银行稽核部稽核监督工作总结

第42页共42页银行稽核部稽核监视工作总结银行稽核部稽核监视工作总结。先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词：2023年过去了，我很思念它。这一年，我和我的团队，秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范，直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下，不断汲取着魏总、默总等____的业务经历，不断向工行的老师们请教和讨论，在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务，划上了一个比拟圆句号。下面，我简要对2023年的工作做以下总结：用三句话来概括，就是2023年是个上会报告年，2023年是个开拓创新年，2023年是个制度标准年。〔一〕2023年是个上会报告年随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地进步。为什么这么说呢，2023年最突出的表达就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开场，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析^p会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的根底材料更是数量宏大。《稽核部年度工作方案》，方案合计13543字，附件4532字，汇总分析^p量214065字，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。《华夏银行股份XX年年内部控制检查监视工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。《2023年1季度稽核监视报告》，正文6284字，附件38435字，行长办公会汇报。《2023年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为局部内容向吴行长汇报。《2023年上半年稽核监视分析^p报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析^p会上宣讲，行领导好评。《2023年上半年内部控制监视报告》，7017字，董事会通过。《2023年度各分行突出风险问题分析^p报告》，11003字，准备向行领导汇报。《2023年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。此外，还根据部领导安排，标准报告形式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。记得我曾和同事们感言，写报告我是最不怕的，但是最怕的是写上会的材料。因为，每次上会宣讲，面对的受众往往层次很高或范围很广，出现错误后其放大倍数较大，因此对工作的精准度和深度分析^p要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响，XX年至今，这么多年，承当着稽核部大局部上会材料的组织，压力是非常之大的。可以说，每一次汇报，每一次上会，都如“过堂”一般，从材料的搜集到构造的搭建;从内容的填充到整体的润色，从撰写的角度到总体的高度，没有哪一个流程不是消耗了主撰人、协作者及各级领导的大量心血，每一份报告的辛苦写作过程都深深化在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而2023年上会材料是尤其的多，这么多上会材料中，我不想一一道来，仅想讲印象最深的2份。一是全年工作方案的制定。2023年工作方案，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析^p”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到方案的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就方案的编制细节屡次和吴总沟通，由于无可借鉴经历。从方案通知的下发开场，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象〔首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面〕、需求调研的问卷格式〔分ab卷，既有选择题又有问答题〕、需求报告和风险分析^p的方向和内容、方案主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，详细的方案编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复屡次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2023年的方案的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。二是半年度稽核监视分析^p报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监视成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。