中国铁通三年发展战略规划纲要

中国铁通集团有限公司2007—2009年发展规划纲要根据国民经济信息化发展的需求和国家及有关部委“十一五”规划，结合公司现状，制定《中国铁通集团有限公司2007—2009年发展规划纲要》（讨论稿）（以下简称《纲要》），明确公司今后三年发展思路和主要任务。本《纲要》是公司制订年度计划的主要依据，是公司持续、稳定、健康发展的行动纲领。一、发展回顾与形势分析过去的六年，是中国铁通改革创新不断发展的六年，也是综合实力显著增强、社会形象持续提升的六年。六年来，公司抓住机遇，深化改革，强化管理，加快发展，成为中国电信市场的一支生力军。（一）发展回顾公司自成立至今，经历了两个不同的发展阶段，从“边建设、边经营、边发展，全面进入社会市场”阶段，逐步调整为“重在特色、重点发展，专用网＋区域化”的理性发展阶段。经过7万员工艰苦创业，公司取得了显著成效：——主要经营指标增长率高于行业发展平均水平主。营业务收入年均增长率超过35%，固定电话用户年均增长率超过40%，宽带用户年均增长率超过300%。服务质量监管体系不断完善，客户满意度大幅提升。——通信网络初具规模。基本建成了覆盖全国、技术先进、功能齐全的基础传送网、业务承载网以及各种电信支撑网络，通信能力得到了极大提高。——铁路通信服务质量不断提升。进一步完善了铁路专网管理组织体系，在开发铁路通信信息新产品方面迈出了新的步伐。配合铁路高效率、高质量完成了五次提速、调度命令无线传送系统、三次铁路运输生产指挥系统等专业通信网络的调整工作。——初涉资本市场取得成功。2005年成功发行了10亿元企业长期债券，2006年又成功发行了20亿元企业短期债券，降低了公司融资成本，拓宽了融资渠道。——企业基础管理不断加强。各项管理制度不断完善。初步建立了公司全面预算管理体系；加强了项目投资建设的管理、监督。对主要经营指标加大了监督考核力度。实行了交换、互联网和专用通信设备的集中采购。——企业改革逐步深化。积极推进董事会试点工作，初步建立各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构；规范了省和地市分公司领导人员的薪酬考核办法，实施了公司高管外聘引进制度。经过六年的实践，公司虽然初步具备了持续经营和发展的基础，但也出现了一些发展中的问题。没有真正获得新兴运营商应享有的扶持政策，市场准入、互联互通、互联网间结算等成为发展瓶颈；传统业务发展低迷，收入增长乏力；缺乏新业务的经营模式，未形成有竞争力的公司“品牌”业务；经营管理粗放，传统运营体制和管理机制与发展新业务的矛盾凸现；网络资源利用率不高，投资效益低下；资本结构不合理，融资渠道单一；公司执行能力和员工素质亟待进一步提升。（二）面临的形势国民经济持续增长、信息化全面推进、通信技术的快速发展、法制建设的不断完善，为电信业持续、快速、健康发展创造了良好的宏观环境，也对电信行业提出了更高的要求。电信业正经历着深刻的变革，传统通信向信息通信转变。——“十一五”期间，我国国民经济将持续保持10%以上的快速发展，经济运行基础更加稳健，人民生活水平逐步改善，消费能力日益增强，将有利于扩大社会的电信需求，为电信业的发展提供广阔的舞台。——第三代移动通信、下一代互联网、NGN等通信技术的日趋成熟，加快了通信网络和业务的融合。为满足政企、家庭、个人信息服务的综合化、智能化、个性化的要求，电信企业将成为语音、数据、视讯的全业务提供者。据统计，2005年进入全球500强的国际电信运营企业，80%以上是全业务经营的电信运营商。——“十一五”期间，中国铁路的建设投资将达到12,500亿元。铁路的跨越式发展，尤其是高速铁路建设，对铁路信息化提出了更高的要求，也为提供通信服务的中国铁通带来了更多的发展机遇。——随着WTO的开放，电信业“走出去”和“引进来”的国际化步伐将加快，这不仅有利于电信业吸引国内、国际的投资，也有助于提高我国电信企业的竞争意识，规范竞争手段，促进电信市场有效竞争秩序的形成。