XX建筑工程公司行政管理制度汇编

XX建筑工程公司行政管理制度汇编

第一节公司管理条例

一、总则

二、亲戚好友管理

三、风气管理

四、企业形象管理

管理人员行为准则

第三节诚信建设规范

行政办公制度

一、总则

二、接待事务

三、印章管理

四、文书管理

五、档案管理

六、邮件、报刊订阅管理

七、图书管理

八、内部报刊管理

九、文印室管理

十、长途电话使用规定

十一、计算机和网络管理

十二、软件开发

第五节会议管理制度

一、总则

二、股东大会

三、集团公司董事会会议

四、子公司董事会会议

五、总经理办公会

六、职能部门会议

七、会议组织与筹备

八、会中与会后事务

九、会议注意事项

第六节民主沟通制度

一、民主与沟通

二、员工参与公司管理规定

三、提案管理

第七节保密制度

一、总则

二、保密范围

三、保密措施

四、责任与处罚

五、附则

第八节信息管理制度

一、总则

二、指标信息预警系统

三、行政信息处理系统

四、市场信息反馈系统

第九节经营计划管理制度

一、总则

二、长期规划

三、年度计划

四、指标管理

五、计划的执行与检查

六、计划的变更与调整

第十节审批制度

一、经营计划

二、设备添置

三、融资

四、投资

五、公文审批

六、合同签订审批

七、资金支付

第十一节内部配合管理规定

一、总则

二、子公司之间业务往来

三、土建、安装、装潢配合规定

四、分公司之间人员调配

第一节公司管理条例

一、总则

第一条现代企业人人都是监督者，人人也都将受到他人监督。企业管理制度是实施指导、规范、激励、约束和监督的重要工具，企业员工必须认真对待。

第二条集团公司及子公司各项制度所涉及的奖罚，对任何管理人员均可适用，制度面前人人平等。

第三条分公司经理以上负责人、检查组、生产管理部及其他各级职能部门负责人、项目经理、项目各职能人员，均有权按照制度规定及权限范围对违反制度的部门或个人实施处罚。无处罚权的，可向有关部门举报，由有关部门查实后实施。

第四条子公司经理、分公司经理及项目经理，必须服从上级部门对人事、设备、材料、汽车、料具的统一调动，不执行一次罚500元，屡犯不改者处罚加倍，直至给予降职或免职处理。本条规定分公司经理及以下人员由生产管理部负责处罚，分公司经理以上人员由监事会主席负责处罚。

第五条利用公司名义帮助别人承接工程业务，或利用职务之便在公司之外私自经营与公司性质相同的业务，均属违反《中华人民共和国公司法》第五十八至六十三条的规定，发现后罚没上年度和本年度工资，作为赔偿损失，如果是业务主管和业务员，还要赔偿不低于20万元的信息费、企业无形资产和平时业务费用。

第六条对擅自跳槽单干者，公司将按《公司法》、《劳动法》、《反不正当竞争法》等相关法律法规对其起诉，追究其法律责任。

第七条使用公司的资金、汽车、材料、人工去办个人私事的，举报查实后，将全部费用记人个人帐，并对有关责任人员罚款200元以

上。

第八条在工作中，损坏财物和遗失东西都要由个人赔偿经济损失，属于客观原因造成的，赔偿10％的经济损失；属于主观原因或严重渎职造成的，赔偿50％以上直至全部的经济损失。

第九条本公司员512512作采取包干制，上下班时间必须严格按规定执行，除值班外其余工作一律包干，本职工作必须完成，如完不成必须加班，且无加班工资。

第十条项目值班人员不允许坐在办公室、宿舍里闲聊，要认真负责地在现场检查指导解决问题，发现不在工作岗位去睡觉或玩耍的，取消当日出勤，严重失职的按损失费的50％赔偿。

第十一条对于建设方、总包方或当地有关部门的罚款，没有特殊情况的，由有关责任人员全额承担，如确有客观原因的，在封顶或竣工后，上报子公司董事会研究按比例分摊。

第十二条为提高企业知名度以及加快技术革新进程，公司实行科技进步奖励制度，即凡刊登在市级以上报刊上的署名单位为“翰星集团”的科技论文，公司给予如下奖励：市级刊物上发表的奖稿费的二倍，且年终工资折率增加l一2折；省级刊物上发表的奖稿费的四倍，且年终工资折率增加2—4折；全国性刊物上发表的奖稿费的六倍，且年终工资折率增加4—8折。如内部员工在工艺改革、技术创新上有发明创造，根据贡献大小奖500—10000元，且年终工资增加1—10折。

第十三条承接工程业务和项目开发投资的最终决策权一般情况下属于土建子公司董事会和董事长，特殊情况由集团公司董事会或董事长决定，其他任何人不得越权擅自表态拍板，坚决制止事后请示汇报，违反者罚款5000～10000元，由监事会主席负责处罚。

第十四条随着公司各种制度的细化，各级职能部门负责人的学习、开会、活动越来越多，凡是部门正职外出的，由副职代替正职工作；项目经理及生产经理均外出的，由技术负责主持工作；分公司正副经理均外出的，经营科长主持工作；子公司正副经理均外出的，由办公室主任负责日常工作。

二、亲戚好友管理

第十五条凡是材料、财务、司机、食堂会计、塔吊配备人员，一律不得使用领导人的亲戚朋友及关系户人员。

第十六条领导人的亲戚朋友及关系户人员在招工时，必须与其他人员一样，通过公司组织的考试后方可录用。

第十七条关系户、领导干部亲戚及特殊关系的人员不得安排在检查考核的岗位上。

第十八条领导干部的亲戚好友，违反制度必须一视同仁，按规定处罚，否则对包庇者按两倍标准处罚。

第十九条夫妻同在公司的，不得在同一个系统、部门或项目部工作；夫妻不得在财务、材料和预算系统分别处于监督与被监督岗位；凡是项目一线负责人的亲戚朋友，必须交叉异地安排。

第二十条从2003年起，公司干部的子女及其他亲戚须具备独立工作能力方可进入公司担任管理人员，且须由人力资源部经理严格考核把关后方可录用。

三、风气管理

第二十一条对工人必须按照按劳分配的原则支付报酬，如果长年养着个别流氓懒汉不劳而获，给予所在工种工长、项目经理及介绍人每个罚500元，并由当初招工的项目经理负责清退。

第二十二条班组评分要一视同仁，公平公正，如发现长年干零杂工，评分时给技术分的，发现一个罚工长1000元，不按检查组指定的平均分评分，罚工长500元。

第二十三条工长个人考核分的50％作为行为考核，考核内容和标准：l、为人处事、办事是否公正、讲原则；2、专业知识、计划管理是否到位，处理工人提出的问题是否及时；3、对过程控制、三检制是否及时进行辅导、检查和监督；4、是否有敲诈勒索、打击报复行为；5、是否设不劳而获的高工分人，盲目设辅助人员；6、处理职工级别分、奖分和工时是否实事求是；7、是否有殴打、谩骂工人现象；8、是否积极支持和配合项目部的安全、后勤、文明施工及其他管理工作。

