融腾门窗组织架构及岗位职责及流程汇编(2)-副本

佛山市融腾门窗管理程序文件目录第一篇发展纪事第二篇公司简介第三篇组织架构第四篇岗位职责第五篇企业文化第六篇管理制度第七篇流程汇编一、发展纪事（略）二、简介三、组织架构图总经理总经理助理总经理总经理助理 财务部出口部销售总经理财务部出口部销售总经理出纳后勤开单会计跟单员前台导购区域经理 出纳后勤开单会计跟单员前台导购区域经理 四、岗位职责1、销售总经理1-1、全面负责市场开发和销售管理工作，制定并实施品牌建设方案及市场销售策略。1-2、制定实施年度、季度、月度产品发货回笼计划，向销售人员下达销售任务，并组织实施、监督销售计划的完成。1-3、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向特点和发展趋势。1-4、执行公司制定的销售价格政策，控制产品销售价格水平，根据市场需求，提出产品价格调整建议。1-5、加强库存产品结构分析，控制产品库存水平。1-6、定期走访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应工作竞争需要。1-7、制定销售管理制度，工作程序，并监督贯彻落实。1-8、组织制定广告宣传，市场促销，专卖店建设，人员配置计划，并监督执行。1-9、制定销售管理制度和相关业务流程，协调处理与相关部门的业务关系。1-10、负责对公司新产品的开发提出建议，并组织实施有效的市场推广。1-11、对所属部门的岗位设置和人员配置进行规划，对属下员工进行全面管理和业绩考核，组织实施各类业务项目培训，不断提高员工队伍的素质和团队的战斗力。1-12、对销售费用和营销广告费用进行合理有效的使用，严格控制费用水平。2、区域经理2-1、根据当地市场状况和经销商经营水平，协助经销商建立和执行公司市场策略及完成核定任务的专业销售公司架构。2-2、协同经销商制定当地渠道拓展策略和产品推广方案。2-3、完善专卖店及专卖区的建设，并监督专卖店内展示所有系列产品，并确保各系列主推产品的优先展示。2-4、组织终端渠道进行各类促销活动，监控区域内的广告投入方式及费用。2-5、实施掌握经销商库存结构和数量，针对终端渠道需求组织高效物流，保证与公司库存结构及排产计划同步。2-6、制定并实施本区域各客户渠道价格体系。2-7、制定年、月度各经销商各系列产品的出货，回笼计划，并予以落实。2-8、落实空白市场开发方案，完善经销网络，确保网点的有效性。2-9、安排各项宣传物料，促销礼品，新样板的及时发放，保证新产品样板及时上架。2-10、在销售总经理的领导下工作，向销售总经理负责，并完成销售总经理交代的其它一切事务。3、会计3-1、在总经理的指导下开展工作，直接对总经理负责。3-2、严格遵守公司的销售政策，监督销售价格的执行，确保公司利益不受损害。严格履行会计职业操守，不向任何人泄露公司秘密。3-3、对商品销售折扣、返点、专卖店支持、特殊申请补助的审核和会计处理。3-4、对各种工程定金、留货订金、合同保证金等款项在系统账目上及时冻结和反映。3-5、审核出纳的收付款凭证，不定期盘点库存现金，随机抽查银行存款和收据的使用情况，每天核对出纳的资金日报表。3-6、每月5日前补充、制作、审核上月会计凭证，进行月结。每月8日前结国内销售部的上月帐。每月12日整理外帐资料，交与外帐会计。每月13日前审核好上月工资表。每月15日前装订好上月凭证。每月26日前审核供应商当月往来帐。每月30日安排相关人员进行仓库盘点。3-7、协助处理公司财务系统中的相关问题，及时更新个人权限内容，不断完善系统模块。对系统中的加密钥匙负有全权保密及保管责任，如有遗失，责任到人。3-8、在报销日前及时审核各种报销单据，对不符合公司制度的报销凭证或违反公司报销流程的有权作出退单处理。3-9、对各种合同，包括销售合同、供应商合同、临时性工程合同、其他特殊的合同原件等妥善保管、分类管理。原则上不允许外借，只限财务室本部查阅及复印，如有特殊情况，请做好登记工作，如有遗失，责任到人。3-10、根据销售部正规文件下达的销区、人员调整、价格新增及变更调整等一切销售信息和资料的及时刷新。3-11、财务数据分析。3-12、应收账款每月汇总明细表。3-13、制定和完善财务部操作工作中的制度和流程，以最安全、简单、便捷为原则和前提。3-14、所有需要财务协助的审核工作和风险预防工作。3-15、财务预算。3-15、完成总经理交待的其它事务。4、出纳4-1、在会计和总经理导下开展工作，直接向会计和总经理负责。4-2、负责公司现金收付及保管，借支单、借据的妥善保管，收据的填写。4-3、银行存款收付及保管，各种存折、银行卡、U盾的保管，如有遗失，责任到人。每10天提醒打印银行对账单，进行核对。4-4、负责汇款到高要厂部的款项的传真，核实是否收到，跟踪发票的开具。4-5、收付款单据及时录入系统并编制资金日报表。