中小企业业务流程优化(案例版)

案例：某环保科技股份公司

关键管理流程设计战略管理流程采购管理流程人力资源管理流程行政后勤管理流程财务管理流程营销管理流程工程管理流程生产管理流程关键管理流程目录战略管理流程目录流程编号流程名称流程拥有者1.1战略规划制定流程计划经营部1.2年度经营计划制订流程计划经营部1.3部门业绩考核管理流程计划经营部流程名称：战略规划制定流程

流程编号：1.1

流程拥有者：计划经营部时间结束3－5年大调整每年小调整主管副总各部门/事业部进行战略研究审核是否通过总裁办公会总裁计划经营部确认战略规划审核是否通过提出工作目标制定工作计划提出报告初稿提出修改意见提出战略报告签字执行战略计划提出战略研究任务开始123456789101112流程名称：战略规划制定流程说明

流程编号：1.1

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总裁提出战略研究任务2.总裁办公会提出战略研究的战略研究的工作目标战略目标3.计划经营部制订战略研究计划战略研究计划4.计划经营部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手，评估新技术和创新等等各种行业信息，业务信息，竞争对手信息和技术信息5.计划经营部提出战略规划初稿战略规划初稿6.各部门和事业部提出修改意见7.计划经营部形成正式的战略规划报告战略规划报告8.主管副总审核战略规划报告审核结果9.总裁办公会审核战略规划报告审核结果10.总裁签字同意战略规划报告11.计划经营部确认战略规划报告12.各部门/事业部执行战略计划流程名称：年度经营计划制订流程

流程编号：1.2

流程拥有者：计划经营部开始结束提出部门/事业部年度工作计划总裁办公会各部门/事业部计划经营部主管副总确定公司总体经营目标分解为各部门/事业部目标汇总编制年度经营计划审核审批下发年度经营计划审核下达计划编制通知执行计划1234567891011是否是是否否存档流程名称：年度经营计划制订流程说明

流程编号：1.2

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总裁办公会下达编制年度经营计划的通知编制通知2.确定公司总体经营目标公司总体经营目标3.计划经营部把公司总体经营目标分解为各部门/事业部的经营目标公司总体经营目标各部门/事业部经营目标4.各部门/事业部制订年度经营计划各部门/事业部经营目标各部门/事业部年度经营计划5.计划经营部对各部门/事业部的年度经营计划进行汇总6.计划经营部对各部门/事业部的年度经营计划进行审核7.计划经营部编制公司年度经营计划各部门/事业部的年度经营计划公司年度经营计划初稿8.主管副总公司年度经营计划进行审核审核结果9.总裁办公会审批公司年度经营计划审批结果10.计划经营部下发公司年度经营计划公司年度经营计划11.各部门/事业部执行公司年度经营计划流程名称：部门业绩考核流程

流程编号：1.3

流程拥有者：计划经营部时间12月1日计划经营部总裁被考核部门开始授权战略规划人员根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立绩效考核委员会体系调整项目启动会**，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A123456798流程名称：部门业绩考核流程（续）

流程编号：1.3

流程拥有者：计划经营部时间董事会被考核部门计划经营部制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核指标体系草案提交总裁总裁召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核指标体系修改形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发讨论通过接受业绩合同规定和要求综合管理部对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否101112131415161718B流程名称：部门业绩考核流程（续）

流程编号：1.3

流程拥有者：计划经营部时间每季底及年底审核汇兑业务部门综合绩效考核结果总裁/副总综合管理部财务审计部计划经营部收集汇兑经营业绩指标数据审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见审核副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议提供财务数据结束发放绩效奖金季度奖金及年终奖金，报绩效考核委员会评定部门绩效考核结果与副总/部门负责人讨论其绩效与部门负责人讨论其绩效23201921222425262728B存档流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.任命授权战略规划人员战略规划任命书2.根据绩效指标的计算结果对绩效体系状况进行分析绩效指标的计算分析结果绩效体系状况分析结果3.判断是否进行需要进行绩效体系调整绩效体系状况分析结果判断结果4.成立绩效考核委员会绩效考核委员会名单5.项目启动会6.战略目标细分7.分析关键驱动因素8.提出部门关键绩效指标的调整或修改意见9.汇总并确定关键绩效指标和权重10.制定绩效考核实施办法细则流程名称：部门业绩考核流程说明

流程编号：1.3

流程拥有者：计划经营部流程名称：部门业绩考核流程说明（续）

流程编号：1.3

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.形成绩效考核体系草案12.考核委员会将绩效考核体系草案提交总裁13.召开董事会讨论14.审阅并讨论绩效考核体系15.对绩效考核体系草案进行修改16.形成正式文件交由总裁签署17.被考核部门接受绩效考核体系规定和要求18.对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见流程名称：部门业绩考核流程说明（续）

流程编号：1.3

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单19.财务为部门的绩效考核提供数据依据财务数据20.收集审核下属部门经营业绩数据，并提供考核意见21.各副总审核各部门的绩效考核数据，并提供考核意见22.总裁审核各副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议23.由综合管理部汇总并审核记录绩效考核结果24.总裁根据绩效考核结果，与各副总/部门负责人进行谈话，讨论业绩，并提出未来改进建议25.副总根据绩效考核结果，与各部门负责人进行谈话，讨论业绩，并提出未来改进建议26.综合管理部根据部门绩效考核结果，计算季度奖金及年终奖金报绩效考核委员会评定27.财务审计部发放绩效奖金28.存档奖金数据采购管理流程目录流程编号流程名称流程拥有者2.1供应商选择流程计划经营部2.2供应商评估流程计划经营部2.3采购计划制定流程计划经营部2.4采购招投标管理流程计划经营部流程名称：供应商选择流程