——随着国家《电信法》和《反垄断法》等系列法律法规的出台，政府监管政策将发生很大变化，电信企业也会逐步增强自律意识，为电信行业尤其是新兴电信运营商的发展创造公平公正的环境。——固话运营商面临巨大挑战，移动语音和0讦等替代固网语音业务，3G移动牌照的发放和电信重组等，都可能造成国内电信市场的行业监管体系、市场竞争格局、电信网络布局的变化，对中国铁通的生存发展也会带来深远影响。相对于国内通信市场的主要竞争对手，中国铁通有优势，也有不足，面对良好的发展环境和电信业转型的关键时期，必须抓住机遇，积极适应信息化发展的新趋势，加快调整与改革，走出一条提供专业化信息服务的发展之路。二、发展思路与发展目标为满足国民经济和社会信息化的需求，适应全球电信业的发展趋势，未来3-5年，公司将由面向社会、全面展开阶段，开始逐步转向为面向行业、企业、高端用户提供专业化服务的阶段。未来三年是公司在现有基础上保存量、求增量的发展期，也是调整发展方向的过渡期。（一）指导思想与发展原则未来三年公司发展的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，坚持“以人为本”的科学发展观，以创新为动力，加快改革，加强合作，整合资源，突出专业化，做优区域化，实现差异化，建设和谐、效益、活力铁通，争取利用3-5年的时间，把中国铁通逐步打造成为专业化信息通信运营商。公司在未来三年发展过程中，要坚持五项原则：——坚持特色与差异化的原则。通过营销服务、技术与业务、机制与体制、企业文化的创新和三项制度的改革，保持公司持续稳定发展，确立公司在国内电信市场不可替代的地位。——坚持资源整合与合作共赢的原则。通过对资金、网络、人力资源的优化配置，建立以客户为中心，高效、灵活的公司管控体系。通过产品服务捆绑、渠道共享、合作分成、服务外包等方式与合作伙伴形成优势互补的产业链。——坚持改革、发展、稳定的原则。加快现代企业制度建设，完善法人治理结构，正确处理好国家、员工、客户、社会等各种利益相关者之间的关系，确保员工队伍的稳定。——坚持规模与效益相结合的原则。突出效益经营，加强管理，增收节支，在开发新业务、扩大市场份额的基础上，注重收入质量的提高、收入结构的改善，降低经营风险，确保公司价值最大化。——坚持集中与分类管理的原则。实施集约化管理，建立适应市场竞争需要的管理模式；继续实施东中西部区域、公专网业务的分类管理；建立全面预算管理体系；加大集中采购和物资管控力度。走特色之路、差异化发展、实现专业化经营是公司未来战略的主题，是未来发展的“纲”。实现这个目标是一项长期任务，不能一蹴而就。未来三年是由资源、组织结构、管理制度、行为规范到市场定位、目标客户、服务内容、营销模式等由浅入深、由表及里的调整过程。调整是个渐进的过程，要充分利用好现有资源，做强、做优现有固话、宽带业务，同时加丸SM-R、数字集群、企业信息化等新业务的市场开发和培育力度。这个调整既要有全局性、长远性的谋划，又要分步骤、分阶段推进，要注意大局与局部、长期与短期的协调配合，避免大起大落，实现平稳过渡。（二）发展目标——经营效益目标：今后三年公司主要经营指标的增长速度力争不低于行业平均发展水平。到2009年，电信业务收入和利润年均增长10%左右。资产负债率控制在73%以下；总资产报酬率达到4.31%以上；收入利润率达到2.0%以上；通信主业劳动生产率达到30万元/人以上。——业务发展目标：到2009年，电话用户数达到2500万户；宽带用户数翻一番，达到600万户。设备利用率达到或超过行业平均水平，其中宽带端口利用率达到88%，局用交换机利用率80%。话音业务收入份额逐步调整为50-60%；非话音业务收入比例提高到40-50%。