4-6、对工资进行统计及核算，于12日前核算完毕，交予主管审核。4-7、每月15日，经会计审核及总经理签名后，安排发放工资。每月26日安排供应商当月应付帐款。4-8、仓库入库单据审核（包括供应商名称、产品数量、单价、金额、运费的成本分摊）。4-9、每月26日与供应商核对往来帐（加工、采购、月结、现结的供应商随时跟踪核对），补充费用单据，经会计审核无误后支付相应款项。4-10、随时跟踪应收、应付账款、支票到期情况，制作用款计划呈报主管。4-11、单据二次审核。4-12、协助仓库盘点，提出问题，进行改善。4-13、完成会计交代的其他财务事宜。5、开单5-1、严格审核跟单员开具的各种销售单据，注意数量、销售单价、装车费、是否打折及审批的手续是否完整。5-2、补充录入系统中新增加的客户名称、划分销区、经销商单价、装车费价格等资料。5-3、录入审批后的经销商授信额、折让单的授信、返点、运费差价。5-4、随时监控各经销商的授信额度、返点情况、每月进行汇总呈报。5-5、每月26日前要求各跟单人员同客户核对上月的应收账款。5-6、每月1日催促各销区跟单与客户的对账单回传，进行审核。5-7、负责客户的开单工作。开单时，由会计负责审核。 5-8、编制总经理需要的数据，并及时呈报。5-11、协助会计处理其他一切财务事宜。6、总经理助理6-1、建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；6-2、公司各项行政工作的管理与安排（卫生清洁、食堂、车辆调遣、节假日安排、会议系统实施等）；6-3、审议、通过公司部分岗位员工的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案；6-4、协助仓库盘点，提出问题，进行改善。6-5、办公用品、物料及产品配套的采购，管理和发放；6-6、产品质量投诉信息的收集与核实，并跟踪处理；6-7、公司各项安全指标的维护与控制（固定资产、劳动合同、防火防电等）；7、跟单7-1、熟悉产品性能、价格和产品质量处理方法，熟悉公司相关业务流程。7-2、做好客户资料档案的管理，并及时更新。7-3、每月20日通知各区域业务员各客户的资金回笼情况，确保客户及销区当月任务的完成，并协助销售部有技术性地做好催款工作。7-4、对于公司有出台文件的淘汰产品要及时通知客户。7-5、每月汇总一次通知客户当月开单未提的产品明细，并通知业务人员督促客户及时提走。7-6、及时通知客户发放新样板及新的物料并跟进发放情况。7-7、认真核对专卖店的门窗及样板发货情况。7-8、客户的工程订货、仿版订货、包销产品订货的排产计划填写，按客户需要的产品编号及数量、生产要求填写好后，务必向客户说明收取排产定金的事宜，否则公司有权拒绝排产，并按照相关流程交到内务主管处，统一在排产会上安排生产。7-9、每月26日前做好客户上月的对账工作，发现有账目异议立刻与财务部做进一步对账直至找出原因，解决问题。7-10、物流：由客户自主联系，也可建议客户物流方式，建议按照基地组柜，如配柜时应协助客户必要的调货组柜，散货联系妥当的方式运输。并耐心详细为运输司机指示路线，协调仓库装车的相关事宜。7-11、促销政策传递。7-12、对产品及配套缺货情况及时上报。7-13、遇质量投诉问题，应以自身基本的产品质量处理知识先消化客户认知的盲点和情绪，如解决不了，应指示客户按照相关流程处理，并及时为客户跟进、电联其处理进度直至整件事情得到落实和解决。7-14、协助处理销售部人员不在公司时交代的一切内务工作，对所负责经销客户的后勤服务工作负全责。7-15、微笑是客服最好的名片，请永远谨记：态度远比能力更重要。7-16、清楚各下单流程，先申请再下计划单，付委外计划流程，试板流程，下单流程。7-17、每月核对超破损厂家的数量与金额，并通知厂家及财务，扣除超破损金额。8、前台导购8-1、在销售总经理的领导下开展工作。8-2、及时熟悉销售产品的性能、价格，熟练掌握必要的销售技能、技巧。8-3、展厅样板开单工作。8-4、展厅客户接待。对来访客户资料进行登记，并将相关资料反馈到所负责区域业务人员处。8-5、产品的推介和零售工作。对零售客户负责跟进开单、装货过程。8-6、新产品及时上板展示，展厅产品更换、摆放与标识工作。8-7、展厅管理：包括灯光、冷气、展示样板的保管、宣传资料的领取等。8-8、客服电话的接听，并详细记录对方的联系方式和通话内容，将相关资料反馈到内务主管处。8-9、展厅样板及样板间、饰品配件、展厅环境的卫生清洁及管理工作。8-10、完成总经办主任交代的其他工作。8-11、接听电话：谈吐清晰、礼貌用语、耐心等待客户把话说完，了解客户全部要求，明确回答问题，如不清楚则请客气询问，问题不能回答时请对方稍等待请示后即时答复，清楚后即时办理。客户的申请尽快办理相关手续，当日事当日毕。9、车间管理和后勤部制度1作息安排第一条

