濮耐管理流程报告(L终稿)

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管理流程报告北大纵横管理咨询公司二零零五年元月机密0导读一、经营管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程1经营管理流程质量问题调查处理质量事故申诉管理质量异议投诉管理顾客质量投诉原因分析安全教育管理安全检查管理安全事故处理安全隐患调查整改计算机网络设备耗材采购管理部门考核流程经营计划编制流程经营目标确定流程2流程名称：质量事故调查处理流程

流程拥有者：经营管理部经营管理部制造中心人力资源部开始需要再调查？结束质量责任部门/个人审查质量事故报告否质量问题报告流程开具《质量奖罚单》是组织事故再调查落实质量奖罚申诉？否质量事故申诉处理流程是事故报告质量奖罚单12343流程名称：质量事故调查处理流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产质量事故报告，确定是否需要事故的再调查质量事故报告2.组织质量事故再调查事故报告调查报告3.开具《质量奖罚单》事故报告调查报告奖罚单质量奖罚单4.兑现质量奖罚奖罚单工资单4流程名称：质量事故申诉管理流程

流程拥有者：经营管理部经营管理部开始结束提出申诉事故责任单位/个人接受申诉审查处理程序和事实依据下达申诉处理意见质量问题调查处理流程1235流程名称：质量事故申诉管理流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.提出质量事故奖罚的申诉质量奖罚单申诉报告2.受理申诉，调查奖罚的事实依据是否充分，责任界定是否清晰，是否按照奖罚制度执行申诉报告调查结论3.下达申诉处理意见申诉处理意见申诉处理意见6流程名称：顾客质量投诉原因分析流程

流程拥有者：经营管理部经营管理部营销中心开始分析问题原因制定纠正措施跟踪验证纠正措施项目部制造中心指导客户使用属于制造原因？结束同意原因分析？是否顾客质量投诉接收流程属于销售原因？质量异议投诉管理流程落实制造纠正措施同意原因分析？是质量异议投诉管理流程落实技术纠正措施是否否否是7流程名称：顾客质量投诉原因分析流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.技术中心项目部分析顾客投诉质量问题的原因顾客投诉反馈质量问题分析客户质量投诉表2.属于生产制造方面的质量问题，如果对分析的原因有异议时申诉质量问题分析质量异议申诉3.如果对分析的原因没有异议，落实纠正措施质量问题分析纠正结果4.属于销售方面的质量问题，如果对分析的原因有异议时进行申诉质量问题分析质量异议申诉5.如果对分析的销售原因没有异议，指导用户正确使用质量问题分析6.如果不是生产制造问题、销售问题，技术中心落实技术纠正措施质量问题分析纠正结果7.8流程名称：质量异议投诉管理流程

流程拥有者：经营管理部项目部经营管理部营销中心审查投诉意见提出仲裁意见制造中心落实有关纠正措施提出申诉技术中心技术委员会反馈仲裁意见同意仲裁意见？提出最终仲裁意见是否同意属销售原因？同意仲裁意见？是否同意仲裁意见？是否是顾客质量投诉分析流程落实纠正措施同意属制造原因？是提出申诉否否结束结束落实纠正措施结束落实纠正措施结束落实纠正措施结束反馈意见落实纠正措施结束落实纠正措施结束落实纠正措施结束1234678959流程名称：质量异议投诉管理流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.如果对质量异议分析的生产制造原因有异议时，提出申诉质量问题分析质量异议申诉2.如果对质量异议分析的销售原因有异议时，提出申诉质量问题分析质量异议申诉报告3.受理申诉，提交技术中心进行技术仲裁申诉报告仲裁委托4.给出仲裁结论申诉报告仲裁委托仲裁结论5.反馈仲裁结论仲裁结论6.申诉方对仲裁结论仍存有异议，可以再次提出仲裁第一次仲裁结论再次申诉7.给出终裁结论再次申诉终裁8反馈仲裁结论终裁结论终裁结论9接受终裁，落实纠正措施仲裁结论纠正结果10流程名称：安全教育管理流程

流程拥有者：经营管理部经营管理部生产部开始人员招聘车间结束是分配工作岗位人力资源部安全一级教育安全二级教育考试合格吗？考试合格吗？安全三级教育考试合格吗？否否是是否公司内部调动人员长期休假是假期超过一月吗？否结束培训资料归档结束是是1234678910511流程名称：安全教育管理流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.对招聘人员进行公司级的安全培训培训计划培训记录安全培训记录表2.对一级教育考核不合格的人员，继续教育直至考核合格不合格记录合格记录安全培训记录表3.对一级教育考核合格的人员，分配到生产部继续进行二级教育培训计划培训记录安全培训记录表4.对二级教育考核不合格的人员，继续教育直至考核合格不合格记录合格记录安全培训记录表5.对二级教育考核合格的人员，分配到车间继续进行三级教育培训计划培训记录安全培训记录表6.对三级教育考核不合格的人员，继续教育直至考核合格不合格记录合格记录安全培训记录表7.对三级教育考核合格的人员，分配岗位8人员经历的各级培训记录在培训考核合格后归档9超过一个月的人月重新进行二级三级安全教育10公司内换岗人员在新部门重新进行二级三级安全教育12流程名称：安全检查管理流程

流程拥有者：经营管理部经营管理部生产部开始车间制定年度安全检查计划检查项目合格吗？通知整改要求结束安全检查检查项目合格吗？通知整改要求安全检查检查项目合格吗？整改安全检查安全检查表归档否是否否是是结束报告整改情况结束整改情况跟踪安全检查表归档整改12345678910513流程名称：安全检查管理流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.制定年度安全检查计划，对各级安全检查做好安排年度安全检查活动安排年度安全检查计划表2.组织公司级安全检查，对照检查项目是否合格检查计划整改要求安全检查表3.进行部门级的安全检查，对照项目是否合格检查计划整改要求安全检查表4.进行车间级的安全检查，对照项目是否合格检查计划整改要求安全检查表5.通知问题部门整改要求整改要求整改要求安全检查表6.责任部门按照整改要求进行整改，并上报整改结果整改要求整改结果安全检查表7.跟踪检查整改要求是否得到了落实整改结果检查查证结果8车间对于安全检查中出现的问题，自行整改直至合格9安全检查表归档10安全检查表归档14流程名称：安全隐患调查整改流程

