某置业公司规章制度及业务流程手册

1、 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册第48页 共65页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.河南升龙置置业有限限公司规章制度及及业务流流程手册册一、管理制制度及业业务流程程1、会议制制度会议制度为使各部门门信息充充分共享享，以利利于公司司整体工工作进度度的统筹筹安排，提高工作效率，特制订本会议制度：周例会主持与记录录：综合合管理部部负责召召集，总总经理主主持；总总经办秘秘书担任任会议纪纪要。时间：每周周六 上午99：300地点：会议议室：理业经各经例会内容：各部门门责任人人就本周周已完

2、成成的工作作业绩或或工作进进度进行行沟通，协协调部门门与部门门之间的的工作，解解决各部部门沟通通中出现现的脱节节，对相相关业务务、实施施方案加加以说明明，相互互协助共共同解决决问题。例主持与记录录：由各各部门主主管召集集并主持持；可由由主管安安排本部部门员工工轮流进进行会议议记录。周部会间门地点：各部部门自定定参加人员：各部门门主管、各各部门全全体员工工。例会内容：总结本本周工作作情况，提提出对上上周工作作情况的的完善和和解决的的建议，制制定汇报报下周工工作计划划，并安安排实施施。注：1、所所有应参参会人员员均不得得缺席、迟迟到、早早退。 22、每日日会议纪纪要于当当天188：000点之前前由

3、总经经办秘书书呈送至至总经理理室。 33、周例例会参会会人员须须到场，故故周六各各部经理理不得调调休。 4、各各部门人人员每周周五中午午12：00前前须将本本周的工工作总结结及下周周工作计计划交至至综合管管理部，并并由综合合管理部部档案人人员编号号存档以以备查。后附会议议纪要会议纪要 会议名称称 会议时间会议地点会议主持记录人缺席名单出席名单会议内容落实人 会会议记录录 (签章) 2、工装管管理制度度工装管理制制度1 目的为树立和保保持公司司良好的的社会形形象，进进一步规规范员工工工作服服装（以以下简称称“工装”）的正正确使用用管理。2 范围公司各个部部门及分分公司均均适用。3 参考文文件员工

4、手册册4 定义无5 职责5.1公司司综合管管理部5.1.11全面负负责制定定公司工工装及管管理制度度；5.1.22 负责责定制员员工工装装；5.1.33 监督督、检查查各部门门、分公公司工装装使用情情况；5.1.44 计算算、退还还由员工工个人承承担部分分的工装装费用。5.2 各部门门、分公公司负责责人5.2.11负责对对员工着着装进行行监督管管理；5.2.22指定使使用人负负责保管管各自工工装；5.2.33 审批批员工工工装领取取申请；5.2.44在部门门/分公公司负责责人的授授权下对对工装及及的使用用进行登登记。5.3 部部门员工工5.3.11 申请请、领用用员工工工装，并并对所领领用的工

5、工装负有有保管责责任；5.3.22 按照照公司相相关规定定承担工工装相关关费用。6 程序6.1工装装的定制制6.1.11工作服服装的定定制由公司综综合管理理部安排排制作商商承制；6.1.22工作服服装大小小尺码由由承制商商套量而而定。6.2工装装的发放放和领取取6.2.11 工装装由公司司综合管管理部负负责发放放，工装装发放对对象为公公司正式式员工。试试用期未未满的员员工(含临时工工)服装装自备，但但需符合合公司着着装的基基本要求求。6.2.22员工转正正后须完完清相关关个人资资料（部部分岗位位需提供供保证/担保资资料）后方可领取取工作服服。6.2.33员工工工装领取取数量为为：6.2.33.

6、1男男性员工工：西装装二套、长袖衬衬衫二件件、短袖袖衬衫二二件、领领带二条条；女女性员工工：西装装二套、长袖衬衬衫二件件、短袖袖衬衫二二件、短短裙二条。6.2.44 工装装的领取取程序各各部门员员工须先先填写工工装领用用申请表表，经经部门/公司负负责人签签字同意意；部部门员工工将经所所属部门门的负责责人批准准报综合合管理部部，由经经办人填填写工工作请示示单，经经公司领领导审批批通过后后方可安安排承制制商制作作。6.3工装装的管理理6.3.11工装费费用的管管理公公司员工工自动离离职者，自自转正后后起算，按按工作时时间长短短进行服服

7、装归属属管理。在在公司工工作满半半年者，服服装归个个人所有有；满三三个月而而未满半半年离职职者，需需缴纳服服装购置置费的330%，服服装归个个人所有有；转正正而工作作未满三三个月者者，需缴缴纳服装装购置费费的800%，服服装归个个人所有有，转正正而未满满一个月月者，需需缴纳全全款，服服装归个个人所有有。衬衣衣价格不不再计入入其中。公公司在年年度预算算计划中中须按照照员工增增长比例例计算列列入员工工置装费费用；综综合管理理部在购购制员工工工装时时须报请请公司总总经理审审核经批批准后按按审批的的费用总总额控制制执行。属属领导特特批发放放的服装装，个人人工作未未满三个

8、个月离职职者需缴缴纳服装装购置费费的500%，服服装归个个人所有有。工作作超三个个月而未未满半年年，因特特殊原因因公司未未录用的的，个人人需缴纳纳服装购购置费的的50%，服装装归个人人所有；工作满满半年而而公司未未录用者者，服装装归个人人所有。从从公司调调离到关关联公司司的，其其服装随随其调离离，新接接受的公公司不再再制作服服装。换换发的服服装，自自换之日日起在公公司继续续工作满满三个月月归个人人所有。不不满三个个月则依依原价的的30%购置。公公司转正正的正式式员工被被开除、辞辞退的，依依离职时时间按第第五项第第条执执行扣款款。6

