房地产企业采购管理办法概述

1、第一章 采购组织管理1.目的为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各项目采购统一管理，规范化管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。1.1集团团总部采采购中心心1.1. 组织织架构及及岗位编编制1.1.集团采采购中心心职能统筹各项目目采购工工作，并并对其进进行监控控、指导导和市场场信息反反馈；负责分析产产品市场场的品质质和价格格等行情情,对集集团采购购、集团团选定类类材料/设备签签定相关关战略合合作协议议；寻找产品供供应源,对每项项产品的的供货渠渠道、价价格、品品质等加加以考察察评估和和开拓并并加以掌掌握和利利用，以以作成本本分析、成成本控制制等；开发相关

2、优优秀供应应商，建建立供应应商信息息档案库库；对各项目采采购的材材料/设设备质量量、价格格进行监监控；建立相关管管理制度度流程，规规范采购购工作，定定期对各各项目采采购巡查查考评；负责各项目目采购人人员编制制及任用用；1.1. 采购购中心岗岗位职责责、业务务分工1.1.0采采购中心心负责人人（副总总监）岗岗位职责责主持采购系系统全面面工作，统统筹策划划和确定定采购内内容，减减少不必必要的开开支，以以有效的的资金，保保证最大大的供应应，确保保各项采采购任务务完成； 调查研究集集团公司司各项目目材料/设备需需求及工工程计划划情况，熟熟悉各种种材料/设备的的供应渠渠道和市市场变化化情况，确确保供需需

3、心中有有数；指导并监督督下属开开展业务务，不断断提高业业务技能能，确保保公司的的正常采采购量；进行供应商商的评价价和管理理，建立立合理的的采购流流程；监督并参与与大批量量商品订订货的业业务洽谈谈，检查查合同的的执行和和落实情情况；认真监督检检查各采采购经理理/主管管的采购购进程和和价格控控制。1.1.1 采购中中心经理理岗位职职责督促各项采采招计划划的完成成；把控每宗采采购的采采招策略略；在权限范围围内协调调供应商商与项目目问题；横向协调相相关部门门资源，做做好部门门间沟通通；参与中小宗宗采购价价格洽谈谈（大宗宗采购由由采购副副总监负负责）；根据跟进专专员汇报报的情况况，督促促各成员员办理采采

4、购善后后工作；组织为供方方管理部部的供应应商考核核提供依依据；组织部门档档案管理理工作的的开展1.1.2采采购中心心供方管管理组岗岗位职责责1.1.2.0供方方管理主主管岗位位职责统筹供方管管理组各各项工作作；组织开发新新的供应应商和评评估已合合作供应应商并建建立供应应商信息息库；组织对在合合作供方方进行绩绩效考核核并有针针对性地地反馈和和提出改改进建议议；搭建与供方方沟通的的信息平平台；收集展会和和同行交交流会信信息；负责项目采采招计划划的编排排和调整整；确定年度招招标对象象及编排排相应的的工作计计划；跟进采购相相关事项项的关闭闭情况；组织建立并并更新价价格库；组织重要材材料的价价格分析析，

5、作为为判断和和审核调调价的依依据；起草省外项项目材料料采购限限定参数数；确定材料采采招主体体及供应应材料范范围；定期组织梳梳理展示示面和交交楼标范范围1.1.2.1供方方管理专专员岗位位职责收集全集团团供应商商资源，分分类分级级别建立立供应商商信息库库；参与新供应应商评估估考察工工作；组织对在合合作供方方的绩效效考核并并并办理理审批，实实施反馈馈考核结结果并建建立供方方绩效评评估档案案；定期组织与与供方的的互动交交流或调调研访谈谈活动1.1.2.2供方方管理价价格专员员岗位职职责建立常用物物料的价价格动态态数据库库，为材材料预算算提供价价格参考考；关注原材料料价格波波动与其其成品价价格的联联动

6、规律律表，为为调价提提出依据据；建立并更新新价格敏敏感材料料波动规规律表；收集同行的的价格信信息并分分析差异异原因；定期提交价价格分析析报表；收集新供方方信息并并推荐给给上级评评估1.1.2.3供方方管理跟跟进专员员岗位职职责跟进展示面面和交楼楼标计划划完成情情况并更更新表格格；跟进每张订订购单的的关闭情情况；跟进合同和和补充合合同签订订的及时时性、办办理盖章章和分发发工作；跟进封板的的及时性性；负责集团总总部材料料展示厅厅的管理理，协助助采购员员移送封封存样板板至使用用项目；跟进集团采采购物料料结算的的及时性性；跟进发布中中标公示示、中标标通知书书的及时时性；跟进并收集集相关材材料/设设备申

7、购购计划，并并分发给给相应的的责任人人；跟进核量联联络函反反馈的及及时性；收集目标量量，督促促各成员员及时更更新合同同量；跟进质保金金支付并并提醒采采购员办办理；负责部门会会议纪要要的起草草，及跟跟进相关关事项的的处理结结果；对ERP进进度系统统的工作作计划完完成情况况进行汇汇报接收营销展展示面日日报和工工程管理理日报，将将问题反反馈相关关采购员员跟进。负责相关单单据呈批批、收发发登记工工作；负责相关文文件、单单据存档档管理工工作1.1.3采采购中心心供应链链管理组组岗位职职责1.1.3.0供应应链管理理主管岗岗位职责责统筹供应链链管理组组各项目目工作；组织建立采采购系统统业务流流程制度度及规

8、范范化操作作管理；组织建立和和实施采采购系统统内部稽稽查体系系负责管理EERP系系统采购购板块相相关数据据；组织采购中中心内部部的各项项活动组织采购系系统业务务知识及及相关流流程制度度的培训训和贯彻彻对采购中心心总部经经办的采采购价格格和作业业过程进进行稽查查1.1.3.1供应应链管理理专员岗岗位职责责草拟采购相相关制度度流程；负责新员工工入职和和业务知知识的培培训；负责各类培培训的后后勤安排排；对所辖项目目的采购购价格和和作业过过程进行行稽查并并编制报报告；负责指导所所辖项目目采购员员的业务务工作；收集所辖项项目委派派采购员员动态并并反馈；收集各项目目采购员员采购日日报表并并协调处处理相关关

