变更管理制度

变更管理制度第一章总则第一条为了加强公司安全管理工作，规范公司安全生产变更管理，消除或减少公司因变更而引起的潜在事故隐患和风险，根据上级有关部门的文件精神，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各生产单位的重要岗位人员变更、生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或临时性变化。第二章组织与职责第三条企管部是我公司变更管理的归口部门第四条董事长、总经理、常务副总经理、生产副总经理根据变更的项目大小负责变更管理的审批工作。第三章管理要求第五条变更内容1.工艺技术变更包括以下内容：1)原料介质变更；2)工艺流程及操作条件的重大变更；3)工艺设备的改进和变更；4)操作规程的变更；5)工艺参数的变更；6）公用工程的水、电、气、风的变更等。2.设备设施变更包括以内容：1)设备设施的更新改造；2)安全设施的变更；3)更换与原设备不同的设备或配件；4)设备材料代用变更；5)临时的电气设备变更等；6)监控、测量仪表的变更；7)计算机及其软件的变更。8）设计变更3.管理变更包括以下内容：1)法律、法规和标准的变化；2)人员的变更；3)管理机构的较大变更；4)管理职责的变更；5)安全标准化管理的变更等。第六条大型工艺、技术、设施设备变更管理1.变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，变更后达到的目的，并对变更的风险情况进行分析，形成变更方案（方案中具体说明变更所需变更设备以及费用，变更后替换下设备及价值），变更申请部门负责人签字认可。2.申请变更部门将书面变更申请报至安全管理部、生产部审核，生产副总审批并签注意见。3.审批后报至公司企管部，由企管部进行调研评估后，签注意见报常务副总经理，进行变更审批，对于投资额度超过10万元者，报董事长审批。4.变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。5.变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。6.变更实施后，由公司企管部牵头，相关部门参与对变更的实施结果进行验收。第七条小型或临时性工艺、技术、设施设备变更管理1.变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，变更后达到的目的，并对变更的风险情况进行分析，形成变更方案（方案中具体说明变更所需变更设备以及费用，变更后替换下设备及价值），变更申请部门负责人签字认可。2.申请变更部门将书面变更申请报至安全管理部、分管领导审核，并签注意见。3.报公司企管部评估备案。4.变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。5.变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。6.变更实施后，由生产单位安全管理部牵头，相关部门参与对变更的实施结果进行验收。第八条设计变更管理1.设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更图，经生产技术部签字确认，总经理批准后下发。2.设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求生产单位及技术员的意见，经生产单位组织技术员及相关领导开会讨论批准后，方可出设计变更图（或变更通知），由生产副总确认，公司总经理批准后下发。3.生产单位现场技术负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由生产单位现场技术负责人填写设计变更申请，报告由生产副总签字确认后，再经总经理签发。4.施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，生产单位现场技术负责人到现场察看后确实需要变更，由生产单位现场技术负责人或生产副总填写设计变更申请报告，经总经理确认后实施。第九条人员变更管理1.对于重要一线岗位人员需进行变更时，由车间主任提出审请，报安全管理部确认并进行相应的培训审核后，由生产副总审批，进行变更。2.对于中层管理人员需进行变更时，由常务副总或生产副总提出申请，安全管理部批注意见，报总经理进行审核后，进行变更。第十条其它管理变更根据国家法律、法规或上级文件精神，需要对现有管理制度、管理职责、管理机构等进行变更，则由生产单位按照国家法律、法规或上级文件精神制定相应的制度，报总经理批准后进行实施，同时报公司企管部备案。第十一条由于变更而产生的各项资料均应交安全环保及公司企管部档案室存档。第四章考核办法第十二条公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性,发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见。一经采纳，根据为公司带来整体效益给个人或部门给予相应奖励。第十三条任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，根据公司管理制度进行严肃处理。第十四条对于大型工艺、技术、设施设备变更，经实施验收后，若达不到方案中所述目的，造成公司经济损失，则按照公司造成的经济损失，追究相关提案及审批人员的责任并给予相应的处罚。第五章附则第十五条本制度最终解释权由安全管理部负责解释。附件：1、【WHS-12-BG01《变更申请表》】2、【WHS-12-BG02《变更验收表》】变更验收表WHS-12-BG01验收变更的项目变更所在部门组织验收部门验收时间验收组成人员姓名所属部门职务验收意见验收负责人签字：领导审查意见签字：需要沟通的