9、.3.11.7正正常退休休人员的的工装，归归个人所所有，公公司不再再收取任任何费用用。员工工装采采购发放放管理流流程：综合管理部 发放综合管理部 综合管理部 发放综合管理部 采购综合管理部7天内通知本人量体综合管理部发工作请示单（已转正）自动离职折价购置综合管理部自动离职折价购置综合管理部从薪水扣除员工个人穿着保管转正后满6个月转正后满6个月归属个人综合管理部综合管理部两年换发6.3.22 工装装的保管管 工装的的保管由由使用人人自行负负责； 工装的的使用年年限为22年，按按领用之之日起算算。 凡工作作服如未未达使用用年限而而丢失、被被盗、破破损

10、时，由由保管人人本人提提出补发发申请，交公司司综合管管理部重重新制发发，其费费用全部部由本人人承担。6.4 员员工着装装规定6.4.11 员工工工装原原则上为为员工上上班时间间内的专专用服装装，运营营部员工工在上班班时间内内必须穿穿着工装装，其他他部门周周一至周周四须穿穿着工装装。6.4.22 员工工上班时时间外出出可根据据情况决决定是否否着工装装。6.4.33 所有有员工的的工装应应保持整整洁，经经常清洗洗。6.4.44 公司司员工穿穿着工装装时必须须佩带工工作牌。6.4.55男性员工工着装须系领带带；着衬衬衣时，不不得挽起起袖子或或不系袖袖扣；不不得穿着着白色袜袜子；女女性员工工在穿着着短

11、裙时时必须穿穿肉色丝丝袜。6.4.66 员工工上班应应注意将将头发梳梳理整齐齐。男职职员发不不过耳，并并一般不不准留胡胡子；女女职员上上班提倡倡化淡妆妆，金银银或其他他饰物的的佩戴应应得当。6.5附则则6.10.1 处处罚规定定1违反着着装规定定的处罚罚A公司行政政人事部部不定期期检查公公司各部部门员工工着装是是否符合合规定。凡凡在检查查中发现现违反上上述规定定的员工工，应责责令其立立即纠正正，并开开具违违纪提示示单，给给予200元次次。对连连续两次次检查中中发现的的违纪员员工，按按上述罚罚款金额额加倍处处罚，并并对违纪纪员工给给予行政政记过处处分直至至给予辞辞退或除除名处理理

12、。B各部主管管应积极极配合，督督促本部部门员工工遵守本本规定。一一个月累累计员工工违反本本规定人人次超过过该部门门员工总总数400的，该该部门主主管罚款款1000元。C综合管理理部每月月集中将将检查到到的违纪纪员工罚罚款及部部门主管管罚款从从违纪员员工及部部门主管管的工资资中扣除除，并在在公司内内予以通通报。3、办公室室管理制制度办公室管理理制度1、目的：为加强强我公司司内部管管理，规规范办公公秩序和和员工行行为，优优化工作作环境，提提高工作作效率，确确保公司司各项工工作的正正常开展展，特制制定本制制度。2、职责：2.1 公公司综合合管理部部负责员员工管理理规定的的修订、解解释和执执行检查查。

13、2.2 公公司各部部门领导导按照本本规定负负责本部部门员工工的日常常管理和和监督。2.3 公公司全体体员工均均需严格格遵守本本规定。3、环安安全、卫卫生管理理办法自维护护的环保公整不吐不废烟不垃物乱倒倒茶水，不不在非吸吸烟区吸吸烟，不不提倡在在办公区区域进食食公司办办公场所所须保持持整洁、有有序的办办公环境境以提高高员工的的工作效效率，提提升公司司的对外外形象。办办公场所所严禁吸吸烟，注注意用电电安全，严严禁乱拉拉线、乱乱搭线以以及违章章使用电电器；注注意防火火，如发发现事故故苗头，必必须立即即处理并并及时报报告综合合管理部部，及时时消除隐隐患。3.3 保保持办公公桌面整整洁，物物品摆放放有序

14、，不不在挡板板上贴挂挂装饰品品，报纸纸应及时时整理并并放置于报架架。3.4 员员工外出出时桌椅椅、抽屉屉应及时时复位并并注意锁锁闭抽屉屉。 注意将将贵重物物品、重重要文件件妥善保保管，人人员离开开应将抽抽屉或保保险柜锁锁好，提提高防盗盗意识。不要在办公桌存放大量现金或贵重物品，以免意外损失。3.5公司司综合管管理部不不定期开开展卫生生检查活活动，对对各部门门的环境境卫生情情况进行行评比并并给予公公开通报报。4、办公秩秩序4.1 公公司所有有员工应应严格遵遵守公司司考勤制制度，上上下班按按时签到到（退）。4.2 公公司员工工应保持持通讯工工具244小时畅畅通，以以便工作作联系沟沟通。4.3办公公

15、时间必必须坚守守工作岗岗位，需需暂时离离开时应应与同事事交代，并说明事由。4.4 办间上乐玩游办吃打保好作注意保持良好的上班秩序，不溜岗、串岗、不闲聊和大声喧哗。未司领导同同意，员员工工作作前，工工作中不不准饮酒酒。4.7 爱爱护公司司财物和和办公设设备，轻轻拿轻放放，不得得随意拆拆卸、改改装办公公设备和和电器；未经许许可，不不得公物物私用。4.8保管管好各自自的领用用物品，未未经许可可不得随随意使用用他人物物品。4.9办公公用品、水水电的使使用，提提倡节约约，避免免不必要要的浪费费；下班班应随手手锁门、落落窗、关关闭所有有电源。5、言行仪仪表 5.1员工工必须统统一穿着着公司制制服，佩佩戴胸

