某公司组织结构设计方案 5

中国·杉杉集团有限公司北京捷盟投资管理咨询有限公司2003年6月上海组织结构设计方案摘要（修订版）2022/12/260前言本报告为北京捷盟投资管理咨询有限公司项目组（以下简称项目组）关于杉杉集团有限公司（以下简称杉杉集团）组织结构设计方案；本报告为修订报告，有待于杉杉集团的最终确认；项目组希望通过本次汇报，与杉杉集团进行充分的沟通与研讨，为研究工作的深入开展提出指导：希望获得郑总及其它人员对杉杉集团组织设计的建议；希望获得杉杉集团对本报告内容的评价与改善要求。2022/12/261项目工作进度回顾项目调研与诊断方案设计方案沟通方案完善与提交方案讲解实施辅导第一阶段第二阶段第三阶段6月底7月上旬2003年7月－2004年7月已完成或基本完成正在进行的工作下一步主要工作主要方案：杉杉集团2003－2010年发展战略杉杉集团组织结构设计方案杉杉集团母子公司管理方案杉杉集团企业文化提升方案2022/12/262目录组织设计目的和原则杉杉集团组织结构现状杉杉集团构建投资控股型体制的必要性杉杉控股集团公司组织设计方案总体设计各机构、部门基本职责定岗定编组织管理杉杉控股集团组织调整实施建议2022/12/263组织设计目的更好地实现集团战略。明晰组织结构层次，理顺管理关系。完善集团公司职能部门，强化对子公司的管控。明确集团公司和子公司的职能，更好地实现集团多元化，公司专业化。实现从随意化管理到制度化管理的转变。归口管理相关产业和业务，提高专业化管理水平。实现各产业的协调发展，强化各产业的核心竞争力。2022/12/264组织设计原则组织结构和战略一致性原则产权控制原则精简原则规范运作原则现实性原则阶段性原则2022/12/265目录组织设计目的和原则杉杉集团组织现状杉杉集团构建投资控股型体制的必要性杉杉控股集团公司组织设计方案总体设计各机构、部门基本职责定岗定编组织管理杉杉控股集团组织调整实施建议2022/12/266杉杉集团组织结构现状财务室办公室法涵诗女装法涵诗男装总裁人力资源部总裁办公室财务部审计督察部法律顾问室杉杉服饰管理总部副总裁、财务总监、总裁顾问基地办公室行政事务档案管理总裁秘书车队管理对外联络企业网站企业宣传绩效管理培训中心审计室督察室设计中心特许管理一部品牌发展部特许培训部企划中心特许管理二部品牌保护办人事管理宁波菲莱威尔玛珂爱萨尼萨喜公司上海菲荷宁波麦斯奇莱浙江意丹奴上海纪诺思上海法思迪萨上海梵尚中科英华杉杉科技园杉杉股份科润投资宁波国际2022/12/267杉杉集团组织管理评价（1/2）集团结构A、股权结构复杂。当前既有全资子公司，也有控股子公司，还有参股子公司，并交叉控股；B、非相关多元化，产业多，企业多，管理难度相当大。战略管理A、集团的总体战略主要由总裁一个人来思考；B、已进入的各产业的战略主要由子公司来思考；C、集团战略与各产业间没有协调机制，也没有服从机制；D、由集团内二级经营机构负责人组成的议事机构充当集团总部的战略研讨班子，这样的高层决策班子实际上只是一个二级机构负责人的联席会议，“联席会议”的成员容易从自己所管单位的角度出发考虑问题，容易使集团的战略决策活动变成了下属机构和部门领导人之间争夺资源或权力的过程。2022/12/268杉杉集团组织管理评价（2/2）运作管理A、目前的管理方式是总裁直接管理子公司、分公司的总经理，职能部门很小、很弱；B、缺乏过程监督和控制，主要靠道德的约束、股权约束；C、目标管理，但目标单一，即赢利目标；D、上下信息不畅通，易产生误解，相互支持也不够；E、子公司的管理层次不清。谁管理谁，谁对谁负责不明确；F、随意化管理，严重制约着集团的发展。组织机构

职能部门弱小，对上不能做好参谋职能，对下不能做好管理和监控。职能部门急需健全完善，职能部门人员素质急待提高。2022/12/269目录组织设设计目目的和和原则则杉杉集集团组组织结结构现现状杉杉集集团构构建投投资控控股型型体制制的必必要性性杉杉控控股集集团组组织设设计方方案总体设设计各机构构、部部门基基本职职责定岗定定编组织管管理杉杉控控股集集团组组织调调整实实施建建议2022/12/2410杉杉集集团组组织现现状已已严重重阻碍碍了集集团发发展，，必须须进行行组织织结构构调整整，杉杉杉集集团调调整的的目标标是成成为杉杉杉控控股集集团集团下下属企企业己己经达达到60余余家，，由于于产权权关系系复杂杂，集集团化化组织织层级级模糊糊，管管理关关系紊紊乱，，集团团职能能结构构不健健全，，导致致决策策、执执行和和监控控之间间的不不协调调日益益突出出。集团业业务范范围从从初期期的服服装扩扩展到到锂电电池负负极材材料、、铜箔箔、自自动化化仪表表、垃垃圾处处理等等多个个领域域，目目前采采取的的放权权经营营、独独立发发展的的管理理模式式，将将导致致管理理失控控，以以及上上层决决策偏偏差和和支持持不到到位。。