富登化工公司山东诺公司管理制度汇编DOC

PAGE1-青州富登化工有限公司山东诺富登化工股份有限公司管理制度汇编二O一四年二月二十日修改颁布令为全面、系统总结公司在制度建设方面的宝贵经验，进一步规范和完善企业各项制度，细化各项工作流程，实现制度的科学化、规范化、系统化，持续推进公司依法治企、以制立企、平安兴企的工程进程，自2008年3月开始，按照切合实际、适当超前、突出重点、易于操作的原则，由公司总经理办公室牵头，组织公司各部门对公司各类管理制度进行了全面、系统的修订和完善，历时8个月，整理、编印了这本《管理制度汇编》，现正式予以颁布。本汇编共分九个部分，涵盖了组织与运行、行为规范与奖惩制度、行政办公和后勤事务、人力资源、财务会计、作业方法、技术创新、经济法律事务、战略与决策、营销管理等多个方面。《管理制度汇编》为公司最高行为准则，自颁布之日起，公司全体员工必须认真贯彻实施。编制人员：总经理：年月日前言只有倒闭的企业，没有倒闭的行业，其核心就在于管理，管理的优劣直接决定着企业的兴衰。管理的关键在于管理的制度化，任何一个成功的企业背后一定有规范性与创造性的企业管理制度在有效地实施。因此，一个企业要想实现科学发展、和谐发展、率先发展，就必须练好内功，固本强基，建章立制，向管理要效益，在管理中求发展。建立科学的现代企业管理制度并不断对之加以完善和提高，是一个企业生存和发展的根本要求。管理制度是一种手段而非目的，甚至是一门实践艺术。是对企业经营活动中出现的各种问题进行规范和制约，以使企业各种经营活动有序进行，从而保障企业的生存和不断发展。在此，感谢公司相关部门及相关人员，在公司即将印发的《管理制度汇编》工作中，在收集参考、整理、编写和成文的各环节中做出大量的细致工作，倾注了对企业稳健发展的期待之情。通篇看来，本《管理制度汇编》涵盖面广，内容翔实，基本上涉及到公司业务拓展和经营管理的方方面面，尤其是四个特点贯穿全文：一是约束性强。《管理制度汇编》在遵守国家法律、法规的大前提下，从企业自身特点出发，维护和促进企业发展；更重要的是它体现了公司内外发展环境中约束条件的公平、公正、公开性，摒弃了管理的随意性，坚持做到对事不对人，事前有要求，事后有依据的管理原则。没有铁的纪律和约束，就没有过硬的团队，当然无冲锋陷阵之力。二是可操作性强。往往企业管理制度内容洋洋大观、事无巨细，但实行起来和实施下去，又变成形式化的东西，无对照可言，无办法可施。本《管理制度汇编》具备很强的操作性，如对奖励制度、考核办法甚至司机外派补贴等均有详细规定；还有对不同施工项目有不同承包手段，分清不同的责任义务。三是人性化强。公司强调管理制度的建立要体现“以人为本、和谐发展”。员工主观能动性的充分发挥来源于与企业共同发展，即激励机制和约束机制是平行的两条线，因此本《管理制度汇编》在员工休假制度、奖励办法、福利保障等制定上均坚持人性化主张。四是创新性强。创新是企业发展之魂，创新无止境，打造组建创新团队，发扬创新精神，这需要我们针对企业自身的特点来制定相应的管理制度，并且消化—汲取—创新—实践—创新反复的过程。《管理制度汇编》的颁布是公司制度建设取得的又一重大结果，希望各位员工认真学习，切实抓好执行与落实，严格遵守各项规章制度，自觉规范言行，不断提高实践技能与综合素质，积极投身于公司改革和发展的大潮中，为早日实现“创行业品牌，建百年企业”的发展愿景目标而努力奋斗！富登化工面临最好的发展时期，新的挑战和机遇带来了新的发展空间，加强企业“练内功”，加强企业规范约束，有坚实的管理基础，才会有更稳健、更持续的公司经营发展。公司《管理制度汇编》的制订、印发、执行和修改、检验反馈，是公司走向现代管理非常重要的一步，也是公司改革和发展史上的一件大事。真诚希望全体员工在工作中大力支持和严格遵守，并予以有益的建设性意见，使之趋于更成熟和完善，真正成为量身定做的管理制度。在新世纪里，让我们团结起来，为一个共同的目标努力在三到五年内把公司做成一流的环境、一流的收入、一流的企业、一流的学习团队！坦诚的富登人和诺富登人将以饱满的热情、崭新的姿态，与广大的用户朋友共创二十一世纪的辉煌！热忱欢迎业界有志之士加盟合作，共创大业！贝特化工目录版本/修订：A/0贝特化工目录版本/修订：A/0目录一、公司组织与管理制度TOC\o"1-2"\h\z\u第一编组织与运行管理制度 -1-第一章公司简介 -1-第二章企业发展史 -3-第三章企业文化（含安全环保文化） -5-第四章组织架构 -5-第五章各职能部门职责 -7-第二编战略与决策管理制度 -30-第一章授权管理制度 -30-第二章制度管理办法 -30-第三章领导干部责任追究制度第三编党工团、委员会、组建项目组、文体队管理制度（相关人员添加内容）二、祥云之家总经办管理制度第一编安全环保体系运行部第一章安全环保体系运行部管理制度 -25-第二章安全值班制度 -28-第三章检查审计考核制度第四章法律事务管理制度（包括法律纠纷管理和合同制度） -29-第二编行为规范与奖惩制度 -30-第一章行为规范 -30-第二章奖惩制度 -30-第三编行政办公和后勤事务管理制度 -30-第一章公司内部车辆管理制度 -30-第二章外来车辆管理制度 -30-第三章出差管理制度 -30-第四章档案管理制度 -30-第五章对外接待管理办法 -30-第六章会议管理制度 -30-第七章会议室管理制度 -30-第八章绿化管理制度 -30-第九章通讯设备管理制度 -30-第十章文书管理制度 -30-第十一章行政督查工作管理制度 -30-第十二章印章管理制度 -30-第十三章职工宿舍管理制度 -30-第十四章图书管理制度 -30-第十五章商标管理办法 -30-第十六章基建工程管理制度第四编人力资源管理制度 -30-第一章薪酬管理制度 -30-第二章干部选拔任用工作基本程序 -30-第三章关于出入公司佩戴工作牌的规定 -30-第四章考勤制度 -30-第五章员工福利管理制度 -30-第六章工作服及劳保用品发放制度 -30-第七章培训管理制度（内容：结合公司实际编制如：安全、班组、老员工等级培训、新员工、转岗员工入职等培训步骤、录用制度）-30-第八章关于在职员工退休和退职的规定 -30-第五编信息化管理制度（含公司信息、客户信息、国家信息政策）…………… -30-第一编组织与运行管理制度公司简介版本/修订：A/0一、组织与管理制度第一编组织与运行管理制度第一章公司简介青州富登化工有限公司（原青州市万利化工有限公司）创建于1991年，公司地处山东半岛中部，东邻潍坊、青岛，西接中国化工基地之一—齐鲁石化，北临胜利油田，是集科、工、贸、仓储、物流、人才培训于一体的综合性AA级化工企业。公司占地70000平方米，注册资金1568万元。主要从事丙烯酸酯类及其延伸产品和国际贸易，拥有年产2万吨的环保水性丙烯酸乳液、助剂及水性聚氨酯分散体的生产设计装置能力和5000吨液体化工储罐及6000平方米的固体储库，与国内知名化工企业及进口商建立了长期合作关系，2009年底，成立子公司——山东诺富登化工科技股份有限公司，注册资金2700万元，公司下设青州市万利高分子材料研究所（研发中心）、济南豪纳化学品有限公司、烟台开发区英特化学品有限公司、青岛豪纳化工科技有限公司及北京、上海、浙江、西安办事处等，经销网络遍布全国，各类化工原料配套齐全。几年来，公司不断追踪国际前沿，顺应顾客需求，不断有更加出色的创新。公司主要生产水性系列乳液、助剂；聚氨酯系列分散体、杂化体；环保水性木器漆及水性玄彩涂料；环保型水性光油及各种配套助剂；经营丙烯酸酯（甲基）系列配套单体；公司的产品应用于涂料、纺织、建筑、造纸、木材、墙体保温、金属、印刷、皮革化学品、网格布等领域。公司实行品牌发展战略，目前已形成“诺富登”、“万利”、“盖克”、“豪纳”、“祥云”五大品牌体系，其中“万利”被评为山东著名商标，“诺富登”水性漆被评为山东名牌，为公司品牌战略发展奠定了基础。为创百年企业，公司已进行股份制改造，规范管理，实行以董事会为核心总经理及各大中心责任制的标准化管理模式。公司始终实行标准化管理，公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境体系认证和OHSMS18001职业健康安全管理体系、安全标准化二级、标准化良好行为管理体系以及计量管理体系、安全文化建设等体系认证。公司注重团队建设，努力打造一支高效、一流的团队并力争三至五年内建成一个集科研、生产、物流、仓储、人才培训于一体的专业化、现代化公司公司。第一编组织与运行管理制度企业发展史版本/修订：A/0第二章企业发展史公司发展大事记：1991年与青州市昭德办事处关头村委合作，由现任董事长张兴艺出技术，关头村委出资创办了青州市关头树脂厂。1993年张兴艺承包青州市关头树脂厂，企业进入自主发展阶段，同时从北京东方化工厂引进多项技术，产品市场开阔，公司在综合管理、合成乳液的研发、应用、推广等方面积累了十多年的经验，对企业发展和客户应用实践上起到了推动作用，带动了一批小企业的发展。1995年与关头村委合作在树脂厂基础上建立了青州市万利化工有限公司，注册资金51.8万元，合作经营，上缴利税。1998年公司增设化工原材料贸易业务，同时扩建生产车间及储备仓库，扩大了生产经营场地，良好的“硬件”基础，推动企业进入较为快速的发展阶段。2001年公司开始参加广州、上海等国际性涂料展，展示了企业的形象，提升了公司的知名度，带动业务量陡增，公司进入稳步快速发展期。为了满足市场需求，进一步扩大业务范围，分别在济南、烟台、苏州、上海设立办事处。同时企业改制，关头村委撤股，公司实现自主经营，自负盈亏。公司为提高管理水平，将企业做大做强，引进了多种先进的管理模式并消化吸收。2002年为适应公司发展需要，从环保方面考虑，响应政府号召，决定外迁。2003年在青州市开发区征地70余亩，成立了青州市富登化学品仓储供销有限公司。陆续建立了5000吨液体化工储罐及4000平方米固体储库，从而为企业持续、健康发展再次打下坚实的基础。同年，经过公司全体员工努力，一次性通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境体系认证，公司产品形成“盖克”、“豪纳”、“诺富登”三个知名品牌。2004年企业步入规范化建设阶段，通过外派学习、参观等方法提高员工素质和管理水平。同时公司通过了安全和环保评价，并获得了省批准的危险化学品经营许可证。2004年与武汉工程大学合作新上水性聚氨酯技术，同年组建青州市万利高分子研究所，主要致力于水性丙烯酸系列乳液、水性聚氨酯及水性特种产品的研发、应用及技术转让工作。2005年7月更名为青州富登化工有限公司。2005年11月1日新建并投入使用具备年生产能力15000吨的生产车间、中试车间、研发实验室和应用试验室。为进一步加强企业文化建设，公司成立了工会组织、党支部和团支部代表企业先进性的组织，为推动企业文化建设起到重要的作用；2006年11月1日现代化科研办公楼建造完工并投入使用，大大提升了我公司的整体形象，为我公司向国际化、专业化发展打下了良好的基础。2006年公司被慧聪网“涂料在线”评为2005年度十佳供应商之民族品牌。公司连年被农业银行评为AA级信用企业，并被市工商局、税务局评为先进企业、重合同守信誉企业。2006年8月与南韩合作生产水性皮边油项目。为确保公司规范管理和持续、健康、快速发展，2006年6月开始ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系和OHSMS18000职业健康安全管理体系认证工作。现已顺利通过上述三大管理体系认证。2007年公司稳步发展，各项经营指标实现较大突破。11月，公司顺利通过了危险化学品从业单位安全标准化三级企业的审核验收。2007年7月30日公司在美国犹他州盐湖城市的犹他州商务部正式注册完成美国富登国际控股公司，并进行全球招商，品牌加盟，实现了成功运营，提高了公司知名度和影响力。2008年1月公司与韩国株式会社多赢产业公司合作进行了水性绚彩涂料的研发、生产，并成为该公司在中国区域的总代理，产品知名度和社会美誉度不断提高，公司前景广阔。2008年6月份公司代表青州市接受了国家安监局第四督查组的现场督查指导，并出色的完成了这项任务。公司“万利”产品商标还被山东省工商行政管理局评为“山东省著名商标”，“诺富登”品牌获得山东省名牌荣誉称号。2009年3月公司顺利通过二级安全标准化的审核认证，大大提升了安全管理的层次和水平。2009年3月公司顺利通过二级安全标准化的审核认证，大大提升了安全管理的层次和水平。2009年底，成立股份制公司——山东诺富登化工科技股份有限公司，注册资金2700万元，为公司上市奠定基础。力争三年内销售额达到2亿元。

