塑胶有限公司卓越绩效自评报告

1、76/76四川省川汇塑胶有限公司卓越绩效 自评报告二零一四年八月六日目 录一、前言：1、公司概况：.31.1、公司环境：.41.2、组织关系：.82、公司面临的挑战.112.1、竞争环境.112.2、战略挑战和优势.122.3、绩效改进系统.13二、领导：2.1、高层领导的作用.142.2、公司治理.202.3、社会责任.22三、战略：3.1、战略制定.253.2、战略部署.28四、顾客与市场：4.1、顾客和市场的了解.324.2、顾客关系与顾客中意.33五、资源：5.1、人力资源.355.2、财务资源.385.3、信息和知识资源.395.4、技术资源.415.5、基础设施.445.6、相关方

2、关系.46六、过程治理：6.1、过程的识不与设计.476.2、过程的实施与改进.49七、测量、分析与改进：7.1、测量、分析和评价.517.2、改进与创新.53八、结果：8.1、产品和服务结果.558.2、顾客与市场结果.568.3、财务结果.578.4、资源结果.588.5、过程有效性结果.608.6、领导方面的结果.61一、前言 1、公司概况：四川省川汇塑胶有限公司创立于1999年，占地200余亩，建筑面积7万平方米；拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备100余台套，是一家年生产能力8万吨塑料给/排水管材管件；电气安装用阻燃PVC塑料平导管；燃气用埋地聚乙烯（PE）管

3、材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌，都市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全治理”三体系认证；曾荣获“国家免检产品”、“四川名牌产品”、“四川省闻名商标”、“成都市闻名商标”等荣誉称号；公司拥有“成都市企业技术中心”，并被四川省质量技术监督局授予四川省首批“企业标准化良好行为认证试点企业”，被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位”。公司坚持贯彻“以质量求生存；以品牌求竞争；以信誉求进展；以治理求效益；以环保、安全、

4、求和谐”的企业方针，研发和制造一流产品，提供一流服务，努力成为塑料给/排水管道系统方案供应商。1.1、公司的环境：a) 要紧的产品、服务及其交付方式：（见1.1表1和1.1表2）1.1表1：要紧产品、服务序号产品系列1硬聚氯乙烯PVC-U给水管材管件（用于都市/农村建筑等）2硬聚氯乙烯PVC-U排水管材管件（用于都市/农村建筑等）3电气安装用阻燃PVC塑料平导管（用于各类建筑工程等）4冷热水用聚丙烯PP-R管材管件（用于都市/农村建筑等）5给水用聚乙烯PE管材管件（用于都市/农村建筑和各类饮水工程等）6燃气用埋地聚乙烯PE管材管件（用于市政建设等）7埋地排水用钢带增强聚乙烯PE螺旋波浪管（用于

5、市政及污水处理等）8聚乙烯双壁波浪管材（用于都市建筑等）9冷热水用耐热聚乙烯PE-RT地暖管（用于家庭装修）1.1表2：产品交付方式客户类不交付方式房地产建筑工程经销区域市场建筑工程直销市政建设工程直销/经销安全饮水工程直销/经销b） 公司文化特色，组织的使命，愿景和价值观：公司文化：倡导思维方式九大理念！ 成功是因为态度； 我是我认为的我； 我是一切的根源； 不是不可能，只是临时没有找到方法； 山只是来，我就过去； 每天进步一点点； 决心决定成功； 天助自助者； 太棒了！如此的情况难道发生在我的身上，又给了我一次成长的机会，凡事的发生必有其因果，必有助与我。公司的使命：让资源和能力成就责任，

6、将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿。公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先。公司的价值观：让“川汇”构筑您美好的生活！c) 职员概况，关键需求、期望及福利制度：（见1.1表3）1.1表3：公司人员概况职员人数（367人）高管人员部门治理人员其它治理人员工人31231321学历状况研究生本科生大专生中专及以下11428324年龄结构29岁30-39岁40-49岁50岁958314049职位构成治理人员研发技术人员销售人员生产人员461146264关键需求和期望：专业技术及理论培训需求，期望在技术领域不断创新。公司福利制度：执行“职业健康安全治理体系”、职员休假制

7、度、定期体检制度、内部培训制度；公司成立了工会，并常设劳动争议调解委员会，负责劳资沟通和谈判。d）要紧的技术和设备设施：公司坚持将创新作为企业进展的源动力，成立企业技术中心，设立中心实验室并申请了专利；公布了公司职员创新激励制度；成立各车间技术小组进行生产/工艺技术攻关；依照客户专门产品订单研发生产满足客户需求的各种塑料管材管件产品。（见1.1表4）1.1表4：要紧的设备设施使用治理单位要紧设备设施技术水平注塑车间申达注塑机、汾西注塑机全电脑操纵，国内领先PE/PPR挤出车间曙光挤出机、德科摩高速挤出机高速高效，国内领先PE/PPR挤出车间物料干燥、除湿机引进台湾设备，国内领先PVC挤出车间通

8、达挤出机、金湖挤出机四出生产，高效自动化钢带波浪管车间金石东方钢带螺旋波浪管设备专利设备，国际领先钢带波浪管车间大连三磊双壁波浪管生产线全电脑操纵，国内领先中心实验室管材耐压爆破试验机全电脑自动化检测中心实验室电子万能试验机电脑操纵，多项性能检测中心实验室热变形维卡/软化温度测定仪全电脑检测，国内领先中心实验室落锤冲击试验机全电脑检测，国内领先中心实验室熔体流淌速率仪全电脑检测，国内领先中心实验室差示扫描量热仪全电脑检测，国内领先中心实验室管材摆锺冲击试验机国内领先中心实验室碳黑含量测试仪全电脑检测，国内领先信息技术ERP治理系统，CRM治理系统国内领先e）公司运营的法律法规和政策环境：（见1