现有问问题明晰组组织结结构层层次，完善善决策策、执执行和和控制制机制制，实实现责责权匹匹配调整产产业结结构，，实现现各产产业的的协调调发展展，强强化各各产业业的核核心竞竞争力力强化管管理，，提高高各企企业的的运作作水平平建立杉杉杉控控股集集团公公司达成目目的2022/12/2411杉杉集集团的的战略略目标标决定定其必必须构构建起起投资资控股股型体体制构建投投资控控股型型体制制成为为杉杉杉集团团实现现战略略目标标的必必然的的体制制选择择。杉杉集集团公公司的的战略略目标标的实实现不不能光光靠自自有资资本的的积累累，更更多地地要通通过投投融资资来控控制其其它企企业资资本，，快速速增强强自己己的资资本实实力,杉杉杉集团团是实实业经经营与与资本本经营营的兼兼营主主体。。战略目标2006年资产规模95亿2010年资产规模200亿战略目标实现途径自有资本积累通过投融资控制其它企业资本2022/12/2412控股公公司（（HoldingCompany)内涵通过投投资占占有其其它公公司一一定份份额的的资本本（通通常占占有控控股地地位）），进进而达达到掌掌握其其它公公司重重大经经营决决策权权和管管理权权的目目的。。控制另另一法法人公公司的的董事事会的的组成成控制另另一法法人公公司的的过半半数的的表决决权控制另另一法法人公公司过过半数数的已已发行行股本本。需需要注注意的的是，，在所所持股股本中中如部部分在在分派派利润润或资资本时时无权权分享享超逾逾某一一指明明数额额之数数，则则该部部分不不计算算在该该股本本内。。另一法法人公公司是是该公公司的的附属属公司司的附附属公公司。。内涵满足下下列条条件之之一即即为控控股公公司理论研研究2022/12/2413控股公司（（HoldingCompany)分类（1/2）纯粹的控股股公司混合性控股股公司母公司子公司子公司子公司母公司子公司事业部分公司特点：纯粹的、规规范的母子子公司，以控制其它它公司为专专门目的。。特点：母子公司与与母公司、、事业部（（或分公司司）同时存存在,除了掌握其其它公司的的股份外，，本身也从从事经营活活动。理论研究2022/12/2414控股公司（（HoldingCompany)分类（2/2）理论研究战略型控股公司资本型控股公司操作型控股公司主要目标追求多元产业的发展，有明确的产业选择母公司掌握子公司的控制权，使子公司的业务活动服从于控股公司整体战略活动。核心功能除资产管理外，还有战略协调功能。母公司与子公司的关系是通过战略协调、控制和服务建立起来的。主要目标以追求资本增值为，没有特定的核心企业母公司将注意力放在监控子公司财务指标数据的控制上，主要运用资本运营手段，不断捕捉资本市场的信息，进行符合投资回报目标的兼并、收购和出卖、转让，母公司并不对子公司进行战略方向上的规定。核心功能是资产管理。唯一目标追求主导产业市场占有率集团母公司主要从事和掌控某个产业的实际经营。主业由母公司经营，多元化的业务由子公司经营。母子公司关系尤为密切。特点2022/12/2415控股公司是是很多多元元化大型集集团的体制制选择广厦控股公公司的战略略：围绕经经营城市选选择产业，，多元化发发展广厦控股公公司组织体体系的构建建：控股公公司、行业业集团、成成员企业三三个层面广厦共有成成员企业50余家，内含含建筑、房房地产、电电信网络、、金融、旅旅游、影视视等产业，，总资产35亿元，员工工20,000余人，建筑筑施工规模模近70个亿、多元元产业规模模近30个亿，市场场遍及全国国25个省（市、、自治区））和海外十十余个国家家和地区。。实例一广厦控股公司建设集团房开集团旅游集团股份公司国际集团实业投资集团成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业文化传媒集团战略和投资决策中心管理中心利润和成本中心2022/12/2416控股公司是是很多多元元化大型集集团的体制制选择实例二深圳万科公公司运作特点清晰的产权权机制高度透明的的信息机制制集中统一的的资金机制制规范的财务务机制相对集权的的人事机制制专业化的服服务机制严格的约束束机制以利润为中中心的计划划机制集团事业部下属企业决策中心管理中心计划中心作为业务管理中心，6大事业部统辖了90%以上的企业，发挥着经营计划、项目管理、业务指导、资金管理和干部管理等方面的内容。