易邦公司制度汇编(经营、财务、技术、安全管理制度、员工日常行为规范)

易邦公司管理制度（草稿）目录第一部分：公司基础架构...........................................................................3第二部分：公司基本制度………….4第三部分：日常管理制度………….9第四部分：经营管理制度……………...............26第五部分：财务管理制度………..29第六部分：技术管理制度……………...............34第七部分：安全管理制度……………………..…44第八部分：员工日常行为规范…………….……91第九部分：保安、保洁、食堂管理制度…….95第十部分：行政管理制度……………………..113第一部分：公司基础架构董事会董事会董事长总经理行政部财务部业务部业务经理行政总监人事主管文员后勤主管财务总监会计出纳客服主管资料技术安全生产预决算常务副总经理第二部分企业基本制度第一章董事会工作条例第一节总则第一条为规范董事会工作行为和秩序，提高董事会的工作效率，保证董事会依法行使权力、履行职责和承担义务，科学决策，准确执行股东会的决议，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制订本条例。第二条董事会议事规则不能违反法律法规和本公司章程的有关规定。第二节董事的职责和权利第三条董事必须品行端正，具有企业管理、行业技术经验、法律知识，并且具有较强议事决策能力等多方面优秀素质。第四条董事应当遵守法律、法规和公司章程及其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，除公司章程规定不得行使的以外，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权。（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。（四）不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资金以本公司的股东或者股东以外的人的名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者股东以外的人的债务提供担保。（五）未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的商业秘密。（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。（七）违反公司章程规定或者未经董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。（八）违反本条（二）、（三）、（四）、（五）规定的，则自动丧失董事资格。第五条董事在董事会会议上充分发表意见，进行表决时不受其他任何干涉。第六条董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并有权要求作出合理的解释。第七条为了完成董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见经办人员了解情况。第八条董事在任期届满前，不得无故解除其董事职务；自动辞职者除外，董事辞职应当向董事会提交书面的辞职报告。第九条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，谨慎、认真、勤勉、忠实地行使公司所赋予的权利，并保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。（二）公平对待所有股东。（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。第十条董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已经有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。第十一条董事不能按约定及时清偿其向本公司借贷款项的，董事会应当建议股东会将其董事身份予以撤换。第十二条未经董事会许可，连续三次未能亲自出席董事会的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。第十三条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。第十四条董事在执行职务时超越权限或没有依照董事会决议，其非法所得归公司所有。致使公司遭受损失的，按造成损失额的30%进行赔偿，因董事个人行为造成的损失应当由责任人全额赔偿，公司保留向责任人追偿的权利。第二节董事会的职权第十五条董事会对股东会负责，除按公司章程规定的职权以外，还应行使下列职权：（一）拟定公司章程修改方案。（二）制定公司的中长期发展规划和年度经营计划、投资方案，并提交股东会审议批准。（三）制定公司的年度财务预算、决算方案。（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（五）拟定公司合并、分立、收购、变更公司形式、解散、终止等方案。（六）提出公司破产申请。（七）在股东会授权下，制订公司的风险投资、资产抵押及担保事项。（八）决定内部管理机构的设置。（九）根据总裁提名，聘任、解聘副总裁、副总经理、三总师、财务负责人等高级职员，决定其报酬事项和奖惩事项。（十）听取和审议总裁、公司负责人的工作报告并检查其工作。（十一）公司法和公司章程规定的其他职权。第十六条董事长行使下列职权：（一）主持股东会议和召集、主持董事会会议。（二）领导董事会工作，督促、检查董事会决议实施执行情况，向董事会提出报告。第三节董事会的议事规则第十七条董事会实行会议制，每年不定期召开会议。董事会决议由出席董事会会议的董事一人一票表决。第十八条董事长有权临时召开董事会议第十九条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推荐一名董事召集和主持。第二十条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传真或电子邮件。第二十一条召开董事会会议，应当于会议召开七日前将载明会议事由、时间、地点、议程的书面通知送达全体董事。第二十二条列席会议人员经董事会同意可以就相关议题发表意见，但没有投票表决权。第二十三条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下进行表决。第二十四条在董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应执行回避制度，不参加表决。第二十五条董事会表决方式为：举手表决方式。第二十六条董事会应当对所议事项决定作成会议记录，记载议事经过及表决结果，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。会后整理出会议纪要分发各参会人员。第二十七条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名。（二）出席董事的姓名。（三）会议议程。（四）董事发言要点。（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果载明赞成、反对或弃权的票数）。第二十八条董事会应贯彻、检查、跟踪会议通过的决议，并在下次董事会会议上汇报执行情况，做到有布置，有落实，有检查、有结果，有通报。第二十九条董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事应对公司承担赔偿责任。如表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。第三十条董事会应由三分之二以上董事出席方可举行。第三十一条董事会决议原则：（一）制订公司增加或减少注册资本方案，制订公司合并、分立、收购、变更、解散、终止等方案，须经董事会全体董事一致同意后报股东会通过。（二）制订公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配或弥补亏损方案，须经出席董事会的董事人数的三分之二以上表决同意后报股东会通过。