流程编号：2.1

流程拥有者：计划经营部时间计划经营部工程部/电气部/设备部开始否是否合格？结束供应商建议供应商供应商评估委员会是否需要实地考察？是否合格？进行实地考察是是否是否12256提供相关资料3对供应商进行初评建立合格供应商档案对供应商进行复评是是否合格？4否确定合格供应商淘汰78流程名称：供应商选择流程说明

流程编号：2.1

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.工程部/电气部/设备部建议供应商2.计划经营部进行供应商初评评价报告考察报告3.供应商提供相关资质、信用等级、产品服务质量资料供应商资料4.供应商评估委员会对供应商进行复评5.初评、复评与实地考察不合格的供应商淘汰处理，淘汰的供应商一年内不再进入推荐名录淘汰供应商名录淘汰供应商名录6.供应商评估委员会决定是否对供应商进行实地考察7.对供应商进行实地考察供应商产品、服务综合情况考察报告供应商产品、服务综合情况考察报告8.考察合格确认为合格供应商，进入供应商名录供应商名录供应商名录流程名称：供应商评估流程

流程编号：2.2

流程拥有者：计划经营部时间技术中心供应商评估委员会计划经营部开始检查服务质量报告结束供应商评估报告供应商筛选确定新的供应商名录原材料质量服务情况评估工程部/电气部/设备部3457一年来的服务质量记录1设备质量服务情况评估分包队伍质量服务评估协同计划经营部检查质量报告对供应商进行考察26流程名称：供应商评估流程说明

流程编号：2.2

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.工程部/电气部/设备部出具一年来供应商服务质量报告，包括原材料、设备的质量及到供货服务情况，分包队伍的工作质量与服务情况2.技术中心配合计划经营部检查各部门出具一年来供应商服务质量报告药典,内检标准,地方标准具体的产品要求3.计划经营部检查各部门出具一年来供应商服务质量报告需要重新筛选的协议供应商名单4.计划经营部对供应商进行考察招投标政策5.计划经营部出具供应商评估报告6.供应商评估委员会最终对供应商进行筛选具体产品需求潜在供应商清单7.计划经营部确定新一轮供应商名录具体产品需求潜在供应商清单确定的可接受的价格条款采购价格条款流程名称：采购计划制定流程

流程编号：2.3

流程拥有者：计划经营部时间电气部市场营销部计划经营部汇兑公司采购计划结束5431021预算审批？否是11开始项目工作包分解确定项目目标成本签定合同制定专业工作计划制定设备供货计划工程部设备部采购计划分包计划采购计划分包计划采购计划分包计划执行采购计划执行采购计划执行采购计划8769流程名称：采购计划制定流程说明

流程编号：2.3

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.市场营销部签定合同合同2.计划经营部确定项目目标成本项目目标成本3.工程部确定项目组进行项目工作包分解4.电气部制定电气专业工作计划项目工作包5.设备部制定设备供货计划项目工作包6.工程部各项目组制定采购计划与分包计划采购计划与分包计划7.电气部制定专业采购与分包计划采购计划与分包计划8.设备部制定设备制造采购与分包计划采购计划与分包计划9.采购与分包计划上报计划管理部，汇兑公司采购与分包计划公司采购计划10.参照目标成本概预算，审批采购计划11.各部门具体执行采购计划技术中心流程名称：采购招投标管理流程

流程编号：2.4

流程拥有者：计划经营部时间工程部/电气部/设备部开始招标政策采购申请计划经营部根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情况及不招标原因审查，存档，备查撰写标书是否是否A选定三家以上供应商发标书B123456789流程名称：采购招投标管理流程（续）

流程编号：2.4

流程拥有者：计划经营部时间工程部/电气部/设备部每天财务审计部采购执行结束计划经营部应标AB供应商与使用部门、技术部一起评标，缩小评标范围初步评标报告与使用部门、技术部等一起进行实地考察评选报告宣布中标结果与中标对象进行商务谈判，并签订合同(根据权限)1011121314151617合同备案18流程名称：采购招投标管理流程说明

流程编号：2.4

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各使用部门提出采购申请采购申请采购申请单2.计划经营部制定招投标政策招投标政策3.各使用根据采购的金额(估计)与数量,对照招投标政策判断是否需要进行招投标，不需要招投标的报计划经营部备案采购申请招投标政策4.计划经营部分析是否有特殊原因不需要进行招投标5.计划经营部提交申请报告,陈述不进行招投标的理由,报技术中心备案不进行招投标的陈述报告6.技术中心对相关资料进行审查,存档不进行招投标的陈述报告7.使用部门撰写标书标书8.计划经营部会同使用部门在供应商名录中选定三家以上潜在供应商丰富的行业调查,行业信息收集潜在供应商大清单9.计划经营部将标书发到所有以上确定的潜在供应商大清单上的供应商潜在供应商大清单流程名称：采购招投标管理流程说明(续)

