某信息技术有限公司员工手册课件

员工手册员工手册1公司组织结构图商务组物流公司电力企业人力资源部国贸部政法行业行政部综管部环保行业专家顾问技术部分公司总经理副总经理科达着眼未来、以人为本，充分把握时代机遇，为我国行业信息化紧跟世界的发展潮流做出自己的贡献副总经理财务部营销部网络服务部售前支持部售后服务部公司组织结构图商物流公司电力企业人力资源部国政法行业行综环保2公司简介科达着眼未来、以人为本，充分把握时代机遇，为我国行业信息化紧跟世界的发展潮流做出自己的贡献

广东科达信息技术有限公司是一家以软件开发和信息安全产品为核心，并以系统集成、信息安全、安全防范工程、安全技术服务和国际贸易为主营业务的高新技术企业。科达信息公司致力于中国信息化的推广与建设。公司在国内北京、上海等地相继成立分支机构，形成了覆盖全国主要城市的销售和技术服务网络，为政府、金融、电信、电力、教育、交通、制造业等行业提供先进可靠的信息产品和全面的综合解决方案。科达信息公司拥有一只经验丰富、富有活力的专业技术团队、占公司总人数3/4的技术人员（包括博士、硕士等高级人才）及多名院士、专家组成的技术顾问组，均来自知名院校及科研单位。科达信息公司与国内一些著名院校和顶尖科研单位（如太极计算机研究所、北京航天航空大学、华中科技大学、北京多思科技工业园、广州电信科技等机构）建立了紧密的战略联盟关系，并与中山大学共同成立了“广东省信息安全重点实验室”。同时与国际著名IT企业及客商建立了长期稳定的贸易关系和沟通网络，为引进和及时掌握最新科技的发展动态提高我们的产品、技术和服务打下了坚实的基础。公司简介科达着眼未来、以人为本，充分把握时代机遇，为我国行业3员工手册目录第九章－招待费的管理规定第十章－会议室、招待所使用规定第十一章－财务管理规定第十二章－奖惩条例第十三章－工资薪金第十四章－各项假期及员工福利第十五章－员工延时工作规定第一章－第二章－证照、资质管理规定第三章－车辆管理规定第四章－报刊、书籍、邮发管理规定第五章－办公设备管理规定第六章－办公用品管理规定第七章－名片制作管理规定

第八章－出差管理规定员工手册目录第九章－招待费的管理规定第一章－4第一章工作制度目的——确保维护工作秩序，提高办公效率，保持良好、文明、卫生的工作环境适用范围——全体员工职责——由行政人事部监督执行，若员工违反条例，以教育批评为主，处罚为辅，如造成严重不良后果的，公司保留追究责任的权利第一章工作制度目的——确保维护工作秩序，提5第一章工作制度（1）1、工作时间：周一至周五，每周工作五天。上午8:30至12:00，下午1:30至5:30，12:00至1:30为午餐及午休，员工下班前应向其直属上司打招呼；2、着装要求：员工上下班必须规范着装，保持仪容、服饰的干净整洁，保持精神状态的饱满、朝气。上班时间员工不得穿拖鞋、短裤、牛仔裤、休闲裤、T恤、运动鞋；男员工着装要求夏天着衬衫、西裤，冬天着西装、西裤,见客户时带领带；女员工着装要求大方得体，不穿无袖、超短裙等奇装异服；3、环境卫生：办公场所严禁吸烟，严禁进餐，严禁处理餐具及食物残渣等；保持办公场所环境的整洁，不乱扔杂物，不随地吐痰，废弃物必须置于规定地方，私人物品不得放置在桌面、桌下、通道及可看到的明显位置；保持办公桌及周围环境的整洁，每天下班前把桌面收拾整齐；洗手间、茶水间及其他卫生设施，必须保持清洁，严禁在洗手间处理餐具；4、办公设备及公用设施：遵守办公设备安全操作规范，如遇到故障，立即通知行政人事部；爱护公物，发现有损坏及时报告行政人事部派人维修；使用会议室等公共场所应爱护该场所内的公共设施，用后应及时收拾，做到用后整洁；未经许可不得随意携带公司的物品离开公司，如有特殊需要必须经综合管理部批准同意；第一章工作制度（1）1、工作时间：周一至周五，每周工作65、工作规范：工作时间内，不准嬉笑、打闹、干私活、吃东西、玩电脑游戏、看报纸等做与工作无关的事，不准擅自离开工作岗位；接听电话要使用礼貌用语“您好”；办公场所内员工相互间谈话以能听到为宜，不可大声喧哗，影响旁人正常工作；长时间离开工作岗位，应妥善保管个人管理的公司财物及文件；非上班时间，不得回公司利用电脑、网络处理私人事件。6、安全防范：严禁随意触动防火、防烟报警设施，严禁将动物带进办公场地；下班谨记切断各种设备的电源，关好门窗，妥善保管好财物及重要文件后方可离开公司；爱护门禁卡，若有损坏或遗失，须交纳30元工本费及时到行政人事部补办；7、服从上司：公司强调工作流程和工作程序，实行层级管理，员工须切实执行直属上司指派的工作，不得拖延和拒绝，若遇疑问或难以完成的工作，应直接向直属上司请示或反映。如直属上司对员工所反映的情况未予解决，或遇发生意外或急需解决而直属上司不在且无法联络到时，员工可向上一级领导报告；8、申诉程序：如员工对工作中有不满或不解之事，可随时向部门经理反映，如果遇到重大问题，可越级向分管副总反映。第一章工作制度（2）5、工作规范：工作时间内，不准嬉笑、打闹、干私活、吃东西、玩7第二章证照、资质管理规定目的——安全妥善保管公司证照、资质适用范围——行政人事部/综合管理部/借用人职责——由综合管理部/行政人事部专人负责管理第二章证照、资质管理规定目的——安全妥善保管8第二章证照、资质管理规定1、行政人事部/综管部由专人负责公司证照、资质证的保管、申请、年审、变更、延期等相关工作。2、证照、资质使用者应按规定进行如实登记。严禁私自复印及私人使用公司证照、资质，使用证件复印件必须经综合管理部批准，并加盖“再复印无效”章后方可使用。前台应严格控制证件的复印，未见签字许可不得进行复印，否则将追究相关责任。