2022年度监事会工作报告

1、第 页2022年度监事会工作报告监事会工作报告1 过去的，公司监事会严格根据公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，仔细履行有关法律、法规给予的职权，对公司依法运作状况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责状况进行监督，对公司财务运营状况及执行制度状况进行了核查，维护了公司及股东的合法权益。主要工作分述如下： 一、监事会的工作状况 本年度公司监事会共召开了五次会议，分别是： 1、2月23日召开第五届监事会第四次会议，审计通过：公司监事会工作报告、公司财务决算报告、公司利润安排预案、公司报告全文及摘要、公司履行社会责任的报告。 2、4月20日召开第

2、五届监事会第五次会议，审议通过公司第一季度报告全文及摘要。 3、7月19日召开第五届监事会第六次会议，审议通过公司半年度报告全文及摘要。 4、10月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通过公司第三季度报告全文及摘要。 二、监事会对公司依法运作状况的独立看法 报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程序合法，内限制度较为健全；董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得到了有效的执行；未发觉公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务状况的独立看法 度财务报告真实、客观、精确地反映了公司的财务状况和经营

3、成果，符合企业会计准则和企业会计制度。会计师对公司度财务报告出具的审计看法所作出的评价是客观、公允的。 (一)监事会对公司最近一次募集资金实际投入状况的独立看法 报告期内公司未募集资金。公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一样，未发觉运用不当的情形；募集资金项目和用途变更程序符合相关法律法规要求。 (二)监事会对公司收购、出售资产状况的独立看法 报告期内，公司不存在收购、出售资产的状况。 (三)监事会对公司关联交易状况的独立看法 报告期内，公司的关联交易事项如下： 1、向控股股东北京燕京啤酒股份有限公司选购原料，全年累计发生金额18.04万元，占同类交易金额的比例为0.04%；通过此

4、项关联交易，公司降低了原材料的选购成本。 2、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司选购原料，累计金额1,373.55万元，占同类交易金额的比例为101%；通过此项关联交易，公司降低了原材料的选购成本。 3、向控股股东的股东的子公司新疆燕京农产品开发有限公司选购原料，全年累计发生金额584.63万元，占同类交易金额的比例为1.43%；通过此项关联交易，公司降低了原材料的选购成本。 4、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司销售啤酒，累计金额5101.32万元，占同类交易金额的比例为0.66%；向其销售原料9.59万元，占同类交易金额的比例为101%。该交易有利于充分利用资源。 5、经北

5、京燕京啤酒股份有限公司托付，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(赣州)有限公司的股东权利，此交易有利于削减同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理。 监事会认为：以上关联交易中，公司与关联方的交易严格根据有关规定进行，决策程序符合法律规定，交易价格公允，未发觉利用关联交易损害公司及公司中小股东权益的行为。 (四)监事会对公司核销部分坏账的独立看法 依据企业会计准则、公司章程及公司相关的会计政策制度，公司拟对部分坏账进行核销。本次核销的坏账共计27笔，金额共计5,860,741.38元，其中以前年度已经计提坏账打算金额共计5,791,636.22元，度计提坏账打算

6、69,105.16元。本次核销的坏账，影响当期利润69,105.16元。 本次核销的坏账，绝大部分为已经计提的坏账打算，对公司当期利润的影响甚小，公司将以“账销案存权在”的原则接着保持和落实追索债务的权利和措施，切实维护公司和股东的利益。 监事会认为：本次核销的部分坏账打算事实清晰，并已证明的确无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的状况，监事会同意上述处置方案。 四、监事会对会计师事务所非标看法的独立看法 报告期内，公司聘请的京都天华会计师事务全部限公司为公司度出具了标准无保留看法的审计报告，审计报告真实、客观、精确地反映了公司的财务状况。 五、监事会对公司利润实

7、现与预料存在较大差异的独立看法 报告期内，公司未披露过盈利预料，不存在差异状况。 六、监事会关于公司年度报告的审核看法 监事会依据相关法律法规的有关要求，对董事会编制的公司年度报告进行了仔细严格的审核，并提出了如下书面审核看法： 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司度的经营管理和财务状况等事项。 在监事会提出看法前，我们没有发觉参加公司年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 因此，我们保证公司年度报告所披露的信息真实、精确、完整，承诺其

8、中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带责任。 七、监事会对内部限制自我评价报告的批阅状况 监事会认为，公司出具的内部限制自我评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部限制的实际状况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部限制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理限制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的限制供应保证，公司内部限制制度是有效的。 20 xx年，监事会将立足于公司法、公司章程给予的职权，以维护公司及全体股东利益为原则，主动有效地开展各项工作，推动公

9、司持续稳步健康地向前发展! 监事会工作报告2 xxxx建设集团股份有限公司20 xx年度监事会工作报告20 xx年，xxxx建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，仔细履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到主动的推动作用。报告期内，公司监事会召开8次会议，公司监事会成员主动出席股东大会，参加监票工作，保证了广阔股东行使合法权益；并列席了董事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营管理层依法依规运作；对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的状况进行依法监督；