工作时间每周一至周日上午8:00-12:00下午1：30-5：30晚上加班时间6:30-9:30因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。第二条

周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。2考勤制度第一条

公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。第二条

超过上班时间10分钟内签到按迟到论处罚30元；超过上班时间10分钟至1个小时内（含1个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。第三条

提前10分钟内下班按早退论处罚30元；提前30分钟至1个小时内（含1个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。第四条

请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。第五条

请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。第六条

连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。第七条

请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。第八条

因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。3：厂内车间规范第一条

不准在车间吸烟，随意吐痰罚100元。第二条

未经厂长和生产主管批准不准随意带外人进入车间走动，如有外人进入问清事因礼貌请出。第三条

统一着装佩戴厂牌，安全生产没有带厂牌穿工作服罚30元一次。第四条

不许在车间随意串岗，去洗手间或者离岗首先给你的主管禀报你的去向查到不知去向罚款30元。第五条

不再车间嘻哈打闹，如同事间有矛盾意见请上级解决，不许任何人在车间吵架打架，如有违反罚款1000元，情节严重者送往派出所追究刑事责任。第六条

上班时间禁止打电话。如有特殊原因请示厂长。打电话罚款30元第七条

禁止车间的机器非专业人员或者没有师傅在旁指导违规运作机器和工具罚款100元，如有发生事故情节严重一切损失后果自负。第八条

所有车间必须按照生产作业指导书进行生产保管好生产工具规范作业，学习自身本领。后勤部（1）食堂9-1-1、每日上岗前自检个人的仪表、仪容、个人卫生，严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守、窜岗、脱岗。9-1-2、遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气，发现问题及时上报。9-1-3、严格遵守《食品卫生法》及各项制度，搞好厨房卫生、餐厅卫生，保证不让员工吃有异味食品，防止食物中毒。9-1-4、操作时不对着食品打喷嚏、咳嗽和出现其他污染食品的不卫生动作。9-1-5、接受员工良好建议，严禁与员工发生口角，出现问题及时上报。9-1-6、每餐供应结束后将剩余食品按规定储存、整理、清洗供应餐具和用具。9-1-7、认真完成食堂管理人员下达的临时性任务。9-1-8、按照公司用餐标准对食品进行采购；9-1-9、负责食堂安全消防工作；（2）、清洁9-2-1、负责所属公司区域及展厅的卫生清洁。9-2-2、遵守保密制度；对有疑问的纸张、资料、物品、事情，必须及时向有关人员、直属上级或其他领导汇报，得到具体指示后方可处理，不得自作主张。9-2-3、公司办公区域及过道必须每日打扫，墙壁、门窗、栏杆及扶手、橱窗、玻璃、办公桌椅柜、设备、茶盅柜、打卡机等必须每日擦洗，确保清洁无杂物、无尘、无污脏、无蜘蛛网。。9-2-4、打扫卫生时不能乱动各种开关、按钮。打扫有关电器、设备时，须在有关人员的指导下进行；9-2-5、各处的垃圾筐、垃圾桶必须每日倒掉。洗手间每日至少冲洗2次，保持洗手间清洁无异味。9-2-6、负责公司各办公室的花卉、盆景的管理、保养。9-2-7、清洁办公室、会议室、培训室、储存室等场所，和办公设备的时间安排须妥当，不能影响使用。9-2-8、工作积极主动，服从上级安排。10、出口部五、企业文化六、日常工作管理制度（一）、借支管理规定一、借支的种类及相关处理1、员工私人借支，需填写《借支单》并具备总经理审批签名，并完整填写相应金额《借据》。2、员工公事借支，分为日常采购预支和差旅费借支两种。日常采购预支需填写《借支单》并由会计审批；差旅费《借支单》由销售总经理审核后由总经理审批。二、借支注意事项1、公司不接受其他临时性小额授信或任何特殊原因授信，如有出现货款不足而开单的情况，各销区业务人员请自行协商解决。2、员工私人借支需有预留工资做担保，如超出或接近未发放预留工资总额，财务有权不予以借支。3、公事借支：差旅费借支最多不能超过当月可发放工资。三、借支还款规定1、所有借支需在备注栏填写具体还款时间，如要分期还款的，需注明还款比例。财务部监督其具体还款执行。2、财务部每次扣还借款，需给予借款人相应金额收据，该收据附有收款人签名确认，所有款项还款完毕，财务退还原《借据》给借款人。3、在原借款未还清之前，不得再借支。（二）报销管理制度一、接待费接待项目子项目客户+接待员人数接待费用用餐早餐/午餐/晚餐1-3人（含3人）200元以内4-8人（含8人）400元以内9人以上（含9人）500元以内备注：1-1、特殊客户超出以上标准需要经过总经理审批。1-2、早餐的标准为30元/人，午餐及晚餐的标准为60元/人，随行人数不能超过三人。1-3、以上报销不含娱乐场所小费。1-4、接待费报销必须附有餐饮发票及《接待费申请表》。餐饮发票必须附上餐饮单位公章，如机打发票，发票单位请打：“融腾门窗有限公司”。请各销售人员优先以机打餐饮发票为选择。财务部报销不接受除发票外的收据或收条。1-5、外出公干，原则上佛山市区内要回公司就餐。如实际情况需在外就餐的按照15元餐标补助，无需提供餐饮发票。1-6、公共假期工作餐按照10元/人餐标补助，无需提供餐饮发票，统一由出纳报销。1-7、出差途中接待费不予报销。接待费报销仅限佛山五区消费发票。1-8、接待客户前须填写《业务招待申请表》，由销售总经理签名后方可接待客户。返回公司后三天内报销。二、差旅费1、销售部1-1、差旅费报销必须附上所有的车票、住宿发票和《出差审批表》，三者缺一不可。1-2、差旅费补助时间计算：出差实际起止天数总计减一天。1-3、如果业务无住宿发票的，取消当次住宿补助；出差过程中就近绕道回家探亲访友的，扣除出差直线费用，多支出部份由个人自理。