16、牌牌，保持持制服笔笔挺整洁洁。未领领取制服服的新员员工必须须穿着类类似的职职业装。工作日日应按季季节变化化穿着公公司配发发的制服服，注意意保持仪仪表的整整洁、大大方、得得体，注注意维护护公司的的形象。男男员工不不可留长长发。（办办公室周周一至周周四；项项目现场场周一至至周六） 5.2男员员工必须须理短发发、系领领带、衬衬衫下摆摆应扎在在皮带内内、穿黑黑色皮鞋鞋；女员员工必须须保持清清雅、淡淡妆，不不得穿拖拖鞋上班班。 5.3 办办公期间间，员工工应使用用普通话话和文明明用语；电话联联系尽量量不超过过三声铃铃响（包包括附近近无人接接听的办办公电话话），使使用文明明的语言言和手势势动作，任任何电话

17、话接听统统一使用用礼貌用用语“您好好，哈曼曼斯商业业公司”。 上班期期间严禁禁使用电电话聊天天，工作作通话应应简明扼扼要。 5.4 接接待客户户（客人人）应在在会客区区接待，外外来人员员未经批批准不得得进入办办公区域域；未经经批准，严禁外外来人员员使用本本公司电电脑设备备。6、严守机机密6.1不得得将公司司重要决决策、营营销信息息和其他他业务资资料泄露露给他人人。6.2 本本人不在在岗位时时，应关关闭电脑脑，不得得将公司司重要文文件和资资料摆放放在桌面面上。6.3公司司员工严严守机密密，不得得将公司司重要决决策、信信息和业业务资料料泄露他他人，员员工不在在岗位时时，不得得将重要要文件和和资料摆

18、摆放在桌桌面上；员工之之间严禁禁相互打打听和对对外泄露露薪酬情情况7、罚则 7.1 综综合管理理部根据据本规定定，对公公司全范范围开展展定期和和不定期期检查；各部门门领导根根据本规规定，对对本部门门员工进进行监督督检查。发发现违规规者，给给予警告告（书面面或口头头）、通通报批评评、经济济处罚、辞辞退及开开除等不不同等级级的处罚罚。 7.1.11违反“办公环环境”有关规规定，每每项处罚罚10元元； 7.1.22违反“办公秩秩序”有关规规定，44.1、44.3项项按公司司有关考考勤制度度处理；4.22项中高高管职员员若无故故停止通通讯联系系每次550元；其余各各项处罚罚20元元； 7.1.33违反

19、“言行仪仪表”中有关关规定，每每项处罚罚10元元； 7.1.44违反“严守机机密”中有关关规定，每每项处罚罚50元元； 7.1.55违规行行为情节节严重或或屡教不不改者，给给公司造造成极大大不良影影响或经经济损失失，根据据实际情情况经综综合管理理部审核核报总经经理批准准后处理理。 7.2员工工违规，其其直属上上级主管管对违规规行为未未做出相相应有效效措施者者附连带带责任。 7.3监督督检查人人员（包包括综合合管理部部员工及及各部门门领导）一一旦发现现违规情情况，可可在员员工处罚罚单上上填写违违规事件件及处罚罚意见，由由当事人人或见证证人签字字确认后后，监督督检查者者核实报报综合管管理部备备案。

20、 7.4员工工对违规规行为处处理结果果有争议议者，以以书面报报告形式式向综合合管理部部或上级级领导提提出上诉诉。综合合管理部部将针对对上诉情情况进行行调查和和反馈。4、办公用用品管理理制度办公用品管管理制度度第一条 为规范范采购程程序，降降低采购购成本，保保证日常常办公需需要，特特制订本本制度。第二条 本本制度所所称办公公用品分分为日常常消耗品品、管理理用品和和办公设设备三类类2.1日常常消耗品品：铅笔笔、自动动铅笔、签签字笔、水水笔芯、水水彩笔、文文件册、文文件袋、文文件夹、文文件框、橡橡皮、印印泥、印印油、圆圆珠笔、蜡蜡笔、钢钢尺、荧荧光笔、信信封、大大头针、回回形针、浆浆糊、工工号牌、保

21、保安帽徽徽、便签签本、便便条纸、标标签纸、长长尾夹、传传真纸、档档案袋、档档案盒、笔笔记本、拉拉杆夹、皮皮筋、刀刀片、订订书针、稿稿纸、拷拷贝纸、口口取纸、宽宽胶带、固固体胶、双双面胶、胶胶水、透透明胶、涂涂改液、饮饮用水、矿矿泉水、电电池、复复印纸、复复印机加加粉、打打印机墨墨盒、打打印机加加粉、光光盘、海海绵缸、凭凭证封皮皮、凭证证盒、手手套、传传真机色色带、铁铁甲子、拖拖把、毛毛巾、香香皂、垃垃圾袋、一一次性鞋鞋套、盒盒抽、卷卷纸、手手纸、固固体清新新剂、喷喷壶、热热得快、清清洁剂、粘粘勾、尘尘推、小小水桶、打打扫把等等；2.2 管管理用品品：笔筒筒、剪刀刀、裁纸纸刀、订订书机、起起钉器

22、、三三角板、三三棱尺、排排插、卷卷笔刀、直直尺、台台式笔、脸脸盆、香香皂盒、地地毯、双双面玻璃璃擦、网网线、空空白DVV带、鼠鼠标、纸纸篓、激激光笔、计计算器等等；2.3 办办公设备备：函数数计算器器、复印印机、电电脑、保保险柜、打打印机、路路由器、传传真机、电电脑服务务器、铁铁皮柜、文文件柜、装装订机、验验钞机、饮饮水机、打打卡机、安安全帽、数数码相机机、U盘盘、桌子子、椅子子、笔记记本电脑脑、移动动硬盘、微微波炉、投投影仪、DDV机、碎碎纸机、广广联达软软件、音音响、彩彩电、液液晶电视视、空调调、摄像像机、录录音笔、冰冰箱、铁铁锹、军军用被子子、武装装带、被被罩、帽帽子、领领带、床床单、枕

