附则3：内控配套规章制度目录及索引

1、附则三：内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局局:公司发文：1.1.11中国国石油化化工股份份有限公公司信息息披露制制度1.1.22中国石石油化工工股份有有限公司司章程及附件件中的中中国石油油化工股股份有限限公司董董事会议议事规则则2、总裁办办公司发文：1.2.11 中国国石化股股份有限限公司总总裁工作作细则（试试行）（石石化股份份发2200333333号）3、人事部部：公司发文:1.3.11 关于于印发基基层单位位内部分分配制度度改革指指导意见见的通通知（石石化股份份人220033844号）1.3.22 关于于印发中中国石化化集团公公司安全全生产重重大事故故行政责责任追究究规定（试试行）的

2、的通知（中中国石化化人2200551998号）部门发文:2.3.11 关于于印发关关于改进进和完善善工资总总额及有有关费用用管理的的暂行办办法的的通知（石石化股份份人薪20003552号）2.3.22 关于于做好医医疗保险险制度改改革工作作有关问问题的通通知（石石化股份份人薪20003551号）2.3.33 关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司关关于控制制用工总总量、规规范用工工管理的的试行办办法的的通知（石石化股份份人规20004550号）2.3.44 关于于印发人人工成本本预算核核准制度度试行办办法的的通知（石石化股份份人薪2000488号）4、发展计计划部:公司发文:1.4.11

3、关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司投投资计划划及资金金监督检检查管理理办法（试试行）的的通知 （石石化股份份计 20002 1733号）1.4.22 于中油股限统理中油股限统料管法通石石化股份份计 200033387号号）3于原品存方上表知中国国石化计计200052299号）1.4.44 于石工有司资资程管法游管施的（石石化股份份计(20004)6号）1.4.55 于中化中资项理办的（中国石石化计200045568号号）1.4.66 关于于印发中中国石化化股份有有限公司司固定资资产投资资项目实实施管理理办法的的通知（石石化股份份发2200221441号）部门发文:2.4.11 关于于印

4、发股股份公司司综合合生产统统计报表表制度、勘勘探及固固定资产产投资统统计报表表制度的的通知（石石化股份份计统200071137号号）2.4.22 关于于印发石石油化工工统计指指标解释释的通通知（石化股股份计统统200031277号）(注:已编印印成书下下发企业业,本次次不再下下发电子子版)5、生产经经营管理理部：公司发文：1.5.11 关于于印发甬甬沪宁原原油管网网管理办办法（暂暂行）的的通知（石石化股份份生2200334008号）2关关于严格格自产原原油配置置计划执执行有关关事项的的通知（石化股份生2004265号1.5.33 于中油股限关订交量算的意的（石石化股份份生2200443559号

5、）1.5.44 关于于印发仪仪长原油油管道管管理办法法（暂行行）的的通知（石石化股份份生2200553222号）1.5.55关于印印发西西部新区区原油销销售与运运输管理理办法（暂暂行）的的通知（石石化股份份生220066455号）6印原成和液品内准行的石份2691.5.77关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司原原油管理理办法的的通知(石化股股份生200074419号号) 1.5.88关于印印发中中国石化化降低进进口原油油滞期费费管理办办法(试试行)的的通知(石化股股份生220077600号)部门发文：2.5.11关于转转发中华华人民共共和国铁铁道部关关于加强强石油运运输管理理的通知知的通

6、通知（石石化股份份生原20003 3号）2.5.22关于于严格执执行烧油油用户、地地方炼油油企业原原油配置置计划的的通知(石化股股份生原原200056号) 6、财务部部:公司发文：1.6.11关于进进口原油油统一结结算的若若干规定定（石化化股份财财2000063号号）1.6.22关于印印发进进口原油油内部转转帐结算算实施细细则的的通知（石石化股份份财 20000 97号号）1.6.33关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司资资金管理理办法的的通知 (石石化股份份财 20007 4998号) 1.6.44印中油股限应项实则通石份2701.6.55关于解解决目前前关联交交易存在在问题的的若干规