流程拥有者：经营管理部经营管理部基层部门/群众开始组织安全隐患专项调查检查有条件整改吗？隐患整改计划安全隐患评审提供安全隐患线索是否结束隐患整改威胁安全生产吗？是否隐患责任部门报告整改情况整改情况跟踪整改报告归档123467515流程名称：安全隐患调查整改流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.组织公司安全隐患的专项检查活动检查计划安全隐患2.搜集员工反映的安全隐患信息安全隐患反映3.对搜集到的安全隐患进行评审，挑选出有条件整改的项目安全隐患提案隐患安全隐患整改计划4.下达隐患整改计划隐患整改计划隐患整改计划5.安全隐患部门对隐患进行整改，并将结果书面报告隐患整改计划整改报告6.对整改报告及整改要求，进行对照检查整改报告检查结论7.整改报告归档整改报告16流程名称：安全事故处理流程

流程拥有者：经营管理部经营管理部生产部开始发生事故车间结束发生事故班组了解事故处理情况必要时到现场指挥采取紧急措施防止事故蔓延向车间报告提供伤员救助支持向上报告了解事故处理情况必要时到现场指挥必要时提供伤员救助支持了解事故处理情况救助伤员处理善后事宜调查数故经过写出事故报告进行事故原因责任再调查审查事故报告落实整改措施提出事故奖惩意见上报实施结束需要再调查？否是审批同意？否是1234678517流程名称：安全事故处理流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.发生安全事故的班组应急处理，救助伤员，及时上报车间安全事故上报信息2.车间紧急处理善后，并向经营管理部和生产部报告上报信息3.车间调查事故经过、原因、责任人等事故事实4.编写事故报告事故报告5.生产部审查车间事故报告，不合格要求重新调查，合格上报事故报告事故报告6.审查事故报告事故报告事故报告7.认为需要再调查时，组织再调查事故报告再调查报告8根据事故报告和再调查情况，上报事故奖罚处理意见，并实施事故报告再调查报告事故奖惩建议18流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程

流程拥有者：经营管理部信息室主管高层领导否使用部门同意？经营管理部长超过

元？同意？是需要采购？合格？办公室库房是否否是是提出需求申请开始结束确定合格供应商询价比价采购退换货入库验收否是否结束123456789101119流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程

流程拥有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.需求部门提出需求申请需求申请2.信息室根据申请部门工作性质和配置情况，决定是否配给需求申请同意意见3.年度部门预算包括办公预算，超过预算范围由主管高层审批部门IT设备预算审批意见4.主管高层领导审批同意后采购，不同意时结束5.信息室提出选择确定IT设备供应商的建议，报部长审核批准供应商资料6.部长审核批准的合格供应商初选供应商审批意见7.询价比价，保证优质优价价格信息优选价格8.签订采购合同，实施采购合同订单、汇款单9.到货验收验收单验收单10.验收不合格时，退换货11与办公库房办理入库手续入库单20流程名称：部门考核流程

流程所有者：经营管理部公司考核委员会经营管理部公司领导及相关部门被考核部门

开始组织收集自资料确认考核结果确定考核系数提供资料提供资料及评分统计汇总，算出考核得分将结果通知人力资源部结束122345621流程名称：部门考核流程说明

流程所有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.经营管理部组织收集考核资料2.公司领导及相关部门收集和考核相关资料，给被考核部门打分，被考核部门提供和考核相关的资料考核资料考核打分3.经营管理部对收集到的考核资料进行统计汇总，计算部门考核得分考核资料考核打分部门考核得分4.公司考核委员会审核考核资料，确认部门考核结果部门考核得分部门考核得分5.经营管理部将部门考核得分换算为考核系数部门考核得分部门考核系数6.将考核得分和系数通知人力资源部部门考核系数部门考核得分22流程名称：经营目标确定流程

流程所有者：经营管理部各部门编制计划经营大纲审批经营管理部董事会开始审核通过不通过1234结束总经理办公会汇总、平衡编制经营计划方案通过不通过5修改计划经营大纲提出经营目标编制部门计划草案6723流程名称：经营目标确定流程说明

流程所有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.董事会提出经营目标2.经营管理部拟定经营计划大纲经营目标经营计划大纲经营计划大纲3.各部门编制经营计划草案经营计划大纲部门计划草案部门计划草案4.经营管理部汇总、平衡公司经营，形成公司预算草案部门计划草案公司计划草案公司计划草案5.总经理办公会讨论公司经营计划草案公司计划草案关键经营业绩指标关键经营业绩指标6.董事会审核关键经营业绩指标，下达正式关键经营业绩指标关键经营业绩指标正式经营目标7.经营管理部修改经营计划大纲正式经营目标修改后经营计划大纲修改后经营计划大纲24流程名称：经营计划编制流程

流程所有者：经营管理部各部门根据修改后的经营计划大纲编制部门经营计划经营管理部开始审核通过不通过123结束总经理办公会汇总、平衡经营计划方案4下发执行25流程名称：经营目标确定流程说明

流程所有者：经营管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门根据修改过的经营计划大纲编制部门计划修改过的经营计划大纲部门计划部门计划2.经营管理部汇总、平衡部门计划，形成公司经营计划部门计划公司计划公司计划3.总经理办公会审核批准公司经营计划公司计划公司计划公司计划4.经营管理部下发批准后的经营计划正式公司预算正式公司预算正式公司预算26导读一、经营管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程27财务管理流程员工报销流程备用金付出流程处理应付帐款流程处理应收帐款流程预算编制准备工作流程预算编制流程28流程名称：采购报帐与员工报销流程

流程所有者：财务管理部开始结束报销人部门负责人/分管领导/总经理填写报销单及其它支持文件报销单根据权限审批报销申请否是12合规性审核财务管理部会计出纳办理资金结算，长退短补收到资金或交回资金35429流程名称：员工报销流程说明

流程所有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.报销人填写报销并付发票或其它支持凭证和文件报销凭证2.部门负责人/分管领导/总经理根据权限审批报销申请报销凭证报销凭证3.财务管理部会计对报销凭证进行合法、合规性审核报销凭证报销凭证4.出纳根据审核后的凭证付款或收回资金5.报销人交回资金或收到资金30流程名称：备用金付出流程

流程所有者：财务管理部开始会计/财务管理部部长结束部门总经理出纳填写备用金申请表审核做凭证备用金申请表审批否是123审核付款431流程名称：备用金付出流程

流程所有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.申请人填写备用金申请表，经部门负责人批准后申请使用备用金备用金申请2.总经理根据申请人业务特点，批准申请人使用备用金备用金申请备用金申请3.财务管理部会计审核凭证的合法性，财务管理部部长核准申请人使用备用金备用金申请备用金申请4.出纳根据审批后的凭证付款32流程名称：处理应付帐款流程

