安全保卫检查管理办法

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安好保卫检查管理手段

1目的本文件规定××农村银行(以下简称“本行”)安好保卫检查的职责与管理要求,旨在明确工作职责、工作程序及检查工作重点,模范安好保卫检查人员操作行为,确保本行安好无事故。

2适用范围本文件适用于本行安好保卫检查工作。

3定义、缩写与分类3.1定义

安好保卫检查:是指本行安好保卫制度创办处境,人防、物防、技防及消防设施创办处境等举行定期或不定期检查的活动。

3.2缩写

无

3.3分类

4职责与权限部门/岗位

职责与权限

不相容职责

分管领导

负责审批安好保卫检查方案;负责审批安好保卫检查报告和整改观法书。安好保卫部门/经理岗

1)负责审核安好保卫检查方案;

2)负责成立检查组,对检查人员举行相关培训;

3)负责审核安好保卫检查报告和整改观法书。

安好保卫检查人员

1)职责

a)负责制订安好保卫检查方案,提交相关领导审批;

b)负责实施安好保卫检查;

c)负责出具安好保卫检查报告和整改观法书等。

2)权限

a)有权根据检查方案内容和领导交办的检查事项对安好保卫日常工作开展处境举行检查,有权对被查单位的安好防范设施举行检查;

b)有权要求被查单位供给与安好保卫检查需要的相关资料、文件。

各部门、分支机构负责人

1)负责组织开展本部门、分支机构安好保卫自查,促使安好员履行安好检查职责,实时报告自查中察觉的重大问题;

2)合作上级单位安好保卫检查人员开展安好保卫工作检查;

3)实时组织对自查和各类检查中察觉的安好问题举行整改、反应。

各部门、分支机构安好员

1)负责对本部门、分支机构营业前、营业期间和营业终了常规安好检查;

2)负责合作本部门、分支机构负责人开展对自查和各类检查中察觉的安好问题举行整改、反应。

5原那么与根本规定5.1原那么

1)独立性原那么。安好保卫部门在履行安好检查职责时,不受任何单位和个人的不合理干扰,独立履行检查职责。

2)全面性原那么。安好保卫检查应做到全面检查,不留死角,彻底消释各种安好隐患。

3)谁检查、谁负责原那么。安好保卫检查要明确检查责任,检查人要对检查结果承受相应责任。

4)违规必究原那么。对安好保卫检查中察觉违规问题,依据相关规定,追究相关责任人的责任。

5.2根本规定

1)安好保卫检查要做到节假日必查、敏感时期必查、发生重大案件必查,上级有规定必查。

2)安好保卫检查要做到与消防检查相结合、与技防设施相结合、与物防设施管理相结合、与保安值勤相结合。

3)属总部组织开展的安好保卫专项检查,安好保卫部门要在举行安好保卫检查前应制定明确的检查方案。检查方案内容一般包括:检查目的、范围和对象、检查内容和重点、检查依据、检查时限、检查小组成员分工、检查纪律和责任等。

6管理要求6.2检查重点

1)库房布局(墙、顶板、底板)六面是否整体钢筋混凝土浇筑;

2)通风,防水系统是否合格;

3)金库门是否符合标准;

4)库区是否安装2种以上探测原理的入侵探测器,入侵探测器是否能探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事情;

5)在已具备联网条件的地区,库区是否安装与公安机关110报警服务台相连的紧急报警装置;

6)启动紧急报警装置时是否能同时启动现场声,光报警装置;

7)守库室出入口是否安装防盗安好门和可视对讲装置;

8)守库室内是否安装视频监控装置;

9)守库室设置方位是否能有效操纵金库出入通道;

10)无人值守的业务库是否安装声音复核装置;

11)无人值守的业务库安防系统是否能实现远程报警以及图像、声音等信息传输监控;

12)二级风险分支机构守库室是否设卫生设施;

13)是否执行双人守库(含远程监控异地守库)规定;

14)使用枪支守库的,守库员是否熟谙枪支弹药的管理规定;