第二十四条各级管理人员为人处事必须公正，严格按照规章制度进行奖罚，严禁打击报复，不管是工长对职工进行刁难，上级给下级穿小鞋，总部人员下去对项目人员乱扣分、乱罚款，项目对工人乱罚款及为难新招聘人员和大学生，都要在内部报纸上曝光，并每次罚款500元。对于那些挟嫌报复、诬告他人或造谣中伤的，经调查核实后，坚决予以撤职处分。‘

第二十五条管理人员受贿索贿的，悉数给予没收，数额在1000元以下的处罚2倍，数额在1000。5000元(含5000元)处罚3倍，数额在5000～10000元内罚5倍，万元以上者开除，并追究刑事责任。

第二十六条管理人员赌博，第一次发现罚200元，第二次发现罚500元，第三次发现罚5000元，三次以上给予免职。

第二十七条管理人员嫖娼，发现一次罚1000元，影响严重或再犯的给予开除。

第二十八条工地上出现整个工种工人无故怠工的，工长罚1000元，其余有关涉及人员相应罚款不低于500元。如果发现整个项目部工人都消极怠工的，追究项目主要负责人的责任，并罚款3000元以上，其他管理人员给予罚款1000元。

第二十九条敢于对违章违纪(未造成企业经济损失的)人员揭发举报的，公司给予200元以上奖励。若对以权谋私、假公济私及其它损害企业利益的行为进行举报，案值在lO万元以内，对举报者奖励案值的40％；案值在lO一100万元，奖励40一15％，超过100万元一次性奖励10％且不低于15万元。公司将对举报人严格保密。

四、企业形象管理

第三十条本集团内的各级部门及人员，必须严格遵守《江苏翰星实业集团CI手册》的各项规定，注重仪表，规范行为，树立企业形象。一

第三十一条为进／_步规范个人行为，在以下场合必须使用普通话：1)在洽谈业务、市场攻关、与甲方、监理或总包方举行例会期间，以及对各种会议作总结性发言时；2)在公司各类接待活动中；3)与公司的外地员工谈心或交换意见时。

第三十二条在公共场合不得讲粗话、脏话，发现一次罚100元。一

第三十三条全体员工不得随便贬低合作伙伴，对合作伙伴评头论足或说皮包公司之类的话，发现一次罚200元，二次罚500元，三次开除。

第三十四条每一个管理人员要和总包单位、建设单位、监理单位搞好关系，树立江苏翰星实业集团的企业形象，若为一些琐事吵骂、打架的，一律罚款500元以上，重者给予降职或免职。

第三十五条若公司职员本人自愿或通过公司组织参加社会公益活动(如义务献血、义务劳动)或有见义勇为、拾金不昧等良好表现的，公司将酌情给予补贴或奖励，并给予通报表扬。

第二节管理人员行为准则

忠诚

第一条热爱祖国，关注社会，关心企业，爱护集体。

第二条发现有损害公司利益的行为，及时予以制止。

第三条在工作期间不得经营或借他人名义经营与本公司类似及与自己职务有关联的业务。

第四条不得对业务关联单位或者商业竞争对手进行任何形式的投资。

第五条未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。

敬业

第六条认真做好本职工作，积极发挥主观能动性。

第七条敢作敢为，敢于为企业发展提出自己的意见。

第八条主动培养自己的工作技能，在工作中精益求精，提高工作效率。

第九条努力学习，不断提高工作能力，适应并推动企业的发展。

服从

第十条下级服从上级，个人服从组织。

第十一条恪尽职守，服从安排，不得有阳奉阴违或敷衍了事的行为。

遵纪

第十二条严格遵守国家法律法规。

第十三条严格遵守并执行公司各项规章制度，制止各类自由主义行为。

第十四条不得借职务之便，贪污舞弊，以权谋私，或以公司名义在外招摇撞骗。

守时

第十五条按时上下班，不迟到早退，有事请假。第十六条提前十分钟进人工作状态。第十七条按时完成本职工作和领导交派的任务。第十八条按时参加业务约会。

仪表

第十九条按照公司cI管理要求，统一着装，衣着整齐、干净。

第二十条男女职工不得留奇异发型，女职工不得浓妆艳抹。

第二十一条公共场合与工作时间讲普通话。

礼貌

第二十二条礼貌待人。客人来访，应当起立主动接待，耐心回答，不得与客户争吵。客户离开，送至门口。

第二十三条接听电话首先讲“您好”。

第二十四条同事之间应通力合作，同舟共济。

整洁

第二十五条外出或下班后，办公桌面保持整洁。第二十六条办公桌椅不得挂放任何衣物。第二十七条公司各种设施未经许可不得张贴图片。第二十八条保持办公区清洁，不得随地吐痰，乱丢杂物。