9、.1表5）1.1表5：法律法规类不内容公司治理公司法、合同法、产品质量法、会计法等职员权益保障劳动法、劳动合同法、工会法、安全生产法环境爱护法、职业病防治法、妇女权益爱护法工伤保险条例治理标准GBT19001-2008；GBT 24001-2004；GBT 28001-2001产品标准GB/T10002.1-2006 、GB/T10002.2-2003、GB/T17219-1998GB/T5836.1-2006 、GB/T 5836.2-2006、GB/T18742.1-2002 GB/T18742.2-2002 、GB/T18742.3-2002 、GB/T13663-2000GB/T136

10、63.2-2005、GB/T28799.1-2012、GB/T28799.2-2012GB/T28799.3-2012、GB15558.1-2003、 GB15558.2-2005等。1.2、公司组织关系：a） 组织结构和治理体制：公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层的法人治理结构。（见1.2表1）1.2表1公司组织结构图 b）关键的顾客群及其相关群体，及其对产品、服务和运营的关键需求，期望和差异点：公司在全国20多个省市设立商务中心和经销点，产品销量近三年稳步提升，在全国和部分区域市场占据了一定的市场份额。（见1.2表/图2）1.2表/图2公司产品销售市场分布图公司顾客群分不涉及

11、建筑、高速公路、水利、农业排灌，都市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。（见1.2表3）1.2表3公司关键顾客群及相关群体序号关键及相关顾客群序号关键及相关顾客群1房地产开发公司5建筑公司2水务局/城建局6水电安装公司3自来水公司7家装公司4天燃气公司8污水处理厂公司生产的各类产品定位为市场中高端，同时关注各类顾客的不同需求，分不从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。目前公司产品配套规格型号已达到1000余个品种。公司顾客群依据行业不同，需求层次不同，具有显著的需求差异。（见1.2表4）1.2表4公司顾客期望及需求差异销售方式客户类不需求特性直销战略客户销售模式

12、、供货能力、质量、价格、研发能力、服务重点客户销售模式，交期，质量、价格、技术、服务一般客户质量、价格、交期、服务经销战略客户销售渠道，供货能力，质量、价格、研发能力，服务重点客户销售渠道，交期、质量、价格、异议处理一般客户质量、价格、交期、服务c） 关键的供方和经销商类不，及其在关键产品和服务过程及创新中的角色，关键的供应链要求：公司严格按照质量治理体系程序文件采购操纵程序执行合格供方选择和年度评价，大宗及重要原材料坚持与合格供方签订年度合同执行采购，零星材料执行“指定品牌”或“指定供应商”的方式执行采购。公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系，实现高层领导年度定期互

13、访交流的机制。通过与重要供方建立战略合作伙伴关系，按照互利互惠的原则，公司重要供方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信等方面做出了积极的贡献，公司建立了完整的采购供应链。d）与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制：（见1.2表5） 类不沟通机制关键顾客公司董事会成员集体在春节前上门“拜年”沟通关键顾客公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国内外各地旅游供方公司高层年度互访供方公司高层或技术部门不定期交流2、公司面临的挑战：2.1、竞争环境： a）在行业内或目标市场中的竞争地位，规模和进展情况，竞争对手的类型和数量：（见2.1表1-2）2.1表1成都地区年销售情况（亿元

14、）2.1表2竞争规模和进展情况序号竞争对手企业类型年生产规模（万吨）进展情况1川汇民营企业8.0快速进展2辉达民营企业5.0快速进展3都得利民营企业4.0稳步进展b) 决定组织能否超越竞争对手，取得成功的关键因素，正在阻碍竞争格局的关键变化，创新和合作机会：超越对手并取得成功的因素：质量 价格 新产品开发 市场布局 品牌推广 阻碍竞争格局的变化：国家对房地产市场政策宏观调整对建材市场造成的冲击，促使企业必须加强治理及创新方能在竞争中处于有利地位。c） 竞争对比和标杆对比数据的要紧来源，猎取能力的局限：网络信息企业信息交流行业协会信息上市公司信息信息来源：网络信息企业信息交流行业协会信息上市公司

15、信息局限性：对部分信息真实性无法验证。2.2、战略挑战和优势：关键业务战略挑战及优势：关键业务挑战关键业务优势房地产市场调控对建材市场造成冲击现代化工厂及先进的生产设备不良企业对市场造成的冲击多年的塑料管材管件生产及开发经验营销模式创新的市场适应周期产品种类及规格型号配套齐全运营战略挑战及优势：运营战略挑战运营战略优势区域市场战略布局建厂所需资金压力销售渠道及网络成熟稳定产品结构多元化技术开发压力运营策略调整灵活及时人力资源战略挑战及优势：人力资源战略挑战人力资源战略优势新职员招聘竞争激烈技术骨干队伍成长迅速职员培训成本高老职员队伍成熟稳定2.3、绩效改进系统：绩效改进的总体方法，包括从评价，

16、改进与创新到知识分享的方法系统公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则，通过公司高层研讨确定了公司推进绩效改进的总体方法，包括ERP软件系统、CRM治理系统，U8财务系统、内部网络、全面预算治理、6S治理等。（见2.3表1）公司中长期战略目标公司中长期战略目标标杆对比治理全面预算治理建立KPI关键指标标杆对比治理全面预算治理建立KPI关键指标改进模式以卓越绩效模式为整体GBT19001；GBT 24001；GBT 28001改进方法科技创新、合理化建议、QC治理、6S治理信息平台ERP系统、CRM软件、U8软件、内网二、领导：2.1、高层领导的作用：a） 确定公司使命，愿景和价值观，贯彻到职员并在落