23、枕头、床床垫、加加湿器、真真皮座椅椅、电暖暖器、更更衣柜、网网卡等；2.4 办办公用品品管理原原则：采采购环节节与日常常管理环环节分开开，入库库、出库库手续齐齐全，盘盘点和核核查相结结合。2.5 日日常办公公用品必必须有充充足的库库存，能能够保证证日常需需要，色色带、电电池、墨墨盒、硒硒鼓等要要控制库库存，管管理部门门按照需需求临时时申请采采购。第三条 办办公用品品的采购购管理3.1 申购购环节3.1.11 日常常消耗品品和管理理用品的的购买，每每月255日由公公司各职职能部门门的资产产管理员员将填写写好的次次月日日常消耗耗品申请请单（附附表一）经经部门经经理审签签后，送送达综合合管理部部采购

24、员员处。采采购员汇汇总各职职能部门门的日日常消耗耗品申请请单后后，于每每月266日交综综合管理理部经理理审核后后，方可可购买。日日常消耗耗品申请请单应应有“上月金金额”、“本月金金额”、“本月累累计金额额”栏目，由由采购员员填写。3.1.22 办公公设备的的购买，由由公司各各职能部部门使用用人填写写资产产购置请请购单（附附表二）经经部门经经理审签签后，报报综合管管理部。综综合管理理部根据据公司办办公用品品的配置置规定，进进行市场场询价，给给予合理理建议，由由部门负负责人进进行审签签。送至至财务部部审核金金额后，报报常务副副总经理理，总经经理及总总裁审批批。3.2资资产购置置请购单单涉及及金额在

25、在30000元（含含30000元以以内）的的需报总总裁签批批。3.3总经经理及总总裁审批批后，由由综合管管理部采采购员进进行采购购。3.4 采采购环节节3.4.11综合管管理部必必须建立立办公用用品合合格供应应商名册册，出出具办办公用品品供方信信誉调查查表（附附表三）备备案，并并与供方方签订办办公用品品供应服服务合同同（附附后）。采采购时，必必须在办办公用品品合格格供应商商名册中中选择。如如发现综综合管理理部采购购员未按按规定自自行选择择商家购购买，所所产生费费用由个个人承担担。3.4.22 部分分新、特特、进口口办公用用品，办办公用品品合格供供方不能能提供，必必须在其其他供应应商处购购买时，

26、应应将该供供应商补补充进办办公用品品合格格供应商商名册。3.4.33办公用用品合合格供应应商名册册至少少包括大大型商场场和个体体文具专专业批发发商。3.4.44 必需需品、不不易采购购或耗用用量大者者应酌量量库存，特特殊办公公用品无无法采购购的情况况，可以以经常务务副总经经理同意意授权由由需求部部门及采采购员共共同采购购。3.4.55 综合合管理部部采购员员进行采采购时，必必须进行行三家供供货商报报价后，咨咨询市场价格，出出具报价价表签字字报经理理批准后后，再购购入。3.4.66采购完完成后应应及时办办理入库库手续，由由仓库管管理员对对所购物物品的质质量、型型号、品品牌、规规格进行行检查，确确

27、认完好好可入库库后，采采购人员员凭入库库单、资资产购置置请购单单及正规规发票办办理报销销手续。入入库单一一式三联联，财务务报销一一联、仓仓库保管管员一联联、存根根一联。3.4.77除公司司临时急急用及领领导特批批以外的的物品，未未经批准准，严禁禁擅自采采购。仓仓库管理理员有权权拒绝办办理入库库手续。3.4.88综合管管理部采采购员每每月288日应对对合格格供方名名册中中供应商商的信誉誉进行评评价，出出具办办公用品品供方阶阶段评表表（附附表四），写写出书面面建议，提提交给部部门经理理。如发发现信誉誉低，未未按办办公用品品供应服服务合同同履行行的供方方，立即即终止合合作关系系。3.4.99 综合合

28、管理部部采购员员应不定定期对办办公用品品的质量量、价格格，进行行市场调调研。3.4.110 综综合管理理部采购购员、仓仓库管理理员不得得与供方方恶意串串通，将将入库的的产品以以假充真真，以次次充好、以以不合格格产品冒冒充合格格产品。如如发现有有上述违违规操作作行为，视视情节严严重，公公司将给给予处罚罚或解除除劳动关关系。第四条 办办公用品品报销程程序4.1 所所购物品品入库后后，由采采购员持持入库单单、出库库单、资资产购置置单请购购单及及正规发发票办理理报销手手续。4.2 如如资产产购置请请购单所所购买的的物品因因时间顺顺序需要要分开报报销的，先先以原件件为报销销依据，再再次报销销用复印印件，

29、采采购员应应签名备备注：原原件已于于*年*月*日日报销使使用，该该复印件件为第*次报销销。4.3 对对于日常常消耗类类物品和和管理用用品类，每每次送货货由供方方提供供供货详单单，采购购员和仓仓库管理理员进行行对账签签字确认认后，双双方各持持一份，于于每月225日由由采购员员根据供供货详单单和正规规发票，月月底统一一报销。4.4 供供方提供供转账帐帐号的，由由财务部部转账后后，及时时告知综综合管理理部，采采购员应应告知供供方进行行查收和和确认。第五条 办办公用品品领用5.1 办办公用品品分为个个人领用用与部门门领用两两种。“个人领领用”系个人人使用保保管用品品，如圆圆珠笔、橡橡皮；“部门领领用”

30、系本部部门共同同使用用用品如办办公设备备和打孔孔机、大大型订书书机、装装订机等等。5.2 综综合管理理部仓库库管理员员应及时时办理出出库手续续，建立立电子台台帐，定定期盘点点和核对对。出库库单一式式三联，领领用部门门、保管管员和财财务部各各存一联联。出库库单作为为公司核核算各部部门费用用的依据据。5.3 综综合管理理部制定定领用管管理基准准（如圆圆珠笔每每月发放放一支），并并可随部部门或人人员的工工作调整整发放数数量和发发放时间间。管理理用品文文具应限限定人员员使用，自自第三次次发放起起，必须须以旧品品替换新新品，日日常消耗耗品不在在此限。5.4 管管理性办办公用品品和办公公设备列列入移交交管

