合同细则管理9篇

合同细则管理9篇名目第1篇工程合同管理、信息及档案资料管理监理细则第2篇物业管理公司合同管理实施细则（3）第3篇石油销售公司合同管理细则第4篇合同管理方法细则模板第5篇物业管理公司合同管理实施细则怎么写第6篇工程合同管理信息及档案资料管理监理细则第7篇合同管理实施细则(范本)第8篇物业管理公司合同管理实施细则格式怎样的第9篇物业分公司合同管理细则

【第1篇】工程合同管理、信息及档案资料管理监理细则

工程监理细则:合同管理、信息及档案资料管理

(一)合同管理内容

1.帮助业主分析合同条款,订立合同(包括实施中的各类合同),避开合同签订以后造成被动;

2.熟识业主与施工单位订立的合同,以便检查、督促有关方面严格执行合同;

3.帮助业主处理合同执行中存在或消失的问题;

4.准时向业主报告合同的执行状况;

5.独立、公正地协调解决项目实施过程中的合同纠纷。

(二)合同管理方法和手段

1.建立合同编码体系,实行分类管理;

2.帮助业主和承包商完善合同条款;

3.分析合同背景和缺陷,准时寻求处理方法;

4.把握合同内容,实行跟踪管理;

5.进行合同违法预警,准时实行防范措施。

6.仔细依据合同条款,处理工程变更

7.工程变更的要求可以由建设单位、监理单位、承包人或设计单位提出。但必需经总监理工程师签认后才能生效,依据合同条款如监理单位认为确有必要变更工程或部分工程形式,质量或数量,应向承包人发出变更指令,假如这种变更是由于承包人的过失或违约所致,除承包人应对此负责外,其所引起的附加费用由承包人担当,不论哪一方面提出的变更,凡影响工程质量、进度、投资的总监理工程师发出确认发出变更令前,均应征得业主同意。

8.承包人只能而且必需听从监理工程师的工程变更指令或指示。

9.对涉及设计漏项,变更技术方案和技术标准,以及因地质条件各种缘由引起的设计的变更等,不论其经费增减状况,均应准时经总监理工程师批准后才能下达。

10.变更的估价由总监理工程师按合同条款有关规定处理并书面通知承包人。

11.审查分包合同:承包人如需非主体工程分包,应按规定向总监理工程师提出申请,并将分包单位的各种资料、业绩、资质及分包内容等报总监理工程师审批。在合同实施过程中,监理工程师不与分包人发生直接关系,建设单位也不直接向分包人付款。

(三)信息与资料档案管理

1.信息管理:监理工程随时留意对信息进行收集分析整理,保存信息处理的主要手段是采纳微机,对工程逐步实施动态管理,并随时从网上查询相关信息法规。

2.信息管理实行监理组织各级人员实行、专业人员整理分析、总监负责的管理体制。

3.监理档案管理

4.行政档案。

监理与建设单位之间来往函件。

监理与承包人之间往来函件,书面签复申请批复,会议记录。

监理与设计方及其它有关方往来函件。

监理机构内部往来函件,请示报告,报告批复。

监理月报。

5.计量支付档案。

承包人提出的索赔申请及批示状况。

承包人提出的计日工和单价。

额外或紧急工程费用计算

设计变更批准的费用计算。

各类支付证书

工程进度周、月报表

6.技术档案

开工及停工指令

额外工程图纸

变更设计图纸

现场指令

检查记录

施工图纸

竣工图纸

7.工程档案,督促施工单位按规定准时整理工程技术档案。

【第2篇】合同管理实施细则(范本)

为加强合同管理,避开失误,提高经济效益,结合公司的实际状况,制订与公司实际状况相符合的合同管理制度对公司的正常运行,优化管理有作用。下面是我为大家整理的合同管理实施细则的详细内容,欢迎大家借鉴。

第一章总则

第一条为加强合同管理,规范管理程序,依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本公司的实际状况,制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。

其次条各有关部门必需相互协作,共同努力,切实执行本《实施细则》,做到遵守国家的法律法规,贯彻公平互利、协商全都、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的,必需追究当事人责任。

第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、选购、修理等方面的合同,但不包括劳动合同。

第四条除即时清结者外,合同均应采纳书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第五条公司由法务课依据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

其次章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件,是公司处理订单的唯一依据,反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。

第七条《信息评审表》的修改及变更,担当人必需书面进行确认,严禁打电话或口头随便变更,如遇特别状况应当在其次日以书面形式确认,管理课负责督促。

第八条订立合同前,必需了解、把握对方的经营资格、资信等状况,取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称全都的公章,无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。

对方为个体户或自然人的,应当取得由本人签字的身份证复印件。

第九条订立合同前,必需仔细填写《信息评审表》,注明客户名称、姓名、合同总额、详细的付款日期及金额、标的物型号及数量。

第十条订立合同前,销售合同的担当人应当供应客户确认的平面图或管路布局图。

第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件,与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。

第十二条《信息评审表》的审批流程为:管理课对成本进行核算,法务课对合同形式要件进行审核,销售总监、营业本部长及总经理进行批准。

第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。

第三章合同的订立

第十三条除公司法定代表人外,其他任何人必需取得法定代表人的书面授权托付方能对外订立书面合同。

第十四条对外订立合同的授权托付分固定期限托付和业务托付两种授权方式,法定代表人特殊指定的销售人员采纳固定期限托付的授权方式,其他一般人员均采纳业务托付的授权方式。

第十五条授权托付事宜由公司总务部管理,需授权人员在办理登记手续,领取、填写授权托付书,经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十六条对外订立的合同,严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章,严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要,须营业本部长特批。

第十七条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第十八条合同盖章生效后,应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第十九条合同文本原则上我方应至少二份,合同文本及复印件由财务课、法务课、详细业务部门等各部门分存,其中原件由财务课门和法务课留存建档。

其次十条非书面合同代用单也视作书面合同,统一予以编号。

第四章合同的履行

其次十一条合同依法订立后,即具有法律效力,应当实际、全面地履行。

其次十二条法务课应依据合同编号建立合同台帐,每一合同设一台帐,分别按业务进展状况一事一记。

其次十三条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等状况应准时向公司法务课通报状况,法务课填写《风险预警表》上报公司相关领导。

其次十四条付款单位与合同对方当事人名称不全都的,管理课应当督促业务担当人让付款单位出具代付款证明。

其次十五条在合同履行过程中,合同对方要求先开具发票后付款的,必需先由担当人填写《借据单》,经管理课及财务课对客户名称及票面金额确认后,由管理本部本部长签字同意后,再转财务课出具发票。

合同对方在没有付清全款的状况下,要求我公司出具全额发票的,必需由担当人填写《借据单》及《收到全额发票回执》。

其次十六条《收到全额发票回执》由业务担当人向法务课索要,法务课负责人员与财务进行核对后进行填写并登记,交由详细担当人员,担当人最迟应于五个工作日内将客户签字盖章的回执交法务课存档。

