物产投资公司生产安全管理标准

132/132青海物产工业投资有限公司治理标准生产安全治理部目录年度生产经营预算制定治理标准年度生产经营预算执行操纵治理标准年度生产经营预算调整治理标准年度生产打算制定治理标准月度生产经营打算制定治理标准月度生产经营打算监控治理标准物资盘点治理标准组织绩效考核体系设计与调整治理标准组织绩效考核治理标准方针目标诊断治理标准治理标准制修订治理标准岗位工作规范制修订治理标准生产调度治理标准生产现场治理标准生产调度例会治理标准电解生产过程检查治理标准生产工艺检查治理标准生产工艺改进治理标准对标工作治理标准铝液生产治理标准年度生产经营预算制定治理标准1目的为了确保最大程度地实现公司战略目标，有效的监控与考核公司业绩，降低成本费用；高效使用公司资源并预先采取相应的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司年度生产经营预算（以下简称年度预算）制定的内容、程序和职责。3术语和定义3.1生产经营预算治理本标准中的生产经营预算治理是指企业在战略目标的指导下，对以后的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对比和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以关心治理者更加有效地治理企业和最大程度地实现战略目标。4职责4.1公司总经理办公会是年度预算制定治理的决策机构，负责公司年度预算总目标和预算政策的制定以及年度预算的审定、操纵与调整。4.2生产安全治理部是年度预算治理的归口治理部门，负责公司年度生产经营预算的编制、初审、平衡和调整。4.3公司各职能部室具体负责本部门专业打算的编制和上报工作，配合生产安全治理部、财务部做好年度预算的综合平衡、协调、分析、操纵等工作，并对本部门专业打算的编制结果承担责任。其中：4.3.1生产安全治理部生产运行部负责要紧产品产量打算、要紧生产技术指标打算；4.3.2财务部负责公司财务预算的编制、初审和上报工作。其内容包括：可能损益表、治理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、一般铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、供销部（运输）制造成本及生产费用预算；4.3.3人力资源部负责劳动工资预算和教育培训打算；4.3.4生产安全治理部负责健康安全环境指标打算，负责排污费、安全培训费、绿化费等的预算，负责安全环保措施项目打算；4.3.5供销部负责产品销售打算、营业费用预算，负责原、辅材料采购预算；4.3.6设备治理部负责备品备件及机物料采购预算、动力采购预算、设备修理项目打算、设备技术改造打算、土建维修打算及设备零星固定资产购置打算；4.3.7生产安全治理部负责信息化项目打算；4.3.8生产安全治理部负责资本性支出打算；4.3.9办公室负责治理费用中的业务招待费、电话费用的预算；4.3.10质检部负责产品质量指标打算，负责科技、研发项目打算；4.3.11供销部负责原辅材料采购打算、治理费用预算中的仓库经费预算；4.3.12公司其他单位负责各自单位的生产打算及费用预算。5工作程序和要求5.1年度预算编制要求5.1.1预算编制是实施利润预算治理的关键环节，编制质量的高低直接阻碍预算执行结果。预算编制要在青海物产集团总公司公司经营方针、青海物产工业投资有限公司生产经营方针指引下进行。5.1.2预算编制要以明确的经营目标为前提，依照公司既定的目标利润和资本性投资打算，相应确定目标成本，从而编制出相关业务预算。5.1.3编制预算时，要做到全面、完整。凡是会阻碍目标实现的业务、事项，均应以货币或其他计量形式来加以反映，要幸免由于预算缺乏周详的考虑而阻碍目标的实现。预算指标之间要相互衔接，保证整个预算的综合平衡。5.1.4预算要积极先进，灵活主动。积极先进是指要充分可能目标实现的可能性，技术经济指标要具有先进性，通过技术创新和指标对比活动、达到预算目标。同时，预算应具有一定的灵活性，能够应付意外事项的发生。5.1.5年度预算应符合公司实际，坚持全员、全过程的降本增盈原则。5.2年度预算内容：全面预算体系按业务内容分为生产打算、财务预算、资本性支出打算、研发打算、信息化项目打算、教育培训打算。5.2.1生产打算包括要紧产品产量打算、要紧生产技术指标打算、电解车间生产打算、阳极组装车间车间生产打算、动力车间生产打算、检修车间生产打算、供销部生产打算、固定资产大修理项目打算、固定资产专项维修项目打算、健康安全环境指标打算；5.2.2财务预算包括劳动工资预算、产品销售打算、可能损益表、治理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、一般铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、供销部成本及生产费用预算；5.2.3资本性支出打算中包括500万元以上建设项目和500万元以下项目资本性支出打算。5.3年度预算编制程序和要求5.3.1每年8月下旬，生产安全治理部依照公司要求，结合公司实际情况下发年度预算编制通知，制定出编制指导原则及框架性指标。各专业口按照公司编制预算通知另行下发编制下一年度各专业口预算的通知。5.3.2各职能治理部门依照公司预算指导原则，编制相关的专业打算初稿，经部门经理审核后于每年9月25日前将专业打算初稿报送生产安全治理部。5.3.3每年10月至11月为公司下一年度预算编制时期。生产安全治理部会同财务部对各单位专业打算初稿进行审查、汇总，综合平衡后分不提出经营指标意见和财务指标意见，提交公司总经理办公会审议。5.3.4总经理办公会对专业打算初稿进行审议，提出修订意见。各职能部门依照审议意见对专业打算初稿进行修订，并按规定的时刻将专业打算修订稿报送生产安全治理部。5.3.5生产安全治理部依照专业打算修订稿编制年度生产经营预算初稿，财务部依照年度生产经营预算初稿编制财务预算初稿，并提交公司总经理办公会审议。5.3.6总经理办公会对专业打算初稿、财务预算初稿、年度生产经营预算初稿进行审议。各职能部门依照审议意见，编制专业打算，财务部依照审议意见，编制财务预算。5.3.7各部门按规定的时刻将专业打算上报集团总公司对口部门；财务部将整体财务预算上报集团总公司财务部，生产安全治理部将公司生产打算上报集团总公司治理部门。集团总部对各公司的年度预算汇总、调整，确定年度预算，下发公司正式的年度生产经营预算。5.3.8每年12月为下一年年度预算批准时期。总经理办公会对年度生产经营预算审议，关于变更事项、提出相应措施。生产安全治理部依照总经理办公会意见，编制《预算变更事项的应对措施方案》和《公司年度生产经营预算》，提交总经理办公会审议，审议后上报集团总公司，批准后下发执行。6流程指标年度生产经营预算制定流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1专业打算的定稿《公司专业打算》报送的准确率和及时率100%2财务预算的定稿《公司财务预算》报送的准确率和按时率100%3年度生产经营预算的制定和下发《公司年度生产经营预算》下发的准确率和按时率100%7流程运行时刻7.1年度生产经营预算的制定从8月中旬至次年1月中旬。年度生产经营预算执行操纵治理标准1目的为了有效地操纵公司年度生产经营预算（以下简称年度预算）的执行，建立健全企业内部约束机制，提高公司治理水平，规范公司生产经营活动，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司年度预算的实施、操纵以及年度预算的考核和奖励。3术语和定义3.1生产经营预算治理本标准中的生产经营预算治理是指企业在战略目标的指导下，对以后的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对比和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以关心治理者更加有效地治理企业和最大程度地实现战略目标。