电子生产企业行政类管理制度

1、杭州网络技术有限公司组织绩效提提升工程程咨询项目报告（05其其它各类类管理制制度）博脉国际咨咨询有限限公司二七年年五月二二十八日日目录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc168558086 证照、合同同及文件件档案管管理制度度 PAGEREF _Toc168558086 h 3 HYPERLINK l _Toc168558087 第一章、证证照管理理制度 PAGEREF _Toc168558087 h 3 HYPERLINK l _Toc168558088 第二章、合合同管理理制度 PAGEREF _Toc168558088 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、168558089 第一节总总则 PAGEREF _Toc168558089 h 3 HYPERLINK l _Toc168558090 第二节合合同的签签订、变变更、解解除和履履行 PAGEREF _Toc168558090 h 3 HYPERLINK l _Toc168558091 第三节合合同档案案管理 PAGEREF _Toc168558091 h 5 HYPERLINK l _Toc168558092 第三章、文文件管理理制度 PAGEREF _Toc168558092 h 5 HYPERLINK l _Toc168558093 第一节总总 则 PAGEREF _Toc1685580

3、93 h 5 HYPERLINK l _Toc168558094 第二节文文件种类类 PAGEREF _Toc168558094 h 6 HYPERLINK l _Toc168558095 第三节文文件格式式 PAGEREF _Toc168558095 h 6 HYPERLINK l _Toc168558096 第四节行行文规则则 PAGEREF _Toc168558096 h 8 HYPERLINK l _Toc168558097 第五节发发文办理理 PAGEREF _Toc168558097 h 8 HYPERLINK l _Toc168558098 第六节收收文办理理 PAGEREF _

4、Toc168558098 h 9 HYPERLINK l _Toc168558099 第七节文文件批阅阅与签发发 PAGEREF _Toc168558099 h 9 HYPERLINK l _Toc168558100 第八节文文件存档档 PAGEREF _Toc168558100 h 11 HYPERLINK l _Toc168558101 第九节文文件管理理 PAGEREF _Toc168558101 h 11 HYPERLINK l _Toc168558102 第四章档档案管理理制度 PAGEREF _Toc168558102 h 11 HYPERLINK l _Toc168558103

5、第一节档档案范围围 PAGEREF _Toc168558103 h 11 HYPERLINK l _Toc168558104 第二节档档案分类类及编号号 PAGEREF _Toc168558104 h 12 HYPERLINK l _Toc168558105 第三节机机要档案案 PAGEREF _Toc168558105 h 12 HYPERLINK l _Toc168558106 第四节档档案装订订 PAGEREF _Toc168558106 h 12 HYPERLINK l _Toc168558107 第五节保保存期限限 PAGEREF _Toc168558107 h 12 HYPERLI

6、NK l _Toc168558108 第六节保保管部门门 PAGEREF _Toc168558108 h 13 HYPERLINK l _Toc168558109 第七节档档案移交交 PAGEREF _Toc168558109 h 13 HYPERLINK l _Toc168558110 第八节档档案调阅阅 PAGEREF _Toc168558110 h 13 HYPERLINK l _Toc168558111 第九节档档案销毁毁 PAGEREF _Toc168558111 h 14 HYPERLINK l _Toc168558112 第十节其其他 PAGEREF _Toc168558112

7、h 14 HYPERLINK l _Toc168558113 保密管理制制度 PAGEREF _Toc168558113 h 15 HYPERLINK l _Toc168558114 第一章总总则 PAGEREF _Toc168558114 h 15 HYPERLINK l _Toc168558115 第二章保保密的文文件资料料范围 PAGEREF _Toc168558115 h 15 HYPERLINK l _Toc168558116 第三章保保密文件件资料的的主要来来源 PAGEREF _Toc168558116 h 15 HYPERLINK l _Toc168558117 第四章保保密的

8、具具体规定定 PAGEREF _Toc168558117 h 15 HYPERLINK l _Toc168558118 印鉴使用及及管理制制度 PAGEREF _Toc168558118 h 16 HYPERLINK l _Toc168558119 第一章总总则 PAGEREF _Toc168558119 h 16 HYPERLINK l _Toc168558120 第二章印印鉴的种种类和用用途 PAGEREF _Toc168558120 h 16 HYPERLINK l _Toc168558121 第三章印印鉴的管管理和使使用 PAGEREF _Toc168558121 h 16 HYPER

9、LINK l _Toc168558122 第四章其其他 PAGEREF _Toc168558122 h 17 HYPERLINK l _Toc168558123 会议管理制制度 PAGEREF _Toc168558123 h 18 HYPERLINK l _Toc168558124 第一章总总裁办公公例会 PAGEREF _Toc168558124 h 18 HYPERLINK l _Toc168558125 第二章公公司工作作例会 PAGEREF _Toc168558125 h 18 HYPERLINK l _Toc168558126 第三章重重大事项项专题会会议 PAGEREF _Toc1

10、68558126 h 18 HYPERLINK l _Toc168558127 第四章部部门内工工作例会会 PAGEREF _Toc168558127 h 18 HYPERLINK l _Toc168558128 第五章其其它 PAGEREF _Toc168558128 h 18 HYPERLINK l _Toc168558129 办公用品采采购、领领用管理理制度 PAGEREF _Toc168558129 h 19 HYPERLINK l _Toc168558130 车辆管理制制度 PAGEREF _Toc168558130 h 20 HYPERLINK l _Toc168558131 电脑