9、问题；收集项目采采购员考考核数据据，并对对其进行行月度绩绩效考核核；辅导项目采采购员贯贯彻制度度流程的的执行及及业务操操作的规规范化管管理；分配NC材材料编码码1.1.4采采购中心心展示面面材料组组主管岗岗位职责责统筹展示面面材料组组的采购购工作；监督本组成成员对各各项采购购工作（含含招标、比比价分析析的定价价定标工工作，订订货，合合同签订订等）的的完成情情况并对对其采购购价格进进行分析析审核做做好成本本控制；提高展示面面材料相相关材料料申购的的预见性性，并督督促各项项目提前前做好申申购计划划；定期到项目目现场了了解物料料的到货货和质量量情况；把握本组材材料的标标段划分分和采购购策略；参与大宗

10、材材料的外外出采购购工作；负责部分材材料/设设备的采采购工作作；组织统计展展示面物物料采购购费用并并配合制制定展示示面物料料预算；在权限内处处理展示示面物料料突发情情况督促本组成成员尽快快办理相相关费用用的报销销、借支支销账、申申报进度度款等工工作；1.1.5采采购中心心建材材材料组主主管岗位位职责统筹建材组组的采购购工作；监督本组成成员对各各项采购购工作（含含招标、比比价分析析的定价价定标工工作，订订货，合合同签订订等）的的完成情情况并对对其采购购价格进进行分析析审核做做好成本本控制；提高建材相相关材料料申购的的预见性性，并督督促各项项目提前前做好申申购计划划；定期到项目目现场了了解物料料的

11、到货货和质量量情况；把握本组材材料的标标段划分分和采购购策略；参与大宗材材料的外外出采购购工作；负责部分材材料/设设备的采采购工作作；在权限内处处理建材材物料突突发情况况；督促本组成成员尽快快办理相相关费用用的报销销、借支支销账、申申报进度度款等工工作；1.1.6采采购中心心绿化材材料组主主管岗位位职责统筹绿化材材料组的的采购工工作；监督本组成成员对各各项采购购工作的的完成情情况并对对其采购购价格进进行分析析审核做做好成本本控制；提高绿化材材料申购购的预见见性，并并督促设设计提前前做好申申购计划划；定期到项目目现场了了解物料料的到货货和质量量情况；参与考察新新绿化苗苗木场并并对到场场的苗木木及

12、时了了解其质质量情况况；参与编排展展示面和和交楼面面绿化种种植节奏奏图；编排绿化苗苗木的分分批进场场计划负责大宗乔乔木的现现场选苗苗和起苗苗；督促完成绿绿化进场场计划；组织统计绿绿化苗木木采购费费用；督促本组成成员尽快快办理相相关费用用的报销销、借支支销账、申申报进度度款等工工作；建立并维护护绿化苗苗木价格格库1.1.7采采购中心心采购工工程师岗岗位职责责根据计划完完成各项项采购工工作提高相关材材料申购购的预见见性，并并督促各各项目提提前做好好申购计计划；接收并在权权限范围围内解决决来自供供应商和和项目的的问题；对相关材料料合同/补充合合同的起起草签订订工作；跟催经办物物料的到到货情况况；做好

13、每宗采采购的费费用统计计；办理各宗采采购的善善后工作作，如：封板、物物料保修修情况交交底、冲冲借支等等；参与部分物物料的现现场验收收；反馈相关数数据和信信息给跟跟进专员员；做好采购档档案交接接工作；编制物料进进度款申申报资料料；及时办理集集团采购购类物料料的对账账和结算算工作1.1.8 绿化材材料组专专员岗位位职责整理及更新新绿化苗苗木的历历史价格格库；根据苗木需需求清单单填制申申购单固固定列；整理供应商商报价表表；跟踪项目到到货情况况并及时时反馈给给绿化采采购主管管；调度和指定定外来运运输车队队；做好绿化采采购档案案管理工工作，如如：申购购单原件件（报销销后可留留复印件件）；每天做第二二天的

14、进进场预告告和梳理理当天进进场计划划完成情情况；跟催项目返返还绿化化采购单单据；对部分苗木木负责下下单申报绿化苗苗木进度度款1.1.9采采购中心心采购文文员岗位位职责协助采购工工程师办办理借支支、报销销等审批批手续；定期与财务务核对部部门借支支数据；负责登记采采购中心心报销销和冲借借支流水水账，并并在相应应申购单单上勾兑兑登记；每周出具采采购中心心借支周周报；跟进采购中中心各笔笔请款审审批进度度，并及及时反馈馈经办人人；每月收集并并存档各各项目已已批的资资金分配配表；核对建筑财财务提供供的应应付账款款明细与与供应应商催款款函，汇汇总欠款款较多的的供应商商资料给给成本；协调跟进专专员管理理部门文

15、文档、实实物等资资料；负责部门行行政后勤勤工作；1.1.33采购中中心各组组成员业业务分工工明细一一缆表组别岗 位业务分工建材采购组组建材采购主主管主体材料、水水泥制件件，统筹筹建材小小组工作作配套采购工工程师配套设备、商商用和中中央空调调、家用用空调、水水电设施施、水电电材料资产采购工工程师外墙饰面料料、五金金化工材材料、工工程固定定资产、高高值周转转材展示面物料料采购组组主管(砖家家）墙地面砖、泳泳池砖、水水池砖，园园建砖、统统筹所有有展示面面工作电类工程师师工程灯、装装饰灯、家家电非电类工程程师室内外摆件件、游乐乐设施、信信报箱、洁洁具、门门锁、墙墙纸精品采购工工程师家具、展示示面精品品