保密

第二十九条公司下发的各种文件均须保密，妥善保存，不得遗失、外借。

第三十条不在公共场所谈论公司业务，不得泄露上的机密。

第三十一条进入他人办公室，未经主管人员许可，不得随意翻阅他人文件。

第三十二条提倡合理建议，但不允许背后对公司妄加议论。

秩序

第三十三条办公区不得嬉笑打辛闹，大声喧哗，不得闲聊、打牌、下棋。

第三十四条工作时间禁止阅读娱乐性的书籍、报刊。

第三十五条工作时间不准打私人电话，确有急事尽量简短。

第三十六条工作时间不准私人会客。

第三十七条不得互相聊天闲谈、搬弄是非，影响团结。

第三十八条严格按照分工办事，不得扰乱别人的工作秩序。

节俭

第三十九条爱护公司设施。

第四十条节约用水用电。

第四十一条节约办公用品，尽量用作废文件背面起草文件，不得用复印纸起草文件。

第三节诚信建设规范

第一条目的

为了加强公司诚信建设，规范公司员工的工作行为，树立公司良好的社会形象和社会信誉，提升公司的社会信用度和美誉度，最大限度地获取公司社会效益，特制订本规范。

第二条适用范围：公司全体员工。

第三条遵循原则

诚信是指诚实、守信。诚信是企业的立企之本，治企之基，兴企之源。诚信建设必须遵循以下原则：

1、实事求是原则；

2、客观公正原则；

3、承担责任原则；

4、维护公司利益原则；

5、恪守信用原则。

第四条基本要求：

1、为人坦诚、诚实，重信用，守信誉；

2、作风正派，讲原则，讲立场，讲正气，不搞阳奉阴违，不欺上瞒下，不搞小团体、小宗派；

3、说话算数，一诺千金，言必行，行必果；

4、敢作敢为，勇于承担责任，不推诿他人，不固执已见，知错就改；

5、虚心听取别人意见，勇于剖析自己不足，并落实行动加以改正；

6、讲团结，讲大局，坚持民主集中制，不搞一言堂；

7、办事公正、客观，不偏袒，不带个人情绪，不带私心杂念；

8、适当范围内可以坦陈不同观点，一旦形成决议要坚持少数服从多数、个人服从集体，不能会上不讲、会后乱讲；

9、自觉维护公司利益，光明磊落，不谋私利，清正廉洁，克己奉公，不做损害公司利益的事，不说有损企业形象的话；

lO、恪守规章制度，加强自我约束，严格要求自己，不搞双重标准，不搞自由主义十一条；

ll、踏实工作，任劳任怨，不做表面文章，深入基层，加强调查研究，解决实际问题，不搞花架子、搞应付，不能光说不动；

12、为人坦诚，表里如一，言行一致，不做两面派，领导在与不在一个样；

13、如实评价他人成绩与不足，虚心学习别人优点与长处，对别人错误和缺点要当面指出，并给予帮助，不能背后指点，评头论足；

14、正确对待不同意见，对别人指出自己的不足，要虚心接受，认真分析，有则改之、无则加勉，不搞打击报复、泄私愤；

15、礼貌待人，有理有节，不得随意打断别人说话；

16、沉着冷静，善于分析和思考，切忌未听明白就妄加评论。

第五条对外交往要求：

1、礼貌待人，态度诚恳、谦虚，守信、守时；

2、举止大方得体，彬彬有礼；

3、正规场合讲普通话，说话逻辑严谨，晓达通畅，切勿信口开河；

4、务实守信，谨慎承诺，一旦承诺，必须兑现；

5、严格履行合同，按合同条款承担责任，不违约；

6、自觉维护公司形象和大局利益，有礼有节，不卑不亢，自信而不自傲，不失做人尊严；

7、在公司利益前提下，多为客户和业主着想，尽一切可能帮助客户和业主解决困难，充分赢得对方信任；

8、交际应酬应掌握尺度，切忌酒后失言、失态、误事；

9、讲原则，但处事灵活。

第四节行政办公制度

一、总则

第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务管理包括接待事务、印章管理、文书管理、档案管理、声像档案、获奖证明、邮件、报刊订阅管理、图书管理、内部报刊管理、文印室管理、长途电话使用规定、计算机和网络使用管理及软件开发等。

二、接待事务

第三条为促进公共关系，扩大宣传效果，同时兼顾商业机密，办公室必须重视接待事务。

第四条如有客户或外部关系来公司访问，有关人员须提前通知办公室，并由办公室安排好接待场所，对来访者以烟茶招待。必要时由办公室提供有关企业的宣传资料。

第五条如果安排在公司食堂用餐，办公室必须提前通知食堂人员，列出招待单位、时间、人数标准等。

第六条未经核准的来访人员，一律拒绝其到各行政科室或项目部参观，擅自带领参观人员参观者，视为泄露商业机密。

第七条参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。

三、印章管理

第八条本规定所指印章为公司行政印章。公司财务专用章由财务部门按照公司财务管理制度的有关规定保管使用。

第九条公司行政印章由办公室主任负责保管。

第十条盖章须履行以下手续

1、有关人员需盖章时，持需盖章文件及填写了使用目的、盖印期限、日期及盖印数量等规定内容的“印章使用申请表”，经所属部门的负责人批准后报办公室；

2、办公室主任在确认手续完备后方可在文件上盖印；

3、涉及到重大事项如合同签订、对外的发送的文件等必须经主管领导批准后方可盖印。

第十一条若无原则盖章的，对保管人处以500元l~A_k罚款，并承担由此造成的一切责任和经济损失。

第十二条严禁将印章带出公司，如不得不带出公司时，需经总经理批准。

第十三条公章保管不严而被偷盖的，罚保管人1000元；偷盖印章造成损失的，罚偷盖人1000元，损失部分的20％由保管人赔偿，损失部分的80％由偷盖人赔偿，并追究偷盖人的法律责任。

第十四条印章如发生丢失、损毁或被盗情况，应迅速向总经理汇报。

第十五条公司一般不允许开具空白介绍信和证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十六条印章的新刻或改制由办公室获总经理批准后办理。

第十七条对私刻、伪造公司印章者，罚款1万元，严重者追究其法律责任。

四、文书管理

第十八条公司文书档案由办公室集中统一管理，其他技术档案分别由有关部门收集整理后报办公室统一存档。文书档案按IS09001：2000版质量保证体系要求进行分类、编目、整理、归档。

第十九条公司文件均由办公室负责统一印发。公司所发的红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，次要文件不编文号，以普通形式印发。各职能部门的一般通知可自行下发。

第二十条各职能部门负责所发文件的起草(拟稿)，办公室负责按照公文写作要求以及文件内容核稿，发文部门分管领导负责会签，总经理签发，重要发文和上行文由董事长签发。第二十一条办公室的通告、通知、会议文件或传阅文件根据要领起草，并经办公室主任审核，或经相关业务部门领导合议后形成。

第二十二条文件形成者在制定文件时应注意以下几点：

1、文件应是一文一事；

2、除有特殊规定外，应注明以下事项：文号、发文日期、发文部门、收文单位、文件标题、文件拟稿人及有关审核人；

3、文字应尽可能规范化，并做到通俗易懂；

4、对于两页以上的文件要标明页码；

5、行文要层次清楚，准确使用标点符号，必要处划分段落。

第二十三条发文必须按照规定编号：

1、内部发文可注明本科室代字或代号，连续性文件应注有连续号；

2、对外行文时应注明本公司代字或代号。

第二十四条除有特别规定外，发文通常要按如下规定注明发文机关：

l、内部文件注明科室名称；

2、对外发文注明公司名称；

3、办公室行政文件注明公司名称。

第二十五条对某些有特殊处理要求的文件应按如下规定予以注明：

1、对有密级的文件应注明“秘密”、“机密”字样；

2、需紧急处理的文件应注明“急件”；

3、参考资料应注明“参考”；

4、传阅文件应注明“传阅”。

第二十六条办公室负责做好文件分发记录，将文稿原件和一份打印件归档备案。

第二十七条到达本公司的文书（包括上级及其他单位发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件)，均由办公室人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。办公室人员收文时，原则上应随到随送，不得积压，最迟应于文到一小时内送交有关人员。凡是内容重要的急件，必须立即向所在部门主管作出报告，及时处理文件中涉及到的有关事项。

第二十八条办公室主任负责到达文件的登记，并负责统一批转，必要时请有关领导批示，办公室负责按照领导批示立即传递到承办部门，并按照领导阅示要求督办并纳入考核。

第二十九条承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。领导人之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。

第三十条各级领导对送来的公文要及时阅批，急件当天批复；一般文件三天内批复。

第三十一条各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。

第三十二条各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。

第三十三条子、分公司文件管理参照以上规定执行。

五、档案管理

第三十四条公司办公室分管档案工作，其任务是：

l、收集、整理、立卷、保管公司的文书及其它档案；

2、积极开展档案的提供和利用工作；

3、进行档案统计；

4、严格执行《中华人民共和国档案法》有关制度，认真学习档案工作理论、技术和专业知识，掌握立卷的基本方法，保证档案质量。

第三十五条立卷和保管范围：

l、上级机关颁发的法规命令、指示、决定、决议、通知、任免、计划、统计年报、规章制度，国家部委颁发的各种标准、工作总结、报告等文件；

2、公司向上级机关的请示报告、工作计划及对下级机关的批复；

3、公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等；

4、公司行政会议原始记录、纪要和决定(包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩)；

5、公司制订的计划、规章制度、工作总结；

6、公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要，以及参加上级和外单位召开的会议带回需要贯彻执行的文件材料；

