某集团股份有限公司年度报告

1、PAGE PAGE 125 PAGE 0Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.吉林XX（集集团）股股份有限限公司X00X年年年度报报告重要提提示本公司董事事会及其其董事保保证本报报告所载载资料不不存在任任何虚假假记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。公司董事史史宁中先先生、李李玉先生生未出席席本次董董事会会会议，史史宁中先先生委托托董事郝郝水先生生、李玉玉先生委委托董事事孙晓波波先生代代为行使使表决权权。公司负责人人董事长长

2、宋尚龙龙先生，主主管会计计工作负负责人总总会计师师刘树森森先生，会会计机构构负责人人财务部部副经理理薛微女女士声明明：保证证年度报报告中财财务报告告的真实实、完整整。目 录录一、基本情情况简介介11二、会计数数据和业业务数据据摘要22三、股本变变动及股股东情况况44四、董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况7五、公司治治理结构构99六、股东大大会情况况简介112七、董事会会报告114八、监事会会报告222九、重要事事项224十、财务报报告226十一、备查查文件目目录551一、基本情情况简介介 11、公司司法定中中文名称称: 吉吉林XXX(集团团)股份份有限公公司 英英文名称称: JJIL

3、IIN YYATAAI (GROOUP) COO.,LLTD. 英英文名称称缩写: YTTG 22、公司司法定代代表人: 董事事长 宋宋尚龙 33、公司司董事会会秘书: 孙晓晓峰 证券事事务代表表：秦音音 联联系地址址：长春春市吉林林大路XXXX号号 联联系电话话: (04331) 495566888 传传 真: (004311) 4495114000 电电子信箱箱： HYPERLINK mailto:sunxf sunnxfm HYPERLINK mailto:qinyin qinnyinnyaataii.coom 44、公司司注册及及办公地地址: 长春市市吉林大大路XXXX号 邮邮编: 1

4、3000311 公公司国际际互联网网网址： HYPERLINK . 公公司电子子信箱： HYPERLINK mailto:info inffoyyataai.ccom 55、公司司选定的的信息披披露报纸纸：上上海证券券报、中中国证券券报 登登载年度度报告的的国际互互联网网网址： HYPERLINK 公公司年报报备置地地点：公公司证券券投资部部 66、公司司股票上上市交易易所: 上海证证券交易易所 股股票简称称: XXX集团团 股股票代码码: 660088817、其他有有关资料料：（1）公司司首次注注册登记记名称：辽源源市茶叶叶经销股股份有限限公司 日期：19886年112月227日 地点：辽源

5、市市向阳大大街（2）公司司现注册册登记 名称：吉林XXX(集集团)股股份有限限公司 日期：20002年66月244日 地点：长春市市吉林大大路XXXX号 （33）企业业法人营营业执照照注册号号22000000103300551 （44）税务务登记号号码222010055220155XXXX2 （55）会计计师事务务所 名称：中鸿信信建元会会计师事事务所有有限公司司 办公地地址：长长春市建建设街112号X、会计数数据和业业务数据据摘要 （一）本本年度主主要财务务指标情情况（单单位：元元） 利利润总额额 1779,9911,5222.122 净净利润 1122,6433,0995.227 扣扣除非

6、经经常性损损益后的的净利润润 1110,5563,5411.466 主主营业务务利润 4465,0566,9440.663 其其他业务务利润 5,7715,9922.566 营营业利润润 1880,7734,4944.033 投投资收益益 -119,2296,5466.077 补补贴收入入 23,9633,3441.992 营营业外收收支净额额 -5,4899,7667.776 经经营活动动产生的的现金流流量净额额 1111,5477,8775.770 现现金及现现金等价价物净增增减额 449,6660,9577.588 注注：扣除除非经常常性损益益项目和和涉及金金额 11、水泥泥三期工工程国

7、债债项目贴贴息144,9440,0000.00元元，税后后金额110,0009,8000.000元； 22、沈阳阳XX国国际花园园投资收收益6,1500,9223.996元，税税后金额额4,1121,1199.055元； 33、参一一胶囊试试制开发发补助费费2,3399,9000.000元，税税后金额额1,6607,9333.000元；4、出口退退税（增增值税）228,1128.59元元，税后后金额118,8846.16元元；5、营业外外收支净净额-55,4889,7767.76元元，税后后金额-3,6678,1444.400元税后金额合合计122,0779,5553.81元元。 （X）近近三

8、年的的主要会会计数据据和财务务指标 年年 度 项 目200220012000调整前调整后调整前调整后主营业务收收入(元元)1,4822,0665,5519.291,0877,4110,0062.241,0877,4110,0062.241,0555,3335,5590.631,0444,8337,5530.51净利润(元元) 1222,6443,0095.27 1111,8992,1133.23 1111,1668,7789.50 1744,3445,1193.17 1688,9001,3304.23总资产(元元)5,1911,7997,4418.794,8099,2774,8856.034,