2010年1月开始新餐厅楼和新实验楼的建设，按股份制模式运作，并开始车间自动化改造。2010年5月公司新版员工手册和公司制度汇编颁发，2010年8月成立青州市开源担保公司，2010年11月被评为“潍坊水性漆高分子研发技术中心”，2010年12月被认定为“高新技术企业”和“山东省安全文化建设示范单位”。

2011年3月公司为下一步发展，在青岛新河经济开发区投资征地200亩地建厂。2011年6月，诺富登公司在天津股权交易所成功挂牌上市。2011年7月21日，青岛豪纳化工科技有限公司在平度新河化工园区举行奠基仪式，正式开工建设。2012年4月，诺富登公司举行20年历史回顾展览。2013年公司引入稻盛经营哲学和阿米巴经营模式，加入山东盛和塾，销售最大化，费用最小化，制定事业部计划书，作为全体员工的行动指南，促进公司的顺畅发展。2014年公司加大学习培训力度，深入哲学文化落地，通过软件和系统实现阿米巴核算，真正发挥财务会计和管理会计的一一对应，保证公司的成长性、发展性、安全性。第一编组织与运行管理制度企业文化版本/修订：A/0第三章企业文化公司目标：敬天爱人，以光明正大、谦虚的心态对待工作，崇尚自然，热爱工作，热爱公司，热爱祖国，热爱人类。经营目的：追求全体员工物质和精神两方面幸福的同时，为社会的进步与发展做贡献。公司使命：为人类提供健康和谐环保的家庭居住环境。公司愿景：创行业品牌，建百年企业，成为中国领先并具有全球竞争力的产业集团战略目标：无贷款经营，10%利润，100%完成公司任务。发展目标：以安全运营为前提，以倡导环保为己任，