7、规定（中中国石化化20001财字1109号号）1.6.66中国国石油化化工股份份有限公公司账户户暂行管管理办法法石份2571.6.77关于印发发中国国石化股股份公司司油田企企业生产产自用成成品油价价格管理理办法的的通知（石石化股份份财2200554337号）1.6.88关于印印发中中国石化化总部直直接集中中采购内内部转帐帐结算实实施细则则的通通知（财财务计划划部、财财务部、财财务资产产部、财财务公司司、物资资装备部部联合发发文）（中中国石化化财资2200661330号）1.6.99关于印印发中中国石化化化工原原料互供供价格管管理办法法（试行行）的的通知（石石化股份份财2200661339号）1

8、.6.110关于于印发成成本费用用核算与与管理办办法的的通知（石石化股份份财 20006 4977号）1.6.111关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司内内部会计计制度（220066）的的通知（石石化股份份财 20006 5088号）1.6.112关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司资资产处置置若干规规定的的通知（石石化股份份财2200773558号）1.6.113关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司担担保管理理办法（暂暂行）（石石化股份份财2200334009号）1.6.114 关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司修修理费用用列支范范围暂行行规定的的通知（石石化股份份

9、财2200554550号）1.6.115中国国石油化化工股份份有限公公司承兑兑汇票暂暂行管理理办法的的通知(石化股股份财20006883号)部门发文:2.6.11关于下下发生生产装置置名称及及编码申申请模板板（经经营租赁赁固定资资产改良良支出-加油站站/油库库）及有有关事项项的通知知（石石化股份份财产2200661996号）2.6.22关于印印发关关联交易易管理暂暂行办法法的通通知（中中国石化化 220011 财财工字99号）2.6.33关于印印发中中国石化化石脑油油定价办办法试行行的通通知（石石化股份份财价20004883号）2.6.44 关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司财财务信息

10、息管理系系统系统统管理办办法的的通知（石石化股份份财信 20003 1000号）科技开开发部：公司发文：1.7.11关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司内内部技术术市场管管理办法法（试试行）及及中国国石油化化工股份份有限公公司内部部技术市市场管理理办法实实施细则则（试试行）的的通知（石石化股份份科 20001 1500号）1.7.22中国石石油化工工股份有有限公司司知识产产权保护护规定（石石化股份份科2200443778号）1.7.33关于印印发科科技开发发计划管管理试行行办法的的通知（石石化股份份科 20001 1577号）1.7.44科学技技术研究究开发项项目管理理暂行办办法（石石化

11、股份份科2200334550号）1.7.55关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司科科学技术术成果鉴鉴定实施施办法（试试行）的的通知（石石化股份份科2200443664号）1.7.6关于印发中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法（试行）的通知(石化股份科2004365号) 1.7.77 关于印印发国国家级科科技项目目管理办办法的的通知（中中国石化化科2200222220号）部门发文： 2.7.11关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司科科技开发发合同内内部管理理办法的的通知（石石化股份份科计 20002 400号）8、安全环环保部:公司发文:1.8.11中国石石油化工工集团公公司安全

12、全、环境境与健康康（HSSE）管管理体系系（220011安1132号号）暂无电子子版1.8.22关于继继续执行行财政部部、中国国石化总总公司关关于印发发中国国石油化化工总公公司安全全生产保保证基金金管理办办法的的通知的的通知（1.8.33关于印印发中中国石化化股份有有限公司司事故隐隐患治理理项目管管理规定定的通通知（石石化股份份安2200441445号）1.8.44关于印印发中中国石化化重特大大事件应应急预案案的通通知（石石化股份份安220066799号）1.8.55关于转转发中中国石油油化工集集团公司司安全生生产监督督管理制制度的的通知（石石化股份份安220066811号）1.8.66关于印