16、、钢筋筋下单绿化采购组组绿化采购工工程师11项目用苗、园园建石材材、文化化石、石石米、鹅鹅卵石绿化采购工工程师22绿化总仓采采购绿化内业专专员部分绿化苗苗木下单单、跟进进苗木进进场和对对账工作作其它采购文员22行政、营销销、信息息设备，协协助跟进进和对帐帐工作供方管理组组供方主管理理组主管管统筹供方管管理组工工作供方主管理理专员价格专员跟进专员供应链管理理组供应链管理理组主管管统筹供应链链管理组组工作供应链管理理组主管管负责惠海、中中山、四四会、肇肇庆、武武汉项目目相关协协调、监监督、指指导、稽稽查、考考核等工工作供应链管理理专员负责江门、开开平、永永和、维维信、产产业园、昆昆明项目目相关协协

17、调、监监督、指指导、稽稽查、考考核等工工作 1.2 项目采采购部1.2.00 项目目采购部部负责人人岗位职职责严格遵守公公司规章章制度，对对项目负负责人及及集团采采购中心心负责；了解公司的的发展方方向、目目标及前前景，掌掌握项目目工程及及配套设设施的开开发计划划、进度度以及相相关材料料需求的的情况；制订工作计计划及材材料采购购计划呈呈集团采采购中心心审批，并并定期评评估、调调整、补补充以适适应项目目对材料料采购之之需求；组织采购人人员搜集集市场信信息，预预测可供供货源及及其发展展趋势，对对新供应应商品质质体系状状况进行行审核，以以保证供供应商的的优良性性；组织开拓货货源及对对供应商商进行考考核

18、并提提供考核核数据；参与大宗材材料的现现场验收收；组织并不断断完善采采购资料料的存档档、管理理工作；有计划地与与供应商商以及其其它部门门的进行行有效沟沟通协调调工作；监督和考评评采购人人员并指指导其工工作；组织培训及及工作例例会，总总结工作作情况、进进展及存存在的问问题，并并加以改改善，不不断提高高管理水水平，提提高采购购人员业业务素质质；时刻保持清清醒头脑脑，以身身作则，廉廉洁奉公公，以公公司利益益为重，搞搞好廉政政建设。1.2.11 项目目采购员员岗位职职责配合项目采采购部负负责人的的管理工工作，配配合集团团采购中中心各项项工作安安排，遵遵守集团团公司及及项目公公司的各各项规章章制度，维维

19、护公司司利益，廉廉洁自爱爱；熟悉项目采采购部的的采购工工作流程程、单据据审批流流程、材材料生产产工艺、材材料验收收程序及及材料签签定标准准；负责本项目目属集团团选定类类、项目目采购类类材料的的采购工工作，并并跟进集集团采购购类材料料的到货货工作；了解工程进进度或部部门使用用材料情情况，协协助集团团采购中中心完成成材料的的回货工工作，并并及时会会同仓库库（材料料会计）、使使用部门门（施工工单位）做做好验收收工作，遇遇到质量量、数量量等问题题及时通通知供应应商、工工程部及及相关人人员磋商商解决；及时跟进材材料订单单的审批批情况、材材料入库库、材料料发票等等收集到到位，按按公司财财务部要要求，整整理

20、好入入库单、申申购单、发发票，汇汇总交由由相关财财务部办办理付款款；协助集团采采购中心心开拓发发展良好好的供应应商，与与供应商商保持长长久合作作、共同同发展，并并定期对对供应商商考核；积极配合集集团采购购中心开开展的各各项管理理培训、指指导及检检查工作作，每个个月及时时做好集集团采购购中心各各项指标标性资料料统计及及分析工工作，及及时提交交各种采采购台账账等；定期整理各各种采购购单据，并并有序交交接给采采购文员员做好登登记；掌握当地市市场行情情，对价价格有波波动的材材料及时时向项目目采购部部负责人人做好调调价工作作并呈送送到集团团采购中中心审批批（按审审批权限限有选择择性地送送呈），并并跟进调

21、调价补充充协议的的签订工工作；1.2.22 项目目采购文文员岗位位职责日常电话接接听和到到访客人人接待；文件管理、信信息传递递（收发发、传递递、跟踪踪、反馈馈、整理理、存档档）收发申购单单、订货货单、比比价表及及其它文文件、单单据的传传递，存存档工作作公司、部门门信息上上传下达达，必要要时负责责公文起起草、收收发和分分发负责部门会会议后勤勤工作及及会议纪纪要的起起草，定定期组织织清理办办公环境境根据采购跟跟进细则则跟踪采采购业务务及其善善后工作作的关闭闭情况负责办理集集团合同同协议议收发、项项目合同同协议议编号盖盖章分发发第二章 材料料采购计计划管理理第一部分 通 则1.0 目目的为增强采购购

22、工作计计划性，从从物资供供应上保保障企业业正常运运营，特特制定本本制度，旨旨在为集集团有关关部门的的材料计计划制定定、跟踪踪提供操操作指引引。2.0 适适用范围围2.1 从从公司范范围说，适适用于集集团下属属地产和和建筑项项目部的的材料计计划管理理2.2 从从材料范范围说，原原则上对对行政、营营销、工工程等材材料均需需进行有有计划的的采购，以以下材料料可以除除外： 临时时、应急急、零星星的材料 涉及及金额小小，可现现购或生生产周期期不超过过24小小时的物物料 包工工包料工工程中的的材料3.0 关关于采购购计划各各部门的的职责：3.1 集集团采购购部 主导导上层材材料计划划的编制制 负责责材料采