其次十七条业务担当人应在发货前将双方签字生效的合同寄回公司管理课,否则中止发货。

对于客户缘由无法在发货前寄回公司的应当在发货日前两日填写《发货通知书》由销售总监签字,方可执行。

其次十八条在合同履行过程中,客户到期应付款消失超过三个月的状况,详细业务担当人员应当要求客户进行尾款确认,并加盖客户公章或财务专用章。

其次十九条合同履行过程中有关人员应妥当管理合同资料,对合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度,以保证合同的完整性。

第五章合同的变更、解除

第三十条在合同履行过程中关于到货地址、工程量的增减、安装期限的变更、付款方式及金额的变更等转变原合同内容的双方洽商必需与客户签订《变更协议》并加盖公章或合同专用章,该变更协议作为合同的附件是合同档案管理的必要组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

第三十一条变更或解除合同必需依照合同的订立流程经管理课、法务课等相关职能部门负责人和营业本部长审核通过方可。

第三十二条合同变更后,合同编号不予转变。

第六章合同纠纷的处理

第三十三条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,由业务担当人负责处理。担当人对纠纷的处理必需详细负责究竟。

第三十四条对于合同纠纷经双方协商达成全都看法的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方公章和合同专用章。

第三十五条《让利协议》及其他处理尾款的协议书应当根据合同审批权限处理。(业务担当——区域销售总监——销售总监——营业本部长)。

第三十六条需要法律关心的合同纠纷,可提请法务课帮助解决。

第三十七条提请法务课处理合同纠纷的程序如下:

1、担当人填写《诉讼申请表》。

2、法务课接到《诉讼申请表》后,根据程序转交领导审批。

3、法务课担当人员核实单位名称及付款明细,制作诉讼相关文件,盖章审批。

第三十八条对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,由各区域担当人员负责文书的跟踪或履行。

对有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,法务课指派专人负责该文书执行的跟踪或履行。

第三十九条对预期不履行双方已经签署的解决合同纠纷的协议书的客户,由业务担当人根据第三十五条处理;

对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁打算书或判决书的,法务课根据法律规定程序向人民法院申请执行。

第四十条与对方签署的解决合同纠纷的协议书等有关资料,应当交法务课统一汇总、归档。

第七章合同的管理

第四十一条法务课负责公司业务及选购合同的管理与汇总工作,管理课指定合同专用章管理规定,并指定特地负责人。

第四十二条各单位负责人及其托付人详细负责各自授权范围的合同签订、履行、监督工作。

第四十三条法务课在合同管理方面的主要职责是:

1、负责管理公司的各类合同;

2、负责检查各类合同的合法性、严密性和可行性,实行法律监督;对公司审批或签订的合同负责审核,对公司各部门签订的合同负责监督,供应法律关心;

3、负责对托付人和有关人员进行法律培训、考试、提高其法律素养;

4、总结沟通阅历教训,提高合同管理水平;

5、协作办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项;

6、协作办理合同纠纷;

7、参加有关合同的谈判、签约、履行等工作;

8、指定特地的部门和人员负责合同的基础管理工作。对于合同管理人员应定期培训,不定期检查其工作状况。

9、建立合同档案,严格根据《合同管理实施细则》管理合同档案。

10、建立合同管理台帐。应依据各部门合同的不同种类,建立合同的分类台帐和总台帐(台帐内容详见附件二、合同管理台帐)。台帐应逐日填写,做到精确     、准时、完整。

第四十四条公司各部门帮助法务课合同管理的义务是:

1、负责保管好本人锁签合同的一切资料,根据本实施细则准时交法务课存档;

2、向法务课提交合同正本及附件、变更协议、让利协议、还款方案、尾款确认书、借据单、收到全额发票回执等对合同履行或变更具有法律意义的文书;

3、发货部门一个月转交一次到货单;

4、外埠人员应当将上款中提到的法律文书正本于合同签订后五个工作日内提交法务课,本市业务人员应当在合同签订后二个工作日提交;

第四十五条凡因未按规定处理合同事宜、未准时汇报状况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济责任。

第四十六条因有意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关追究其法律责任。

第八章附则

第四十七条本方法适用于**有限公司各部门。

第四十八条本方法解释权归公司总经理。

第四十九条本方法自下发之日起生效实施。

【第3篇】物业管理公司合同管理实施细则（3）

物业管理公司合同管理实施细则(三)

一、总则

第一条为加强合同管理,维护企业合法权益,实现公司对合同的规范化、程序化管理,依据《合同法》、《集团合同管理制度》,结合本公司的实际,特制定本细则。

其次条对合同的管理要符合国家相关法律、法规,同时接受集团合同主管部门的监督、检查。

第三条对合同的管理实行统一管理原则。在本公司范围内,凡涉及到供应服务项目、计价收费、设备和物质选购、工程外包等经营活动的均要求签订书面合同(协议)后方可实施;各部门、管理处不得擅自签订合同(协议),全部合同(协议)需上报公司,按iso9001:2000的有关程序及有关制度要求进行评审,经公司有关职能部门审核后,报请总经理批准。凡以公司法人名义签订的合同(协议)一律需请律师审核同意后,方可签订。

二、合同管理组织

第四条合同管理由公司办归口管理,并落实专人负责。

第五条合同管理员的主要职责:

1、审查公司各类合同是否合法、明确、完整、规范,并监督、检查合同履行状况。

2、为公司其它人员签订合同供应法律询问、业务指导,必要时参与合同的签订工作;

3、负责建立公司的合同统计台帐和合同评审台帐。

4、提出有关合同管理的培训方案并实施,宣扬有关合同及合同法学问。

5、不断完善合同管理实施细则,并督促各部门落实、执行好。

6、依据需要依法参与对公司重大合同纠纷的协商、调整、仲裁、诉讼;

三、合同评审管理的内容

第六条合同类型包括:买卖合同,供用电、水、气、热力合同,增与合同,借款合同,租赁合同,融资租赁合同,建设工程合同,运输合同,技术合同,保管合同,仓储合同,托付合同,纠纷合同,居间合同等涉及企业和生产经营过程中各类合同及协议。

第七条合同主要条款包括:

一、当事人的名称或者姓名和住宅;

二、标的;

三、数量;

四、质量;

五、价款或酬劳;

六、履行期限、地点或方式;

七、违约责任;

八、解决争议的方法;

九、法律规定或根据合同不同性质而要求必备的条款以及当事人要求在合同中必需商定的条款;

第八条签订合同前,经办人必需做好合同涉及事项的具体调查工作,

如对对方当事人的经济状况、商业信誉及履约力量进行仔细的审查,不行盲目草率。

1、对方是法人的,要看是否依法取得营业执照,参与签订合同的人是否

是该法人的法定代表人或法定代表人所授权托付的托付代理人。前者出示法人代表证明书等身份证明,后者除授权托付书外,应出示本人身份证明,注意审查授权托付书的内容、权限范围、有效期限。对方是其他经济组织,要看是否有工商机关核准登记的证明材料。