项目开发业务运作利润创造2022/12/2417目录组织设计目目的和原则则杉杉集团组组织结构现现状构建投资控控股型体制制的必要性性杉杉控股集集团组织设设计方案总体设计各机构、部部门基本职职责定岗定编组织管理杉杉控股集集团组织调调整实施建建议2022/12/2418杉杉控股集集团公司是是混合型、、战略控股股公司集团的性性质以资本为为纽带、、以产业业为主导导的战略型控控股公司司指导思想想集团多元元化、企企业专业业化集中决策策，分散散经营母子公司司定位母公司：战略指指引、资资本保障障、管控控结合子公司：在集团团公司战战略指引引和管控控下的专专业化经经营2022/12/2419杉杉控股股集团组组织架构构的三个个层级杉杉控股集团公司产业集团/事业部一级子公司成员企业决策权人事管理权投资收益权行业管理权自主经营权战略和投资决策中心利润中心/管理中心利润和成本中心利润中心心服饰集团团、一级级子公司司管理中心心组织调整整期间，，除服饰饰集团外外的其他他产业集集团/事事业部主主要职能能2022/12/2420杉杉控股股集团公公司组织织结构图图杉杉控股股集团公公司董事事局服饰集团团高科技集集团国际发展展集团投资发展展集团（投资管管理部））杉杉科技技园投资决策策委员会会总裁总裁办公公室人力资源源部资金财务务中心审计监察察部战略发展展部法律事务务部资金部财务部审计室监察室基地办公公室暂时不设的机构新设机构图例说明：一级子公公司2022/12/2421设立投资资决策委委员会、、投资管管理部是是为了规规范杉杉杉控股集集团对外外投资运运行体制制，确保保集团公公司及其其下属机机构对外外投资决决策的科科学性和和投资运运作的经经济性杉杉集团团的现状状投资缺乏乏集团层层面的系系统性规规划投资决策策依据主主要是单单个项目目的投资资收益、、风险判判断，对对产业、、项目间间的相关关性、协协同发展展性及今今后的资资源分配配、资源源共享考考虑不够够对投资选选择的指指导性不不够具体体,导致致集团介介入某个个行业存存在相当当大的偶偶然性投资的决决策过程程简单化化投资决策策缺乏充充分的前前期调研研与论证证，对所所要投资资的项目目、所要要进入的的产业缺缺乏长期期的跟踪踪与考察察，也没没有相应应的部门门和人员员来对此此负责投资决策策快、项项目启动动快、后后续跟进进慢投资目标标出现游游离为了满足足其它项项目的需需要或集集团阶段段性需求求的变化化，一些些投资项项目的原原订目标标在项目目实施过过程中出出现变更更，甚至至出现了了多重化化现象，，偏离了了投资的的初衷控股公司司投资管管理的要要求明确集团团公司及及其子属属机构产产业结构构调整及及产业发发展方向向的总体体思路明确集团的近近、中期投资资方向、投资资重点及其投投资理念和投投资策略对重大对外投投资项目的投投资方案、资资本运作、实实施过程、投投资后经营状状况、绩效考考评、及相应应的改组、增增资、减资、、合并、出售售等调整方案案的全过程监监控2022/12/2422设立战略发展展部是满足建建立杉杉控股股集团公司的的需要杉杉控股集团团公司的定位位战略控股公司司战略控股公司司的要求明确的战略导导向型发展。。子公司业务活活动服从于控控股公司整体体战略活动。。战略协调功能能是核心功能能之一。母公司与子公公司的关系是是通过战略协协调、控制和和服务建立起起来的。杉杉集团的现现状集团的总体战战略主要由总总裁一个人来来思考，已进进入的各产业业的战略主要要由子公司来来思考。集团战略与各各产业间没有有协调机制，，也没有服从从机制。集团的战略决决策活动往往往是下属机构构和部门领导导人之间争夺夺资源或权力力的过程。战略决策缺乏乏必要的前期期系统研究。。2022/12/2423设立资金财务务中心是满足足杉杉控股集集团公司对财财务管理的需需要，加强、、提高财务管管理的能力杉杉集团的现现状财务管理职能能目前还停留留在传统的会会计功能，难难以支持公司司的战略发展展；没有建立系统统的财务预算算体系和决算算控制，不能能及时对整个个集团的财务务状况（特别别是现金流量量）、资金运运营状况、经经营成果、财财务风险进行行即时控制，，同时不能为为内部审计提提供依据；没有完善的集集团资产、资资金管理；不不能参与投资资前的财务分分析和评价；；融资渠道比较较单一，不能能高效、低成成本地组织集集团发展资金金。控股公司财务务管理的要求求财务管理是控控股公司对集集团实施有效效管理的最重重要职能之一一，财务管理理部门应是一一个极其专业业化的职能部部门；控股公司对财财务管理部门门的职能要求求：财务计划职能能。对未来时时期的财务活活动进行规划划和安排；财务组织职能能。把财务系系统中的各个个要素、各个个环节和各个个方面从上下下左右的相互互关系上，科科学合理地组组成一个整体体；财务控制职能能。指导和监监督下属财务务机构和人员员完成财务目目标，发现差差异，找出原原因，采取措措施纠正偏差差；财务协调职能能。通过各种种协调手段和和方式建立和和维持企业良良好的财务环环境和良好的的配合关系；；调节职能。保保证企业生产产经营活动中中货币资金需需要和利用货货币资金调节节企业内外经经济关系。