23、采购计划划的跟进进、反馈馈及总结结 结合合库存审审核申购购数量的的合理性性 对下下层计划划编制的的及时性性进行监监督和考考核3.2 成成本管理理中心 配合合采购部部提供施施工物料料种类、规格及及计划或或预估使使用量等等 审核核计划需需求量的的合理性性3.3 工工程管理理中心审核采购计计划中各各类物料料的必要要性及数数量的合合理性3.4 产产品设计计中心 配合合采购部部提供相相关设计计的物料料清单，包包括物料料种类及及数量、规规格、图图纸等 向采采购部知知会和抄抄送涉及及材料变变更的设设计变更更3.5 营营销中心心配合采购部部提供相相关物料料种类及及数量、规规格、设设计方案案等3.6 行行政人事

24、事中心 配配合采购购部提供供相关物物料种类类、数量量及规格格等3.7 建建筑项目目部 负责责编制采采购下层层计划 根据据集团采采购部需需要，跟跟进、反反馈计划划的执行行情况4.0 材材料的分分类：从计划角度度，材料料根据使使用特性性和相应应的市场场行情，按采招周期可以分为以下两种：4.1 年年度材料料4.1.11 定义义为集团常年年使用的的物料，通通过年度度的招投投标确定定若干常常年合作作的供应应商后可可解决材材料的供供应问题题。4.1.22 材料特特性如符合以下下条件的的物料，可可以纳入入年度采采购计划划的编制制范围： 能实实施集中中采购，供供应商能能跨区域域供货且且不太影影响采购购总成本本

25、 需用用量相对对稳定，集集团总使使用量持持续，发发生持续续萎缩直直至消失失的情况况机率很少少 使用用量大，总总体价格格比较高高，采购购具有规规模效应应4.2 项项目材料料4.2.11 定义义围绕项目施施工和销销售过程程所使用用的物料料，其供供应商以以项目的的起止为为合作周周期。原原则上，归归入年度度招标计计划的物物料不应应再纳入项项目采招招计划的的编制范范围4.2.22 材料特特性符合以下条条件之一一及以上上的材料料，均应应纳入项项目物资资计划编编制范围围 使用用量随项项目周期期增减变变化或消消失 供应应商集中中在当地地，难以以实现跨跨区域供供货 物料料因个性性化的项项目设计计，和其其它项目目

26、缺少共共性，从从而难以以进行集集中采购购5.0 计计划编制制原则和和作用： 配合合项目施施工进度度和营销销计划的的开展 尽可可能准确确地预估估用料数数量、交交期，防防止缺料料断料 保证证合理库库存，避避免库存存过多，减减少资金金积压和和空间浪浪费 尽量量配合公公司的资资金预算算和周转转 指导导采购部部门人员员按计划划作业，保保障整个个开发过过程的物物料和设设备供应应6.0 附附则： 本办办法的最最终解释释权归集集团采购购部，并并由集团团采购部部进行修修订。 本办办法由集集团总裁裁签发，自自 年 月月 日日开始试试行三个个月。第二部分 年度材材料计划划管理1.0 计计划的分分层和精精细度年度材料

27、从从年度根根据生成成时间、编编制主体体、精细细程度不不同，自上而而下划分分为三个个层次如如下：层次计划层次计划表包含含要素生成时间编制责任人人第一层年度招标计计划 物料种种类和名名称 招标参参与部门门 责任人人、关键键节点完完成时间间每年10月月31日日前集团采购部部主导编编制，物物料使用用部门配配合第二层月度物料需需用计划划 物料名名称、具具体规格格或样板板 当月分分批使用用量及使使用部位位 特殊要要求（例例如打版版） 使用量量、单价价、总价价每月20日日物料使用部部门主导导编制第三层月度物料采采购计划划 物料名名称、具具体规格格或样板板 分批的的下单时时间 责任人人每月25日日集团采购部部

28、主导汇汇编2.0 年年度招标标计划的的编制2.1 作作用对年度材料料供应商商的确定定一般通通过年度度招标计计划开展展和实现现，本计计划用于于指导和和督促集集团采购购部按时时完成年年度招标标工作。2.2 计计划的关关键节点点2.2.11 获取取物料规规格清单单当某种年度度材料有有不同规规格时，集集团采购购部须向向使用部部门或供供应商等等收集规规格清单单，经使使用部门门确认后后作为供供应商的的报价基基础。2.2.22 年度度预估使使用量的的获取作为招标议议价的筹筹码，集集团采购购部须向向使用部部门或财财务中心心收集历历史数据据，根据据次年的的业务量量预估，最最终生成成年度预预估使用用量，可可用金额

29、额或数量量表示。2.3 审审批流程程如下：类别会签部门行政类集团采购部部、行政政人事中中心营销类集团采购部部、营销销中心工程类集团采购部部、成本本管理中中心、工工程管理理中心2.4 年年度招标标后处理理2.4.11 形成成年度供供应框架架协议根据评标结结果，集集团采购购部就每每类年度度材料与与供应商商签署年年度供应应框架协协议，包包括物料料规格清清单及其其对应的的单价、暂暂定总价价等2.4.22 签订订项目供供应合同同根据项目进进度及实实际情况况，可在在不同时时间根据据年度供供应框架架协议签签订以项项目为单单位的供供应合同同。3.0 月月度物料需用用计划的的编制3.1作用用为了能让采采购部门门

30、提前作作好月度度采购计计划，由由使用部部门以项项目为单单位编制制月度材材料需用用计划。3.2 各各类材料料计划的的编制3.2.11行政类类物料需需用计划划各部门向行行政人事事中心提提交月度度需用计计划，行行政人事事中心汇汇总各部部门需求求，根据据下月预预算，向向集团采采购部提提交行政政类物料料月度需需用计划划，计划划包含物物料名称称、规格格、特殊殊要求、具具体到位位时间等等。由集集团采购购部采购购工程师师补充单单价、总总价等。3.2.22营销类类物料需需用计划划由营销中心心根据下下月预算算，向集集团采购购部提交交月度需需用计划划，计划划应包含含项目名名称、物物料名称称、规格格、技术术参数要要求