2、要审查签约对方的注册资金、生产经济力量,以保证公司合同的履行率。

3、在签订前,还应当调查了解对方当事人的经营状况、商业信誉与合同有关的事项。

第九条合同由公司法定代表人或其授权的人员签订,签订时必需严格执行本细则,并对公司负责;有关经办人员未经授权不得擅自以托付人名义与其它单位签订合同,否则应当对因此造成的损失负责。

第十条合同经办人应对签订合同所要达到的目标有明确有熟悉,合同的主要、必要条款不能遗留,语义要详细、明确、完整,条款要讲求规律性和严密性。

在审查由对方草拟的合同时,要从合同共同必备条款是否符合国家有关法律、法规和企业有关制度等方面审查,并可提出本方认为须增加的条款以使本方权益受到最大限度的爱护。另外,要特殊留意分析制约性条款,避开因失误造成不必要的损失。

签订合同或协议,必需经合同管理员审议,并经办公室、财务部审核后,呈总经理审批,有必要据相关制度报董事长核准。

四、合同的台帐、归档

第十一条合同管理员必需建立合同评审台账,以便于准时收回盖章后的文本。

第十二条合同或协议签章人员必需严格执行印鉴保管使用方面的管理制度,未经审查、审批和未经合法程序签订的合同,一律不得盖章;并严格登记备案。

合同文本要合法化,即使用统一文本和经工商部门监制的规范文本,也可使用经批准在肯定范围内使用的标准文本。

第十三条合同、协议签订后合同管理员分类设立台帐,要求台帐内容完备,数据正确,能准确反映合同的签订、履行、变更、解除等状况。

台帐设立应包括合同编号、类别、标的、价款、签约单位和人员、履行期限、签约时间及地点、履行状况、备注等内容。

第十四条合同管理员应对合同正本统一管理并归档,合同履行过程中往

来的信函、电报、传真、电话记录等能反映合同签订、履行等状态的有效凭证,须经登记编号后作为合同的附件一并归档。合同履行完毕后,合同管理员应仔细整理合同文本及全部有效凭证按规定归档。

第十五条合同管理人员应严格履行其职责,监督、检查合同执行状况,假如合同履行消失特别现象,应依照有关程序提出法律建议或上报合同主管部门。假如合同履行中消失特别现象是由于签订或审查合同时相关人员的疏忽造成的则要追究相应人员的责任。

五、合同的执行、变更、解除及纠纷处理

第十六条重大合同签订后生效前,签约人可召集经办、审议人员对合同条款审查的基础上,猜测合同执行中可能消失的问题,整理后作为合同的附件下发,以便详细执行合同部门找出最佳对策。如有失误,上述人员应负相应责任。

第十七条合同生效后,由经办部门或经办人负责,依据合同要求,把详细条款分降落实到当月方案,开头工作以确保合同的履行。

第十八条经办人在合同未履行或履行过程中,应准时把握履行状况,以便发觉隐患并尽早想方法排解;重大问题应准时向合同管理归口部门或集团法务办汇报并提出相应处理看法,以求与另一方协商解决。

第十九条在不损害国家、社会、企业利益的前提下,经双方当事人协商同意,可以变更或解除合同;由于不行抗力或过错责任,造成合同不完全履行,为避开造成更大损失,应及早与对方当事人协商变更或解除合同,但须权责分明,并实行书面形式;对于对方当事人转让合同规定的全部或部分权责关系的行为,一经发觉应准时加以识别或订正,从而对生产经营作相应

调整,相应的合同变更或解除须告知合同管理员。

其次十条合同纠纷处理

1、合同纠纷处理一般按:'协商、调解、仲裁、诉讼'的程序进行。

2、协商、调解由经办人出面,如达不成全都看法,由经办人所在部门或公司出面再行协商。

3、合同纠纷自行协商、调解不成,确定使用仲裁或起诉方式解决纠纷的,须由经办人所在部门报办公室审核,总经理核准。同时报集团备案。

【第4篇】物业分公司合同管理细则

物业分公司合同管理细则

1总则

1.1各物业分公司应严格遵循管理公司《经营管理制度》的规定做好合同管理工作,规范公司经营行为,爱护公司的合法权益,建立公司良好的经营管理秩序。

1.2各物业分公司必需按管理公司的规定要求严格掌握各类经济合同的审批和签订,全部对外经济合同及相关文件必需按规定进行分级审批管理。各级管理人员应在其授权范围内开展对外谈判、签订合同和审批合同,任何违反授权范围的审批、签发、签订的合同均是无效的,责任人应担当由此引起的经济和法律责任。

2相关职责界定

2.1物业分公司负责合同的拟订、洽谈,并按规定权限发行审批手续,与合作方签订正式合同,以及合同签订后的实施工作。

2.2项目所在公司负责审核物业服务合同,及物业分公司2万元(含)以上的,且属于《经营管理制度》中规定项目所在公司权限内的合同审批。

2.3管理公司物业管理部在经营管理委员会授权下审议或批准各类有关物业服务的合同文本,并负责审批物业服务托付合同、物业服务顾问(询问)合同。

2.4管理公司成本管理中心负责审批《经营管理制度》中规定权限内的合同。

3物业服务合同的审批

3.1各物业分公司的下列协议文件均应视为与顾客之间签订的合同,必需根据规定程序进行评审。

a)与项目所在公司或其他开发商之间签订的前期介入阶段专项服务协议;

b)与项目所在公司或其他开发商签订的前期物业服务合同;

c)帮助项目所在公司或其他开发商拟订的业主临时公约;

d)与业主委员会签订及续签的物业服务合同;

e)帮助业主委员会拟订的业主公约。

3.2物业分公司品质部负责件拟订上述合同文件草案,物业分公司总经理负责组织评审,各部门负责人参与。评审应在合同签订之前进行,并确保对每一份新的合同

文件均进行评审。

3.3各类物业服务合同文件的评审应确保满意以下要求:

a)合同内容符合国家相关法律法规的规定;

b)合同内容完整,充分反映顾客方的需求和期望;

c)合同中各项要求明确、陈述清楚,并已与顾客方达成共识。任何与原招标文件不全都的要求,或双方存在疑虑的问题均得到澄清;

d)本公司有力量供应合同文件商定的物业服务要求;

e)合同文件能够充分保障本公司的合法权益。

3.4合同文件评审方式可以是会议评审或文件递审,详细由物业分公司总经理打算。采纳会议评审时,由总经理主持评审会议,品质部帮助记录,评审会议通过后,按以下挨次完成签署手续。采纳传审方式评审时,由品质部按以下挨次组织各部门完成评审和签署手续。

a)品质部经理签署;

b)各部门负责人会署;

c)法律顾问批阅、签署;

d)物业分公司副总经理签署;

e)物业分公司总经理签署。

3.5物业分公司在完成上述规定的评审和签署后,在与顾客方正式签订合同文件前,必需逐级报送项目所在公司总经理审核、管理公司物业管理部批准。

3.6物业分公司在与顾客方签订上述合同文件时,均必需由总经理作为公司代表签订合同。

4其它经济合同的审批(选购类合同评审)

