质量和环境管理手册

1、第一部分质量和环境境管理手手册（QEM手手册）1QEMM手册（首首页）编号：HLL-QEES1QEM手 册依据：GBB/T 19000120000 iidt ISOO 90001：20000标准准编制GB/T 24000119996 iidt ISOO 1440011：19996受控状态：版本号/修修改状态态： A/0分发号： 年年 月月 日日 发布布 年 月 日实施施北京惠利有有限公司司批准页 HL-QESS-1.1QEM手 册依据：GBB/T 19000120000 iidt ISOO 90001：20000标准准编制GB/T 24000119996 iidt ISOO 1440011：1

2、9996编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日 年年 月月 日日 发布布 年 月 日实施施北京惠利有有限公司司北京惠利有有限公司司QEM手册册目录章节号：HHL-QQES-1.2版本号/修修改状态态：A/0页码：1/5编号目 录录对 照照 表GB/T 19000120000ISO 90001：220000GB/T 24000119996ISO 140001：19996质量管理体体系要求求章条号章条号环境管理体体系要求求1首页11批准页12QEM手册册目录13公司简介14前言总则过程方法010215范围范围总则应用111121范围16手册发布令令17管理者代表表任命书书管理者代表

3、表55224411组织结构和和职责18QE方针发发布令管理承诺质量方针515342环境方针19文件更改记记录2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义义术语和定义义33定义4质量管理体体系和环环境管理理体系质量管理体体系44环境管理体体系要求求41总要求总要求4141总要求42文件要求总则质量手册文件控制记录控制4211422242334244444444554533环境管理体体系文件件文件控制记记录北京惠利有有限公司司QEM手册册目录章 节 号号：HLL-QEES-11.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：22/5编号目 录录对 照照 表GB/T 19000120000ISO

4、90001：220000GB/T 24000119996ISO 140001：19996质量管理体体系要求求章条号章条号环境管理体体系要求求5管理职责管理职责54111环境管理体体系要求求51管理承诺管理承诺5142组织结构和和职责52以顾客为关关注焦点点以顾客为关关注焦点点5243114322环境因素法律和其他他要求53质量方针和和环境方方针质量方针5342环境方针54策划策划质量目标质量管理体体系策划划54541154224343334344策划目标和指标标环境管理方方案55职责、权限限与沟通通职责、权限限与沟通通职责和权限限管理者代表表内部沟通5555115522553341441144

5、33总要求组织结构和和职责信息交流56管理评审管理评审总则评审输入评审输出5656115622563346管理评审57法律法规及及其他要要求以顾客为关关注焦点点与产品有关关的要求求的确定定5272114322法律与其他他要求58目标和指标标质量目标54114322目标和指标标59管理方案质量管理体体系策划划持续改改进542285114344环境管理方方案6资源管理资源管理64411组织结构和和职责北京惠利有有限公司司QEM手册册目录章 节 号号：HLL-QEES-11.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：33/5编号目 录录对 照照 表GB/T 19000120000ISO 90

6、001：220000GB/T 24000119996ISO 140001：19996质量管理体体系要求求章条号章条号环境管理体体系要求求61资源提供资源提供614411组织结构和和服务62人力资源人力资源能力、意识识和培训训6262224422培训、意识识和能力力63基础设施基础设施634411组织结构和和职责64工作环境工作环境644411组织结构和和职责7产品实现与与运行控控制产品实现7444466实施与运行行运行控制71产品实现的的过程与与运行控控制和策策划产品实现的的策划714466运行控制72与顾客有关关的过程程与顾客有关关的过程程与产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求的评

7、审审顾客沟通727211722272334466运行控制73设计和开发发设计和开发发设计和开发发策划设计和开发发输入设计和开发发输出设计和开发发评审设计和开发发验证设计和开发发确认设计和开发发更改的的控制7373117322733373447355736673774466运行控制北京惠利有有限公司司QEM手册册目录章 节 号号：HLL-QEES-11.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：44/5编号目 录录对 照照 表GB/T 19000120000ISO 90001：220000GB/T 24000119996ISO 140001：19996质量管理体体系要求求章条号章条号环境

8、管理体体系要求求74采购采购采购过程采购信息采购产品的的验证747411742274334466运行控制75生产和服务务提供与与运行控控制生产和服务务提供生产和服务务提供的的控制生产和服务务提供过过程的确确认标识和可追追溯性产品防护7575117522753375554466运行控制76监视和测量量装置控控制监视和测量量装置的的控制764511监测和测量量8测量、分析析和改进进测量、分析析和改进进845检查和纠正正措施81监视和测量量总则总则814511监测和测量量82监视和测量量监视和测量量顾客满意内部审核过程的监视视和测量量产品的监视视和测量量82821182228233824445114

9、5444511监测和测量量环境管理体体系审核核监测和测量量83不合格品控控制不合格品控控制834522不合格、纠纠正与预预防措施施84数据分析数据分析844511监视和测量量北京惠利有有限公司司QEM手册册目录章 节 号号：HLL-QEES-11.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：44/5编号目 录录对 照照 表GB/T 19000120000ISO 90001：220000GB/T 24000119996ISO 140001：19996质量管理体体系要求求章条号章条号环境管理体体系要求求85改进改理持续改进纠正措施预防措施858511852285334243444522447