31、、特特殊要求求、设计计图纸、样样板、具具体到位位时间、数数量等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。特殊情况，可以参照附表二各类物料采购前置期稍后提供图纸、样板等。3.2.33工程类类物料需需用计划划属“集团采采购类”年度材材料的需需用计划划，由建筑项项目部主主导编制制，包括括物料名名称、具具体规格格、技术术参数要要求、具具体到位位时间、当当月分批批使用量量及使用用部位，需需附上图图纸、样样品、特特殊要求求等。由由集团采采购部采采购工程程师补充充单价、总总价等。【注】行政政类、营营销类物物料视为为年度材材料，原原则上均均需纳入入月度需需用计划划中编制制3.3 计计划审批批流程如如下类别审批

32、环节备注行政类行政管理部部经理、集集团采购购部副经经理、行行政人事事副总监监、助理理总裁计划和申购购有同等等效力营销类策划管理部部经理、集团采购部副经理、营销中心总监、助理总裁计划内每宗宗申购由由采购发发起工程类合同预算部部、生产产经理、项目经理、工程管理中心、集团采购部、成本管理中心由集团采购购部发起起申购，并并按相关关规定办办理审批批4.0 月月度物料料采购计计划编制制4.1作用用汇总各部门门、各项项目的物物料月度度需用计计划后，由由采购部部门对每每种物料料的采购购时间及及送货地地点进行行汇编，以以指导和和跟进物物料供应应的及时时性4.2 计计划的编编制集团采购部部根据需需用计划划，针对对

33、每种物物料制定定下单时时间、样样板获取取时间等等，经集集团采购购部副经经理确认认后按材材料种类类分配采采购任务务。5.0 注注意事项项5.1 针针对每类类年度材材料的供供应商以以233家为宜宜5.2 月月度需用用计划逾逾期的话话，采购购部不予予受理，由由使用部部门提出出单宗的的申购，按按正常申申购流程程办理5.3 月月度材料料需用计计划提交交后原则则上不予予变更，如如因特殊殊客观原原因需在在规格或或数量、需需用时间间上变更更，如总总价不超超计划，由由使用部部门在下下单采购购前2天天填写计计划/申申购变更更单，经经采购部部副经理审审批后执执行5.4 对对实际需需用量或或总价超超计划，应应按正常常

34、申购流流程办理理。5.5 签签订年度度合作框框架协议议后，如如材料因因行情与与合同约约定产生生差异，调调价流程程参照调调价管理理办法执执行第三部分 项目材材料计划划管理1.0 计计划的分分层及精精细度项目材料计计划自上上至下分分为以下下三层次次计划层次计划名称包括元素编制时间责任人第一层项目采招计计划物料种类类及名称称使用部位位采购主体体分类采招计划划关键节节点及责责任人项目立项时时，项目目大节点点计划生生成后三三天内集团采购部部主导，成成本、工工程、设设计配合合第二层月度采招计计划物料种类类及名称称、使用用部位下月要完完成的关关键节点点及责任任人每月25日日完成集团或项目目采购部部汇编第三层

35、材料申购单单物料种类类及名称称规格标准准、样板板编码、性性能要求求使用部位位、用途途分批进场场时间和和使用量量单价、总总价参照物料料采购前前置期编编制使用部门发发起，成成本、工工程、设设计、采采购参与与2.0 项项目采招招计划编编制2.1 作作用对项目材料料，需根根据现场场工作进进度提前前确定供供应商，本本计划旨旨在保证证上述供供应商的的招标按按时实施施。2.2计划划的关键键节点2.2.11 数量量获取指每类材料料的计划划使用量量，如需需要，应应细化至至各种规规格的使使用量，由由成本管管理中心心或营销销中心提提供，若若时间不不允许，可可根据经经验数据据提供暂暂定使用用量。2.2.22 规格格/

36、样板板确定规格包括具具体型号号、技术术参数指指标、性性能要求求，由产产品设计计中心或或工程管管理中心心提供，作作为供应应商报价价的重要要依据。2.2.33 发标标书 以开始始发标书书时间为为准，由由集团或或项目预预算部主主导。2.2.44评标评标包括开开标和组组织评标标会，以以结束评评标会时时间为准准，发标标至评标标间的时时间一般般情况下下不得少少于7工工作日，由由集团或或项目预预算部主主导2.2.55 定标标定标包括集集团领导导确定中中标单位位、与中中标单位位约谈合合同条款款、集团团领导签签订合同同约谈记记录表等等过程，以以集团领领导签订订合同约约谈记录录时间为为准。2.2.66 签订订合同

37、包括起草合合同、合合同会签签、双方方盖章、合合同存档档等过程程，以合合同存档档时间为为准。2.3 计计划的审审批由集团采购购部起草草后，由由总裁办办项目管管理部组组织项目目经理、工工程管理理中心、成成本管理理中心、设设计中心心讨论决决定，并并报集团总总裁审批批2.4 项项目采招招计划完完成后，由由采购主主体与供供应商签签订项目目供货合合同。3.0 月月度采招招计划3.1作用用从项目采招招计划提提炼形成成，用于于过程督督促和跟跟进材料料采招计计划的完完成情况况，属采采购部内内部使用用计划。3.2 计计划的编编制由集团或项项目采购购部编制制，直接接从项目目采招计计划中提提取下月月度集团或或项目采采

38、购部需需完成关键键采招节节点，并并按责任任人分类类。4.0 材材料申购购单4.1由物物料使用用部门根根据现场场工作进进度编制制申购单单，需根据据物料料采购前前置表约约定的时时间提前前完成。4.2 申申购单必须包含物料名称、具体规格、技术参数要求、图纸、样品、性能要求、分批申购量及进场时间、使用部位等信息，由采购部补充单价、总价等信息。4.3 申申购单根根据相关关流程办办理审批批后，按按采购主主体由起起草部门门发送到到集团或或项目采采购部执执行。5.0 特特殊情况况处理5.1 除除特殊情情况外，申申购单应应按物物料采购购前置表表提前前起草，如如因申购购滞后而而影响物物料正常常供应，由由物料使使用

