广东振戎组织调整方案

广东振戎能源有限公司组织架构调整方案与组织说明书和君创业——振戎能源管理咨询联合项目组2003年5月16日

和君创业研究咨询有限公司

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.广东振戎能源有限公司机密机密第一章总则第二章广东振戎近期组织架构调整第三章广东振戎治理结构、高层决策与管理第四章广东振戎部门职责、岗位设置与定编定岗第五章广东振戎气站管理体系第六章广东振戎职位序列第七章远期组织设计方案目录机密第一章总则机密一、组织发展的阶段与关键矛盾个人化（组织创始阶段）职能化（组织形成阶段）功能分层（组织规范阶段）产业决策（组织扩张阶段）组织创新（组织再造阶段）领导危机集分权危机决策危机官僚危机机密二、从职能式组织看广东振戎

职能式组织的一般特征概括1、关联背景（1）结构：职能式；（2）环境：较低的不确定性，稳定；（3）技术：例行技术，较低的相互依存（4）战略，目标：内部效率，技术质量2、内部系统（1）经营目标：强调职能目标；（2）计划和预算：基于成本的预算，统计报告；（3）正式权力：职能经理3、优势（1）鼓励部门内规模经济；（2）促进深层次技能提高；（3）促进组织实现职能目标；（4）在小到中型规模下最优；（5）一种或少数几种产品时最优4、劣势（1）对外界环境变化反应较慢；（2）可能引起高层决策堆积、层级超负荷；（3）导致部门间缺少横向协调；（4）导致缺乏创新；（5）对组织目标的认识有限机密三、组织结构设计的一般原则分工协作原则指挥统一原则有效幅度原则责权对等原则集权分权原则执行与监督原则精干高效原则机密四、广东振戎组织调整方案原则1、问题导向：广东振戎本次组织调整的首要着眼点是解决振戎公司关键组织矛盾，从关键组织矛盾出发，系统性的思考问题作用的机制与原理，寻求振戎公司问题的根源与症结，针对性的提出系统性的解决方案。2、战略导向：系统性解析公司的战略实现关键控制点，在确保关键控制点责任主体到位基本准则下设计公司部门架构，划分部门职责。3、规范原则：规范振戎公司组织运行架构、运行机制和员工管理行为，为振戎公司建立职业化的运行规范和管理制度。机密四、广东振戎组织调整方案原则（续）4、效率原则：精简机构，缩短管理层级，优化管理幅度、降低组织运行成本，提高组织运行效率。5、流程原则：基于现代物流理论，从流程打通的角度思考振戎公司的组织设计，强调组织运行过程中部门之间的相互协同配合与制衡约束。6、发展原则：立足现在，放眼未来，在振戎公司战略框架下，以发展性的眼光看待振戎公司组织设计，强调现有组织架构向未来的过渡与转型。机密第二章广东振戎近期组织架构调整机密一、广东振戎公司原组织结构图财务部管理部市场部安技部经营部气站门市总经理副总经理（财务）副总经理(市场采购)总经理助理副总经理（经营采购）常务副总经理（行政人事生产投资)广东振戎能源有限公司广州市振戎燃气有限公司副总经理营销总监财务部石化部投资部公司办公室副总经理（石化经营）董事会码头广州市振戎燃气有限公司西区东区北京分公司地区性分子公司机密二、广东振戎公司近期组织结构图股东会董事会广东振戎总经理副总经理总经理助理公司办公室人力资源部投资与发展部计划财务部采购部生产与安全管理部营销管理部安全监察经理西区东区北京分公司门市N片区管理中心决策层管理层执行层地区性分子公司审计委员会审计部总经理办公会议安全委员会石化事业部监事会物流部气站N机密目前广东振戎结构存在的主要问题及由此产生的后果结构方面：高层组织和治理结构没有理顺部门的设置没有突出战略导向，无法确定内部责任与利益主体二级管理架构使得管理混乱。总经办和管理部功能重叠人力资源管理职能欠缺决策效率低，治理不到位造成部门之间在业务开展过程中发生冲突需要的人员不能及时补充，需要的技能得不到培训不利于充分利用资源和提高工作效率容易产生部门本位主义，使得部门的目标凌驾于组织的整体目标之上问题后果建立董事会领导下的总经理负责制；设立人力资源部，健全人力资源职能；对总经办、管理部和安技部的职能重新设定；按责任和利益主体原则、业务流程和专业技能进行部门设计；强化营销管理部的批发、零售、市场策划功能；改进建议重视对投资与发展项目的关注，并设立专门人员/职能从事这方面业务。专设采购部、物流部明确和改善气站管理功能，设立生产与安全管理部、片区管理中心。部门设置不符合按照业务流程和专业技能设立部门的基本原则不能发挥杠杆作用，使得有限的人力资源不能共享无法确定自身的工作重点，无法对部门绩效进行考核职能方面：安全技术部和管理部职能划分不清总经办和管理部人员和技能重叠投资发展部功能尚未发挥采购和物流部门没有发育机制方面：权力过于集中，公司领导的管理跨度过大报告体系过于复杂，繁文恕节太多决策机制不够灵活，过于注重程序管理信息系统不健全，沟通渠道不够畅通压抑了员工的积极性和创造性，造成员工满意度较低中层干部不能把主要精力用在业务上造成决策速度慢，周期长信息反馈不及时，影响工作效率影响横向的协作与配合合并两级管理架构，减少管理层级。适度授权，建立片区管理中心简化决策和报告程序，扩大中层的参与决策权；增加对内部信息系统的投入，健全内部管理信息系统；机密三、组织结构调整说明（一）、裁撤广州振戎这一管理层级，将原有二级架构合并为广东振戎一级管理层级1、原有的两级管理架构，伴随着广东振戎领导班子的集体平移，实际上不符合公司目前的产品布局与区域布局，导致管理层级增加，决策链条拉长，市场反映速度降低。2、提高组织运行效率，原二级架构造成部分职能部门人员人浮于事，工作效率低下，裁撤广州振戎，有利于职能管理人员直接面对一线员工，降低组织运行成本。3、本方案中广东振戎与广州振戎管理层级的合并，主要解决的是公司内部部门价值和实际运做问题，“两块牌子，一套人马”，并不影响广东振戎与广州振戎基于外部资质和税务运做上的“两块牌子”问题。（二）、决策层、管理层、执行层分离1、广东振戎和广州振戎的合并，将改变原有决策层、管理层、执行层混淆不清、职能重叠的管理困境，明确组织架构中的决策层、管理层和执行层。2、提高决策效率，改变原有的三级审批格局，职能部门直接面对公司高层领导，降低由于管理链条过长带来的决策过程成本。机密三、组织结构调整说明（续一）（三）、以现代企业制度为导向，建立董事会领导下的总经理负责制1、通过项目组深度调查研究发现，振戎公司诸多管理问题的症结来自于公司高层决策机制的混乱和不规范。2、基于上述考虑，本方案将明晰股东会、董事会、监事会、经营班子的职责，区分战略决策、战略监控、经营决策、辅助决策、执行决策各项功能，确立分层分类的治理体系。3、治理结构设计的着眼点是将权限分享与责任承担结合起来，将权力行使与有效监督结合起来，健全和完善规范有序、科学合理的治理与组织架构。（四）、合并两级行政管理部门