15)业务库清点室是否安装视频安防监控装置,视频安防监控装置是否明显显示工作人员操作处境;

16)消防系统是否达标;

17)是否有处置突发事情预案,责任分工是否明确;

18)守库员对预案分工是否熟谙;

19)业务库是否有日常安好检查记录,记录是否完整。

6.2检查重点

1)专用运钞车使用处境;

2)是否制定运钞车押运途中突发事情处置预案;

3)押运员是否熟知突发事情处置预案,责任分工是否明确;

4)押运员押运过程操作行为是否模范;

5)运钞交接登记手续是否齐全;

6)武装押运人员是否穿着防弹衣、戴头盔;

7)押运员防备站位是否合理;

8)长途(大宗款项)押运是否有护卫车;

9)运钞车交接款停靠位置是否合理;

10)运钞车停靠及交接款过程能否全程录像;

11)运钞车内有无通讯设备;

12)押运过程中司机是否中途下车,车辆是否熄火。

6.2检查重点

1)营业场所与外界相通的出入口、营业场所门前区域、现金业务区、营业场所内设置的自助机、非现金业务区是否安装监控没备;

2)运钞交接区、场所内人员活动处境是否在监控范围内;

3)营业场所视频监控系统是否为数字录像设备;

4)视频监控系统能否显示变易过程中的柜员操作和客户脸部特征;

5)视频监控系统能否分辩进出营业场所人员的体貌特征;

6)录像资料保存是否达成30天。

6.2检查重点

1)数据处理中心、训算机机房(室)在建筑物内是否设置为独立区域;

2)有无专人值守,人员出入是否有记录;

3)防火、防水、防盗、监控、报警等设施是否健全;

4)系统是否具有备份机;

5)有无备用电源,备用电源是否处于正常状态;

6)有无设立专职或兼职的计算机信息系统安好管理人员;

7)机房工作人员是否熟知灭火、防水等有关操作;

8)有无特意的设备档案备查资料;

9)是否实时更换计算机的口令或密钥;

10)员工是否熟谙突发事情预案;

11)有无防雷接地等必要防护;

12)有无机房专用灭火设施;

13)是否成立了计算机信息系统安好养护领导小组;

14)发生计算机犯罪案件是否实时向公安机关报告。

6.2检查重点

1)有无员工法律法规及业务模范学习的相关记录;

2)二年内是否有内部人员职务违法犯罪;

3)员工业务是否纯熟,是否能切实鉴别票据真伪;

4)是否有身份证真伪识别装置;

5)员工分工、复核制度是否落实;

6)有无防范案件预案,员工对涉及本岗位的防范案件预案是否熟谙;

7)各类案件上报是否实时;

8)各类案件是否实时向员工通报;

9)是否严格执行有关业务操作的各项安好制度,业务操作程序是否模范;

10)是否开展安好检查、考核、评比工作,奖罚是否清晰。

6.2检查重点

1)安好管理制度的建立健全处境;

2)安好责任的划分和安好责任制的落实处境;

3)突发事情预案的制定和安好责任制的落实处境;

4)义务消防队的建立和培训处境;

5)人员和物品的出入登记管理处境;

6)物防、技防和消防设施、器材的配备、使用以及工作性能和管理处境;

7)重点部位的安好管理处境。

6.2检查重点

1)公安消防监视机关的审核、验收手续办理处境;

2)防火责任制和防火安好规章制度建立和落实处境;

3)消防检查责任制落实处境;

4)火险隐患整改处境;

5)员工防火意识和消防根基学识普及处境;

6)消防重点部位管理处境;

7)消防设施、器材的性能和管理处境;

8)电源、电器的管理处境。

阶段

管理手段/管理规定

风险提示

6.1检查主要内容

6.1安好保卫检查的主要内容:

1)贯彻上级安好保卫指示精神处境;

2)安好制度创办处境;

3)组织机构创办处境;

4)金库管理处境;