——服务质量目标：责任投诉处理满意率、障碍修复及时率、业务开通及时率保持在99%以上；客户综合满意度指数超过80，达到行业较高水平。——竞争能力目标：打造2-3个年收入在10－20亿元的业务群，如互联网增值业务、企业信息化、数字集群等；铁路及其他行业企业客户收入占公司收入的比例达至（40%以上。积极争取3G及其它移动业务，实现全业务经营。引入战略合作者,争取尽快实现公司上市目标。三、主要任务与发展重点未来三年，公司将主要围绕突出专业化、做优区域化、实现差异化的主要任务与发展重点，通过业务开发、服务提升、品牌建设等方面的努力，确保发展目标的实现。（一）突出专业化为铁路、电力、能源、物流、政务等客户提供基础通信类、客户服务类等不同层次的专业化服务。1．专注铁路信息化需求，提供优质专业服务从铁路专网通信的需求出发，为其提供量身定制的产品。不断适应铁路布局调整、客运专线建设、投资体制改革等跨越式发展和信息化建设的需求，保证铁路运输安全，逐步实现铁路运输指挥智能化、客货营销信息化以及经营管理现代化。把铁路专网通信服务打造为公司的“金牌”业务。——加快铁路传统通信技术升级。对既有铁路专用通信业务，通过进一步提高服务质量、改进服务方式、降低服务成本，稳定现有铁路通信市场的收益基础。进一步加快推进既有线调度通信系统数字化改造进程，三年内实现全路数调系统的全覆盖。进一步加快推广路局到站段、站段到车间（工区）的电视电话会议系统，三年内实现铁道部—铁路局—站段的电视电话会议全覆盖进。一步加快推广运输视频安全监控系统，为铁路运输提供安全保障。——建设铁路综合信息化系统加快乂1$网络服务平台升级改造，提供便捷的调度、办公、管理等信息通道与软件支撑。研究建设铁路IP数据网，开展站段信息化业务，满足铁路站段管理现代化需要。针对铁路客货营销需求，研究建设服务铁路市场开拓的营销网络布局，实现电话（网络）订票和货运电话（网络）办理业务，把铁路通信服务从运输系统延伸到旅客和货主合，作研究与开发列车上网、列车公话和货物信息跟踪查询等新业务，打造“信息化列车”品牌，全面提升铁路信息化整体网络水平。——建设高速重载安全保障系统。加快建设机车综合信息系统(CIR)建设，完成全部提速干线机车CIR设备加装。加快无线车次号校核系统建设，完成全部提速线路无线车次号校核系统升级改造。加快调度命令无线传送系统建设，完成全部提速干线沿线车站无线列调的调度命令传送设备安装。加快建设全国铁路地理信息数据库系统，实现不同区段长交路机车电台频率和制式的自动转换。加快研究提速列车、重载列车、危险品货物的安全监控信息系统，为铁路实时监控列车重载和提速列车安全提供可靠保障。——积极争取铁路GSM-R运维工作。在为铁路GSM-R提供稳定服务的基础上以投资GSM-R系统运营为切入点参与铁路对GSM-R新业务功能的开发。2．锁定行业、集团客户，提供专业化信息服务认真总结探索为铁路信息化服务经验，为其他行业客户提供专业化、个性化的信息服务。——以铁路运输为纽带，挖掘与其相关客户的各种潜在需求和业务，寻求与电力、能源、冶炼、制造、工程建筑、仓储、港口码头、特货快递、集装箱等行业的合作，利用自身优势向全社会推出铁路物流、公路物流等信息服务。——形成以客户经理为龙头、产品经理为支撑、专家营销小组为核心的行业应用推广模式，加强营销渠道建设，优化营销模式。通过GSM-R、数字集群、企业信息化等产品提供专业调度、应急等特色服务。积极和亶厂商合作，拓宽渠道，扩大与客户的接触面，提升产品组合营销能力。——成立专门机构，以研究行业集团客户信息化需求为目标，市场运作模式从过去的“以产品为中心”逐步调整为“以客户为中心”，锁定电力、能源、物流、政务等行业客户，整合现有网络资源、产品资源等，并进行深度开发，提供一体化和个性化服务。以行业集团客户的垂直管理系统为突破口，发挥公司“全国一张网”以及VPN组网等优势，对锁定客户实现逐步渗透。——争取政策，通过资本运作以及业务合作等多种方式，以较低成本扩大公司网络规模。