10、7环境方针环境管理方方案不合格、纠纠正与预预防措施施应急准备和和响应86环境因素以顾客为关关注焦点点5243114322环境法律和其他他要求87应急准备和和响应预防措施85334477应急准备和和响应北京惠利有有限公司司公 司 简简 介章 节 号号：HLL-QEES-11.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：44/5公司简介（略）法定代表人人：总经理：公司名称：通讯地址：邮编：电话：传真：E-maiil：网址：北京惠利有有限公司司前 言章 节 号号：HLL-QEES-11.4版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/1本公司QEEM手册册是依据据GB/T 119000

11、120000 iidt ISOO 90001：20000标准准和GBB/T 24000119996 iidt ISOO 1440011：19996标标准的要要求结合合公司的的实际情情况而制制定的。本手册阐述述了公司司的质量量环境方方针和质质量环境境目标，概概括描述述了公司司的质量量管理体体系与环环境管理理体系以以及改进进其有效效性时采采用“PDCCA”的方法法。覆盖盖了公司司所应控控制的质质量、环环境管理理体系要要求，并并就与质质量、环环境有关关的职责责、相互互关和需需要开展展的质量量、环境境活动做做了明确确规定。手册中的质质量、环环境方针针和质量量、环境境目标同同公司的的宗旨相相适应，是是公

12、司对对满足所所有顾客客的承诺诺，是对对遵守法法律、法法规和其其他要求求的承诺诺。手册是公司司实施质质量、环环境管理理体系的的法规性性、纲领领性文件件，是全全体员工工的行动动准则。此外，作为为手册的的支持性性文件，编编制了118个程程序文件件和相关关的作业业文件（包包括设定定的质量量、环境境记录）。手册由综合合办公室室编写，管管理者代代表审核核，经公公司总经经理批准准正式发发布实施施，公司司全体员员工必须须做到认认识到位位、责任任到位、措措施到位位、落实实到位。严严格按照照规定的的程序办办事，确确保公司司的质量量、环境境管理体体系政党党充分、有有效运行行并持续续改。手册由管理理者代表表负责组组织

13、实施施，公司司综合办办公室负负责手册册的具体体发放、回回收、管管理和解解释工作作。手册的发放放：手册册分为“受控”和“非受控控”两种版版本，受受控版本本在其封封面上加加盖“受控”章，按按文件件控制程程序的的规定办办理发放放登记手手续。手册发放对对象为：公司最最高管理理层成员员、有关关职能部部门负责责人和其其他获准准人员，具具体发放放数量由由综合办办公室确确定，管管理者代代表批准准。手册对外发发放必须须经管理理者代表表批准，综综合办公公室做好好登记手手续。手册发放和和回收工工作，由由综合办办公室负负责统一一办理，每每本手册册均有统统一编排排的分发发号。发发放时加加盖“受控”印章，回回收时要要按规

14、定定办理签签字、登登记手续续。手册限定在在公司范范围内使使用，未未经总经经理或管管理者代代表批准准，任何何部门和和个人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手册持有者者，应对对其妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂改。当当手册持持有者调调离公司司或不再再担任相相应职务务时，要要及时将将手册交交回综合合办公室室。手册使用期期间如有有修改建建议，应应及时反反馈到综综合办公公室，综综合办公公室应定定期对手手册的适适应性、有有效性进进行评审审，必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件控制程程序的的有关规规定。北京惠利有有限公司司范 围章 节 号号：HLL-QEES-11.5版 本 号号/修

15、 改 状状 态：A/00页 码：11/11 目的本手册依据据GB/T 119000120000 iidt ISOO 90001：20000标准准和GBB/T 24000119996 iidt ISOO140001：19996标准准结合本本公司实实际而编编制的，用用于证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和有关关法律法法规要求求的产品品；通过过质量、环环境管理理体系的的有效运运行和持持续改进进，满足足顾客要要求，增增强顾客客满意。2 适用范范围本手册适用用于产品品生产全全过程和和质量、环环境管理理；是向向顾客展展示质量量保证能能力和实实施“保护环环境、预预防污染染”的纲领领必文件件，并且

16、且是向第第三方提提供审核核的依据据。3 删减说说明本公司灰产产品生产产企业，无无顾客提提供财产产，没有有顾客财财产的控控制职责责，所以以删减仅仅限于GGB/TT 199001120000 iidt ISOO 1990011：20000标标准中77.5.4顾客财财产，而而且删减减后不影影响组织织提供满满足顾客客要求和和适用法法律法规规要求的的产品的的能力或或责任的的要求，因因此本手手册对GGB/TT 199001120000 iddt IISO 90001：220000标准中中“7.5.4顾客财财产”的要求求予以删删减。北京惠利有有限公司司手 册 发发 布 令章 节 号号：HLL-QEES-11

17、.6版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/1手册发布令令本公司QQEM手手册符符合GBB/T 19000120000 iidt ISOO 90001：20000和GGB/TT 244001119996 iidt ISOO 1440011：19996 标准的的规定和和要求。本手册是公公司质量量、环境境管理活活动纲领领性文件件和行动动准则，适适用于公公司各职职能部门门。我批准A版版QEEM手册册自年年月日实实施。我要求公司司全体员员工必须须认真学学习、坚坚决贯彻彻落实各各项规定定要求；各职能能部门严严格履行行职责，强强制性实实施A版版QEMM手册，保保证质量量、环境境管理体体系持续