（三）决定公司重大投资项目审议原则。（四）制订公司议事规则，制订公司规章制度，须经参加会议的董事三分之二以上表决通过。（五）其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席董事的过半数同意即为有效。（六）董事会不同意见对等时，对该项决议不通过。第三十二条董事会会议实行民主集中制和少数服从多数原则。董事会会议在有关议题未作决议以前，全体董事可提出各自不同的看法、观念、意见、建议。但一旦该议题通过表决形式形成决议后，所持的不同意见只能保留。在决议贯彻执行过程中任何人都必须无条件的执行，不得擅自改变。第三十三条关于赞助、馈赠的规定（一）公司资产一律不准用私人名义赞助和馈赠。（二）公司名义一次性赞助和馈赠价值2万元以内的必须经董事长同意，价值超过2万元的必须经董事会同意，未经同意擅自赞助和馈赠的，折合成原价由当事人承担。第三部分日常管理制度第一章行政办公管理制度第一节总则第一条为做好各项行政办公管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。第二节公文管理制度第二条公文种类包括请示、报告、批复、通告、通知、通报、决定、意见、函、会议纪要等。第三条公文处理必须坚持“准确、及时、安全、高效”的原则。公文由行政部统一收发、分办、传递、用印和归口管理，必须严格执行有关保密规定。第四条公文格式及行文原则（一）公文一般由标题、发文序号、、主送（报）机关、正文、用印、发文时间、抄送（报）机关、附件等部分组成。如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。（二）请示性公文，一般一文一事。除领导直接交办的事情外，请示一般不直接送领导个人。请示一般只写一个上级单位，如需同时呈送其他单位，应用抄报形式。非特殊情况，不要越级行文请示。（三）公文纸一般用A4开型，左侧装订。行文格式注意做到词意完整、排列对称、间距恰当、规范有序，文字要逻辑清晰，表述清楚。原则上均参照《国家行政机关公文格式》（GB/T9704-1999）标准执行，常用格式：标题用二号小标宋体字，正文用3号仿宋体字，一般每面排22行。（四）文字中标题编号规范，依次为章—节—条—（一）—1、—（1）—①。第五条发文管理。发文包括拟稿、审核、签发、复核、缮印、校对、用印、分发等程序。第六条收文处理。收文包括对公文、传真电报、信函以及其他文字材料的签收、登记、审核、拟办、批办、传递、承办、催办等程序，上级行政主管部门及行业协会网站上发布的与公司有关的信息、文件、通知应及时下载，视同公文收文处理。承办人应根据文件规定的传阅范围或领导批示，及时传阅或办理。第三节资料报送、接收管理制度第七条各级单位必须加强公司资料管理，规范公司员工在资料报送、接收中的职务行为，严格资料报送、接收的程序要求，确保资料报送、接收工作合法、真实、完整和及时，防止因资料报送、接收工作不当给公司经营管理带来各种风险。第八条本制度适用于公司各职能部门、司所有对外资料的报送和外部资料的接收工作。第九条对涉及合同当事人双方法律行为的文件、协议，公司对外经济活动的重要数据、文字、图纸等依据，以及作为财务结账、收款的重要凭据等，均为公司资料管理的范畴。第十条公司经办人员应与需报送和接收资料的政府行政主管部门保持工作联系，及时做好有关资料的报送和接收工作。第十一条凡涉及与企事业单位之间的合同资料，须以合同协议为依据，及时、准确地进行报送和接收。第十二条报送、接收的资料主要包括：（一）工程建设过程中的申请资料、批复文件、行政主管部门颁发的证照、与此有关的会议纪要等；（二）涉及工程勘察、设计、施工、监理、维修合同、材料采购、（买卖）合同、保管合同等涉及双方合同行为的一切资料；（三）涉及到公司经营管理的对外数据资料；（四）报送和接收的文件及其它资料。第四节员工保密制度第十三条各级单位必须保障公司的合法权益不受侵犯,维护公司正常经营管理秩序，做好所有保密事项的管理。第十四条公司秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。第十五条秘密事项包括：（一）公司重大决策中的秘密事项。（二）公司尚未付诸实施的有关发展战略、经营方向、经营项目及经营决策等方面的重要决策。（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议内容及决议。（四）公司财务预决算报告、内审报告、各类财务报表及相关会计资料、统计报表。（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（六）公司人事档案、年度考评、尚未公开的人事任免以及各种事件的举报、证明等敏感材料。（七）保密的工程图纸、技术资料、招投标书、工程预决算等文件材料。（八）其他经公司确定应保密的事项。（九）涉及以上（一）至（八）项内容的电脑文档。第十六条对于保密的文件、资料和其他物品必须采取以下保密措施：（一）公司内发行的有保密要求的文件(右上角明确注明保密)，应限定传阅范围，任何人不得向范围以外的人传播和泄露。（二）起草、打印、复印保密材料过程中应有专人负责，涉密人员须严守秘密，对发出的草稿、讨论稿、草图或底图等，要限期收回保存或销毁。（三）有保密要求的文件材料在打印和保存到计算机时应设置打开和修改密码。不得将保密材料随意堆放在桌上或其他醒目位置。非职责范围人员不得翻阅保密材料。档案管理人员必须用专柜存放保密文件，不得将保密文件私自带出或借阅他人。（四）保密档案管理人员因工作调动或其他原因不再管理档案时，必须进行交接手续，并建立移交清册，交接双方经办人和监交人都须在移交册上签名或盖章。（五）具有属于公司保密内容的会议和其他活动，应根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；确定会议内容是否传达及传达范围。第十七条保密纪律（一）做到不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看；（二）不得擅自携带密件外出；（三）不得在公共场合谈论公司秘密；（四）不得在私人通信中涉及公司秘密；（五）不在不利于保密的地方放置密件；（六）发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害。第十八条出现下列情况之一者，给予警告处分，并视情节轻重予以当事人50—200元罚款。（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（二）、档案管理人员失职，将保密文件、材料或电子文件遗失、损坏的；（三）信息管理人员私自调阅扩散保密信息的。第十九条出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失。（一）故意泄露公司秘密，造成严重后果或经济损失的；（二）违反本保密规定，为他人窃取、刺探或违章提供公司秘密的。第五节公务接待管理制度第二十条接待事务分类A类：公司领导的接待。B类：部室负责的业务接待。C类：一般礼节性接待。第二十一条接待标准根据实际情况及来宾级别而定，由行政部审批备案。第二十二条接待要求（一）参与接待的工作人员要增强工作责任性，热情服务，紧密配合，认真做好客人的迎来送往工作。（二）一切的接待工作必须按制度、程序运作，做到规范化、标准化，符合礼仪要求，克服随意性。（三）陪同人员仪表整洁，文明礼貌，既要高质高效做好接待工作，又要保守企业秘密，维护企业形象。（四）严格执行接待规定和标准，未经事前审批同意的招待费用一律不予报销。特殊情况，事后须及时补办手续。（五）要确保公司正常接待，减少和控制非正常招待开支。第六节办公物品管理制度第二十三条各级单位的办公物品的申购、入库、保管、领用程序必须管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费。第二十四条办公物品的分类按使用的性质分为办公用品和固定资产两类。办公用品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、白板笔、钉书机、美工刀、剪刀、胶水、胶带、橡皮擦、涂改液、刀片、夹子、大头针、图钉、回形针、订书针、记事本、便签纸、计算器、电话机、拖线板、装订机、文件夹、文件盒、文件架、复印纸、垃圾袋等；固定资产为：电脑、打印机、复印机、扫描仪、文件柜、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅等。