房地产项目公司工程管理方案

PAGE四PAGE一目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINKHYPERLINK\l"_Toc219704855"一、公司工程管理基本目标和原则1HYPERLINK\l"_Toc219704856"（一）基本目标1HYPERLINK\l"_Toc219704857"（二）双方合作宣言1HYPERLINK\l"_Toc219704858"（三）对工程进度计划的考核模式4HYPERLINK\l"_Toc219704859"（四）工程建设节点计划控制5HYPERLINK\l"_Toc219704860"（五）工程建设各主要节点内容6HYPERLINK\l"_Toc219704861"（六）保密承诺7HYPERLINK\l"_Toc219704862"二、公司工程管理规定和制度8HYPERLINK\l"_Toc219704863"（一）工程开工标准8HYPERLINK\l"_Toc219704864"（二）开工前相关工作的具体做法8HYPERLINK\l"_Toc219704865"（三）监理例会制度12HYPERLINK\l"_Toc219704866"（四）分子公司上报相关工程资料的规定13HYPERLINK\l"_Toc219704867"（五）甲供材料进场及管理、甲指材料管理14HYPERLINK\l"_Toc219704868"（六）材料设备报验收制度15HYPERLINK\l"_Toc219704869"（七）对监理公司工作的管理17HYPERLINK\l"_Toc219704870"（八）工程资料管理规定18HYPERLINK\l"_Toc219704871"（九）工地现场评比规定19HYPERLINK\l"_Toc219704872"（十）安全文明施工最低标准21HYPERLINK\l"_Toc219704873"（十一）施工现场用电管理规定23HYPERLINK\l"_Toc219704874"（十二）工程进度款支付制度25HYPERLINK\l"_Toc219704875"（十三）工程支援款支付的规定27HYPERLINK\l"_Toc219704876"（十四）建设工程验收管理制度27HYPERLINK\l"_Toc219704877"（十五）工程变更管理制度30HYPERLINK\l"_Toc219704878"（十六）工程结算管理制度37HYPERLINK\l"_Toc219704879"（十七）主体验收条例41HYPERLINK\l"_Toc219704880"（十八）工程签证单、按月核算书、结算管理办法42HYPERLINK\l"_Toc219704881"（十九）建筑垃圾管理规定54HYPERLINK\l"_Toc219704882"（二十）项目交付条件的规定55HYPERLINK\l"_Toc219704883"（二十一）物业验收制度56HYPERLINK\l"_Toc219704884"（二十二）竣工及备案资料整理标准58HYPERLINK\l"_Toc219704885"（二十三）工程保修合同62HYPERLINK\l"_Toc219704886"（二十四）保修工程结算通知书67HYPERLINK\l"_Toc219704887"（二十五）保修金结算通知书68HYPERLINK\l"_Toc219704888"（二十六）保修期工程维修通知书69HYPERLINK\l"_Toc219704889"（二十七）质量保证金支付规定70HYPERLINK\l"_Toc219704890"（二十八）工程质量控制管理规定71HYPERLINK\l"_Toc219704891"（二十九）关于工程施工中工期延误问题的处理规定75HYPERLINK\l"_Toc219704893"三、工程质量监督控制要点78HYPERLINK\l"_Toc219704894"（一）土方和基坑支护工程质量监督控制要点78HYPERLINK\l"_Toc219704895"（二）桩基工程质量监督控制要点79HYPERLINK\l"_Toc219704896"（三）钢筋混凝土筏板基础（地下室）工程质量监督控制要点80HYPERLINK\l"_Toc219704897"（四）钢筋工程质量监督控制要点82HYPERLINK\l"_Toc219704898"（五）混凝土工程质量监督控制要点82HYPERLINK\l"_Toc219704899"（六）加气混凝土填充墙砌筑工程质量监督控制要点84HYPERLINK\l"_Toc219704900"（七）门窗工程质量监督控制要点85HYPERLINK\l"_Toc219704901"（八）抹灰工程质量监督控制要点86HYPERLINK\l"_Toc219704902"（九）楼地面工程质量监督控制要点87HYPERLINK\l"_Toc219704903"（十）厨卫间防水工程质量监督控制要点88HYPERLINK\l"_Toc219704904"（十一）外保温工程质量监督控制要点89HYPERLINK\l"_Toc219704905"（十二）平屋面工程质量监督控制要点90HYPERLINK\l"_Toc219704906"四、附件93HYPERLINK\l"_Toc219704907"附件1：项目施工组织设计模板93HYPERLINK\l"_Toc219704908"附件2：工程日报模板101HYPERLINK\l"_Toc219704909"附件3：公司制订的安全文明施工参考评分标准103HYPERLINK\l"_Toc219704910"附件4：关于工程款支付的证明105HYPERLINK\l"_Toc219704911"附件5：工程进度款支付流程106HYPERLINK\l"_Toc219704912"附件6：工程款支援工作流程107HYPERLINK\l"_Toc219704913"附件7：工程款支援申请书108HYPERLINK\l"_Toc219704914"附件8：工程项目成果验收鉴定书110HYPERLINK\l"_Toc219704915"附件9：工程变更申请单111HYPERLINK\l"_Toc219704916"附件10：工程签证单113HYPERLINK\l"_Toc219704917"附件11：工程延期签证单114HYPERLINK\l"_Toc219704918"附件12：工程竣工验收联办单115HYPERLINK\l"_Toc219704919"附件13：甲供材料清单116HYPERLINK\l"_Toc219704920"附件14：工程签证单目录117HYPERLINK\l"_Toc219704921"附件15：每月按月核算书目录118HYPERLINK\l"_Toc219704922"附件16：工程变更资料目录119HYPERLINK\l"_Toc219704923"附件17：工程变更减少项目目录120HYPERLINK\l"_Toc219704924"附件18：样板间材料认价清单121HYPERLINK\l"_Toc219704925"附件19：工程项目成果验收鉴定书122HYPERLINK\l"_Toc219704926"附件20：工程结算表123HYPERLINK\l"_Toc219704927"附件21：工程管理日志模板124HYPERLINK\l"_Toc219704928"附件22：工程质量检查细则表（土建部分）127PAGE156PAGE一一、公司工程管理基本目标和原则（一）基本目标1.