4、如需外借公司证照、资质原件，如实填写《证照、资质借用申请单》，由综管部经理签字同意后方可借用，借用者要妥善保管，如有遗失或损坏，应立即报告综合管理部/行政人事部，并承担相应责任。如未办手续而私自借出证照、资质所产生的一切后果由保管者负责任。第二章证照、资质管理规定1、行政人事部/综管部由专人负责9第三章车辆管理规定目的——以“统一管理、相对固定”的原则进行公司车辆的管理和调度适用范围——全体员工职责——由行政人事部专人负责车辆管理第三章车辆管理规定目的——以“统一管理、相10第三章车辆管理规定1、公司所属车辆由行政人事部负责造册登记；公司车辆的附带资料如行驶执照、保险卡等均由行政人事部保管并负责缴纳汽车的各种费用；2、各部门需要使用车辆，应填写《出车单》，经部门经理签字后，提前送交行政人事部，出广州市的车辆申请需提前提交综合管理部，便于安排车辆使用；各部门无权直接调动车辆和司机，非公司安排的出车，司机有权拒绝出车；3、如外单位需要借用车辆，应先与综合管理部联系，公司具体安排，批准后须填写有关单据、借条，由借用单位签字后方可借出，还车时由公司指定司机验收；4、公司所有车辆必须由公司专职司机或指定人员驾驶，如确因特殊情况需要临时驾驶者，须经综合管理部批准；注：车辆管理、司机及管理制度见附件一第三章车辆管理规定1、公司所属车辆由行政人事部负责造册11第三章车辆管理规定（2）——车辆管理之二5、车辆外出时，要求人不离车，如在外地过夜，车辆必须要停放在有人保管的停车场，如车辆停放在无人保管的停车场所产生的一切后果，由使用人承担；6、驾驶者使用完车辆后，必须填写《车辆使用登记表》，于当月的月末，司机对各部门用车情况进行统计，在下月5号前上交《各部门费用平摊表》给财务部；7、日常加油一般由司机完成，如确实在途中加油，可由驾驶者完成，加油者加油后必须填写《车辆加油记录表》。报销时，由行政人事部对车辆加油情况进行核实，如未填写，油费不予报销；8、出差外归车辆必须先回公司，未经批准，不得将公司车辆私自开回家。经批准的私人用车，如在使用过程中发生事故所造成的经济损失一律由借车者自负，公司概不负责。第三章车辆管理规定（2）——车辆管理之二5、车辆外出时12第三章车辆管理规定（3）——车辆维修1、车辆的日常保养和维修，原则上由驾驶员自己完成，驾驶员必须认真钻研业务，熟悉和掌握车况，尽早发现故障并及时保养和维修，力争降低车辆使用成本；2、如必须进厂维修和购买配件时，由司机根据实际情况提前做出计划，经车辆管理人员审核、综合管理部批准后，由司机到修理厂联系维修。在厂修理时司机要监督维修情况，并严格把好配件和维修质量关，确保车辆维修后能正常行驶。进厂维修的车辆在维修好后，司机要认真查对更换的配件、费用和修理工时费用并签字，综合管理部核实后结帐。如需更换小配件，司机要提前向综合管理部说明，经查实后方可购买，未经同意购买的配件不予报销。第三章车辆管理规定（3）——车辆维修1、车辆的日常保养13第三章车辆管理规定（4）——事故处理1、驾驶者在出车时，因驾驶不当违反交通规则所发生的一切费用由驾驶者自负；2、因个人疏忽在使用公司车辆时发生交通事故，由使用者承担车辆的维修费10％作为罚金。3、使用者在用车过程中发生交通事故，应立即打电话向行政人事部报告出事时间、地点、人员伤亡情况、车辆损坏程度等，行政人事部接到报告后即报告综合管理部，综合管理部组织人员赴现场处理和做好一切善后工作；第三章车辆管理规定（4）——事故处理1、驾驶者在出车时14第三章车辆管理规定（5）——司机管理之一1、司机必须严格遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及广东省有关交通安全管理的规章制度，安全驾车；2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，填写《车辆检修记录》，确保车辆正常行驶。每星期至少两次擦洗车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)；3、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，避免出车时临时加油；4、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修；第三章车辆管理规定（5）——司机管理之一1、司机必须严15第三章车辆管理规定（6）——司机管理之二5、出车在外或出车归来时停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗；6、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；司机故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成的后果由当事人负责；7、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，避免车内抽烟现象；8、司机对乘车人要热情、礼貌，文明用语，做到不随便搭话、插话；9、上班时间司机未派出车，应随时在办公室等候。不可随便离开办公室，有要事确需离开时须告知行政人事部经理去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回来，须报告行政人事部经理；第三章车辆管理规定（6）——司机管理之二5、出车在外或16第三章车辆管理规定（7）——司机管理之三10、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合管理部反映；