对拥有通信专网的大中型企业，要出台与代理商同等或更优惠的分成政策，开展深入合作，条件成熟的逐步探讨重组；对拥有通信资源或客户资源的区域性运营商或宽带运营商，要尽可能给予较优惠的政策，合作或合资经营。3．成为企业信息化专家着力研究中小企业信息化需求，通过多渠道与多种合作为中小企业提供量身定做的解决方案，追求客户效益与公司价值的同步增长。——加强与通信设备制造商、IT服务商、软件供应商的合作，充分利用“全国一张网”的优势，向有能力提供增值服务和应用服务的第三方开放全国网络。根据中小企业性质和所处地域、所属行业进行分类，打造不同企业信息化业务模式，分类提供ICT类服务，形成有竞争力的解决方案。——以中小企业信息化业务作为突破点，定位于“一站式”服务方式，全力推广“商务新动力”综合电信解决方案。4．规模效益发展数字集群业务采取统一规划、分步建设网络的原则，结合不同区域经济发展和客户需求开展数字集群业务。同一个区域内采用相同的技术体制。以专用、应急通信业务为核心，高度关注公安、安全、电力、运输等国家部委、地方政府及相关集团客户的需求，尤其要争取地方政府与主管部门的政策支持，借助行政力量推动集群通信业务发展。以集群业务“一迅通”服务于社会应急联动与综合服务，开发固网与集群产品捆绑的特色业务。（二）做优区域化根据有所为、有所不为的原则，充分利用和优化各种资源，不断拓展业务领域和市场空间，突出发展重点区域和重点业务，在局部地区和领域形成强大竞争力，以局部竞争优势带动公司持续、快速发展。1．以区域化发展为重点，带动公司整体发展——重点发展长三角、珠三角、环渤海湾地区、东部发达地区和东北效益好的区域。通过政策倾斜，实施超常规发展策略，加大基础网络建设投入，集中精力扩大业务规模，形成局部竞争优势，成为公司利润的主要来源。——积极发展省会城市、经济发达城市及铁路枢纽地区。以存量市场为重点，谨慎扩充固网规模，通过调整和优化用户结构、收入结构，进一步稳固市场份额。——重点关注“国家中西部崛起战略”中部分机遇城市。对于政府支持、市场需求潜力大的政府工程、大中型企业集团信息化项目，积极跟踪，争取为其提供综合信息服务。——收缩经济欠发达地区投资。对于盈利能力较差的地区要缩小经营战线，采取出租或出售等方式加大对未充分利用资源的整合力度，盘活已有投资，提高现有资源利用率。——鼓励省内不同地区差异化发展。重点区域的发展也要有所侧重，要结合当地经济发展的特色和市场细分，鼓励省内不同地区探索个性化发展道路。2．发展重点业务，保证公司持续发展——效益发展固话业务。近期固话业务仍然是公司现金流的主要来源。固话业务发展的重点是巩固存量市场，优化用户结构，高度关注客户质量和ARPU值。固话业务营销重点是商业用户、集团用户及高收入家庭用户等群体。充分利用现有网络、产品资源，挖掘增量市场潜力，努力开发增值业务、捆绑业务，选择特色语音业务、信息查询业务等增值业务和各类新业务为重点拓展业务。对高端家庭用户，要更深入研究固话、宽带、IPTV等捆绑销售模式，提高对客户的吸引力，最大限度减少客户流失率。不断提高单棚RPU值，使重点地区、重点客户、特色业务的收入超过公司总体收入50%以上。——大力发展宽带业务。宽带业务是公司收入的主要支撑点。积极争取网间结算政策，加强宽带增值业务的策划和推广，加快本网内容服务的整合引入和认证计费支撑平台的建设继，续扩大宽带用户群和宽带接入市场的占有率。通过有效控制互联网出口租用成本，开源节流以宽带用户带动固话业务的发展，提高互联网业务对公司总收入的贡献率。宽带业务应根据“增长优先，成本控制”的发展原则，在保证服务质量的前提下寻求降低用户成本的可行方案提，高公司宽带用户的平均收益水平；宽带增值业务如PVPN、IDC、绿色上网等，应不断提高营销技巧，变换资费策略，以增加用户粘稠度；宽带网上应用业务，主要是门户、VOD、游戏等方面的内容服务要本着“网内整合、网外引入”的发展思路，逐步实现公司内部网络资源、内容资源、渠道资源的整合共享，在公司统一认证计费支撑平台的基础上，树立品牌意识，向用户提供统一的基于宽带互联网的多样化、个性化的互联网应用服务，提高用户忠诚度。