为了这份报告的成功，成书记专门在一季度稽核运行会上详细讲到怎样抓住分行的特点进展描绘，李总、吴总召开专门的会议布置安排，我记得在我们在下发给各分部的通知里面，传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓，上海分部对上海分行的分析^p尤其突出，孙影在整理的过程中，曾和我说，一个字都不想删，但受篇幅所限，又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子，各室也是通力配合。现场室，将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析^p素材；非现场室为我们统计各类数据；系统室将业务骨干借给我们；离任室将最突出的人员风险提供应我们。报告的内容和构造经历了一次大的调整，第一稿是以分行为序，讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点，这一稿我们就付出很多艰辛，不仅我室的人加班，写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后，认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点，因此短时期内，让我们做了颠覆式的修改，完全按业务条线进展归类和分析^p。在这里我要特别提一下孙影，她的工作效率和质量真的是非一般人所比，在短短半天的时间内，就在大量的资料中，去粗取精，去伪存真，将修改后的报告初稿完成了，为后来的修改节约了珍贵的时间。还有曲晨，作为系统室的援军，连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天，吴总在我的办公桌前现场办公，一字一句的修改，最后一天的深夜9点至10点，李总给我打了不下20个，一个问题、一个字地核实确认，报告当天早晨5点钟，李总还在对建议局部做最后的修改和完善，吴总还打来提醒我又想起一个地方注意是否改了。我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事详细工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的，二季度的经营分析^p会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析^p会听到的最好的一次报告，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。〔二〕2023年是个开拓创新年为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经历和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深化调研、认真分析^p、举一反三，由理论到理论，再由理论上升到理论的一个螺旋型提升的过程。我们在年初就和部领导沟通督改室的整体工作思路，并不断进展修正和完善，从整改工作制度到整改标准制定;从非现场差异化督改到协同化整改机制确实定;从现场核整改到非现场督改案例分析^p；从问题库的建立到内外部检查比照分析^p。我们从督改的方向、流程、方式、方法都做了创造性的完善和改良。短短的一年的时间，如今我们可以不谦虚地说，我们室的员工都从整改督改的门外汉，晋升为整改督改工作专家了，当然专家也是有级别的，但起码我们行宇在内审培训时能做到和同业银行就督改良行交流，并得到肯定，华夏银行的督改工作也是有可圈可点之处的。在这个转变的过程中，我们也学到了很多东西：特别是我室两位年纪较小的员工，行宇从现场室过来，做过督改后更多地领会到如何在现场检查问题确认的同时就应更深层次地想到整改措施的重要性;丁鑫也从一遍遍对督改工作流程的梳理过程中，理清了当前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地记得李总给我们提的关于整改工作标准问题，要我们深化考虑什么叫举一反三整改;也记得关于整改工作制度、本质性复核分析^p、差异化督改、协同化整改、督改案例分析^p等等新的督改举措都是吴总率先提出来的;记得外聘的董老师就物流金融问题的督改给我室提出了的非常详细指导意见。正是在大家的共同努力下，2023年的督改工作呈现了前所未有的新场面，突出表如今以下12个方面：1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资，有重点地开展工作。4.首次和专业部室结合督改。5.首次承受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。6.探究对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式8.建立非现场分析^p性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式9.建立按季度形成督改工作报告的机制10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制12个事项中创新类就有10项，上述工作的成效就是全年对XX至2023年度3746余个内外部检查指出问题进展了督改，综合整改率到达约94%，比XX年年度的综合整改率进步了近15个百分点，督改成效非常明显。〔三〕2023年是个制度标准年1.