7、驻外办事处或者外单位直接发给各子公司的信件、文件等，为了保持文件的完整，应交办公室保存立卷；

8、工程技术资料(竣工资料)、房地产及其它产品开发技术及经济资料；

9、其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。

第三十六条下列文件必须永久保管：

l、登记、特批的重要文件；

2、股东会议文件；

3、股东名册；

4、股东印章薄；

5、资产及负债文件；

6、董事会文件；

7、请示、决议等重要文件；

8、重要的契约、申请；

9、执照、上级批准证书等；

lO、重要统计文件；

ll、重要的诉讼文件，及人民法院的判决、裁定、调解书，仲裁委的裁决、调解书等；

12、评估书、拍卖公告、拍卖确定书、公证书、鉴定书；

13、有关土地证、房屋产权证书等重要文件；

14、职工的履历表、应聘书、辞职书；

15、职工名册、人事、工资方面的重要文件；

16、职工上岗证、职称证书；

17、章程、公司条例、规章制度等；

18、公司内部出版物、图书登记册；

19、工程竣工资料(包括各类施工日记、变更签证、各类合同、工程会议纪要、决议等)；20、企业发展过程中形成的历史性资料(包括重要的声像资料)；

2l、根据企业实际情况需要永久保管的其他文件。

第三十七条声像档案是本公司档案的重要组成部分，由各分公司档案室做好收集和整理工作。本公司的声像档案是指本公司各部门或个人在社会实践活动中以及工程项目建设过程中直接形成的对企业有保存价值的录音、录像、照片、电脑图片、影片、光盘等历史记录。声像资料必须编制详细的目录以便于索引和查找。

第三十八条各子、分公司声像资料须在形成一年内交总部档案室存档，常用声像资料可自行拷贝并注意保密。

第三十九条集团公司、子公司每次董事会、总经理办公会及每次组织的重大活动均要进行拍照和摄像。

第四十条对土建施工项目、房地产开发项目及其它生产型项目，从基础性建设到产品交付的每一个阶段均要进行拍照和摄像，确保生产技术资料的完整性。土建项目拍摄由分公司技术质检科负责，房地产及其它项目由该企业办公室负责落实。

第四十一条所有的奖状、奖旗、奖杯必须及时报集团公司办公室登记备案，否则缺一项罚分公司办公室500元，办公室保管不严的罚1000元。对上述物品不及时向业主或总包催要的，罚分公司经理、经营科长、办公室主任各500元。本条由集团公司办公室主任负责处罚。

六、部件、报刊订阅管理

第四十二条员工的公私邮件均由办公室统一接收，随到随清，

及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。

第四十三条各职能科室需要订阅报刊的，要在订购申请中列出报刊名称、出版日期、订购份数、期数等内容，由科室主管签字后交办公室主任，经总经理(或分公司经理)批准后由办公室统一办理。

七、图书管理

第四十四条各级办公室负责图书的购进、保管、整理、外借与归还等工作。

第四十五条各级部门根据实际需要向办公室提出申请，注明书名、数量，由办公室办理采购。采购前须书面征得集团或子公司公司办公室同意，否则发票不予报销。专业性图书(如图集、规范、定额等)购买前须征得科室负责人同意，并由其在发票上签字证明。

第四十六条新购进的图书要按科目进行分类整理与编号。

第四十七条办公室要对管理的图书建立台帐，所有图书都必须进行登记，写明购入时间、著作名称、作者姓名、出版社名、出版年月以及金额，并且输入电脑，便于检索。

第四十八条所有图书都必须在封面、目录和第一页上加盖公

司印章。

第四十九条借书人以本公司管理人员为限，借阅时必须在借

阅登记薄上注明归还期。如果超过借阅归还期，并经再三催促依然

不还者，按图书购人价格的两倍赔偿。

第五十条办公室须对所管理图书定期进行清点与核对，如有

第五十一条员工所借之图书，如遇清点或公务上需参考时须随时通知收回，借书人不得拒绝。

八、内部报刊管理’；惫

第五十二条公司内部刊物的名称为《翰星之窗》，月刊，特殊情况下可增刊或发行速报等。

第五十三条《翰星之窗》是公司内部沟通、促进进企业文化建设的主要渠道之一，其目的是向全体员工宣传和介绍公司的经营方针、政策、发展理念、公司动态及领导的经营思路，以便全体员工了解企业和形势，使个人行为与公司目标保持一致。

第五十四条刊物的主要内容包括：

l、企业经营方针及经营事业概况；

2、公司的规章制度及其解释说明；

3、人事任免信息；

4、产品与技术介绍；

5、工作现场情况及职工在企业内的各种活动情况；

6、企业管理论坛；

7、产业或相关行业动态；

8、不正之风曝光；

9、有关情操、兴趣与健康的知识；

10、国内外新闻焦点；

ll、典型事迹报道；

12、员工投稿。

第五十五条根据内部刊物编辑和发行的需要，设置下列机构：

编辑室：设置在集团公司办公室之中，承担下列工作：

l、编辑、发行与送发或分配刊物；

2、收集公司内外的有关情况与情报资料；

3、指导与促进分编室的工作；

4、负责制订编辑计划、整理原稿、校对、编排、校对、送印等工作；

5、负责审稿、定稿、支付稿费工作；

6、负责版面策划及改善工作。

分编室：主要设置在子、分公司办公室之中，承担下列工作：

l、按编辑室的指示，分担编辑事务，每月须向总部办公室提供新闻、短讯或其它类型的稿件，此项工作列入检查组的考核内容；

2、分发刊物；

3、负责指导和督促通讯员的工作。

通讯员：设置在分公司或项目部上，其主要工作是：

l、进行撰稿、专访与调查征询活动；

2、提供各种报道与消息。

第五十六条编辑室必须经过三次校对后才能正式印刷。

第五十七条《翰星之窗》所刊出的稿件，在征得同意的前提下署上撰写人的姓名，并适当支付稿费。

第五十八条分编室必须及时把刊物分发到基层。若不及时分发，每次罚责任人200元。

九、文印室管理

第五十九条文印室隶属办公室管理，主要职责是打字、复印，收发传真，并做好相关办公用品的保管工作。

第六十条对所有入库的印刷品和纸张，文印室都必须填写台帐。

第六十一条文印室须对印刷品和纸张的领用随时进行记录，清楚地掌握库存情况，及时印刷或购买。

第六十二条文印员必须做好文印室的整理与清洁工作，注意防虫及防潮。

第六十三条为确保复印机安全运转，复印机由文印员负责管理，其他人员非经允许不得自行开机，如因使用不当造成损坏的，给予责任人200元以上处罚。未经允许擅自复印的，每次罚款100元。

第六十四条文印员要及时、准确地做好传真收发工作，对收到的传真须及时递交给有关人员，如有紧急事务而有关人员外出的，必须电话通知到本人，若造成延误，视情节轻重给予100元以上罚款。传真收发必须做好记录。

第六十五条文印员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得私自截留重要文件，否则给予500元以上罚款。

十、长途电话使用规定、

第六十六条为使电话发挥最大效力并节省话费，长途电话由办公室统一负责管理，各部门主管负责监督与控制使用。

第六十七条电话使用规范

1、通话时应简洁扼要，每次通话时间尽可能以三分钟为限，避免耗时占线；

2、注重礼貌，体现公司员工良好的文化素质和精神风貌。

第六十八条长途电话使用规定

l、各种长途电话须配置专用电话记录表，并逐次记录使用人、受话人、起止时间、联络事项等，该表每月转审计部审阅；

2、长途电话限主管以上人员使用；

3、其他人员使用长途电话须先经主管批准；

4、禁止因私拨打长途电话。

十一、计算机和网络管理

第六十九条为规范公司计算机及网络管理，确保计算机及网络资源安全、高效地发挥作用，提高工作效率和管理水平，推进企业管理现代化，特制定本规定。

第七十条本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接及公司各片区的广域网。

第七十一条集团公司网络中心必须按照公司电脑网络信息化的发展规划，全面负责电脑及网络的管理工作。集团公司内的所有电脑及相关设备均由网络中心统一管理，子公司及分公司网络维护人员在网络中心领导下开展工作。