在振戎公司原有二级架构下，行政职能分属公司办公室和管理部，造成公司行政链条的脱节，无法进行公司层面的统一管理，本方案中将两者的职能合并，成立新公司办公室，统辖公司的行政事务管理。机密三、组织结构调整说明（续二）（五）、强化人力资源管理职能人力资源是公司未来竞争的核心资源，现有组织架构对人力资源的理解还停留在传统的人事管理之上，为强化公司人力资源管理职能，为公司的进一步发展保留和集聚人才，本方案建议在原管理部和总经办人力资源管理功能的基础上设立人力资源部，统筹公司人力资源管理工作。（六）、重构业务管理链条立足于面向市场的组织重构，强调物流各环节利益主体的责任意识和制衡约束，在此前提下，对振戎公司原有业务管理部门进行系统审视，弥补缺失的采购、物流、生产三个关键环节，调整设立采购部、物流管理部、生产与安全管理部以及营销管理部。（七）、改善和强化气站管理气站是目前公司主要经营资源和管理资源的重要投向之一，结合未来振戎公司的经营模式选择，本方案就气站管理模式进行了分析和研究，提出了加强气站管理的三种不同模式，并就不同模式下的管控要点进行了分析，为公司改善和强化气站管理模式提供了重要基础。机密第三章广东振戎高层治理结构与决策机制机密一、广东振戎治理结构及高层决策机制示意图股东会董事会广东振戎总经理副总经理监事会最高权力机构监督制约机构战略决策机构经营决策管理授权决策与执行机密二、股东会（一）、性质：依照《中华人民共和国公司法》的规定，广东振戎能源股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。（二）、主要职责：根据《公司法》与振戎公司的管理现状，股东会的主要职权规定如下：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬与考核监督事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬与考核监督事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或者监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对股东向股东以外的人转让股权作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程。机密二、股东会（续一）（三）、股东的权利和义务1、股东权利：（1）出席股东会会议，享有按出资比例行使对股东会的职责进行表决的权利；（2）享有选举权和被选举权；（3）按照出资比例领取红利，公司新增资本时，原股东可以优先认缴出资；（4）按规定转让和抵押所持有的股份；（5）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或者咨询。有权查阅股东会议记录和公司财务会计报告；（6）在公司办理清算完毕时，按出资比例分享剩余资产。2、股东义务：（1）足额缴纳公司章程规定的各自认缴的出资额；（2）在公司办理清算时，以认缴的出资额对公司承担债务；（3）公司已经工商登记注册，不得抽回出资；（4）遵守公司章程，保守公司秘密；（5）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展；（6）不按认缴期限出资或者不按规定出资额认缴应承担违约责任。机密二、股东会（续二）（四）、议事规则：1、会议形式：股东会会议分为股东定期会议和临时会议两种。定期会议每半年召开一次，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上表决权的董事，或者监事，可以提议召开临时股东会。2、会议召集与记录：股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，其它由董事会召集，董事长或董事长指定的董事主持。召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，股东若不能亲自参加股东会，可以委托代理人出席股东会并代表股东进行表决。股东会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。3、决议方式：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会作出一般事项决议，采用代表超过1/2表决权的股东通过；作出对公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，对修改公司章程的决议，对于增加或者减少注册资本的决议，均采用代表超过2/3表决权的股东多数通过。除此之外，公司股东会也可就议事方式与表决程序另做规定。机密二、股东会（续三）（五）、股东出资转让股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经过全体股东半数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买转让的出资，视同为同意转让，经股东同意转让的出资，在同等的条件下，其他股东对该出资有优先购买权。机密（一）、性质：为了进一步完善广东振戎的高层治理结构，确保股东的整体利益和公司公司的发展，应当逐步建立和强化公司的监事与监事会制度。广东振戎公司的监事会是公司高层治理中的监督制约机构。监事和监事会行使监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事和监事会对股东会负责并报告工作，不干涉、不参与公司的日常经营管理工作。（二）、组成：公司监事会由3名监事组成，监事会由2名股东代表和1名员工代表组成，设召集人一名，由监事会选举产生。

（三）、主要职责：根据《公司法》与振戎公司的管理现状，监事会的主要职权规定如下：⑴对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易合并分立等事项进行监督；⑵检查公司的财务。主要检查公司年度及中期财务报告，审阅公司月份、季度财务报表，可要求公司高级管理人员对公司财务状况做出进一步的说明；⑶听取并审议总经理和副总经理关于公司重大合同的签订、执行、资金运用和落实及盈亏情况的汇报；三、监事会机密三、监事会（续一）⑷监督、审查董事、经理层和其他高级管理人员的尽职情况，对其在执行公司职务时违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，监事会要求其予以纠正，并向股东会或者证券监管机构提交专项报告。⑸对公司董事、总经理和其他高管人员的违法行为和重大失职行为，经过全体监事一致表决同意，有权向股东会提出更换董事或者向董事会提出解聘总经理或者其他高管人员的建议。(6)股东会授权监事会审议、表决的事项；须提请股东会审议、表决的事项；⑺按公司章程的有关规定，提议召开临时股东会。

监事会可以要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题。（四）、监事的权利和义务1、监事权利（1）出席监事会会议，并对监事会的职责进行议事，并行使表决权；（2）了解经营情况，享有各种经营决策和经营情况的知情权；机密三、监事会（续二）（3）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事和公司其他相关人员提供有关情况报告；（4）对董事会于每个会计年度出具的会计报告进行检查审核，将其意见制作成报告书经过监事会表决通过后向股东会报告；（5）出席公司股东会，列席公司董事会会议。在列席公司董事会会议时，听取董事会会议议事情况，不参与董事会议事。监事对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会；（6）在有正当理由的情况下，建议召开公司监事会临时会议；（7）根据公司章程和监事会的委托，行使其他监督权。2、监事义务（1）遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行监督职责；（2）执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；（3）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其它非法收入，不得侵占公司财产；（4）保守公司机密，除按法律规定或经公司股东会同意外，不得泄露公司秘密。机密三、监事会（续三）（五）、议事规则1、会议形式：监事会每半年召开一次会议，每届任期为三年，任期届满，可以连选连任。监事会会议应由2/3以上（含2/3）的监事出席方可举行。2、会议召集与记录：监事会会议由监事会召集人主持，监事会召集人不能履行职权时，由其指定一名监事代行职权。监事因故不能出席监事会会议时，可以书面形式委托其他监事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，须在监事会会议记录上签名；监事有权要求对其在会议上的发言记录作出某种说明性记载。3、决议方式：监事会决议采取举手表决方式（除非有监事在表决前要求书面投票表决），每一监事享有一票表决权，对表决事项有重大利害关系的监事，不得参加表决。监事会作出决议，必须经2名以上监事通过方为有效。

