从惠康科技公司诈骗案看营销风险

案例分析------

从惠康科技公司诈骗案

看营销风险

浪潮集团有限公司法律事务部一、基本案情简介惠康公司诈骗嫌疑人惠康公司2001年注册法定代表人：汤某注册资本金30万元其中：汤某80%巫某20%浪潮A公司受害人浪潮A公司住安徽办事处业务员：浪潮A公司案情简介惠康公司浪潮A公司签订合同定购C型机、W型机各30台，分三批供货，每批供货金额45.9万元；总价款137.8万元；付款方式：结清上批货款，支付下批部分预付款。合同履行第一批诚实守信的面具惠康公司浪潮A公司9月13日电汇4.5万元预付款。9月22日交付c型机10台，w型机10台；11月1日收到电汇35万元，现金6万元。第一批货款两清合同履行第二、三批诈骗行动开始惠康公司浪潮A公司惠康公司以

客户急需为由，要求第二、三批同时发货并于11月4日电汇9万元11月7日至11月15日分三批交付c型机20台，w型机20台；合同履行第二、三批诈骗行动开始惠康公司浪潮A公司开具两张同城转账支票，金额分别为41.8万元和41.4万元。并告诉A公司业务员帐上没有钱，暂时不要划帐没有从惠康公司拿到任何收据惠康公司支付的三张空头支票：贪婪的欲欲望再次次膨胀惠康公司司浪潮A公司11月16日惠惠康公司司又追加加订单w型机10台。价价值29万元。。A公司要求求必须先先付款贪婪的欲欲望再次次膨胀惠康公司司浪潮A公司惠康公司司于11月18日分别别向A公司传真真两张电电汇底单单（上午午14万万、下午午10万万）证明明已经向向A公司付款款。11月22日日A公司交付付W型机10台。并并由业务务员收到到5万元元转账支支票一张张；至此此，A公司已全全部履行行了合同同义务，，但货款款仅仅收收到了10万元元的电汇汇惠康公司司伪造的的电汇凭凭证：案发浪潮A公司A公司一直直没有收收到14万元电电汇款，，经银行行查询得得到该电电汇凭证证是伪造造的答复复。与此此同时，，惠康公公司支付付的银行行转账支支票也被被银行告告知是空空头支票票，无法法兑现。。合计金金额达102万万余元。。至此，，A公司认为为惠康公公司存在在诈骗嫌嫌疑，立立即向惠惠康公司司催款并并在集团团法律部部的协助助下公安安机关报报案。法网恢恢恢，疏而而不漏惠康公司司A公司和法法律部积积极配合合，在公公安机关关的努力力下，当当事人被被依法拘拘留，追追回部分分赃款以以及用赃赃款购买买的汽车车一部，，挽回了了损失。。二、主要失误误及应吸吸取的教教训A公司业务务员的主主要失误误和教训训是：1、A公司业务务员没有有向惠康康公司索索取收货货凭证二、本案案的主要要失误及及应吸取取的教训训案发时A公司无法法提供已已向惠康公司交交付货物物的重要要凭证，，给公安机机关立案案侦察造造成一定定的困难。。同时，，由于A公司不能能提供有效效证据，，证明惠惠康公司司确已收到到该笔货货物，既既使本案案不构成诈诈骗，在在经济纠纠纷诉讼讼或仲裁的的过程中中，A公司也将将承担败诉诉的风险险。