内审核实施计划

1、2015 年度内部质量管理体系审核资料陕西通宇新材料有限公司2015年 10月 14 日会议记录及会议签到表会议记录及会议签到表2015 年度内部质量管理体系审核会议记录及会议签到表会议记录及会议签到表资料目录授权书2015年内部审核实施计划内部质量管理体系审核首次内审检查表内部质量管理体系审核首次2015年内部质量管理体系审核报告不合格项报告内审员能力确认GB/T19001-2008 /ISO9000：2005质量质量管理体系、CRCC 产品认证实施规则特定要求铁路用减水张海宝 GB/T19001-2008 /ISO9000：2005质量质量管理体系、CRCC 产品认证实施规则特定要求铁路用

2、减水张海宝 为内审组成员。内审要求和CRCC产品授权书根据安排，拟定于 2015 年 10 月 1516 日对陕西通宇新材料有限公司质量管理体系按认证实施规则铁路产品认证通用要求剂进行质量管理体系内部审核，以便于按期顺利通过认证机构现场审核。公司聘请 苗一松 为本次内部审核组组长，组成员服从组长的安排，按审核计划的分工熟悉审核内容，编制检查表并完成现场审核工作，向审核组长报告审核结果。审核结束后，内审员按内审程序的要求，对受审核部门的不合格项进行跟踪验证，并及时将有关记录整理后交综合办归档保存。总经理：李春轩2015年 9 月 8 日TYXC-JL-058包括：公司高层领导（包例行审核 认证前

3、审核 其他要求和CRCC、CRCC产品认证实施规则特定要求铁路用减水剂内审员：张海宝时间首次会议4.1/5/6.1/8.1/8.5.1 营销部生产部综合办质检部7.1/7.3/9.1/9.2 补充审核审核组内部会议与总经理、管理者代表沟通末次会议编制：苗一松；己颁布实施的质量管理体系文件TYXC-JL-058包括：公司高层领导（包例行审核 认证前审核 其他要求和CRCC、CRCC产品认证实施规则特定要求铁路用减水剂内审员：张海宝时间首次会议4.1/5/6.1/8.1/8.5.1 营销部生产部综合办质检部7.1/7.3/9.1/9.2 补充审核审核组内部会议与总经理、管理者代表沟通末次会议编制：

4、苗一松；己颁布实施的质量管理体系文件； 相关法律法规内审员公司高层领导、内审员与审核有关的管理人员参加7.2/8.2.1 6.3/6.4/7.4.1/7.4.2/7.5/9.4/10 4.2/5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3/9.3 7.4.3/7.6/8.2.4/8.3 公司高层及管代、内审员与审核有关的管理人员参加受审核部门条款NO：1502 对公司建立的质量管理体系进行全面的监视和测量，确保质量管理体审核目的系与审核准则的符合性和运行的有效性。审核准则全部要求及其涉及相关部门和过程，括：总经理、生产副总经理、营销副总经理、认证产品质量

5、保证负责人及管理者代表）、综合办、营销部、质检部、研发部、生产部（含生产现场）审核范围体系覆盖产品：混凝土外加剂、混凝土防腐涂层、胶黏剂、水泥基复合材料、路面标线涂料、纤维复合材料、建筑涂料、聚羧酸减水剂的生产CRCC认证：聚羧酸高性能减水剂的研发、生产及销售。审核性质GB/T19001-2008 /ISO9000：2005质量质量管理体系产品认证实施规则铁路产品认证通用要求审核准则及其它要求；产品质量计划、管理方案审核组组长：苗一松审核组分工和审核时间安排日期8:008:30 高层苗一松10-15 8:3012:00 13:0017:00 张海宝研发部8:0012:00 13:0016:00

6、 10-16 16:0016:30 16:3017:00 注 1：表内为主要职责的审核，其相关职责也应进行审核。注 2：按审核时间安排，被审核方第一责任人及有关人员应在本岗位接受审核。批准：李东民 /2015-9-10 会议记录及签到表抽样提问风险说明观察记录确认内部质量管理体系审核首次会议记录及签到表抽样提问风险说明观察记录确认编号： 1203-1 会议时间： 2015年 10月 15日会议地点：公司会议室参加会议人员：详见会议签到表主持人：内部审核组长苗一松记录人：组员张海宝会议内容：审核组长宣布会议开始介绍审核组成员宣读内审组成员授权书介绍审核组成员的分工介绍审核时间安排介绍审核目的、范

7、围、准则审核原则审核方法不合格的判定方法内审结论的判定过程是否充分识别，文件规定是否恰当？职责是否明确并得到沟通？文件是否能得到实施和保持？过程是否有效，并能达到预期结果。再次确认审核计划领导发言首次会议结束，进入现场审核（在中划表示已进行的内容）其他需要说明的事项：2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经

8、理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检

9、2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销

10、部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经

11、理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合

12、办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度

13、经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：

14、姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂

15、长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务

16、时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理

17、生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部

18、门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销

19、部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-06

20、2 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员

21、兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL

22、-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任

23、内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC

24、-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合

25、办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理兼管理者代表生产部生产部质检部研发部产品联络员质检部综合办生产部2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检2015年内部质量管理体系审核首次2015年 10月 15日名内审组长兼综合办主任内审员兼营销部经理生产厂长调度经理经理质检科员一车间班长会议签到表TYXC-JL-062 部门职务时间：姓综合办营销部总经理副总经理