4职责4.1生产安全治理部负责年度预算的下达与组织实施，具体负责协调、处理年度预算在执行过程中的相关事宜，负责对年度预算执行结果的评价和考核。4.2公司所属各职能部门和生产单位为年度预算的执行责任单位。各责任单位应按公司年度预算制定的职责分工分不承担各类专业打算的执行、检查职能，共同构成公司年度预算责任体系，并对本部门年度预算的执行结果承担责任。5工作程序及要求5.1生产安全治理部将集团总公司审批确定的年度生产经营预算下发到年度预算的执行单位，各单位应遵照执行。各职能部室依照年度生产经营预算，将专业打算指标进行分解、落实到季度、月度以及相关责任部门、岗位或相关人员。5.2生产安全治理部应将年度预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的差不多依据，将年度预算细分为生产经营月度打算，以生产经营月度打算来确保年度预算目标的实现。5.3年度预算中所列资本性支出预算、制造费用预算、期间费用预算、专项预算项目（设备新增更新、设备大修理、设备专项修理、设备技术改造、信息化项目、科技开发项目、安全环保措施项目、基建项目、土建维修项目等）由各主管部门经理、预算专业治理部门按照授权审批程序组织实施。5.4财务部应当严格制定收入、成本费用及各项业务提成的预算打算，以确保完成集团总公司下达的年度成本指标。在日常预算执行和操纵中，强化现金流量的预算治理，按时组织预算资金的收入，严格操纵预算资金的支付，调节资金收付平衡。关于预算外的项目及支出要严格操纵，一般性预算外项目及支出应通过总经理办公会议审议通过后上报集团总公司，待批准后方可执行。重大预算外项目及支出应经总经理办公会议审议通过后上报集团总公司，待批准后方可执行。5.5为了确保年度预算做到事前有预算，事中有操纵，事后有反馈，保证公司领导层及时了解年度预算执行的动态情况，生产安全治理部应建立预算执行信息反馈制度，定期将年度预算执行信息情况编制成相关报表并及时通报。5.6年度预算执行信息反馈工作由以下两部分组成：5.6.1建立生产统计报表制度：5.6.1.1各预算执行单位按规定时刻和要求，将本单位年度预算执行的相关数据报送生产安全治理部。生产安全治理部汇总预算执行相关数据后进行统计、分析，并评价执行效果。5.6.1.2生产安全治理部依照汇总数据编制生产统计报表，按规定时刻上报集团总公司。5.6.2建立预算分析制度：5.6.2.1各预算执行部室及生产单位应于每月4日前将当月本部门预算执行情况书面上报财务部，由财务部进行综合分析，包括生产分析、营销分析、货款回笼分析、现金流分析、利润分析、财务指标分析等。5.6.2.2财务部以报表形式通报上月公司预算执行情况，通过分析找出预算执行偏差、进展趋势及存在潜力，针对预算分析中反映的问题，提请相关部室及车间就该事项做出详细的分析和讲明，并要求责任单位提出解决措施。5.7年度预算的考核5.7.1年度预算的考核纳入公司方针目标诊断和公司组织绩效考核体系。考核以月度生产统计报表、会计报表、预算执行单位相关报表、半年及年度方针目标诊断报告为依据。生产安全治理部组织进行半年、年度的方针目标诊断，按照公司绩效目标责任制书及责任制考核方案的有关规定实施年度预算的奖惩。5.7.2生产安全治理部依照方针目标诊断结果进行绩效合同兑现，提出改进建议确定是否需要调整预算。关于不需要调整预算的，各部门执行原预算并进行工作改进。关于需要调整预算的，转入预算调整流程。6流程指标年度生产经营预算执行流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1各单位执行预算、上报预算执行数据的报送上报预算执行数据及时准确率100%2预算执行数据，统计、分析，评价执行效果编制统计报表上报集团总部及时准确率100%3绩效合同兑现，提出改进建议年度预算考核率100%7流程运行时刻7.1年度生产经营预算的执行周期为一年。年度生产经营预算调整治理标准1目的为了最大限度地降低公司经营活动实际结果与年度预算的差距，及时发觉年度预算实施过程中出现的问题并采取相应的解决措施，降低公司日常的经营风险，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司年度经营预算调整的内容、方法和责任。3术语和定义3.1生产经营预算治理本标准中的生产经营预算治理是指企业在战略目标的指导下，对以后的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对比和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以关心治理者更加有效地治理企业和最大程度地实现战略目标。4职责4.1公司总经理办公会是年度预算调整的决策机构，负责审议公司年度预算的调整和年度调整方案的确定。4.2生产安全治理部负责年度预算调整方案的制定。4.3各职能部室和生产单位提出年度预算调整申请及初步方案。5工作程序和要求5.1正式下达执行的年度预算一般不予调整。年度预算执行单位在执行过程中由于下列缘故，致使年度预算的编制基础不成立，或者将导致年度预算执行结果产生重大偏差时，能够申请调整年度预算。5.1.1产业形势发生重大变化。5.1.2国家相关政策发生重大变化，如：国家相关税收政策发生重大变化；国家的行业政策发生重大变动。5.1.3公司组织、战略的调整，如：出于整体战略进展的需要，部门之间进行整合，业务范围进行调整等。5.1.4总经理办公会认为应该调整的其他事项，如：各种突发事件，包括自然灾难、公司核心决策层的追加任务等。5.2当5.1条款规定的一项或几项因素向着劣势方向变化，有可能阻碍公司目标利润的实现时，应首先挖掘与目标利润相关的其他因素的潜力，或采取其他措施来弥补。只有在无法弥补的情况下，才能提出预算调整申请。5.3在上述年度预算调整的条件发生时，应由预算执行单位提出书面申请报告，阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对年度预算执行情况造成的阻碍程度等内容，提出预算调整申请及初步方案。5.4预算调整申请及初步方案经总经理办公会议审议通过后，由生产安全治理部制定公司年度预算调整方案，年度预算调整方案经主管副总经理审核后提交总经理办公会议审议。5.5生产安全治理部将总经理办公会审议通过的年度预算调整方案提交集团总部审议批准，通过后下发执行。6流程指标年度生产经营预算调整流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1制定预算调整方案《年度预算调整方案》的编制及时准确7流程运行时刻7.1年度生产经营预算的调整周期为一年。年度生产打算制定治理标准1目的为了贯彻公司年度生产经营预算，确保年度生产打算制定的科学性和有效性，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司年度生产打算制定的内容、程序和职责。3术语和定义3.1生产打算本标准中的年度生产打算是指企业在一定时期为完成某项生产任务而制定的打算。4职责4.1生产安全治理部是年度生产打算制定的归口治理部门，负责公司年度生产打算、月度预排打算的编制、审核和报送。4.2设备治理部负责公司年度设备大修、专修打算及土建维修打算的编制、审核和报送。4.3供销部负责年度销售打算的编制、审核和报送，负责年度采购资金打算的编制、审核和报送。4.4生产单位负责生产打算的提出。5工作程序和要求5.1公司各生产单位依照年度预算编制通知，提出本单位年度生产打算的初步意见；设备治理部依照年度预算编制通知提出公司年度设备大修、专修及土建维修打算初步意见，并按规定的时刻将初步意见报送生产安全治理部。