集智公司管理规章新

集智公司司

管理理规章

（讨论案案）

(内部机机密文件件不得外外泻)

二0一二二年十二二月

目录录

目录P33

第一章总则P44-P66

第二章服务守守则PP6-PP7

第三章任用P66-P77

第四章解聘P88-P99

第五章考勤休假P100-P13

第六章薪资PP14--P155

第七章考核PP16--P177

第八章奖惩PP17--P25

第九章福利PP25--P266

第十章调离P227

第十一章章其其他P228-PP52

集智公司司管理规规章

第一章总总则

1-1本公司司依据国国家相关关法令制制定本规规章。凡凡本公司司所属职职工的管管理,均均依本管管理规章章实施之之。

1-2本规章章分为总总则、服服务守则则、任任用、解解聘、考考勤休假假、薪酬酬、考核核、奖惩惩、福利利、调离离、其他他共十一一章。

1-3本规章章所称““职工”，是指指本公司司正式录录用的人人员和试试用的人人员。

1--3-11本公公司因业业务需要要聘请的的特约人人员、顾顾问、临临时人员员，除依依合约另另有规定定者外，，均应遵遵守本规规章。

1-4本公司司实行总总经理负负责制，，总经理理遵照董董事会的的决策,,组织领领导公司司的一切切业务，，各部门门负责人人遵照总总经理的的决策执执行。

1-5公司各各部门主主管因故故不能执执行职务务时由总总经理授授权相关关主管代代行其职职务，其其责任由由代行者者负之。。

1-6有关管管理规章章之解释释及实施施细则之之拟案由由总公司司行政人人力资源源部负责责，提报报周报会会讨论通通过后，，由总经经理核准准公布实实施，修修定时亦亦同。

第二章服服务守则则

2-1职工应应遵守本本公司一一切管理理规章。。

2-2职工对对于所属属领导在在职务范范围内的的指挥有有服从的的义务。。

2-3职工对对于所属属领导指指派工作作应竭诚诚接受，，切实执执行。

2-4职工应应恪守职职位并分分层负责责，对于于经办事事项负及及时适当当处理的的责任，，不得弄弄虚作假假敷衍塞塞责。

2-5职工对对于本公公司职务务及公事事均应循循级而上上，不得得越级呈呈报,但但紧急或或特殊状状况不在此此限。

2-6职工对对于本公公司商业业机密、、业务活活动、客客户信息息、个人人数据信信息、文文件资料料等应严严守秘密密，不得得泄漏。。

2-7职工对对外除办办理公司司业务外外，不得得使用本本公司名名义在外外招摇撞撞骗。不不得假借借职权，，贪污舞舞弊。未未经公司司书面准准许，不不得兼营营他业或或兼任其其他事业业单位之之职务。。

2-8职工对对于公物物不得浪浪费、故故意毁损损、变换换或未得得许可而而使用。。

2-9职工应应言行谨谨慎，操操守廉洁洁，生活活严谨，，摒除一一切不良良行为以以确保本本公司之之信誉。。

2-100职工工于工作作时间内内未经核核准不得得接见亲亲友或擅擅离工作作岗位。。未经部部门领导导许可不不得串岗岗、干扰扰其他部部门正常常工作。。

2-111职工在在工作时时间内严严禁做与与工作无无关的事事（包括公公共场所所吸烟、、吵闹、、斗殴、、聊天闲闲谈、搬搬弄是非非，扰乱乱正常工工作秩序序）。

2-122禁止做做一切有有损公司司利益及及发展的的事，严严禁挪用用公款，，否则追追究其法法律责任任。

2-133职工工对于本本公司各各项业务务有合理理化建议议的义务务，对于于提出合合理化建建议的奖奖励办法法另订。。

2-144不得携携带违禁禁品、危危险品或或与公司司业务无无关的物物品进入入工作场场所。

2-155不得私私自携带带公物（（包括公公司内部部文件、、电子资资料、办办公用品品、设施施设备等等）

2-166职工工违反本本规章之之各项规规定者，，按其情情节轻重重依据本本规章第第八章之之各项规规定予以以惩处。。如管理理规章未未述及部部分按情情节所犯犯案例相相似性予予以办理理。

第三章任任用

3-1本公司司执行总总经理聘聘任制。。

3-2本公司司任用各各级职工工以学识识、品德德、能力力、经验验、体能能适合于于所任职职务为准准，一律律经考试试择优录录取，考考试办法法另订。。

3-3甄甄审或考考试合格格录取的的职工，，须经行行政人力力资源部部主管面面试，合合格后试试用期限限为一个个月，最最长不超超过三个个月，试试用期间间经考核核通过者者，予以以正式录录用。

3-4本公司司招用的的职工，，从用工工之日起起签定劳劳动合同同，其内内容另订订。

3--5-11不论正正式、临临时之各各级职工工所提供供之文件件、证件件或其他他任用材材料，一一经发现现造假，，公司一一律予以以开除处处分，并并追究相相关刑责责。

3-6凡凡有下列列情事之之一者，，不得任任用为职职工。

3--6-11犯有刑刑事案件件经判决决拘役以以上处分分者。

3--6-22受禁禁治产之之宣告尚尚未撤消消者。

3--6-33通缉缉在案者者。

3--6-44亏空空公款或或因赃私私被处罚罚有案者者。

3--6-55吸毒毒食品或或其他代代用品者者。

3--6-66经本本公司指指定医院院体格检检查不合合格者。。

3--6-77不具具备国家家规定的的有关证证件，文文件。

3-7应聘人人员符合合任用资资格者，，在与公公司缔结结劳动合合同时，，应缴验验下列文文件：

3--7-11个人人简历及及本人一一寸免冠冠彩照三三张

3--7-22身份份证

3--7-33身体体健康检检查证明明(包括括胸部XX光透视视)

3--7-44最高高学历证证明正本本.

3--7-55其他他经指定定应缴的的资料..

3-8员员工入职职需缴纳纳3-77证件复复印件，，作为公公司内部部档案资资料，恕恕不退还还。

第四章解聘

职工符合合下列情情况之一一者，本本公司可可以解除除劳动合合同，辞辞退职工工。

在试用期期间，被被证明不不符合录录用条件件的。

严重违反反劳动纪纪律或者者公司管管理规章章的。

严重失职职，营私私舞弊，，对公司司利益造造成重大大损坏的的。

被依法追追究刑事事责任的的。

有传染性性疾病，，依法不不能从事事本岗位位工作者者。

职工不能能胜任工工作，经经培训或或调整工工作岗位位，仍不不能胜任任工作的的。

法律法规规约定的的其他情情形。

劳动合同同订立时时所依据据的客观观情况发发生重大大变化，，致使原原劳动合合同无法法履行的的，经双双方协商商不能就就变更合合同达成成协议的的。

4-2职工给给公司造造成经济济损失尚尚未处理理完毕或或因其他他问题正正在被审审查期间间，公司司先予以以停职、、停薪处处分，而而职工不不得解除除劳动合合同。

4-3职工解解除劳动动合同，，应提前前三十日日以书面面形式通通知公司司。（主主管特批批除外））

4-4有有下列情情形之一一，职工工可以随随时通知知公司解解除劳动动合同。。

4--4-11在试试用期内内的。（（需进行行工作交交接完毕毕）。

4--4-22公司司以暴力力、威胁胁监禁或或者非法法限制人人身自由由的手段段强迫劳劳动。

4-5员员工违反反劳动合合同规定定的保守守商业机机密事项项，对公公司造成成经济损损失的，，须按有有关协约约规定支支付赔偿偿金。

4-6公公司出资资培训的的职工，，在培训训期满后后工作未未满劳动动合同规规定年限限，员工工辞职或或自行离离职者，，须按照照劳动合合同的规规定，赔赔偿公司司的培训训费用。。

