某公司财务会计管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中国纺织机械(集团)有限公司财务会计管理制度目录第1章总则第2章企业财务管理体系及权限第3章会计核算与会计监督第4章会计机构与会计人员第5章会计基础管理第6章企业预算管理第7章资本金筹集与管理第8章资金管理第9章存货管理第10章固定资产管理第11章在建工程管理第12章无形资产及递延资产管理第13章投资管理第14章成本费用管理第15章收入管理第16章利润及利润分配管理第17章财务报告第18章会计电算化管理第19章合并会计报表管理第20章会计档案管理第21章附则第一章总则第一条为了适应社会主义市场经济的客观要求,按现代企业制度规范集团公司所属企业(事业)单位的会计核算和财务行动,完善财务制度体系,保证会计资料真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》的有关规定，并结合集团公司所属企业（事业）的生产经营特点和管理要求，特制定本制度。第二条本制度适用于中国纺织机械（集团）所属企业、公司、控股公司及其所属单位和实行企业化管理的事业单位。集团公司设在开发区或境外的独资或控股企业以及中外合资企业除执行本制度和有关规定外，还应遵照有关财务制度和会计法规。经营业务以旅游、施工、房地产、金融、运输业等为主的企业应执行相应的行业财务会计制度。第三条集团公司及所属企（事）业单位的主管财政机关是财政部及财政部驻企（事）业所在地中央企业监察处。主管税务机关为企业所在地的国税局和地税局。第二章企业财务管理体系及权限第四条集团公司所属企（事）业应建立严密、科学的财务管理体系，实行财务总监的监管制度,以保证管理工作正常开展。第五条企业财务部门是企业财务管理中心，负责组织、监督本企业财会管理工作；编制、执行、分析企业财务预算；对资金实施集中管理，统一调度；参与经营决策，并做好企业成本、费用、利润指标的考核；监督企业财务收支，如实反映企业财务状况和经营成果，依法正确计算、缴纳各项国家税（费）；配合其他部门做好各项基础管理工作。财务总监的管理按《集团公司财务总监管理办法》执行。第六条集团公司所属企（事）业的财务管理权限应按以下原则确定：第一节企业负责人财务管理权限（一）认真遵守国家法律、法规，树立以财务管理为中心，以资金管理为重点的企业管理观念；（二）根据集团公司整体发展而确定的企业年度财务预算，生产经营计划和财务成本费用计划组织好企业生产经营活动，确保财务预算和年度利润目标的顺利实现，确保企业资产保值、增值；（三）根据企业规模、经营方式和组织形式设置企业财务管理机构；（四）负责组织企业投资的决策，并对决策结果承担主要责任；（五）依法保障财务部门和财会人员履行职责；（六）接受财务、税务、审计机关等外部和上级财务部门的检查监督，对本企业发生的经济损失和重大违纪事项负主要责任。（七）组织企业制定具体财务管理办法。（八）加强对独立核算部门负责人的管理，督促所属单位认真执行有关财务制度。第二节企业财务负责人是指总会计师或行使总会计师职权的企业领导人员，其权限如下：（一）宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；并及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响；（二）组织领导企业财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序；（三）组织制定企业年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核；（四）审核企业重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任。1．审核企业月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责；2．审签限额以上资金的划转；3．负责企业各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任；4．负责各类资产的转移和租赁的审批；5．确定企业内部价格的定价原则，签发企业内部结算价格；6．正确计算企业产品成本，并对成本变动情况查明原因。（五）参与企业经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任；（六）负责企业筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；（七）组织领导企业会计电算化工作，并做好有关部门的协调；（八）搞好企业各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍政治和业务素质。第三节企业财务部门负责人权限：（一）宣传贯彻落实国家各项财经政策、法规，制订落实会计人员岗位责任制，并负责实施与考核，随时捕捉各种会计信息，并运用到财务管理的各项工作。（二）负责制定企业财务管理办法，组织正确会计核算，并对独立核算单位的财务管理和会计核算负责指导，落实规范的会计基础管理工作；（三）及时筹措和统一调度资金，不断提高资金使用效果，如实反映企业财务状况和经营成果，监督财务收支，按期报送会计报表，并对报表计算的及时性、正确性负责；（四）参与企业的经营决策和项目决策，为决策提供准确的会计资料；（五）负责企业财务预算和财务成本费用计划的编制工作，定期检查各独立核算单位的成本费用、利润的执行情况，研究并及时解决执行过程中存在的问题；（六）具体组织企业会计电算化工作，运用现代化管理手段及科学方法，不断提高企业会计电算化水平；（七）合理组织人员，科学分工，统筹处理会计核算中出现的各种问题，保证企业财会工作的正常进行。第七条集团公司对子企业和控股公司实行财务总监派出制，以加强对企业财务状况的监督，并对企业财务报告的合法、真实、正确、完整性同企业负责人共同承担责任。第三章会计核算与会计监督第八条企业必须据实核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，编制财务会计报告；不得以虚假会计资料设置帐簿，不准设置帐外帐，私设“小金库”。第九条企业必须实行会计监督，建立健全企业内部财务管理制度和内部牵制制度实施细则。在接受企业外部监管部门监督的同时，加强内部审计的作用，真正做到防患于未然。第十条具体要求按照集团公司《会计核算基础工作的规定》执行。第四章会计机构与会计人员第十一条集团所属大中型企业必须设置总会计师。第十二条企业应根据各自规模及生产经营特点设置会计机构，企业总会计师，负责协助企业负责人领导企业财务工作。第十三条企业会计人员上岗必须符合《会计法》的基本要求，并承担相应法律责任。第十四条具体要求按集团公司《企业财务负责人和会计机构负责人管理办法》和《企业财务机构职责范围及岗位责任制》执行。第五章会计基础管理第十五条企业必须建立适应竞争环境的内部管理制度，扎实做好会计基础工作，全面加强生产、技术、成本、质量、财务、营销等各项管理工作。第十六条企业生产经营活动过程必须建立完整的原始记录，健全会计核算资料及各类物资消耗定额和费用开支标准，按月对各项定额进行考核分析，并定期对各项定额进行修改和补充。第十七条企业必须建立健全内部价格管理体系，并积极开展各项工作。第十八条企业必须建立定期和不定期各类财产物资盘点制度，一般情况季度、年度必须对各类资产进行清查盘点，进行帐物核实，帐帐核对。对盘盈、盘亏、毁损、报废应履行报批手续，确保帐、卡、物相符。第六章企业财务预算管理第十九条企业为保证生产经营活动的正常开展，必须根据企业经营计划大纲编制企业年度财务预算。第二十条正确执行预算，监督检查财务预算执行情况，并通过会计信息予以控制，以提高财务预算管理的科学性。第二十一条企业财务成本费用预计是根据企业年度财务预算确定的全年生产经营活动和经营目标的系统化、具体化体现，是企业组织经营活动的依据。通过财务收支预算和财务成本费用计划下达，作为对各部门工作的考核依据。财务部门必须根据企业的年度经营计划，编制年度（季度）财务预计。年度财务成本费用预计的内容包括：1、长期投资和短期投资预算；2、固定资产购建预算；3、现金流量预算；4、成本预算；5、管理费用、财务费用、销售费用预算；6、销售收入和利润预算；7、其他预算等。第二十二条企业财务预算应在上年四季度开始编制，经厂长（总经理）或董事长审批后执行，并在次年元月底之前上报集团公司财务部和有关部门。