机密四、董事会（一）、性质：广东振戎实行董事会领导下的总经理负责制，广东振戎董事会是公司的最高战略决策与经营决策机构，通过董事会运行机制的完善，建立起公司治理结构中的有效制衡与约束，使整个高层经营管理机制达到活而不乱的状态。（二）、广东振戎董事会改造：广东振戎董事会现有6名董事，为了为了加强广东振戎董事会的有效治理与科学规范运作，应当对现有董事会组成进行合理改造。其步骤如下：1、在股东足额缴纳公司章程规定的各自认缴的出资额之前，维持现有的董事组成与决策结构不变；2、在股东出资到位后，召开股东会，吸纳公司现有担任的高管人员的股东代表加入董事会，以利用他们的业务知识、技能和信息来帮助董事会进行决策；3、在董事会中引入外部独立董事。独立董事的人选应该为熟悉振戎经营管理现状，具有足够的社会知名度的专家、学者和行业内杰出人士，独立董事人数为在1—2人。独立董事由董事会提名，股东会通过。4、非独立的外部董事仍然由珠海振戎外派；5、为保证董事会的有效运行，整个董事会的规模最好能控制在9—13之间，外部董事、独立董事和内部董事之间的比例大概控制在3：1：3左右。机密四、董事会（续一）6、董事会设董事长1名，对外代表公司，是公司的法定代表人，负责董事会的召集与会议主持，并对董事会的决议负有最终解释权。7、董事每届任期不得超过3年，任期届满，可以连选连任。8、董事会设秘书一名，为公司的高管人员，其职责如下：根据董事长及各位董事的意见，安排与协调董事会的会议，保证会议符合法定程序；保持与董事之间的联络与沟通，进行董事之间的工作协调；向公司管理层传达董事会会议决议，并督促管理层对决议的执行与落实；董事会对外信息披露和信息保密相关事宜，协助董事会依法行使职权；完成董事长和董事会交办与授权的其他事宜。（三）、董事会职责：根据《公司法》与振戎公司的管理现状，董事会的主要职权规定如下：1.召集股东会，并向股东会报告工作；2.执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、确定公司的使命、愿景、中长期战略目标和战略规划；机密四、董事会（续二）4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司的增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、根据关键控制点，监控经营班子对公司战略的执行与落实，并对公司的战略与重大业务决策提出具有指导性的意见与建议；10、确定公司股权结构变动的原则及方案，报股东会审定；11、审议并决定公司重大投资项目及合资、兼并、收购等资产经营的项目与活动；12、审议并决定公司的重大债权债务处理方案及重大索赔事项；13、审议并决定重大的预算外开支；14、审议年度财务报表与财务分析报告，报股东会审定；15、审议并决定公司的组织结构设计方案与组织运行方案；16、审议并决定公司的人力资源开发与管理政策、价值评价与价值分配政策；机密四、董事会（续三）17、审议并决定公司的企业文化建设方案；18、审议并决定公司的重大市场与业务解决方案；19、审议并决定董事会下设各专业委员会的功能、职责、人选，拟订董事报酬和津贴等相关事项；20、根据董事长的提名，决定公司总经理、董事会秘书的聘用和解聘；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务总监；21、审议并决定公司总经理提出的重要报告（包括述职报告、战略执行报告、重大的市场报告、重大的组织与人事变动报告等）以及财务总监的述职报告；22、确定经营班子（包括总经理、副总经理、财务总监）的短期、中期与长期报酬方案与考核方案；23、根据经营班子（包括总经理、副总经理、财务总监）KPI指标的完成情况与经济成果审计结果，考核经营班子的年度业绩，并确定其年终分配；24、审议公司的对外借款和银行融资（贷款、授信、开信用证）事宜；25、制定公司的基本管理制度；

26、管理公司信息披露事项；27、向股东会提请聘请或者更换公司审计的会计师事务所；28、法律、法规或者《公司章程》规定，股东会授予的其它职权。机密四、董事会（续四）（四）董事的权利和义务1、董事权利（1）出席董事会会议，并就董事会职权范围内事项行使表决权，每一董事有一票表决权；（2）享有选举权和被选举权；（3）在董事会会议上充分表达意见；（4）1/3以上的董事提议，可以召开临时董事会；（5）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（6）公司章程和股东会决议授予的其他权利。2、董事义务（1）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（2）除经公司章程规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（3）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；机密四、董事会（续五）（4）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；不得以公司资产为本公司股东或者其他个人债务提供担保；

（5）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：a，法律有规定；b,公众利益有要求；c,该董事本身的合法利益有要求。（6）董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。（7）未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

（五）、董事会会议1、召集。董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定某位董事召集和主持，董事会会议必须有1/2以上的董事出席方可举行，公司监事有权列席董事会会议。2、正常会议。董事会会议分为正常董事会会议（“正常会议”）和临时董事会会议（“临时会议”）。正常会议每年召开2次，分别在上半年和下半年举行。机密四、董事会（续六）3、临时会议。有下列情形之一时，董事长应当在15个工作日内召集临时会议（1）三分之一（含）以上董事联名提议时；（2）监事会通过决议提议召开时；（3）董事长提议时。(4)总经理提议时。提议召开临时会议者必须以书面形式向董事会提出议案并送达全体董事和监事。董事长应当在收到提议后的5日内发出召集临时董事会的会议通知。4、代理投票。董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席，代为出席董事会议的董事，应当在授权范围内行使权利。董事未出席董事会会议，也未委托其他董事代为出席的，视为放弃在这次会议上的投票权。5、记录。董事会会议应当由董事长或者会议主持人指定适当人选进行记录。6、签字。出席会议的董事和记录人，应当在会议记录和会议决议上签字并且对董事会决议承担责任。

机密四、董事会（续七）（六）、董事会议事规则：

1、董事会成员对其职责范围内的事项充分发表意见后进行表决。原则上，表决分为同意和反对两种，表决按投票方式进行：董事会成员每人一票。一般情况下不能有弃权票，如有弃权，必须说明理由并记录在案。2、最终结论的做出，原则上，一般事项采用1/2多数的决策方式（董事会人数为奇数）；重大事项采用2/3多数的决策方式。3、董事会讨论重大问题，如果分歧意见很大，董事长可以决定暂缓表决，董事长保留与决策相关的所有事项的最终解释权。（七）、董事长：公司董事长行使下列职权：

1、主持股东会和召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；

2、在董事会闭会期间，根据法律法规、《公司章程》、股东会决议和董事会决议，代行董事会职权；3、督促、检查董事会决议的执行；

4、签署公司股票、公司债券和其他有价证券；

机密四、董事会（续八）4、根据董事会决议，签署董事会重要文件（如公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的任免，公司基本管理制度等等）和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

5、行使法定代表人的职权，根据经营需要，向总经理及其他人员签署“法人授权委托书（或者《授权手册》）”；6、提名总经理、董事会秘书人选，供董事会讨论和表决；7、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；8、董事会授予的其他职权。董事长因故不能履行职权时，董事长应当指定或者授权某位董事代行其职权。机密四、董事会（续九）（八）专业委员会

