安徽淮化集团有限公司管理手册管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.安徽淮化集集团有限限公司管管理手册册章节号0.2标题管理方针和和目标1.1管理方针是公司质量管理方针和环境管理方针的整合，是公司在质量和环境方面的宗旨和努力方向，是全体员工质量和环境工作的最高准则。公司管理方针是： 以科学学和诚信信实现经经济效益益、环境境效益和和社会效效益的持持续发展展，是淮淮化遵章章守法、满满足顾客客、预防防控制、持持续改进进追求的的永恒目目标。1.2质量量/环境境目标1.2.11质量目目标公公司每年年初下达达年度质质量目标标，年度度质量

2、目目标应包包括：a) 顾客客满意度度目标；b) 各部部门分质质量目标标；c) 产品品质量要要求；d) 内控控工艺指指标要求求；e) 公司司确定的的其他要要求。顾顾客满意意度的测测量依据据“顾客满满意度调调查程序序”进行。1.2.22公司环环境目标标执行安安全生产产环境部部每年下下达的环环保目标标和指标标。 公司管理手手册章节号0.3标题管理者代表表任命书书管理者代表表任命书书公司各单位位： 为为了理顺顺质量/环境管管理体系系的领导导关系，保保证质量量/环境境管理体体系的高高效运行行和持续续改进，公公司最高高管理者者决定：任命杨自军军为集团团公司管管理者代代表。管理者代表表全权负负责公司司质量/

3、环境管管理体系系的实施施、运行行、监督督和改进进。管理理者代表表的主要要职责有有：1、采取有有效措施施保证各各级人员员能理解解管理方方针并坚坚持贯彻彻执行，确确保质量量/环境境管理体体系有效效运行；2、批准程程序文件件；3、确保各各项管理理职责和和权限得得到落实实和沟通通，确保保公司树树立以顾顾客为中中心的理理念；4、协助主主持管理理评审；5、为质量量/环境境管理体体系有效效运行提提供充分分资源； 6、批准公公司与质质量/环环境体系系有关的的员工培培训计划划并组织织实施；7、负责对对公司遵遵守法律律法规及及其它要要求的情情况进行行定期年年度评审审；8、负责安安排各有有关责任任部门建建立预警警系

4、统并并负责演演练，确确保预警警系统的的有效性性；9、负责严严重不合合格及其其纠正措措施的跟跟踪验证证；10、组织织实施年年度内部部审核计计划。 董事长： 2008年年7月330日安徽淮化集集团有限限公司管管理手册册章节号0.4标题公司简介安徽淮化集集团有限限公司始始建于119588年，为为全国化化工百强强，全国国守合同同重信用用企业，质质量/环环境管理理体系认认证企业业，是安安徽省最最大的煤煤化工生生产基地地。公司地处能能源城淮淮南市中中部，南南接淮阜阜铁路，自自备铁路路专用线线与京九九、京沪沪大动脉脉相连；北临淮淮河，紧紧靠长江江水路；东依2206国国道，公公路运输输四通八八达；全全国闻名名

5、的平圩圩、田家家庵、洛洛河三大大电厂环环绕周围围，地理理位置十十分优越越。淮化历经550年的的发展，已已形成氨氨及氨加加工、醇醇加工、硝硝盐、精精细化工工等四大大系列纵纵深加工工的生产产格局，产产品200余种，销销售辐射射26个个省市以以及韩国国、越南南、新加加坡、澳澳大利亚亚等国家家。公司司主要装装置年生生产能力力为：合合成氨336万吨吨、尿素素50万万吨、浓浓硝酸550万吨吨、硝酸酸铵166万吨、工工业液体体二氧化化碳 33万吨、混混甲胺44万吨、二二甲基甲甲酰胺44万吨、双双氧水44万吨。自自19996年始始，浓硝硝酸产销销量连续续十多年年名列全全国第一一，淮化化也是亚亚洲乃至至全球最最

6、大的浓浓硝酸生生产企业业。尿素素、二甲甲基甲酰酰胺二种种产品在在全国也也具有重重要影响响。2000年年，投资资12.35亿亿元的118万吨吨/年合合成氨、330万吨吨/年尿尿素工程程（简称称“18330”工程）建建成投产产。该装装置汇集集了美国国德士古古水煤浆浆加压气气化、法法国液空空公司空空气分离离、意大大利斯纳纳姆氨汽汽提、丹丹麦托普普索氨合合成、德德国林德德公司硫硫回收等等多项国国际先进进成熟的的工艺和和设备，体体现了技技术起点点高、适适用性强强、能源源消耗低低等优势势，实现现了清洁洁化生产产。该装装置全流流程采用用美国霍霍尼威尔尔公司的的DCSS控制系系统，实实现了仪仪表和生生产控制制

7、自动化化。近年年来，公公司先后后投资建建成4550吨/日硝酸酸装置、混混甲胺、DDMF、热热电联供供、双氧氧水等项项目以及及3万吨吨/年食食用COO2装置等等一大批批高科技技、高附附加值项项目，企企业规模模显著扩扩大，竞竞争实力力显著增增强。淮化集团坚坚持走可可持续发发展之路路，高度度重视环环境保护护工作，努努力创造造与生态态环境和和谐发展展的良好好局面。一一方面严严格控制制生产工工艺，严严格考核核排放指指标，精精心开稳稳开好现现有环保保装置，确确保达标标排放；另一方方面以科科技进步步促进环环保工作作，加快快老系统统改造步步伐，不不断改进进设备、工工艺和管管理，新新上项目目坚持“科技含含量高、