企业财务部门要将各项预算按季、月进行分解，下达各部门，定期进行检查、分析，并将计划的执行情况及时向经营者和集团公司财务部汇报，保证年度财务预算的实现。遇到实际情况确需调整时，必须报集团公司财务部批准。第七章资本金筹集与管理第二十三条集团公司及子企业资本金按照投资主体分为法人资本金、个人资本金和外商资本金。集团公司拥有的全部国有资产所形成的及接受其他企业投入的资本金均为法人资本金，所属企业同外商合资或实行股份制形成的资本金为外商资本金或个人资本金。资本金的核算与管理按会计制度有关规定执行。第二十四条企业应按照国家法律、法规和章程、协议的有关规定，及时足额筹集资本金。资本金也可一次或分次筹集。一次筹集的，从营业执照签发之日起六个月以内筹足。分期筹集的最后一期出资应当在营业执照签发之日起三年内缴清，其中，第一次不低于出资额的15%，并要在营业执照签发之日起三个月内交清。筹集资本金一般有以下几种方式：1、货币资金投资。2、实物投资。在实物投资当中，不得吸收投资者的已设立有担保物权及租赁资产的出资。3、无形资产投资（不包括土地使用权）。无形资产的出资不得超过企业注册资金的20%，确需超过20%的，应当报经集团公司和有关部门批准，最高不得超出305。4、股票投资。企业任何形式筹资都必须符合国家法规的规定。第二十五条企业筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资，出具验资报告，由企业据以发给投资者出资证明书。在进行资本金验资过程中涉及国有资产的，应由财政部及国有资产管理机构确认产权归属。企业筹集的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。投资者转让其出资必须遵循《公司法》和有关法规的有关规定。第二十六条投资者出资的资本金的差额。发行股票的溢价收入、资本汇率折算差额和接受捐赠的财产等列资本公积金。第八章资金管理第二十七条企业对货币资金的管理，必须严格遵守国家的有关规定，还应根据企业情况建立健全货币资金的各种内控制度。第二十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。第二十九条集团公司所属企业有条件的可设置内部银行进行内部资金核算，企业内部银行具有内部结算、信贷、监控和信息反馈的职能。第三十条具体管理办法按照集团公司《资金管理办法》执行。第九章存货管理第三十一条存货是指企业在生产过程中为组织生产活动耗用而储备的实物资产，一般包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外销商品、自制半成品、产成品等。第三十二条企业存货实行归口管理的原则，即原材料、燃料、低值易耗品，归供应部门管理，外销商品、产成品归销售部门管理，在产品、自制半成品归生产部门管理，各职能部门管理实物、台帐，金额统一由财务部门管理，应不定期实行抽查，帐、卡、物必须保持一致。第三十三条企业对存货必须建立明确的计量验收制度，入库、领用、转移必须办理调拨手续，并由财务部门据实核算。计量器具每年度由技术监督部门校验。第三十四条企业存货的计价原则上统一采用一种方法，一经确定在一个会计年度内不得变动。企业必须建立比价采购制度，在企业价格委员会的指导下，实行货比三家，择优采购。第三十五条企业对存货应当建立盘存制度，定期或不定期进行盘点，对帐实不符情况要查明原因，并按有关规定进行帐务处理。企业年终必须进行彻底盘点，做到帐实相符，以保证会计年度决算资料的准确性。具体实施细则要符合集团公司流动资产管理办法有关规定。第十章固定资产管理第三十六条固定资产的标准原则上按照财政部规定执行，但结合集团公司情况制订的固定资产目录，企业必须遵照执行。第三十七条集团公司所属企业固定资产折旧方法采用平均年限法，（股份制企业采用加速折旧法）折旧方法和折旧年限一经确定，不得随意变更。确需变更，由企业提出申请，由集团公司报主管财政机关批准，并应在财务报告中加以说明。第三十八条企业应对固定资产定期或不定期进行清查，对帐实不符情况查明原因，作相应帐务处理。第三十九条企业固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门对实物负直接管理责任，财务部门负核算、监督、考核、检查的责任。第四十条具体管理办法按照集团公司《固定资产管理办法》执行。第十一章在建工程管理第四十一条企业工程项目在施工前要认真进行可行性调研，建立项目审批制度，建立在建期间的管理制度，建立工程预算审查，竣工验收批复及考核制度。第四十二条在建工程在交付使用前因进行试生产所形成的可对外销售的产品,按照实际销售收入或预计售价扣除税金后,冲减在建工程成本(流通企业试营业的收入,应列入当期损益),发生的支出计入在建工程成本。第四十三条虽已交付使用，尚未办理竣工决算手续的，自交付使用日起，按工程预算、造价或工程成本资料估算转入固定资产，并计提折旧。决算办理完毕后，按批复决算数调整原估价值和已提折旧。第四十四条企业已发生的应计入工程项目的借款利息，属尚未交付使用的，计入在建工程的价值，已使用的计入当期费用。第十二章无形资产及递延资产管理第四十五条企业取得的无形资产按实际成本或评估确认价值计价。除企业合并外，商誉不得作价入帐。第四十六条递延资产按原始成本计价，按受益时间在有效期内均衡分摊，计入制造费用或管理费用。开办费用从开始经营月份的次月起按不低于五年的期限均摊入管理费。财政部门有专门规定的按规定办理。第十三章投资管理第四十七条企业投资管理权限在董事会。长期投资超过十万元以上的投资项目必须报集团公司批准。第四十八条企业财务部门、审计部门应积极参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，审计部门应对投资项目的收回及收益状况进行审计监督。第四十九条企业的有价证券应由专人负责保管，并实行续时登记、定期检查的制度。有价证券办理抵押时，应经企业主管领导批准，并办理有关手续，在备查薄上记录。第五十条投资成本的确认，应以投资时实际支付的全部价款，包括税金，手续费等相关费用。第五十一条处置投资时，投资的帐面值与实际取得收入的差额，应确认为当期投资损益。第五十二条具体管理办法按照集团公司《投资管理办法》执行。第十四章成本费用管理第五十三条企业应按会计核算的要求，分设生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用科目对工业企业成本和费用进行归集和核算。第五十四条企业应加强对成本费用的控制，建立成本考核制度，编制年度成本费用计划，按月或季度分析成本费用升降原因，努力降低成本。第五十五条企业成本费用核算应坚持权责发生制原则，不应以估计成本、计划成本、定额成本代替实际成本。若企业按计划成本或定额成本进行核算的，应按月调整为实际成本。第五十六条具体管理办法按照集团公司《成本和费用管理制度》执行。第十五章收入管理第五十七条收入的确认原则：（一）产品一经发出或劳务及他人使用本企业资产一经提供，同时收到货款或取得收取价款的权利证据时，应确认收入；（二）采用分期收款销售时，可按合同约定的各期应收款项或以本期实际收到的销售价款确认收入；（三）采用预收货款销售时，商品发生即可确认收入；（四）委托代销销售时，当代销单位将售出商品代销清单送到时，不论代销单位是否将货款汇到，即可确认收入；（五）在交款提货时，如货款已收到，提货联送交财务部门，无论商品是否发出，即可确认收入；（六）出口商品，陆运以取得承运货物收据或铁路联运单；海运以取得出口装船单；并向银行办理交单后即可确认收入；出口的商品确认收入一律以离岸价（ＦＯＢ）为记帐基础，如按到岸价（ＣＩＦ）对外成交，在商品离境后所发生的应由企业负担的外汇支付的国外运费、保险费、佣金和财务费用等，以红字冲减收入。第五十八条企业内部非生产部门使用本企业产品，不得以成本价格进行内部转帐，而应以售价列为企业收入。第五十九条企业来料加工业务，节省的原材料末退回来料单位，留归企业所有，应按合理价值列为收入。第六十条流通企业发生的销售折让、销售退回、销售折扣，应冲减当期收入。第六十一条外贸业务发生的出口佣金应调整当期收入，即付给中间商的佣金冲减当期收入；收到中间商的佣金增加当期收入。第十六章利润及利润分配管理第六十二条利润是企业在一定时期内生产经营活动的财务成果。集团公司所属企业年度完成利润指标由集团公司下达并予以考核。第六十三条企业发生的年度亏损，可以用下一年度税前利润弥补，下一年度利润不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年不足弥补时，应由税后利润弥补。第六十四条股份有限责任公司税后利润分配，应根据股东大会和董事会有关规定进行分配。