17、实中起表率作用：公司高层领导以“维护股东、职员、客户、合作伙伴利益”及“履行社会责任”为己任，以“可持续经营并逐步做大做强”为进展目标，在广泛征求股东及职员意见的基础上研究确定了公司的使命、愿景和价值观。（见2.1表1）2.1表1公司的使命、愿景和价值观内 容注 解公司的使命：让资源和能力成就责任，将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿确立公司珍惜环境资源，践行社会责任，引领化工建材行业进展的宏伟目标。公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先确立公司中期进展战略目标，及营销模式创新和技术进展方向。公司的价值观：让“川汇”构筑您美好的生活！确立公司坚持为“股东、客户、

18、职员、合作伙伴”制造价值，构筑美好生活的价值观。公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化，宣传贯彻到全体职员。（见2.1表2）2.1表2企业文化宣传落实将企业文化统一印刷发放到每位职员，介绍给相关方确立了各级班会、周会集体朗读企业文化的学习制度公司高层亲自对职员进行企业文化培训并向相关方宣传将企业文化统一印刷发放到每位职员，介绍给相关方确立了各级班会、周会集体朗读企业文化的学习制度公司高层亲自对职员进行企业文化培训并向相关方宣传倡导并开展职员行为准则推行和评比考核采纳“倡导并开展职员行为准则推行和评比考核采纳“走动式”治理深入基层与职员沟通交流通过具体事例如将瑕疵产品报废等向职

19、员倡导企业文化b) 与职员沟通，鼓舞实现坦诚，双向沟通，执行全员绩效考核激励：公司高层将与职员沟通作为弘扬和倡导企业文化，提升企业凝聚力的有效手段，分不从以下方面加强与职员及相关方的沟通。（见2.1表3）2.1表3公司高层沟通方式沟通方式沟通目的每年组织一次职员旅游与职员建立沟通平台，实现交流互信团结氛围每年组织体育和文化活动加强公司企业文化建设，提高职职员作积极性每年开展骨干职员家访与职员特不是其亲属建立交流平台稳定职员队伍提倡同意职员越级投诉开拓职员投诉渠道，建立职员对企业的信任不定期列席车间/部门会议建议献策，显示公司高层对职职员作的关怀关心以职员身份参加聚餐参加职员自行组织的餐会，倾听

20、职员心声与顾客、供方沟通建立信任，巩固合作伙伴关系公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行，分不确立了各部门/各岗位KPI关键指标，采取内外部标杆对比法执行“生产绩效”、“销售绩效”、“经营绩效”月度和年度考核，并定期将考核结果公示，与业绩不佳的部门负责人或个人谈话，关心其查找业绩不佳的缘故，鼓舞其努力达成公司确定的经营目标和KPI关键指标。c） 营造诚信守法、改进创新、快速反应和全员学习环境：为营造诚信守法经营环境，公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展法律知识培训；严格按产品质量法、合同法等法规生产经营和治理；积极参与社会公益事业履行社会责任，坚持向职员传达“惟有诚信经营，方能永续进展”

21、的经营理念。为营造有利于改进、创新和快速反应的环境，公司公布了创新激励制度鼓舞职员在经营治理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新；指导相关部门成立QC小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创新工作实行月度表彰奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程，以建立快速反应的治理环境。为营造促进公司全员学习的环境，公司高层带头参与并组织职员学习。 2.1表4公司学习环境学习制度学习方式公司高层定期参加咨询公司培训学习公司各级治理人员定期参加咨询公司培训学习公司高层及各级治理人员参加政府主管部门专项培训学习公司职员外请咨询公司到公司授课公司职员人力资源部开展企业文化培训公司职员公

22、司高层或治理人员内部培训公司职员班组长利用班会和生产实践开展技能培训公司职员建立师带徒培训制度公司职员生产机台张贴作业标准、点检标准、操作程序d）履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责：（见2.1表5）2.1表5公司产品质量操纵流程 e）推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平： 公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针，采取以下措施加强公司品牌建设，不断提高产品质量和服务水平。（见2.1表6）2.1表6品牌建设和质量提升序号治理措施1建立完整的公司CI识不系统2通过户外媒体，企业宣传片，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传3积极参加政府及行业协会活动4积极参与社会公益事业（灾后重建，

23、贫困大学生帮扶等）5销售部门成立大客户攻关小组6每年定期做客户书面调查7每年制定产品“品质改善打算”进行质量改善8建立完善的客户接待和服务流程 f）强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织以后的领导者：（见2.1表7-表8）2.1表7强化风险意识推动持续经营序号管控措施1签订律师事务所作为公司常年法律顾问2安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训3建立公司所有销售及采购合同评审制度4建立公司印章治理制度5总经办负责收集行业，国家相关政策信息定期报公司董事会审议2.1表8人才培养晋升通道图 g) 改进公司绩效，定期评价关键绩效指标并采取相应行动： 公司高层领导高度重视改进公司绩效

24、以实现战略目标。（见2.1表9）2.1表9绩效改进措施序号改进措施1主导实施ISO9001质量治理体系，建立完整的治理流程并严格执行2主导实施GBT 24001环境治理体系，实施污染源预防和操纵治理3主导实施GBT 28001职业健康安全治理体系，提倡以人为本治理理念4推行KPI绩效考核治理、QC小组、合理化建议等治理措施公司高层领导定期开展关键绩效评价，并依照评价结果采取相应行动加强治理。（见2.1表10）2.1表10绩效评价活动评价内容评价方法评价周期改进部门生产及库存指标ERP系统检测每日生产及仓库销售业绩月报表次/月销售经营指标（对标）财务报表次/月各部门战略实施战略研究会议6个月/次