31、理，如如有故障障或损坏坏，应以以旧换新新，如遗遗失应由由个人或或部门赔赔偿或自自购。5.5 日日常消耗耗类物品品每月一一日发放放。但管管理用品品和办公公设备的的请领不不受上述述时间限限制。5.6 各各部门设设立办办公用品品领用记记录表（附附表五），由由部门物物资保管管员统一一保管，于于办公用用品领用用时分别别登记，建建立电子子台帐，并并控制办办公用品品领用状状况。办办公用品品领用记记录表及及电子台台帐为综综合管理理部日常常工作检检查项之之一。第六条 每每月最后后一天部部门物资资保管员员与行政政部仓库库管理员员、财务务人员应应及时盘盘点、对对帐，保保证物品品数量、质质量和安安全无误误。第七条 新

32、新进人员员入职时时由所在在部门提提出办公公用品申申请，向向综合管管理部请请领办公公用品，并并签字领领用，人人员离职职时，应应将剩余余办公用用品一并并缴交部部门部门门资料管管理员。第八条 印印刷品（如如信纸、信信封、表表格）除各各部门特特殊表单单外，其其印刷、保保管均由由综合管管理部统统一印刷刷、保管管。第九条 打打字、复复印耗材材的使用用9.1 公公司各部部门要节节约使用用打印纸纸。综合合管理部部仓库管管理员要要做好领领用登记记，每季季度公布布一次。9.2 复复印时，要要严格按按照规程程操作，并并自觉登登记。复复印的作作废纸张张，应留留存，当当作反面面纸使用用。9.3 严严禁复印印与工作作无关

33、的的资料，严严禁私用用纸张，一一经发现现，公司司按0.5元/页计费费：行政政主管将将处罚单单报部门门经理审审核，由由人力资资源部在在当月工工资中扣扣除。第十条 除了对对外报送送的文件件资料，公公司内部部的纸张张必须正正反面使使用。第十一条 综合管管理部办办公用品品仓库管管理员月月末、年年末要盘盘点清查查库存，在在满足日日常工作作的前提提下，尽尽量减少少库存量量，使库库存量结结构合理理化。年年末综合合管理部部配合财财务部组组织盘点点办公用用品在各各部门的的使用情情况，做做到反映映实际库库存状况况及帐实实相符。第十二条 每年11月5日日前，综综合管理理部采购购员汇总总全年的的办公用用品实际际耗用量

34、量和金额额，分析析与计划划预算的的偏差情情况，写写成总结结报告，报报综合管管理部经经理留存存，并作作为编制制下一预预算年度度的依据据。第十三条 本制度度由综合合管理部部负责解解释，自自发布之之日执行行。办公用品管管理流程程图日常消耗类办公用品申请各部门日常消耗类办公用品申请各部门表1表2表1表2签批购买审签签批购买审签综合管理部金额审核金额审核财务部No审核批准No审核批准常务副经理YesYesNo总经理审核批准No总经理审核批准3000元以上Yes3000元以下3000元以上Yes3000元以下No审核批准总裁No审核批准总裁YesYes采 购、入库采 购、入库综合管理部登记保存并建立电子台

35、帐登记保存并建立电子台帐综合管理部领用、办理出库手续领用、办理出库手续各部门各部门资产管理员各部门资产管理员填写办公用品领用单并建立电子台帐各部门、财务部、综合管理部各部门、财务部、综合管理部月末，年末进行盘点，核查附表一 河河南升龙龙置业有有限公司司日常消耗品品申请单单物品名称用 途规格数量单价金额备注上月金额本月金额本月累计金金额部门: 年年 月 日注注:每月月25号号由各部部门经理理审签后后交综合合管理部部统一购购置，此此表只用用于申购购日常消消耗品。部门经理： 综合管管理部：附表二：资资产购置置单日期： 年年 月 日申请部门：申购原因或或用途：申请人：采购人：资产名称规格型号单位数量预

36、计单价/元合计金额/元 总计金金额：（大写） 保保管责任任人（或或验收人人）签字字：备注：1、此此单在报报销时连连同发票票作报销销凭证附附件2、此单适适用固定定资产、低低值易耗耗品请购购总 裁裁：总 经 理理：部门经理： 综合管理部部：附件三 办公公用品供供方信誉誉调查表表年 月 日日 编号号： 类类别：供方名称地 址总 经 理理电 话联系人电 话企业概况技术力量与人员素质产品质量与与服 务其他调查结论调查人：附件四 办公公用品供供方阶段段评表年 月 日日 编号号： 类类别：供方名称项目负责人人提供产品（服服务）类类别供方阶段工工作综述述：评审人员：综 合 评 分序号项 目权 重评 分（满分1

37、000）成绩主要存在问问题1质量40%2价格30%3信誉20%4配合度10%5实际得分：e=aa+b+c+dd供方等级措措施对照照表序号得分等 级级措 施90以上优秀供方加大合作 按合同同付款75899合格供方 继继续合作作 按合合同付款款60744仍为合格供供方需警告减少少合作 推迟付付款或保保留部分分余款60以下不 合 格格淘 汰汰 处处理完具具体问题题视情况况付款附件五 河南南升龙置置业有限限公司办公用品领领用记录录表部门：物品名称规格数量签字备注注：每月330日将将此单交交于综合合管理部部仓库管管理员处处。5、档案管管理办法法河南升龙置置业有限限公司档案管理办办法（试试行）第一章 总总

