加快推进五型企业建设全面实施成本管控体系化运作打造绿色环保低成本运营充满人文关怀的国际一流发电公司

1、 加快推进五型企业建设全面实施成本管控体系化运作打造绿色环保低成本运营充满人文关怀的国际一流发电公司各位代表、员工：大家好！在新春佳节即将来临之际，我们隆重召开一届四次员工代表大会暨2013年度工作会议，全面回顾2012年工作，认真分析当前面临的形势，共商2013年发展大计。下面，我代表公司向大会作2013年工作报告，请审议。第一部分2012年工作回顾2012年，XX发电公司坚持以党的十七大精神作指导，全面落实科学发展观，积极推进成本领先战略，规范标准，注重执行，精益管控，持续提升，企业管理呈现出安全生产态势平稳、经营管控科学规范、员工队伍敬业奉献、管理氛围和谐民主的良好局面。主要指标完成情况

2、如下：-电量指标：发电量累计完成78.15亿千瓦时，超出年度执行预算发电量3.15亿千瓦时，同比增长7.57亿千瓦时。售电量累计完成74.25亿千瓦时，超出年度执行预算售电量3.3亿千瓦时，同比增长7.29亿千瓦时。-安全指标：发生非计划停运2.5次。未发生人身伤害事故，未发生重大及以上设备事故，未发生重大火灾事故，未发生环境污染事故，安全生产连续三年保持了稳定向好态势。-经营财务指标：累计完成利润总额2.55亿元，超出年度预算2.07亿元，超出大唐公司下达指标4189万元，同比增长176万元，FCM评价达到四级。-节能减排：供电标准煤耗完成312.25克/千瓦时，同比下降0.1克/千瓦时；综

3、合厂用电率完成5.12%，同比下降0.26%；污染物的排放绩效较去年有较大的降低,烟尘排放0.09克/千瓦时,二氧化硫0.104克/千瓦时,氮氧化物0.512克/千瓦时；除尘效率均达到99.8%以上。-可靠性指标：等效可用系数完成93.47%，较去年同期升高7.95%。等效强迫停运率完成0.08%，较去年同期降低0.16%。主要工作成绩有：一、坚持发挥两个”管理系统”的基础作用，加强技术攻关，强化隐患治理，本质安全型企业建设迈出新步伐。-两个”管理系统”进一步落实。公司着力推进发电管理系统和安健环五星管理系统的应用与落实，完善安全管理制度，实现安全生产的体系化管控。进一步规范安全例行工作，发挥

4、安全监督管理网作用，实现工作闭环。加强习惯性违章的监督管理，强化外委承包单位的安全监管。开展了春秋季安全大检查、防汛检查、安全生产月、安全生产百日督查及奥运保电等活动，全面夯实安全基础。强化安全预案管理，实施了11项应急预案的演练。组织了迎奥运保供电等多项反事故演习，提高了突发事件的处理能力。加强未遂管理，人员行为管控有效。开展消防系统试验，做好火险预防工作。加强环境保护，降低污染物排放，被评为江苏省环境友好型企业。持续提升安全管理质量，获得神华集团安全质量标准化特级单位荣誉称号。积极组织迎峰度夏，被评为2012年江苏省迎峰度夏突出贡献单位。-运行基础工作进一步规范。加强了发电管理系统的宣贯培

5、训，进一步明确职责权限，确保安全生产回归标准。强化了”三票三制”，做到重大操作、重要系统、重要设备责任到人，运行管理进一步规范。优化完善BFS+系统新版工作票，加强对工作票许可人、签发人和负责人的审查和培训，减少了人为因素的风险。加强人员行为管控，坚持重要操作升级监护，有效杜绝了人为责任事故发生。-隐患治理进一步深入。公司全面落国家电监会”隐患治理年”活动部署，修订了隐患管控实施细则，健全事故隐患排查治理长效机制，充分发挥技术监督作用，实现隐患排查、治理、改进的全过程管理。本年度完成了锅炉下集箱泄漏、锅炉压差大等重大隐患治理，完成29项较大隐患和3项一般隐患的治理。完成化学、热控实验室建设，完

6、成锅炉的氧化皮综合治理、主机轴系振动超标等10项科技攻关项目。完成超临界630MW机组在线仿真系统开发应用、循环水MCC备用电源改造、脱硫废水改造、机组给水系统综合治理、磨煤机排出阀改造等5项重点技改项目，机组健康水平得到提高。-科技创新力度进一步加大。加强对超临界机组重大问题的特性研究，逐步理清了超临界机组的特殊性、规律性。开发了电机加油脂时间管理、开关量动作次数统计、煤量辅助计量等软件，提高了生产的精益管理程度。加大了科技投入，上报科技项目及14项技术攻关项目总费用占年度生产产值的比例达到0.25。”大型火电厂烟气脱硫、脱硝成套关键技术的开发与应用”项目，获得国家科学技术进步二等奖。630

7、MW超临界机组控制策略优化、630MW超临界机组在线仿真系统开发应用、超临界600MW机组汽动给水泵组缺陷综合治理分别获得大唐公司科技成果一、二、三等奖。同时，由于信息化成果显著，公司被评为”中国电力信息化标杆企业”。-检修维护水平进一步提高。修改了点检工作标准和定期工作标准，规范了工作流程、点检和巡检项目。深化应用BFS+系统，实现了设备维护信息共享。重新疏理RB逻辑，保证了RB成功。创新检修管理机制，推行了项目经理制。圆满完成双机自主维护，设备可靠性稳步提高。认真实施两次C级检修，项目自理率分别达到48.7%和42.3%。自主完成两台循环水泵的大修和四台磨煤机的大修，检修队伍得到锻炼。推进