1、为了加强广东振戎董事会决策的有效性与科学性，优化决策程序，控制战略决策与经营管理中的重大风险，可以考虑有条件地设立专业委员会，协助董事会提高董事会决策的效率。专业委员会的人员主要来自于公司的经营班子、中层管理者与经验丰富的外部专家，以充分利用他们的经验、专业和信息，帮助董事会进行决策。2、鉴于振戎公司目前的规模和管理水平，不宜大量设置各种常设的专业委员会。建议目前阶段先设立审计委员会，在条件成熟的情况下，引入和建立任免与报酬委员会。（九）审计委员会1、工作范围由于广东振戎董事会不仅需要进行经营班子的业绩考核与任免，同时还要对公司的战略和业务进行监控，因此审计委员会不仅应该担负“以经营考核为核心的经济成果审计”，还应将原来由公司内审部门执行的“以经营管理改进为核心的管理审计”的职能并入审计委员会。机密四、董事会（续十）2、审计委员会的职能鉴于公司目前的状况，广东振戎董事会下的审计委员会的职责如下：（1）常规审计定期对公司财务收支、与财务收支相关的经济活动及其经济效益进行审计，提供审计报告，提交董事会；定期开展公司资产管理及价值变动情况审计，提供审计报告，提交董事会；定期审查、评价会计基础工作和内控制度，提出意见，提交董事会；定期开展对下属分子公司、码头、气站经营效果的审计，撰写经营审计报告，提交主管副总、总经理及董事会；引进外部审计机构并配合其审计工作；按照公司有关审计制度，撰写当年审计工作的情况总结，提交董事会（2）专项审计违规违纪审计：对有违纪、违规事件进行审查，提出审查意见，提交相关部门、总经理，并将重大的违规违纪审查结果提交董事会；年度经济成果审计：在每年年末和次年年初，都公司的整体运营的经济成果进行审计，并向董事会提交审计报告，作为对经营班子年度业绩考核的重要参考依据；离任审计：依照有关规定，开展经营管理人员（主要是公司的高管人员）的离任审计，提供审计报告，后移交相关部门、总经理或董事会。机密四、董事会（续十一）3、工作方式（1）审计委员会直接接受董事会的领导。审计委员会的主任可以由董事长兼任，也可以由董事长提名，董事会选举产生；（2）审计委员会委员包括：由董事会选举产生的外部董事；由董事会聘任的熟悉公司财务管理状况的外部专家；（3）审计委员会下设审计部，设审计部经理1名，审计主管与审计文员若干，审计部为审计委员会开展工作的执行机构；（4）审计委员会也可以提议聘请或者更换外部审计机构，促进内部审计与外部审计之间的沟通与协调，有关费用由公司承担。（十）任免和报酬委员会1、目的为了确保董事会能够有效地执行对经营班子的聘任、解聘、考核与激励职能，在董事会下设任免与报酬委员会，辅助董事会执行对经营班子的聘任、解聘、考核与激励等方面的决策事项。机密四、董事会（续十二）2、组成：（1）董事会从外部董事中选举产生；（2）由董事会聘任的熟悉公司经营与管理状况的外部人力资源管理专家、财务管理专家；（3）任免与报酬委员会的主任可以由董事长兼任，也可以由董事长提名，董事会选举产生；3、主要职责：（1）根据董事长的提名，对公司总经理人选进行审议；（2）根据总经理的提名，对公司副总经理人选进行审议；（3）根据董事会决议，执行对总经理的聘任与解聘决议；（4）根据总经理考核的KPI指标，收集、汇总、整理公司的年度业绩数据，并进行初步测算，提出总经理年度业绩考核结果的草案，报董事会审议与决定；（5）根据董事会对总经理的年度业绩考核决议，提出总经理的年终分配方案，报董事会审议与决定。（6）制订公司经营班子的继任计划，并对进行组织与实施。机密五、总经理与经营领导班子（一）、产生公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

（二）、性质与组成公司的经营领导班子由公司总经理、副总经理、财务总监组成。在条件成熟下的情况下，总经理助理经公司总经理批准可以成为公司领导班子成员。总经理和副总经理任期为1年，可以连聘连任。

（三）总经理主要职责广东振戎实行的是“董事会领导下的总经理负责制”，公司总经理在董事会的领导下负责经营决策管理，考虑到振戎公司的管理实际状况，广东振戎总经理的主要职责包括：

1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

机密3、制订公司的使命、愿景、中长期战略目标和战略规划，报董事会审定；4、制定并执行公司战略规划的具体执行方案；5、制订公司的年度经营计划，报董事会审定；组织执行并监控年度经营计划的落实；

6、制订公司的组织结构设计方案与组织运行方案，报董事会审定；7、制订公司的人力资源开发与管理政策、价值评价与价值分配政策与方案，报董事会审定；8、制订公司的企业文化建设方案，报董事会审定；9、制订公司的重大市场与业务解决方案，报董事会审定；10、制订公司重大投资项目及合资、兼并、收购等资产经营的项目与活动，报董事会审定；11、根据规定及时向董事会提交反映公司经营管理状况的报告（包括述职报告、战略执行报告、重大的市场报告、重大的组织与人事变动报告等）；12、制订年度财务报表与财务分析报告，报董事会审议，股东会审定；13、制订年度综合预算、决算方案，报董事会审定；五、总经理与经营领导班子（续一）机密五、总经理与经营领导班子（续二）

14、制订公司重大债权债务的处理方案及重大索赔事项的解决方案，报董事会审定；15、拟订公司内部管理机构设置方案；

16、拟订公司的基本管理制度；

17、制定公司的具体规章；

18、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

19、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

20、制订下属各部门负责人的考核与报酬方案，并对其进行考核，确定其年终分配；

21、拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；

22、提议召开董事会临时会议；

23、公司章程或董事会授予的其他职权。机密五、总经理与经营领导班子（续三）（四）总经理与副总经理的关系1、总经理与副总的分权（1）在董事会与总经理的责权划分清晰的前提下，副总的管理权限直接来自于总经理权限范围内的授权。（2）对副总的授权由总经理提议，并报董事会审批后执行。（3）副总在所授予的权限范围内具有独立决策权。（具体分权详见“授权手册”）2、副总的汇报关系。副总存在着两条汇报线，一方面向公司总经理进行汇报，另一方面在董事会要求的情况下，就自身的分管范围内的事项向董事会进行汇报。3、对副总的任免对副总经理的聘任和解聘，由总经理提名，董事会审批通过。机密五、总经理与经营领导班子（续四）4、对副总的考核关系（1）、对副总的考核要素、指标和权重，由公司董事会根据目标计划管理的原则来进行确定。（2）、在考核期末，由董事会和总经理根据目标计划管理原则，同时对副总进行考核，其中总经理具有60％的权重，董事会具有40％的权重。5、副总的报酬（1）、副总经理的报酬方案，由公司董事会根据副总个人的职责和分管事项的责任大小，个人能力等因素进行确定。（2）、年终浮动报酬和长期报酬的发放根据其考核结果进行发放。6、各部门负责人的任免（1）、总经理对公司各个部门的负责人的任免具有决定权；（2）、副总分管部门负责人的任免，由副总提名，总经理批准后通过。机密五、总经理与经营领导班子（续五）7、对各部门的考核关系（1）、对于各部门的考核，根据目标计划管理的原则，其考核的要素、指标和权重，由公司的经营领导班子通过总经理办公会议在考核期初确定。（2）、考核期末，经营领导班子根据目标计划管理的原则对各部门进行考核，其中，对副总分管部门的考核，分管副总的考核结果占该部门考核权重的50％，其余公司领导的考核结果占50％，其中总经理占25％，其余副总占25％；对总经理分管部门的考核，总经理占其考核权重的75%，其余副总占其考核权重的25%。(3)、在考核的过程中，考核责任人必须严格依据年初考核所确定的要素、指标、权重进行，对于定量化的考核指标要依据相关职能专业部门提供的客观数据，对于定性化的考核指标充分讨论后作出。部门的考核由总经理办公会集体研究讨论后依据各主管领导的考核权重作出。机密五、总经理与经营领导班子（续六）（五）总经理办公会议