年初伴随着稽核体制的改革，我根据新的稽核体制下新的业务流程特点，重新梳理【以下为赠送相关文档】工作总结扩展阅读稽核员工作总结光阴荏苒日月如梭，伴随着我省农村信誉社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，如今我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。一、努力学习，进步综合素质作为一名肩负着对农村信誉社各项业务检查监视指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、催促其整改完善，到达纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营开展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的场面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进展深层次的学习，理解掌握其内涵并运用到平素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。二、演好角色，承上启下今年是我市施行总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监视职能的第一年。为新的管理体制运行可以收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信誉社以及其他稽核员的根本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细理解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，到达事半功倍的效果。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进展汇总装订，草拟稽核报告和处分处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处分处理决定印发并传到达各基层信誉社。作为稽核员，在《基层信誉社副主任离任稽核》时，发现两个基层信誉社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的本质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处分14,000元。在《XX新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信誉社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处分11,000元，并监视该单位于当日收回全部贷款。三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信誉社的检查任务。严格根据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了xxx信誉社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题；xxx信誉社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题；xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题；圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查完毕参加了汇报工作，到达了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。四、回忆过去，展望将来“一个负责的公司，才会有将来；一个负责的国家，才会有希望；一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承当起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建立，早日建成小康社会。”——国家审计署长李金华曾这样说。回忆这一年来走过的路途，正是因为自己对工作负责，才会获得些许成绩；也正因为自己对工作负责，才会发现自己在工作及其他方面的缺乏与欠缺。面对过去的点滴成绩，正视自我的缺乏，我将在今后的工作中，不断完善自己充实自己努力工作，担负起稽核督导职责，使自己成为一名合格的稽核.银行稽核任务总结范例银行稽核工作总结一二0一x年，是总行标准管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，严密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞破绽、进步管理程度为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作自2023年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员装备，到修订中层干部年终考评方法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为××支行标准管理深化年和窗口单位标准化效劳达标、××支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。