合同审批制度三

合同管理制度1、总则1.1为规范公司合同的管理，有效防范和规避合同风险，切实维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和公司有关的管理制度，制订本规定。1.2本规定所称合同是指公司法定代表人或者法定代表人之授权人代表公司签订的合同、协议等，包括合同、协议书、担保书、招标投标文件、承诺函及具有约束力的备忘录等。1.3公司在经营管理范围内从事采购，技术开发、转让、合作与服务，资产的转让、使用、出售、收购、租赁、抵押，工程建设委托，对外投资、融资，劳务输入输出，物业及后勤管理等重要经营管理活动， 以及在从事国家法律、行政法规及公司管理制度规定的一切经营管理活动，必须以书面形式订立合同。1.4合同的订立、履行应当遵守国家的法律、行政法规和公司的相关管理制度，不得损害公司利益。1.5行政人事部、财务部是公司合同管理部门。行政人事部可自行或联系公司顾问律师，落实以下具体工作：制订或修订公司合同管理制度，以及具体的实施细则。负责对合同专用章、法人授权委托书的发放和管理。协助合同签订部门开展合同签订前的谈判工作。负责对各类合同的合法性、可行性、有利性审查。协助合同签订部门处理经济合同纠纷。负责合同的档案管理。对公司各合同的履行情况进行跟踪。财务部具体负责：审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度。审查合同的经济可行性。对合同签订、履行、变更、解除中存在失控点和违法、违规、违纪情况的监察、处理由行政人事部、财务部在公司总经理室的领导下具体负责。2、合同的签订2.1合同承办人在对外签订合同时， 应对合同当事人的主体资格和资信状况进行审查。合同主体应具有经年检有效的法人营业执照或其他权利能力文件，且合同标的应符合当事人经营范围，涉及行政许可的（含前置审批） ，应具备相应的许可文件；涉及资质要求的，应具备相应的资质（等级）证书。提供的材料为复印本时，须加盖公章。由代理人承办、代签合同的，必要时应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。合同涉及的合同当事人需向我公司支付大额款项的，应要求其出具资产负债表、资金证明或注册会计师签署的验资报告等相关文件。在签订合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、 裁定、裁决或具体行政行为或其他法律程序；不涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。不符合本规定的当事人，不应与其签订合同。必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。保证人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并适用本规定的主体资格和资信状况的审查。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同的，应报请总经理同意。2.2合同谈判重大合同的签订应当与合同当事人进行谈判。谈判由签约部门申请，行政人事部负责召集。谈判团队主要由合约部门、行政人事部、财务部、其他相关部门人员组成。公司法律顾问根据谈判需要，适时介入。谈判过程形成的备忘录、声明等应妥善保管，作为合同签订的依据。参加谈判的人员应恪守谈判纪律，不得泄露公司的商业秘密。2.3合同的起草与签订合同的起草由承办人负责，行政人事部予以协助。合同起草、修订后应报承办部门负责人审核，重大合同报法律顾问确认。合同内容一般包括当事人的名称、住所，合同标的，数量与质量，价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议方式、合同终止的条件等。根据特定情况，还应有：合同中对方当事人要求提供担保或公司要求对方当事人提供担保的， 应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系规定。经常使用的合同应由承办部门会同行政人事部、财务部门、其他相关部门及公司法律顾问制作标准文本或示范文本，并根据实际情况及时修订。合同的签订应优先使用公司制订的标准文本或示范文本。非法定代表人代表公司签订合同的，必须得到公司法定代表人的授权。非在合同中声明，传真件不得作为合同正本。为便于经济合同纠纷的仲裁和诉讼的处理，合同签订时应尽量明确仲裁和诉讼的管辖地。合同及其所有附件必须加盖骑缝章。未经公司董事长审批确认，公司不得以任何形式签订任何担保、抵押、质押合同。3、合同的审批3.1承办人应将经本部门负责人同意后的合同文本附《合同、协议审批表》分管副总经理审核。如需要，应在送总经理室前，报公司法律顾问审核。3.2承办部门负责人审查合同下列内容。当事人的主体资格和资质是否符合要求。合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门的批准文件。合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范。合同项目是否列入年度投资、预算计划。审定合同价款是否合理，价款的确定是否符合公司有关程序。合同条款是否切实可行。承办部门(单位)认为应当审查的其他内容。3.3行政人事部审查合同下列内容。合同内容、形式是否合法。合同条款是否完备、严密、准确。担保方式是否合法、适当。