1、性质。为了让经营领导班子能够做出科学的决策，必须健全和完善总经理办公会议，辅助以公司高层领导班子作出科学的决策，优化决策程序。总经理办公会议主要承担咨询和审议两大职能，对公司经营领导班子需要进行决策的方案进行研究，提出意见和建议，作为公司经营领导班子决策时的重要参考依据。

2、“议决分离”。必须按照“议决分离”的原则，根据不同会议的主题和议事类型，对总经理办公会议进行分类，扩大会议审议和议事的规模。针对不同类型会议的需要召集相关的顾问、部门经理与核心员工参与会议讨论，提供相关信息，提出意见和建议，但不参与最终决策，总经理及其授权的分类会议主任对审议事项有决定权。

3、组成

（1）

公司的总经理、与审议研究事项相关的副总经理；

（2）与审议研究事项相关的部门经理、气站站长与核心员工由参与会议的副总级以上人员提名，总经理审批通过进入咨询委员会；

（3）与审议研究事项相关的管理顾问由副总级以上人员提名，总经理审批通过进入咨询委员会，从专业角度对研究事项提出意见。机密五、总经理与经营领导班子（续七）4、专业会议制总经理办公会议在实际运行中采用具有高度灵活性的专业会议会制，即根据需要研究和审议的事项类型与性质，召集相关人员成立专业会议，对事项和方案进行研究和审议。各专业会议设主任一名，一般由总经理担任，也可以在总经理的授权下由公司其他经营领导班子成员担任。专业会议主任负责主持相关事项的研讨和审议，在授权范围内对审议事项有决定权。但是超过授权范围之外的事项须报公司总经理批准。5、专业会议类别

（1）战略与财经类会议参与人员：总经理、相关的分管副总、相关的部门经理（主要包括计划财务部经理、投资发展部经理等）、战略、市场和财务方面的高级管理顾问、其他相关人员等。主要审议事项：a)

公司的使命、愿景、中长期战略目标和战略规划；b)

公司的年度经营计划；

机密五、总经理与经营领导班子（续八）c)公司的战略规划与年度经营计划执行报告；d)

公司的重大投资项目及合资、兼并、收购等资产经营的项目与活动；e)

下属分公司或子公司的设立、撤并、停业、终止方案；f)

公司的重大投资项目及合资、兼并、收购等资产经营的项目与活动；g)

公司的注册资本增减方案及股权变动方案；h)

公司的年度综合预算；i)

重大预算外开支；j)

公司的年度财务报表与财务分析报告；k)

公司重大债权的处理事项及重大索赔事项；

（2）

组织与人力资源类会议参与人员：总经理、相关的分管副总、总经理助理、相关的部门经理（主要包括人力资源部经理、公司办公室主任等）、组织与人力资源管理方面的高级管理顾问、其他相关人员等。主要审议事项：a)

公司的人力资源管理和开发政策、制度与方案；b)

价值评价与价值分配政策与方案；c)

公司的组织结构设计方案与组织运行方案；d)

公司的企业文化建设方案；e)

组织结构变动与主管级以上的人事变动；机密五、总经理与经营领导班子（续九）（3）考核评价类会议：参与人员：总经理、相关的分管副总、总经理助理、各部门经理、考核薪酬方面的高级管理顾问、其他相关人员等。主要审议事项：a)

各部门的年度KPI考核目标设定；b)

各部门的年度工作计划；c)

各部门内部核心职位的KPI指标分解方案；d)

各部门的年终KPI考核；e)

各部门的年终奖励分配；（4）业务类会议（可再分为生产管理、经营、市场、采购、盘赢类等细分专业会议）：参与人员：总经理、相关的分管副总、业务部门经理、市场与业务方面的高级管理顾问、下属分子公司、码头、气站的相关人员等。主要审议事项：a)

公司的季度和月度经营计划；b)

公司的重大市场与业务解决方案；c)

公司的采购计划和重要采购事项；d)

公司的销售计划和重要市场决策事项；e)公司生产管理中的重大事项；机密五、总经理与经营领导班子（续十）（六）专业委员会——安全委员会1、性质。由于广东振戎主营产品的特殊性与社会安全影响，有必要完善和加强公司安全委员会的地位与作用，统辖（1）国家、行业及职能部门新颁发实施性现行文件、法规、法令、标准安全政策与制度管理；（2）安全事故处理；（3）重大安全项目与设备管理；（4）安全奖励与惩罚政策管理；等等。2、组成。公司安全委员会由公司总经理，各副总经理、安全监察经理、生产与安全管理部经理、主要气站站长代表等组成，公司总经理兼任安全委员会主任，安全监察经理兼任安全委员会秘书长。3、安全监察经理的主要职责为：（1）安全法规、政策、文件传导与宣传；（2）对气站安全生产状况进行督导巡查，听取气站负责人与安全主管（安全员）汇报安全状况，对于安全隐患进行动态追踪和检查；（3）就气站安全问题会同生产与安全管理部提出安全整改意见；（4）对安全事故和重大隐患提出“一票否决”建议，交安全委员会审批；（5）督察生产与安全管理部工作。机密六、高层监督与约束机制（一）

信息监控与约束机制

自上而下的信息监控，体现为自下而上的层层汇报与披露制度，它是实现公司高层对公司的各层各类人事、财务和业务决策进行监控的前提和基础。具体而言，信息汇报与披露制度主要包括：

1、公司经营班子须及时向董事会进行如下信息的汇报：

（1）定期向董事会呈交公司的财务报表与财务分析报告；

（2）定期向董事会呈交公司的战略规划与年度经营计划的执行报告；

（3）定期向董事会呈交公司的市场与业务报告；

（4）及时向董事会报告公司的重大财务、业务与组织人事变动信息；

（5）及时向董事会呈报各种属于董事会决策范围内的方案与制度。广东振戎公司的董事会将信息汇报的真实性与及时性作为经营班子的重要考核指标，以有效牵引经营班子的信息汇报行为，确保该制度得以有效的执行。机密六、高层监督与约束机制（续一）2、副总经理须及时向公司汇报下列信息：定期向公司总经理汇报分管范围内的业务计划；定期向公司总经理汇报分管范围内的业务执行情况报告；定期向公司总经理汇报分管范围内的人力资源计划；及时向公司总经理汇报分管范围内的组织调整；及时向总经理汇报分管范围内的主管级以上的人事变动；及时向总经理汇报分管范围内的重大人员奖惩情况；及时向总经理汇报分管范围内的重要外部信息（主要包括国家政策、行业动态、顾客行为变化、竞争对手动态等）；及时向总经理汇报分管范围内的重大业务决策事项和财务事项；3、部门经理须及时向分管总经理、副总经理汇报下列信息：定期向分管总经理或副总汇报本部门的工作计划；定期向分管总经理或副总汇报本部门的工作计划执行状况；及时向分管总经理或副总汇报本部门的各类突发事件；机密六、高层监督与约束机制（续二）4、部门经理须及时向分管副总经理和总经理同时汇报下列信息：

