企业质量安全管理体系文件

企业质量安全管理文件第一部分质量手册版本号：第一版第一版发布日期：2012.04.26本版发布日期：2012.04.26编码：LKSP/QS-01编号：受控状态：XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXX有限公司

《质量手册》发布令

各部门：我公司《质量手册》是根据《食品安全法》，《酱油生产许可证审查细则》和《食醋生产许可证审查细则》结合我公司实际情况编制而成的。本版《质量手册》是经公司认真讨论通过，现予以发布，并从2012年4月28日起正式实施。我公司《质量手册》阐述了我公司的质量方针、质量目标及质量安全管理体系，并对我公司质量安全管理体系涉及到的各过程、子过程的各项质量活动提出了具体要求，适用于我公司产品的生产和服务的提供。我公司《质量手册》是公司质量安全管理的重要法规，是我公司质量安全管理体系运行的准则，是我公司质量体系实施、保持并持续改进的具体要求，也是满足顾客要求和法律法规要求的承诺。全体员工必须认真学习，深刻领会，切实掌握，坚决遵照执行。此令总经理二O一二年四月二十六日XXXXXXXXXX有限公司修订次数修订日期发布日期2012-04-26U1刖己第1页共8页0.1公司概况XXXXXXXXXX有限公司，位于XXXXXXXXXX,我公司建于1995年5月，是以生产酱油和食醋为主的企业，酱油及食醋产品生产包装共占地面积3508.40平方米，建筑面积1971.63平方米，拥有固定资产200万元，年设计生产能力2000吨。我公司本着“诚信为本，质量第一，信誉求生存一的质量方针，建立和完善了质量安全管理体系。总经理：公司地址：XXXXXXXXXX邮编：XXXXXX电话(TEL):XXXXXX0.2任命今

质量安全负责人任命令为了确保公司的产品质量，使质量安全管理工作顺利进行：任命XXX为公司质量安全负责人。其主要职责是：1按照质量安全管理体系和产品质量标准组织制定公司质量安全管理体系和质量控制程序；2监督质量安全管理体系的运行状况，发展和完善质量安全管理体系：3组织对公司人员工进行质量、安全、卫生基本知识和技能培训；4组织对技术人员和检验人员进行培训、考核，指导技术人员、检验人员开展工作；5根据客户需求，制定产品的技术规范，制定质量控制点，产品生产前对操作人员和质检员进行质量方面的培训：6加强与外部客户的联系，追踪产品质量，不断改进生产工艺；7安排做好产品出公司检验，对不合格品作出处理决定；8召集召开质量分析会，讨论、分析产品的质量问题及控制对策；9贯彻落实公司规章制度，根据公司的相关制度对部门人员进行考核、奖惩;10根据公司发展制定部门及化验室人员编制；11对公司生产工艺进行监控，并做好记录；12负责公司测量装置的控制和管理，确保所有在用检测、计量器具、设备始终处于完好状态，并在有效期内使用，做好计量器具的购置、验收、建档、入库、保管、发放、报废等事项的处理，编制计量器其周检计划，及时送检，并作好记录：13负责与认证机构联络与协调认证方面事宜。此令总经理二O一二年四月二十六日质量检验员任命书为了贯彻执行《食品生产加工公司质量安全监督管理实施细则(试行)》、《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》，加强对公司各种产品生产过程和产品的质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、公正的评价，兹任命本公司XXX同志为质量检验员，任职期限三年，其职责为：(1)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；(2)独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界因素影响：(3)认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告：(4)对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；(5)严把产品质量关，按时完成检验任务；(6)完成领导交办的其它工作。此令总经理二O一二年四月二十六日

XXXXXXXXXX有限公司文件编码LKSP/QS-01-02no田身壬皿由珀圭修订次数修订日期发布日期2012-04-26。2M里十加J申衣第1页共1页审批表部门部门负责人职务办公室XXX主任生产车间XXX主任生产科XXX主任财务科XXX科长化验室XXX检验员销售科XXX科长供应科XXX科长库房XXX主任审核人批准人关于成立化验室的通知各部门：为了确保我公司的产品质量，使质量管理工作顺利进行和实施，决定成立化验室。化验室由XXX同志负责。二.化验室的职责：.遵守公司制定的各项规章制度，认真学习专业知识以及国家法律、法规，提高质量意识，提高工作效率。.对进公司的原辅材料和包装材料进行严格检验。.按要求对车间人员、设备、使用器具进行卫生检查，是否符合卫生规范。.对每批成品按照生产许可证审查细则中规定的出厂检验项目进行检验，并作总结检验报告。.妥善保管、使用检验设备、试剂及材料。.作好各项检验记录，发现不符合标准的产品及原料及时报告。总经理二O一二年四月二十六日0.3质量方针和质量目标根据我公司发展规划和市场定位以及食品安全卫生的要求，确定了本公司的质量方针和质量目标，现发布如下：一、质量方针：诚信为本，质量第一，信誉求生存。二、质量目标：根据我公司的质量方针和国家有关法律法规，结合我公司的实际情况，现制定公司的质量目标：产品一次交检合格率：99.6%以上；产品出公司合格率：100%；顾客满意率：90%以上。产品安全事故为0三、质量承诺：我们向顾客做出以下庄严的承诺：1、对顾客提出的服务事项，高度重视，及时解决。2,对产品服务到底，对产品的安全卫生质量问题负全部责任。四、质量目标分解：根据我公司总的质量目标，结合公司各部门的实际情况和质量安全管理体系运行的情况，将我公司的质量目标分解如下：1、办公室：文件收发归档准确率达loO%;质量安全管理体系实施率：90%以上。人员培训计划执行率达90%以上；人员卫生体检率：100%。2、销售科和供应科：采购物资的合格率率达98%以上：顾客满意率达90%以上；质量安全管理体系实施率90%以上。达90%以上；供方评审率100%；纸箱及标签生产计划下达准确章100%03、生产部：生产执行率达100%：设备维修合格率：100%：安全事故为0；产品加工合格率达98.7%以上;公司下达的指令性计划完成率达90%以上:记录真实完善率：100%；车间卫生设施完好率：100%；加工卫生抽检合格率100%；批号、日期、包装用袋准确率100%,质量安全管理体系实施率90%以上。4^化验室：产品抽查率：100%；检测数据准确率：100%；原辅材料的检验准确率：100%；记录真实完善率：100%：质量安全管理体系实施率：90%以上。5、仓库物资收发准确率100%；帐、物、卡相符率100%;质量安全管理体系实施率:90%以上。0.4《质量手册》的管理1目的规定《质量手册》的编制、发布、发放、更改和控制要求，保证《质量手册》的权威性、严肃性和完整性。2适用范围公司各部门内部质量安全管理。向顾客提供公司质量安全管理保证承诺。提供质量安全管理体系认证审查依据。对外介绍公司的质量安全管理体系。3职责3.1办公室负责对《质量手册》的归口管理和公司各部门手册的使用监督管理。4《质量手册》的管理细则《质量手册》的编制、批准和发布。《质量手册》由质量安全负责人组织，依照《食品安全法》、《生产许可证审查通则》、《酱油生产许可证审查细则》和《食醋生产许可证审查细则》，结合我公司的实际情况编写，由各部门负责审查，质量安全负责人审核，总经理批准发布。《质量手册〉的发放《质量手册》由办公室登记编号发放。《质量手册〉分“受控”和“非受控”两种形式。422发放范围A总经理、质量安全负责人、办公室、化验室、生产部、销售科、供应科、财务科等。B.发放的《质量手册》为受控版本，加盖“受控”印章。4.2.3《质量手册》持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复印、复制，当持有者离开本岗位和本公司时，应办埋变更或交还手续。4.3《质量手册》的更改和换版，执行《文件控制程序》的有关规定。5相关文件：《文件控制程序》XXXXXXXXXX有限公司1范围修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共1页1范围1总则本手册规定了我公司质量安全管理体系的要求，适用于酱油和食醋等产品生产和服务的提供。