质量目标保证建设工程全部合格（全部经政府相关部门备案）。2.进度目标确保所有工程建设工期在合同工期内完成。3.投资目标规范合同条款，实行按施工图固定总价、变更按实结算的计价方式，确保工程投资总造价控制在预算范围内。4.安全文明施工所有项目均须获得市级以上安全文明工地证书。（二）双方合作宣言甲乙双方经过友好协商，就开展相关的经济合作已达成初步意向；在甲乙双方签订相关合同之前，双方共同发表合作宣言，并秉持共同遵守：1、甲方宣言：（1）奉行双方共赢的基本原则公司在开展各项对外经济活动中，坚持在平等互利的基础上，保障合作双方的合同利益得以实现；在力所能及的范围内，我公司将给予合作方最大的工作配合。在市场经济条件下，我公司坚持维护双方合作的合同契约关系和双方的商业信誉形象，力求通过沟通和合作，督促双方严格依据合同尽到自己的责任和义务，同时最大限度的维护双方的合同权利。我公司倡导，在遵循合同的前提下，双方真诚的合作，各自克服各自的困难，彼此相互兑现承诺。我们愿意和所有的真诚合作者建立长期的利益战略联盟；在相同的合同条件下，我公司更愿意和诚实守信的合作过的公司进行再次合作。凡在合同执行过程，因乙方的原因造成合同无法全部履行，视合同承诺而不顾的，我公司将立即终止合同，乙方必须严格依据合同相关条款和有关的法律规定赔偿甲方由此造成的经济损失。（2）我公司必须最大限度的保证公司的利益，保持浩创人良好的形象，消除对外经济活动中的违规行为和腐败现象。我公司所有的合作活动，都是合作双方的组织行为，我们提倡合作双方的当事人在坚持维护公司利益的基础上，开展真诚合作；任何有损双方公司利益的个人违规行为和腐败现象，我公司都会严正拒绝。我公司要求我方的当事人，绝不允许出现在对外经济活动中有吃、拿、卡、要的行为。同时，我公司也不允许为牟取本公司的利益而采取非正常的组织行为和个人行为。我公司也同样要求与我方合作的公司或个人，在合同规定的范围内与我方人员真诚合作，只有这样各自的利益才会得到保障，其它的真诚合作以外的违规行为，我公司都会严正拒绝。凡乙方在合同执行过程中，为达到满足单方利益的需求，对我方人员采取拉拢腐蚀的手段，一经发现，我公司将立即终止合同；由此造成的所有经济损失全部由乙方承担，且我公司将会在一定的范围内给予通报；我公司永不再和其进行任何形式的商业合作。（3）“诚信为本、操守为重”，我公司在对外经济活动中将严厉打击任何形式的“假冒伪劣”产品和“假冒伪劣”服务。凡乙方为我方提供的材料或设备，必须严格履行合同中的相关规定，必须严格执行国家标准和行业标准，必须货真价实；一经发现有假冒伪劣的产品出现，我方将立即终止合同，由此造成的经济损失全部有乙方承担，我方将保留进一步追究其法律责任的权利。凡乙方为我方提供项目图纸设计等其它形式的服务，乙方必须严格遵守双方合同中的相关约定，严禁在合同执行过程中出现设计服务人员不是合同中承诺的原班人员；一经发现，我公司将严正提出，督促乙方尽快兑现合同承诺；督促无效，我方将立即终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担。图纸设计等其它服务的最终成果必须符合国家标准及双方合同约定的相关标准。凡乙方承揽我方项目建设工程的，乙方必须严格执行招标文件、投标书和双方签订合同中的相关约定。（4）奉行效益评估的合作原则我公司最愿意看到，经过双方的真诚合作，合作方都能够取得合理的经济效益。每一项合作合同执行完毕后，我公司要对合同项目的运行情况及效果，进行评估，检验项目运行效果是否达到了预期目的。比如，通过效益评估，可以判定出我公司相关人员的决策、管理能力及合作方的履约能力；如原因在我方，公司立即采取纠正措施；如原因出在合作方身上，我们会给予对方通告并采取相应的措施，该合作方以后将失去很多与我方合作的机会。（5）互相理解，互相支持，互相帮助的原则只有在这个原则上的合作才会发展成真正的战略联盟，我们也将在这个基础上选择和确定与对方的长期合作关系。2、乙方宣言（1）就甲方宣言中，对乙方的原则要求，作为合作方，乙方完全接受，并坚持不懈地做出努力，完全兑现合同承诺。（2）若乙方违背双方合作宣言中的原则规定，双方在遵守相关合同条款的前提下，乙方自愿放弃与甲方的合作机会，并愿意承担相应的经济损失。（3）乙方承诺对涉及甲方利益的事项保密，包括但不限于甲方的经营状况、财务状况、人事状况以及重大决策及行动计划等事项。（三）对工程进度计划的考核模式1．一个起点：每个阶段的考核只有一个起始点开工前期的起点，以招拍挂获取土地之日为考核点；在设计阶段，某一节点计划滞后，必须在下一个节点赶回来，不会重新起步（如方案设计耽误5天，必须在施工图设计阶段赶回来）；开工后的工程进度考核以正式开工日为考核点，主体阶段滞后计划，必须在装饰、装修阶段赶回来。2．一个原则：以合同为原则所有节点计划考核均以合同为依据，非不可抗力，不作为延迟计划的理由和依据（如下雨、节假日、农忙、民工流失，配合销售现场整改等等）。3．一个标准全总部实行统一的工作标准（工程管理手册）。（四）工程建设节点计划控制1．多层（以招拍挂获取土地为起点）30日历天：方案的设计完成90日历天：施工图设计完成120日历天：工程正式开工（开挖基础土方）200日历天：主体五层结顶230日历天：主体结顶310日历天：外架拆除370日历天：主体工程竣工2．高层（以招拍挂获取土地为起点）30日历天：方案设计完成90日历天：施工图设计完成120日历天：工程正式开工150日历天：±0280日历天：主体结顶（20层以下，20层以上视层数而定）360日历天：外架拆除440日历天：主体工程竣工3、地下室施工工期一层：40日历天二层（地下车库）：60-80日历天4、园林、水、电、气、暖等外网施工计划主体竣工后三个月内全部完成。5、交付日期确定：合同工期+90天外网、配套、园林工期+90天保险期（不再考虑其他因素）（五）工程建设各主要节点内容序号时间节点工作内容1拿地后30日历天天规划方案设计完成成2拿地后40日历天天工程管理团队组建建完成3拿地后40日历天天地质勘探单位确定定4拿地后60日历天天地质勘探完成5拿地后90日历天天施工图设计完成6拿地后100日历历天监理单位确定7拿地后110日历历天内部招标完成8拿地后110日历历天文物勘探完成，三三通一平完成成9拿地后120日历历天工程正式开工10开工后110日历历天（多层）现场样板间完成11开工后120日历历天（小高层层）现场样板间完成11主体完成1/2确定电梯合同13主体完成2/3确定外墙保温材料料14主体完成2/3确定屋面瓦、面砖砖、配电箱合合同15主体完成2/3确定涂料、暖气片片、进户门、窗窗户、合同、园园林施工合同同16外架拆除前确定外网配套合同同17主体结顶前确定智能化设备型型号18交付前60天确定标识、游乐设设施、健身器器材合同备注：以上时间节节点为最后期期限（六）保密承诺主体施工单位进场后，在第一次工程例会上，监理单位、施工单位必须向建设单位签署保密承诺。承诺不把甲方的技术资料向第三方泄漏，否则将受到法律制裁。二、公司工程管理规定和制度（一）工程开工标准1、三通一平工作完成（1）施工用水已到位，并按规定接到每个标段（2）施工用电已经接通，按规定将电源接到每标段（3）施工道路施工已完成，具备通车条件（4）施工场地平整到位，场区拆迁完成。