2、交付付转帐支支票不能能视为已已付货款款影响支票票兑付的的因素支票是否否过期印鉴是否否清晰账户是否否空头填写是否否有错误误2、交付付转帐支支票不能能视为已已付货款款与此相关关的财务务规定货款来源源与发票票不相符符办事处没没有开户户不能入入账3、传真真电汇凭凭证不等等于已支支付货款款电汇可以以撤单凭证可以以伪造三、在营营销活动动中如何何依法回回避风险险1、保证证所签合同同具体完完备合法法主体资格格资信履约能力力OKa、1、保证证所签合同同具体完完备合法法代理人身身份代理资格格代理权限限OKb、1、保证证所签合同同具体完完备合法法c、满足合同同规定的的内容符合国家家的法律律法规1、使用用标准文文本2、请法法律部审审核1、保证证所签合同同具体完完备合法法签合同的的注意事事项d、签约地在在济南约定管辖辖在济南南管辖在对对方警方经济济犯罪管管辖法院民事事诉讼管管辖济南不能能管辖2、防止合同同诈骗经经济诈诈骗的常常见方式式a、小额履行行大额诈诈骗本案最具具典型第一批守守信第二二、三、、四批诈骗的时时候低价价抛售骗骗取大额货款经济诈骗骗的常见见方式b、以质量为为借口拖拖欠以质量不不合格为为借口拖拖欠一旦当事事人报案案，再变变成民事纠纷，，寻找原原告的漏漏洞，在民事诉诉讼中寻寻找赖账账机会c、票据诈骗骗利用空头头支票或或伪造电电汇传真真诈骗c、电汇撤单单经济诈骗骗的常见见方式办理真正正电汇凭凭证，利用银行行办理汇汇款手续续的时间差，，将凭证证传真到到供货方以后后，去银银行撤销销汇款。3、认真真保存有有效证据据合同书发票付款凭证证收货人签签收的凭凭证铁路航空空等运单单其它相关关凭证有效凭证证四、合同同条件下下的自我我保护合同事前预防防事后补救救合同条件件下的事事前预防防资信评估估合同签订订产品标准准付款方式式违约责任任诉讼管辖辖合同条件件下的事事后补救救生效合同同撤销变更更合同同时履行行抗辨先履行抗抗辩不安履行行抗辩诉讼或仲仲裁解决决纠纷涉嫌诈骗骗向警方方报案合同条件件下的事事后补救救（申请请合同无无效）生效合同同仲裁撤销销、变更更诉讼撤销销、变更更合同无效效、合同同变更、、撤销的的条件订立合同同时重大大误解订立合同同时显失失公平以欺诈、、协迫的的手段乘人之危危非真实意意思表示示违反国家家法律法法规合同无效效、合同同变更、、撤销的的时效撤销权、、变更权权自当事人人知道或或者应当当知道撤撤销、变更更事由之之日起一一年合同条件件下的事事后补救救（同时时履行抗抗辩权））前提：合同双方方互负债债务过程没有先后后履行顺顺序的应该同时时履行结果：一方在对对方履行行债务不不符合约定时时，有权权拒绝相相应的履行要求求合同条件件下的事事后补救救（先履履行抗辩辩权）前提：合同双方方互负债债务过程有先后履履行顺序序的先履行方方未履行行结果：后履行方方有权拒拒绝其履行要要求过程有先后履履行顺序序的先履履行方履行行不符合合规定结果：后履行方方有权拒拒绝其相应的的履行要要求合同条件件下的事事后补救救（不安安履行抗抗辩权））前提：有以下情情况之一一经营状况况严重恶恶化结果：可以终止止履行转移财产产、抽逃逃资金有丧失或或者可能能丧失履行债债务能力力丧失商商业信信誉合同条条件下下的事事后补补救（（不安安履行行抗辩辩权））承担违违约责责任使用不不安履履行抗抗辩权必须须有充充分证证据注意！！！否则涉嫌诈诈骗及及时报报案发现对对方当当事人人有诈诈骗嫌疑时时，要要及时时向公公司汇报或或向公公安机机关报报案，，争取尽尽快追追回货货款，，使公司损损失降降到最最低限限度。。无法协协调及及时诉诉讼快捷、、可能能需要要做出出某些些让步步解决纠纠纷的的三种种途径径及时与与对方方协商商向法院院提起起诉讼讼向仲裁裁委申申请仲仲裁不得已已的举举动；；成本本高昂昂；执执行有有难度度较诉讼讼成本本低；；一裁裁终局局；没没有反反复的的余地地；需需要法法院协协助执执行限制性性规定定当事人人依照照合同同法第第六十十八条条的规规定中中止履履行的的，应应当及及时通通知对对方，