流程编号：2.4

流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.供应商应标标书应标书11.计划经营部会同技术中心、使用部门进行评标,确定2到3家供应商小清单应标书供应商小清单12.计划经营部会同使用部门、技术中心,制定初步评标报告初步评标报告初步评标报告13.计划经营部会同使用部门、技术中心等对小清单上的客户进行实地考察实地考察报告14.计划经营部会同除尘设备事业部、技术中心等部门进行最终评标最终评标报告经总裁/副总审批的最终评标报告最终评标报告15.宣布评标结果最终评标报告16.与中标供应商进行最终的商务谈判,并签订合同(协议)将协议提交给所有相关部门(如财务部)协议17.执行采购18.对签订的采购合同（协议）进行备案人力资源管理流程目录流程编号流程名称流程拥有者3.1人力资源规划流程综合管理部3.2年度人力资源需求计划流程综合管理部3.3外部招聘流程综合管理部3.4内部岗位竞聘流程综合管理部3.5试用期管理流程综合管理部3.6职业生涯规划流程综合管理部3.7内部调动管理流程综合管理部3.8离职管理流程综合管理部3.9培训管理流程综合管理部3.10绩效管理流程综合管理部3.11年度工资总额管理流程综合管理部3.12岗位薪酬调整管理流程综合管理部3.13工资发放管理流程综合管理部时间每2-3年综合管理部/各部门负责人开始副总/总裁企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1234流程名称：人力资源规划流程

流程编号：3.1

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部/各部门负责人副总/总裁A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)综合管理部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束567891011121314流程名称：人力资源规划流程(续)

流程编号：3.1

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.综合管理部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求2.制定/调整职务编制计划调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求3.制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)企业发展战略规划未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划4.公司决策层审批未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划审批结果5.综合管理部会同各部门负责人制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测流程名称：人力资源规划流程说明

流程编号：3.1

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单6.综合管理部会同各部门负责人制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)人力资源需求预测人力资源供给计划(时间,数量,要求)7.综合管理部会同各部门负责人制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测培训计划(政策,需求,考核)8.对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.公司决策层审批人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审批结果10.综合管理部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.综合管理部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.综合管理部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估13.公司决策层审批人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审批结果14.综合管理部沟通与实施流程名称：人力资源规划流程说明

流程编号：3.1

流程拥有者：综合管理部流程名称：年度人力资源需求计划流程

流程编号：3.2

流程拥有者：综合管理部时间12月1日综合管理部各部门负责人副总/总裁制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算否审核通过开始7根据部门实际情况对生产力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求汇总并调整人力资源需求财务部23456更新的培训课程目录及档案是A8市场营销部年度销售计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(供给,培训)员工技能评估年度销售目标,营销计划制定预算规划流程名称：年度人力资源需求计划流程（续）

流程编号：3.2

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部招聘计划和日程表9通知部门主管年度人力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训管理流程内部岗位竞聘流程结束11121314流程名称：年度人力资源需求计划流程说明

流程编号：3.2

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.营销部门通过年度的销售目标、计划及销售预算编制流程制定出年度的销售目标及销售计划销售目标及计划预算2.各部门根据明年的销售计划出发，实际业务以及业务目标出发，做出生产力需求预计生产力需求预计3.通过员工技能评估流程对目前员工的技能水平做出评估员工技能评估4.根据生产力需求预计以及现有人员技能状况，提出本部门年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求生产力需求预计员工技能评估本部门年度的人力资源需求人力资源需求5.综合管理部汇总各个部门的人力资源需求，并做出初步调整6.根据总体的人力资源需求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用人力资源配置需求薪资等级体系招聘计划草案培训计划草案人力配置预算7.把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交主管人力资源的副总进行审批8.把通过审批的人力资源配置预算，上报到财务部，参与整体的年度预算规划流程人力配置预算流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续）

流程编号：3.2

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单9.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算招聘计划和日程表招聘计划和日程表10.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算培训计划和日程表培训计划和日程表11.把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门负责人，并在其协助下，开展招聘及培训活动招聘计划和日程表培训计划和日程表12.根据培训计划，执行培训执行流程培训计划13.根据招聘计划，执行外部招聘流程招聘计划14.根据招聘计划，执行内部竞聘流程招聘计划流程名称：外部招聘流程

流程编号：3.3

流程拥有者：综合管理部时间年内（根据招聘日程）综合管理部使用部门副总或总裁初步筛选-履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在综合管理部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信发布招聘信息根据级别，是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112主导笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013148相关副总/总裁审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)流程名称：外部招聘流程（续）

流程编号：3.3

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部使用部门副总或总裁签订聘用合同并办理录用手续确定人选及最终薪资、职位等进行体检审核是结束2018AB根据招聘级别，由副总或总裁进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否16试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡1719流程名称：外部招聘流程说明

流程编号：3.3

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.综合管理部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作招聘计划2.因员工离职

或者扩大编制

而出现职位空缺，要由部门

拟定任职资格，

提出招聘申请人力需求申请裁决表人力需求申请裁决表3.由相关副总或总裁审核是否可以计划外招人4.当出现高级管理人员的临时离职，由总裁提出临时性招聘需求5.综合管理部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围6.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准以正式启动招聘活动：部门主管及以上管理职位由总裁核准；部门副主管以下由分管人事行政的副总核准7.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专公司校推荐；参加人才交流会，等等招聘公告流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程编号：3.3

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.综合管理部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过之应征者材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者9.根据情况，由综合管理部主导，对应聘者进行笔试筛选及面试筛选，从人员的基本素质反面加以判断与筛选面试成果单面试成果单10.在综合管理部的协助下，由相关业务部门资信人员对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核面试成果单面试成果单11.综合管理部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信12.将其它优良人选资料记录在人力资料库以备后查人力资料库13.对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，由于此时该应聘者尚未离开现工作单位，可以考虑通过其以前工作单位或学校的领导等渠道进行背景调查，调查其学历以及工作经历的真实性背景调查表背景调查表14.如果调查结果显示，应聘者提供的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程编号：3.3