员工违反反规定或或劳动合合同的约约定解除除劳动合合同，对对公司造造成损失失的，职职工还应应赔偿公公司下列列损失：：

44-7--1公公司招收收录用其其所支出出的费用用。

44-7--2公公司为其其支付的的培训费费用。

44-7--3对对公司经经营和工工作造成成的直接接经济损损失。

44-7--4劳劳动合同同约定的的其他赔赔偿费用用。

第五章考勤

5-1本本公司执执行每周周五天工工作制，，周一至至周五为为工作日日。

5--1-11公司工工作时间间：99:000—17：：00

5--1-22工作时时间前十十分钟到到岗，做做好办公公区域清清洁，准准时开始始工作的的准备。。

5--1-33下班时时间前十十分钟应应将工作作区域打打扫清洁洁、整理理、整顿顿。

5-2本本公司如如因业务务需要，，须由部部门主管管核准，，须延长长工作时时间时，，其延长长工时以以加班计计算（部门主主管以上上不计加加班费，，可累积积调休））。

5--2-11员工加加班需提提前一天天申请，，待部门门主管批批准后方方可加班班，否则则不予计计算。

5--2-22员工加加班申请请时数工工作日每每日不得得超过44小时，，公休日日不得超超过8小小时，如如有特殊殊情况需需总经理理批准。。

5--2-33员工加加班时数数以存休休形式呈呈报加班班。法定定假日除除外，按按国家规规定办理理。

5--2-44加班时时间不满满30分分钟不得得申报加加班。

5--2-55员工申申报加班班不得虚虚报谎报报，否则则以除名名论处。。（因公公司项目目的进展展需要，，可以申申请；因因本人工工作未完完成情况况不按加加班计或或不给予予批准。。）

5-3职职工上下下班考勤勤制度

5--3-11公司由由指定的的行政人人员负责责考勤，，每月行行政人事事部负责责打印《《月度考考勤统计计表》，，随同《《工资表表》提交交给财务务部。

5--3-22职工除除公出或或请假外外，如未未上班，，概以旷旷职论。。

5--3-33职工迟迟到早退退在三十十分钟以以内者，，一律请请假半小小时，每每次并加加扣全勤勤奖金110%。。

5--3-44每月在在工资中中扣发上上月所有有罚款。。。

5--3-55职工请请假（带带薪假除除外），，无全勤勤奖金。。

5-4有有薪休假假

5--4-11本公司司职工每每周休息息两天，，薪资照照发。

5--4-22政府规规定的法法定节（（假）日日，均予予放假，，如因工工作需要要须于休休假日工工作时，，公司应应给予补补休或以以加班计计算。

5--4-33婚假：：职工结结婚者，，按下列列方式给给予婚假假（不含含固定节节假日和和公休节节假日））薪资照照发。（（其中考考绩奖金金，按当当月实际际出勤日日核发））

5--4-44男255周岁以以上，女女23周周岁以上上初婚者者，在公公司服务务满一年年者给假假5天，，半年以以上不满满一年者者给假33天。不不满半年年者无。。

5-44-5产产假：公公司之女女职工生生产时，，休假按按照国家家生育相相关规定定执行。。

5-44-6产产假待遇遇按照国国家生育育相关规规定执行行。

5-44-7存存休假：：员工加加班累计计假，带带薪假。。

5-44-8丧丧假：职职工在亲亲属死亡亡时，按按下列区区别给予予休假，，薪资照照发（考考绩奖金金按实际际出勤日日数核发发）

5-44-9父父母（包包括养、、继父母母）配偶偶、子女女死亡时时，休假假3天（（不含国国定假日日和公休休假日））

5-44-100工伤假假：依国国家工伤伤保险相相关规定定执行

5-5事事假：职职工因事事必须亲亲自处理理者，得得请事假假，全年年合计不不得超过过十日，，事假期期间不发发薪资。。

5-6病病假：职职工因普普通伤害害、疾病病或生理理原因必必须治疗疗或休养养者，可可请普通通伤病假假，全年年合计不不得超过过三十日日，病假假期间薪薪资折半半发给。。

5--6-11员工因因病需持持有指定定医院的的诊断证证明，全全年合计计不得超超过三十十天，病病假期间间薪资折折半发给给，但不不得低于于珠海市最最低工资资标准。。

5--6-22员工请请病假11至3天天需提供供一级定定点医院院诊断证证明，33至7天天需提供供二级定定点医院院诊断证证明，77天以上上需提供供三级定定点医院院诊断证证明。

5-66-3年年假：员员工在公公司连续续服务满满一年给给予5天天带薪年年假，半半年以上上一年以以下给予予2天带带薪年假假。每年年核定两两次分别别为一月月、七月月。服务务每满一一年增一一天，最最多累计计至100天。

5-7职职工请假假时，应应于事前前亲自以以口头或或书面向向部门主主管说明明请假理理由及时时间，除除遇有急急病或紧紧急事故故，得委委托他人人代办请请假手续续外，其其余非经经核准不不得先行行缺职，，否则以以旷工论论处。

5-8职职工因病病请假者者，须附附呈指定定医院证证明书，，婚、产产、丧、、工伤、、病假须须提出合合法的证证明文件件。

5-9职职工请假假如理由由不充分分或有妨妨碍工作作时，可可由部门门主管斟斟酌情形形不予给给假或缩缩短假期期。

5-100请假人人必须将将经办事事项委托托他人代代理，并并于请假假单内注注明，其其职务重重要或假假期较长长者，应应报请主主管指派派代理人人。

5-111职工请请假权限限：员工工请假均均需呈部部门主管管经理核核准。

5-122事假、、病假年年度累计计均自前前年十二二月十六六日起至至本年十十二月十十五日止止。

第六章薪酬酬

6-1本本公司职职工薪资资分为：：基本工工资+岗岗位补贴贴+绩效效奖金++房补++全勤++津贴++其他补补助+其其他扣款款。

6-1--1薪酬酬的定级级根据员员工的职职务、职职称、学学历、工工作能力力、技术术程度等等项目综综合制定定。

6-1--2公司司本部员员工薪酬酬一般按按岗位薪薪金计算算。具体体工资由由部门经经理或总总监确定定。）

6-1--3特殊殊岗位员员工工资资由部门门经理或或总监制制定，报报总经理理审批；；

6-1--4按公公司每年年考评结结果进行行薪酬调调整后，，岗位工工资可超超出以上上范围；；

6-1--5全勤勤奖根据据员工出出勤情况况而定，，满勤1100元元，否则则无。

6-1--6津贴贴包括：：加班津津贴、夜夜班津贴贴等。

6-1--7其他他补助包包括：（（a）外外出补根根据出勤勤率、公公关率、、当月出出四个单单以上来来给予补补助，具具体分为为话补：：交通补补、餐补补。(bb)嘉奖奖、大功功等（cc）节假假日福利利补贴

6-1--8其他他扣款包包括：员员工请假假、惩罚罚处分等等。

6-2日日薪计算算方法：：（底薪薪+考绩绩奖金++职务加加给）//正常出出勤天数数（以当当月实际际出勤天天数计算算）*出出勤天数数

6-3试试用期薪薪资为固固定薪的的90%%，其他他按规定定发放。。

6-4职职工当月月薪资及及考绩奖奖金于每每月100日发放放。（绩绩效奖金金除外））

6-5新新进人员员自正式式报到服服务之日日起核薪薪，按实实际出勤勤天数计计算薪资资。出勤勤不足十十五天薪薪资转次次月发放放。出勤勤不足十十日无考考绩奖金金。

6-6职职工离职职时，其其薪资发发放至离离职日止止，在职职身故者者，发放放至死亡亡之月份份止。

6-7职职工薪资资有变更更时，自自核定之之月份改改支。

第七章考考核

7-1职职工试用用期考核核：员工工试用期期由试用用单位主主管负责责考核。。期满考考核合格格者，填填写“试用期期人员转转正考核核表”报各部部门经理理→人力资资源经理理→总经理理核准及及公布后后方得正正式任用用。

7-2员员工周考考核：

7-2--1各级级主管对对于所属属员工的的任务目目标、专专业技能能、工作作执行细细节、个个人细节节、工作作改善能能力、学学识及品品德等需需随时作作出严正正考核，，凡有特特殊功过过者，随随时报请请奖惩。。