5.2生产安全治理部对生产、设备打算的初步意见进行汇总，提出生产、设备打算修订意见，并与相关部门沟通确认。5.3设备治理部依照确认的修订意见，制定公司年度设备打算初稿，按规定的时刻报送生产安全治理部，作为公司年度生产经营预算制定的输入。5.4生产安全治理部依照确认的修订意见，编制公司年度生产打算、月度预排打算、要紧材料采购打算初稿。公司年度生产打算、预排打算、要紧材料采购打算初稿经主管生产领导审核通过后，下发供销部。5.5供销部依照审核通过的公司年度生产打算，制定公司年度销售打算初稿和公司年度采购资金打算初稿，按规定的时刻报送打算，作为公司年度生产经营预算制定的输入。5.6打算治理依照公司年度生产经营预算，制定公司年度生产打算、月度预排打算、要紧材料采购打算。设备治理部依照公司年度生产经营预算制定年度设备大修、专修打算；供销部依照公司年度生产经营预算制定年度销售打算和年度采购资金打算。5.7打算治理将上述打算进行汇总，编制到年度预算中，打印下发各单位，各单位应遵照执行。6流程指标年度生产打算制定流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1生产打算、年度设备大修专修及土建维修的提供及时、准确率100%2年度生产打算、月度预排打算、要紧材料采购打算初稿的编制及时、准确率100%7流程运行时刻公司年度生产打算制定从8月中旬至次年1月中旬。月度生产经营打算制定治理标准1目的为了进一步加强月度生产经营打算治理与实施，确保年度预算打算的全面实施，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司月度生产经营打算的编制、实施等内容。3职责3.1生产安全治理部依照分公司年度预算，分解编制月度生产经营打算，并对打算的实施进行检查。3.2供销部负责物资库存信息。供销部负责产品销售合同打算。设备治理部负责设备大修、专修、技改及土建维修打算，项目实施单位负责项目工程月进度打算。生产安全治理部负责安措项目进度打算。质检部负责科技、研发项目进度打算。3.3月度生产经营打算由部门主管经理审核，公司分管领导签发后下发实施。4工作程序及要求4.1月度生产经营打算依照年度预算、月度实际生产能力及销售合同、专业归口打算等编制。4.1.1月度生产经营打算的各项经济技术指标与年度预算相对应，具有可操作性。4.1.2供销部负责提供物资库存信息。4.1.3供销部负责提供产品销售合同打算。4.1.4设备治理部负责提供设备大修、专修、检修、技改及土建维修打算。4.1.5生产安全治理部负责提供项目工程月进度打算。4.1.6生产安全治理部负责提供安全环保安措打算。4.1.7质检部负责提供科技、研发打算。4.2月度生产经营打算编制结束后，由部门主管经理审核，公司分管领导签发后下发各单位并上报集团总公司归口治理部门。5流程指标月度生产经营打算流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1各专业归口部门提供信息各专业口信息提供及时准确100％6流程运行时刻各有关部门专业归口打算，每月25日前报生产安全治理部，生产安全治理部每月30日前下发到有关部门并上报集团总公司归口治理部门。月度生产经营打算监控治理标准1目的为了进一步加强月度生产经营打算的治理与实施，确保月度生产经营打算的全面完成，特制定本标准，2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司月度生产经营打算监控的内容、程序和责任。3治理职责3.1生产安全治理部依照月度生产经营打算下达的生产任务，对打算的完成情况进行检查与监控。3.2各有关部门、生产单位向生产安全治理部提供生产统计月报表及生产打算完成情况资料。3.3生产安全治理部汇总各部门的生产统计月报表，并将汇总的公司报表报送公司领导及各有关部门。3.4生产安全治理部分析月度生产完成情况，在生产会上通报当月生产完成情况。4工作程序及要求4.1各有关部门、生产单位依照月度生产经营打算下达的生产任务，完成各项生产任务及要紧经济技术指标。4.1.1电解一车间提供电解月度生产任务及经济指标月报表。4.1.2电解二车间提供电解月度生产任务及经济指标月报表。4.1.3阳极组装车间提供炭块月度生产任务及经济指标月报表。4.1.4动力车间提供月度生产电量及计量月报表。4.1.5质检部提供月度各单位用能量计量报表。4.1.6设备治理部提供设备大修、专修、停机检修、技改及土建维修打算完成情况。4.1.7项目实施单位提供项目工程进度打算完成情况。4.1.8生产安全治理部提供安全环保安措打算完成情况。4.1.9质检部提供科技、研发打算完成情况。4.2生产安全治理部按照各有关单位提供的资料，汇总出公司生产月报表，并报送公司领导及有关部门。4.3编写绩效考核意见书和月度生产完成情况，在生产会上通报当月生产完成情况并上报集团总公司。5流程指标生产经营打算监控流程序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1各专业归口部门提供信息各专业口信息提供及时准确100％6流程运行时刻生产经营打算监控治理的执行周期为一个月。物资盘点治理标准1目的为了加强公司库存物资的治理，保证公司资产的真实、完整，幸免公司资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保帐物相符，特制订本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司物资盘点的内容、程序和职责。3术语和定义3.1物资盘点本标准中的物资盘点是指公司定期对原材料、辅助材料、备品备件、设备、在建、铝导杆、外协加工、原燃料、成品及在产品等的库存盘点。4职责4.1生产安全治理部负责牵头组织公司的物资盘点，负责盘点工作的推进与实施，并对超出职责范围的重大问题及时协调和反馈。4.2财务部负责检查盘点表上的的库存价值和财务帐面价值是否保持一致，如盘点库存价值和财务帐面价值不一致，制定分摊原则将差异部分分摊到各个物料；协调与本部门确认库存价值及物料单价相关的其他事项，对在职责范围内的问题及时决策。4.3供销部负责原材料、辅助材料、备品备件、设备、铝导杆、外协加工、原燃料及成品盘点表的编制和报送。4.4财务部负责在产品盘点表的编制和报送。4.5财务部负责在建物资盘点表的编制和报送。4.6供销部、生产安全治理部、质检部协助盘点工作。4.7电解一车间、电解二车间、阳极组装车间定期盘点在产品，每月必须将在产品盘点表如实上报生产安全治理部和财务部。5工作程序和要求5.1生产安全治理部牵头组织物资盘点小组，每次盘点前，依照公司要求确定盘点分组、职责分工、盘点范围、盘点时刻和盘点组织要求，并协调制定具体的盘点方法和盘点方案。5.2盘点方案经公司主管领导审批后下发各有关单位的物资盘点小组。物资盘点小组按照审批确定的盘点方案进行不同物资的盘点工作。5.3物资盘点小组由生产安全治理部、财务部、供销部、质检部和电解一车间、电解二车间、阳极组装车间、供销部分管此项业务的工作人员组成。5.4供销部应建立健全各类报表、台帐、原始记录，认真记录、审核，反映实际结存，并按规定传递和报出有关报表和票据。负责存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，在盘点时冻结库存流转。5.5电解一车间、电解二车间、阳极组装车间应定期盘点在产品，消耗和结存的数量、价值及状况，并对盘点数据的准确性负责。电解一车间、电解二车间、阳极组装车间每月按规定时刻将盘点结果上报财务部和生产安全治理部。5.6物资盘点的方式：辅料和备品备件的盘点采纳抽检的方式进行，以库房为单位，随机抽取三个品种的库存。大宗原料、产成品、在产品采纳全数检验的盘点方式，所有在盘点范围内的存货都应盘点，不得漏盘。5.7各物资盘点小组依照盘点结果出具盘点记录，按规定时刻将盘点记录报送财务部和生产安全治理部。由财务部对比盘点记录与账面库存，推断是否存在差异。