乌苏里江药业公司法人治理结构报告

黑龙江乌苏里江制药有限公司

公司法人治理结构报告2022年12月10日乌苏里江药业

公司法人治理情况梳理※※乌苏里江药业公司法人治理结构的现状有以下几个特点乌苏里江药业虽形成了股东会、董事会和经理层三级治理机构，但股东会和董事会没有很好的行使其职权。乌苏里江药业的大股东直接负责公司的经营管理活动，董事会的部分成员同时担任公司的重要管理职务。乌苏里江药业董事会成员的组成结构比较单一，同时高级专业人员比较欠缺。乌苏里江药业重大决策缺乏规范的流程，难以保证决策结果的合理性和科学性。乌苏里江药业目前股权结构由一个绝对控股大股东和四个相对小股东组成。乌苏里江药业股权结构目前由一个控股大股东和四个相对小股东构成黑龙江省小岭水泥有限公司哈尔滨晓升广告有限公司黑龙江省春天药业有限公司黑龙江省牡丹江农垦乌苏里江医药科技开发有限公司美国李氏国际集团股份有限公司黑龙江乌苏里江制药有限公司虎林总厂哈尔滨分公司迎春分公司宝清分公司佳大制药有限公司王树贵哈尔滨至诚研究所曹民周锦江王龙勤闫淑梅姜宏志其它20人……李丰茂69.69%6.19%3.98%3.32%2.57%2.21%12.04%90%9%10%1%25.6%50%54.4%目前的一股独大的股权结构可能会导致公司法人治理结构出现以下问题难以形成良好的公司法人治理制衡机制，制度订立后难以得到有效的实施公司的决策由个人直接决定，决策流程缺乏民主性，同时公司决策缺乏必要的监督股东利益无法得到平等的对待，特别是小股东的利益难以得到很好的保障大股东同时充当管理者，造成公司的所有权和经营权的高度统一一股独大，以及大股东对公司管理的绝对控制（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或者监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程。目前乌苏里江药业股东会虽然每年召开一次，但基本流于形式，没有体现其公司最高管理机构的职能按照《公司法》的规定，股东会应该具有以下职能职能缺位乌苏里江药业的董事会也没有很好的起到公司法人治理结构中的核心决策作用此外，对于下列《公司法》赋予的权利乌苏里江药业的董事会也没有合理的运用：决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；制定公司的基本管理制度。乌苏里江药业董事会管理现状：对于公司总体发展战略，董事会没有建立合理的计划流程和修改流程，战略决策仅凭高管的个人想法；对于公司重大投资决策，董事会没有起到项目评估和项目决策的作用，而由少数人员直接决策；董事会对经营管理层没有起到指导和监督的作用。乌苏里江药业董事会没有制定规范的重大决策流程，难以保证决策的合理性和科学性乌苏里江药业董事会缺乏以下重要决策流程战略规划流程投资决策流程绩效考核流程人事任免流程同时，通过明确重大决策中的参与部门和各部门权限的划分，以实现重大决策的合理性和科学性审计流程此外董事会的构成比较单一，相关专业人员较缺乏公司董事会主要由最大的几位股东构成，且人数只有五人，组成较为简单对于公司重大决策，目前董事会的组成人员应具备一定的专业知识以形成对公司的重大管理决策，如投资决策和战略规划的支持战略规划方面：医药行业背景知识、其他医药专业知识等；投资决策方面：资本运作知识、法律知识等；审计监督方面：财务知识等。人员构成方面专业知识方面目前公司董事会中大股东担任公司重要管理职务，形成了大股东直接负责公司日常经营的局面优势特点可能的弊端由于公司的经营者同时又是公司的大股东，形成利益的一致性，使公司决策能够考虑其所有者的利益；经营决策较易获得董事会和股东会的支持；避免了代理风险。没有形成所有者和经营者相互间的制衡；缺乏对公司管理的监督机制；公司重大决策权和日常经营权交叉；小股东的利益可能得不到较好的维护；对公司所有人的管理能力要求较高。乌苏里江药业业

