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文档简介

人事行政治理制度目录第一章职员守则 2第二章职员招聘入职退出制度 3第三章职员考勤与假期治理制度 7第四章薪酬和福利体系 11第五章公司会议治理规定 12第六章保密制度 13第七章公务车治理规定 14第八章出差治理制度 16第九章奖惩制度 17第十章实物资产治理制度 …………..19第十一章印章治理制度 20第十二章财务印鉴治理制度 23第十三章档案治理制度 25第十四章文件收发治理制度 32第十五章门卫治理制度………………34第十六章职员宿舍治理制度……………...………….36适用范围:本制度适用于行政治理人员。专门工种(驾驶员、保洁员等),临时雇员,包干性工资,计件工资人员不适用于此制度第一章职员守则公司利益至上,每位职员应有高度的责任意识,宣言公司精神,体现公司形象,维护公司信誉。职员应遵守公司各项规章制度、服从上级指挥、维持工作秩序,与同事和睦相处、互相合作,顺利完成公司交付的工作。工作上尽忠尽职,并保守业务上的一切机密。言行要做到老实、谦虚、慎重、勤勉、维护公司信誉。不做任何损害公司信誉的事。职员应维护公司信誉,凡个人意见涉及本公司方面者,未经许可不得对外发表。除办理本公司指定业务外,不得擅用公司名义。职员应爱护公司的一切公共设施,节约使用公共物品,保持良好的工作环境和不断求新进取的精神,以求提高工作效率和改进工作技能。注意本身品德修养,切戒不良嗜好。严禁酗酒,赌博。职员不得利用职务上的便利营私舞弊,或同意他人馈赠。不私自经营与业务有关的商业或兼任公司以外职业。执行工作任务时,应力求切实,不应有为难情绪,也不得有意推诿或拖延。职员因工作上的需要调换岗位时不得无故拒绝。上班时刻应恪守岗位,不得聚众喧哗,高声谈笑、吃零食,不得在公司内处理私事。园区内除指定区域外禁止吸烟和明火(吸烟区域:总经理室、副总经理室、会客室、职员休息室、职员宿舍)。职员上班时刻不得因私会客,如有重要情况必须会客时,经主管人员核准在公司会客室。进入公司,所有职员都应着正规服装,随时保持衣冠整齐洁净,发束高雅正派,装饰得体大方,体现朝气蓬勃,严谨认确实工作作风。第二章职员招聘入职退出制度为规范公司招聘治理,特制定本规定。一、招聘需求1.公司人员招聘必需依照需求进行。招聘需求种类包括部门编制缺编、因业务调整增编、人员流失补充以及人才储备。2.公司的人员编制应经董事长审批后在综合治理部和总公司行政部报备,业务调整增编需经董事长批准。3.各部门上报《招聘申请表》,经综合治理部审核,报公司领导批准。4.人员需求审批流程及权限:(1)编制内的人员需求审批流程及权限按如下标准实施:岗位部门主管部门经理综合部营运副总总经理驾驶员、修理工、保安、保洁、水电工等专门技能岗位审核①审核②审批③专员级审核①审核②审核③审批④主管级审核①审核②审批③经理级审核①审核②审批③(2)编制外的人员需求审批必须报董事长审批后方可。二、招聘方式与渠道1.公司选聘职员要紧有社会招聘、内部竞聘、内部职员推举等方式,总公司行政部依照实际需要综合应用各种招聘方式。2.招聘广告信息由总公司行政部依照招聘工作打算统一组织公布,并收集并筛选应聘简历,确定面试候选人。三、面试与甄选1.初试:依照简历筛选结果,入围应聘者进入初试,由行政部招聘专员和部门负责人主持,考察应聘者是否符合岗位任职资格的差不多条件包括形象气质、差不多能力素养及专业知识和工作经验等。应聘人员填写《应聘人员登记表》,面试官依照《面试人员评核表》给予打分。2.复试:初试入围者进入复试,由总经理、部门负责人、总公司行政部主持(关键岗位和高层治理者由公司领导参加复试),对应聘者的领导能力、治理能力以及品行人格等进行深层次考察。3.笔试:必要时对通过初试的专业人员、治理人员应聘候选人进行相关笔试,考察应聘的专业知识水平。4.资格验证与背景调查:由总公司行政部进行应聘候选人的学历、专业资格等证明资料的验证和工作背景调查。5.人员录用流程及审批权限:(1)专门技能岗岗位部门主管部门经理综合部驾驶员、修理工、保安、保洁、水电工等专门技能岗位审核①审核②审批③(2)治理岗岗位部门主管部门经理营运副总总公司行政部总经理董事长专员级审核①审核②审批③主管级审核①审核②审核③审批④经理级审核①审核②审核③审批④四、录用与入职1.总公司行政部依照相关面试结果确定拟录用者,并确认岗位、薪资、报到日期、试用期、其他约定等,记录在《职员登记表》中,由相关领导签署书面确认和批准意见。2.新职员入职。(1)总公司行政部负责办理新职员入职相关手续,包括签订劳动合同。(2)综合治理部配合所属部门进行对新职员入职培训。五、培训1.关于新招聘的职员,公司将对其进行上岗前规章制度教育及工作技能培训,经考核合格后,准予上岗。2.关于在职职员,公司将结合实际,进行不定期的职业教育培训。培训内容包括:行业政策、公司制度、行为规范、业务知识、工作技能等。培训后进行考核,考核成绩作为续聘、评优、晋级的依据之一。3.依照业务进展需要,公司将选送部分专业人员参加脱岗专业培训,由公司支付培训费。参加培训人员结业后,将培训结业证书交公司存档。同意培训的职员,至少为公司服务三年。工作不满三年而提出辞职的,应返还公司为其培训所支付的全部费用(包括培训费、交通费、住宿费等)。六、退出机制1.辞职:职员提出辞职,应提早30天向公司递交书面辞职报告。经公司批准同意后方可办理离职手续。按规定程序办理完毕各项移交手续后准予办理财务手续离岗。如移交手续未办理完毕擅自离岗,公司将追究其违约责任,扣发所有未发薪金。2.辞退:有下列情况之一者,公司有权予以辞退:(1)不能胜任本职工作,经岗位调整还不能胜任者。(2)无故旷工连续2日或月累计旷工3日者。(3)向外泄露公司业务机密对公司利益造成损害者。