8、节能降耗工作，完成了机组能耗诊断、全厂水平衡试验等10个节能项目。二、坚持发挥”三电”对经济效益的提升作用，对外开展市场营销，对内严格成本管控，企业经营再创新业绩。-电量获得增加、电价得到提高、电煤供应得到保证。2012年，公司通过保电煤库存，获取江苏省政府奖励电量2.66亿千瓦时。通过”以大代小”和双边交易，获得电量16.95亿千瓦时，争取脱硝补偿电量5000万千瓦时，市场占有率达116，在江苏省同等装机容量、同类型机组中排名第一。公司密切跟踪煤电联动政策，7月1日和8月20日分别提高电价2.08分和2.5分，盈利能力显著增强。公司准确预测全年发电形势，按照80亿发电量签订计划煤合同，为完成

9、全年发电任务提供有效保障。-成本管控卓有成效。公司在大唐公司范围内率先开展成本管控工作，在工作中做到了有制度、有目标、有措施、有考核、有效果，实现了”早抓快动、做细做实、闭环管理、效果明显”，通过制定明确的增收节支计划，全面落实”3112”预算管理体系，开展检修费用班组对标、运行指标值际对标、小费用对标、部门经理对标等”四个”对标管理，取得了良好的经营绩效。公司全体员工在用水、用电、办公用品采购等日常工作中精打细算、精益求精，效果非常明显。综合全年各项增收节支活动，公司累计增加利润15682万元。-财务管理全面规范。全面整合了财务管理业务内容，对制度、流程、表单进行全面的梳理，完善了财务管控体

10、系。建立固定资产清册和卡片，纳入FMIS系统统一管理。编写会计核算手册和FMIS系统操作手册，推进了ABC作业成本法的实施。拓宽融资渠道，取得了个亿的流动资金循环贷款。调整债务结构，对偿债风险较大的短期借款采用划整为零的方式，将还款日在一年内均匀分布，避免大额贷款到期造成偿债风险。催收华东电网公司代垫工程款，提前收回3.9亿元，缓解了资金压力。粉煤灰进行计价销售，规避税务风险。加强税务筹划，2012年购进的无形资产抵扣增值税约5万元，通过粮食风险基金减半征收的优惠政策，节约税收支出206万元。持续提升FCM能力，达到4级水平。配合华建会计师事务所完成竣工决算，配合国家审计署深圳特派员办事处完成

11、项目建设和生产经营情况审计。完成了2台60万机组工程竣工决算审计以及土地转让手续和房产交易手续，取得完全资产权属。-物资、燃料供应有效管控。制定了修旧利废管理制度，加强废旧物资处理，提高了物资精细化管理水平；利用生产计划与物资计划平衡会，有效控制库存资金，库存管理居同行领先水平。燃料方面，解决了三期不能接卸杂煤等难题，为机组安全稳定运行提供了可靠燃煤。加强了煤质、煤价、海运费、速遣滞期费等指标的分析和管控，进一步理顺海运结算管理流程，优化煤种实际到货比例，严格监控非神华煤入厂接卸，全面维护了企业利益。三、坚持发挥”两个管控体系”对企业管理的促进作用，优化组织架构，提升管理成熟度，企业管理水平再

12、上新台阶。-管控体系全面建立。完成了内部管控体系编制，实现了规范化、制度化管理；完成经营风险管控体系编制，增强了公司风险防范能力；成立了内控工作小组，设立了审计主管专岗，明确了工作职责，提高了内控水平。-组织架构得到优化。整合组织架构，成立了经营管理部和财务产权部。完成110个职位说明书和岗位工作标准编制，明确了员工的岗位职责和评价标准。完成全体员工的定岗定级工作，将劳务协议工的薪酬纳入长期合同工的薪酬体系，激发了员工的工作积极性。-人力资源管理进一步加强。全面落实绩效考核实施细则，激励效果明显。完成后备干部测评与选拔工作，产生了10名一级后备干部和11名二级后备干部。实施运行人员上岗备岗制度

13、，14名员工岗位得到提升。加强专业技术带头人的培养，选拔了覆盖9个专业13名厂级专业技术带头人。加强员工技能培训工作，8名员工取得技师等级。劳动合同依法合规，合同签订率达到100%。-星级班组建设进一步推进。确立了”抓制度落实、促整体提升”的班组建设目标，强化了班组管理。将班组建设纳入绩效考核，推进了星级班组建设深入开展。本年度，分别有1个班组、4个班组被大唐公司评为五星级和四星级班组。四、坚持推进”六个文化建设”的和谐发展，切实做好党建和廉政工作，加强人文关怀与心理疏导，企业文化建设再提新水平。-企业文化建设硕果累累。公司坚持以神华企业文化作引领，以责任文化为核心，以安全文化、学习文化、廉洁

14、文化、成本文化等子文化系统做辅助，各种文化融合贯通，有力促进了企业中心工作，今年以来先后获得了”中国文化管理先进单位”、”改革开放30年全国企业文化建设先进单位”等荣誉称号。公司责任文化：求解管理难题企业文化项目被中电联授予全国电力企业文化成果优秀奖。事故的心理预警和预防体系被评为中国电力创新管理成果、江苏省电力企业创新管理成果。-党建和廉政工作不断加强。组织开展了以”保安全、保利润、保稳定、促和谐发展”为主要内容的”三保一促”主题实践活动和”讲党性、重品行、作表率”活动，党群工作水平进一步提高。组织全体员工参加廉洁文化建设讲座学习，干部员工的廉洁自律意识全面增强。成立了由12名员工组成的党风

15、廉政监督员队伍，拓宽了监督渠道。坚持开展创建”四好”领导班子活动，员工对班子的满意率达98%。-群团工作充满活力。推进了厂务公开，设立爱心建议信箱，对涉及职工切身利益的二十六项制度召开职工代表团组长会议进行讨论，维护职工民主权益。完善了团的组织结构，团的工作得到加强。组织开展检修劳动竞赛和”安康杯”竞赛，提升了员工的操作技能。举办丰富多彩的文体活动，关心员工身心健康，营造了和谐的氛围。在汶川大地震期间，公司全体员工捐款捐物，奉献爱心，支援灾区。今年以来，公司先后荣获了”苏州市劳动关系和谐企业”、”XX市劳动关系和谐企业”、”XX市模范职工之家”、”XX市企业劳动保护示范工会”、”XX市示范女职