7-2--2高层层领导应应对各级级主管的的教导部部属能力力、工作作执行能能力、工工作改善善能力、、工作态态度、个个人细节节、学识识及品德德等作出出正确、、公正判判别，以以利于工工作有效效开展。。

7-2--3员工工月出勤勤率、奖奖惩记录录可供各各部门主主管参照照指标。。

7-2--4病假假每天扣扣0.55分，逾逾期扣11分；事事假每天天扣1分分，逾期期扣2分分；婚、、丧、产产假不扣扣分。

7-3月月度考核核：

7-3--1人力力资源部部门将各各部门周周考核分分数汇总总计算出出平均分分作为月月考核分分数。

7-3--2人力力资源部部根据月月考绩分分数计算算考绩奖奖金。

7-3--3考核核时间为为每月226日至至30日日（周末末提前考核核及发薪薪日）。。

7-4年年终考核核：

7-4--1考核核成绩分分为特优优、优、、良、一一般、差差。

7-4--2月度度考核作作为年度度考核参参照之标标准，以以平均月月考绩分分数作为为年度考考核之评评年度考考核定每每年元月月进行，，考核奖奖金于次次月发放放。

7--4-33职工自自正式任任用之日日起服务务满半年年者可参参加年终终考绩。。

7--4-44每年年年终举行行总考绩绩一次，，决定该该年各职职工之考考核结果果。

7--4-55职工在在年度考考绩期内内曾记大大过处分分者不得得参加考考绩。

7-5办办理考绩绩人员应应严守秘秘密，并并不得循循私、舞舞弊、遗遗漏或错错误违者者分别惩惩处。

7-6职职工各项项考核，，应报送送人力资资源部密密存，除除有关各各主管人人员外不不得查阅阅或供阅阅。

第八章章奖惩惩

8-1本本公司职职工奖惩惩除法令令另有规规定者外外，均依依照本章章办理。。

8-2职职工之奖奖励分下下列各项项：（11）表扬扬（2））嘉奖（（3）小小功

（4））大功（（5）发发给奖金金

8-3职职工符合合下列条条件之一一者，予予以公告告表扬。。

8--3-11拾物、、拾金不不昧者。。

8--3-22品行端端正遵守守公司各各项规定定、服从从指导、、任劳任任怨者。。

8--3-33完成任任务指标标者。

8--3-44其他有有利于公公司或社社会公共共利益，，有事实实证明者者。

8-4职职工符合合下列条条件之一一者，予予以记嘉嘉奖。

8--4-11执行职职务拒绝绝外界馈馈赠，贿贿赂有事事实为证证者。

8--4-22因公受受伤仍抱抱病执勤勤者。

8--4-33服务尽尽责、才才能卓著著、业绩绩表现突突出、有有显著成成绩者。。

8-4--4工作作机警积积极发现现失误或或查获违违法、违违规事件件，使公公司免受受损失者者。

8--4-55追回呆呆帐、失失款、维维护公司司利益者者。(金金额重大大者可专专案另签签奖励))