2、临建已基本搭设完成3、施工合同已签订完成4、施工许可证已办理完成（特殊状况提前开工，开工后办证）5、施工单位项目部管理人员已全部到岗6、土方开挖的机械设备、人员已到位7、项目总监理工程师已下达正式开工令8、正式开挖基础土方（桩基施工不计正式开工）9、甲方、监理、施工单位三方制度培训会议已召开，工程管理的制度已经建立。10、甲乙双方施工组织设计完成。（二）开工前相关工作的具体做法1．编制项目施工组织设计（模板详见附件1）2．核查施工企业质保、安保体系：项目经理及项目管理人员必须与报名投标的一致，不能任意更换；开工后，项目经理必须常驻工地，直至工程竣工验收交；项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任职务。若违反上述条例，发包人有权终止合同，留置全部施工机械、设备，要求承包人无条件撤离，并赔偿因此造成的一切损失，同时，罚处全部履约保证金。3．施工企业进场沟通内容及安排施工单位进场后一周内，由建设单位组织监理单位、施工单位参加交底会。交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度和建设单位企业文化宣传。（3.1）甲方组织第一次沟通会时间：中标后第三天主题：沟通见面会参加人员：甲方：项目经理、主任工程师、专业工程师监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人沟通内容：•三方互相介绍人员，编制项目通讯录；•确定第二次沟通的时间和第一次监理例会时间；•强调施工组织设计的内容的执行；•宣布会议纪律；•强调按照招标文件及答疑的重要性；•发放图纸及变更；•签署保密承诺;•看现场。（3.2）甲方组织第二次沟通会时间：第一次沟通会后两天主题：管理制度的交流、文化的沟通参加人员：甲方：工程副总、项目经理、主任工程师、主管工程师监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、相关管理人员沟通内容：甲方必须强调的主要内容：•浩创公司企业文化化和理念•双方合作宣言•文明施工标准•工程管理目标及原原则•再次强调施工组织织设计内容•合同文件的组成•工程款支付和节点点划分•主体验收条例•公司相关工程管理理规定和制度度监理公司必须强调调的基本内容容：•工程例会制度•进度、质量、安全全文明施工评评比方案•质量、进度控制和和施工协调•量价合一（3.3）监理公司司组织第一次次工程例会时间：施工单位进进场后一周内内主题：开工前的各各项工作计划划参加人员：甲方：项目经理、主主任工程师、主主管工程师监理：总监、总监监代表、项目目总工施工：项目经理、技技术负责人、相相关管理人员员4．施工企业报送施施工组织设计计必须包含的的内容：（4.1）符合现场场实际的施工工总平面图；；（4.2）项目管理理人员名单、职职务、资质及及联系方式；；（4.3）质量保证证体系、安全全保证体系；；（4.4）安全文明明施工措施（其其中必须有二二层以上挑脚脚手架的方案案）；（4.5）麦收、秋秋收劳动力组组织计划及措措施；（4.6）符合合同同要求的施工工进度总计划划及各施工阶阶段劳动力安安排；5．图纸会审施工单位进场十日日内，由建设设单位组织设设计单位、监监理单位、施施工单位对图图纸进行会审审；图纸会审审纪要必须在在三日内下发发到各单位。（三）监理例会制制度为规范工程管理，加加强参建各方方的协作，有有效地完成合合同内容，严严肃会议纪律律，特制定本本监理例会制制度：1．会议议程（1.1）落实上周周例会要求及及决议完成情情况；（1.2）施工单位位比照施工组组织设计中的的网络图介绍绍工程进展情情况；（1.3）施工单位位提出未完成成计划的原因因、采取的弥弥补措施以及及需甲方、监监理协调解决决的问题；（1.4）监理对上上周的施工情情况小结（1.4.1）进度度：周计划的的完成情况，月月末的月计划划总结及相应应奖罚情况等等；（1.4.2）质量量：存在的质质量缺陷及相相应的处理决决定：（1.4.3）安全全文明：总结结现场安全文文明方面存在在的不足、隐隐患及处理决决定、安全文文明检查通报报。2.会议时间：：每周一次，具具体时间由监监理公司和甲甲方共同确定定（原则上安安排在每周一一上午）。3．参加人员：建设设单位项目经经理、主任工工程师及各专专业工程师、监监理单位总监监理工程师、总总监代表及各各专业工程师师、施工单位位各项目经理理，技术负责责人。4．会议纪律（4.1）按时参加加会议。迟到到10分钟以内罚罚款100元，迟到超超过10分钟罚款200元，第一次次旷会者罚款款500元，连续两两次旷会加倍倍处罚。（4.2）确有特殊殊情况不能参参加会议者，必必须在会前书书面向项目监监理部请假，电电话请假无效效；不得连续续两次以上（不不包括两次）请请假，否则将将按旷会论处处；（4.3）会议期间间不得随意外外出，手机务务必设为振动动状态或关闭闭，否则一次次罚款50元。确有必必要接听电话话务必到会场场外接听，不不得影响开会会，否则每次次处罚100元；（4.4）各项目部部最迟不得晚晚于周四上午午12：00把下周计划划报到监理部部，每月的25日前应把下下月计划报到到监理部，否否则将给予500元罚款、累累计超过两次次的（不包括括两次）加倍倍处罚；（4.5）各项目部部应于会议前前作好充分准准备，提出的的问题应明确确、条理清晰晰，就上周要要求未完成原原因以书面形形式报监理部部，会上不再再重复汇报。重重点汇报拟采采取的措施及及须甲方、监监理协调的问问题，否则将将提出批评；；（4.6）以上各项项处罚要求现现金当场兑现现，迟交一天天加倍处罚。（四）分子公司上上报相关工程程资料的规定定1.各在建项目目每周须在当当周内（最迟迟不能迟于下下周一）将监监理例会纪要要上报至成本本设计中心总总工程师和工工程管理经理理；2.各在建项目目每月5日以前将上上月监理月报报上报至成本本设计中心总总工程师和工工程管理经理理；3.各在建项目目每日（含双双休日）必须须在OA上填写工程程日报（详见见附件2），每月最最后一天必须须上报工程管管理月报（报报送至生产运运营中心工程程副总）。（五）甲供材料进进场及管理、甲甲指材料管理理1.甲供材料的的采购严格执执行公司相关关招标管理制制度。2.正式开工后后一个月内，施施工单位应列列出详细的甲甲供、甲指材材料设备的供供应计划。经经监理工程师师审核后报甲甲方工程项目目部，同时将将该计划抄报报总部总部成成本设计中心心处。甲方工工程项目部严严格按此计划划保障供应，合合约预算部严严格按此计划划招标、采购购、议价。该该计划是考核核招标采购部部的标准。3.甲供材料进进场时项目相相关专业工程程师会同供货货方、监理工工程师一起对对材料名称、数数量、规格等等级、包装等等方面进行检检查并办理物物资进场手续续。4.项目各专业业工程师负责责甲供材料在在施工过程中中使用情况的的跟踪、记录录和汇报（向向项目负责人人汇报）。5.各在建项目目经理须在甲甲供材料合同同的执行情况况进行后评价价，评价内容容包括但不限限于供货方材材料实际质量量（与合同承承诺情况是否否一致），供供应材料是否否及时，供货货方配合情况况等方面。该该评价报告存存档。6.甲指材必须须保证供应商商不少于三家家，并且保证证在规定的期期限内能够按按所指价格购购买，付款方方式必须符合合市场规律，禁禁止以先付款款后提货的方方式指定价格格。7.