公司法人人治理结构建建议※※有效的公司法法人治理结构构应解决如下下问题可以理顺股东东会、董事会会和经理层三三者之间的关关系，切实发发挥公司股东东会、董事会会、监事会““三会”的作作用，形成公公司内部有效效的决策、执执行和监督体体系；建立科学规范范的公司法人人治理机构，，形成企业决决策机构、执执行机构、监监督机构的互互相协调、互互相制约机制制，保证企业业决策科学化化，实现资产产高效运营；；建立公司法人人治理制度，，使所有者、、管理者在公公司制度安排排下，依照法法律制度和公公司章程的规规范分责分权权，权责分明明，建立起易易于评价和追追溯的责任体体制；能够加强董事事会在公司法法人治理结构构中的核心作作用，解决董董事会如何忠忠诚于股东并并勤勉尽职，，董事会如何何有效激励和和监督经理，，以及如何平平衡公司各相相关者利益关关系的问题；；可以维护所有有股东的利益益，避免公司司决策被公司司部分股东或或公司掌控；；建立有效制衡衡机制，使公公司的重大决决策过程更加加科学，更加加合理；有效的解决公公司短期利润润和长远发展展之间可能产产生的矛盾。。乌苏里江药业业治理结构的的改善首先应应建立健全公司治理组织结构构，完善治理理基础完善公司法人人治理结构，，明确组成各各部分的组成成、职能和基基本工作方式式，并最终建建立完整的公公司治理制度度重点点加加强强董董事事会会在在公公司司法法人人治治理理结结构构中中所所起起的的核核心心作作用用，，完完善善其其人人员员构构成成，，提提高高运运营营流流程程和和重重大大决决策策的的科科学学性性和和有有效效性性乌苏苏里里江江药药业业首首先先应应从从以以下下几几个个方方面面建建立立与与完完善善公公司司法法人人治治理理结结构构运运营营的的基基础础4完善善公公司司法法人人治治理理的的组组织织结结构构，，理理清清相相互互之之间间的的关关系系通过过制制度度的的建建设设以以保保证证乌乌苏苏里里江江药药业业公公司司法法人人治治理理结结构构的的有有序序进进行行1明确确公公司司法法人人治治理理结结构构中中三三会会的的职职能能及及其其工工作作方方式式23建立立公公司司法法人人治治理理结结构构相相关关的的清清晰晰、、通通畅畅的的运运营营流流程程乌苏苏里里江江药药业业首首先先应应健健全全三三会会,形形成成完完整整的的公公司司法法人人治治理理组组织织结结构构股东东大大会会董事事会会监事事会会经理理层层完整整的的公公司司法法人人治治理理组组织织结结构构应应由由股股东东会会、、董董事事会会、、监监事事会会和和执执行行机机构构四四部部分分组组成成，，监监事事会会的的设设立立可可建建立立对对董董事事会会的的监监督督机机制制并并加加强强对对经经理理层层的的运运营营监监督督。。新设设立立公司司法法人人治治理理结结构构的的核核心心就就是是理理顺顺三三会会以以及及经经理理层层相相互互间间的的关关系系结构构构构成成股东东大大会会与与董董事事会会之之间间,董董事事会会与与经经理理之之间间,股股东东大大会会与与监监事事会会之之间间股东东、、董董事事会会，，经经理理人人员员和和监监事事会会之之间间的的委委托托代理理关关系系相互制衡关系系根据《公司法法》的规定，，股东会、董董事会、监事事会的组成方方式如下股东会有限责任公司司由二个以上上五十个以下下股东共同出出资设立；有限责任公司司股东会由全全体股东组成成，股东会是是公司的权力力机构，依照照《公司法》》行使职权。。董事会有限责任公司司设董事会，，其成员为三三人至十三人人；董事会设董事事长一人，副副董事长一至至二人，执行行董事和非执执行董事若干干人；董事长、副董董事长由股东东大会推举产产生。监事会监事会由主席席一人、监事事若干人组成成，监事会成成员不少于三三人；监事会由股东东代表和适当当比例的公司司职工代表组组成，监事会会中的职工代代表由公司职职工民主选举举产生。其中，作为中中外合资经营营有限责任公公司的董事会会应由合营双双方协商组成成按照《中华人人民共和国中中外合资经营营企业法》的的规定，合营营企业设董事事会，其人数数组成由合营营各方协商，，在合同、章章程中确定，，并由合营各各方委派和撤撤换。