13、印发安安全台账账管理规规定的的通知（石石化股份份安2200773332号）1.8.77关于印印发股份份公司安安全教育育管理规规定（石石化股份份安2200773336号）1.8.88关于印印发中中国石化化职业卫卫生管理理规定的的通知(石化股股份安200073347号号) 1.8.99 关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司环环境保护护工作管管理办法法的通通知（石石化股份份安2200773882号）1.8.110中中国石油油化工有有限公司司企业负负责人环环保责任任制（石石化股份份安2200773883号）1.8.111关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司环环境监测测工作管管理办法法的通通

14、知（石石化股份份安2200773885号）1.8.112中国国石油化化工股份份有限公公司工业业水管理理办法（石石化股份份安2200773886号）部门发文:2.8.11中国国石化集集团公司司水体环环境风险险应急预预案编制制具体要要求（中中国石化化安环20007446号）2.8.22关于印印发中国石石油化工工集团公公司职业业卫生技技术规范范的通通知(中中国石化化安计20004992号) 9、物装部部/国际际事业公公司:公司发文：1.9.11关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司对对外贸易易管理规规定的的通知（石石化股份份外2200332774号）1.9.22关于印印发中中国石油油化工股股份有

15、限限公司物物资采购购供应监监督管理理规定的的通知（石石化股份份物 20004 1288号）1.9.33关于印印发中中国石化化物资供供应管理理绩效考考核实施施办法的的通知（石石化股份份物 20004 2311号）1.9.44关于中中国石油油化工集集团公司司外贸体体制改革革的通知知（中国国石化外外200045599号）1.9.55关于印印发重重要设备备材料监监造管理理办法的的通知（石石化股份份物2200665009号）1.9.66关于印印发中中国石化化物资招招标采购购管理办办法的的通知（中中国石化化物2200665119号）1.9.77关于于加强石石化出口口工作的的通知（中中国石化化物220066

16、6006号）1.9.88关于调调整总部部集中采采购物资资目录的的通知（中中国石化化物2200666996号）1.9.99关于印印发中中国石化化总部集集中采购购实施办办法的的通知（中中国石化化物2200771669号）1.9.110关于于印发的通知（）1.9.111关于于印发中中国石化化物资供供应管理理规定的的通知（中中国石化化物2200772007号）部门发文：2.9.11关于印印发中中国石化化网上采采购管理理规定的的通知（石石化股份份物管20002222号）2.9.22关于印印发中中国石化化物资采采购渠道道管理暂暂行规定定（石石化股份份物管220033722号）2.9.33关于印印发中中国石

17、化化物资供供应管理理统计报报表制度度的通通知（石石化股份份物信20004336号）10、信息息系统管管理部：公司发文：1.10.1中国国石油化化工股份份有限公公司信息息资源管管理办法法（试行行）（石石化股份份信 20003 3744号）1.10.2中国国石油化化工股份份有限公公司信息息技术项项目管理理办法（试试行）（石石化股份份信2200442666号）1.10.3 中国国石油化化工股份份有限公公司管理理信息系系统应用用管理办办法（试试行）（石化股份信2006330号）1.10.4 中国石石化信息息分级及及信息门门户授权权规则（试试行）（石石化股份份信 20006 3322号）1.10.5 中

18、国石石油化工工股份公公司信息息化管理理办法（石石化股份份信2200773889号）部门发文:2.10.1中国石石化企业业ERPP运行及及应用规规范（试试行）2.10.2关于于印发中国石油化工股份有限公司公司信息系统安全管理办法（试行）的通知（石化股份信系2006第35号）2.10.3中国石石油化工工股份有有限公司司信息系系统风险险评估管管理办法法（石化化股份信信综220066377号）2.10.4中中国石油油化工股股份有限限公司EERP项项目管理理办法（试试行）(石化股份信项200720号) 2.10.5中国国石油化化工股份份有限公公司网络络管理办办法(石石化股份份信系2000766号) 2.