(4)利用职权徇私舞弊者。(5)破坏公司团结阻碍公司秩序及形象者。(6)有意破坏公司财产者。(7)有偷窃行为者。(8)因个人缘故给公司造成重大经济损失者。(9)在公司内酗酒滋事、打人或互相打骂者。(10)一年内记过3次者。(11)不服从治理,严峻违反公司规章制度者。(12)上班时刻做与工作无关的情况。公司因(1)条缘故辞退职员,要提早30天书面通知本人,被辞退人按规定程序办理完毕移交手续后准予办理财务手续离岗。3.离职手续:(1)职员提早30天填写《职员离职申请单》,并报相关部门签字审批。(2)《职员离职申请单》审批完毕后,辞职人填写《职员离职办结单》按规定程序办理各项移交手续。4.离职审批流程及权限(1)专门技能岗岗位部门主管部门经理综合治理部驾驶员、修理工、保安、保洁、水电工等专门技能岗位审核①审核②审批③(2)治理岗岗位部门主管部门经理营运副总总公司行政部总经理董事长专员级审核①审核②审核③审批④主管级审核①审核②审核③审批④经理级审核①审核②审核③审批④5.职员离职申请单申请人部门岗位入职时刻年月日合同是否到期□到期□未到期离职缘故注:以上内容由离职人员填写批准离职时刻年月日部门主管部门经理综合部/行政部副总经理总经理审批董事长审批6.职员离职办结单(1)驾驶员岗位离职人部门岗位注:以上内容由离职人员填写,以下由各负责人填写并签字运输主管工作交接(单据、资料等)办理情况:审批意见:车辆主管车辆交接(钥匙、工具、证件、燃料等)办理情况:审批意见:安全主管安全交接(违章、事故遗留问题等)办理情况:审批意见:综合部工装、资产、宿舍交接办理情况:审批意见:财务部账务清算(借款、未核销款项等)办理情况:审批意见:(2)其它岗位离职人部门岗位注:以上内容由离职人员填写,以下由各负责人填写并签字部门主管/经理工作交接(文件、单据、资料等)办理情况:审批意见:综合部资产交接(工装、钥匙、办公资产、宿舍资产等)办理情况:审批意见:财务部账务清算(借款、未核销款项等)办理情况:审批意见:第三章职员考勤与假期治理制度一、工作时刻1.公司职员实行每周6天工作制,每天7.5小时,上午:8:00—12:00,下午:2:00—5:30。每周日以及国家法定节日休息(特不约定的部门或岗位除外)。2.因工作需要,无法执行正常作息制度的部门,可依照业务需要另行约定,做好调休或加班治理。二、考勤登记1.职员在正常出勤日分不于上午上班、下班,下午上班、下班各打一次卡,共计四次,加班时需打卡。2.职员漏打卡或因公务未能赶回指定地点打卡,须向直属上级报告,并于次日填写《考勤补签表》,提交综合治理部。逾期提交的,视为无效,综合治理部拒收。3.打卡对象:专门岗位经公司批准无需打卡外所有职员均需打卡。4.不具备打卡条件的岗位,由各部门统计考勤资料,每月2日报到综合治理部。三、考勤处罚1.迟到:上午上班8:00(含)以后,下午上班2:00(含)后视为迟到,迟到10以内分钟(含)扣10元,10—30分钟(含)扣30元,超过30分钟的,扣半天工资。2.早退:在规定的下班时刻之前,不经同意提早离开公司者,视作早退。早退按旷工处理。3.旷工:未办理请假手续或未经准假而无故不到岗的,视为旷工。旷工以事假标准的三倍扣罚,连续旷工3天及以上者或年度累计旷工达7天者,公司以职员自动离职处理,并取消劳动关系。4.未打卡并未提交《考勤补签表》者,扣半天工资。四、假期治理1.假期类不。职员的请假类不分为事假、病假、工伤假、产假、陪产假、哺乳假、婚假、丧假、补休假、年休假等,以上需办理申请手续。(1)事假:职员本人或家庭有事须亲自办理的,能够申请事假病假:职员申请病假,原则上应有医院凭证,否则按事假进行处理,病假期间发差不多工资。(3)工伤假:按国家有关劳动爱护条例的规定执行。(4)婚假:正式职员婚假7天,符合晚婚年龄(女24周岁,男25周岁)的,可享受晚婚假10天(含3天法定婚假)。(5)产假:女职员可申请产假90天,难产可增加15天;多胞胎生育可增加产假15天。妊娠不超过3个月(含)流产的,给予产假15天;妊娠超过3个月流产的,给予产假42天。产假期间发差不多工资。(6)男性职员妻子生产,给予陪产假7天;(7)丧假:职员的父母、配偶及子女去世给予丧假5天;职员祖父母、外祖父母、直系兄弟(姐妹)、配偶之父母、祖父母、外祖父母或继父母去世的丧假为3天;(8)补休假:补休假是公司同意职员在加班后相等时刻的补休;(9)年休假:职员在本公司工龄满一年或一年以上者,可享受年休假。工龄满一年者,年休假为5天;工龄满两年者,年休假为6天,每满一年增加一天,封顶15天。法定休假日、休息日不计入年休假假期。年休假须在当年休完,不累计到下一年度。(10)工伤假、婚假、陪护假、丧假、年休假除特不讲明外均属全薪休假。(11)探亲假:外省职员可申请探亲假,副总以下职务一年一次,一次六天。副总(含)以上职务一年两次,一次六天,可报销往返交通费。2.请假审批权限(1)专门技能岗岗位审批权限部门主管/经理营运副总驾驶员、修理工、保安、保洁、水电工等专门技能岗位1-3天(含)审批①3天以上审核①审批②(2)治理岗岗位审批权限部门主管/经理营运副总总经理董事长专员级1-3天(含)审批①3天以上审核①审批②主管级1-3天(含)审批①3天以上审核①审批②经理级1-3天(含)审批①3天以上审核①审批②副总经理审核①审批②3.请假程序(1)职员因故必须请假者,应事先办理申请手续,并依要求附上相关证明文件经审核、批准并办理必要的工作移交/职务代理手续后方可离开工作岗位。如遇专门情况,未能事先书面申请的,当事人应电话向其直属领导请示报备,并在假期结束上班当天补办申请手续,未办理手续的以旷工处理。(2)申请程序:当事人向办公室领取“职员请假申请单”→填表→按请假审批权限审批→“职员请假申请单”交回办公室备案。五、加班制度1.