9、7466,6000,5501.964,0333,2117,2280.133,9477,0661,1181.20股东权益(元)(不含少数数股东权权益)1,8311,9004,7788.611,7333,9884,0041.931,7333,2660,6698.201,7255,1008,9951.121,6466,0008,4461.30每股收益(元/股股)0.270.36每股净资产产（元/股）3.863.653.653.633.46调整后的每每股净资资产(元元/股)3.733.563.513.513.36每股经营活活动产生生的现金金流量净净额（元元/股）0.23-0.255-0.2550.01

10、0.01净资产收益益率(%)6.696.456.4110.11110.266常益加均产率6.166.406.359.268.29注：根据中中国证监监会公公开发行行证券公公司信息息披露编编报规则则第九号号的要要求计算算本报告告期的比比较净资资产收益益率和每每股收益益如下：报告期利润润净资产收益益率（%）每股收益（元元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利利润25.39925.9110.980.98营业利润9.8710.0770.380.38净利润6.696.830.260.26扣除非经常常性损益后的净净利润6.03（三）报告告期内股股东权益益变动表表 单位位：元项目股 本资本公积盈余公

11、积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数475,1106,2677928,6670,5711.222136,2279,6166.15568,6225,1104.91193,2204,2433.8331,7333,2660,6698.201,7333,2660,6698.20本期增加028.59927,6008,1112.5213,8004,0056.26122,6643,0955.277150,2251,2366.388150,2251,2366.388本期减少51,6007,1145.9751,6007,1145.9751,6007,1145.97期末数475,1106,2677928,66

12、70,5999.811163,8887,7288.67782,4229,1161.17264,2240,1933.1331,8311,9004,7788.611,8311,9004,7788.61变动原因债务重组收收益所致本年度提取取所致本年度提取取所致本年留存收收益增加加所致本年度实现现利润及及利润分分配所致致三、股本变变动及股股东情况况 （一一）股本本变动情情况1、股份变变动情况况表公司报告期期内股份份变动情情况表 数量单单位: 股 前本 次 变变 动 增 减减 (+,-)后股一、未上市市流通股股份发起人股份份其中:国家持有股股份境内法人持持有股份份境外法人持持有股份份其他募集法人股股内部

13、职工股股优先股或其其他未上市流通通股份合合计已上市流通通股份人民币普通通股境内上市的的外资股股境外上市的的外资股股其他已上市流通通股份合合计三.股份总总数5,75,75,05,01,75,75,75,05,01,7 22、股票票发行与与上市情情况 （11）前三三年股票票发行与与上市情情况2000年年8月，根根据公司司19999年度度股东大大会决议议并经中中国证券券监督管管理委员员会长春春证券监监管特派派员办事事处长春春证监发发2000013号号文同意意和中国国证券监监督管理理委员会会证监公公司字200001100号号文批准准，公司司以19999年年末总股股本411,0775.665099万股为

14、为基数，按按10：3的比比例向全全体股东东配售股股份，配配股价为为6.55元/股股。股权权登记日日为20000年年8月115日，除除权基准准日为220000年8月月16日日，配股股缴款日日期为220000年8月月16日日至20000年年8月229日，公公司配股股说明书书刊登于于20000年88月1日日的上上海证券券报上上。配股股后，总总股本达达到477,5110.662677万股，其其中国家家股增加加76.92330万股股，由119,8882.14117万股股变为119,9959.06447万股股，占总总股本的的42.01%；国家家股转配配股增加加9822.02261万万股，由由3,2273.

15、42002万股股变为44,2555.444633万股，占占总股本本的8.96%；社会会公众股股增加55,3776.002677万股，由由17,9200.08890万万股变为为23,2966.11157万万股，占占总股本本的499.033%。社社会公众众股配股股的5,3766.02267万万股自220000年9月月21日日起上市市交易，根根据证监监会的有有关规定定，国家家股转配配股4,2555.44463万万股于220000年122月8日日正式上上市流通通。转配配股上市市后,社社会公众众股总数数增加为为27,5511.56620万万股,占占总股本本的577.999%。（2）本报报告期内内公司股股

16、份总数数及股本本结构未未发生变变动。（3）公司司目前无无内部职职工股。 （XX）股东东情况介介绍 11、股东东总数 截截止20002年年12月月31日日，公司司股东总总数为1154,1844户，其其中，国国家股股股东数为为2户，社社会公众众股股东东数为1154,1822户。 2、主要股股东持股股情况2002年年12月月31日日，公司司前100名股东东持股情情况名次股东名称股份增减变变动数(股)持股数量（股）持股比例(%)股份类别1长春市财政政局0180,6633,065538.022国家股2辽源市财政政局018,9557,55823.99国家股3华安创新证证券投资资基金+1,9116,7711

17、5,0744,74431.07社会公众股股4鸿阳证券投投资基金金+1,6662,88541,6622,85540.35社会公众股股5金鑫证券投投资基金金+1,3119,88371,3199,83370.28社会公众股股6上海国际信信托投资资有限公公司+1,2227,22921,2277,29920.26社会公众股股7华安上证1180指指数增强强型证券券投资基基金+670,0755670,00750.14社会公众股股8金盛证券投投资基金金+504,9466504,99460.11社会公众股股9裕华证券投投资基金金+474,6299474,66290.10社会公众股股10罗鹰+437,400043