第二十五条办公物品的管理责任部门公司办公物品的管理由行政部统一负责。第二十六条办公物品的购置与管理需求申请得到批准后，应由行政部统一采买。行政部根据公司日常办公需要，可对一些常用的办公用品进行批量购买，在行政部保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。第二十七条办公物品的入库登记管理行政部对办公用品进行登记和管理。第二十八条办公物品的领用、保管备用的办公用品由行政部指定专人统一保管。公司为行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的固定资产应当及时发放。发放出去的办公用品应当做好相应的《办公用品领用表》，明确领用部门，领用人，领用日期和领用物品。第二十九条对于固定资产实行部门保管责任制，行政部将编订各部门《固定资产登记表》，明确资产种类、数量和责任人。第三十条对因个人工作失误、非正常使用而对办公物品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。第二十一条考虑实际工作需要，在公司内部调动人员，办公室电脑（特别是笔记本电脑），实行内部调拨使用，原则上物品跟随人。工作中涉及的电子版资料做好交接，财务部配合做好相关手续完善。第七节办公场地卫生管理制度第二十二条各级单位必须做好办公场地环境卫生管理，树立良好的公司形象。第二十三条办公场地环境卫生管理范围主要包括：公共卫生、个人卫生。（一）公共卫生：分室外公共卫生和室内公共卫生。室外公共卫生是指公司办公楼的走道、大厅、大门、楼梯、屋面、窗户等公用地点和设施的卫生。室内公共卫生是指员工办公地点的门窗、地面、灯具、开关、地角线等公用地点和设施的卫生。（二）个人卫生：是指员工个人办公地点和个人办公设施、物品的卫生，如：办公桌椅、计算机、文件夹、文件柜等。（三）宿舍公共卫生及个人卫生也在管理范围内。第二十四条办公场地的公共卫生和个人卫生，均应勤打扫勤擦洗，做到办公场地干净整洁，无脏物、无杂物、无灰尘、无痰迹。第二十五条办公设施、物品摆放整齐有序、无灰尘、无脏物、无杂物。第二十六条办公现场的环境卫生管理的监督由行政部负责，定时牵头组织卫生检查、评比，对卫生环境较差的情况进行通报批评。第八节公务用车管理制度第二十七条各级单位必须规范公司机动车辆和驾驶员的管理，降低车辆费用，确保行车安全。第二十八条车辆使用管理（一）行政部负责对本单位所属机动车辆和驾驶员的日常管理。（二）车辆使用管理1、各部门用车应遵循“先急后缓”的原则,按照同一方向集中派遣,尽量压缩车辆使用频率。2、行政部负责车辆钥匙的统一管理，并指定驾驶员负责指定车辆的日常管理。3、如需使用过公车，应提前向行政部申请，由行政部记录。4、驾驶员根据出车安排，须到行政部领取车钥匙，并由行政部记录车辆借出和归还时间。5、驾驶员不得擅自将车开回家,办完公事必须将车辆停放在公司规定的地点，不得私自用车，若有违反给予200元罚款。特殊情况除外。6、未经行政主管领导批准，一律不得外借车辆。行政部如私自外借车辆，每次处以责任人300元的罚款。第二十九条车辆用油管理（一）行政部负责对公司车辆用油费用的监督和控制，节约用油，降低开支。（二）车辆加油管理1、所有车辆加油，办理加油卡，实行专车专卡管理，禁止驾驶员为非指定所管的车辆加油。2、驾驶员每次出车前后、加油须认真填写《汽车费用统计表》，对未严格填写数据的驾驶员予以100元/次的罚款。3、车辆未出车但需要加油备用时，在备注栏予以说明。4、禁止驾驶员为其它车辆(含外来车辆)报销油费，一经核实,将予以责任人500元/次的罚款。5、驾驶员每次报销油费时，附上《汽车费用统计表》、加油小票一起报销。第三十条车辆维修、保养管理（一）职责1、行政部负责保存维修保养相关的评定、维修记录等资料。2、驾驶员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。3、根据国家相关规定的到期里程的保养，驾驶员填写《车辆维修申请单》到行政部审核后执行；其它维修，须严格按《车辆维修申请单》上的审批流程逐级批准后执行。4、驾驶员在每次保养、维修之后发生的费用须及时在《汽车费用统计表》中填写相关数据。（二）日常检查、保养、维护1、驾驶员应经常对车辆进行检查，保持车辆内外清洁。2、行驶中注意车辆是否有异常声响。3、经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。4、驾驶员经常对检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。5、驾驶人员检查车辆消防设施。6、车辆管理负责人对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故。7、车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的车辆维修单位进行，取得正规发票，禁止抵票报销。（三）定期保养1、驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。2、驾驶员必须在指定的维修厂进行维修。3、驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，严禁先斩后奏，违者费用自行负责。4、驾驶员在行驶过程中发生故障，若自身无法排除，须估算费用并征得行政部同意就近寻找修理厂处理。5、发生修理后必须将更换的部件交回公司，行政部对车辆修理原因进行鉴定、审核。第三十二条车辆罚款及理赔管理（一）车辆罚款管理1、驾驶员应在行车过程中有意识的避免超速罚款的发生，当发生时，每年累计不超过2次并且不超过规定速度的50%，经行政部审核后，常务副总裁审批同意后，可用根据情况冲抵报销。2、驾驶员超过上述规定的可报销次数的违章费用外，其它所有违章，公司不予报销，由驾驶员自行负责。（二）车辆事故理赔管理1、车辆在发生交通事故时应首先向行政部汇报备案，并及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。2、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修理，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。3、保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，驾驶员应妥善保管理赔号码。4、驾驶员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司账号。5、当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶员应凭载有理赔号的受理单或理赔号到财务部领款或办理冲账手续。6、财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。第二章人力资源管理制度第一节总则第一条为了依法实施企业人力资源管理，特制订本制度。第二条本制度中所称员工，系指公司正式录用的全体从业人员。公司遵照国家和地方有关法律、法规、行政命令，按照本制度对员工实施管理，所有员工均应遵守本制度。第三条人力资源管理必须坚持以下原则:(一)统一管理的原则。凡是公司机构设置和调整及人员编制管理和员工的招聘、调动、任免、奖惩等重大人力资源管理活动，必须按公司《章程》规定，经公司法定代表人审核，由行政部按规定程序和办法执行，任何单位或个人不得违背。（二）系统实用的原则。围绕构建一个既具有系统性、前瞻性，又具有实用性、可操作性的人力资源管理制度，必须突出需要加强的方面，解决人力资源管理中的薄弱环节，不断完善、健全和提升人力资源管理体系。第二节用工管理第四条公司实行定编定员，员工配备依据人员编制和岗位职责实施。定编按照“精简、统一、效能”原则实施。既要提高工作效率，确保各项工作有序高效运转，又努力降低用人成本。第五条如有职位空缺或新增，应遵循“先内部调整，后外部招聘”的原则，内部没有合适人选，方可考虑外部招聘。