10、审查公司定期报告，并出具审核看法；通过了解公司生产经管状况，监督公司依法运作、财务及资金运用等状况，内部限制活动等事项发表了看法。 一、公司监事会会议状况 （一）公司第六届监事会第十一次会议于20 xx年4月18日以现场会议方式召开，会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹自己的议案。会议决议公告刊登在20 xx年4月19日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （二）公司第六届监事会第十二次会议于20 xx年4月28日以现场会议方式召开，会议审议通过了xxxx建设集团股份有限公司20 xx年度监事会工作报告、xxxx建设集团股份有限公司20 xx年度财务决算

11、报告、江苏中南建设集团股份有限公司20 xx年度利润安排及公积金转增股本的预案、xxxx建设集团股份有限公司20 xx年度报告和年度报告摘要、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部限制评价报告的议案、xxxx建设集团股份有限公司20 xx年一季度报告全文及正文的议案。会议决议公告刊登在20 xx年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （三）公司第六届监事会第十三次会议于20 xx年5月24日以现场会议方式召开，会议审议通过了xxxx建设集团股份有限公司关于运用部分闲置募集资金短暂补充流淌自己的议案。会议决议公告刊登在20 xx年5月25日的证券时报、中国证券

12、报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （四）公司第六届监事会第十四次会议于20 xx年7月1日以现场会议方式召开，会议审议通过了xxxx建设集团股份有限公司关于接着运用部分闲置募集资金短暂补充流淌自己的议案。会议决议公告刊登在20 xx年7月2日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （五）公司第六届监事会第十五次会议于20 xx年7月13日以现场会议方式召开，会议审议通过了xxxx建设集团股份有限公司关于接着运用部分闲置募集资金短暂补充流淌自己的议案。会议决议公告刊登在20 xx年7月15日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （六）公司第六

13、届监事会第十六次会议于20 xx年8月17日以现场会议方式召开，会议审议通过了xxxx建设集团股份有限公司20 xx年半年度报告和半年度报告摘要。 （七）公司第六届监事会第十七次会议于20 xx年10月9日以现场会议方式召开，会议审议通过了关于注销20 xx年期权激励安排已获授但未行权股票期权的议案。会议决议公告刊登在20 xx年10月10日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （八）公司第六届监事会第十八次会议于20 xx年10月25日以现场会议方式召开，会议审议通过了xxxx建设集团股份有限公司20 xx年三季度报告全文及正文的议案。 二、公司监事会对公司20 xx

14、年有关事项的看法 （一）公司依法运作状况公司监事会本着对全体股东负责的看法，履行监事会的监督职能，列席了公司召开的股东大会、董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行状况，公司董事、高级管理人员的履职状况，及公司内部限制管理制度的建立健全及执行状况等事项进行了监督。公司监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部限制制度，公司能严格根据公司法、公司章程以及有关法律、法规依法规范运作，没有违反法律、法规的行为；公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施，股东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序；公司董事会仔细执行股东大会决议，公司董

15、事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事，在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会关于内部限制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部限制的实际状况。 （二）审核公司财务状况报告期内，公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规，通过审核各期财务报告，批阅公司会计报表、审计报告，审议公司定期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营状况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、精确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量状况，符合企业会计准则和企业会计制度。致同会计师事务所对公司

16、20 xx年年度报告出具的审计看法和对有关事项作出的评价是客观公正的。 （三）关联交易状况报告期内，公司与关联方合作开发房地产项目，以及向关联方转让下属物业公司，属于关联交易。监事会认为，公司关联交易是在遵循公开、公允、公正的原则下进行的，执行了关联董事回避表决制度，关联交易的表决程序符合公司法、证券法等有关法律、法规以及公司章程的规定，没有发觉内幕交易，未损害公司及其股东特殊是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 （四）内部限制自我评价报告的批阅状况公司监事会批阅了公司20 xx年度内部限制评价报告，认为公司依据企业内部限制基本规范、企业内部限制配套指引及证券监管机构对上市公司内

17、部限制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际状况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展须要的内部限制体系，现行的内部限制体系较为规范、完整，内部限制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实爱护公司全体股东的根本利益。公司内部限制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部限制体系建设、运作、制度执行和监督的实际状况。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及公司章程和公司内部限制制度的情形发生。20 xx年，公司监事会将一如既往地履行公司法和公司章程所给予的职责，支持、协作和促进董事会工作，本着对股东负责的精神，强化监督职能

18、，完善监督机制，督促公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高治理水平，维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在20 xx年取得更好的业绩回报全体股东。 监事会工作报告3 一、监事会会议状况 20 xx年，公司监事会共召开了5次会议，会议状况如下： （一）20 xx年4月24日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一样通过决议如下： 1、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年度监事会工作报告； 2、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年度财务决算报告； 3、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年年度报告及其摘要； 4、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年度利润安排预案； 5、

19、修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款； 6、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件； 7、关于续聘致同会计师事务所（特别一般合伙）担当公司20 xx年度财务审计机构； 8、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年度内部限制评价报告； 9、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年度募集资金存放与运用状况的专项报告； 10、20 xx年度关联交易执行状况及其它重大交易状况和20 xx年度为控股子公司担保的议案； 11、关于会计政策变更的议案； 12、调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬； 13、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年第一季度报告