在今年的稽核检查过程中，主管行领导屡次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部搜集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，可以认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题可以及时整改、落实到位，并普遍表示愿意承受稽核部经常性的检查。二、认真学习、深化领会、进步稽核工作的实效为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进展学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其别人员把握重点、明确方向，进而到达进步现场稽核工作效率的效果。如，2023年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进展提醒和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理方法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算平安作出了我们的努力。三、努力打造专业队伍，营造良好工作气氛为进步稽核人员的政策、业务程度，我部屡次与沈阳市审计局联络，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进展了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化程度得到了普遍进步。银行稽核工作总结二一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监视与效劳并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监视、分社主任的实时监视、信誉社主任的直接监视、业务科室的职能监视、稽核审计部门的再监视的五级监视防范体系。二、完善稽核工作制度先后制定并下发了《稽核工程质量管理方法》、《稽核现场检查方法》、《稽核人员道德准那么》、《稽核员后续教育方法》、《内部稽核章程》、《稽核员目的考核方法》、《稽核员人盯社管理形式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《××年稽核人员目的考核方法》等10余个标准性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。三、创新稽核手段一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书378份。二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡犯的现象。全年收到稽核整改报告96份。三是建立管理建议书发送制度。对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份，进展风险提示，进步了管理的针对性和管理效能。四是建立稽核工作例会制度。将每月第一周星期二定为稽核工作例会日，以此为平台，定期听取稽核人员工作汇报，总结经历，分析^p问题，提出建议。并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出口头说明。全年召开稽核例会12次。四是标准稽核处分程序。为使稽核人员充分履行查处职责，全面反映暴露问题，将稽核人员发现的问题提交工作例会进展研究，采用统一处分尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。全年共编发“稽察通报”12期五是标准稽核载体。为进步稽核人员工作效率，为每名稽核人员装备电脑笔记本，统一制作并使用标准化的稽核工作底稿、取证记录、资料调阅清单、稽核处分通知书、发现问题移交书、稽核整改通知书等，到达了稽核工作文本的格式化、标准化、标准化。六是创办“信合稽察简报”。该简报全年编发12期，设置了稽核工作动态、稽核工作探究、稽核工作专题报道、业务辅导、稽(！)核风险提示等栏目，针对业务风险点进展了剖析、标准、引导和提示，丰富了员工的业务知识，有效地标准了操作行为。并以公文方式发表金融信息9篇、金融调研3篇，被多家媒体采用。四、设计业务操作监管流程为尽量减少业务操作风____生，在3月组织编写了“农村信誉社业务标准化操作监管流程”一书，并印发到每位员工手中。该书编印后，得到四川省联社高度评价和肯定，在该书根底上，经省联社完善改编后的《四川省农村信誉社业务流程合规操作手册》一书已正式出版，并在全省农村信誉社推广施行，成为指导全省农村信誉社业务标准化操作的范本。五、强化核心工作，加大稽核力度一是全面覆盖，做好序时稽核。全年开展序时稽核342社次，40个营业网点均稽核到12月份底，稽核面均达100%;二是重点突出，抓好专项稽核。全年共施行专项稽核6次，共计稽核检查191社次;三是注重整改落实，做好后续稽核。共计施行后续稽核191社次，形成后续稽核报告58份;四是务务实效，认真开展再稽核工作。先后对白沙、官渡、大竹9个营业网点进展再稽核，对存在的问题进展了严肃处理。银行党内监视工作总结银行党内监视工作总结范文一、贯彻党的道路、方针、政策和上级党委的决定部署情况本季度，我支行党组能认真学____的道路、方针、政策和上级党委的决定部署，并能及时向全行职工进展传达，并以此指导详细工作，使我支行各项工作能在党的道路、方针、政策和上级党委的决定部署的正确指导下稳定、安康开展。