11、及网络络、网站站管理制制度 PAGEREF _Toc168558131 h 21证照、合同同及文件件档案管管理制度度第一章、证证照管理理制度公司证照由由企业管管理部指指定专人人统一管管理。证照是指由由上级主主管部门门颁发的的各类证证书、批批文等，包包括（但但不限于于）营业业执照、法法人代码码证、法法定代表表人证书书、税务务登记证证、统计计登记证证、ISSP经营营许可证证等。证照的使用用包括借借用、复复印等；证照使使用必须须填写证证照使用用申请单单。证照借用程程序：借借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总裁（总总监）审审核总裁核核准办理借借用手续续归还借借用完毕毕后，应应在时限限内归还还证照保

12、保管人。证照复印程程序：借借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总裁核核准办理借借用手续续归还；如证照照复印件件未使用用，应立立即退还还证照保保管人。如需使用原原件，则则须总裁裁核准；证照复复印件必必须加盖盖公司法法人公章章及“再复印印无效”章；证照照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证证照使用用登记表表。第二章、合合同管理理制度第一节总总则公司以及各各职能部部门代表表公司签签订投资资、融资资、担保保、并购购、购销销、咨询询、财产产租赁、房房屋买卖卖、土地地使用权权转让、建建筑工程程、合资资、广告告发布、专专利权及及专利申申请权的的转让和和许可、非非专利技技术转让让、技术术服务等等以明确确当

13、事人人之间民民事权利利义务关关系为内内容的各各类合同同，除必必须遵守守国家有有关法律律法规外外，应遵遵照本办办法。本办法所称称重大合合同是指指法律关关系复杂杂或者标标的额巨巨大，其其签订和和履行将将对公司司的生产产经营活活动产生生重要影影响的合合同，包包括（但但不限于于）：投投资、融融资、担担保、并并购、房房屋买卖卖、土地地使用权权转让、重重大工程程施工等等合同以以及合同同标的额额超过如如下标准准的合同同：非业务类：10万万元以上上；业务类：1100万元以以上。第二节合合同的签签订、变变更、解解除和履履行签订、变更更、解除除合同，均均应采用用书面形形式。公司的法定定代表人人以及由由其授权权的委

14、托托代理人人有权对对外签订订合同，被被授权人人对外签签订合同同应办理理法定定代表人人授权委委托书；法定定代表人人授权委委托书的的办理机机构为公公司企业业管理部部；法法定代表表人授权权委托书书必须须明确委委托代理理的权限限和有效效期，加加盖公司司公章，并并由公司司法定代代表人签签字或盖盖章。持持有法法定代表表人授权权委托书书的人人员应在在授权委委托书规规定的权权限的范范围内从从事业务务活动。合同签订程程序：括司门计合的1元的 不同意意 销销项存档档合同立项项审批 授权权范围内内 签签订合同同要约（部门门主管） 同意意 合合同草案案 部部门经理理 授授权范围围外 主管副副总裁 重大合同：指合同同标

15、的额额在重大大合同范范畴内或或公司各各部门年年度计划划外的合合同。 不不同意 销项存存档合同立项项审批 要约 （总裁裁） 同意意 授授权人合合同洽谈谈 合合同草案案 财务务审计部部律师审阅 修改合合同 总总裁 签签订合同同 存档档 对于单项购购买合同同标的为为10万万元以上上的合同同(包括括所有合合同),必须采采用招投投标(或或议标)的方式式进行。公司合同的的审批权权分为三三级，即即：总裁裁级、副副总裁（含含总监，下下同）级级及经理理级。总总裁为公公司合同同最高审审查责任任人，由由董事会会授权；总裁向向副总裁裁授权，副副总裁向向各部门门经理授授权。签订合同应应尽量使使用国家家有关机机关公布布的

16、合同同范本。签订合同应应使用公公司合同同专用章章或公司司公章，合合同专用用章应用用于业务务合同，公公章应用用于非业业务合同同；公司司公章及及合同专专用章由由行政部部门管理理。加盖合同专专用章时时应审查查下列内内容：合同经办人人员是否否超越权权限；规当关审合否审准；按照国家法法律规定定应当经经过政府府有关部部门批准准或办理理有关手手续的合合同是否否已获批批准或办办理了有有关手续续；对方当事人人是否具具备签约约资格和和签约能能力；合同是否具具备法律律规定的的主要条条款，合合同内容容是否完完备、合合法；合同若有担担保或抵抵押，应应审查担担保人是是否合格格、具有有担保能能力，或或抵押手手续是否否完备、

17、合合法。重大合同和和其它需需要加盖盖公司公公章的合合同必须须经过法法律顾问问的审查查，其他他合同各各部门必必须采用用经律师师审阅、修修订后的的合同。合同必须经经法定代代表人或或其授权权人签字字，并加加盖公章章或合同同专用章章方可生生效；任任何人不不得在空空白合同同上加盖盖合同专专用章或或公司公公章。合同经办人人员在签签订合同同过程中中必须注注意以下下问题：签订合同前前应对对对方的资资金、技技术、设设备、产产品质量量和信誉誉等情况况进行必必要的调调查了解解，并可可要求对对方出示示或提供供营业执执照、税税务证、银银行帐号号等有关关证明文文件或信信息，必必要时可可要求对对方提供供担保。在签订合同同时