8-5职职工符合合下列条条件之一一者，予予以记小小功。

8--5-11遇非常常事故临临机应变变措施得得当，使使公司减减少损失失者。

8--5-22提供有有利计划划经采纳纳实行有有显著成成效者。。

8--5-33严格控控制成本本,节约约费用,,厉行节节约有显显著成绩绩者。

8-6职职工符合合下列条条件之一一者，予予以记大大功。

8-6--1对提提高企业业管理和和工作质质量有重重大贡献献者，或或对企业业有其他他重大贡贡献者。。

8--6-22对于舞舞弊或有有危害本本公司权权益情事事，能事事先举发发或防止止，而使使公司免免于损失失者。

8-6--3舍己己救人,,献身为为公,保保护国家家、企业业及宾客客生命财财产安全全者。

8-6--4及时时发现错错误并及及时采取取措施，，防止重重大损失失发生者者。

8-7职职工之惩惩戒分为为下列各各项（11）警告告（（2）严严重警告告（3））小过（（4）大大过（55）开除除

8-8职职工有下下列条件件之一者者予以记记警告。。

8--8-11仪容仪仪表、行行为举止止、礼节节礼貌等等不符合合企业规规范；

8--8-22上班后后不到位位或扎堆堆聊天；；

8--8-33不经请请示私自自接待外外人在公公司场所所内逗留留等；

8--8-44随地吐吐痰，乱乱丢纸屑屑、杂物物等及各各种不卫卫生行为为；

8--8-55没有及及时汇报报工作中中出现的的问题；；

8--8-66不经同同意擅自自闯入上上级领导导办公室室；

8--8-77对违反反企业有有关规定定的行为为不报告告，不制制止，不不按规章章处罚；；

8--8-88因事缺缺勤（包包括病假假）而未未预先打打电话向向部门领领导请假假者；

8-8--9除有有正当理理由，对对于本身身工作不不及时办办理完成成者。

8-9职职工有下下列条件件之一者者予以记记严重警警告。

8-9--1工作作时间内内偷懒或或打瞌睡睡者。

88-9--2因工工作上之之疏忽致致使公司司蒙受轻轻微损失失者。

88-9--3未经经核准擅擅自接见见亲友者者。

88-9--4未按按规定请请假者。。

8-99-5无无故迟到到或早退退缺勤；；

8-99-6被被客户投投诉（情情节严重重者可按按规定给给予其他他程度的的处分））；

8-99-7服服务时不不使用服服务敬语语，缺乏乏服务意意识，对对宾客态态度冷淡淡；

8-99-8接接听电话话不规范范，上班班时间打打私人电电话或利利用电话话聊天，，私自外外出做其其他事情情等；（（外出需需请示上上司批准准、签字字）

8-99-9违违反部门门有关规规章制度度、岗位位职责、、工作程程序等；；

8-99-100对领导导安排的的工作拖拖延迟缓缓以及不不与同事事协作、、合作共共事；

8-99-111未经允允许擅自自使用非非自己管管辖范围围内的设设备、仪仪器，但但未造成成严重后后果者；；

8-99-122其他不不符合有有关企业业规定情情节不足足记过者者

8-100职工有有下列条条件之一一者，予予以记小小过。

88-100-1在在工作场场所喧哗哗、口角角、扰乱乱秩序者者。

88-100-2擅擅自触动动非本人人负责操操作之机机件致不不良后果果者。

88-100-3擅擅自取用用公物或或浪费公公物者。。

88-100-4对对于上级级主管交交办之事事未予办办理者。。

88-100-5无无正当理理由，未未按正常常程序工工作，致致发生错错误而使使公司受受损者。。

88-100-6故故意改动动或毁坏坏排班表表、告示示牌、张张贴的规规章制度度、文件件、布告告、通知知、通告告等；

88-100-7每每月累计计迟到、、早退两两次或旷旷工半天天；

8-110-88一个月月内受到到两次警警告，两两次投诉诉者；

88-100-9一一个月内内违反仪仪容仪表表、行为为举止、、礼节礼礼貌等规规定达两两次；

88-100-100散布不不利于团团结的言言论，搬搬弄是非非，诽谤谤他人；；

88-100-111由于个个人的责责任而延延误客户户的工作作，利用用工作之之变谋取取不正当当的个人人利益（（情节严严重者直直至予以以开除））；

88-100-122没有将将该交接接、传送送的资料料及时准准确交接接、传送送；

88-100-133未经上上司批准准私自调调班；擅擅自脱岗岗时间较较长，当当班睡觉觉；

88-100-144未经领领导批准准擅自动动用企业业物品、、仪器、、设备设设施，损损坏或丢丢失公物物价值在在5000元以下下；

88-100-155对领导导不诚实实及撒谎谎报消息息、报告告；不及及时报告告企业设设备、物物品等的的损坏或或丢失；；

88-100-166其他重重大违章章违纪行行为，情情节不足足记大过过处分。。

8-111职工有有下列条条件之一一者，予予以记大大过。

88-111-1工工作时间间互相打打闹或故故意妨害害他人工工作者。。

88-111-2托托人刷卡卡（签字字）或代代人刷卡卡（签字字）者。。

88-111-3对对于公司司财务及及帐务，，未按规规定处理理情节重重大者。。

88-111-4工工作场所所或工作作时间内内酗酒、、滋事影影响秩序序者。

8-111-55涂改或或毁损考考勤记录录卡，经经查属实实者。

88-111-6擅擅离职守守致使公公司蒙受受重大损损失者。。

88-111-7泄泄露公司司机密情情节轻微微者。

88-111-8年年度内累累积旷职职三次以以上者。。

8-111-99因工作作严重失失误，给给公司造造成重大大经济或或名益损损失者。。

8-111-110在公公司所属属范围内内吸烟者者。

8-111-111半年内内受到两两次记小小过处分分；

8-111-112无故故旷工一一天；

8-111-113在工工作场所所与同事事吵架情情势恶劣劣者（情情节严重重者直至至予以开开除）；；

8-111-114由于于责任心心不强，，让公司司损失价价值5000元以以上；

8-111-115工作作时间擅擅离岗位位、玩忽忽职守造造成一定定恶劣影影响；

8-111-116其他他严重过过失，情情节尚不不足以辞辞退或开开除。

8-122职工有有下列条条件之一一者，予予以开除除。

8--12--1年度度积满大大过三次次者。

8--12--2连续续旷职三三日或全全年累计计超过六六日者。。

8--12--3营私私舞弊，，挪用公公款、收收受贿赂赂、监守守自盗者者。

8--12--4仿效效上级主主管人员员签字或或盗用印印信者。。

8-122-5擅擅自离职职就他公公司工作作者。

8--12--6对泄泄露公司司业务机机密者，，给予开开除，并并追究其其经济损损失赔偿偿责任及及法律责责任；

8--12--7盗窃窃、吸毒毒、赌博博违反治治安管理理条例及及违背国国家法令令者。

8--12--8恶意意破坏公公物或客客户物品品，侮辱辱或袭击击客户；；侮辱、、诽谤、、恐吓威威胁、殴殴打危害害上级或或同事，，工作态态度顽劣劣者；

8-122-9因因工作严严重失职职，给公公司造成成巨额经经济损失失者。

8-122-100在公司司所属范范围内打打架斗殴殴，情节节重大者者。

8-122-111提供伪伪造或假假证件欺欺骗公司司，经核核查属实实者。

8-122-122未经允允许私自自配制企企业钥匙匙者;

8-122-133故意不不服从领领导指挥挥者;

8-122-144触犯国国家任何何刑事法法规被收收牢;

8-122-155记大过过后仍无无悔改表表现,留留职期间间又出现现违纪现现象.

8-122-166对进入入公司后后没做到到公司要要求的（（公德心心、公共共意识、、对公司司树立国国际品牌牌形象））及低素素质表现现者给予予无条件件开除处处分。

8-133职工惩惩处之计计算方法法以警告告三次为为严重警警告一次次，严重重警告三三次为小小过一次次，小过过三次为为大过一一次。

8-144如有本本奖惩办办法未列列，而对对公司有有所贡献献或有不不良行为为或过失失者，得得比照类类似规定定酌予奖奖惩。

8-155职工奖奖惩依本本办法执执行，对对特殊贡贡献或行行为严重重者，可可在本办办法相应应条款基基础上酌酌情加重重奖励或或处罚。。

8-166职工功功过之奖奖惩标准准如下：：

8--16--1嘉奖奖每次奖奖给一个个月基本本薪资之之五%。。

8-166-2记记小功每每次奖给给一个月月基本薪薪资之十十%。

8--16--3记大大功每次次奖给一一个月基基本薪资资之二十十五%。。

8--16--4记严严重警告告每次减减发一个个月基本本薪资之之五%。。

8--16--5记小小过每次次减发一一个月基基本薪资资之十%%。

8-116-66记大过过每次减减发一个个月基本本薪资之之二十五五%。

8--16--7本条条各款所所称一个个月薪资资指底薪薪+考绩绩奖金++职务加加给。

8-177职工之之功过可可以相抵抵，但前前功不抵抵后过。。

8-188职工行行为涉及及刑责者者，除依依本办法法办理外外，并移移交法办办。

8-199职工之之奖惩，，由奖惩惩委员会会负责审审理，奖奖惩委员员会委员员由总公公司经理理聘任之之。

8-200职工之之奖惩，，由总公公司经理理核准，，人力资资源部公公告。

第九章福利利

9-1本本公司视视实际需需要，可可设福利利社，提提供必须须的生活活福利设设施和生生活福利利待遇。。

9-2本本公司依依实际需需要，可可举办各各种在职职训练。。

9-3公公司以高高阶主管管名义发发给结婚婚者本人人喜金5500元元。（服服务年限限需满一一年）

9-4为为保障职职工福利利，公司司依照国国家法律律法规的的规定，，为职工工参加各各项社会会保险。。

9-5职职工本人人非因工工死亡的的，公司司以高阶阶主管名名义发放放丧事慰慰问金110000元。

9-6直直系亲属属死亡的的，公司司以高阶阶主管名名义向职职工发给给丧事慰慰问金5500元元；直系系家属指指：父母母（包括括继父母母）、配配偶、子子女；（（不含公公婆、岳岳父母））。

第十章调调离离

10-11本公司司为适应应业务需需要调动动职工职职务或派派职工至至不同地地点工作作，在不不变更其其原有劳劳动条件件职工不不得拒绝绝。

10-22接到调调任通知知后，主主管于110日内内其他职职工应于于5日内内办妥移移交手续续接任新新职。除除特殊情情事经核核准延期期者外不不得延迟迟到任。。

10-33新任者者未到任任前所遗遗职务由由分公司司经理指指派其他他职工代代理。

10-44离职的的职工不不论任何何原因离离职，离离职本人人均需办办妥离职职手续，，交办清清楚后，，公司发发给离职职作业流流程，核核定出勤勤天数，，结算薪薪资。并并于每月月发薪日日领取工工资，不不得冒领领或带领领，以符符合离职职程序。。

110-44-1离离职人员员因故无无法亲自自办理离离职手续续，得由由其直属属主管指指派专人人替代办办理，以以清理各各项经办办事务。。

110-44-2不不论任何何原因离离职，离离职本人人应就其其经办文文件，业业务等交交接清楚楚，因交交接不清清造成公公司损失失，公司司依法追追偿，触触犯刑责责者，依依法追查查。

110-44-3各各直属主主管应监监督工作作交接相相关事宜宜，若因因督导不不周造成成公司损损失则应应负连带带处分。。

第十一章章其它

11-11

保密制制度

11-22印章管管理规定定；

11-33

公文处处理办法法

11-44证照管管理

11-55网上办办公系统统管理

11-66采购管管理规定定

11.11保密密制度

为保守公公司秘密密，维护护公司权权益，特特制定本本制度。。

一、保密密内容

公司秘密密是关系系公司权权力和利利益，依依照特定定程序确确定，在在一定时时间内只只限一定定范围的的人员知知悉的

事项。主主要包括括以下内内容：

1.公司司重大决决策中的的秘密事事项；

2.公司司尚未付付诸实施施的经营营战略、、经营方方向、经经营规划划、经营营策划；；

３.公司司内部掌掌握的合合同、协协议、意意见书及及可行性性报告、、主要会会议记录录；

４.公司司财务预预决算报报告及各各类财务务报表、、统计报报表；

５.公司司所掌握握的尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息；；

６.供应应商及代代理商相相关资料料；

７.公司司所有培培训资料料，包括括书面、、电子、、音像资资料等；；

８.公司司员工人人事档案案、薪酬酬等资料料；

９.其他他经公司司确定应应当保密密的事项项。

二、保密密措施

1.各计计算机由由行政人人事部统统一设置置用户名名及开机机密码，，为保密密需要，，行政人人事部需需定期更更换密码码。

2.所有有保密的的文件和和资料必必须进行行加密处处理，设设置进入入文件的的密码或或口令。。

3.员工工在离开开工作岗岗位时，，需设置置用户密密码，在在返回工工作岗位位后，重重新输入入用户使使用密码码。

4.原则则上严禁禁使用他他人的计计算机。。

5.无论论是使用用台式计计算机或或笔机本本计算机机的员工工，均需需将所有有工作文文件保存存至公司司网上邻邻居相应应的文件件夹中，，不得存存放在硬硬盘中。。

6.未经经许可任任何人均均不得擅擅自复印印和拷贝贝公司文文件。

7.行政政人事部部负责对对所有网网络数据据作即时时备份，，各岗位位员工均均必须遵遵守公司司定期清清理文件件制度，，及时删删除本人人文件夹夹中不必必要的文文件，各各公司（（部门））负责人人于每年年3月、66月、、9月月、122月30日负责责按《文文档清理理完成情情况》（（详见附附表）内内容检查查各岗位位人员的的文件夹夹，并将将检查情情况反馈馈给总助助，同时时总助对对此进行行抽查，，如未按按时执行行，视作作未完成成岗位职职责予以以罚款。。