第六十五条企业法定盈余公积金一般不得低于注册资本的25%。第十七章财务报告第六十六条企业应按《企业财务报告制度》的要求，真实、准确、及时、完整地编制财务报告。根据《监事会暂行条例》的要求，上报企业有关资料。第六十七条具体要求按照集团公司《财务会计报告制度》执行。第十八章会计电算化管理第六十八条企业财务部门应设置会计电算化管理岗，并建立相应岗位责任制，明确权限及责任。第六十九条企业使用的会计电算化软件应经集团公司财务管理部门的验收，集团公司下发的各种软件应妥善保管，不准外传、转让。第七十条企业应用计算机编制的凭证、帐薄，必须符合会计电算化规范的要求。第七十一条企业应做好会计电算化凭证、帐薄、报表及有关会计资料的保管和归档工作，每月会计资料要有二套备份盘，每季打印的帐薄、报表应装订成册，年末应将全部资料整理成册，交档案部门保管。第十九章合并会计报表管理第七十二条合并会计报表的范围，应包括所有的子企业和由集团公司控股的被投资企业。对纳入合并范围的企业应采用权益法进行核算。第七十三条集团公司所属企业合并会计报表都必须以公历年度作为会计期间，并执行集团公司统一规定的会计制度和会计政策。第七十四条各企业应按集团公司规定的时间和统一设定的合并会计报表工作底稿格式和有关明细表报送相关资料，上报资料应有债权方对帐清单，以备核对。第七十五条集团内部相互之间业务往来的会计处理应严格贯彻权责发生制原则，相关的帐务处理必须符合集团公司财务会计管理制度的规定。第二十章会计档案管理第七十六条企业会计档案管理应符合《会计基础工作规范》的要求及国家档案管理的有关规定。企业会计档案的范围应包括：企业会计凭证，会计帐薄（包括备查帐），会计报表，财务预算，财务成本计划，经济合同，财务评价指标资料，财务分析，会计制度及规定和相关的各种批复等会计资料。第七十七条企业会计档案应由专人负责管理，并定期检查归集会计档案，到期必须整理入库，并办理交接手续。第七十八条企业应建立会计档案查阅制度，凡需查阅会计档案者，需写出查阅档案的书面报告，注明查阅范围，经会计主管批准后方可查阅，管理人员应严格登记。凡需借用会计档案者，借阅报告应经会计主管批准后，管理人员方可办理借阅手续，阅后及时归还销号，以保证会计档案的安全完整。第二十一章附则第七十九条本管理制度自2000年12月1日起执行。第八十条本管理制度未尽事宜，按集团公司有关制度执行。第八十一条本管理制度由集团公司财务部负责解释和修改。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档ARJ-JS-ZD-2016-001分发号：安瑞佳工艺技术管理制度汇编编制：2016年月日审核：2016年月日审批：2016年月日黑龙江安瑞佳公司技术部201年月日实施目录1目的 32管理职责 33工艺卡片管理规定 44工艺大记录管理规定 75装置开停工管理规定 76冬季操作法管理规定 107工艺联锁管理规定 118工艺纪律检查管理规定 119巡回检查管理规定 1210生产操作变动管理规定 1211装置运行平稳率管理规定 1412操作规程管理 1513工艺技术月报、季报、年报管理规定 2214工艺技术资料管理规定 2515“三剂”管理规定 2616技改技措管理规定 2817工艺技术标定及标定报告管理 30

工艺技术管理制度1目的为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达到保障各装置安稳长满优的生产，为公司创造最大的经济效益的目的，特制定本制度。2管理职责2.1组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。2.2工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标控制是否在安全范围，对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出原因分析。2.3组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。2.4是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或产品质量受影响问题。2.5装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安全情况。2.6操作记录的填写。检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。2.7工艺过程管理。对生产出现的异常现象或工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。2.8开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。开停工方案要识别出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。2.9对相关工艺记录的上报进行管理。督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。2.10数据统计与分析。各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照保存时效进行保存。2.11产品质量的管理与控制。及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。2.12及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。2.13负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。2.14负责修订、实施全公司的KPI考核工作。2.15负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。2.16其他违反工艺管理规定的行为的检查。3工艺卡片管理规定3.1管理职责3.1.1公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门，安全环保部是“三废”处理系统的管理部门。技术部主要负责：3.1.1.1确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；3.1.1.2工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；3.1.1.3工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；3.1.1.4监督工艺卡片的使用。3.1.2相关专业（技术部、设备部、安全部等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：3.1.2.1工艺指标及质量指标由技术部监督执行和检查；3.1.2.2设备指标由设备部监督执行和检查；3.1.2.3安全、环保由安全部监督执行和检查；3.1.3车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。3.2工艺卡片的编写3.2.1工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。3.2.2工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式（见附表1）。3.2.3按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级控制指标。其中：3.2.3.1公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志★)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量控制指标装置公用工程系统关键指标3.2.3.2车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志▲)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量控制指标产品质量控制指标公用工程系统指标环保指标3.2.4工艺卡片审批程序工艺卡片由车间工艺主任编制与修改→车间主任组织车间相关人员进行审核并会签→公司技术部长组织设备、安全、相关车间等部门审核会签→公司主管生产副总批准后下发执行。