及时向分管副总经理和总经理汇报重要的外部信息（主要包括国家政策、行业动态、顾客行为变化、竞争对手动态等）；及时向分管副总经理和总经理汇报本部门的各类重大决策事项；及时向分管副总经理和总经理汇报本部门员工的重大违规违纪事件；及时向分管副总经理和总经理汇报本部门的安全等重大突发事件；（二）人事监控与约束机制人事监控与约束机制，一方面，通过目标计划管理和KPI考核，中高层干部的经营检讨与工作述职，形成对各层各类人员所掌握的人权、财权和事权的制约；另一方面，通过与职位价值、工作能力和业绩相挂钩的动态薪酬体系和规范化的人员甑选、录用、任免体系，形成对用人、考核、薪酬决策等方面人事分权的有效约束。1、目标计划管理与KPI考核体系

2、中、高层干部经营检讨与工作述职制度

3、以职位评价、能力评估和业绩考核为基础的动态薪酬体系

4、以组织说明书、职位说明书和任职资格为基础的甑选录用与任免体系

机密六、高层监督与约束机制（续三）（三）财务监控与约束机制

1、以强化成本费用的预算管理作为财务分权体系的基础

财务权限“分而不乱”的前提是建立公司的全面预算管理制度，其中的成本费用预算，使费用报销有据可循。其具体实施包括：

1）公司的总体成本费用预算纳入当年度财务预算当中，报公司股东会批准；2)

每年年初，各部门根据其工作计划，提交部门费用预算，报公司总经理办公会议审批通过。3)

公司财务部审核各部门的费用预算，并根据其实际业务的需要，提出裁减或增加的意见，为总经理办公会议的决策提供专业依据。4)

财务部在汇总各部门预算的基础上，制定公司整体的年度预算，以此作为整个公司成本费用管理和报销制度执行的依据和标准。5)