11、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因；12、不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或管理人员的传呼，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因；13、下班后，将车辆停放回公司保管，不准私自用车；14、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车；15、司机工作成绩体现于平日工作绩效考核中，表现突出者，公司根据该季度公司效益，增加绩效奖金，以示奖励。第三章车辆管理规定（7）——司机管理之三10、司机对管17第四章报刊、书籍、邮发管理规定目的——确保统一管理公司的报刊、书籍、快递、邮发工作。适用范围——综合管理部/行政人事部职责——由综合管理部/行政人事部专人负责管理。第四章报刊、书籍、邮发管理规定目的——确保18第四章报刊、书籍、邮发管理规定1、每年报刊、书籍征订报综合管理部审批后，由行政人事部统一办理订阅手续；有利于公司发展和业务提高的书籍，经综合管理部批准后，公司统一购买；2、公司书籍编号入册，借阅人应根据综合管理部制定的《书籍管理规定》办理借阅手续，借阅时应根据要求填写《借阅登记表》，借阅时间超过2周者须经部门经理签字方可借阅；3、借阅人应爱护书籍，不得在书上画圈、折角、涂写等，如违反或遗失书籍的，一律照图书版本购赔或照原价赔偿；4、公司所有信件、邮件的收发由前台负责，行政人事部统一管理；各部门邮寄应按照规定准确填写相关信息，由部门经理签名确认后统一交由行政人事部；公司收到的信件、包裹、快递等邮件，除署名收件人为个人的外，其他一律由公司综合管理部处理。第四章报刊、书籍、邮发管理规定1、每年报刊、书籍征订报19第五章办公设备管理规定目的——明确主要办公设备的使用准则适用范围——全体员工职责——由行政人事部监督执行第五章办公设备管理规定目的——明确主要办公20第五章办公设备管理规定1、公司统一配置电脑，使用电脑要遵守公司保密条例，公司电脑内的资料都视为公司机密，不得外泄；使用电脑外接设备前要先查毒；下班前，要关闭电脑及电源；2、非公司电脑维护人员不得打开电脑外壳、拆除硬件、改变电脑的软件配置；如需维修或增加其它软件，应由电脑维护人员负责，不得自行处理；电脑维护人员须定期维护、检查电脑及相关设备；电脑软硬件的调配由综合管理部统一负责，个人未经同意不得擅自拆移、安装；3、员工不得利用公司办公设备打印、复印任何私人文件及资料；4、每个项目结束后电脑内的项目文档须交综合管理部刻录光盘、打印纸质文件备份存档；5、使用电话须遵守公司有关规定；员工因公事要打长途电话，可向部门经理申请，由部门经理向行政人事部统一领取IP卡，私事话费自理；业务人员的长途话费计入个人销售成本；电话出现故障，及时通知行政人事部统一安排维修、更换。第五章办公设备管理规定1、公司统一配置电脑，使用电脑要21第六章办公用品管理制度目的——加强公司办公用品的管理、降低成本适用范围——公司各个部门职责——由行政人事部负责管理第六章办公用品管理制度目的——加强公司办公22第六章办公用品管理制度1、申领计划：各部门按需要填写本部门《办公用品申购计划表》，部门经理签字后交行政人事部统一采购。申购表必须在每月28日前提交。不作计划或不按时交计划的部门，行政人事部有权不予领取文具；因特殊事宜需要购买办公用品，必须填写《办公用品申购计划表》经部门经理签字后交行政人事部采购；2、文具的领用：每月10日为办公用品领用日，各部门可派部门内勤人员到行政人事部领取本部门的文具。新员工可直接向行政人事部领取新员工文具包（记事本一本，签字笔一支）；损坏或使用完的文具以旧换新。3、打印耗材的领用：打印墨盒的领取以旧换新。鼓励员工打印、复印内部文件时尽量使用再生纸，前台的打印、复印默认为再生纸。如需打印正式文件请预先通知前台。第六章办公用品管理制度1、申领计划：各部门按需要填写本23第七章名片制作管理规定目的——明确公司员工印制名片的规定适用范围——全体员工职责——由行政人事部负责第七章名片制作管理规定目的——明确公司员24第七章名片制作管理规定1、为统一公司形象，公司制定统一样式的名片；2、各部门需印制名片，由申请人或代办人填写《印制名片登记表》，经部门经理批准，由行政人事部统一负责联系印制；3、任何部门或个人不得私自印制公司名片，如有发现将酌情处罚。第七章名片制作管理规定1、为统一公司形象，公司制定统25第八章出差管理规定目的——明确员工外出办事及出差费用报销规定适用范围——全体员工职责——由综合管理部/行政人事部监督执行第八章出差管理规定目的——明确员工外出办261、市内，员工因公事外出，应乘坐公共交通工具。若特殊情况，如时间限制需乘坐出租车，事前报综合管理部，经同意后方可搭乘出租车；出租车票在当月内报销，报销时需由乘车人在费用报销单上写明事由、起始地点等具体内容，经部门经理签字确认后，方可按程序报销；部门经理签字时应认真核对，财务部门有权对报销车票进行核实。2、所有员工出差应填写《出差申请单》，部门经理签字后，送交行政人事部统计考勤；出差人如需借支,先填写《借支单》，由综合管理部批准方可到财务部暂借差旅费；返回后，一星期内填写《费用报销单》，按报销流程到财务部报销差旅费，冲销借款；3、出差期间除因病或其他特殊原因需要延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报销差旅费外依情节轻重做出处罚；出差期间若遇法定休息日，返回后做加班调休；4、费用报销要严格按照规定，报销需持原始发票，因特殊情况无法取得合法凭证的，应由经办人提交书面申请写明原因，经综合管理部批准方可报销第八章出差管理规定（1）1、市内，员工因公事外出，应乘坐公共交通工具。若特殊情况，如27第八章出差管理规定（2）职务飞机火车当地市内交通住宿费总经理经济仓硬卧凭单报销由公司统一预订酒店副总经理经济仓硬卧60元/天部门经理硬卧50元/天部门主管/经理助理硬卧40元/天120元/天普通职员硬卧20元/天100元/天第八章出差管理规定（2）职务飞机火车当地市内交28第九章招待费的管理规定目的——明确公司招待费的规定适用范围——全体员工职责——由各部门经理负责第九章招待费的管理规定目的——明确公司招29第九章招待费的管理规定1、招待费用是指招待公司客户或用于项目开发等工作的费用，不得用于招待与公司工作无关的人员；2、使用招待费用在200元以下(含200元)，使用前应请示部门经理批准。报销时，经手人和部门经理在发票后签字方可报销；3、使用招待费在200元以上，使用前应由部门经理和副总经理批准后才能使用。报销时，经手人应在发票背面注明费用的产生原因和参与人员，部门经理核对后，分管副总经理签字方可报销。第九章招待费的管理规定1、招待费用是指招待公司客户或30第十章会议室、招待所使用规定目的——明确公司会议室、招待所使用的规定，统一规范管理适用范围——全体员工职责——由行政人事部负责。第十章会议室、招待所使用规定目的——明确31第十章会议室、招待所使用规定1、公司会议室分大、中、小三个，部门会议及一般会客使用中、小会议室，大型会议或重要客人使用大会议室；（会客由前台安排会议室，特殊客人可提前通知前台准备）2、各部门使用会议室开会之前，必须先通知交前台，以便公司整体合理安排；3、使用会议室，需要另行布置的，将需求通知行政人事部，批准后由行政人事部统一安排布置；4、会议室使用过程中，不得损坏其中设施，否则照价赔偿，违反会议室使用规定的，按《奖罚条例》执行。5、各部门使用招待所之前，必须先填写《招待所使用申请单》，由部门经理签字后交综合管理部审批，行政人事部执行。有特殊的招待标准需另行布置房间或客餐需求，请将要求及时通知综合管理部，批准后由行政人事部统一安排布置。第十章会议室、招待所使用规定1、公司会议室分大、中、32第十一章财务管理规定目的——为了加强公司财务管理和会计监督工作，规范工作流程，确保公司财产的安全与完整适用范围——公司各部门职责——由各部门执行，财务部监督第十一章财务管理规定目的——为了加强公司33第十一章财务管理规定（1）1、费用报销程序：