以营销网络为依托，以科学管理为保障，

以产品质量为根本，以美化生活为宗旨安全价值观：生命无价，安全至上，没有任何工作比安全工作更重要安全愿景：

平安诺富登，美丽幸福家园安全使命：营造和维护零事故、零伤害的工作环境，建设安全、和谐的诺富登，构筑本质安全体现，奠定员工幸福基石。安全目标：

安全健康零伤害（长远目标）

安全生产一千天（短期目标）管理要素：预测和规划、组织、指挥、协调和控制六项精进：1、付出不亚于任何人的努力

2、要谦虚，不要骄傲

3、要每天反省

4、活着，就要感谢

5、积善行，思利他

6、忘却感性的烦恼经营十二条：1、明确事业的目标与意义

2、设定具体目标

3、胸中怀有强烈的愿望

4、付出不亚于任何人的努力

5、追求销售最大化，经费最小化

6、定价决定经营

7、经营取决于坚强的意志

8、燃气昂扬的斗志

9、拿出勇气做事

10、不断从事创造性的工作

11、要以关怀坦诚之心待人

12、始终抱有乐观向上的心态管理过程要素：明确目的设定目标制定计划调配资源补救措施反馈和控制激励沟通第一编组织与运行管理制度组织机构版本/修订：A/0第四章组织机构附：组织机构诺贝特诺贝特集团董事会董秘贝特事业部审检体系总经办阿米巴推进小组财务核算平度项目组诺贝特乳液部诺贝特涂料部祥云之家高分子项目组后勤总部含国贸、仓储供销其他兼供应后勤总部兼乳液生产聚氨酯项目组集团业务/电商综合业务项目供销酯类兼销售供销醋酸兼济南销售二组招待所代帐新业务供销ST兼烟台办财务代帐阿米巴推动销售一组后勤生产涂料销售第九编经济法律事务管理制度授权管理制度版本/修订：A/0第五章各职能部门职责第一部分：祥云之家事业部职责参与公司董事会重大决策、传达董事会精神，主持年度公司制度的修订；协助总经理全面督促做好部门间协调及各项业务行政事务，组织价格小组工作及价格审批、确保工作顺利开展；全面负责公司人力资源、办公室工作，组织召开公司及祥云之家总经办会议；协助做好企业管理、战略的制定、战略实施、预算管理和公司交办的各项临时性工作。负责公司文化建设、新闻宣传、档案商标等工作；督促公司安全环保、体系运行等工作。行政事务部分一、文件及会议管理（一)负责协助公司领导起草各类管理制度、办法，工作计划、总结、报告以及公司领导授意的其它文件资料；（二）起草和审核以公司名义发出的公文；（三）负责公司综合性文件的起草、保存、收发、传递以及其他各类相关资料的立卷、归档工作；（四）负责办公会议议题的收集、审核；（五）负责以公司名义召开的各类会议的组织、召集及会议记录和纪要的整理，认真做好会前准备、会内服务和会后督查；（六）负责以公司名义举办的各种大型活动的组织、筹备、服务、摄像、录像和档案留存等工作。二、协调沟通督办（一）协助领导协调各职能部门之间的关系，促进合作与交流，负责公司内部事务的上传下达工作；（二）负责督查公司行政指令的贯彻、落实和执行；（三）制定和完善督查、督办的登记、转办、催办、反馈等具体制度，完成领导交办的督查任务；（四）执行公司的会议决定、领导批示和授意的实施性工作。（五）督促检查各职能部门对公司会议决议、文件精神要求以及领导批示的落实情况，并根据具体执行情况进行总结分析，为公司领导决策提供依据。三、印章管理（一）指定专人或部门负责公司公章的使用和保管。（二）指定专人或部门负责法人印章的使用和保管。（三）指定专人负责部门印章的使用和保管。四、档案管理（一）负责公司档案的整理、立卷、归档、鉴定销毁、统计等工作。（二）负责各种档案日常借阅、保管工作。（三）指导特殊部门的档案管理工作（如协助做好财务档案的归档管理工作）。（四）建立健全档案管理规章制度，做好档案、文件的管理工作。五、商标管理（一）对已获得商标注册证的商标建立档案和电子档案，对使用中的商标进行规范监督，促进商标的正确使用，并配合工商部门打击针对我公司的商标侵权。（二）对注册中的商标建立档案并密切关注其动态，发现异议等问题及时上报主管领导，并提出解决对策。（三）对即将注册的商标及时联系代理机构查询并提交相关资料进行注册。（四）根据公司需要设计商标图样并开展国内、外商标的注册。（五）及时进行商标的变更、续展、转让、异议、答辩等事宜。（六）修订公司商标管理制度，使其不断完善。（七）收集整理相关资料，争创山东著名商标、中国驰名商标等商标荣誉。六、对外工作（一）负责公司与各级政府部门、新闻媒体单位关系的沟通和联系，对公司的公共关系资源进行分析、开发和管理。（二）负责公司对外宣传材料的编辑，并负责联系新闻媒体单位，组织公司统一的对外宣传工作。（三）负责公司公共关系网络的建设，统筹公司内各个渠道的各种公共关系资源的有效利用和共享。（四）搞好公司对外活动（外事活动除外）中事务性工作的计划、安排和管理，负责来访人员的接待服务等工作。七、后勤及业务行政管理全面负责公司后勤管理，包括门卫治安保卫、生活就餐、卫生娱乐、水电暖等。做好公司各类业务行政服务工作，包括客户的日常迎送接待、食宿安排等工作。人力资源部分一、完善人力资源管理体系（一）依据公司发展战略和经营计划，组织起草公司人力资源规划和阶段性人力资源管理工作计划及年用人计划。（二）根据公司战略发展需求，协助公司领导拟定组织调整方案，完善各部门职责规定。（三）负责建立健全公司各项人力资源管理制度，监督各部门对其执行情况。（四）负责监督和指导各部门在公司范围内开展人力资源管理工作，负责各部门人员的选拔、任命、考核以及薪酬的发放，对各部门员工进行必要的培训。二、招聘管理 （一）根据公司业务发展需要和人力资源规划，拟定公司人员招聘计划和招聘方案并组织实施。（二）协助公司领导进行干部及重要岗位的招聘，提供招聘过程中所需要的考评面试题目，并负责统计、汇总、考评面试结果。（三）负责组织录用人员体检，相关证件检验、办理录用手续、代表公司与员工签订劳动用工合同等事项。（四）负责建立公司员工人事档案，保管公司劳动用工合同，并负责人事统计管理工作。（五）根据公司人力资源用人规划报批后组织招聘。（六）协助办事处发布招聘信息、组织招聘会，协助办事处进行重要岗位及特殊人才的招聘活动。三、培训管理（一）编制组织公司干部及员工的培训计划及预算方案表。（二）编制新员工入职培训计划并组织实施，全面培训合格后方可上岗。（三）负责组织实施培训计划及预算的落实，提高培训质量，编制适合企业需要的培训课程，全面提升员工素质。（四）负责培训结果的调查和考评，改善培训教育流程，使培训效果最大化。（五）负责建立员工培训档案，建立并丰富培训课程数据库、师资力量档案库，健全公司培训管理体系。（六）协助公司各部门组织进行员工专业技术能力的考及各类技术资格、执业资格的培训及考试、考核报名和注册工作。（七）逐步建立员工职业发展管理体系。五、薪酬管理（一）根据公司人力资源规划、人员编制计划以及财务预算方案、外部市场薪酬水平进行薪酬分析，预测薪酬总额，制定公司干部、员工薪酬方案，并向公司领导汇报。（二）负责组织实施经批准的薪酬方案，调整公司干部、员工薪酬结构和水平，制作薪酬报表并根据绩效考核结果计算各干部、员工的薪酬数额并组织发放。（三）协同用人部门对需要执行谈判工资制的特殊岗位及特殊薪酬方案向公司领导汇报，执行经批准的特殊薪酬方案。（四）审批公司薪酬方案，根据公司薪酬总额预算调整公司薪酬方案及薪酬总额预算，监督公司对批准的薪酬方案的执行情况。（五）定期向财务核算中心报送公司干部、员工薪酬报表。（六）负责制定公司干部、员工的福利方案，并向公司领导汇报，组织执行经批准的福利方案。