2022/12/2424目录组织设计目的的和原则杉杉集团组织织结构现状杉杉集团构建建投资控股型型体制的必要要性杉杉控股集团团组织设计方方案总体设计各机构、部门门基本职责定岗定编组织管理杉杉控股集团团组织调整实实施建议2022/12/2425杉杉控股集团团公司总部、、产业集团/事业部/一一级子公司主主要职能杉杉杉控控股股集集团团公公司司制定定控控股股集集团团的的长长期期总总体体战战略略目目标标决定定投投资资方方向向，，统统一一使使用用资资金金审批批和和控控制制产产业业集集团团/事事业业部部的的财财务务目目标标与与预预算算通过过审审计计检检查查投投资资效效果果和和产产业业集集团团/事事业业部部的的经经营营状状况况任命命合合适适的的产产业业集集团团/事事业业部部的的经经营营者者以经经营营管管理理，，为为集集团团创创造造利利润润为为主主。。主要要任任务务是是规规划划产产业业发发展展战战略略，，做做作作好好对对下下属属子子公公司司的的管管控控，，以以优优化化资资产产效效率率，，提提高高经经营营效效益益，，努努力力成成为为控控股股集集团团的的利利润润中中心心。。目前前，，只只有有服服饰饰集集团团、、一一级级子子公公司司是是控控股股集集团团的的利利润润中中心心。。以生生产产经经营营为为主主。。在各各自自产产业业集集团团公公司司的的领领导导下下，，建建成成专专业业化化的的生生产产经经营营公公司司，，走走专专业业化化发发展展的的道道路路，，要要突突出出主主业业，，精精益益求求精精，，提提高高效效益益。。产业业集集团团/事事业业部部一级级子子公公司司成员员企企业业2022/12/2426杉杉杉控控股股集集团团总总部部、、产产业业集集团团/事事业业部部/一一级级子子公公司司及及其其下下属属成成员员企企业业的的责责权权分分工工(1/2)主要要职职能能控股股集集团团总总部部责责任任产业业集集团团/事事业业部部一级级子子公公司司责责任任成员员企企业业责责任任战略略规规划划投资资制定定集集团团总总体体战战略略和和核核心心业业务务战战略略方方向向为高高层层管管理理提提供供缜缜密密的的公公司司环环境境分分析析和和建建议议质询询产产业业集集团团/事事业业部部/一一级级子子公公司司战战略略和和技技术术/运运作作可可行行性性制定定高高效效率率的的战战略略规规划划与与经经营营计计划划程程序序，，并并主主持持每每年年战战略略规规划划与与经经营营计计划划的的制制定定过过程程制定定本本部部战战略略和和经经营营计计划划就本本部部业业务务提提供供缜缜密密的的公公司司环环境境分分析析和和建建议议监督督、、指指导导、、质质询询下下属属分分公公司司的的经经营营运运作作制定定本本公公司司的的经经营营计计划划和和预预算算执行行经经营营计计划划制定定集集团团投投资资战战略略与与年年度度投投资资规规划划执行行集集团团重重大大投投资资决决策策作本本部部投投资资分分析析，，并并提提交交集集团团公公司司审审核核、、审审批批在一一定定限限额额内内自自主主决决定定本本部部内内的的经经营营性性投投资资决决策策并并对对投投资资回回报报负负责责向产产业业集集团团/事事业业部部提提出出项项目目申申请请，，提提供供可可行行性性分分析析报报告告2022/12/2427杉杉杉控控股股集集团团总总部部、、产产业业集集团团/事事业业部部/一一级级子子公公司司及及其其下下属属成成员员企企业业的的责责权权分分工工(2/2)主要要职职能能人力力资资源源财务务控股股集集团团总总部部责责任任产业业集集团团/事事业业部部一级级子子公公司司责责任任成员员企企业业责责任任制定定集集团团财财务务管管理理制制度度，，建建立立集集团团财财务务组组织织管管理理体体系系和和运运作作体体系系制订订集集团团及及产产业业集集团团/事事业业部部/一一级级子子公公司司的的财财务务目目标标制定定集集团团的的财财务务预预算算、、决决算算及及其其它它财财务务报报表表对集集团团/产产业业集集团团/事事业业部部/一一级级子子公公司司进进行行财财务务管管理理，，分分析析经经营营状状况况和和预预算算执执行行情情况况管理理集集团团资资金金的的筹筹措措、、运运作作、、分分配配和和使使用用，，设设计计筹筹资资方方案案制订订成成员员企企业业的的财财务务目目标标制定定本本部部的的财财务务预预算算、、决决算算及及其其它它财财务务报报表表对成成员员企企业业进进行行财财务务管管理理，，分分析析经经营营状状况况和和预预算算执执行行情情况况管理理本本部部资资金金的的运运作作、、分分配配和和使使用用在集集团团公公司司批批准准授授权权下下，，具具有有一一定定融融资资权权力力制订订本本公公司司的的财财务务预预算算、、决决算算及及其其它它财财务务报报表表管理理本本公公司司资资金金的的运运作作、、分分配配和和使使用用在集集团团总总体体协协调调下下如如有有能能力力（（独独立立法法人人））可可进进行行融融资资制定集集团人人力资资源规规划及及制度度、政政策的的制定定与执执行为产业业集团团/事事业部部/一一级子子公司司制定