第六条用人单位、部门根据市场拓展和项目开发对人才的需求，提出人才需求计划报行政部，经相关领导批示后，由行政部负责实施。第七条公司招聘的管理人员必须具有本科及以上学历，或大专学历且有三年以上实际工作经验。第八条招聘程序（一）行政部负责应聘人员资格把关，筛选后将简历递交对口部门或用人单位进行预选。预选合格后，由行政部组织面试。（二）面试过程中，行政部负责审核应聘人员资料的证书真实性，专业对口部门或用人单位负责考核应聘人员专业素质和岗位技能知识，填写面试记录和结论意见。第九条招聘高级管理人才时，应聘人员经行政部和用人单位面试后，由公司领导进行最后一轮面试确定是否录用。第十条面试通过人员，由行政部组织体检，体检合格的人员，方可办理录用审批手续。录用审批表经法定代表人签字后由行政部统一办理录用手续。第十一条规范用工管理，严禁擅自招聘。（一）劳动合同即将到期继续使用的人员，均须按制度办理续签手续。（二）严禁私招乱雇，随便进人，一经发现，公司责相关负责人对违规录用的人员于以辞退，并承担造成的损失。第十二条经确定录用的人员，在规定时间内携带个人资料到行政部报到。由行政部为其办理登记，签订劳动合同，核定薪酬、参保等有关事项。第三节劳动合同管理第十三条公司实行全员劳动合同制管理，凡经公司录用的员工均须与公司签订书面劳动合同（公司聘用的社会兼职人员、退休返聘人员及超过企业法定退休年龄的其他录用人员除外）。第十四条所招聘的人员原则上均与公司签订劳动合同。第十五条企业法定代表人负责签署劳动合同或委托代理人签署劳动合同，行政部负责劳动合同文本准备、报批、鉴证、归档整理等相关工作。第十六条公司使用统一的劳动合同格式文本。劳动合同主件系以国家劳动保障部门提供的格式文本为基础修订的格式文本，符合《劳动合同法》的规范要求。第十七条劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限及以完成一定工作任务为期限三类。公司根据生产经营情况，针对不同对象协商确定不同的合同期限。首次签订劳动合同的，合同期限一般为一年，特殊情况，合同期限按法定代表人批准执行；续签期限一般为3～5年；依法应签订无固定期限劳动合同的，根据员工本人意愿可签订无固定期限合同。第十八条首次签订劳动合同，合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；合同期限一年以上不满三年的，试用期为二个月；合同期限三年及以上的，试用期为三个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同以及劳动合同期限不满三个月的，不约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。第十九条公司紧缺的高级专业技术人才、管理人才、特殊人才等，视情况经公司领导批准，可免除试用期。第二十条劳动合同由公司与劳动者双方协商一致后签订，合同内容以印制文本为准，双方另有约定的，需在合同文本中注明。劳动合同签订后，员工与公司签订的培训协议、竞业协议等专项协议及变更合同，作为劳动合同的补充附件，同具法律效力。如专项协议与劳动合同发生冲突，以合同或协议中订立日期较晚的为准。第二十一条公司对聘用的社会兼职人员、退休返聘人员、超过企业法定退休年龄人员及非全日制工作的员工，签订聘用协议，依法用工。第二十二条员工与公司签订劳动合同后，双方确立劳动关系，明确权利和义务。双方的权利和义务除国家法律、法规规定的之外，还包括《劳动合同书》、《聘用协议书》、专项协议、变更合同的约定及公司经法定程序颁布的各项规章制度。第二十三条公司招聘的培养生根据公司安排，应到基层不同岗位锻炼一至两年，此安排不视为劳动合同的变更，签订劳动合同前须告知用工者。第二十四条劳动合同期内，公司根据《劳动合同法》及公司规章制度相关规定，对员工可解除劳动合同。第二十五条副总经理（副总工程师）（不含）以下员工劳动合同期满前60天，行政部向员工主管领导征询续签意见，在此基础上将续签人员名单报公司领导审定。第二十六条劳动合同期满前30日，行政部应向员工书面告知是否续订劳动合同。员工在接到书面告知后的15天内书面作出答复。逾期不答复的，视为主动辞职。聘（任）用管理第二十七条公司配备管理人员必须严格按照公司机构设置和岗位编制数进行。第二十八条中层及以上管理人员的聘（任）用，由公司领导层统一管理，并交由行政部实施。第二十九条管理人员聘（任）用条件（一）各单位新聘（任）用的人员必须符合以下基本条件：身体健康、忠诚敬业、并且在遵章守纪、团结协作、专业水平、工作能力、工作实绩、勤奋开拓，维护集体利益、管理能力、成本观念、学习创新等方面有较好表现的在册职工。少数特别优秀、有专业特长，年龄在三十五周岁以下，大专以上文化程度，能胜任管理岗位的公司在册职工，表现突出，工作需要，可适当放宽。经公司考核录用的应届大专以上相关专业毕业生。凡聘用须持证上岗的岗位人员，必须具备相应有效的职业资格证书、上岗证等岗位技能证书。未经公司批准，各单位不得聘用与本单位主要负责人有夫妇关系、直系血亲关系或与其配偶有直系关系的人员从事项目经理、财务、材料、安全等岗位的工作。（二）新聘下列岗位的任职条件和要求：正副总工程师任职条件和要求：具有本科以上学历，高级工程师，从事工程技术管理工作5年以上，对行业技术有较深的认识和理解，在专业方面有所建树，有重大工程项目施工技术管理的经验，忠诚敬业，身体健康。正副总会计师任职条件和要求：具有本科以上学历，高级会计师，从事财务管理工作5年以上，有较强的专业能力，忠诚敬业，身体健康。各部室正副职负责人任职条件和要求：具有大专以上学历，有较高的（专业）管理水平，忠诚敬业，身体健康。技术负责人任职条件和要求：大专以上本专业学历，5年以上本行业技术工作经验，具有较高的技术水平和较强的创新意识，有良好的职业道德，忠诚敬业，身体健康。各科室负责人任职条件和要求：大专以上学历，5年以上工作经验，熟悉本专业的管理及规范，有较强的责任心和良好的职业道德，忠诚敬业，身体健康。第三十条竞争上岗（一）竞争上岗，有利于拓宽用人视野，彰显“重德才、重实绩、重公认”的用人导向。（二）适用范围：各部门正副职负责人以上管理人员（按企业《章程》规定由选举产生的除外），如有特殊需要，也可对其他管理人员实行竞争上岗。（三）竞聘程序：竞争上岗，一般分为拟订简章，发布公告、宣传发动、报名和资格审查、适岗评价、笔试面试（特殊情况可只面试）。面试测评中，对竞岗人选的岗位匹配性，逻辑思维能力、语言表达能力和综合素质进行全面考评。最终根据适岗评价、面试、测评得分按权重折算成综合成绩，确定入围人选，最后由领导小组确定聘（任）用人员。如遇特殊情况，也可以简化竞争上岗流程或不经过竞争上岗流程，直接按聘任用流程聘任管理人员。第五节员工流动管理第三十一条员工流动管理包括：员工入职、调动、待岗、辞职、辞退、退让、退休等管理。第三十二条新员工入职管理（一）新员工经正式录用后，由行政部通知并统一安排入职。（二）公司对新员工采取指导人管理。即试用期间，新员工所在单位必须安排专人负责帮助和指导，试用期满指导人应有试用期评定和是否转正的建议意见。评定必须详细、真实、客观、有针对性。（三）试用期员工必须每月向指导人提交工作总结，行政部及时听取用人部门对试用期人员的评议，了解其思想及工作情况。（四）试用期评定结果，须经单位负责人签署意见，在试用期满一周前报行政部，经公司领导研究批准后办理转正或辞退手续。第三十三条员工调动管理（一）公司中高层管理人员的任职、调职以公司文件为准，行政部负责备案登记。（二）其他员工的调动，由行政部直接负责。（三）奉调人员接到调任通知后，属单位中层的应于15日内，一般人员应于5日内办妥移交手续到新单位报到；特殊情况，由本人申请，可酌情批准延宽期限。（四）所在部门或单位负责人指定工作移交接收人和监交人。交接工作须本人亲自办理，移交内容包括工作事项（包括未完工作）、文件、电子档案、资料、客户关系、信息平台权限、办公用品等。交接须有详细的书面材料说明，不留后遗症。交接单一式三份（可复印），行政部留存原件，移交人、接收人各留存一份。（五）在员工调任过程中，新任员工未到职前，人员暂缺的岗位工作原则上由直属上级代理。第三十四条员工辞职管理（一）员工辞职是指员工因本人情况离开公司，而与公司终止劳动合同关系的行为。（二）员工辞职必须提前30日（试用期员工提前3天）向所在单位提交书面辞职报告，本人亲笔签名。