（七）负责退休人员薪酬、福利管理以及工龄确认等其他方面的工作。六、职工保险管理（一）负责公司干部员工的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金的计算和办理缴纳等工作。（二）对于与企业解除劳动合同的人员，按政策办理保险的移交、转移和清退等手续。（三）按时向政府社保部门、财务部门报送员工的各类保险报表。七、企业文化建设（一）负责公司文化、经营理念提炼和宣传工作。（二）负责组织公司部分文化娱乐活动，宣导企业价值理念。（三）负责公司合理化建议的搜集整理和分析。八、其他工作（一）协助领导处理一般性的日常行政事务。（二）负责编写公司大事记。（三）认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，配合公司有关部门做好各项工作。（四）负责公司通讯费用的统计、交纳和管理。（五）负责公司统一制作的礼品、纪念品、奖品、印刷品等的定制及相关工作。（六）组织做好公司的函电、报刊的收发工作。（七）负责公司办公电话的报装、维修管理。（八）负责公司文件、材料的印刷、打字、复印、邮寄等工作。（九）负责各种票务的订购工作。（十）做好值班安排工作。（十一）负责各级领导参观调研、来访来客的解说工作。（十二）完成领导交办的其他各项工作。体系运行管理部分质量、环境、安全管理及体系运行（一）贯彻公司质量、安全、环保方针和目标，指导、协调和监督各职能部门行使质量、安全、环保管理职能。（二）负责公司质量、安全、环境体系的贯彻、执行、修订、换版等工作。（三）组织并参与质量、安全、环境体系的内审工作，编制年度“六体系”审核计划，确保文件控制系统有效运行。（四）负责组织公司各职能部门配合“六体系”的外部年审（质量、环境、职业健康安全、安全标准化、计量和标准化良好行为体系）。（五）监督各职能部门“六体系”的运行和执行情况，检查公司“六体系”运行记录。（六）负责监督检查新建、改建、扩建项目的安全、消防、环保工作的“三同时”管理情况。（七）负责监督公司的标准化及计量管理工作，组织编制计量管理制度，督促计量器具按期强制性校验、负责公司计量器具台帐的建立，监督公司完善其计量器具台帐，督促与审核其上报的计量统计报表。（八）负责对公司使用的特种设备、压力容器进行定期检测，并对其使用进行监督检查。（九）根据环境、安全管理体系要求，提出针对危险、有毒、有害岗位人员的轮岗标准，协助人力资源部门实施危险、有毒、有害岗位人员的岗位轮换工作。（十）负责定期组织危险、有毒、有害岗位人员进行体检。（十一）负责对公司发生的各类事故进行处理、统计、调查，并向相关部门及时报告。（十二）负责公司全方位的安全、环保管理工作，带动运行安全管理体系的正常运作和日常监督、检查工作。检查检查部门全面负责各项工作的检查、考核和计划工作，负责建立有效的监督、监管机制，通过反复实验查找出公司存在的问题症结，通过培训、业绩监督纠正规范各部门自身的行为要素。一、牵头组织编制公司绩效考核管理制度，负责公司各项工作的检查、考核工作。二、为公司提供准确、详尽的考核数据。三、严格按照公司的六大体系进行定期的例行检查以及不定期的指导检查，查出的特殊问题应及时向上级汇报。四、检查过程中要运用直接、间接的观察方式以及采用正式和非正式的两套执行检查系统和程序发现工作流程中存在的问题，及时指正，并对工作结果进行监督检查。五、建立健全内部和外部投诉程序。绩效管理（一）负责建立和完善公司绩效管理体系，根据公司战略目标及阶段性经营计划制定公司干部、员工的阶段性绩效考核方案。（二）负责组织实施绩效考核方案，监控和检查各部门对绩效方案的执行情况，及时统计汇总各部门绩效考核结果，分析绩效目标完成情况，并向领导汇报，向相关部门反馈。（三）协助各部门负责人对其下属进行绩效辅导。（四）根据阶段性考核结果调整绩效考核方案。（五）根据绩效薪酬管理制度将考核结果与员工个人薪酬结合，调整员工当期薪酬发放水平。（六）负责审批公司干部考核方案，并指导公司实施其干部绩效考核方案，随时检查公司绩效方案执行情况，定期汇总整理公司干部绩效考核结果，分析绩效目标完成情况并向公司领导汇报。（七）负责解答员工提出的关于绩效考核的各类问题。（八）负责公司员工的休假和考勤管理。1、行政人事目标（1）、制定出2014年公司员工培训计划，以幸福企业八大模块为依据，加强文化培训，哲学学习、落地。特别是加强后备人才、中层干部、年轻员工的培训，以老带新，使新员工快速的成长，重点找出以老带新、团结共赢的方案；（2）、聘请高级人才、专业人才，定向招聘设备、调色等专业人才，为企业发展提供合适人才和储备人才，各部门申报，由人力资源确定全年的人才招聘表。培养全体员工的讲演能力，从总经理开始，中高层，优秀员工等轮流讲座，综合评价计入员工绩效考核。（3）、通过分析阿米巴单位时间附加值，形成公司2014年的薪酬体系，增加九段薪资制度，确保与阿米巴经营保持一致。（4）、充分利用互联网办公平台、飞信、微信平台、云之家网络等方式加强员工之间的信息传达、沟通，展开全员思想、业务交流；主要领导积极深入一线，同员工同甘共苦，再创佳绩；（5）、行政办公做好厂内外的接待、安全保卫工作，社会关系的处理，做好内迎外接，做好上传下达。作为费用部门，当好家，节约费用，做好全公司后勤服务工作。（6）、集团公司的申请及调研，由武勇牵头，郝晓南配合。（7）、加大人文关怀力度，以NBT俱乐部为主，大力推行幸福企业各项活动。关心职工生活，了解、调查员工困难，建立员工生日、喜宴档案。从公司层面帮助员工解决。配合党工团做好公司旅游、运动会、元旦晚会等各项活动的组织，提高员工福利，多为员工办实事。（8）、努力创新工作，在设想的同时，每个人每个月创新两项合理、可实施的实事2、商务部核算功能，各部门要以质朴简约为宗旨，销售最大化、费用最小化、定价即经营。定期回访客户，是为了客户实现自己能够“正确会计”、“正确经营”。为客户制定会计指导、业绩管理、经营策划、并根据稻盛哲学和经营十二条对客户提出建议，为客户更独立、更好，是我们的事业部的使命。（1）、充分发挥商务部的服务管理职能，做好销售的物流及内勤服务工作，创新工作；；利用公司网站及各大互联网平台，做好企业宣传、信息沟通、信息发布、电子商务、国贸业务，将信息平台和公司资源整合，设定一名专业的电子商务内勤员，建立信息档案，定期跟踪。（2）、价格小组确定公司对外销售价格。各价格小组组长、副组长，认真履行职责，把好每一关，由组长根据行情变动和公司业务需求，收集客户真实信息，预知行情变化，召集小组人员开会确定，由副组长协助召集，并做好会议记录上报总经理、董事长；会议固定时间，每周二、周五召开，紧急情况另行通知。（3）、商务部为公司阿米巴核算导入小组，做好富登事业部、诺富登事业部阿米巴的汇总工作。从事前、事中、事后发现问题，做好执行总经理、总经理、董事长的助手，做好阿米巴的推进及改进工作，提高工作效率，做好财务联动，用数据说话，真正做到严格把关，挖潜增收。成型后负责与金算盘软件联系编制配套软件。（4）、公司客户资源的管理，利用OA平台，健全客户管理。提炼出优质客户和潜在客户，由各个阿米巴长和商务部共同整理。利用贸易平台，上下资源整合。每一年度奖金分配核算完毕，于档案完整健全之后发放。今后每月阿米巴长都要系统细致考核，汇总出新增客户及问题客户。（5）、以提高提货、送货及时性，降低物流成本，实现供应链价值最大化，给客户提供优质服务为宗旨，计划本年度充分挖掘物流资源，多方寻找，建立起更广泛的物流体系，并对资源进行A/B/C分类，优先选择运输速度快、亏秤少的车辆，兼顾其他车辆；同时对各车队所跑的线路进行摸底、考察，建立档案，提高工作效率。