18、7,44000.09社会公众股股公司前100名股东东中，长长春市财财政局和和辽源市市财政局局所持国国家股为为未上市市流通股股份，其其余8名名社会公公众股股股东所持持股份均均为已上上市流通通股份。国国家股股股东与其其它社会会公众股股股东之之间不存存在关联联关系或或属于上上市公司司股东持持股变动动信息披披露管理理办法规规定的一一致行动动人，社社会公众众股股东东之间未未知是否否存在关关联关系系或属于于上市市公司股股东持股股变动信信息披露露管理办办法规规定的一一致行动动人。没没有战略略投资者者或一般般法人因因配售新新股而成成为前110名股股东的情情况。持持有5%以上股股份的股股东只有有国家股股股东长长

19、春市财财政局，其其所持股股份无质质押冻结结情况。3、由于政政府机构构改革，原原国家股股股东长长春市国国有资产产管理局局已被合合并，现现由长春春市财政政局行使使国家股股股东权权利。长长春市财财政局是是长春市市主管财财政收支支、财税税政策、国国有资本本金基础础工作的的综合经经济调控控部门。4、公司无无其它持持股在110%（含含10%）以上上的法人人股东。四、董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况 （一一）董事事、监事事及高级级管理人人员情况况 11、基本本情况姓 名职 务性别年龄任期年初持股数数(股)年末持股数数股份变动数数宋尚龙董事长、总总裁男502002.3-2005.323240022

20、988002664000李廷亮副董事长、副副总裁男512002.3-2005.35400001038000498000徐德复副董事长、副副总裁男502002.3-2005.35400001038000498000陈继忠董事、副总总裁男452002.3-2005.313420001570000228000孙晓峰董事、副总总裁、董董事会秘秘书男412002.3-2005.35400005400000施国琴董事、副总总裁女582002.3-2005.35400005400000刘树森董事、总会会计师男412002.3-2005.35400005400000王化民董事男412002.3-2005.35

21、400005400000姜伟董事男412002.6-2005.3000史宁中董事男532002.6-2005.3000郝 水独立董事男772002.3-2005.3000黄百渠独立董事男542002.3-2005.3000李玉独立董事男592002.6-2005.3000孙晓波独立董事男452002.6-2005.3000程秀茹独立董事女392002.6-2005.3000安桐森监事会主席席男532002.3-2005.35400001038000498000张宝谦监事会副主主席男572002.3-2005.35400005400000于寿业监事男522002.3-2005.318000018

22、00000徐 凯监事男482002.3-2005.31800001800000李清华监事男482002.3-2005.31080001080000王 俊监事男532002.3-2005.3900090000张连汉监事男672002.3-2005.3000苏精华副总裁男392002.3-2005.35400005400000刘晓峰总工程师男382002.3-2005.35400005400000注：（1）以以上人员员报告期期内股份份变动系系公司实实施20002年年度认股股权激励励方案所所致(详详情请见见20002年33月6日日上海海证券报报)。220022年9月月7日，公公司在上上海证券券报上上

23、刊登了董事会会决议公公告，鉴鉴于目前前有关认认股权的的法律法法规及实实施细则则尚未出出台，具具体的激激励办法法、决策策程序、信信息披露露等相关关细节尚尚待明确确，公司司董事会会决定暂暂停执行行XXX集团认认股权计计划实施施方案，待待国家相相关法规规出台后后，公司司将依照照新法规规的相关关规定，对对XXX集团认认股权计计划实施施方案予予以调整整。20002年年度已执执行部分分，公司司已按照照相关规规定予以以锁定。 （22）以上上董事、监监事及高高级管理理人员无无在股东东单位任任职情况况。2、年度报报酬情况况 本本公司高高级管理理人员的的报酬由由公司董董事会研研究决定定，董事事、监事事报酬则则由董

24、事事会拟定定方案报报股东大大会决定定，其具具体标准准则视公公司资产产规模、公公司发展展速度和和各位董董事、监监事及高高级管理理人员的的日常工工作量而而定。 现现任董事事、监事事及高级级管理人人员在公公司领取取的年度度报酬总总额为3331.61万万元，年年度报酬酬金额最最高的前前三名董董事及高高级管理理人员为为董事长长、总裁裁宋尚龙龙先生、副副董事长长、副总总裁徐德德复先生生、董事事、总会会计师刘刘树森先先生，其其报酬总总额为777.33万元。经经公司220011年度股股东大会会讨论通通过，公公司独立立董事津津贴为每每人6万万元/ 年。 公公司现任任董事、监监事及高高级管理理人员共共24人人，年

25、度度报酬总总额在226万元元以上的的有2人人，在226-223万元元之间的的有6人人，在223-220万元元之间的的有2人人,200-100万元之之间的有有3人，110万元元以下的的有111人，公公司董事事姜伟、史史宁中、郝郝水、黄黄百渠、李李玉、孙孙晓波、程程秀茹，公公司监事事张连汉汉不在公公司领取取薪酬，只只在公司司领取董董事、监监事津贴贴。公司司董事、监监事及高高级管理理人员中中无人在在股东单单位领取取报酬。3、报告期期内公司司董事、监监事、高高级管理理人员的的聘任及及解聘情情况2002年年3月11日，公公司召开开了员工工代表大大会，选选举张宝宝谦先生生、于寿寿业先生生、徐凯凯先生为为公