4.1除上述合同文件外的其它经济合同,由业务经办部门负责拟订合同草案,并按下述规定挨次组织合同文件的审查、签署。

a)经办人签字;

b)经办部门负责人签字;

c)法律顾问批阅;

d)财务部经理审核;

e)物业分公司副总经理审核;

f)物业分公司总经理审核(审批)。

4.2其它经济合同文件的审查(评审)内容包括(不限于):

a)合同标的内容是否完整,严禁拆分合同;

b)对方单位(法人)的资格是否真实、合法,合同项目是否在其营业执照范围内,当事人的名称或者姓名和住宅是否记录清晰、精确     ;

c)经济合同的标的是否明确;

d)经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求;e)经济合同的价款或者酬劳以及支付方式是否确定和精确     ;f)经济合同的履行期限、地点和方式是否确定;

g)经济合同的违约责任是否明确;

h)经济合同中是否有发生争议的解决方法;

i)必要时,是否明确保修条款;

j)结算和付款条件是否有利;

k)计价依据是否完备等。

4.3物业分公司在完成上述规定的审查和签署后,在与合作方正式签订合同文件时必需依据合同标的额的大小履行以下报批手续:

a)管理公司审批权限范围内的合同,根据管理公司《经营管理制度》中ecg004

《合同审批程序与权限规定》的规定,逐级报项目所在公司、管理公司审批;

b)管理公司审批权限以下且标的额在2万元(含)以上的物业管理其它经济合同,报项目所在公司总经理审批;

c)标的额在2万元以下的其它经济合同,物业分公司总经理负责审批。

4.4经审批后的其它经济合同由项目所在公司总经理负责与合作方签订合同。

5合同执行及变更

5.1各物业分公司行政人事部负责合同档案的保管,完整的合同档案应至少包括合同正本(一份)、合同审批表、本公司法人授权托付证明书复印件、对方单位的企业

法人营业执照复印件及法定代表人证明书、法人授权托付证明书等。

5.2合同执行部门负责人是合同履行的主要责任人。合同履行中消失分歧时,应准时与对方协商处理,必要时应邀请法律顾问参加,并向公司领导汇报。需要变更或解除合同时必需采纳书面形式,并进行重新评审,详细按前述内容执行。合同变更或解除后经办人或经办部门应准时传达到受更改影响的部门,以便准时调整工作。

5.3物业分公司财务部负责建立合同台帐,各业务经办部门应负责收集、整理和准时提交合同执行的相关资料。

6相关文件与记录

6.1wdwy-fr-mm6301(前期)物业服务合同审批表

6.2wdwy-fr-mm6302物业分公司经济合同审批表

6.3wdwy-fr-mm6303物业分公司合同台帐

【第5篇】物业管理公司合同管理实施细则格式怎样的

物业管理公司合同管理实施细则

(三)

一、总则

第一条为加强合同管理,维护企业合法权益,实现公司对合同的规范化、程序化管理,依据、《集团合同管理制度》,结合本公司的实际,特制定本细则。

其次条对合同的管理要符合国家相关法律、法规,同时接受集团合同主管部门的监督、检查。

第三条对合同的管理实行统一管理原则。

在本公司范围内,凡涉及到供应服务项目、计价收费、设备和物质选购、工程外包等经营活动的均要求签订书面合同(协议)后方可实施;

各部门、管理处不得擅自签订合同(协议),全部合同(协议)需上报公司,按iso9001:2023的有关程序及有关制度要求进行评审,经公司有关职能部门审核后,报请总经理批准。

凡以公司法人名义签订的合同(协议)一律需请律师审核同意后,方可签订。

二、合同管理组织

第四条合同管理由公司办归口管理,并落实专人负责。

第五条合同管理员的主要职责:

1、审查公司各类合同是否合法、明确、完整、规范,并监督、检查合同履行状况。

2、为公司其它人员签订合同供应法律询问、业务指导,必要时参与合同的签订工作;3、负责建立公司的合同统计台帐和合同评审台帐。

4、提出有关合同管理的培训方案并实施,宣扬有关合同及学问。

5、不断完善合同管理实施细则,并督促各部门落实、执行好。

6、依据需要依法参与对公司重大合同纠纷的协商、调整、仲裁、诉讼;

三、合同评审管理的内容

第六条合同类型包括:买卖合同,供用电、水、气、热力合同,增与合同,借款合同,租赁合同,融资租赁合同,建设工程合同,运输合同,技术合同,保管合同,仓储合同,托付合同,纠纷合同,居间合同等涉及企业和生产经营过程中各类合同及协议。

第七条合同主要条款包括:

一、当事人的名称或者姓名和住宅;

二、标的;

三、数量;

四、质量;

五、价款或酬劳;

六、履行期限、地点或方式;

七、违约责任;

八、解决争议的方法;

九、法律规定或根据合同不同性质而要求必备的条款以及当事人要求在合同中必需商定的条款;

第八条签订合同前,经办人必需做好合同涉及事项的具体调查工作,如对对方当事人的经济状况、商业信誉及履约力量进行仔细的审查,不行盲目草率。

1、对方是法人的,要看是否依法取得营业执照,参与签订合同的人是否是该法人的法定代表人或法定代表人所授权托付的托付代理人。

前者出示法人代表证明书等身份证明,后者除授权托付书外,应出示本人身份证明,注意审查授权托付书的内容、权限范围、有效期限。

对方是其他经济组织,要看是否有工商机关核准登记的证明材料。

2、要审查签约对方的注册资金、生产经济力量,以保证公司合同的履行率。

3、在签订前,还应当调查了解对方当事人的经营状况、商业信誉与合同有关的事项。

第九条合同由公司法定代表人或其授权的人员签订,签订时必需严格执行本细则,并对公司负责;

有关经办人员未经授权不得擅自以托付人名义与其它单位签订合同,否则应当对因此造成的损失负责。

第十条合同经办人应对签订合同所要达到的目标有明确有熟悉,合同的主要、必要条款不能遗留,语义要详细、明确、完整,条款要讲求规律性和严密性。

在审查由对方草拟的合同时,要从合同共同必备条款是否符合国家有关法律、法规和企业有关制度等方面审查,并可提出本方认为须增加的条款以使本方权益受到最大限度的爱护。

另外,要特殊留意分析制约性条款,避开因失误造成不必要的损失。

签订合同或协议,必需经合同管理员审议,并经办公室、财务部审核后,呈总经理审批,有必要据相关制度报董事长核准。

四、合同的台帐、归档

第十一条合同管理员必需建立合同评审台账,以便于准时收回盖章后的文本。

第十二条合同或协议签章人员必需严格执行印鉴保管使用方面的管理制度,未经审查、审批和未经合法程序签订的合同,一律不得盖章;