5.8实施盘点前，除要采纳台帐进行品种核对的备品备件盘点人员外，所有盘点人员均不能预先告知被盘点物品的具体账面结存流转。5.9财务部审核后，关于盘点记录与账面库存一致的，财务部和生产安全治理部将盘点记录盖章存档。关于盘点记录与账面库存不一致的，由生产安全治理部牵头，财务部配合进行调查分析，提出处理意见上报公司领导，由公司主管领导对处理意见进行审批。5.10供销部依照审批确认的处理意见调整库存。5.11财务部依照审批确认的处理意见调整相关账目。6流程指标物资盘点流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1牵头组织物资盘点小组，制定盘点方案制定盘点方案按时2按照盘点方案进行物资盘点，出具盘点记录按时、准确率100%3对比盘点记录与账面库存按时、准确率100%4依照处理意见，调整相关帐务按时、准确率100%7流程运行时刻公司物资盘点周期为季度进行，年中和年终进行全面盘点。组织绩效考核体系设计与调整治理标准1目的为了落实公司年度经营预算，提高组织绩效治理的实效性和针对性，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司组织绩效考核体系设计与调整。3职能3.1生产安全治理部负责分公司组织绩效考核体系设计与调整的组织、协调、落实工作。3.2各职能部室负责就本标准在设计与调整时对提出的意见进行反馈。4工作程序及要求4.1生产安全治理部企业治理员在每年第四季度对本年度组织绩效治理方案实施情况进行总结，综合分析本年度组织绩效治理方案存在的问题点与不足，对下年度组织绩效治理方案提出思路与建议，提交总经理办公会讨论。4.2总经理办公会确定同意调整后，生产安全治理部依照下年年度经营预算和公司绩效考核方案及实施细则，就公司下年度组织绩效治理细则、组织绩效考核表中绩效指标与考核权重进行测算与调整。4.3生产安全治理部对调整后的组织绩效治理细则、绩效指标与考核权重征求各职能部室意见，各职能部室提供反馈意见。4.4生产安全治理部依照反馈意见，对组织绩效治理细则、绩效指标与考核权重进行修订后提出考核体系设计初步方案，并提交公司总经理办公会审议。4.5总经理办公会对绩效考核体系设计与调整初步方案进行审议，提交组织绩效治理委员会。4.6组织绩效治理委员会依照审议意见进行修改，制定绩效考核体系设计与调整后的正式方案。4.7下发绩效治理方案。5流程指标组织绩效考核体系设计与调整流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1组织绩效治理委员会进行绩效考核及时准确率100%6流程运行时刻上年10月中旬至下年元月中旬。组织绩效考核治理标准1目的为了切实落实公司组织绩效治理暂行方法，提高组织绩效治理的实效性和针对性，特制定本治理标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司组织绩效考核。3职责3.1生产安全治理部负责分公司组织绩效考核的组织、协调、落实工作。3.2各职能部室负责本专业治理工作的检查、考核，每月以书面形式向生产安全治理部提供考核结果。4工作程序及要求4.1生产安全治理部依照下年年度经营预算和集团总公司绩效考核方案及实施细则，按公司绩效考核体系设计与调整流程确定的考核方案，分解各部门绩效指标。4.2生产安全治理部依照各部门绩效指标，制定各部门绩效合同书。4.3公司总经理与各部门领导签订绩效合同书。4.4生产安全治理部对每月绩效指标完成情况相关数据进行收集4.4.1每月公司各职能治理部门依照被考核单位指标完成情况，填报考核表和专业考核讲明。4.4.2各职能治理部门考核依据各单位《组织绩效考核表》进行对比，对当月未完成项目填写考核表报主管领导签署意见后，上报组织绩效治理办公室。4.4.3各专业治理部室提供以下考核数据与考核建议:4.4.3.1生产安全治理部提供电解一车间、电解二车间、阳极组装车间、供销部的生产任务完成情况，以及物耗、能耗、电流效率完成情况。4.4.3.2生产安全治理部提供工艺技术条件考核情况。4.4.3.3设备治理部提供动力运行车间、检修车间的生产任务完成情况；要紧生产系统或重点设备运行情况及故障鉴定；提供车辆交通运行情况；提供公司要紧设备完好率、要紧设备开动率情况；提供动力运行车间功率因数、整流效率完成情况；提供检修车间机电检修中心检修质量情况；提供电解槽槽龄、混合炉炉龄考核意见；提供电解槽大修工期情况并经生产安全治理部确认；对全公司修旧利废情况进行鉴定并提出考核意见。4.4.3.4财务部提供各生产单位的成本、费用指标、有关单位车辆延时服务费完成情况；提供供销部全部产品产销率、货款回收率、每月产品销售平均价格、当月现货平均价及原材料入帐率完成情况；提供每季度背书承兑汇票使用情况；提供年末各单位资金、费用指标完成情况。4.4.3.5质检部提供铝锭合格率指标、铝合金扁锭综合成品率完成情况；提供阳极组装车间预焙阳极炭块综合合格率、预焙阳极炭块合格率完成情况；提供公司原辅材料质量达标情况；提供原材料入库检验率情况；提供供销部采购的铁路、提供公路运输的煤质情况。4.4.3.6供销部提供原材料入库率完成情况。4.5生产安全治理部依照各职能部室上报的考核情况与考核建议，进行检查与核实，统一汇总后提出考核意见提交公司绩效治理委员会讨论。4.6生产安全治理部将会议考评结果通报人力资源部。5流程指标组织绩效考核流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1收集汇总绩效指标完成情况收集时刻按考核方案规定时刻2向人力资源部通报考核结果上报时刻按考核方案规定时刻6流程运行时刻6.1组织绩效考核每月进行一次。7相关记录7.1年月份绩效目标考核报表（指标考核）7.2年月份绩效目标考核报表（专业治理考核）________年月份绩效目标考核报表（指标考核表）填报单位：单位绩效项目打算实际完成备注：公司主管领导：单位领导：制表人：年月日年月日年月日________年月绩效目标考核报表（专业治理考核）填制单位：被考核单位：考核内容：考核意见：公司领导：单位领导：制表人：年月日年月日年月日方针目标诊断治理标准1目的为了贯彻公司方针目标，监督各单位方针目标落实情况，特制订本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司方针目标诊断治理工作。3职责3.1生产安全治理部负责公司方针目标诊断治理的组织、协调、落实工作。3.2各单位负责本单位方针目标诊断自检工作。4工作程序及要求4.1依照公司年度预算和签订的绩效合同书作为方针目标诊断依据。4.2生产安全治理部依照年度预算和签订的绩效合同书制定方针目标诊断通知，下发各单位。诊断通知包括诊断时刻、诊断组织、诊断内容、诊断要求。4.3各单位依照公司方针目标诊断通知进行本单位方针目标诊断，自检后将自检报告上报生产安全治理部4.4公司组织绩效治理委员会即为方针目标诊断组。4.5诊断过程4.5.1由生产安全治理部组织，诊断组依据诊断通知和各单位自检诊断报告，深入各单位听取被诊断单位领导有关本年度方针目标工作完成情况，对该单位方针目标工作进行评价，提出建议，并对有关资料进行检查，最后由公司领导作出总体评价。4.5.2生产安全治理部依照各单位诊断结果，进行汇总后向公司提出该诊断期方针目标诊断工作报告，同时对各单位在诊断中提出的问题进行反馈和落实。4.6生产安全治理部年底依照本年度方针目标诊断结果，向公司提出对各单位的奖惩建议。4.7总经理办公会讨论通过，奖惩兑现。4.8方针目标诊断时刻为每半年一次。5流程指标方针目标诊断流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1将自检报告上报生产安全治理部上报时刻按方针目标诊断通知规定的时刻2组织进行方针目标诊断诊断时刻按方针目标诊断通知规定的时刻3诊断问题落实整改时刻按方针目标诊断通知规定的时刻6流程运行时刻方针目标诊断流程运行时刻为半年。