8、附附加值高高、资源源消耗低低、污染染低”的“双高双双低”原则，全全面推进进工厂清清洁生产产。淮化通过实实施科技技兴企战战略，实实现了跨跨越式发发展，开开创了经经济效益益、社会会效益、环环保效益益“三赢”的良好好局面。公公司在550年的的发展历历程中，形形成了一一套适宜宜性和有有效性俱俱佳的管管理系统统，资源源配置效效率领先先，历年年曾获全全国守合合同重信信用企业业、全国国五一劳劳动奖状状、全国国精神文文明建设设先进单单位、全全国设备备管理先先进企业业、安徽徽省质量量管理奖奖等荣誉誉称号。浓浓硝酸、尿尿素、硝硝酸铵、工工业液体体二氧化化碳、二二甲基甲甲酰胺、双双氧水等等六种产产品先后后获得“安徽

9、名名牌产品品”称号。企业名称：安徽淮淮化集团团有限公公司 地 址址：安徽徽省淮南南市泉山山董 事 长长：张俊俊 总 经经 理：杨自军军邮 编：22320038 电 话话：05554687761114传 真：005544644133347 网网 址：WWWW.HHHJT.COMM.CNN安徽淮化集集团有限限公司管管理手册册章节号1.0标题管理手册说说明1.1编制制说明：1.1.11本手册册（质量量/环境境一体化化）依据据ISOO90001：220088质量量管理体体系 要求和和ISOO140001：20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南二二项标准准编写，对对以上二二项标准准的所有有条款均

10、均作出了了要求。1.1.22本手册册阐述了了公司质质量/环环境管理理方针，描描述了公公司质量量管理体体系、环环境管理理体系的的过程顺顺序及其其相互作作用。1.1.33公司根根据安全全管理现现状和建建立职业业安全卫卫生管理理体系的的需要，在在管理理手册中中增加了了“安全管管理”（6.4 工作环环境与安安全）的的要求。该该要求仅仅限于内内部安全全管理使使用。1.1.44本手册册适用于于下列产产品的质质量管理理：浓硝酸 尿素 工业用用甲醇 硝酸铵铵 四氧氧化二氮氮 硫酸铵铵 液氨 液体二二氧化碳碳 二甲基基甲酰胺胺 一、二二、三甲甲胺 双氧水水 压力容器器及化工工工程设设计 机械加加工制作作1.1.

11、55本手册册适用于于下列产产品生产产的环境境管理：浓硝酸 尿素 工业用用甲醇 硝酸铵铵 四氧氧化二氮氮 硫酸铵铵 液氨 液体二二氧化碳碳 二甲基基甲酰胺胺 一、二二、三甲甲胺 双氧水水 压力容容器及化化工工程程设计 机械加加工制作作1.1.66本手册册覆盖下下列部门门：规划发展展部 人力资资源部 安全生生产环境境部 市场部部 财务部部 办公室室 合成氨氨一厂 化机厂厂 安徽淮淮化股份份有限公公司（综综合办公公室、财财务部、人人力资源源部、企企业管理理部、生生产技术术部、安安全技术术部、环环境保护护部、技技术研发发中心、供供应部、销销售部、合合成氨二二厂、硝硝盐化工工厂、热热电厂、化化肥厂、精精

12、细化工工厂）1.1.77本手册册可用于于公司内内部管理理体系审审核、第第二方审审核及第第三方质质量/环环境管理理体系认认证审核核。1.1.88 安徽徽淮化股股份有限限公司为为安徽淮淮化集团团有限公公司的控控股子公公司，股股份公司司部分管管理机构构的职责责由集团团公司业业务对口口机构代代为履行行。为不不引起歧歧义，本本手册凡凡出现股股份公司司管理机机构名称称时，除除已经明明确含义义之外均均在名称称后加“（股份份）”字样。1.2管管理手册册管理理：1.2.11 本手手册为公公司的受受控文件件,由董董事长批批准后颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由规规划发展展部统一一负责,未经批批准,任

13、任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册不得得随意更更改、涂涂抹。1.2.22 本手手册的电电子文本本的管理理，依据据公司电电子文件件的相关关管理规规定执行行。安徽淮化集集团有限限公司管管理手册册章节号2.0标题引用文件和和术语2.1引用用文件本手册引用用下列文文件： ISOO90000：220000质量量管理体体系 基础和和术语 ISOO90001：220088质量量管理体体系 要求 ISOO140001：20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南2.2术语语2.2.11有关质质量方面面的术语语采用IISO990000：20000质质量管理理体系 基础础和术语语标准准中的定定

14、义。下下列术语语的定义义由于与与习惯理理解不同同，故需需要加以以强调： 产品：过程的的结果。产品是广义义的概念念，既包包含出厂厂交付给给顾客的的最终产产品，也也包含中中间产品品和采购购物资。 顾客：接受产产品的组组织和个个人。顾客既包含含外部顾顾客（接接受最终终产品的的消费者者），也也包含内内部顾客客（下道道工序）。 相关方方：与组组织的业业绩或成成就有利利益关系系的个人人或团体体。相关方主要要包括供供方、顾顾客、政政府、附附近居民民和本公公司员工工。 最高管管理者：在最高高层指挥挥和控制制组织的的一个人人或一组组人。2.2.22有关环环境方面面的术语语采用IISO1140001：220044

15、环境境管理体体系 要求及及使用指指南标标准中的的定义。2.2.33手册中中所称的的“不合格格”也指IISO1140001：220044标准中中的“不符合合”。2.2.44公司内内部自定定术语在在相关文文件中定定义。安徽淮化集集团有限限公司管管理手册册章节号3.0标题管理手册章章节与IISO990011/ISSO1440011标准章节对对照表管理手册册章节节ISO90001章章节ISO1440011章节第4章质量/环境境管理体体系4质量管理体体系4.1管理体系概概述4.1总要求4.1总要求4.2质量/环境境管理体体系文件要求4.2文件要求4.2.11总则4.2.11总则4.4.44文件4.2.2