定/协协调重重要的的人事事政策策直接管管控整整个集集团内内中层层以上上干部部的管管理与与培养养执行集集团人人事制制度和和政策策对下属属经营营部门门管理理人员员以及及分公公司高高层主主管进进行管管理与与培养养对下属属主管管及员员工进进行管管理与与培养养2022/12/2428杉杉控控股集集团公公司是是集团团的战战略和和投资资决策策中心心、人人力资资源中中心、、资本本经营营中心心、控控制协协调服服务中中心杉杉控控股集集团公公司战略和和投资资决策中中心资本经经营中心人力资资源中心控制协协调服务中中心2022/12/2429杉杉控控股集集团公公司的的三项项权力力和三三项主主要管管理职职能重大经经营决决策权权人事管管理权权投资收收益权权从事资资产产产权的的管理理与运运营必须行行使三三项权权力需经控控股公公司同同意的的子公公司经经营决决策的的内容容为：：兼并并、分分立、、破产产、歇歇业及及其它它产权权变动动；超超过一一定限限额的的投资资、技技改或或基建建项目目、银银行担担保；；对限限额以以上投投资决决策项项目进进行可可行性性审查查；对对限额额以下下的投投资决决策项项目进进行可可批性性审查查；对对子公公司自自身产产权变变动的的决策策；对对限额额以上上抵押押担保保等融融资决决策。。对全资资子公公司（（含实实际全全资））、控控股子子公司司、参参股公公司分分别享享有选选择、、委派派、推推荐、、提名名管理理者的的权利利。完善责责任机机制和和考核核机制制。决定或或参与与投资资企业业的利利润分分配决决策，，并依依据最最终的的分配配决策策收缴缴利润润三项主主要管管理职职能财务预预算管管理现金预预算损益预预算权益预预算战略管管理运营监监控管管理对长远远的、、总体体的、、集团团发展展所从从事的的主要要行业业、重重点产产业的的方向向定位位和发发展趋趋势进进行研研究。。对子公公司实实施战战略管管理，，对子子公司司编制制的发发展规规划和和实施施计划划进行行方向向性指指导和和审议议。经济运运行数数据分分析报审报报告管管理重点工工作任任务考考核审计监监督2022/12/2430服饰产产业集集团负负责杉杉杉控控股集集团服服饰产产业的的发展展与管管理，，为集集团所所属子子公司司杉杉服饰产业集团宁波杉杉股份有限公司上海杉杉服饰开发有限公司上海杉杉衬衣有限公司宁波瑞祥针织有限公司宁波杉杉童装有限公司宁波大榭开发区杉杉家用纺织品有限公司宁波菲莱威尔服装有限公司宁波杉杉劳保服饰有限公司上海杉杉针织内衣有限公司宁波特米洛服饰有限公司上海明达君力织造有限公司上海纪诺思服装有限公司上海杉杉女时装有限公司上海杉杉牛仔服饰有限公司宁波杉杉孕婴用品有限公司浙江意丹奴服饰有限公司宁波新明达针织有限公司上海法思迪萨服饰有限公司上海菲荷服饰有限公司上海明芳实业有限公司上海梵尚服装有限公司上海法涵诗女装有限公司上海杉杉服装有限公司上海法涵诗服装有限公司上海杉杉休闲服饰有限公司宁波杉杉时装有限公司宁波杉杉衬衫有限公司宁波杉杉西服有限公司宁波赛喜服装有限公司宁波杰艾希服装有限公司宁波杉杉荣光服饰有限公司宁波润源杉杉西服贸易有限公司宁波杉杉荣光服饰有限公司2022/12/2431高科技技产业业集团团负责责集团团具有有一定定产业业规模模的科科技企企业的的发展展与管管理，，采用用事业业部管管理模模式杉杉高科技产业集团宁波中方荣自动化仪表科技有限公司包头市天伦环保产业有限公司上海杉杉科技有限公司中科英华高技术股份有公司上海科润通信科技有限公司芜湖天润生物技术有限公司上海杉杉阳光生物技术有限公司北京天和润通技术有限公司上海整合实业有限公司上海爱润实业有限公司北京七彩经纬网络有限公司上海杉杉新材料研究院有限责任公司芜湖天健玻璃有限公司宁波索尔达面电热高科技有限公司上海爱英科技投资发展有限公司2022/12/2432投资发发展集集团的的管理理内容容包括括金融融板块块管理理和投投资管管理，，对内内为集集团投投资管管理部部，承承担集集团投投资决决策委委员会会办事事机构构职责责，投投资集集团采采用事事业部部管理理模式式金融产产业发发展与与管理理其他未未归口口到产产业集集团的的资产产管理理新项目目投资资与投投资后后的管管理执行投投资决决策委委员会会决定定的投投资项项目集团孵孵化器器资本经经营策策略的的具体体执行行主要职职能成员企企业杉杉投资发展集团（投资管理部）宁波杉立期货经纪有限公司上海杉杉房地产开发有限公司上海科润投资发展有限公司东吴证券宁波商业银行宁波方圆实业有限公司宁波杉杉置地有限公司上海大雅文化传播有限公司宁波杉杉印务有限公司2022/12/2433国际发发展集集团目目前暂暂不成成立集集团国际发发展集集团目目前只只有四四家企企业：：中国宁宁波国国际合合作（（集团团）有有限责责任公公司、、上海海瑞源源进出出口贸贸易有有限公公司、、宁波波杉杉杉进出出口有有限公公司、、上海海杉