建立直甩客户的提货程序。（6）、做好集团内部阿米巴经营的推广改进，负责运筹管理系统的内部推广实施工作；负责阿米巴经营管理的咨询服务工作，配合软件项目组做好阿米虫全面经营管理系统的售后实施推广工作。3、安全环保质检目标1、与公司管代共同做好公司审检及安全环保管理工作，按照安全标准化“体系管理”、“清洁生产”、“哲学体系”做好学习和落地并与实际工作一一对应。做好外部各项审核、复检工作；组织公司内各级安全环保教育，提高员工安全环保意识和员工素质。2、行政办公做好厂内外的接待、安全保卫工作，社会关系的处理，做好内迎外接，做好上传下达。作为费用部门，当好家，节约费用，做好全公司后勤服务工作。招待所继续深化阿米巴管理，做好2014年的方案，为全体员工做好饮食就餐的服务工作。4、财务公司目标上半年代帐工作没有进展，下半年主要从以下几个方便开展业务（1）积极联系业务，通过税务、相关事务所、税务局及隋老师关系，将业务开展起来。（2）前期由本部门财务人员兼职记账工作。（3）业务开展起来，招聘会计，因工作性质暂定招聘应届大学生。（4）由代账向综合型服务转型，积极开展更广泛的业务。5、信息中心（包括集团行政采购、招待所采购、软件开发与销售）（一）软件开发部：1、完成运筹全面经营管理系统的开发与应用，跟踪运筹的全员使用和问题回馈；2、完成诺富登集团网站的开发和企业电商平台的调研和研发，各项模块的开发3、定制软件系统的开发与应用推广工作；4、网站项目的开发设计工作；5、做好集团内部网络系统的日常维护管理工作，负责系统的更新、数据备份、用户管理及后台维护工作；（二）市场营销部：1、市场开发部负责诺富登集团客户信息及市场潜在客户的整理，为软件项目部提供客户资源群，配合做好公司业务的推广；2、完成运筹全面经营管理系统销售客户的定位，力争成交客户10家，实现销售额200万；3、负责事业部软件、硬件的网络销售推广工作。4、招待所继续深化阿米巴管理，做好2014年的更新方案，为全体员工做好饮食就餐的服务，继续增加人文关怀，本着民以食为天。基建部分一、负责公司各项工程管理，如内部施工维修、工程质量、结算的各种手续、施工合同、安全进度、工程验收等。二、负责工程材料管理，材料的型号、数量、质量、价格等的审核，对生产厂家进行必要的考察和公开招投标。三、负责工程预算的审核管理，对施工单位资质、预算报告等进行审核和过程管理。第二编战略与决策管理制度第一章授权管理制度1、目的为加强公司的授权管理，规范公司的行政管理和生产经营管理行为，分级明确管理权限和责任范围，发挥各级领导在工作中的积极性、主动性、创造性，最大限度地激发下属的工作意识，并提高整个公司体系内的管理效率。特制定本管理制度。2、适用范围适用于青州富登化工有限公司及山东诺富登化工科技股份有限公司。3、术语3.1授权是组织运作的关键，它是以人为对象，将完成某项工作所必须的权力授给部属人员。3.2本制度涉及的授权管理内容包括人事管理、合同管理、印章管理和财务开支管理。3.3本制度中提及的行政管理督办部门指行政办公室、检查考核部门。4、管理原则本制度本着责权对等、分级管理、适度授权、“个性化”授权、高效统一等原则订立。5、管理内容及规定5.1授权管理的内容5.1.1合同签订授权。以下各类合同必须由公司审批签订：5.1.1.1对外投资、担保、借贷、资产转让、以及对外战略合作合同；5.1.1.2非经营和正常生产之外的合同；5.1.1.3固定资产采购合同，包括生产用和办公用固定资产；5.1.1.4关键技术引进、转让合同，重要技术合作协议，重要生产设备引进合同；5.1.1.5重要法律服务委托合同；5.1.1.6其他有必要由公司审批的合同。5.2印章管理授权5.2.1公章、法人章、合同专用章由指定部门或人员负责管理，公司行政管理督办部门监督使用；5.2.2公司财务专用章由公司财务部门负责管理，公司行政管理督办部门监督使用；5.2.3公司人事专用章由行政办公室负责管理，公司行政管理督办部门监督使用；5.2.4公司其他各部门的专用印章由本部门负责管理，公司行政管理督办部门监督使用。5.3人事管理授权5.3.1董事长的任免权属公司董事会；5.3.2总经理的任免权属公司董事长；5.3.3副总经理、中心经理以上干部的编制决定权、任免权属公司经理办公会；5.3.4部门经理任免建议权属公司总经理；5.3.5部门副经理以下干部的任免权属部门经理。5.4干部考核权限5.4.1公司董事长的考核权属公司董事会；5.4.2公司经营层的考核权属公司总经理； 5.4.3干部垂直管理；5.4.4人力资源主管提名权、建议权属祥云之家总经办，任免权属公司总经理；5.4.5财务主管提名权、建议权属于财务核算中心，任免权属公司总经理。5.5人力资源制度管理5.5.1人力资源制度调整须经祥云之家总经办确认后报公司总经理审批；5.5.2薪酬与绩效考核方案须公司人力资源审核、祥云之家总经办确认后报公司总经理审批。5.6职工编制管理5.6.1人员编制方案须经公司人力资源制定、祥云之家总经办确认后报公司总经理审批；5.6.2公司编制内人员的招聘及任用在祥云之家总经办领导下人力资源负责；5.6.3公司谈判工资人员的招聘及任用由人力资源审核、祥云之家总经办确认后报公司总经理审批；5.6.4其他人事管理授权事宜由祥云之家总经办负责管理。5.7财务开支费用管理授权5.7.1办公用品采购开支：公司预算外或一次性开支超过限定额度的办公用品费用、会议费用、业务招待费用、咨询费用、技术图书资料费用的审批权限在公司经理办公会。5.7.2差旅费开支、通讯费开支以及其它必要的开支费用执行公司有关财务制度。5.8授权程序公司授权采取各级领导逐级对下属进行各项授权。公司董事长为授权管理的最终审批人。授权管理包括授权管理项目及内容的制定、变更，授权执行监督等事宜。公司总经理的各项授权必须以授权书的形式予以明确和规范。授权书中必须包括被授权人、授权事项和内容、授权期限等内容。5.9授权期限授权期限分为单位时间授权和期间授权。单位时间授权包括长期授权和短期授权，长期授权期限为一年，即每年的一月一日至十二月三十一日；短期授权期限为三个月。期间授权为非单位时间授权，即一事一委托。5.10授权修改程序5.10.1授权修改程序只针对于单位时间长期授权。单位时间短期授权和期间授权应根据每次授权的内容制定相应的授权管理细则，如情况需要必须对原授权内容作出修改，则另行起草新的授权管理文件。5.10.2授权修改程序包括正常授权修改程序和非正常授权修改程序。5.10.3正常授权修改在单位时间授权期限结束之前进行。5.10.4在单位时间授权期限到期前六周以各下属单位行政负责人名义提出本单位生产经营活动自查报告及授权项目及内容变更申请，送交公司行政管理督办部门初步审查；5.10.5初步审查后，由行政管理督办部门将变更申请上报公司经理办公会，由经理办公会就变更申请进行讨论，形成意见后上报公司董事长；5.10.6公司董事长对变更申请进行最后审批；5.10.7公司行政管理督办部门根据董事长的审批意见对申请单位下一个单位时间授权期限内授权项目及内容进行修改和调整，形成新的授权并下发；5.10.8所有授权修改程序必须在下一个授权期间开始之前三周内结束。5.10.9非正常授权修改发生在单位时间授权期限之间。只有在原授权管理内容与公司生产经营管理实际严重不符，或公司因工作需要而必须进行的生产经营管理行为超过原授权管理的权限的情况下，才可以进入非正常授权修改程序。