职员若有加班,应填写《职员加班申请表》,并报部门经理批准,由办公室汇总至财务室后,加班方可生效。办公室依照加班单向财务部报每月加班人数及天数,加班天数可选择计算加班工资或调休。调休批准手续与请假相同,经批准方可予以调休。2.法定假期(或探亲假期间)若公司需加班,职员应积极配合,公司将给予补休或计算加班费。六、雷区1.职员迟到或早退而直属领导或综合治理部有意包庇的,对直属领导或综合治理部处以100元/次罚款。2.综合治理部考勤负责人如有对考勤弄虚作假,包庇等,对责任人处以500元/次罚款。3.私自伪造出勤记录的处以1000元/次罚款。4.代他人签考勤的,当事双方各处以500元/次罚款;综合治理部有意包庇的处以500元/次罚款;代他人签考勤的当事双方直属领导负治理不力责任处以100元/次罚款。5.职员借外出办公事之由办理私事的处以200元/次罚款,直属领导负治理不力责任处以50元/次罚款。第四章薪酬和福利体系一、薪酬体系详见《骏巍物流薪酬治理制度》二、福利体系1.职员福利是公司职员薪酬的有效补充,体现了公司对职员的关怀和可持续进展的需要。2.职员福利由一般福利(包括过节费、结婚贺金、慰唁金等)和非现金福利(包括社会保险、职员培训、职员活动、健康体检等)组成。3.一般福利:包括过节费、生日贺礼、结婚贺金及慰唁金等,标准如下:(1)过节费:职员在每年的3个节日享有过节费,标准为:端午200元,中秋节300元;春节500元,试用期职员按50%标准发放。过节费以现金形式于节前发放。(2)结婚贺金:职员(不含试用期职员)凭结婚证书可享有结婚贺金,标准为500元。(3)慰唁金:标准为300元。4.非现金福利(1)社会保险:公司按照国家规定并本着合理的原则,为职员(短聘职员除外)办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、人生意外损害险等非货币性福利。(2)职员培训:是为了公司的可持续性进展与职员个人职业成长所设立的福利制度。(3)职员活动:每个季度开展一次职员活动,以提升公司文化氛围。经费标准3000元以内,由综合治理部负责组织。当总公司有组织活动时,物流公司将不再组织活动。(4)健康体检:公司正式职员享有每两年一次健康体检福利,女职员还享有每年一次的妇科体检福利。第五章公司会议治理规定为提高公司会议效率和执行力,特制定本规定。一、会议类不1.周工作例会每周一上午9:00定期进行(遇专门情况需要推迟的,由综合治理部提早通知),参会人员为公司主管级(含)以上人员。2.月度工作总结会每月8号进行(遇专门情况需要推迟的,由综合治理部提早通知),参会人员为公司主管级(含)以上人员。3.专题会议:包括专题会议和部门业务专题会议,由提案人主持。4.全体职员大会。包括各种动员大会、年终总结表彰会、工作协调会等,由总公司行政部组织,总经理或董事长或托付其它成员主持。二、会议程序1.会议通知由综合治理部负责传达,除周行会和月例会外及临时召集的会议外,各项会议应提早1个工作日通知。2.每位与会者都应就会议主题结合工作进行必要预备,会场落实和会场布置等综合治理部负责。3.会议记录含会前签到“会议签到表”和“会议纪要”,由会议主持人指定人员负责记录。4.会议纪要与决议的完成和签发一般应在会议结束之日起一个工作日内完成。5.需要往下传达的会议决定,应以会议纪要或决议的形式及时在会后传达。决策层会议讨论的事项,未经许可与会人员不得随意散播会议内容。6.会议召集部门负责督办会议决定的落实情况,会议要求承办人解决的工作,经办人应抓紧落实,必要时应书面反馈。三、公司会议纪律1.会议实行签到制度,凡不能参加会议或不能准时参加会议者,要向会议组织者与直属领导请假。2.与会人员提早5分钟入场,不得无故迟到、早退,不得中途退会,迟到、早退者按考勤制度予以处罚。3.会议期间关闭通信工具或将通信工具设在静音位置,禁止在会场接打手机,由重要事项需接打手机的应在会场外进行,会议中电话铃响者,处以100元/次罚款。4.会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。5.与会人员不做与会议无关的杂事,不得在会场上随意走动。6.不得泄露会议机密,妥善保管会议材料,不得向无关人员泄露会议内容。第六章保密制度除得到公司授权外,职员不得在任职期间,透露或利用公司机密资料作任何用途,违反者将追究其相关责任,情节严峻的将追究其法律责任。一、保密范围:1.涉及政府机关的机密文件。2.公司有秘密内容的文件、文稿、信本、记录本、会议纪要等。3.未经公布的工程项目、重要图纸、合同、工程概预算、标书及其它业务和经济信息。4.公司经营活动中需加以保密的内容。5.公司的财务治理、打算、统计等内容。6.公司的档案文件、函件、内部文件。7.公司职员的工资、奖金等。8.其它需保密的有关事宜。二、职员应树立高度的保密观念,自觉遵守保密制度,严格执行保密纪律,养成良好保密适应。三、公司的有关文件、资料要指定专人妥善保管,收发和传阅的文件必须及时登记、编号、办理签收手续,传阅后文件及时归档。四、借阅文件、档案、资料必须办理借阅手续,用毕及时归还,不能擅自复印或外借。五、电脑治理必须严格,未经同意不得擅自输出或拷贝电脑贮存。六、职员离职时,必须将个人保管使用的秘密文件、有关笔记清点上交,不得带走。第七章公务车治理规定为规范公司公务车辆治理,特制定本规定。一、公务用车项目包括财务提款、外出办公、各部门业务接待、外地出差机场(副总及以上)或车站接送、经批准的出差用车、零星采购、属于特不紧急外出的情况等。二、车辆调配使用1.所有公务车统一由总公司行政部调配和治理,任何部门或个人未经公司批准不得擅自调用公司车辆。2.用车部门必须提早向总公司行政部办理派车手续,总公司行政部依照车辆的行驶情况、申请事由的重要性和派车申请时刻进行车辆的调派。