2手册应用本手册应用于：传达公司的质量方针、质量目标的程序和要求，推动公司内部质量安全管理：向顾客提供产品质量安全保证和持续改进的承诺；提供质量安全管理体系认证注册审核的依据；对外展示我公司质量安全管理体系，证明符合《生产许可证审查通则》、《酱油生产许可证审查细则》和《食醛生产许可证审查细则》要求的全部过程。本手册规定的要求是公司通用的。XXXXXXXXXX有限公司2质量安全管理体系修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共4页2.1总要求1目的本公司根据《生产许可证审查通则》、《酱油生产许可证审查细则》和《食醋生产许可证审查细则》标准的要求，建立质量安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进的总体思路和要求。2适用范围适用于我公司产品生产过程的全部质量安全管理活动。3职责质量安全负责人负责策划并建立公司质量安全管理体系，加以实施并持续改进其有效性。办公室负责质量安全管理体系文件运行监控的日常管理。公司各部门负责质量安全管理体系的实施、保持和持续改进。4程序概耍采用过程方法识别和确定公司质量安全管理体系所需的过程及其在组织中的应用，包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关过程，确定这些过程的顺序和相互作用，确定为确保这些过程的有效性运行和控制所需的准则和方法,并按照《生产许可证审查通则》、《酱油生产许可证审查细则》和《食醋生产许可证审查细则》的要求来管理这些过程。确保获得必要的资源和信息，确定所需的准则和方法，以保持过程的有效运行和监擅。以确保顾客满意度为目标，对顾客需求和满意度进行监视，评价顾客对本公司是否满足其要求的相关信息。质量安全管理体系应形成文件，并贯彻实施，过程的实际做法应与文件中的规定保持一致；随着质量安全管理体系的运行，及时修订质量安全管理体系文件，确保质量安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。质量安全管理体系建立以后，对过程进行测量、监控、分析和采取必要的措施，以实现策划的结果和持续改进，提高有效性和效率。将PDCA方法用于所有过程：P-策划：建立提供结果必要的目标和过程；D-实施：实施过程；C-检查：对过程和产品进行测量，并报告结果；A-行动：采取措施，以持持续改进过程业绩。公司针对任何影响产品符合性的过程，应确保对其实施控制。对于顾客的要求而言，公司的质量安全管理体系要求和产品要求互为补充，缺一-不可。5相关文件《XXXXXXXXXX有限公司质量手册》2.2文件要求.目的对于制定质量安全管理体系文件的目的、范围、管理和控制要求作出规定。.适用范围适用于公司各部门质量安全管理体系文件、资料的管理和控制。.职责办公室负责质量安全管理体系文件印刷、发放和管理、归档保存。.程序概要公司制定并实施《文件控制程序》和《记录控制程序》；质量安全管理体系文件的内容和范围；形成文件的质量方针和质量目标；质量手册。A质量手册是公司质量安全管理体系运行的纲领性文件。它规定了公司的质量方针、质量目标、组织机构、管理职责、质量安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的准则和方法，是公司提供满足顾客和适用法律法规要求的保证。B为确保质量手册的贯彻实施，必须编制必要的质量安全管理体系程序文件C为保持质量手册的有效性、充分性和适宜性，要适时对其修订。程序文件是质量安全管理体系支持性文件，描述了为完成某过程所涉及的质量活动所规定的职责和工作程序，作为质量安全管理体系运行、验证的依据，对所开展的质量活动进行规范的控制。作业指导书是质量安全管理体系的墓础性文件，作业指导书是程序文件的支持性文件;作业指导书包括报告、记录、工艺规程和各关键工序操作规程。425公司为确保质量安全管理体系有效运行和控制所需要的其他文件。文件控制3.1文件发布前，有关部门领导应对其适用性进行审核、会签及相应程序文件规定的授权人批准后发布执行，以确保文件的充分性、有效性和适宜性。必要时对文件进行更新，并再次批准。确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应从文件使用场所及时撤出换页或作废文件，确保使用的文件是有效版本。确保外来文件得到标识，由办公室作好收文登记，并进行分发。确保文件保持清晰、易识别。防止作废文件的非预期使用，若因某原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.4记录控制制定并保持记录（包括计算机磁性介质的原始记录）以提供质量安全管理体系符合性要求和有效运行的证据。记录应保持清晰、易识别和检索。5.相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》XXXXXXXXXX有限公司3管理职责修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共13页管理承诺1目的规定总经理应承诺和实施的活动。2适用范围适用于公司各部门。3职责总经理是管理承诺的责任者并负责管理承诺的落实、实施。办公室是落实、实施公司管理承诺和提供证据的归口管理部门。4程序概要总经理的承诺是向顾客、公司员工、合作者、供方、所在社区、认证机构和政府相关管理机构承诺，通过承诺的实现树立公司求实、创新、进取的良好形象，从而取得他们的信任。总经理的承诺通过以下活动展开。向公司员工及时传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。制定质量方针和质量目标，明示公司在质量方面所追求的目标和方向，并将质量目标分解到各部门。每年对质量安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以便持续改进。满足顾客要求总经理首先树立质量安全意识。做到让顾客满意是公司的根本追求，并采取措施使公司全体员工都要树立强烈的质量意识。总经理必须遵循并向公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为晟终目标，销售科和供应科通过市场调研、预测等方式，统筹确定顾客的要求和期望。满足适用的法律法规耍求;总经理要适时向全体员工传达和宣传有关法律法规的要求及满足要求的重要性。办公室收集、识别公司选用的法律法规文本，特别是国家、行业、地方标准、规程，建立相应档案，并将相关的规定转化为对产品的控制要求。建立、实施和持续改进质量安全管理体系所必需的人、财、物、技术等资源，各部门负责人识别和策划，经总经理批准后实施。总经理的质量安全管理承诺要适时地通过以下相关章节条款的实施来实现。5相关文件《质量方针和质量目标控制程序》《质量安全管理体系策划程序》《与顾客有关的过程控制程序》《持续改进策划控制程序》3.2以顾客为关注焦点1目的将实现顾客满意，作为我公司的根本追求。2适用范围适用于公司。3职责总经理是实现顾客满意目标的责任者，通过公司各部门的共同努力来实现。4程序概要总经理要带领公司员工树立以顾客为关注焦点的强烈意识，并以顾客为关注点制定公司的质量方针和质量目标，以顾客为关注点组织实施、持续改进质量安全管理体系的过程与活动。了解和确定顾客的需求和期望，是满足顾客的先决条件。如没有顾客或顾客大量流失，销售科和供应科应通过市场调查或与顾客直接接触来实现增加顾客，扩大市场占有率。公司有关部门要定期了解顾客对公司产品的需求和期望，包括明示的或隐含的，当前的或未来的市场需求，同时也需考虑相关法律法规的要求等，并争取超越这些需求和期望。各部门负责将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程的要求和质量安全管理体系要求等，只有当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才会感到满意。各部门通过建立必要过程来实施质量安全管理体系，以本公司的产品为纽带，使顾客的要求得到满足。5相关文件《与顾客有关的过程控制程序》3.3质量方针和质量目标的管理1目的对制定和控制公司质量方针的要求作出规定。2适用范围适用于本公司。3职责总经理负责制定和发布公司的质量方针。