董事长和副董董事长由合营营各方协商确确定或由董事事会选举产生生。中外合营营者的一方担担任董事长的的，由他方担担任副董事长长。董事会根根据平等互利利的原则，决决定合营企业业的重大问题题。乌苏里江药业业建立与完善善公司法人治治理结构的运运营基础之二明确公司法人人治理结构中中三会的职能能及其工作方方式24完善公司法人人治理的组织织结构，理清清相互之间的的关系通过制度的建建设以保证乌乌苏里江药业业公司法人治治理结构有序序进行13建立公司法人人治理结构各各部分之间清清晰、通畅的的运营流程股东会是公司司的权利机构构，根据《公公司法》的规规定参与公司司的管理；股东作为公司司财产的所有有者有权参与与公司利润分分配有权；通过股东大会会以投票表决决的方式参与与公司的重大大决策：如董董事会成员的的选举制定，，修改公司章章程，以及对对特殊交易的的批准等；乌苏里江药业业的股东会应应参与审定公公司每年的经经营方针和投投资计划以及及年度财务预预算方案、决决算方案，从从而把握公司司的发展方向向；乌苏里江药业业的股东会应应避免仅局限限于眼前的既既得利益，而而应着眼于公公司长期可持持续的发展。。股东会的职责责在明确公司法法人治理结构构各组成部分分的职能方面面，首先应发发挥股东会应应有的职责乌苏里江药业业应在公司章章程中对股东东大会的工作作方式具体加加以规定股东会根据章章程定时召开开，股东大会会每年召开一一次年会，应应当于上一会会计年度结束束后的规定时时间内举行，，公司召开股东东大会，董事事会应当在会会议召开三十十日以前以公公告方式通知知各股东。有下列情形之之一的，应当当在二个月内内召开临时股股东大会：（一）董事人人数不足公司司章程所定人人数的三分之之二时；（二）公司未未弥补的亏损损达股本总额额三分之一时时；（三）持有公公司股份百分分之十以上的的股东请求时时；（四）董事会会认为必要时时；（五）监事会会提议召开时时。股东大会作出出决议，必须须经出席会议议的股东所持持表决权的半半数以上通过过，对于重大大决策如合并并公司、修改改章程等则应应有表决权的的三分之二以以上通过。公司董事会对对股东大会负负责，行使《《公司法》赋赋予的权利工作方式董事会每年度度至少召开二二次会议，每每次会议应当当于会议召开开十日以前通通知全体董事事；董事会召开临临时会议，可可以另定召集集董事会的通通知方式和通通知时限；董事事会会会会议议应应由由二二分分之之一一以以上上的的董董事事出出席席方方可可举举行行，，董董事事会会作作出出决决议议，，必必须须经经全全体体董董事事的的过过半半数数通通过过；；全体体董董事事会会议议闭闭会会期期间间，，由由董董事事长长会会议议行行使使董董事事会会职职权权。。批准准决决定定公公司司的的经经营营计计划划和和投投资资方方案案；；批准准决决定定公公司司的的年年度度财财务务预预算算方方案案、、决决算算方方案案；；批准准决决定定公公司司的的利利润润分分配配方方案案和和弥弥补补亏亏损损方方案案；；拟订订公公司司合合并并、、分分立立、、解解散散的的方方案案；；批准准决决定定公公司司内内部部管管理理机机构构的的设设置置；；聘任任或或者者解解聘聘公公司司经经理理，，根根据据经经理理的的提提名名，，聘聘任任或或者者解解聘聘公公司司副副经经理理、、财财务务负负责责人人，，决决定定其其报报酬酬事事项项；；批准准决决定定公公司司的的基基本本管管理理制制度度。。主要职能乌苏苏里里江江药药业业在在适适当当的的时时机机应应成成立立监监事事会会，，建建立立对对董董事事会会和和执执行行机机构构的的合合理理监监督督机机制制监事事会会一一般般每每年年对对企企业业定定期期检检查查一一至至二二次次，，并并可可以以根根据据实实际际需需要要不不定定期期地地对对企企业业进进行行专专项项检检查查；；监事会会主席席根据据监督督检查查的需需要，，可以以列席席或者者委派派监事事会其其他成成员列列席企企业有有关会会议；；保证监监督机机构的的独立立性及及监督督人本本身的的独立立性，，监督督是否否有损损害部部分股股东利利益和和造成成公司司资产产流失失的现现象发发生；；应当通通过法法定程程序加加强对对全资资、控控股子子公司司资金金的监监督和和控制制，建建立健健全统统一的的资金金管理理体制制；监事会会不参参与、、不干干预企企业的的经营营决策策和经经营管管理活活动；；公司监监事会会需采采取必必要的的措施施，保保证股股东大大会的的正常常秩序序。