25、中高层安全治理安全会议次/季度各部门单位创新治理月度会议次/月各部门ISO9001体系运行评审会次/年各部门GBT 24001体系运行评审会次/年各部门GBT 28001体系运行评审会次/年各部门高层领导通过评价找出治理运行成效与目标的差距，要求责任部门依照目标差距制定改进打算报高层领导审批后执行绩效改进。2.2、公司治理： a） 公司治理考虑的关键因素：治理层所采取行动的责任：（见2.2表1）2.2表1治理层管控序号管控措施1公司章程明确规定治理层行为准则2依照KPI关键绩效对治理层执行月度绩效考核3依照公司预算治理对治理层执行年度经营绩效考核4设立总经办工作巡查制度监督治理层工作行动5执行

26、治理层工作述职制度，利用月会要求治理层进行述职财务方面的责任：（见2.2表2）2.2表2财务管控序号管控措施1依据会计准则完善资产治理、税务治理、资金治理、成本治理制度2依据公司章程明确财务责任和权限3依据公司章程完善财务内部监管机制经营治理的透明性以及信息披露政策：公司建立了经营治理信息披露制度，定期向公司股东及重要治理层公布公司的经营治理信息，对治理层提出的意见建议，或股东提出的异议公司均予以及时解释答复。 内外部审计的独立性：基于客观、公正评价公司经营成效的原则，公司对内部审计和外部审计工作均要求审计单位不受任何干涉的条件下独立完成审计工作，审计单位直接对公司董事会负责。股东及其他相关方

27、利益的爱护：（见2.2表3）2.2表3相关方利益爱护序号相关方爱护措施1股东定期披露公司经营成果，依照公司章程经营治理2顾客执行客户中意度调查，了解客户需求，同意客户投诉3供方建立互利互惠合作伙伴关系，定期沟通交流4其它积极履行纳税、还贷、环保、公益支持等责任和义务b）高层领导、治理层的绩效评价及改进：（见2.2表4）2.2表4绩效评价及改进体系评价方法改进方法股东会评议公司利润安全董事长调整经营战略高层领导经营成果对标董事会诫勉谈话，考核并制定改善措施治理层KPI关键绩效对标高层领导诫勉谈话，考核并制定改善措施高层领导360评价分析查找缘故，针对性改善治理层职员中意度调查分析查找缘故，针对性

28、改善2.3、社会责任：2.3.1、公司高度重视产品质量安全、环保、节能及资源综合利用，公共卫生等工作。（见2.3表1）2.3表1安全、环保、节能及资源综合利用、公共卫生操纵方法操纵范围操纵项目风险因素执行标准操纵指标测量方法操纵过程及方法安全生产火灾、触电、机械损害、高层坠落人员伤亡，财产损失，社会阻碍全年无火灾，无人员伤亡，职业病事故为0杜绝重大事故，职业健康爱护安全评价，隐患排查危险源识不，安全培训，安全评价，执行三同时环境爱护工艺固体废弃物和噪音等阻碍整体环境环境空气质量标准，工业企业厂界噪声标准，污水排放标准达到相应标准，固体废弃物分类治理公司自测，地点环保部门监测安全环境和职业健康治

29、理体系标准进行评价实施三同时能源资源消耗水电气及原辅材料消耗增加成本，白费资源中华人民共和国节约能源法依照预算治理目标制度操纵打算公司自测加强监督及新设备新材料新工艺推广公共卫生粉尘导致尘肺病生产过程安全卫生要求总则国家相关卫生标准疾控中心监控定期体检，发放防护用品，健全职业卫生档案 、预见并应对公众对产品，服务和运营所产生的负面社会阻碍。应对公众对能源、资源消耗，环境爱护的隐忧：公司依照环境和职业健康治理体系要求，及公司关于能源、资源消耗预算目标制定了各种能源及资源消耗的定额标准，并据此对各使用及消耗单位进行月度绩效考核。对各能源消耗单位分不加装电表进行独立统计核算；对耗电量较大的生产设备进

30、行伺服电机节能改造；依照生产现场环境爱护要求增加大型空气除尘设备，有效操纵并降低了公司对能源及资源消耗，幸免了公众对公司环境爱护的隐忧。应对公众对生产安全的隐忧： 公司高度重视安全治理，顺利通过了“三级安全标准化企业认证”。公司建立了安全隐患定期排查上报及整改落实制度，有效操纵了各类安全隐患发觉和治理，消除了公众对公司安全隐患的隐忧。、公司采取的关键过程及绩效指标：（见2.3表2）2.3表2关键过程及绩效指标目的关键过程绩效指标满足法律法规要求，达到更高水平合同评审合同争议率为0GBT 28001职业病预防操纵职业病发生率为0安全隐患排查一般隐患、重大隐患GBT 24001环境操纵污染源全面预

31、防操纵应对产品、服务和运营风险ISO9001操纵成品率、交检率产品质量国家标准质量符合率100%燃气管道产品操纵过程资料符合率100%客户中意度调查中意率95%2.3.2、确保公司遵守诚信准则，建立公司信用体系：通过15年的诚信经营，公司取得了快速进展，因此公司确立了“以质量求生存，以品牌求竞争，以信誉求进展，以治理求效益，以环保、安全求和谐”的经营方针。诚信经营是公司生存和进展的全然准则。公司分不从“严格遵守合同信用”、“严格执行产品国家标准”、“严格遵守劳动、安全、职业健康、环境爱护等法律法规”、“严格遵守企业纳税责任”、“正确处理合作伙伴关系”、“按时返还银行贷款”、“推行职员行为准则”