18、续有效运运行，以以实现公公司的质质量、环环境方针针和质量量、环境境目标。北京惠利有有限公司司总经理：年年月日北京惠利有有限公司司管理者代表表任命书书章 节 号号：HLL-QEES-11.7版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/1管理者代表表任命书书为了贯彻执执行GBB/T 19000120000 iidt ISOO90001：220000和GB/T 224000119996标准准，加强强对质量量、环境境管理体体系运行行的领导导，推动动公司质质量、环环境管理理体系的的政党有有效运行行和持续续改进，及及时处理理影响质质量和环环境管理理体系运运行中的的有关问问题，确确保公司司质量和和

19、环境管管理体系系有效实实施和保保持，特特任命副副总经理理为我公公司的管管理者代代表。管理者代表表的职责责是：确保按照以以上两个个标准的的要求建建立、实实施和保保持质量量和环境境管理体体系。向最高管理理者汇报报选题、环环境管理理体系的的运行情情况以供供评审，并并为质量量、环境境管理体体系的改改进提供供依据。确保在整个个公司内内提高满满足顾客客要求的的意识。负责质量、环环境管理理体系有有关事宜宜的外部部联系。行使和履行行公司总总经理规规定的其其他质量量、环境境职责和和权限。总经理：年年月日北京惠利有有限公司司QEM方针针发布令令章 节 号号：HLL-QEES-11.8版 本 号号/修 改 状状 态

20、：A/00页 码：11/1QE方针发发布令质量方针：质量第第一，顾顾客至上上，服务务社会，振振兴企业业。质量目标：产品一一次检验验合格率率98%以上；顾客满意度度1000%；追求质量，持持续改进进，产品品质量达达到国内内先进水水平。环境方针：本公司司把提高高企业市市场竞争争能力，最最大限度度地减少少环境污污染，合合理利用用能源、资资源作为为理念。为为此我们们承诺：遵守国家和和地方适适用的法法律法规规、标准准和相关关制度、要要求；“预防为主主、防治治结合”，在“采购生产销售服务”全进程程中尽可可能减少少环境负负面影响响；对粉尘、废废弃物、噪噪声等实实施有效效控制；对资源、能能源实施施有效管管理，

21、做做好成本本优化，废废料回收收再利用用；加强培训教教育，不不断提高高员工环环境意识识；明确各层次次职责，加加强监督督检查力力度，确确保环境境表现持持续改进进；促进相关方方共同为为“环保型型”产品及及资源再再利用做做贡献；本方针传达达到全体体员工，并并为公众众所获取取。环境目标：节能降耗，三三年内水水、电消消耗年递递减2%；降低粉尘污污染，减减少人体体伤害；减少噪声污污染，保保护员工工健康；废弃物加收收再利用用。总经理：年年月日北京惠利有有限公司司文件更改记记录章 节 号号：HLL-QEES-11.9版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/1序号修改日期修改章节条条款修改页码修改依

22、据（修改通知知单号）修改人签字字验证人签字字备注2引用标标准北京惠利有有限公司司引用标准章 节 号号：HLL-QEES-11.7版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/12 引用标标准21 GGB/TT 199000020000 iidt ISOO 90000：20000质质量管理理体系 基础和和术语22 GGB/TT 199001120000 iidt ISOO 90001：20000质质量管理理体系 要求23 GGB/TT 244050020000 iidt ISOO 1440500：19998环环境管理理 术语语24 GGB/TT 244001119996 iidt ISO

23、O 1440011：19996环环境管理理体系 规范及及使用指指南25 本本公司所所采用的的产品标标准（略）3术语和和定义北京惠利有有限公司司术语和定义义章 节 号号：HLL-QEES-33版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/1本手册采用用GB/T 119000020000 iidt ISOO 90000：20000质质量管理理体系 基础和和术语和和GB/T 224055020000 iidt ISOO 1440500：19998环环境管理理 术语语中的的术语和和定义。本手册根据据本公司司产品特特点还采采用如下下术语和和定义：（略）4质量管管理体系系和环境境管理体体系北京惠利

24、有有限公司司质量管理体体系和环环境管理理体系章 节 号号：HLL-QEES-11.7版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/14 质量量管理体体系和环环境管理理体系组织在质量量和环境境方面实实施控制制的管理理体系，包包括：为为制定、实实施、实实现、评评审和保保持质量量方针和和环境方方针所需需的组织织结构、规规划活动动、职责责、程序序、过程程和资源源。本公司按照照GB/19000120000 iidt ISOO 90001：20000和GB/T 224000119996 iidt ISOO140001：19996标准准要求建建立质量量和环境境整合型型管理体体系。北京惠利有有限公司司