5.10.10以公司法定代表人名义提出授权项目及内容紧急变更申请，送交公司初步审查；5.10.11公司初步审查后，如认为申请合理，将申请提交公司经理办公会。并经总经理认可后，由公司召集本部内与授权项目变更相关的主管部门负责人列席经理办公会；5.10.12由经理办公会讨论公司的授权变更申请；最终审批权在董事长；5.10.13根据公司经理的审批意见对公司相关的授权项目及内容进行修改和调整，并以修改纪要的形式补充入原授权管理文件中并下发；5.10.14所在授权修改程序必须在申请提出后2周之内结束。5.11双签制5.11.1除公司董事长另行授权以外，对授权管理制度规定范围内的所有事项实行双签字制度；5.11.2董事长有权在总经理不能履行及时签字职能时签署意见，并事后及时通知总经理，总经理及时补签；5.11.3总经理在董事长不能履行及时签字职能时必须以电话请示等形式获得董事长的批准或书面授权后方可单独签字并要求下属执行，董事长须及时补签。6、附则6.1本制度由祥云之家总经办制定，相关部门协助，报公司董事会批准后施行，修改6.2公司本授权管理规定由祥云之家总经办会同各相关部门负责解释、监督与检查。6.3本制度施行后，凡其他相同的规章制度或与之相抵触的规定自行废止。本制度自颁布之日起施行。第二章制度管理办法1、目的为规范公司制度管理，特制定本办法。2、适用范围适用于青州富登化工有限公司和山东诺富登化工科技股份有限公司及其他下设分公司。3、术语3.1公司制度分为根本制度、基本管理制度和专业管理制度三类。3.2根本制度是指公司的最高制度，是制定其他管理制度的基本依据。主要包括公司章程、富登和诺富登纲领章程等。3.3基本管理制度是指公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包括组织规程、经营计划管理制度、薪酬制度、考核制度、财务管理制度等。3.4专业管理制度是指各部门因工作需要制定的准则、细则或办法。主要包括标准化、程序化工作的基础管理规定，如招待管理办法、档案借阅规定、财务报销程序等。4、管理原则公司制度按照“务实适用”的原则制定。5、分工与职责5.1根本制度由公司经理办公会负责制定。5.2基本管理制度由公司经理办公室组织有关部门起草，经公司总经理审核，公司董事会审批。5.3专业管理制度由各部门根据工作实际需要负责起草，祥云之家总经办组织有关部门负责审核，总经理审批。5.4制度的底稿件交档案管理部门6、制度的颁发和执行6.1根本制度由公司董事会备案，董事长签发，公司的基本管理制度由公司总经理签发。6.2公司制度由制度管理部门统一编排文号，统一存档和下发。6.3制度的下发范围为部门负责人以上管理人员，特殊情况由总经理确定发放范围，各部门其他人员需用时向上级索阅。6.4分发时由收件人签收，部门负责人调动时，制度文件列入移交内容。6.5制度颁发后，由制定部门负责监督实施。6.6根本制度、基本管理制度和重要的专业管理制度可试运行一段时间后正式颁发。7、制度的修订和废止7.1祥云之家总经办组织有关部门每年年初对各类制度进行年度审定，提出具体制度修订和废止的建议。根本制度原则上三年修订一次，基本管理制度原则上一年修订一次，专业管理制度依据实际需要进行修订。7.2建议，需要立即改正的问题，以补充规定的形式暂时修订，在正式修订时合并为一个制度。7.3修订后的制度下发后，原来的制度同时废止。8、附则8.1祥云之家总经办是公司制度的专业管理部门，负责制度制定的具体组织工作。8.2本制度由祥云之家总经办负责解释。8.3本制度自公布之日起施行。第三章领导干部责任追究制度（试行）1.、目的为了强化公司廉政建设责任制，促进各级领导干部恪尽职守，确保公司各项指令、决议项等政令畅通。对于领导干部所管辖的部门及业务范围内，由于故意或者过失、不履行或者不正确履行职能职责，以致影响生产、经营、工作秩序、工作效率明显低下，给企业生产经营工作造成损失、损害其他部门或人员工作秩序或工作效率、出现生产安全、资金安全、消防安全、治安等严重事件，在社会上或公司内部造成不良影响和后果的行为，将追究其分管、主管领导责任，结合公司经济工作实际情况，特制定本制度。2、适用范围2、1青州富登化工有限公司及山东诺富登化工科技股份有限公司。3、术语无4、责任追究对象4、1公司中层副职以上领导干部。以下简称为领导干部。5、责任追究原则5、1坚持“谁主管谁负责”的原则。领导干部为本单位第一责任人。领导干部在其管辖范围内，开展廉政建设和反腐倡廉工作不履行责任，发生重大问题的，虽然不是当事人，也没有直接参与，但负有失职、渎职及失察责任的，根据责任人大小及其问题性质，予以追究其领导责任。5、2坚持实事求是的原则。在追究责任是，查清事实，界定责任，区别直管领导干部责任和主管领导责任，做到客观、公正、准确。5、3坚持民主集中制原则。对领导干部的责任追究处理，经过总经理办公会提出处理意见，报公司董事会批准进行处理。5、4坚持“惩前毖后、治病救人”原则。追究处理违反廉政建设责任制规定、违规违纪、失职、渎职和失察的领导干部，要实行惩戒与教育相结合。5、5坚持从严治理的原则。坚决维护廉政建设责任制和党纪政纪的严肃性，对于违反廉政建设责任制和严重违反公司各项规章制度等行为，必须受到追究。违反国家的法律、法规的性质严重、情节恶劣要从严追究，并实行终生追究。6、责任追究的方式。追究方式分为组织处理和政纪处分。6、1组织处理对领导干部的组织处理包括：通报批评、责令写出书面检查、职务调整、责令负直接责任的领导人员辞职或对其免职、诫勉、调离领导岗位、降职、免职等。6、2行政处分对于违规违纪责任，根据给公司或本部门造成损失，金额大小和不良影响的程度、后果，将予以警告、记过、降职、撤职、开除等行政处分。6、4组织处理、行政处分可单独使用，也可合并使用。7、领导责任的区分7、1分管领导责任者：指在其职责范围内，对直接主管的工作不负责任，不履行或者不正确履行职责，对发生的问题或者造成的损失负主要领导责任的领导干部。7、2主管领导责任者，一般只指中心经理和各部门一把手。在其职责范围内，对应管的工作或者参与决定的工作，不履行或者不正确履行职责，对发生的问题或者造成的损失负次要领导责任的领导干部。8、对领导干部责任追究的内容8、1分管领导责任者在分管的职责范围内、8、1、1对明令禁止的：违反公司规定，不制止、不查处和职工反映强烈违反规定的行为。8、1、2对上级领导交办的责任范围内的事项拒不办理，或者对严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查。8、1、3直接主管辖范围内发生重大案件，致使公司或本单位资金、财产遭受重大损失、出现重大安全事故等。8、1、4领导干部在选拔任用干部中违反有关规定，用人失察或用人不当，造成恶劣影响的。8、1、5授意、指使、强令下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计法规，弄虚作假的。8、1、6授意、指使、纵容下属人员阻挠、干扰、对抗监督、检查或举报案件调查。8、1、7对职责范围内的工作敷衍塞责、不抓不管，以致发生事故、造成恶劣影响的，或者对责任追究案件视而不见，没有组织力量予以调查，不愿追究，甚至上级交办故意回避的，责令其辞职或者对其免职及其他党纪、政纪处分。8、1、8对犯有严重失职、渎职、造成较大经济损失或危及公司或本部门财产安全、生产安全等造成不良影响，本单位发生重大事故和恶性事故的，依照有关规定给予处分。