32、、“印制职员手册”、“建立职员日常行为评价及档案记录治理”、“建立干部竞争上岗选拔任用机制”、“评选年度优秀职员及集体”等方面加强公司信用体系建设。、确保公司行为符合道德规范，关键过程及绩效指标：为加强公司信用体系建设，公司通过完善监督和治理机制，建立道德行为检测体系，检测公司道德行为。见2.3表3）2.3表3道德检测体系监督对象检测过程监督部门测量过程绩效指标公司高层公司治理结构董事会会议、检查符合公司章程勤政廉政总经办投诉举报无违规行为中层治理者治理公正性总经办/治理部门内部审计重大经营无违规合作伙伴中意度测评中意度92%公司职员中意度测评中意度86%经营规范性税务检查评价依法纳税银行信用

33、评价AA+供方合同履行履行率100%公司职员日常行为人力资源部违纪治理杜绝违纪行为2.3.3公司将积极参与社会公益事业建设作为履行公司社会责任，履行企业家道德表率，塑造公司社会形象的重要途径。公司重点在“帮困助学、帮困扶助、灾后援建”等领域开展社会工艺事业。公司高层领导分不在崇州当地帮扶贫困大学生，收养孤儿，援建小学，并组织公司职员在5.12四川汶川大地震，4.20四川雅安地震后捐款捐物，为公益事业作出了积极贡献。三、战略3.1、战略制定：3.1.1、战略制定过程：、公司成立由董事会牵头，包括外部专家、顾问团队、中高层治理者在内的“公司战略制定委员会”，按照“信息采集，信息分析、制定草案，研究

34、讨论，最终方案”的过程制定公司的经营及进展战略。公司按照“外部环境分析”、“内部能力分析”、“公司愿景目标分解”、“确定中长期进展战略”的步骤制定公司战略。公司依照研究评估的战略达成周期来确定长、短期打算的时刻区间，在战略执行过程中依照打算的时刻区间及战略达成的难易程度将战略分解到战术层面，分解到具体实施的职能部门，确保战略实施与打算时刻相对应。、战略制定时考虑的相关因素及其数据和信息收集：（见3.1表1）3.1表1关键因素及信息数据采集关键因素关注方法数据信息采集方式顾客市场需求，期望和机会作为产品生产、开发依据销售客户调查竞争环境及能力作为市场细分及营销战术依据销售市场调查分析阻碍产品、服

35、务及运营方式的重要创新或变化作为公司经营政策制定依据内部经营流程梳理资源优劣势重新配置优先考虑的产品服务或领域机会纳入公司产品开发依据供方市场调查经济、社会、道德、法律法规等方面潜在风险纳入公司经营政策制定依据法律顾问咨询国内外经济形势的变化纳入公司战略制定依据统计局，行业协会、经济部门公布信息组织特有的阻碍经营的因素纳入公司竞争策略制定依据内部经营要素分析 可持续进展要求和相关因素结合公司愿景和经营现状制定战略行业进展走势调查战略执行能力作为战略实施周期、效率及成效的制定依据公司治理层执行能力评估分析3.1.2、战略和战略目标：、公司战略及目标，对应的时刻表及关键量化指标。（见3.1表2）3

36、.1表2公司战略及目标类不时刻表指标战略：全国塑胶企业十强2019年前年销量15亿目标：全国布局建立分公司2018年前全国建立5家生产基地目标：提升全国市场占有率2019年前全国市场占有率2.6%目标：产业延伸，多元化进展2016年前涉及房产、公共卫生领域、应对战略挑战，发挥战略优势：公司在制定战略和战略目标时充分考虑国家宏观政策调整、行业走势、市场变迁和公司经营成效。战略制定划分为1年周期的短期战略；3至5年的中期战略及5年以上的长期战略，并依据面临的战略调整适时调整战略目标促使战略最终达成。公司2011年从崇州市郊搬迁进入工业园区后，原有厂区土地打算作为商业房产项目进行开发，因崇州市第二人

37、民医院需从市中心搬迁到市郊并对公司原厂区土地表现出浓厚的兴趣，经充分协商谈判，公司调整战略目标与崇州市第二人民医院达成了共同开发建设新医院的战略目标。在公司经营治理过程中，公司始终坚持以市场为导向的经营思路，围绕市场需求和行业进展前景进行产品、服务和经营创新，制定并颁布了公司经营/治理/技术创新激励制度鼓舞公司全员开展创新活动。在2013年公司的年终总结大会上对公司1名取得的两项有用新型专利的技术人员一次性给予了8000元人民币奖励。对公司内部多项技改创新和合理化建议在申报实施验证的当月即给予了奖励。随着公司业务数量的逐步增大，公司开展了流程再造和标准更新治理工作，对新的流程及标准实现了当月上

38、报，当月审批，当月执行及PDCA循环治理模式，有效的提升了公司创新效率。公司在制定战略时充分考虑了长、短期的挑战和机遇，制定战略及战略目标时确定了面临挑战和机遇时的调整方向和策略，确保战略及目标与时俱进。针对大型排污管道销售公司设立了“市政销售事业部”，在经营过程中发觉存在与负责水利局、燃气公司、自来水厂及污水处理厂销售的“水网事业部”存在业务重叠和资源白费现象，公司审时度势立立即业务重叠的两个部门进行合并重组，有效的提升了销售工作效率并杜绝了销售资源的白费。公司在制定战略过程中始终坚持将客户、合作伙伴、供应商等相关方需求纳入战略制定参考因素，确保推进战略实施的过程中维护相关方的利益，并借此整