18、，应应查验对对方签约约人员的的法定定代表人人身份证证明书或或法定定代表人人授权委委托书。合同中涉及及知识产产权的条条款，应应遵守公公司知识识产权管管理方面面的有关关规定。在各类合同同中应有有 “解决纠纠纷的方方式”条款，并并明确具具体的解解决途径径和办法法。合同签订生生效后，应应全面严严格履行行合同，履履行过程程中任何何钱或物物的交付付、验收收以及其其他履行行行为都都必须取取得相应应的有效效书面凭凭证。合同签订后后履行之之前，如如果有证证据证明明对方完完全没有有履行能能力或根根本不准准备履行行合同，我我方在征征求律师师意见后后可提出出解除合合同或要要求对方方提供担担保后再再履行合合同。合同履行

19、过过程中，如如果有证证据证明明对方实实际未履履行合同同或没有有完全履履行合同同，我方方应中止止履行合合同或及及时解除除合同，合合同经办办人员应应将前述述情况及及时报告告主管领领导，并并征求律律师意见见，共同同提出补补救方案案，采取取必要措措施减少少损失。合同签订后后以及履履行过程程中，根根据需要要按约定定或法定定条件可可以提出出变更或或解除合合同，变变更或解解除合同同须经主主管领导导批准，并并征求律律师意见见，若原原合同还还有其他他批准或或审查机机构，则则还应取取得原批批准或审审查机构构的同意意；变更更或解除除合同应应以书面面形式通通知对方方，说明明变更、解解除合同同的原因因及答复复期限，以以

20、达成变变更或解解除合同同的协议议。第三节合合同档案案管理公司合同一一律由行行政部部门保管管，并建建立合同同档案，记记录合同同的签订订、履行行情况。合同档案除除包括合合同的正正文及附附件外，还还包括与与合同事事宜有关关的来往往信函、电电话记录录、传真真、票据据、图表表、音像像资料以以及合同同双方变变更或解解除合同同的协议议等。签订任何有有款项往往来的合合同，还还应保证证公司至至少有两两份原件件，一份份由企业业管理部部存档，一一份由财财务审计计部作付付款凭据据；其它它合同由由企业管管理部保保留原件件，签订订合同的的部门则应保留留一份复复印件备备查。合同档案应应永久保保存；未未经主管管领导同同意，合

21、合同文本本不得随随意复印印，合同同内容不不得随意意透露给给他人。第三章、文文件管理理制度第一节总总 则为了切实做做好公司司的文件件处理工工作，使使之规范范化、制制度化、科科学化，根根据国家家相关法法规，结结合我公公司实际际，制定定本制度度。公司文件是是传达方方针政策策，发布布公司行行政规章章制度、指指示、请请示和答答复问题题、指导导商洽工工作、报报告情况况、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必须认真真做好文文件的管管理工作作，有效效地为公公司发展展服务。公司全体员员工都应应发扬深深入调查查、结合合实际、实实事求是是和认真真负责的的工作作作风，努努力提高高文件质质量和处处理效率率。公司企业管管

22、理部是是文件处处理工作作的管理理机构，主主管公司司本部的的文件处处理工作作并负责责指导和和检查各各子公司司、各分分公司、控控股公司司、项目目公司机机关等相相关单位位的文件件处理工工作。公司各子公公司、各各分公司司、控股股公司、项项目公司司机关的的办公室室（综合合管理部部）应当当设立文文秘部门门或者配配备专职职人员负负责文件件处理工工作。文件处理必必须做到到准确、及及时、安安全，严严格按照照规定的的时限和和要求完完成；公公司文件件由企业业管理部部统一发发放、传传递、用用印、保保管和立立卷归档档。第二节文文件种类类公司适用的的文件种种类主要要有：规定：发布布重要的的行政规规章制度度，采取取重大的的

23、强制性性行政措措施，用用“规定”。决定、决议议：“决定”适用于于对重要要事项或或者重大大行动做做出安排排、奖惩惩有关单单位及人人员、变变更或者者撤销下下级机关关不适当当的决定定事项；“决议”适用于于经会议议讨论通通过并要要求贯彻彻的事项项。公告、通告告：“公告”适用于于向公司司内外部部宣布重重要事项项；“通告”适用于于公司各各有关方方面应当当遵守或或者周知知的事项项。通知、通报报：“通知”适用于于转发上上级机关关和不相相隶属机机关的文文件、适适用于批批转下级级机关的的文件、传传达要求求下级机机关办理理和需要要有关单单位周知知或者执执行的事事项、任任免人员员；“通报”适用于于表彰先先进，批批评错

24、误误；传达达重要精精神或者者情况。请示、报告告：“请示”适用于于向上级级机关请请求指示示、批准准；“报告”适用于于向上级级机关汇汇报工作作、反映映情况、提提出建议议、答复复上级机机关的询询问。批复：适用用于答复复下级机机关的请请示事项项。意见：适用用于对重重要问题题提出见见解和处处理办法法。函：适用于于不相隶隶属机关关之间商商洽工作作，询问问和答复复问题，请请求批准准和答复复审批事事项。：于传议事主神要会同第三节文文件格式式文件的各要要素划分分为眉首首、主体体、版记记三部分分。置于于文件首首页红色色反线以以上的份份数序号号、秘密密等级、紧紧急程度度、发文文机关标标识、发发文字号号、签发发人等要

25、要素统称称眉首；置于红红色反线线以下的的标题、主主送机关关（单位位、部门门、特定定人员）、正正文、附附件说明明、成文文日期、印印章、附附注、附附件等要要素统称称主体；主题词词、抄送送机关（单单位、部部门、特特定人员员）、印印发机关关、印发发日期、录录入及校校对人员员等要素素统称版版记。发文机关标标识是由由发文机机关全称称或规范范化简称称后加 “文件件”二字组组成；对一些些特定的的文件可可只标识识发文机机关全称称或规范范化简称称。发文机关标标识使用用公司标标准字体体，用红色色标识。发文字号由由发文机机关代字字、年份份、序号号组成；年份、序序号用阿阿拉伯数数字标识识；发文文字号标标于发文文机关标标