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单15.该应聘者是否为主管级别以上的管理干部位置，根据级别不同，决定是否进行最终面试，16.如果是主管级别以上职位，则根据级别进行最终面试：部门主管及以上管理职位由总裁进行最终面试；部门副主管及以下由分管人事行政的副总进行最终面试面试成果单面试成果单17.由综合管理部和用人部门共同决定录取人选的最终职等和确切薪资数目18.填写备案卡19.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选20.综合管理部寄发录取通知单，与被聘用者签订聘用合同，并根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作聘用合同聘用合同21.执行试用期管理流程部门根据工作需要综合管理部（综合管理部负责/各部门执行）各部门副总/总裁初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度主导评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等核准否是按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准否是1345667810911流程名称：内部岗位竞聘流程

流程编号：3.4

流程拥有者：综合管理部根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.根据经过批准的内聘计划，开展内聘活动内聘计划2.综合管理部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围3.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准：中层及以上管理职位由总裁核准；部门副主管及以下由行政的副总核准4.搜寻公司内部人才资料库，发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料职位空缺公告5.收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核合格应征材料6.根据内部竞聘管理制度，由综合管理部主导协调评议，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表内部竞聘管理制度内聘评估表7.评议结果不合格的，回到原岗位8.如果通过内聘评估，根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行核准招聘录用制度流程名称：内部岗位竞聘流程说明

流程编号：3.4

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单9.由综合管理部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资人选的最终职等和薪资10.综合管理部通知该员工的原工作部门，交接工作内部调配管理制度内部调配通知单内部调配通知单11.按内部竞聘管理制度执行内部录用内部竞聘管理制度流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续）

流程编号：3.4

流程拥有者：综合管理部流程名称：试用期管理流程

流程编号：3.5

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？否根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同外部招聘试用考核表是否合格？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要132456879外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程不需要流程名称：试用期管理流程说明

流程编号：3.5

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.对通过外部招聘的新招员工进行培训需求分析(学历,经验,培训历史等)判断是否需要进行培训招聘流程培训需求2.根据试用期管理规定进行工作试用期管理规定3.如果需要接收培训，则有针对性地实施培训计划实施流程进行培训4.接受培训的结果表明该雇员是否能够胜任未来的工作5.新招员工办完原单位的离职手续以后，综合管理部对其背景情况进行再进一步的核实，包括向其原单位的同事进行了解背景调查结果表背景调查结果表6.如果发现欺诈行为，立即中止试用期7.由综合管理部制作试用期考核表，并发放给相应的试用部门试用期考核表试用期考核表8.在试用期结束时，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表9.如过发现聘用员工不能胜任工作，表现不合格，则解除聘用合同，发放解聘通知书解聘通知书解聘通知书流程名称：职业生涯规划流程

流程编号：3.6

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部员工开始副总/总裁公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门负责人审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过12345678流程名称：职业生涯规划流程说明

流程编号：3.6

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.综合管理部根据公司组织架构、职级职等体系、部门职能描述、岗位描述设定员工职业生涯发展道路公司职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构2.由综合管理部制定职业生涯发展到不同阶段的资质要求职业生涯发展资质要求3.各部门负责人讨论修改其职级以下的职业规划指导方案4.由副总和总裁进行最终审核5.根据审批意见，综合管理部确定员工职业规划指导方案,并把该方案发放到管理层职业规划指导方案职业规划指导方案6.各部门负责人在绩效评估过程中与下属进行职业规划讨论，下属提出其职业发展方向的个人意愿，上级领导根据其业务表现以及未来业务发展方向提出员工的职业生涯发展方向建议7.根据与上级领导的职业生涯规划讨论，制定员工自己的职业生涯规划职业生涯规划8.综合管理部把员工的职业生涯规划存档，记录员工档案，作为将来培训及职业发展的参考员工档案流程名称：内部调动管理流程

流程编号：3.7

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部各部门负责人核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始副总/总裁是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估提出人员调动动议根据业务情况,进行人员调动需求分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456流程名称：内部调动管理流程（续）

流程编号：3.7

流程拥有者：综合管理部时间下达调令在例会上宣布部门副主管以上管理层调令综合管理部各部门负责人副总/总裁职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批签署根据调配制度进行审批签署协同部门负责人与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入部门与调出部门进行协调789101112131415流程名称：内部调动管理流程

流程编号：3.7

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门负责人审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.各部门负责人根据任免制度提出岗位调动申请岗位调动申请岗位调动申请3.总裁审阅高级管理层以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估4.各部门负责人根据任免制度提出岗位调动申请岗位调动申请岗位调动申请5.由综合管理部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应岗位调动要求岗位资料6.如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知相关领导7.根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案流程名称：内部调动管理流程（续）

流程编号：3.7

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.综合管理部建议职级职等，并制定调令草案职级职等调令草案9.根据调配制度规定，由部门负责人进行相应审批签署调配制度10.根据调配制度规定，由总裁进行最终的审批签署调配制度11.综合管理部协同部门负责人与员工进行沟通，说明职位调动的业务需要，做好其职位调动的思想工作12.由综合管理部下达调令13.在例会上宣布部门副主管以上管理层的内部调配14.根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度15.综合管理部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限流程名称：离职管理流程