8.原则则上个人人的移动动硬盘不不得带进进公司，，如因工工作需要要，需提提前向行行政人事事部申请请并登记记，行政政人事部部对所有有在工作作中使用用的移动动硬盘（（包括公公司及个个人购买买的）进进行登记记。

9.员工工离开办办公室时时，必须须将秘密密和重要要文件放放入抽屉屉或文件件柜中，，不得随随意摆放放。

10.员员工离职职前，由由行政人人事部更更改用户户密码并并删除其其邮箱。。

11.员员工入职职均需与与公司签签订《保保密协议议》；对对于特殊殊岗位的的员工，，另需与与公司签签订《竞竞业与保保密合同同》；公公司高管管人员需需与公司司签订《《企业核核心层高高管人员员任职约约定》。。

12.为为防止病病毒入侵侵，公司司所有计计算机均均严禁安安装QQQ及及游戏软软件。

三、责任任

1.员工工如发现现失密、、泄密现现象，应应当采取取有效措措施防止止泄密进进一步扩扩大，并并及时向向公司报报告。

2.对失失密、泄泄密者，，视情节节轻重，，给予警警告、处处罚或予予以辞退退，并酌酌情赔偿偿经济损损失；造造成公司司严重损损失的，，送有关关机关处处理。

四、附则则

1.本制制度自下下发之日日起实施施。

2.本制制度的解解释权归归行政人人事部。。

11.22印章管管理规定定

为规范和和严格公公司对各各类印章章的管理理，保证证印章使使用的合合法性、、严肃性性和可靠靠性，特特制定本本办法。。

行政人事事部全面面负责公公司的印印章管理理工作，，包括刻刻制、发发放、回回收和监监督印章章的保管管和使用用。

一、印章章种类

公司印章章包括：：公司公公章、合合同专用用章、财财务印章章和部门门印章等等。

二、印章章刻制

各部门及及各关联联公司因因工作需需要刻制制内部或或对外印印章，均均须填写写《印章章刻制申申请表》》(附表表一)，，报部门门总监（（经理））或各关关联公司司负责人人审批，，公司公公章刻制制另需董董事长、、总经理理批准，，由行政政人事部部统一办办理刻制制手续。。

三、印章章启用

新印章启启用前由由行政人人事部在在《公司司印章管管理卡》》（附表表二）上上做好记记录，注注明印章章名称、、枚数、、收到日日期、启启用日期期、领取取人、保保管人、、图样等等，方可可移交印印章使用用单位保保管人。。

四、印章章使用

1、使用用范围

1）属以以公司名名义对外外发文、、开具介介绍信、、报送报报表等一一律加盖盖公司公公章；

2）属合合同类的的用合同同专用章章；

3）属财财务会计计业务的的用财务务专用章章。

4）属部部门业务务范围内内加盖部部门印章章；

2.印章章使用

1）使用用印章，，一律实实行登记记制度，，用印人人须按要要求填写写《印章章使用登登记表》》（附表表三），，注明用用印日期期、用印印人、盖盖章内容容、印章章类别、、盖章份份数、印印章保管管人等，，印章保保管人应应对《印印章使用用登记表表》中登登记的内内容予以以核对，，经核对对无误方方可盖章章。

2）除员员工社保保、住房房公积金金办理的的相关资资料、各各关联公公司市场场销售所所需的销销售证照照、日常常采购合合同、财财务报税税资料外外，其他他需加盖盖印章的的文件，，均需填填写《印印章使用用审批表表》（附附表四）），由部部门总监监或关联联公司总总经理审审批，经经批准后后方可用用章。

3）确因因工作需需要将印印章借回回本部门门使用的的，需填填写《印印章借用用登记表表》（附附表五）），印章章仅可用用于登记记表上注注明的资资料，严严禁盖登登记表上上未注明明的一切切资料，，印章借借用人不不得为其其他部门门盖章。。

4）盖印印时如印印章不在在行政人人事部，，不得到到印章借借用人处处盖印，，必须由由印章借借用人将将公章交交回行政政人事部部，由印印章保管管人盖章章。

5）印章章保管人人外出时时须将印印章及《《印章使使用登记记表》移移交给有有权限的的人员，，以免贻贻误工作作。

6）使用用印章时时,印章章保管人人应对盖盖印的文文件内容容把关检检查，如如有疑义义须经部部门总监监（经理理）或关关联公司司负责人人批准方方可盖印印。凡凡不符合合用印需需要的，，均应拒拒绝盖印印。

7）盖印印时要求求印章名名称与用用印件的的落款一一致，用用印要端端正、清清晰，用用印位置置一般盖盖在文件件的落款款与日期期之间，，上不压压正文，，下骑年年压月。。

8）严禁禁在空白白的信笺笺、介绍绍信、合合同上用用印，如如遇特殊殊情况需需要时，，必须经经董事长长批准后后方可开开出。

9）财务务人员依依日常的的权限及及常规工工作内容容使用财财务印章章无须经经上述程程序。

10）《《印章使使用登记记表》作作为用印印凭据由由印章保保管人留留存，定定期整理理后交行行政人事事部归档档。

五、印章章保管

1.公司司公章由由行政人人事部保保管，合同专专用章及及部门印印章等由由各部门门（公司司）指定定专人负负责保管管，财务务专用章章由财务务部指定定专人负负责保管管，不得得委托他他人代管管。

2.印章章原则上上不许带带出公司司，确因因工作需需要将印印章带出出使用的的，应事事先填写写《印章章借用登登记表》》，经部部门总监监（经理理）或各各关联公公司负责责人批准准后由两两人以上上共同携携带使用用,用用后及时时交回印印章保管管人。

3.印章章保管人人必须妥妥善保管管印章，，不准随随便将印印章放在在桌子上上，应放放在有保保密设施施的地方方。

六.印章章移交

印章保管管人因岗岗位变动动或离职职须办理理印章移移交手续续，由印印章保管管人填写写《公司司印章管管理卡》》，注明明移交人人、交接接人、移移交时间间、图样样等信息息，并送送行政人人事部备备案。

七.印章章停用

因机构变变动停止止使用印印章或印印章损坏坏需更新新时由行行政人事事部及时时收回或或销毁旧旧印章，，并在《《公司印印章管理理卡》上上建立印印章回收收及销毁毁的登记记档案。。

八、责任任

1.任何何人员必必须严格格依照本本办法规规定程序序使用印印章，否否则不得得擅自使使用。

2.违反反本办法法的规定定给公司司造成损损失的，，由公司司对违纪纪者予以以行政处处分，造造成严重重损失或或情节严严重的，，移送有有关机关关处理。。

九、附则则

1.本办办法解释释权归行行政人事事部。

2.本办办法自下下发之日日起实行行。

11.33公文处处理办法法

为使公司司行文规规范、审审批流程程明确，，提高公公文处理理的效率率，特制制订本办办法。

一、总则则

1.行政政人事部部是公文文处理的的管理部部门，负负责处理理所有以以公司名名义下发发的文件件，包括括文件的的行文规规范及统统一发放放，其他他部门不不得自行行下发。。