16、2管理手册4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.33文件控制4.4.55文件控制4.3.22法律法规和和其他要要求4.2.44质量/环境境记录控控制4.2.44记录控制4.5.44记录控制第5章管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中中心5.2以顾客为关关注焦点点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.11质量/环境境目标和和指标5.4.11质量目标4.3.33目标、指标标和方案案5.4.22质量管理体体系策划划5.4.22质量管理体体系策划划4.3.33目标、指标标和方案案5.5职责、权限限和沟通通5.5职责、权限限和沟

17、通通5.5.11职责和权限限5.5.11职责和权限限4.4.11资源、作用用、职责责和权限限5.5.22各部门及有有关人员员的职责和权权限5.5.22管理者代表表4.4.11资源、作用用、职责责和权限限5.5.33内部沟通5.5.33内部沟通4.4.33内部沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审第6章资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.11资源、作用用、职责责和权限限6.2人力资源6.2人力资源4.4.22能力、培训训和意识识6.3基础设施6.3基础设施4.4.11资源、作用用、职责责和权限限6.4工作环境与与安全6.4工作环境第7章产品实现/环境控控制7产品实现7.

18、1产品实现的的策划7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.2与顾客有关关的过程程7.2.11产品要求的的确定7.2.11与产品有关关的要求求的确定定4.4.66运行控制7.2.22产品要求的的评审7.2.22与产品有关关的要求求的评审审4.4.66运行控制7.2.33顾客沟通7.2.33顾客沟通4.4.33信息交流7.3设计和开发发7.3设计和开发发4.4.66运行控制7.4采购7.4采购4.4.66运行控制7.5生产和服务务提供7.5生产和服务务提供7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.11生产和服务务提供的的控制4.3.11环境因素7.5.22生产和服务务提供过过程的确确

19、认7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认4.4.66运行控制7.5.33标识和可追追溯性7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.5.55产品防护4.4.66运行控制7.6监视和测量量设备的的控制7.6监视和测量量设备的的控制4.5.11监测和测量量第8章测量、分析析和改进进8测量、分析析和改进进8.1总则8.1总则8.2监视和测量量8.2监视和测量量4.5.11监测和测量量8.2.11顾客满意8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.22内部审核4.5.55 内部审核核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.33过程的监视视和测量量

20、4.5.11监测和测量量4.5.22合规性评价价8.2.44产品的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量4.5.11监测和测量量8.3不合格控制制8.3不合格品控控制4.4.77应急准备和和响应4.5.33不符合、纠纠正措施施和预防防措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.11监测和测量量8.5改进8.5改进4.5.33不符合、纠纠正措施施和预防防措施安徽淮化集集团有限限公司管管理手册册章节号4.0标题质量/环境境管理体体系4.1管理理体系概概述4.1.11 公司司按照IIS0990011：20008标标准和IIS01140001：220044标准的的要求结结合公司司生产经经营管理理特

21、点策策划并建建立文件件化的质质量/环环境管理理体系，并并坚持持持续改进进，以确确保管理理体系的的充分性性、适宜宜性和有有效性。4.1.22公司质质量/环环境管理理体系主主过程及及其分过过程如下下表： 质量/环境境管理体体系主过过程质量/环境境管理体体系分过过程管理职责1.管理方方针 2.内内部沟通通 33.管理理评审 4.环境因因素 5.环环境管理理方案资源提供1.人力资资源 2.基基础设施施 33.工作作环境产品实现/环境控控制1.市场调调研 2.顾客要要求的确确认 3.设计和和开发4.生产准准备 5.采购 6.生生产 7.监视和和测量 8.包装、贮贮存和防防护 9.销销售 110.售售后服

22、务务 11.环境境应急准准备和响响应 12.环境运运行控制制测量、分析析和改进进1.顾客满满意度调调查2.内部审审核 3.过程管管理考核核 4.不不合格控控制 5.数据分分析 66.纠正正和预防防4.1.33 体体系文件件对以上上分过程程进行了了进一步步分解细细化，并并就下列列内容作作出了详详细规定定：a）过程的的顺序和和相互关关系；b）以程序序文件和和部门工工作手册册中各项项规章制制度、操操作规程程等作为为控制过过程有效效运作的的标准和和方法；c）设计各各种记录录以监视视、反映映各个过过程的实实施情况况； d）对过程程进行监监视、测测量和分分析；e）根据监监视、测测量和分分析的结结果，实实施

23、必要要的措施施，以实实现本手手册的要要求和体体系的持持续改进进。4.1.44 公司司为实现现以上各各分过程程的目标标制定了了过程程管理考考核程序序，以以保证质质量/环环境管理理体系的的顺利运运作。4.1.55公司外外包过程程包括：委外设设计、委委外维修修（维护护）、备备品备件件委外加加工、计计量仪器器委外校校准、产产品委外外搬运、委委外运输输。公司司制定“物资采采购管理理办法”，对外外包过程程均作为为特殊采采购过程程进行严严格控制制。对外外包过程程的控制制应考虑虑到：a) 外包包过程对对公司产产品质量量的最终终影响；b) 对外外包过程程控制的的分担程程度；c) 外包包方的质质量保证证能力。4.