25、总 要 求章 节 号号：HLL-QEES-44.1版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/141 总总要求本公司从自自身的实实际情况况出发，按按照GBB/T 19000120000 iidt ISOO 90001：20000和GGB/TT 144001119996 idtt ISSO1440011：19996标标准要求求，建立立起结构构化的质质量管理理体系和和环境管管理体系系，并编编制了系系统化的的配套的的质量和和环境管管理体系系文件（包包括手册册、程序序文件和和作业文文件），明明确了这这些文件件的范围围以及对对文件和和记录的的控制；明确了了公司内内部岗位位设置以以及各部部门的职

26、职责和权权限，确确定了质质量、环环境管理理体系所所需的过过程、活活动及其其应用，确确定了过过程的顺顺序和相相应作用用（接口口关系）以以及过程程有效动动作和控控制所需需的准则则和方法法。这些些过程包包括与管管理活动动、资源源提供、产产品实现现和测量量、分析析和改进进有关的的过程。通通过在运运行过程程中持续续改进，从从而使质质量管理理体系和和环境管管理体系系更增强强其有效效性。本公司采用用PDCCA循环环的方法法识别和和控制程程序的有有效性，使使每一个个过程都都可以通通过“策划、实实施、检检查、总总结”达到持持续改进进有效性性的目的的。本公司针对对任何影影响产品品符合性性的外包包过程（计计量器具具

27、的检定定、检验验室及检检验项目目的外委委、特殊殊工种培培训、运运输等）和和采购合合格供方方等控制制过程。按按本手册册7.4和77.5实施控控制，并并执行相相应的二二、三级级文件（即即程序文文件和作作业文件件）。北京惠利有有限公司司文件要求章 节 号号：HLL-QEES-44.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/342 文文件要求求4211总则本公司质量量、环境境管理体体系文件件包括：开成文件的的质量方方针、质质量目标标和环境境方针、环环境目标标；QEM手册册；程序文件（本本公司按按质量、环环境管理理体系标标准要求求，并结结合公司司实际情情况编制制的188个程序序文件）；作业

28、文件（确确保其过过程有效效策划、运运作和控控制所需需的作业业文件）；记录；与质量、环环境有关关的外来来文件。注：文件可可采用任任何形式式或类型型的媒体体。4222QEMM手册本公司依据据GB/T 119000120000 iidt ISOO 90001：20000标准准和GBB/T 24000119996 iidt ISOO 1440011：19996标标准的要要求，结结合公司司实际情情况，制制定了QQEM手手册，该该手册确确定了公公司质量量、环境境管理整整合体系系的范围围，规定定了所应应控制的的质量、环环境管理理体系要要求，包包括删减减的理由由，对形形成文件件的程序序的引用用。描述述了过程程

29、顺序及及相互作作用，反反映了公公司质量量、环境境管理体体系的总总体框架架和思路路，通过过对公司司质量、环环境方针针，重要要因素以以及目标标、指标标管理方方案等内内容的描描述，展展示了公公司质量量、环境境管理的的总的原原则和意意图，并并明确规规定了公公司各层层次的职职责和权权限。QEM手册册的管理理，见本本手册11.4的规规定，具具体执行行文件件控制程程序。4233文件控控制42331总总则本公司为确确保质量量、环境境管理体体系所要要求的文文件得到到有效控控制，建建立并保保持文文件控制制程序，此此程序使使公司质质量、环环境管理理体系文文件从批批准发布布直至失失效的全全过程都都有效的的控制，确确保

30、在使使用处可可获得适适用文件件的有效效版本，确确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发。42332文文件的控控制范围围本公司质量量、环境境管理体体系所要要求的一一切文件件均属控控制范围围，见本本手册44.2.1规定定。记录录是一种种特殊类类型的文文件，依依据本手手册4.2.4的要要求进行行控制。综综合办公公室为文文件控制制程序的的主管部部门，负负责对文文件控制制的执行行情况予予以监督督、检查查和管理理，其他他相关部部门予以以配合。42333文文件的批批准和发发布所有文件发发布前应应得到授授权人批批准，以以确保文文件的充充分性和和适宜性性（内北京惠利有有限公司司文件要求章 节 号号：HLL-

31、QEES-44.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：22/3容正确、完完整，与与其他文文件协调调一致，且且易于理理解）；确保文文件清晰晰，易于于识别；综合办公室室每年111月底底组织相相关人员员对现有有的体系系文件进进行全面面评审，因因评审或或其他原原因对文文件进行行修改时时，文件件发布前前应再次次批准；QEM手手册、程程序文件件经管管理者代代表审核核后由总总经理批批准、发发布；三级文件由由相关职职能部门门负责人人审核，主主管领导导批准、发发布。42334文文件的更更改质量、环境境管理体体系文件件的更改改应由该该文件的的原审批批部门进进行审批批，做出出相应的的修改，若若由其他他部

32、门进进行修改改时，该该部门应应获得审审批所需需依据的的有关背背景的文文件资料料；文件更改应应在文文件更改改记录上上记录文文件的更更改内容容、更改改日期和和更改原原因、更更改生效效时间，同同时对更更改文件件做出现现行修订订状态标标识；更改后的文文件、资资料，按按规定的的发放范范围及时时发放到到位。42335文文件的发发放所有本公司司制定和和发布的的与质量量、环境境管理体体系有关关的文件件和资料料，按照照文件和和资料的的层次分分类由相相应的授授权人员员审核、批批准发布布；对质量、环环境管理理体系有有效运行行的各个个场所，文文件和资资料均应应发放到到位，保保证有关关人员使使用现行行有效的的文件；文件

