《电话诈骗法律分析案例【论文】》

一例电话诈骗案例的法律分析一、案例案情与争议（一）案例基本情况2017年7月30日，谢某领导的诈骗集团集中在武昌区汉街，中南路，中北路等商业高层建筑。在一家装饰公司和一家合法金融公司的掩护下，谢某聘请了近12名全职员工来支持黄经历的工作。事实上，这些装饰业务从未开展过。公司内部有两个大型秘密会议室，该机构的正式员工无法进入。只有一组其他拥有磁卡的员工才能进入卡片。该部门从事诈骗活动。诈骗者安装了安全摄像头，并向公司，道路，租赁房屋和其他地方派遣了一名特别安保人员，以避免警方调查。一旦在监视期间发现警察和其他执法人员，该团伙成员立即逃跑或销毁犯罪证据。在此期间，他们假装是中国，台湾和韩国警察局的刑事调查员，检察官和法官，并通过电话与受害者联系。他们谎言调查个人信息泄露和洗钱存款，这些存款将很快被冻结。他们将经济保护作为诈骗和获取巨额非法利益的理由。根据调查，自2014年以来，由谢某领导的嫌疑人被发现，并且有数百起针对台湾和韩国居民的诈骗案件，金额共计2000万元。（二）案例存在的争议1.案例成员行为的定性第一种观点是，组织的每个成员都必须因诈骗而被定罪和惩罚。在审判期间，武汉市中级人民法院裁定，利用受害者自愿捐款使用先进技术更符合诈骗的特点，犯罪的对象是公共和私人财产权，其目的是非法拥有财产，具有诈骗，符合诈骗罪的定罪。第二种观点认为，犯罪集团成员的犯罪活动是一种诈骗性犯罪。根据“刑法”的规定，刑事犯罪符合代表和欺骗罪犯的政府官员的特征。第三种观点认为，犯罪集团成员的犯罪活动属于涉嫌犯罪。犯罪的目的是诈骗，犯罪方式或其他形式的犯罪。第四种观点认为，犯罪集团成员的犯罪活动是虚假和诈骗的假设共同犯罪，是两种犯罪的症状。强调虚张声势是一种行为，可以作为重罪受到惩罚。2.案例涉及金额的确定由于电话诈骗主要是犯罪，组织很难，分工明显，可分为四个阶段。由于第四级员工的一般意图，如何确定每个特定演员的电话诈骗数量存在很多争议。第一种观点认为，大型帮派头目的诈骗行为数量应以犯罪集团的诈骗数量为基础，而其他未成年人则应根据犯罪嫌疑人的诈骗数量进行判决。第二种观点，被告认为与案件相关的金额应由每个人的诈骗金额的佣金或奖金决定。换句话说，不是按照量刑的标准被定罪和惩罚，而是你必须在手中金额来定罪。二、本案涉及的法律问题（一）诈骗罪的组成诈骗罪是与财产侵权相关的犯罪，并且更为常见。一般而言，这表明事实或隐瞒事实，盗用财产，轻罪，以及犯罪分子提供获得财产的机会并导致受害者的错误观点。诈骗罪的主要组成部分是：1.客体要件，诈骗罪的对象是国家和私有财产的所有权。根据犯罪活动的类型，使用一些典型的诈骗罪行为甚至追究非法经济利益，但违反的对象不限于或仅限于国有和私有财产的所有权。因此，这不是犯罪。2.客观要件，使用诈骗罪欺骗公共和私人财产客观地表达客观要素。首先，犯罪分子进行诈骗罪。诈骗罪可以通过事实的产生和事实的隐瞒来区分。事实上，诈骗罪造成对受害者的错误认知。3.主体要件，诈骗罪的主要主体是一般主体，承担刑事责任并对犯罪负责的个人可构成犯罪。4.主观要件，犯罪直接和有意地作为主观方面出现，其目标是窃取公共资金和私人资金。（二）招摇撞骗罪的组成招摇撞骗罪，是一种冒充国家机构雇员的行为，目的是获取非法利润并破坏政府机构的声誉和正常活动。这种罪行的目的是追究非法利益。其宪法特征如下：1.客体要件，招摇撞骗罪侵犯的对象是政府机构的声誉和正常运作。政府官员依法享有某些职权和权利，但这些权利属于国家和国家。作为政府机构的雇员，我们努力使用公众对政府雇员的信任来犯罪，这不可避免地破坏了政府机构的声誉，也影响和损害了政府机构的正常活动。2.客观要件，招摇撞骗罪通常以两个主要术语表现出来。其中一名罪犯是国家机构的雇员。另一个是罪犯必须夸大诈骗行为。两者都是必需的。3.主体要件，招摇撞骗罪的主要内容是共同主体，即刑事责任年龄，刑事责任可能构成犯罪。4.主观要件，招摇撞骗罪是主观的和有意的。这意图包括两个方面。