公司各部门负责实施。4程序概耍公司制定并实施《质量方针和质量目标控制程序》。公司的质量方针由总经理制定，质量方针的制定应确保；与公司的宗旨和总方针相适应：、2包括对满足顾客要求和持续改进公司质量安全管理体系有效性的承诺;.3提供制定和评审质量目标的框架。应确保公司质量方针得到实施，公司各部门要大力宣传，使质量方针在全公司所有人员得到沟通和理解，办公室负责跟踪督查贯彻落实情况。每年对公司质量方针的适宜性进行评审。当公司面临内外环境改变时，应对质量方针进行必要的修改，由总经理重新发布新的质量方针，以适应客观形势需要。质量目标应层层分解到各部门，并定期进行评审、检查，贯彻执行情况。5相关文件《质量方针和质量目标控制》《质量安全管理体系策划程序》3.4质量安全管理体系的策划1目的对质量目标和质量安全管理体系的策划规定专门的控制措施，以确保质量目标和质量安全管理体系符合标准要求。2适用范围适用于各部门质量目标和质量安全管理体系的策划。3职责总经理负责并确保在各部门和各层次上建立质量目标，并对质量安全管理体系进行策划，以满足质量目标要求。办公室负责考核及质量安全管理体系实施、保持、持续改进的日常工作。各部门负责质量目标的实施。4程序概要公司制定并实施《质量安全管理体系策划程序》质量目标2.1质量目标应可测量，并与包含持续改进承诺的质量方针一致,应包括：A产品质量目标和要求；B顾客满意的目标和要求。质量目标由办公室分解展开，经总经理批准后，下达到各部门。化验室每季度应对质量目标实施验证、确认，并对考核验收准则作出规定，经质量安全负责人批准后执行。提供产品实现过程的符合性和顾客满意的证据所必需的记录。将质量目标的适宜性每年进行评审。4.3质量安全管理体系策划质量安全管理体系策划应满是质量目标要求、所需的过程，包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。对质量安全管理体系的持续改进进行策划，并保持质量安全管理体系的完整性。必要时，针对特定产品、项目或合同的质量安全管理体系过程和所需的资源，制定专门的质量策划。质量安全管理体系的更改策划应确保在受控状态下进行，相关部门应及时提供策划所需的资源。对质量安全管理体系策划，应形成文件。5相关文件《质量安全管理体系策划程序〉《质量方针和质量目标控制程序》3.5职责、权限与沟通1目的规定公司有关质量职能部门、人员的职责和权限，确保不同层次、职能及过程的有效性沟通。2适用范围适用于本公司。3职责总经理负责公司内所有人员职责和权限的规定和沟通。质量安全负责人负责管理公司质量安全管理体系职责、权限和沟通。办公室、化验室、生产部、销售科、供应科、财务科配合实施。4程序概要职责和权限总经理A批准发布本公司的质量安全管理体系文件，并负责全面实施：B每年至少主持一次管理评审，确保质量安全管理体系持续、有效运行；C任命并授权质量安全负责人，经常了解和听取质量安全管理体系运行情况的汇报。质量安全负责人2.1质量安全负责人由总经理指定…名管理人员担任。2.2质量安全负责人在质量安全管理体系的职责和权限：A确保质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求：C确保在整个公司内提高满足顾客要求及法律法规的意识；D就质量安全管理体系有关事宜与外部联络。.生产科A配合质量安全负责入建立、实施、保持并持续改进质量体系过程、子过程等，并及时向质量安全负责人汇报运行情况；B负责统一协调平衡公司原辅材料和包装材料。C对公司的所有设备作出维修计划，上报质量安全负责人批准后监督实施;D负责制定公司的生产计划，实施生产调度和生产管理工作；E负责基础设施及服务性设施的维护等工作；F保证公司资产的安全、完整、使用功能的长期有效，并采取措施延长其寿命；G负责劳动安全与防护工作；H负责完成公司下达的生产、维修任务，质量、消耗成本等指标；I负责对公司的机器设备进行维修保养；J对本公司产品质量和质量安全管理体系运行全面负责，及时向质量安全负责人汇报本部门质量安全管理体系运行的情况；K负责有关标准规定并及时向相关部门提供最新标准，结合本公司实际组织编制“加工工艺”技术文件并组织实施；L负责公司物资入库保管发放工作。M负责对各种物资做好状态标识，做到帐、物、卡相符；N负责对公司的备品备件保管和发放。0完成总经理交办的其它工作。化验室A协助质量安全负责人建立、实施、保持并持续改进质量安全管理体系；B负责质量安全管理体系测量、分析和改进的归口管理：C保证公司质量方针、质量目标和质量安全管理体系策划的贯彻实施：D负责产品的检验及测量装置的的管理等工作；E配合质量安全负责人建立、实施、保持并持续改进质量安全管理体系过程、子过程等，并及时向质量安全负责人汇报运行情况；F负责对公司所购原辅材料和包装材料、备品备件等进行质量、数量的检验及对货款支付进行监督和把关。G负责公司的质量安全管理、计量管理、条码、商标管理工作；H负责对不合格产品进行鉴定，提出处理意见；I负责环境卫生管理工作并对生产部的卫生管理进秆监督检查；J负责每月对公司的不合格产品进行分析处理，并向有关部门提出改进意见和建议;K负责完成总经理交办其它工作。销售科A配合质量安全负责人建立、实施、保持和持续改进公司质量安全管理体系,及时向质量安全负责人汇报运行情况；B负责宣传、推销公司产品和销售合同的评审；C负责收集顾客对公司产品的评价、意见，进行市场分析、市场预测，写出调查报告，为公司经营决策提供信息；D负责产品配送工作E搞好售后服务，建立质量体系。F妥善保管贸易电函、合同、报告，定期统计分析，并装订归档；J负责完成总经理交办的其它任务。供应科A组织采购合同的评审工作；B负责制定公司采购计划。C负责实施公司采购计划等D承担采购物资质量不合格、超量、价格超规定的损失责任：E组织供方评价，将合格供方纳入合格供方名单，实行动态管理：F负责外购产品（物资）的回公司承运、联络工作；G负责对处理的不合格品进行分类保管、标识：H配合质量安全负责人持续改进公司质量安全管理体系，及时向质量安全负责人汇报运行情况：J完成总经理交办的其他任务办公室A负责文件发放及归档管理B负责员工培训和人力资源的开发的归口管理：C负责公司员工健康档案管理：D负责公司质量安全管理体系文件和资料的管理工作，负责内部沟通。E完成总经理交办的其它工作。财务科A负责公司资金管理工作，积极配合化验室，生产部及销售科和供应科的资金筹集。B配合质量安全负责人建立、实施、保持和持续改进公司质量安全管理体系,加强公司经济管理，及时向总经理汇报情况：C负责公司进出各账目的计算，调动资金配置，使其各部门更好完成工作:D负责对顾客财产的登记、保管、管理工作；E完成总经理交办的其他工作质量安全管理人员职责、权力、义努A职责：a按照国际、国内质量管理体系和行业质量标准制定本公司质量管理体系和控制程序；b监督质量管理体系的运行情况，改进和完善质量管理体系；c对公司员工进行质量意识培训：d对检验人员进行考核和指导：e安排参与新材料、新工艺的试用等一系列事关产品质量的活动：f安排做好产品出公司检验：g召集质量管理部门和相关部门及人员召开质量分析会，讨论检验工作中的新问题及控制对策：h贯彻落实公司规章制度：i对公司生产工艺进行监控，并作好记录；j负责与认证机构联络，协调认证方面事宜。B权力：a对不合格品作出处理意见：b根据公司的相关制度对部门人员进行考核、奖惩；c根据公司发展制定部门及化验室人员编制；C义务：a保证本公司产品信誉；b维护消费者利益的义务。D任职要求：a具有一定的质量管理知识。b掌握管理技巧，具有管理能力。c具有较好的表达能力。d熟悉相关食品生产知识。e不得是在被吊销生产许可证单位曾经从事过质量安全的主管人员。生产管理人员质量安全职责、权力、义务A职责：a结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策，确定公司的质量方针目标,是公司产品质量安全的第一责任人。b关心员工培训教育，不断提高公司员工的素质，强化员工质量意识。c建立公司的质量管理体系、质量管理手册和相关的文件，并确保其实施和保持。d确定公司的组织机构，配置合适的资源（包括人员、资金、设施、设备、技术和方法），组织质量管理部门制定合适的管理程序，以保证质量体系的有效运行。e授权化验室对产品质量进行独立检验，确保产品质量符合或高于相应产晶标准的质量要求。f建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。g对批量生产的获证产品符合认证要求的一般性负责，并保证认证标志使用在获证产品上。