3.2.5临时工艺卡片管理3.2.5.1新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；3.2.5.2临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；3.2.5.3临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。3.2.6工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框（尺寸可商定）。3.2.7车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术部负责检查。3.2.8工艺卡片的编号、装订和发放由技术部负责。发放的工艺卡片按制度要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。3.3工艺卡片的监控3.3.1工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控；指标管理由公司、车间根据分级原则实施二级管理。3.3.2车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。3.3.3班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS（PLC）、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。3.3.4出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。3.4工艺卡片的变更和修订3.4.1工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后，技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。3.4.2工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：3.4.2.1工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《公司级控制指标变更审批申请表》（见附表2），说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间控制室下发一份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。3.4.2.2工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《车间级控制指标变更审批申请表》（见附表3），审批程序同公司级控制指标变更。3.4.2.3车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。3.4.2.4工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。3.5附则3.5.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。3.5.2本规定自印发之日起施行。4工艺大记录管理规定为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。4.1装置工艺记录的范围4.1.1装置主要操作参数数据记录。4.1.2分析记录：原料、半成品和产品质量分析。4.1.3装置物料平衡记录。4.1.4主要能源及原材料消耗记录。4.1.5主要化工原材料使用、分析记录。4.2工艺记录填写规定4.2.1操作记录和交接班日记应真实记录生产实际状况。4.2.2主操操作记录应在规定的整点时间的前后15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。4.2.3交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“—”横线划改，并保持原内容清晰可辨。4.2.4交接班日记和操作记录须用碳素或黑墨水使用仿宋体书写。4.2.5操作记录必须保持整洁干净。4.2.6操作记录应签名。5装置开停工管理规定5.1为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定。5.2本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划主动安排的开停工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。5.3本规定适用于公司所属装置。5.4职责和要求5.4.1各车间负责组织编制装置开停工方案（如本车间无技术人员由技术部工程师负责编制），需提前三天（除紧急开停工）上报技术部，由技术部组织其他部门审核后，报公司主管副总经理批准。5.4.2装置开停工方案内容包括：开停工组织机构；开停工时间；开停工进度统筹图；开停工应具备的条件及准备工作；开停工作业指令单、管道吹扫置换确认表；开停工注意事项、盲板图（见附表4）等。5.4.3装置开停工作业执行装置操作规程，如需编制新的操作规程或变更操作法，则应附在开停工方案后一同审批后执行。5.4.4各车间主任负责生产装置开停工的组织实施。技术部、调度室对装置开停工组织实施进行监督。5.4.5装置开停工前，各组织需填写开停工条件确认表和装置开停工审批表。装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签，电气、仪表部分确认由设备部专业人员负责，装置运行化验分析部分确认由中心化验室负责确认，确认后由技术部留存。装置开停工审批表需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后，报公司主管副总经理审批。5.5装置开工条件确认5.5.1生产装置开工前，首先由各车间组织开工条件确认，填写开工条件确认表（见附表5），所有项目全部确认完成，具备开工条件，填写开工审批表（见附表6），上报公司技术部、调度室进行会签审批。5.5.2正常开工条件确认内容包括：5.5.2.1开工领导小组已成立，各级管理人员、技术人员、操作人员达到任职上岗条件。5.5.2.2装置开工方案（包括安全、环保预案）、操作规程等技术资料、管理制度齐全。5.5.2.3装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并按照要求装填到位；产品的包装材料、容器、运输设备就位。5.5.2.4安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位，完好备用；岗位工具已配齐；保运工作已落实；巡检路线及标牌已设置。5.5.2.5检维修后的设备恢复完毕；容器、管线等设备检验合格，并有相关记录。5.5.2.6设备、管线吹扫试压试漏合格，转动设备完好备用；装置盲板管理责任落实。5.5.2.7安全环保设施（安全阀、压力表、可燃气体报警仪等）安装完毕，检验合格并投用；污水装置系统完好；有毒有害化学品存放及防护情况良好；开工中可能出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达到正常运行水平。5.5.2.8仪表系统、各类联锁自保系统调试完毕，具备投用条件；能源计量表启用；设备标志、管道流向标志齐全、准确。5.5.2.9电气设备调试合格，具备送电条件。5.5.2.10取样设施完好，化验分析准备就绪。5.5.2.11施工现场清理干净，装置区施工临时设施已拆除，设备、管线保温基本结束。5.5.2.12公用工程、物料储运、火炬系统等外部保障条件确认完好。5.5.2.13装置通过组织的安全环保风险评估。5.6装置停工状态确认5.6.1生产装置正常计划停工，填写停工审批表（见附表7），上报公司技术部、调度室进行会签审批。停工后，首先由车间组织停工条件确认，并填写停工状态确认表（见附表8），逐项进行确认，由主任进行审批，施工方签字确认，技术部留存。停工状态确认表作为停工与检修施工的界面交接确认依据。