首先，故意假装是国家机构的雇员。换句话说，假装是一个知道没有人的政府机构的雇员。第二种是故意欺骗，假装是国家机构的雇员。三、本案的认定分析（一）案例成员行为认定作为政府雇员，电话诈骗是基于诈骗和欺骗的合作犯罪。在司法实践中，类似于政府官员，电话诈骗通常使用两部刑法来定罪和惩罚被指控的同谋。在司法实践中，必须选择犯罪，责任和惩罚的顺序作为惩罚。中国刑事犯罪的最高刑罚是十年监禁，法律规定的诈骗最高刑罚是终身监禁。由于案件受害者众多，大量犯罪组织，大量犯罪组织和社会重大后果，对诈骗的处罚应更好地满足刑事责任和刑事司法的要求。（二）涉案金额的认定涉案金额根据每个罪犯的状况以及社会伤害程度。考虑到本案的具体情况，应该考虑对诈骗手段的具体诈骗，控制及其在诈骗过程中的作用的理解。也就是说，诈骗程度应根据三级犯罪所犯罪行的数量来确定。换句话说，背景是组织规划的层次结构，诈骗电话组织和拨号的层次结构，银行解构的层次结构。洗钱者必须根据洗钱金额确定犯罪数额，将其存入银行卡并按照其角色予以处罚。例如，在这种情况下，白某的行为与诈骗没有特别的关系，因此，犯罪的数量不应该用作判决的参考，而应该基于它的作用。只有这样，我们才能恰当地考虑犯罪集团成员在刑事诉讼中的作用和影响，即每个参与者的社会危害，制定适当的定罪和惩罚，实现犯罪，责任和惩罚的统一。四、案例启发（一）加强宣传教育，提高民众自我防范意识在全社会进行思想道德教育，积极引导人们走向正确的人生和价值观，努力工作，提倡呼唤，形成完美的人格，营造良好的社会氛围。近年来，全国范围内开展了法律广告和促销活动，社会影响依然明显。但是，由于缺乏及时有效的手段和缺乏预防意识，公众对新犯罪的看法不明确，公民无法快速有效地识别出导致作弊和混淆的欺骗行为。欺骗公众的主要原因是他们不了解司法机构的特殊性。当他们收到关于罪犯的“司法提醒”时，他们非常紧张，盲目地听从了骗子的领导。因此，通过限制犯罪，对政府机构，特别是执法机构的检查，向公众通报公共机构的表现，并提供有关新形式犯罪的信息和防止诈骗的方法，以提高公众对预防犯罪的认识。同时，必须通过广播，电视，报纸，互联网等媒体采用灵活多样的方法，如案例研究和公益广告，加强法律法规的推广，出台相关法律法规。发布有关诈骗的信息，有效提高公众意识。（二）建立信息保护机制，实行入网登记制度首先，在我国建立一个隐私机制，尽快制定并发布隐私政策。保护个人信息免受来源，在屏幕上显示可疑信息，使电话用户有权选择信息，有效阻止公民通过个人信息获取犯罪，并为公众提供非法访问信息。二是通过修改刑法或刑法司法解释，完善现行法律制度，克服适用法律法规的不足。最后，建议公安部，最高人民法院和最高人民检察院制定有针对性的刑事司法政策，规范司法审查和裁决，并将刑法纳入定罪和惩罚范围。通过澄清对此类诈骗的定罪和处罚，重点解决这些问题，及时概括这些事件的经验和问题，并通过分享经验及时通知民众。加强对此类案件的查处，以打击此类案件。（三）对电话诈骗类案件进行明确法律定性电话诈骗不能像以前那样完全依赖于对诈骗的定罪和惩罚。这还不足以适应刑法的刑事，刑事和惩罚原则。在司法实践中，有必要通过使用涉嫌洗钱，人民警察诈骗，公共诈骗和其他诈骗和诈骗的电话来考虑犯罪嫌疑人的诈骗行为。在诈骗的情况下，应考虑联合诈骗的可能性。除了考虑诈骗的最终目的外，还必须认真考虑诈骗造成的严重社会损害，并认真对待诈骗行为。五、总结电话诈骗的特点是强大的隐蔽性，混乱和先进的技术。这类诈骗经常欺骗公众，给群众造成巨大的经济损失，严重扰乱社会秩序。虽然全国各地都加强了对电话欺诈的保护，警方，银行，电信和其他部门也通过各种手段提供了大部分防欺诈建议。但是可以预期这些电话欺诈案件将继续频繁出现。这需要加强法律法规的实施，以有效预防和应对这些犯罪。希望本文的分析可以作为在司法实践中预防，打击和预防团伙犯罪的参考。参考文献[1]孙怡.通讯信息诈骗法律分析及防控建议[J].通信企业管理,2017(7):37-39