流程编号：3.8

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部离职人员开始结束财务部收到主动辞职信解聘－终止通知/合同到期，终止续约协同部门负责人与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟通是否符合延缓退休条件签订退休返聘协议是否否计算并发放剩余工资解除劳动合同结清各项人事手续是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限副总/总裁审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通结束根据员工退休规定办理退休手续不通过通过157268341391110141516121718转移员工档案19流程名称：离职管理流程说明

流程编号：3.8

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.综合管理部收到员工的主动辞职信，从而引发离职管理流程发生辞职信2.综合管理部协同相关部门负责人，对员工的辞职请求进行调查与谈话，了解辞职产生的原因员工辞职原因3.根据实际情况对员工进行挽留4.员工根据自己实际情况确定是否接受挽留5.由于辞退或合同到期，中止续约等情况而引发离职管理流程的发生辞退通知或合同到期6.综合管理部协同相关部门负责人，与员工进行谈话，对员工进行安慰及沟通7.如果员工达到退休年龄，引发离职管理流程的发生员工达到退休年龄8.根据具体情况，综合管理部与相关部门负责人判断是否能否继续返聘该员工9.对需要退休的员工进行谈话，表扬其为公司做的贡献，并沟通将来与公司的关系10.由副总或总裁对返聘情况进行审核流程名称：离职管理流程说明（续）

流程编号：3.8

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.根据员工退休规定办理退休手续退休规定12.与续聘的员工签订续聘合同续聘合同续聘合同13.根据员工离职规定办理离职手续离职规定14.修改员工信息档案库，标明该员工已经不是公司的雇员15.取消员工所有业务权限，防止离职员工对公司产生不利影响16.解除与离职员工的劳动合同17.结清其它各项人事手续，包括返还办公用品等18.综合管理部对离职员工的剩余工资进行计算，并发放剩余工资剩余工资19.转移离职员工的档案，办理转移集体户口、养老保险等员工档案转移流程名称：培训管理流程

流程编号:3.9

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部各参加培训的部门财务部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门主管审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011副总/总裁根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估45否是流程名称：培训管理流程（续）

流程编号:3.9

流程拥有者：综合管理部时间综合管理部各参加培训的部门副总/总裁结束A财务部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训架构酬劳181922培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用121314151617202123是否培训课程档案管理流程名称：培训管理流程说明

流程编号:3.9

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门员工根据上年末制定的培训计划提出培训申请培训计划培训申请2.由部门负责人根据人员的月度绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断，是否批准培训申请人员绩效培训预算培训计划技能评估培训申请3.综合管理部对培训申请进行审核，判断培训是否与培训计划一致，并且培训要求是否合理培训计划4.财务部根据预算对培训的申请进行审核，查核培训是否在预算内培训预算5.根据培训的性质及规模，分别由副总或总裁进行最终审批培训性质及规模4.该次培训是否由企业内部讲师执教5.参加培训的人员与公司签订培训前协议培训协议培训协议6.该次培训是否由内聘讲师进行执教7.根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间流程名称：培训管理流程说明（续）

流程编号:3.9

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.根据课程档案，与上年末签订合同的培训机构进行联络，安排培训时间及地点9.综合管理部根据培训课程档案中的相关指南开展培训准备工作，包括培训场地联系，相关培训设施准备等培训课程档案10.参加培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议11.员工参加培训课程12.课程结束后，参加培训的员工根据要求参加相关培训考试培训考试结果13.参加培训的员工是否为试用期员工14.如果参加培训的是试用期的员工，则把考试结果作为试用考核的依据之一15.根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据更新的员工培训档案16.参加培训的员工填写培训讲师评估问卷，并作为综合管理部评估培训讲师表现好坏的依据培训讲师的评估反馈17.参加培训的员工填写培训课程组织与准备的评估问卷，并作为综合管理部改进培训组织准备工作的依据培训课程组织与准备的评估反馈18.综合管理部根据培训评估，编写培训总结流程名称：培训管理流程说明（续）

流程编号:3.9

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单19.副总对培训总结进行审核并备案20.参加培训的人员填写培训费用报销单费用报销单费用报销单21.填写并汇总培训费用报销单，根据审批权限，分别由综合管理部负责人或副总或总裁签字审核22.财务部对报销单据进行审核，并进行费用报销23.支付培训讲师或培训机构的酬劳流程名称：绩效管理流程

流程编号：3.10

流程拥有者：综合管理部时间每季底及年底各部门负责人审核记录绩效考核结果总裁综合管理部开始财务审计部副总收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见审核副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金季度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与副总/部门负责人讨论其绩效与部门负责人讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213公司绩效考核体系流程名称：绩效管理流程说明

流程编号：3.10

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.财务为员工的绩效考核提供数据依据财务数据2.部门负责人收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见总裁根据部门的绩效考核结果，对部门负责人进行绩效考核3.各副总审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见4.总裁审核各副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议5.由综合管理部汇总并审核记录绩效考核结果6.由综合管理部把员工绩效考核结果通知各个员工7.总裁根据绩效考核结果，与各副总/部门负责人进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议8.副总根据绩效考核结果，与各部门负责人进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议9.各部门负责人根据绩效考核结果，与部门员工进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议流程名称：绩效管理流程说明(续）