39、部门门承担相相关责任任。5.2 临临时变更更规格：需要临临时变更更规格，申申购部门门应立即即填写计划/申购变更单并说明原因，须经集团采购部副经理或项目采购签字同意，否则，由此产生的损失由使用部门承担5.3下单单后更改改或撤单单：下单单后需要要更改或或撤单，申申购部门门应立即即填写计划/申购变更单并说明原因，必要时应先口头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。未能及时停止采购时，采购部应通知使用部门并协商善后工作。 第四部分 计划管管理1.0 计计划的跟跟踪1.1 计计划跟踪踪的内容容以跟踪计划划完成情情况为主主，计划划编制情情况为辅辅。1.2 跟跟踪主体体采用“谁编编谁跟”原则

40、，其其中集团团采购部部对项目目采购部部的计划划完成情情况有监监控权。1.3 计计划跟踪踪方式1.3.11 会议议跟踪集团采购部部或项目目部可以以定期召召开会议议，跟踪踪计划的的执行情情况。适适用于预预见性比比较强的的物料采采招行为为。1.3.22 电话跟跟踪相关责任人人可以和和供应商商、使用用部门进进行定期期、不定定期的电电话沟通通，跟踪踪计划执执行情况况。适用用于零星星物料的的跟踪1.3.33 库存系系统跟踪踪 通通过查询询库存系系统的入入仓情况况，跟踪踪计划的的执行情情况。1.4 跟跟踪反馈馈只针对没完完成的情情况进行行反馈，一一方面由由跟踪人人填报进进行登记记并存档档，为了了对相关关责任

41、人人及供应应商进行行考核评评价；另另一方面面要预警警填写物物料订购购跟催表表，向向供应商商跟催货货物。3.0 计计划总结结年度计划和和项目周周期结束束后，由由集团采采购部组组织收集集以下数数据，并并从以下下几点进进行总结结，以改改善下一一周期的的计划制制定和执执行情况况。3.1 节节点的按按时完成成率：按按时完成成的节点点数/总总节点数数，此项项数据说说明相关关责任人人节点控控制效率率3.2 按按时到货货率总结结：按时时到货批批次/总总订货批批次，此此项数据据考察供供应商的的交货准准时率3.3 计计划临时时调整次次数：考考察计划划的准确确性和可可行性3.4 协协议补充充次数：考察计计划和预预算

42、的准准确性4.0 计划制制定和执执行方面面的奖惩惩为督促相关关部门和和责任人人按照要要求制定定和执行行采购计计划，集集团将按按照本办办法进行行奖惩：4.1奖励励4.1.11采取以以结果为为导向原原则，将将计划制制定和执执行纳入入相关责责任人月月度和年年度绩效效考核范范围，对对计划制制定及时时、准确确、执行行到位的的员工实实行通报报表扬和和一定的的物质奖奖励4.1.22 对计计划制定定及时、准准确的部部门和项项目，实实时进行行通报表表扬4.2惩罚罚公司将对计计划制定定过程中中不与配合的的部门或或人员进进行通报报批评，并并将视情情节严重重对以下下行为责责任人处处以一定定数量的的罚款： 不按照照公司

43、规规定时间间制定计计划 计划严严重错误误，给公公司带来来经济损损失 因缺失失计划或或计划严严重滞后，影影响项目目进度 计划执执行不到到位，严严重影响响项目进进度第五部分 附表附表一：年年度招标标计划表表附表二：各各类物料料采购前前置期附表三：材材料月度度需用计计划表附表四：月月度采购购计划附表五：计计划/申申购变更更单附表六：调调价申请请单附表七：申申购单附表八：项项目物资资采招进度度表附表九：项项目物资资月度采采招计划划附表十：物物料订购购跟催表表附表十一：项目全全周期物物料供应应规律表表第三章 采采购系统统业务流流程及管管理细则则3.1采购购业务总总流程图图3.1.11采购策策划管理理流程

44、3.1.22采购实实施管理理流程3.2材料料申购审审批流程程/权责责总图3.2.11 各各类材料料申购流流程详细细说明3.2.11.1建建材/设设备申购购单审批批流程物料需求部部门编制制材料/设备申申购单（只只接受通通过OAA或ERRP提交交）仓库核核库存物料对对应的项项目预算算审核并并给出目目标数量量和目标标成本集团成成本中心心审核集团采采购中心心（跟进进专员或或采购负负责人在在OA或或ERPP上进行行手工分分单给对对应的材材料采购购员，采采购员执执行询价价、定价价、定板板工作，并并按权责责定标，定定标后补补充完整整申购单单的单价价及相关关技术参参数、规规格型号号并附上上定标审审批件后后继续

45、提提交申购购单流转转审批，定定价过程程祥见第第2.66）集团采采购中心心负责人人审核已已补充完完整单价价等的申申购单项目经经理（项项目采购购类材料料权限）集团副总裁审批（集团选定类材料权限）集团总裁审批（集团采购类材料权限）对应材料采购员执行订货工作（即按已批申购单，进行下订单通知供应商送货）。3.2.11.2展展示面材材料申购购单审批批流程物料需求部部门编制制材料/设备申申购单（只只接受通通过OAA或ERRP提交交）仓库核核库存物料对对应的项项目预算算审核并并给出目目标数量量和目标标成本集团成成本中心心审核集团设设计中心心（材料料选型给给出产品品相关技技术参数数/图纸纸）集团采采购中心心（跟