甲指材中能够封样样的必须封样样保存。（六）材料设备报报验收制度1．材料报验制度：：（1.1）材料报验验时，所使用用的报验申请请表由监理公公司统一形式式。（1.2）报验时间间：现场质检检员质检后报报验。（1.3）报验程序序内容：隐蔽蔽验收在填写写报验申请表表时需盖章。（1.4）见证试验验按相关规定定和程序严格格进行。见证证试验室的选选定，须分子子公司工程副副总或项目经经理审批同意意。2.材料（构配配件、半成品品）采购报验验制度：（2.1）工程材料料（构配件、半半成品）是构构成工程的主主要因素，应应对其采购、检检验、保管、使使用等环节进进行严格的管管理；（2.2）对用于工工程的主要材材料（构配件件、半成品）进进场时必须具具备正式的出出厂合格证和和材质化验单单；（2.3）进入现场场的工程材料料（构配件、半半成品）应按按有关规定分分类存放、保保管或保养，对对过期产品（有有使用期限的的或变质产品品）不得用于于工程；（2.4）凡采用新新材料、新型型制品时，材材料供应单位位应出具技术术鉴定文件，由由监理单位、建建设单位、设设计单位确认认并同意后，方方可定货并使使用在工程上上；（2.5）主要工程程材料（构配配件、半成品品）的采购，应应由承包单位位的采购部门门向监理单位位提交采购清清单，注明品品名、规格、型型号、主要质质量指标和采采购数量，交交监理单位审审查；（2.6）订货前，承承包单位还应应提供样品和和有关供货厂厂家资质证明明、单价等向向监理单位申申报，经监理理单位会同建建设单位研究究同意后方可可定货；（2.7）建设单位位采购供应的的工程材料（构构配件、半成成品）应遵守守本制度，承承包单位可以以拒绝接收建建设单位提供供的不合格材材料（构配件件、半成品）。3.工程设备采采购报验制度度：（3.1）此项所指指工程设备是是指用于永久久工程的机械械设备及其辅辅机、附件等等。（3.2）监理单位位对工程设备备采购合同应应及时编号，统统一管理，防防止漏订或误误订，控制设设备到货期，以以确保满足工工期需求。（3.3）工程设备备的检验要求求：（3.3.1）对整整机装的新购购机械设备，监监理单位应参参与运输质量量及供货情况况的检查。（3.3.2）对解解体装运的自自组装设备，在在对总成、部部件及随机附附件、备件进进行外观检查查后，应按合合同规定由供供货厂家工地地组装或指导导工地组装，并并按项目逐项项进行检测实实验，实验合合格后，才能能签署验收。（3.3.3）现场场组焊或建设设单位自制的的设备，组焊焊（或制作）前前应向监理单单位报送施工工方案。制作作单位应按审审批后的方案案进行制作和和组焊，并经经严格检验后后，监理单位位方可签认。（3.3.4）设备备出库到现场场的运输按合合同及有关规规定办理。（七）对监理公司司工作的管理理1.项目监理合合同、补充协协议是我方对对监理公司项项目部工作进进行管理的基基础性文件；；对监理公司司的管理必须须严格执行监监理合同。2.项目监理规规划和项目监监理实施细则则是我方对监监理公司项目目部工作进行行管理的重要要依据；3.在项目分部部工程的验收收、隐蔽工程程的验收、重重大、关键工工序的施工、突突发质量问题题或事故的处处理以及其它它对工程质量量有重大影响响的施工环节节等方面，项项目经理及各各专业工程师师须对监理人人员的工作情情况进行监督督和检查；4.项目经理及及各专业工程程师须对监理理文件（尤其其是会议纪要要、监理月报报、停工令等等文件）进行行重点监控，确确保文件的真真实、及时和和准确；5.项目经理需需定期和施工工单位沟通，对对监理人员在在监理过程中中是否存在吃吃、拿、卡、要要等腐败行为为进行定期调调查。一旦发发现有监理人人员吃、拿、卡卡、要的行为为，立即撤换换相关监理人人员。6.项目经理须须对监理公司司及人员的业业务工作进行行评价，每周周必须有一份份对监理公司司的评价报告告。该报告发发送到公司工工程副总、总总经理，并存存档。7.每周对监理公公司的收发文文登记进行一一次检查、核核对，以确保保资料在传递递过程中及时时、准确、不不丢失、不滞滞留。（八）工程资料管管理规定1.各在建项目目必须有专人人负责内业资资料的管理工工作，文件的的保管环境应应适宜于防止止文件的丢失失、损坏和污污染，保管时时应保持文件件的完整、齐齐全；2.文件标识的的内容包括：：编码、受控控文件的发放放编号、版本本号、受控与与非受控、本本页及总页编编号、版本及及修改状态识识别标识；3.外来文件、法法规、条例、国国家或行业标标准规定使用用的表格以及及市场采购的的通用表格不不编码；合同同规定使用表表格的编码按按合同管理相相关规定办理理；4.文件的发放放和补发应填填写《文件发发放回收记录录表》《文件件补发申请表表》；5.受控文件在在封页或首页页加盖红色“受控文件”印章，非受受控文件则加加盖蓝色“非受控文件”印章；6.文件更改后后，应在被更更改的文件中中版本/更改的“更改”部位作出更更改标识，第第一次更改从从0改为1，第二次更更改从1改为2，以此类推推；7.由于增加或或减少总页数数，导致原文文件中本页/总页的变化化，应对文件件的所有页码码均进行更改改；8.文件更改时时，应同时对对文件的版本本标识或修改改状态标识予予以更改以便便识别，在文文件更改记录录上及时予以以记录，以便便核对、追溯溯，并填写《文文件更改申请请和审批单》；；文件换页、换换版更改时，在在更换新页或或新版的同时时，撤回旧页页或旧版；作作废文件应在在适当的时间间（如一年）集集中销毁，销销毁的方式应应考虑方便、适适用、可行；；销毁后在《作作废文件清单单》上予以记记录；留作资资料以供追溯溯/累计知识需需要的作废文文件，应经公公司同意，并并在其每页上上加盖蓝色“参考”印章；9.外来文件，在在其封面或首首页上加盖红红色“受控文件”印章，须分分发的，还应应编号并办理理发放签收；；10.归档文件件一律为正本本且不加盖受受控状态标识识和编号（外外来文件除外外）；11.凡公开的的文件如在公公司内部张贴贴公布的程序序、办法、规规定等的全文文或其中一部部分均应受控控；凡公开的的文件均应注注明文件编码码、版本号、生生效日期并加加盖受控印章章；12.公司可以以借阅的文件件应不涉及公公司人事、商商业和技术秘秘密；13.公司外部部人员借阅应应经工程副总总同意，办理理借阅登记，并并按期归还。除除非经工程副副总同意，不不得复制，并并填写《文件件借阅登记表表》。（九）工地现场评评比规定为提高施工企业积积极性，使工工程快速、高高质的进行，促促进施工企业业安全文明施施工，特依据据招标文件以以及合同相关关条款制定进进度、质量、安安全文明施工工的评比，并并在各标段施施工单位之间间展开竞赛，评评比实施细则则如下：1．进度评比（1.1）施工企业业须按照投标标文件及施工工合同所要求求的节点工期期完成施工任任务，完不成成节点任务，每每节点罚款叁叁万元；（合合同中有明确确节点划分）（1.2）施工企业业按照经监理理公司及甲方方审批的施工工组织设计，将将节点工期目目标分解成月月计划；（1.3）施工企业业按照监理公公司及甲方的的要求，及时时上报周进度度计划，周进进度计划应与与月进度计划划相符，否则则退回重新申申报；（1.4）依据施工工企业上报的的周计划，对对照时间节点点对施工企业业进行该周的的进度考评。（1.5）对于出现现进度严重滞滞后的，进行行处罚，提前前完成计划的的给予奖励，最最高奖励3000元。对进度度滞后最严重重的队伍罚款款3000元。并在当当周工程例会会上通报计划划评比结果及及奖罚通知。