并严格登记备案。

合同文本要合法化,即使用统一文本和经工商部门监制的规范文本,也可使用经批准在肯定范围内使用的标准文本。

第十三条合同、协议签订后合同管理员分类设立台帐,要求台帐内容完备,数据正确,能准确反映合同的签订、履行、变更、解除等状况。

台帐设立应包括合同编号、类别、标的、价款、签约单位和人员、履行期限、签约时间及地点、履行状况、备注等内容。

第十四条合同管理员应对合同正本统一管理并归档,合同履行过程中往来的信函、电报、传真、电话记录等能反映合同签订、履行等状态的有效凭证,须经登记编号后作为合同的一并归档。

合同履行完毕后,合同管理员应仔细整理合同文本及全部有效凭证按规定归档。

第十五条合同管理人员应严格履行其职责,监督、检查合同执行状况,假如合同履行消失特别现象,应依照有关程序提出法律建议或上报合同主管部门。

假如合同履行中消失特别现象是由于签订或审查合同时相关人员的疏忽造成的则要追究相应人员的责任。

五、合同的执行、变更、解除及纠纷处理

第十六条重大合同签订后生效前,签约人可召集经办、审议人员对合同条款审查的基础上,猜测合同执行中可能消失的问题,整理后作为合同的下发,以便详细执行合同部门找出最佳对策。

如有失误,上述人员应负相应责任。

第十七条合同生效后,由经办部门或经办人负责,依据合同要求,把详细条款分降落实到当月方案,开头工作以确保合同的履行。

第十八条经办人在合同未履行或履行过程中,应准时把握履行状况,以便发觉隐患并尽早想方法排解;

重大问题应准时向合同管理归口部门或集团法务办汇报并提出相应处理看法,以求与另一方协商解决。

第十九条在不损害国家、社会、企业利益的前提下,经双方当事人协商同意,可以变更或解除合同;

由于不行抗力或过错责任,造成合同不完全履行,为避开造成更大损失,应及早与对方当事人协商变更或解除合同,但须权责分明,并实行书面形式;

对于对方当事人转让合同规定的全部或部分权责关系的行为,一经发觉应准时加以识别或订正,从而对生产经营作相应调整,相应的合同变更或解除须告知合同管理员。

其次十条合同纠纷处理

1、合同纠纷处理一般按:'协商、调解、仲裁、诉讼'的程序进行。

2、协商、调解由经办人出面,如达不成全都看法,由经办人所在部门或公司出面再行协商。

3、合同纠纷自行协商、调解不成,确定使用仲裁或起诉方式解决纠纷的,须由经办人所在部门报办公室审核,总经理核准。

同时报集团备案。

其次十一条本细则自下发之日起执行,原细则与此有冲突之处,以本细则为准,

【第6篇】合同管理方法细则模板

合同管理方法细则【1】

第一章总则

第一条为加强合同管理,提高合同质量,保证合同的全面履行,做到管理有规章,签约有约束,履行有检查,提高经济合同履约率,维护企业的合法权益,提高企业经济效益,依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规,结合集团公司实际状况,特制定本细则。

其次条本方法适用于在集团公司范围内签订和履行的全部建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备选购供应合同等。

第三条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、相互制约的原则。任何合同均需执照合同评审程序评审批准后,方可订立。

第四条凡属于方法其次条规定的合同,一律采纳书面形式签订,严禁口头协议和非正式书面协议。杜绝合同履行在先,签订在后的现象发生。

第五条实行法人授权托付制度,推行托付代理许可证制度。签订经济合同由法定代表人或凭法人的托付授权书方可签订,托付代理人必需在授权范围和权限内签订合同,不得超过代理权限,不得与自己代理的其他人签订合同。无法人授权托付,任何人无权签订合同。

第六条责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况,验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格;审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性,审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。在合同签订时,应保存有关资料。

其次章机构和职责

第七条集团公司合约部是全集团公司经济合同的管理机构,其主要职责是:

1、负责组织宣扬、学习、贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及其他有关法律、法规和规章;

2、负责制订全集团公司合同管理工作规划,并组织实施;

3、负责集团公司总部参与重合同、守信用评比及年审工作;

4、组织和参加以集团公司名义承接的重大、重要工程中有关合同条款的审议工作及合同的评审、洽谈、签约工作;

5、组织、协调两制建设,负责标价分别和工程项目施工内部承包合同的管理工作;

6、组织合同管理工作的同业务竞赛;

7、负责修订和完善集团公司合同管理制度,指导各公司制订合同管理实施细则;

8、监督、检查各公司施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备选购合同的签订和履行状况,总结、推广先进阅历和做法;

9、负责组织合同管理人员的培训、取证和持证上岗;

10、参加合同纠纷的调查、询问和处理;

11、负责以集团公司名义承接工程的合同的台帐和归档工作;

12、负责集团公司iso9000标准中关于合同评审程序文件的编写和修订工作;

13、负责集团公司合同专用章的管理工作;

14、负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作,负责集团公司内有关示范文本的编制和推广使用工作。

第八条公司合约部在总经济师领导下开展工作,配备取得经济合同管理员证书的专职合同管理人员。公司合约部的职能除要贯彻落实集团公司合约部对公司的职能要求外,可依据公司的实际状况,增加内容。在确定职责时特殊要留意:

1、公司要加强对合同谈判、评审、签约三个环节的授权托付管理,以免造成合同签约权的失控;

2、对各类经济合同都要制订严格的工作程序,各部门应亲密协作,加强法制观念,运用法律,爱护企业的合法权益。

第九条项目经理部设合同副经理,负责合约履行的管理和办理合约相关的工作。其主要职责是:

1、负责宣扬、贯彻有关法律、法规、规章,组织学习所在工程项目的各类合同并熟识内容,做好合同交底工作;

2、贯彻执行集团公司及公司有关合同管理方法和实施细则,组织或协调各类分包、劳务、物资选购、设备租赁等合同的洽谈、签订工作;

3、负责所在项目全部合同的日常管理工作,收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件,办理工程变更和签证,并准时报公司合约部;

4、收集、整理索赔资料,供应索赔依据,书写索赔报告;

5、监督所在项目各类合同的履行状况,发觉问题准时向项目经理或合同合约部报告,按要求向公司合约部统计、汇总、上报各种合同履行状况;

6、负责项目预(结)算管理工作,指导项目预算员和兼职合约管理员的工作;