24、1.66对于本本手册未未识别的的外包过过程和以以后出现现的外包包过程，相相关单位位应在识识别后及及时制定定管理办办法，并并修改或或补充有有关文件件。4.2质量量/环境境管理体体系文件件要求4.2.11 总总则本公司质量量/环境境管理体体系文件件包括下下图所示示的四个个层次：管理手册管理手册程序文件部门工作手册质量/环境记录第第一层 管理理手册见“第1章章 管管理手册册说明明”。第第二层 程序序文件程序文件是是管理手手册的展展开和具具体化，使使得管理理手册中中原则性性和纲领领性的要要求得到到展开和和落实。程程序文件件规定了了执行某某项质量量/环境境活动的的具体办办法，内内容包括括活动的的目的和和

25、范围；做什么么和谁来来做；何何时、何何地和如如何做；如何对对活动进进行控制制和记录录。程序序文件清清单见附附件一。第第三层 部门门工作手手册公司根据产产品生产产的复杂杂性和质质量/环环境活动动的层次次性，编编制了部部门工作作手册，这这些部门门包括合合成氨一一厂、化化机厂、股股份公司司生产技技术部、技技术研发发中心、销销售部、合合成氨二二厂、硝硝盐化工工厂、热热电厂、化化肥厂、精精细化工工厂。部门工作手手册描述述了：a）本部门门的质量量/环境境目标；b）本部门门的组织织机构，岗岗位职责责和权限限；c）部门生生产/管管理流程程，以及及其中的的质量/环境控控制点、控控制指标标；d）实现控控制指标标所

26、采取取的具体体管理制制度、操操作法（规规程）、检检验规程程等；e）适用于于本部门门的法律律法规、技技术标准准等受控控文件清清单；f）本部门门填写、应应用的质质量/环环境记录录清单。第第四层 质量量/环境境记录质量/环境境记录是是与质量量和环境境有关的的所有报报表、报报告、图图表、表表格、单单据等的的总称，用用以记录录某项质质量/环环境活动动的状态态和所达达到的结结果。4.2.33 文文件控制制总总则为保证和质质量/环环境有关关的文件件的管理理处于受受控和有有序状态态，公司司制定并并实施文文件控制制程序。职职责.1 总经理理（管理理者代表表）负责责组织编编写管理理手册和和程序文文件，监监督、审审

27、查文件件控制程程序执行行情况，对对文件的的更改或或修订负负责协调调。.2 规划发发展部负负责管理理手册和和程序文文件的管管理。.3 公司办办负责公公司行政政文件和和外来文文件的管管理。.4 技术研研发中心心（股份份）负责责图纸、设设计文件件等技术术文件的的管理。档档案科负负责各类类文件原原稿的保保存。.5 生产技技术部（股股份）负负责工艺艺规程、操操作规程程、分析析（检验验）规程程和设备备检修规规程等技技术文件件的编制制和管理理。.6 安全技技术部（股股份）负负责安全全技术规规程的编编制和管管理。.7 各部门门/人员员负责文文件的起起草、审审核、批批准和发发放，负负责本部部门内部部文件的的管理

28、。控控制要求求.1 文文件的分分类公司的文件件分为如如下几类类：a) 公司司制定的的管理性性文件，包包括： 管理理手册（管管理方针针、质量量/环境境目标）； 程序序文件； 各种种规章制制度、部部门工作作手册、管管理办法法、管理理标准、工工作标准准等。b) 公司司编制的的技术性性文件和和资料，包包括： 图纸纸、设计计规范等等设计文文件； 工艺艺规程、操操作规程程（操作作法）、分分析（检检验）规规程、检检修规程程、安全全技术规规程、作作业指导导书等。c) 外来来文件，包包括： 来自自政府部部门或其其他组织织的行政政文件、传传真、电电子邮件件、联络络函等； 接收收到的法法律法规规； 接收收到的标标准

29、； 客户户提供的的图纸。 d) 记录，包包括各类类报表、报报告、图图表、表表格、单单据等。.2 公公司制定定的所有有文件在在发布前前，须经经授权人人审核和和批准，审审核和批批准的权权限在文文件控制制程序中中予以明明确规定定。a) 管理理手册、程程序文件件由认证证领导小小组组织织编写并并审核，总总经理批批准；b) 各部部门负责责本部门门工作手手册的编编写和审审核，部部门负责责人批准准。.3规划划发展部部适时组组织各部部门对使使用中的的文件进进行评审审。.4文件件的更改改由原审审批部门门/人员员进行审审批。文文件更改改时，其其版本号号应相应应更改。.5文件件主管部部门记录录文件修修订后的的版本变变

30、更情况况，保存存有关记记录。.6为使使文件清清晰易懂懂，便于于识别和和检索，应应按文文件控制制程序做做好文件件的归档档、编目目、发放放和回收收。.7应确确保使用用部门得得到并使使用有效效版本的的文件，并并及时从从使用场场所回收收无效和和作废的的文件。.8作废废文件仍仍有保留留价值（如如法律法法规规定定）时，要要进行有有效隔离离。.9 需需要查阅阅文件时时，应向向文件主主管部门门提出查查阅申请请，主管管部门批批准后，文文件保管管员按文文件编目目进行查查找。.10来来自政府府部门或或其他组组织的与与本公司司质量/环境体体系有关关的行政政文件、传传真、电电子邮件件、联络络函、接接收到的的法律法法规和

31、标标准等外外来文件件由公司司办负责责登记、归归档、发发放和回回收。外外来文件件的发放放应得到到有效的的控制。具具有密级级标识的的保密文文件应由由保密办办按保密密文件相相关管理理规定办办理。化化机厂负负责对顾顾客提供供的图纸纸进行控控制。相相关文件件.1文文件控制制程序.2化化机厂工工作手册册4.2.44质量/环境记记录控制制总总则做好与质量量/环境境有关的的各项活活动记录录并妥善善管理和和保存，为为证实符符合要求求和管理理体系有有效运行行提供客客观证据据。职职责.1管理理者代表表负责监监督、审审查质量量/环境境记录控控制的实实施情况况。.2各部部门负责责相关质质量/环环境记录录的编制制、填写写