（1.6）奖罚在最最近的一次工工程款支付中中予以兑现。（1.7）周奖罚是是合同中奖罚罚条款的具体体补充和落实实，与合同条条款不冲突。2.质量评比每周进行质量大检检查，质量大大检查的结果果在工程例会会上宣布，如如有重大质量量问题将对施施工单位进行行处罚。3.安全文明施施工评比依据安全文明评比比表格，每周周进行质量检检查的同时对对现场安全文文明施工进行行评比。分数数最高的给予予奖励，分数数最低的给予予处罚，最大大奖励额度为为3000元，最高处处罚额度为3000元。4.评比时间每周检查督促进度度、质量、安安全文明施工工；进场现场场评比，评比比时间由各项项目部确定。说明：安全文明工工地评分标准准原则上按当当地政府相关关条文执行。公公司制订的安安全文明施工工参考标准详详见附件3。（十）安全文明施施工最低标准准1.施工现场必必须做到封闭闭施工：（1.1）施工围墙墙高度不低于于1.8米，且结构构坚固，造型型美观；（1.2）大门口或或临街处施工工围墙应采用用砂浆砌筑，墙墙面必须粉底底刷白，工整整书写文明标标语；（1.3）现场主要要出入口应设设置大门，门门扇采用双扇扇平开，开启启灵活且高度度不低于1.８米；每个个标段门头安安装到位（门门头方案统一一规划）。（1.4）围墙外必必须做到无建建筑垃圾，无无积水，无建建筑材料。2.施工现场内内的各种机械械设备、临时时设施、建筑筑材料以及场场区道路等，必必须严格按照照各阶段施工工现场平面布布置图进行布布置。3.施工现场必必须做到场地地平整，道路路通畅，严禁禁停放各种非非施工车辆；；场区道路施施行分配管理理，施工单位位应每天对分分配的道路进进行清洁，保保持路面干净净整洁；4.围墙、挡板板离开路面一一米，挡板与与道路之间进进行绿化。5.施工现场材材料堆放必须须做到，散材材成方，型材材成垛，并标标明标识。6.施工现场固固定机械设备备要及时清洗洗养护，且必必须搭棚防护护，设备旁必必须悬挂操作作规程牌和设设备标牌。7.在施工现场场搅拌的各类类砂浆、砼，必必须悬挂配合合比标牌，且且内容完整、清清晰；配备的的计量器具必必须齐全、准准确，并有计计量记录。8.施工现场各各作业面材料料应堆放整齐齐，并做到“工完、料尽尽、脚下清”。9.安全网：施施工到二层时时必须挂上安安全网，安全全网应整洁，高高度应高于楼楼作面1米。10.标语、条条幅：标语、条条幅规范、统统一、醒目，不不合规的条幅幅必须撤换。11.加强施工工现场用水、用用电管理，做做到无常流水水、常明灯。12.施工现场场各种临时设设施必须做到到：结构坚固固，室内宽敝敝明亮，通风风良好；现场场办公室、仓仓库、宿舍、厨厨房、厕所，必必须做到内墙墙粉底刷白，地地面硬化，且且室内净高不不得低于２.６米。现场办办公室室内应应做到整洁有有序，各项管理制制度齐全。现现场办公室墙墙面至少应悬悬挂如下内容容：（12.1）岗位责责任制；（12.2）网络计计划图；（12.3）施工平平面布置图；；（12.4）工程质质量、安全、文文明施工保证证体系；（12.5）工作量量逐月实际完完成进度图；；（12.6）工程施施工天气晴雨雨表。13.施工现场场仓库内各种种袋（箱）装装材料应码放放成垛，小、散散材料应上架架存放；墙面面应悬挂材料料管理制度、材材料员职责。14.施工现场场职工宿舍无无地铺、通铺铺，室内床铺铺、职工衣被被及其它日用用品排放整齐齐；15.施工现场场厨房：灶台台必须贴瓷片片，纱门、纱纱窗、纱罩齐齐全；室外生生活垃圾入池池，泔水缸加加盖密闭，燃燃煤必须堆放放入池，煤池池高不得低于于60cm。16.现场厕所所设专人管理理，管理制度度及责任人须须在墙上明确确；周围打扫扫及时，地面面无积水、污污垢，灭蝇措措施得力。17.施工现场场应做好消防防保卫工作，成成立治保机构构，制订现场场保卫制度和和门卫制度，加加强治安管理理，杜绝发生生治安事件；；制订消防措措施，配齐消消防器材，专专人负责管理理。（十一）施工现场场用电管理规规定为确保施工现场正正常施工，提提高安全用电电管理，保障障施工机械设设备和操作人人员的安全，特特制定安全用用电管理规定定：1.施工单位进进入工地，首首先向甲方项项目部提交施施工用电申请请表与机械设设备明细表，经经甲方工程管管理人员核实实后，确定供供电方案。2.供电方案确确定后，乙方方将施工电缆缆引到甲方供供电配电柜前前，由甲方电电工操作接线线，电缆下端端由乙方电工工操作接线接接入乙方配电电柜，双方电电工核对无误误后，方可送送电。3.送电前，甲甲、乙双方共共同核对施工工用电电表读读数，并做签签字记录。以以后每月双方方同时现场抄抄表，核对电电量，签字认认可，做为分分摊电费的依依据。4.施工单位临临时供电配电电柜要安装在在固定的基础础上，基础需需高出自然地地坪300mmm以上，安安装要牢固，门门锁可靠，箱箱体要有防水水措施，接地地可靠。5.乙方配电柜柜主开关，必必须采用漏电电开关，配电电柜到运行设设备，必须采采用三级保护护，实行一闸闸一机制，严严禁一闸多机机运行，接线线压接要牢固固，16mmm2以上电源线线必须用接线线鼻，严禁采采用挂线。6.进线电源零零线，必须作作重复接地，正正常工作时不不带电的设备备金属外壳应应可靠接地或或接零（在同同一个系统中中，只能采用用一种保护措措施），接地地电阻不大于于4Ω。7.现场施工主主电缆，采用用地埋方式，埋埋深不得低于于700mmm，做铺沙、盖盖砖保护或者者穿入电缆保保护套管内，电电缆走向路径径及转角处必必须加装指示示标牌，字体体为红色，高高度为1m左右，每每30m设一标标牌。8.施工单位现现场不允许有有架空线，所所有线路必须须入地暗埋，必必须架空的应应采用橡套电电缆，固定在在瓷瓶上，严严禁挂绑在脚脚手架上，采采用地拖线临临时施工时，只只允许使用橡橡套电缆，所所有架空线、临临时线，不允允许使用花线线、铜塑线、铝铝塑线、黑皮皮线、电话线线等做电源线线，否则，每每发现一次罚罚款50元。9.施工单位临临时检修，警警示标志牌应应配全，检修修时应先停电电，验电无误误，悬挂警示示牌后，方可可进行维修作作业；必须带带电作业时，必必须有专业人人员监护，保保护措施齐全全方可作业。10.各施工单单位办公室、民民工住室内，严严禁使用电炉炉做饭、烧水水、取暖等，一一经发现除没没收电炉外，每每次罚施工单单位200元。11.民工住房房内应统一安安装照明线路路，线路必须须穿绝缘套管管，加装漏电电保护开关，每每套房内合理理的安装手机机充电插座，严严禁个人私拉拉乱扯，不经经电工同意，不不许私自加装装电源插座。12.民工住房房内应统一安安装降温排风风设施，严禁禁个人私自安安装小型床顶顶小电扇，一一经发现私自自安装，每次次罚款50元。13.甲方电工工不定期的配配合乙方电工工对各施工单单位现场和生生活区进行安安全用电检查查，发现不安安全隐患，即即时下发整改改通知书（经经过监理下发发）限期整改改，逾期不整整改或者整改改不合格的，甲甲方电工有权权罚款或者进进行停电整改改，停电期间间发生的损失失由施工单位位自负。14.施工单位位所用的计量量装置，必须须经过相关技技能部门的检检验，并在检检测有效期内内，严禁施工工单位私自改改动电表和表表箱接线等，一一经发现，除除追缴正常电电费外，并按按正常用电负负荷的5—10倍罚款。（十二）工程进度度款支付制度度为规范工程进度款款签字付款工工作行为，提提高该项工作作的质量和进进度，特制定定本制度。1.建设项目工工程进度款支支付必须按合合同规定的节节点工程完成成后支付且无无质量问题。