一是按照地区中心支行部署，认真组织全行职工学习贯彻落实《行关于对案件相关责任人员处理情况的通报》〔银发〔〕38号〕以及《行关于对案件负有领导责任人员处理情况的通报》〔银发〔〕5号〕文件，针对《通报》组织了遵纪守法教育及讨论活动，及时开展了会计国库业务管理专项自查。支行党组要求广阔干部职工以案为鉴，警钟长鸣，认真汲取教训，严格内部管理，认真履行职责，做好案件防范工作。二是召开了职工大会组织学习行纪委第一季度推荐的廉政文章，设立了廉政教育专栏——《警钟长鸣》，通过张贴廉政文章的形式，教育干部职工强化责任意识，稳固和深化资金平安管理大检查的成果，增强风险防范意识，时刻绷紧“平安防范”这根弦。采获得力措施加强对业务岗位特别是管钱、管物人员的教育和管理，加强对各业务流程的监视和控制，把工作做细、做实、堵塞破绽，坚决防范案件和风险的发生。三是召开了支行纪检监察工作会议。会议传达了《认真履行党章赋予的职责全面推进基层央行党风廉政建立和反____工作深化开展》——同志在行纪检监察工作会议上的报告以及地区中心支行党书记同志在纪检监察工作会议上的讲话，宣布成立以支行党组书记为第一责任人的党风廉政建立领导小组。宣布了我支行党风廉政建立和反____抓头工作施行方案和纠正行业不正之风和行业作风建立施行方案。本着“一级抓一级、层层抓落实”的原那么，主管纪检工作的副行长与各股长签订了党风廉政建立责任状，将责任落实到人。四是按照我支行党风廉政建立与反____抓头施行方案要求，下发了党风廉政建工作标准表，主管纪检工作的副行长与纪检工作人员结合对各股室党风廉政建立工作进展了季度量化考核，经考核无不合格部门。二、贯彻民主集中制情况我支行党组在开展工作时可以贯彻执行民主集中制，大额支出能及时召开党组会、行长办公会进展讨论研究，由集体做出决定，杜绝“暗箱操作”等问题发生。能广泛征求职工意见，听取职工建议，严格按制度办事，重大事项经党组例会集体决定，不搞“一言堂”。3月，支行工作会议暨职工大会成功召开。会议贯彻落实了地区中心支行工作会议精神，表彰了先进，鼓励了获奖者，审议通过了行政工作报告、各项费用报告、职工提案，充分表达了民主，维护了职工权利。三、领导班子自身建立情况我支行党组可以加强领导班子自身建立，不断地加强理论学习、增强领导程度和执政程度，坚持党的先进性，增进班子成员之间的团结协作，使我支行党组班子成为一个团结的、求真务实的领导集体。四、领导班子尤其是主要负责人落实党风廉政建立责任制和廉洁自律情况我支行发挥党风廉政建立监视员作用，对党组成员在党风廉政建立工作情况进展监视。在实际工作中，班子成员可以自觉执行党风廉政建立责任制，严格要求自己，未发生不廉洁问题。五、执行办事公开制度情况我支行党组在实际工作中可以按行务公开要求，根据工作的不同保密程度，向行务会或全行职工公开工作情况，自觉承受监视。如在职工搞福利问题上屡次召开行务会进展研究，并由支行物品采购小组组织施行，由纪检、内审部门进展监视进展，并及时向职工进展公布。六、执行中心组理论学习制度及参加双重组织生活规定情况我支行党组可以按照中心支行党委要求，坚持党组中心组的理论学习，学习有方案、有记录、有笔记。一月份学习了中央经济工作会议精神以及中国人民银行副行长吴晓灵在人民银行工作会议上的讲话；二月份学习了中国人民银行沈阳分行工作会议精神、中国人民银行分支机构副厅级局级领导干部竞争上岗工作方法以及金融工作评论之《坚持以科学开展观统领金融工作全局》；三月份学习了中共中央关于制定“xx”规划的建议〔一至六局部〕以及沈阳分行纪委推荐的廉政文章。党组成员能自觉按时参加支行党支部组织的党员学习和活动，坚持过双重组织生活。七、重要情况、重大管理事项本季度无重要情况和重大管理事项。公司稽核工作总结一、工作概述根据公司审计室要求完成消费车间相关审计和稽核工作。二、本月工作内容1、XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题〔采购问题〕2、XX年2月3日XX016501-02wha铝铜端子的稽核报告3、XX年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致XX023202jnb〔ia-kvd3台〕、XX023402jnb〔ia-kv213台〕不能按期完成订单4、XX年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技的aw-eab4工业装甲缠绕带事件〔采购问题〕5、应知应会标准明晰化资料整理6、财产清盘工作及协调7、清盘资料的录入8、XX年2月23日工装统计人员培训9、查阅消费部门日报表拟订培训内容：消费统计报表的编制10、XX年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告11、整理XX年1月份消费系统异常问题汇总报告12、XX年2月26日统计员培训《消费统计报表的编制》13、统计消费部门财产清盘资料。三、本月存在的问题1.稽核和统计员的技能培训2.消费审计和稽核的组织构造和地位3.消费现场管理：消费方案的施行和监视4.公司中高层的责任意识的自我培训5.工序间的制约责任制度6.消费现场管理：中高层管理人员和基层管理人员消费现场的组织才能及消费工作流程和制度的完善。