16、工之家”等多项荣誉称号。-综合治理成绩突出。一是全力做好奥运保电治安保卫工作。成立了奥运保电领导小组和”奥运保电”治安保卫联防委员会以及”保奥运护厂队”等群防治安网络，形成了全方位的治安防控体系。奥运期间，公司未发生治安案件和交通安全事故。二是全面维护交通安全。加强驾驶员安全驾驶技术培训和安全教育，开展机动车辆重大隐患的排查，有效避免了交通事故的发生。本年度，公司被评为江苏省”安康杯”竞赛优胜企业。员工们，以上成绩的取得来源于全体员工的无私奉献和不懈努力。在此，我代表公司领导班子向一年来奋战在各个工作岗位上的员工表示崇高的敬意和衷心的感谢！第二部分形势分析和管理思路一、2013年形势分析201

17、3年，公司面临前所未有的发展形势。国民经济增速放缓，电力需求大幅下降，国家政策不断出新，深刻影响公司生产经营、企业管理的方方面面。在电价方面，受08年两次上调电价和市场煤价回落的影响，公司电价上调可能性进一步变小。在电量方面，受国家工业增速回落影响，09年江苏省经贸委核定公司机组计划利用小时数是4400小时，与08年相比下降180小时，而大唐公司下达预算达到5524小时，发电压力空前增大。但也应该看到，随着国家”保增长、调结构、扩内需”政策的稳步实施以及四万亿投资政策的逐步落实，宏观经济预计今年将呈现出前低后高的发展态势，下半年有可能起稳回升。电力需求也将呈现先抑后扬的走势，下半年可能有所增加

18、。在经济政策方面，国家进入降息周期进一步减轻了公司的财务费用压力，增值税转型也将使公司受益，节能调度更加有益于公司的长期发展。综合以上因素，结合公司双机运营三年来的发展现状，全面考虑公司安全生产、企业经营、人力资源、文化建设等条件，公司作出的基本判断是：XX发电公司平稳较快发展的基本面没有变，企业发展仍然存在较大潜力和空间，赢利能力将会持续增强。突出表现在：第一，公司三年来形成的安全生产水平逐年提升的良好态势没有变。公司06年机组非计划停运14次，07年机组非计划停运3次，08年非计划停运2.5次，安全水平稳步提升，这是公司保持健康持续发展的基础。第二，公司三年来形成的企业管理模式和文化逐渐深

19、化的趋势没有变。公司在大唐公司管控体系的指导下，形成的”3112”全面预算管理、面向”四种关系”的责任文化体系、安全生产的心理预警体系、点检维护一体化运作、煤场共管模式、机组控制策略优化等等管理创新，全面提升了企业管理的成熟度，这是公司保持健康持续发展的保障。第三，公司三年来形成的”企业利益与员工收益稳步增长”的人本理念没有变。公司信任员工、支持员工，不论年龄、文凭、资历，敢于用人，善于用人，锻炼出了一批善于学习、敢于创新、甘于奉献的员工队伍，从06年两台机组外委维护，到今年的自主维护，这支队伍是我们攻坚克难的法宝，也必将成为公司未来健康持续发展的主力军。二、2013年管理思路基于以上形势分析

20、，公司的发展定位是：-做学习实践科学发展观的模范。科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。XX发电公司作为一家独立的发电公司，坚持”更安全、更可靠、更先进、更经济、更规范、更环保，创国际一流发电公司”的战略方针，坚持”烟囱不排尘,厂房不漏气,废水不外排,噪音不扰民,灰渣再利用”的环保理念，全面履行企业对员工、企业对社会、企业对股东的责任，协调资源，统筹兼顾，创造”企业生产、员工生活、社会生态”和谐共赢的生动局面，努力打造国际一流发电公司，做学习实践科学发展观的模范。-做国有企业形象的代言人。作为中央企业神华集团所属发电公司，XX发电公司服从服务

21、于神华、大唐，恪守”资产保值增值、管理品质提升、员工身心愉悦”的信念追求和”科学和谐、厚德思进”的价值理念，努力创造利润，实现企业价值最大化；科学构建管控体系，实现管理信息化、专业化、精益化；切实维护社区、政府、客户等相关者利益，实现和谐发展；全面提高资源利用率，减少排放、保护环境，切实履行时代的责任和历史的使命，塑造新时代新形势下国有企业效益、效率、环保、健康的新形象。-做电力事业发展的排头兵。着眼于电力事业的未来发展，立足于电力体制改革不断深化以及发电企业同质化竞争的现状，XX发电公司将创建”本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型”作为发展方向，将实施低成本战略作为企业

22、发展的首要选择，将增收增产、节支节约作为提升效益的重要方法，将管理创新、科技创新作为发展的重要动力，与电网公司精诚合作，与竞争对手共生、共存、共赢，全面引领中国电力事业发展的潮流，共同创造中国电力的美好未来。员工们，2013年将是公司投产以来面临的形势最严峻的一年，为突破困境，化转危机，巩固公司三年来的发展成果，按照以上发展定位，公司2013年的工作指导思想是：全面落实科学发展观和成本领先战略，深入贯彻神华集团”居安思危、继承创新、安全高效、勇夺第一”的十六字要求，紧紧围绕大唐公司”五年再造一个大唐”的宏伟目标，以”六个突破”思想作指导，加快推进”五型企业”建设，积极实施成本管控的体系化运作，