组织检检查、、监督督董事事、经经理等等管理理人员员有无无违反反法律律、法法规、、公司司章程程及股股东大大会决决议的的行为为；组织检检查、、监督督公司司业务务、财财务状状况；；列席了了全部部董事事会会会议坚坚持向向股东东大会会汇报报工作作，提提交监监事会会报告告和有有关议议案；；可提议议召开开临时时股东东大会会。主要职能能工作方方式乌苏里里江药药业建建立与与完善善公司司法人人治理理结构构的运运营基基础之三明确公公司法法人治治理结结构中中三会会的职职能及及其工工作方方式24完善公公司法法人治治理的的组织织结构构，理理清相相互之之间的的关系系通过制制度的的建设设以保保证乌乌苏里里江药药业公公司法法人治治理结结构有有序进进行13建立公公司法法人治治理结结构各各部分分之间间清晰晰、通通畅的的运营营流程程有效的的公司司法人人治理理结构构应建建立完完善的的公司司决策策流程程体系系股东会会委派成员阶段汇报委派成员阶段汇报委派经经理制定企企业规规划行使监监督权权企业管理行使监监督权权董事会会监事会会总经理理执行层层阶段汇报阶段汇报决策中心组织结构岗位编制职务说明书书决策模式部门职责流程优化控制点控制方案控制文件系系统人员配置协调授权控制授权董事会决策策链控制链绩效考评反馈机制考评体系通过建立系系统的考评评体系和权权力的合理理分配改善善控制机制制建立基于董董事会、公公司核心管管理层的协协调机制建立基于董董事会和公公司核心管管理层的协协调机制，，并最终建建立起决策策高效、协协调顺畅、、控制严密密合理的公公司组织管管理体系管理层执行行链其中明确董董事会和经经理层职权权范围和决决策分工的的相关流程程的建立是是该体系的的核心董事会/专专业委员会会经理层战略发展部部示意一:投投资决策流流程示意二：薪薪酬与考核核流程组织投资论论证分析论证可行性报告告其他职能部部门审批否是组织立项审批权限以以内审批权限审批审批权限以以外存档否是董事会/专专业委员会会总经理人力资源部部公司高管组织薪酬考考核工作报告工作报告组织薪酬考考核考核小组测测评打分测评打分考评结果考评结果确定薪酬确定薪酬审批执行副总经理、、财务总监监等高管绩绩效考核结结果是否否总经理或职职能副总经经理权限以以内的投资资项目可直直接审批，，否则必须须上报董事事会通过总经理考评评结果乌苏里江药药业建立与与完善公司司法人治理理结构的运运营基础之四明确公司法法人治理结结构中三会会的职能及及其工作方方式24完善公司法法人治理的的组织结构构，理清相相互之间的的关系通过制度的的建设以保保证乌苏里里江药业公公司法人治治理结构有有序进行13建立公司法法人治理结结构各部分分之间清晰晰、通畅的的运营流程程建立完善健健全、可操操作的公司司治理制度度以保证公公司法人治治理结构的的稳定性和和有效性完善乌苏里里江药业公公司法人治治理结构制制度系列通过制度明明确公司法法人治理结结构各部分分的责、权权、利用制度规定定公司治理理的游戏规规则，使公公司法人治治理“有法法可依，有有法必依””变乌苏里江江药业公司司法人治理理结构由““人治”为为“法治””董事会制度度股东会制度度监事会制度度公司日常管管理制度系系列三会管理制制度在完善公司司治理组织织结构的基基础上，乌乌苏里江药药业应还应应重点加强强董事会的的核心作用用，提高其其决策效率率完善公司法法人治理结结构，明确确组成各部部分的组成成、职能和和基本工作作方式，并并最终建立立完整的公公司法人治治理制度重点加强董董事会在公公司法人治治理结构中中所起的核核心作用，，完善其人人员构成，，提高运营营流程和重重大决策的的科学性和和有效性加强董事会