确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标oB权力：a全权处理管理体系的建立、实施、保持和改进的有关事宜。b组织对公司各类人员进行质量安全管理考核。c对因工作失职造成经济损失的人，进行经济处罚。C义务：有维护本公司利益、维护消费者权力、保护本公司生产者利益的义务。D任职要求：a熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度，并自觉遵守;b具备较强的领导能力；c熟悉本行业情况和特点；d具有丰富的本职岗位实践经验。技术人员质量安全职责、权力、义务A职责：a贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；b负责编制公司技术标准；c负责编制作业指导书，设计操作规程；d指导、监督、检查操作人员按作业指导书的要求进行生产：e负责及时解决生产过程中出现的技术问题；f有权按国家新标准、新政策修改作业指导书；g协助公司食品质量安全管理部门作好质量管理体系的实施工作，协助作好设备的选型工作，作好新产品的开发、新原料的试用工作；h对技术标准和有关技术文件的质量负责；i负责食品添加剂按国家规定的标准使用，并严格GB2760的要求；B权力：a有权对不按工艺操作规程进行操作的人员进行处分的权力；b有权治止不按国家标准添加或乱添加食品添加剂的行为；C义务：a对本公司产品的配方有保密的义务；b对本公司生产技术有保密的义务。D.任职要求a熟悉公司的生产工艺，具有生产相关产品的一定的技术水平；b知晓与公司产品质量相关的国家、行业标准；c了解国家食品安全相关的法律、法规、政策；d具有一定的解决问题的能力e具有大专以上学历或生产相关产品三年以上的工作经历。4.L12生产操作人员质量安全职责、权力、义务A职责：a严格按照公司正式发布的工序作业指导书的规定进行生产：b熟练掌握本岗位的操作技能；c严格执行工艺纪律，完成质量指标；d严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序；e对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养；f对本工序与食品、原材料直接接触的设备、设施、工具、容器、地面、操作台严格进行清洗、消毒。B权力：a有权按国家规定的要求获取报酬：b有权对本公司不合理的安排不服从；c有权向本公司提出合理化的建议。C义务：a有维护本公司形像的义务；b有保密本公司生产产品的操作技能的义务；c有努力学习专业技术和质量管理知识的义务。D任职要求：a身体健康无传染性疾病，有在有效期内的健康证：b初中以上文化程度，能看懂本工序的作业指导书；c有一定的生产操作经验，经过培训；d个人卫生习惯良好。4.3内部沟通431公司内部通过各种会议、公告以及内部相关文件、公司通讯、电子媒介等内部联络方式，保证各职能部门和各层次之间的信息交流。4.3.2办公室负责建立内部联络的渠道和方法，并确保与质量管理体系过程及其有效性的信息及时传递到有关职能部门和各层次。5相关文件5.1《XXXXXXXXXX有限公司质量安全管理体系职能分配表》

4资源管理修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共6页文件编码LKSP/QS-01-4XXXXXXXXXX有限公司4.1资源提供XXXXXXXXXX有限公司1目的对质量安全管理体系和产品实现过程中所需资源提出要求，为确保质量方针和质量目标实现创造必要的条件。2适用范围适用于各部门资源管理。3职责总经理或授权质量安全负责人是资源提供的主管领导。生产部是设备设施、生产用水、用电、物资的管理、仓储、分发的归口管理部门。供应科是采购物资的归口管理部门。办公室是人力资源、信息、无形资产的归口管理部门。化验室是技术资源的归口管理部门。4程序概要确定并提供所需的资源，以实施、保持质量安全管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意度。资源的范围包括人力资源、基础设施、工作环境、信息、财务资源、无形资产及供方。所需资源的确定在质量安全管理体系实施和产品实现的过程中，根据实际需要和节俭的原则，确定各种资源的需求。资源提供的报批A公司范围内资源配置和调拨由需求部门提出申请，总经理审批。B所需外部资源配置、固定资产添置、重大支持性服务（资金、技术、信息）等，由各需求部门提出书面申请，质量安全负责人审核，总经理决定，基础设施提供按《基础设施及工作环境控制程序》执行。C入力资源的配置根据质量安全管理体系运行和产品实现的需求确定，需要引进人才及公司范围内的人力资源配置调整，由各部门提出书面申请，质量安全负责人审核，由总经理批准。资源提供.4.1对批准配置的资源，由公司相关责任部门及时批发，并按基础设施、人力资源等规定的程序提供。.4.2对批准配置的资源，要通过满足顾客要求，以提高顾客满意度。5相关文件《人力资源控制程序》《采购控制程序》《基础设施及工作环境控制程序》人力资源1目的对生产、服务质量有影响活动的工作人员的能力提出要求。2适用范围适用于所有与产品质量实施过程及服务质量有关人员的配置和培训。3职责总经理是公司人力资源配置的主管领导。办公室是人力资源的归口管理部门。各部门负责岗位人员的合理使用及管理、培训。4程序概要公司制定并实施《人力资源控制程序》。公司应制定“岗位人员任职要求”，规定包括学历、专业、职业培训、工作经历等方面的要求，确保各部门关键工作岗位人员素质。根据产品实现过程和质量安全管理体系的要求，确定和编制年度人力资源配置，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。办公室拟定年度培训计划，并组织实施。公司内的检验员、驾驶员等特殊工种，根据需要，联系组织特殊工种人员外送进行专业培训，经考试合格，取得资格证书持证上岗。当质量安全管理体系运行及产品实现过程需要时，要引进所需求的专业人员，对引进人员要进行必要的考核和审核批准。采取可行措施（考核、考试、面试等方法），对人员影响产品质量工作人员的能力、培圳的有效性进行评价，不断提高公司全体员工的业务能力。通过教育培训，确保全体员工意识到从事活动的相关性和必要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。5相关文件《人力资源控制程序》基础设施1目的对提供产品符合性所需的基础设施提出要求。2适用范围适用于实现产品全过程基础设施管理。3职责总经理是基础设施的主管领导。生产部负责组织公司建筑物、工作场所和相关的基础设施建设、管理、维护处置等；负责公司及各部门生产设备、能源供应等基础设施的归口管理工作,负责公司设备、能源供应等基础设施的确定、维修；销售科和供应科负责运输等支持性服务基础设施的管理工作；办公室负责通讯、电脑设施等支持性服务基础设施的管理工作；化验室、生产部、财务科配合实施基础设施的提供和管理。4程序概要公司制定并实施《基础设施及工作环境控制程序》，对基础设施和工作环境进行控制。基础设施包括：421建筑物、工作场所和相关的设施；422过程设备，包括硬件和软件；4.2.3支持性服务，如能源（水、电）供应、运输和通讯、电脑设施等。基础设施的确定和提供根据实现产品符合性的需要提出所需的基础设施报告，包括设备购置、技术改造、设备更新等。基础设施的增减按《基础设施及工作环境控制程序》的规定枇准后实施。基础设施的维护编制基础设施维护管理办法。生产部根据生产和基础设施的特点定期对各类基础设施进行维护：A定期维护；B定期检修。基础设施大修管理451基础设施的主管部门或使用部门提出大修计划。4.5.2总经理组织对大修计划进行评审。453维修时按评审批准的方案，实施维修。确保维修内容实现和维修工程质量。并作好维修记录。对违反操作规程、损坏基础设施时要查明原因，制定措施，防止其再次发生，对责任者要进行必要的处罚。提供基础设施维护的支持性服务：包括配备必需的维护检修人员和设备,必要时可对外委托维修，但需报质量安全负责人批准。基础设施的改造按批准后的方案实施，要确保工程质量，相关部门应做好验收及相关记录。5相关文件《基础设施及工作环境控制程序》《采购控制程序》4.4工作环境1目的对必要的工作环境提出要求，以保证实现产品的符合性。2适用范围适用于公司各部门工作环境管理。3职责质量安全负责入是工作环境的主管领导。化验室是卫生工作归口管理部门。办公室管理公司工作环境。化验室负监督检查车间的卫生管理工作，并配合实施生产区环境管理。4程序概要本公司制定并实施《基础设施及工作环境控制程序》及《卫生控制程序》，对基础设施和工作环境进行控制。2根据产品加工的特点，对卫生、安全和环境保护的特殊要求，定期评价影响质量的工作环境因素，包括对加工人员和检验员的健康、环境、废水等对工作环境影响的因素。根据环境影响评价报告对影响质量的工作环境的因素进行管理，以提供最佳工作环境。对员工进行工作环境管理、环境保护、产品卫生、加工卫生、设备操作技能进行全面的培训，以保护工作环境。通过为产品实现过程配备专用设备改进基础设施的技术，对影响工作环境的因素进行有效的改进和管理，重大的改进措施项目，应经过评审，总经理批准后实施。环境评价、卫生评价、专业培训、环境改迸的措施及结果的记录应予以保持。5相关文件《基础设施及工作环境控制程序》《卫生控制程序》《人力资源控制程序》