相关程序是否符合本规定。行政人事部认为应当审查的其他内容。3.4财务部负责审查合同下列内容。合同条款是否符合国家财经法规和公司财务规定。合同约定事项是否符合经济效益原则。合同标的是否列入公司预算。协助审查合同价款合理性。合同支付条款是否合理、可行。财务部认为应当审查的其他内容。3.5 审批权限所有合同的审批权在董事会和总经理。合同标的额在 20 万元(含 20 万元)以上的审批应经董事长书面同意后，总经理签字履行；合同标的额在 20 万元以下应经总经理审批签字后履行。3.6行政人事部、财务部、公司法律顾问在审查中有具体调整意见的，承办部门应进行相应的调整。有分歧的应协商一致，确实无法解决的，报总经理室协调处理。3.7 经总经理室审批同意后方可送总经办主任用印。国家法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同， 合同成立后由行政人事部依法及时办理。4、合同的履行4.1承办人负责组织合同的履行，监督合同履行的全过程，并督促当事人按照约定全面、实际履行合同。合同生效前，不得实际履行合同。4.2承办人负责履行合同约定的通知义务，包括提示有关部门、单位按合同约定的日期、期间履行合同义务或主张权利。4.3承办人负责汇报、请示、协调、解决合同履行中出现的问题、争议。承办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的， 应立即中止履行，并及时书面报行政人事部和财务部处理。经营状况严重恶化。转移财产，抽逃资金，以逃避债务。丧失商业信誉。有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。4.4承办人员负责债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。在常年合同特别是常年销售、采购、加工承揽合同履行过程中，承办人员应定期对帐，确认双方债权债务。在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时， 应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。4.5合同履行过程中如发生违约事项或纠纷，承办人应在行政管理部、财务部协助下在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出异议或对对方的异议予以答复。必要时公司法律顾问介入。4.6合同履行过程中出现争议事项，经与合同当事人协商不成的，由承办部门与行政管理部协商后后，向总经理室提出解决方式的建议。5、合同的变更与解除5.1在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。公司收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。5.2存在下列情形之一的，公司可以单方解除合同。因不可抗力致使不能实现合同目的。在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的。出现合同中规定的可以单方面解决合同的情形。法律规定的其他情形。5.3变更或解除经济合同，应当采用书面形式。5.4变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。6、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼6.1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。6.2合同双方在一定期限内无法就纠纷的处理达成一致或对方当事人无意协商解决的，承办部门应及时书面报告行政管理部和财务部， 共同拟定处理意见报总经理室决定。6.3公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报行政管理部。7、合同的日常管理7.1公司的合同专用章由总经办主任保管。公司的空白合同、授权委托书也行政管理部安排专人管理，业务人员不得随带已盖章的空白授权委托书、 空白合同出差。遇特殊情况，须由总经理批准。7.2合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同遗失的，应及时向相关主管部门报告，并登报声明。7.3合同承办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经行政管理部和有关部门确认后方可办理有关手续。7.4承办部门在日常工作中应注意保留与合同履行相关的文件、资料和单据等。7.5签订的合同原件由行政管理部、财务部保管。承办部门留存复印件。保密合同承办部门应明确专人保管。8、授权委托书8.1法定代表人不能或认为不必亲自签署合同的，应采取书面授权委托书形式，授权或委托代理人签署合同。授权委托书是被授权人或受托人代表公司或总经理行使职权的证明文件。8.2行政管理部是公司授权委托书的管理部门，负责制作授权委托书，负责对授权委托书实行统一格式、统一编号。8.3授权委托书的申请申请人需公司、总经理授权委托时，应按特定的程序办理授权委托书。申请人填写公司法定代表人授权委托书，报财务部、行政管理部审核后，呈总经理决定是否签署。授权书经总经理签署后，由行政管理部加盖公司印章。8.4授权委托书应载明授权委托书编号，被授权人或受