所在单位负责人同意的，应在报告上签署意见后报行政部，经公司领导审批后，应在两天内通知单位和员工办理离职手续。（三）中高层管理人员辞职的，由公司领导层磋商。公司对其离任审计，对其任期存在问题保留追究责任或法律诉讼的权利。（四）员工提报书面辞职报告（本人手写签名）后仍须继续上班，直至辞职批准或提出辞职报告满30天后方可办理离职手续，否则按旷工处理。若连续旷工3天以上，经催促未到岗，视为自动离职，公司除给予经济处罚外，追究其违约责任，员工按照月工资标准的两倍支付赔偿金。对违反服务期约定的必须退还公司为其支付的专项培训费，违反竞业限制的高级管理人员、高级技术人员应当根据约定向公司支付违约金。（五）员工离职时，所在单位应督办有关工作事项、文件、电子档案资料等交接手续，在离职当日通知行政部，若因管理不善或工作失职，离职人员带走公司财物和技术秘密，由所在单位负责人承担责任。（六）员工辞职手续办完后，由行政部代表公司与其签订《解除（终止）劳动关系协议书》或《解除（终止）聘用关系协议书》。第三十五条员工辞退管理（一）员工存在下列情形之一，公司给予辞退：1、在试用期内被证明不符合录用条件者。2、不能胜任应聘工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作者。3、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作。4、劳动合同期满，公司不予续签合同者。5、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。上述1款提前3天通知员工本人，2—5款提前30天通知员工本人。（二）员工违反公司惩处规定，符合开除情况的，予以辞退，立即解除劳动关系。（三）被辞退的人员须按照规定妥善办理工作移交和电子档案资料移交等手续，否则不予结算工资和办理有关手续。第六节员工培训管理第三十六条行政部负责公司员工培训管理，制订和实施公司员工培训计划。第三十七条员工培训原则上以不影响本职工作为前提，注重对个人工作能力和操作技能的培养，坚持以短训为主、业余为主、自学为主的原则。第三十八条员工培训分新员工入职培训和在岗培训两种类型。（一）新员工入职培训。入职培训内容分为“企业文化”和“岗位知识”两个部分。1、企业文化培训：由相关领导主讲，内容包括公司历史沿革、公司组织架构、管理理念、管理模式、基本制度等。2、岗位知识培训：由岗位对口部门的负责人主讲，内容包括岗位职责、工作流程、岗位要求及岗位技能知识等。（二）在岗培训。在岗培训分为内部培训、外派培训、员工自学三种形式。1、内部培训：由公司组织，内部中高层管理人员、专业技术人员、优秀员工或外聘专业培训师实施主讲。2、外派培训：因工作需要由公司安排参加的政府部门、社会专业机构组织的培训。3、员工自学：员工在岗参加与工作相关的各类学习。参加考试时，公司给予假期，并视为正常上班。第三十九条被指定接受培训的员工必须服从安排，如因公或其它紧急事务不能参加的必须履行请假手续。第七节员工考勤与假期管理第四十条每天工作8小时，每周工作不超过6天，实行岗位轮休制。每月轮休不超过4天。作息时间：

夏季：星期一至星期五8:00——17:00，午休12:00—13:00

冬季：星期一至星期五8:00——17:30，午休12:00—13:30第四十一条员工考勤（一）必须严格执行上下班制度，请假制度和相应经济处罚规定。一月中迟到早退一次扣50元，第二次扣100元，三次以上取消当月考核工资。旷工一天，按两倍日工资标准扣发。（二）必须严格执行考勤管理制度，指定专人负责，每月3日前向行政部报送上月考勤表。（三）员工请假前均须填写“请假申请单”，由行政部负责处理。（四）原则上不提倡加班制，但是个人工作如在规定时间内未完成者，需自行加班完成该部分工作，此时段不计入加班范畴。（五）如因工期或其他非个人原因而确需加班的情形，则依照国家法律规定实行加班费考核。第四十二条各种假期及待遇（一）事假：事假扣发当日工资。（二）病假：病假需提供医院证明。核定岗位的，病假期间发岗位基本工资。（三）婚假：员工本人结婚享受3天婚假，晚婚再增加10天（含节假日），发放基本工资和岗位固定工资，不发岗位绩效工资和奖金。（四）产假：产假一般98天（14周），其中产前可休15天。晚育增加30天，难产或剖腹产增加15天。男同志陪产假7天，晚育再增加3天（含节假日），工资照发。哺乳时间按照相关规定执行。（五）丧假：配偶、直系亲属（父母、子女）死亡，丧假10天；旁系亲属死亡，视情况丧假1天，往返路途假按实际计算，工资照发。（六）带薪年假：按照国家相关规定执行，发放基本工资，不发岗位工资和奖金。（七）驻外员工或外地员工每年可探亲一次（探亲对象指在国内但不在同一城市的父母、配偶、子女，当年度病事假累计超过1个月的除外）或者家属前来探亲一次。（八）考虑行业特殊性，确因工作需要不能休假的法定节假日，按照国家规定的加班条款执行。第四十三条请假手续请假必须填申请单，其中病假、产假、陪产假提供医院证明，婚假凭结婚证，正常上班后进行销假。第四部分经营管理制度第一节总则第一条为明确公司各级经营管理人员职责，规范公司经营活动，控制公司经营风险，提高经济效益，确保管理不失控，决策不失误，特制订本制度。第二节工程投标管理第二条项目承揽前,公司须核算成本，测算利润，对没有利润的工程一般不予承接。第三条项目招投标前需报公司进行标前评审，并要求承包人按招标文件要求作出标前承诺。标前评审及标前承诺经公司批准同意后方可进行投标。第四条按招标文件要求安排投标及开标参加人员。开标负责人应填写好开标情况，详细记录投标单位、商务报价、得分情况，以便于事后分析、总结竞争对手的投标策略。第五条在投标过程中，由于人为因素给公司声誉造成影响的，对经办人处以2000元的经济处罚；在招投标过程中由于恶意投标造成低价中标给公司带来损失的，对责任人处以损失部分10%以上的罚款。如因我方投标活动组织不当。第六条应建立招投标台帐，保存招投标文件资料，事后跟踪是否中标，统计中标率，并进行标后分析，积累经验，以供借鉴。第三节合同管理第七条凡新接项目，在合同签订前，由公司先行组织合同评审。第八条对工程发包方提供的格式合同和草拟合同文本，合同承办人要对合同的主要条款和违约责任进行审查，如存在对我方不利的苛刻条款或“霸王”条款应在合同签订前及时提出修改。第九条严禁为牟取私利签订账外合同，一经发现，对相关责任人给予处罚，如给公司造成损失的，由相关责任人承担。第十条为保障合同的履行及如果项目出现问题能够得以及时解决。合同应当明确双方的联系方式、联系人、联系地点、往来函件的回复期限等事项，明确公司指定账户帐号和合同签订日期，工程竣工验收后的决算期限等；为保障公司权益，所拟合同文本必须写明一旦发生争议时须由工程所在地人民法院或我公司所在地管辖。第十一条关于公司总承包工程的分包合同文本，必须明确集团公司履行工程款支付义务的时间与发包方履行支付义务的时间保持一致，并且载明只有发包方支付工程款后，公司方可向分包方支付工程款。第十二条每一个工程必须建立一套完整的档案材料，包括：采购合同、租赁合同、我公司与分包队伍签订的专业（劳务）分包等所有合同，合同评审前已有的资料如标前承诺、标前协议，以及合同履行过程中的所有对内对外协议、函件、工作联系单、会议纪要等。第十三条合同必须由公司法定代表人签订或由法定代表人授权的委托代理人在法人授权范围内签订。委托代理人不得超越代理权限签订合同，有关经办人员未经授权不得擅自以委托人的名义与其它单位签订合同。第十四条合同承办人在合同签订前，应审查对方的法人营业执照、当事人授权委托书及各项资格证明等资料，特别是要审查对方当事人授权委托书的内容、权限范围、有效期限。合同承办人应收集留存上述资料，作为合同档案重要组成部分。第十五条项目部以公司名义签订的采购、租赁、专业分包、劳务分包等合同，内容格式要参照公司下发的合同范本。并由分公司指定专人把关，建立健全合同管理台帐。第十六条施工合同签订后，项目承包人必须组织项目经理、材料、财务、预算员及相关工长进行合同交底，合同交底内容：双方承担的责任与义务，合同工期、工程质量、工程价款的确定、支付、结算及违约责任等，并填写《合同交底记录》，由被交底人员签字，使其熟知合同相关约定，规范管理行为，确保合同履约。第十七条项目部必须派专人组织收集、留存和保管合同履行过程中经对方签字确认的各种原始资料、手续（如不是原件，应注明原件的存放处），在合同履行完毕后一并归档，作为合同完整档案的重要组成部分。