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经营班子办公会议事规则(4页)经营班子办公会议事规则第一条为明确欢乐世界欢乐谷旅游分公司(以下简称“公司”)经营班子办公会议事程序，保证公司经营班子依法行使职权，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《欢乐世界欢乐谷旅游分公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。第二条经营班子办公会议事原则(一)坚持依法议事的原则;(二)坚持权责相统一的原则;(三)坚持实行总经理负责制的原则;(四)坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。第三条经营班子办公会议由总经理主持。总经理因故不能主持会议又确有必要召开时，由总经理委托一名公司领导主持。会议成员为公司经营班子成员。根据会议内容，由会议主持人确定其他参加人员。第四条经营班子办公会议一般于每周四上午定期召开，如遇特殊情况，也可提前或推迟召开。第五条经营班子办公会议事范围根据《中华人民共和国公司法》和《欢乐世界欢乐谷旅游分公司章程》授权，经营班子办公会议事范围如下:(一)研究实施公司年度工作计划、发展规划、财务预算、利润分配、弥补亏关问题;(二)研究公司对外投资、借贷、还款等事项;(三)拟订公司的基本管理制度;(四)拟订公司组织机构设置方案;(五)研究公司级领导的推荐人选，研究决定公司总规划师、总工程师、总建筑师、总设计师、项目经理、技术总监(设备总监、运营总监、销售总监等)、部门总监(主任、经理)、副总工程师及以下管理人员的选拔、考察、任免和奖惩;(六)研究解决公司生产经营工作的重大问题;(七)协调处理涉及集团公司、地方政府和游客关系的重要事宜;(八)确定向成都华侨城董事会汇报的重大问题;(九)研究确定对外宣传和发布的事项;(十)研究确定公司章程规定的和成都华侨城董事会授予的其它职权范围内的工作。第六条经营班子办公会议事程序(一)经营班子办公会议题，由总经理室秘书于会前向经营班子成员收集汇总，由总经理确定。重要议题提议人应提交书面材料。(二)凡提交经营班子办公会议研究的议题，应事先经公司分管领导主持专题会议研究，形成可供会议决策的方案。(三)经营班子办公会实行总经理负责制。对在经营班子办公会上研究的事项意见不能统一时，由总经理裁定。(四)凡上次办公会研究的重要事项，需由分管领导向本次办公会汇报落实情况。第七条经营班子办公会议定事项的实施和督查(一)经营班子办公会的记录，由总经理室秘书或公司指定的其他人员负责，并由记录人员会后整理会议纪要，同时及时转告因故缺席的会议人员。(二)凡经营班子办公会研究提出的人事任免决定事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能举行，并由公司分管人事工作的领导负责转告缺席人员。(三)经营班子办公会讨论决定的事项，由分管领导按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。(四)公司分管行政工作的领导和行政部负责会议决议督办工作，并及时向总经理汇报督查督办结果。(五)出席和列席经营班子办公会的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。本议事规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》和《欢乐世

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