5.6.2正常停工状态确认内容5.6.2.1按停工操作规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热器等设备内部介质全部退净，并按规程要求完成相应的吹扫、热水蒸煮、水顶线、酸碱中和、化学清洗、氮气置换、空气置换等处理，管道设备吹扫置换干净，“三废”及噪音排放做到有效处理，达到规定标准。5.6.2.2必须按方案完成交检装置与公共系统及其它装置彻底隔离。方案中盲板表与现场一致，加盲板部位必须设有盲板牌（见附表9）和“盲板禁动”标识，指定专人负责盲板管理。5.6.2.3装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油清出，污水排空。装置内污水井进行封闭，出装置污水与外界隔离。有条件的对装置内污水线要在停工交检前进行处理。装置地漏要在停工交检前进行封堵。5.6.2.4自燃物、易燃易爆危险品须制定专项方案进行专门处理，采取防护措施，并完成专项安全检查。5.6.2.5装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂物和易脱落保温铁皮等。装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物和工业生活垃圾。5.6.2.6装置消防、安全设施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防烫、防尘物品齐全完好，蒸汽胶管、水带摆放整齐并随时可以投用。5.6.2.7有限空间作业、动火作业、高空作业等安全环保专项方案制定完毕。装置通过组织的安全风险评价。5.7装置紧急停工及恢复运行5.7.1装置临时发生较大的操作波动或异常情况下，按照事故处理预案及时进行处理，防止发生事故。如需紧急停工，则按照停工方案做紧急停工处理。5.7.2装置紧急停工后，必须对装置进行全面分析、检查和问题处理，消除隐患，按开工管理要求恢复生产。杜绝问题处理不彻底导致装置反复非计划停工的现象。6冬季操作法管理规定6.1冬季操作法由车间负责编写（车间无技术人员的由技术部工程师编制），经技术部、车间审核，主管副经理批准后执行。6.2要求：各装置于9月10日之前完成冬季操作法的编制及审批工作，执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日（具体实施时间由实际天气情况确定），在冬季操作法执行之前完成全体操作人员的培训学习和考试。6.3操作室内存放一份冬季操作法，同时上报公司技术部备案。6.4内容与格式6.4.1编制目的6.4.2使用范围及执行时间6.4.3冬季操作法具体内容6.4.4冬季开停工注意事项6.4.5工艺方面6.4.5.1工艺参数、冷却水的调整及伴热线的投用6.4.5.2物料线、水线、蒸汽线及风线等的操作及维护6.4.6设备方面6.4.6.1室内外设备与重要设备操作与维护6.4.6.2设备润滑油脂的使用要求6.4.6.3保温检查及装置防冻部位的维护6.4.6.4疏水器的使用与检查6.4.6.5闲置设备、管线的处理6.4.7仪表方面6.4.7.1调节阀的防冻6.4.7.2易冻仪表的防护6.4.8安全方面6.4.8.1消防设施的维护与保养6.4.8.2冬季消防蒸汽线的使用。6.4.8.3冬季紧急事故操作法6.4.9冬季巡检内容与路线6.4.9.1巡检内容6.4.9.2巡检路线6.5装置伴热线及检查点一览表6.6闲置设备管线一览表。6.7冬防事故大事记。7工艺联锁管理规定7.1工艺联锁实行分级管理，公司负责A级联锁管理，车间负责B级联锁管理。7.2工艺联锁分级标准：A级联锁：联锁动作造成单套或多套装置停工的工艺联锁。B级联锁：联锁动作造成工段局部停工，其影响面次于A级联锁。7.3车间负责工艺联锁的增加、取消和联锁设定值的管理，报技术部审核备案。A级联锁由公司管理，B级联锁由车间管理。7.4装置在开工前，技术部组织技术、仪表、供电、等相关单位对装置的工艺联锁进行联调试验。7.5装置工艺联锁的增加、取消、设定值修改由车间提出申请，报技术部，技术部组织有关人员开会讨论，经主管领导同意后，填写DCS（PLC）内容修改申请单（见附表10），逐级审批。8工艺纪律检查管理规定8.1工艺纪律检查的具体内容8.1.1装置工艺卡片掌握和执行情况。8.1.2装置操作规程、开停工方案、事故处理预案、工艺调整方案制定和执行情况。8.1.3装置班组巡回检查情况；8.1.4装置各类工艺记录情况；8.1.5装置工艺联锁值的执行情况；8.1.6装置工艺技术资料保存、管理情况；8.1.7装置各类工艺报表完成情况；8.1.8装置工艺技术问题分析解决情况；8.2检查执行8.2.1公司技术部每周对工艺纪律执行情况进行监督检查，抽查各工艺指标控制情况，形成记录和考核。8.2.2相关管理人员每天对班组的工艺纪律进行检查，及时整改缺陷项并按考核细则考核记录。9巡回检查管理规定9.1参照操作规程、安全规定等要求，围绕关键、重点部位制定巡检规定，内容包括巡检路线、巡检点、巡检时间、巡检内容，经车间主任审批后执行，报技术部备案。9.2在每条巡检路线上设置相应的巡检点，每个巡检点应清楚标明重点检查的内容，明确检查点位及检查相关参数或状态。9.3岗位操作员应在规定的巡检时间前后15分钟内，沿着指定的巡检路线，按规定的内容和顺序完成巡回检查任务。9.4岗位操作员每到达一个巡检站点，对设备、运行参数、生产状态等进行检查，关键参数必须实时记录。发现问题及时采取措施处理，并把处理情况记录在相应记录中。9.5岗位操作员巡检时，应根据岗位需要，携带相应的工具。9.6车间管理人员员应每天对生产运行班组岗位巡回检查情况进行监督检查并记录，对违反规定的情况进行考核。9.7应制定车间管理人员巡检规定及考核办法。9.7.1车间管理人员每个工作日要深入生产现场巡检。巡检的范围包括生产现场和控制室，巡检的内容应包括工艺、设备、安全、环保、劳动纪律等情况，及时协调处理出现的问题。9.7.2巡检的具体内容，主要包括：装置运行状况；工艺技术规程、操作规程等管理制度执行情况；设备、仪表、电气运行情况，备用设备完好情况；安全、环保规章制度及各种作业票执行情况，消防、应急防护设施完好情况；劳动纪律及环境卫生等情况。9.7.3车间管理人员巡检应如实反映巡检情况，对发现的问题必须及时反馈给责任部门和相关领导，使问题及时得到解决。9.8公司主管部门不定期对巡检执行情况进行监督检查和考核。10生产操作变动管理规定为了使生产装置在操作过程中处于受控状态，防止发生生产、设备以及安全环保事故，制定本规定。10.1本规定适用安瑞佳公司所属装置。10.2按潜在的风险和可能造成的后果，生产装置的操作变动分为三级：一级操作变动包括新建或经过重大技术改造后主要装置的开工，主要装置大检修的开停工，涉及多套或全厂公用工程开停工和重要运行方案调整等重大操作过程，装置开停工操作变动审批单按装置开停工审批表执行。二级操作变动包括辅助装置的开、停工，主要装置大机组等重点设备的开、停和切换，重要新技术、新工艺、新材料、新设备的投产，关键控制仪表、电气设备维修等重要操作过程、工艺设备的开、停和切换，一般技术改造项目或设备的投产，主要控制仪表、电气设备维修等重点操作过程；三级操作变动主要是指装置内经常进行的一般操作变动。操作变动原则上按照上述要求进行分级管理，但不能降低分级标准。10.3各车间、公司技术部、生产部调度室负责生产操作变动执行和监控。10.4操作变动的审批过程包括确认装置操作变动审批单、技术方案和操作规程等。具体管理程序如下：一级操作：车间填报一级操作变动审批单（见附表11），准备好完成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行一级操作变动审批单的签字确认，车间负责生产操作变动执行和监控，车间主任负责现场组织，调度室进行一级操作变动审批单的签字确认和监督管理，生产副总经理负责一级操作变动审批单的最终审查和批准；二级操作：车间填报二级操作变动审批单（见附表12），准备好完成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行二级操作变动审批单的签字确认，上报生产部，调度室负责监督管理。负责生产操作变动执行和监控。三级操作：车间工艺主任准备好完成审批手续的操作规程，班长下达指令，车间管理人员负责监控。10.5操作变动最终由运行班组执行，班长按照操作变动审批单和技术方案负责组织，主操和副操执行操作，并按照操作规程检查和核对操作步骤，做出标记。班长负责监控。车间管理人员负责监督和检查。每次重要的操作变动后要及时开展技术分析，总结经验。10.6生产操作监控过程做到生产操作“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”。