4产品实现修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共9页文件编码LKSP/QS-01-5XXXXXXXXXX有限公司产品实现的策划XXXXXXXXXX有限公司1目的对产品实现的过程进行策划，保证达到质量要求。2适用范围适用于公司产品实现全过程。3职责总经理负责产品实现的策划。化验室是产品实现策划的归口管理部门。销售科和供应科、生产部财务科等各部门配合策划。4程序概要公司制定并实施《产品实现过程策划控制程序》，对产品实现过程进行策划。产品实现所需的过程策划应与公司质量安全管理体系其他过程和要求相一致。产品实现的策划要以市场为导向，强化内部管理，努力降低成本，增加效血。公司产品的策划，在适当时确定以下内容：产品的质量目标，应能满足顾客及法律法规的要求；针对不同产品确定过程、文件和资源提供的要求；为产品实现过程提供证据所需的记录。过程策划的结果应形成文件，根据过程策划特点，可采用可行性论证报告、方案设计等形式。5相关文件《产品实现过程策划控制程序》5.2与顾客有关的过程1目的识别顾客的要求，以达到顾客满意。2适用范围适用于本公司。3职责总经理是与顾客有关的过程的主管领导。销售科是与顾客有关过程的归口管理部门。各部门配合实施与顾客有关过程。4程序概要公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》。顾客要求的识别：对市场和顾客需要进行调查、分析，确定顾客对产品的要求；422收集、掌握有关法律法规要求，规范与产品有关的要求；调查分析顾客反馈和期望，确定产品预期或特定用途。对产品要求的评审，销售科和供应科应做到：在合同或订单签订前，策划进行评审：A合同中对产品要求应作出明确规定；B在顾客以口头方式提供的要求时，应将口头要求转变成书面合同进行确认;C合同或订单中双方表述、理解不一致时应协商解决，并形成记录，达成书面共识；D确认公司具有满足合同或要求的能力。对产品质量或包装有特殊要求的合同，顾客来函、来电、传真订货等，应采取不同的方式进行评审和确认。当顾客要求或公司自身的原因，改变正在执行的合同、订单耍求时，应变更合同、订单，变更内容应与相关方协商--致。当产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，确保相关人员已得到变更的要求。对顾客要求的识别，产品要求评审结果及跟踪措施应予以记录并保持。顾客沟通451产品信息处理公司有关部门应结合实际，确定多种渠道同顾客联络沟通，并广泛宣传公司产品特性、出厂价格，向顾客宣传与公司产品有关的信息。.2顾客反馈意见处理A公司有营销部定期收集、整理、分析顾客的反馈意见，包括顾客投诉，将有关信息向质量安全负责人报告，并传递给相关部门；B对顾客反馈意见，包括投诉进行识别，及时回复给相关顾客。463有关部门对顾客的询问、合同或订单的处理，应及时回复顾客并取得一致意见。5相关文件《与顾客有关的过程控制程序》5.3采购i目的对采购全过程进行有效控制，确保采购物资符合规定的要求。2适用范围适用于公司所有物资的采购。3职责质量安全负责人是物资采购的主管领导。供应科是物资采购的计划部门，是采购计划的实施部门，并负责组织对供方进行评价。化验室负责本公司采购产品的验证。4程序概要本公司制定并实施《采购控制程序》，根据供方及采购产品对最终产品的影响程度进行分类管理，以保证采购的物资符合规定要求。供方评价对供方资质评价的准则A是否取得相应的生产许可证B供方的生产能力，是否能及时提供公司所需的产品；C质量安全管理体系；D产品质量的历史状况，主要从已用公司家的反馈。对供方评价形成现场评价结论的材料及供方提供的书面材料应以归档，并保持。销售科和供应科负责组织对主要原辅材料和包装材料及关键设备等进行供方评价：财务科、化验室、生产部质量安全负责人等参与供方的评价工作。根据供方按公司的要求提供产品的能力，选择和评价供方，对确认的合格供方编制供方名录，在适当时必须进行重新评价，实施动态管理，并作好记录。423公司楚立清晰的、开放的沟通渠道，通过合作交流，实现双方互利，增强共同创造价值的能力。公司使用规范的采购文件，采购文件应清楚和充分地规定采购要求，与供方沟通前，采购文件按规定的程序进行审批。采购要求销售科和供应科负责采购物资信息的收集。采购物资信息包括：A所采购物资的批准性文件；B对所采购物资的要求；采购文件化验室负责提供采购产品的技术标准，包括验收准则。供应科将签订的合同内容要求及时书面通知生产部，再由生产部通知生产车间，便于生产车间安排生产，以实现“以销定产二供应科必须设专人严加管理合同，并作好合同复印登记。供应科负责实施采购计划和与合格供方签订采购合同采购文件发放前按公司合同管理办法的规定进行审批。采购产品验证451化验室根据采购产品的技术标准对采购产品实施验证。4.5.2建立并作好采购产品验证，与供方联络沟通的记录。5相关文件《采购控制程序》5.4生产和服务提供1目的对生产和服务的提供过程提出控制要求，以确保提供产品的符合性。2适用范围适用于各部门。3职责总经理是生产和服务提供的主管领导。生产部负责生产和服务提供的归口管理。各部门负责实施生产和服务的提供。4程序概要本公司生产和服务提供应在受控条件下进行。实施生产和服务的提供包括：A获得相应的文件和信息，包括产品特性、作业指导书等；B使用适当的设备，定期维护保养，保持其运行能力；C配备测量装置，并按规定的要求使用：D要求对关键、特殊过程和产品实施测量；E放行、交付和交付后的活动的实施。F以确保提供符合顾客要求和法律法规要求的产品和服务。G生产和服务提供过程的确认421产品的生产，包装是关键过程。必须确保设施的良好状况，监控仪表的准确可靠，操作人员的良好素质，严格管理，安全卫生生产。公司制定了相应的控制程序对这些关键过程进行有效的控制。对关键过程实施确认，确认应包括：A设备的认可和人员资格的鉴定；B规定特定的操作方法、程序和工艺参数；C设备、人员或过程鉴定记录的要求：D接规定时间间隔进行再确认。标识和可追溯性根据酱油和食醋的加工生产特点，对生产过程的状态标识。对酱油和食醋系列产品的质量均有追溯性要求，应控制并记录产品的唯•性标识，包括生产、交付的日期喷码、批次编号及包装物上的标识。产品防护各部门应对产品提供防护，对产品进行标识、搬运、包装、贮存和保护，确保产品在内部处理和交付期限内的符合性。实施产品防护应考虑到产品由于产品的特性需要提出的特殊要求。5相关文件《人力资源控制程序》《基础设施及工作环境控制程序》《产品实现过程的策划程序》《与顾客有关的过程控制程序》《采购控制程序》5.5测量装置的控制1目的对测量装置进行有效的控制，使其测量的能力与测量要求相一致。2适用范围适用于公司产品实现过程测量装置的控制。3职责化验室是测量装置的归口管理部门，负责产品实现全过程测量装置的控制管理。生产部、办公室、生产车间、财务科等配合实施。各部门负责实施测量装置的控制。4程序概要各部门根据生产的需要，依据工艺要求，为产品符合性确定的要求提供依据所需的测量，并制定《测量装置控制程序》文件。测量装置周期检定，由化验室请法定计量部门到公司（或将装置送到法定计量部门）进行检定和校准，确保测量活动与测量的要求相一致。当校准的量值传递无法追溯到国际或国家基准时，应记录校准或验证的依据。当发现测量设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评审和记录。对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。