流程所有者：财务管理部财务管理部供应部开始2143及时通知相应部门更正入帐是否发票入库单付款申请/预付款申请采购订单/合同单据匹配是否匹配物流中心供应商入库单定期编制供应商余额结算表根据采购合同和应付款余额提出付款申请是否审核付款并记帐结束657810将发票交供应部将发票和入库单匹配933流程名称：处理应付帐款流程说明

流程所有者：财务管理部供应部将入库单和发票匹配后交财务管理部4.付款申请合同供应商余额结算表供应部根据采购合同和应付款余额提出付款申请9.供应商余额结算表财务管理部要定期编制供应商余额结算表8.记帐如果审核通过，则记帐6.采购订单/合同入库单发票财务管理部进行单据审核5.发票供应商开具发票给公司3.付款申请财务部审核付款申请，符合规定条件付款，不符合规定条件的退回供应部，付款后财务部记帐10.相关表单通知如果审核通不过，通知相关部门补充提交单据，审核通过后再记帐7.入库单物流中心将入库单交财务管理部2.采购订单/合同入库单供应部将采购订单/合同交财务部1.重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤34流程名称：处理应收帐款流程

流程所有者：财务管理部物流中心客户开始执行后的出库单1执行后的发货单客户签收的随货通行单法务人员开始法律诉讼财务管理部否是否是营销中心财务部会计记帐使用产品后结算开发票并记帐编制帐龄分析表催收应收帐款财务部会计记帐办公室继续催收结束2345678910客户是否按合同约定付款是否采取法律手段35流程名称：处理应收帐款流程说明

流程所有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.物流中心将出库单/发货单/客户签收的随货通行单递交财务管理部出库单/发货单/客户签收的随货通行单2.财务部会计记帐出库单/发货单/客户签收的随货通行单3.客户使用产品后办理结算手续开发票需求4.财务管理部开发票并记帐发票5.财务管理部要定期编制帐龄分析表帐龄分析表6.营销中心催收应收帐款帐龄分析表7.客户是否按合同约定付款8.客户付款，财务管理部记帐资金9.如果客户不付款，营销中心要决定是否采取法律手段催收贷款，如果暂时不采取法律手段，要继续催收10.如果营销中心决定采取法律手段催收贷款，办公室法务人员要开始法律诉讼36流程名称：预算编制准备工作流程

流程所有者：财务管理部各部门编制预算指导文件

审批财务管理部董事会开始审核通过不通过1234结束预算管理委员会汇总、平衡预算建议方案

通过不通过5修改预算指导文件提出经营目标根据公司年度经营计划,编制预算建议方案

6737流程名称：预算编制准备工作流程说明

流程所有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.董事会提出经营目标2.财务管理部拟定预算指导文件经营目标预算指导文件预算指导文件3.各部门编制部门预算草案预算指导文件部门预算草案部门预算草案4.财务管理部汇总、平衡预算草案，形成公司预算草案部门预算草案公司预算草案公司预算草案5.预算管理委员会讨论公司预算草案公司预算草案公司预算草案公司预算草案6.董事会审核预算草案，下达正式经营目标公司预算草案正式经营目标7.财务管理部修改预算指导文件正式经营修改后预算指导文件修改后预算指导文件38流程名称：预算编制流程

流程所有者：财务管理部各部门根据预算指导文件,编制部门预算方案审批财务管理部董事会开始审核通过不通过1234结束预算管理委员会汇总、平衡编制预算方案通过不通过5下发执行39流程名称：预算编制流程说明

流程所有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门根据修改过的预算指导文件编制部门预算修改过的预算指导文件部门预算部门预算2.财务管理部汇总、平衡预算草案，形成公司预算草案部门预算公司预算公司预算3.预算管理委员会审核公司预算公司预算公司预算公司预算4.董事会审批公司预算公司预算公司预算5.财务管理部下发预算正式公司预算正式公司预算正式公司预算40导读一、经营管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程41人力资源管理流程管理人员业绩考核流程年度综合考核流程技术人员工资晋级流程一般人员工资晋级流程计划内培训流程计划外部门培训流程外部招聘流程员工临时外派培训流程内部公开招聘流程职业生涯规划流程辞退员工流程员工辞职流程42流程名称：管理人员业绩考核流程

流程所有者：人力资源部人力资源部被考核人部门负责人开始组织召开考评会被考核人述职确定考核系数就任务绩效打分汇总、统计考核结果个人考核结果制定绩效工资发放方案结束123456743流程名称：管理人员业绩考核流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.部门负责人组织召开业绩考评会2.被考核人述职，讲述考核期内工作业绩完成情况3.部门负责人对被考核人业绩打分个人业绩考核打分4.部门负责人汇总统计部门内下属的考核得分，交人力资源部个人业绩考核打分部门个人业绩考核打分5.人力资源部根据部门负责人打分和部门考核系数确定个人考核系数确定个人考核系数确定个人考核系数6.人力资源部将个人考核结果通知被考核人确定个人考核得分和系数确定个人考核得分和系数7.人力资源部根据考核结果制定绩效工资发放方案确定个人考核系数绩效工资发放方案44流程名称：年度综合考核流程

流程所有者：人力资源部人力资源部被考核人部门负责人开始组织召开考评会被考核人述职组织强制排序确定考核等级

就任务绩效、态度、能力打分

汇总、统计考核结果个人考核结果制定员工等级升降方案

结束123456745流程名称：年度综合考核流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.部门负责人组织召开年度综合考评会2.被考核人述职，讲述考核期内工作业绩完成情况和能力成长情况3.部门负责人对被考核人业绩、能力、态度打分个人年度综合评分4.部门负责人汇总统计部门内下属的考核得分，交人力资源部个人年度综合评分部门评分汇总表5.人力资源部根据部门负责人打分和部门考核系数组织公司年度考核强制排序部门评分汇总表员工年度综合考核排序6.人力资源部将个人年度综合考核结果通知被考核人员工年度综合考核排序个人排序种类7.人力资源部根据考核结果制定员工等级升降方案员工年度综合考核排序员工等级升降方案46流程名称：一般人员工资晋级流程