第七十二条各部门如因工作需要购置电脑或相关设备，必须事先向网络中心提交申请，并由网络中心核实备案后办理。

第七十三条各土建、安装、装潢(分)公司及项目部所用电脑实行内部租赁制度，进行内部成本核算。

第七十四条网络中心必须对电脑实行专人管理，集团公司网络中心负责人与各分公司电脑管理员为责任人，对电脑实行分级管理。

第七十五条本规定所涉及的电脑，全部由网络中心人员负责安装。

第七十六条电脑管理人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第七十七条除网络中心维护人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备，否则给予500元罚款。

第七十八条办公室如需安装集线器等，必须事先与网络管理员取得联系。

第七十九条计算机使用人员必须确保微机处于良好、整洁的状态。

第八十条因违章作业或保管不当出现以下问题，根据实际情况，给予责任人50元以上罚款：

(1)电脑感染病毒；

(2)私自安装使用未经许可的软件；

(3)离开微机却未退出系统并关机；

(4)擅自让别人使用微机或外设并造成不良影响；

(5)没有及时检查或清洁电脑及相关外设。

第八十一条各部门应配合网络中心做好对公司网站的维护及相关数据的及时更新工作。

第八十二条拥有在公司企业网站个人分级权限帐号的管理人员应做好帐号的保密工作．未经网络中心允许，不得转告他人使用，否则将追究帐号所有者的责任。

第八十三条不允许在计算机上安装聊天软件以及在网络上从事与工作无关的事项(如玩游戏、浏览图片、下载与工作无关的信息、发私人邮件等)，不允许访问反动、暴力、色情等不健康网站，违反者每次罚款200元。

第八十四条网络中心在总部开通局域网因特网浏览系统，未经网络中心允许，不得改变网络拓朴结构、网络设备布置、服务器配置和网络参数。

第八十五条不得在公司局域网上制造、传播计算机病毒，不得故意引入病毒。发现病毒后应立即向网络中心报告以便及时处理。

第八十六条网络中心应每月统计电脑内部租赁费用抄报核算部部门。

第八十七条进入集团网络中心机房必须换鞋，严禁吸烟，不得高声喧哗，自觉维护室内清洁卫生。

第八十八条电脑管理及使用人员工应遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予严肃处理。

第八十九条网络中心负责制订公司管理人员电脑培训计划，在人力资源部的协调和组织领导下开展电脑操作、维护、软件应用及网络知识培训，不断提高企业的整体电脑应用水平。

十二、软件开发

第九十条各部门如需开发应用软件，应向网络中心提出申请或下达任务书，内容包括：

l、软件名称；

2、软件应该达到的技术性能及系统应用要求；

3、软件使用的部门及对象；

4、其他要求。

第九十一条网络中心要根据公司制订的电脑管理规划和各部门的实际工作需要，完成经营管理、生产管理、财务和内业管理等软件的开发和应用，逐步提高企业的办公自动化水平。

第九十二条应用软件的开发分为自主开发、合作开发和委托开发三种。

第九十三条软件的鉴定：

软件全部开发完成后，需经三个月到一年的实践运行，才能申请鉴定。软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料：

1、设计任务书；

2、软件实现的功能；

3、使用机型的硬件配置要求和软件所需的支持环境；

4、软件设计的流程图；

5、源程序清单；

6、数据库结构；

7、鉴定报告书；

8、待鉴定软件。

第九十四条鉴定小组由企划部、网络中心人员、应用部门负责人、办公室等有关人员组成。鉴定完毕后，鉴定小组在鉴定报告上签置意见。

第九十五条软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者进行业务指导。

第五节会议管理制度

一、总则

第一条为规范会议程序，提高会议质量，特制订本制度。

第二条本集团主要的会议包括：集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

二、股东大会

第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。具体召开时间根据实际情况决定。

第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。

第五条股东大会由董事长召集并主持，该企业法人的全体股东参加。董事长因特殊原因无法出席的，可委托副董事长或其他董事召集或主持。

第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制，具体议事程序见企业章程。

三、集团公司董事会会议

第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。集团公司董事会会议一年举行两次，分别在公历8月5日与1月5日前后举行。

第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持，全体董事参加。监事列席董事会会议，非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议，列席会议者均无表决权。

第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。

第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。每一位董事享有一票表决权。董事会作出的普通决议，必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2／3通过。具体见集团公司章程。

第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处(由办公室兼任)负责组织筹备，并提前15天通知各位董事。

四、子公司董事会会议

第十二条根据企业发展状况，土建与房地产子公司设董事会，其它子公司设执行董事一名，暂不设董事会。

第十三条子公司董事会一年举行两次。分别在5月1日期间及年末举行，具体根据实际情况确定。必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。

第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备，并提前15天通知会议对象。

第十五条为保证会议的有效性，有关人员需要在董事会上提交的议案和背景资料必须在会议五天前交办公室，以便于分类整理工作。

第十六条年终董事会会议上总经理、监事会主席、财务、主管经理等所作的报告应在会议前五天交办公室。

第十七条有关财务数据、经营数据和生产统计报表等各职能科室应提前准备，做到数据准确，准确反映公司运行情况，在开会前7天交会议筹备组。

第十八条分公司有权向会议进行提案，无分公司的，以部门为单位进行提案。会议提案确定后在会议通知中进行公布。

第十九条董事会与监事会人员参加会议前要做好充分准备，开会时必须认真听会，积极发言。

第二十条董事会议程：

l、总经理向董事会汇报工作；

2、按制度规定，由有关职能部门向董事会汇报工作；

3、董事会根据职能部门和总经理的汇报，对重大问题进行研究、审议和表决；

4、对总经理提出的发展和投资问题进行表决；

5、对董事长提出的发展计划、项目投资、人事调整、机构变动等问题进行审议和表决；

6、本议程根据具体情况可适当调整，并在每次会议通知中明确规定。

第二十一条董事会会议实行“集体决策、个人负责”原则，董事会决议违反法律或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并载人会议记录的，该董事可免除责任。