2.本办办法对公公司公文文的分类类、审批批流程、、发文字字号及格格式作出出规定。。

二、公文文种类

1.公司司公文分分为：公公司公文文、各关关联公司司公文、、部门文文件。

2.部门门文件：：用于内内部各部部门之间间的事务务沟通，，或需知知照相关关部门事事务而发发放的备备忘录。。

三、审批批流程

1.公司司公文：：提案（（公文起起草部门门）并填填写《公公文审批批表》→→审核（（部门负负责人））→复核（（行政人人事部））→审批（（董事长长、总经经理）→→发文（（行政人人事部））

2.部部门文件件：提案案（文件件起草部部门）→→发文（（行政人人事部））

四、发文文字号

1.公司司公文发发文字号号：（（公司简简称）公公字公字字××年第第××号。。

2.各公公司公文文发文字字号：（（公司简简称）公公字×××年第×××号，

字××年年第×××号。

五、公文文格式

1.各类类公文的的文头格格式详见见附件。。

2.为统统一公司司对外形形象，规规范公司司办公文文件，所所有传真真件必须须使用公公司统一一的传真真格式文文本，违违者每次次处罚50元。

六、附则则

1.本办办法由行行政人事事部负责责解释并并修订。。

2.本办办法自下下发之日日起实行行。

11.44证照管管理

本文所指指证照包包括各关关联公司司供对外外所需的的营业执执照、许许可证、、批文（（授权书书）、合合作方的的相关证证照等。。

一、行政政人事部部在收到到以上最最新的或或更新的的证件后后，必须须立即将将证件的的复印件件交档案案管理。。

二、档案案管理负负责审核核所有证证件的有有效性，，经审核核无误后后，立即即存档。。

三、证照照原件原原则上不不得借出出公司之之外，如如有特殊殊需要，，必须严严格履行行借用申申请手续续，填写写《证照照原件借借用申请请表》（（见附件件），经经总经理理批准后后，方可可外借。。

本规定自自下发之之日起执执行。

11.55网上办办公系统统管理

第一章总则

第一条为加强强公司内内部信息息系统安安全管理理工作，，保障公公司信息息系统的的正常运运行，充充分发挥挥信息系系统在企企业管理理中的作作用，更更好地为为公司生生产经营营服务，，制定本本办法。。

第二条本办法法所称““信息系系统”是指由由公司统统一创建建和安装装的，以以计算机机（包括括相关的的配套设设备）为为终端设设备，利利用计算算机、通通信、网网络等技技术进行行信息采采集、处处理、存存储和传传输的设设备和技技术的组组合。

第三条为保护护公司知知识产权权和其他他信息资资产，公公司有权权部署网网络和信信息安全全管理工工具，对对员工使使用公司司网络系系统情况况和网络络系统中中的信息息安全进进行管理理和监控控。

第二章信息系系统安全全管理责责任

本办法所所称“信息系系统”是指由由公司统统一创建建和安装装的，以以计算机机（包括括相关的的配套设设备）为为终端设设备，利利用计算算机、通通信、网网络等技技术进行行信息采采集、处处理、存存储和传传输的设设备和技技术的

第四条行政人人事部负负责公司司网络和和信息安安全管理理工作，，其职责责如下：：

（一）负负责公司司网络系系统及所所有管理理软件系系统的日日常维护护，保障障其正常常及安全全运行；；

（二）监监督、检检查各单单位落实实网络和和信息安安全管理理制度和和技术措措施的情情况，并并提出改改进意见见；

（三）负负责响应应网络和和信息安安全意外外事件，，统筹协协调，采采取应对对措施；；

（四）定定期维护护计算机机软件和和数据，，定期检检查和备备份公司司重要资资料；

（五）负负责公司司所有网网站系统统的统一一维护管管理；

（六）负负责新员员工电脑脑调试、、网络配配置、权权限分配配、相关关操作软软件帐号号和密码码设置（（包括OA、、邮件系系统、共共享目录录、网络络系统、、ERPP、CRRM等等系统设设置）；；

（七）负负责计算算机软硬硬件设备备统一采采购，尽尽量统一一采用品品牌机（（DELLL、联联想等）），审批批员工申申请升级级计算机机软硬件件设备流流程。

第三章访访问控制制和密码码管理

第五条公司将将全面推推行域管管理，实实现网络络资源的的共享，，并对公公司内部部网络上上所有计计算机用用户

第六条公司统统一为员员工设置置域登录录帐号，，员工必必须登录录域才能能使用网网络资源源。

第七条员工需需负责所所持有帐帐号的安安全使用用。

第八条计算机机系统密密码（如如：内部部网帐号号，个人人微机的的帐号，，网络文文件夹，，OA、、CRMM、ERRP等等应用系系统情况况及系统统中的信信息安全全进行统统一监管管。

第四章硬件管管理

第九条公司计计算机只只能用于于公司业业务和经经营管理理，严禁禁使用公公司计算算机处理理私人事事务、玩玩游戏、、看影片片、聊天天等与本本职工作作无关的的事情。。

第十条员工应应保持计计算机环环境清洁洁，使用用完毕后后应及时时关闭计计算机，，并切断断插板电电源后方方可离开开办公室室。

第十一条条员工工应对公公司计算算机妥善善保护，，出现故故障时及及时寻求求信息技技术部的的帮助。。公司将将采取措措施（如如粘贴机机箱封条条等）保保护公司司计算机机，员工工不得私私自拆装装，更换换硬件配配置。

第十二条条公司司计算机机的配置置信息（（如主机机名、安安全设置置等）由由系统管管理员统统一设置置，未经经批准不不得私自自改动。。

第十三条条除特特殊岗位位外，原原则上不不允许使使用移动动外设（（U盘盘、移动动硬盘和和软盘等等），由由公司统统一分配配的移动动外设不不允许外外借和存存储私人人资料。。

第五章软件管管理

第十四条条员工工只能安安装公司司许可的的软件，，包括操操作系统统、办公公软件和和防病毒毒软件等等。安装装软件以以满足工工作为原原则，严严禁安装装任何与与工作无无关的软软件程序序，如游游戏、股股票和聊聊天等软软件，由由于工作作岗位必必须安装装如MMSN、、QQ等其他他软件必必须向部部门总监监申请批批准才能能安装。。

第六章网络络管理

第十五条条员工工使用网网络系统统不得违违反国家家的法律律法规，，不得利利用网络络危害国国家安全全、泄露露公司秘秘密，不不得侵犯犯国家、、社会和和公司的的利益和和公民的的合法权权益。

第十六条条员工使使用互联联网访问问，仅限限于查询询与本职职工作有有关的信信息，严严禁访问问娱乐、、游戏、、黄色等等与工作作无关或或非法的的站点。。

第十七条条员工工不得从从互联网网上下载载与本职职工作无无关的软软件和资资料。

第十八条条行政政人事部部将不定定期对员员工使用用公司网网络系统统情况及及信息系系统安全全进行管管理和监监控，对对违反网网络和信信息安全全管理规规定的员员工进行行查处。。

第七章数据安安全

第十九条条员工工应启用用有密码码保护的的屏幕保保护程序序或者锁锁定个人人电脑，，当需要要暂时离离开工作作岗或个个人电脑脑时，应应主动退退出系统统或激活活有密码码保护的的屏幕保保护程序序。

第二十条条各岗岗位员工工均需将将所有工工作资料料存储在在公司指指定的存存储系统统中，不不得存放放在个人人计算机机中，防防止因个个人计算算机的故故障导致致重要信信息的丢丢失，同同时公司司网络系系统内不不得存放放任何第第三方或或者私人人的信息息。

第二十一一条行行政人事事部须建建立双备备份制度度，对所所有工作作资料除除在服务务器贮存存外，还还需定期期拷贝到到备份系系统上，，重要资资料的硬硬盘都采采用镜像像即时备备份再加加手工备备份双重重保障，，以防病病毒破坏坏或意外外而遗失失。

第二十二二条如如因工作作需要，，须将记记录有公公司业务务和经营营管理信信息的纸纸张、磁磁盘、光光盘等载载体携带带出公司司时，必必须事先先请示公公司领导导，经同同意后，，方可携携带，严严禁未经经批准私私自将上上述载体体携带出出公司。。