流程编号：3.10

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.综合管理部在员工得知自己的绩效评估结果后，受理员工关于不公正评估的投诉，并负责调查事情真相，负责投诉的解决绩效评估申诉11.综合管理部根据员工绩效考核结果及部门绩效考核结果，计算月度奖金及年终奖金评定月度奖金及年终奖金评定12.财务审计部发放绩效奖金13.综合管理部把个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考备注市场营销部与各事业部员工也适用本流程，部门负责人业绩指标由计划经营部最终确定。流程名称：年度工资总额管理流程

流程编号：3.11

流程拥有者：综合管理部是否同意业绩奖金估算报告公司业绩奖金计算方案公司业绩奖金计算方案年度工资估算报告年工资总额是否时间每年11月底综合管理部计划经营部主管副总和总裁第二年1月底公司本年度发展规划1326247589估计本年度内员工人数/级别变动情况估算固定工资工资总额估算本年度业绩奖金总额修改审批流程名称：年度工资总额管理流程说明

流程编号：3.11

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.经营计划部制订公司本年度发展计划本年度发展计划2.经营计划部为主，综合管理部配合出台公司业绩奖金计算方案3.综合管理部估计本年度内员工人数/级别变动情况4.综合管理部根据人数与级别，估算固定工资工资总额5.综合管理部出具年度工资估算报告工资估算报告6.综合管理部估算本年度业绩奖金总额7.综合管理部出具年度业绩奖金估算报告业绩奖金估算报告8.主管副总和总裁审批工资总额报告9.确定工资、奖金总额工资、奖金总额流程名称：岗位薪酬调整管理流程

流程编号：3.12

流程拥有者：综合管理部时间每年11月底综合管理部各部门制定/调整职位等级分级原则建立/调整职位管理办法建立/调整薪资架构及其指导原则评估职位根据审核结果，修正薪资资料建议薪资调整建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案薪资发放处理是审核通过否是审核通过否开始结束主管副总和总裁员工绩效管理第二年1月底通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平123478109121156流程名称：岗位薪酬调整管理流程说明

流程编号：3.12

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门评估现有的职位，分析人员的工作性质和内容公司职位说明书组织图2.综合管理部参考各部门呈报的职位评估意见，制定科学合理、切合实际的职位分级原则3.综合管理部结合以往经验和实际情况建立职位管理办法职位管理办法4.综合管理部负责进行具体的职位管理，包括增/减职位，修正职责内容和权限。职位管理办法5.根据职位变动或职责内容变更而修正员工个人薪资档案6.进行具体的薪资发放操作7.通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平8.综合管理部通过分析公司策略和市场调查，同时向公司决策层建议、与基层员工沟通关于薪资结构的设计，从而建立起公司薪资架构及指导原则流程名称：岗位薪酬调整管理流程说明（续）

流程编号：3.12

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单9.综合管理部将关于职位分级原则和公司薪资架构及指导原则的报告呈交决策高层(主管人力资源的副总和总裁二次核准)10.根据审核结果，修正薪资资料薪资资料11.各部门由实际业务情况和部门内人员的具体职责内容，提出个人薪资的调整建议薪资调整意见12.综合管理部汇总整理对于公司宏观层面的薪资资料的分析结果，综合考虑各部门提出的薪资调整建议，并结合员工的绩效考核结果，向决策高层呈交公司薪资调整建议(主管人力资源的副总和总裁二次核准)。流程名称：工资发放管理流程

流程编号：3.13

流程拥有者：综合管理部人事变动记录工资发放汇总表奖惩记录保险及其他人事记录部门工资发放表职工个人工资条工资发放表时间每月综合管理部财务审计部1245768年工资总额计划3确定工资标准计算扣发金额计算月度工资发放总额计算职工工资发放工资流程名称：工资发放管理流程说明

流程编号：3.13

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.综合管理部整理当月员工人数、奖惩与保险及人事记录公司当月员工人数、奖惩与保险及人事记录2.综合管理部确定工资标准计算扣发金额3.综合管理部参照年度工资总额计划4.综合管理部计算月度工资发放总额。5.计算员工个人当月工资6.形成工资发放表工资发放表7.工资发放表传递到财务审计部8.财务审计部具体发放工资行政后勤管理流程目录流程编号流程名称流程拥有者4.1办公用品设施采购流程综合管理部4.2发文管理流程综合管理部4.3档案管理流程综合管理部4.4会议管理流程综合管理部4.5公用设施管理和维护流程综合管理部流程名称：办公用品设施采购流程

流程编号：4.1

流程拥有者：综合管理部否是根据权限，审批通过时间综合管理部使用部门开始结束主管副总/总裁采购合同维修协议每季度提出对办公用品设施新的需求1汇集各部门需求4用品设施采购计划5调整需求7调整用品设施采购计划8执行采购96用品设施采购计划书入库更新库存帐11登记设施记录设施记录10审核通过2修改需求3是否流程名称：办公用品设施采购流程说明

流程编号：4.1

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.由各个部门根据实际需求向综合管理部提出办公用品设施方面的需求申请部门用品设施需求部门用品设施需求单部门用品设施需求单2.综合管理部根据用品设施购买规定审核需求办公用品设施购买规定3.若审核不合格，修改办公用品设施需求4.综合管理部汇集各部门的办公用品设施需求获得完整的办公用品设施需求清单办公用品设施需求单汇总办公用品设施需求单汇总5.根据办公用品设施需求清单作出采购计划办公用品设施需求单汇总办公用品设施采购计划6.主管副总或总裁根据相应的权限对办公用品设施采购计划进行审批，如未能审批则通过综合管理部修改办公用品设施采购计划；如通过则进行下一步7.与各部门协商调整采购需求8.根据调整后的需求重新作出采购计划办公用品设施采购计划9.办理具体采购业务采购合同、维修协议10.综合管理部进行到货检验，财务部相应更新固定资产帐务库存帐11.登记设施资产记录设施资产记录流程名称：发文管理流程