8、1、9其他违反法律、法规和有关规定出现的分管领导责任。8、1、10对于违反国家的法律、法规的人员或涉嫌犯罪将移送司法机关处理。8、2主管领导责任者在其职责范围内出现8、1、1—8、1、9的：8、2、1性质恶劣、情节严重、造成较大经济损失、造成严重不良社会影响等，将进行责任追究。8、2、2涉嫌犯罪将移送司法机关追究其刑事责任。9、责任追究的权限、按照公司领导干部管理权限进行责任追究。10、附则10、1本办法由祥云之家总经办解释。10、2本办法自发布之日起施行。第三编党工团、委员会、组建项目组、文体队管理制度第三编行政办公和后勤事务管理制度安全保卫工作管理制度版本/修订：A/0二、祥云之家总经办管理制度第一编安全环保体系运行部 第一章安全环保体系运行部管理制度 目的：规范公司人员、物资的出入和夜间值班的管理。范围:公司人员出入、物资出入、夜间值班。职责：3.1门卫人员负责公司出入人员的登记和管理；3.2门卫人员负责公司物品、车辆的检查和管理；3.3门卫人员、公司值班人员负责公司夜间安全巡逻；3.4安全、行政负责检查和处罚。管理规定遵守安全管理制度，提高安全意识，做好公司内安全保卫工作。坚守工作岗位，在工作中要勤巡逻、勤检查，发现可疑事件或人员要认真询问，并及时报告领导，立即清查，敢于抵制一切不法行为，敢于同犯罪分子进行斗争。凡门卫值班人员值班期间要求坐姿必须端正，登记检查来人、运输车辆三证、来车必须出门指挥，动作简洁、明确，言语谦恭，态度温和，不可擅离办公桌乱坐、乱卧。接待外来人员：4.4.1用语文明、礼貌、规范待客，并按公司规定严格例行各项手续。4.4.2外来人员找公司领导需先电话请示（或指示让到大厅值班人员处询问），征得被访领导同意后，方可放入或直接让到公司办公室进行接待，上班期间找一线员工若无特殊情况不准放入或请到门卫室接待。4.4.3值班人员对同意接见的来访者，必须详细讲清楚被访领导的楼层及办公室，避免其乱走乱串。4.4.4如违反本条规定造成影响或损失者，每次罚款20元，并承担其经济损失。对进入公司的人员严格登记手续，对进入储罐区、生产车间等防火区域的人员必须扣留气、烟、火、手机等禁带品，进行必要的安全告知。外来车辆一律停车检查，对车上的物品进行登记，并留运输车辆司机驾驶证，离开时经检查无异常方可放行，检查时对多出的物资，若无正常手续的可扣留。门卫事先没得到通知，对外来车辆进行询问后方可放行，进入罐区车辆戴防火帽后方可进入。未经许可，严禁出租车、小商小贩、废品收购人员进入，违者给予20元罚款。负责监督检查自行车、摩托车等机动车辆按指定地点存放，负责看管，对不遵守规章制度者，要进行劝阻，不得打人、骂人，否则视为失职，给予罚款50-500元的处理。门卫人员要严格执法不得对无手续或手续不全的物资、车辆或人员放行，对于不服从检查者禁止放行，并及时报告领导，否则对值班人员给予50元罚款，私自放行无手续货物按盗窃同处，并移交司法机关处理。凡公司产品物资、人员出门，必须持有相关部门或领导签字的出门证，经检查无异常情况方可放行；车辆外出（除董事长、总经理坐车外出外）必须有签批完整的派车单。值班期间严禁脱岗、睡岗，酒后上岗或在岗饮酒（公司安排的除外），违者一次罚款50元，并责令写出检查，重犯者，责令停止工作进行反省，两次以上者加罚两倍，依此类推。不准私自替班，有特殊情况报办公室行政负责人批准后方可替、换班，在工作中必须服从领导的安排，做到不误岗。门卫和公司夜间值班人员要明确分工，严格岗位责任，全面检查到位，对所管辖区域划分重点，严加职守，发生财产、物资被盗受损事件，值班保卫除罚款外，按损失额的30-100%赔偿，对严重失职者予以辞退。经检查属监守自盗者，除按公司制度处罚外，并移交司法部门处理。对夜间进出车辆严格登记，并于每天早上把登记情况报公司办公室，严禁营私舞弊，对记录不详实或逾期未报者每次罚款20元。夜间值班必须做到定时或不间断巡逻警戒，由门卫和公司值班人员二人担任巡回警戒任务；每小时全公司范围检查一次，违者每次罚款20元，两次以上者加罚两倍，依此类推。门卫值班人员必须按时交接、开关所辖区域内的照明灯、防盗灯、监控、报警器等安全设备，以及检查办公楼、库房门是否上锁，否则每项对值班人员扣10元，发现设备异常，应及时通知维修部门修理或更换，否则对值班人员处以20元罚款。发现各部门未按规定上锁的，对该部门处50元罚款，出现损失时由该部门全额承担。做好值班的交接工作，检查考核部门及分管领导监督检查，无交接记录或无交接的每次罚款50元，两次以上者加罚两倍，依此类推。门卫等值班人员要做到文明执法，严格执法，秉公执法，对闹事、偷盗者决不姑息迁就，坚决予以阻止；对现场制止不力，甚至旁观者，以及听到通知、警告后不立即赶到现场者，给予100元以上罚款，两次以上者加罚两倍，依此类推。搞好分管区域的卫生，经常保持清洁，经抽查不合格者每次罚款10元。公司值班人员依据《夜间值班表》轮流值班，不得擅自调岗，生产中心值班人员负责下班后至24时值班，第二天正常上班；办公楼值班人员负责24时至上班时间的值班，值班期间不得睡岗，第二天由部门安排休息半天，并在考勤表中注明。公司检查考核部门和行政管理部门通过现场、电话、录像等进行不定期抽查，检查结果予以公示。第三编行政办公和后勤事务管理制度安全保卫工作管理制度版本/修订：A/0第二章安全值班制度目的：规范安全值班程序，及时发现和处置出现的问题，防止事故的发生。范围:适用于公司值班人员值班期间的管理。职责：3.1公司值班人员负责值班期间的公司各部门工作的检查和问题处置；3.2公司值班人员负责值班期间的安全巡逻；3.3公司值班人员负责值班期间的事故上报和处置。管理规定值班期间为当日下班后起至次日上班前止，值班人员要勇于负责，充分行使公司赋予的权力。公司安全管理负责人为安全值班工作负责人，由其全权安排安全值班工作，并进行不定时的检查、监督，对值班期间发生的问题或出现的事故负责任。值班人员必须按公司规定时间准时到岗，未经值班负责人同意不得私自换岗，值班中途不得以任何理由擅自离岗。值班期间值班人员应对安全消防的，各种物品物资的保管、保存与管理情况等进行巡查。对检查出的问题，值班人员有权作出处理决定，严防各类事故的发生。为保证工作的顺利进行，值班人员针对公司中危及安全的事件、行为经报请安全值班负责人同意后可对公司人员进行统一调配，可临时指派带头人或对人员分工进行调整，以应对可能的突发事件。值班期间值班人员应对各部门、各岗位的工作情况进行监督检查，包括：门卫处人员及车辆出入登记物品核查工作；外来人员及车辆出入管理情况；车辆配带防火帽情况；手机、打火机等物品物资保管、保存与管理情况等。对检查出的问题，值班人员有权作出处理决定，严防各类事故的发生。在值班期间如因检查不到位导致发生事故，除事故发生部门负主要责任外，值班人员也负有监督检查不力的责任，应视事故的严重程度，由公司有关领导做出处罚决定。在值班期间，值班人员不得以任何借口推脱责任，如出现管理不到位或不予处理解决等情况而对正常工作产生影响的，对值班人员视其造成损失的严重性给予处罚。值班人员应认真填写值班记录，详细记录值班期间的有关事宜，做好值班记录、相关钥匙等事项的交接工作。值班期间，进入公司的货物，值班人员必须到场监督，违者100元，两次以上者加罚两倍，依此类推。对罐车未到场监督者，罚款1000元，两次以上者加罚两倍，依此类推。做好值班的交接工作，检查考核部门及分管领导监督检查，无交接记录或无交接的每次罚款50元，两次以上者加罚两倍，依此类推。