流程所有者：人力资源部人力资源部公司薪酬与考核委员会开始根据绩效考核结果提出人员工资晋级名单

审批根据绩效考核结果提出人员工资降级名单

晋升是否跨级

结束开具调薪单通知员工本人否否是是11234547流程名称：一般人员工资晋级流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部根据考核结果提出员工工资升级或降级的名单考核结果工资升级或降级名单2.人力资源部审核是否有跨级升降的员工3.员工跨级升降必须经过公司薪酬与考核委员会审批后才可以办理工资晋级手续工资升级或降级名单工资升级或降级名单4.如果员工没有跨级升降，人力资源部可以直接批准，办理工资晋级手续工资升级或降级名单调资单5.人力资源部将工资升降级的结果通知员工本人调资单48流程名称：技术人员工资晋级流程

流程所有者：人力资源部人力资源部公司技术委员会开始根据绩效考核结果提出人员工资晋级名单

审批根据绩效考核结果提出人员工资降级名单

晋升是否跨级

结束开具调薪单通知员工本人否否是是11234549流程名称：技术人员工资晋级流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部根据考核结果提出员工工资升级或降级的名单考核结果工资升级或降级名单2.人力资源部审核是否有跨级升降的员工3.员工跨级升降必须经过公司技术委员会审批后才可以办理工资晋级手续工资升级或降级名单工资升级或降级名单4.如果员工没有跨级升降，人力资源部可以直接批准，办理工资晋级手续工资升级或降级名单调资单5.人力资源部将工资升降级的结果通知人力资源部调资单50流程名称：计划内培训流程

流程所有者：人力资源部受训员工人力资源部部门负责人开始提出培训需求编制年度培训需求计划提交培训总结结束1总经理培训调查表汇总提出部门需求计划审批选拔受训人员发布培训通知否是合格否是安排员工参加培训接受培训完成培训记录,所有资料归档234567891051流程名称：计划内培训流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.受训员工填写培训调查表，提出培训需求培训需求培训调查表2.汇总部门需求调查表，提出培训需求培训需求培训需求3.人力资源部根据部门培训需求和公司人力资源规划，提出公司年度培训计划培训需求人力资源规划年度培训计划4.总经理审核批准公司年度培训计划年度培训计划年度培训计划5.人力资源部根据培训计划，发布培训通知年度培训计划培训通知6.部门负责人选择受训人员培训通知7.人力资源部进行受训人员资格审核8.人力资源部安排受训人员进行进行培训9.受训人员接受培训，并对培训效果进行总结，提交培训总结报告培训总结10.人力资源部做好员工培训记录，将相关培训资料存档培训总结52流程名称：计划外部门培训流程

流程所有者：人力资源部受训员工人力资源部部门负责人开始提出培训需求签署意见提交培训总结结束1总经理培训申请表审批组织员工参加培训发布通知、培训准备否是接受培训完成培训记录,所有资料归档23456753流程名称：计划外部门培训流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.部门负责人提出部门培训计划需求，填写培训申请表培训申请表2.人力资源部要根据公司培训计划、人力资源规划，对部门培训需求签署意见培训申请表培训申请表3.总经理要审批部门负责人提出的培训申请培训申请表培训申请表4.人力资源部负责发布通知，进行培训准备工作培训申请表培训通知5.部门负责人组织下属开展培训6.受训人员接受培训，并对培训效果进行总结，提交培训总结报告培训总结7.人力资源部做好员工培训记录，将相关培训资料存档培训总结培训记录54流程名称：员工临时外派培训流程

流程所有者：人力资源部受训员工人力资源部部门负责人开始提出培训需求签署意见提交培训总结结束1总经理培训申请表签署意见审批安排培训期间工作登记、通知否是接受培训完成培训记录,所有资料归档234567855流程名称：员工临时外派培训流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.受训员工提出培训需求，填写培训申请表培训申请表2.部门负责人根据员工表现和部门实际需要，签署意见3.人力资源部要根据公司培训计划、人力资源规划，对临时外派培训需求签署意见培训申请表培训申请表4.总经理要审批受训人提出的培训申请培训申请表培训申请表5.人力资源部登记计划培训的内容、地点和方式，通知被培训人的部门负责人培训申请表培训通知6.部门负责人要安排好被培训人培训期间的工作交接7.受训人员接受培训，并对培训效果进行总结，提交培训总结报告培训总结8.人力资源部做好员工培训记录，将相关培训资料存档培训总结培训记录56流程名称：外部招聘流程

流程所有者：人力资源部人力资源部用人部门部门负责人/副总经理/总经理开始临时提出人力需求年度人力资源招聘计划根据公司岗位描述，初步拟定职位等级范围，提出招聘实施计划总经理审批否是发布招聘信息初步筛选出面试名单面试专业测试提出合格候选人名单根据招聘级别，由部门负责人、副总或总经理进行最终面试,决定职位职等正式录用名单体检是否合格办理入公司手续不录用结束否是1234567891057流程名称：外部招聘流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.用人部门临时提出用人需求临时用人需求2.人力资源部根据用人部门临时提出的需求和公司年度招聘计划，提出招聘实施方案年度招聘计划临时用人需求招聘实施计划3.总经理审批人力资源部招聘实施计划招聘实施计划招聘实施计划4.人力资源部发布招聘信息招聘实施计划招聘信息5.人力资源部对收到的应聘简历，初步筛选出应聘名单简历面试名单6.人力资源部组织面试面试评价7.用人部门负责专业面试，给出面试评价面试评价8.人力资源部根据面试结果提出合格候选人名单面试评价合格候选人名单9.部门负责人、副总经理、总经理根据招聘人员的级别进行最后面试，确定正式录用名单合格候选人名单正式录用名单10.对正式录用名单上的人员进行体检，合格办理加入公司手续，不合格不录用58流程名称：内部公开招聘流程

流程所有者：人力资源部人力资源部使用部门副总经理/总经理开始用人部门岗位出现空缺，提出人力需求人力资源部发布内部招聘信息应聘人员提交报名材料人力资源部和用人部门初步筛选出候选人符合要求否是审批否是公布人事调动名单，办理调动录用手续结束123456759流程名称：内部公开招聘流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.用人部门出现岗位空缺，提出用人需求用人需求2.人力资源部发布内部招聘信息招聘信息用人需求内部招聘信息3.应聘人员在征的部门负责人同意的情况下，递交报名资料内部招聘信息报名资料4.人力资源部和用人部门初步筛选出候选人名单报名资料候选人名单5.使用部门负责人要对候选人进行考察，看是否符合要求候选人名单候选人名单6.副总经理或总经理审核人员是否能调动，如果能调动，批准调动候选人名单正式调动名单7.公布人事调动名单，办理调动录用手续正式调动名单60流程名称：职业生涯规划流程