填制报销单证：由经手人将报销原始凭证整理后，要求折成报销单大小，梯次整齐粘贴在报销单后面。由经手人在报销单上签名，并将报销内容、金额、单据张数、项目备注填在报销单上；

部门经理审核：参照公司有关规定进行审核，并在费用报销单的部门主管意见栏内签名。要求部门领导开源节流严格把关；

财务部复核：根据公司的有关规定进行复核是否合理并签名。要求报销单上的金额累计数必须与原始单据累计数一致，单据张数齐全，手续完备；

业务副总审核：根据公司的有关规定进行审核并签名；

总经理批准：总经理批准签名后报销；2、费用报销日：每月十、二十、三十日（遇节假日顺延），各部门需在规定的报销日前一天，将所有部门的报销单按报销程序完成财务部复核后，递交给综合管理部。3、发票时效：要求当月费用当月报销，未能在规定时间内办理的，需出具书面报告说明原因并报总经理批准，否则不予办理报销；第十一章财务管理规定（1）1、费用报销程序：34第十一章财务管理规定（2）4、注意事项：部门经理的报销需由综合管理部经理审核并签名，填写报销单时一律使用黑色钢笔或签字笔，书写正规不得潦草。否则财务部有权不予报销。原始单据必须真实、内容完整、字迹清晰。5、支票付款程序：申请付款－各部门业务员或经手人根据合同或付款依据填写《付款申请表》（超过500元方可申请支票付款）。要求付款内容必须是真实的，不得虚假。部门经理审核－部门经理根据付款申请表对付款内容进行审核签名，要求严格审核付款是否合理及准确，保证付款内容的真实性和准确性。财务部复核－根据合同或付款依据进行复核签名，要求对付款内容的合法性及合同规定的付款期限金额进行复核，如产生疑问有权要求付款部门作详细解释，保证合同或款项的准确履行。总经理批准－由综合管理部交总经理批准签名，如总经理出差在外，由总经理指定代理人审批付款，总经理补签。付款时间－一切对外付款（电汇、付汇、支票付款）需提前三天填单，以便财务部进行资金安排，特殊情况允许先以口头知会财务部。审批手续不全财务部有权拒绝付款。第十一章财务管理规定（2）4、注意事项：部门经理的报35第十一章财务管理规定（3）6、收款程序：收支票、汇票－由收款部门将支票连同收款依据（收款方资料及内容）一并交财务部入帐。电汇收款－由财务部凭银行收款水单通知业务部门，由部门提供相应的收款资料给财务开具收据或作记帐依据。如业务部门收到客户已付款通知，应及时告知财务部收款内容及金额，财务部及时查对。7、收款方法：财务部门根据已签订的合同定期检查合同的执行情况，在合同规定的收款期前三天通知业务部门收款。超过合同收款期未收到款项的即通知部门经理对客户进行催款。一周后还未收到款项的即上报总经理，避免造成货款流失。业务部及商务部根据合同的执行情况在合同规定的收款日前三天口头或书面通知客户付款，如货款未能及时收回，应即向客户了解未付款原因，并与公司相关部门联络及时解决。需总经理协助的事项应及时以书面的形式上报。第十一章财务管理规定（3）6、收款程序：36第十二章奖惩条例

为维护公司规章制度和劳动纪律，规范公司管理，特制定本条例，对于员工，坚持以奖励和思想教育为主，惩罚为辅的原则。第十二章奖惩条例为维护公司规章制度37第十二章奖惩条例（1）－奖励1、奖励分为嘉奖、小功、大功三种；2、有下列行为之一，予以嘉奖。当月卫生评比中获优胜奖，奖励该部门，奖励50元；绩效考核优秀者（前三名）和季度全勤者，奖励100元；3、有下列行为之一，予以记小功，奖励300元。a)对专业技术或规章制度，提出具体方案，经采用后确有成效者；b)研究改善工作方法，提高工作效率或降低成本确有成效者；c)遇有灾变，勇于负责，处理得当者；d)揭发损害公司利益之举报者；4、有下列行为之一，予以记大功，奖励500元。a)遇意外事件或灾变，冷静处理，积极抢救并减少了公司损失者；b)工作或技术上有创新，获得重大绩效者；d)对公司有重大贡献或促进荣誉者；第十二章奖惩条例（1）－奖励1、奖励分为嘉奖、小功、38第十二章奖惩条例（2）－惩罚第一类：考勤1、旷工：事先未经部门经理同意而不上班者视为旷工,一个月旷工一天者，除扣薪100元外，并给予一次警告处分，一年累计3次者，公司有权给予开除处理；2、事假：需凭请假申请表，两天以内（含两天）由部门主管签字批准，三天以上（含三天）由总经理审批，交行政人事部核实，按工资总额计扣；3、迟到/早退：当月累计30分钟内可免扣薪，30分钟后按1元/分钟扣薪，当日迟到/早退超过90分钟的（不可抗力原因除外）作事假半天处理。当月累计超过3小时的，除扣薪外给予一次警告处分；4、凡病假两天以上（含两天）须出具有效医生证明(只限于广州市区级以上医院证明为准),当月内病假按基本工资计扣，超过二天以上视具体情况处理；5、员工需要外出办事前必须在前台登记，如无登记一经发现，每次按5元扣罚；6、员工需要出差前必须填写《出差申请单》，按流程在行政人事部备案，否则按旷工处理。第十二章奖惩条例（2）－惩罚第一类：考勤39第十二章奖惩条例（3）－惩罚第二类：凡有下列情况之一者，每项每次扣罚5元1、未按公司要求着装者；2、复印私人资料者除每次扣罚5元外，再按每页1元收取工本费；3、在工作场所内就餐者(包括汤水类)；4、在工作场所内吸烟者；5、开会迟到、早退者（无特殊原因）；6、开会时未按要求将手机调到“振动”功能，影响会议正常进行者；第三类：凡有下列情况之一者，每项每次扣罚30元1、工作时间大声喧哗、打闹者；2、当月卫生评比中未按规定进行部门卫生清洁的，罚该部门；3、不服从管理考核，创改、伪造证物者；4、未请假不参加会议者(需向会议的组织者请假)；5、非因工作关系中午饮酒者；6、在公司范围内乱丢、乱吐、乱倒者；7、擅自将门禁卡借给他人使用者，或代他人打卡者；8、部门空调开启时未关窗户，部门经理受罚；9、下班最后离开的人员未关灯、关门窗、关电源。第十二章奖惩条例（3）－惩罚第二类：凡有下列情况之一40第十二章奖惩条例（4）－惩罚第四类：凡有下列情况之一者，每项每次扣罚50元1、工作时间做与工作无关的事情，并记小过；2、代人打考勤卡者(含叫他人代打卡者同时受罚)，并警告；3、工作时间睡觉者；4、有制度而无贯彻执行者。第五类：凡有下列情况之一者，每项每次扣罚100元1、盗窃公司或他人财物者，再视情节轻重追究其相关法律责任；2、有意损坏公司财物者除需照价赔偿外，视情节严重另行处理；3、每季度累计警告三次者；第六类：凡有下列情况之一者，每项每次扣罚200元1、泄露公司秘密者，再视情节轻重追究其相关法律责任；2、上班时间打架者，另视情节轻重再行处理；3、每季度累计小过三次者；第十二章奖惩条例（4）－惩罚第四类：凡有下列情况之一41第十二章奖惩条例（5）－惩罚第七类：凡有下列情况之一者，扣除全月奖励工资1、违反公司管理制度，造成经济损失及重伤事故者，另视情节予以处理；2、无正当理由，不服从分配及教育，经做思想工作无效者；3、与客户串通勾结者，并除名；4、向客户索取回扣、好处费者，并除名； 本条例解释权归行政人事部所有。说明：条例中未列出的管理规定，可按各专项管理制度条款，参照员工手册进行处罚。 第十二章奖惩条例（5）－惩罚第七类：凡有下列情况之一42第十三章工资薪金1、工资薪金：公司将根据每位员工的职务、学历、工作经验、素质、工作成绩及贡献，确定和调整员工的薪金。试用期的员工只享受试用岗位工资待遇。公司实行员工工资保密制。员工之间要对工资保密。严禁在工作时间内谈论员工薪资待遇。2、发薪日期：每月10日发放员工上一月的薪金。如遇节假日则提前发放。3、年终薪金：公司将对员工的表现及业绩等具体条件进行绩效考核，并根据考核成绩给予奖罚。第十三章工资薪金1、工资薪金：公司将根据每位员工的职43第十四章假期及员工福利（1）1、法定假期：（一）新年，放假1天（1月1日）；（二）春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；（三）妇女节（3月8日），妇女放假半天;

