股东决议书五篇

股东决议书五篇篇一：XXX有限公司合作股东协议一、XXXXXXXX综合服务有限公司（以下简称合作公司）由XX和XXX共同注册，XXX和XXXXX以部分出资和技术入股，上述人员根据友好协商，达成本协议。二、股东及其出资入股情况：XX，现金出资人民币450万元，并以合作公司注册股东名义参与经营；XX，现金出资人民币30万元，并以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营；XXXXX，现金出资人民币20万元，并以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营；XXXX，无现金出资，但以合作公司注册股东和法人代表的名义参与经营。以上现金出资用于合作公司的经营开支，包括租赁和装修办公场所、购买办公设备、开支办公费用、员工工资等等。三、合作公司的办公地址：四、职务和分工:XXX担任合作公司的执行董事，主管决定合作公司的经营项目和内部事务；XXX担任合作公司的董事兼任总经理，负责公司的业务经营和管理；XXXX担任合作公司的董事兼任副总经理，协助执行董事和总经理参与公司的日常经营和管理；XXXXX担任公司法人代表职务，配合执行董事对外执行合作公司的相关事务。五、利润分配方式：合作公司的合作股东不提取劳动报酬。经营收益在除去现金出资成本和经营成本后的利润部分每次均按照XX占59%、XXXX占21%、XXXX占19%、XX占1%的比例分红。每月提取当月的税后利润的50%进行股东分红，每满6个月提取近6个月的积累盈利部分的10%进行股东分红，每满12个月再提取近12个月的积累盈利部分的10%进行股东分红，盈利的余额部分作为合作公司的风险公积金和资本公积金。六、经营资金的增加：如合作公司出现需要再增加经营资金的情况，各股东应按照各自分红的比例增加出资；如有股东出现不能够或不愿意再增加出资的情况，则该股东视为自动退股。是否需要再增加经营资金，应该以执行董事和至少一名其他股东同意为准。七、退股方式：每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。股东退股时，应该向执行董事提出书面申请。合作公司应先行将公司盈利部分的85%（15%是公司的资产折旧和风险公积金，不得分配）按照分红比例结算，然后再将该股东的现金出资退回。如合作公司没有盈利，则根据合作公司现有财产按照实际出资的比例退回该股东。八、本协议签定于2005年1月日，一式四份，全体股东签字后生效，每位股东各执一份。九、签字生效：XXXXXXXXXXXXXXXXXX证件号码证件号码证件号码证件号码电话电话电话电话联系地址联系地址联系地址联系地址篇二：股东决议书时间：20xx年7月28日地点：公司办公室列席人：根据《公司法》的有关规定，日喀则市中天广告文化传播有限公司股东作出如下决定：一、出资人邹志丹、王玲芝同意设立有限公司。二、股东同意日喀则市中天广告文化传播有限公司注册资本人民币10万元，实收资本人民币10万元。三、股东的姓名：邹志丹、王玲芝。出资额、出资比例如下：邹志丹，认缴货币出资人民币6万元，实缴货币出资6万元，占公司注册资本的60%；王玲芝，认缴货币出资人民币4万元，实缴货币出资4万元，占公司注册资本的40%。四、股东决定公司不设董事会，只设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人兼经理，执行董事由股东聘任产生。五、股东决定公司不设监事会，只设监事一人，监事由股东聘任产生。六、股东决定聘任邹志丹（身份证号:；住址：）担任有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。七、股东决定聘任王玲芝（身份证号：）担任有限公司监事，对公司行使监事职责。八、股东同意制定公司章程。九、本股东决定书经股东签字（盖章）后即生法律效力，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。股东签字（盖章）：20xx年7月28日篇三：广东有限公司股东会决议出席会议股东：、、。列席会议新增股东：。根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共_人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下：同意公司经营范围变更为：。免去执行董事（法定代表人）兼经理的职务；同意选举—为执行董事（法定代表人）兼经理。（设执行董事格式）免去、、、董事的职务；同意选举、、为董事（设董事会格式）。同意（原股东）将占公司注册资本％的股权，共万元的出资以万元转让给（新股东）。同意公司住所迁至（具体地址）。同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司（自然人独资）。同意公司公司注册资本、实收资本由XXX万元变更为XXX万元，增加（减少）部分XXX万元由股东出资。（其它需要决议的事项请逐项列明）。同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章）年月曰启示（提交时删除本方框内容）本范本适用于2-50人有限公司的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：XXX）”；股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由单位盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容；文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。篇四：股份有限公司股东大会决议（仅供参考）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人（含代理人）、、、、及认股人（含代理人）、、、、，参加大会的发起人、认股人（含代理人）共兰兰名（其中代理人上当名），代表公司股份立万股，占全部股份总额的XX%，本次股东大会的举行符合法定要求。列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款）本次股东大会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：1、同意公司原股东将所持有公司XX%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给（新）股东,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。股份转让后的股东出资情况如下：股东,认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本XXX%；股东,认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本XXX%；。2、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。3、同意将公司住所由变更为。4、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定：免职情况同意免去(XXX)的法定代表人职务；其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。同意免去(XXX)的董事职务；其中,XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。同意免去(XXX)的监事职务；其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。任职情况同意选举(XXX)为本公司的法定代表人；其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。同意选举(XXX)为新董事；其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。同意选举(XXX)为新监事；其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。（3）董事会、监事会组成人员同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。6、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至_万元人民币；公司股份总数：万股，每股金额：—元人民币。本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）出资万元人民币，为万股；原股东B增加（减少）出资万元人民币，为万股；新股东C出资—万元人民币，为万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：（1）股东，认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本%;（2）股东，认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本%;（3）。7、同意公司实收资本由万元人民币增加（减少）至_万元人民币。出资额万元人民币，占注册资本XXX%；8、同意公司类型由变更为。9、同意公司发起人（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。10、同意公司营业期限延长至年—月—日。11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副组长。12、同意设立（或撤销）分公司；或者分公司的名称变更为分公司。13、其它需要决议的事项请逐项列明：。14、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。全体发起人或者董事签字、盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章）会议主持人：xxx（签字）出席会议人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx（签字）记录人：xxx（签字）200X年XX月乂乂日注意事项：本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：xxx）”。若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可