(一)“有指令”。生产操作必须由上级负责人下达指令，重要操作变动必须有主管领导、专业管理部门和单位签字确认的操作变动审批单；(二)“有规程”。生产操作必须按预先制订好并按程序审批的操作规程和技术方案执行；(三)“有确认”。生产操作变动过程中的每一个具体行为都要按照规程检查和确定，做出标记，保证正确操作；(四)“有监控”。生产操作全过程都有人监督、检查和控制，防止操作失误；(五)“卡片化”。岗位操作步骤与工艺卡片紧密结合起来，形成完整的生产操作卡片，操作过程严格执行控制工艺指标和操作步骤。10.7工艺卡片的变更和修订、操作的修订执行工艺卡片管理规定和操作规程管理规定。10.8主要生产装置的原料组成或性质发生变化，生产方案、产品方案调整等操作变动，应在生产计划中预先安排。技术部负责监督计划落实情况，对计划执行中出现的问题，应及时分析原因，调整计划。10.9装置临时发生较大的操作波动或异常情况时，必须按照事故处理预案退守到工艺、设备和人员安全的稳定状态，防止发生事故。11装置运行平稳率管理规定11.1目的：为了加强对装置工艺指标的管理，操作人员根据装置生产运行情况，按照工艺卡片和工艺指令要求及时进行操作调整，提高装置运行平稳率，确保装置安全平稳生产和提高产品质量。各生产装置运行平稳率指标序号装置名称指标备注1脱氢联合车间982芳构化车间993锅炉车间9911.2工艺控制指标检查统计方法为了保证生产装置运行平稳率统计的时效性，保证装置平稳运行装置平稳率的管理分为A、B二级管理。各操作岗位对各级控制指标进行监控记录，管理人员检查各级指标监控情况，公司级控制指标（A级）监控率100%，车间级（B级）控制指标监控率80%。技术部每周对公司级控制指标（A级）进行监控，监控率100%，同时抽查车间级（B级）控制指标，抽查率50%。根据二级管理要求，分别确定各装置运行平稳率指标范围，每周统计各装置运行平稳率，每月考核各装置运行平稳率，同时要求在每个月内对各的各项指标进行一次全覆盖检查。公司每月对的统计情况进行检查，月末进行统计考评。受到不可抗外界因素影响致使装置控制参数波动，在相应的时间段、班组交接班记录、主操作记录有完整叙述的，不计入统计；新建、改扩建装置由于设计缺陷（有相应评价说明、公司通过评价认可）造成的装置控制参数波动，不计入统计。11.3装置运行平稳率计算方法生产装置运行平稳率以生产装置《工艺卡片》和《公司/车间级控制指标变更审批申请表》中规定的操作参数控制指标为基准，通过对生产装置操作记录中的生产控制指标执行情况的检查，计算出生产装置运行平稳率。12操作规程管理12.1总则12.1.1为规范操作规程管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，制定本规定。12.1.2本规定适用于安瑞佳公司所属装置操作规程的编制与管理。12.2管理职责12.2.1安瑞佳公司生产副总经理是操作规程编制与管理工作的主管领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。12.2.2安瑞佳公司技术部是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报、发布及年度评审。12.2.3安瑞佳公司技术部负责组织操作规程的执行工作，负责操作规程工艺方面执行情况的监督检查工作。12.2.4安瑞佳公司设备部、安全部等部门负责组织操作规程相关专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。12.2.5车间负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程的执行及动态修订。12.3操作规程的编制原则与方式12.3.1操作规程的编制应遵循以下原则:12.3.1.1操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；12.3.1.2操作规程必须是总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；12.3.1.3操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置的可靠运行；12.3.1.4操作规程必须在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能降耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；12.3.1.5操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；12.3.1.6操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。12.3.2操作规程按以下方式编制:12.3.2.1在安瑞佳公司技术部的组织下，各装置自行组织成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员。车间主任具体组织经验丰富的技术人员（或技术部主管工程师）及操作人员（班长和岗位操作人员）参加。12.3.2.2操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。12.4操作规程的内容和编制方法12.4.1操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案等章节（参见本章附件）。12.4.2《工艺技术操作规程》的内容包括：12.4.2.1装置概况：生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况；12.4.2.2原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述；12.4.2.3工艺指标：包括原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，主要操作条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标，污染物产生、排放控制指标；12.4.2.4生产流程图：工艺原则流程图。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或行业标准的规定；12.4.3《操作指南》是正常生产期间操作参数调整方法和异常处理的操作要求。编写要点：12.4.3.1以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异常波动引起生产事故的发生。12.4.3.2首先确定针对的范围和目标，经影响因素分析后确定对象，超过目标就认为操作波动，阐述正确的控制方法，最起码要定性描述，最好定量描述，针对可能产生的操作波动，提出应采取的对策措施。最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。12.4.3.3每个控制目标的操作指南应包括：控制范围、控制目标、相关参数、控制方式、正常调整、异常处理。控制范围不能超出工艺卡片规定的范围，保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的指标，确保操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图。12.4.4《基础操作规程》是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，主要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。主要内容包括：各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项。12.4.5《开工规程》、《停工规程》、《基础操作规程》、《专有设备操作规程》、《事故处理预案》等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制。操作步骤的语句构成。操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通读性，使得对同一个操作动作的描述语言在各个装置的使用者看来，表达的意思都是一样的，不会出现同样一句话在不同装置使用有不同的理解。