20、全文及其正文。 （二）20 xx年7月26日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一样通过决议如下： 1、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年半年度报告及其摘要； 2、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年半年度募集资金存放与运用状况的专项报告； 3、关于会计政策变更的议案。 （三）20 xx年9月4日，公司第四届监事会第五次（临时）会议在公司会议室召开，全体监事一样通过决议如下： 1、关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案； 2、修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款。 （四）20 xx年10月24日，公司第四届监事会第六次会议在

21、公司会议室召开，全体监事一样通过决议如下： 1、湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年第三季度报告全文及其正文； 2、关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司供应贷款担保的议案； 3、关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值打算的.议案。 （五）20 xx年11月21日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一样通过决议如下： 1、关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案； 2、修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款。 二、监事会对报告期内公司有关状况发表的看法 1、公司依法运作状况 20 xx年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事

22、会会议，参与了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责状况进行了全过程的监督。在此基础上，监事会认为： 20 xx年，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的要求，股东大会决议能够得到很好的落实，公司董事会及经营班子能够严格根据国家相关法律法规规范运作，并根据股东大会会议形成的决议要求切实履行各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，能以公司利益为动身点，不存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的状况 经核查，监事会认为： （1）经审核，监事会认为董事会编制

23、和审核湖南凯美特气体股份有限公司20 xx年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、精确、完整地反映了上市公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司20 xx年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在提出看法前，未发觉参加年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特别一般合伙）审计，出具了标准无保留看法审计报告，监事会认为，通过检查公司20 xx年12月31日财务报告及批阅致同会计师事务所(特别一般合伙)出具

24、的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。 3、20 xx年度利润安排的预案 经致同会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司20 xx年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,347,486.96元，加：年初未安排利润208,4101,911.66元。依据20 xx年度股东大会决议，公司20 xx年度权益安排方案为：以20 xx年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10股派发觉金红利1.00元（含税），共计派发觉金人民币56,700,000.0

25、0元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东安排的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。 依据深圳证券交易所颁布的中小企业板投资者权益爱护指引、上市公司证券发行管理方法、关于修改上市公司现金分红若干规定的确定等法规要求，结合公司20 xx年度盈利状况和后续资金支配，公司20 xx年度权益安排预案拟为：以20 xx年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发觉金红利0.50元（含税），共计派发觉金人民币31,185,000.0

26、0元，不送红股。 该利润安排预案是结合公司20 xx年度盈利状况和后续资金支配基于公司实际状况作出的权益安排预案，不存在损害公司及其他股东，特殊是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交20 xx年度股东大会审议。 4、公司收购、出售资产状况 监事会通过对公司20 xx年度报告期内交易状况进行核查，公司无收购、出售资产的状况。 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的状况 20 xx年，公司严格根据内幕信息知情人登记管理制度的要求，做好内幕信息管理与保密以及内幕信息知情人登记、管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，公允地进行信息披露，维护了广阔投

27、资者的合法权益。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。 6、公司对外担保状况 （1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金状况和公司对外担保状况进行仔细的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的状况。 （2）海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营状况稳定，对其供应担保有利于其业务发展，增加经营效率和盈利实力，且对其供应担保不会损害公司的长远利益。 7、公司关联交易状况 公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公允、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发

28、展的须要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将该事项提交公司20 xx年度股东大会审议。 8、债务重组等状况 报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的状况。 9、检查募集资金的运用状况 公司严格根据中国证监会、深圳证券交易所要求运用与存放募集资金，公司董事会编制的20 xx年度募集资金存放与运用状况的专项报告真实、精确。 10、对公司内部限制自我评价的看法 公司已建立了较为健全的内部限制体系，制订了较为完善、合理的内部限制制度，公司内部限制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部限制制度符

29、合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际状况，遵循了内部限制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和限制作用。公司董事会出具的20 xx年度内部限制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部限制的建立和运行状况。 监事会工作报告4 一、对公司20 xx年度经营管理行为和业绩的基本评价 20 xx年xx公司监事会严格根据公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广阔中小股东权益动身，仔细履行监督职责。监事会列席了20 xx年历次董事会会议，并认为：董事会仔细执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股

30、东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。20 xx年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营安排和公司的盈利安排。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，仔细执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。 二、监事会会议状况 在20 xx年里，公司监事会共召开了xx次会议，各次会议状况及决议内容如下： 1、20 xx年1月xx日在公司会议室召开其次届监事会第四次会议，审议通过了xxxx有限责公司20 xx年度监事会工作报告、xxxx有限责任公司20 xx年度财务决算报告、xxxx有限责任公司20 xx年度报告和xxxx有限责任公司20 xx年度报告摘要； 2、20 xx年8月9日，公司召开其次届监事会第五次会议，审议通过了xxxx有限公司20 xx年半年度报告和xxxx有限公司20 xx年半年度报告摘要。 三、监事会对20 xx年度有关事项的监督看法 1、公司募集资金及运用状况：在募集资金的管理上，公司根据募集资金运用管理制度的要求进行。