会在公司法法人治理结结构中所起起的核心作作用应从以以下四个方方面加以改改善完善和优化化董事会的的人员构成成1设立专业委委员会，实实现董事会会对公司重重大决策的的专业性和和科学性2实现公司重重大决策权权与日常经经营权的分分离3引入对董事事会成员的的绩效考核核机制，使使其收入与与公司业绩绩挂钩4在董事会的的人员结构构方面，新新华信建议议增加其成成员的代表表性与独立立性现在董事会会构成建议董事会会构成董事长：王王树贵副董事长：：李丰茂董事：李杨杨树贞、曹曹民、刘清清泉董事长：王王树贵副董事长：：李丰茂董事：李杨杨树贞、曹曹民、刘清清泉增补两名中中小股东为为董事同时增补两两名独立董董事新的董事会会构成将使使其更具有有广泛的代代表性，能能同时反映映大股东和和中小股东东的利益，，同时独立立董事的进进入能增加加其专业性性、公正性性和客观性性。同时在董事事会引入独独立董事，，以加强董董事会在公公司发展决决策方面的的专业化和和独立化独立董事的的定义：独立董事通常常指外部董事事或非执行董董事；它具有有两个基本特特性：一是非非公司董事，，在公司不担任任任何其他职职务；二是与公司无无任何直接或或间接的利益益关系。设立独立董事事的必要性：1.加强董事事会的需要保证董事会独独立判断的能能力，确保董董事会有效地地执行其使命命和职责；确保董事会考考虑的是全体体股东的利益益,而不仅仅仅是某一派别别或某一公司司的利益；引入专家力量量，使董事会会的专业水平平和管理能力力得到提高，，有利于公司司专业化运作作。2.企业上市市的需要境外上市：根根据《境外募集股份份及上市的特别规定》，，我国境内企业业到境外上市市，董事会人人员结构方面面规定外部董董事在董事会会中应占1/2以上，且且应有2名以以上独立董事事。国内上市：《《上市公司治治理准则》规规定，如果上上市公司董事事会下设薪酬酬、审计、提提名等委员会会的,独立董董事应当在委委员会成员中中占有二分之之一以上的比比例。为了确保独立立董事发挥其其应有的作用用，应在其来来源、权利义义务和组织方方式等方面制制定合理的独独立董事制度度来源独立董事应为为某一领域知知名人士或专专业技术人员员，如：注册册会计师、社社会研究机构构的研究人员员、资深管理理人员等等。。应确保独立立董事的专业业性和独立性性。根据我国的相相关规定，独独立董事除应应当具有公司司法和其他相相关法律、法法规赋予董事事的职权外,上市公司还还应当赋予独独立董事以下下特别职权：：重大关联交易易认可权；聘聘用或解聘会会计师事务所所权；提请召召开临时股东东大会和董事事会的权利；；聘请外部审审计机构和咨咨询机构等权权利。权利和义务在公司章程中中应明确写明明独立董事在在工作和组织织方式，同时时创造良好条条件保证独立立董事能真正正发挥独立判判断和监督管管理的职能，，而不受外界界和公司其他他人员的影响响。组织方式独立董事在加加强对经营管管理者的监督督、提高公司司绩效和保护护股东权益方方面应发挥积积极的作用对公司经营管管理的监督作作用对提高公司绩绩效的作用对保护股东权权益的作用（1）审查查公司的重要要决策；（2）保证公公司的财务及及其它控制系系统有效运作作（此功能可可通过在董事事会内设立审审计委员会完完成）；（3）保证公公司的运作不不违反有关的的监管要求和和标准；（4）对照既既符合实际但但又比较高的的标准评价和和监督管理层层的表现；（5）保证股股东充分了解解他们所关注注的问题的有有关信息；（6）判断公公司是否达到到了其他主要要利益相关者者--雇员、、债权人、供供应商、消费费者、特别利利益公司、社社会等的预期期。（1）为公公司带来新信信息、新思想想、新技能；；（2）帮助助公司更广泛泛地接触其它它行业、金融融市场、政府府和新闻媒体体；（3）对公公司的计划和和绩效评价提提供客观和理理性的观点；；（4）帮助助管理层识别别机会、预期期潜在的问题题、制定适合合的发展战略略。（1）保证证公司的投融融资决策是经经过客观、详详细的论证后后作出的；（2）保证证公司的所有有活动都以增增加股东价值值、避免公司司资产贬值为为目的；（3）保证证董事会与管管理层之间的的信息传递准准确、及时、、完整。