绕道期间出差补助取消。1-4、国内销售部人员出差费用实行食宿包干制，按每人每天200元予以补贴，城市间长途车费用实报实销，市区内交通费用不予报销。短途出差当天往返的按50元/天给予补贴。1-5、机票统一由公司购买。业务人员凭手续齐全的《出差审批表》到总经理助理处安排订机票。出差订票需提前2天安排，让总经理助理做好票价及时间查询。如临时订票或票价超出6折以上的由公司承担8成报销，业务人员如有异议也可自行选择其它交通方式。1-7、从佛山到广州白云机场或广州番禺南站的乘车：专用机场快线大巴票、地铁票，可予以报销，凡的士票不予报销；省外城市到机场的乘车：专用机场快线大巴报销票可予以报销，凡的士票不予报销。1-8、公司不特别安排车辆接送往返机场、车站，如有需要，由其自行承担相关费用，公司不予报销。1-9、总经理差旅费食宿包干300元/日予以补助，车费实报实销。2、汽车补助2-1、所有销区业务人员自备小车交通工具者，按300元/月标准，车补连同当月工资一起发放，佛山市内交通不再另作报销。2-2、凡开车前往机场接送客户、或借车外出公干（含公车外出及其它突发性需用车情况）者，需事先填写《用车申请表》。油费按照1.0元/公里实报实销，经销售总经理签名、由总经理助理核对出车前后公里数后方可报销。3、订票制度出差人员乘坐飞机的，必须填写【订票申请单】经批准后，到总经理助理处订票，具体操作详见《差旅费报销制度》。二、报销流程费用产生或返回公司后三天内填写《支出证明单》并附上相应发票或者收据送交总经理助理，总经理助理集中交总经理审批后到出纳处报销。周一为报销日，统一发放报销费用。无原始凭据的不予报销。（七）、人事制度及行政管理规定一．招聘与入职个人资料1、新录用员工须向公司总经理助理提供身份证、免冠近照两张，并在《入职档案表》亲笔填报准确的个人资料。2.、当个人资料有以下更改或补充时，请员工于一个月内将变更材料交给总经理助理处，以确保与员工有关的各项权益：（1）姓名；（2）电话号码；（3）出现事故或紧急情况时的联系人；3、公司提倡正直诚信，并保留审查员工所提供个人资料的权利；个人资料如有虚假，除由员工本人一概承担由此引发的后果及责任外，同时终止劳动关系。4、员工按如下程序办理报到手续：（1）办理报到登记手续。（2）与试用部门负责人见面，接受工作安排。（3）安排办公地点，领取相关资料等。试用与转正5、试用期原则上为一个月。试用期间，如果员工认为公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，若员工的工作无法达到要求，如试用人员因品行不正，有损公司形象；试用人员服务或成绩欠佳，而不能胜任本工作，公司可解除劳动关系；试用人员在试用期内无故旷工等，公司也会终止对其试用。入职引导人9、试用期间，用人部门将为新员工指定其入职引导人。主要职责包括向新员工介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新员工安排脱产集中培训的时间，任何有关工作方面的具体事务，如领取办公用品、使用办公设备、用餐等，新员工均可向其咨询。10、试用期间，由总经理助理对新员工进行学习生活指引、公司制度、企业文化通知与讲解等。工作时间11、员工工作时间为：工作日上班7.5小时，上午（8：30—12：00），下午（13：30—17：30）；其中（12：00—13：30）为午餐休息时间。每月工作日为28天制（依照当月实际天数为准减两天休息），工作时间根据季节交替而决定是否变更，变更另行通知。二、行为规范及操守总则第一条为维护公司的权益和公司形象，增强职员文明办公意识，营造整洁、舒适、文明的办公环境，提高工作效率，树立良好的办公管理形象，对员工日常行为做出基本规范及其职业操守进行基本指导和明确，依照《中华人民共和国公司法》及融腾门窗有限公司文化价值观标准，特制定本条例。第二条员工的日常行为及职业操守如何，跟主管领导的日常教育及约束很有关系。因此，公司认为：作为一个优秀的管理者，仅仅使自己优秀是不够的，还必须使自己的下属更优秀！任何下属的犯错，主管领导负有责任。第三条在职业操守方面，公司提倡员工具备一定的“雷锋精神”（奉献及乐于帮助），但绝不让雷锋吃亏。第四条本办法适用于公司各部门。员工的义务和权利第五条公司员工的义务（1）公司鼓励员工对公司目标与本职工作的主人翁意识与行为。（2）每个员工主要通过做好本职工作为公司目标做贡献。员工应努力扩大职务视野，深入领会公司目标对自己的要求，养成为他人作贡献的思维方式，提高协作水平与技巧。（3）保守公司的秘密。第六条员工的权利每个员工都拥有以下基本权利：咨询权、建议权、申诉权与保留意见权。（1）员工在确保工作或业务顺利开展的前提下，有权利向上司提出咨询，上司有责任做出合理的解释与说明；（2）员工对改善经营与管理工作具有合理化建议权；（3）员工有权对认为不公正的处理，向直接上司的上司提出申诉。申诉必须实事求是，以书面形式提出，不得影响本职工作或干扰组织的正常运作。各级主管对下属员工的申诉，都必须尽早予以明确的答复。（4）员工有权保留自己的意见，但不能因此影响工作。上司不得因下属保留自己的不同意见而对其歧视。员工日常行为规范第七条着装要求（1）上班时间职员着装应做到整洁、端庄、大方，但不准穿拖鞋、背心、运动短裤、迷你裙。（2）上班时间必须配戴融腾门窗有限公司工牌，统一戴在左上胸。第八条禁止吸烟规定为了给您提供舒适、安全和健康的工作环境，除有客人外公司办公室禁止吸烟，其它地方（含卫生间、大堂、样板间、卫生间、餐厅、楼梯过道）吸烟行为一律依据公司消防安全管理规定予以处罚。第九条应答电话（1）使用电话时注意电话礼仪和礼貌用语，记住，你代表融腾门窗有限公司，第一形象十分重要。打电话的人会根据你接电话的语言及态度做出对公司的判断。（2）应答电话要体现饱满的精神与工作状态。（3）接听电话不超过三声铃响（代答不超过四声），第一句话一律用“您好，RT门窗”，注意长话短说和音量控制,（4）同部门同事不在应帮忙接听电话，并做好电话记录，不准有人而不接电话。（5）代人接电话时，应问清对方的单位、姓名、事项、联系方式，以便转告同事。在未问清情况时，不得随意将公司中高层干部的手机告诉对方。（6）带免提功能的电话机，应尽量不用免提功能，以免影响其他人的日常工作。（7）不利用公司电话办私事，尤其是拨打无关信息台及国际、国内长途电话；一经发现，一律按公司相关规定进行处罚。第十条接待来访（1）公司职员在接待来访人员时，应热情、礼貌，维护公司形象；前台做好来访人员登记，并记录来访人姓名、电话号码、来访事由等。接待来访，业务洽谈应在洽谈室内进行。（2）保持高素质的礼仪规范，有宾客参观时，应保持肃静，各做其事，不交头接耳，不盯着宾客看；如与宾客同行或对行，应让宾客先行，并点头示意。