流程所有者：人力资源部人力资源部员工开始副总经理/总经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门负责人审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考结束不通过通过123456761流程名称：职业生涯规划流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部要根据公司人力资源规划、公司组织结构、公司岗位描述等设定员工职业生涯发展道路职业生涯发展道路规划2.人力资源部与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案职业生涯发展道路规划职业规划指导方案3.根据员工的职级由副总经理或总经理审批方案职业规划指导方案职业规划指导方案4.人力资源部确定员工职业规划指导方案,发放到管理层职业规划指导方案职业规划指导方案5.部门负责人在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论6.员工提出自己的职业规划员工职业规划7.存档作为将来培训及职业发展的参考员工职业规划62流程名称：员工辞职流程

流程所有者：人力资源部领辞职表，办理辞职手续结束签署意见签批辞职员工直接上级人力资源部部门负责人/副总/总经理开始提出辞职申请协同人力资源部和员工谈话沟通12345678手续完毕，开具结算单根据情况决定是否挽留接受挽留是否63流程名称：员工辞职流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1欲辞职员工向本部门提出书面辞职申请辞职理由辞职申请2直接上级会同人力资源部和辞职员工谈话，了解辞职原因辞职理由3根据实际情况对员工进行挽留4员工接受挽留则结束辞职5员工不接受挽留，人力资源部签署意见辞职申请辞职申请6根据员工级别由部门负责人/副总/总经理签批辞职申请辞职申请7欲辞职员工办理辞职手续辞职表8辞职交接手续办理完毕后交人力室，人力室开具结算单为其办理结算手续辞职表结算单64流程名称：辞退员工流程

流程所有者：人力资源部办理辞退手续提出辞退理由通知被辞退员工暂停开具结算单结束审核批准手续办理完毕通知被辞退员工主管部门被辞退员工主管部门人力资源部是开始否是否2345678969副总/总经理165流程名称：辞退员工流程说明

流程所有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1员工所在部门提出被辞退员工的书面申请申请表2人力室对申请表进行审核3主管经理对经人力室审核后的申请表审批申请表4主管经理不批准在人力室存档5主管经理批准由人力室通知被辞退员工主管部门6主管部门通知被辞退员工7被辞退员工办理辞退手续辞退表8辞退手续到人力室结算9手续办理完全人力室开具结算单结算单66导读一、经营管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程67办公管理流程公司专题会议组织管理办公用品需购计划制定公司档案外借办公室指定档案归档法律事务处理合同审核管理债务纠纷处理办公室印鉴管理危机事件处理68流程名称：公司级专题会议组织流程

流程拥有者：办公室召开会议部门办公室总经理其他各部门开始上报公司级专题会议申请审批下发会议通知会议准备和服务工作组织召开会议准备会议资料做好会议记录,编写会议记要会议纪要是否下发会议记要或行文结束审批是否会议纪要会议纪要12345678969流程名称：公司级专题会议组织流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.召开会议部门上报公司级专题会议书面申请公司级专题会议申请书2.总经理审批部门公司级专题会议申请书公司级专题会议申请书批复3.办公室接到批准的会议申请，安排会议议程，下发会议通知批准的会议申请会议通知会议议程会议议程表4.各部门接到会议通知后，准备好参加会议的材料会议通知部门参会材料5.办公室做好会议材料的准备、会场布置、食宿安排等准备和服务工作会议议程会议材料/会场布置/食宿安排6.会议申请的部门组织召开会议，做好会议主持工作7.办公室做好会议记录，编写会议纪要会议记录会议纪要8.将编写好的会议纪要交总经理审批，是否下发会议纪要会议纪要9.办公室下发会议纪要或行文，发到会议召集部门、总经理和其他相关部门会议纪要批复会议纪要行文70流程名称：办公用品需购计划制定流程

流程拥有者：办公室公司各部门供应部制定并提交年度需购计划制定各部门年度办公用品定额表24经营管理部办公室开始办理入库手续汇总、编制年度需购计划1总经理审批同意根据库存情况发出需购计划实施采购3结束编制年度经营计划是否入库单入库单财务管理部编制年度预算5567871流程名称：办公用品需购计划制定流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.办公室据历史数据和部门当年人员调整情况及当年工作特点制定各部门年度办公用品定额历史用量各部门年度定额各部门年度定额表2.将年度定额表交总经理审批，批准同意后下发到各部门各部门年度定额表总经理批复意见3.各部门根据定额制定并报交年度需购计划各部门年度定额表各部门年度需购计划各部门年度需购计划表4.办公室将各部门年度需购计划汇总，制定公司年度办公用品需购计划各部门年度需购计划公司年度办公用品需购计划公司年度办公用品需购计划表5.年度办公用品需购计划经财务部列入公司预算和经营管理部列入公司经营计划后，审批后返回到公司办公室经审批的公司年度办公用品需购计划6.办公室根据库存情况向供应部发出分批采购的年度需购计划库存情况使用部门的缓急年度需购计划年度需购计划表7.供应部实施采购年度需购计划分批采购用品8.办公室办公用品管理人员办理采购物品的入库手续，将入库单分送财务部和供应部采购物品入库单入库单72指定归档材料清单流程名称：公司办公室指定档案归档流程

流程拥有者：办公室收集整理指定的档案材料办公室档案管理人员开始下发指定归档清单各部门档案管理人员1审核齐全？办理交接手续立卷归档结束是否上交指定的材料2345673流程名称：公司办公室指定档案归档流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.年末办公室档案管理人员将指定由办公室保管的档案资料清单下发到各部门，做好催缴工作指定归档材料清单指定归档材料清单2.各部门兼职档案管理人员按清单收集、整理制定的归档材料办公室指定的档案清单3.整理好材料后，部门上交指定的归档材料4.办公室检查上交的档案是否齐全，是否符合要求指定归档材料清单/整理标准5.将符合要求的档案办理归档手续，办好交接清单指定归档材料清单交接清单交接清单6.办公室档案管理人员将收集的材料进行整理立卷工作，做好档案登记保管工作指定归档材料形成卷宗/档案检索目录74流程名称：公司档案外借流程

流程拥有者：办公室填写借阅文件资料申请单各部门档案管理人员开始审核填写完整？1审批办理借阅登记借阅带走结束否室内查阅档案借阅人员相关领导审批否是是2546375流程名称：公司档案外借流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.借阅人填写借阅文件资料申请单借阅文件资料申请单借阅文件资料申请单2.档案管理人员审核申请单是否填写无误借阅文件资料申请单3.主管领导审批是否可将档案带走外借借阅文件资料申请单4.领导批准后，档案管理人员办理借出手续借阅登记簿5.借阅带走，办好相关手续6.主管领导不同意，借阅人在档案保管室内查阅查阅归还登记76流程名称：法律事务处理流程