33、发放填填写文文件发放放/回收收登记表表，并并注明受受控分发发号；作废文件要要及时从从发放和和使用场场所收回回，并登登记造册册，定期期销毁；因特殊需要要所保留留的任何何作废文文件，盖盖“作废保保留”章，防防止误用用；应确保相关关适用的的外来文文件在使使用前得得到确认认按规定定范围分分发产记记录；综综合办公公室负责责外来文文件的识识别，产产控制其其分发，对对于标准准类文件件，要识识别最新新版本，确确保现行行有效；所有文件的的保存要要便于查查找，标标识明确确，妥善善保管，防防损坏。4244记录的的控制42441总总则建立并保持持记录录控制程程序，通通过对记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存

34、期限限和处置置的有效效控制，证证实产品品质量和和服务质质量符合合要求和和质量、环环境管理理体系有有效运行行，同时时为相关关活动、产产品或服服务的可可追溯性性和质量量改进提提供分析析依据。来来自供方方或相关关方的记记录也应应成为本本公司质质量和环环境管理理记录的的组成部部分。综合办公室室是记录录控制的的主管部部门。北京惠利有有限公司司文件要求章 节 号号：HLL-QEES-44.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：33/342442记记录的设设置记录的设置置应易于于识别和和检索；要有足足够的记记录凭证证、图表表、报告告以证明明质量、环环境管理理体系运运行和产产品符合合要求；记录的种

35、类类包括：培训记记录、检检验报告告、试验验报告、评评审报告告、审核核报告、事事故报告告、不合合格品复复审报告告、有关关法律法法规信息息、质量量和环境境管理体体系运行行记录等等；记录的媒体体有文字字记载、磁磁盘、相相片和录录像等。42443记记录的管管理分级管理：综合办办公室负负责质量量、环境境管理体体系记录录的管理理和保存存，各职职能部门门和车间间负责生生产过程程中和环环境运行行过程中中形成的的本部门门记录本本管理和和保存，定定期将本本部门相相关记录录归档上上交综合合办公室室统一管管理和保保存；标识：以记记录或表表格的名名称、编编号或代代码来表表示；贮存和保护护：质量量、环境境管理体体系记录录

36、保存期期一般为为3年，专专业性记记录按国国家及行行业有关关规定执执行。质质量、环环境管理理体系记记录要有有适宜的的贮存条条件，防防潮、防防火、防防虫蛀、防防鼠害；检索：所有有汇总到到综合办办公室统统一管理理的记录录由综合合办公室室负责记记录登记记、建账账或建卡卡归档，并并建立索索引目录录；处理：保存存期满记记录的处处理、销销毁应造造册登记记，加以以鉴定，经经主管领领导批准准实施销销毁；记录的收集集与填写写：记录录的收集集由填写写部门负负责；记记录的填填写由该该活动的的具体执执行按要要求填写写；记录录应清晰晰、标识识明确、内内容完整整、真实实、简单单明了，日日期明确确、签名名齐全；查阅：合同同要

37、求时时，在双双方商定定期限内内，记录录可提供供给顾客客或其代代表查阅阅评价，并并做好登登记；提供：根据据合同规规定或顾顾客的要要求，及及时提供供相关记记录。综综合办公公室和各各相关部部门应妥妥善保存存本部门门的记录录，以防防止由于于环境造造成的损损坏、变变质和丢丢失。4255支持性性文件文件控制制程序 HHL-CCX-44-011记录控制制程序 HHL-CCX-44-0225管理职职责北京惠利有有限公司司管理职责章 节 号号：HLL-QEES-55版 本 号号/修 改 状状 态：A/0页 码：11/15 管理职职责明确最高管管理者的的职责，以以利于质质量、环环境管理理体系的的建立、实实施和改改

38、进（包包括管理理承诺的的证据、以以顾客为为关注焦焦点的原原则、方方针、目目标、组组织结构构、管理理者代表表的确定定、质量量、环境境管理体体系的策策划、管管理评审审的组织织等相关关内容）。北京惠利有有限公司司管理承诺章 节 号号：HLL-QEES-55.1版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/151管理理承诺公司总经理理通过以以下活动动，对其其建立、实实施质量量、环境境管理体体系并持持续改进进其有效效性和污污染预防防、遵守守有关法法律法规规和其他他要求的的承诺提提供证据据。采取培训、宣宣传资料料或会议议等方式式向组织织成员传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，树树立和增

39、增强全员员的质量量、环境境意识；制定质量方方针、环环境方针针和确保保质量目目标、环环境目标标的实现现；为质量、环环境管理理体系的的建立和和实施提提供指导导和框架架；确定组织结结构；任命管理者者代表，指指定其负负责质量量、环境境管理体体系的建建立、实实施和保保持的具具体事宜宜；为质量、环环境管理理体系的的建立、实实施和改改进提供供人、物物、设备备、设施施、原材材料、技技术和环环保等资资源支持持并确保保资源的的获得；定期主持管管理评审审。北京惠利有有限公司司以顾客为关关注焦点点章 节 号号：HLL-QEES-55.2版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/152以顾顾客为关关注焦点点