(四）清明节，放假1天（农历清明当日）；（五）劳动节，放假1天（5月1日）；（六）端午节，放假1天（农历端午当日）；（七）中秋节，放假1天（农历中秋当日）；（八）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）；

2、年假：公司根据实际情况统一安排。（注：工作满一年者方可享受年假）第十四章假期及员工福利（1）1、法定假期：44第十四章假期及员工福利（2）3、婚假：3天。晚婚者（男满25周岁，女满23周岁）增加10天。需出具结婚证（结婚生效日在员工转正后）方可享受，一次性请完，薪金照发。4、产假：在公司工作满一年的女性员工，如有医院的医生证明，并符合国家计划生育条例，则可根据国家有关规定享受有薪分娩假期。如工作未满一年者，其分娩假期则以无薪事假计薪，所申请的无薪假期天数标准与有薪分娩假期天数标准相同。假期标准如下：一般情况假期90天（包括产前15天）；晚育者增加15天；男性员工假期为10天（领取《独生子女优待证》者）；难产增加30天；人工流产3天；上环1天。注：以上假期须有市级医院证明方可享受。5、丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）亡故的，丧假3天；其他亲属（员工配偶的父母、员工的兄弟姐妹）亡故的丧假1天。遇节假日顺延，一次性请完，薪金照发。试用期员工同样享受。6、员工福利：公司根据广州市政府的有关规定，为合同期内员工依法购买基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险等社会劳动保险基金。公司统一按基本工资作为投保基数。第十四章假期及员工福利（2）3、婚假：3天。晚婚者（45第十五章员工延时工作规定为使公司管理制度能够逐步走向规范化，公司处于创业发展阶段，希望公司所有员工能发扬艰苦创业的精神，在上班时间内抓紧时间，改善工作方法，提高工作效率，完成各自的工作任务。员工因工作任务未完成，需延时工作，在绩效考核的工作态度一项评定中体现。第十五章员工延时工作规定为使公司管理制度能够46感谢大家认真学习《员工手册》，希望全体员工以此作为行为规范约束自己，提高办公效率，适应公司发展需求。公司有权按照执行的实际情况或工作需要而修订和完善本条例。经修订或补充的条款将以通告形式公布。本《员工手册》在第六版的基础上修订，2008年3月1日起正式执行，解释权归行政人事部所有。 制作人：行政人事部/综合管理部审核人：总经理后序感谢大家认真学习《员工手册》，希望全体员工以47员工手册员工手册48公司组织结构图商务组物流公司电力企业人力资源部国贸部政法行业行政部综管部环保行业专家顾问技术部分公司总经理副总经理科达着眼未来、以人为本，充分把握时代机遇，为我国行业信息化紧跟世界的发展潮流做出自己的贡献副总经理财务部营销部网络服务部售前支持部售后服务部公司组织结构图商物流公司电力企业人力资源部国政法行业行综环保49公司简介科达着眼未来、以人为本，充分把握时代机遇，为我国行业信息化紧跟世界的发展潮流做出自己的贡献

广东科达信息技术有限公司是一家以软件开发和信息安全产品为核心，并以系统集成、信息安全、安全防范工程、安全技术服务和国际贸易为主营业务的高新技术企业。科达信息公司致力于中国信息化的推广与建设。公司在国内北京、上海等地相继成立分支机构，形成了覆盖全国主要城市的销售和技术服务网络，为政府、金融、电信、电力、教育、交通、制造业等行业提供先进可靠的信息产品和全面的综合解决方案。科达信息公司拥有一只经验丰富、富有活力的专业技术团队、占公司总人数3/4的技术人员（包括博士、硕士等高级人才）及多名院士、专家组成的技术顾问组，均来自知名院校及科研单位。科达信息公司与国内一些著名院校和顶尖科研单位（如太极计算机研究所、北京航天航空大学、华中科技大学、北京多思科技工业园、广州电信科技等机构）建立了紧密的战略联盟关系，并与中山大学共同成立了“广东省信息安全重点实验室”。同时与国际著名IT企业及客商建立了长期稳定的贸易关系和沟通网络，为引进和及时掌握最新科技的发展动态提高我们的产品、技术和服务打下了坚实的基础。公司简介科达着眼未来、以人为本，充分把握时代机遇，为我国行业50员工手册目录第九章－招待费的管理规定第十章－会议室、招待所使用规定第十一章－财务管理规定第十二章－奖惩条例第十三章－工资薪金第十四章－各项假期及员工福利第十五章－员工延时工作规定第一章－第二章－证照、资质管理规定第三章－车辆管理规定第四章－报刊、书籍、邮发管理规定第五章－办公设备管理规定第六章－办公用品管理规定第七章－名片制作管理规定