治理标准制修订治理标准1目的为了明确治理标准制修订过程中标准的起草、审核、汇编、公布等职责，以及工作程序和要求，规范治理标准的制修订工作，特制订本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司内部治理标准的起草、审核、审批及公布等工作。3职责3.1标准起草部门3.1.1依照治理标准的执行情况，提出标准制修订要求。3.1.2负责相关治理标准草案的起草编写工作，对标准草案的内容进行初步审查。3.1.3标准草案按照规定的时刻提交公司相关职能部门审核。3.2标准审核部门3.2.1依照治理标准执行情况，提出标准制修订要求。3.2.2依据专业治理的要求，负责对标准起草部门编写的治理标准草案内容进行审核。3.3生产安全治理部。3.3.1负责公司治理标准的归口治理工作。3.3.2依照标准治理制度的规定，定期提出治理标准制修订建议。3.3.3负责编制治理标准制、修订工作安排，组织治理标准的制、修订，协调解决标准制、修订过程中出现的相关问题。3.3.4负责对治理标准内容与格式的审核及汇编公布等工作。3.4总经理办公室对公司治理标准进行合法性审查并提出修改意见。3.5公司领导3.5.1依照公司进展和组织机构及职能的调整变化等情况，对治理标准的制修订工作进行安排并提出要求。3.5.2负责审批公司治理标准。4工作程序及要求4.1治理标准制修订建议的提出随着公司生产经营规模的不断扩大，组织机构及其治理职能的调整，业务治理流程的优化和持续改进等，要求企业的治理标准和制度要进行不断的修改、补充和完善，以适应企业进展的需要。我公司治理标准制修订建议的提出有以下几种方式：4.1.1公司领导提出；4.1.2生产安全治理部提出；4.1.3公司各部门提出。4.2治理标准制修订工作安排的编制和下发4.2.1生产安全治理部企业治理岗位依照治理标准制修订建议，负责编制治理标准制修订工作安排。4.2.2治理标准制修订工作安排应明确以下事项：4.2.2.1制修订治理标准的原则及要求；4.2.2.2确定治理标准的名称及起草部门；4.2.2.3明确标准起草及上报时刻等进度要求。4.2.3治理标准工作安排按照规定的时刻编制完成，经公司主管领导审核同意后下发各单位。生产安全治理部企业治理岗位负责组织治理标准的制修订工作。4.3治理标准的起草编制4.3.1公司各单位依据治理标准制修订工作安排，明确本单位标准起草人员，必要时成立标准起草编写小组。4.3.2标准起草人员（或标准起草编写小组）依据业务流程框架图和治理标准工作安排，按照公司《治理体系文件编写导则》中有关治理标准的内容构成及编写要求，负责治理标准草案的起草编制。4.3.3治理标准的要紧内容和编写要求4.3.3.1本公司的治理标准是以公司流程手册中各项治理业务流程框架图为基础进行编写制定，一个流程对应一个治理标准。在制定治理标准时，必须将每个流程各环节的工作内容、治理事项等要素落实到岗位，在明确各环节的工作由哪些岗位来承担的同时，明确其要满足的要求。4.3.3.2流程的拥有者是流程运行的主体单位，既是流程的责任者，也是流程的维护者。流程拥有者负责起草编写相应的治理标准，流程运行中的相关单位负责对治理标准内容进行审核。4.3.3.3治理标准所包含的要紧条款内容及讲明a）目的：通过制定和实施标准所要达到的目的；b）适用范围：规定本标准所适用的部门以及针对的某项业务治理工作。格式为：适用于…c）术语和定义：为增加理解，对有专门要求的某些术语所必须做的定义。假如没有需要解释或专门要求的术语，本条款能够不要；d）职责：依照流程框架图，流程环节中涉及的每个部门所承担的工作职责及权限。e）工作程序及要求：本条款是治理标准的核心内容，必须做到描述准确，层次清晰。要求从每个流程的起始点开始,按照流程步骤编写，直至流程结束，并对每个步骤的工作、治理事项明确其要满足的要求和相应的岗位；f）流程指标：确定阻碍流程运行的关键指标和关键绩效指标，同时能够反映流程运行的结果，包含定量指标与定性指标。如产量、质量指标，成本费用指标，工作效率指标等等。g）流程运行时刻：一个流程从开始运行到结束所需要的时刻；h）相关记录：为支持流程能够通畅运行，所必须做的相关记录表样。4.3.3.4治理标准的编写要求：制订治理标准应贯彻国家有关政策、法令和法规，并与国家有关标准相协调，下级标准不得与上级标准相抵触。治理标准应具有可检查性，做到责任主体明确、程序清晰、定量化、数字化。语言准确、文字简炼、概念清晰，防止使用模凌两可、含义不清之词，符合唯一性原则。治理标准中的定义、符号应统一。4.4治理标准的审核4.4.1治理标准起草部门在标准草案编制完成后，由本单位相关业务主管和单位领导对标准草案的内容条款、工作程序及要求等进行审核。4.4.2标准起草部门在规定的时刻内，将治理标准草案提交标准审核部门（相关职能部门）审核。4.4.3标准审核部门（职能部门）业务主管依据相关专业治理及工作程序要求，对标准起草部门编写的标准草案内容进行审核。4.4.4生产安全治理部企业治理岗位依据业务流程框架图和《治理体系文件编写导则》中的相关规定，对各单位编制的治理标准的相关职能接口和格式进行审核。4.4.5治理标准制修订过程中出现的相关问题，由生产安全治理部部企业治理岗位人员在职责范围内进行协调解决，关于职责范围之外的事项，汇报生产安全治理部部经理予以协调解决。4.4.6标准起草人员依照协调意见，负责治理标准内容条款的修改。4.4.7生产安全治理部企业治理岗位负责对通过审核的治理标准进行编号，同时报送纪检监察部审核。4.4.8纪检监察部律师依据国家、地点等相关法律法规，对治理标准的内容进行合法性审查，并提出修改意见。4.4.9生产安全治理部企业治理岗位依照纪检监察部提出的修改意见，协调公司相关单位对治理标准内容进行修改与完善。对双方有争议的条款，协商解决。4.5治理标准的审批与公布4.5.1生产安全治理部企业治理统一将治理标准提交公司主管领导。4.5.2公司主管领导对治理标准审批签发，并确定标准实施日期。4.5.3经公司主管领导审批后的治理标准，由生产安全治理部企业治理统一进行汇编和制作，在公司内部局域网上公布。5流程指标治理标准制修订流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1打算安排编制治理标准制修订工作安排按要求在规定时刻内完成并下发2标准起草起草部门按照要求起草编制治理标准规定时刻内完成3标准审核标准审核部门及生产安全治理部按要求对治理标准进行审核规定时刻内完成4标准汇编对公司所有治理标准进行汇编、公布按要求完成6流程运行时刻从治理标准制修订建议的提出到治理标准的汇编公布，需要六个月的时刻。7相关记录7.1标准审查批准表标准审查批准表标准名称标准起草部门№：_________标准起草部门领导审核意见签字：年月日业务主管部门审核意见(标准的内容）签字：年月日标准主管部门审核意见（标准格式）签字：年月日公司主管领导批准发放范围公司主管领导批准份数公司主管领导批准公布日期实施日期公司主管领导批准签字：年月日岗位工作规范制修订治理标准1目的为了明确岗位工作规范的起草、审核、汇编、公布等事项的工作程序及要求，规范岗位工作规范的制修订工作，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产集团各二级单位岗位工作规范的起草、审核、汇编及公布等工作。3职责3.1公司各二级单位3.1.1依照岗位工作规范的执行情况，提出岗位工作规范制修订要求。3.1.2负责本单位各类岗位工作规范的起草编写工作。3.2二级单位综合治理（生产治理）、二级单位领导3.2.1二级单位综合治理（生产治理）负责组织本单位岗位工作规范的起草编制工作，并对岗位工作规范初稿进行审查。3.2.2二级单位的领导负责对本单位各类岗位工作规范的内容进行审核。3.3生产安全治理部3.3.1依照公司组织机构的调整情况，提出岗位工作规范制修订建议。