26、司员员工代表表监事。220022年3月月5日，公公司召开开了20001年年年度股股东大会会，对公公司董事事会、监监事会进进行了换换届选举举。选举举王化民民先生、庄庄宇洋先先生、刘刘树森先先生、闫闫晋洲先先生、孙孙晓峰先先生、李李廷亮先先生、宋宋尚龙先先生、陈陈继忠先先生、施施国琴女女士、郝郝水先生生、徐德德复先生生、黄百百渠先生生为公司司第六届届董事会会董事，其其中庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生、郝水水先生、黄黄百渠先先生为独独立董事事；选举举王俊先先生、安安桐森先先生、张张连汉先先生、李李清华先先生为第第六届监监事会监监事。公公司20001年年度股东东大会已已经吉林林卓识律律师事务务所于淑淑

27、贤律师师见证，并并出具法法律意见见书。同同日，公公司召开开了第六六届第一一次董事事会和第第六届第第一次监监事会，董董事会选选举宋尚尚龙先生生为公司司董事长长、李廷廷亮先生生、徐德德复先生生为公司司副董事事长，聘聘任宋尚尚龙先生生为公司司总裁，根根据总裁裁宋尚龙龙先生提提名，聘聘任李廷廷亮先生生、徐德德复先生生、陈继继忠先生生、孙晓晓峰先生生、施国国琴女士士、苏精精华先生生为公司司副总裁裁，聘任任刘树森森先生为为公司总总会计师师、刘晓晓峰先生生为公司司总工程程师，聘聘任孙晓晓峰先生生为公司司董事会会秘书；监事会会选举安安桐森先先生为公公司监事事会主席席、张宝宝谦先生生为公司司监事会会副主席席。2

28、002年年6月221日，公公司召开开了20002年年第一次次临时股股东大会会。公司司独立董董事庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生由于工工作原因因，将赴赴国外工工作较长长一段时时间，没没有足够够的时间间和精力力有效地地履行公公司独立立董事的的职责。经经其X人人申请，股股东大会会研究同同意庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生辞去公公司独立立董事及及董事的的职务，同同时增补补姜伟先先生、史史宁中先先生、李李玉先生生、孙晓晓波先生生、程秀秀茹女士士为公司司第六届届董事会会董事，其其中李玉玉先生、孙孙晓波先先生、程程秀茹女女士为独独立董事事。公司司20002年第第一次临临时股东东大会已已经吉林林吉人律律师事务务所

29、张晓晓蕙律师师见证，并并出具法法律意见见书。（X）公司司员工数数量及专专业构成成 截截止20002年年12月月31日日，公司司在册员员工总数数43556人，其其中生产产人员（不不含季节节性临时时工）332900人，销销售人员员92人人，技术术人员4492人人，财务务人员1163人人，行政政人员3319人人。员工工中，具具有大专专以上文文化水平平的有111111人，占占员工总总数的225.55%,具具有中专专文化水水平的有有4100人,占占员工总总数的99.4%,具有有高、中中、初级级专业技技术职称称的分别别为999人、3302人人、5115人，公公司离退退休职工工3033人均已已纳入社社会统筹

30、筹保险范范围。五、公司治治理结构构情况（一）公司司治理情情况公司严格按按照公公司法、证证券法和和中国证证监会有有关法律律法规的的要求，不不断完善善公司法法人治理理结构、建建立现代代企业制制度、规规范公司司运作，公公司制定定、完善善了董事事会战略略、审计计、提名名、薪酬酬与考核核四个专专业委员员会的构构成和实实施细则则以及公公司财财务管理理制度、募募集资金金管理办办法、信信息披露露管理制制度。按按照中国国证监会会和国家家经贸委委于20002年年1月77日发布布的上上市公司司治理准准则等等规范性性文件的的要求，公公司治理理情况如如下：1、关于股股东与股股东大会会：公司司能够确确保所有有股东、特特别

31、是中中小股东东享有平平等地位位，确保保所有股股东能够够充分行行使自己己的权利利；公司司建立了了股东大大会的议议事规则则，能够够严格按按照股股东大会会规范意意见的的要求召召集、召召开股东东大会，在在会议场场址的选选择上尽尽可能地地让更多多的股东东能够参参加股东东大会，行行使股东东的表决决权；公公司关联联交易公公平合理理，并已已予以充充分披露露。2、关于控控股股东东与公司司的关系系：控股股股东行行为规范范，没有有超越股股东大会会直接或或间接干干预公司司的决策策和经营营活动；公司与与控股股股东在人人员、资资产、财财务、机机构和业业务方面面做到“五五分开”，公公司具有有独立完完整的业业务及自自主经营营