7、工程峻工后,对合同管理状况进行总结评估,仔细总结阅历教训,为企业改进合约管理积累资料。

第十条各分公司应有分管领导和分管部门,设专职人员负责合约管理工作。

第三章建设工程施工合同的签订

第十一条合同洽谈前,合约部门必需对当事人的综合状况进行考察。建设工程施工合同中属投标中标的项目,要部分审查业主招标文件、我方投标书、中标书、纪要、往来函件等文书,召集有关部门仔细组织合同洽谈预备会,依据经营的策略和意图制订谈判原则和方案,与对方进行谈判。

第十二条合同洽谈过程中,对于涉及担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目,按评审程序重新进行评审。合同谈判人员负责向合同执行单位书面交底。

第十三条合同主要条款商定后,由合约部门负责起草文本,法律事务人员进行审查,确保合同的内容符合法律、法规的规定。

第十四条合同文本按程序评审,由总经济师签字后,报法定代理人或托付代理人审批。

对于大型建设工程及有关影响的重点工程、特别工程还应召开单位主要负责人、三总师、有关责任部门负责人会议,对合同的主要内容进行争论和审查。

工程项目经理和营销项目经理必需参加合同签订全过程。

第十五条合同根据分级归口的原则签订、管理。

1、具有企业法人资格的集团公司所属各单位在各自经营的范围内签订合同,由本单位合约部进行管理,并接受集团公司合约部的监督和检查;

2、各单位以集团公司名义的各类施工合同,原则上按下列规定执行:

(1)合同额在5000万元以下的施工合同,由集团公司授权,在本单位总经济师、主管领导审核管理下,自行组织签订,合同副本报集团公司合约部备案;

(2)合同额在5000万元以上的施工合同、总承包施工合同及有重大影响的工程项目的施工合同,由集团公司合约部组织洽谈、评审、签约,合同副本留存合约部,正本由实施单位的合约部保存。

3、总部机关、各办事处承接的工程由集团公司合约部组织评审、洽谈、签约以及实施履约管理,合同副本留存集团公司合约部,正本由实施单位的合约部保存;

第十六条与建设单位签订的建设工程施工合同,原则上应采纳gf―1999―0201版本的建设工程施工合同或当地主管部门推举使用的合同示范文本。

第十七条订立建设工程施工合同必需使用合同专用章,合同专用章印模需送登记注册的工商行政部门及集团公司合约部备案。

合同专用章由合约部专人保管,无领导书面授权同意,不得私自使用合同专用章。未加盖公司合同专用章的合同,结算部门、财务部门不得办理结算、拨款手续。

第十八条合同经双方签字、盖章后,按法律、法规规定或合同商定必需办理鉴证、公证手续的,由合约部门负责办理。

按规定须经上级有关部门批准才能签订的经济合同必需经批准后才能签订。

第四章劳务(专业)分包合同的签订

第十九条劳务(专业)分包队伍的选定,根据集团公司《工程分包程序》和招标的程序进行。参加招(议)标的劳务(专业)分包队伍的营业执照范围、资质等级、管理力量和实际业绩就与所担当的工程相适应。

其次十条劳务(专业)分包队伍的招(议)标工作,由项目经理部负责实施。合约管理部门对招标文件和评标方法进行审查。

其次十一条劳务(专业)分包队伍中标后,由项目经理部与其签订《建筑安装工程劳务作业层施工合同》,地方主管部门有标准文本的采纳地方政府颁布的文本,地方主管部门无标准文本的采纳集团公司发(****)第*号文颁布的样本。

其次十二条在签订合同前,劳务分包队伍必需供应以下证件原件:

1、有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、关于签订合同的法人授权托付书;

2、集团公司外部劳务队伍资格证书;

3、中标通知书。

第五章物资选购合同的签订

其次十三条建筑材料、设备购销工作按集团公司总部《物资掌握程序》和各单位选购程序进行。

其次十四条对物资选购工作的权限、招标方式、选购范围、选购频次、选购程序按集团公司工字(****)第*号文关于《集团公司物资选购管理方法》执行。

其次十五条物资选购合同的签订工作由各单位物资部门按程序要求组织实施,合同副本报本单位合约部门留存。

其次十六条物资选购合同文本采纳集团公司发字(****)第*号文颁布的样本。

第六章合同的履行

其次十七条合同依法签订后,即具有法律效力。各单位、各有关部门必需仔细履行合同,严格执行,确保信誉。

其次十八条有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分,项目经理部在收到对方的信函、文书或电报后,应准时批阅并制定对策,项目合约副经理或经办人员应准时、乐观地收集、整理、保存资料并上报合约管理部门做好备案工作,为索赔做好基础工作。

其次十九条合约管理部门要定期地进行合同履行状况的检查,对合同履行中消失的问题赐予解释、解决,对常常消失的问题加以讨论、剖析,以期在以后签订的合同中改进。

第三十条对合同履行过程中的违约状况或违反合同的干扰大事,合同履行单位、项目经理部应准时查明缘由,通过取证根据合同规定准时、合理、精确     地向对方提出索赔(含违约)报告;由于对方责任,我方权益受损时,签约单位经办人及合同管理部门均有责任仔细收集证据并准时追究对方的责任。当我方接到对方的索赔(含违约)报告后应仔细讨论并准时处理、答疑、举证或反诉,准时与对方协商解决。

第三十一条合同履行过程中,合同履行单位、项目经理部应教育督促全体人员严格按合同进行工作,应随时检查、记录合同的实际履行状况、发生的问题,定期上报合约管理部门,并依据实际状况制定切实有效的措施和对策,保证合同的顺当履行。

第三十二条对合同本身条款在执行过程中如发生纠纷,合同履行单位、项目经理部应准时分析查明缘由,提出解决方法并报上级合约部门,准时与对方协商解决。若协商解决不成可请上级主管部门调解。协商、调解均不成时,依据合同商定,在规定的时效内向仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

上述合同履行中发生的状况应建立合同履行执行状况台帐,并准时报合约管理部门。

第七章合同的变更与解除

第三十三条合同依法订立后受法律约束,我方不得擅自变更或解除。若确需变更或解除时,由合约签订人或经办人查明缘由、提出看法,经批准签订的部门或单位领导核准后,再同对方协商,达成全都看法,并依法签署变更或解除合同的书面协议。

合同变更必需由原合同起草部门负责更改,按《合同评审程序》办理合同变更评审,并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同发放的范围相同。

第三十四条对于特别状况下合同履行过程中合同中止(包括停缓建),必需准时办理中止手续,收集因中止合同给我方带来的经济损失证据和资料,准时追究对方的责任。中止的合同又恢复连续履行时,依相同程序办理恢复手续。合同的中止与恢复都必需通知上级合约部门。

第三十五条对于合同的终止(合同未履行完,但确定不再连续履行),合同履行部门应做好终止记录,收集履行过程中全部与合同有关的文件,做好经济往来和工程结算工作,办理解除合同的手续,资料则合约部移交档案室保存。