（三）实现差异化产品、营销、投资、体制、服务的差异化是公司的立足之本，是实现公司战略目标的前提条件，将贯穿公司战略执行的全过程。——产品的差异化。以固网业务为依托，重点打造具有铁通特色的固话、宽带和增值业务品牌，以全业务经营为目标，重点打造数字集群、企业信息化、GSM-Rm大业务品牌。——营销的差异化。公网市场突出区域经营部的作用，实施“短促出击”的快攻型营销策略；铁路市场实施主动跟进、步步为营、全程覆盖的营销策略；其他专网市场坚持以关联攻关和项目承包负责相结合的营销策略；对城市高端商业用户、沿海发达乡镇企业客户和中小企业客户，要实行项目负责制，重点攻关争取。——投资的差异化。在传统业务发展上，坚持盘活存量与谨慎投入相结合的投资理念。坚持折旧自提自用、适当调控的原则，重点用好更改资金;谨慎使用基建资金，提高投入产出比。在GSM-R、数字集群等新业务发展上，积极寻求合作伙伴，成立合资投资公司，建立融资平台，实现融资多元化。——服务的差异化。丰富“专业品质，卓越服务”内涵，推行统一规范、持续改进的“一站式”服务和“全方位”服务。建设以10050服务窗口为代表的，由客户经理、区域经理、营业厅、网上服务和社会渠道共同构建的服务于社会用户专、网客户、行业客户、个人高端客户的统一标准的专业化前台客户服务体系。实现服务平台由服务向营销服务的转化。全力打造“专家、顾问”级的专业化服务品牌。建立应对不同行业高级技术人员的资源库和顾问队伍，实施一户一案制和客户经理首问负责制满，足铁路专网、行业集团客户、政府对通信安全、可靠、应急、时限的要求。——体制、机制的差异化。深化董事会试点改革，基本建立较为完善的公司法人治理结构。根据公司发展战略的要求，不断调整公司的组织架构，完善激励机制、用工制度等，缩短管理链条，充分调动起员工的积极性，基本实现劳动、人事和分配制度与市场的接轨，满足公司未来三年发展需求。（1）深化董事会试点改革进一步健全完善董事会及专门委员会各项规章制度实，现董事会自身运作的制度化、规范化。逐步实现决策权与执行权分离。建立控制日常经营工作的风险机制，实现决策层和经营层各负其责、相互制衡、协调运转，基本形成符合现代企业制度要求的公司法人治理结构。（2）调整内部组织架构总部定位为宏观调控的投资中心，部门设置力求高效、清晰、精干。强化总部的外联公关职能，为公司的可持续发展争取良好的政策环境；强化总部的新业务、新技术研发职能，为公司的差异化经营提供有力的业务、技术支持；强化总部监督和指导职能，为落实公司发展战略，实现公司的健康发展提供组织保障。探索省、市分公司新的管理模式。省分定位为以资产经营为中心的模拟法人实体，机构设置突出各自特点，不搞大而全、小而全；市分定位为成本控制和产品销售中心，按系统设置机构，重点充实营销一线。（3）逐步完善激励机制改革薪酬制度，逐步建立员工薪酬、福利的长效机制。通过试点，逐步推行由财务业绩、客户价值、内部运营与学习成长等构成的平衡计分卡考核办法，将战略目标分解到每个岗位，明确岗位的关键绩效指标。建立与绩效挂钩的薪酬制度，定薪到岗，加大薪酬浮动的比例与差距。积极推行竞争上岗制度，实现“干部能上能下、收入能高能低、人员能进能出”的考核机制。（4）不断深化用工制度改革制定相应的政策，调整人员机构，精简富余人员，压缩公司代维、劳务外聘员工的数量，实现公司区域、省内、省间、公专网员工的合理流动，盘活现有劳动力资源，最大限度降低公司人力成本。坚持“新人新办法、老人老办法”的原则，逐步推行人事代理制度，改革用人包终身的弊端。四、战略的支撑和落实争取政策支持，创建特色企业文化，强化技术支撑，优化网络结构，加强人才培养，拓宽融资渠道，提升战略的执行力等，是保证公司战略落地的基础。