公司经营班子会议议事规则

--PAGE5---PAGE6-公司经营班子会议议事规则第一章总则第一条为加强公司民主集中制建设，规范议事决策行法律法规，结合公司实际，制定本规则。第二条本规则旨在规范经营班子会议议事决策行为，贯彻落实民主集中制。第三条坚持民主集中制，坚持集体领导和个人分工负责相结合。第四条立足公司治理结构特点，调动公司上下在生产主管理、民主监督和科学发展。第二章议事范围、会议召开及要求第一条经营班子会议事决策范围：（一）度经营计划和投资计划；（二）拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章；（三）业合并、分离、变更公司形式或者终止的方案；（四）拟订需提交董事会决策的重大投资方案；（五）拟订公司年度财务预算方案、决算、利润分配、弥补亏损等方案；（六）拟订公司资产收益分配方案；（七）审批公司及所属各企业一般投资项目；（八）出、固定资产购置和处置等事项；（九）的员工；（十）讨论研究需向董事会汇报的报告、提案；（十一）研究组织实施公司董事会决议；（十二）经营班子会议研究的重要工作。第二条经营班子负责公司日常经营管理工作，经营班子主要以经营班子会议的形式作为议事决策机构。第三条会议召集及参加人员（一）（二）经营班子会议由总经理召集并主持，总经理因故2开会，如出现下述情况之一时，可召集召开临时会议。董事长提议时；总经理认为必要时；有重大经营事项必须立即决定时；遇突发性事件必须及时研究决策时。每季度首月召开一次经营班子扩大会议，公司总部各职告上季度（阶段）署相关工作任务。（三）经营班子会议由公司办公室负责筹备。印发会议作。（四）经营班子会议应有半数以上组成人员出席方可召表达，会后及时向其通报情况。第四条会议议题及会议准备（一）5（二）议题在提交会议讨论前，各有关部门必须对所提议题进行充分酝酿、完善各项程序、提交完整的议题材料，办公室收到议题后负责协调、审核。议题涉及多个职能部门必要时由相关职能部门分管领导召开协调会议，进行认真研究，达成一致意见后再提交会议审议。存在情况不明或意见分歧较大的议题，不得提交会议审议。（三）会议通知及相关议题资料一般在会前2个工作日料。（四）况的班子成员、经办人员。第五条讨论与决策（一）题涉及到参会人员需回避时，应主动回避。（二）经营班子会议的表决方式实行现场口头表决，并签名的表决意见表归档保存。（三）有三分之一以上的经营班子成员认为议题未经必该议题或暂缓对该议题进行表决，会议应予采纳。第六条会议记录及纪要（一）时间、地点、出（列）记录按档案管理要求进行整理后归档，并永久保存。（二）会议纪要经总经理初审后，发参会的经营班子组成人员征询意见，再呈总经理签发。第三章组织实施第一条经营班子会议要认真研究落实公司董事会对有中发现决策结果可能将与公司董事会的意见和决定有重大定后再作决策。第二条会议决策一经作出，应当坚决执行。执行过程交经营班子会议进行集体复议，同意后方可变更执行。第四章责任追究第一条违反本规则而导致重大决策失误、重大损失和不良影响的相关责任人，必须严格问责、严肃处理。第二条经营班子成员应对会议决定承担责任，会议决参与决定的经营班子成员负相关责任。第三条会议议定事项，除经会议决定可以对外传达及处理。第四条会议应严格按照公司保密制度的要求进行信息关管理规定，不得擅自查阅、删除、修改会议视频记录。第五章附则第一条