申请派车时,由申请人填写《派车单》,经部门主管级以上领导审核后交总公司行政部签批。3.特定专属领导使用的车辆,在该领导无出车任务时,则作为公务用车,归属总公司行政部统一安排,安排使用前需征得专车领导的同意。4.原则上车不能外借,如需外借应由我司驾驶员驾驶,专门情况须由总经理或董事长同意,公务车驾驶员应在场移交并做好车辆状况及公里数登记。公司内部职员需借用公车时应经总经理或董事长批准。5.公务车由专职驾驶员驾驶,专职驾驶员应每周定期检查及保养,以维持机件寿命,确保行车安全。6.驾驶员应准时上班,不得私自出车,如发觉一次扣当日工资,两次扣当月工资一半,三次公司有权解聘,如发生意外由驾驶员自行负责。7.驾驶员在陪同公司领导出车时应保守公司秘密,不得随同用餐或参加会议。经领导同意后可按误餐给予补贴,每次30元,在次月3日前报行政部以便结算。

8.驾驶员如出差其住宿、用餐费由公司报销。9、不管什么时刻,驾驶员身上必须带有通讯工具并保持24小时开机状态,对公司领导或治理人员的电话,必须回复,否则以旷工处理。

10、下班后,应将车辆停放在公司指定区域保管,不准私自用车。11、公司领导专属用车,车辆费用一年(12个月,不含驾驶职员资)不得超过100000元。公司领导以下职务的人员不再配专车,公司副总级自带车辆的,可给予每月1500元的车补,同时不能再报销市内交通费。三、车辆维修保养1.依照车辆的行驶状况及行驶里程数,驾驶员应提出保养申请,并就保养项目提出建议,按流程呈报审批。2.车辆因损耗或故障需要维修的,驾驶员应提出维修申请,并提供维修项目的报价与维修厂家建议。3.车辆维修与保养申请流程。驾驶员填写“车辆维修与保养申请单”→按行政审批权限审批→送厂维修或购买材料与零配件→费用的申请与报销→“车辆维修与保养申请单”办公室存档。四、车辆违规与事故处理(一)违规处理1.违反用车规定的行为包括驾驶员因私出车、未经许可擅自将车辆借予他人使用、让无证人员驾驶车辆等,按公司相关制度处理,违反用车规定造成事故的,实际造成的损失由车辆专职驾驶员自行承担责任。2.违反交通法规而发生的处罚由当事驾驶员个人承担。(二)事故处理1.无责任事故。指正常派车情况下发生的事故,依据交警事故责任认定,属对方责任事故的,应及时向保险公司报案,发生的全部实际损失按事故认定处理。2.责任事故。属正常派车情况下发生事故,依据交警的事故责任认定,依照发生的全部费用(含车辆维修费用、对方当事人索赔费用及其他费用)在扣除保险赔付金额后的实际损失由驾驶员承担。3.因车辆证件不全或无效而发生的罚款,罚款由当事驾驶员个人承担,同时公司将依照情节轻重依《奖惩治理制度》给予相应处罚。五、车辆的证照与保险办理1.车辆的各类文档由办公室造册入档并妥善保管,行驶证随车由驾驶员保管。2.车辆的年检、保险的申办由总公司行政部办理,驾驶员予以协助;其中车辆保险由总公司行政部对各家保险公司进行性价比后办理。第八章出差治理制度一、出差审批出差人员出差前须填报“出差审批表”(一式两份,一份交行政部,一份交财务部),依照下表的审批权限批准签字后,持《出差审批表》到财务部门填写《借款单》办理出差借款手续,并按批准的路线和期限报销差旅费。紧急情况出差的能够先电话先报公司领导批准,出差回来后补签《出差审批表》。岗位审批权限部门主管部门经理营运副总总经理董事长专员级1-5天(含)审核①审批②5天以上审核①审核②审批③主管级1-5天(含)审核①审批②5天以上审核①审核②审批③经理级审核①审批②副总经理审核①审批②3人或3人以上同时出差时审核①审核②审批③二、差旅费的核销标准:职级交通工具外地市内交通费住宿标准(元/天)伙食通讯补贴(元/天)飞机动车火车董事长/总经理按总公司标准执行副总级经理级经济仓二等座软卧据实报销280120主管级需总经理批准二等座硬卧220100专员级需总经理批准二等座硬卧16080注:1.不同级不的职员一起出差,差旅费用标准由公司领导依照实际情况另定。2.出差过程中的招待费按照招待费相关治理规定和标注执行。3.外地市内交通费在核销时应提供相关发票。4.住宿标准为各职级在出差过程中每天可报销的最高限额,实际报销时应提供住宿发票,凭发票报销。但发票金额超过限额标准的,按限额标准报销;低于限额标准的,按实际金额报销。5.伙食与通讯补贴依照出差天数计算,报销时不需提供发票,报销后由报销人直接在财务支取。职员享受出差伙食补贴将不再发放出差日的日常伙食补贴。三、差旅费的报销程序1、职员出差回来三天内办理差旅费报销手续,先填写“费用报销单”,按报销流程并附上已签批的《出差审批表》方可到财务部办理。2、出差途中如因专门情况不能按期返回,须向公司领导请示批准后方可延时,除此之外不得因私事或其它缘故延长出差时刻,否则将不予报销延时差旅费,并依照情节轻重依照公司有关规定给予行政处分。第九章奖惩制度一、本公司从业人员的奖励,分为嘉奖、记功、奖金及晋级四种,其处理范围如下:1.有下列情况之一者,给予嘉奖:(1)品德良好,足为同仁表率,有具体事迹的。(2)其他有利于本公司或公众利益的行为。2.有下列情况之一者,给予记功:(1)细心维护公司财物及设备,致节约费用有显著成效者。(2)担任临时重要任务,能如期完成,并达到预期目标者。(3)及时制止了重大意外事件或变故的发生者。3.有下列情况之一者,视贡献的价值给予奖金奖励。(1)对业务、治理有重大改善,因而提高质量或降低成本者。(2)对业务、治理的方法作重大改革的建议,经采纳施行而成效显著者。(3)对天灾、人祸或有害于公司利益的事件,能奋勇抢救,或预先防止,使公司免受损失。(4)一年内连续二次获嘉奖者。4.有下列情况之一者,给予晋级:(1)一年内曾记功二次以上,工作认真负责,表现良好的。(2)对本身主管业务表现出卓越的才能,品德优良者。(3)工作上有专门功绩,使公司增加收益或减少损失者。