39、合相关方资源和力量，为达成公司战略目标形成合力。2013年公司依照贵州贵阳地区一级代理商销售业绩及对市场的深入调查分析，决定在贵阳建立生产基地设立分公司，经与该地区一级代理商进行协商，最终达成共同投资建厂的意向，现差不多顺利在贵阳市建立分公司生产基地。3.2战略部署：3.2.1、公司战略实施打算及关键绩效指标的转化：公司以战略目标为动身点确定各职能部门战略实施打算和关键绩效指标，依照公司战略目标指导、审批各职能部门编制的年度工作打算，调整制定各部门年度预算目标以确定其关键绩效指标。采纳平衡记分卡等科学方法进行关键绩效预测，形成关键绩效指标体系，实现对战略实施的测量、操纵和改进。3.2.2、实施

40、打算的制定与部署：、公司成立了由总经办牵头，各职能部门参与的战略推进委员会，负责依照公司战略及战略目标分解制定各职能部门年度工作打算，确保战略实施打算具备可行性。当环境发生变化将导致实施打算无法执行或产生偏差时，由各职能部门向总经办提出调整申请，总经办组织相关部门进行研究讨论后形成调整方案报公司战略制定委员会审议后进行打算调整执行。实施打算制定及部署流程如下。（见3.2表1）3.2表1战略实施打算制定部署流程战略依据 规划 审核 打算 审批 执行战略依据 规划 审核 打算 审批 执行职能战略规划战略目标职能战略规划战略目标审核审核审核制定职能规划实施打算公布职能规划要求审核制定职能规划实施打算

41、公布职能规划要求部门及个人年度打算审核年度预算KPI制定年度实施工作打算部门及个人年度打算审核年度预算KPI制定年度实施工作打算、公司要紧的长期、短期打算及关键变化：公司的长短期打算要紧包括采购、生产、产品、营销、技术、人力资源、财务等关键要素，包括公司经营治理各个要紧层面，长短期打算各要素关键变化见下表：（见3.2表2-3）3.2表2公司生产部门三年规划种类/年度2014年2015年2016年PVC给/排水系列10076.99 12092.3815720.10 PPR冷热水系列1571.61 2043.092656.02 PVC线管系列5109.28 6131.137970.47 PE给水系

42、列3964.85 4757.826185.16 生产工人数量285359412设备故障率（%）0.50.460.42熟练工比率75%79%82%培训课时（每月）2.03.04.03.2表3公司销售部门三年规划年度2014年2015年2016年收入（万元）23175.0327810.0334762.53销售费用4.95%5.43%5.62%销售队伍46人58人67人成都市场占有率10%12%15%、实现战略目标的资源配置打算：公司为实现战略目标所需要的资源配置打算要紧以人、财、物三项资源需求打算为主：人力资源配置打算：公司通过对战略规划分析，制定出人力资源需求打算，因此进行人才结构调整和人员素养

43、提升，以满足公司战略目标对人力资源的需求。公司分不与成都长松文化传播有限公司、台湾健峰企管集团、阻碍力教育训练集团等治理咨询和教育培训机构建立合作关系，对公司职员及治理人员进行辅导和培训，并建立了公司外训后转训以及内部培训机制，全面提高人员素养。公司同时健全了各级治理人员竞争上岗、择优录用以及末位淘汰的人才选拔制度，培养了一批高素养人才队伍，实现了“干部能上能下”，“工资能升能降”的内部竞争机制，能有效满足公司人力资源需求。物料资源配置打算：公司坚持对原有设备进行改造升级，加强设备维修技术治理，制定物资供应明细打算等方面入手，加强基础设施建设和设备治理，进行物资资源调度治理，能有效满足公司物资

44、资源需求。资金资源配置打算：公司严格执行财务预算治理，财经业务流程治理，财务业务审批治理，能有效满足公司对资金资源的需求。、关键绩效指标监测：（见3.2表4）3.2表4公司关键绩效指标监测序号关键绩效指标监测调控手段1市场占有率定期开展市场调查，并针对性调整销售策略2销量上年同期数据及竞争对手销量对标，调整销售政策3回款率设立回款指标由财务部和客户部监控4销售费用设立费用考核标准对销售负责人进行考核5库存量设立最高库存标准由财务部监控6库存周转率设立库存周转率标准，每月进行统计分析7成品率设立生产成品率考核标准，执行生产月度绩效考核8质量指标按照国家、行业标准进行质量过程及成品操纵9人工成本依

45、照预算目标每季度进行统计分析执行考核10机物料成本依照预算目标每季度进行统计分析执行考核11能源成本依照预算目标每季度进行统计分析执行考核12材料成本依照预算目标每季度进行统计分析执行考核13治理费用成本分解到各部门并依照预算统计分析后考核14制造费用成本依照预算目标每季度进行统计分析执行考核3.2.3、绩效预测：关键绩效指标预测结果及预测方法：序号关键绩效指标预测结果预测方法 1市场占有率成都市场10.5% 市场调查分析2销量2.3亿市场走势及品牌效应分析 3回款率99%销售回款监管 4销售费用5.0% 费用标准分析预测5库存量0.3亿 销量预算分析6库存周转率0.95销售及库存种类分析 7

46、成品率平均90%工艺标准化 8质量指标符合国标原材料质量、生产工艺操纵分析 9人工成本符合预算 增加设备自动化10机物料成本符合预算 分析消耗定额11能源成本符合预算 增加节能设备，能源单价稳定12材料成本符合预算分析供方合作关系13治理费用成本符合预算分析管控执行标准 14制造费用成本符合预算通过ERP系统操纵 公司对内部关键绩效指标进行系统的分析预测，采纳历史同期数据对比和采纳市场调查等方法对竞争对手标杆绩效进行定量、定性分析，以此发觉公司与竞争对手的差距，有针对性调整战略部署，以保持公司的竞争力。公司对关键绩效指标预测数据，通过向职能部门宣传讲解，要求职能部门据此制定/调整绩效指标，定期