26、识之下下：发文机关代代字：公公司使用用“紫企字字”，人力资资源部的人力力资源类类使用“紫人字”、行政政类使用用“紫政字字”，公司司财务部部使用“紫财字”、公司司质量管管理部使使用“紫质字”，公司生生产制造造部使用用“紫生字”，公司司物资管管理部使使用“紫物字字”，公司司研发部部使用“紫研字字”，公司司市场部部使用“紫市字字”，公司司销售部部使用“紫销字字”；冠以以“紫企字字”、“紫人字字”、“紫政字”、“紫财字字”的内发发文件对对全公司司具有效效力，冠冠以其它它代字的的内发文文件仅对对公司相相关部门门、人员员及下属属企业具具有效力力；冠以以前述任任一发文文机关代代字的外外发文件件，都应应代表公

27、公司的整整体意志志；年份为四位位数，用用方括号“ ”括入；序号格格式为“第X号号”。发文字号之之下为与与正文等等宽的红红色反线线。上行文需标标识签发发人、会会签人姓姓名；签签发人姓姓名平行行排列于于发文字字号右侧侧，居右右空1字；“签发人人”后标全全角冒号号，冒号号后标识识签发人人姓名。文件标题应应当准确确简要地地概括文文件的主主要内容容并标明明文件种种类，一一般应当当标明发发文机关关；文件件标题标标于红色色反线下下，可分分一行或或多行居居中排布布。主送机关是是文件的的主要受受理机关关，应当当使用全全称或者者规范化化简称、统统称。正文指文件件所表述述的内容容，使用用小四号号宋字体体、行距距20

28、磅磅、段间间加0.5行（10磅）；正文中如有小标题，可用四号加粗华文中宋体或黑体字。文件如有附附件，应应在正文文末段下一一行标识识附件名名称及其其序号（只只有一个个附件不不用序号号），附附件应与与文件正正文一起起装订，并并在附件件左上角角顶格标标识“附件”，有序序号时标标识序号号；附件件的序号号和名称称前后标标识应一一致。成文日期以以负责人人签发的的日期为为准；成成文日期期使用汉汉字，将将年、月月、日标标全。外发文件及及公司级级内发文文件除“会议纪纪要”外，应应当加盖盖印章。附注(需说说明的事事项)应应当加圆圆括号标标注；请请示件应应标明联联系人的的姓名和和电话。文件应当标标注主题题词，主主题

29、词位位于抄送送栏横线线之上；“主题词词”用黑体体字，居居左顶格格标识，词词目之间间空一字字。抄送机关指指除主送送机关外外，需要要执行或或知晓文文件的其其他机关关，应当当使用全全称或者者规范化化简称、统统称。抄抄送机关关位于主主题词下下一行，左左右各空空一字标标识“抄送”，抄送送机关间间用逗号号隔开。印发机关和和印发日日期指文文件印制制单位与与送印日日期，位位于抄送送机关之之下（无无抄送机机关在主主题词之之下）占占1行位置置；印发发机关左左空1字，印印发日期期右空11字；印印发日期期以文件件付印日日期为准准，用阿阿拉伯数数码标识识；录入入及校对对人员标标识于版版记的最最后一行行。版记中各要要素之

30、下下均加一一条反线线。页码指文件件各页的的联接顺顺序，用用宋体阿阿拉伯数数码标识识，置于于页面右右下角。文件用纸一一般采用用国际标标准A44型（ = 210 * Arabic 2210mmm = 297 * Arabic 2977 mmm），左左侧装订订。第四节行行文规则则行文应当确确有必要要，注重重实效。行文关系应应根据各各自的隶隶属关系系和职权权范围确确定，一一般不得得越级请请示和报报告。公司本部各各部门依依据职权权可以相相互行文文和向下下一级的的相关业业务部门门行文；企业管管理部根根据公司司授权，可可以对外外正式行行文，也也可以向向各职能能部门、子子公司、分分公司、控控股公司司、项目目公

31、司行行文；本本部其他他职能部部门除以以函的形形式商洽洽工作、询询问和答答复问题题、审批批事项外外，一般般不得向向下一级级各子公公司、分分公司、控控股公司司、项目目公司正正式行文文；各分分公司内内设机构构除办公公室（综综合管理理部）外外不得对对外正式式行文。向下级机关关或者本本系统的的重要行行文，应应当同时时抄送直直接上级级机关。“请示”应应当一文文一事；一般只只写一个个主送机机关，需需要同时时送其他他机关的的，应当当用抄送送形式，但但不得抄抄送其下下级机关关；“报告”不得夹夹带请示示事项。第五节发发文办理理发文办理指指以本机机关名义义制发文文件的过过程，包包括草拟拟、审核核、签发发、复核核、登

32、记记、缮印印、用印印、分发发等程序序。文件发文要要坚持精精简、效效能的原原则，一一事一议议，语言言措辞力力求准确确规范；起草的的文件送送公司领领导签发发之前，应应由部门门经理认真真进行审审核；未未经部门门经理审审核的文文件，不不得呈送送公司领领导审核核、签发发。各部部门发文文均应通通过企业业管理部部发文人人员实施施，并填填写文文件批阅阅、签发发呈送单单，连连同文件件送至企企业管理理部办理理。发文程序如如下：公司内部发发文：拟拟稿人部门经理理审核主管副副总裁/总裁/董事长长签发企业管管理部统统一编号号打印盖章（签签字）发文备案主办部门拟拟稿主办部部门经理理审核行政人人力总监监审核主管副副总裁/总