32、、保存存、归档档、移交交、处理理。.3规划划发展部部负责质质量/环环境记录录的编号号、编制制记录清清单。控控制要求求.1质量量/环境境记录的的编制、贮贮存、检检索、保保护、保保存期限限和处理理按质质量/环环境记录录管理程程序执执行。.2规划划发展部部对质量量/环境境记录的的编号作作出规定定，同时时编制质质量/环环境记录录目录清清单。.3质量量/环境境记录应应详细、准准确、内内容完整整、字迹迹清晰。.5质量量/环境境记录应应注明日日期并签签字或盖盖章，需需要时还还应有会会签、审审批手续续。相相关文件件.1质质量/环环境记录录管理程程序安徽淮化集集团有限限公司管管理手册册章节号5.0标题管理职责5

33、.1 管管理承诺诺公司最高管管理者承承诺：a）制定并并批准书书面的管管理方针针和管理理目标，采采取措施施使员工工正确理理解并贯贯彻执行行；确保保公司各各个层次次均制定定了与公公司方针针和目标标一致的的分解目目标；b）通过会会议、评评审、报报告、文文件等方方式将顾顾客的要要求、法法律法规规的要求求传达到到各阶层层员工，使使之充分分理解这这些要求求，并在在工作中中确保这这些要求求的实现现；c）利用各各种方式式开展管管理评审审活动，包包括经理理办公会会、生产产调度会会、经营营调度会会、现场场办公会会、经济济活动分分析会等等，以确确保管理理体系的的适宜性性、有效效性和充充分性；d）为每项项质量/环境活

34、活动提供供充分的的资源；e）保证质质量/环环境活动动符合法法律法规规的要求求，并密密切关注注法律法法规的变变化，执执行其最最新版本本。5.2 以以顾客为为中心公司的质量量活动围围绕以顾顾客为中中心进行行，顾客客满意是是公司持持续追求求的目标标，为此此，公司司最高管管理者保保证做到到：a）通过市市场调查查和预测测、开展展顾客满满意度调调查、召召开用户户座谈会会、走访访用户等等各种与与顾客沟沟通的方方式，了了解和掌掌握顾客客的要求求；b）通过建建立和实实施质量量管理体体系，使使得满足足顾客要要求的思思想体现现在各项项工作中中，努力力实现顾顾客满意意。5.3 管管理方针针5.3.11公司的的管理方方

35、针是：以科学和诚诚信实现现经济效效益、环环境效益益和社会会效益的的同步发发展，是是淮化遵遵章守法法、预防防控制、满满足顾客客、持续续改进追追求的永永恒目标标。5.3.22 公司司利用订订货会、用用户座谈谈会、派派发宣传传画册、与与相关方方的信息息交流等等方式广广为宣传传管理方方针，使使为公司司工作的的人或代代表公司司工作的的人都能能理解方方针的含含义，明明确肩负负的质量量/环境境责任和和义务。5.3.33 确保管管理方针针易于被被公众获获取。5.4 策策划5.4.11质量/环境目目标和指指标公公司质量量目标见见0.33章。公公司环境境目标见见0.33章。环环境指标标由环保保部（股股份）制制定，

36、每每年初下下发至各各单位。5.4.22质量管管理体系系策划公公司根据据管理方方针，制制定了公公司质量量目标，为为实现质质量目标标，公司司对现有有质量管管理体系系进行了了重新策策划，包包括：a) 建立立了符合合IS0090001：220011标准的的文件化化的质量量管理体体系，文文件包括括管理手手册、程程序文件件、部门门工作手手册和质质量记录录，这些些文件对对公司质质量管理理体系过过程的管管理作出出了适宜宜的规定定；b) 质量量管理体体系策划划的结果果得到了了确认并并配备了了适宜的的资源。 当质量量管理体体系需要要改进和和更新时时，公司司将重新新对质量量体系进进行策划划。 环境管管理方案案为了实

37、现环环境目标标和指标标，环保保部（股股份）应应制定一一个或多多个环境境管理方方案，并并报有关关领导批批准后实实施。方方案应包包括：a) 公司司相关职职能部门门在实现现环境目目标和指指标过程程中的职职责；b) 实现现环境目目标和指指标的方方法和日日程表；5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11职责和和权限本本公司组组织机构构图如下下： 总经理总经理董事会总经济师总工程师财务总监副总经理规划发展部市场部财务部办公室人力资源部安全生环部合成氨一厂检修公司辅助部门焦化留守处股份公司监事会 股份公公司组织织机构图图如下： 董事会总经理财务总监副总经理技术总监副总经理企管部人力资源部环保部财务部综合办安全

38、技术部生产技术部销售部供应部技术研发中心合成氨二厂化肥厂硝盐化工厂合成氨厂热电厂精细化工厂监事会董事会总经理财务总监副总经理技术总监副总经理企管部人力资源部环保部财务部综合办安全技术部生产技术部销售部供应部技术研发中心合成氨二厂化肥厂硝盐化工厂合成氨厂热电厂精细化工厂监事会合成氨厂辅助部门各各部门质质量/环环境职能能分配如如下表：（见附合成氨厂辅助部门5.5.22各部门门及有关关人员的的职责和和权限 各级人人员的职职责和权权限.1 董董事长a) 召集集和主持持董事会会会议，制制定公司司管理方方针；b) 检查查经理层层工作及及董事会会决议的的实施情情况，并并向董事事会提出出报告；c) 签署署公司

