公司合同审批管理制度

1、编：集团有限公司 合同审批管理度第一章总则第一条目的为加强内蒙古万创实集团有限公司（以下简称公司） 合同管理，规范合同批流程，控制合同履约风险，提升合 同审签效率。根据当公司合同管理的实际情况，特制定本 制度。第二条 围（一）本制度适用于团公司各办、中心及各分子公司 与外部机构、自然人订的各种合同、协议（包括变更和解 除）均适用本制度，制度另有规定的除外。（二）制度包括集团内部各公司关联易时签订的 合同以及劳动合同、务合同等各类合同。第二章合同的规第三条合同的形（一）合同的签订、更与解除应当采取书面的形式， 由我公司主导签订的类合同、协议统一使用企管中心法务专员出具的合同范本需要修改的条款则在

2、范本的基础上进 行修改。（二）公司主导签订各类合同的首页应标明合同的 编号。合同编号由企中心法务专员统一管理，无合同编号 的合同，企管中心不予以签章，即视为无效合同。没有合 同编号或者未经企管心签章的合同，企管中心不予归档， 财务不予付款。第四条合同的附（一）带有附件的合，应当在合同正文末尾页明确注 明附件名称，正文中须有“本合同附件为合同的有效部分 与本合同具有同等法效力”的字样。（二）合同附件涉及付款金额、预算、图纸、技术标 准的，附件末尾页需双方签字盖章。第五条合同的订（一）订立合同前，同经办人应当对对方当事人的主 体资格、资信情况、约能力进行调查，有效控制风险，不 得与不能独立承担民责

3、任或无相应经营资格的机构或自 然人签订合同，也不与资信能力、履约能力明显不符的当 事人签订合同。（二）涉及工程建设目，包括项目的设计、施工以及 与工程建设有关的重设备、材料等的采购，必须经招标或 者议标后方可签订合（按照工程管理制度采购管理制度执行、批、招议标公告、招议标评分表等与 合同有关的文件均作合同的配套证明资料随合同一起归 档。（三）公司与外部机、个人签订合同，严禁在空白文 本上签字或盖章。第六条合同的内订立合同时应当注意下内容：（一）合同抬头、落、公章应保持一致，同时应与对 方当事人提供的资信况载明的信息一致。（二）合同标的应明，买卖合同应详细约定规格、型 号、商标、产地、等、交接方

4、式、质量、付款方式、履约 责任等内容；服务合应约定具体的服务内容、服务标准、 服务时限、付款方式履约责任等；必要时可以附件的方式 加以说明。第七条合同的履（一）合同签署前，得形成实际履约事实（即一律禁 止先开展业务后补手合同生效后，应全面、及时履行 合同。（二）合同履行中如生变更，承办人应当立即通知公 司分管领导，并签订充合同或者工作联系函，工作联系函 需对方签字盖章。第三章 第八条 合同的签署签署权限（一）公司与外部机、个人签订合同必须进行事前审 批，未经审批不得签合同。（二）合同审批完成，由相应的公司、部门法人和负 责人亲自签署，如法和负责人不能亲自签署则可授权他人 代为签署。（三）公司与

5、自然人订合同时需自然人在签名处、身 份证号码处额处键项合中规定的关键条款、 关键字眼，例如：合强调的履约时限、合同约定的标的物 属性、规则、质量、后时限等，缝处按压手印，并附 带个人身份证复印件（四）合同签署需经方法定代表人（签署方是自然人 时需本人代理人字字注明签订时间订地点、 履约人联系方式、联地址，尾页加盖公章或合同章，加盖 骑缝章后方可视为合合同。第九条 合同授权（一）重大项目投资同，在完成合同审批后如我方签 约单位法人、中心、门负责人不能亲自签，应当授权他人 签署，授权时应当事填写授权委托书，授权委托书作为附 件随合同一起归档，头授权的在合同签订后五个工作日补 签授权委托书，授权托书