流程编号：4.2

流程拥有者：综合管理部相关部门综合管理部总裁主管副总是否需要修改是否需要修改是否是否已会签副总是否已审核是否是否审批通过是否会签通过是否否是否是是否是否审批通过是否总裁是否已审批开始草拟文件负责人审核交综合管理部部门会签提出修改意见交综合管理部综合管理部审核打印文件分发相关部门存档提出修改意见交综合管理部提出修改意见交综合管理部文件结束12是否348567910111213是否审批通过141516171819202122时间流程名称：发文管理流程说明

流程编号：4.2

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.发问相关部门草拟文件草拟文件2.发文部门负责人进行审核草拟文件是否符合要求3.部门负责人审批是否需要修改，需要修改则重新草拟文件，回到步骤2审批结果4.通过部门负责人审批不需要修改的草拟文件送到综合管理部5.综合管理部领导审核草拟文件是否符合要求6.综合管理部审批是否需要部门再继续修改，需要修改则回到步骤2审批结果7.部门草拟的文件在相关部门进行会签8.相关部门进行会签检查文件是否符合实际要求9.相关部门会签是否通过会签结果10.相关部门提出修改意见修改意见11.文件送到综合管理部进行下一步骤审核流程名称：发文管理流程说明（续）

流程编号：4.2

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单12.主管副总是否审核文件13.主管副总审核文件是否符合要求审核结果14.主管副总提出修改意见修改意见15.主管副总将修改意见送交综合管理部进行下一步骤审核16.总裁是否审核该文件17.总裁审核文件是否符合要求审核结果18.总裁提出修改意见修改意见19.总裁将修改意见送交综合管理部进行下一步骤审核20.综合管理部打印文件正式文件21.综合管理部将正式文件分发相关部门22综合管理部将文件存档流程名称：档案管理流程

流程编号：4.3

流程拥有者：综合管理部是否到销毁期是借阅档案申请表负责人是否同意是否需要主管副总审批审批是否同意是否是是是否密级或外单位借阅否是否综合管理部综合管理部相关部门主管副总／总裁定期向各部门搜集相关档案鉴别有保存价值的文件，整理归档各类档案保存销毁档案提出借阅档案需求办理借阅手续结束结束否开始开始否123456789101112时间流程名称：档案管理流程说明

流程编号：4.3

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.定期向相关部门搜集各种档案各种文件档案2.鉴别有价值的文件档案，进行整理存档有价值文件3.把所有收集到的有价值文档进行归类，整理，上架档案目录4.定期检查档案文件是否到销毁期销毁期文件名单5.销毁到期的文件销毁记录6.相关部门根据工作的需要，提出借阅档案的要求7.根据档案借阅有关规定，填写借阅申请表档案借阅规定借阅申请表8.审查要查看的文件是否保密，或者是外单位借阅9.综合管理部负责人根据档案管理规定进行审批审批结果10.需要借阅的文件档案是否需要主管副总或总裁审批11.主管副总或总裁根据档案的级别决定是否同意借阅审批结果12.办理借阅手续同意借阅通知填写借阅卡片流程名称：会议管理流程

流程编号：4.4

流程拥有者：综合管理部综合管理部相关部门总裁是否同意否是主管副总是否同意否是会议提议会议提议副总审批总裁审批会务接待方案拟定会务准备会议组织会议记录文件整理会议决定传达和催办存档会议决定执行会议文件准备123456789结束开始时间流程名称：会议管理流程说明

流程编号：4.4

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.综合管理部和相关部门结合工作的需要提出举办会议的申请会议申请2.综合管理部初步制订会务接待方案，包括时间、地点、会议内容、日程安排等等会务接待方案3.主管副总审批是否同意会务接待方案审批结果4.总裁审批是否同意会务接待方案审批结果5.综合管理部和相关部门同时分头会务准备和会务文件准备。会务文件6.综合管理部负责组织会议的召开7.综合管理部负责做好会议记录和会议文件的整理工作会议文件整理8.综合管理部负责传达会议的内容并催办，相关的各个部门执行会议的决定9.将有关的会议文件存档会议文件流程名称：公用设施管理和维护流程

流程编号：4.5

流程拥有者：综合管理部综合管理部使用部门是否开始结束公用设施使用申请1是否符合规定2登记使用3公用设施使用规定公用设施使用记录是归还4检查是否损坏5注销使用6设施维护申请7审核通过？8设施维护记录检查设施并确认是否维护服务910时间流程名称：公用设施管理和维护流程说明

流程编号：4.5

流程拥有者：综合管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门向综合管理部提出公用设施使用申请公用设施使用申请2.审核是否符合公用设施使用规定，若不符合，结束公用设施使用规定3.设施使用登记设施使用记录4.设施使用部门归还设施5.综合管理部检查设施状况6.使用部门归还并确认设施完好后，注销设施使用记录设施使用记录7.各部门向综合管理部提出设施维护申请设施维护申请8.综合管理部根据相关规定审核设施维护申请是否合理设施维护规定9.综合管理部提供维护服务。若在保修范围内，联系厂商提供保修服务；否则聘请第三方服务商10.检查维护后设施并确认其状况，填写设施维护记录设施维护记录财务管理流程目录流程编号流程名称流程拥有者5.1预算启动流程财务审计部5.2预算编制和审批流程财务审计部5.3预算执行和调整流程财务审计部5.4资金计划管理流程财务审计部5.5财务分析流程财务审计部流程名称：预算启动流程