流程拥有者：办公室法律服务申请表办公室总经理开始提出法律事务咨询申请各部门1外部法律咨询机构是否需要外部法律服务审批提供法律咨询服务联系外部法律咨询机构提供服务付费并报帐处理结束是否是否723654记录归档877流程名称：法律事务处理流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.公司相关部门提出法律事务咨询申请法律事务服务申请单法律事务服务申请单2.判断是否需要外部法律机构支持法律事务服务申请单3.法务人员提供法律事务咨询服务咨询建议4.主管领导对服务请求进行审批法律事务服务申请单审批同意5.联系外部法律咨询机构6.外部咨询机构提供服务法律事务咨询服务记录7.付费并报账处理8.做好法律服务的记录、反馈、材料归档工作法律事务服务记录反馈法律事务服务记录反馈表78办公室营销中心总监销售业务部门财务部营销支持部债务人（单位）案件受理法院开始贷款回收异常向办公室申请法律服务审查落实证据落实诉讼时效落实债权数额债权单位基本概括通知业务员配合非诉讼调解满足条件收回欠款起诉判决自动履行或申请强制执行结案归档是否123456789101112流程名称：债务纠纷处理流程

流程拥有者：办公室办公室主任批准后法务人员受理请求结束1379流程名称：债务纠纷处理流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出表格表单1.销售部门发现回款异常回款单汇票2.将信息反馈到营销总监，决定向办公室申请法律服务法律服务申请单法律服务申请单3.办公室主任批准后由法务人员受理申请法律服务申请单法律服务申请单4.法务人员开展审查、落实证据工作5.找销售部门落实诉讼时效，会同财务部审查合同付款条款、落实欠款数额、找营销支持部了解债务单位偿还能力，了解债务单位生产经营状况、资信等基本概况债务单位情况报告6.通知业务员配合工作，提供相关情况7.进行非诉讼调解，协商解决问题调解记录8.非诉讼调解是否满足公司对回款的要求调解记录9.对满足公司条件的非诉讼调解，收回货款汇票、汇款单协议书10.非诉讼调解失败，到有管辖权法院起诉，以要回货款起诉书11.依法判决判决书12.债务单位偿还货款，自动履行或申请强制执行汇款单13结案后法务人员要做好归档和信息反馈工作法律事务档案法律咨询服务记录表80流程名称：合同审核流程

流程拥有者：办公室法律服务申请表办公室开始填写法律服务申请单各部门1接受请求签订合同提出审核修改建议并反馈给相关部门法律服务记录表结束订立非例行性合同423581流程名称：合同审核流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门对外签订的合同非公司合同范本，有变动条款或特别要求2.按合同管理规定需提请法务人员审核，或协助制定条款，填写法律服务申请书交公司办公室法律服务申请表法律服务申请表3.办公室法务人员接受法律服务申请法律服务申请表4.对合同条款进行审核，提出修改建议，并做好法律服务记录和信息反馈工作合同草案合同条款建议/法律服务咨询记录法律服务咨询记录表5.结合法务人员的建议签订合同合同草案合同82印鉴使用登记表使用印鉴流程名称：办公室印鉴管理流程

流程拥有者：办公室各使用部门办公室主任开始结束审批同意？填写印鉴使用申请表12印鉴使用申请表办公室印鉴管理人员3是否83流程名称：办公室印鉴管理流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门填写印鉴使用申请，交办公室主任审批印鉴使用申请表2.办公室主任审批3.审批同意的由印鉴管理人员盖章，并填写印鉴使用登记表印鉴使用登记表84流程名称：危机事件处理流程

流程拥有者：办公室外部环境/媒体开始办公室发生重大事件，及时上报办公室危机处理小组是否需要启动危机事件处理机制和事件相关部门调查事件原因，进行危机评审\分析，拟定处理措施按正常程序办理是否指定专人开展危机公关和公众、媒体沟通危机事件成功结束和事件相关部门、当事人沟通协调相关档案存档结束12345667885流程名称：危机事件处理流程

流程拥有者：办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.和危机事件相关的部门人员及时反馈信息给危机事件处理小组发生重大事件危机事件信息2.办公室判断是否需要启动危机事件应对机制危机事件信息启动机制或按正常程序办理3.按正常程序处理4.启动危机事件处理机制，调查事件原因，进行危机评审\分析，拟定处理措施启动危机事件处理机制危机事件调查报告危机事件调查报告5.总经理作为危机处理小组组长指定专人开展危机公关危机公关人员6.做好危机公关工作，和公众、媒体、事件相关部门、当事人沟通协调危机公关公司对事件的解释7.危机事件得到成功处理，小组宣布危机结束8.办公室将危机事件处理过程中的相关资料归档处理材料，会议记录档案资料86导读一、经营管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程87战略管理流程战略制定战略实施与评估投资管理投资转让回收管理88流程名称：战略制定流程

流程拥有者：战略发展部开始战略发展部搜集战略情报确定战略目标各职能部门制定公司整体战略识别公司外部环境机会威胁分析内部资源能力评估现有战略拟定职能战略确定公司战略定位总经理否同意？是否同意？是董事会战略实施流程1234678910589流程名称：战略制定流程

流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.搜集战略情报情报清单战略信息情报2.评估现有战略现有战略规划评估分析报告3.识别公司外部环境机会威胁外部信息外部环境分析4.分析内部资源能力内部信息内部能力分析5.确定公司战略定位内外分析报告战略定位报告6.确定战略目标战略目标体系7拟定职能战略职能信息职能战略8制定公司整体战略各职能战略战略规划9总经理审批后，上报董事会批准10董事会审批同意后组织战略的实施90流程名称：战略实施与评估流程

流程拥有者：战略发展部开始战略发展部各职能部门总经理董事会战略实施控制职能战略实施战略评估否是需要调整？否否同意？是同意？是结束战略调整方案战略实施流程12345691流程名称：战略实施与评估流程

流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门职能战略的实施职能战略2.进行战略实施过程控制3.进行战略评估，了解战略成效，决定是否需要调整评估报告4.当评估认为战略需要调整，和战略不适应公司发展或战略无法实施时，应制定战略调整方案评估报告战略调整方案5.总经理审批同意调整方案？战略调整方案战略调整方案6.董事会审批同意后，进行战略实施战略调整方案战略调整决议7.92流程名称：投资管理流程