四、本月我碰到的实际问题：略〔详细请见工作日志〕五、本月心得在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各消费部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、smc对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、smc、工装执行力和组织才能相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不实在际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描绘不标准，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描绘料。在本月中我们还对消费系统中存在的问题进展了稽核，在稽核工作中出现的问题〔请看相关的稽核报告〕，其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最根本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2月27日消费大楼两部电梯都坏料，消费主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程〔物资从电梯里送上来〕而又忽略了相应的处理流程〔异常情况的处理〕，总之从上至下没有人去注意制度流程的灵敏性。因此我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下：消费系统各部门车间：消费审计稽核将于XX年3月1日起开场对消费系统的以下文件规章制度开展稽核审计工作：1、方案物控部《消费协调会管理方法》《消费管控程序》《消费统计作业流程》《消费管理条例》《物料控制作业流程》《外发加工作业流程》《平安库存管理方法》《呆废料处理作业流程》《物控管理条例》2、仓库《仓库平面示意图》《进料作业流程》《物料储存、保管、搬运管理方法》《领〔发〕料作业流程》《退料作业流程》《补料作业流程》《成品进仓作业流程》《成品出仓作业流程》《账务处理规定》3、消费部门《消费控制作业流程》《员工培训方案表》《消费车间“5s”管理制度》请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正后交给消费审计部颜虹，以利消费审计工作的开展。以便能促进公司消费体制的改革。消费管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽一样，而控制却是一切管理的根底，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能进步公司的凝聚力。凝聚力是表达，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会受权，不被工具所累，进步决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作方案进度与事先预计，安排自己在适宜的时间〔便于发现和解决问题的时机〕去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员〔跟单员、助理、品管等〕应在什么时候进展跟踪监视、回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、方案排程等进展监视和控制。对消费指令的完备性没有起到应有的促进作用。社保稽核工作总结一、不断加强稽核工作的学习和宣传力度今年以来，结合我局实际情况，把学习宣传活动列入重要议事日程，制定了《学习宣传活动施行方案》和《夜读学习方案》，每周一组织学习州级社保文件精神、稽核、社保、财会、审计等知识。3月3日，由许局长带着全体职工集中学习了巴社险[XX]20号文件〔关于印发《巴州地区XX年度社会保险稽核工作总体思路》〕、巴社险[XX]21号文件〔关于印发《巴州地区XX年度社会保险稽核工作要点》〕和巴社险[XX]22号文件〔关于印发《巴州地区XX年度社会保险稽核工作考核指标》〕的通知。按照文件要求，结合我局实情和存在的问题，制定了《XX年度稽核工作方案》和实在可行解决问题的方法和措施，并屡次利用板报、横幅、发宣传单等形式向企业、社会进展社会保险稽核宣传。随着业务范围的不断扩大，人员显得更加紧张，为保证稽核工作的正常开展，我局千方百计对人员进展调配，单独设置了社会保险稽核科〔编制3人〕，装备了2名〔兼职〕稽核工作人员，并对稽核工作人员进展了政策及业务培训，使稽核工作人员的整体素质得到了明显进步。二、稽核工作的开展情况〔一〕认真做好社会保险年度申报稽核工作。在社会保险年度申报稽核工作中，我局对全县参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进展严格核定，以确保真实准确。把平时在缴费人数、缴费工资基数等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重点，采取了实地稽核与重点稽核相结合的方式。结合参保单位的实际情况，第一季度针对年初未进展申报单位下发了书面稽核通知书，并组织人员进展了实地稽核，促进了社会保险缴费工作的顺利完成。截止目前，我县养老保险参保单位共有88个，参保职工1279人；失业保险参保单位119个、参保职工1918人；医疗保险参保单位144个,参保职工2691人；工伤保险参保单位31个,参保职工866人；生育保险参保单位133个，参保职工2639人。〔二〕全面做好社会保险登记证年检工作。