47、对绩效指标进行监控并督促职能部门调整等方式促使关键绩效指标预测的达成。四、顾客与市场4.1、顾客和市场的了解：、顾客和市场的细分：公司通过对产品进行准确的市场定位，再以此进行客户和市场需求调查，从而确定公司的顾客群和细分市场。为实现战略目标，公司依照总体战略中的产品进展战略，行业产品技术进展趋势，公司产品以后的市场定位及现有顾客群分析来确定公司以后的顾客群及细分市场。在顾客和市场细分过程中，公司坚持将竞争对手的顾客或其它潜在顾客及市场需求与公司已有顾客及市场需求进行比较分析，查找需求差异，并检讨公司满足顾客需求的能力，从而提升公司适应市场，适应顾客需求的能力。、顾客需求和期望的了解：为深入了解

48、关键顾客的需求和期望，公司确定了销售人员向客户“先推销自己，再推销企业，最后推销产品”的工作理念。从登门访问到邀请顾客参观公司并深入沟通和交流，从而实现了解顾客需求和期望的目标。对经销商客户公司通过每年的春节登门访问，经销商大会，组织国内外旅游、建立客户档案等方式建立沟通交流平台，了解其需求和期望。公司通过定期开展客户调查的方式，了解客户对公司产品及服务的意见和建议，通过对客户意见的市场调查分析，确立公司产品和服务改进或创新的目标方向，对产品结构或服务流程、标准进行改进创新，将改进或创新成功的产品或服务通过向客户进行宣传介绍的方式进行推广。2014年5月公司依照成都地区客户建议，在进行市场调查

49、和技术分析的基础上对PVC电工套管配件产品“暗三通”进行模具改造，从而对产品外观实现了技改，增加了安装使用的便利性，取得了客户积极认可。了解顾客需求和期望的方法决定了公司准确、及时猎取顾客信息的成效，为适应进展方向、业务需要及市场变化，公司确定了“访问沟通”、“电话沟通”、“网络沟通”、“会议沟通”、“展会沟通”等多元化客户沟通方法，并实行了销售人员客户访问报表制度，确保与客户的沟通真实、及时、充分。4.2、顾客关系与顾客中意：、顾客关系的建立：建立稳定的顾客关系以赢得顾客是公司销售工作重心，通过15年经营进展，公司通过与顾客建立“互利互惠信任机制”；建立“顾客沟通平台”；建立快速高效的“客户

50、售后服务机制”，使公司拥有了一支稳定的客户群体，其中忠诚度高的客户能够追溯到公司成立之日起便与公司建立良好的合作关系。公司顾客接触渠道。（见4.2表1）4.2表1顾客接触渠道接触渠道接触目的接触要求客服电话信息查询和交易客服员执行公司客服流程售后电话质量和服务投诉售后主管安排处理销售面谈商务洽谈和交易销售人员遵守公司商务准则为快速、高效的处理客户投诉，公司建立了完整的客户投诉处理流程和标准。（见4.2表2）4.2表2客户投诉处理标准投诉类不处理标准业务改进服务投诉受理后2天内调查回复客户处理结果通报存档一般质量投诉受理后30分钟回复客户调查记录分析改进较大质量投诉省内1天，省外2天到场处理拍照

51、记录存档分析为确保满足公司进展方向和业务需要，公司对建立顾客关系的方法分不从“对顾客需求期望及适应进行分析”、“学习同行业企业先进经验”、“组织销售人员业务培训”、“建立顾客关系进展及维护标准”等方面加强顾客关系治理。、顾客中意的测量：顾客中意和忠诚测量：（见4.2表3）4.2表3顾客中意和忠诚测量顾客类不中意度测量测量措施直销客户问卷调查问卷回收率85%，对问卷信息统计分析采购频次调查依照公司客户档案统计采购频次，周期经销客户问卷调查问卷回收率95%，对问卷信息统计分析采购数量统计依照公司客户档案统计采购频次，周期战略客户使用率统计市场调查战略客户使用公司产品采购占比顾客产品及服务质量跟踪：

52、公司制定了销售人员回访和客服人员电话回访制度，对顾客使用公司产品及服务进行质量跟踪。公司对产品执行“生产日期”、“生产班组”、“生产机台”标识，对出现质量问题的产品可依照产品标识及生产车间运行记录进行质量责任追溯。竞争对手客户中意信息调查：由于建材产品采购主体呈现多元化，可能由建筑工程的业主单位采购，也可能由建筑总承包单位采购，或者由水电安装单位负责采购。为调查竞争对手客户中意信息，公司确定了分不对建筑工程相关单位，特不是水电安装公司进行产品及服务质量调查的策略。同时公司也确定了对竞争对手经销渠道进行产品及服务质量调查的策略，充分了解竞争对手客户中意度。为确保测量顾客中意和忠诚的方法适应公司进

53、展方向及业务需要，公司采取的测量方法包括“征求客户意见”、“同意咨询辅导”、 “内部自我诊断” 、“学习同行业企业先进经验”等方式加强测量方法的治理和运用。五、资源5.1、人力资源：、工作的组织和治理：公司在设计工作及职位时采取了依照“业务流程”、“业务职能”、“相互协作”的原则进行分工和组织治理。并明确各职位的职责权限，提高了各职位的工作执行力。为促进部门间合作，公司建立了总经理参加的各部门周会/月会沟通制度，会议由各部门经理轮流主持召开，有效提升了部门间的沟通与合作。公司成立了“QC小组”、“ERP项目运行治理小组”、“6S推进委员会”等以项目为单位的跨部门治理团队，有力推进了各个项目的顺