第二十二条董事会会议对所议事项进行表决时，实行一人一票制。当意见双方票数相等时，董事长有两票表决权。

第二十三条董事会会议形成决议后受法律保护，必须遵照执行。

第二十四条董事会休会期间，董事长代行董事会职权，对各类问题进行决策。遇重太问题，可召开临时董事会。

第二十五条董事会召开前一星期，总经理要召开部门负责人会议，了解情况，听取意见，然后向董事会报工作。

第二十六条子公司董事会程序及规则同集团公司董事会会议，具体见子公司章程。

五、总经理办公会

第二十七条集团公司及各子公司总经理办公会每两月举行一次，时间为单月份的25—30日。

第二十八条总经理办公会由总经理召集并主持，全体副总经理参加。

第二十九条总经理办公会议事内容：

1、对向董事会提交的报告、议案、建议、董事会决议执行情况等文件进行确定；

2、对决定提交董事会的年度预算、经营计划草案进行定稿；

3、经营管理中遇到的问题和总经理、副总经理认为需要集体讨论决定的事项；

4、市场变化、经营环境变化而需要采取的对策等；

5、在总经理权限内的人事变动；

6、对分公司、项目、人员的考核、评定等。

第三十条总经理办公会由办公室负责组织筹备，并提前一周通知参会人员。

六、职能部门会议

第三十一条集团公司职能部门会议及各子公司职能部门会议每月举行一次。

第三十二条集团公司职能部门会议由总经理或副总经理召集并主持，集团公司各职能部门负责及以上人员参加。

第三十三条子公司职能部门会议由子公司总经理(执行经理)或副经理召集并主持，子公司各职能部门负责及以上人员参加。

第三十四条会议内容

1、各部门前两个月的工作汇报，下一步工作的计划；

2、会议主持人对上阶段工作情况进行总结，传达董事会会议精神，并对下一阶段工作进行部署；

3、对经营管理和监督检查工作中有关事项进行讨论，提出需要研究解决的问题和建设性意见；

4、公布阶段性绩效考评结果并研究确定奖罚方案；

5、会议主持人认为需要进行在会议上讨论的其他议题。

第三十五条集团公司及各子公司部门内部会议每两周举行一次，由各部门负责人主持召开。

七、会议组织与筹备

第三十六条会议召集单位或会议主持人应做好会前准备工作：

l、确定与会者；

2、选择开会时间；

3、选择开会地点；

4、拟好会议议程；

5、及早印发会议通知单(包括会议地点、时间、出席人员、会议内容或议程等)；

6、准备汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案；

7、落实会场，安排座位，备好茶具、茶水等。

会议议程表

序号

程序

主持人

时间分配

备注

1

2

3

4

5

第三十七条董事会是企业研究解决重大问题的法定机构租重要平台，为保证董事会会议质量，切实提高会议效率，公司各级部门在董事会会议召开前必须按以下程序搜集遴选董事会会议动议：

(1)董事会会议通知发出后，各项目部于3日内召开项目管理人员大会，搜集讨论需要解决的问题，无法在会上解决的由项目经理提交到分公司会议；

(2)分公司各职能系统也于3日内召开本系统相关人员会议，会上无法解决的问题由职能负责人向分公司会议提交，注意会议时间与项目会议不得冲突；

(3)分公司在接到会议通知后5日内召开项目经理和职能负责人会议，在会上研究解决由各项目经理和职能负责人提出的问题，无法解决的重大问题由分公司经理提交子公司总经理办公会；

(4)子公司各职能部门在会议通知发出后5日内召开本部门会议，需要上级解决的问题由部门负责人提交总经理办公会；

(5)子公司总经理召集由子公司各职能部门负责人和各分公司经理参加的总经理办公会，研究解决提交的问题，无法解决的问题由总经理通报子公司董事会秘书处，列为董事会会议动议。

八、会中与会后事务

第三十八条会中事务工作规定

l、会议签到；

2、会场服务(引导座位、分发会议文件材料、内外联系、维持会场秩序、会场摄影等工作)；

3、会议记录(第一部分是会议组织情况，包括会议名称、时间、地点、出席者、主持人等；第二部分是会议的内容，包括会议议题、讨论发言、形成的决议等)。

会议记录格式

会议纪要格式

会议名称

地点

主持人

记录人

参加者

缺席

序号

决议

执行人

完成时间

抄送签发人

第三十九条检查催办：会议议定事项的检查催办，是为使会议精神落到实处，同时也是信息反馈的一条重要渠道。凡是在董事会、总经理办公会、中层经理会、职能部门会议、分公司、项目的各种会议上形成民主决议的，任何人都必须无条件服从并贯彻执行。不传达、不服从、不执行的，项目人员第一次罚100—200元，分公司人员罚200～300元，子公司人员罚500—1000元，集团公司人员罚1000—2000元。第二次罚款加倍。第三次降职或免职。由各部门负责人对违反制度的本部门人员进行罚款，如部门负责人不服从，由监事会主席负责处罚。

九、会议注意事项

第四十条为提高会议效率，必须注意以下几点：

l、不开可开可不开的会；

2、不开没有准备的会；

3、不开没有明确议题的会；

4、不开议题过多的会；

5、不要无关的人参加会；

6、不要迟到或无故延长会议时间；

7、不要做离题发言和重复发言；

8、不要搞“一言堂”；

9、不要议而不决；

lO、不要决而不行；

ll、发言时不可长篇大论，滔滔不绝；

12、不可从头到尾沉默到底，要敢于提出自己的意见，知无不言，言无不尽；

13、不可取用不正确的资料；

14、不要尽谈些期待性的预测；

15、不可做人身攻击；

16、不可打断他人的发言；17、不可不懂装懂，胡言乱语；18、不要谈到抽象论或观念论；19、不可对发言者吹毛求疵，对意见不同者不得打击报复20、意见未被采纳时不得闹情绪；21、非特别重要情况不要中途离席。

第六节民主沟通制度

第一条民主集中制是我们党的一项基本制度，我们在管理工作中也要提倡授权管理、民主决策：

l、一切意见必须从有利于公司发展的立场出发；

2、个人必须服从大局，必须坚持少数服从多数的原则；

3、个人意见和少数意见得不到采纳时，不得用任何抵触情绪影响团结和工作；

4、讨论通过的决议，如在二个月内不付之于行动的，视为自动辞职。

第二条公司鼓励员工积极参与企业管理，但不提倡越级指挥和越级汇报。各级部门应加强工作汇报的管理力度，合理、有效地疏通沟通渠道，对经常越级打小报告的员工应加强教育与管理。

二、员工参与公司管理规定

第三条本公司倡导员工参与企业管理，目的是发挥员工潜能，提高向心力，提高企业工作效率。

第四条员工参与管理的范围包括公司的一切事务，但涉及主管威信或对参与员工的地位不利时，通常不宜由员工参与。

第五条员工参与管理的方式可以是参加座谈会、研讨会、专门

会议及向经理信箱投递信件等形式。员工有权以各种方式提出意见、参与管理。

第六条集团公司、子、分公司分系统每年组织一到两次座谈会，对企业经营管理、技术革新等方面的问题听取员工意见。

第七条对员工提出的技术创新，公司应用后获得效益，在应用年度取得效益的20％奖励给该员工。

第八条对员工提出的管理新建议，经测评确实有效并在企业应用的，一次性奖励该员工500—10000元。公司对积极参与的人员将给予奖励和表扬。

三、提案管理

第九条员工除以参加会议的形式参与管理之外，还可以提案方式表达自己的见解。

第十条提案建议书内容如下：

1．有关管理改进事项；

2．提案规章的修订；

3．有关制造技术及品质的改良，操作方法或程序及机械配置的改进事项0

4．有关设备的设计或修改事项；

5．有关新产品的创意或包装的改良事项；

6．有关成本的减低事项；

7．有关物料的节省及废料的利用事项；

8．有关安全生产或机械、工具的保养事项；

9．部门问的协调事项；

10．有关业务的调整方案；

11．其他有利于本公司兴革事项。

第十一条员工提案时，应使用规范的提案建议书，建议书应记载下列事项；

(1)提案人；

(2)所属单位；

(3)案由；

(4)具体内容说明(必要时附改善前后的数值比较、图表或说明资料)；

(5)研议事项(由部门主管填写)。

第十二条提出的合理化建议公司采纳的，公司将视情况给与200。10000元奖励。

第七节保密制度

一、总则

第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

第二条公司秘密是关系公司权力和利益，在一定时间内只允许一定范围内人员知悉的事项。

第三条公司所有组织、分支机构及所有员工都有保守公司秘密的义务。

二、保密范围

第四条公司秘密包括下列保密事项：

l、公司重大决策中的保密事项；

2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策及涉及保密事项的规章制度；

3、公司合同、协议、可行性报告及主要会议记录；

4、公司财务预算、决算报告及各类财务报表、统计报表；

5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

6、公司参与投标的报价标底；

7、公司员工人事档案，工资陛、劳务性收入及资料；

8、公司确定的其他应当保密的事项。

三、保密措施

第五条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，必须由公司办公室委派专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由网络中心负责保密。