33、裁/董事长长签发企管部部统一编编号打印企管部部用印发文归档2、对外发发文：拟拟稿人部门主主管审核核主管副副总裁审审核总裁审审核董事长长签发企业管管理部统统一编号号打印盖章（签签字）发文备案公司领导审审批和签签发文件件要认真真负责，签签署自己己的具体体意见、姓姓名和日日期；文文字不要要批写在在装订线线左侧。文件正式印印制前，企业管理部应当进行复核；要应用计算机对文件的收发、传递、办理、归档、整理和查询调阅进行管理，逐步实现办公手段的现代化。公司内部文文书传输输流程：企管部登记记下发第六节收收文办理理收文办理指指对收到到文件的的签收、登登记、审审核、拟拟办、批批办、承承办、催催办等程程序。收到下级

34、机机关上报报的需要要办理的的文件，企业管理部应当进行审核；经审核，对符合本办法规定的文件，企业管理部应当及时提出拟办意见送公司领导批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门；对不符合本办法规定的文件，经企业管理部经理批准后，可以退回呈报单位并说明理由。收到上级机机关下发发或交办办的文件件，由企企业管理理部提出出拟办意意见，送送公司领领导批示示后办理理；各部部门收到到上级交交办文件件，必须须在一周周内回复复。审批文件时时，对有有具体请请示事项项的，主主批人应应当明确确签署意意见、姓姓名和审审批日期期。送公司领导导批示或或者交有有关部门门办理的的文件，企业管理部要负责催办，做到

35、紧急文件跟踪催办，重要文件重点催办，一般文件定期催办。第七节文文件批阅阅与签发发以下文件由由董事长长批阅、签签发：公司以法人人名义对对外颁发发的正式式的法律律性文件件、公告告、凭证证（包括括但不限限于：公公司股权权证书、股股票、股股权与股股份结构构证明、资资产证明明）。公司向政府府相关主主管部门门、公司司业务主主管机构构递交的的报告及及申请类类文件；政府有有关部门门、公司司业务主主管机构构和合作作机构下下发、转转发、抄抄报（送送）给公公司的重重要文件件。须以董事长长名义向向股东大大会、董董事会、监监事会提提交的决决策建议议或提案案，公司司本部或或其部门门、下属属机构向向股东大大会、董董事会、监

36、监事会、项项目评估估和监督督委员会会提交的的各类报报告、申申请文件件。股东大会、董董事会或或其以公公司法人人名义向向公司本本部、下下属企业业的管理理层或其其它相应应机构与与人员提提供的授授权文件件。对公司具有有战略性性影响的的重大业业务及项项目（包包括但不不限于：战略性性并购、战战略性投投资、战战略合作作、经济济及信用用担保、股股份及资资产出售售、资产产抵押等等合同）方方案、合合同、计计划及其其预决算算方案。公司经营管管理的年年度、季季度计划划及其预预决算方方案，公公司薪资资调整方方案。公司本部高高层管理理人员、下下属（全全资或控控股）企企业董事事长和总总经理的的聘用合合同及委委任状。公司战略

37、性性、决策策性的方方案及管管理制度度文件，包包括重要要的财务务、人力力资源管管理制度度。其它须以公公司法人人或董事事会名义义发布的的重要文文件。以下文件由由总裁批批阅、签签发：公司以非法法人名义义对外颁颁发的正正式文件件、普通通公告。公司各项内内部决议议和管理理制度文文件，以以公司名名义对内内（包括括本部及及下属企企业机构构）颁布布的各类类行政文文件。公司向政府府相关主主管部门门、公司司业务主主管机构构递交的的沟通及及协调文文件；政政府有关关部门、公公司业务务主管机机构和合合作机构构下发、转转发、抄抄报（送送）给公公司的重重要文件件。须以公司名名义向股股东大会会、董事事会（包包括董事事长办公公

38、会议及及其成员员）、监监事会、项项目评估估和监督督委员会会提交的的决策建建议或提提案，公公司本部部或其部部门、下下属机构构须向股股东大会会、董事事会、监监事会、项项目评估估和监督督委员会会提交的的各类报报告、申申请文件件。公司向公司司本部、下下属企业业的管理理层或其其它相应应机构与与人员提提供的授授权文件件；公司本部中中高层管理理人员、关关键性主主管岗位位人员的的聘用合合同及委委任状；公司本部及及下属企企业机构构各项业业务及项项目的方方案、合合同、计计划及其其预决算算报告；公司本部各各部门业业务、下下属企业业机构经经营管理理的年度度、季度度计划及及其预决决算方案案。其它须以公公司名义义发布的的

39、重要文文件。以下文件由由主管副副总裁、总总监批阅阅、签发发：公司本部各各职能和和业务部部门对本本部门或或相关下下属企业业机构颁颁发的管管理办法法、工作作规范，以以及公司司本部各各职能和和业务部部门须以以公司名名义对外外、对内内颁布或或转发的的各类行行政文件件。公司本部各各职能和和业务部部门向外外部机构构递交的的沟通及及协调文文件；政政府有关关部门、公公司业务务主管机机构和合合作机构构下发、转转发、抄抄报（送送）给公公司或的的相关文文件。公司本部各各职能和和业务部部门须向向项目评评估和监监督委员员会、董董事长、总总裁提交交的各类类报告、申申请文件件。公司本部各各职能和和业务部部门各项项业务工工作