39、重重要的法法律文件件；d) 确保保对质量量/环境境管理体体系进行行策划； e) 任命命一名集集团公司司管理层层人员为为集团公公司管理理者代表表；任命命一名股股份公司司管理层层人员为为股份公公司管理理者代表表； f) 批准准管理手手册；g) 主持持管理评评审；.2 总总经理（管管理者代代表）a) 制定定公司年年度质量量/环境境目标，报报董事会会批准后后组织实实施。采采取有效效措施保保证各级级人员能能理解管管理方针针并坚持持贯彻执执行；b) 制定定并组织织实施年年度内审审方案；c) 批准准程序文文件；d) 确保保公司各各项管理理职责和和权限得得到确定定和沟通通，确保保公司树树立以顾顾客为中中心的理

40、理念；e) 协助助主持管管理评审审；f) 为质质量/环环境管理理体系有有效运行行提供充充分资源源；g) 负责责重大基基础设施施更新、购购置、补补充、报报废的审审批；h) 负责责公司各各项员工工培训计计划、年年度招聘聘计划、临临时招聘聘计划和和各部部门负责责人任职职条件规规定的的批准；i) 负责责对公司司遵守法法律法规规及其它它要求的的情况进进行定期期年度评评审；j) 负责责安排各各有关责责任部门门组织建建立预警警系统，并并负责紧紧急状态态下的指指挥；k) 负责责年度公公司生产产计划的的审批、组组织实施施；l) 负责责重要销销售、采采购合同同的评审审、批准准；m) 负责责严重不不合格及及其纠正正

41、措施的的审批；n) 负责责处理重重大顾客客投诉和和索赔事事件。 .3副总总经理a) 负责责领导、协协调、监监督和检检查其分分管部门门的工作作，对其其分管部部门工作作中的问问题进行行纠正；b) 负责责协调解解决体系系内审和和外审过过程中发发现的不不合格；c) 负责责公司各各项员工工培训计计划和年年度招聘聘计划、临临时招聘聘计划的的审核；d) 负责责环境因因素识别别与评价价的领导导工作；e) 负责责质量/环境改改进计划划的组织织实施；f) 负责责一般基基础设施施更新、购购置、补补充、报报废的审审批。.4总工工程师（技技术总监监）a) 负责责组织审审核和批批准公司司制定的的各类技技术文件件（包括括图

42、纸、设设计规程程、技术术标准、操操作法、各各类规程程等）；b) 组织织制定公公司中长长期技术术发展规规划；c) 负责责公司大大、中、小小型技术术改造项项目的技技术审查查及组织织项目可可研、环环评等文文件评审审；d) 负责责公司技技术改造造项目的的组织实实施和竣竣工验收收。.5总经经济师负责公司各各生产要要素合理理有效配配置方案案的制定定并检查查实施效效果。.6财务务总监负责公司管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进所需资资金的审审核。.7各部部门主要要负责人人a) 有责责任使本本部门人人员充分分理解公公司管理理方针并并贯彻执执行；b) 规定定所属人人员的职职责、权权限及相相应关系系，并接

43、接受上级级监督和和指导；c) 指导导、协调调、监督督和检查查下属是是否严格格按规定定的职责责和程序序工作；d) 确保保本部门门的设施施、工作作环境能能够满足足工作需需要；e) 保证证所属人人员得到到适当培培训；f) 负责责本部门门管理体体系文件件和质量量/环境境记录的的管理；g) 审批批部门门工作手手册；h) 负责责识别本本部门的的环境因因素和适适用的法法律法规规，并确确保得到到及时更更新，批批准本部部门的重重要环境境因素；i) 适时时组织本本部门遵遵守法律律法规情情况的评评审；j) 负责责本部门门不合格格的纠正正。 各部门门的职责责和权限限.1安全全生产环环境部.1.11产品检检验、工工艺管

44、理理、技术术改造、环环保管理理方面的的职责：a) 负责责质量/环境控控制点的的监视和和测量归归口管理理工作，负负责采购购物资、中中间产品品和成品品的检验验和试验验，指导导各部门门/岗位位/人员员检验和和分析，负负责分析析工培训训和取证证；b) 负责责产品检检验信息息（数据据）、环环境信息息（数据据）的收收集与分分析；c) 运用用数据分分析方法法，为采采取纠正正预防措措施或质质量改进进提供依依据；d) 组织织对纠正正和预防防措施的的执行进进行监督督；e) 负责责不合格格的归口口管理，负负责环境境事故处处理； f) 制定定产品检检验、环环境检验验、环境境监控指指导书并并监督执执行；g) 制定定各类

45、产产品、环环境的标标识及其其状态标标识方法法并监督督执行；h) 负责责获取环环境方面面的法律律法规、标标准及相相关文件件，并组组织宣贯贯执行。定定期组织织对适用用法律法法规遵守守情况的的评价（合合规性评评价）；i) 负责责生产过过程的工工艺、质质量、环环境等方方面的管管理考核核；j) 负责责环境因因素识别别与评价价组织工工作，负负责环境境管理方方案的制制定和组组织实施施；k) 负责责编制工工艺规程程、操作作规程、检检验规程程等技术术文件，并并对文件件进行管管理。负负责编制制年度技技改技措措计划并并组织实实施；l) 负责责环境应应急预案案的制定定和组织织演练。.1.22设备管管理、计计量管理理方