第十一条IT软件、电脑硬件设备管理（1）公司分配给员工的电脑，包括电脑上安装的系统和各种办公应用软件属于公司财产。员工因私人使用造成电脑的软件和硬件的损坏，员工应负责赔偿。（2）员工不得用公司的网络浏览与工作无关的网站，或下载与工作无关的软件，以免造成公司网络的速度下降，甚至堵塞。（3）员工不得在公司的电脑上安装盗版或没有安装许可的软件(包括各种WINDOWS以外的屏幕保护，SKIN)，因此引起的电脑系统损坏或版权纠纷，由员工自己负责。（4）员工因工作需要，要安装公司系统软件，请先与U总经理助理联系，经总经理助理申报上级领导许可，才可安装。（5）未经许可，公司的系统软件不得安装在公司以外的电脑上。（6）不得在公司内玩电脑游戏、上网聊天等；第十二条会议管理规范（1）提前5分钟参加会议，不迟到、早退；会议过程请将手机调至震铃或静音状态，会议期间不能接听；会议请假须经会议主持人同意。（2）会议做到按时召开，不延时，会议纪要中要明确记载存在的问题、需协助事项及推进要求，充分发挥会议效率。第十三条食堂就餐规范1、爱惜粮食，讲究卫生，保持餐厅整洁，礼貌就餐，注重公德。2、每天上午11点前由总经理助理统计，—新进人员/外来客人提前通知—食堂准备；第十四条物品摆放（1）办公用品摆放应统一、整齐、有序；不得在办公台上摆放、张贴与办公无关的字画、小饰品等。（2）装饰性花草、盆景、消防设施应定点摆放，不得随意挪动。（3）私人物品应放在指定位置，以不影响办公室整齐、协调、美观为原则。（4）隔屏上不准摆放花瓶或其它装饰性物品。第十五条办公环境（1）办公桌、办公椅、文件柜、隔屏、墙壁上禁止乱涂乱画或在墙壁上留手印、脚印。（2）职员应保持办公室安静，交谈及使用电话时要注意音量。（3）职员应保持办公区清洁卫生，不随地吐痰，乱扔杂物。（4）职员应经常清洁、整理本人办公区域的办公用品和文件资料等。（5）每周五下午，各单位应统一组织办公区域的清洁工作。（6）在挪动办公桌、文件柜、花草等较重物品时，不准拖动，应尽可能抬起物品移动，以免划伤地面及产生噪音。（7）办公室任何办公资源（包括电脑、电话机、办公台椅、电源等）发生损坏一律通知职能部门负责维修，不得自行拆装或尝试修复；禁止自行在办公室墙壁上进行打孔性作业，以免损坏墙壁内电源线路、水管。（8）请爱惜使用办公资源，办公设施管理遵循“谁使用、谁管理”的原则，各部门人员离任时须与部门领导办理办公设施（包括办公设施钥匙）退还手续（总经理助理确认）。第十六条公共财产（1）爱护室内公物，不准故意损坏或挪作私用，对违反者将予以赔偿及处罚。（2）职员有维护本人办公设施完好的责任，做好防火、防盗工作。（3）合理使用水、电、办公文具等，下班时关好电脑、空调、电灯等，以免造成资源损失及形成安全隐患；非特殊情况，不提倡晚间加班。第十七条保密工作（1）离开本人办公区域，应放置好密级文件。（2）职员不得擅自翻看他人的文件、资料。职务行为操守标准第十八条基本准则“守法、廉洁、诚实、敬业”是公司员工职业道德倡导的核心。员工的一切职务行为，都必须以维护公司利益、对社会负责为目的。不得以任何私人理由促成其职务行为越轨的动机。第十九条慎用公司名义公司员工在对外业务活动中，不得超越自己的职权范围。除本职日常业务外，未经本公司法人代表授权或批准，不得从事下列活动：1、以本公司名义出外考察、谈判、签约；2、以本公司名义提供担保、证明；3、以本公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4、代表本公司出席公众活动。5、穿着公司服装时出入不健康娱乐场所或在其他场合言行举止严重不当，有损公司形象。第二十条兼职的限制未经公司允许，任何员工原则上不得兼职本单位之外的其他工作；凡公司员工，严禁下列情形的兼职：1、利用本公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；2、兼职于本公司的业务关联单位或者商业竞争对手；3、所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；4、因兼职影响本职工作或者有损公司形象的。第二十一条禁止索取或者收受不当利益1、公司员工在进行经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的任何利益，否则，将构成受贿。2、只有在对方馈赠的礼物价值较小（按公认标准）、不会因为接受礼物影响正确处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，才可以在公共的场合下接收。第二十二条对外交际应酬1、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得浪费，更不得涉及非法的不良行为。2、属于内部之间经营活动或业务，如无必要或特别要求的，原则上不准以公款形式进行宴请接待。3、公司员工在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需的交际活动，应谢绝参加。包括：1）过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；2）设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；3）邀请方的目的明显是为从我方取得不适当的利益活动。第二十三条保密与忠诚义务1、严格保守本公司的商业秘密。凡持有涉密文件或知悉涉密的技术信息、经营信息的员工，禁止以任何理由、任何形式对外提供、泄露。2、未经公司授权或批准，禁止以任何名义、条件、形式对外提供相关技术信息或文件，或据为己有及不正当地使用。第二十四条禁止以公款谋取个人利益公司员工不得挪用公款谋取个人利益。包括用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事高级消费。第二十五条尊重隐私权尊重别人隐私权，不侵犯别人隐私利益，对别人隐私的保护是基于个人人格道德，是对隐私人爱护和理解的体现。第二十六条保护公司资产公司员工未经有关负责人批准，不准将公司的资产、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出售、出借、抵押给其他公司、单位或个人；禁止利用职权及工作之便将公司资产据为己有。禁止利用公司资源进行无关工作事务。第二十七条违反本操守标准的处分1、本准则是员工职务行为准则的遵循依据，公司全体员工都有义务知道其内容并严格遵守；负有管理下属责任的管理人员，有责任帮助所属员工充分了解本准则的要求，并监督执行。2、对违反本准则的，公司将按照有关纪律制度规定，视其对公司造成损害之轻重，给予警告、通报批评、降职、撤职、开除处分。