第八章合同管理

第三十六条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理各类合同进行归档管理,定期检查考核。

第三十七条建设工程施工合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是企业经济活动的原始资料,应定期按项目、合同分类建立具体的台帐,准时归档保存。

第三十八条无论是我方预备,还是获知对方预备或已经申请仲裁或提起诉讼,合同履行单位均要书面报告合约部门,会同经营、法律部门共同讨论诉讼或应诉方案。

第三十九条签订合同正本、副本份数按需要确定,正副本应区分清晰。合同签订且交合约部留存,其余各职能部门或合同履行部门由合约部负责编号受控分发。除合约部外,其他部门复印合同必需事先征得合约部同意,由合约部统一编号受控,并加盖合同管理部门印章。全部合同发放均应做好发放记录。

第四十条对于合同履行和峻工结算均已完成的工程,合同执行单位应向合约部提交合同履行状况的工作报告。合约部审查后,连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、峻工验收证书等全部资料装订成册,送交档案室存档保存。

第四十一条集团公司所属各单位应准时精确     地将合同统计报表和其他有关资料报送集团公司合约部。

第九章责任与奖惩

第四十二条合同洽谈、签订人员应具有相应的业务力量和专业学问,遵纪守法,严禁借工作之便收收贿赂、假公济私,不准实行胁迫、欺诈、诱惑等不法手段洽谈或签订合同,严禁签订违法合同、无效合同、权利义务不对等和执行后不利于本企业的合同。

第四十三条任何单位和个人均有权检举、揭发利用经济合同进行违法活动的行为。对检举揭发有功人员,依照国家有关规定赐予嘉奖并负责保密。

第四十四条在合同的签订、履行及合同管理工作中成果显著、有特别贡献的,在重合同、守信誉企业评比中被省、市工商行政管理部门评比为优秀经济合同管理员的,各单位应赐予肯定的嘉奖。

第四十五条对有下列状况之一的,须依据状况追究有关责任人员的行政、经济直至法律责任。

1、在合同签订过程中,违反本管理方法,玩忽职守,给本企业造成损失的;

2、未经授权或超越代理权限、不依规定程序滥签合同、签订无效合同,给企业造成损失的;

3、在合同履行过程中,由于单位、部门或个人失职,致使合同不能正常履行给本企业造成损失的;

4、在签订、履行合同过程中,利用职权和工作之便,索贿收贿、循私舞弊,致使国家和本企业的利益受到损害的。

第十章其他

第四十六条各单位应依据本方法制定实施细则。子公司、设计院制订的实施细则报集团公司备案,直营区域公司制订的实施细则报集团公司审批后实施。

第四十七条本方法由集团公司合约部负责解释。

第四十八条本方法自下发之日起执行,原合同管理方法同时停止执行。

合同管理方法细则【2】

1目的

规范集团公司合同管理程序,明确管理职责,界定管理层面,防范经营风险,提高管理效能。

2适用范围

本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。

3定义

3.1所属单位:特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位,以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。

3.2合同:是指除劳动合同外,集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与公平主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各公平主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.3合同管理:是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。

4管理体制、组织形式与相关规定

4.1合同管理实行分级归口管理与有限的集中掌握相结合的管

理体制,详细组织形式包括:

4.1.1所属单位下列合同,假如是隶属于集团公司直接管理的项目,由集团公司相关业务主管部门审核同意后方可签订;非隶属于集团公司直接管理的项目,以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目,需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订,并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中,需由集团公司供应担保的项目合同,应当经集团公司审核同意后签订:

4.1.1.1电力项目利用外资合同。

4.1.1.2投资、借(贷)款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同(房屋租赁合同除外)。

4.1.1.3集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。

4.1.1.4企业合并、兼并、联营合同,以及担保合同。

4.1.1.5限额以上的买卖合同。

4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。

4.1.2集团公司本部各类合同,以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同,由集团公司及所属单位分别按本方法关于单位内部合同管理的相关规定,自行办理。

4.1.3集团公司控股企业,对4.1.1规定事项,按《公司法》

及公司章程规定的股东权利及程序办理。

4.2管理规定

4.2.1签订合同,除即时清结外,都必需采纳书面形式。

4.2.2集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理部门,为合同归口管理部门。

4.2.3需要以集团公司或者所属单位名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门,为合同承办部门。承办部门应依据合同项目需要指定承办人,借调、借用人员不得被指定为承办人。

4.2.4审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审计、监察。

4.2.5合同签订之前应当经财务、审计、归口管理部门,以及合同项目所涉及的相关业务管理部门审查会签。相关业务管理部门范围,由承办部门依据项目所涉及的方案、归口管理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建设、股权、市场、国际合作等问题确定。

4.2.6合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。

4.2.6.1合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。

4.2.6.2审查会签部门依据本部门职责及本方法的规定,对合同项目中应当提出相关看法而未提出的,应当担当相应的责任。-4-

4.2.7集团公司及所属单位内部的部(处、科、室)等职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件;具有营业执照的分支机构以自己的名义对外签订合同,应当具有集团公司的授权托付。

4.2.8法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同,应当按《集团公司法定代表人授权托付管理方法》的规定,办理授权托付书。

4.2.9合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。

4.2.10在合同的订立、履行中,对有下列行为之一,且产生较大影响或严峻后果的,由监察部门根据有关规定进行查处,并会同人事部门追究责任单位(部门)负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的,移交司法机关处理:

4.2.10.1不按本方法规定签订、履行合同的。

4.2.10.2订有重大缺陷或无效合同的。

4.2.10.3审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。

4.2.10.4不按法律或本方法规定履行变更或解除合同职责的。

4.2.10.5应当追究对方违约责任而擅自放弃的。

4.2.10.6供应虚假资料的。

4.2.10.7不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的。

4.2.10.8未按规定进行授权或擅自转托付的。

4.2.10.9与对方或第三人恶意串通、收收贿赂的。-5-

4.2.10.10泄露合同意向、商业隐秘或有关机密的。

4.2.10.11延误纠纷处理法定时效期间的。

4.2.10.12在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。

5职责

5.1归口管理部门职责

5.1.1贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度,为合同承办部门供应法律服务。

5.1.2建立健全本单位合同管理制度,监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理状况。

5.1.3参加重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。

5.1.4统一管理法定代表人授权托付书和公证、鉴证事宜,管理合同专用章。

5.1.5负责合同备案文本的管理,执行合同登记、统计及报告制度。

5.1.6组织合同管理学问培训,负责合同承办人员资格审查。

5.1.7在会签或参加重大合同谈判过程中,负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。

5.1.8其他相关管理工作。

5.2合同承办部门职责

5.2.1负责合同立项,指定合同承办人,进行可行性论证,意向接触,资信调查,报请主管领导审批。

5.2.2组织合同的谈判。

5.2.3起草合同文本,并组织审查会签。

5.2.4组织合同的签订,办理所需的法定代表人授权托付书。

5.2.5负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。

5.2.6负责合同档案的管理。

5.2.7负责所属单位报送集团公司审核合同事项的办理。

5.2.8收集本方法的执行状况信息,并按集团公司年度制度建设方案,提出修

改看法。

5.3合同审查会签部门职责

5.3.1财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性,资金预算及来源的牢靠性,财务手续的合法性、合规性,担保财产合法、安全性进行审查;对合同变更或解除的经济性进行评估,出具书面看法。