5)押运管理处境;

6)安防设施创办处境;

7)技防装备管理使用处境;

8)计算机安好制度建立处境;

9)员工安好教导处境;

10)安好保卫部门内部管理处境;

11)办公场所安好管理处境;

12)公安部门要求检查的其他内容。

风险描述:

安好保卫检查人员未按照制度要求检查,检查人员工作不细致,漏查等处境,导致安好隐患未实时察觉和摈弃,给员工人身和财产带来损失。

风险等级:中等风险

操纵措施:加强安好检查前对检查人员的培训、教导,巩固检查人员责任心

操纵部门:安好保卫部门;

操纵岗位:经理岗;

6.2检查重点

6.2.1营业场所检查的重点:

1)二层以下窗户是否安装护栏或其他安好设施;

2)与外界相通出入口是否安装防盗安好门;

3)金属防护门锁是否符合要求;

4)场所周边防护是否严密,围墙防护是否达成规定要求高度;

5)现金业务区出入口是否安装防尾随门;

6)现金出纳柜台布局是否符合(GA38-2022)的要求;

7)现金出纳柜台宽度、高度是否符合要求;

8)现金出纳柜台上方是否安装通明防护板,安装的通明防护板是否有检测合格报告;

9)现金出纳柜台上方通明防护板长、宽、高、面积及其以上封顶是否符合要求;

10)现金业务柜台台面收银槽长、宽、高是否符合要求;

11)营业场所内是否建立卫生设施;

12)计算机房(室)是否安装防盗安好门;

13)计算机房(室)是否安装出入口操纵装置;

14)是否配备自动应急照明设备,自动应急照明设备是否有效;

15)是否配备消防器材,消防器材是否有效;

16)是否配备防卫器材;

17)早晚款箱交接制度及实际操作处境;

18)营业时间边(后)门开关制度落实到人处境;

19)大宗及成捆现金管理处境;

20)外来人员进入营业场所的管理;

21)营业终了安好检查处境;

22)报警没备、监控录像使用管理处境;

23)防抢劫预案在第一时间报警的演练处境。

6.2.2金库检查的重点:

6.2.3押运检查的重点:

6.2.4技防检查的重点:

6.2.5计算机安好检查的重点:

6.2.6案件防范才能检查的重点:

6.2.7办公大楼安好检查的重点:

6.2.8消防安好检查的重点:

6.3安好检查频率要求

6.3安好检查频率

1)各部门、分支机构安好员每天应开展营业前、营业期间和营业终了常规安好检查。分支机构负责人每月安好检查不得少于2次,每月查岗不少于2次;

2)总部安好保卫部门每年现场检查不得少于4次,每月电话查岗不得少于1次,重大节假日务必举行检查。

6.4现场检查要求

6.4现场检查要求

1)实行持证检查制度。凡外单位(公安、银监部门)需要对营业网点举行安好检查的,务必持有该单位签发的介绍信,由本行领导或保卫人员陪伴,出示身份证、工作证,经被查单位验证确认后,方可开门进入营业场所并做好相关登记手续。需要检查金库安好的应持有本行签发的《××农村银行查库专用介绍信》(见附件一),还务必有被查单位领导在场,但夜晚不采纳外单位的查库检查。

2)实行检查登记制度。检查后要实时将检查的内容、结果在《XX农村银行安好保卫检查登记簿》(附件二)登记,记录要细致,整改要有明确的观法和时间要求。检查人员、补检查人员均应在检查登记簿上签字,属上级部门检查的,单位负责人也要在检查登记簿上签字,以示负责。

6.4检查处理

6.5检查结果的形成和违规处理:

1)检查结果应实时向单位负责人或派出单位领导汇报,对于违反安好保卫工作的能现场整改的应立刻整改,不能现场整改的应限期整改;

2)属总部组织开展的安好保卫专项检查,检查人员在检查终止后应出具检查报告和整改观法,提交安好保卫部门审核后上报分管领导审批;

3)检查结果要向全