二、从业人员的惩戒,分为警告、记过、罚款三种,并处理范围如下:1.有下列情况之一,给予警告:(1)在办公场所讲脏字、讲脏话、辱骂同事及上级。(2)在上班时刻打私人电话超过十分钟者。(3)在办公场所行为有碍观瞻者。(4)在工作时刻瞌睡者。(5)工作失误,但未给公司造成不良阻碍或经济损失者。2.有下列情况之一者,给予记过处分:(1)未经准假,而擅离工作岗位者。(2)连续2次被警告者。(3)无正当理由,延误公事致公司发生损失者。(4)指挥不当或监督不周,致部属发生重大错误,使公司发生损失者。3.有下列情况之一者,酌情给予50元—1000元的经济处罚。(1)连续记过二次者。(2)下班之后,不随手关闭计算机、空调、照明灯者。(3)无协作精神、推诿责任,无理拒不执行领导指令者。(4)因疏忽或操作不当致机器设备或物品损坏,承担维修费或按价赔偿。(5)借阅公司书籍,未妥善保管丢失者,按原价赔偿。(6)违反公司治理规章制度任何一条款。第十章实物资产治理制度1.公司实物资产采纳打算采购治理,实物资产采购由总公司行政部按照预算进行管控和实施采购。2.固定资产和大宗物资采购必须提早一个月进行打算,并按照资产采购流程进行办理。3.固定资产采购和大宗采购,坚持2人同行或招标采购,价值达到10万元以上的资产采购要进行招标,遵循使用与采购相分离的原则。4.各部门每周四之前需向综合治理部提交下周的实物采购预算,由综合治理部统计后,周五报营运副总。各部门关于采购物品需标明具体规格型号及性能要求,并提供较为准确的市场价格。5.采购预算通过后,方可发起采购申请,经综合治理部审批后交总公司行政部采购。6.采购后的实物资产均实行入库和领用治理制度。7.建立固定资产台账。(1)固定资产台账一式叁份,使用部门、综合治理部和财务部各一份,台账内容包括:资产代码、资产名称、类不、使用部门、存放地点、购买日期、原值、使用年限、月折旧额、累计折旧额、责任人等。(2)所有固定资产应统一分类编号。(3)定期核对、盘点,由综合治理部会同财务部负责完成。8.建立低值易耗品台账(1)低值易耗品台账一式叁份,使用部门、综合治理部各一份,台账内容包括:资产代码、资产名称、类不、使用部门、存放地点、购买日期、原值,责任人等。(2)定期核对、盘点,由行政办公室会同财务部负责完成。9.固定资产的分类和折旧(1)分类房屋20年运输工具(要紧指汽车)5年机器设备5年电器设备(要紧指电脑、打印机、空调等)5年家具设备(沙发、办公家具等)5年其他设备(2)折旧固定资产残值率为3%。固定资产折旧平均年限法为主。8.低值易耗品按一次摊销法进行摊销。

9.固定资产清查结果的处置:(1)对已不能维修或已无使用价值的资产,由使用部门填写《资产报废申请单》,列明要报废的固定资产资料清单,经相关技术部门检查验证、财务部审核、报总经理批准后,到财务部办理报废手续。(2)如报废资产的零配件拆除后能够出售或作为其他资产维修配件使用的,应报财务部作相应的账务处理。(3)需修理的固定资产,由使用人按相关规定处理。(4)盘盈或盘亏的固定资产按会计制度的规定进行相关账务处理。(5)各部门要求报废、出售和修理的固定资产均须报财务部办理相关手续。第十一章印章治理制度一、目的:保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护公司利益,特制订本治理制度。二、印章的刻制、启用1.印章的刻制:公司印章的刻制均须报董事长批准,由总公司行政部开具介绍信,到公安机关相关部门办理刻制手续。2.印章的形体和规格,按国家有关规定执行。3.印章的启用:新印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。4.印章启用应报董事长批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。三、印章的保管、交接和停用1.公司各类印章必须有专人保管(1)公司的公章、合同专用章由总公司行政部保管,财务章由总公司财务部保管,各部门印章由各部门指定专人专柜保管,并将保管印章人员名单报总公司行政部备案。(2)印章保管需有记录,注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。(3)严禁职员私自将印章带出公司使用。若因工作需要,确需将印章带出使用,需提交申请报告,由部门负责人同意,总公司行政部批准后方可带出。印章外借期间,借用人只可将印章用于申请事由,并对印章的使用后果承担一切责任。(4)印章保管人因事离岗时,需由部门负责人指定人员临时代管,以免贻误工作。2.印章保管必需安全可靠,需加锁保存,印章不可私自托付他人代管。3.印章保管有异常现象或遗失,应爱护现场,及时汇报,配合查处。4.印章移交须办理手续,签署移交证明,注明移交人、接交人、监交人、移交时刻、图样等信息。5.有下列情况,印章须停用:(1)公司名称变动。(2)印章使用损坏。(3)印章遗失或被窃,声明作废。6.印章停用时须经董事长批准,及时将停用印章送办公室封存或销毁,建立印章上交、存档、销毁的登记档案。四、印章使用1.使用范围如下:(1)凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章;(2)凡属部门业务范围内的加盖部门章;(3)凡属合同类的加盖合同专用章;(4)凡属财务会计业务的加盖财务专用章。2.使用程序:(1)公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门负责人和分管领导审核后,填写《用印申请单》报总公司行政部,并经董事长审批后方可盖章,印章申请单所载内容必须与所盖章的文件内容相符,否则不予盖章。(2)印章使用必须建立用章登记制度,严格审批手续,不符合规定的和未经公司领导签发的文件、合同等,办公室有权拒印。