阐述的内容，每一句话只表明一项动作。一个动作规定了动作的性质、执行人、动作的内容以及要求达到的目的。12.4.6《事故处理预案》是装置发生生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理步骤。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案。内容和要求：12.4.6.1事故名称：每个事故处理预案都要有具体、明确的标题。12.4.6.2事故现象：事故发生时最直接表现出来的异常，如异常的声音、气味、报警灯闪烁等等。12.4.6.3事故原因：分析导致事故的原因。12.4.6.4事故处理，包括：1、立即行动：用明确的、简洁的语言指出必须立即进行的操作行为。2、操作目标：用简洁的语言表明事故处理的努力方向。3、潜在问题：提示处理过程中应努力避免的事故后果。4、操作步骤：各操作步骤都设有编号，顺序排列出包含具体操作的各处理步骤，并要列出整个事故处理过程中必须特别关注的事项。12.4.6.5退守状态：执行完成操作方案后，装置应达到相对安全的退守状态。12.4.7《仪表控制系统操作法》主要有仪表专业人员编制，包括DCS（PLC）系统的概述，主要工艺操作仪表逻辑控制说明，装置自保的逻辑控制说明（联锁）等。12.4.8《安全生产》主要有安全专业人员编制，包括安全环保知识、规定；本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训；本装置易燃易爆物的安全性质：爆炸范围、闪点、自燃点等；本装置主要排放部位和排放的主要污染物。12.4.9《附录》主要有设备明细表、装置平面布置图；可燃气体报警仪、消防设施布置图；安全阀定压值、设备仪表联锁台账等。12.5操作规程的审批和使用12.5.1操作规程由车间编制小组编制→车间主任组织车间相关人员进行审核并会签→公司技术部组织设备部、安全部等相关部门审核会签→公司主管生产副总批准后下发执行。12.5.2正常生产中，装置操作室在固定位置摆放操作规程合订本。操作规程中的量化指标必须在操作指南、操作步骤、状态确认等方面与工艺卡片紧密结合，并在单项操作规程单独列出工艺指标的控制范围。12.5.3装置管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间主任为负责人，随时处理执行中遇到的问题。12.5.4操作规程的执行:操作规程由生产班组执行。操作人员执行具体操作前，由车间管理人员下达操作指令，班长组织实施具体操作，并监督操作规程的执行，遇有问题及时向车间主任汇报。操作过程中，内操指挥外操严格按照操作步骤执行操作，外操执行完成的操作必须汇报给内操。做到操作有监控，步步有确认。12.5.5对于操作规程未包括的特殊情况，按照操作规程的总体要求，装置可以编制临时操作卡。临时操作卡由车间主任签字生效，班组执行。车间根据实际需求确定临时操作是否纳入正常操作规程的管理。12.6操作规程的修订12.6.1操作规程的修改:操作规程执行过程中需要修改时，必须由车间主任签字确认。修改内容按照动态修订的要求及时补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修改。对安全生产影响较大并且车间无权独自确认的修改内容，按该操作规程的原会签程序重新组织会签。12.6.2操作规程每年评审一次，确认操作规程的修改和补充完善的内容。12.6.3操作规程每五年全面修订一次，重新审批、出版和发放。12.7附则12.7.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。12.7.2本规定自印发之日起施行。

附件：操作规程目录第一章工艺技术规程1.1装置概况1.1.1装置简介1.1.2工艺原理1.1.3工艺流程说明1.1.4工艺原则流程图1.2工艺指标第二章操作指南第三章开工规程3.1开工要求、准备3.2开工步骤3.3开工注意事项第四章停工规程4.1停工要求、准备4.2停工步骤4.3停工注意事项第五章专有设备操作规程5.1本装置专有设备的开、停与切换操作（本装置特有的设备）第六章基础操作规程(各装置通用设备)6.1机泵的开、停与切换操作6.2冷换设备的投用与切除第七章事故处理预案7.1事故处理原则7.2紧急停工方法7.3事故处理预案第八章操作规定8.1岗位职责8.2岗位操作规定(含岗位的工作任务)8.3各类规章制度第九章仪表控制系统操作法9.1DCS（PLC）系统概述9.2主要工艺操作仪表逻辑控制说明及工艺控制流程图（PID）9.3装置自保的逻辑控制规程（包括联锁）第十章安全生产及环境保护10.1安全环保知识、规定10.2本装置主要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数（爆炸范围、闪点、自燃点等）10.3本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训10.4本装置主要排放部位和排放的主要污染物第十一章附录11.1设备明细表11.2装置平面布置图11.3可燃气体、火灾报警仪布置图11.4装置消防设施布置图11.5安全阀定压值11.6联锁台账

13工艺技术月报、季报、年报管理规定13.1车间编制装置技术月报、季报和装置技术年报；公司技术部编制公司技术月报、季报和年报。13.2技术月报、季报、年报由各车间主任编写，技术部审核后上报生产副总。13.3技术部汇总、审查各装置技术月报、季报和装置技术年报，对上报问题进行分析和反馈，并汇报生产副总经理。13.4技术月报、季报、年报以电子版形式存档。13.5每月10日之前上报工艺技术月报；每季度第一个月12日之前上报工艺技术季报；每年1月20日之前上报上一年度技术年报。13.6装置技术月报的内容要求如下：一、生产概况：（一）技术动态（二）生产任务完成情况装置产品单位计划完成完成计划%本月年累计本月年累计本月全年（三）产品质量及原辅材料质量1、产品质量指标产品名称项目单位控制指标二、消耗情况（一）原辅材料、三剂及公用工程消耗等1、三剂消耗装置原料消耗t单耗t/t备注本月年累计本月年累计能耗Kg．oil/t项目本月本年累计上月实际与上月对比去年同期与去年同期对比去年同期累计与去年同期累计对比计划实际新鲜水....合计（二）消耗分析三、工艺指标运行情况（一）主要工艺指标运行情况参数单位5日15日25日参数名称仪表位号装置平稳率序号项目名称单位指标范围统计项次违犯项次平稳率%备注合计（三）工艺检查四、本月开展的技术工作情况（一）技术改造项目的完成情况（二）科研项目的完成情况（三）新产品的开发、新工艺及新催化剂的应用情况（四）工艺技术攻关的完成情况（五）达标完成情况（六）环保情况（七）统计技术（八）节能降耗进展情况五、技术分析：包括装置存在的问题、物耗、能耗及损失率等分析六、装置的开停车情况装置名称本月运行时数停车次数停车时间13.7装置技术季报要求包括如下内容：（一）本季度生产概况；（二）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）；（三）装置生产的操作技术分析；（四）产品质量情况及原因分析；（五）主要原材料消耗及变更情况进行分析；（六）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况；（七）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；（八）工艺技术管理改进和工艺纪律情况；（九）能源、动力消耗情况及分析；（十）装置生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况；（十一）装置达标数据统计及情况分析；（十二）生产受控管理工作进展及数据汇总；（十三）设备、仪表运行管理情况及分析；（十四）安全环保管理情况及分析；（十五）下一季度工作目标及重点任务。13.8装置技术年报内容要求：（一）本年度生产概况；（二）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）；（三）装置生产的操作技术分析；（四）产品质量情况及原因分析；（五）主要原材料消耗及变更情况进行分析；（六）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况；（七）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；（八）工艺技术管理改进和工艺纪律情况；（九）能源、动力消耗情况及分析；（十）装置生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况；（十一）装置达标数据统计及情况分析；（十二）生产受控管理工作进展及数据汇总；（十三）设备、仪表运行管理情况及分析；（十四）安全环保管理情况及分析；（十五）下一年度工作目标及重点任务分解。