第八章－出差管理规定员工手册目录第九章－招待费的管理规定第一章－51第一章工作制度目的——确保维护工作秩序，提高办公效率，保持良好、文明、卫生的工作环境适用范围——全体员工职责——由行政人事部监督执行，若员工违反条例，以教育批评为主，处罚为辅，如造成严重不良后果的，公司保留追究责任的权利第一章工作制度目的——确保维护工作秩序，提52第一章工作制度（1）1、工作时间：周一至周五，每周工作五天。上午8:30至12:00，下午1:30至5:30，12:00至1:30为午餐及午休，员工下班前应向其直属上司打招呼；2、着装要求：员工上下班必须规范着装，保持仪容、服饰的干净整洁，保持精神状态的饱满、朝气。上班时间员工不得穿拖鞋、短裤、牛仔裤、休闲裤、T恤、运动鞋；男员工着装要求夏天着衬衫、西裤，冬天着西装、西裤,见客户时带领带；女员工着装要求大方得体，不穿无袖、超短裙等奇装异服；3、环境卫生：办公场所严禁吸烟，严禁进餐，严禁处理餐具及食物残渣等；保持办公场所环境的整洁，不乱扔杂物，不随地吐痰，废弃物必须置于规定地方，私人物品不得放置在桌面、桌下、通道及可看到的明显位置；保持办公桌及周围环境的整洁，每天下班前把桌面收拾整齐；洗手间、茶水间及其他卫生设施，必须保持清洁，严禁在洗手间处理餐具；4、办公设备及公用设施：遵守办公设备安全操作规范，如遇到故障，立即通知行政人事部；爱护公物，发现有损坏及时报告行政人事部派人维修；使用会议室等公共场所应爱护该场所内的公共设施，用后应及时收拾，做到用后整洁；未经许可不得随意携带公司的物品离开公司，如有特殊需要必须经综合管理部批准同意；第一章工作制度（1）1、工作时间：周一至周五，每周工作535、工作规范：工作时间内，不准嬉笑、打闹、干私活、吃东西、玩电脑游戏、看报纸等做与工作无关的事，不准擅自离开工作岗位；接听电话要使用礼貌用语“您好”；办公场所内员工相互间谈话以能听到为宜，不可大声喧哗，影响旁人正常工作；长时间离开工作岗位，应妥善保管个人管理的公司财物及文件；非上班时间，不得回公司利用电脑、网络处理私人事件。6、安全防范：严禁随意触动防火、防烟报警设施，严禁将动物带进办公场地；下班谨记切断各种设备的电源，关好门窗，妥善保管好财物及重要文件后方可离开公司；爱护门禁卡，若有损坏或遗失，须交纳30元工本费及时到行政人事部补办；7、服从上司：公司强调工作流程和工作程序，实行层级管理，员工须切实执行直属上司指派的工作，不得拖延和拒绝，若遇疑问或难以完成的工作，应直接向直属上司请示或反映。如直属上司对员工所反映的情况未予解决，或遇发生意外或急需解决而直属上司不在且无法联络到时，员工可向上一级领导报告；8、申诉程序：如员工对工作中有不满或不解之事，可随时向部门经理反映，如果遇到重大问题，可越级向分管副总反映。第一章工作制度（2）5、工作规范：工作时间内，不准嬉笑、打闹、干私活、吃东西、玩54第二章证照、资质管理规定目的——安全妥善保管公司证照、资质适用范围——行政人事部/综合管理部/借用人职责——由综合管理部/行政人事部专人负责管理第二章证照、资质管理规定目的——安全妥善保管55第二章证照、资质管理规定1、行政人事部/综管部由专人负责公司证照、资质证的保管、申请、年审、变更、延期等相关工作。2、证照、资质使用者应按规定进行如实登记。严禁私自复印及私人使用公司证照、资质，使用证件复印件必须经综合管理部批准，并加盖“再复印无效”章后方可使用。前台应严格控制证件的复印，未见签字许可不得进行复印，否则将追究相关责任。4、如需外借公司证照、资质原件，如实填写《证照、资质借用申请单》，由综管部经理签字同意后方可借用，借用者要妥善保管，如有遗失或损坏，应立即报告综合管理部/行政人事部，并承担相应责任。如未办手续而私自借出证照、资质所产生的一切后果由保管者负责任。第二章证照、资质管理规定1、行政人事部/综管部由专人负责56第三章车辆管理规定目的——以“统一管理、相对固定”的原则进行公司车辆的管理和调度适用范围——全体员工职责——由行政人事部专人负责车辆管理第三章车辆管理规定目的——以“统一管理、相57第三章车辆管理规定1、公司所属车辆由行政人事部负责造册登记；公司车辆的附带资料如行驶执照、保险卡等均由行政人事部保管并负责缴纳汽车的各种费用；2、各部门需要使用车辆，应填写《出车单》，经部门经理签字后，提前送交行政人事部，出广州市的车辆申请需提前提交综合管理部，便于安排车辆使用；各部门无权直接调动车辆和司机，非公司安排的出车，司机有权拒绝出车；3、如外单位需要借用车辆，应先与综合管理部联系，公司具体安排，批准后须填写有关单据、借条，由借用单位签字后方可借出，还车时由公司指定司机验收；4、公司所有车辆必须由公司专职司机或指定人员驾驶，如确因特殊情况需要临时驾驶者，须经综合管理部批准；注：车辆管理、司机及管理制度见附件一第三章车辆管理规定1、公司所属车辆由行政人事部负责造册58第三章车辆管理规定（2）——车辆管理之二5、车辆外出时，要求人不离车，如在外地过夜，车辆必须要停放在有人保管的停车场，如车辆停放在无人保管的停车场所产生的一切后果，由使用人承担；6、驾驶者使用完车辆后，必须填写《车辆使用登记表》，于当月的月末，司机对各部门用车情况进行统计，在下月5号前上交《各部门费用平摊表》给财务部；7、日常加油一般由司机完成，如确实在途中加油，可由驾驶者完成，加油者加油后必须填写《车辆加油记录表》。报销时，由行政人事部对车辆加油情况进行核实，如未填写，油费不予报销；8、出差外归车辆必须先回公司，未经批准，不得将公司车辆私自开回家。经批准的私人用车，如在使用过程中发生事故所造成的经济损失一律由借车者自负，公司概不负责。第三章车辆管理规定（2）——车辆管理之二5、车辆外出时59第三章车辆管理规定（3）——车辆维修1、车辆的日常保养和维修，原则上由驾驶员自己完成，驾驶员必须认真钻研业务，熟悉和掌握车况，尽早发现故障并及时保养和维修，力争降低车辆使用成本；2、如必须进厂维修和购买配件时，由司机根据实际情况提前做出计划，经车辆管理人员审核、综合管理部批准后，由司机到修理厂联系维修。在厂修理时司机要监督维修情况，并严格把好配件和维修质量关，确保车辆维修后能正常行驶。进厂维修的车辆在维修好后，司机要认真查对更换的配件、费用和修理工时费用并签字，综合管理部核实后结帐。如需更换小配件，司机要提前向综合管理部说明，经查实后方可购买，未经同意购买的配件不予报销。第三章车辆管理规定（3）——车辆维修1、车辆的日常保养60第三章车辆管理规定（4）——事故处理1、驾驶者在出车时，因驾驶不当违反交通规则所发生的一切费用由驾驶者自负；2、因个人疏忽在使用公司车辆时发生交通事故，由使用者承担车辆的维修费10％作为罚金。3、使用者在用车过程中发生交通事故，应立即打电话向行政人事部报告出事时间、地点、人员伤亡情况、车辆损坏程度等，行政人事部接到报告后即报告综合管理部，综合管理部组织人员赴现场处理和做好一切善后工作；第三章车辆管理规定（4）——事故处理1、驾驶者在出车时61第三章车辆管理规定（5）——司机管理之一1、司机必须严格遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及广东省有关交通安全管理的规章制度，安全驾车；2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，填写《车辆检修记录》，确保车辆正常行驶。每星期至少两次擦洗车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)；3、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，避免出车时临时加油；4、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修；第三章车辆管理规定（5）——司机管理之一1、司机必须严62第三章车辆管理规定（6）——司机管理之二5、出车在外或出车归来时停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗；6、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；司机故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成的后果由当事人负责；7、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，避免车内抽烟现象；8、司机对乘车人要热情、礼貌，文明用语，做到不随便搭话、插话；9、上班时间司机未派出车，应随时在办公室等候。不可随便离开办公室，有要事确需离开时须告知行政人事部经理去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回来，须报告行政人事部经理；第三章车辆管理规定（6）——司机管理之二5、出车在外或63第三章车辆管理规定（7）——司机管理之三10、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合管理部反映；