2.工程节点及及相关工作完完成且自检合合格并经监理理工程师验收收合格后，施施工单位向监监理公司报送送付款申请。各各节点付款时时，承建方必必须承诺定额额发放民工工工资，付款前前必须填写承承诺书。3.监理公司收收到施工单位位的付款申请请后，总监必必须派人现场场核实节点、质质量完成情况况及相关工作作完成情况，全全部工作完成成，由现场相相关监理工程程师签署意见见，报总监，总总监审核后，签签署工程款支支付证书报项项目部。否则则，签署明确确书面意见退退回施工单位位，限期整改改。4.项目部收到到工程款支付付证书后，由由项目经理派派相关专业工工程师去现场场核实情况，由由主任工程师师负责核实内内业资料完成成情况，各项项工作满足要要求，签署意意见上报。若若发现未完成成工作而上报报，由项目部部写明书面意意见，退还监监理公司，由由监理公司退退还施工单位位，进行限期期整改。对在在限定期限内内整改未完成成的施工单位位加倍处罚（额额度以未完成成工作量作为为基准）。5.同一份工程程款支付证书书（或同样原原因）施工单单位和监理公公司被退回的的次数各限一一次，若发生生第二次退回回，对施工单单位罚款500元，监理公公司罚款100元；第二次次退回再报仍仍不合格，将将对施工单位位罚款2000元，监理公公司500元。6.工程支付证证书若被预算算部退回，则则要追究项目目部经理的责责任，对项目目经理罚款200元，主任工工程师100元，相关专专业工程师50元，情节严严重者，报公公司处理。7.监理公司、项项目部、预算算部对工程支支付证书的审审批时间分别别为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。8.相关工作为为：（1）工地安全全文明是否达达标；（2）所发的整整改通知单内内容是否整改改完毕；（3）所发文件件是否签收、手手续是否齐全全；（4）签证单是是否按月按要要求汇总上报报；（5）工作配合合是否到位；；（6）工程扣款款是否签署。（7）上笔工程款中农民工工资发放到位的证明材料（第一次工程款不需要）。9.关于工程款款支付的证明明详见附件4。10.工程进度度款支付流程程详见附件5。（十三）工程支援援款支付的规规定1.支付工程支支援款必须合合同手续完善善，工程进度度大于应支付付工程款的相相应工程进度度。2.工程支援由由施工单位书书面报告提出出，报告应包包括支援款的的用途，下一一步工程节点点达到时间承承诺和违约处处罚等内容，并并由监理公司司签署意见报报项目部。3.工程支援款款由项目经理理、工程副总总、总工集体体研究后，由由工程副总经经理向总经理理汇报。4.按总经理批批准后的数额额填写相关单单据，经总经经理签批后，报报工程预算部部备案，财务务部拔付。5.工程支援款款数额原则上上不能超过下下一个节点应应付款额的50%。同时在下下一个节点付付款时应将支支援款扣除。特特殊情况的支支援款由总经经理特批。6.工程款支援援工作流程详详见附件6。7.工程款支付付申请书详见见附件7。（十四）建设工程程验收管理制制度为了确保总部建设设工程验收工工作规范、高高效，确保公公司对各项建建设工程做出出客观、公正正的评价，特特制定本验收收管理制度。1.总部的工程程验收工作由由成本设计中中心负责，具具体负责人为为总工程师、总总经理。分子子公司的主体体验收工作由由分子公司工工程验收委员员会负责。2.总部成本设设计中心负责责验收主体工工程及园林景景观工程、智智能化工程，其其他工程验收收由分子公司司验收委员会会负责。合同同造价在2万元以下的的零星工程验验收委员会不不再验收，由由工程副总签签署最终验收收意见。3.分子公司验验收委员会人人员组成：（3.1）总工程师师（验收委员员会主任）：：是验收委员员会的总负责责人，对工程程验收全面负负责。（3.2）工程副总总经理：负责责检查工程合合同履行情况况，审查施工工质量、竣工工资料的完整整性、规范性性。（3.3）工程预算算部经理：负负责审查竣工工资料、施工工合同及其他他有关经济资资料。（3.4）规划设计计部经理：负负责审查施工工工程是否遵遵循施工图纸纸设计、规范范。（3.5）企管部经经理：负责监监督验收过程程是否符合公公司制度、流流程。（3.6）物业公司司总工程师（非非常设）：负负责审查工程程项目是否符符合物业公司司前期提出的的要求。4.建设工程验验收负责人、验验收委员会的的责任（4.1）总部成本本设计中心及及分子公司工工程验收委员员会分别承担担各项竣工工工程项目质量量的最后把关关责任。（4.2）总部成本本设计中心和和分子公司验验收委员会必必须充分考虑虑和准备法律律纠纷有关的的证据和文件件，如公司与与合作方发生生法律纠纷时时，要准备充充分的证据，捍捍卫公司利益益。（4.3）各级验收收负责人应加加强自律。如如果违反法律律、法规和公公司制度，发发生受贿、舞舞弊等行为，给给公司造成损损失，相关人人将承担相应应的经济、法法律责任。5.各级验收负负责人的职权权（5.1）依据验收收规范、施工工图纸、合同同等文件，对对例行工程竣竣工验收合格格后的工程项项目进行查核核，并按要求求填写《工程程项目成果验验收鉴定书》。查查核例行竣工工验收报告的的真实性，对对判定不合格格的工程下发发整改意见，限限期整改。（5.2）对例行工工程项目竣工工验收工作做做出最终评价价。（5.3）若在查核核过程中发现现本公司项目目管理人员存存在严重失职职行为的，有有权提请或建建议对其进行行处分，并限限期整改。6.验收工作程程序（6.1）在例行工工程项目竣工工验收合格后后一周内，分分子公司验收收委员会应对对其进行验收收查核。按权权限要求总部部成本设计中中心负责查核核验收的工程程，在分子公公司验收委员员会验收合格格一周内，由由成本设计中中心做出验收收评价。（6.2）具体验收收时间安排由由验收委员会会主任在规定定期限内决定定。（6.3）分子公司司验收委员会会查核鉴定合合格的工程项项目才有资格格投入使用或或进入结算程程序。7.工程项目成成果验收鉴定定书详见附件件8。（十五）工程变更更管理制度1.目的（1.1）为了加强强工程变更管管理，规范工工作流程，有有效地控制成成本，确保工工程质量和工工程进度，制制定本流程。（1.2）通过对对工程变更进进行评审、验验证与确认，保保证工程变更更的及时性、合合理性和经济济性，消除工工程变更对工工程成本和进进度带来的消消极影响。2.适用范围（2.1）范围：适适用于分子公公司施工合同同签订后至工工程交付前的的工程变更管管理，工程变变更包括设计计变更和现场场变更。（2.2）有效时间间：工程变更更在正式施工工15天前提出变变更申请，正正式施工7日前确认变变更；若现场场变更遇特殊殊情况时，可可及时沟通再再行报批。（2.3）下发工程程变更指令性性文件时，要要附审批完成成的相应工程程变更申请单单，否则工程程项目部有权权拒绝变更。（2.4）工程变更更申请单必须须统一编号，编编号原则为XX公司-XX项目-X年-001；工程项目目部报送工程程签证单时，应应在发包单位位情况说明一一栏中注明相相应工程变更更单编号。3.术语和定义义（3.1）工程变更更：设计变更更是对设计内内容的完善、修修改及优化，现现场变更是施施工现场管理理所引起的变变更，一般需需要设计单位位的签字、盖盖章，并经发发包单位的有有关职能部门门（规划设计计部、工程项项目部）签章章后执行。（3.2）工程变更更的分类（3.2.1）A类类变更——总部公司或或分子公司为为改进设计，改改变建设标准准、结构功能能、使用功能能、增减工程程内容，导致致做法变动、材材料代换或其其他变更事项项而提出的变变更。