38、则第一条 为为确保公公司档案案完整、齐齐全、高高质，档档案资源源得到妥妥善保管管、有效效利用和和持续补补充，特特制定本本办法。第二条 公公司档案案分为文文书档案案、基建建档案、会会计档案案、人事事档案和和声像档档案五大大类。（一） 文文书档案案：即在在公司管管理过程程中产生生的有保保存价值值的普发发性内外外部文件件。（二） 基基建档案案：即以以竣工图图为核心心的在工工程建设设过程中中形成的的专业材材料。（三） 会会计档案案：即在在公司经经济活动动中产生生的会计计凭证、帐帐簿和财财务报告告等具有有保 存存价值的的会计核核算专业业材料。（四） 人人事档案案：即公公司员工工在应聘聘、转正正、考评评等

39、人事事活动中中形成的的反映个个人基 本本情况、工工作表现现的个人人资料。（五） 声声像档案案：即在在公司生生产经营营活动中中形成的的有保存存价值的的、以音音像或图图象记 录录在特殊殊载体上上的并配配有文字字说明的的历史记记录。第三条 公公司档案案按统一一领导、分分级管理理的办法法进行组组织管理理，即档档案室负负责公司司档案的的总体管管理；部部门资料料员负责责本部门门的立卷卷归档工工作，档档案室对对各部室室进行业业务上的的指导、监监督和检检查。第四条 鉴鉴于人事事档案的的特殊性性，公司司人事档档案人力力资源部部自行管管理，人人力资源源部经理理指定专专人按集集中管理理、严格格保密的的原则进进行管理

40、理。 第二章 立立卷归档档各部室资料员在每年年初，根据以往本部门文件运转情况，预计当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目，如行政管理部可制定“人事发文”、“周记”等，并将空白的文件清单置于每个类目文件的最前面。第五条 立立卷归档档是文件件转化为为档案的的一个关关口，由由各部室室资料员员配合档档案室各部室资料员在每年年初，根据以往本部门文件运转情况，预计当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目，如行政管理部可制定“人事发文”、“周记”等，并将空白的文件清单置于每个类目文件的最前面。随时将已发放完毕的文件按已编好的类目及时归入卷内，并按文件收进顺序随时填写文件清单。一个较长时间段后，对手头上的所有文

41、件进行清理，对不需归卷的文件材料另备文件夹单独存放随时将已发放完毕的文件按已编好的类目及时归入卷内，并按文件收进顺序随时填写文件清单。一个较长时间段后，对手头上的所有文件进行清理，对不需归卷的文件材料另备文件夹单独存放文书档案每2年为一个归档周期。各部室资料员在逢偶数年的6月底，将前两年形成的文件整理后向档案室移交。声像档案的归档时间同文书档案。单位工程预决算可在清尾款后半年内归档。会计档案在会计年度终了后，暂由财务计统部保管3年后再存放于档案室。基建档案在竣工决算工作完成后两个月内归档，项目前期资料一年后归档。文书档案每2年为一个归档周期。各部室资料员在逢偶数年的6月底，将前两年形成的文件整

42、理后向档案室移交。声像档案的归档时间同文书档案。单位工程预决算可在清尾款后半年内归档。会计档案在会计年度终了后，暂由财务计统部保管3年后再存放于档案室。基建档案在竣工决算工作完成后两个月内归档，项目前期资料一年后归档。第六条 各各部室资资料员向向档案室室移交档档案时，须须遵循如如下要求求：（一）各部部室向档档案室移移交档案案时，均均需附上上移交清清单（从从文件清清单转化化而来）一一式两份份。移交交时，交交接双方方据此进进行清点点签收，并并各自保保存一份份。部档移案做类份整案接经整零件（三）文件件在各部部室保存存阶段，要要注意保保持字迹迹清晰、份份数完整整，防止止发生霉霉变等。复写件、圆珠笔书写

43、件或传真件等均应重新复印存档。（四）声像像档案应应同纸质质文件进进行统一一整理、编编目，但但要分别别存放，在在案卷目目录上注注明互见见号，以以保持文文件间的的历史联联系。（五）对于于不同保保存价值值的文件件应当分分开组卷卷。（六）卷内内文件排排列应条条理系统统，一般般可按重重要程度度或时间间顺序依依次排列列，具有有密切联联系的文文件应依依一定的的次序排排列在一一起，即即批复在在前、请请示在后后；正件件在前、附附件在后后。（七）音像像文件应应用文字字标出它它们的对对象、时时间、地地点、内内容和责责任者等等事项，便便于保存存和利用用。（八）各部部室可根根据实际际工作需需要保存存文件，但但向档案案室

44、移交交档案时时，则应应按规定定的归档档范围进进行。A、综合管管理部：会议纪纪要、董董事会文文件、诉诉讼文书书、有关关公司送送交的文文件、各各部室送送交的文文件、外外来文件件、外送送文件、大大事记、部部门周记记、合同同、质保保文件、内内部发文文等人事发文、企企业设立立与登记记材料、员员工人事事资料（应应聘表、编编制表、工工资单等等）、培培训记录录、部门门周记等等B、总工办办：设计计变更、外外送文件件、外来来文件、部部门周记记等C、工程部部：前期期文件、施施工文件件、竣工工文件、竣竣工图和和声像材材料（亦亦即内业业资料、竣竣工资料料、设备备说明书书等），其其中前期期文件由由工程部部负责收收集，竣竣

45、工图由由施工单单位负责责编制；文书如如外送文文件、外外来文件件、有关关人员出出差带回回的文件件、部门门周记等等D、财务部部：财会会档案见见财务务档案管管理办法法E、审计部部：结算算书、隐隐蔽记录录签证、外外送文件件、外来来文件、部部门周记记等F、材料部部：材料料定价单单、外送送文件、外外来文件件、部门门周记等等G、营销部部：售楼楼合同、协协议、广广告宣传传资料、市市场调研研资料、外外送文件件、外来来文件、部部门周记记、声像像资料等等H、外联部部：政府府文件、外外送文件件、外来来文件、部门周记等I、招商部部：外送送文件、外外来文件件、部门门周记等等注：重复文文件、一一般事务务性的无无查考保保存价