6、需盖章、签字。（二）如果对方非法或本人签署，则需要向对方索要 公司出具的授权委托，授权委托书需加盖对方公司印章， 法定代表人签字或签。授权委托书作为合同附件一起归档。（三）委托代理人必忠实履行职责，维护公司的合法 权益，依据授权的权范围处理合同相关事宜。（四）未经授权、越签订合同，或者对审签后的合同 私自改动，造成法律险或经济损失由授权人和代理人共同 承担责任。第四章各部门职第十条 同的承办合同承办部门负责合的草拟、审批、签订。合同承办 部门指承担具体业务提出、签订和履行合同的部门，其负 责人应该根据实际业指定合同承办人。（一）承办人职责协调沟通合同约定事，审查及分析对方资格、信用， 向对方索

7、要相关证明料，特殊项目或特殊行业应审查对方 的资质证明文件；项目投资合同工程工合同宗材料设备采购合同， 进行上述调查一般至要求对方提供或确认如下资料：1.加盖对方公章的营执照副本复印件；2.加盖对方公章的资证书复印件；3.授权委托书原件（盖公章及法定代表人签字）及代 理人身份证复印件；4.确认对方的实际办地址、通信地址、联系电话。必 要时由对方盖章确认5.其他必要的资料，：财务报表或银行资信证明等。 （二）公司法务部门或人员）的职责公司法务部门（或人）提供法律咨询，负责对合同内 容的合法性、合理性有效性、风险性进行审查，提出指导 性建议。其主要职责：1.在合同签订前，对部门提交的合同文本进行审

8、查和 修改；2.在合同签订及履行程中，为承办部门提供有关法律 咨询；3.出现合同纠纷时，助有关部门进行协商、调查，必 要时，经公司批准，动有关法律程序；4.参与相关部门的合谈判，提供法律支持；5.就本制度的有关规、履行程序向各部门讲解培训。第五章 同审批程序第十一条合同提交审批，应依以下程序（合同审批流程图见附件 ）进行。（一）经办部门根据务需要提出初步确定的合同文本， 并向企管中心申请合编号，填写合同审签单附件 ）（二）经办部门负责对合同文本及对方的书面证明材 料进行审核后在合审签单上签署意见；（三）法务部门（或员）对合同的合法性、完整性、 一致性、风险性、文的严谨性等进行审核，在合同审签

9、单上签署意见；（四）经办公司、部总经理、中心总经理、集团分管 副总裁、常务副总裁批。1.一万元以下（不包一万元）的采购类合同、工程维 修类合同、租赁类合、常规服务类合同、常规业务类合同 由常务副总裁审批后可签订。2.劳动合同由企管中总经理审批后方可签订。（五）总裁、董事长批1.2 万元以上（包含 2 万）的采购类合同、工程维修 类合同、租赁类合同常规服务类合同、常规业务类合同由 总裁审批后即可签订2.非采购类、工程维类、租赁类、常规服务类、常规 业务类合同，即在本度规定的合同范围以外，第一次发生 的合同，且金额在 2 万以上需总裁审批。3.合同标的达到 5 万，需要立项的所有合同由总裁审批。4

10、.合同标的达到 20 元（含 元要立项的合 同按照董事长签发的项申请，由总裁审批。（六）按照本办法规的程序审批完成后，由各单位法 定代表人、部门负责或委托代理人进行签署。（七）合同签字后由办人到企管中心印章管理员处申 请加盖公章（盖章时带合同审批表，经过立项的合同需附 带立项申请表印管理员对合同审批表和立项申请表进 行检查，签字齐备后可加盖公章。（八）合同发起公司部门负责人不得微信审签，其他 人员如通过微信审签注本人已对上述合同条款熟知， 无异议，同意签订”样。第六章合同归档使用第十二条所有合同签署完毕后必于七个工作日内将合同原件移交企管心档案室统一归档管理，归档时需要 附带合同正本、配套件（与合同有关的立项申请、合同审 签表、审批材料、价调研、招投标文件等均属于配套文件 一同归档，各类审批中有微信审批的需补签完整后方可归 档业务单位使时到档案管理处领取扫描件或复印件。第十三条若确需原件可以按照档案管理