19、10.6中国国石油化化工股份份有限公公司信息息系统应应急预案案(试行行)（石石化股份份信系2000799号）2.10.7中国国石油化化工股份份有限公公司信息息基础设设施管理理办法(试行)(石化化股份信信系220066366号) 2.10.8关于于印发中中国石化化总部计计算机设设备管理理办法、中中国石化化总部计计算机机机房管理理办法、中中国石化化总部计计算机系系统运行行维护管管理办法法的通通知（石石化股份份信系20005第第7号）有电子版2.10.9中国国石油化化工股份份有限公公司信息息系统备备份管理理办法(试行)（石化化股份信信系2200778号号）11、联合合石化：部门发文:2.11.1关于

20、于下发联联合石化化公司期期货和纸纸货业务务操作规规程的的通知（中中联化20002第第31号号）12、法律律事务部部:公司发文：1.12.1关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司合合同理细试和国化份公权管法行的股231:2.12.1关于于印发技技术开发发类合同同示范文文本的的通知（中中国石化化法合 2000622号号）2.12.2关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司合合同管理理员管理理办法和中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法的通知(石化股份法合200410号) 2.12.3中国国石化工工程板块块35个个常用合合同示范范文本（220077年版）(中国石石化法合合2000711号号)

21、 2.12.4关于于规范法法律意见见书内容容与格式式的通知知(石化股股份法合合2000632号号) 2.12.5关于印印发中中国石化化油品销销售企业业常用合合同示范范文本（220066年版）的的通知(石化股股份法合合2000637号号) 2.12.6关于印印发中中国石化化公用工工程类常常用合同同示范文文本（220066年版）的的通知(石化股股份法合合2000638号号) 2.12.7中国国石化化化工销售售常用合合同示范范文本（220066年版）(石化股份法合200639号) 2.12.8中国国石化采采购类常常用合同同示范文文本（220066年版）(石化股份法合200640号) 2.12.9商业

22、业秘密保保护类合合同示范范文本(中国石化法合200646号) 13、油田田勘探开开发事业业部 公司发文:1.13.1于天产理试的(石化股股份油2200334112号) 1.13.2关于于印发股股份公司司油藏藏经营管管理实施施细则（试试行）的的通知（石石化股份份油2200663114号）.于中油股限石然探管法行的 (石化化股份油油200047号) 1.13.4关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司物物探工程程管理规规定（试试行）等等四个管管理规定定的通知知（石化化股份油油2000637号号）1.13.5关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司油油田勘探探开发工工程技术术服务市市场管理理规定

23、及及相关管管理办法法的通知知（石化化股份油油200054444号）1.13.6关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司石石油工程程造价管管理办法法的通通知（石化股股份油220055211号）部门发文：2.13.1关于于下发油油田企业业全面预预算管理理相关规规定（试试行）的通知知(油财财200061788号) 2.13.2关于于印发中中国石化化股份公公司油藏藏动态监监测管理理条例（试试行）的的通知（石石化股份份油开 20001 988号）2.13.3关于于印发原原油生产产能力核核定管理理规定的的通知（石石化股份份油开 20001 1008号）14、油品品销售事事业部：公司发文：1.14.1关于

24、印印发中中国石油油化工股股份有限限公司成成品油资资源管理理办法的的通知（石石化股份份销 200043362号号）1.14.2关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司销销售企业业商品统统计报表表制度（暂暂行）的的通知（石石化股份份销2200443663号）1.14.3关于印印发中中国石化化加油站站特许经经营管理理办法的的通知（石石化股份份销220066977号）1.14.4关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司加加油站管管理规范范的通通知（石石化股份份销 20003 4533号）部门发文：2.14.1关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司加加油站账账册表单单（试行行）及及开展培培训的通