保存校准和验证结果的记录。对测量装置的操作人员要进行培训，经考试合格后上岗。确保测量在适宜的环境条件下进行。确保测量装置在搬运、维护、贮存期间，防止损坏或失效，精确度和适月性保持好。按规定编制测量装置的操作规程。化验室每年定期对测量装置控制的有效性、监视能力进行检查，并作出评价。并记录检查结果。5相关文件《人力资源控制程序》《基础设施及工作环境控制程序》《采购控制程序》《测量装置控制程序》XXXXXXXXXX有限公司文件编码LKSP/QS-01-66测量、分析和改进修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共15页6测量、分析和改进6.1总则1目的建立质量安全管理体系强有力的自我完善机制，以提高过程和活动的效率和有效性。2适用范围适用于各部门的测量、分析和改进。3职责3」总经理是测量、分析和改进的主管领导。化验室负责测量、分析和改进的日常管理，生产部等相关部门配合。各部门实施测量、分析和改进。4程序概要划并实施所需要的监视、测量、分析和改进过程，以便：1.1证实产品的符合性：确保质量安全管理体系的符合性；持续改进质量安全管理体系的有效性。测量、分析和改进的过程与活动包括：对顾客满意、质量安全管理体系过程、产品特性的测量：不合格品的控制和处理：数据分析；纠正措施和预防措施的实施。测量、分析和改进活动的目的不仅为了确保符合性，而且是为了实现持续改进。持续改进是永恒目标。5相关文件《与顾客有关的过程控制程序》《数据分析程序》《持续改进策划控制程序》《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》6.2测量i目的通过对顾客满意度及过程、产品的测量，以确保质量安全管理体系的符合性、有效性和充分性，并证实产品的符合性。2适用范围适用公司各部门。3职责质量安全负责人负责领导质量安全管理体系的测量工作，并组织实施。销售科负责顾客满意度的测量工作。化验室负责质量安全管理体系的过程的测量及工作，编制测量要求并组织实施。各部门负责产品的测量。4程序概要公司制定实施《与顾客有关的过程控制程序》。顾客满意421销售科采用多种渠道和方法，收集顾客投诉情况，召开用户座谈会、发调查表；定期走访调查用户，收集顾客满意程度的有关信息。4.2.2对收集的顾客满意或不满意信息进行分析、整理并提出改进措施和建议，并及时向总经理报告，传递到相关部门实施改进措，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。过程的测量化验室要采用包括统计技术在内的适当方法，对产品实现过程的各个阶段相关参数进行测量和记录，以证实每个过程达到预期过程目标的能力。化验室对过程的测量的步骤、抽样、评价、判断等应形成计划或规范，注重以过程备阶段是否达到规定和程序要求进行测量，并记录测量的结果。产品的测量在产品实现过程中的适当阶段，要对产品特性进行测量，以验证产品要求得到满足，并证实产品的符合性。应保存符合验收准则的证据，包括原料验收、半成品检验、包装检验等产品实现过程的记录。除非得到授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，应在圆满完成全部规定的测量活动后，才能交付产品或服务。5相关文件《与顾客有关的过程控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《质量安全管理体系策划程序》《持续改进策划控制程序》6.3不合格品控制1目的对不合格品进行控制，确保不合格品的非预期使用和交付。2适用范围适用于公司采购的物资、生产过程、成品的不合格品控制。3职责化验室是不合格品的归口管理部门。供应科、生产部、生产车间等部门配合对不合格品控制。4程序概耍本公司制定并实施《不合格品控制程序》和《让步控制程序》，对不合格品进行控制。不合格品的识别和控制。421当发生不合格品时，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品，公司应指定专人查清不合格产生的原因和影响程度，并对不合格品进行标识及隔离，防止与合格品的混合。422不合格品的处置A采取措施，消除发现的不合格品；B采取措施进行处置，如返工、报废或拒收，防止其非预期使用或应用。4.2.3对于在交付或开始使用后发现产品不合格时，销售科要及时收回。当产品发生严重不合格时，化验室及时作出结论，并向质量安全负责人报告，请予处理。依据检验结果及不合格的影响程度对产生严重不合格的负责人进行相应处罚。应保存对产生不合格原因的分析资料、采取的处理措施记录。5相关文件《不合格品控制程序》《让步控制程序》《采购控制程序》6.4数据分析1目的为评价公司质量安全管理体系的适宜性和有效性，并识别改进机会，对收集和分析有关数据提出要求。2适用范围适用于产品实现过程中对有关数据和资料的收集、分析和处理。3职责质量安全负责人是负责数据分析的领导和协调工作。公司化验室负责数据分析的归口管理工作。公司各部门配合实施。各部门负责相关的数据分析。4程序概要公司制定并实施《数据分析程序》。1.1各部门每月30日前将生产量、检验量、不合格原因及数量废次品率、产品质量技术指标等上报化验室。公司每月对质量安全管理体系中的各种记录、报告、过程监控记录、产品检验记录、纠正措施记录、预防措施记录、不合格品的评审和处置记录、顾客投诉、质量信息以及其他有关记录等原始记录及相关信息进行收集。各部门收集的数据和资料还包括测量和监控活动以及国内外同业的有关数据和资料。各部门按月对收集的数据和资料进行分析。选用一定的统计技术方法对收集的数据和资料进行分析。对收集的数据和资料进行分析的结果形成分析报告或图表。423弁析报告或图表送总经理、质量安全负责人及有关部门，以帮助及时发现质量安全管理体系中存在的不足之处，制定纠正和预防措施，以不断完善和改进质量安全管理体系。数据分析报告或图表所提供的信息至少包括以下方面:A顾客满意程度及其要求的有关信息；B产品要求的符合性：C过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；D供方产品、体系的相关信息。数据和资料分析输出应作为质量安全管理体系管理评审输入内容之一。5相关文件《不合格品控制程序》《数据分析程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》5《持续改进策划控制程序》6.5改进i目的通过持续改进，及时开展纠正措施，有效开展预防措施，不断完善质量安全管理体系，以提高质量安全管理体系的有效性和效率。2适用范围适用于公司质量安全管理体系的改进。3职责质量安全负责人负责公司质量安全管理体系的改进策划。化验室负责持续改进、纠正措施、预防措施实施的综合管理。公司各部门负责本部门持续改进、纠正和预防措施的实施。4程序概要本公司制定并实施《持续改进策划控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。持续改进公司通过质量方针的建立与实施，营建激励、持续改进的氛围与环境，确立质量目标以明确持续改进的方向。422通过数据分析不断寻求改进的机会，确定新的改进目标，并作出适当的改进活动安排。423对重大的、长远的改进项目，应由质量安全负责人组织进行方案策划并评价。对改进过程进行测量，对改进结果进行有效性跟踪并记录。纠正措施3.1当发现了不合格后，包括顾客投诉，相关部门必须通过有关过程的各种信息，识别不合格，注意分析和确定不合格的原因，评价出现的木合格对质量影响的程度。采取纠正措施时，应考虑效率及有效性，实施过程中要注意验证，以确保效果，并记录结果（包括原因、内容及采取措施完成情况）。纠正措施完成后应对其有效性进行评价，对行之有效的纠正措施，应按规定的程序更改原质量安全管理体系文件或技术文件。重大的纠正措施信息，由实施部门报告质量安全负责人。预防措施通过分析各种信息、资料、记录、数据或现场观察，尤其是市场信息和顾客需求与期望，识别潜在的不合格及其原因。评价预防措施的需求，确定应采取的预防措施，以消除潜在不合格发生的原因，防止其发生，采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。在实施所需的预防措施过程中，要注意对预防措施进行监捽，确保其有效。记录措施的结果（包括所针对潜在不合格原因及达到的效果）。预防措施完成后应进行有效性评价，评价预防措施的完成情况及结果达到要求的程度。对有成效的预防措施，应按规定程序纳入质量安全管理体系文件中。重大的预防措施信息，由实施部门报告质量安全负责人。5相关文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《不合格品控制程序》《质量方针和质量目标控制程序》《持续改进策划控制程序》XXXXXXXXXX有限公司治理结构图XXXXXXXXXX有限公司