46、进进专员或或采购负负责人在在OA或或ERPP上进行行手工分分单给对对应的材材料采购购员，采采购员执执行询价价、定价价、定板板工作，并并按权责责定标，定定标后补补充完整整申购单单的单价价及相关关技术参参数、规规格型号号并附上上定标审审批件后后继续提提交申购购单流转转审批，定定价过程程祥见第第2.66）集团采采购中心心负责人人审核已已补充完完整单价价等的申申购单项目经经理（项项目采购购类材料料权限）集团副总裁审批（集团选定类材料权限）集团总裁审批（集团采购类材料权限）对应材料采购员执行订货工作（即按已批申购单，进行下订单通知供应商送货）。3.2.11.3绿绿化苗木木申购单单审批流流程集团设计中中心

47、（材材料选型型给出产产品相关关技术参参数/图图纸）集团采采购中心心（跟进进专员或或采购负负责人在在OA或或ERPP上进行行手工分分单给对对应的材材料采购购员，采采购员执执行询价价、定价价、定板板工作，并并按权责责定标，定定标后补补充完整整申购单单的单价价及相关关技术参参数、规规格型号号并附上上定标审审批件后后继续提提交申购购单流转转审批，定定价过程程祥见第第2.66）集团采采购中心心负责人人审核已已补充完完整单价价等的申申购单集团副副总裁审审批对应材材料采购购员执行行订货工工作（即即按已批批申购单单，进行行下订单单通知供供应商送送货）。3.2.22材料料/设备备申购单单,绿绿化苗木木类申购购单

48、范范本 （详详见第十十一章 支持持性文件件及相关关记录表表格）3.3采购购业务职职能划分分、定板板、定价价、定标标权责清清单表(即集团团采购、集集团选定定、项目目采购三三类业务务职能定定板、定定价、定定标)3.3.11清单表表：序号材料类别(大类)材料类别材料名称采购性质(业务职职能划分分)项目经理采购中心负负责人集团副总裁裁（叶总总）集团总裁（黄黄生）1固定资产类类固定资产设设备塔吊集团采购固定资产设设备施工电梯/井字架架固定资产设设备发电机组（工工程临用用）固定资产设设备地磅固定资产设设备搅拌机固定资产设设备铲车固定资产设设备运输车辆2建材类泵及箱体类类器材水泵及控制制箱（临临建临设设）集

49、团选定2建材类泵及箱体类类器材泵房设备（主主体）2建材类泵及箱体类类器材电箱/电柜柜及其电电子元器器件(主主体)2建材类泵及箱体类类器材泵机2建材类管材镀锌钢管2建材类管材线管及其配配件（临临时）2建材类管材排水管及配配件（临临建临设设和主体体）2建材类强弱电器材材断路器2建材类设备配件电梯按钮及及面板项目采购2建材类设备配件设备机械配配件2建材类石材卵石石米2建材类石材路侧石集团选定2建材类石材外墙文化石石2建材类水泥制品水泥沙井盖盖2建材类水泥制品铸铁沙井盖盖（复合合沙井）2建材类水泥制品水泥管2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）商品混凝土土及添加加剂2建材类砼类（含混混凝土、水水

50、泥、沙沙、石）包装水泥2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）复粉、膨胀胀水泥2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）白水泥、彩彩色水泥泥2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）砂2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）石2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）灰油（石灰灰膏）2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）砂浆王（混混凝土添添加剂）2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）商品砂浆2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）干粉砂浆2建材类砼类（含混混凝土、水水泥、沙沙、石）砖渣项目采购2建材类线材、钢材材钢筋集团采购2建材类线材、钢材材电线电缆2建材类消防

51、器材消防通风风风机（含含控制箱箱）2建材类线材、钢材材有色金属型型材（铜铜、铝、不不锈钢）集团选定2建材类线材、钢材材铁丝网、扎扎头、钢钢丝绳2建材类消防器材临时消防材材料项目采购2建材类小五金五金标准件件2建材类小五金小型工器具具2建材类小五金漏电开关/面板/灯配件件集团选定2建材类门锁门锁2建材类小五金设备部件（如如标准节节）2建材类小五金角阀/不锈锈钢网纹纹管2建材类信息设备可视对讲面面板2建材类仪器仪表水表/电表表2建材类油漆化工油漆/红丹丹/天拿拿水2建材类周转材松木桩项目采购2建材类仪器仪表测量仪器集团采购2建材类周转材建筑模板2建材类周转材木方2建材类周转材安全网2建材类周转材钢

52、筋平网集团选定2建材类周转材顶托2建材类周转材钢管2建材类周转材扣件2建材类周转材门架2建材类周转材拉杆/连结结销2建材类周转材止水螺杆/螺母2建材类周转材扣件螺丝2建材类周转材竹排（竹跳跳板）项目采购2建材类周转材山型卡集团选定2建材类周转材槽钢/工字字钢2建材类周转材钢板、型钢钢2建材类周转材泵机管3绿化苗木绿化苗木乔木集团采购绿化苗木灌木/时花花/地被被4展示面材料料保温材料耐火砖集团选定4展示面材料料保温材料屋面隔热砖砖4展示面材料料保温材料砂浆隔热板板4展示面材料料保温材料屋面挤塑板板4展示面材料料泵及箱体类类器材信报箱4展示面材料料布艺、墙纸纸墙纸4展示面材料料布艺、墙纸纸窗帘4展

53、示面材料料灯饰园建造型灯灯4展示面材料料灯饰室内工程灯灯饰（筒筒灯、豆豆胆灯、TT5管）4展示面材料料灯饰室内装饰灯灯（大堂堂吊灯）4展示面材料料家用电器厨电（烟机机/炉头头/消毒毒柜）4展示面材料料家用电器排气扇4展示面材料料家用电器创意板房家家电4展示面材料料家用电器家用空调集团采购4展示面材料料精品摆件装饰雕花4展示面材料料精品摆件情景物料（精精品、挂挂画、插插花、地地毯、床床上用品品等）4展示面材料料室内家具衣柜4展示面材料料室内家具家私集团选定4展示面材料料户外家具亭岗、保安安亭、休休闲椅、太太阳伞等等4展示面材料料卫浴洁具卫浴洁具4展示面材料料卫浴洁具淋浴房（整整套成品品）集团采购