杉杉进出出口有有限公公司，，目前前暂不不成立立集团团中国宁宁波国国际合合作（（集团团）有有限责责任公公司、、宁波波杉杉杉进出出口有有限公公司、、上海海瑞源源进出出口贸贸易有有限公公司由由杉杉杉控股股集团团公司司直接接管理理，为为集团团公司司一级级子公公司上海杉杉杉进进出口口有限限公司司由杉杉杉科科技负负责管管理2022/12/2434杉杉科科技园园的主主要职职责具体负负责杉杉杉科科技园园的发发展规规划与与建设设具体负负责园园区招招商引引资工工作为园区区内企企业提提供商商业与与后勤勤服务务2022/12/2435一级子子公司司一级子子公司司指集集团内内，不不归属属于产产业集集团/事业业部管管理，，直接接由集集团公公司总总部管管理的的子公公司；；一级子子公司司是集集团的的利润润中心心，在在集团团公司司的指指导下下独立立自主主经营营；一级子子公司司目前前有：：中国宁宁波国国际合合作（（集团团）有有限责责任公公司上海瑞瑞源进进出口口贸易易有限限公司司宁波杉杉杉进进出口口有限限公司司其它2022/12/2436杉杉控控股集集团总总部各各机构构部门门基本本职责责董董事局局基本本职责责是集团团最高高决策策机构构，代代表股股东监监督公公司管管理层层，执执行股股东大大会决决议，，维护护股东东利益益，提提高股股东价价值设定集集团发发展道道路和和方向向，审审批控控股集集团长长期发发展蓝蓝图及及远景景规划划、经经营战战略及及具体体业务务计划划等战战略规规划决决策审批控控股集集团重重大问问题的的决策策，包包括联联盟战战略（（包括括兼并并与收收购））、融融资决决策、、一定定金额额以上上的重重大投投资/清理理项目目、年年度预预算、、重大大法律律事务务等决定控控股集集团公公司内内部管管理机机构的的设置置，制制定公公司的的基本本管理理制度度负责/审批批控股股集团团高层层管理理人员员的任任命、、业绩绩考核核与薪薪酬计计划2022/12/2437杉杉控控股集集团总总部各各机构构部门门基本本职责责投投资决决策委委员会会基本本职责责为董事事会常常设专专业投投资决决策机机构根据控控股集集团中中长期期发展展战略略，确确定控控股集集团及及其所所属机机构产产业结结构调调整及及产业业发展展方向向的总总体思思路审批控控股集集团及及其子子公司司重大大对外外投资资项目目，以以及项项目的的资本本运作作方案案及其其实施施策略略确定控控股集集团的的近、、中期期投资资方向向、投投资重重点及及投资资理念念和投投资策策略对子公公司重重大对对外投投资项项目的的外派派高管管人员员的任任免提提出建建议考核、、评估估重大大对外外投资资项目目的实实施状状况及及经营营绩效效，并并作出出相应应的改改组、、增资资、减减资、、合并并、出出售等等调整整方案案2022/12/2438杉杉控股股集团总总部各机机构部门门基本职职责总总裁基本本职责主持集团团生产经经营管理理工作，，组织实实施董事事会决议议拟定控股股集团战战略发展展规划、、投资计计划和预预算流程程，并负负责战略略、投资资和预算算的具体体实施掌握资金金流向并并合理分分配资金金，指导导主要的的投资和和费用支支出拟定控股股集团公公司内部部管理机机构设置置方案和和基本管管理制度度，制定定具体规规章聘任或者者解聘除除应由董董事会聘聘任或者者解聘以以外的负负责管理理人员，，并对上上述人员员确定报报酬，进进行考核核及奖惩惩事项制定并管管理日常常经营决决策，裁裁决/处处理具争争议的问问题组织激励励和组织织沟通2022/12/2439杉杉控股股集团总总部各机机构部门门基本职职责战战略发展展部基本本职责研究、拟拟定控股股集团战战略发展展规划、、经营战战略、经经营预测测及中长长期方针针目标负责组织织控股集集团年度度、季度度经营计计划的编编制，目目标计划划分解、、下达，，并监控控计划的的实施负责组织织控股集集团经济济运行情情况分析析及预测测研究控股股集团经经营环境境，提出出相应的的对策与与措施2022/12/2440杉杉控股股集团总总部各机机构部门门基本职职责人人力资源源部基本本职责建立、健健全、完完善控股股集团人人力资源源管理体体系，并并制定和和实施控控股集团团人力资资源规划划方案制定并实实施人才才聘用计计划与人人力资源源配备计计划制定并实实施人才才培训计计划建立人才才考评体体系，对对控股集集团公司司一般管管理人员员和员工工及子公公司管理理人员进进行考评评负责员工工薪酬福福利管理理和人事事档案管管理2022/12/2441杉杉控股股集团总总部各机机构部门门基本职职责资资金财务务中心基基本职责责组织健全全财务管管理制度度和组织织体系，，制定控控股集团团统一的的财务会会计制度度编制和实实施控股股集团的的财务预预算、财财务决算算；组织织会计核核算、成成本与费费用控制制、利润润审核制定控股股集团下下属各产产业集团团及一级级子公司司的财务务目标，，并对实实施过程程监控负责资金金筹集、、资金分分配和资资金流控控制等方方面的资资金管理理工作参与控股股集团战战略发展展研究和和投资项项目的论论证分析析，提供供财务可可行性分分析资金财务务中心财务部资金部2022/12/2442杉杉控股集团团总部各机构构部门基本职职责