3、负有监督责任的主管人员疏于职守的，负连带责任，视情节给予处分。4、违反本准则，给公司造成经济损失的，公司将依照有关法律、法规及公司有关管理规定，向其追索赔偿。5、对违反本准则情节严涉嫌犯罪的，公司将向司法机关举报。三、纪律制度管理考勤制度目的维护公司正常工作秩序，加强对员工日常出勤情况的管理。规范员工日常行为，严格工作风气，激发员工工作积极性、主动性、提高工作效率。作息时间管理周一至周五8：30前上班打卡8：30正式上班13：30上班打卡17：30下班打卡员工每月休息两天。员工休息\请假需填写《休假\请假申请单》报销售总经理审批；请假超过两天的需填写《休假\请假申请单》报部门主管审核后，由总经理审批。考勤范围公司所有员工均在考勤范围之内。考勤办法1）公司除总经理及销售总经理外，一率采用指纹打卡制度，员工进入公司试用一个星期后，总经理助理将会为其录入指纹，员工按照公司规定进行上下班及中午考勤打卡制度。2）员工准时到达岗位，忘记打卡时，须填写《未打卡申请表》，呈部门经理签字，然后交至总经理助理备案，每月签卡次数不得超出三次；未经同意私自涂改工卡/考勤记录者，一律作辞退处理，若主管知情不报或出具假证明，以等同当事人论处。工作日出勤变更者，必须提前一天由当事人提出申请，由部门经理审批同意后才能更换。办公室考勤内容打卡1）早上8；00前打卡，下午13:30上班打卡，下午17：30分下班后打卡。正式上班后，即表示进入工作状态，此时不得窜岗，从事私人活动，离开工作场所，每天打卡三次，即上午上班，下午上班，晚上下班；考勤按月统筹，除可签卡3次外，其余缺勤乐捐50元/次。值班为使公司业务正常开展，各部门在节假日须安排人员值班，值班人员在值班时间内，不得私自离岗，值班人员因生病或其他原因不能值班，应在值班日前一天先请假予以调班；迟到在规定的上班时间内未打卡，超时20分钟以内（含20分钟）每发生一次罚款50元，超时20分钟以上每次罚款50元。早退未到下班时间而自动离岗的，早退（5-10）分钟每发生一次罚款20元，（10-30）分钟每次罚款50元，超时30分钟的每次罚100元。旷工未办理任何手续而脱离岗位的视为旷工，旷工一天予以扣罚两天工资，连续旷工3天以上（含3天）或全月累计旷工4天（含4天），视为自动离职，自动离职人员，其未结算的工资一律不予以计发；旷工若使公司造成严重经济损失（如：品质、交期、工程资料等），将责令赔偿损失和做出无薪解雇论处；请假员工请假最小单位为1小时，不足1小时按1小时计算，每年累计以14天为限；事后申请视为旷工，但遇偶发事件，应于两日内出具相关证明，经部门主管查明属实后准予补假；事假、病假及其他无薪假期均按基本工资进行扣除；假期申请程序：由申请人提前1天填写【请假单】注明请假时间、事由，交部门主管审核，总经理核准，请假人持【请假单】交总经理助理备案；假期审批权限：级别假期初审核准备案主管级以下1—2天部门经理总经理助理2天以上部门经理总经理主管级1—2天总经理2天以上总经理外出员工在上班时间外出，必须征得上级领导审批同意，并在前台《外出登记本》上登记去向、事件、返回时间等；出差员工公务出差前填写【出差审批表】经部门经理审核后，原稿交总经理助理存档，复印一份备案考勤。出差或返回公司的当天须到总经理助理处登记，以便作考勤、差旅费核销依据。未经部门经理/总经理审批而私自出差者，一律不给予报销，并视为旷工处理；考勤统计及评价总经理助理在每个月26号负责统筹上月26日至本月25日的员工考勤数据，并根据实际情况填写工资考勤表，然后交至财务部。公司通过考勤记录综合评价每个员工的出勤情况，并按出勤情况对员工进行奖励或处罚。离职辞职：因个人原因需离职者，需提前一个月向部门主管及总经理提出书面辞职申请（辞职周期为一个月），在未离职期间能做好工作的移交者，其所有应得金额由公司下月工资结算日统一支付。辞退：因公司优化岗位或个人能力不足、不能适应公司发展者，公司会作辞退处理，其所有应得金额由公司下月工资结算日统一支付；公司开除：严重违反公司管理制度者、不听从上级部门工作安排而无理抗拒者、严重违反国家、政府法规者，作开除处理；并由其承担相应的经济损失，并永不录用；离职需知辞职人员提出申请后，劳资双方协商达成统一协议，最后确定离职时间，任何离、辞职员工不得以自身利益为由，擅自安排离、辞职日期，否则按自离论处；被辞退人员工资的计算方法参照公司相关规定，扣款、罚款参照公司其他管理制度进行，到下月公司工资结算日统一算工资；自动离职人员需按公司规定办理离职手续，不得因自身原因刁难公司对离职手续的时间安排，若自行其事，而造成的所有损失由其本人承担；离职人员须填写公司离职人员申请表，且每栏必须真实填写，然后交单位负责人、部门主管（经理）签字处理，再交总经理签字；离职前除本部门移交、结算工作外，还需到财务部、总经理助理处办理相关手续，并由以上部门相关负责人于离职申请书上签名确认方生效；若离职人员不按公司规定办理离职手续，由其单方面负全部责任；离职人员离职后，不得借公司名义在外做与有损公司声誉的一切事宜，由此引起的一切后果由其负全部责任，公司保留最终追诉权。对于假意散布离职消息，扰乱人心，给公司工作开展带来极大不便者，公司有权停结其工资并给予辞退处理。薪资制度本条所称薪资系指员工因工作所获得的报酬，以现金或实物等方式给付的奖金、其他津贴。本公司员工的薪资系按工作繁简难易，职责轻重及所需专业技能，绩效标准订定，或由员工与公司于签订劳动合同时双方议定。薪资以八小时为一日作日计算。新进员工二十天后向总经理申领试用期工资评定表，经部门经理、总经理成员批核后，由总经理助理将该评定表上交给财务部，方能领取薪资。本公司员工的薪资于次月15日发放上月26日至本月25日的劳动所得薪酬。所有新进员工请在发放工资前一个星期内复印好农行卡账号及身份证复印件交到财务出纳处。本公司员工的职阶、职级按公司薪资管理制度实施。1.5、会议制度范围本制度规定了我司日常主要会议的时间、内容及参会人员，检查与考核等内容。本制度适用于本公司会议管理。会议时间每周五下午2：00为部门会议，由部门领导组织部门成员召开；周五下午4：00为高管会议，由总经理主持召开。管理办法会议应按规定时间及时召开，组织会议的部门会前准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理责任人。会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，牵头部门并负责监督落实情况。会议记录或纪要应按要求及时归档。会议时间与参会成员及内容。乐捐事项迟到5-10分钟（含10分钟）的20元/次；迟到10-30分钟（含30分钟）的50元/次；迟到30分钟以上的100元/次。1.7、日常制度1、不按公司规定着装者，20元/次。2、在没有陪同客户的情况下，在公司禁止的吸烟区域吸烟者，20元/次。