《社会保险登记证》的年检工作是稽核工作的保证，为加强稽核工作的标准性，确保XX年度缴费工作的真实有效，3月初我局通知全县各单位进展年检，各单位已陆续到我局进展年检，我局稽核人员认真检查各单位《社会保险登记证》的填写，并建立了《社会保险登记证》的台帐、数据库工作。截止目前，我局已发放《社会保险登记证》124本，已参加年检单位99个，年检率达80%以上。〔三〕进一步建立健全内控制度。为进一步加强内部控制，按照要求，我局建立健全了相关工作制度，整理编印了涉及业务、财务、计算机系统管理等各个方面的内部制度汇编；在加强迫度建立控制的同时，狠抓了业务经办控制，各业务岗位严格划分了工作权限，按照既定的工作程序和业务规程办理相关业务，看似分散和独立的外表下，其实已经形成了一张互为联络、互相制约的网格；在财务会计控制方面，我局严格执行国家在财务及会计工作方面的政策法规和制度，合理设置了财务工作岗位，加强了对票据、印章和银行账户的管理，货币资金的支出按照管理权限分级审核，并主动承受基金监管部门与公众的监视检查。〔四〕认真做好信息网络统计工作。我局把信息网络统计工作抓紧抓实，一直以来，始终由专人负责信息网络的管理、维护和统计报表工作。为进步信息网络和社会保险统计报表的质量，我局按照州级要求，通过理论和实际相结合的方式，不断进步信息网络统计人员的业务培训和操作技能程度。针对业务工作中存在的问题及时提出详细的纠正措施，并定期进展检查监视，较好地完成了州级下达的信息网络统计工作任务和其它交办的事项。〔五〕独立缴费人员实行银行批量代扣成功。为进一步标准全县个体工商户、自由职业者、灵敏就业人员参保缴费，我局按照州局要求，积极与当地银行组织协调，统一对独立缴费人员的养老保险缴费实行银行批量代扣，稽核科对其实行全程监视，确保了此项工作的顺利进展。截止目前，我县参加养老保险缴费银行批量代扣的独立缴费人员达199人。〔六〕认真做好社会保险的待遇支付。我局稽核科通过对社会保险待遇领取和支付的专项稽核，进一步促进了参保单位社保业务的标准化操作与管理。截止XX年2月底，共发放养老金41.5万元、医疗保险费支出13.9万元、失业保险费支出0.6万元、工伤保险费支出0.08万元、生育保险费支出1.8万元，没有虚报冒领社会保险待遇的现象。XX年里,按照州上的安排,在规定的时限内完成了年度退休人员领取养老金资格认证工作。我县共有离退休〔职〕人员195名，有47名离退休职工居住在异地，其中疆外居住的退休人员共有16人。参加此次认证工作的退休职工共193人，已全部按要求完成了认证，认证合格率达100%，未参加认证的退休职工2人，因地址与联络方式变更，无法获得联络，已于去年7月份暂停发放养老金。从此次认证来看，我县不存在虚报、冒领养老金的情况。〔七〕根底管理工作进一步扎实。根底管理工作的好坏直接影响着社会保险的全盘工作。我局从根底工作入手，严格按照社会保险全国联网的业务指标进展操作，进一步标准社会保险业务上机操作规程，建立健全了台账和业务档案，不断进步数据质量与社保经办业务上机操作工作程度，入库率及上机操作率均到达了100%。三、稽核工作中发现的问题和缺乏〔一〕城镇个体工商户及灵敏就业人员参保覆盖面仍比拟窄，扩面工作进展较慢，有待于进一步加强。〔二〕经费缺乏、人员配制相对紧缺，存在一人多岗的现象。〔1〕老师年度稽核工作总结回首曩昔的一年，有很多值得总结和反思的地方。为了更好地做好往后的工作，我就本年度的如下：一、思想工作方面果断拥护党的领导，坚持党的教诲方针，存心参加各类思想、政治业务学习运动，勇于剖解本身，阐发本身，正视本身。在工作中严格遵守学校的各项规章制度，尊敬领导、连合同事，对人真诚、热爱学生、人际关系协调融洽，处处以一名人民老师的要求来标准本身的言行，绝不松懈地培养本身的综合素质和潜力。二、教授教化工作方面根据课本材料及学生的实际，设计课的类型，认真写好教案。每一课都做到有备而来，每堂课都在课前做好充分的筹备，并制作各类利于吸引学生注意力的搞笑教具。在讲堂上个性注意调动学生的存心性，增强师生交流，充分表达学生的主作用，让学生学得容易，学得简单，学得开心。课后实时对该课作出总结，写好教授教化后记。为了晋升本身的理论素养，我不只本身订阅了体育杂志进展教授教化参考，而且还借阅超多有关中学体育教授教化理论和教授教化措施的册本，对付里面各类教授教化理论和教授教化措施尽量做到博采众家之长为己所用。三、教授教化业绩方面在教授教化工作中，我的尽力获得了回报，所任班级初三学生中考体育造诣喜人，初一学生的体质康健标准合格率达95%以上。在课余活动队训练方面，我率领学生坚持业余训练，并做到训练有方案、阶段有测验、测验有记录、率领学生科学系统的进展训练。在训练历程中我尽力做勤学生和家长的工作，使家长可以或许让学生训练，使学生可以或许安心训练。总之，在本学年的工作中，在学校领导的正确领导下，我获得了必须造诣，但也难免存在一些不够，我将发扬长处，降服不够，争取在新的一年里获得更大的造诣。社会保险稽核工作总结在局党组的正确领导和相关科室大力支持下，经过本科室全体人员的共同努力，根本完成了202_年上半年预定的工作目的。一、主要业务工作完成情况(一)合理分工，确保各项工作的顺利进展基金财务科共负责8个险种的社会保险基金的收缴、支付、对帐、记账、报表的编制等工作，工作量比拟大，经过全科人员的齐心协力，穿插分工，保证了各项工作的正常开展。并按时编制各项基金的月报、季报、登记总账、明细账、三级台账，并做到账证、账表、账实相符，数据真实可靠。按月和业务进展收入、支出的对账等。(二)进一步标准各险种基金支付审批程序，进步基金平安和合理、合法支付基金实行市级统筹后，各项基金的支付必须由相关业务科室提出用款方案申请后报财务科，财务科在进展整理后报贵阳市收付中心。