(3)严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作专门确需开具时,须经总公司行政部同意方可开具;待工作结束后,必需及时向公司汇报开具手续的用途,未使用的须立即收回。(4)涉及法律等重要事项需使用印章的,须依据有关规定经法律顾问审核签字。(5)每年年终印章治理人负责将公章使用情况登记表存档。5.治理责任(1)印章保管人必须妥善保管印章,正确使用印章,关于违反规定使用了印章的,保管人承担相应的责任,印章不得遗失,若遗失,须及时向公司董事长报告。(2)印章保管人需签订《印章保管人责任状》。(3)违反以上规定者,公司将追究相关人员的责任,若给公司造成一定经济损失或不良社会阻碍者,公司将追究其法律责任。印章保管人责任状我负责保管并按规定使用____________章。在此我郑重承诺:我将严格遵守公司《印章治理制度》,在使用印章时按章办事,不徇私情。关于我个人在印章使用过程中未按制度规定程序工作而给公司带来的任何损失,我情愿承担一切经济和法律责任。印模:印章保管人签字及指印:公司法定代表人:签定日期:年月日第十二章财务印鉴治理制度一、总公司财务部负责财务印鉴章的保管和使用。二、财务印鉴章统一由总公司行政部按照国家印章治理规定在公安部门指定的地点刻制。三、财务印鉴章的保管:1.公司财务印鉴章包括:财务专用章、法人私章。2.财务专用章及法人私章按照规定要专人分不保管。3.印鉴章由保管人妥善保管并负责使用,不得转借他人使用。4.持有公司印鉴章的财务人员离职或调离原工作岗位时,必须将办理归还印章手续作为移交工作的一部分。四、财务印章的使用1.建立印章使用登记制度,除正常的开立账户、支付款项、资金往来等业务使用财务印鉴章外,其他情况的使用均要求在登记本上记录。财务人员私章按照规定在编制、审核凭证,记账、结账,编制报表,纳税申报时使用。2.印鉴章严禁带出公司,确因工作需要将印章带出使用的,应按照印章登记规定载明事项,经公司董事长批准后由两人以上共同携带使用。3.印鉴章保管人应对支付票据及原始凭证进行审核,经核对无误后方可盖章。若在审核过程中对支付票据及原始凭证有异议的,不予盖章。五、印章登记表作为用印凭据由印章保管人留存,定期整理后交档案治理人员作为财务档案存档。六、涉及法律等重要事项需要使用财务印鉴章的,须按有关规定经公司法律顾问审核签字后盖章。七、治理责任:1.财务印鉴章保管人必须妥善保管印鉴章,正确使用印鉴章,关于违反规定使用了印鉴章的,保管人承担相应的责任;财务印鉴章若有遗失,须及时向公司董事长报告,以便及时更换银行预留印鉴,保证公司的资金安全。2.印鉴章保管人需签订《印章保管人责任状》。3.财务人员私章遗失,应及时报告财务负责人,新刻的私章印模应报财务部备案,以明确责任。4.违反以上规定者,公司将追究相关人员的责任,若给公司造成一定经济损失或不良社会阻碍者,公司将追究其法律责任。第十三章档案治理制度一、目的为了规范公司各类档案资料的形成与归档、分类、保密、鉴定与保管、借阅、统计、销毁等治理内容。二、档案的治理部门1.文件成稿后,原稿由总公司行政部归档。2.总公司行政部设置档案专管岗位,由一人全权负责。3.各部门或个人视实际需要,经有关领导批准后可保留复印件。三、档案治理岗的要紧职责1.制定或参与制定档案工作的规章制度;2.对企业其他部门文件材料的归档工作,进行指导和监督;3.做好企业档案的收集、整理、保管和使用工作;4.做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;5.提高档案治理的水平和技术,逐步实现档案治理现代化、科学化。四、档案的种类1.法规性文件:包括政府治理机构下发或由公司发行的各种标准、规章制度等。2.公司的重大决议:包括由公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。3.打算性文件:包括企业总体打算或规划、开发打算、项目质量打算、营销打算、财务打算等。4.总结性文件:包括公司年度和月度工作总结、各部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。5.批示性文件:包括公司各类打算指标、技术指标、营销指标等,以及公司各类命令、工作指示等。6.凭证性文书材料:包括公司各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证,如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。7.证件性文书资料:包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、公司和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。8.汇报性文书资料:包括公司上报各级主管部门的文件资料和相关统计表,以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或公布的各类文书资料。9.劳资人力资源资料:包括公司下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源治理、人才引进和培训、劳动合同、职职员资审核记录等相关资料。10.声像制品资料:包括公司及各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中,以及在外学习、考察时或外部门提供的,以声像形式记录下来的各种资料,如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。11.