32、能力；公司董董事会、监监事会和和内部机机构能够够独立运运作。3、关于董董事与董董事会：公司严严格按照照公司司章程规规定的董董事选聘聘程序选选举董事事，并将将进一步步完善董董事的选选聘程序序；公司司董事会会人数和和人员构构成符合合法律、法法规的要要求；公公司董事事会建立立了董董事会议议事规则则，各各位董事事能够以以认真负负责的态态度出席席董事会会和股东东大会，能能够积极极参加有有关培训训，熟悉悉有关法法律、法法规，了了解作为为董事的的权利、义义务和责责任。4、关于监监事和监监事会：公司监监事会的的人数和和人员构构成符合合法律、法法规的要要求；公公司监事事会建立立了监监事会议议事规则则；公公司监事

33、事能够认认真履行行自己的的职责，能能够本着着对股东东负责的的精神，对对公司财财务以及及公司董董事、经经理和其其它高级级管理人人员履行行职责的的合法、合合规性进进行监督督。5、关于绩绩效评价价与激励励约束机机制：公公司已建建立了公公正、透透明的企企业效绩绩评价考考核办法法，使使经营者者的收入入与企业业经营业业绩相挂挂钩；高高级管理理人员的的聘任公公开、透透明，符符合法律律、法规规的规定定。6、关于相相关利益益者：公公司能够够充分尊尊重和维维护银行行及其他他债权人人、职工工、消费费者等其其他相关关者的合合法权益益，共同同推动公公司持续续、健康康地发展展。7、关于信信息披露露与透明明度：公公司指定定

34、董事会会秘书负负责信息息披露工工作，负负责接待待股东来来访及咨咨询；公公司能够够严格按按照法律律、法规规和公公司章程程的规规定，真真实、准准确、完完整、及及时地披披露有关关信息，并并确保所所有股东东有平等等的机会会获得信信息；公公司能够够按照有有关规定定，及时时披露大大股东或或公司实实际控制制人的详详细资料料和股份份的变化化情况。公司自成立立以来，一一贯严格格按照公公司法、证证券法等等有关法法律、法法规的要要求规范范运作，220022年被中中国证监监会和国国家经贸贸委选为为“全国上上市公司司现代企企业制度度建设典典型”之一。公公司将严严格按照照上市市公司治治理准则则的要要求，继继续不断断完善公

35、公司的治治理结构构，切实实维护中中小股东东的利益益，厚报报股东，厚厚报社会会。（X）独立立董事履履行职责责情况公司董事会会已按照照中国证证监会发发布的关关于在上上市公司司建立独独立董事事制度的的指导意意见的的规定要要求，于于20002年66月211日召开开20002年第第一次临临时股东东大会增增补李玉玉先生、孙孙晓波先先生、程程秀茹女女士为公公司独立立董事，独独立董事事人数在在董事会会成员中中所占比比例完全全达到了了关于于在上市市公司建建立独立立董事制制度的指指导意见见规定定的标准准。独立立董事能能够按照照关于于在上市市公司建建立独立立董事制制度的指指导意见见、公公司章程程等相相关规定定的要求

36、求，参加加股东大大会、董董事会，认认真审议议股东大大会、董董事会的的各项议议案，对对公司的的重大事事项提出出合理化化建议并并及时出出具专项项意见，使使公司的的决策更更加科学学化、合合理化。（三）报告告期内，本本公司已已做到了了与控股股股东在在业务、人人员、资资产、机机构、财财务上的的五分分开，具具体表现现在： 11、业务务：公司司独立从从事业务务经营，对对控股股股东及其其关联企企业不存存在依赖赖关系。公公司拥有有独立的的原材料料采购和和产品的的生产、销销售系统统，主要要原材料料的采购购和产品品的生产产、销售售不依赖赖于控股股股东及及其关联联企业；22、人员员：公司司高级管管理人员员均专职职在本

37、公公司工作作并领薪薪，不在在控股股股东及其其关联企企业兼任任其他职职务；公公司的劳劳动、人人事及工工资管理理完全独独立；控控股股东东推荐董董事均通通过合法法程序进进行；3、资资产：公公司拥有有独立于于控股股股东的生生产系统统、配套套设施、房房屋所有有权、土土地使用用权、工工业产权权和非专专利技术术等有形形和无形形资产；44、机构构：公司司与控股股股东及及其关联联企业的的办公机机构和生生产经营营场所分分开，不不存在混混合经营营、合署署办公的的情况；公司的的相应部部门与控控股股东东及其关关联企业业的内设设机构之之间没有有上下级级关系；55、财务务：公司司设置了了独立的的财务会会计部门门，并建建立了

38、独独立的会会计核算算体系和和财务管管理制度度；公司司独立作作出财务务决策，不不存在控控股股东东干预本本公司资资金使用用的情况况；公司司在银行行独立开开户，依依法独立立纳税。 （四四）公司司报告期期内对高高级管理理人员的的考评及及激励机机制 公司司坚持“以以人为本本”的原原则，高高度重视视高级管管理人员员的考评评及激励励工作。继继续实施施了企企业效绩绩评价分分类考核核办法，加加强对高高级管理理人员的的考核和和管理；同时，为为了加强强对高级级管理人人员的激激励，在在20001年实实施XXX集团团认股权权计划实实施方案案的基基础上，220022年实施施了部分分认股权权方案。但但由于有有关认股股权的法