审计监监察部基本职职责制定、完善和和实施控股集集团内部审计计、经济监察察、计划管理理等各项管理理制度建立和健全控控股集团计划划管理体系，，对各类计划划的编制、报报批及实施进进行审核、督督查、综合和和考核对控股集团直直接投资的项项目进行预算算、决算审计计；对产业集集团投资的重重大项目的审审计进行复核核负责控股集团团的专项调查查和价格审查查等经济监察察工作审计监察部监察室审计室2022/12/2443杉杉控股集团团总部各机构构部门基本职职责

总裁办办公室基本职职责负责总裁及经经营班子的文文秘和日常服服务工作负责控股集团团总部公文处处理，档案管管理和保密、、文印等工作作负责组织并办办理控股集团团总部对外接接待及公关事事务负责控股集团团内部信息收收集，和杉杉杉网站等对外外宣传信息的的管理工作负责控股集团团总部各部门门工作责任制制考核工作负责控股集团团总部计算机机网络的设计计、维护维修修和办公秩序序、会务、安安全保卫、报报刊征订等项项后勤服务2022/12/2444杉杉控股集团团总部各机构构部门基本职职责

法律事事务部基本职职责处理控股集团团内法律事务务；经控股集集团公司法定定代表人授权权，代理各种种诉讼组织对控股集集团重要制度度与合同的法法律审核工作作参与控股集团团公司的重大大经济活动，，为公司的经经营决策提供供法律咨询为控股集团高高层领导的决决策提供法律律法规依据和和建议为控股集团内内管理人员提提供法律培训训2022/12/2445目录组织设计目的的和原则杉杉集团组织织结构现状杉杉集团构建建投资控股型型体制的必要要性杉杉控股集团团组织设计方方案总体设计各机构、部门门基本职责定岗定编组织管理杉杉控股集团团组织调整实实施建议2022/12/2446杉杉控股集团团公司总部岗岗位编制图杉杉控股集团公司总部岗位编制图（共44岗，58人）高层领导总裁办公室人力资源部董事长总裁常务副总裁副总裁财务总监董事会秘书投资决策委员会秘书长总裁顾问主任总裁秘书行政事务管理员档案管理员对外联络主管企业网站管理员企业宣传主管车队管理前台宁波基地办公室部长人事招聘主管薪酬考核主管培训与发展主管主任行政事务管理员11131112112111131121111战略发展部投资管理部资金财务中心审计监察部法律事务部部长研究员部长投资经理产业管理员资金部财务部部长审计室监察室部长内部法务诉讼事务部长资金计划融资经理部长会计出纳统计员资产管理员主任审计员主任监察员1212211111111112111122022/12/2447目录组织设计目的的和原则杉杉集团公司司组织结构现现状杉杉集团公司司构建投资控控股型体制的的必要性杉杉控股集团团公司组织设设计方案总体设计各机构、部门门基本职责定岗定编组织管理杉杉控股集团团公司组织调调整实施建议议2022/12/2448科学的母子公公司管理是实实现集团有效效管理的重要要基础母子公司管理理的实质是权权限的科学分分配与制约母子公司管理理母子公司管理理组织架构：：控股集团公公司母子公司管理理制度体系：：战略、投资资、财务、人人事、考核、、信息与运营营产权代表2022/12/2449产权代表，使使母公司对子子公司的管理理具体落实到到人产权代表制度度是一个有机机的整体，包包括产权代表表的选拔委派派、请示报告告、激励约束束和考核监督督选拔委派控股公司董事事长提名，董董事会确定委委派人选；子公司股东会会选举，担任任董事或监事事；子公司董事会会聘任，担任任行政职务；；与子公司其它它股东协议，，产权代表直直接进入子公公司，担任相相当职务请示报告凡涉及子公司司人事、财务务、投资等重重大决策事项项，产权代表表必须在该事事项未形成决决议之前向控控股公司董事事会请示报告告，经控股公公司董事会批批复后，按批批复的意见在在子公司进行行表决激励约束制度化、明确确化科学激励产权代表的薪薪酬归控股公公司统一管理理考核监督考核：子公司司经营业绩考考核，产权代代表岗位业绩绩考核监督：审计，，纪律检查2022/12/2450目录组织设计目目的和原则则杉杉集团公公司组织结结构现状杉杉集团公公司构建投投资控股型型体制的必必要性杉杉控股集集团公司组组织设计方方案总体设计各机构、部部门基本职职责定岗定编组织管理杉杉控股集集团公司组组织调整实实施建议2022/12/2451杉杉控股集集团公司组组织调整实实施有四个个重点“组龙”工工程制度建设完善职能部部门根据现有所所属企业的的具体情况况，实施产产业归口管管理，成立立相应的产产业集团/事业部。。