第六条对于秘密文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

l、未经公司总经理、子公司总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；

2、收发、传递和外出携带，由指定专人担任，并采取必要的安全措施；

3、在设备完善的保险装置中保存。

第七条属于公司秘密的设备或产品的研制、生产、运输、使用、保存和维修，都必须采取必要的保密措施。

第八条在对外交往和合作中需要提供公司秘密事项的(不含公司参与招投标所需要提供的会计报表、统计报表等)，应当事先经总经理批准。

第九条具有秘密内容的会议和其他活动，主办单位必须采取如下措施：

1、选择具有秘密条件的会议场所；

2、根据工作需要限定参加会议的范围；

3、依照上述规定使用会议设备和管理会议文件；

4、确定会议内容是否传达及传达范围。

第十条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

第十一条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报集团公司办公室，办公室接到报

告应立即做出处理。

四、责任与处罚

第十二条出现下列情况之一者，给予警告并罚款100。500元：

l、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

2、违反本制度第五条、第七条、第八条、第九条、第十条规定内容的；

3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。

第十三条出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失：

1、故意或因过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

3、利用职权强制他人违反保密规定的。

五、附则

第十四条本制度规定的泄密是指下列行为之一：

l、公司秘密被不应知悉者知悉的；

2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而无法判断是否为被不应知悉者知悉的。

第八节信息管理制度

一、总则

第一条为加强公司信息管理，实现信息闭环运作，发挥信息在公司管理决策中的作用，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司总部及各子、分公司的信息管理。

第三条公司信息管理分三大系统：指标信息预警系统、行政信

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息处理系统、市场信息反馈系统。

第四条信息管理要实现闭环管理才能达到管理目的，必须使信息源、决策指挥机构、各职能执行部门链接为一个闭环。

二、指标信息预警系统

第五条指标信息预警系统由生产、财务(成本核算)、审计信息组成。

第六条生产管理部负责每月5日前将上月度包括人员增减、生产资料调拨、新工艺和新技术的开发应用、各分公司项目部生产进度、质量奖惩、安全生产情况等信息收集完毕并加以分析，以书面形式向公司决策层呈交，届时不能提供的，罚负责人500元。

第七条公司财务部负责按季度(在每季度过后15天内)向公司决策层提供以下财务报表：

l、资产负债表；

2、利润表；

3、现金流量表；

4、利润分析表；

5、工程成本表；

6、管理费用表；

7、科目余额表；

8、债权债务表。

第八条公司财务部负责按年度(在每年度过后25天内)向公司决策层提供以下财务报表：

l、年度财务报告(含会计报表、会计报表附注和财务情况说明书)；

2、资产减值准备明细表；

3、股东权益增减变动表；

4、应交增值税明细表。

第九条财务提供的各种报表必须附分析报告，从财务角度及时反映公司经营活动过程中应当注意的问题。

第十条以上第七条到第九条，每缺一项报表及分析报告，罚负责人300元。以后检查中发现再犯的，每缺一项罚款500元，第三次给予降职，严重者免职。若有做虚假报表(如倒拍帐搞应付)的，第一次罚款1000元以上，第二次免职。

第十一条审计部门负责人(含工程审计、票据审计、财务审计)负责每两月以书面形式向公司决策层提供汇报材料，反映审计过程中所发现问题(工程审计部每季度提供对内及对外工程预决算进度表，票据审计部汇报材料应包括资金计划审计)，并提出整改建议。否则，罚负责人500元。

三、行政信息处理系统

第十二条公司发文一律采用“江苏翰星建设实业集团发文稿纸”，并按照拟稿、核稿、会签、签发的程序进行，文件签发必须经总经理或董事长批准。未按程序办理，罚责任人每次200元。

第十三条公司收文一律采用“江苏翰星建设实业集团文件批办单”，并按照批办意见、领导阅示、传阅部门、承办部门、承办结果及签字程序进行，未按程序办理，每次罚责任人200元。

第十四条发文稿纸及批办单上要根据实际情况注明该子、分公司名称。

第十五条子公司各职能部门实行计划工作考核，各职能部门按照岗位职责要求编制月度工作计划报分管副总审批，月底视工作完成情况进行考核，并与个人年终收入挂钩。

第十六条为实施公司政令畅通工程，公司内部建立请示汇报制度，包括：

1、下级不可无原则越级汇报工作，上级不可无原则越级指挥；

2、下级需要请示上级的必须在接到报告的4小时内请示；

3、上级在接到下级请示后必须在4小时内回复，不能处理的按第2条执行；

4、在请示超过答复期限或遇特别重大事件可越级汇报，在事件未得到及时处理时，上级可越级指挥；

5、对上级请示汇报是口头的，上级领导可以口头答复；对上级领导请示汇报是书面的，上级领导必须要用书面形式回复；

6、违反以上规定的责任人，一般事件给予500—1000元罚款，重大事情视情况给予2000—5000元的罚款，屡犯者给予降职或免职。

第十七条根据我们公司的实际情况，对以下信息的传递必须及时、准确、真实：(1)生产统计报表：包括产值报表、计划，成本分析，材料计划等；(2)各种请示汇报；(3)财务信息：主要是三大财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)；(4)市场信息：市场情况调查、业务信息、投标资料。

第十八条信息传递形式

l、以下lO种情况至少采用传真并签字的方式：1)在经营活动中的各种计划内容；2)对各种单据的报批；3)需付各种款项；4)对工程项目开发的评审；5)调拨各种人、财、物等资源；6)传递统计数据；7)上级下达的各种通知、命令；8)下级需要上级解决的事情；9)需要领导审阅、批示的各种报告；lO)各种约定的合同。

2、为了确保各种请示、汇报、批示、评审信息的及时传递，提高办事效率，以下6种情况可用电话咨询：1)向对方咨询有关情况；2)询问发放的函件是否到位；3)对未牵涉到经济关系的通知可用电话；4)出差在外，无法使用传真或发送电子邮件；5)遇紧急突发事件，需立即解决问题的；6)上级向下级安排某项工作，下级向上级汇报某项工作。

第十九条上级、下级部门互递文件和信息时，各级办公室必须有专人登记和签字。缺少一次罚款100元。

四、市场信息反馈系统

第二十条公司经营负责人负责按季度在下季度首月5日前以书面形式向公司决策层提供市场调研和市场信息报告、业务进展(含招投标)报告以及对公司工程业务承接奖罚执行情况报告。以上每缺一项罚责任人500元。