40、的方方案、合合同、计计划及其其预决算算报告等等。公司本部各各职能和和业务部部门普通通员工的的人事合合同。公司本部各各职能和和业务部部门的年年度、季季度计划划及其预预决算方方案。其它需要主主管副总总裁批阅阅、签发发的文件件。第八节文文件存档档 文件办理完完毕后，应应当由公公司企业业管理部部根据中中华人民民共和国国档案法法和其其他有关关规定，及及时整理理、归档档；个人人不得保保存应当当归档的的文件。归档范围内内的文件件，应当当根据其其相互联联系、特特征和保保存价值值归档整整理，要要保证归归档文件件的齐全全、完整整，能正正确反映映本单位位的主要要工作情情况，便便于保管管和利用用。归档范围内内的文件件

41、应当确确定保管管期限，按按照有关关规定定定期向档档案部门门移交。拟制、修改改和签批批文件，书书写及所所用纸张张和字迹迹材料必必须符合合存档要要求。第九节文文件管理理公司文件由由企业管管理部专专职人员员统一收收发、审审核、用用印、归归档和销销毁；文文件立卷卷归档按按照档档案管理理制度执执行。公司文件中中，除绝绝密级和和注明不不准翻印印的以外外，下一一级业务务部门经经公司领领导或企企业管理理部经理理同意，可可以翻印印；但翻翻印时，应当注注明翻印印的部门门、日期期、份数数和印发发范围。文件复印件件作为正正式文件件使用时时，应当当加盖复复印机关关公章。文件被撤销销，视作作自始不不产生效效力；文文件被废

42、废止，视视作自废废止之日日起不产产生效力力。不具备归档档和存查查价值的的文件，经经过鉴别别并经行行政总监监批准，可可以销毁毁；销毁毁秘密文文件应当当到指定定场所由由两人以以上监销销，保证证不丢失失、不漏漏销；其其中，销销毁绝密密文件应应当进行行登记。工作人员调调离工作作岗位时时，应将将本人暂暂存、借借用的文文件按照照有关规规定移交交、清退退。文件处理必必须严格格执行有有关保密密规定：本公司制发发的文件件，凡涉涉及秘密密事项的的应按规规定标明明密级（绝绝密、机机密、秘秘密）。保密（包括括绝密、机机密、秘秘密）文文件要有有严格的的收发、登登记、阅阅办、传传递、保保管制度度；绝密密和重要要的机密密文

43、件在在传递中中应由专专人送达达。绝密文件：阅后应应立即退退回发文文部门，并并由发文文部门保保存在保保险柜内内。机密文件：阅后应应立即保保存在保保险柜内内。秘密文件：阅后立立即保存存在文件件柜内。密带公外；在读由送随退第四章档档案管理理制度第一节档档案范围围公司各种具具有保存存价值的的文件、图图纸、方方案、软软件、图图片、音音像、实实物等都都必须立立卷、归归档；其其中，文文件包括括：规划划、计划划、技术术资料、工工程资料料、财务务资料、人人事资料料、会议议纪要、项项目方案案、合同同、协议议、内外外行文等等。第二节档档案分类类及编号号公司档案按按其内容容及关联联部门可可分为九九大类：人事类行政类财

44、务类研发类生产类质量类采购类营销类其它类机要档案须须在档案案编号后后注明：绝密、机机密、秘秘密。档案编号以以“一案一一号”为原则则，遇有有一案归归入多类类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。归档后须填填写档档案管理理登记表表。第三节机机要档案案机要档案按按其内容容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其其中：绝密档案包包括：公公司经营营发展中中的经营营战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策、战战略性的的合作协协议及金金额在1100万万元以上上的重大大合同。机密档案包包括：财财务资料料；公司司重要会会议纪要要；公司司经营情情况；人人事档案案、薪资资档案、劳劳动合同同；技术

45、术资料；金额在在50万-100万万元的合合同。秘密档案包包括：重重要项目目资料；金额在在10万元元以上、550万元元以内的的合同、协协议。第四节档档案装订订档案以左方方装订为为原则，右右上角标标明档案案号。文件如有皱皱折、破破损、参参差不齐齐等情况况，应先先整补、裁裁切折叠叠使其整整齐再装装订。第五节保保存期限限档案保存期期限除有有关法令令或本公公司其他他规章制制度特定定者外，一一律按下下列规定定办理：永久保存：公司章程；股东名簿；股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要；公司证照；各级批文；印鉴；公司年度经经营计划划；公司年度经经营总结结；年度财务报报表；技术资料；不动产所有有权状及及其他债债

46、权凭证证；人事资料；大型活动图图片、音音像资料料；其他核定须须永久保保存的文文书。十五年保存存：会计凭证；其他经核定定须十五五年保存存的文件件、资料料。(其其它财务务档案的的保存期期限按国国家相关关规定执执行)五年保存：期满或解除除的合同同协议；完结后的项项目方案案；其他经核定定须保存存五年的的文书。一年保存：部门工作计计划及工工作总结结；完结后的部部门请求求报告；完结后无长长期保存存必要文文书。公司规章制制度由企企业管理理部永久久保存，使使用部门门视其有有效期限限予以保保存。第六节保保管部门门财务专项机机要档案案由财务务部负责责保管。人事专项机机要档案案由人力力资源部部负责保保管。股东会、董