25、通知（石石化股份份销零20002337号）2.14.2销售售企业润润滑油经经营管理理办法（试试行）的的通知（石石化股份份销业二二200044888号）2.14.3关于印印发销销售企业业润滑油油对外采采购资源源管理办办法的的通知（石石化股份份销业二二200052444号）2.14.4颁中油股限销业质理25等管度知（石化化股份销销质2200552773号）2.14.5关于印印发中中国石油油化工集集团公司司销售企企业燃料料油统计计报表制制度的的通知（石石化股份份销业二二 2200552880号）2.14.6关于实实行长城城润滑油油统一零零售价格格的通知知（石化化股份销销业二20006995号）2.1

26、4.7关于印印发销销售企业业外采油油品质量量管理指指导意见见（暂行行）的的通知（石石化股份份销质200062235号号）2.14.8销售售企业成成品油管管道及配配套油库库投资项项目财务务管理办办法(石化股股份销财财200062411号）2.14.9、关于印印发销销售企业业燃料油油进口业业务流程程的通通知（石石化股份份销进200062279号号）2.14.10、关于下下发销销售企业业水上加加油站规规范管理理工作标标准（试试行）的的通知（石石化股份份销零200063320号号） 2.14.11关于于印发中中国石化化股份有有限公司司油品销销售企业业成品油油损溢核核算管理理办法的的通知（石石化股份份销

27、财20007 1000号）2.14.12关关于印发发中国国石化加加油卡系系统营运运管理制制度汇编编（20005版版）的的通知（石石化股份份销办2200551443号）2.14.13关关于下发发加油油站统计计管理办办法和和办理加加油站登登记证的的通知(石化股股份销发发（20004）4460号号) 2.14.14关关于印发发销售售企业成成品油二二次物流流运行管管理办法法（暂行行）的的通知（石化股股份销办办（20005）3304号号）2.14.15关关于印发发中国国石化股股份公司司销售企企业修理理费用管管理办法法的通通知（石石化股份份销办200074412号号）2.14.16关关于印发发销售售企业燃

28、燃料油进进口管理理办法的的通知（石石化股份份销业二二2000681号号）2.14.17关关于印发发中国国石化水水上加油油站建设设规定（试试行）的的通知(石化股股份销发发2000690号号) 2.14.18中国国石化加加油卡系系统运行行维护管管理规定定（石化化股份销销信2200774444号）2.14.19关关于印发发中国国石化股股份公司司销售企企业固定定资产投投资管理理办法(试行稿稿)的的通知(石化股股份销发发200022922号) 油部 公司发文：1.15.1中国国石油化化工股份份有限公公司润滑滑油基础础油配置置管理办办法（石石化股份份炼2200221992号）1.15.2关于于印发中中国石

29、油油化工股股份有限限公司炼炼油企业业工艺技技术管理理制度（修订订）的通通知（石石化股份份炼220033588号）1.15.3关于于印发管管输进口口原油管管理暂行行办法的的通知（石石化股份份炼 20000 1777号）部门发文: 2.15.1关于于印发中中国石油油化工集集团公司司暨股份份公司炼炼油企业业质量检检验机构构管理办办法的的通知(石化股股份炼质质200024号)2.15.2关于进进一步加加强炼油油节能工工作的通通知(石石化股份份炼技20002225号) 2.15.3中国国石油化化工股份份有限公公司炼油油自销产产品专业业协调组组管理办办法（石石化股份份炼市20002227号）2.15.4中

30、国国石油化化工股份份有限公公司炼油油自销产产品销售售管理办办法（石石化股份份炼市20003330号）2.15.5关于于印发炼炼油企业业化工原原材料使使用管理理办法（试试行）的的通知（石石化股份份炼技20003333号）2.15.6关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司炼炼油企业业原油储储运损失失统计管管理办法法的通通知(石化股股份炼设设2000341号号) 2.15.7关于印印发中中国石化化炼油企企业质量量管理办办法、中中国石化化炼油企企业检验验机构管管理办法法的通通知(石化股股份炼质质200041号) 2.15.8关于印印发中中国石油油化工股股份有限限公司月月度炼油油生产计计划管理理办法