23、创新机制，深化管理，不断增强企业价值创造力和可持续发展力，努力打造绿色环保、低成本运营、充满人文关怀的国际一流发电公司。主要目标是：一、建设”五型企业”。（一）XX发电公司”五型企业”的内涵”五型企业”是科学完整的目标管理体系，是评价企业科学发展的重要指标。本质安全型-本质安全就是以维护人的健康价值为目标，通过加强安全基础管理、风险管理、设备管理和技术监督，确保生产中人、物、系统、制度等要素安全可靠、和谐统一，全面控制各种危害因素，实现思想无懈怠、管理无空档、设备无隐患、系统无阻塞、机组零非停。质量效益型-质量效益型就是要坚守企业”生存、获利、发展”的经营真谛，坚持”一切活动均是经济活动、一切

24、成本皆可控制、一分钱均不可浪费”的管理理念，强化管理过程分析，提高管理品质，提高成本控制能力和市场竞争能力。科技创新型-科技创新型就是要发挥科学技术作为第一生产力的作用，积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备，加大科技投入，加强科技培训，加快科技成果转化，形成一批拥有自主知识产权的科技成果，增强核心竞争力。资源节约型-资源节约型企业一是要以降低煤耗、水耗、厂用电为核心，加强作业环节的精益管理，实现低消耗、高效率，节约生产成本。二是要加强企业人、财、物、信息以及组织的优化和管理，节约内部交易成本。和谐发展型-和谐发展型就是要营造企业”内兴外顺”的发展环境。”内兴”是指”内部安全基础扎实、内部经营

25、措施得力、内部管理和谐融洽”。”外顺”是指”企业发展顺势、公关协调顺利、与邻相处顺意”。（二）XX发电公司2013年五型企业建设指标本质安全目标是：非计划停运次。一类障碍次，等效强迫停运率。不发生人身伤害事故，不发生重大及以上设备事故，不发生火灾事故，不发生环境污染事故。企业综合治理实现零违章、零事故、零案件。质量效益目标是：发电量75亿千瓦时，售电量71.1亿千瓦时，实现利润总额30660万元，经济增加值10900万元，应收账款周转率10次/年。流动资产周转率4.35次/年，成本费用利润率14.5%。科技创新目标是：公司在科技方面的投入要达到220万元。资源节约目标是：供电煤耗311.5克/

26、千瓦时，直接厂用电率5.1%，发电水耗0.2克/千瓦时。二氧化硫的排放浓度低于50毫克/标立方米，单位排放量低于0.14克/千瓦时，氮氧化物排放浓度低于100毫克/标立方米，除灰、脱硫、废水处理等环保设施投入率100，灰渣和石膏综合利用率100，工业废水、生活污水排放指标合格率100。和谐发展目标是：员工对领导班子满意度达98%以上；员工对党组织满意度95%以上；员工对党风廉正建设满意度95%以上；员工对企业文化建设满意度90%以上；员工对群团工作满意度90%以上；劳动合同签订率达100%。二、推进成本管控体系化运作。（一）XX发电公司成本管控体系化内涵成本管控体系的基本内涵就是要在”五型企业

27、”目标的引领下，全面落实大唐公司”六个突破”思想，大力推进低成本战略，通过建立一套制度健全、流程清晰、机制完善、员工能动性得到发挥的成本管控体系，搭建一个安全与效益共同提高、员工与企业共同成长、当前与长远统筹兼顾、结果与过程协调统一的管理平台，按照”全员参与、专业细分、全程控制、文化相辅”的运作思路，对全厂涉及成本费用的所有环节和要素进行统一的整合、规范、评价、指引和改进，促进全厂范围内资源配置最优化，促进成本管控工作程式化，实现资产寿命期内的效益最大化。建设成本管控体系就是要发挥成本领先战略的指导作用，发挥全面预算、组织考核的规范、督促、激励作用，着力构建”7大”管理指标平台，即：以运行管理

28、体系为主的节能降耗指标平台、以燃料管理体系为主的燃料指标平台、以资金管理体系为主的成本指标平台、以设备管理体系为主的可靠性指标平台、以环保管理体系为主的减排指标平台、以行政管理体系为主的成本控制平台、以人力资源管理体系为主的劳资指标平台。要通过加强指标管理、完善管理制度、创新管理机制，与电力行业一流发电公司对标、内部各部门对标等方式，对所有业务、全部流程进行控制，最终降低全方面成本。（二）XX发电公司成本管控体系化运作目标09年，公司要通过成本管控体系化运作确保全口径发电成本比08年下降2.54元/千瓦时。发电燃料成本确保比08年下降5.22元/千瓦时。财务费用为18421万元，确保比08年降

29、低8%。三、正确认识和处理五型企业和成本管控体系化建设的关系”五型企业”是企业的全方位管理，是战略、是目标；”六个突破”是大唐公司的发展指南，是思想、是理念；成本领先战略是电力市场竞争的策略，是方针、是路径；成本管控体系化运作是”五型企业”、”六个突破”、”成本领先战略”在XX发电公司的生动实践，是方法、是手段。成本管控体系化是实现”六个突破”的有效途径，是实施成本领先战略的必然选择。成本管控体系化倡导”成本眼里看世界”，用成本的思维管理安全生产，用成本的理念对待企业管理，用成本的思想影响企业文化，用成本的原理指导具体工作。成本管控体系倡导安全是最大的效益，全面夯实安全基础；倡导用最少的投入获

30、得最大的效益，全面提升企业管理；倡导科技是效益的动力，鼓励推进科技创新；倡导优化人、财、物的资源配置，增产节约、增收节支；倡导通过体系运作提高员工素质和能力，促进员工与企业和谐发展。成本管控体系是五型企业建设的润滑剂，是控制五型企业这台”电脑”的”操作系统”，是实现五型企业建设目标的最佳手段和保障方法。 今天会议的主要任务是：全面贯彻落实XX公司XX年工作会议精神，总结XX年工作，分析存在的问题和面临的形势，部署XX年工作。下面我代表公司向大会做工作报告，请予审议。报告分三个部分。第一部分XX年工作回顾XX年是XX公司工作重心全面转向生产经营，进一步夯实基础、深化成本管控、提升管理品质关键的一