47、董事会、监监事会资资料由董董事会秘秘书保管管。其他档案均均由人力力资源部部协同相相关部门门共同指指派专人人保管。第七节档档案移交交公司各类证证照、批批文在颁颁发之日日起移交交企业管管理部；公司章章程，股股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要、决议议，应自自签发之之日起三三日内移移交企业业管理部部；合同同协议应应在签订订之日移移交企业业管理部部；财务务档案、人人事档案案由部门门自行立立卷、归归档、管管理；其其余档案案半年移移交一次次，时间间为每年年的月月和月月。档案移交须须填写档档案移交交清册；档案案移交清清册一一式三份份，移交交双方各各一份，企业管理部留存一份。第八节档档案调阅阅因工作需要要需

48、调阅阅档案时时，须填填写档档案调阅阅申请单单，并并经相应应核准人人核准后后方可调调阅。各类普通档档案的调调阅须部部门主管管核准，跨跨部门调调阅档案案须行政政总监核核准，但但仅仅限限于普通通档案的的查阅、复复印，使使用原件件或调阅阅机要档档案资料料须总裁裁核准。档案管理人人员必须须严格按按照档档案调阅阅申请单单的内内容，将将档案调调出，供供调档人人查阅；调档人人必须是是档案案调阅申申请单里里注明的的查阅人人。档案借阅时时间最长长不超过过8个工工作日；如调档档内容更更改、调调档时间间延长，应应按调档档程序重重新办理理。档案调阅阅申请单单由档档案管理理人员留留存备查查。第九节档档案销毁毁超过保存期期

49、，且无无保存价价值的档档案应销销毁。需销毁的档档案由保保管部门门填报档档案销毁毁申请表表，经经相应核核准人核核准后方方可销毁毁。部门内部档档案由经经理核准准销毁；机要档档案由总总裁核准准销毁；其余档档案由主主管副总总裁核准准销毁；销毁档档案须两两人以上上人员共共同完成成，企业业管理部部指定专专人监督督销毁，并并填写档档案销毁毁登记表表。档案销毁毁申请表表、档档案销毁毁登记表表各一一式二份份，申请请部门一一份，企企业管理理部一份份。档案销毁每每半年进进行一次次，即每每年的月和月。第十节其其他档案管理人人员应妥妥善保管管，防虫虫蛀、防防霉、防防丢失，保保证档案案安全。所有档案应应有专柜柜存放、加加

50、锁，定定期清理理通风，防防湿。所有档案不不得随意意查阅、复复印，不不得置于于公共场场所。以上表格均均由企业业管理部部统一编编号。各部门必须须严格按按照本制制度相关关规定保保管档案案。保密管理制制度总则为保证公司司机密信信息，使使公司免免受不公公平竞争争带来的的损失，公公司对有有关文件件资料实实行严格格的保密密制度。公司每一位位员工都都必须严严格遵守守公司制制定的保保密制度度。保密的文件件资料范范围与公司业务务经营或或公司分分支机构构业务有有关的客客户、技技术和其其他有关关公司信信息。公司已经或或将要告告知员工工的经营营或技术术信息，或或员工在在公司工工作期间间接触到到的或察察觉到的的经营和和技

51、术信信息，特特别是有有关公司司的销售售赢利、市市场份额额、价格格、经营营策略、商商务谈判判、客户户资料、新新产品及及研发、投投资及财财务数据据、上市市进展、组组织机构构、业务务拓展、经经营计划划、数据据库资料料等；公公司的各各项规章章制度、薪薪酬制度度及其相相关资料料、培训训和激励励制度及及其方案案；公司司投入人人、财、物物力而取取得的市市场情报报、研究究报告、策策划方案案、商业业计划书书等相关关资料及及其研究究成果。保密文件资资料的主主要来源源公司或其附附属机构构在经营营活动中中创造、生生成、收收集或使使用的与与其目前前或未来来业务及及研发有有关的任任何资料料。员工本人在在公司工工作期间间，

52、代表表公司由由本人或或本人参参与发明明、提议议、设计计等产生生出来的的方案、资资料，包包括已经经公开和和尚未公公开的资资料。保密的具体体规定对于本公司司的秘密密，员工工应该做做到不该该问的不不问，不不该看的的不看，不不该说的的不说，不不要将有有关秘密密的文件件带到不不该带的的公共场场所；发发现同事事在不宜宜场所谈谈论涉及及公司保保密事项项时，应应主动提提醒，加加以劝阻阻；当有有丢失、泄泄密保密密文件时时，应立立即向您您的上级级汇报并并尽最大大努力来来争取果果断补救救措施。任何不经许许可越级级阅览公公司机密密材料的的行为均均属违规规行为。任何职员不不论任何何原因离离开公司司工作时时，应将将全部书

53、书面机密密材料文文件（包包括报告告、图册册、磁盘盘、磁带带、光盘盘等）交交还公司司并保证证不得将将公司的的秘密外外传，否否则公司司将诉诸诸法律；员工对对公司的的保密义义务不因因其离开开公司而而自动终终止，除除非公司司对相应应的保密密资料、事事项、信信息予以以公开或或法律有有要求。公司从保护护其利益益和技术术的角度度出发，可可以针对对某些工工种人员员要求签签订保密密协议，员员工任何何违反本本规定的的行为均均被视为为严重违违反公司司规章制制度的行行为，并并有权其其进行处处分，甚甚至解除除劳动合合同；无无论公司司是否对对员工进进行纪律律处分或或其他任任何处分分，公司司均有权权追索因因其违反反规定而而