题赠性资料:包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。12.技术性资料:包括各类工程图纸、竣工资料等。五、档案的保密要求1.档案治理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心,加强保密意识,双方共同做好保密工作。2.档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。3.有密级档案只许在档案室查阅,不许带离本室。有密级档案复制时,需经公司副总级或以上领导批准。4.有密级档案只限归档人使用,其他人员利用需经公司副总级或以上领导批准。5.对已到保密期限的档案要请相关部门负责人和总公司行政部鉴定解密,对解密档案作一般档案治理,及时提供利用。6.外来其他企业人员,统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。7.档案治理负责人丢失或擅自提供泄露机密,应依照情节轻重,给予纪律处分,直到依法追究刑事责任。8.公司在职工作人员调离本公司时,需按要求整理已形成的文件材料,并退还所借档案,总公司行政部审查无误签字后,才能调离。档案治理负责人调离,应由总公司行政部负责人监督办理,档案交接之后,方能调离。六、档案治理的差不多程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、编码、利用,这八道工序是档案工作的整体,它们之间相对独立,但又相互制约。七、档案的收集确实是把分散的,以及散失到其他部门的各类档案资料,按有关规定,有打算地分不集中到档案室。其收集的要紧方式是归档,即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料,由总公司行政部及公司下属部门和个人定期协同档案室进行整理、归档。1.归档的范围:凡属本标准第四条所函盖的文件资料,均应归档。2.归档的时刻(1)凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料,均应在七日内递交总公司行政部归档。(2)关于某些专门文件,或驻地分散在外的个不业务部门的文件,为方便日常工作,归档时刻可依照实际情况适当延长。3.档案归档的要求(1)各部门兼职档案员在规定的归档时刻内,把整理审定完毕的档案资料,递交总公司行政部归档。(2)移交档案要填写移交清单,移交清单一式二份,双方签字后各执一份。(3)归档的文件资料必须完整、真实、准确,请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起。(4)归档时应编制好档案目录,把文件的标题、内容和日期等项目填写清晰,概括而简洁地拟写好档案标题,把档案内容表达出来,装订整齐、牢固,填写备考表,注明保管期限。(5)填写档案一律用碳素黑水钢笔或中性笔,禁止用圆珠笔或铅笔,字迹应清晰、准确。(6)档案应以本部门形成的文件为主,依照文件形成的特点,保持文件间的历史联系,适当照顾文件的保存价值,使档案能正确反映公司经营活动状况和面貌。(7)档案应以部门为主,结合其他特征的方法组档,把有紧密联系的文件组合在一起。(8)档案应把上级文件与本公司文件(除请示、批复外)按保管期限和文件年限分开归档。(9)档案归档后,发觉需归档的文件资料,可按归档原则进行插档。(10)文件组成档案后,档内文件应按照一定规律进行排列,系统地反映问题,做到查找方便。(11)各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无损。(12)声像档案摄录必须详细记录事由、时刻、地点、要紧人物、背景、摄录者,归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。八、档案的编制

1.档案各级分类应给予一名称,其名称应简明扼要,以能充分表示档案内容、性质为原则,且有一定范畴,不宜笼统含混。2.各级分类、档次的编号,均以十进阿拉伯数字表示;其位数使用视案件多寡及增长情形而斟酌决定。3.档案分类各级编号内应预留若干空档,以备今后组织扩大或业务增繁时,随时增补之用。4.档案分类各级名称及其代表数字一经确定,不宜任意修改,如确有修改必要,应事先审。5.档号的编定:(1)案件如系新案,应就“档案分冊目錄表”,查明该案件所属类不及其档次,顺序编列档号。(2)案件如可归属前档,应查明前档之档号予以同号编列。(3)档号以一案一号为原则,遇有一文件叙述数事或一档归入多类者,应先确定其主、次要类不,编列档号。6.档案的清查(1)归档文件,应依档次号顺序以活页方式装订于相关类不的档夹内,并注明档次号码,以便翻阅。(2)档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称,以便查档。九、档案的借阅1.档案要紧供本企业利用,一般不外借。如情况专门,外单位人员须持介绍信,并经公司领导批准,可查阅无密级档案。2.各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案,须经公司领导或原形成档案的部门负责人批准,方可借阅。3.档案的借阅者应负责档案的完整和完全,不得私自影印、复制、翻印,不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证,不得转借,如有违纪,酌情处罚。4.对宝贵或易损的档案,应制成复制品提供使用。复制可采纳复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应认真校对,与原稿无误后,注明档案编号,然后提供使用。