11、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因；12、不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或管理人员的传呼，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因；13、下班后，将车辆停放回公司保管，不准私自用车；14、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车；15、司机工作成绩体现于平日工作绩效考核中，表现突出者，公司根据该季度公司效益，增加绩效奖金，以示奖励。第三章车辆管理规定（7）——司机管理之三10、司机对管64第四章报刊、书籍、邮发管理规定目的——确保统一管理公司的报刊、书籍、快递、邮发工作。适用范围——综合管理部/行政人事部职责——由综合管理部/行政人事部专人负责管理。第四章报刊、书籍、邮发管理规定目的——确保65第四章报刊、书籍、邮发管理规定1、每年报刊、书籍征订报综合管理部审批后，由行政人事部统一办理订阅手续；有利于公司发展和业务提高的书籍，经综合管理部批准后，公司统一购买；2、公司书籍编号入册，借阅人应根据综合管理部制定的《书籍管理规定》办理借阅手续，借阅时应根据要求填写《借阅登记表》，借阅时间超过2周者须经部门经理签字方可借阅；3、借阅人应爱护书籍，不得在书上画圈、折角、涂写等，如违反或遗失书籍的，一律照图书版本购赔或照原价赔偿；4、公司所有信件、邮件的收发由前台负责，行政人事部统一管理；各部门邮寄应按照规定准确填写相关信息，由部门经理签名确认后统一交由行政人事部；公司收到的信件、包裹、快递等邮件，除署名收件人为个人的外，其他一律由公司综合管理部处理。第四章报刊、书籍、邮发管理规定1、每年报刊、书籍征订报66第五章办公设备管理规定目的——明确主要办公设备的使用准则适用范围——全体员工职责——由行政人事部监督执行第五章办公设备管理规定目的——明确主要办公67第五章办公设备管理规定1、公司统一配置电脑，使用电脑要遵守公司保密条例，公司电脑内的资料都视为公司机密，不得外泄；使用电脑外接设备前要先查毒；下班前，要关闭电脑及电源；2、非公司电脑维护人员不得打开电脑外壳、拆除硬件、改变电脑的软件配置；如需维修或增加其它软件，应由电脑维护人员负责，不得自行处理；电脑维护人员须定期维护、检查电脑及相关设备；电脑软硬件的调配由综合管理部统一负责，个人未经同意不得擅自拆移、安装；3、员工不得利用公司办公设备打印、复印任何私人文件及资料；4、每个项目结束后电脑内的项目文档须交综合管理部刻录光盘、打印纸质文件备份存档；5、使用电话须遵守公司有关规定；员工因公事要打长途电话，可向部门经理申请，由部门经理向行政人事部统一领取IP卡，私事话费自理；业务人员的长途话费计入个人销售成本；电话出现故障，及时通知行政人事部统一安排维修、更换。第五章办公设备管理规定1、公司统一配置电脑，使用电脑要68第六章办公用品管理制度目的——加强公司办公用品的管理、降低成本适用范围——公司各个部门职责——由行政人事部负责管理第六章办公用品管理制度目的——加强公司办公69第六章办公用品管理制度1、申领计划：各部门按需要填写本部门《办公用品申购计划表》，部门经理签字后交行政人事部统一采购。申购表必须在每月28日前提交。不作计划或不按时交计划的部门，行政人事部有权不予领取文具；因特殊事宜需要购买办公用品，必须填写《办公用品申购计划表》经部门经理签字后交行政人事部采购；2、文具的领用：每月10日为办公用品领用日，各部门可派部门内勤人员到行政人事部领取本部门的文具。新员工可直接向行政人事部领取新员工文具包（记事本一本，签字笔一支）；损坏或使用完的文具以旧换新。3、打印耗材的领用：打印墨盒的领取以旧换新。鼓励员工打印、复印内部文件时尽量使用再生纸，前台的打印、复印默认为再生纸。如需打印正式文件请预先通知前台。第六章办公用品管理制度1、申领计划：各部门按需要填写本70第七章名片制作管理规定目的——明确公司员工印制名片的规定适用范围——全体员工职责——由行政人事部负责第七章名片制作管理规定目的——明确公司员71第七章名片制作管理规定1、为统一公司形象，公司制定统一样式的名片；2、各部门需印制名片，由申请人或代办人填写《印制名片登记表》，经部门经理批准，由行政人事部统一负责联系印制；3、任何部门或个人不得私自印制公司名片，如有发现将酌情处罚。第七章名片制作管理规定1、为统一公司形象，公司制定统72第八章出差管理规定目的——明确员工外出办事及出差费用报销规定适用范围——全体员工职责——由综合管理部/行政人事部监督执行第八章出差管理规定目的——明确员工外出办731、市内，员工因公事外出，应乘坐公共交通工具。若特殊情况，如时间限制需乘坐出租车，事前报综合管理部，经同意后方可搭乘出租车；出租车票在当月内报销，报销时需由乘车人在费用报销单上写明事由、起始地点等具体内容，经部门经理签字确认后，方可按程序报销；部门经理签字时应认真核对，财务部门有权对报销车票进行核实。2、所有员工出差应填写《出差申请单》，部门经理签字后，送交行政人事部统计考勤；出差人如需借支,先填写《借支单》，由综合管理部批准方可到财务部暂借差旅费；返回后，一星期内填写《费用报销单》，按报销流程到财务部报销差旅费，冲销借款；3、出差期间除因病或其他特殊原因需要延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报销差旅费外依情节轻重做出处罚；出差期间若遇法定休息日，返回后做加班调休；4、费用报销要严格按照规定，报销需持原始发票，因特殊情况无法取得合法凭证的，应由经办人提交书面申请写明原因，经综合管理部批准方可报销第八章出差管理规定（1）1、市内，员工因公事外出，应乘坐公共交通工具。若特殊情况，如74第八章出差管理规定（2）职务飞机火车当地市内交通住宿费总经理经济仓硬卧凭单报销由公司统一预订酒店副总经理经济仓硬卧60元/天部门经理硬卧50元/天部门主管/经理助理硬卧40元/天120元/天普通职员硬卧20元/天100元/天第八章出差管理规定（2）职务飞机火车当地市内交75第九章招待费的管理规定目的——明确公司招待费的规定适用范围——全体员工职责——由各部门经理负责第九章招待费的管理规定目的——明确公司招76第九章招待费的管理规定1、招待费用是指招待公司客户或用于项目开发等工作的费用，不得用于招待与公司工作无关的人员；2、使用招待费用在200元以下(含200元)，使用前应请示部门经理批准。报销时，经手人和部门经理在发票后签字方可报销；3、使用招待费在200元以上，使用前应由部门经理和副总经理批准后才能使用。报销时，经手人应在发票背面注明费用的产生原因和参与人员，部门经理核对后，分管副总经理签字方可报销。第九章招待费的管理规定1、招待费用是指招待公司客户或77第十章会议室、招待所使用规定目的——明确公司会议室、招待所使用的规定，统一规范管理适用范围——全体员工职责——由行政人事部负责。第十章会议室、招待所使用规定目的——明确78第十章会议室、招待所使用规定1、公司会议室分大、中、小三个，部门会议及一般会客使用中、小会议室，大型会议或重要客人使用大会议室；（会客由前台安排会议室，特殊客人可提前通知前台准备）2、各部门使用会议室开会之前，必须先通知交前台，以便公司整体合理安排；3、使用会议室，需要另行布置的，将需求通知行政人事部，批准后由行政人事部统一安排布置；4、会议室使用过程中，不得损坏其中设施，否则照价赔偿，违反会议室使用规定的，按《奖罚条例》执行。5、各部门使用招待所之前，必须先填写《招待所使用申请单》，由部门经理签字后交综合管理部审批，行政人事部执行。有特殊的招待标准需另行布置房间或客餐需求，请将要求及时通知综合管理部，批准后由行政人事部统一安排布置。第十章会议室、招待所使用规定1、公司会议室分大、中、79第十一章财务管理规定目的——为了加强公司财务管理和会计监督工作，规范工作流程，确保公司财产的安全与完整适用范围——公司各部门职责——由各部门执行，财务部监督第十一章财务管理规定目的——为了加强公司80第十一章财务管理规定（1）1、费用报销程序：