31、的的通知(石化股股份炼调调2000450号号) 2.15.9关于于印发关关于原油油储罐清清罐和落落地原油油处理的的规定（暂暂行）的的通知（石石化股份份炼原 20000 166号）暂暂无电子子版2.15.10关关于印发发炼油油事业部部30000万元元以下固固定资产产投资决决策程序序及管理理办法（试试行）的的通知（石石化股份份炼技20002333号）16、化工工事业部部公司发文：1.16.1关于于印发关关于加强强化工产产品营销销工作的的若干意意见的的通知（石石化股份份化 20003 4111号）1.16.2中中国石化化化工产产品销售售体制改改革实施施意见（试试行）（石化股份化2005208号）1.

32、16.3关于于印发中中国石化化集中销销售化工工产品买买断管理理办法（试试行）的的通知（石化股股份化20007 2800号）部门发文:2.16.1关于于印发中国石石油化工工股份有有限公司司化工生生产经营营计划管管理办法法的通知知 (石化股股份化计计2000738号号) 2.16.2关于于印发化工事业部3000万元以下固定资产投资项目决策程序及管理办法（试行）的通知 (石化股份化计200244号) 17、经济济技术研研究院公司发文:1.17.1关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司固固定资产产投资项项目后评评价实施施办法的的通知 （石化化股份咨咨2000414号号）1.17.2于中油股限石工可

33、研告规的(石化股股份咨200051103号号) 18、工程程部公司发文：1.18.1关于于印发中中国石油油化工总总公司建建设项目目生产准准备与试试车规定定的通通知 (中石化化 119988 建建字1662号) 1.18.2关于发发布石石油化工工建设项项目竣工工验收规规定的的通知(中石化化19998建字2268号号) 1.18.3中国国石油化化工集团团公司建建设工程程招标投投标管理理规定 （中国石化1999建字739号）1.18.4关于印印发中中国石化化工程质质量监督督管理暂暂行规定定的通通知 (中国国石化建建20001 2771号) 1.18.5关于印印发中中国石油油化工集集团公司司固定资资产

34、投资资项目实实施管理理办法的的通知 (中中国石化化建2200221777号) 1.18.6关于印印发中中国石油油化工集集团公司司海外石石油工程程项目管管理暂行行规定的的通知 (中国国石化外外200022822号) 1.18.7关于于批准发发布石石油专业业工程定定额（基基础定额额和预算算定额）的的通知 （中国国石化建建 220022 2245号号） 1.18.8关于于发布石石油专业业工程定定额（试试行）（新新星、西西部、海海上）的的通知 （中国国石化建建 220033 771号）关于印发石石油化工工装置基基础工程程设计内内容规定定和石石油化工工装置详详细工程程设计内内容规定定的通通知 (中国国石

35、化建建 220033 2234号号) 部门发文:2.18.1关于于印发中中国石油油化工集集团公司司建设项项目总体体统筹控控制计划划编制提提纲的的通知 (中中国石化化20000建炼字字0933号) 2.18.2关于于印发建建设项目目工程质质量监督督申报办办法的的通知 (中国国石化 20000质监字字01号号) 2.18.3印中中国石油油化工集集团公司司建设工工程招标标投标管管理补充充规定、中中国石油油化工集集团公司司工程建建设市场场资源库库管理办办法（试试行）和和中国国石油化化工集团团公司建建设工程程评标专专家库管管理办法法（试行行）三三个文件件的知（中国国石化建建招200041111号）19、企改改部：公司发文:1.19.1关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司合合同管理理暂行办办法和和中国国石油化化工股份份有限公公司法律律纠纷管管理暂行行办法的的通知 (石化股股份企200022298号号) 20、审计计部公司发文:1.20.1关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司建建设项目目审计管管理办法法的通通知 （石石