31、年。一年来，在XX电力年度工作会议精神、”六个突破”和成本领先战略的指引下，我们紧紧围绕”全面建设五型企业”这一中心，狠抓安全生产，内控成本，外拓市场，通过全体员工的共同努力，成功实现二期工程全面竣工，圆满完成各项生产经营任务，各项工作取得了可喜的成绩和长足的进步，公司实现了又好又快跨越式发展。一、生产经营取得丰硕成果，推动公司事业健康发展1、安全形势良好受控：面对全面转入生产后巨大的安全生产压力，通过进一步落实安全责任、强化日常管理、安全管理水平得到提高，一举扭转了年初连续发生非停的被动局面，全年安全生产形势良好受控，未发生人身、火灾、重大机械设备、交通、职业卫生和环境污染事故。机组发生一般

32、性设备事故1次，年度考核值3次，发生非停4次，年度考核值8次，台均1次，对比07年台均3次，公司安全管控水平取得了长足进步。2、运行检修品质稳步提高：运行管理方面，通过进一步强化人员技能培训，剖析管理中的关键环节，制定和完善工作标准和执行程序，使运行管理更加规范有序，管理品质大幅提升，全年33次机组启停无差错，SSR-DS项目调试和四机检修期间，大量操作和试验未出现任何异常，创造了2号机组453天无非停运行，3号机组350天无非停运行等多项安全纪录；机组检修方面，经过精心策划，严格施工，圆满完成了”5.276.10”线路全停四机检修、#1机组首次A级检修等全年各项检修任务，同时，所有检修安全、

33、质量、进度、费用全面受控，机组点火、并网一次成功，且修后无非停事故，公司计划检修管理水平得到全面提升，从根本上保证了设备运行的健康稳定。3、资产盈利能力大幅提升：2012年公司安全生产稳定受控，经营管理卓有成效，全年累计完成发电量113.7亿千瓦时，完成年度预算的104%，同比增长111%，累计完成上网电量104亿千瓦时，完成年度预算的104%，同比增长112%，完成煤炭外销332.17万吨，完成年度预算的103%，同比增长163%，实现利润总额9.08亿元，在未收回1.4亿电费补差以及强行支出0.4亿煤炭调节基金的情况下，公司依然圆满完成了利润预算值，对比07年，随着四台机组的全部投运，煤矿

34、产能的进一步扩大，公司资产盈利能力得到了大幅提升。4、售电计划超额完成：以市场为导向，积极开展营销工作，与国网公司等相关单位建立了良好合作关系，外部市场环境明显改善。全年购售电合同执行情况良好，并抓住河北地区用电高峰期网内电量缺口较大的机会，充分利用国网直调及坑口电站的优势，积极展开电量调增工作并取得较大进展。全年累计完成售电量103.84亿度，较原购售电合同增加4亿千瓦时，销售收入100完成调整预算增，全年累计利用小时达到5225小时，高于河北南网平均水平430小时，市场占有率达到110%，市场份额明显提高。5、电价获得最终批复：在XX公司的支持和帮助下，通过与国家发改委、国网公司、河北南网

35、多次协商，历时二年半的电价核定工作得到正式批复，国家发改委于6月29日最终核定XX公司上网电价为0.29元/千瓦时，同时，公司年内还参加了两次煤电联动，获得电价调增0.0368元，目前上网电价为0.3268元/千瓦时。6、强化煤矿产、供、销管理，煤电一体优势初步显现：在人员少、任务重，铁路未开通等复杂的外部形势下，积极协调各方因素，加大煤炭产、供、销管理，取得显著效果。在煤炭产量方面，通过强化煤矿计划管理，随时跟踪协调煤矿的产量，全年产煤770万吨，较预算增加产量20万吨。在煤炭外销方面，针对煤炭外销任务重，现场发运能力有限及煤矿产量相对较小的实际情况，制订了煤炭外销调度管理办法及煤炭外销日常

36、预警信息管理制度，定期调研周边煤炭市场，随时掌握周边煤矿生产情况及市场价格走向，全年实现煤炭外销332.17万吨，完成年度预算的103%，实现外销收入6.69亿元，实现盈利1.4亿元。二、#4机组高质量投产，二期工程全面竣工进入08年后，全体参建人员紧紧围绕#4机组高质量、高标准投产这一目标，以安全管理为基础，狠抓质量过程管控，并通过采取”保证人力、盯住设备、优化工序”等一系列进度保障措施，使工程建设安全、质量、进度全面受控，工程全年11个考核节点全部提前完成，#4机组于5月16日一次通过168h试运，各项指标均优于国家标准，机组较公司年度目标提前45天实现投产，高质量移交生产，至此一、二期工

37、程4台机组全部建成投产，公司基本建设暂时告一段落，工作重心转向生产、经营。在投资控制方面，各级人员在总结一期工程成本管控经验基础上，通过进一步优化内部流程，实施标准化管理，使二期工程投资过程管控得到进一步加强，成本降低效果显著，二期工程竣工决算动态投资36.06亿元,比执行概算节约2.34亿元.扣除SSR-DS项目，二期工程单位造价2881元/千瓦，创造了国内同类型机组投资最省的纪录。三、积极开展”双增双节”活动，深入落实成本领先战略2012年，公司按照XX年中总经理座谈会和宁海现场会的要求和精神，在实施成本领先战略中积极探索，认真落实XX公司关于开展”双增双节”活动的各项要求，从管理入手，以