公司以事先确定的预算为依据，实行分层分类的报销审批制度，通过财务上的合理分权，提供公司运行的效率。具体而言，包括：

a)预算内的开支，根据其类型与额度的不同，进行分层分类的财务决策；

b)预算外的开支，作为费用控制的重点，在较小的额度范围内，由公司的高管人员进行审批；超过一定额度的预算外开支，必须交由公司董事会审批通过。2、董事会领导下的审计委员会（审计部）工作制度机密六、高层监督与约束机制（续四）（四）、业务流程和管理流程监控机制在当前振戎公司流程管理规范化不足和流程意识不到位的情况下，公司的授权手册暂时只能进行事项上的分权。在公司组织管理规范（尤其是流程管理规范）逐步建立和完善之后，要积极对授权手册进行进一步的细化，严格按照流程来进行分权，同时依靠流程的规范运作形成对分权后的制约。机密第四章广东振戎部门职责、岗位设置与定编定岗机密财务部管理部市场部安技部经营部气站门市总经理副总经理（财务）副总经理(市场采购)总经理助理副总经理（经营采购）常务副总经理（行政人事生产投资)广东振戎能源有限公司广州市振戎燃气有限公司副总经理营销总监财务部石化部投资部公司办公室副总经理（石化经营）董事会码头广州市振戎燃气有限公司西区东区北京分公司地区性分子公司广东振戎公司原有组织结构图机密广东振戎公司近期组织结构图股东会董事会广东振戎总经理副总经理总经理助理公司办公室人力资源部投资与发展部计划财务部采购部生产与安全管理部营销管理部安全监察经理西区东区北京分公司门市N片区管理中心决策层管理层执行层地区性分子公司审计委员会审计部总经理办公会议安全委员会石化事业部监事会物流部气站N机密一、振戎部门设置的基本原则1、以战略为导向，确立内部责任主体和利益主体，为向未来组织过渡奠定基础；2、组织结构设计与业务发展及企业规模相适应；2、按主要职能和关键业务来进行结构设计；3、减少管理层级和部门层次，强化总部对生产和经营一线的的反应速度；4、弥补缺失的功能，强化职能化与专业化管理。机密二、振戎组织的主体结构1、职能专业化是建立管理部门的基本原则；2、为提高效率和加强控制为主要目标的业务活动领域可按专业化划分，在价值链环节上分设采购、物流、生产与安全管理、营销管理部门；3、人力资源、行政资源、财务资源、投资与发展等是公司的公共资源；4、为提高公司的运营效率，对经营、管理和财务等活动必须进行有效财务管理和审计监督。机密三、职位设计的一般原则1、管理职位依据对职能和业务流程的合理分工；2、以实现组织目标所必须的重要经常性工作为基础；3、职位范围要明晰，以强化责任、减少协调和提高任职的挑战性与成就感。4、设立职位的权限要集中。5、对职位的目的、工作范围、隶属关系、职责和职权、以及任职资格作出明确的规定。机密四、振戎职位设计遵循的原则1、减少管理层级，缩短汇报与指挥链条撤销广州振戎这一层级；减少职务层次，不设总监这一管理级别，公司各部门设立经理一名，统辖部门事务。原则上，10人以下的部门内部设经理一人，为行政职务，不设副经理，推动组织精干、高效化；部门内部其他人员分为高级主管、主管、文员三类，三者没有行政上的隶属关系，只有业务指导关系，对部门经理（10人以下）负责；为了保留和吸纳业务骨干和高层次专业人才，设立高级业务经理、业务经理（专业职位），在薪酬跑道上可比于部门经理（行政职务）。2、因事设岗，不能因人设岗3、规范称谓，建立统一的职位序列，突出不同职位通道与职务名称之间的可比性4、人员精简，强调一岗多能5、在新的组织架构下比较部门和职位之间的职能机密五、公司办公室公司办公室主任（1人）党群与行政事务主管（1人）行政文员（1人）总经理秘书（主管，1人）前台（1人）行政车队主管（司机若干）外事主管（1人）信息主管（1人）（一）、功能定位：公司办公室主要负责公司行政、对外关系维护、党政工团等事务，是公司总经理和经营领导班子的秘书机构，是公司行政事务的综合管理机构。（二）、部门结构与编制：机密广东振戎人资部…………公司办公室新旧广东振戎…………总经办投资部广州振戎管理部…………（三）、变更途径：五、公司办公室（续一）机密五、公司办公室（续二）（四）、调整说明：公司办公室是在原总经办的基础上，合并广州振戎原管理部若干行政管理职能而成。公司办公室合并原总经办全部人员（原审计主管除外）以及原管理部内与行政相关的其他人员，共设8岗，编制8人。公司办公室主任全面管理本部门工作，安排部门内部分工，重点抓制度建设，协调各部门内部行政工作，内部沟通、外部联系，费用控制、宣传与公关、法律事务管理等工作。新设信息主管、总经理秘书岗位，信息主管负责公司内部信息技术管理、信息分析、网络建设等工作；总经理秘书为总经理专职秘书。公司办公室设党群与行政事务主管一人，主抓公司内部党群、行政事务管理、公文与印章管理、档案管理。行政文员协助主管完成上述工作，并主抓会议管理，后勤支持等工作。外事主管主抓对外宣传与公关事务，协调广东振戎与外部行政主管部门及重要客户关系。机密五、公司办公室（续三）（五）、主要职责：1、制度建设制定公司各项行政事务管理制度，并监督执行协助公司各部门、下属分子公司、码头、气站制定相关管理制度，并归档备查2、印章/文档管理保管公司各类印章，根据印章管理权限进行制作、使用管理公司各项资质文书、证照，定时进行外部年审、检查制定公司公文运转制度收集整理公司各类文件（包括总部各职能/业务部门下发的文件、制度），按照相关管理制度归档备查撰写公司级行政公文，经总管领导审核后下发，并监督执行3、协调涉及各部门行政事务方面的工作协调公司各部门之间的关系，对出现争议的问题提出初步处理意见，报公司领导审批4、总经理办公会服务作为总经理办公会议后勤机构，负责安排会议场所、提供会议后勤服务机密五、公司办公室（续四）5、总经理秘书总经理日常事务、活动行程安排总经理、副总经理后勤服务总经理日常往来、邮件以及其他信息的初步筛选相关各种报告、文件的初步起草6、信息管理负责维护公司内部网络、电脑的日常运行、检修负责维护公司、的通讯设备的运行、检修公司内部出版物的编制与发放公司网络建设与经营信息管理，战略、经营、市场、生产等相关信息整合与分析7、内外部往来维护与保持与总公司的日常往来，接受并下传总部的文件、信息与指令维护与战略合作伙伴、关联公司的日常往来8、行政费用控制公司总部行政办公费用审核与预算管理机密五、公司办公室（续五）9、车队公司领导用车的日常维护、修理、证照办理与年审行政办公用车的管理与统筹安排行政办公用车的日常维护、修理、证照办理与年审司机管理与安排10、外部宣传与公关代表公司接待外部来访客人代表公司处理与外界非财务类主管部门的关系及日常往来事务对外维护公司的社会公共形象11、党政工团事务党政工团组织建设与日常管理发放公司日常的实物福利12、会议管理公司级、各部门级会议场所、时间的统筹安排会议通知会议记录会议后勤服务机密五、公司办公室（续六）13、法律事务14、其他后勤支持统一采购总部办公用品，分发并管理办公用品的日常使用书籍、报刊的征定与管理公司固定资产维护与管理公司总部安全保卫，卫生保洁前台管理其他后勤支持服务15、公司领导临时交办的其他事项机密部门经理（1人）薪酬考核主管（1人）人事文员（1人）人事主管（1人）气站主管（1人）六、人力资源部（一）、功能定位：公司人力资源的主管部门，负责振戎公司总体人力资源规划、日常人事、薪酬考核、招聘培训以及劳动合同等的管理。（二）、部门结构：机密广东振戎公司办公室…………人力资源部新旧广东振戎…………总经办投资部广州振戎管理部…………六、人力资源部（续一）（三）、变更途径：机密六、人力资源部（续二）（四）、相关说明：人力资源部是本次组织变革新成立的部门，由原公司总经办、广州振戎管理部相关职能合并而成，统一负责公司总部以及下属气站、码头核心人员的人力资源管理工作。人力资源部包含原公司办公室以及管理部相关人事管理的职能，共设5岗，编制5人。人力资源部经理全面管理本部门工作，安排部门内部分工，主抓人力资源规划、制度建设、文化管理、中高层干部高层人力资源管理工作等等。人力资源部新设薪酬考核主管，主要负责公司整体薪酬福利、员工考核。人事主管负责招聘录用、培训开发、劳动合同、员工档案等事项。人事文员主要协助人事主管开展工作，在部门内部其他工作板块需要时作为机动力量。新设气站主管主要负责与气站相关的人事、统计工作，包括人员招聘、调动、配置、薪酬汇总、福利发放等。机密六、人力资源部（续三）（五）、主要职责1、人力资源规划草拟公司长期人力资源发展规划草拟公司年度人力资源发展规划建立公司核心骨干员工信息库2、人力资源制度建设制定公司整体人力资源管理（含薪酬福利、考核、招聘录用、培训、人力资源开发、劳动合同管理、请假出差等）的基本制度牵头制定下属分子公司、气站、码头人力资源管理基础制度，并归档备查3、人员编制编制公司部门设置、岗位设置以及人员定编定岗制度监督各部门、下属分子公司、码头、站点的人员编制状况4、薪酬考核编制公司薪酬制度制定公司绩效考核方案制定部门KPI考核指标体系，并进行动态管理机密六、人力资源部（续四）编制公司年度薪酬预算，并监督执行编制公司总部各部门月度工资报表，报财务部发放审核下属站点、码头月度薪酬报表，报财务部发放指导各部门、站点、码头的绩效考核工作，审核考核结果牵头组织部门KPI考核，收集相关基础信息，供公司领导决策根据KPI考核结果确定，部门奖金以及员工奖金，报财务部发放制定公司发放手机补贴、差补、误餐补贴、独生子女费等项福利制度为员工办理养老保险、工伤保险等社会保险5、招聘录用制定公司招聘录用的基本制度建立公司任职资格体系按照公司人力资源规划牵头组织公司日常人员招聘工作办理新员工入职手续，并建立员工档案组织开展员工上岗培训6、培训开发制定公司培训开发制度与计划牵头组织公司级内部培训活动，开展公司内部经验交流机密六、人力资源部（续五）协助其他部门开展部门级培训活动，归档备案聘请外部专家、老师进行培训按照公司人力资源培训开发计划，组织对相关员工进行外部培训评估各项培训活动成果7、升迁与辞退建立公司内部空岗定期发布机制，组织竞聘上岗工作建立适当的人才推荐通道，向相关需求部门推荐合适的人员审核员工调动、晋职申请，进行相关协调，办理员工调动、晋职手续办理员工离职手续8、员工管理建立员工档案，管理员工信息处理员工关于薪酬考核等方面的争议9、合同管理负责员工劳动合同的签订、变更、申诉处理10、文化建设组织开展公司各项文化活动机密部门经理（1人）收入组会计主管（1人）会计文员（5人）费用税务组费用主管（1人）税务主管（1人）财务分析主管（1人）出纳（4人）石化组会计主管（1人）出纳（1人）采购账务主管（1人）外派财务人员资金运营主管1人）部门副经理（1人）七、计财部（一）、功能定位：公司预算、财务、资金管理的主管部门，负责维护公司总体财务、资金运行，处理对外财务和商业合同关系。（二）、部门结构：机密广东振戎公司办公室…………计财部新旧广东振戎…………财务部投资部广州振戎财务部…………（三）、变更途径：七、计财部（续一）机密七、计财部（续二）（四）、调整说明：计财部是在原广东振戎财务部和广州振戎财务部的基础上合并而成，并进一步明确了其预算、计划管理的职能，其具体运行过程本次项目不作大的调整。由于广东振戎财务部和广州振戎财务部目前已经合二为一，因此本次项目对财务部不作大的调整财务部设12岗，编制18-20人新设财务分析主管，主要负责财务报表编制与分析新设采购账务主管，主要负责LPG采购业务的相关账务，派驻采购部，接受双重领导新设资金运营主管，负责资金运做与管理，资本运作分析下属气站、码头的财务人员属于财务部派出人员，纳入财务部编制（在此暂不列出），受财务部直接领导，其直接上司有辅助考核权机密七、计财部（续三）（五）、主要职责：1、财务制度建设编制公司基本财务管理制度编制公司费用报销制度编制气站/门市财务管理制度2、预算管理编制公司年度预算指导并审核各部门、气站、码头、门市预算预算跟踪管理预算变更与修正提供与考核相关的预算数据3、财务报表编制公司年度财务报表编制公司月度/季度财务报表4、会计核算审核会计凭证，填制会计凭证，等级会计帐簿，编制财务会计报告机密七、计财部（续四）5、资金管理编制公司资金使用计划合理有效安排资金使用根据公司资金使用状况对外投融资6、财务分析编制财务分析报告，提出合理化财务建议7、费用报销8、投资管理参与外部投资的财务分析，提出专业化的意见建议9、对外关系对外申报纳税系协调公司与外部主管机构财务往来关机密八、审计部部门经理（1人）审计主管（1人）审计文员（1人）（一）、功能定位：公司经济活动、经营业绩的审计监督部门。（二）、部门结构：机密八、审计部（续一）（三）、变更途径：广东振戎公司办公室…………审计部新旧广东振戎…………财务部公司办公室部计财部机密八、审计部（续二）（四）、调整说明：在原广东振戎财务部所属的审计小组的基础上，成立董事会审计委员会管理下的审计部，执行经营活动的监督职能；审计部在原财务部审计组的基础上成立审计部设3岗，人员编制3人审计主管主要负责审计制度、工作细则及审计计划的制定、执行。审计文员主要负责审计资料的收集，审计报告的撰写。机密八、审计部（续三）五、主要职责：