3.3.2统筹安排岗位工作规范的制修订打算。3.3.3负责岗位工作规范内容、格式的审核及备案。3.4公司主管领导对岗位工作规范的制修订工作进行总体安排，负责岗位工作规范的审批。4工作程序及要求4.1岗位工作规范制修订建议的提出4.1.1因生产工艺、操作方法、作业流程等的改进，或因公司调整组织机构及岗位的增减变动等缘故，公司各二级单位及生产安全治理部均可提出岗位工作规范制修订的建议。4.1.2各二级单位内部提出的岗位工作规范制修订的要求由本单位的综合治理（生产治理）负责汇总后报送生产安全治理部。4.2岗位工作规范制修订工作打算的制定4.2.1生产安全治理部企业治理岗位依照制修订要求和建议制定岗位规范制修订工作打算，对岗位工作规范的制修订进行统筹安排。4.2.2岗位工作规范制修订工作打算经公司主管领导审核同意后下发公司各二级单位。4.3岗位工作规范的起草编制4.3.1二级单位的综合治理（生产治理）组织本单位岗位工作规范的起草编制工作。4.3.2按照岗位工作规范制修订工作打算，首先确定岗位工作规范起草编写人员。4.3.3岗位规范起草人员按照公司《治理体系文件编写导则》中有关岗位工作规范的内容构成及编写要求，负责岗位工作规范的起草编制。4.3.4岗位工作规范的要紧内容和编写要求4.3.4.1各二级单位以作业区（主管或主管助理）为单元制定区域岗位工作规范，所属作业区（主管或主管助理）制定完成后，在此基础上汇编整理形成各二级单位岗位工作规范。4.3.4.2岗位工作规范包含的要紧条款内容岗位工作规范包含以下要紧条款：a)岗位描述；b)岗位工作程序；c)常见故障（事故）的处理。4.3.4.3岗位工作规范的编写要求a)岗位描述，要求包含以下二项内容：--岗位人员素养（资质）要求；--岗位工作内容简述（正常工作、临时工作等）。b)岗位工作程序，要求：岗位工作程序按照实际工作顺序依据技术标准和操作规程编写，明确工作中的指挥者，对每一项工作内容的每一个环节明确相应的操作者（岗位），将工作责任落实到具体岗位。包括：--工作前的预备；--指令的发出与同意（同意一个指令）；--工作过程中与其它部门或岗位的接口；--工作结束时与其它岗位的接口；--工作依据、质量要求、时刻要求、责任及记录等。c)常见故障（事故）处理，要求：--故障（事故）的发觉；--故障（事故）的报告程序；--故障（事故）的处理程序。4.4岗位工作规范的审核4.4.1二级单位的综合治理（生产治理）对岗位工作规范初稿的内容条款进行审查，并协调修改。4.4.2二级单位的领导对岗位工作规范的内容进行审核把关。4.4.3生产安全治理部企业治理按照相关要求对岗位工作规范草案的内容、格式进行审核。4.5岗位工作规范的审批与公布4.5.1生产安全治理部对通过审核的岗位工作规范进行编号，并提交公司主管领导审批。4.5.2公司主管企业治理工作的副总经理对岗位工作规范进行审批签发。4.5.3二级单位综合治理（生产治理）对通过审批的本单位的各类岗位工作规范进行统一汇编后公布。4.5.4生产安全治理部企业治理对公司各二级单位的岗位工作规范进行备案。5流程指标岗位工作规范制修订流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1工作打算编制岗位工作规范制修订工作打算规定时刻内完成并下发2岗位规范起草按照要求起草编制岗位工作规范规定时刻内完成3岗位规范审核按要求对岗位工作规范进行审核规定时刻内完成4岗位规范汇编对岗位工作规范进行汇编按要求完成6流程运行时刻从岗位工作规范制修订建议的提出到汇编公布，需要六个月的时刻。7相关记录7.1标准（岗位工作规范）审查批准表标准（岗位工作规范）审查批准表标准（岗位规范）名称标准（岗位规范）起草部门№：_________标准（岗位规范）起草部门领导审核意见签字：年月日二级单位生产治理办公室审核意见(岗位规范的内容)签字：年月日二级单位领导审核意见(岗位规范的内容)签字：年月日标准（岗位规范）主管部门审核意见（接口及格式）签字：年月日公司主管领导批准发放范围份数公布日期实施日期签字：年月日生产调度治理标准1目的为了加强公司生产调度治理，确保资源合理配置，有效监控生产过程，实现月度生产打算目标，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司生产调度治理工作。3职责3.1生产安全治理部总调度室负责监控生产打算执行，对生产异常情况下达调度指令并解决问题，填写调度日志、生产日报的上报。3.2各车间调度员或值班员负责将需要总调度室协调的情况及时通知总调度室，并在问题处理完毕后反馈处理结果。3.3各维修部门或业务相关部门负责执行调度指令。4工作程序及要求4.1接到或发觉生产异常4.1.1生产安全治理部总调度室当班调度员要监控当班各生产单位生产打算执行情况，发觉产品产量、设备故障、动力供应、突发事件等生产异常时，执行4.1.3条款规定。4.1.2各车间当班调度员或值班员发觉需要其他或部门协调的情况，及时汇报安全生产治理部总调度室当班调度员。4.1.3生产安全治理部总调度室当班调度员当发觉或接到生产异常情况时，立即派出调度员赶赴生产异常现场，推断异常情况，确定并下达调度指令，安排相关维修部门和业务部门进行处理。4.1.4调度指令包括：电话、口头、调度令、会议等形式。4.2维修部门或业务部门相关岗位人员接到生产安全治理部总调度室当班调度员下达的调度指令后，派出人员及时到达现场，对异常情况进行处理，并向各车间当班调度或值班员反馈处理结果。4.3各车间调度或值班员在接到维修部门或业务部门相关人员反馈的处理结果后，向生产安全治理部总调度室当班调度员反馈处理结果，并对维修部门或业务部门执行调度指令情况作出评价。4.4生产安全治理部总调度室当班调度员在接到各车间调度或值班员反馈的处理结果后，判定生产是否恢复正常，假如异常情况已排除，生产已恢复正常，关闭调度指令，填写调度记录。4.5假如经询问异常情况依旧存在，当班调度员立即到达现场进行确认，并与生产异常所属相关人员共同分析情况，确定该异常能否解决。假如能够解决，确定解决问题的方法或方式，调度所需资源，指令相关部门岗位人员执行，当问题得到解决，关闭调度指令，填写调度记录。假如不能解决，则向上级值班领导进行报告，按上级值班领导的指令执行，填写调度记录。4.6调度值班要求4.6.1生产安全治理部总调度室调度实行白班、三班连零点值班工作制，当班调度设坐台调度1名，现场巡视调度若干名。4.6.2坐台调度负责接听电话，对生产单位调度或值班员报告的异常情况下达调度指令，及时做好调度电话记录和当班调度日志。白班调度要完成生产日报的编制，每周五白班调度还要完成本周生产经营例会纪要工作落实情况和生产运行周报。4.6.3现场巡视调度负责按巡视路线检查各生产单元现场治理、文明生产、设备运行、安全生产等情况，并填写《现场巡视记录》。所填记录要求完整、齐全、整洁。4.6.4严格交接班制度，做到接班严、交班清，填写交接班记录。4.6.5保管好调度设备、设施，防止丢失或损坏，发觉调度设备、设施故障，及时联系相关维修单位进行维修，确保调度设备设施的完好。当班调度负责本班的调度室环境卫生，设备设施清洁工作。4.6.6完成领导交办的其他工作内容。5流程指标生产调度流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1下达调度指令调度指令准确率100%2接到在生产异常生产异常当班解决率＞90%3填写记录，上报日报填报调度记录、生产日报及时、准确6流程运行时刻流程运行时刻为1个工作日。7相关记录7.1生产日报7.2调度日志生产现场治理标准1目的为了抓好公司生产现场治理，规范现场作业行为，理顺生产秩序，美化生产工作环境，提高生产效率，减少白费，特制订本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司生产现场的巡视检查及问题整改等工作。