40、公司的成功功取决于于理解并并满足顾顾客及其其他相关关方当前前和未来来的需求求和期望望，并争争取超越越这些需需求和期期望。公司应以顾顾客为关关注焦点点，实施施预防控控制方案案，确保保顾客的的要求和和法律法法规要求求予以满满足，增增强顾客客满意。全面理解顾顾客的需需求和期期望，在在法律法法规、国国家、行行业、企企业标准准规定的的范围内内，将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求并予以以满足。5211职责供销处负责责制定“顾客满满意度调调查表”，发放放到各相相关部门门，并汇汇总、识识别、评评价后报报总经理理批准；供销处负责责建立与与顾客沟沟通渠道道，确定定顾客要要求，收收集保存存顾客来来信、来来电、传

41、传真、文文件等相相关资料料；供销处负责责收集和和筛选顾顾客反馈馈信息、文文件，保保管合同同评审的的相关资资料，予予以确定定顾客要要求，并并负责解解答、跟跟踪、评评审结果果措施、记记录、存存档等工工作；供销处会同同技术开开发处、生生产处等等负责对对顾客文文件形成成前变更更内容进进行评审审，报总总经理批批准；供销处会同同相关部部门负责责销售合合同变更更、评审审，并报报总经理理审批。5222使顾客客的要求求得到满满足公司必须满满足法律律法规及及国家行行业和企企业标准准的规定定；随着顾客要要求、法法律法规规及国家家、行业业、企业业标准的的变化和和提高，公公司应不不断改进进，持续续满足顾顾客要求求，并争

42、争取超越越顾客期期望。公公司应将将已确定定的顾客客要求所所涉及已已建立的的质量、环环境管理理体系要要求进行行更新并并执行文文件控制制程序和和管理理评审程程序；顾客要求和和期望通通过本手手册7.1，77.2，88.2的实实施结果果予以证证实。5233对顾客客满意度度进行测测量建立并执行行信息息交流管管理程序序，保保持与顾顾客的日日常沟通通，了解解顾客满满意度，认认真分析析和处理理顾客信信息反馈馈和抱怨怨，以采采取相应应的纠正正、预防防或改进进措施达达到顾客客满意。5244公司总总经理通通过管理理评审等等活动掌掌握公司司顾客要要求实施施预防控控制的状状态，提提出持续续改进的的措施，确确保顾客客的要

43、求求得到确确定并予予以满足足。5255支持性性文件与顾客有有关的过过程控制制程序 HLL-CXX-7-01北京惠利有有限公司司质量方针和和环境方方针章 节 号号：HLL-QEES-55.3版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/253质量量方针和和环境方方针公司总经理理以“八项质质量管理理原则”为基础础，结合合公司实实际情并并考虑相相关方的的要求，制制定质量量方针和和环境方方针并形形成文件件，传达达到全体体员工。5311质量方方针应确确保：与公司的宗宗旨相适适应；适合公司的的待业性性质和规规模；包括满足顾顾客对产产品质量量及服务务质量特特性的要要求；为公司提供供制定和和评审质质量

44、目标标提供框框架和基基础，便便于质量量目标依依此逐层层分解；质量方针应应形成文文件，在在公司范范围内进进行宣传传贯彻，以以达到充充分沟通通、理解解一致；在管理评审审时，对对其实施施情况及及持续适适宜性方方面进行行评审；质量方针体体现公司司的质量量宗旨，也也要同时时体现顾顾客期望望和要求求，也是是公司对对顾客的的承诺。5322环境方方针应确确保：对法律法规规和组织织应遵循循的其他他要求的的承诺；对持续改进进和污染染预防的的承诺；应体现公司司的经营营思想；为建立和评评审环境境目标和和指标提提供框架架；应体现组织织的活动动、产品品或服务务的性质质、规模模和环境境影响，适适用于本本公司产产品生产产和服

45、务务中的环环境管理理和控制制；环境方针应应形成文文件，传传达到全全体员工工，并应应考虑相相关方的的要求。5333公司质质量方针针质量第一，顾顾客至上上，服务务社会，振振兴企业业。5344公司环环境方针针本公司把提提高企业业市场竞竞争能力力，最大大限度地地减少环环境污染染，合理理利用能能源、资资源作为为理念。为为此我们们承诺：遵守国家和和地方适适用的法法律法规规、标准准和相关关制度、要要求；“预防为主主、防治治结合”，在“采购生产销售服务”全过程程中尽可可能减少少环境负负面影响响；北京惠利有有限公司司质量方针和和环境方方针章 节 号号：HLL-QEES-55.3版 本 号号/修 改 状状 态：A

46、/00页 码：22/2对粉尘、废废弃物、噪噪声等实实施有效效控制；对资源、能能源实施施有效管管理，做做好成本本优化，废废料回收收再利用用；加强培训教教育，不不断提高高员工环环境意识识；明确各层次次职责，加加强监督督检查力力度，确确保环境境表现持持续改进进；促进相关方方共同为为“环保型型”产品及及资源再再利用做做贡献；本方针传达达到全体体员工，并并为公众众所获取取。5355方针的的传达和和实施53551途途径公司通过培培训、信信息交流流、板报报、小册册子等方方式传达达到全体体员工。53552实实施公司通过制制定质量量目标和和环境目目标与指指标以及及管理方方案的实实施，在在过程控控制和运运行控制制