3、桌面摆放不整齐，不按公司卫生清洁标准堆放、整理、清洁个人办公区域者，20元/次。（周五固定检查，平常抽检）5、正常上班时间发现玩（下载）游戏或看电影者，20元/次。6、电话铃响超过三声无故不接听者，20元/次。因故不能接听客户电话者，须事后回复电话，不论在休或下班期间，不接听企业内部及客户电话，无回复电话者，20元/次。7、不服从上级领导工作安排，给予口头警告并乐捐20元。8、报销人员若有虚开、虚报发票者，凡发现一次将对当事人所报金额10倍予以扣罚。如有设备、工具等企业财产的遗失，由责任人照价赔偿。无故破坏公物或在公司内私自使用电器者，50元/次。9、受客户指出姓名投诉者，20元/次；投诉超过3次，辞退处理。10、员工公务出差前填写【出差审批表】经该审批后，原稿交总经理助理存档，以便备档，违反不计算出差工资，并乐捐50元/次。11、用完茶具后及时清洁干净；陪同完客户参观展厅和使用办公室后关电或空调，违者20元/次。不按公司规定开关办公室空调、水、电、及其化设备等，按责任人乐捐20元/次。（下班后一定要关空调，及电脑、饮水机等）12、早晚打卡缺勤按迟到早退计算，每月打卡缺勤率最高的员工处以额外200元乐捐。（注：所有乐捐款均纳入融腾门窗有限公司爱心乐捐基金中，作为员工举办团队活动的资金储备或者作为优秀员工奖励资金。）1.8、办公用品领用制度各部门负责本部门办公用品的申购、领用及使用过程中的管理。总经理助理负责对各部门的办公用品申购进行统计、审核，送财务审批后，将申购数量呈交总经理助理，组织采购。总经理助理负责对已采购的办公用品进行验收、保管、发放及使用情况进行监督管理。发放时间：每星期四下午17：00以前（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。领用方法：由各部门人员按发放日期统一到财务部（物料处）申领，填写《物料领用申请单》，经部门经理签字后交财务部发放办公用品。部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒、透明胶）实行以旧换新原则。若部门领用超出需求计划的，须经销售总经理批准后方可发放，若遇计划外急需物资需由使用部门向销售总经理申请，经批准后由总经理助理组织采购。本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。人员离职时应退回领用的办公用品。1.11、档案/设备管理档案管理总则第一条为加强公司文书档案、声像资料的管理工作，保证文书档案、声像资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。第二条公司总经理助理负责档案资料的归档督促和日常管理工作。第三条公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定及时归档，部分资料须在总经理助理处备份。文件资料的收集管理第四条归档范围：公司印发的公文。公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本。公司重要会议资料，包括会议通知、决议、总结、重要发言、会111议纪要等。上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料。公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真。公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等。公司管理人员的任免文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。公司所有员工的考核与培训资料。公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的简报、照片（及底片）、录音、录像等。公司及产品的获奖证书。第五条资料承办人员应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，加以整理、归档。一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的重要文件资料，由此项工作的负责人收集并交综合办归档保管。公司员工外出参加培训、学习、考察、调研等公务活动，必须将重要文件资料向总经理助理办理归档。各部门须有一名档案管理人员，认真执行定期归档制度。对于重要的声像类资料，档案管理人员应在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、背景、作者（摄制者）。总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。个人办公用品管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅。第四条员工日常办公用品的领用按公司规定程序执行。部门办公用品管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品按公司规定程序执行。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至总经理助理变更记录。公共办公用品管理第八条公司公共办公用品由综合办统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向总经理助理报修。1.13计算机及网络设备管理总则为正确使用计算机及网络产品，及时发现设备故障，延长设备使用寿命，保护公司财产，特制定本制度。本制度所涉及产品的界定：计算机是指为公司内部员工使用的PC机（包括CPU、硬盘、内存、机箱、显示器、网卡、键盘和鼠标。主机板和显示卡由本公司提供，如非特殊需要不配备光驱和软驱。）网络设备是指公司内部使用的服务器、网络交换机、路由器、集线器、以及网络接入设备等。计算机其他配件是指公司备用的光驱、软驱等。附带软件包括计算机驱动盘、系统安装盘、程序安装盘等。公司计算机环境常规事项除财务部门外，未经允许不得随意使用公司开单平台。任何人未经允许，不得擅自将私人的光驱或软驱安装在公司的计算机上使用。任何人未经允许，不得擅自将工作电脑配件或公司样品带出公司。任何人未经允许，不得擅自将公司软件刻录或带出公司。任何人未经允许，不得擅自将自己的电脑配件安装在工作电脑上。未经机主本人允许，不得擅自使用，移动或拆装他人的计算机。公司每位员工对自己的工作电脑既有使用的权利又有保护的义务。任何的硬件损坏必须给出损坏报告，说明损坏原因，不得擅自更换。公司会视实际情况进行处理。

