计划管理制度模板

4/4方案管理制度第一章

总则第一条为规范和加强公司企业的方案管理，充分有效地利用集团的人力、物力和财力，实现集团的战略进展目标，特制定本制度。第二条本制度对公司企业方案的分类、管理机构、形式、内容、编制程序、考核以及修订等作了规定。第二章

方案的分类第三条公司企业的方案按层级分为集团层方案、一级部门方案，其中一级部门是指集团各职能部门方案。第四条公司企业的方案及时间分为年度方案和季度方案两种：1)年度方案是指导一个财政年度内工作的方案，分为集团年度经营方案和部门年度工作方案。集团年度经营方案由运营管理中心制定。2)季度方案是对一个季度内各一级部门工作的硬性规定，一级部门的季度工作方案由运营管理中心审核平衡后汇总形成集团季度综合方案。第五条公司企业的方案按等级划分为A、B、C三类，具体分类如下：3)

A类方案：涉及企业重大权益、核心业务的方案任务；4)

B类方案：涉及企业重要权益、重要业务的方案任务；5)

C类方案：涉及企业一般权益、辅助性业务的方案任务。第三章

管理机构第六条方案的管理机构及岗位包括董事会、总裁、职能部门负责人、子公司总经理、运营管理中心、人力资源中心。第七条董事会是集团层面方案管理的最高决策机构，其主要职责包括：1)

审批关于方案管理的政策、制度、规定，确定编制方针和程序；2)

审批集团年度经营方案和目标；3)

审批集团经营方案的修订；4)

对集团与方案管理相关的其他重大事项进行确定。第八条公司企业总裁主要是集团层面方案管理的评价人，同时也是集团层面部分方案管理的决策人，其职责包括：1)

传达由董事会确定的集团总体经营管理方针、总体目标；2)

审核集团层面关于方案管理的政策、制度、规定、编制方针和程序3)

审核集团下级部门年度工作方案4)

审批集团和下级各职能部门、子公司季度工作和经营方案；5)

对集团方案进行修订的提案权。第九条集团各职能部门负责人、子公司总经理是集团各职能部门、子公司方案管理的评价人，其职责包括：1)

传达由董事会确定的各职能部门、子公司总体经营管理方针、总体目标；2)审核涉及到本职能部门、子公司关于方案管理的相关政策、制度、规定、编制方针和程序3)

审核部门年度和季度工作、经营方案4)

对涉及到本职能部门、子公司的方案进行修订的提案权。第十条运营管理中心是公司企业集团各种方案的日常管理部门，其职责包括：1)

起草、修订、下发经营方案编制的指标类别、格式；2)负责对各职能部门、子公司的年度（季度）方案的内容、等级、格式进行审核、修改和平衡；3)

负责汇总各个部门季度工作方案形成集团季度综合方案；4)

负责编制集团年度经营方案；5)

负责编制集团年度、季度方案执行状况分析报告。第十一条人力资源中心是方案的日常监督和考核部门，其职责包括：1)

收集与方案相关的绩效管理信息、负责对绩效考核结果的汇总；2)

督导各职能部门、子公司工作方案的执行。第四章

方案的形式第十二条公司企业年度经营方案以及一级部门年度工作方案以Word文档的形式进行编制。第十三条季度工作方案以PowerPoint文档的形式进行编制。第五章

方案的编制第十四条方案的编制应以实现公司企业战略目标为中心，以提高经济效益和优化平衡总指标为重点。第十五条年度方案制定从上一年度的1月1日开始，在1月31日前履行编制，其中集团年度经营方案由运营管理中心负责编制，一级部门年度工作方案由各一级部门负责编制，年度方案制定流程如下：1)

运营管理中心负责依据企业进展战略制定集团年度经营目标草案；2)

董事会修改和审批集团年度经营目标草案；3)

总裁签字执行集团年度经营目标方案；4)运营管理中心下发集团年度经营目标以及方案编制要求到各一级部门并通知一级部门制定其年度工作方案；5)

各职能部门制定其年度工作方案；6)

各子公司制定其年度工作方案；7)运营管理中心对各一级部门和子公司年度工作方案进行综合分析和平衡、汇总后制定集团年度经营方案；8)

董事会审批集团和各一级部门年度工作方案；9)

总裁签字批准执行集团和各一级部门年度经营方案；10)运营管理中心将经总裁签字批准的集团、各部门年度经营方案下发各单位；11)各职能部门、子公司分别执行各自单位的年度经营方案。第十六条集团季度工作方案自每季度综合方案会议召开（每季度第一个月15日左右）前，在综合方案会议召开前2天履行编制，季度方案制定流程如下：1)运营管理中心下发季度方案以及方案编制要求到各一级部门并通知其制定季度工作方案；2)

公司企业各子公司依据各自年度经营方案制定季度经营方案；3)

运营管理中心负责组织和沟通协调各子公司，对销售方案和生产方案进行平衡；4)一级部门提交季度工作方案到各部门负责人处进行审核，并由运营管理中心汇总形成季度集团综合方案；5)

总裁审批季度集团综合方案；6)

运营管理中心将总裁确认的综合方案下达各部门和子公司实施。第十七条公司企业专项方案和追加方案依据需要随时进行编制，由集团运营管理中心负责组织和下达实施。第六章

方案的考核第十八条方案的履行状况是公司企业绩效考核的重点，具体内容见《绩效管理制度》。第七章

方案的修订第十九条原方案的编制基础发生变化或其他影响集团经营活动的重大事件发生时，需重新支配原定的工作方案，具体可分为：1)

与企业相关的宏观政策发生重要变化；2)

外部市场环境发生重大变化；3)

企业内部资源