5.3.2审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产全部权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查。

5.3.3相关业务部门按本部门职责,负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、牢靠性、可行性、安全性,是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查看法。-7-

5.3.4归口管理部门审查会签职责,按本方法5.1.7的规定执行。

5.4合同承办人职责

承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责,对期间消失的任何与合同有关的问题,按国家有关法律法规及本方法的规定,须准时与本部门负责人、归口管理部门进行协商,并以承办人为主进行处理。

5.5监察部门职责

负责对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查,对合同管理中消失的违法、违纪、违规问题进行调查处理,提出监察建议或做出监察打算,并可依据需要进行专项效能监察。

6程序

6.1合同送审及备案程序

6.1.1按4.1.1规定,责任单位将合同草案、立项依据、事项所涉及的有关原始资料,并附相关状况说明,办理报批或备案。

6.1.2合同送审,按合同所涉及业务的性质,向相应业务主管部门报送,由该业务主管部门承办。

6.1.2.1承办部门审核立项依据、签署承办看法、确定承办人。

6.1.2.2按6.2规定的会签、审核、审批程序办理。

6.1.2.3通过审批后,由承办部门通知送审单位签署。

6.1.2.4涉及变更、解除、纠纷处理问题时,按本方法相关规定办理。

6.1.3合同备案,应向合同归口管理部门报送,由归口管理部门办理。

6.1.3.1归口管理部门依据详细状况和需要,组织合同审查,征求相关部门看法。

6.1.3.2对存在相关问题的合同,协商报备单位处理。

6.1.3.3备案材料归档。

6.2合同签订程序

6.2.1立项

6.2.1.1合同立项应当由承办部门填写立项登记审批表,注明立项依据及资金来源(预算内与预算外)。

6.2.1.2意向接触,确定合作主要条件及运作方式,开展相关合作条件或价格方面的询问,或者按招投标管理规定组织招标。

6.2.1.3资信调查,确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的力量,范围包括:

1)具有经年检的营业执照及其他权利力量证明文件,且真实有效。涉及专营许可的,具备相应的许可证明文件;涉及资质要求的,具备相应的资质(等级)证书。

2)经营范围能够充分满意合同项目的需要。

3)具有履约力量,必要时应索取其经审计的财务报表、资

金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。

4)具有履约信用:过去三年重合同、守信用,无严峻违约事实;在签署本合同时,未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大财经犯罪案件。

5)在签署本合同时,不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为或其他法律程序。

6)其他与合同签订、履行相关的事项。

6.2.1.4对不符合前款规定的当事人,假如必需与其签订合同时,应由其供应合法、真实、有效的担保。

6.2.2草拟合同文本

凡国家、行业或集团公司有标准或示范文本的,应当结合实际需要予以适用或借鉴。

6.2.2.1合同必备条款包括标的(规格、型号、数量或详细事项)、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等。

6.2.2.2具有支付条件的合同,首期预付款原则上不超过合同总价款的30%;如数额较大或必需超过30%,合同他方应当供应相应担保。

6.2.2.3合同有效期限应至合同全部权利义务履行完毕之日止。-10-

6.2.2.4合同文本份数按实际需要确定,但我方至少保证承办部门存档、附财务付款手续留存、归口管理部门备案各一份。

6.2.3谈判

重大合同应组成谈判小组进行谈判,一般应有财务、技术、法律、监察审计及与合同内容相关的其他部门人员参与,承办部门负责组织和确定详细人员范围。

6.2.3.1召开预备会议,明确谈判事项,确定谈判原则、策略、重点及主谈人员,统一部署。

6.2.3.2承办人对谈判中遇到的重大问题,应准时向本部门负责人汇报,必要时向本部门分管领导请示。

6.2.3.3谈判结束后,承办人制作谈判备忘录,并经我方全体参与人员签字确认。备忘录应记载以下内容:

1)预备会议状况,包括会议时间、参与人员、形成的全都看法、声明保留看法、法律看法、需要请示承办单位负责人、分管副总经理或法定代表人的事项等。

2)谈判状况,包括进展状况、取得的成果、双方存在的主要分歧,以及下一步我方谈判人员提出的应对看法。

6.2.4审查会签

6.2.4.1承办人填制审查会签单,附合同草案,连同合同立项依据、他方当事人的资信状况证明材料,送会签部门审查。

6.2.4.2审查部门应提出详细的审查看法,如有必要,可附书

面审查看法返回承办部门。如没有详细看法,应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性看法,并由审核人签字。

1)审查看法书应包括以下内容:合同名称、承办部门、送审日期、审查看法、审查人、部门负责人签字。

2)合同签审部门对合同的审核期限,一般不超过五个工作日。对特殊重大、简单合同的审查,一般不超过八个工作日。

6.2.4.3审查会签看法处理

1)依据合同所涉及项目的详细状况,经承办人与审查人沟通,由承办人按双方取得共识的看法,修改合同草案。

2)出于项目本身需要及各种客观条件的限制,对于承办人认为无法接受的看法,应向本部门领导汇报,由本部门领导打算是否接受。

3)承办人应将审查会签看法处理状况照实填入《立项登记审批表》,对未予接受的看法,应注明缘由。

6.2.6审核

6.2.6.1承办人将承办部门承办看法填入《立项登记审批表》,由部门审核盖章、领导签字。承办看法包括:

1)当事人的主体资格和资质是否符合要求。

2)合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门的批准文件。

3)合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范。

4)合同项目是否列入年度投资方案。

5)合同条款是否是缔约人真实意思的表示。

6)合作条件、方式是否符合公正、效益原则,主体之间的公平地位是否得到体现。

7)合同价款是否合理,价款的确定是否符合公司有关程序。

8)相关问题的处理看法。

9)是否具备签署条件。

6.2.6.2承办人将《立项登记审批表》连同合同草案、会签单、会签部门审查看法书、或有的谈判备忘录,以及承办部门认为必需提交的其他说明材料,送归口管理部门审核。

6.2.6.3归口管理部门审核

1)对符合本方法规定的程序和要求,所附资料齐全的合同,由归口管理部门经办人在会签单上签字、统一编号。

2)对未按本方法规定履行相应程序、所附资料不全的合同,由归口管理部门提出补正看法,承办部门整改。