46、值值的文件件、未成成文的草草稿及一一般性文文件的历历次修改改稿、未未经会议议讨论和和领导审审阅签发发的未生生效文件件均属于于不须归归档的文文件材料料。第三章 整整理上架架第七条 各各部室在在规定的的时间按按规定的的归档范范围向档档案室移移交档案案后，档档案室档档案员须对移移交档案案进行整整理上架架，其具具体流程程如下：上架：案卷按档号顺序竖放在档案装具上，一般小号在左，大号在右，自上而下。造册：制作全引目录和案卷目录，形成保管清册。组卷：通过鉴定的材料严格按规定排列、打号、装订、著录，并制作卷内目录，组成案卷。鉴定：上架：案卷按档号顺序竖放在档案装具上，一般小号在左，大号在右，自上而下。造册：

47、制作全引目录和案卷目录，形成保管清册。组卷：通过鉴定的材料严格按规定排列、打号、装订、著录，并制作卷内目录，组成案卷。鉴定：对各部室移交的档案，档案室档案员要重新审查其价值性，并剔除无保存价值的文件材料。第八条 档档案室档档案员对对移交档档案进行行整理时时，应注注意如下下要求：（一）卷内内文件的的排列应应条理系系统。文文书档案案按时间间顺序依依次排列列，具有有密切联联系的文文件应依依一定的的次序排排列在一一起，即即批复在在前、请请示在后后；正件件在前、附附件在后后；基建建档案的的卷内排排列顺序序为文前前图后。（二）不同同保存价价值的文文件应分分开组卷卷。（三）凡有有文字部部分的均均应打上上号码

48、（采采用打号号机，正正面右上上角，背背面左上上角）。（四）文件件材料装装订前应应剔除金金属物。（五）图纸纸采用手手风琴式式折叠法法，规格格为300cm21ccm；装装订边应应加垫纸纸以使左左右平整整并注意意露出图图标。第四章 保保 管第九条 档档案整理理上架后后随即进进入保管管阶段。档档案库房房作为保保存档案案的基地地，它的的管理应应满足各各类档案案的安全全保管与与方便调调阅。库库房应集集中布置置、自成成一区，不不堆放与与档案资资料无关关的物品品，不从从事与库库房管理理无关的的活动。除档案员外外，非档档案人员员不得随随意出入入库房，确确需进库库的（如如维修库库房或设设备等），则则须有档档案员陪

49、陪同并相相伴始终终。库房设有中中央空调调、除湿湿机、温温湿度测测量仪和和消防喷喷淋等设设备，档档案员要要定期检检查，以以确保以以上设施施的安全全有效。随时注意库库房温湿湿度的具具体指数数，务必必使温度度保持在在140C2000C，相相对湿度度50%655%。（五）档案案入库前前要进行行严格的的检疫工工作，特特别注意意检查易易于生虫虫的部位位；同时时对档案案必须进进行定期期的防疫疫检查，有有计划、分分期分批批地对档档案进行行翻动。（六）每月月中旬定定期对库库房进行行清扫擦擦拭，包包括擦洗洗密集架架、地面面、门窗窗等，特特别是对对一些小小角落、缝缝隙要进进行清洁洁消毒以以防害虫虫滋生。（七）档案案

50、员离开开库房时时应随手手锁门，并并注意检检查库房房门窗的的紧闭性性。（八）档案案按部室室存放，档档案装具具的编号号及档案案的存放放顺序为为自门口口起，从从左自右右，从上上到下。第十条 档档案上架架入库后后，经常常处于使使用的状状态中，因因此须注注意流动动中的安安全防护护。（一）档案案在库房房外未被被使用时时，不允允许长时时间摊放放在桌子子上，而而应及时时放入库库房或专专用的柜柜子中锁锁好，更更不准擅擅自带离离规定的的使用场场所。（二）未经经许可，利利用者不不得将所所借档案案转借他他人，以以防泄密密。（三）未经经许可，利利用者不不得擅自自拍照、抄抄录、复复印。（四）尽量量减少档档案原件件在同一一

51、使用人人手中的的滞留时时间，以以防因档档案外借借时间过过长而出出现的泄泄密现象象。第十一条 档案保保管有一一定的保保管期限限。在我我司，可可分为永永久和定定期保管管两种。定定期保管管期限为为3年、110年。保保管期限限从移交交之日算算起。（详详见附件件一河河南升龙龙置业有有限公司司档案保保管期限限表）第五章 提提供利用用第十二条 档案室室档案员员须提供供多种利利用途径径，为员员工查档档创造条条件。（一）加强强基础工工作：A、编制必必要的全全引目录录和案卷卷目录，为为档案用用户提供供必要的的检索工工具。 B、安安装使用用快捷便便利的档档案管理理软件，提提高查档档效率。 C、开开辟阅览览室，向向档

52、案用用户提供供档案信信息。（二）开展展查借服服务：A、借阅：a)公司内内部人员员借阅档档案时，须须填写档档案借阅阅登记表表，阅阅毕及时时归还。 非公司人员员借阅档档案时，须须持有关关单位介介绍信，并并经公司司相关部部门主管管和分管管领导同同意办理理借阅审审批手续续后方可可借阅。 b)借阅者者必须爱爱护所查查阅的档档案，不不得在档档案上涂涂改、勾勾划、圈圈点或做做其他各各种标记记；不得得撕去档档案内页页。 c)借阅者者不得在在阅览室室吸烟、大大声喧哗哗。B、借出：a)档案使使用人如如需借出出档案，一一般档案案须填写写档案案借出登登记表，并并按规定定于1个月内内归还，不不能及时时归还的的，经档档案