流程拥有者：战略发展部开始战略发展部投资情报搜集项目交易接收其他部门项目总结评估项目合同谈判草拟项目合同投资项目分析项目移交签订正式合同公司高层领导否同意？是需要组成专家组？组成项目分析专家组否是否同意？否是项目建设/生产部门结束否结束放弃？否是12346789101112593流程名称：投资管理流程

流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.进行投资项目信息搜集和调查

公司战略和高层指令调查报告2.如果需要组成评估专家组3.进行投资项目分析调查报告、数据分析报告4.上报分析报告，高层决定是否同意项目投资？分析报告和建议公司投资决定5.高层暂不同意，决定继续进行项目补充分析董事会决定补充分析结论6.当公司高层同意投资时，进行项目谈判董事会决定投资意向7.高层同意合同意向时进行正式合同洽谈，报董事会批准投资意向投资合同8高层审批达成的投资合同投资合同投资合同9签订正式项目合同合同草案生效合同10高层审查正式合同转让合同草案转让合同草案11交易双方进行项目交易接收转让合同移交清单12进行项目总结评估项目总结报告1394流程名称：投资转让回收管理流程

流程拥有者：战略发展部开始战略发展部出现项目回收或者转让情况项目交易接收财务部项目总结评估寻找项目转让方，转让谈判进行损失分析草拟项目合同进行投资项目效益分析项目移交签订正式合同公司高层领导否回收转让？是需要组成评估专家组？组成项目分析专家组是否结束同意？否是外部项目接收单位结束回收？否同意？否是财务审计资产评估放弃？否是12346789101113125是95流程名称：投资转让回收管理流程

流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.当项目经营状况不良出现需要回收转让情况时启动回收转让管理财务报表工作计划2.如果需要组成评估专家组3.进行投资项目效益分析财务报表效益分析结论4.上报分析报告，董事会决定是否同意项目转让？分析报告和建议5.当董事会不同意转让回收时，是否继续进行项目分析董事会决定继续分析结论6.当董事会同意转让回收时，决定是采取回收还是转让？决定回收时，财务进行投资项目的审计资产评估董事会决定投资项目资产审计评估报告7.寻找项目转让方，进行项目转让谈判转让框架协议8高层审批达成的初步协议，如果同意框架协议，进行损失分析转让框架协议损失分析9进行损失分析，草拟项目合同损失分析结论项目合同10高层审查正式合同转让合同草案转让合同草案11签订正式合同合同草案生效合同12交易双方进行项目交易接收转让合同移交清单13进行项目总结评估项目总结报告96导读一、经营管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程97审计督察管理流程审计立项及执行流程审计申诉流程98流程名称：审计立项及执行流程

流程所有者：审计督察部被审计部门根据年度审计计划及公司高层委托,编制审计实施方案审计督察部总经理/董事长/审计委员会开始审核是否128结束审计立项审批人下达审计通知书内部审计报告审批是否3准备审计资料实施申请，和被审计部门初步沟通形成初步审计结论形成正式审计报告，送相关人员内部审计报告内部审计报告4567999流程名称：审计立项及执行流程说明

流程所有者：审计督察部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.审计督察部根据审计计划和审计委托，提出审计实施方案审计计划审计委托审计实施方案2.立项审批人对审计实施方案进行审批审计实施方案审计实施方案3.审计督察部给被审计部门下达审计通知书审计实施方案审计通知书4.被审计部门准备审计资料审计通知书审计资料5.审计督察部实施审计审计资料6.审计督察部和被审计部门沟通7.审计督察部出具初步审计结论初步审计结论8.立项审批人审核审计督察部的初步审计结论初步审计结论初步审计结论9.初步审计结论审批通过，审计督察部将内部审计报告送公司领导和被审计部门初步审计结论内部审计报告100被审计部门提出申诉是否需要复审审计督察部审计仲裁听证会开始123结束审计立项审批人组织召开审计仲裁听证会不复审复审5下发审计报告，督察执行执行流程名称：审计申诉流程

流程所有者：审计督察部安排人员复审，重新出具审计报告4101流程名称：审计申诉流程说明

流程所有者：审计督察部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.被审计部门向审计立项审批人提出立项申请审计申诉报告2.审计立项审批人收到申诉报告后，要组织召开审计仲裁委员会审计申诉报告3.审计仲裁委员会仲裁审计申诉报告仲裁决定4.如果仲裁需要复审，审计督察部安排人员复审仲裁决定安排人员复审5.如果仲裁不需要复审，则下达内审决定，督促执行仲裁决定内审决定102导读一、经营管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程103生产管理流程生产计划管理生产制造管理计量器具管理生产设备管理模具设计制造质量事故报告104流程名称：生产计划管理流程

流程拥有者：制造中心供应部计划科销售中心技术中心物流中心编制月度生产计划编制月度销售计划一次订货大于100吨？编制日常生产计划开始日常销售计划编制大宗生产计划组织订单评审编制物料需求计划物料分解订单要求能否满足？日常生产计划包装模具计划物料需求计划提出采购申请安全库存够吗？车间编制生产作业计划准备包装模具发料大宗生产计划包装模具计划结束否是是否物料分解物料分解否是生产制造流程采购实施流程改订单？与客户沟通结束是否领料12346789101113125814105流程名称：生产计划管理流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.组织订单评审销售订单日常销售计划2.与客户沟通调整订单订单调整请求调整销售订单3.属于大宗订货的，编制大宗生产计划日常销售计划大宗生产计划大宗生产计划表4.对大宗生产计划进行物料分解大宗生产计划物料清单（配方）大宗生产物料需求5.编制物料需求计划大宗生产物料需求常备物料补充需求大宗、常备物料需求计划大宗物料需求计划表、常备物料需求计划表6.其他订货，编制日常生产计划日常销售计划日常生产计划日常生产计划表7.对日常生产计划进行物料分解日常生产计划物料清单（配方）日常生产物料需求8根据生产计划编制生产作业计划日常生产计划，大宗生产计划生产作业计划9车间按照作业计划领料，作业计划领料单10物料中心发料，同时监视物料安全库存，判定是否需要再订货库房库存数据常备计划补充计划常备计划补充采购计划表11编制月度销售计划月度订货预测12编制月度生产计划月度销售计划月度生产计划月度生产计划表13月度物料分解月度生产计划生产物料需求14编制月度物料需求计划月度生产计划月度需求计划月度物料需求计划106流程名称：质量事故报告流程