39、法律法规规及实施施细则尚尚未出台台，目前前XXX集团认认股权计计划实施施方案已已暂停执执行，待待国家相相关法规规出台后后，依照照新法规规的相关关规定予予以调整整。六、股东大大会情况况 （一一）年度度股东大大会 公公司于220022年2月月2日在在上海海证券报报上刊刊登了关关于召开开公司220011年度股股东大会会的公告告，董事事会决定定于20002年年3月55日在XXX大厦厦会议室室召开220011年度股股东大会会，参加加会议对对象为截截止20002年年2月226日下下午交易易结束后后，在中中国证券券登记结结算有限限责任公公司上海海分公司司登记在在册的本本公司全全体股东东。 220022年3月

40、月5日，公公司20001年年度股东东大会在在XX大大厦会议议室召开开，出席席会议的的股东共共66人人，代表表股份2200,4122,9881股，占占公司股股份总额额的422.188%，符符合公公司法和和有关法法规的规规定，本本次大会会有效。会会议以记记名投票票方式通通过了以以下决议议：1、审议通通过了公公司20001年年年度报报告；2、审议通通过了公公司20001年年度董事事会工作作报告； 33、审议议通过了了公司220011年度监监事会工工作报告告；4、审议通通过了公公司20001年年度财务务决算报报告；5、审议通通过了公公司20002年年度财务务预算报报告； 66、审议议通过了了公司220

41、011年度利利润分配配预案；7、审议通通过了公公司股东东大会议议事规则则；8、审议通通过了公公司董事事会关于于前次募募集资金金使用情情况的说说明；9、审议通通过了公公司20002年年度配股股方案；10、审议议通过了了公司220022年度配配股募集集资金投投资项目目可行性性的议案案；11、审议议通过了了公司司章程修修改草案案；12、选举举产生了了公司新新一届董董事会（含含独立董董事）、监监事会成成员；13、审议议通过了了调整董董事、监监事津贴贴的议案案。 有有关决议议详见220022年3月月6日上上海证券券报。 （XX）临时时股东大大会 公公司20002年年5月221日在在上海海证券报报上刊刊登

42、了关关于召开开20002年第第一次临临时股东东大会的的公告，董董事会决决定于220022年6月月21日日在XXX大厦会会议室召召开20002年年第一次次临时股股东大会会，参加加表决对对象为截截止20002年年6月114日下下午交易易结束后后，在中中国证券券登记结结算有限限责任公公司上海海分公司司登记在在册的本本公司全全体股东东。2002年年6月221日，公公司20002年年第一次次临时股股东大会会在XXX大厦会会议室顺顺利召开开，参加加表决的的股东共共18人人，代表表股份2200,4722,0449股，占占公司股股份总额额的422.200%，符符合公公司章程程和有有关法规规的规定定，本次次大会

43、有有效。会会议以记记名投票票的方式式表决通通过了如如下决议议：审议通过了了庄宇洋洋先生、闫闫晋洲先先生辞去去公司独独立董事事的事宜宜；选举产生了了第六届届董事会会增补董董事（含含独立董董事）；审议通过了了关于对对吉林XXX水泥泥有限公公司增资资的议案案；审议通过了了关于220022年度配配股募集集资金投投资方式式的议案案。公司20002年第第一次临临时股东东大会决决议公告告详见220022年6月月22日日上海海证券报报。（三）选举举、更换换公司董董事、监监事的情情况1、20002年33月5日日，公司司召开了了20001年年年度股东东大会，对对公司董董事会、监监事会进进行了换换届选举举。选举举王

44、化民民先生、庄庄宇洋先先生、刘刘树森先先生、闫闫晋洲先先生、孙孙晓峰先先生、李李廷亮先先生、宋宋尚龙先先生、陈陈继忠先先生、施施国琴女女士、郝郝水先生生、徐德德复先生生、黄百百渠先生生为公司司第六届届董事会会董事，其其中庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生、郝水水先生、黄黄百渠先先生为独独立董事事；选举举王俊先先生、安安桐森先先生、张张连汉先先生、李李清华先先生为第第六届监监事会监监事。2、20002年66月211日，公公司召开开了20002年年第一次次临时股股东大会会。公司司独立董董事庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生由于工工作原因因，将赴赴国外工工作较长长一段时时间，没没有足够够的时间间和精力力有效

45、地地履行公公司独立立董事的的职责。经经其X人人申请，股股东大会会研究同同意庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生辞去公公司独立立董事及及董事职职务。同同时，增增补姜伟伟先生、史史宁中先先生、李李玉先生生、孙晓晓波先生生、程秀秀茹女士士为公司司第六届届董事会会董事，其其中李玉玉先生、孙孙晓波先先生、程程秀茹女女士为独独立董事事。七、董事会会报告（一）公司司经营情情况 11、公司司主营业业务范围围及经营营情况 （11）公司司主营业业务收入入及主营营业务利利润构成成情况 220022年是我我国入世世后的第第一年，XXX集团团秉承“以以入世为为契机，以提高经营质量和经济效益为根本出发点，以科技进步和管理创新为