第二十三三条员员工因工工作需要要，在公公司以外外场所使使用电脑脑和网络络处理公公司信息息，应确确保所处处理信息息的安全全性，防防止泄露露。

第二十四四条员员工因工工作需要要，携带带笔记本本电脑离离开公司司时，应应妥善保保护，以以防丢失失。为防防止笔记记本电脑脑被盗窃窃或丢失失后泄露露公司信信息，必必须对笔笔记本电电脑中的的机密信信息进行行加密保保护。

第八章病毒毒防范

第二十五五条公公司在网网络系统统上已建建立企业业级防病病毒系统统，该系系统能自自动更新新病毒代代码库，，保证及及时迅速速地防杀杀新病毒毒。同时时，公司司在内部部网络设设置网关关防病毒毒系统，，拦截从从外部互互联网上上传入的的病毒；；安装和和运行内内部电子子邮件系系统的病病毒检测测，对所所有发送送、接收收和存储储的邮件件进行检检测，将将感染病病毒的邮邮件删除除并通知知发送者者。

第二十六六条员员工将文文件拷入入计算机机之前必必须进行行病毒检检测。文文件来源源包括但但不限于于网络共共享文件件、软盘盘或光盘盘等媒介介上的文文件、从从互联网网上下载载的文件件、邮件件的附件件等。

第二十七七条员员工收到到来源不不明或有有病毒特特征的邮邮件或附附件时，，应立即即删除，，不得打打开。

第二十八八条员员工应关关注信息息技术部部在OOA公公告栏上上发布的的防范病病毒的通通告，并并按公司司要求规规范操作作。

第九章处罚罚制度

第二十九九条行政政人事部部将进行行定期检检查或不不定期抽抽查员工工使用公公司计算算机及网网络系统统情况，，凡有违违反本办办法的员员工视情情节给予予适当的的经济处处罚和行行政处分分，情节节严重的的，将移移交司法法机关追追究刑事事责任。。

11.66采购购管理规规定

为了提高高公司采采购效率率、明确确岗位职职责、有有效降低低采购成成本，满满足工公公司对优优质资源源的需求求，进一一步规范范物资采采购流程程，加强强与各部部门间的的配合，，特制订订本制度度。

一、请购购及其规规定

1．请购购的定义义

请购是指指某人或或者某部部门根据据生产需需要确定定一种或或几种物物料，并并按照规规定的格格式填写写一份要要求获得得这些物物料的单单子的整整个过程程。

2．请购购单的要要素

完整的请请购单应应包括一一下要素素：

（11）请购购的部门门；

（22）请购购物品所所属项目目；

（33）请购购的用途途；

（44）请购购的物品品名；

（55）请购购的物品品数量；；

（6））请购的的物品规规格；

（7））请购物物品的样样品、图图纸或技技术资料料等；

（8））请购的的物品的的需求时时间；

（9））请购如如有特殊殊需要请请备注；；

（110）请请购单填填写人；；

（111）请请购部门门主管；；

（122）请购购单审核核人；

（133）采购购审核；；

（114）财财务审核核人；

（155）公司司总经理理。

3．请购购单及其其提报规规定

（1）请请购单应应按照要要素填写写完整、、清晰，由公公司领导导审核批批准后报报采购部部门；

（（2）固固定资产产申购按按照附表表一（

固固定资产产购置申申请表

）的格格式进行行填写提提报；

（3）其其他材料料设备及及工程项项目申购购按照附附表二（（物资

采采购申请请表.））

的格式式填写提提报；

（4）日日常零星星采购按按照公司司印制的的按照附附表三（（物资采采购审批批单）的的格式填填写提报报；

（5）请请购部门门在提报报请购单单是应要要求采购购部签字字接收人人请购部部门备份份；

（6）涉涉及的请请购数量量过多时时可以附附件清单单的形式式进行提提交，为为提高效效率该清清单的电电子文档档也需一一并提交交；

（7）遇遇公司生生产、生生活急需需的物资资，公司司领导不不在的情情况，可可以电话话或其他他形式请请示，征征得同意意后提报报采购部部门，签签字确认认手续后后补。

（8）如如果是单单一来源源采购或或指定采采购厂家家及品牌牌的产品品，请购购部门必必须作出出书面说说明。

（9）请请购单的的更改和和补充应应以书面面形式由由公司领领导签字字后报采采购部。。

(100)请请购单的的提报物物资必须须是每月月3日前前提出的的下月预预算中报报批的物物品。

4．公司司物资请请购单的的提报部部门

（1）公公司经营营生产的的物资、、劳务、、固定资资产、工工程及其其他项目目由工程程部门提提报；

（2）公公司生活活及办公公的物资资、固定定资产、、服务或或其他生生活及办办公项目目由办公公室提报报；

（3）公公司各部部门专用用的物资资由各部部门自行行提报。。

二、请购购单的接接收及分分发规定定

1、、请购的的接收要要点

（11）采购购部在接接收请购购单时应应检查请请购单的的填写是是否按照照规定填填写完整整、清晰晰，检查查请购单单是否经经过公司司领导审审批；

（2）接接收请购购单时应应遵循无无计划不不采购，，名称规规格等不不完整清清晰不采采购，图图纸及技技术资料料不全不不采购，，库存已已超储积积压的物物资不采采购的原原则；

（33）通知知保管人人员核查查请购物物资是否否有库存存；

（44）对于于不符合合规定和和撤销的的请购物物资应及及时通知知请购部部门。

2、请购购单的分分发规定定

（1）对对于请购购单采购购部应按按照人员员分工和和岗位职职责进行行分工处处理；

（22）对于于紧急请请购项目目应优先先处理；；

（33）无法法于请购购部门需需求日期期办妥的的应通知知请购部部门；

（44）重要要的项目目采购前前应征求求公司相相关领导导的建议议。

3、采购购周期的的规定

（11）单次次采购金金额预算算在1万万元以下下的零星星采购项项目或预预算在11万元以以下可市市区采购购的物资资及产品品的采购购周期不不应超过过5天；；

（22）单次次采购金金额预算算在1万万元以上上的项目目比价采采购，采采购周期期不应超超过155天；

（3）单单次采购购金额预预算在220万元元以上的的项目采采购部自自行招标标采购，，采购周周期不应应超过440天；；

（4）单单次采购购金额预预算在1100万万元以上上的项目目可委托托代理招招标公司司代理招招标，采采购周期期不应超超过600天；

（5）请请购部门门应按照照以上（（1）--（4））条中规规定的时时间提前前提包请请购单采采购部如如未能按按时完成成采购任任务时应应向公司司领导说说明原因因；

（6）遇遇到紧急急采购应应汇报公公司领导导采取快快速优先先采购的的策略；；

三、询价价及其规规定

1．询价价请应认认真审阅阅请购单单的品名名、规格格、数量量、名称称，了解解图纸及及其技术术要求，，遇到问问题应及及时的与与请购部部门沟通通；

2．属于于相同类类型或属属性近似似的产品品应整理理、归类类集中打打包采购购；

3．对于于紧急请请购项目目应优先先处理；；

4．所有有采购项项目上必必须向生生产厂家家或服务务商直接接询价，，原则能能不通过过其代理理或各种种中介机机构询价价；

5．对于于请购部部门需求求的物资资或设备备如有成成本较低低的替代代品可以以推荐采采购替代代品；

6．遇到到重要的的物资、、项目或或预估单单次采购购金额大大于100万的采采购情况况，询价价前应先先向公司司相关领领导汇报报拟邀请请报价或或投标单单位的基基本情况况，按照照附表四四（

拟报报价/招招标单位位名单））

的格式式提报公公司领导导批准方方可询价价或发放放标书；；

7．询价价时对于于相同规规格和技技术要求求应对不不同品牌牌进行询询价；

8．除固固定资产产外单次次采购金金额在11万元以以下项目目可以自自行采购购；单次次采购金金额预算算金额在在1万元元以上的的所有项项目都应应要求至至少三家家上的供供应商参参与比价价或招标标采购，，比价或或招标项项目应至至少邀请请四家以以上单位位参与；；单次采采购金额额预算价价格在220万元元以上的的项目应应由采购购部组织织招标，，公司相相关领导导参与监监督；单单次采购购金额预预算价格格在1000万元元以上的的项目由由公司领领导决定定是否委委托第三三方机构构代理招招标；