54、直接或或间接导导致的公公司任何何损失的的责任，并并有权要要求赔偿偿。印鉴使用及及管理制制度总则公司印鉴代代表公司司的权力力、凭信信和职责责，是公公司法人人的象征征，对外外具有法法律效力力。为了了加强公公司的印印鉴使用用与管理理，防范范印鉴使使用风险险，依据据国家相相关法律律法规，特制定本制度。公司企业管理部为印鉴管理部门，负责落实、监督、执行本制度的相关规定。印鉴的种类类和用途途公司公章：用于以以公司名名义印发发的各种种公文、信信函、颁颁发的各各种奖状状、荣誉誉证书、有有关证件件、请柬柬和出具具介绍信信、证明明信以及及与银行行签订的的贷款、担担保等重重大经济济合同。公司法人名名章：用用于需要要

55、以公司司法人代代表名义义出具的的有关公公文、信信函、相相关财务务票据与与凭证等等。公司财务专专用章：用于公公司各类类财务文文件、证证明及有有价证券券、财务务票据、财财务凭证证等。公司合同专专用章：用于以以公司名名义对外外签订的的各类经经济、技技术合同同。部门、分公公司印章章：用于于公司内内部各部部门及单单位之间间的业务务联系。 印鉴的管理理和使用用公司的法人人公章、合合同专用用章、行行政（部部门）印印章、介介绍信均均由企管管部保管管，公司司法人名名章、财财务专用用章由财财务部保保管；公公司董事事会、监监事会的的印章由由董事会会秘书保保管，其其管理与与使用办办法由公公司董事事会、监监事会另另行制

56、订订。公司各种印印章必须须由相应应的管理理部门指指定专人人负责保保管、使使用、监监印工作作；印鉴鉴需妥善善存放、确确保安全全，严防防丢失和和私用；若发生生丢失的的情况，要要及时向向领导报报告，说说明原因因，采取取相应措措施；使使用各种种印章要要坚持原原则，严严格把关关，严禁禁以任何何理由在在空白介介绍信和和空白表表格上加加盖印章章。造成严严重后果果的，要要追究责责任。公司建立印印鉴管理理与使用用登记册册，记记录印鉴鉴的保管管、领取取、归还还、使用用情况；印章持持有情况况纳入员员工离职职时移交交工作的的一部分分，如员员工持有有公司印印章的，须须办理归归还印章章手续后后方可办办理离职职手续。公司各

57、级人人员需使使用印章章须按要要求填写写印章使使用单，将将其与所所需用印印的文件件一并逐逐级上报报，经公公司有关关人员审审核，并并最终由由具有该该印章使使用决定定权的人人员批准准后方可可交印章章保管人人盖章；印章保保管人应应对文件件内容和和印章使使用单上上载明的的签署情情况予以以核对，经经核对无无误的方方可盖章章；用印印后该印印章使用用单作为为用印凭凭据由印印章保管管人留存存，定期期整理后后交企业业管理部部归档。公司各种印印章须在在办公室室内使用用，用完完后锁入入保险柜柜内，严严禁带出出使用；特殊情情况下确确须携带带外出使使用的，必必须书面面报经总总裁或主主管副总总裁（总总监）特特别批准准后由两

58、两人以上上共同携携带使用用，并签签订专项项用印承承诺书，承承诺书应应列明用用印文件件名称、用用印范围围及具体体权限、承承诺责任任等。财务人员依依日常的的权限及及常规工工作内容容自行使使用财务务印章无无须经上上述程序序。公章的使用用决定权权归公司司总裁，其其他各印印章的使使用决定定权由公公司总裁裁根据实实际工作作需要进进行授权权。公司机构调调整、合合并或撤撤销、更更名等，原原印章必必须停止止使用，并并于十日日内交企企业管理理部，由由企业管管理部统统一保管管并最终终销毁。其他任何人员必必须严格格依照本本办法规规定程序序使用印印章，未未经本办办法规定定的程序序，不得得擅自使使用；违违反本办办法的规规

59、定给公公司造成成损失的的，由公公司对违违纪者予予以行政政处分，造造成严重重损失或或情节严严重的，移移送有关关机关处处理。本制度从下下发之日日起实施施，解释释权在总总裁办公公会。会议管理制制度总裁办公例例会总裁办公例例会分工工作例会会和专题题会议。工作例会于于每周五五下午定定期召开开，由总总裁主持持；会议议由总裁裁召集，参参加人包包括总裁裁、副总总裁、总总监和相相关部门门负责人人。专题会议必必须由主主管副总总裁提议议，总裁裁同意后后方可召召开。总裁办公会会议都应应做好会会议记录录，必要要时应形形成会议议决议。公司工作例例会公司工作例例会于每每周一上上午定期期召开。公司例会由由企业管管理部经经理召

60、集集，总裁裁或副总总裁、总总监轮流流主持。重大事项专专题会议议需由部门负负责人或或副总裁裁提议，由由企业管管理部统统一安排排。会议企业管管理部经经理召集集、主持持，由主主管副总总裁核准准。部门内工作作例会部门内工作作例会召召开时间间由部门门自定。部门负责人人主持。其它专题会议的的召开应应填写会会议提案案表；会议经经核准召召开后，由由企业管管理部发发会议议通知单单。所有会议应应做好会会议记录录，会后后形成会会议纪要要，及时时传达会会议精神神。以上第一、二二、三项项会议的的会务工工作由企企业管理理部统一一安排。由会议主持持人负责责会议考考勤工作作；与会会者应做做好会议议准备，准准时出席席；因故故无