填制报销单证：由经手人将报销原始凭证整理后，要求折成报销单大小，梯次整齐粘贴在报销单后面。由经手人在报销单上签名，并将报销内容、金额、单据张数、项目备注填在报销单上；

部门经理审核：参照公司有关规定进行审核，并在费用报销单的部门主管意见栏内签名。要求部门领导开源节流严格把关；

财务部复核：根据公司的有关规定进行复核是否合理并签名。要求报销单上的金额累计数必须与原始单据累计数一致，单据张数齐全，手续完备；

业务副总审核：根据公司的有关规定进行审核并签名；

总经理批准：总经理批准签名后报销；2、费用报销日：每月十、二十、三十日（遇节假日顺延），各部门需在规定的报销日前一天，将所有部门的报销单按报销程序完成财务部复核后，递交给综合管理部。3、发票时效：要求当月费用当月报销，未能在规定时间内办理的，需出具书面报告说明原因并报总经理批准，否则不予办理报销；第十一章财务管理规定（1）1、费用报销程序：81第十一章财务管理规定（2）4、注意事项：部门经理的报销需由综合管理部经理审核并签名，填写报销单时一律使用黑色钢笔或签字笔，书写正规不得潦草。否则财务部有权不予报销。原始单据必须真实、内容完整、字迹清晰。5、支票付款程序：申请付款－各部门业务员或经手人根据合同或付款依据填写《付款申请表》（超过500元方可申请支票付款）。要求付款内容必须是真实的，不得虚假。部门经理审核－部门经理根据付款申请表对付款内容进行审核签名，要求严格审核付款是否合理及准确，保证付款内容的真实性和准确性。财务部复核－根据合同或付款依据进行复核签名，要求对付款内容的合法性及合同规定的付款期限金额进行复核，如产生疑问有权要求付款部门作详细解释，保证合同或款项的准确履行。总经理批准－由综合管理部交总经理批准签名，如总经理出差在外，由总经理指定代理人审批付款，总经理补签。付款时间－一切对外付款（电汇、付汇、支票付款）需提前三天填单，以便财务部进行资金安排，特殊情况允许先以口头知会财务部。审批手续不全财务部有权拒绝付款。第十一章财务管理规定（2）4、注意事项：部门经理的报82第十一章财务管理规定（3）6、收款程序：收支票、汇票－由收款部门将支票连同收款依据（收款方资料及内容）一并交财务部入帐。电汇收款－由财务部凭银行收款水单通知业务部门，由部门提供相应的收款资料给财务开具收据或作记帐依据。如业务部门收到客户已付款通知，应及时告知财务部收款内容及金额，财务部及时查对。7、收款方法：财务部门根据已签订的合同定期检查合同的执行情况，在合同规定的收款期前三天通知业务部门收款。超过合同收款期未收到款项的即通知部门经理对客户进行催款。一周后还未收到款项的即上报总经理，避免造成货款流失。业务部及商务部根据合同的执行情况在合同规定的收款日前三天口头或书面通知客户付款，如货款未能及时收回，应即向客户了解未付款原因，并与公司相关部门联络及时解决。需总经理协助的事项应及时以书面的形式上报。第十一章财务管理规定（3）6、收款程序：83第十二章奖惩条例

为维护公司规章制度和劳动纪律，规范公司管理，特制定本条例，对于员工，坚持以奖励和思想教育为主，惩罚为辅的原则。第十二章奖惩条例为维护公司规章制度84第十二章奖惩条例（1）－奖励1、奖励分为嘉奖、小功、大功三种；2、有下列行为之一，予以嘉奖。当月卫生评比中获优胜奖，奖励该部门，奖励50元；绩效考核优秀者（前三名）和季度全勤者，奖励100元；3、有下列行为之一，予以记小功，奖励300元。a)对专业技术或规章制度，提出具体方案，经采用后确有成效者；b)研究改善工作方法，提高工作效率或降低成本确有成效者；c)遇有灾变，勇于负责，处理得当者；d)揭发损害公司利益之举报者；4、有下列行为之一，予以记大功，奖励500元。a)遇意外事件或灾变，冷静处理，积极抢救并减少了公司损失者；b)工作或技术上有创新，获得重大绩效者；d)对公司有重大贡献或促进荣誉者；第十二章奖惩条例（1）－奖励1、奖励分为嘉奖、小功、85第十二章奖惩条例（2）－惩罚第一类：考勤1、旷工：事先未经部门经理同意而不上班者视为旷工,一个月旷工一天者，除扣薪100元外，并给予一次警告处分，一年累计3次者，公司有权给予开除处理；2、事假：需凭请假申请表，两天以内（含两天）由部门主管签字批准，三天以上（含三天）由总经理审批，交行政人事部核实，按工资总额计扣；3、迟到/早退：当月累计30