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文档简介

V:1.0精细整理，仅供参考独立董事高管声明与承诺模版日期：20xx年X月声明与承诺本人郑重承诺如下：本人不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的下列情形：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。二、本人具备法律、行政法规和规章规定的担任上市公司董事、监事、高级管理人员的资格，且不存在下列情形：1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；2、最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海共同及其附属企业任职；2、本人及其直系亲属不是直接或间接持有珠海共同已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；3、本人及其直系亲属不在直接或间接持有珠海共同已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；4、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。5、本人及其直系亲属不是珠海共同控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；四、本人不是或者在被提名前一年内不是为珠海共同及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；五、本人不在与珠海共同及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；六、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；七、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。包括珠海共同在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在珠海共同连续任职未超过六年。八、截至本声明与承诺书出具日，本人不存作为一方当事人

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