47、中得到到贯彻实实施。5366方针的的评审当出现以下下情况时时，应对对方针进进行评审审：管理评审时时，组织的活动动、产品品或服务务发生变变化；法律法规及及有关标标准发生生变化；相关方提出出新要求求。5377方针的的修订和和改进公司应营造造一人激激励改进进的氛围围与环境境；通过数据分分析、内内部审核核等做出出适当的的改进措措施；实施纠正和和预防措措施等实实现改进进；在管理评审审中评价价方针的的适宜性性的有效效性，需需修改时时，由总总经理进进行修订订和发布布。北京惠利有有限公司司策 划划章 节 号号：HLL-QEES-55.4版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/154策划划5411

48、质量目目标、环环境目标标54111公公司总经经理负责责制定公公司质量量目标和和环境目目标并确确保在公公司的相相关职能能和层次次上建立立质量、环环境目标标，责成成其进行行适当分分解直到到为实现现质量、环环境目标标指标而而进行的的相关活活动能受受到充分分的控制制。54112质质量、环环境目标标的内容容可涉及及产品的的具体我我及满足足产品要要求所需需的资源源、过程程和活动动，并反反映其对对持续改改进的承承诺。54113质质量、环环境目标标应与质质量、环环境方针针保持一一致，经经分解后后，在作作业层次次上质量量、环境境目标应应是可检检查、可可测量或或能判定定的。54114公公司的质质量目标标产品一次检

49、检验合格格率988%以上上；顾客满意度度1000%；追求质量，持持续改进进，产品品质量达达到国内内先进水水平。54115公公司的环环境目标标节能降耗；降低粉尘污污染，减减少人体体伤害；减少噪声污污染，维维护员工工健康；废弃物回收收再利用用。5422质量、环环境管理理体系策策划54221公公司总经经理必须须对质量量、环境境管理体体系进行行策划，以以满足公公司的质质量、环环境目标标及质量量、环境境管理体体系的总总要求。确定公司质质量、环环境管理理体系所所需的过过程，明明确对质质量、环环境管理理体系要要求所进进行的删删减有及及其合理理性；确定为实现现质量、环环境目标标要求需需要投入入的资源源；不断提

50、高质质量、环环境管理理体系运运行的有有效性，定定期评审审质量、环环境目标标的实现现状况，寻寻找差别别和改进进的机会会，以使使质量、环环境管理理体系得得到持续续改进；相组构系过资变出必按进当整改采应保量境体完54222质质量、环环境管理理体系策策划后形形成的发发放到部部门实施施；综合合办公室室负责对对质量编编制，按按规定审审核、批批准后，以以受控形形式发放放到相关关部门实实施；综综合办公公室负责责对质量量、环境境管理体体系策划划的执行行情况进进行监督督、检查查及验证证。54223公公司质量量、环境境管理体体系策划划输出的的结果为为QEMM手册、程程序文件件以及作作业文件件。如有有质量、环环境管理

51、理体系的的变更，应应制定确确保其完完整性的的相应规规定。北京惠利有有限公司司职责、权限限与沟通通章 节 号号：HLL-QEES-55.5版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：11/555职责责、权限限与沟通通5511职责和和权限公司总经理理根据公公司实际际情况，确确定各部部门职责责和权限限，形成成书面文文件，由由综合办办公室下下发到各各部门。各各部门负负责人根根据本部部门的职职责和权权限，确确定部门门的岗位位设置及及各岗位位的职责责和权限限，经公公司主管管领导审审核，总总经理批批准后，由由综办公公室以文文件形式式下发。公公司总经经理确保保上述职职责和权权限的规规定在全全公司得得到沟通

52、通，充分分利用组组织的资资源（人人力资源源、人才才配置、资资金投入入、基础础设施和和设备、材材料购入入、技术术方案的的策划等等），确确保公司司质量、环环境管理理体系的的有效运运行。55111总总经理制定并批准准本公司司的质量量、环境境方针、目目标、指指标和管管理方案案；审定定批准QQEM手手册和和程序文文件；增增强员工工质量和和环境意意识，在在公司内内促进质质量方针针、质量量目标和和环境方方针、环环境目标标的实现现；任命管理者者代表，决决定组织织机构设设置，对对与质量量、环境境管理体体系运行行的有关关人员，用用文件形形式规定定其职责责、权限限以及相相互关系系；对公司的质质量、环环境管理理体系进

53、进行整体体策划，确确保体系系在“策划、实实施、检检查、总总结”中构成成良性循循环；按策划和规规定的时时间间隔隔主持管管理评审审会议，评评审质量量、环境境管理体体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性、有有效性，并并对其进进行持续续改进，决决定进改改的措施施；确定并提供供质量、环环境管理理体系的的有效运运行所需需的资源源；负责与顾客客有关过过程的指指导与确确定；负负责合同同评审的的审批；负责重重要环境境因素审审批；负责生产设设备、测测试设备备、原材材料采购购的审批批；负责生产和和服务提提供的监监督管理理，对产产品质量量、技术术管理负负责。组组织职责责部门对对不合格格进行控控制，负负责产品品开