质量保证系统组织图序号程序文件名称程序文件编号1文件控制程序LKSP/QS-02-12记录控制程序LKSP/QS-02-23质量方针和质量目标控制程序LKSP/QS-02-34人力资源控制程序LKSP/QS-02-45基础设施及工作环境控制程序LKSP/QS-02-56产品生产过程控制程序LKSP/QS-02-67与顾客有关的过程控制程序LKSP/QS-02-78采购控制程序LKSP/QS-02-89不合格品控制程序LKSP/QS-02-910持续改进策划控制程序LKSP/QS-02-1011纠正措施控制程序LKSP/QS-02-1112预防措施控制程序LKSP/QS-02-1213卫生控制程序LKSP/QS-02-1314监视和测量装置控制程序LKSP/QS-02-1415让步控制程序LKSP/QS-02-1516顾客满意度的测量控制程序LKSP/QS-02-1617食品添加剂控制程序LKSP/QS-02-1718消费者投诉处理控制程序LKSP/QS-02-1819不安全食品召回控制程序LKSP/QS-02-1920产品质量可追溯控制程序LKSP/QS-02-2021产品防护控制程序LKSP/QS-02-2122产品检验控制程序LKSP/QS-02-2223检测设备控制程序LKSP/QS-02-23

项目总经理质量安全负责人办公室生产部化验室销售科生产车间供应科4质量安全管理体系4.1总要求★△OOOOO4.2文件要求4.2.1总贝IJ★△OOOOO4.2.2质量手册★△OOOOO4.2.3文件控制★△OOOOO4.2.4记录控制★OO△OOO0管理职责5.1管理承诺★O△OOOOO5.2以顾客为关注焦点★OOOOO△△5.3质量方针★OOO△OOO5.4策划5.4.1质量目标★OOO△OOO5.4.2质量安全管理体系策划★OOO△OOO5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限★O△OOOOO5.5.2质量安全负责人★△OOOOOO5.5.3内部沟通★O△OOOOO6资源管理6.1资源提供★OO△OOOO6.2人力资源6.2.1人力资源总则★OOOOOOO6.2.2能力和培训★O△OOOOO6.3基础设施★OOOOOO6.4工作环境★OO△OOO7产品实现7.1产品实现策划★OO△△△△7.2与顾客有关的过程7.2.1与顾客有关的要求的确定★OOOOOO7.2.2与产品要求有关的评审★OOOOOO7.2.3顾客沟通★OOOOOO7.3采购7.3.1采购过程★OOOOOO7.3.2采购信息★OOOOOO7.3.3采购产品的验证★OO△OOO7.3.4采购产品的评价★OO△OOO7.4生产和服务提供7.4.1生产和服务提供的捽制★OOOOOO7.4.2生产和服务提供过程的确认★OOOOOO7.4.3标识和可追溯★OO△OOO

7.4.4产品防护★OOOOOO7.5监视和测量装置的控制★OO△OOO8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量★OOOOO8.2.1顾客满意★OOOOO8.2.2内部审核O△OOO8.2.3过程的监视和测量★O△OOO8.2.4产品的监视和测量★O△OOO8.3不合格品控制★O△OOO8.4数据分析★O△OOO8.5改进8.5.1持续改进★O△OOO8.5.2纠正措施★O△OOO8.5.3预防措施★O△OOO注：★一主管领导。一相关领导△—主管部门文件和资料更改申请单修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共1页文件和资料更改申请单文件/资料名称：质量手册 编码：LKSP/QS-01更改的条款号（增/删/改:更改原因（更改内容见附件）:部门负责人:编制日期:审核日期:批准日期:编制日期:审核日期:批准日期:第二部分程序文件版本号：第一版第一版发布日期：2012.04.26本版发布日期：2012.04.26编码：LKSP/QS-02编号：受控状态：XXXXXXXXXX有限公司

程序文件审批表修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共1页审批表部门部门负责人职务办公室XXX主任生产车间XXX主任生产科XXX主任财务科XXX科长化验室XXX检验员销售科XXX科长供应科XXX科长库房XXX主任审核人批准人

质量安管理体系文件清单序号程序文件名称程序文件编号1文件捽制程序LKSP/QS-02-12记录控制程序LKSP/QS-02-23质量方针和质量目标控制程序LKSP/QS-02-34人力资源控制程序LKSP/QS-02-45基础设施及工作环境控制程序LKSP/QS-02-56产品生产过程控制程序LKSP/QS-02-67与顾客有关的过程控制程序LKSP/QS-02-78采购控制程序LKSP/QS-02-89不合格品控制程序LKSP/QS-02-910持续改进策划控制程序LKSP/QS-02-1011纠正措施控制程序LKSP/QS-02-1112预防措施控制程序LKSP/QS-02-1213卫生控制程序LKSP/QS-02-1314监视和测量装置控制程序LKSP/QS-02-1415让步控制程序LKSP/QS-02-1516顾客满意度的测量控制程序LKSP/QS-02-1617食品添加剂控制程序LKSP/QS-02-1718消费者投诉处理控制程序LKSP/QS-02-1819不安全食品召回控制程序LKSP/QS-02-1920产品质量可追溯控制程序LKSP/QS-02-2021产品防护控制程序LKSP/QS-02-2122产品检验控制程序LKSP/QS-02-2223检测设备控制程序LKSP/QS-02-23文件控制程序修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共4页文件控制程序1目的对质量安全管理体系有关文件作出规定，以确保在有关场所能够及时得到适用文件的有效版本。2适用范围适用于全公司及各部门质量安全管理体系有关文件和资料的管理和控制。3职责化验室负责质量安全管理体系文件和资料的归口管理，文件的统一编印、分发，收回失效、作废文件和资料管理，质量安全管理体系文件的使用管理，质量安全管理体系文件和资料的归档保存。4工作程序和资料的分类和编号文件和资料的分类a质量手册：b质量安全管理体系程序文件：c质量安全管理体系作业指导书；d记录表格；e其他相关外来文件。文件和资料的编号按《质量安全管理体系文件编号规定》执行。此规定由办公室制定。的编制和审批2.1手册的编制和审批我公司质量手册由质量安全负责人组织人员，按有关规定编写，我公司及各部门负责人会签，质量安全负责人审核，总经理批准发布。程序文件的编制和审批我公司程序文件由质量安全负责人组织人员，按有关规定编写，相关的职能都门负责人会签审批，总经理批准。作业指导书的编写和审批我公司作业指导书由技术人员编写，质量安全负责人审核，总经理批准后实施。4.3文件的发放、登记文件和资料分为受控文件和非受控文件发放。质量手册和程序文件分为“受控”和“非受控''两类，其发放范围按《质量手册》管理的规定执行。作业指导书均为“受控”文件，其发放范围由编制部门确定，由我公司各部门负责人审核，质量安全负责人批准。受控文件发放时加盖“受控”印章并注明分发号、领用人在《文件发放登记薄》上签字，非受控文件发放时加盖“非受控”印章，领用人也要在《文件发放登记薄》上签字。当需使用文件者未领到文件时"，不得随意借用他人的文件复制，而应向文件管理部门办理申请手续领用。文件使用者亦不得将所持文件转借他人使用当文件使用者所持文件破损严重，影响使用时，应向办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件分发号。437当文件使用者不慎将文件丢失时，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中说明原因，补发文件应重新编号，并注明丢失的丈件分发号作废。需向我公司外部人员提供文件时应经质量安全负责人批准。