流程编号：5.1

流程拥有者：财务审计部时间各部门根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算财务审计部计划经营部开始年度经营目标和预算制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况报告通过不通过12345结束总裁/副总流程名称：预算启动流程说明

流程编号：5.1

流程拥有者：财务审计部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.财务审计部汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况2.在11月中旬制定年度经营目标年度经营目标3.财务审计部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则预算指导原则4.由公司决策层审批预算指导原则审批结果5.各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算预算制定指导原则经营目标部门预算流程名称：预算编制和审批流程

流程编号：5.2

流程拥有者：财务审计部时间每年11月中旬各部门召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算财务审计部总裁/副总是123457通知各部门8结束计划经营部确定各部门年度预算6流程名称：预算编制和审批流程说明

流程编号：5.2

流程拥有者：财务审计部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算预算制定指导原则经营目标部门预算2.财务审计部根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案预算制定指导原则经营目标部门预算公司预算草案3.财务审计部召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算公司预算草案平衡后的公司预算草案4.各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算5.财务审计部汇总调整后的各部门预算汇总各部门预算汇总6.计划经营部确定各部门预算7.公司决策层审批各部门预算审批后的各部门预算8.计划经营部将年度预算通知各部门确定各部门年度预算流程名称：预算执行和调整流程

流程编号：5.3

流程拥有者：财务审计部时间审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新根据需要提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际执行与预算对比各部门计划经营部总裁/副总预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算1234789财务审计部审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新是否低于某一额度是否56流程名称：预算执行和调整流程说明

流程编号：5.3

流程拥有者：财务审计部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门预算执行2.财务审计部将每月实际执行与预算对比对比报告3.各部门根据需要提出预算计划更改需求更改需求4.判断更改是否超过某一额度5.财务审计部审核、平衡、批准/驳回预算计划更新更改需求6.经营计划部审核、平衡、批准/驳回预算计划更新更改需求7.一定额度更改需求由最高决策层审批经审批的预算更改8.预算更改，计划经营部通知相关部门执行更改后的预算9.对于不获审批的预算更改，计划经营部通知相关部门执行原预算流程名称：资金计划管理流程

流程编号：5.4

流程拥有者：财务审计部部门根据需要各部门各部门主管审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务审计部总裁/副总开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划各部门主管对需求进行审核通过不通过根据权限的要求进行审批通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐务关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束12345678910111213流程名称：资金计划管理流程说明

流程编号：5.4

流程拥有者：财务审计部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门按实际需求编制用款申请用款申请2.各部门主管对需求进行审核3.财务审计部制定年度/季度/月资金预算规划年度/季度/月资金预算规划4.各部门主管审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？审核结果5.申请对超计划的特批或修改预算计划特批或预算6.决策层根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果7.财务审计部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算批准手续、票据8.财务审计部资金划拨9.财务审计部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金10.财务审计部每天管理银行与公司之间帐户关系11.财务审计部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹资、投资机会筹资、投资机会分析12.财务审计部对某些筹资、投资机会进行可行性分析筹资、投资机会筹资、投资可行性分析13.财务审计部制作资金管理报表,报公司决策层资金管理报表流程名称：财务分析流程

流程编号：5.5

流程拥有者：财务审计部开始业务绩效目标是否能够获得所需信息会计帐册成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各部门通报分析结果财务审计部是否12345678时间流程名称：财务分析流程说明

流程编号：5.5

流程拥有者：财务审计部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.根据业务绩效目标,会计帐册,成本分析等流程内容及其结果研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料。业务绩效目标会计关帐成本分析2.因为信息是由各个部门提供并且会被各个不同的部门和目的使用,因此分析所用的信息需要确定合理的存贮方式,以充分满足不同的分析需求。3.进行财务分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的财务比率分析法等。需要根据企业具体情况确定并获取所需的分析工具和方法。4.财务审计部需要定期发布财务分析报告，因此需要确定一个固定的定期财务分析报告格式。5.除去定期财务分析报告，各部门会提出特定的或者临时的财务分析要求，因此需要制定临时分析报告的申请程序6.定期编制报告财务分析报告7.对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议8.向各部门通报分析结果市场营销管理流程目录流程编号流程名称流程拥有者6.1市场和竞争对手分析流程市场营销部6.2项目投标管理流程市场营销部流程名称：市场和竞争对手分析流程

流程编号：6.1

流程拥有者：市场营销部时间市场营销部负责人市场人员各区域市场市场研究公司开始市场/竞争分析需求制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要的信息确定市场／竞争对手信息调研方法判断采用什么方式开展市场调研审核委托专业公司进行市场研究外包自行运作AB未通过通过12345768未通过通过年度销售目标，营销计划时间市场营销部负责人市场人员各区域市场B选择信息来源和适当的信息收集方法和手段通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集执行市场和竞争对手信息收集开展实地市场/竞争调研A初步整理分析获得的市场和竞争对手数据评估市场/竞争数据收集报告结束市场研究公司9101113141516各区域市场营销人员将相关市场和竞争对手资料及时反馈12审核？通过流程名称：市场和竞争对手分析流程

流程编号：6.1

流程拥有者：市场营销部完成市场/竞争分析报告未通过流程步骤工作内容的简要描