加强董事会核核心作用和决决策效果建议议之二实现公司重大大决策权与日日常经营权的的分离3完善和优化董董事会的人员员构成1设立专业委员员会，实现董董事会对公司司重大决策的的专业性和科科学性2引入对董事会会成员的绩效效考核机制，，使其收入与与公司业绩挂挂钩4乌苏里江药业业董事会应下下设专业委员员会，以加强强董事会监督督和决策工作作的专业化和和有效性专业委员会分分为强化管理理型和健全监监督型两种强化管理型：以参与公司的的管理，或对对重大决策提提供咨询建议议为目的的专专业委员会。。如：战略规划划委员会、预预算委员会、、投资决策委委员会、经理理人遴选委员员会等等健全监督型：以加强对公司司执行机构的的管理监督为为目的的专业业委员会。如：薪酬与考考核委员会、、审计委员会会、经理提名名委员会等等等新华信建议乌乌苏里江药业业成立以下四四个专业委员员会战略规划委员员会研究公司发展展方向，制定定公司发展战战略并对实施施过程进行督督导；负责公司重大大经营决策的的研究与制定定；听取并审查财财务预算、决决算、重大投投融资行为、、公司经营状状况报告等。。审计委员会监督公司重大大财务政策、、财务汇报流流程、重要规规章制度和重重大经营活动动的合法性和和有效性；审阅内部审计计部门的审计计计划和审计计报告，执行行董事会特别别指派的审计计工作，检查查和监督审计计师的审计工工作。投资资决决策策委委员员会会负责责宏宏观观经经济济形形势势政政策策、、产产业业状状况况及及发发展展趋趋势势研研究究与与分分析析；；负责责重重大大投投资资决决策策，，包包括括投投融融资资项项目目的的可可行行性性研研究究；；负责责监监控控投投资资项项目目的的实实施施。。薪酬酬与与考考核核委委员员会会负责责组组织织对对总总经经理理的的考考核核，，向向董董事事会会提提出出报报告告；；监督督总总经经理理领领导导的的对对公公司司副副总总经经理理、、财财务务总总监监和和其其他他高高级级管管理理人人员员的的考考核核；；研究究公公司司的的激激励励计计划划、、薪薪酬酬制制度度和和期期权权计计划划，，监监督督和和评评估估实实施施效效果果，，提提出出改改进进和和完完善善的的意意见见。。其中中战战略略规规划划委委员员会会在在加加强强董董事事会会对对公公司司发发展展战战略略制制定定专专业业性性的的同同时时应应尽尽量量避避免免以以下下问问题题的的出出现现董事事会会对对战战略略制制定定的的参参与与和和对对战战略略实实施施的的监监督督防止止公公司司经经理理层层对对战战略略方方向向和和战战略略意意图图的的理理解解发发生生偏偏差差防止止战战略略制制定定空空泛泛化化，，脱脱离离公公司司发发展展基基础础，，没没有有实实际际可可行行性性避免免战战略略制制定定流流程程过过于于僵僵化化从从而而限限制制了了战战略略的的改改进进和和新新战战略略的的产产生生防止止公公司司只只关关注注短短期期利利润润和和收收入入的的增增长长而而忽忽视视长长期期发发展展和和价价值值的的创创造造鉴于于乌乌苏苏里里江江药药业业董董事事会会人人数数较较少少，，且且缺缺乏乏相相关关专专业业人人员员，，建建议议增增加加专专业业委委员员会会人人员员组组成成的的多多样样性性董事事会会成成员员职工工代代表表公司司高高管管公司司外外专专业业人人员员2-4人人1人人1-2人人1-2人人有行行业业背背景景与与长长期期管管理理经经验验的的专专家家，，如如审审计计专专家家、、投投资资专专家家等等作为为执执行行机机构构的的代代表表作为为职职工工代代表表可可参参加加薪薪酬酬与与考考核核委委员员会会组建建的的各各专专业业委委员员会会经经董董事事会会授授权权，，可可直直接接代代表表董董事事会会行行使使董董事事会会所所具具有有的的公公司司决决策策权权和和监监督督权权，，或或向向董董事事会会提提供供相相关关决决策策的的支支持持和和建建议议。。加强强董董事事会会核核心心作作用用和和决决策策效效果果建建议议之之三三