13.9本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。14工艺技术资料管理规定14.1技术部是工艺技术资料的归口管理部门，负责组织工艺技术资料的编制、审批、检查、归档等工作。14.2工艺基础资料内容工艺基础资料包括以下内容：14.2.1工艺流程图14.2.2工艺管线安装图14.2.3各车间操作规程（包括冬季操作法）14.2.4各岗位操作记录（逐月装订，按年月存档，原则上保存三年，记录齐全准确整洁）14.2.5工艺卡片14.2.6装置试车方案、开停工方案14.2.7质量分析记录14.2.8班组交接班记录14.2.9生产技术月报、季报、年报、年度技术总结（按技术月季年报管理规定执行，按时间顺序装订成册）14.2.10装置大事记14.2.11装置检修记录14.2.12工艺运行台账（根据当日操作记录整理数据，每天由装置工艺管理人员(或技术部工程师)上账一次，数据取舍合理；台账要有生产记录，记录本月运行情况。）14.2.13装置开停车台帐（分清楚是非计划还是计划停车，要写明时间、停车目的、处理主要问题等。）14.2.14装置联锁台帐14.2.15三剂台帐14.3工艺资料保管及借阅要求：14.3.1各类工艺技术资料在规定时间内要及时收集并妥善保管。有电子文档的技术资料，可以用电子文档做备份保存。14.3.2借阅资料需按规定办理借阅手续。属机密的资料和数字如需向外提供，须经主管副总经理批准。14.3.3资料机构或管理人员变动时，需办理资料交接手续。历史资料及任职期间积累的资料要写出“交接书”，交接双方签字并经单位主管领导签字后方可调动。25“三剂”管理规定15.1总则15.1.1为加强“三剂”管理，明确各级的责任，实现“三剂”管理的程序化、规范化，确实发挥“三剂”在生产中的作用，进一步降低成本，提高经济效益和企业竞争力，特制定本规定。15.1.2本办法所指“三剂”的范围：公司各生产装置在生产过程中连续加入或一次性添加并需定期更换的催化剂、助剂和添加剂等化学物品；由于设备、产品质量、环保等要求进行外购的各种循环水药剂、防腐剂、酸碱、均按照“三剂”进行管理。15.1.3本规定适用于公司所属各车间。15.2机构与职责15.2.1技术部作为“三剂”的归口管理部门，主要职责如下：15.2.1.1组织制定“三剂”管理办法；15.2.1.2负责审批公司“三剂”的采购计划和报废申请报告，并监督、检查执行情况；15.2.1.3负责考核各“三剂”管理情况。15.2.2化验部门主要职责如下：15.2.2.1负责对“三剂”质量进行指标判定；15.2.3“三剂”使用车间主要职责如下：15.2.3.1负责制定“三剂”采购计划；15.2.3.2编制“三剂”申请报告；15.2.3.3负责“三剂”的正确使用和管理；15.2.3.4做好“三剂”使用情况跟踪，并复验“三剂”质量；15.2.3.5做好“三剂”基础台帐。15.2.4安全环保部主要职责如下：15.2.4.1负责对“三剂”的安全、环保、质量认证等方面的审查和检查；15.2.4.2协助技术部管理报废“三剂”，并反馈信息。15.2.5采购部门作为“三剂”采购单位，主要职责如下：15.2.5.1按照国家、公司有关法规和制度，制定本单位“三剂”采购管理细则；15.2.5.2负责制定公司“三剂”采购实施计划，并组织实施与管理；15.2.5.3按照“三剂”采购程序，确定供应商和价格，并鉴定合同；15.2.5.4负责对已签订合同“三剂”的催交、运输、仓储和验收等进行监督与管理；15.2.5.5负责“三剂”采购完成情况统计，并对“三剂”使用情况进行信息跟踪。15.3“三剂”计划的申报15.3.1各使用“三剂”时，必须填报需求计划，经厂长审核，上报技术部计划统计岗，由技术部主管上报审批，然后采购。为了不造成“三剂”库存积压，在“三剂”使用的有效期内，计划数量不允许超过正常一个月的使用量，对特殊的（如采购周期长，对安全生产有重大影响）“三剂”，原则上不超过半年。15.4“三剂”的管理15.4.1“三剂”的日常管理由各车间具体负责，对“三剂”实施动态管理，必须建立“三剂”管理台帐，生产技术管理部门建立“三剂”管理台帐应包括以下主要内容：名称、型号、主要性能、技术指标、生产厂家和年使用量；使用车间“三剂”管理台帐应包括以下主要内容：名称、型号、领料人、数量、库存消耗等。为防止“三剂”变质，仓储部门要建立“三剂”的保管制度，分发各单位执行，明确责任人。对有害物品应按有关的安全规范执行。15.4.2各车间必须建立“三剂”使用规程，定期进行使用效果评价；对使用频繁的“三剂”，要按规定的要求加入。对无操作规范或效果评价不真实的要追究装置主要负责人的责任，并对其造成的后果视情节轻重予以处罚。15.4.3各车间的“三剂”需要报废时，必须向技术部提交报废申请表，审核填写意见后，由主管领导交予公司领导审批；技术部根据报废的“三剂”的具体情况，分别采取以下处理办法：15.4.3.1对含有贵重金属并可以回收利用的“三剂”，交予销售部门，由销售部负责通过废旧物资竞标的方式进行销售；15.4.3.2报废的“三剂”对环境会造成一定程度的污染，技术部接到“三剂”报废申请报告后，以书面形式报质量安全环保部，接到质量安全环保部答复后，再由技术部对“三剂”的报废报告批复后执行。15.4.4各单位领用“三剂”，仓储部门应遵循先进后出的原则进行发放，使用部门也应遵循先进后出的原则进行使用，避免“三剂”过期或长时间积压。15.4.5技术部每月对各单位“三剂”管理情况进行检查、通报和考核。15.5“三剂”的更新和引进15.5.1“三剂”的更新是指对正常使用的“三剂”进行升级换代。“三剂”更新前先由技术部进行调研出具报告，组织对技术评价方案进行审定，然后按正规程序申报采购。15.5.2由于原料性质、加工方案、生产工艺、产品性质等变化而新引进的“三剂”，由技术部负责组织进行现场实验，实验结果经公司领导评审通过后转入正常使用。15.6“三剂”的采购和效果评价15.6.1供应部门在组织“三剂”采购时，对化学组成明确的“三剂”，按正常采购程序采购，进货时由化验部门协助检验进货质量。对化学组成不明确的“三剂”，或无法货比三家的专用剂的采购，由技术部部门向供应部门提供相应的技术要求和其它用户资料以供参考。15.6.2使用单位制定“三剂”采购计划时，控制好“三剂”的换型，若“三剂”没有失效期、库存高时，根据使用时间暂缓采购新的“三剂”，必须将“三剂”的库存消耗净，再采购新的“三剂”。15.6.3使用效果评价及付款。供应部门要建立“三剂”使用信息跟踪制度，对每个厂家产品的使用情况进行跟踪管理。对使用后达到要求的“三剂”，经使用部门、技术部、供应部门汇签后，“三剂”使用信息跟踪表由技术部和供应部门留存；对使用后没有达到要求的“三剂”，由供应部门协调解决退货或赔赏等事宜。16技改技措管理规定16.1总则16.1.1为规范公司的技改技措管理，推动公司技术进步、提高产品质量、调整产品结构、降低消耗、提高经济效益，明确技改技措的立项、审批、委托设计、考核及管理职责特制定本制度。16.1.2技改技措是指在科技进步的前提下，用先进的技术、工艺和装备，在提高企业技术水平、扩大再生产、节能降耗、改善劳动条件和生产环境等方面所采取的技术改造措施。16.2管理职责16.2.1技术部16.2.1.1技术部是技改技措项目的归口管理部门，负责技改技措项目立项的初审，负责组织技改技措项目的评审工作；16.2.1.2按照每个技改技措项目具体内容出具方案规程；16.2.1.3参加技改技措项目的设计审查工作；16.2.1.4负责技术改造后开工方案、操作规程和安全规程的审核。16.2.1.5组织项目的验收和总结工作。16.2.2安全环保部16.2.2.1负责安全隐患整改方面技改技措项目立项的初审；16.2.2.2负责组织对施工现场的安全监督和指导工作。16.2.3设备部16.2.3.1参加技改技措项目的立项审核；16.2.3.2负责技改技措项目投资预算，负责组织《技改技措项目计划》的实施；16.2.3.3参加技改技措项目设备条件的交流及设计审查工作；16.2.3.4负责技改项目所需设备、仪表、材料的采购工作。16.3管理程序16.3.1技改技措项目由基层单位提出，对技术现状、立项原因、可