目标是在在本产业内内建成一个个龙头企业业和形成一一个具有核核心竞争力力的企业群群，产生1＋1大于于2的效果果，改变目目前各自为为战、资源源分散的状状况。根据杉杉控控股集团公公司对职能能部门的要要求，1）改扩建建杉杉集团团公司现有有相应的职职能部门为为人力资源源部、总裁裁办公室、、资金财务务中心、审审计监察部部、法律事事务部；2）新设立立战略发展展部、投资资决策委员员会、投资资管理部。。1）建立、、完善控股股集团内部部管理制度度体系；2）完善、、实施母子子公司管理理制度体系系。人才工程1）根据岗岗位职责要要求，调整整集团人力力结构，引引进高素质质的管理人人才；2）建立人人才培养机机制；3）建立人人才考核体体系。2022/12/2452建议成立负负责组织调调整实施的的专门工作作组根据杉杉控控股集团公公司组织调调整的需要要，成立一一个集团高高层领导参参加的跨部部门工作组组，专门负负责此次调调整工作，，控制整个个调整过程程。工作组主要要职责1）全面负负责组织调调整实施的的整个过程程，包括：：组织调整方方案的论证证组织调整方方案集团内内部的宣贯贯控股集团公公司的组建建及各职能能部门的组组建产业“组龙龙”及产业业集团/事事业部的组组建制度建设人才配备信息反馈和和汇总方案调整2）负责在在组织调整整实施过程程中，相关关人员及部部门之间的的沟通、协协调工作。。2022/12/2453组织调整实实施，必须须遵循分步步实施原则则，包括三三个阶段分步实施原原则组织结构调调整，受制制于各种主主客观因素素的影响，，难以一步步到位。因因此，先搭搭起一个较较为合理的的结构框架架，然后根根据情况的的发展分步步实施,以以达到稳定定过渡的目目的。调整整实实施施阶阶段段信息息反反馈馈阶阶段段论证证宣宣贯贯阶阶段段1））外外部部专专家家和和内内部部有有关关人人员员组组成成项项目目小小组组对对组组织织调调整整方方案案进进行行论论证证；；2））在在集集团团内内部部进进行行方方案案的的宣宣贯贯，，为为调调整整实实施施的的顺顺利利进进行行作作铺铺垫垫。。1））调调整整职职能能部部门门；；2））产产业业归归口口调调整整；；3））组组建建服服饰饰集集团团；；4））注注册册控控股股公公司司；；5））组组建建高高科科技技集集团团和和投投资资集集团团。。1））在在宣宣贯贯和和调调整整实实施施过过程程中中，，各各执执行行组组织织机机构构负负责责相相应应的的信信息息反反馈馈；；2））工工作作组组负负责责将将信信息息汇汇总总，，并并根根据据收收集集的的信信息息和和方方案案实实施施的的具具体体情情况况，，决决定定对对方方案案是是否否作作进进一一步步调调整整。。三个个实实施施阶阶段段2022/12/2454组织织调调整整实实施施阶阶段段又又可可分分为为四四步步，，第第一一步步是是设设立立/完完善善职职能能部部门门根据据杉杉杉杉控控股股集集团团公公司司对对其其下下属属各各职职能能部部门门的的要要求求，，从从两两条条途途径径建建立立控控股股集集团团公公司司的的职职能能部部门门：：1））改改扩扩建建杉杉杉杉集集团团公公司司现现有有的的职职能能部部门门：：人人力力资资源源部部、、总总裁裁办办公公室室、、财财务务部部、、审审计计部部、、法法律律事事务务部部。。其其中中，，财财务务部部扩扩建建为为资资金金财财务务中中心心。。2））新新设设立立战战略略发发展展部部、、投投资资决决策策委委员员会会、、投投资资管管理理部部。。控股股集集团团公公司司内内部部制制度度体体系系建建设设。。人才才招招聘聘、、选选拔拔。。12022/12/2455第二二步步是是组组建建服服饰饰产产业业集集团团在现现有有杉杉杉杉集集团团服服饰饰板板块块的的基基础础上上组组建建杉杉杉杉服服饰饰集集团团1））注注册册与与股股权权、、资资产产调调整整；；2））时时尚尚产产业业的的整整合合；；3））职职能能部部门门的的建建设设。。22022/12/2456第三三步步是是注注册册控控股股集集团团公公司司1））注注册册杉杉杉杉控控股股集集团团公公司司；；2））股股权权置置换换、、资资产产置置换换。。通过过股股权权置置换换，，将将郑郑总总在在杉杉杉杉集集团团的的股股权权置置换换到到控控股股集集团团公公司司。。杉杉控股集团公司股东组成杉杉服饰集团公司郑永刚（相对/绝对控股）一级子公司其他32022/12/2457第四步是是组建高高科技集集团和投投资集团团1）高科科技集团团：设立相应应的管理理岗位，，安排合合适的人人选；整合高科科技产业业；2）投资资集团：：在投资管管理部的的基础上上扩充，，整合金金融等产产业。42022/12/2458内容时间进度论证宣贯阶段2003年6月——2003年12月外部专家和内部有关人员组成项目小组论证内部宣贯调整实施阶段2003年8月——2004年6月设立控股集团公司职能部门组建服饰产业集团注册杉杉控股集团公司