第三章检查审计考核制度第四章法律事务管理制度法律纠纷管理办法第一章材料准备与审查第一条收集材料，初步审查。（一）发案单位在将材料移交法律顾问审查前，需要先搜集与该纠纷有关的各类证据：1、合同文本，包括附件、变更或解除协议、信函、图表、视听资料、广告、授权委托书、介绍信及其它有关资料；2、开工、验收、提货、发票等有关单位票据；3、货款的承付、托收凭证、有关的财务账目；4、产品的技术规范和质量标准、证人证言及其它与处理纠纷有关的材料。（二）承办人将上述搜集来的材料提交法律顾问审查，讨论解决方案。按照法律顾问的要求，搜集缺少的证据。第二条根据材料情况，依据“实是求是、尽量减少损失、最大程度保障我方利益”的原则，选择解决方式。协商解决、通过诉讼或仲裁方式解决，制定解决方案。第二章协商解决第三条法律顾问经审查材料，认为纠纷不适宜起诉或仲裁的，发案单位需配合法律顾问制定出初步和解方案，并向领导汇报。根据领导指示，做出和解方案。第四条承办人可在法律顾问协助下，前去协商。承办人需将纠纷处理的进展情况随时向法律顾问汇报，以便于法律顾问随时指导开展工作。第三章诉讼解决第五条立案与保全（一）经审查材料，纠纷可通过诉讼方式解决的，发案单位承办人凭准备齐全的案件材料向法律顾问领取起诉申请表。在法律顾问的指导下认真填写。首先由发案单位按级审批，有事实证据证明所填写的对方单位情况确切属实，起诉的事实与理由需详尽完备。待法律顾问对移交的证据及申请表审核后出具法律意见，同意接收后，经分管领导签批，签批同意后，进入法律起诉准备阶段。（二）法律顾问将案件起诉材料准备齐全后，通知发案单位进行立案。发案单位需在要求的时间内准备好诉讼费用，准备时间不得超出案件诉讼时效。在法院立案后，需将开庭通知等法律文件交回法律顾问。（三）为避免法律文件生效后对方没有足够的财力偿还，在立案后，根据法院安排，承办单位需根据已掌握的对方财产状况随同法院工作人员去保全对方单位的财产，并将保全裁定书等有关法律文书交回法律顾问。第六条应诉开庭（一）根据开庭通知，在开庭之间，发案单位承办人需随同法律顾问出庭，可在庭审中就有关证据、情况进行说明，并就庭审情况，随时如实向领导汇报，做出下一步方案。（二）在庭审过程中，对方单位同意调解的，以发案单位承办人为主，以法律顾问为辅，制定法律调解书。第七条执行（一）案件判决送达后，如对方单位未在法定上述期限内提出上诉的，且又未按裁判决书指定期限履行还款义务，承办人需及时将情况反馈法律顾问，确保在申请执行的期限内向法院提交申请执行文书。（二）申请执行的期限，双方或者一方当事人是公民的为一年，双方是法人或者其他组织的为六个月。上诉规定的期限，从法律文书规定履行期间的最后一日的次日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。（三）在法院确定执行时间后，承办人需及时准备好各种数据及其他材料，在规定的时间随同法院执行对方的财产。第八条欠款回收（一）对方单位在法律文书规定的期限内还清欠款的，发案单位在欠款到帐后两日内，将收据复印件送回法律顾问备案。（二）对方单位在法定期限内根据民事判决书主动与我方协商还款方案的，发案单位承办人需严格按照约定还款计划催款，并将还款情况及时向法律顾问汇报，确保欠款全部回收。（三）承办人执行回来的对方的欠款到帐后两日内，将收据复印件送回法律顾问备案。第九条对方起诉我方单位，发案单位在接到法律文件后，需马上向法律顾问及其主管领导汇报情况。按照“先调解，后应诉”的原则，根据案件情况，先行制定方案与对方协商，协商不成的，经法律顾问同意，领取案件应诉申请表，经主管领导签批后，进入应诉程序。具体事宜参照起诉过程的详细规定。第四章仲裁解决第十条经审查材料，法律顾问认为纠纷只能通过仲裁解决的，发案单位承办人需首先在法律顾问处领取提起仲裁申请表。申请表按照法律顾问提供的统一格式填写，首先由发案单位三级审批，有真实证据证明所填写的对方单位情况确切属实，事实与理由需详尽完备，待法律顾问对移交的证据及申请表审核后出具法律意见，同意接收后，报请分管领导签批，签批同意后，进入仲裁准备阶段。第十一条在案件起诉材料准备齐全后，在诉讼时效内提交仲裁，发案单位在接到法律顾问立案通知后，需在要求的时间内准备好诉讼费用，与法律顾问一同去立案，并将开庭通知等法律文书交回法律顾问。第十二条根据开庭通知，在开庭时间，发案单位承办人需随时同法律顾问出庭，可在庭审中就有关证据