9．比价价采购或或招标采采购所邀邀请的单单位均应应具备一一定资质质和实力力，具有有提供或或完成我我公司所所需物资资和项目目的能力力；

10．比比价采购购或招标标采购应应按照附附表五（（材料或或设备询询价表））的格式式或拟定定完整的的招标文文件格式式进行询询价；

11．在在询价时时遇到特特殊情况况应书面面报请公公司领导导批示。。

三、比价价、议价价

1．对厂厂商的供供应能力力，交货货时间及及产品或或服务质质量进行行确认；；

2．对于于合格供供应商的的价格水水平进行行市场分分析，是是否其他他厂商的的价格最最低，所所报价格格的综合合条件更更加突出出；

3．收收到供应应单位第第一次报报价或进进行开标标后应向向公司领领导汇报报情况，，设定议议价目标标或理想想中标价价格；

4．重要要项目应应通过一一定的方方法对于于目标单单位的实实力，资资质进行行验证和和审查，，如通过过进行实实地考察察了解供供应商的的各方面面的实力力等；

5．参考考目标或或理想中中标价格格与拟合合作单位位或拟中中标单位位进行价价格及条条件的进进一步谈谈判。

四、比价价、议价价结果汇汇总

1．比比价比价价、议价价汇总前前应汇报报公司相相关领导导，征得得同意后后方可汇汇总；

2．比比价、议议价结果果汇总应应按照附附表六（（比价//招标汇汇总表））的格式式完整列列出报价价、工期期、付款款方式及及其他价价格条件件、列出出拟选用用单位及及选用理理由，按按照一定定顺序逐逐一审核核；

3．如如比价、、议价结结果未通通过公司司领导审审核应进进行修改改或重新新处理。。

五、合同同的签订订及其规规定。

1．．合同

合合同是当当事人或或当事双双方之间间设立、、变更、、终止民民事关系系的协议议。依法法成立的的合同，，受法律律保护。。广义合合同指所所有法律律部门中中确定权权利、义义务关系系的协议议。目前前我们的的采购工工作主要要涉及工工矿产品品买卖合合同。

（1）合合同正文文应包含含的要素素

合同名称称、编号号、签订订时间、、签订地地点；

采购物品品/项目目的名称称/、规规格、数数量/工工程量、、单价、、总价及及合同总总额，清清单、技技术文件件与确认认图纸是是合同不不可分割割的部分分；

包装要求求；

合同总额额应含税税，含运运达公司司的总价价，特殊殊情况应应注明；；

付款方式式；

工期；

质量保证证期；

质量要求求及规范范；

违约责任任和解决决纠纷的的办法；；

双方的公公司信息息；

其他约定定。

（2）合合同签订订及其规规定

11）如涉涉及到技技术问题题及公司司机密的的，注意意保密责责任；

2）拟定定合同条条款时一一定要将将各种风风险降低低到最低低；

3）为防防止合同同工程量量追加或或追加无无依据，，打包采采购时要要求供货货方提供供分项报报价清单单；

4）遇货货物订购购数量较较多且价价值较大大或难清清点的情情况时务务必请厂厂商派代代表来场场协助清清点；

5）质保保期一定定要明确确从什么么时候开开始并应应尽量要要求厂商商延长产产品质保保期；

6）详细细约定发发票的提提供时间间及要求求；

7）针对对不同的的合同约约定不同同的付款款方式，，如设备备类的合合同一般般应分按按照预付付款、验验收款，，调试服服务款、、质量保保证金的的顺序明明确付款款额度、、付款时时间和付付款条件件等

8）与初初次合作作的单位位合作时时，应少少付预付付款或不不付预付付款；

9）违约约责任一一定要详详细、具具体；

10））比价//招标汇汇总表巡巡签完毕毕后方可可进行合合同的签签订工作作；

11）合合同签定定签应按按照附表表七（

合合同审查查批准单单）

的格格式对合合同初稿稿进行巡巡签审查查；

12）合合同巡签签审查通通过后应应由公司司领导签签字，加加盖公司司合同章章方可生生效；

13）签签订的所所有合同同应及时时报送财财务部门门。

六、付款款及合同同执行

1．付款款规定

（1）所所有已签签订合同同付款时时应参照照公司《《

公司材材料采购购付款及及报销流流程》

及及《

公司司资金支支出审批批及报销销签字权权限及管管理制》》

中的相相关规定定执行；；

（2）按按照进度度付款的的采购项项目必须须确保质质检合格格方可付付款；

（3）按按照贵司司规定和和合同约约定达到到付款条条件的合合同在付付款时应应填写附附表八（（资金支支出审批批单）或或附表九九（付款款审批单单），该该审批单单巡签完完毕后提提交财务务部付款款；

（4）财财务部门门在接到到付款审审批单

后后应在55个工作作日内付付款，以以免影响响合同的的执行和和供货周周期，遇遇特殊情情况限延延期付款款的应及及时的通通知采购购部并汇汇报公司司领导。。

2．合同同执行

(11)已已签订合合同由行行政部项项目负责责人负责责跟进，，由财务务部负责责人进行行监督，，如出现现问题，，行政部部应及时时提出建建议或补补救措施施，并及及时通知知请购部部门及公公司领导导；

（2））已签订订的合同同在执行行期间，，应及时时掌握合合作单位位对于合合同义务务和责任任的履行行情况，，跟踪并并督促其其保质保保量，按按时履约约；

（3）合合同在履履行期间间应按照照上方约约定严格格执行合合同，遇遇未尽事事宜应及及时协商商并签订订补充合合同；

七、报验验与入库库

11．报验验

（1））供应单单位已经经履行完完毕的合合同，行行政部应应及时的的通知请请购部门门进行验验收；

（2）对对于不同同类型的的合同的的标的物物的验收收标准参参照公司司请购部部门的相相关规定定执行；；

（3）达达到质检检和报验验条件的的合同标标的物应应在第一一时间报报请请购购部门进进行质检检、验收收；

（4）请请购部门门在接到到行政部部报验通通知后应应及时报报验，并并出具报报验结果果证明书书；

2．入库库

（1）公公司所有有的材料料、设备备及外协协加工件件入库前前均应通通过请购购部门的的检验或或验收；；

（2）合合同标的的物在运运达公司司后行政政部应及及时通知知请购部部门，由由请购部部门及时时安排卸卸货与搬搬运；

（3）请请购部门门未及时时验收的的合同标标的物，，仓库在在收到送送货清单单后应将将其作为为暂存物物资接受受；

（4）请请购部门门已经验验收的产产品仓库库应及时时的入库库，并及及时出具具入库清清单；

（5）外外协加工工件应按按照原材材料入库库；

（6）质质检合格格后的固固定资产产及服务务按照公公司财务务规定不不入库。。

岗位职责责及操作作细则修修订反馈馈表

公司（部部门）：：

序号

岗位职责责修订内内容

岗位：

修订原因因

使用流程程：各岗岗位人员员填写→→部门经经理（总总监）审审核→提交给给总经理理及行政政助理

员工离职职申请表表

申请单位位

部门

申请人

职务

离职原因因

部门总监监(经理理)

或各关联联公司

批示意见见

负责人意意见

董事长

移交事项项

工作资料料及目录录清单

所属部门门

印

财务部

移交手续续

行政人事事部

章

财务帐目目

员工宿舍舍

固定资产产检查

合同终止止、退保保

户口、档档案转移移

办公室及及其他钥钥匙

计算器等等文具

其他

表格使用用说明：：

离职日期期

交接情况况

日期

交接人签签字

其他应交交办事项项

1.使用用流程：：离职员员工→部门总总监(经经理)→→董事长长(主管管以上级级别)→→所属部部门→财务部部→行政人人事部。。

1.使使用时间间：行政政人事部部于员工工离职前前一周发发给拟离离职员工工。

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外勤申请