54、利实施。公司依照战略及战略目标实施情况制定出人力资源需求打算，确定公司职员类型及数量需求。如公司在贵州设立分公司过程中，经历了项目筹备、项目建设、项目运行三个时期的人力资源需求打算，各时期按打算进行人员增补及删减调整，确保了项目顺利建设投产。公司对所有正式的工作岗位依据胜任力，工作流程、工作标准等要素编制了各岗位的工作分析表，对技能、技术及任职条件进行明确的要求，确保岗位人员招聘按工作分析表的要求执行，提升了招聘上岗人员合格率。同时工作分析表也作为新职员岗位培训教材，指导新职员顺利完成岗位职责培训学习而成为合格职员。公司通过设立职员意见箱、征求合理化建议、同意越级投诉、设立总经理邮箱、设立客户

55、QQ群等多种方式广泛征求职员、客户的意见和建议，不管是否采纳均向建议人给予回复，对采纳的建议给予表彰和鼓舞。公司也通过设立内部局域网络，开展质量技术问题头脑风暴，质量与生产交叉培训指导等方法来实现不同部门间的沟通和技能共享。、职员绩效治理：为确保公司战略实施打算顺利达成，确保各部门及职员的工作目标与公司保持一致，公司对经营目标按照职能逐级分解后制定了各部门经理月度经营及治理考核、年度预算考核；制定了部门职员月度关键绩效KPI考核；对临时无法分解到个人的绩效指标制定了班组/车间集体考核。公司对职员的考核执行了“保底封顶”的奖罚政策，以“罚一奖二”的比例执行考核，并定期对考核结果进行公示，定期召开

56、考核分析会，极大的鼓舞了职职员作积极性。自公司对生产一线职员执行“成品率”和“一次交检率”考核以来，生产成品率指标逐年稳步提升，有效的降低了公司的生产成本，提升了质量指标。公司建立了科学合理的“五级结构薪酬体系”，并以此对各级治理人员和职员执行工资晋升考核制度。如对班组长执行年度工作绩效考核，对优秀者晋级予以奖励，对不合格者降级予以惩戒；对技术岗位职员开展了年度技术技能考核（包括理论、实践操作、生产数据统计等），建立了考核升级、保级、降级标准，鼓舞职员提升技术技能。、职员的学习与进展：公司建立了完整的培训治理体系。（见5.1表1）战略目标5.1表1公司培训治理体系战略目标制定培训打算培训需求分

57、析制定培训打算培训需求分析绩效调查绩效调查审核职员调查审核职员调查编制培训预算编制培训预算外训治理培训外训治理培训 内训技术培训执行培训 内训技术培训执行培训培训评价改进 师带徒操作培训培训评价改进 师带徒操作培训公司领导在学习方面起到良好的表率作用，通过定期参加外训和对公司职员进行内部转训，建立良好的全员学习的氛围。同时崇州市文广局2013年开展“送文化到企业”活动时，向公司赠送了近5000本图书，关心公司成立了职员书库，调动了职员借阅图书，学习提高的积极性。为关心公司职员建立正确的职业规划，公司依照组织结构分不设计了公司职员技术职系和治理职系岗位晋升通道图。同时对治理和技术岗位设立代理人制

58、度，确保日常工作中对继任人才的培养和再造。公司对各级治理人员制定的关键绩效考核内容中也增加了对下级的月度培训和年度培养考核。、职员的权益与中意程度：公司高度重视职员职业健康安全治理，通过了“GBT 28001职业健康安全治理体系认证”和“三级安全标准化认证”。公司邀请环境监测部门对公司各生产区域进行噪声、粉尘测试，并以“危害告知牌”的方式对监测数据和注意事项进行现场张贴公示。公司对各生产区域“安全逃生通道”进行了规划标识，组织职员进行安全事故应急演练，提高了职员正确应对安全紧急事故的处置能力。公司建立了安全隐患定期排查制度，确保对安全隐患的有效预防和管控，提高职员的安全作业环境。公司建立了劳动

59、爱护用品发放制度，依照各岗位工作环境及属性每月定期向职员发放各类职员用品，同时公司将职员劳动防护用品的规范使用纳入了日常工作监督，对发觉职员未按规定使用了劳动防护用品的行为进行教育、批判和通报。公司采纳了多种方式提高职员中意度治理。（见5.1表2）5.1表2职员中意度治理治理措施治理目的周期职员问卷调查中意度调查次/年职员座谈听取/征求职员意见不定期成立职员代表参与涉及职员利益政策商量不定期治理人员360评价听取职员意见次/年职员流失率统计调查职员离职比率和缘故次/年5.2、财务资源：财务资源治理是公司经营治理的核心，公司每年依照战略目标和实施打算预算资金需求打算，并通过自有资金、银行贷款等安

60、全的资金凑集方式保障公司经营资金供给。以设立贵州分公司为例，公司通过了股东会决议，由股东增加投资的方式确保分公司建设资金的筹集。为提高公司财务治理效率，管控财务风险，公司建立了资金审批制度、ERP应用流程、单据治理制度、会计出纳治理制度、印章治理制度等财务治理制度。并成立了由财务部门牵头，相关部门参与的成本管控小组，每月定期召开生产成本分析会总结成本操纵成效，查找成本差距，制定改进措施加强生产成本操纵。为加快公司资金周转，提高资金使用效率，公司执行了常规标准件产品限量库存（建立最高/最低安全库存标准进行管控），特不规产品订单制生产的治理制度降低库存资金风险。公司执行了应收账款管操纵度，对超过欠