46、面的的职责：a) 负责责建立设设备分类类管理台台帐，编编制设备备检修规规程；b) 负责责编制设设备大、中中修计划划并组织织实施；c) 负责责备品备备件（包包括工程程项目用用备品备备件）委委外加工工、计量量仪器委委外校准准、委外外维修（维维护）的的相应供供方的评评价、选选择、采采购和验验收；d) 负责责公司所所有监视视和测量量设备的的管理，包包括制定定管理制制度、建建立监测测设备台台账、定定期校准准各类计计量仪器器；e) 负责责参与设设计自制制监测设设备并提提出监测测手段及及要求；f) 负责责压力容容器的管管理，制制定并贯贯彻执行行压力容容器的管管理规程程、规定定。g) 负责责动力设设施、设设备

47、、通通讯服务务设施的的管理、监监控、考考核，并并对其安安全状况况负有全全面责任任。.1.33 生产产管理、生生产调度度方面的的职责：a) 负责责生产计计划的组组织实施施；b) 负责责生产过过程信息息（数据据）的收收集与分分析；c) 负责责生产过过程的指指挥、协协调和监监控，督督促各生生产单位位的安全全和文明明生产； d) 负责责生产系系统开停停车的指指挥和协协调，对对开停车车过程中中可能产产生的环环境因素素提出处处置方案案并监督督执行；e) 负责责突发事事件的协协调与处处理。.1.44 安全全管理、消消防管理理方面的的职责：a) 负责责各级各各类人员员的安全全教育；b) 负责责消除安安全隐患患

48、和有关关安全的的纠正和和预防措措施的跟跟踪和验验证；c) 负责责员工的的劳动保保护；d) 负责责危险化化学品管管理；e) 负责责生产经经营过程程中的安安全技术术及尘毒毒合格率率监控管管理考核核；f) 负责责人身伤伤亡事故故管理。负负责企业业安全技技术规程程的编制制及管理理；g) 负责责生产过过程和设设施设备备检修等等的安全全管理与与监督、监监护工作作。负责责各类安安全作业业证的办办理；h) 负责责特种设设备安全全管理制制度的制制定和监监督实施施；i) 负责责获取与与安全生生产有关关的法律律法规、标标准及其其他相关关文件，并并组织培培训和宣宣传贯彻彻，定期期评价对对安全法法律法规规的遵守守情况；

49、j) 负责责消防设设施的配配置、维维护和管管理；组组织防火火、禁烟烟检查和和火灾扑扑救、定定期的消消防演练练；负责责公司内内交通安安全管理理。.2 市市场部a) 负责责供方评评价，制制定供方方评价的的办法，建建立合格格供方的的档案；b) 负责责物资采采购计划划的安排排与实施施；c) 组织织采购物物资和产产品的运运输，并并确保其其及时性性；d) 负责责采购信信息的收收集与分分析；e) 负责责采购物物资的接接收、保保管、防防护和发发放，并并做好记记录；f) 负责责不合格格采购物物资的处处置；g) 负责责余料的的回收和和处理。及及时提供供安全技技术措施施项目所所需的设设备材料料及劳保保用品的的采购、

50、发发放。h) 负责责市场调调研和顾顾客要求求的评审审（合同同评审）；i) 负责责成品的的贮存、搬搬运、转转运、保保护、交交付和运运输； j) 负责责售前、售售中、售售后服务务； k) 负责责顾客满满意度调调查；l) 负责责处理顾顾客投诉诉和代表表公司处处理因产产品质量量引起的的与顾客客之间的的法律纠纠纷。负负责定期期走访、收收集、评评审顾客客意见，提提出处理理解决方方案；m) 负责责已交付付后不合合格品的的处置；n) 负责责物资的的国外采采购及相相应供方方的评价价和选择择；o) 负责责提供公公司待开开发产品品的国内内外市场场动态，参参与市场场调研和和相关的的设计评评审；p) 负责责产品出出口。

51、.3 规规划发展展部a) 负责责起草公公司中长长期发展展规划； b) 负责责公司年年度管理理目标和和计划（产产量计划划、质量量计划、设设备检修修计划、消消耗定额额计划、物物资供应应计划、销销售计划划、成本本、费用用、利润润计划和和财务收收支计划划、改扩扩建投资资计划、设设备更新新购置计计划、劳劳动工资资计划）的的编制和和下达；c) 负责责生产计计划的制制定、修修改和调调整，对对计划的的正常运运作实施施监督；制订产产品消耗耗定额；统计能能源消耗耗情况、产产品产量量完成情情况和主主要技术术经济指指标完成成情况；d) 负责责管理手手册和程程序文件件的管理理；负责责质量/环境记记录的编编号，编编制记录

52、录清单；e) 负责责管理体体系的检检查和考考核；负负责目标标成本管管理的考考核与兑兑现；f) 负责责组织管管理体系系的内部部审核和和管理评评审，负负责纠正正和预防防措施的的验证；g) 负责责公司标标准化管管理，组组织制定定企业标标准，包包括技术术标准、管管理标准准和工作作标准；h) 负责责统筹公公司各部部门相关关数据的的传递、分分析、处处理和分分析结果果的评价价；i) 负责责获取质质量方面面的法律律法规，需需要时，组组织对公公司遵守守质量法法律法规规的情况况进行评评价。j) 负责责质量管管理小组组活动的的指导、课课题注册册和评审审、组织织成果发发布等管管理工作作；k) 负责责产品包包装质量量的

53、考核核和质量量事故的的考核；l) 负责责公司计计算机系系统软件件和硬件件的维护护；负责责公司网网站的维维护和更更新。.4 人人力资源源部a) 制定定公司的的人力资资源管理理制度并并组织实实施；b) 制定定员工培培训计划划并组织织实施，负负责组织织对培训训效果进进行评估估；c) 建立立员工人人事档案案（包含含员工的的教育、培培训、技技能、经经历的记记录），适适时组织织公司各各部门的的有关人人员进行行培训；d) 负责责批准各各部门岗岗位任职职条件规规定，负负责劳纪纪、劳资资等方面面的管理理考核。.5公司司办公室室a) 负责责公司行行政文件件的编号号、审核核和发放放；b) 负责责接收国国家、地地方各