38、技术革新和流程优化为切入点，努力实践，注重实效，通过制订工艺创新、修旧利废等一系列符合XX实际的具体措施，通过大力宣扬”以节约为荣，以浪费为耻”的特色文化，使全公司各级人员主动投入到成本控制的活动当中，有力的促进了”双增双节”工作的全面展开。1、完善管理措施，强化成本管控取得实效：从公司全转入生产运营的实际情况出发，对原有的授权审批、合同管理、预算管理、资金管理、费用报销、物资领用等方面的管理措施和流程进行了全面修订，并结合XX”转变工作作风、严控成本支出”的工作要求，制定下发各类成本管控措施140多条，对成本管控的目标和责任进行了层层分解、并通过强化过程管控、深化成本活动分析，全年减少可控成

39、本支出2000多万元，较调整预算降低了8%，实现了对运营成本的有效管控。2、加强过程监管，不断降低煤炭生产成本：2012年，XX公司加强了对于煤炭委托生产成本的过程监管，建立起了实时动态的跟踪监管机制，同时，公司还聘请审计咨询机构对委托方成本核算合理性进行了审计监督，提高了监管的效果。08年全年实际煤炭生产成本较调整预算降低了13.78元/吨，全年减少煤炭生产成本支出1.06亿元。3、加大投入力度，节能和循环经济建设成效显著：通过开展计量、无渗漏治理、小指标竞赛、优化运行方式、推广新技术等节能工作，08年实现供电煤耗339.68克/千瓦时，低于预算值0.32克/千瓦时，较去年342.99克/千

40、瓦时降低了3.31克/千瓦时，厂用电率8.15%，较调整预算8.94%降低了0.79%，同时，公司通过大力开展循环经济建设，对煤矿疏矸水综合利用项目进行进一步改造，顺利完成了部分疏矸水接入脱硫系统回收利用工作，通过使用煤矿输矸水，全年共节约用水220万吨，节约水费200多万元。四、管理水平取得新的提升全面增强公司综合实力1、生产管理日趋成熟：08年以来，生产人员结合工作实际，以发电管理系统为平台、以NOSA评价为手段，通过加强各项制度的执行与落实，进一步完善了各种工作流程，理顺了生产管理体系。工作中，各级职能管理体系充分担当起组织协调的作用，以各职能岗位为责任中心认真对照发电管理系统，合理完善

41、了各项业务的实施细则和管理流程，使各项工作分工更加明确，职责更加清晰，做到了凡事有章可依，凡事有迹可巡，从一点一滴抓起，实现了生产秩序的高效运作，奠定了生产管理的坚实基础。2、内控管理科学有效：按照公司生产经营状况，积极展开内部审计工作，年内4次内部审计按照外审标准严格要求，对于发现的问题，及时下达整改任务书并持续跟踪，确保做到了有效闭环，为不断规范公司经营工作提供了保障；同时内控部牵头组织各部门对公司现有制度进行了全面的整合和修编，整个工作计划详细、推进有序，经过各级人员历时6个多月的努力，梳理、修编、审定制度295个，内容涵盖了公司文化建设、人力资源、生产经营等各个领域，通过优化工作流程、

42、完善管理制度，为夯实公司管理基础，提高管理水平起到了积极的推动作用，有效提升了公司各项工作的规范性和科学性。3、财务管理更加规范:2012年，财务工作以成本管控为重点，以规范运作为目标，实现了管理品质的不断提升，一是建立了以”责任落实体系、指标管理体系、支持保障体系、监督检查体系和考核激励体系”为主的全面预算管理体系，使全面预算管理在成本管理中的作用得到了充分发挥，为成本管控提供了系统的体系保障；二是通过完善制度、严格考核，实现了班组预算管理品质的全面提升，为今后全面预算管理基础数据和经验的积累建立了平台；三是及时梳理资金运作情况，分析管理风险，制定防范措施，强化财务风险防范能力，全面提升了资

43、金运作管理水平。4、人力资源管理持续创新：2012年，公司在总结以往人力资源管理经验的基础上，进一步改进了员工绩效考评体系，对人员绩效分布比例进行了合理控制将，避免了以往高岗位人员挤占低岗位人员绩效比例的情况，激发了普通员工的工作积极性，有效促进了员工与企业的共同发展；进一步完善了劳务用工费用制度及定额标准，规范了劳务用工及费用支出，使各类用工及人工成本得到有效管控；同时，公司按照培训管理要求，制订了培训考核激励管理办法、外出培训管理办法、等多项培训管理制度，进一步分解落实了培训责任，规范了培训管理，培训效果得到了有效提升。5、企业文化建设取得新成果：2012年，公司文化建设紧紧围绕”五型企业

44、”建设目标，深化全体员工对”五型企业”标准内涵的理解和认识，结合公司实际，以大团队文化和煤电一体文化为支撑，通过开展”转变工作作风创造一流业绩”的大讨论和征文活动，”先锋行动岗位建功”争先创优主题实践活动，”成本文化月”活动等一系列文化建设活动，全面推进了创建XX特色文化的建设步伐，为构建和谐XX，提升公司文化软实力奠定了坚实的基础。五、前期工作取得新的突破，公司迎来全新发展机遇2012年，随着一、二期工程全部建成投产，公司煤电一体的项目优势初步显现，先进的管理理念和良好的经济和社会效益使山界能源成为了陕北能源基地的亮点企业，地方、国家各级领导纷纷前来调研视察。10月29日，胡锦涛总书记参观视

45、察公司煤炭和电力生产现场期间的讲话，肯定了山界煤电一体化的经营模式，进一步坚定了山界能源发展的信心。同时，在省、市各级政府和上级公司的大力支持下，公司三期工程前期核准工作有序推进，取得了新的突破，公司迎来了全新的发展机遇，目前，三期工程41000MW项目正在按照项目核准要求积极开展各项前期工作，力争2013年开工建设，2012、2013年全部建成投产。届时XX公司将成为国内、乃至亚洲最大的煤电一体化项目，将为全国煤电一体项目的实施起到巨大的推动和示范作用。六、公司赢得多个奖项，企业树立起良好的品牌形象2012年，公司在工程管理、安全生产、科技创新、文化建设等方面获得多个奖项，展现出了良好的企业