（3.2.2）B类类变更——分子公司现现场施工管理理引起的设计计变更：在施施工过程中，因因施工错误、材材料/设备变更、施施工现场条件件误差、施工工工艺技术等等原因引起的的设计变更和和由于现场施施工效果达不不到设计要求求而导致的做做法变更。（3.2.3）C类类变更——分子公司客客户需求变更更：在项目施施工过程中，来来自营销、业业主、物业管管理等方面提提出的修改建建议而进行的的变更设计。（3.2.4）D类类变更——由于设计单单位的施工图图出现设计缺缺陷或设计错错误引起的设设计变更。4.变更原则（遵遵循先审批后后实施的原则则）（4.1）公司鼓励励为了改进设设计而提出的的A类变更。经经核算，变更更有利于降低低造价、促进进销售、缩短短工期，公司司将给予提出出变更意见者者一定的奖励励。（4.2）符合国家家规范：设计计变更应是对对原设计中不不满足国家规规范、法规的的部分进行变变更，使之满满足国家相关关规范、法规规；（4.3）保证使用用功能：设计计变更是对原原设计中不合合理的部分进进行变更，变变更后应比原原设计更合理理、更满足使使用功能。（4.4）降低建造造成本：在不不影响使用功功能、满足国国家规范的前前提下，变更更方案应更加加节约成本；；（4.5）保证建造造工期：在不不影响使用功功能、满足国国家规范的前前提下，变更更方案应更缩缩短施工周期期；5.变更内容（5.1）原设计中中不符合国家家规范、法规规的内容；（5.2）原设计中中某些施工工工艺做法现场场难以实现、改改进后更加合合理的内容；；（5.3）原设计中中某些功能要要求不能达到到或违背销售售承诺而需要要进行改进的的内容；（5.4）原设计中中存在的遗漏漏、缺陷等内内容；（5.5）由于某种种需要公司提提出的对原设设计的更改内内容；（5.6）客户提出出的变更；（物物业、营销）6.变更级别（6.1）一般变更更：是指不涉涉及规划调整整、建筑外观观、建筑功能能布局等，对对质量和工期期不产生较大大影响的设计计变更。（6.2）重大变更更：是指涉及及到规划调整整、建筑外观观、建筑功能能布局等变更更及对质量和和工期有较大大影响的设计计变更和单项项变更金额在在伍万元以上上（含）的变变更。7.工程变更评评审：①.进度评审；②.造价评审；③.造价与进度度关联性评审审；④.施工工艺评评审；⑤.技术评审；⑥.功能性评审审；8.相关部门职职责（8.1）工程项目目部（8.1.1）办理理施工单位提提出的工程变变更的前期手手续,报规划设计计部；（8.1.1）判定定一般变更与与重大变更；；（8.1.3）执行行变更；（8.1.4）三天天内持变更正正式手续到工工程预算部备备案存档；变变更涉及建筑筑平面功能变变化时，三天天内反馈变更更结果到营销销部备案。（8.1.5）变更更实施后，应应及时组织向向工程预算部部办理工程签签证单事宜。（8.2）规划设计计部（8.2.1）办理理设计单位提提出的设计变变更的前期手手续；办理工工程项目部、销销售部、物业业公司提交的的设计变更申申请；完善相相关部门提交交的变更申请请方案；（包包括协调设计计院协助出具具变更方案）（8.2.2）办理理根据施工图图审查和消防防审查意见进进行的变更；；（8.2.3）办理理由于规划、功功能、立面调调整等重大技技术方案调整整的变更；（8.2.4）对超超过伍仟元的的一般设计变变更和重大设设计变更的造造价、造价与与进度关联性性、技术、功功能性等进行行审核；（8.3）工程预算算部（8.3.1）对拟拟发生的超过过伍仟元的一一般设计变更更和重大设计计变更，一般般在3日内进行经经济分析，核核算变更成本本，特殊情况况可适当延长长时间。（8.3.2）变更更实施后，检检查变更实际际发生额是否否在核算范围围内；（8.3.3）跟踪踪、调整工程程动态成本，并并每月向总部部成本设计中中心通报；（8.3.4）根据据成本总控原原则，协调各各相关部门优优化变更；（8.3.5）每月月对已完成变变更进行分类类汇总、做出出评估，汇总总在《成本监监控月报》中中报成本设计计中心。（8.4）销售部、物物业公司（8.4.1）办理理客户提出的的设计变更或或物业管理需需求提出的设设计变更的前前期手续，报报规划设计部部；（8.4.2）跟踪踪变更的落实实情况；（8.5）总部成本本设计中心、地地产发展中心心、生产运营营中心（8.5.1）审批批变更金额在在伍万以上（含含）的设计变变更。（8.5.2）伍拾拾万元以上（含含）的设计变变更，报总部部审批；（8.5.3）跟踪踪、调整工程程动态成本，并并每月向总部部通报；（8.5.4）根据据成本总控原原则，协调各各相关部门优优化变更；（8.6）总部工工程管理中心心（8.6.1）审批批成本大于伍伍拾万元以上上（含）的变变更。（8.6.2）审批批重大设计变变更。9.工作程序（9.1）工程项目目部、销售部部、物业公司司在遇到需要要对工程进行行调整，即要要发生工程变变更时，要求求由提请部门门在1天内填写办办理《工程变变更申请单》（后后附），确定定该变更费用用承担单位，出出具变更初步步方案报规划划设计部，并并需注明施工工方法及详图图、技术性能能参数等（销销售部、物业业公司提出的的，由物业公公司出具现状状描述及最终终效果描述和和可能情况下下的技术方案案，销售部出出具现状描述述及结果描述述，其它要求求由规划设计计部帮助完善善），（如附附有变更图纸纸请作为本申申请单附件一一并提交）。（9.2）《工程变变更申请单》填填写完成后，需需要报规划设设计部进行变变更完善（如如需要），变变更完善所需需时间不能超超过1.5天，如需要要设计院出具具方案，所需需时间不能超超过3天；（9.3）总工程师师判定变更级级别（一般设设计变更或重重大设计变更更）；（9.4）总工程师师初步判断变变更金额，金金额小于伍仟仟元时，由总总工程师确定定变更是否必必须执行；金金额大于伍仟仟元（含）时时，由总工程程师批复工程程预算部核算算金额；（9.5）预算部进进行变更费用用核算，预算算部在接到《工工程变更申请请单》3日内应完成成成本核算工工作，特殊情情况可适当延延长时间；（9.6）工程预算算部核算金额额后返回总工工程师，由总总工程师确定定变更是否必必须执行；（9.7）对于必须须执行的变更更，伍万元以以下的设计变变更由分子公公司总工程师师在对其施工工工艺审核认认可后，明确确变更实施可可行性，报成成本副总签批批后下发执行行，时间不能能超过1天。（9.8）伍万元以以上（含）的的设计变更在在对其施工工工艺审核认可可后，报总工工程师进行技技术审核，明明确变更实施施可行性，审审核时间不能能超过1天；（9.9）对于必须须执行的变更更，变更成本本高于伍万元元（含）的、低低于伍拾万元元的，经分子子公司总经理理签批后，设设计变更由规规划设计部办办理网上审批批、现场变更更由工程项目目部办理网上上审批，报总总部成本设计计中心专业总总工、项目总总工、设计副副总经理、成成本副总经理理、总经理、地地产发展中心心总经济师和和生产运营中中心总工程师师审批，审批批在2天内完成；；（9.10）对于必必须执行的变变更，变更成成本高于伍拾拾万元（含）的的，在以上签签批的基础上上，由总部工工程管理中心心在1天内确认批批准方可下发发执行；属于于重大设计变变更的，应协协调设计院出出具2套以上设计计变更方案（含含两套）及相相关设计变更更方案的测算算可行性分析析报总部成本本设计中心、工工程管理中心心审批；（9.11）对于已已经设计单位位和公司正常常手续评审、批批准的设计变变更项目，应应全部由工程程项目部组织织实施。