第十八条合同履行过程中，如需对合同内容进行变更的，尤其是我方利益需要做出较大让步的，公司必须严格把关，重大的变更须经公司领导同意后方可与甲方签约变更。合同履行完毕后，项目部应组织商定对遗留问题的解决方案和期限。第十九条合同签订、履行须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在合同签订、履行等过程中假公济私、谋取私利，违者严惩。对损害公司利益的行为，公司将对有关人员进行经济处罚，具体如下：（一）对私自签订合同的责任人每发现一次处10000-50000元的罚款，并由其承担造成的一切损失。（二）对明显低于市场价签订建设工程施工合同造成公司经济损失的，处以相关责任人损失部分10%以上罚款。（三）合同经办人员未经授权以委托人的名义与其它单位签订合同、超越代理权限签订合同的，发现一次处以相关责任人50000元罚款，并由其承担因此所造成的一切损失。（四）法人委托书必须妥善保管，因保管不善遗失法人委托书、将法人委托书转借他人或用作其它证明的，发现一次处以相关责任人2000元罚款。（五）因未及时汇报情况或重要资料缺失，对我公司造成不利后果或者其他损失的，发现一次处以相关责任人2000元罚款和损失部分10%以上赔偿。（六）发生合同纠纷后，公司人员不履行职责或疏于履行职责给公司造成经济损失的，对相关责任人处以2000元罚款和损失部分1%以上赔偿。第五部分财务管理制度第一节总则第一条为了进一步加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，追求公司利润和股东权益的最大化，结合公司的经营特点和管理需求，制订本制度。公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金日常管理，合理分配各方效益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。第二节财务管理机构及会计人员管理第二条公司按统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配置相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。根据企业管理流程，公司设财务部，具体负责资金调度、银行融资、财务核算、成本核算，参与重大经济事项的决策和经济合同的研究，负责指导、监督分公司的财务会计工作。第三节费用管理第三条公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出。所有成本费用必须实行预算管理，不得超支。（一）费用的报销必须由经办人及部门负责人签字确认后，由财务部审核发票真实性和数据准确性，原则上超过二个月以上的发票不予报销。（二）公司员工因公出差、办理业务等需在公司借款时，借款人应填写借款单，部门负责人签字，借款须在出差或办完业务后7天内结报费用归还。（三）复印件、假发票、白条均不能报销。如经发现，经办人必须退还报销金额。（四）业务招待费用的报销，原则上需一事一报,不得将多张不同事由的招待费发票混贴。（五）办公费用的报销，由行政部归口管理，报销时应附原始明细单据作为报销依据。单价2000元以上达到固定资产标准的办公用品，须附“固定资产申购单”，记入公司固定资产核算。（六）差旅费及车辆报支费用，差旅费的报支参照办公管理办法，车辆报支要有派车单，长途用车发生的费用需一事一报，不得将其他发票混贴在一起，具体参照车辆管理办法。第四节会计核算办法第四条公司主要会计政策为了提供更可靠、标准的本企业财务状况、经营成果和现金流量等资料，也使整体会计报表能更好的遵循合法、公允、一贯性、可比性原则，本公司统一选择如下会计政策：（一）公司执行中华人民共和国《企业会计准则》。（二）公司采用公历制，即会计年度自1月1日起至12月31日止。（三）公司记账本位币为人民币。（四）公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。（五）固定资产核算方法：本公司固定资产标准为:使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的所有有形资产。第五节现金管理第五条货币资金管理（一）现金管理1、现金使用范围。严格遵守国家规定的现金管理制度，现金只能用于：支付职工工资、津贴；个人劳务报酬、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；中国人民银行规定可以用现金支付的其他支出。2、库存现金管理。库存现金实行限额管理，公司库存现金限额定为10000元。库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。每日下班前结余现金都要放入保险箱。出纳人员应确保保险柜内的现金不超过公司规定的限额，否则视情况罚出纳人员100-2000元，若因保险柜被盗，造成损失由财务人员全额承担赔偿责任。3、现金收、付管理。现金收付由专职出纳负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真审核后办理。对于违反规定的收支，应当拒绝办理；对于内容不详、手续不全、数字差错的凭证，应当予以退回，要求补办手续、更正错误；出纳人员收付现金后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。4、现金账务管理。建立健全现金日记账，由出纳员逐笔登记现金收付，以结出当日余额，库存现金应每日盘点、核对和检查，保证做到账款相符。每月月末出纳员应将现金日记账与总账核对相符。5、不准私自挪用现金。不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金；不准白条抵库；不准保留账外公款、私设小金库。一经发现处以金额15%以上的罚款，并限定三日内收回，如收不回就地免职，并追究相关责任。6、支票管理。按规定支票密码与支票要分别保管，不得将支票密码直接填写在支票上，防止支票遗失时造成经济损失。如有支票遗失，未造成损失的处罚1000-20000元，如造成经济损失的，除罚款外，由当事人及主管人员全额承担赔偿责任。第六条应收款项的管理（一）财务部应建立日常往来的账账核对工作，并建立对账记录制度，对形成的差异落实人员协同核对，使财务部能在事后监督上对公司资产的安全性实施有效监督和管理。（二）坏账核销的处理，坏账一经确认，财务即采用备抵法进行会计处理，对需报税务部门批准的，及时办理报批手续。同时做好账销案存的记录，并保留继续要求有关人员作出进一步催讨的权利。如已核销的坏账收回，则相应冲回已计提的坏账准备。第六节固定资产的管理第七条固定资产管理（一）固定资产的折旧采用平均年限法，按月提取。（二）固定资产采用谁使用谁管理的办法，财务部登记固定资产的分类账、明细账，并设置固定资产、低值易耗品财产登记簿，使用部门负责固定资产的保管，责任落实到部门和个人。（三）固定资产平常可根据需要进行盘查。固定资产的盘盈、盘亏、失窃、报废，均由使用部门书面说明原因，及时上报财务部门。对盘亏、失窃的固定资产，要查明原因，落实责任，由相关责任人承担。（四）固定资产的修理，由使用部门提出修理计划和费用预算，向公司报告，批准后方可执行。第七节财务报告第八条财务部设置以下财务报表会计报表名称编报期资产负债表月报、季报、年报损益表月报、季报、年报科目余额表月报、季报、年报第九条编制会计报表应符合如下要求（一）编制的会计报表要求正确及时，月报、季报及内部报表在次月15日前上报。年报在下一年度45个工作日内上报。（二）编制的会计报表清晰易懂，所提供的数据必须真实可靠。（三）编制会计报表时，在会计计量和填报方法上，应保持前后一致，不能随意变更以保证各期会计报表的可比性。（四）在编制会计报表时，应该按照规定的格式和内容填报，不得漏报错报，编制的会计报表必须全面反映公司的财务状况和经营成果。（五）公司经营产生收益应当按照如下顺序进行利润分配：1、弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限。2、缴纳所得税。3、弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损。4、按税后利润10%提取法定公积金。5、提取任意公积金。