3职责3.1生产安全治理部总调度室负责组织设备治理部、本部门安全环保专业治理人员拟定现场治理工作具体要求，负责对生产单位整改情况进行落实和反馈。3.2设备治理部负责设备现场巡视工作。3.3生产安全治理部安全环保专业治理人员负责安全环保现场巡视工作。3.4各生产单位负责对上述部门提出的现场存在问题进行解释或整改。4工作程序及要求4.1拟定现场治理工作要求4.1.1每年11月初，由生产安全治理部总调度长组织本部门安全环保专业治理人员和设备治理部相关人员，依照本年度现场治理实际情况，拟定下一年度各生产单元的现场治理具体要求。4.1.2由生产安全治理部总调度室汇总各方意见形成《现场治理工作打算》，内容包括：本年度现场治理差不多状况，下一年度现场治理工作重点及各生产单元现场治理的具体要求。4.1.3编制的《现场治理工作打算》经征求生产单位意见后，交生产安全治理部、设备治理部审核，并报请公司主管领导批准，由生产安全治理部总调度室负责下发至各生产单位。4.2进行现场巡视4.2.1生产安全治理部、设备治理部依照《现场治理工作打算》要求的内容，结合本部门的实际情况，安排专职人员定期进行现场巡视，现场巡视方式可采取联合巡视或分散巡视等。4.2.2生产安全治理部总调度室现场巡视人员，负责依照现场治理工作要求进行每日现场巡视工作。4.2.3设备治理部设备治理人员，负责依照现场治理工作要求，按规定的巡视时刻进行设备现场巡视。4.2.4生产安全治理部安全环保专业治理人员，负责依照现场治理工作要求，按规定的巡视时刻进行安全现场巡视4.2.5各参与现场巡视的部门人员可事先确定巡视路线进行巡视，现场做好巡视记录。记录内容包括巡视时刻、地点、发觉的问题、发生问题单位的现场人员确认。4.3现场巡视发觉问题的处理和考核4.3.1设备治理部及生产安全治理部安全环保专业巡视人员，依照巡视发觉的不合规行为，提出处理意见及整改时限要求，巡视完毕后书面报送生产安全治理部总调度室进行汇总。4.3.2生产安全治理部总调度室当班现场巡视人员，依照当班现场巡视记录以及设备治理部、本部门安全环保专业治理人员现场巡视中发觉的问题进行汇总，并填写《现场巡视存在问题整改单》，于当班下班前送达存在问题的单位。4.3.3生产单位的综合治理或生产治理接到《现场巡视存在问题整改单》后，负责组织相关生产单元人员对处理意见提出解释或按要求进行整改。整改结束后，负责填写《现场巡视存在问题整改单》，相关整改完成后，报送生产安全治理部总调度室。4.3.4生产安全治理部总调度室当班调度接到生产单位报送的《现场巡视存在问题整改单》后，及时进行现场巡视并予以检查验证，做出整改效果评价。巡视结束后，将该单位设备、安全问题整改情况反馈至相关部门。4.3.5生产安全治理部当班现场巡视调度依照现场巡视情况，在本班交班前填写好《现场巡视记录》。5流程指标生产现场治理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1日常现场巡视和定期检查现场巡视时刻按规定进行2检查整改措施落实情况，反馈相关部门现场问题整改率100%6流程运行时刻该流程运行时刻为1个工作日。7相关记录7.1《现场巡视存在问题整改单》7.2《现场巡视记录》生产调度例会治理标准1目的定期召开生产调度例会，传达上级文件会议精神，通报上周生产、安全、质量、设备等情况，协调解决生产经营上的问题，安排部署近期工作。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司生产经营例会的召集、组织、协调解决生产经营上的问题等事项。3职责3.1生产安全治理部负责召集、组织公司每周生产经营例会。3.2公司总经理、副总经理、总经理助理及各二级单位领导准时参加会议。4工作程序及要求4.1生产经营例会召集4.1.1由生产安全治理部经理召集公司领导、各二级单位领导每周召开生产调度例会。4.1.2如遇专门情况不能或改期召开会议，生产安全治理部经理确认后，交由当班调度员通知各参加会议人员。4.2生产经营例会组织4.2.1办公室按要求及时预备好会议室以及座位，预备开水、纸杯等。4.2.2各参加生产经营例会人员准时到达会议室，依次入座。4.2.3生产安全治理部经理主持生产经营例会，预备好点名册，按确定的生产经营例会议程主持会议。4.3生产经营例会召开4.3.1上午9:00整，主持人开始点名。4.3.2公司领导或各相关部门领导传达上级文件或会议精神。4.4.3各有关部门通报上周生产经营情况。4.4.3.1各生产单位通报上周生产运行情况及存在的问题。4.4.3.2设备治理部汇报上周公司各类设备运行情况和本周工作重点。4.4.3.3质检部汇报上周原铝液、原铝、炭块产品质量及技术推广项目进展情况和本周工作安排。4.4.3.4财务部汇报上周各单位可控费用执行情况。4.4.3.5其他与会单位通报上周工作进度或提出本周工作安排。4.4.3.6生产安全治理部通报上周安全生产分析报告、本周工作重点及上周生产经营例会纪要落实情况。4.4.4各部门对生产经营中的问题协商解决方案。4.3.5公司领导安排部署本周工作内容，提出工作要求。4.3.6主持人宣布散会。4.4生产安全治理部安排人员会后整理会议记录，并于当日下班前下发生产经营例会的会议纪要。4.5生产安全治理部调度人员负责检查会议纪要确定的各项工作的执行情况，于每周五形成书面落实报告提交生产安全治理部经理。4.6生产安全治理部经理负责在下周生产经营例会通报上周生产经营例会会议纪要落实情况。5流程指标生产经营例会流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1召集、组织生产经营例会召开频次、时刻每周一次，周一9：002整理下发会议纪要下发会议纪要时刻当日3检查工作落实情况会议纪要落实率100%6流程运行时刻本流程运行时刻为1周。电解生产过程检查治理标准1目的为了监控原铝质量和电解生产过程技术条件操纵的有效性，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司电解生产过程原铝、电解质取样和技术条件测量的治理。3职责3.1生产安全治理部3.1.1工艺治理过程检查班按照《铝电解生产工艺技术检查标准》要求，及时对原铝及电解质试样取样，并送质检部化验室。3.1.2工艺治理过程检查班及时对电解要紧工艺技术条件进行检查、测量。3.1.3工艺治理过程检查班及时将所测电解工艺参数数据形成原始检测数据报表。3.2质检部化验室负责对原铝及电解质试样的检验分析，并将检验数据形成检验报告。4工作程序及要求4.1原铝、电解质取样4.1.1生产安全治理部过程检查班当班人员每天依照出铝安排，按照公司《铝电解生产工艺技术检查标准》要求取原铝试料。4.1.2生产安全治理部过程检查班每周按照公司《铝电解生产工艺技术检查标准》要求取电解质试料。4.1.3解质试生产安全治理部过程检查班所取原铝试料、电解质试料编号要打印或放置清晰，不得打错或放混。4.2送检生产安全治理部过程检查班及时将所取原铝试料、电解质试料送质检部化验室，并填写交料记录。4.3化验分析质检部化验室对原铝和电解质试料进行接收记录，按照检验标准进行原铝和电解质分析。4.4分析异议4.4.1质检部化验室对原铝和电解试料分析结果存在异议时，通知生产安全治理部过程检查班重新取料。4.4.2生产安全治理部过程检查班接到质检部化验室重新取料的要求时，应及时取料、送检。4.5化验报告的公布质检部化验室对原铝和电解试料分析结果通过局域网或报送分析化验报告。4.6要紧技术条件测量4.6.1电解质温度测量每月每台电解槽测试两次电解质温度。4.6.2铝液水平和电解质水平每月上中下旬测量全槽，一点测量。4.7测量报告的公布生产安全治理部过程检查班依照所测电解质温度、铝水平和电解质水平值，计算出平均值，签发测量报告，发送至公司局域网或报送公司有关领导。