46、形象，打造出了更加具有影响力的企业品牌。工程管理方面，公司一期工程先后获得了”2012年度中国电力优质工程奖”，”2012年度电力工程优秀勘测、优秀设计一等奖”和”2012年度国家优质工程银奖”，工程建设初期确立的”高水平达标投产，创全国电力行业优质工程，争创国家级优质工程”的建设目标全部实现，表明公司基建工程管理水平获得电力同行乃至社会的充分认可。安全生产方面，圆满完成了”奥运保电”任务，检验了生产管理体系的有效性，被XX公司和国家电监局评为”奥运保电先进单位”，表明公司在风险管控能力和安全管理品质方面取得了实质性的提升。科技创新方面，公司”600MW机组国产DCS系统的研发与应用”项目荣获

47、XX电力科技进步一等奖、2007年度电力行业科技进步一等奖，隐患信息化管理获得”全国电力行业企业管理创新成果三等奖”，同时，公司还荣获”中国电力信息化标杆企业”称号，彰显出公司在科技创新方面巨大的实力，并为企业树立起了做专做强的良好形象。文化建设方面，公司荣获由中国企业文化促进会颁发的”企业文化建设优秀单位”称号，使公司在强化基础文化建设，推进XX特色文化创建方面取得的成绩得到了社会各界的充分肯定。同志们，回顾过去的一年，公司生产经营各项工作取得了丰硕的成果，整体管理品质得到了大幅提升，开创了公司又好又快科学发展的新局面，这些成绩的取得，得益于上级公司的正确领导与科学决策，得益于全体员工的不懈

48、努力与无私奉献。在此，我谨代表公司向一年来奋战在各条战线上的全体员工！向关心、支持公司事业发展的员工家属表示衷心的感谢！第二部分面临的形势和存在的问题1、电力市场形势：受国际金融危机和国家宏观政策调控影响，2013年工商业用电需求增速放缓，从而引起整体电力需求出现下滑，同时，2013年，河北南网依然有大量新机组投产，网内市场日益饱和，机组利用小时不断下降，公司电力经营环境呈恶化趋势，需要我们进一步以市场为导向，积极开展市场营销工作，并努力抓好安全生产，确保机组的可靠性，保证获得更多的市场份额。2、煤炭市场形势:随着金融危机对实体经济影响的进一步加深，国际和国内能源市场需求量下降，煤炭价格出现了

49、大幅下跌，对于公司09年经营目标的实现带来巨大压力，所以，我们内部要在确保铁路专用线建成通车的基础上，进一步强化煤炭产、供、销管理，合理管控煤炭生产成本，积极开展外销工作，从而为公司赢得更大的利润空间。3、公司内部情况：一是安全基础依然脆弱，违章现象，承包商管理存在不足，员工安全意识较低等情况始终制约着公司安全管理水平的提升给公司安全生产带来了巨大压力；二是SSR-DS项目尚有技术不确定性，存在安全风险，制约着机组的送出能力；三是剔除燃料成本，单位发电成本与国内先进水平还有较大距离，公司成本管控还有较大潜力可挖，需要在企业内部进一步调整思路，制定措施，持续予以改进和加强；四是公司快速发展需要大

50、量懂技术、懂管理的优秀人才，而生产一线部分专业技术力量略显薄弱依然存在，需要从”留人、用人、育人”等各个环节进一步做好人才引进和队伍建设工作；五是公司基础管理还需要进一步强化，各项工作执行效果和完成标准还有待提高，企业内部要在基础建设和强化执行力加大力度。4、公司发展机遇：2012年，胡锦涛、李源潮等党和国家领导人先后视察XX公司，并对我们采取煤电一体的经营管理模式表示赞赏，大大提高了山界能源的影响力和知名度，同时，在地方政府和上级单位的重视和支持下，公司铁路建设和三期工程前期工作都取得了新的突破，以XX公司为中心的特大型电厂管理模式也已经开始启动，公司迎来了全新的发展机遇，能否把握住这一发展

51、机遇，需要我们进一步挖掘煤电一体化的项目优势，建立对标平台，寻求与国内外先进管理水平的差距并积极改进，不断提高内部管理水平。面临这样的形势，我们必须正确地把握形势，抢抓机遇，统筹决策，健全体系、提升品质、增强能力、实现公司健康发展。第三部分2013年工作安排一、2013年工作思路：1、指导思想：贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，以XX公司2013年工作会议精神为指引，深入推进”六个突破”，全面落实成本领先战略，以建设具有核心竞争优势的本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型一流能源企业为目标，实践科学发展观、深化成本管控，强化基础管理，努力提高公司管理水平，不断提升企业核心

52、竞争力和可持续发展力，推动公司各项事业又好又快科学发展。2、总体思路：围绕一个目标：建设国内一流的能源企业。抓住两条主线：深化成本管控和强化基础管理。构建四个支撑：一是构建人力资源战略支撑，二是构建信息一体化平台支撑，三是构建企业文化品牌支撑，四是构建政治思想保证支撑。实现五项领先：一是坚持科学发展，实现管理领先；二是坚持安全发展，实现效益领先；三是坚持节约发展，实现成本领先；四是坚持创新发展，实现技术领先；五是坚持和谐发展，实现文化领先。二、2013年主要工作目标和控制指标：1、主要工作目标：-全面完成全年各项生产经营任务；-深入落实成本领先战略，实现煤电优势向成本优势的转化；-全力推进三期