这样不仅解决了支付的及时性也使支出户不会出现大量的资金。各项基金的支付必须由业务科室审核，经稽核科审核签字后，到财务科进展资料的核实并进展支付，这样形成互相制约、互相监视的财务运行机制，使各项基金支出合理、合法，财务管理及会计根底工作程度也有了进一步的进步。(三)严格执行基金财务管理制度坚决实行收支两条线管理，做到专款专用，杜绝不合理开支，做到账务日清月结。收缴的社会保险基金于每月的30日前上划贵阳市收付管理中心，机关事业单位的养老和失业保险上缴清镇市财政局基金专户进展归集管理。(四)完成各险种基金的收缴及拨付202_年1-5月共征缴社会保险基金7407.39万元，其中：企业养老3062.27万元，机关养老32万元，完成目的任务5500万元的56.25%。失业274.78万元完成目的任务450万元的61.06%。城镇职工医疗3049.09万元，城镇居民医疗23.68万元，完成目的任务3000万元的102.42%。工伤276.21万元，完成目的任务的69.05%。生育81.53万元，完成目的任务的81.53%。城镇老年居民养老保险262.51万元，农村养老保险426.85万元。202_年1-5月合计支付社会保险基金6095.39万元，其中：养老5613.10万元，失业34.64万元，医疗106.38万元城镇居民11.48万元，工伤142.83万元，生育2.89万元，城镇老年居民养老保险19.4万元，农村养老保险164.67万元。各项基金的用款方案于上月15号前报贵阳市收付管理中心，每月10号前拨款，这样就保证了各项基金的正常支付和社会化发放。二、其他临时工作(一)完成202_年12月至202_年9月机关事业单位医疗保险收入、支出情况的清理工作。(二)完成二百余人未进系统人员缴费的核对与补录。由于前期数据整理的问题，导致大量个体人员未录入系统，后期处理中需要对所有补录人员进展缴费核对，202_年1-5月完成二百余人的缴费核对和补录工作。(三)独立完成并报送6条信息。三、存在问题1、财务人员综合素质和业务程度不一；2、个别财务人员工作不主动；四、下步工作打算进一步加强财务人员会计知识培训，对新进人员采取老财务人员手把手教，使其能很快进入角色工作不脱节，继续加强各项基金收入、支出的监视确保各项基金运行平安。老师年度稽核工作总结2023一年来，本人热爱党，热爱人民，坚持党的教诲方针，忠诚党的教诲事业。思想正直，风格正派，屈从领导的工作支配，做事认真负责。在工作中，能充分调动学生的学习积极性，激发学生的学习情绪，合理运用教授教化手段，以学生为主体，老师作主导，以探究的方法创设教授教化情境，开发学生思维，民挥学生的想象力，实在地向讲堂四非常钟要质量。开学初，能很快要组织好班委会，选出班级主干，尽力培养班级主干。例如杨金花、罗福权、邓丽花等同学，能积极共同先生抓好班风学风扶植，创立精良的班集体，形成优越的班风学风。所以一年来，学生违法犯罪率为0，差生率为0，在学校中被评为先进班级。在教授教化工作中，做到认真备课，认真修改作业，作业款式工致、标准，并养成优越的学习习惯。对个其余差生，能悉心指点，常常面批作业，找出知识的脆弱环节，实时进展补漏。例如，本身常常应用课余光阴，落班指点学生，有针对性地订定帮教方案，有目的有方案地做好落后生的转化工作。在讲堂上，采纳多提问，多反省，实时疏导，实时反应的形式，尽力进步落后生的文化根基知识。同时，在班级中开展互帮互学小组，进展一帮一的学习运动，使学生正直思想，互相学习，互想匆匆进，形成你追我赶的良勤学习气氛。平时，本身还注意两手抓：一方面培养好尖子生，一方面通过尖子生指点落后生，以先进赞助落后，以好带差，匆匆进双赢后果。例如，学期初，我订定了帮教方案，开展伸出你的双手，赞助你的朋友的互帮互学主题运动。按期反省，创造有进步的同学，实时表扬，奖励。这样，就充分调动了学生的学习积极性，掀起学习高潮。在学生的思想教诲工作中，做到谆谆善诱，耐心疏导，耐心教诲。例如其时有一个油滑学生，他叫郭华富。他学习造诣差，常常逃学，在班级中是小霸王。我采取和他常常交心的措施，与学生交朋友，做学生的知心人，与家长慎密共同，创造有一点儿进步的就实时表扬他，勉励他，建立起他在班级中的威信。通过教诲，他进步很快，后来还成为三勤学生。在工作之余，本人还尽力钻研课本，阐发每堂课成功在哪里，哪里存在不够，赓续的总结经历，赓续的充足本身的教授教化程度和班级治理程度。通过一年来的教授教化，在班级中，学生的学习风俗形成了，组织纪律性变好了，作业能依时完成，劳动积极肯干，诚笃有礼，合作互学，使学生获得了全面的成长。老师年度稽核工作总结2023一年来，本人热爱党，热爱人民，坚持党的教诲方针，忠诚党的教诲事业。思想正直，风格正派，屈从领导的工作支配，做事认真负责。在工作中，能充分调动学生的学习积极性，激发学生的学习情绪，合理运用教授教化手段，以学生为主体，老师作主导，以探究的方法创设教授教化情境，开发学生思维，民挥学生的想象力，实在地向讲堂四非常钟要质量。开学初，能很快要组织好班委会，选出班级主干，尽力培养班级主干。例如杨金花、罗福权、邓丽花等同学，能积极共同先生抓好班风学风扶植，创立精良的班集体，形成优越的班风学风。所以一年来，学生违法犯罪率为0，差生率为0，在学校中被评为先进班级。在教授教化工作中，做到认真备课，认真修改作业，作业款式工致、标准，并养成优越的学习习惯。对个其余差生，能悉心指点，常常面批作业，找出知识的脆弱环节，实时进展补漏。例如，本身常常应用课余光阴，落班指点学生，有针对性地订定帮教方案，有目的有方案地做好落后生的转化工作。在讲堂上，采纳多提问，多反省，实时疏导，实时反应的形式，尽力进步落后生的文