5流程指标电解生产过程检查流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1取样原铝每天，电解质每周及时、准确2化验分析原铝每天，电解质每周及时、准确3要紧技术条件测量电解质温度每半月一次铝液水平、电解质水平每10天一次及时、准确6流程运行时刻本流程中原铝、电解质取样、送检、化验分析、分析异议、化验报告的公布运行时刻为每天；要紧技术条件测量电解质温度运行时刻为半个月；铝液水平和电解质水平运行时刻为10天。7相关记录7.1收取料登记记录7.2原铝分析报告7.3电解质分析报告7.4电解质温度测量报表7.5电解质、铝水平测量报表7.6电解过程检查记录本（红色部分缺失，需补齐）生产工艺检查治理标准1目的为了加强生产过程工艺治理，强化工艺纪律的严肃性，使工艺操纵合理、有效，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司生产过程工艺检查的治理。3职责3.1生产安全治理部3.1.1督促生产单位严格执行公司技术标准，组织对各生产过程工艺执行情况进行监督检查和考核，并对关键过程的工艺参数进行评定。3.1.2掌握各生产工艺状况，并对工艺技术检查中发觉的问题及时与生产单位沟通、协商解决，或报告上级协调处理，确保生产处于平稳受控状态。3.1.3依照当月各生产工艺情况，编写生产工艺技术月报。3.1.4针对检查出的问题，及时进行分析并下发纠正措施单，提出改进方案，并验证改进效果。3.1.5依照工艺检查情况，提出工艺考核意见。3.2各生产单位依照不同的工艺流程进行日常的工艺治理。4工作程序及要求4.1生产工艺技术检查4.1.1生产安全治理部工艺治理依照各生产工艺技术标准，每月不定期地组织电解、铸造、阳极组装等车间有关工艺治理人员，对电解、铸造、阳极组装工序进行工艺技术检查。要紧检查各生产单位生产过程中的工艺操纵、工艺文件和工艺纪律执行情况。4.1.2生产安全治理部工艺治理组织对各工艺生产作业秩序和工作质量进行抽查。4.1.3各生产单位进行日常的工艺治理，每月进行工艺纪律的自查。4.1.4检查的要紧内容--检查工艺文件是否齐全，是否运用恰当，现场有无过期文件；--检查工艺治理基础资料是否完整。--检查各工序是否严格按工艺技术操作标准的规定进行操作；--检查各工序是否在工艺技术标准规定的工艺参数条件下进行作业；--依照工艺文件要求检测关键过程的参数是否按标准要求进行操纵。4.2编制生产工艺月报生产安全治理部工艺治理每月底依照各生产过程检测数据结果形成《生产工艺技术月报》，报公司主管领导及生产单位。4.3工艺考核4.3.1依据公司绩效考核方法，依照对电解工序检查、检测的结果，月末由生产安全治理部工艺治理填报《绩效考核表》。4.3.2电解生产要紧操纵的生产工艺技术条件参数为电解温度、铝液水平、电解质水平、电解质分子比四项内容，每月末按实际完成的合格率进行考核。4.3.3各生产单位的工艺纪律考核由本单位自行考核。4.4纠正和改进措施4.4.1生产安全治理部工艺治理在日常治理工作中督促生产单位严格执行公司技术标准，加强生产过程的工艺检查，及时发觉生产中出现的不合格及不符合标准的操作及活动，对能够及时处理的要提出要求，不能立即处理的要通过协调、会议安排等手段加以解决。4.4.2每月针对不符合标准的工艺参数向生产单位下发纠正措施通知单，对生产单位提出的改进措施进行审核并提出改进意见。4.5生产工艺评估4.5.1每季度由生产安全治理部工艺治理结合日常检查情况，对公司关键工序（电解换极工序、铸造工序）执行工艺标准、工艺纪律和工艺操纵的工作进行评估。4.5.2生产安全治理部工艺治理将评估意见形成评估报告，下发至各生产单位。4.6相关改进4.6.1各生产单位依照生产安全治理部下发的纠正措施通知单和工艺评估报告，结合生产实际提出纠正措施，并组织相关人员实施。4.7评价改进效果4.7.1每月生产安全治理部工艺治理依照月度实施改进情况，对上月改进效果进行验证和评价。4.7.2生产安全治理部工艺治理对没有达到纠正措施的项目接着下发纠正措施通知单。5流程指标生产工艺检查流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1生产工艺技术检查电解、铸造、炭素工序不定期检查及时2编制工艺技术月报每月一次及时准确3工艺考核意见每月一次及时4纠正和改进措施每月一次及时5生产工艺评估每季一次及时6流程运行时刻本流程运行时刻为一个月。7相关记录7.1电解质温度测量报表7.2电解质、铝水平测量报表7.3分子比分析报告7.4工艺技术参数执行情况评估记录7.5纠正措施通知单7.6生产工艺技术月报7.7绩效考核表（红色部分缺失需补齐）纠正措施通知单涉及部门：检查（填制）部门：不合格项描述：不合格类型：□严峻不合格□一般不合格填表人：年月日采取的纠正措施：本纠正措施于年月日前完成。部门领导：编制人：年月日纠正措施审批意见：批准人：_____________审核人：____________年月日纠正措施实施、完成情况：填制人：_____________年月日纠正措施验证、评审：验证、评审人：______________年月日生产工艺改进治理标准1目的为了使公司生产工艺改进治理工作规范化、制度化，明确公司生产工艺改进治理程序及职责，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司各生产单位生产工艺改进的治理。3术语和定义3.1本标准中的生产部门是指电解一车间、电解二车间、铸造车间、供料净化车间、阳极组装车间、动力运行车间。3.2本标准中的业务相关部门指检修车间、工艺车队、计算机站、质检部、生产安全治理部、设备治理部、供销部、储运分公司等与生产工艺改进相关联的部门。3.3生产工艺是指公司生产产品的总体流程的方法,包括工艺过程、工艺参数和工艺配方等。公司的生产工艺流程包括炭素生产工艺流程和电解生产工艺流程。4职责4.1生产部门负责依照生产情况提出工艺改进需求和工艺改进方案，并进行新工艺的验证和实施新的生产工艺。4.2质检部负责依照原材料、中间产品、终端产品等质量信息及用户意见，提出工艺改进的需求和工艺改进方案。4.3质检部负责依照国内外新技术、新工艺、新材料的进展和使用信息，提出工艺改进的需求和工艺改进方案。4.4设备治理部负责依照生产装备和技术的更新、改造、升级情况，提出工艺改进需求和工艺改进方案。4.5供销部负责依照市场信息、目标客户，对产品技术标准的要求提出工艺改进需求。4.6生产安全治理部4.6.1工艺治理负责依照工艺检查、评估情况，提出工艺改进需求和方案。4.6.2生产安全治理部负责生产工艺改进的组织工作。4.6.3生产安全治理部负责依照国家相关政策、标准、节能减排以及职业健康、安全和环境，对生产工艺要求提出工艺改进需求和工艺改进方案。4.7公司主管生产副总经理负责审批工艺改进方案。5工作程序及要求5.1工艺改进需求的提出5.1.1生产安全治理部工艺治理依照工艺检查、评估情况，提出工艺改进需求和方案。5.1.2各生产单位依照生产操作情况，由各生产单位以书面形式向生产安全治理部提出生产工艺改进需求和工艺改进方案。5.1.3质检部、生产安全治理部、设备治理部、供销部等业务相关部门依照各自收集到的相关信息，以书面形式向生产安全治理部提出生产工艺改进需求和工艺改进方案。5.2工艺改进方案的制定及审批5.2.1生产安全治理部工艺治理综合各方面提出的工艺改进需求，提出工艺改进建议和改进草案，报生产安全治理部领导审核。5.2.2生产安全治理部以召开会议或文件传阅的形式，组织业务相关部门共同审议工艺改进方案草案，并形成审议意见。5.2.3生产安全治理部工艺治理依照审议意见，整理、修改、确定工艺改进方案，并报公司主管生产副总经理审批。5.2.4公司主管生产副总经理对工艺改进方案进行审批。5.3工艺改进方案的实施5.3.1生产安全治理部工艺治理将审批通过的工艺改进方案下发至相关部门，对未获批准的工艺改进方案进行修订，重新提出工艺改进方案或取消工艺改进建议。5.3.2质检部、设备治理部、生产安全治理部安全环保、供销部等业务相关部门给予进行工艺改进的相关技术、资源支持。5.3