（一）加大力度，争取政策支持争取相应政策是实现公司未来三年发展战略的主助力公。司将成立专门机构，集中优势力量，研究政府相关的政策法规，了解电信行业发展趋势，全力做好政府公共关系，争取各项政策的支持。——全力争取资源分配政策。包括全业务运营，现有国际关口设施的使用权，数字集群经营、频率许可，IPTV、VoIP、WiMAX等业务发展政策。——积极争取市场监管政策。包括网间结算、互联互通、非对称管制等公平公正竞争政策。——全面争取专网支持政策。包描SM-R投资、建设和运维，争取在铁路信息化建设中取得优先支持；争取国家将拥有专网通信资源企业的优良资产无偿划拨给中国铁通的有关优惠政策。——主动争取投融资和税收政策。包括债转股、减免税、上市等各项政策，最大限度降低公司财务风险；争取专网资费和税收减免政策等。（二）优化网络结构，加强网络管理运用成熟先进、经济实用的新技术，有步骤推进固网演进，优化既有网络，加强网络管理，是实现公司发展战略目标的基础。——有计划、分步骤地推进固网演进。为保证公司业务的开展，顺应技术发展趋势固定电话交换网演进进程由PSTN过渡到PSTN+数据网，最终演变为IMS+PSS,从而提供宽窄带的各种业务。在保证投入产出前提下，适当实施固网智能化。——发展多元化的宽带接入。根据业务需求和成本效益选择ADSL、LAN（WLAN）、FTTX等技术，形成支持综合业务的宽带接入网络。——优化既有网络。优化现有网络资源，运用成熟实用的技术，支撑不同客户群、不同业务产品、不同区域的发展；加强传输网的基础传送能力和IP数据网的承载能力。——切实完善运营支撑体系。继续推进集中网管工作，实现网络的实时监控、资源动态调配和数据统计分析职能，并在此基础上，加大力度实施以集中维护为标志的维护作业组织的优化，以提高维护质量、作业效率和业务响应能力；加快TBSS支撑系统、信息管理系统的建设，加强对运行数据的统计分析，为经营决策提供支撑；继续强化网络资源管理，完善资源预警机制，不断调整、优化资源配置，提高网络资源的运行效率。——积极跟踪、适度运用新技术。积极跟踪ASON、IMS、IPv6、WiMAX、3G等下一代网络技术的发展动态，并以业务为导向，适时开展相应的技术和商务试验；积极争取政策，尝试采取合作的运营模式，发展丫01人珏1丫等新型宽带增值业务。业务启动初期的突破口可选择公司有优势的重点区域或铁路沿线城市。（三）多渠道融资，不断降低财务风险资金是公司经营发展的血脉，利用政策，降低财务成本和财务风险是公司实现战略目标的关键。——采取多种形式，努力降低公司直接融资成本。争取在银行同期贷款利率的基础上，以下浮利率的方式直接降息。实现票据代理贴现，灵活运用各种票据业务。——积极探寻直接融资渠道，不断改善公司融资结构。在有关法规允许的范围内，争取发行长、短期企业债券;GSM-R做项目融资，筹集所需建设资金。——积极与有关商业银行合作，通过资金集中收付，实现收支两条线，减少资金沉淀，管好用活资金，提高资金使用效率。——利用公司规模小、资源全的优势，以增资扩股或债转股、私募等形式，引入银行、基金、电信等战略合作伙伴作为发起人，组建国有控股电信企业集团，实现整体上市的目标。（四）加强人才培养，不断提升员工素质把经营管理、市场营销、技术和维护等公司急需的骨干人才作为重点培养目标，抓住选拔、培养、使用和激励等重要环节，推动公司员工队伍整体素质快速提高。——采用内部选拔为主、外部选聘为辅的方式，不拘一格选拔人才。积极开发公司内部人才市场，适时引进公司紧缺的高管人员和专业技术人员及特殊人才。——在大力培养骨干人才的同时，全面提高员工队伍文化素质和业务水平。完善培训体系，加大培训力度。近期重点做^M-R专业知识和综合管理知识的培训工作，满足公司专网通信服务和管理水平提升的需要。——不断加大各类人