46、动力，实施创名牌战略，提高企业信誉，树立企业形象”的指导思想，充分发挥地区产业龙头的优势，合理布局，扩展规模，提高市场占有率，进一步巩固和优化了房地产、水泥、医药、证券、商贸五大产业主业突出、协调发展的格局。同时，资本运营、融资改制工作有序推进，规范化管理再上新台阶，经济增长质量稳步提高。公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下：按行业划分分：行业主营业务收收入（元元）所占比例（%）主营业务利利润（元元）所占比例（%）水泥业717,8867,8144.21148.444271,2260,7088.72258.333房地产业421,6663,0511.42228.45591,1333,8807

47、.0619.600医药业100,3352,0533.7776.7741,6220,0070.968.95商贸业74,2114,5579.705.0127,6112,2296.825.94其他167,9968,0200.19911.33333,4330,0057.077.18合计 =SUM(ABOVE) 1,4822,0665,5519.29100.000 =SUM(ABOVE) 465,0056,9400.633100.000按产品划分分：产品主营业务收收入（元元）所占比例（%）主营业务利利润（元元）所占比例（%）水泥717,8867,8144.21148.444271,2260,7088.7

48、2258.333商品房398,8827,2922.31126.91185,3009,7743.6518.344狂犬疫苗39,8446,6623.562.6926,1001,3372.165.61参一胶囊13,9555,7728.300.9411,6552,7785.402.51热力供应100,2203,9255.3776.7620,4995,2238.794.41其他211,3364,1355.54414.26650,2337,0091.9110.800合计 =SUM(ABOVE) 1,4822,0665,5519.29100.000 =SUM(ABOVE) 465,0056,9400.633

49、100.000按地区划分分：地区主营业务收收入主营业务收收入比上上年增减减（）吉林省1,2233,3117,9984.2428.211黑龙江省151,1112,5266.766150.664其它地区107,6635,0088.29947.566（2）占主主营利润润10%以上的的业务经经营活动动 220022年，XXX房地地产业坚坚持“在在调整中中抓管理理、在调调整中求求发展”的的原则，根根据公司司的管理理需要，全面引入项目管理制，在项目规划、融资、动迁、发包、监理、验收等方面取得了阶段性突破；在确保XX花园杏花苑、XX富苑、XX豪苑等重点项目的工程质量和工程进度的同时，重点抓好营销管理、物业管

50、理，进一步加大XX品牌的影响力。2002年，XX地产公司开发建筑面积53.60万平方米，竣工面积13.13万平方米（其中商品房竣工面积为5.11万平方米、回迁房竣工面积为8.02万平方米），共销售商品房10.59万平方米，长春市场占有率为7.82%。2002年年，XXX水泥业业依托规规模优势势，积极极整合资资源，合合理调整整产业布布局，水水泥生产产各企业业在专业业分工的的基础上上，相互互协调配配合，石石灰石开开采、熟熟料生产产、水泥泥生产、商商品混凝凝土生产产、包装装制品生生产均较较好地完完成了各各项指标标。水泥泥销售在在市场竞竞争激烈烈的情况况下，认认真分析析市场走走势，准准确进行行市场定定

51、位，强强化售后后服务，市场占有率稳步攀升。2002年，XX水泥业共生产熟料215.03万吨，生产水泥192.51万吨，共销售熟料93.57万吨，销售水泥195.51万吨，长春市场占有率为64%。占主营业务务收入或或主营业业务利润润总额110%以以上的产产品：水水泥销售售实现主营营业务收收入7117,8867,8144.211元，主主营业务务成本4435,2877,6773.115元，毛毛利率为为39.36%；商品品房销售售实现主主营业务务收入3398,8277,2992.331元，主主营业务务成本2287,7422,7991.119元，毛毛利率为为27.85%。 22、公司司主要控控股公司司及

52、参股股公司的的经营情情况及业业绩 （11）吉林林XX房房地产开开发有限限公司主主要从事事房地产产开发、房房屋改造造等业务务，是吉吉林省最最大的房房地产开开发企业业，年开开发商品品房能力力为355万平方方米以上上，公司司注册资资本为440,0000万万元，截截止至220022年122月311日，公公司总资资产为1163,0288.822万元。220022年，共共实现净净利润22,6177.53万元元。 （22）吉林林XX水水泥有限限公司主主营水泥泥及水泥泥制品的的制造，是是东北地地区最大大的水泥泥生产企企业，年年可生产产水泥2260万万吨，公公司注册册资本为为55,6311万元，截截止20002

53、年年12月月31日日，公司司总资产产为1550,6657.58万万元。220022年，共共实现净净利润110,2677.29万元元。（3）吉林林XX生生物药业业股份有有限公司司主要从从事疫苗苗、冻干干粉针剂剂，公司司注册资资本为66,0660万元元，截止止20002后112月331日，公公司总资资产为110,3375.75万万元。220022年，共共实现净净利润9999.10万万元。（4）长春春XX热热力有限限公司主主营供热热生产服服务，供供热能力力居省内内同行业业之首，公公司注册册资本为为23,9000万元，截截止20002年年12月月31日日，公司司总资产产为411,8333.009万元元