53、员同同意可办办理续借借手续。重重要档案案的借阅阅需经公公司相关关部门主主管和分分管领导导同意办办理借阅阅审批手手续后方方可借阅阅。b)非公司司人员若若需借出出档案，须须持有关关单位介介绍信，并并经公司司相关部部门主管管和分管管领导同同意办理理借阅审审批手续续后方可可借阅。c)借出人人员须妥妥善保管管好档案案，不得得遗失、抽抽换、拆拆散、涂涂改、转转借，并并负有保保密的完完全责任任。C、复印：档案使用人人若需复复印档案案资料，须须经档案案员同意意。图纸资料若若需借出出复印，须须经档案案员同意意并严格格控制复复印份数数。第六章 销销毁第十三条 对已到到保管期期限的档档案，档档案室档档案员可可根据其

54、其实际利利用情况况组织销销毁。其其具体流流程如下下：档案室档案员将确认销毁的档案材料登记在档案销毁清册上，并组织销毁档案室档案员每两年对已到保管期限的档案资料进行复查复查结果上报公司相关领导经理审批档案室档案员将确认销毁的档案材料登记在档案销毁清册上，并组织销毁档案室档案员每两年对已到保管期限的档案资料进行复查复查结果上报公司相关领导经理审批 第十四条 档案销销毁时，应应注意如如下要求求：A、准备销销毁的档档案材料料在未批批准前应应单独保保管。B、批准销销毁的档档案可送送造纸厂厂作原料料或用碎碎纸机销销毁，严严禁将需需要销毁毁的档案案作其他他用途，更更不允许许出卖。C、档案销销毁时，须须有两人

55、人以上监监销，并并在销毁毁清册上上签字以以示负责责。第七章 附附则第十五条 本办法法解释权权归档案案室。第十六条 本办法法自颁布布之日起起施行。附件河南升龙置置业有限限公司附件档案保管期期限表序号档案名称使用部门保管部门暂定保管期期限1会议性文件件各部室档案室10年2外来文件各部室档案室10年3外送文件各部室档案室10年4部门之间往往来文书书各部室档案室10年5制度文件各部室档案室永久6请示单各部室档案室3年7音像档案各部室档案室永久8董事会文件件董事会档案室永久9各登记表单单各部室各部室3年10诉讼文书综合管理部部档案室执行完结后后5年11企业设立与与登记材材料综合管理部部档案室永久12企业

56、年检资资料综合管理部部档案室永久13员工档案综合管理部部综合管理部部员工离开公公司后33年14培训资料综合管理部部档案室员工离开公公司后33年15职工编制表表综合管理部部档案室10年16工资单综合管理部部/财务务部档案室10年17财产领用登登记表综合管理部部综合管理部部10年18公司刊物综合管理部部档案室永久19人事发文综合管理部部档案室10年20合同类文件件各部室财务部永久21工程技术档档案工程部档案室永久22财会档案财务部存放于财务务部见会计档档案管理理办法23结算资料审计部档案室永久24材料定价单单材料部档案室10年25广告宣传资资料营销部档案室永久26客户资料营销部档案室永久6、文件资

57、资料归档档、借阅阅程序河南升龙置置业有限限公司公司文件资资料归档档、借阅阅程序1、目的和和范围:为了确确保公司司文件资资料的机机密性和和完整性性，避免免文件资资料的丢丢失和损损坏，根根据公司司档案案管理办办法及及合同同管理制制度，特特制订本本程序。本本程序所所指文件件资料包包括合同同、红头头文件及及公司在在经营过过程中所所形成的的具有保保存价值值的相关关材料。2、职责：2.1经办办人员负负责本部部门文件件及合同同的报批批工作。2.2部门门资料员员负责将将领导手手稿、用用章审批批单或或合同同会签单单并文文档原件件同时收收集。2.3印章章管理人人员负责责对文件件资料加加盖公章章或合同同专用章章及法

58、人人章。2.4档案案管理员员负责对对公司拟拟定的重重要文件件的整理理、归类类、保管管及借用用。2.5文件件资料使使用人员员负责保保障所用用文件资资料的完完好无损损，并严严格遵守守公司保保密制度度，严守守机密，妥妥善保管管。3、工作流流程：3.1文件件资料归归档程序序：3.1.11经办人人将审批批过后的的文件资资料交印印章管理理人员盖盖章3.1.22印章管管理人员员将收回回的文件件资料，于于 1 个工作作日内送送交档案案室留存存，并在在合同同归档登登记表上上登记（若若有多份份原件时时，须注注明去向向用途），留留复印件件供相关关部门使使用；对对于在盖盖章时未未能及时时收回的的文件资资料，印印章管理

59、理人员于于 1 个工作作日内将将用章章审批单单送交交档案专专员。3.1.33对于在在盖公司司章时未未能留存存的文件件资料，经经办人在在完成使使用后于于 1 个工作作日内，将将文件资资料全部部原件送送交档案案室留存存并在档档案交接接表上上登记，留留复印件件供相关关部门查查阅。3.1.44、档案案专员对对未能及及时收回回的文件件资料可可根据用用章审批批表进进行催要要。3.2、文文件资料料查阅流流程：3.2.11红头文文件（未未涉及公公司机密密类）：使用者可根根据工作作需要，到到档案室室办理相相关查阅阅手续后后即可查查阅。3.2.22涉及公公司机密密类文件件：查阅者需填填写档档案借阅阅登记表表，并并

60、经本部部门经理理、经办办部门经经理、分分管领导导、总经经理审批批后方可可查阅。3.2.33 公司司各类证证件（营营业执照照及公司司土地使使用证等等）借阅者经本本部门经经理同意意，报分分管领导导、总经经理审批批后方可可借阅。3.2.44公司合合同：公司合同根根据签订订部门及及相关内内容分为为三类：本本部门签签订合同同：查阅者需填填写档档案借阅阅登记表表，报报部门经经理审批批后即可可查阅。其其它部门门签订合合同：查阅者需填填写档档案使用用审批单单，经经本部门门经理审审批后，报报经办部部门经理理审批完完成后即即可查阅阅。重重大合同同（合作作、征地地等涉