如有必要,给复制件加盖公章,以示复制可不能有误。5.必要时,档案室应对所提供档案出具证明,证明材料写好后应认真校对和审查,加盖档案室印章后才有效。档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载,而不能对某事下结论。档案治理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。6.档案一般不得借出档案室。如有专门情况,能够作短期外借,最多为十天,但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时刻,须办理续借手续。逾期不还者,档案治理负责人要及时催还。7.借阅档案须妥善保管,若有遗失,将依照档案的价值和数量报公司领导批准后,责令其赔偿一切损失。十、档案保存期限文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者外,依下列规定办理:1.永久保存:(1)公司章程;(2)股东名簿;(3)组织规程及办事细则;(4)董事会及股东会纪录;(5)财务报表;(6)政府机关核准文件;(7)不动产所有权状及其他债权凭证;(8)工程设计图;(9)其他经核定须永久保存的文书。2.十年保存:(1)预算、决算书类;(2)会计凭证;(3)事业打算资料;(4)其他经核定须保存10年的文书3.五年保存:(1)期满或解除之合约;(2)其他经核定保存5年的文书。4.一年保存:完工后无长期保存必要性。5.法律条文、规章由规章治理部门永久保存,使用部门视其有效期间予以保存。十一、超期档案的销毁1.对超过保存期限档案,由档案治理员登记造册,经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定,报分管副总批准后,按规定销毁。2.经批准销毁的档案,可单独存放半年,经验证确无保留价值时,再行销毁,以免误毁。3.销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,严禁将销毁的文件作为它用,或作废纸出售。文件销毁后,监销人应在销毁注册上签字。十二、档案保管的四不原則档案保管工作应做到四不原则:不散(不使档案分散),不乱(不使档案互相混乱),不丢(档案不丢失不泄密),不坏(不使档案遭到损坏)。第十四章文件收发治理制度一、总则:为加强公司行政事务治理,理顺公司内部关系,使各项治理标准化,制度化,提高办事效率,特制定本规定。二、文件收发制度1.关于凡是以公司名义送发给外单位的文件,须由总公司行政部批阅后签发。政府机关所发文件应交总经理批阅后存档。2.关于收到要求回复的函件要及时回复,权力以外的报总经理或董事长,所有来函、复函都应存档。3.文件统一由综合治理部负责送发,送件人应将文件内容、报送日期、部门、接收人等事项登记清晰、并向文件签发部门报告报送结果,秘密文件由专人按核定范围报送。4.外来文件由综合治理部负责签收,并分类登记,如注明具体签收人的分送有关人员收拆。5.传阅文件由综合治理部负责收回,对领导指示的文件,综合治理部应及时组织传达和落实。三、行文和打印制度1.公文格式包括:标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时刻、抄送单位、公文字号、主题词等;公文的标题应当准确、简要地概括公文要紧内容,并标明发文单位和公文种类;发文应依照需要确定主、抄送单位,不得滥发。2.凡需办理的公文,应先送部门经理签批意见后,再送给有关部门或领导批示后办理。3.签发后的公文不得再做任何修改,若需修改,必须重新送签。4.公司复印、传真工作由综合治理部进行治理,非责任人不得擅自使用。5.综合治理部应对复印等事项编排清册,按月统计各部门文印情况。6.公司发文,应由综合治理部统一编号。四、公文治理制度1.本公司的公文实行统一治理,公文的治理要做到规范、准确、及时、安全。2.公司的发文流程:拟稿、审核、签发、盖章、发文。3.公司发文审批权限:公文类不部门经理综合部营运副总总经理总公司行政部董事长公司内部公文审核①审核②审核③审核④会签公司对外公文审核①审核②审核③审核④会签4.公司的收文处理程序为:收文、分文、传送、催办、立卷、归档。5.所有文件发放,一定要有登记,签收手续。本规定内容经公司领导讨论并同意执行,自2014年4月1日起执行。对本规定所订条款有疑议以总公司行政部解释为准,公司董事会有权对本规定所订内容做出修订。其他相关公司可依照行业特点制定相应细化的规定,但其内容不得与本规定相冲突,不同部分以本规定的内容为依据。第十五章门卫治理制度为强化门卫治理,提高公司治理效率,保障公司的正常工作秩序,特制订本制度。一、门卫治理人员要严格遵守执行《门卫治理制度》,恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。二、门卫治理人员要做到二十四小时轮留值勤,不定时巡逻全公司。发觉违纪、偷窃等行为,要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾难事故,应采取积极有效的应变措施,及时向公安机关报案。发觉职员违纪违规行为,要及时向主管部门汇报,协助处理。三、门卫治理人员必须出门站岗值勤。四、门卫值班室要保持洁净和安静,物品放置应定位规范,严禁在门卫值班室内吸烟、饮酒、打牌。无关人员不得在门卫值班室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫值班人员。违者,视情节轻重,严肃处理。值勤人员态度粗暴,不文明不礼貌,有意刁难职员或外来人员,一

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