54、。20002年年，共实实现净利利润8004.66万元元。（5）东北北证券有有限责任任公司主主要从事事证券的的承销、自自营、抵抵押融资资、证券券交易代代理、证证券投资资咨询等等服务，公公司注册册资本1101,0222万元，截截止20002年年12月月31日日，公司司总资产产为3997,0006.36万万元，220022年，共共实现净净利润-12,2700.722万元。3、公司主主要供应应商、客客户情况况公司房地产产业前五五名供应应商合计计采购金金额为55,6886万元元，占公公司年度度采购总总额的222.99%，房房地产业业无批量量销售客客户；公公司水泥泥业前五五名供应应商合计计采购金金额为11

55、6,7775万万元，占占公司年年度采购购总金额额的600%；水水泥业前前五名客客户合计计销售额额为7,3988万元，占占公司年年度销售售总额的的13.5%。 44、在经经营中出出现的问问题与困困难及解解决方案案目前公司产产业整合合、专业业分工的的格局已已经初步步形成，但但在实际际运营中中仍存在在着个别别所属公公司产销销衔接不不畅等问问题。对对此，公公司将充充分借鉴鉴同行业业相关企企业的先先进经验验，并结结合自身身的实际际情况和和各产业业特点，制制订一套套切实可可行的产产业运行行规则，并并根据其其在实际际运行中中产生的的问题，对对其进行行优化、完完善，成成为指导导所属公公司协调调运作的的规范性性

56、制度，使使所属公公司在运运行中能能够有规规可依，以以进一步步提高工工作质量量和工作作效率。 (X)公公司投资资情况 11、报告告期内募募集资金金的使用用情况报告期内公公司无募募集资金金或报告告期之前前募集资资金的使使用情况况。 22、报告告期内非非募集资资金投资资项目情情况（1）作为为国家“双高一一优”工程、省省市重点点工程XXX水泥四四期工程程于20002年年4月正正式启动动，该工工程为扩扩建一条条日产550000吨水泥泥熟料生生产线，竣竣工后，公公司将新新增水泥泥熟料生生产能力力1555万吨。目目前，正正在进行行土建工程程施工。（2）作为为XX水水泥四期期配套工工程，公公司还启启动了黑黑龙

57、江海海伦粉磨磨站项目目，建成成后不仅仅可解决决海伦及及周边地地区高标标号水泥泥不足的的问题，同同时还将将对公司司水泥产产业拓展展黑龙江江市场起起到积极极的作用用。目前前，正在在进行土土建工程程施工。（3）公司司启动了了XX水水泥公司司利用11号窑窑窑头、窑窑尾余热热发电技技改项目目，竣工工后将进进一步降降低水泥泥生产成成本，提提高产品品的市场场竞争力力。目前，正正在进行行土建工程程施工。（4）公司司继续进进行了XXX花园园杏花苑苑、XXX富苑、XXX豪苑苑等跨年年度项目目的开发发建设，目目前XXX花园杏杏花苑已已部分完完工。（5）20002年年3月225日，公公司召开开了第六六届第XX次董事事

58、会会议议，审议议通过了了关于购购买吉林林大药房房药业股股份有限限公司部部分股权权的事宜宜。20002年年6月227日，公公司与长长春汽车车橡胶制制品有限限责任公公司签订订了股权权转让协协议，以以1元/股的价价格购买买长春汽汽车橡胶胶制品有有限责任任公司持持有的吉吉林大药药房药业业股份有有限公司司10,1444,7994股股股权，转转让股款款总计110,1144,7944元。由由于此事事项未获获政府有有关部门门批准，故故公司已已终止此此项股权权收购事事宜，并并与长春春汽车橡橡胶制品品有限责责任公司司签订了了终止购购买吉林林大药房房药业股股份有限限公司股股权的协协议。 (三)公公司财务务状况200

59、2年年12月月31日日，公司司总资产产为5119,1179.74万万元，比比上年末末增加444,5519.69万万元，增增长率为为9.338%，主主要原因因是水泥泥四期在在建工程程及工程程物资增增加所致致；公司司股东权权益为1183,1900.488万元，比比上年末末增加99,8664.441万元元，增长长率为55.699%，主主要原因因是净利利润增加加所致；公司主主营业务务利润为为46,5055.699万元，比比上年同同期增加加5,1183.03万万元，增增长率为为12.54%，主要要原因是是主营业业务收入入增加所所致；公公司净利利润为112,2264.31万万元，比比上年同同期增加加1,1

60、147.43万万元，增增长率为为10.32%，主要要原因是是公司主主营业务务收入及及利润增增加所致致；公司司现金及及现金等等价物净净增加额额为4,9666.100万元，比比上年同同期增加加14,6299.244万元，增增长率为为1511.399%，主主要原因因是公司司经营活活动产生生的现金金流量净净额大幅幅增加所所致。（四）公司司20002年度度财务报报告已经经中鸿信信建元会会计师事事务所审审计并出出具了中中鸿信建建元审字字2000320116号标标准无保保留意见见的审计计报告，签签字的注注册会计计师为韩韩波、彭彭雪松。 （五五）董事事会日常常工作情情况 11、董事事会会议议情况及及决议内内容