53、工程核准申报工作，力争年内年具备开工建设条件；-铁路专用线全程贯通并投入运营，为公司效益平稳增长建立坚实支撑：-抓好循环经济建设和节能减排工作，全面提升公司可持续发展力；-进一步夯实公司基础，强化内部执行能力，推动公司管理水平整体提升，加快”五型企业”建设步伐。2、主要控制指标：生产经营控制指标：安全生产指标：不发生电力生产重大及以上事故，不发生人身重伤及以上事故；一般设备事故2次，非计划停运4次；等效强迫停运率0.66%，供电煤耗340g/kWh;资产经营指标：发电量105.6亿千瓦时，售电量96.10亿千瓦时；产煤量1250万吨；外销煤830万吨；利润总额13.57亿元；经济增加值10.0

54、7亿元；应收账款周转率7次/年；管理控制指标：建立全口径人工成本管控体系。领导班子建设、党组织建设、党风廉政建设、工团组织建设和综合治理绩效考核得分率达到85%以上。科技创新项目进度完成率达到100%。四星级班组达到25%以上，力争达到30%。定额外库存不增加，检修后库存零增长。NOSA评审三星级。生产费用降低率3%，管理成本降低率8%。FCM四级，并在XX系统内取得领先位置。三、2013年重点工作（一）以提升品质为宗旨，坚持科学发展，全面建设五型企业坚持科学发展就是要求企业在发展过程中，要正确处理安全性、可靠性与经济性的关系，坚持走内涵与外延并重的发展之路，放到具体的实践当中，就是要求我们要

55、落实科学发展观，建设”五型企业”。建设”五型企业”是神华集团提出的涉及企业发展全局的战略性要求，是公司面对日益严峻的市场形势和巨大的经营压力的必然选择，是对实现企业自身发展战略目标的有力推动，更是坚持科学发展的重要举措和具体体现。公司各级人员要进一步从战略和全局的高度充分认识建设”五型企业”对实现企业又好又快发展，不断提升可持续发展力战略目标的重大意义，准确把握建设”五型企业”的深刻内涵，认真学习XX公司建设”五型企业”考核标准及实施细则，明确”五型企业”建设的目标规划，努力把坚持科学发展的思想和建设”五型企业”的举措贯穿到各项生产经营活动当中，正确处理”五型企业”建设的各方面关系，努力实现”

56、五型”的分项落实、齐头并进、协调统一。同时，广大员工尤其是各级领导干部要进一步认识到，建设”五型企业”不能只停留在口号上，要将其最终体现在企业运营指标的先进性上，体现在企业管理品质的提升上，体现在资源、环境与企业的协调发展上，所以建设”五型企业”一定要从实际出发，一定要拿数据说话，要从基础工作入手，公司内部要通过开展创建”五型班组”的活动，以基层班组建设来促进”五型企业”建设。同时，建设”五型企业”还要认真处理好成本与效益的关系，处理好安全与速度的关系，保持各项生产经营活动的低成本、高效益，保持企业实现较快的发展速度和较好的生产安全水平，达到速度、质量与安全、效益协调统一，实现企业有效、健康发

57、展。（二）以经济效益为中心，坚持安全发展，全力以赴抓好生产经营工作安全是企业发展的”政治生命线”，公司生产经营工作要以稳定可靠的安全形势为基础，以经济效益为中心，从夯实安全管理基础，提高设备健康水平入手，要在市场营销和煤矿协调管理方面加大力度，实施精细化管理方式，不断提升公司生产经营管理水平，为全面完成全年各项生产经营任务奠定基础。1、强化安全管理，夯实安全基础。遵循”安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照”时时讲安全，处处抓安全”的要求，不断提高全员安全意识，深度落实安全管理主体责任制，充分发挥安全生产保证体系和监察体系的监管职能，从抓部门、班组和承包商单位安健环体系运作的有效性上，重拳

58、出击，持续改进，加大反习惯性违章的治理力度，变”要我遵章”为”我要遵章”，积极开展创建”零违章班组”和”党员身边无违章活动”活动，树立安全管理模范班组和先进个人的示范性作用，加强安全教育和培训，不断夯实安全管理基础，提升安全管理品质，持续保持公司安全形势良好受控。2、强化承包商管控，巩固安全成果。公司内部要认真吸取行业内承包商安全事件的经验教训，按照XX公司的相关要求，努力将承包商所有安全过程纳入公司生产管理体系，统一实施管理，并充分做好承包商队伍安全教育与技术交底，通过制定合理有效的措施，加大承包商管控力度，实现对承包商的生产行为进行全过程、全方位、全时段的管理，杜绝由于承包商管控失位而发生

59、的安全事件，进一步巩固公司得来不易的安全成果。3、强化设备治理，提高设备健康水平。2013年，公司生产系统要在总结以往设备治理和检修管理的基础上，根据人员和设备情况，进一步推进点检定修制，明确设备责任分工，强化各级设备管理人员的责任意识，建立所辖设备的健康档案，掌握设备动态，准确做好设备缺陷诊断和异常预测，规避风险，减少突发性和未知性缺陷发生，不留设备治理的死角，确保所辖设备全面受控；同时，生产各部门要按照检修管理标准，策划和实施好09年#2、3机组A修等各项检修任务，确保检修过程、检修质量和检修成本全面受控，为提高机组健康水平奠定基础4、加大市场营销力度，提升经营绩效。以”两量两价”为核心，

60、制订详细明确的市场营销工作目标，紧跟电力、煤炭市场变化，及时调整营销策略，认真分析区域市场供需形势，及早谋划、争取主动，全面布置年度营销工作，认真探索开展”替代电量”工作，并建立营销激励机制，充分激励营销人员的积极性，加大营销力度，强化沟通配合，争取电、煤产品销售量的市场份额最大化，争取销售价格经济性最优，确保全面完成全年经营目标任务。5、强化煤矿协调管理，确保煤炭产量。在08年煤炭产量日常预警制度的基础上，进一步强化煤炭协调管理力度，坚持定期组织召开煤矿生产协调会，组织生产部门、煤矿管理处进行充分沟通，分析煤矿、电厂生产情况，根据电厂及煤炭外销需求，合理安排煤矿进行排产，避免由于电厂及煤矿生