6、向股东分配利润。第八节会计档案管理和财务保密制度第十条公司会计档案管理制度公司会计凭证、账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应存入会计档案。按照归档的要求，整理立卷或装订成册。会计凭证不准随意复制、外借或带出本单位，如有特殊需要，须经财务负责人同意。会计账簿不准随意借阅或带出本单位，如因工作需要查阅时，经财务负责人批准后，在会计部门内查阅，未经部门负责人批准，不得外借或抄录。第十一条公司财务保密制度公司的财务机密是关系着公司的权利和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，公司每一名员工都有保守公司秘密的义务。公司财务机密的范围包括但不限于：公司财务状况、经营状况、经营意向、决策资料、财务安排、财务会议记录；财务部的收款、付款、存款、现金流量、项目利润上缴额、费用支出、员工工资福利及期奖金情况，会计凭证、账簿、报表、财务会计报告等会计资料。未经公司高层领导同意，财务人员不得将其掌握的公司财务机密透露给其他任何人知晓。凡违反规定者，视其情节轻重，给予相应的经济处罚和行政处罚或追究其赔偿责任和法律责任。第六部分技术管理制度总则第一条为认真贯彻落实规范工程质量管理行为，预防和减少质量事故的发生，确保工程质量管理目标的实现，依据现有质量管理法律、法规、规程、规范和标准。结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有房屋建筑工程、机电安装工程、装饰装潢工程、房地产开发工程、劳务公司及所有与本公司签订施工合同的工程项目部及其下属单位。第三条集团公司质量技术人员必须自觉遵守本制度，认真履行各自职责，抓好工程质量管理，加强对工程项目施工技术、质量的管理，明确施工过程中各道工序的技术要求、质量标准及各级管理人员的工作职责，严格技术、质量控制的奖惩措施，确保施工质量达到预定标准。如有违反本制度的行为，无论集体、个人均应承担相应的责任，并根据情节轻重给予处罚。第二节图纸会审第四条项目部接到图纸后，由项目部技术负责人组织项目技术员、施工员、质量员、预算员及各专业负责人对图纸进行内部阅图审查并提出图纸中存在的问题，通过共同讨论研究，形成统一意见，并将意见整理归类以便于在三方会审时提出。图纸自审过程中发现的问题应在图纸会审中与甲方、设计单位协商解决，并要做好图纸会审纪要。第五条对会审中提出的问题涉及到需要补充和修改施工图纸的，应由设计单位负责出图且在15个工作日内转交施工单位，逾期者要主动催要。第六条在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题或因施工条件变化必须变更或补充设计图纸时，应及时向设计人员（监理）提交变更联系单。工程变更联系单应由项目技术负责人签字，设计单位同意并出具书面变更通知单后方可施工。第三节施工组织设计第七条施工组织设计是指导、组织建筑施工的重要管理文件。所有承包的建筑安装项目必须依据国家、地方规范标准、设计图纸、招投标文件、建设工程施工合同，结合公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求及公司在本项目的质量目标、投入资金状况、技术装备、技术条件编制科学先进，符合现行国家、地方、行业规范标准和以及相关法律法规要求的施工组织设计。第八条施工组织设计编制（一）施工组织总设计编制：大型公共建筑（10万平方米以上）工程编制施工组织总设计，由公司技术负责人组织编制工作；多个工程的建筑群体工程应编制施工组织总设计，由公司技术部会同项目部技术负责人组织编制工作。（二）单位工程施工组织设计编制：中小型工程、技术难度小的单位工程可编制单位工程施工组织设计，由项目部技术负责人组织编制。（三）分部、分项工程施工方案：水暧卫、通风空调、强弱电、智能化等专业施工，季节性施工，采用新技术、新工艺、新材料、新设备，关键工序、特殊过程以及独立性强、结构复杂、技术难度大的分部、分项工程要针对其特点编制专项施工方案，由项目部技术负责人组织专业人员编制。（四）专业分包施工方案由分包单位组织工程技术人员编制，如深基坑支护、土钉墙支护、深层搅拌桩等必须由专业资质的施工单位实施的项目，交总包单位按相关规定组织评审审批。第九条施工组织设计、施工方案的评审与审批（一）施工组织设计、施工方案的审核、审批程序：编制→论证（项目部）→修改完善→审核（职能部门）→审批（技术负责人）→监理工程师会签。（二）由公司总工程师组织，质量技术部牵头，相关部门参与审核的施工组织设计（方案）有:单体公共建筑工程项目建筑面积超过6万平米（含6万平米）或建筑总高度超过100米（含100米）的超高层建筑的施工组织设计；综合楼建筑总高度超过100米（含100米）的施工组织设计；群体住宅楼（小区）建筑总建筑面积超过20万平米（含20万平米）或单体住宅楼总高度超过120米的总施工组织设计。（三）分部、分项工程施工方案审批1、公司安全生产主管组织评审临时用电、施工消防、安全防护、内外架子、操作平台、通道、料台、环境卫生、文明施工、安全措施、施工机械的装拆、运行作业、基础防护、机电等施工方案。2、公司技术部组织评审基础、主体、装修、防水、土方、护坡降水、建筑电气安装、水暖卫、通风空调、智能化、建筑消防等方面的施工方案。3、经评审修改后的施工方案由公司技术负责人审批。（四）季节性施工：季节性施工前项目部应成立季节性施工领导小组；编制的季节性施工方案由公司技术部审核、审批。（五）对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的施工方案包括：1、深基坑工程（1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；（2）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2、模板工程及支撑体系（1）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；（2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上；（3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。3、脚手架工程（1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；（2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；（3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。4、其它（1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程，跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程；（3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；（4）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；（5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。以上编制的专项施工方案中必须组织专家进行论证审查的，专家组书面论证审查报告应作为专项施工方案的附件，在实施过程中，项目部应严格按照专项方案内容组织施工。第十条会签：施工组织设计、施工方案经评审、审批完后应交业主（监理）审批会签，并留存。第十一条施工组织设计经审批后，项目技术负责人必须对施工员（工长）、技术员等管理人员进行书面交底，并督促实施。第十二条严格按照施工组织设计要求，对整个施工过程进行管控，特别把材料采购、进场验收、复试、使用、分承包的控制作为重点。对关键工序或特殊过程，要根据其特点，按照专项施工方案要求实行全过程控制，并做好相应记录。第十三条每项工程施工前都要编制进度计划，计划包括总计划、月计划、周作业计划，各种资源采购供应计划、培训计划，计划中应详细标明施工部位、工作内容、工程量、完成时间、编制人、审批人。第四节技术交底第十四条技术交底分为单位工程、分部工程、分项工程技术交底。