54、级级政府和和非政府府机构下下发的各各类与质质量/环环境有关关的行政政文件,负责各各类法律律、法规规文件的的档案管管理；c) 公司司办法律律事务室室会同有有关部门门负责各各类法律律、法规规的宣传传工作。.6财务务部经最高管理理者授权权，为管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进提供足足够的资资金资源源。.7技术术研发中中心（股股份）a) 产品品设计与与开发的的归口管管理部门门，负责责开发和和设计全全过程的的组织、协协调和管管理，组组织设计计评审、设设计验证证、设计计确认、设设计变更更工作；b) 负责责委外设设计的管管理；c) 负责责图纸、设设计文件件等技术术文件的的管理；d) 制定定公司待待

55、开发项项目的中中长期规规划并组组织实施施；e) 提供供具备资资质的压压力容器器设计服服务；f) 负责责公司中中小型技技术改造造项目的的设计；g) 档案案科负责责各类文文件原稿稿的保存存；h) 负责责在建项项目的施施工管理理；i) 负责责项目开开发设计计的“三同时时”工作。.8各分分厂通用用职责和和权限a) 制定定适宜的的质量/环境目目标，使使本部门门的所有有人员都都能了解解这些目目标和在在实现目目标中的的作用；b) 组织织安全生生产和文文明生产产，完成成公司年年度、季季度和月月度生产产计划，确确保产品品（中间间产品）符符合公司司质量要要求；c) 按设设备管理理职责和和权限，负负责本部部门在用用

56、、备用用设备的的日常维维护、检检修和管管理；d) 优化化资源配配置，完完成公司司节能减减排指标标；e) 负责责本部门门环境因因素的识识别和重重要环境境因素的的运行控控制；负负责本部部门环保保设施的的运行维维护；f) 负责责识别适适用于本本部门的的法律法法规，每每年应对对遵守法法律法规规的情况况进行定定期评审审；g) 负责责编制本本部门“岗位/人员任任职条件件规定”，保证证对下属属人员提提供适当当的培训训；h) 负责责本部门门质量/环境控控制点的的日常监监测；i) 负责责编制本本部门的的“事故应应急救援援预案”并定期期进行评评审，可可行时组组织预案案的演练练；j) 负责责批准本本部门工工作手册册

57、，编制制适用于于本部门门的管理理文件；k) 负责责对本部部门人员员的业绩绩进行考考核；l) 按有有关规定定定期向向公司主主管部门门报告生生产和管管理情况况；m) 负责责编制本本部门物物资申购购计划；n) 确保保为本部部门各岗岗位/人人员提供供适宜的的工作条条件；o) 负责责本部门门不合格格的整改改；p) 贯彻彻执行公公司有关关管理规规定并及及时反馈馈执行信信息。5.5.33内部沟沟通促进公司内内、外部部信息交交流，增增进沟通通理解，推推动质量量/环境境管理体体系有效效运行，保保证质量量、环境境工作方方针、目目标的实实现。职职责.1 管管理者代代表负责责内、外外部质量量、环境境信息交交流的监监督

58、与协协调。.2 市市场部负负责与顾顾客和供供方的信信息交流流。.3 安安全生产产环境部部负责环环境信息息的外部部交流。.4规划划发展部部、安全全生产环环境部、股股份公司司企业管管理部、生生产技术术部、环环境保护护部、技技术研发发中心负负责质量量方面的的信息交交流。.5各单单位负责责职能范范围内的的内外部部信息交交流。控控制要求求.1 信信息交流流分为内内部信息息交流与与外部信信息交流流。内部部信息交交流包括括：a) 生产产过程的的控制及及工艺、设设备情况况，原辅辅材料、产产成品检检验情况况，环境境指标监监测情况况，质量量/环境境管理体体系运行行情况，质质量/环环境目标标实施情情况等；b) 技改

59、改技措，质质量改进进方案，环环措实施施情况。外部信息交交流包括括：a) 产品品信息；b) 顾客客问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其修改；c) 顾客客反馈的的信息，包包括顾客客投诉或或抱怨；d) 公司司决定的的就重要要环境因因素的控控制方面面可与外外部相关关方进行行交流的的信息；e) 与项项目开发发建设相相关机构构、生产产设备检检验机构构、环境境监测机机构，环环境评价价机构，质质量技术术监督局局，环境境保护局局，上级级有关部部门，认认证、咨咨询机构构等单位位的交流流。.2 信信息交流流方式.2.11外部信信息交流流方式通过定货会会、展览览会、征征询顾客客意见、报报告、电电子邮件件、传真真

60、、通讯讯、问卷卷、调研研、座谈谈、对话话等方式式进行信信息交流流与沟通通。.2.22内部信信息交流流方式通过文件、会会议、局局域网、厂厂内广播播、电视视、报纸纸、板报报、简报报、走访访等方式式进行信信息交流流与沟通通。.3外部部信息各各部门按按职责归归类，按按部门标标准要求求处理，疑疑难问题题报管理理者代表表协调处处理，重重大问题题报公司司主要领领导协调调处理。.4 信信息、资资料的归归档、保保存.4.11各部门门按工作作职责做做好信息息、资料料的收集集、传递递和归档档。.4.22安全生生产环境境部（股股份）负负责原料料、产品品检验、环环境监控控资料的的归类保保管。5.5.44相关文文件各各部