4.4文件的更改和换版文件的更改a更改的申请当“受控”文件内容需要更改时，由提出更改文件的持有者填写《文件更改申请》，说明更改的原因和内容。文件更改的审批程序按原文件的审批程序进行。b更改的形式文件的更改采用换页的形式，文件更改经申请批准后，由办公室发出《文件更改通知单》，文件的持有者按通知单的说明更改所持有的文件。在通知单发出七日内，办公室对更改状态进行追踪验证。文件的换版a换版申请当质量安全管理体系文件经过多次或重大更改，或管理评审发现质量安全管理体系文件发生重大调整，或文件规定的各过程要求、程序已有重大变化，则文件需换版。我公司质量安全管理体系文件的换版由质量安全负责人提出申请，总经理批准，并由质量安全负责人组织编写换版。b改版的审批我公司改版后的质量安全管理体系文件的审批按《文件控制程序》的421、、4.2.3的审批程序进行。更改或换版后的质量安全管理体系文件在原范围内发放和使用，同时按“文件发放、回收记录”份数收回作废的页或作废版本。需作资料保存的作废文件，同时加盖“作废"和'‘保留资料''印章后存用；作废文件加盖“作废”印章，由文件管理员填写《文件销毁申请》，经化验室领导审核，质量安全负责人批准后统一销毁。4.5文件和资料的管理所有印制（或复印）的文件原稿（底稿）包括计算机磁性介质的原始记录由化验室统一归档保存。文件资料的归档、标识、检索等按现行《厂档案管理规则》有关规定实施。文件应保持清晰、易于识别。有关部门和人员需借阅质量安全管理体系文件时，应到办公室办理借阅手续，填写《档案室文件借（查）阅清单》，用后按期归还并做好记录。外来文件和资料的管理a我公司收集的国内外标准、法规等，要识别其是否是有效酌版本，并由化验室和办公室妥善处理。b需直接采用的上级标准，由文件管理部门填写《文件审批表》，报质量安全负责人批准后，由文件管理人员分发。c每年12月，文件管理人员对外来文件进行评审清理，及时对过期及失效文件进行“作废''标识并隔离，再按程序作保留或销毁。d其他未作规定的文件处理按国务院颁布，于2001年1月1日施行的《国家行政机关公文处理办法》执行。质量安全管理体系文件和资料每年交办公室归档保存。5支持性文件《档案管理办法》6记录《文件发放及回收登记表》《质量安全管理体系会议记录》记录控制程序修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共2页记录控制程序1目的对与质量安全管理体系运行及产品形成有关的记录进行控制，以提供符合要求的产品质量安全管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于全公司各部门质量安全管理体系运行的各种记录的控制。3职责化验室负责质量记录的归口管理，统一印制、编号、分发记录表格，并收集分析各种记录。各部门负责质量记录的使用管理。各部门负责设计、管理及归档保存与本部门有关的记录。4工作程序记录表格的设计、审核和印制。记录表格由各职能部门根据生产管理和质量安全管理体系运行的要求及相关程序文件的规定进行设计，部门负责人审核。记录表格的设计应反映质量活动实施的主要内容和结果。记录由化验室组织印制、编号和分发。记录表格的填写质量安全管理体系运行记录由各部门指定专人填写，生产记录由操作人员填写。422记录必须用钢笔或依据行业规定填写，应做到内容完整、数据真实准确、字迹清晰，不得随意涂改，并签署填表人姓名，如确需要更改时，由曼改人签字或盖章。化验室指定专人对记录填写情况定期或不定期进行检查，每季至少监督检查一次并作好记录，发现问题及时予以纠正。记录的收集、归档、保管与查阅3.1各职能部门每季度收集质量记录，整理装订成册、编目、标识和归档保存并负责编制出相应的检索目录。记录档案由专人保管、分类妥善存放，并确保存放室的温度、湿度符合档案管理规定。同时，作好保护工作。查阅、借阅或复制有关的记录，必须办理借阅手续，经部门负责人批准后进行。434若合同有要求，并经质量安全负责人批准后，质量记录可提供给顾客或其代表查阅。4.4记录保存期限及销毁记录保存期限a生产记录、合同评审记录、检验原始记录、不合格品处置等与产品质量有关的记录保存期限为3年；b审核记录、培训资料、质量管理体系策划记录等保存期限为3年；c设备台帐、设备大修记录、培训证书、学历证明、计量器具及测量设备检查记录、部门文件受控清单长期保存（至少10年o记录的销毁超过保存期限的记录，由保管人员提出书面申请，列出销毁清单，经化验室或办公室负责人审核，质量安全负责人批准后进行销毁，化验室负责人进行销毁。5支持性文件5.1《文件控制程序〉6记录《文件发放及回收记录》质量方针和质量目标控制程序修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共2页质量方针和质量目标控制程序1目的满足顾客需求和期望，提供建立和评审质量目标框架，确保我公司内部沟通,贯彻和执行我公司质量方针和质量目标。2适用范围适用于我公司质量方针和质量目标的制定、发布、实施和修改。3职责我公司总经理负责制定、发布我公司质量方针、质量目标。化验室负责质量方针、质量目标贯彻执行情况的有效跟踪。4工作程序质量方针、质量目标的制定和实施。我公司总经理组织制定并发布质量方针和质量目.标，质量方针应与全公司的宗旨相适应，并包括满足顾客要求和持续改进我公司质量安全管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架。质量目标包括满足产品要求所需的内容，并且应是可分解和可测量的。办公室对质量方针、质量目标进行宣传，使其在各部门得到沟通和理解。各部门应贯彻执行我公司的质量方针，并将质量目标分解到各部门、车间、班组，使其贯穿于生产经营和质量管理的全过程。办公室对各部门贯彻执行我公司质呈方针和质量目标情况进行有效跟踪，并以督查报告形式向我公司总经理汇报。当我公司内环境发生改变时，由总经理修改我公司质量方针和质量目标。办公室作好质量方针、质量目标的修改记录，并将修改后的质量方针、质量目标传达到各部门。办公室按《文件控制程序》对质量方针、质量目标形成的文件资料进行管理。5支持性文件《文件控制程序》6记录《质量方针和质量目标修改记录》人力资源控制程序修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共4页人力资源控制程序1目的保证对产品的生产和服务，对产品质量有影响的工作人员能够胜任岗位要求。2适用范围适用于我公司承担质量安全管理体系规定职责的所有人员，必要时包括临时雇用的人员或供方的人员。3职责办公室是我公司人力资源的归口管理部门。负责编制我公司人员的《岗位职责、权力、义务及任职要求》。负责我公司《年度培训计划》的制定及监督实施。负责上岗前基础教育。负责组织对培训效果进行评估。各部门职责负责本部门员工的岗位技能培训。322负责执行《岗位职责、权力、义务及任职要求》总经理的职责批准全公司年度培训计划，批准《岗位职责、权力、义务及任职要求》。4工作程序人力资源配置由办公室及我公司各部门根据质量安全管理体系运行和产品实现的要求确定所需的人力资源。各部门按照《岗位职责、权力、义务及任职要求》，拟定《人力资源配置申报表》，包括人力资源配置计划、岗位设置和所配置员工的基本概况等，报办公室，由办公室报告总经理，经总经理批准后实施。人力资源年度配置计划内容包括：所需人力资源配置概况、人员的专业技能、学历、职称、工作经历、性别、年龄、数量及健康等要求。办公室负责编制《岗位职责、权力、义务及任职要求》，报总经理审批。人力资源的提供所需人力资源可在全公司范围内调配，或经总经理批准后从外部引进人才，并根据需要组织培训。能力意识和培训全公司各部门应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位，制定培训计划，并实旅培训。新员工的培训a我公司基础教育：包括我公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全警示教育、卫生、安全和环保基本常识、相关法律法规、质量安全管理体系标准基础知识等的培训。b岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、卫生要求、及紧急情况安全事项的应变措施等，配料、采购等关键工序人员由质量负责人进行书面和操作考核，合格者方可上岗。433在岗人员的培训a特殊工序人员的培训，由各部门负责培训，培训合格后上岗，各部门每年对这些岗位的人员还应