（一）施工组织总设计技术交底：由编制单位进行交底，项目经理组织，公司技术负责人参加。项目技术负责人向质量、安全、资料、各专业施工员（工长）、材料、等相关管理人员进行交底。项目技术负责人必须将有关工程项目的重要结构、施工工艺和有关技术措施等要求向各级交底贯彻。其目的是使参与施工的技术人员和操作工人熟悉工程各阶段的特点、设计意图、施工措施等，确保整个施工过程的顺利进行，达到规定的质量要求。（二）分部工程的技术交底由项目技术负责人向施工员及专业施工作业队负责人进行交底。（三）分项工程的技术交底，由各专业施工员（工长）根据分项工程的特点向本工种作业队、大班（组）长、施工人员进行交底。（四）技术交底内容有：施工方法、质量要求和验收标准，安全措施、环保要求、可能出现意外的措施及应急方案。所有的技术交底必须形成书面材料，并且有交底人和被交底人、时间签名确认。第五节技术复核第十五条技术复核是指在整个施工过程中为避免发生重大差错，保证工程质量，对各部位重要的技术工作，按设计图纸要求和施工组织设计，进行的复核和校正。对影响工程质量的关键过程（如钢筋翻样、测量放线、配合比、计量、预留预埋等）必须进行技术复核。第十六条技术复核应在下道工序施工前进行；属于技术复核的项目，未经技术负责人同意，不得进入下一道工序施工。第十七条技术复核由项目部技术负责人会同技术员、施工员及相关人员一起进行，对于重大复杂的技术项目应要求分公司技术质量部门和技术负责人共同参加复核。第十八条技术复核后应立即填写复核意见落实，复核人员必须认真填写记录（必要时附图），参加复核人员必须签字。第十九条对于在复核中发现的问题要认真处理纠正，然后再次复核，合格后方可进行下道工序。第二十条技术复核中有些项目可以与分项工程质量检查一起进行，但应根据重点的不同而分别填写技术复核单和质量评定表。第二十一条技术负责人、各专业施工人员复核中发现工程量结算中漏算、错算的，应及时提供给预决算员，并要求预决算员签字。第六节签证与索赔第二十二条如果出现额外的或附加的工作，如增加建筑面积、增加合同工作范围等，项目技术负责人必须及时组织办理工期索赔的签证。第二十三条如果出现下列原因，施工技术人员必须及时配合预决算员办理经济费用索赔签证：（一）原合同中未包括的工作内容，及后期增加的工作内容。（二）因图纸设计变更引起我方额外支付费用的。第二十四条各类签证的办理，必须及时有效，一般在事情发生后14日内办结，并妥善保管。第七节资料管理第二十五条项目施工日记由施工员（工长）进行记录。资料员及时做好施工日记的备份工作。各专业管理人员必须及时提供各种资料和数据，由资料员统一汇总整理，形成记录。第二十六条记录的内容必须及时、详细、完整、真实，形成档案，作为工程追溯和索赔的依据。第二十七条项目技术负责人必须经常检查施工日记的及时性、完整性、正确性。第二十八条施工技术资料是城建档案中一个重要组成部分，是在施工过程中形成的具有保存价值的重要资料，要按照归档要求将图纸、文字、表格、照片、录像带等技术文件作为历史资料归档保存，且要指派专人负责，以确保资料收集、整理的及时性、准确性和完整性。第二十九条施工技术资料填写要求：（一）工程资料每个单位工程至少一式三份，建设方、施工单位和城建档案馆各一份。（二）资料用纸一般使用各地建设行政主管部门统一印制的表格，不得随意用纸。如要求同时使用电子表格的，按当地要求执行。（三）签字手续要完备，严禁代签，不得使用私章。（四）各种文字材料必须做到同步填制和整理，严禁出现事前无准备，工程完工无记录，事后补编，甚至伪造文件材料的现象。（五）已经形成的文字材料，不得随意涂改或乱写乱涂，应妥善保管。第三十条工程资料分别由施工员（工长）、放线员、试验员、技术员、质量员编制填写，资料员收集整理，项目技术负责人审定加盖公章，报建设（监理）单位验收合格签字盖章后根据城建档案馆要求移交，并送有关单位存档。第三十一条技术负责人和技术员负责工程资料、安全资料及各种质量记录的检查与督促，有关人员调换工地时，必须办理所有移交手续。第八节竣工验收第三十二条单位工程施工完成以后，项目负责人应及时组织施工、质量、技术、资料等相关人员进行检查评定，自查合格后向监理单位提出验收申请。第三十三条项目部应通知公司负责质量、技术的相关人员，参加监理单位组织的竣工预验收，预验收合格后，向建设单位提交竣工验收报告。第三十四条项目负责人须参加建设单位组织的竣工验收。第九节分部分项第三十五条为了使项目部自我把关、互相监督，确保工程质量，提高施工效益，项目施工必须进行严格的过程控制，实施自检、互检、专检制度，并做好检验记录。（一）自检：每一检验批、分项工程施工完成后，由班组长按照施工员（工长）技术交底要求对本组作业段进行自检，在检查中发现不合格点必须责令工人立即整改，直至达到验收标准，并报请施工员（工长）验收。（二）互检：经自检合格的检验批、分项工程，由施工员（工长）组织各工序的班组长进行互检，如发现不合格点，应责令班组立即整改，直至符合质量验收标准，并形成记录，有关人员签字后，报请项目质量员进行验收。（三）专检：自检、互检合格后，由施工员（工长）向质量员报验，质量员会同技术员严格按照国家、地区施工规范、验收标准和公司内部质量验收标准对施工段进行验收，技术员对重点部位进行技术复核，对验收不合格点，责令整改直至符合验收标准，并填写检验批工程质量评定表，报请甲方（监理）验收合格后，方可进入下道工序施工。第三十六条材料检验根据《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）中“建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经业主（监理）检查认可”的规定，对材料检验特作如下规定：（一）材料采购人员采购的产品（包括建设单位采购的材料）使用到工程上时应具备如下资料：产品合格证书；（生产许可证（复印件）；有的产品须提供准用证或交易凭证；进口材料应有中文说明书和进口商品检检验报告；产品相关性能的检测报告。（二）上述产品的质量文件资料收集完整后，由专业技术人员向专业监理工程师提出进场检验申请。（三）专业监理工程师与施工单位的专业技术人员共同对进场的材料、构配件或设备进行检验。（四）检验时按下列要求进行：1、检查检验产品的有关质量文件资料是否完整、有效，是否符合本专业工程质量验收规范的要求；2、用目测的方法检查进场的产品是否有缺损现象；3、采用量测的方法检查进场的产品是否符合有关规定的要求；4、涉及安全和功能的构配件或设备按同一生产厂家的同一品种、同一类型按国家规定抽取样品进行复验；5、抽取复试样品应按见证取样制度的规定执行，并选择具有相应资质的检测单位进行复试。第三十七条见证取样送样（一）专业技术人员在材料取样时，试验人员在制作试块、试件时，必须有见证人员在旁见证。（二）在见证人员的监护下，和试验员一起将试件和样品送检验单位。（三）送检时，应认真填写试验委托单，送样员、见证人（监理）应出示相关资格证书，并在试验委托单上签字。第三十八条在隐蔽工程验收时，项目质检员必须详细填写工程名称及分部分项名称，被验收的轴线、标高、数量，必要时用简图加以说明。第三十九条通过隐蔽验收检查，如符合设计与规范要求，参检人员应及时办理签字手续，意见必须是肯定性的，不能无检查意见。第四十条在隐蔽工程验收时，发现不符合设计、规范要求之处，需立即纠正，并在纠正后，由质量员再次复检，直至合格。未经甲方（监理）签字认可不得进入下道工序施工。第四十一条项目技术负责人和工长应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，工长应组织人员做好防护措施，避免造成破坏或污染。否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。第十节分包方管理第四十二条分包单位应严格按合同约定控制工程质量、安全、进度等。项目部应对分包单位施工的工程进行全过程监控，如发现工程质量、安全、进度等不符合合同约定，项目部应立即予以制止，按合同约定对分包单位进行处罚，情节严重者，应解除其合同，并向分公司汇报。对于由业主指定分包的，如出现上述问题，应及时与业主进行沟通、协商解决。第十一节质量事故报告及调查第四十三条工程发生质量事故，项目部应立即采取措施，防止事故扩大，做好事故现场抢险及保护工作，减少事故损失。并迅速向公司报告事故情况。公司按事故性质、损失程度确定是否向当地质量监督机构或建设行政主管部门报告，但