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天赐材料(002709)广州天赐高新材料股份有限公司定期报告编制和披露管理制度第一章总则第一条为规范广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定期年第二章董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的职责天赐材料(002709)交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意映公司的实际情况。第三章独立董事工作职责天赐材料(002709)字。第十一条独立董事应当根据有关规定在年报中就年度内公司对外担保等第四章董事会审计委员会工作职责第十二条董事会审计委员会委员应当与年审会计师事务所协商确定年度第十三条董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的第十四条董事会审计委员会应对年审注册会计师出具的年度财务会计报事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或者改聘会计师事务第十六条董事会审计委员会应当根据内部控制检查监督工作报告及相关天赐材料(002709)第五章定期报告编制和披露流程立董事、审计委员会和会计师事务所(如需审计)应根据公司预定的定期报告披露时间共同制定出财务报告编制、审计(如有)、定期报告编制、披露等各项工1、公司管理层向独立董事汇报公司本年度的生产经营状况和重大事项进展2、公司财务部门进行财务决算，汇总本年度财务状况和经营成果，并编制3、公司审计部门对公司财务部编制的未经审计的财务会计报表进行核查并天赐材料(002709)4、董事会审计委员会根据审计部门核查报告和相关资料对未经审计的财务5、会计师事务所进场对公司及下属子公司开展年报审计。为确保审计工作一次审阅公司的财务会计报告，形成书面意见。第二十四条定期报告初稿编制工作程序。，2、各部门相关联络人应按时向证券部提交所负责的内容，各部门负责人须3、证券部负责对收集的信息进行复核、汇总、整理，完成定期报告初稿的(年度报告和半年度报告)，董事会秘书负责将定期报告审核稿送达各位董事审天赐材料(002709)第三十条董事、监事和高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见(非确认意见的应当说明理由)，影响定期报告的按时披露。第三十一条证券部组织对定期报告披露稿及相应决议文件(含报纸稿、网络披露文件等)进行复核、校对。第三十三条公司应于预约的日期在证券监管部门指定披露信息的报刊或第三十四条公司可根据需要在内部报刊(网站)、其他报刊(网站)刊登；4.扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关天赐材料(002709)第三十七条加强对外部信息使用人的管理：1、对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝2、公司依据法律及行政法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相3、公司应将报送的信息作为内部信息，并提醒报送的外部单位相关

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