流程拥有者：制造中心总经理制造中心生产部事故报告开始发现制造过程质量问题车间出现问题当天，向生产部报告审查质量报告事故2天内，提交书面报告结束中等及以上事故吗？特大事故吗？是否否了解事故及奖罚处理制定并落实纠正措施达到事故等级吗？是否审查质量报告质量事故调查处理流程检查车间纠正和奖惩处理落实车间内部处罚是事故报告结束开始检查发现过程质量问题发现成品质量问题结束检查事故纠正和奖惩处理结束12345107流程名称：质量事故报告流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.出现质量问题当天向生产部口头报告质量问题口头报告2.达到中等及以上的质量事故向制造中心报告质量事故口头报告3.特大质量事故向总经理报告质量事故口头报告4.达到质量事故等级的问题提交书面报告质量事故书面报告质量事故报告5.审查质量事故报告质量事故报告报告审批意见质量事故报告6.7.108流程名称：生产制造管理流程

流程拥有者：制造中心否是自检合格？生产部工序生产物流中心1生产计划管理流程车间制造中心包装成品检验转序检验合格？返工或报废交库生产质量记录生产调度设备管理流程计量管理流程合格？模具设计制造流程成品入库流程否否是统计上报结束2456789103编制作业计划返工或报废是109流程名称：生产制造管理流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.接到制造中心的生产计划以后，编制作业计划，进行排产生产计划模具包装计划作业计划生产作业计划2.开始工序生产生产作业计划提交产品、记录3.关注生产进度，及时解决生产问题生产进度4.各工序对生产的产品进行自检，合格提交转序检验工序产品自检合格半成品5.自检不合格产品，经过返工自检仍然不合格，报废处理不合格半成品报废半成品6.转序检验不合格，进行返工，不得流入下一工序自检合格半成品不合格半成品7.所有工序完成之后，由生产部质检进行成品检验车间提交成品合格成品8.成品检验合格，流入包装工序合格成品包装产品9.办理交库手续包装产品入库单产品入库单10.填写、汇总和保存生产过程中的各种原始记录表格，汇总上报生产、质量信息生产信息生产质量报表生产质量报表110生产设备需求计划流程名称：生产设备管理流程

流程拥有者：制造中心否是审批通过？设备管理科提出设备需求开始生产设备资产台帐编制设备大修计划填写设备维修记录结束分管领导13采购部采购实施流程对需求进行调研2安装测试生产设备日常维护生产设备大修通知组织设备检修日常故障检修4验收入库设备使用车间交付使用设备大修不合格合格维修验收？开始生产管理流程采购计划流程5678910121314151611111流程名称：生产设备管理流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间根据实际需要提出对生产设备新的需求生产设备需求生产设备需求单生产设备需求单2.对生产设备的需求进行调研，主要包括确定满足需求可选设备，各种可选设备比较等生产设备需求单调研结果调研报告3.生产部门根据调研报告和预算，制定生产设备需求计划调研报告生产设备采购安装计划生产设备采购安装计划4.制造中心总监生产设备购置申请进行审批，如未能审批通过则由申请部门调整申请内容；如通过则进行下一步5.生产部设备管理部门负责进行设备到货检验库房报检通知采购验收单验收单6.进行设备的安装调试采购验收单调试验收单验收单7.设备管理科建立设备台帐，登入新设备调试验收单生产设备台帐设备台帐8.设备交付生产使用部门，生产部门进行验收调试验收单验收单交付验收单9.设备使用部门负责落实设备的日常检查和维护设备日常检查记录10.生产部门对日常生产设备的一般性零星故障进行检修维修维护记录112流程名称：生产设备管理流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.设备管理科根据生产设备和生产实际情况，组织制定生产设备大修计划生产计划车间作业排产计划设备大修计划设备大修计划12.执行设备大修计划，到期下达设备大修通知设备大修计划设备大修通知设备大修通知13.由设备管理科组织车间设备大修工作或联系生产厂商对生产设备进行故障检修设备大修计划组建大修组14.进行设备大修，设备管理科管理大修过程设备维修验录维修记录单15.设备使用部门验收维修的设备设备维修验录设备维修验收记录维修验收单16.填写故障检修记录，根据维修情况及时更新设备台帐记录设备维修记录设备维修验收记录设备台帐113采购计划选型流程名称：计量器具管理流程

流程拥有者：制造中心否是审批通过？制造中心计量科提出计量器具需求开始生产设备资产台帐编制周期检定计划委托检定结束分管领导13采购部采购实施流程计量器具日常维护计量合格证、签管理周期送检4验收入库使用车间交付使用开始生产管理流程567891011否是有库存？2领用器具发放否外检？12自行检定检定通知交付使用更新检定记录13141516否合格？17办理报废手续结束18114流程名称：计量器具管理流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间根据实际需要，提出对计量器具新的需求计量器具需求计量器具需求单计量器具需求单2.计量科保持常用器具适当库存，有库存时直接发放计量器具需求单发放记录3.没有库存时编制采购计划，选择型号规格计量器具需求单计量器具采购计划采购计划4.主管领导进行审批，如未能审批通过则由申请部门调整申请内容；如通过则进行下一步计量器具采购计划批准采购计划5.计量科负责到货检验到货通知采购验收单验收单6.计量科建立计量器具台帐，登入新器具验收单器具台帐台帐7.交付生产使用部门需求申请报告发放记录8.生产部门负责落实设备的日常检查和维护日常维护记录9.计量科制定公司计量器具周期检定计划检定计划10.到期的器具，通知使用部门交回检定检定计划检定通知115流程名称：计量器具管理流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.接到通知后，使用单位送检送检通知12.根据公司器具自检的能力范围，选择外检或是内检13.委托外部指定单位检定设备大修计划委托检定书14.自行检定15.内检和外检检定不合格时，办理器具报废手续检定不合格结果报废审批单维修验收单16.计量合格的器具要妥善保管检定合格证书，加贴合格签合格证书、标签17填写检定记录，根据检定情况及时更新器具台帐记录台帐18交付使用116流程名称：模具设计与制造管理流程

流程拥有者：制造中心否公司自身加工能力？模具设计员开始1生产计划管理流程机加车间模具设计结束外协厂家起草外协加工合同接受加工任务图纸是否同意？是加工交货主管领导模具使用车间模具交付验收否验收合格？是加工交付否验收合格？是253674910118117流程名称：模具设计与制造管理流程

流程拥有者：制造中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.接到制造中心的模具计划后进行模具设计模具计划模具图纸2.公司机加车间的加工手段和生产能力能否保证模具制造设备能力外协申请3.