公共打印机的管理公共打印使所有员工更便于访问集中控制的打印资源。在公司内部由设计部管理公共打印机环境。由总经理助理负责采购和供应公共打印机的墨盒。其它人员如遇到公共打印机故障不得擅自打开公共打印机的外壳，请速与总经理助理联系。

1.14培训管理培训制度总则为增强企业竞争力，体现公司企业文化以人力资源为第一资源的价值观，突出以人为本的经营理念，有计划、有目标、有步骤的培养具备良好思想素质、道德品质、学习能力、知识水平和专业技能的IAG员工。特此制定本制度。培训目的导入和定向引导新员工进入组织，熟悉和了解工作职责、工作环境和工作条件。改进绩效通过传播事物的新方法、新技术、新规则，以提高工作绩效和行为表现。扩展员工价值通过培训扩展员工的知识和技能，提高员工适应性，为其进一步发展和担负更大的职责创造条件。提高管理层素质通过培训提高各层次管理人员的思想素质和管理水平，使之更新观念，改善知识结构，适应组织变革和发展的需要。培训的需求分析与计划设计《培训需求分析》由公司总经理助理向各部门调查后填写，以季度为周期，通过访谈法、问卷法、观察法等对每一阶段公司的组织需求及绩效评估进行分析。培训计划设计（一）确定培训目标（二）确定参加人员（三）确定培训内容（四）确定指导人员或单位（五）确定如何组织培训（六）确定培训使用的辅助设备（七）确定培训地点、时间（八）预算培训经费所有员工培训各部门的岗位职责各岗位的操作规范及专业技巧团队合作及对企业的忠诚度综合素质（包括仪表仪态、礼仪礼貌、职业道德、理想信念）新产品介绍第十条中层管理人员的培训（一）培训目标提供胜任未来工作所必需的经验、知识和技能，使其能够适应不断变化的环境中复杂问题。使企业的宗旨、使命、信念、价值观和管理文化得到顺利传达。培养个别骨干，使其成为企业未来高层管理者的接班人。（二）培训课程的主要内容本企业的目标和当前的问题。本职位的任务、责任和权限。企业年度计划和自己应起的作用。市场营销。专业技术的提高。经营核算的基本知识。如何激励员工。沟通技能和信息传播技能。个人职业生涯规划。压力与时间管理。如何配合综合办法作好规划。培训保障第十一条公司将培训工作纳入公司总体议事日程，分别制定长期、中期和短期的培训计划，由总经理助理定期调查、实施、调整。第十二条公司所有新员工必须先培训后上岗，在职员工专业知识和技能不合格者必须接受再培训，培训后，不合格者不得上岗。第十三条员工所参加的本岗位专业培训都必须经过考核，对于态度不端正、浪费公司培训资源者进行相应的行政降级或经济处罚。第十四条公司根据员工岗位特点、工作性质和要求不同，制定不同的培训时间标准，确保员工培训期间待遇同上班期间相同。培训工作实施第十五条培训工作流程第一步：总经理助理每季度开展组织需求与绩效分析。第二步：填写《培训需求分析表》，制定培训计划。第三步：综合办将培训计划与经理级讨论，并做出相应修改。第四步：总经理助理根据修改的培训计划填写培训申请，上报总经理。第五步：总经理批示。第六步：总经理助理按照批示制定培训课程组织培训。第七步：开始培训。第八步：培训考核。第九步：总经理助理登记考核成绩。第十步：总经理助理将考核成绩反馈经理级及总经理。第十一步：总经理助理向受训者征询培训意见。自我教育第十七条公司积极鼓励员工开展自我教育，鼓励员工利用业余时间继续进行高等教育学习或相关职业技能进修；同时在环境允许的情况下午积极为员工创造学习条件。七、流程汇编1、正常开单流程①跟单员根据客户传真签名盖章的原始发货凭证填写《开票通知单》②开票员在系统中开单。③审单员审核单据、出单、盖章。