在审计委员会的领导下，开展常规审计和专项审计工作。1、常规审计定期对公司财务收支、与财务收支相关的经济活动及其经济效益进行审计，提供审计报告，提交董事会；定期开展公司资产管理及价值变动情况审计，提供审计报告，提交董事会；定期审查、评价会计基础工作和内控制度，提出意见，提交董事会；定期开展对下属分子公司、码头、气站经营效果的审计，撰写经营审计报告，提交主管副总、总经理及董事会；引进外部审计机构并配合其审计工作；按照公司有关审计制度，撰写当年审计工作的情况总结，提交董事会2、专项审计违规违纪审计：对有违纪、违规事件进行审查，提出审查意见，提交相关部门、总经理，并将重大的违规违纪审查结果提交董事会；年度经济成果审计：在每年年末和次年年初，都公司的整体运营的经济成果进行审计，并向董事会提交审计报告，作为对经营班子年度业绩考核的重要参考依据；离任审计：依照有关规定，开展经营管理人员（主要是公司的高管人员）的离任审计，提供审计报告，后移交相关部门、总经理或董事会。机密九、投资与发展部部门经理（1人）投资规划主管（1人）经营计划主管（1人）（一）、功能定位：公司战略规划、经营计划、经营总结、对外投资的主管部门。（二）、部门结构：机密九、投资与发展部（续一）广东振戎公司办公室…………投资与发展部新旧广东振戎…………投资部公司办公室部（三）、变更途径：机密九、投资与发展部（续二）（四）、调整说明：在原广东振戎投资部的基础上，成立投资与发展部，并充实了其战略规划、经营计划的制定、分解与监督执行的职能投资与发展部在原投资部基础上成立；投资与发展部设3岗，人员编制3人；投资规划主管主要负责市场分析和对外投资的可行性报告；经营计划主管主要负责经营计划的编制、监督执行、总结。机密九、投资与发展部（续三）（五）、主要职责：1、战略规划按照珠海振戎的战略要求，制定广东振戎战略发展规划制定广东振戎战略发展规划的具体实施方案监督战略规划的实施过程2、经营计划牵头编制公司年度经营计划，报领导审批指导各部门编制经营计划的细化方案，并归档备查监督经营计划的实施过程编制年度经营总结3、对外投资研究市场动态，提出对外投资的可行性方案编制码头、气站、门市的兼并处置等的可行性方案牵头组织相关对外投资方案的具体实施投资结果的分析与评估机密十、采购部部门经理（1人）采购主管（1人）报关员（1人）船务主管（1人）配送计划主管（1人）（一）、功能定位：公司液化石油气采购及其相关事务的主管部门。（二）、部门结构：机密十、采购部（续一）三、调整说明：采购部是新设部门，其组成人员或在现有人员中选拔或从外部招聘有相关采购经验的人员采购部定4岗，编制4人；在业务扩大时，可视情况增加采购主管人数或成立采购项目小组采购部刚成立时，可以考虑由公司相关副总兼任采购部经理。采购主管负责制订采购计划，采购业务分析参与采购渠道建设，兼管统计配送计划主管负责下达配送计划，跟踪反馈以及监督执行，与物流部门接口。船务主管负责安排报港，安排船期、协调漕船运输报关员负责公司液化气采购报关，兼管石化部报关。财务部设置的采购账务务主管是协助采购工作的财务人员，负责审核采购合同处理与采购相关的账务等。机密十、采购部（续二）（四）、主要职责：1、采购计划根据公司日常采购需求制定年度、季度、月度采购计划预测市场价格变动趋势，调整相应的采购计划2、LPG采购负责LPG具体采购业务，签订采购合同，货款交割3、槽船运输安排槽船运输LPG，负责报港工作槽船运输至二级码头，完成与二级码头的货物交割4、采购渠道建设负责供应商的开发、评估、日常联络及日常管理5、采购风险回避根据回避采购风险的要求，采取诸如期货等相关保值增值措施，避免出现较大的贬值现象协助财务部避免相应的财务风险机密部门经理（1人）车辆调度主管（1人）车辆调度员（1人）散瓶车队司机（若干人）散瓶车修理工（若干人）槽车车队司机（若干人）车辆主管（1人）十一、物流部（一）、功能定位：公司液化石油气运输配送、物流管理的主管部门。物流部是在在原经营部相关职能的基础上分立而成，主要负责槽车运输、散瓶车运输等物流过程。（二）部门架构：机密十一、物流部（续一）（三）、变更途径：广东振戎公司办公室…………物流部新旧广东振戎…………公司办公室部…………经营部管理部机密十一、物流部（续二）（四）、调整说明：在原经营部物流管理相关人员基础上成立主管物流的物流部物流部总部常驻人员定6岗，编制60人，下属散瓶车队暂定员50人，可根据实际需要调整，槽车队暂定员4人部门经理负责车队全面行政与业务管理，不仅考核调度工作，还兼任槽车和散瓶车车队队长，负责车队日常成本核算、安全维护、运输与耗损。调度主管负责向槽车和散瓶车发出调度与运输指令，调度员协助主管完成调度工作，并兼管流量信息统计、成本与费用核算工作。车辆主管负责车辆档案管理、证照办理、年审/季审等工作，交通事故办理，零配件与物料采购等。物流部在公司业务发展到一定程度可独立成立单独的物流公司，也可作为与外部第三方物流公司合作的接口部门。机密十一、物流部（续三）（五）、主要职责：1、槽车运输接收片区业务员的指令，安排槽车将LPG运至公司内部三级站或其他二批商2、散瓶运输接收片区业务员的指令，安排散瓶车将从集团客户、门市等处回收空瓶，运至指定三级站充气后送回接受片区业务员的指令，运送重瓶3、流量统计统计公司总体采购量与各气站流量，编制LPG流量报表4、车辆维护与修理槽车散瓶车日常修理与证照办理年审等车队耗