第二十一条公司决策层对信息分析、研究和制订措施进行反馈，原则上以书面工作命令下达，工作命令由办公室负责传递到各相关部门，检查组备份纳入分公司考核，公司总部职能部门由办公室监督执行。

第二十二条以上信息有时间要求的，每超过一天加罚100兀。

第二十三条对业务承接、项目开发等重大事项进行决策前，必须有规范的评估报告。

l、土建由分公司经营科长负责编制评估报告，房地产子公司由企划部负责编制，其他子公司一律由经理负责编制。

2、评估报告内容：(1)明确我公司是否有能力承接该项业务；(2)效益分析；(3)需要人员、资金、装备的投入量及时间计划；(4)地理及周边环境分析；(5)风险分析；(6)风险对策。

第二十四条分公司经营科获取工程业务信息后，对该业务的综合情况进行认真分析，然后由经营科长、分公司经理、总部生产副总、常务副总、总经理、董事长逐级就该业务情况表明“同意”或“不同意，，的明确意见。评审意见签署在“工程业务承接评审表”上。

第九节经营计划管理制度

一、总则

第一条为适应公司现代化管理的需要，明确经营目标和工作效果，提高经济效益，动员企业所有部门和全体员工同心协力，特制定本制度。

第二条计划管理工作的任务

l、在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施；

2、根据市场需要和企业能力，编制企业的年度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在统一计划下协调进行；

3、充分发挥企业的人力、财力、物力，不断完善企业的各项经济指标，以获得最佳的经济效果。

第三条在制定各项计划之前，首先应当确定长期、中期或短期目标，有了目标，围绕如何实现目标进行筹划，筹划之后再定出计划。

第四条企业各子、分公司的主要精力应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。

第五条企业的计划管理分四级进行，分别为集团、子、分公司、项目部，公司企划部是计划工作的综合管理部门，集团各职能科室和子、分公司职能科室是各种专业计划的归口管理部门。

第六条企业的各项计划和指标是公司经营活动的依据，一经下达，各级、各部门必须采取切实有效的措施，保证计划的实现。

第七条为确保计划的顺利实施，要把计划层层分解为年度计划、月计划和周计划，以不同层次的计划进行约束和控制。计划制定之后必须进行监督、检查和考核，及时兑现奖罚。

第八条统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，必须准确、及时、全面反馈计划执行情况，严禁弄虚作假。

二、长期规划

第九条长期规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，主要内容包括下列几个方面：

1、企业产业发展方向；

2、企业发展规模；

3、企业技术发展水平及技术改造方向；

4、企业管理体制与组织机构设置；

5、企业组织、管理水平的提高；

6、企业各种技术经济指标将要达到的水平；

7、职工教育培训及文化建设；

8、职工工资待遇及生活福利。

第十条编制长期规划的主要依据

l、经济发展的需要；

2、市场需要；

3、企业的生产技术和管理条件；

4、国内外科学技术发展趋势；

5、技术改进、引进和改善管理、提高员工素质后能够提供的潜力；

6、国内外宏观政治、经济条件。

第十一条长期规划的编制由公司企划部负责进行综合平衡、提出总体方案，提交董事会讨论通过；各职能部门要积极配合，搜集整理资料并提出专业规划草案。

三、年度计划

第十二条年度计划是企业全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营、生产等各项工作都必须严格按照计划执行。

第十三条年度计划的制定采取分层编制、集中领导的方式，各子、分公司分别自行编制本单位年度计划，上报集团公司企划部进行汇总、整理、平衡和修订，报集团公司董事长批准后实施。

第十四条年度计划编制依据

1、上级主管部门下达的指令和指导性计划；

2、年度整体发展计划和经营方针政策；

3、市场预测情况；

4、长期发展规划；

5、本单位历史统计资料；

6、各种技术经济定额。

第十五条年度计划编制内容

l、本单位计划产值、利润；

2、发展规模、人力资源配置要求、员工工资福利计划；

3、经营情况：包括建安经济收入、经济收入、市场占有率、承接业务性质等；

4、财务状况：包括资金投入、资金回收、负债率、资产保值增值情况、纳税筹划、贷款计划等；

5、技术革新、创新，新技术引进、应用；

6、质量、安全、文明施工、企业形象和文化建设等计划；

7、为实现上述目标所要采取的方案、计划。

第十六条年度计划形成步骤

l、准备阶段：在前一年度11月上旬，各子、分公司通过对本单位实际情况、市场预测，提出本单位计划草案，交集团企划部；

2、主案阶段：11月中旬，企划部在汇总整理的基础上，通过对企业整体利益的平衡和政治经济条件的分析预测，提出修正计划，报公司总经理；

3、审议和调整阶段：11月下旬总经理办公会对计划进行审议，修改稿提交董事长批准通过；

4、决定及发表阶段：12月底或1月份，董事长在项目经理以上人员大会上公布年度计划，并由各级机构传达到每一位管理人员。

四、指标管理

第十七条计划所规定的各项计划任务是通过一定的指标表示的，是企业在计划时期内必须达到的目标。指标是对各级单位考核的重要依据。

第十八条为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，子、分公司接到集团公司下达的计划后必须对指标进行分解，拟定详细的工作计划，确保总体计划的实现。

五、计划的执行与检查

第十九条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。

第二十条检查计划的执行情况，要充分利用统计报表、会计报表等资料。集团公司一律以统计报表为依据并结合现场形象进度检查计划的实际完成情况。

第二十一条计划的考核与经济责任制挂钩，考核的计划数以上一级部门批准或下达的计划为依据。

六、计划的变更与调整

第二十二条计划制定后，不得随意进行变更或调整。

第二十三条有下列情况之一的，可对计划进行调整：

(1)因政治、经济环境发生变化而对企业的生产经营活动产生重大影响；

(2)工程承包合同条款发生变更而对计划的有关责任部门产生影响；

(3)计划本身的指标不完善而影响到生产经营活动的；

(4)出现不可抗力影响到生产经营活动的。

第二十四条计划的变更与调整按照项目部、分公司、子公司和顺序逐级申请，最后由生产管理部受理。重大计划变更须经集团公司董事会决定。

第二十五条计划进行变更与调整后，仍按前述各项约束、控制、监督、检查、考核、兑现等程序予以落实。

第十节审批制度

一、经营计划

第一条集团公司年度计划由企划部组织各相关部门和子公司编制，报集团公司总经理批准后，报董事长审阅，并在年终董事会上审议。

第二条各子公司应在年初编制年度经营计划报集团公司企划部审核，经审核后的计划报集团公司董事长审阅后再年终董事会上审议。

第三条土建和房地产公司每半年就计划执行情况编制说明报集团公司企划部，经审核后报集团公司总经理审批，如出现偏差调整计划或重新拟定实施步骤保证计划完成。调整计划必须经集团公司董事长批准。其他子公司每季度编制计划执行情况和下季度工作计划报集团公司企划部，经集团公司总经理批准后组织实施。

第四条有关编制办法执行集团公司《经营计划管理制度》。

二、设备添置

第五条土建和房地产子公司设备添置规定：

500万元以上设备由集团公司董事长批准；购置300—500万元设备集团公司董事长批准；购置100—300万元设备由子