54、发研研究、优优化产品品结构的的总体设设计及组组织实施施；负责实现顾顾客满意意度的调调查，采采取措施施，增强强顾客满满意；组织职能部部门对公公司范围围内的监监视测量量装置进进行有效效控制，以以确保计计量标准准与要求求的测量量能力一一致。55112管管理者代代表理并本的方质标境环标织办对质环理文批失全实制；负责质量、环环境管理理体系建建立、实实施和保保持，并并使其持持续改是是，负责责组织编编制QQEM手手册、程程序文件件以及及审核；审核环境目目标、指指标与管管理方案案，组织织环境因因素的识识别和评评价；北京惠利有有限公司司职责、权限限与沟通通章 节 号号：HLL-QEES-55.5版 本 号号/修

55、 改 状状 态：A/00页 码：22/5负责对管理理评审的的输入文文件进行行批准，为为改进质质量、环环境管理理体系提提供依据据，并组组织管理理评审工工作；负责审批纠纠正、预预防措施施的实施施效果的的验证，主主持内部部质量、环环境管理理体系审审核并确确定审核核组长；组织综合办办公室（及及相关部部门）对对质量、环环境管理理体系所所要求的的记录、数数据分析析进行评评审；确保质量、环环境管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；负责向公司司总经理理报告质质量、环环境管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；负责与质量量、环境境管理体体系有关关事宜的的外部联联络；组织职能部部门对质质量、环环境

56、管理理体系过过程进行行监视和和测量；对产品品性能指指标进行行监视、测测量、检检验和试试验；负责法律、法法规适用用性审批批。55113副副总经理理协助总经理理实施质质量方针针、目标标、指标标和环境境方针、目目标、指指标，确确保质量量、环境境管理体体系的有有效运行行；负责公司的的安全生生产工作作，监督督车间做做好文明明生产，为为员工和和实现产产品所需需提供适适宜的工工作环境境；负责人力资资源的管管理，确确保体系系实施必必需的人人力资源源。负责责确定部部门负责责人的入入职要求求及其培培训计划划的审批批；负责责员工招招聘，并并报总经经理批准准；负责工作环环境、基基础设施施管理。55114综综合办公公室

57、贯彻落实IISO 90001：220000标准和和ISOO 1440011：19996标标准，做做好质量量、环境境管理体体系的具具体策划划和组织织管理工工作；负责组织质质量、环环境管理理体系的的内部审审核，检检查质量量、环境境管理体体系的运运行情况况，负责责管理评评审的输输入、输输出和管管理评审审记录归归档；环理文记控组写改M文理和审出不项正防的验负责职工食食堂和车车辆管理理以及废废弃物的的处理处处置；负责公司内内部和外外部信息息的沟通通，以提提高质量量、环境境管理体体系的有有效性；负责全公司司岗位职职责制度度的建立立和不断断完善；北京惠利有有限公司司职责、权限限与沟通通章 节 号号：HLL-

58、QEES-55.5版 本 号号/修 改 状状 态：A/00页 码：33/5负责监督公公司各职职能部门门有关层层次上的的质量、环环境目标标、指标标的分解解、实施施及管理理方案的的制定、检检查与实实施；负责公司人人力资源源的管理理工作，负负责公司司员工的的招聘、培培训、考考核及评评价工作作；负责公司范范围内的的应急准准备和响响应计划划的制定定及可行行时的应应急演练练；负责公司安安全、环环保及工工作环境境的监督督检查。负负责应急急指挥。55115技技术开发发处负责对产品品实现所所要求的的过程及及子过程程的顺序序和相到到关系进进行策划划（包括括特殊过过程的质质量控制制和重要要环境因因素所涉涉及的过过程

59、的运运行控制制，质量量检测点点和环境境检测点点的确定定及检测测内容的的确定）；负责法律法法规及相相关要求求的识别别、获取取与更新新，并将将相关信信息传递递各相关关部门，确确保实施施；负责监视和和测量装装置的控控制，制制定检定定、校准准计划，定定期自检检或委外外送检；负责产品设设计开发发过程的的管理工工作；贯彻国家标标准和行行业标准准，组织织制定企企业标准准；负责产品的的监视和和测量，确确保质量量符合规规定要求求；负责标识和和可追溯溯性管理理工作；负责公司范范围同伯伯数据分分析与应应用管理理；负责对应急急准备所所需设备备设施的的技术把把关；负负责公司司环境因因素识别别与评价价；协助综合办办公室及

60、及生产处处负责对对公司员员工技能能培训与与考核及及对特殊殊工种验验证、把把关；参与合同评评审，主主要对技技术要求求提出评评审意见见；协助生产处处、车间间对不合合格品进进行现场场调查，指指导制定定改进、纠纠正和预预防措施施。55116供供销处负责原材料料及备品品备件的的采购；负责对对合格供供方进行行调查、选选择和评评价；负责销售产产品全过过程服务务（包括括售前、售售中、售售后服务务），执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序；拟定和组织织评审所所有合同同，报相相关主管管领导审审批并向向相关部部门提供供产品合合同信息息。负责责标书编编制和合合同正式式文本制制定；北京惠利有有限公司司职责、权限限与沟通