（9.12）规划设设计部应将最最终申请单和和正式设计变变更发工程项项目部，工程程项目部报预预算部备案；；（9.13）工程预预算部在接到到工程项目部部报送的施工工单位的工程程签证单时，应应核查变更实实际成本发生生费用额是否否在批准额度度内，如超出出批准额度±5%，需分析偏偏差原因，并并报分子公司司成本副总；；（9.14）工程预预算部随时调调整动态成本本变化情况，每每月编制《成成本监控月报报》，报分子子公司及总部部成本设计中中心；（9.15）所有变变更单全部汇汇总至工程预预算部存档备备案，预算部部每月对本月月所有已完变变更进行分类类、汇总整理理、责任费用用等评估，汇汇总在《成本本监控月报》中中，报分子公公司及总部成成本设计中心心；10.其他：（10.1）对于客客户提出的设设计变更，销销售部须明确确费用承担单单位，属客户户承担费用的的，需预先收收回费用，属属公司承担费费用（需经分分子公司批准准）的，计入入营销费用进进行考核；（10.2）杜绝由由施工问题造造成的变更，如如果发生此类类变更要追究究施工单位的的责任，由此此发生的费用用由施工单位位负责；（10.3）杜绝变变更滞后，造造成施工完毕毕后才提出变变更，出现此此类情况要追追究责任部门门和责任人的的责任。（10.4）规划调调整或重大设设计方案调整整（在原招标标项目基础上上增加新的项项目）的变更更，需在规划划设计部提供供可能的多种种方案前提下下，并经工程程预算部进行行费用测算及及方案成本比比较，经专题题会议讨论，分分子公司报总总部成本设计计中心批准后后方可实施。（10.5）审批后后的《工程变变更申请单》属属于公司内部部文件，只在在公司内部使使用，不得对对外下发；（10.6）审批后后的《工程变变更申请单》必必须经总工程程师签批同意意后，方可下下发至相关部部门执行。（十六）工程结算算管理制度1.总则（1.1）为保证公公司业务快速速发展，合理理控制并降低低成本，规范范总部所有的的工程结算工工作，根据相相关法律及总总部管理文件件，特制定本本制度。（1.2）本制度适适用于浩创（中中国）房地产产有限公司及及其各房地产产类分子公司司所有工程结结算业务工作作。（1.3）根据总部部授权须成本本设计中心审审核的结算必必须经成本设设计中心审批批之后方可向向相关业务部部门及承包方方下发。（1.4）所有结算算表必须以书书面形式，结结算分项详细细说明以电子子版形式向成成本设计中心心备案。（1.5）工程结算算分为两类：：主体工程结结算、其他工工程结算。2.主体工程结结算管理程序序（2.1）主体工程程结算包括工工程签证单、按按月核算书、竣竣工结算等三三阶段内容。（2.2）工程签证证单阶段（2.2.1）工程程签证单指施施工单位申请请工程变更时时的工程量确确认表，由施施工单位申报报，经监理公公司→各分子公司司工程项目部部→工程预算部部审核后在合合同约定时间间内返还各承承包方。（2.2.2）对于于经工程变更更测算，单项项金额在伍万万元以上（含含）的设计变变更或单项金金额在壹万元元以上（含）的的现场签证，须须事前和成本本设计中心沟沟通，统一意意见后返还承承包方。（2.3）按月核算算书阶段（2.3.1）由总总部成本设计计中心规定审审批时间，原原则上每月一一次；按月核核算书由各分分子公司预算算部审定经总总部成本设计计中心审核后后返还至各承承包方。（2.3.2）主体体钢筋调差及及甲方指定价价材料调差计计入按月核算算书中。（2.4）竣工结算算阶段（2.4.1）主体体工程竣工结结算由各分子子公司审定经经总部成本设设计中心审批批后返还至各各承包方。3.其他工程结结算管理程序序（3.1）其他工程程结算单项合合同变更额伍伍万元以内的的，由各分子子公司审定后后报总部成本本设计中心备备案，备案资资料包括结算算表复印件及及结算书电子子版。（3.2）其他工程程结算单项合合同变更额伍伍万元以上（含含伍万元）的的，由各分子子公司审定经经总部成本设设计中心审批批后下发至各各承包方。4.工程结算的的原则及依据据（4.1）工程结算算应坚持实事事求是、客观观公正的原则则。（4.2）工程结算算的编制依据据（4.2.1）工程程竣工验收意意见表，竣工工联办单，竣竣工报告。（4.2.2）工程程施工合同、招招标文件、招招标答疑、投投标书、施工工图、竣工图图、经批准的的施工组织设设计（方案）、图图纸会审纪要要、设计变更更及现场签证证等工程变更更。（4.2.3）国家家和地方统一一制定的建设设工程工程量量清单计价规规范、预算定定额、价目表表、费用定额额（标准），材材料价格信息息、直接费价价格指数以及及其他有关的的计价取费规规定。（4.2.4）施工工过程中各月月份已签字确确认并返还的的工程签证单单、按月核算算书。（4.2.5）施工工过程中承包包方未报的调调减内容工程程签证单、按按月核算书。5.工程结算审审核步骤（5.1）熟悉合同同文件、施工工图纸或竣工工图。（5.2）了解工程程发包范围。（5.3）深入现场场并与工程人人员沟通，核核实按实计算算的工作量。（5.4）掌握预算算采用的定额额依据。（5.5）选择合适适的审查方法法，按相应内内容审核。6.工程结算审审核内容（6.1）施工图纸纸或竣工图完完备程度。（6.2）结算包括括的范围的确确定是否合理理。（6.3）工程签证证单及按月核核算书是否有有甲、乙、监监理三方签字字。（6.4）实际抽查查工程量计算算的准确度。7.其他（7.1）施工过程程中的奖罚、水水电费扣除、工工期罚款、履履约保证金扣扣除等由财务务决算。8.工作质量量标准及责任任（8.1）工程结算算结果必须保保证准确率在在98%以上，总部部成本设计中中心将根据结结算质量，对对各分子公司司预算部进行行工作质量考考核。（8.2）主体工程程结算及单项项合同变更金金额超过伍万万元（含）的的其他工程结结算由总部成成本设计中心心和各分子公公司共同负责责，其他由各各分子公司相相关业务归口口部门负责。（8.3）各分子公公司工程预算算部负责主体体工程、门窗窗工程、室外外管网工程、桩桩基工程、装装修工程、园园林绿化工程程、智能化工工程、零星工工程结算，规规划设计部负负责设计、勘勘探合同结算算，招标采购购部负责材料料、设备合同同结算，工程程配套部负责责行政事业性性收费、土地地合同结算，其其他结算由相相关业务归口口部门负责，所所有审批后的的结算表均需需在结算完成成三日内由各各业务部门报报工程预算部部备案。9.附则（9.1）本制度自自发布之日起起执行，解释释权归浩创（中中国）房地产产有限公司成成本设计中心心。（9.2）具体管理理办法参见浩浩创总部成通通字[20077]第25号关于实施施《工程签证证单、按月核核算书、结算算管理办法》的的通知。（十七）主体验收收条例为规范主体结构验验收标准，加加快工程进度度，提高装饰饰工程质量，特制定本条条例。1.主体验收之之前需具备如如下条件：（1.1）各种预留留孔洞位置准准确、数量符符合要求；（1.2）各种构件件外形尺寸准准确，有误差差的部位修整整完毕；（1.3）脚手架眼眼已经堵塞完完成并经监理理验收；（1.4）粉刷控制制的贴饼已经经完成；（1.5）设计要求求的阳角护角角已经施工完完成；（1.6）墙体内预预埋的强弱电电管、盒等配配件已经安装装完毕并固定定牢固；（1.7）所有工程程试验单合格格且齐全。2.装饰施工之之前需完成如如下工程项目目：（2.1）装饰样板板间完成并经经监理验收通通过；（2.