54、4展示面材料料泳池用品设设备泳池一体化化设备4展示面材料料游乐设施、体体育用品品器材室内/户外外康乐设设施4展示面材料料园林摆件园林小品（雕雕塑/陶陶盆/小小船）集团选定4展示面材料料砖、瓦材砖砌块4展示面材料料砖、瓦材镀锌彩瓦、镀镀锌铁皮皮4展示面材料料砖、瓦材外墙砖集团采购4展示面材料料砖、瓦材外墙劈开砖砖4展示面材料料砖、瓦材西瓦、英国国瓦等4展示面材料料砖、瓦材水泥瓦4展示面材料料砖、瓦材泳池砖/水水池砖4展示面材料料砖、瓦材园建砖4展示面材料料砖、瓦材室内墙地砖砖/马赛赛克4展示面材料料砖、瓦材室内墙地砖砖4展示面材料料商用、中央央空调的的空调管管道及配配件商用、中央央空调的的空调管

55、管道及配配件5综合类材料料办公用品、文文具办公文具项目采购5综合类材料料广告、标示示、印刷刷材料室内指示牌牌集团采购5综合类材料料广告、标示示、印刷刷材料室外指示标标志5综合类材料料广告、标示示、印刷刷材料营销印刷类类物料5综合类材料料广告、标示示、印刷刷材料营销广告类类物料5综合类材料料广告、标示示、印刷刷材料营销设计制制作类物物料5综合类材料料劳保用品劳保用品项目采购5综合类材料料燃油气体/汽油油/柴油油/机油油/润滑滑油5综合类材料料日用百货杂货5综合类材料料信息设备电脑集团选定5综合类材料料信息设备网络设备等等3.3.22清单内内容说明明：3.3.22.1清清单符号号：代表表该环节节对

56、应领领导审批批权限；3.3.22.2采购购性质（业业务职能能划分）定定义（广广东省内内）：A类、集团团采购：集团定定板、定定价、定定供应商商、签订订合同、下下订购单单，项目目部组织织验收，集集团办理理结算。B类、集团团选定：集团定定板、定定价（按按年度协协议或比比价表的的定价）、定定供应商商，项目目部订购购、签合合同（参参照第四四章4.4.11条）、组组织验收收、办理理结算。C类、项目目采购：项目部部定板、定定价、定定供应商商、签订订合同、下下订购单单，项目目部结算算，价格格由集团团事后监监控。3.3.22.3采购购性质（业业务职能能划分）定定义（广广东省外外）：A类C类采采购职能能及审批批权

57、限跟跟第2.3.22.2条条一样， B类采采购业务务职能下下放到跟跟C类一一样，但但审批权权限必须须跟回广广东省内内B类审审批权限限，已签签年度协协议的材材料不适适用此条条款，即即已签年年度协议议的材料料省外项项目必须须跟省内内的采购购性质及及权限一一样。3.4 采购方方式选择择（即定定价过程程，通用用于整个个采购系系统）3.4.11招标采采购方式式3.4.11.1适适用于招招标采购购的条件件 对于单单次申购购单同类类材料总总金额在在50万万元以上上的材料料/设备备，原则则上必须须进行招招标（公公开招标标或邀请请招标），如如实在不不具备招招标条件件的材料料/设备备在经过过招标小小组讨论论同意后

58、后可进行行直接采采购或比比价采购购。 3.4.11.2招招标采购购的定义义是由招标人人（采购购方）发发出采购购招标公公告或通通知，邀邀请投标标人（潜潜在供应应商）前前来投标标，最后后由招标标人通过过对投标标人所提提出的价价格、质质量、交交货期限限、技术术水平和和财务状状况等各各种因素素进行综综合比较较，确定定其中最最合适的的投标人人作为中中标人，并并与其签签订合同同的过程程。包括括公开招招标、邀邀请招标标、议标标。3.4.11.3招招标小组组的组成成招标小组设设组长一一名，由由集团副副总或工工程副总总担任。招招标小组组成员由由集团副副总、工工程副总总、采购购中心副副总监、工工程管理理中心经经理

59、、项项目经理理、成本本管理中中心经理理、设计计中心经经理组成成。各部部门相关关专业工工程师作作为列席席人员参参加。3.4.11.4招招标小组组决策方方式：小小组中半半数以上上成员同同意，且且组长同同意。3.4.11.5招招标流程程3.4.11.6招招标采购购支持性性文件（范范本祥见见第十章章） 采购招招标文件件、供供应商考考核评估估表、开开标记录录表、评评标分析析表、定定标公示示、中中标通知知书3.4.22 战战略采购购方式3.4.22.1适适用于战战略采购购的材料料对于已签年年度协议议的材料料/设备备，由采采购员直直接按年年度协议议约定的的单价、供供货范围围、产品品规格等等相关条条款向合合作

60、方进进行直接接采购。3.4.22.2战战略采购购的定义义：指采购方出出于提高高质量、降降低成本本、提高高效率等等目的，与与若干家家战略供供方伙伴伴签署协协议，约约定其产产品规格格、单价价及服务务范围等等，在一一定时期期和数量量范围内内直接向向其进行行采购的的方式。3.4.22.3战战略采购购方式的的运用 战战略采购购定标过过程同招招标采购购流程一一样，也也就是通通过招标标采购后后的定标标审批件件作为依依据进一一步签订订战略合合作协议议即年度度框架协协议。3.4.33 比比价采购购方式3.4.33.1适适用于比比价方式式定价的的材料对于单次申申购单同同类材料料总金额额在10000元元（不含含10