公关管理制度

1、江苏雨润集团制度 版号：1 文件编号：YRBGS-2004-001 分发号：第26页 共26页公关接待管理制度第一章 总则第一条 为为了树立立公司良良好的外外部形象象，促进进公共关关系，扩扩大宣传传效果，兼兼顾公司司机密，特特制订本本制度。本制度适用用于集团团公司及及所属各各分（子子）公司司。第二章 具具体内容容第三条 来访种种类：（一）按是是否约定定时间分分为：1预约来来访：先先以公文文、传真真或电话话预先约约定了来来访的时时间、来来访人员员、来访访的目的的等。2临时来来访：因因业务需需要临时时决定来来公司参参观。（二）按来来访的层层次级别别分为：1特级来来访：指指国家、省省、部级级领导的的

2、来访；2一级来来访：指指厅级、市市级领导导、与公公司有重重要业务务关系的的客户的的来访；3二级来来访：指指处级、区区级领导导的来访访；4三级来来访：指指科级及及以下的的领导的的来访。5四级来来访：一一般客户户、业务务人员等等来公司司参观者者。（三）按境境内外客客人分为为：1外宾2内宾第四条 接待原原则：（一）凡是是到公司司来访者者都是客客人，我我们必须须热情接接待，给给客人以以宾至如如归的感感觉；（二）所有有的客人人都必须须及时提提供茶水水，并每每隔十分分钟添加加一次；（三）不得得以任何何理由拒拒绝善意意的来访访者，若若因人数数太多不不便一次次接待的的，在条条件允许许的情况况下，应应通过分分批

3、形式式接待；（四）对于于临时来来访的客客人，经经认真核核对身份份无误后后，给予予热情安安排；（五）坚决决拒绝恶恶意竞争争的同行行或间谍谍以来访访为名窃窃取公司司的机密密；（六）因工工作需要要安排客客人用餐餐、住宿宿、订票票的，必必须提前前一天通通知办公公室；（七）因工工作需要要安排客客人在酒酒店用餐餐的，到到经办公公室洽谈谈可自备备酒水的的酒店用用餐的，由由负责接接待人员员在办公公室领取取酒水；否则由由责任人人承担超超出部分分费用；（八）凡是是用餐时时领用香香烟的，公公司一律律不给报报销，若若确有必必要，须须提前在在办公室室（企管管办）领领用。（九）入住住酒店的的客人，公公司只负负责其住住房费

4、用用、早餐餐费；其其间发生生的洗衣衣费、小小酒巴费费用、有有价电视视费等其其他费用用，原则则上公司司不予支支付；负负责接待待的人员员需事先先与客人人交待清清楚。第五条 接待环环境要求求：所有厂区环环境必须须干净整整洁；附近社区的的环境必必须整齐齐有序；必须确保社社区内的的安全；必须确保厂厂区内部部的安全全；公司领导、员员工行为为符合规规范，无无不良行行为；张贴欢迎标标语牌；提前检查外外部绿化化、鲜花花摆放是是否按标标准。第六条 会议室室内部布布置：按人数要求求安排桌桌椅、茶茶水、水水果、企企业介绍绍资料；提前控制好好室内温温度；提前准备好好企业录录像片，并并试放，确确保无误误；提前准备好好产品

5、展展示；提前准备好好需展示示的材料料幻灯片片；提前在会议议室准备备好幻灯灯片欢迎迎标语；会议室内部部的绿化化、鲜花花摆放。第七条 责任划划分：（一）办公公室（企企管办）：负责掌掌握所有有的来访访信息：包括来来访人名名单、人人员级别别，人数数的统计计，来访访目的，水水果采购购安排来来访需做做的准备备工作；负责拟拟定接待待日程通通知相关关部门提提前做好好接待准准备并对对接待安安排进行行考核；礼品准准备，用用餐安排排、住宿宿安排、机机票预订订等；（三）总务务部（科科）：负负责厂区区内环境境和安全全，保证证所有通通道畅通通无阻；负责提提前准备备好接待待室内开开水，卫卫生，水水果购买买、摆放放，室温温，

6、录相相的试放放及准备备；重要要接待时时总务部部第一负负责人必必须在场场，负责责整个接接待现场场的协调调安排工工作；（四）策划划科（企企管办）：集团总总部公关关接待由由策划科科负责联联系产品品展示，按按办公室室提供的的文字资资料制作作欢迎标标语牌，提提供最新新的公司司宣传片片；分（子子）公司司公关接接待中产产品展示示与欢迎迎标语由由该公司司企管办办负责。（五）生产产部（科科）：负负责所参参观通道道的安全全、卫生生、干燥燥，通道道畅通；车间内内部秩序序井然有有序（如如有需要要）；负负责接待待室内部部卫生、空空气新鲜鲜，无异异味，茶茶水供应应，监控控镜头播播放；（六）人资资部（企企管办）：负责来来访

7、事宜宜的文化化宣传；包括拍拍照、摄摄像；与与前来参参与的新新闻媒体体认识，并并索要音音像资料料保存。（七）各联联系接洽洽部门：来访预预约负责责接待部部门必须须安排专专人负责责与对方方接洽，确确定来访访人数、具具体到访访时间及及相关事事宜并及及时通知知协助接接待各相相关部门门，应提提前拟定定接待具具体日程程交办公公室存档档（含人人员名单单、职务务、联系系电话、具具体日程程、礼品品安排等等）；第八条 接待相相关事项项：（一）提前前了解天天气情况况，如有有雨必须须准备好好雨伞；（二）提前前将车辆辆安排好好；（三）安排排好来访访的随同同人员，如如司机、保保卫、秘秘书等；（四）其他他突发事事项。（五）接

8、待待人员应应注意个个人的衣衣着及整整体形象象。第九条 按不同同的分类类确定接接待级别别：（一）特级级来访：由集团团公司总总裁办公公会成员员负责接接待，并并提前在在门口迎迎接，且且全程陪陪同；（二）一级级来访：指厅级级、市级级领导、与与公司有有重要业业务关系系的客户户的来访访；由集集团公司司总裁办办公会成成员（或或分、子子公司总总经理级级成员）负负责接待待，并提提前在门门口迎接接，且全全程陪同同；（三）二级级来访：指处级级、区级级、银行行领导的的来访；由对口口部门负负责人负负责接待待，提前前在门口口迎接；（四）三级级来访：指科级级以下的的领导的的来访；由对口口部门负负责人负负责接待待，提前前在门

9、口口迎接；（五）四级级来访：一般客客户、业业务人员员等来公公司参观观者。由由对口责责任人负负责接待待。（六）临时时来访：因业务务需要临临时决定定来公司司参观。对于临时来来访的客客人，必必须做好好应对措措施，由由办公室室（企管管办）在在第一时时间安排排好接待待室、了了解来访访目的、安安排好接接待人员员、茶水水等。第十条 接待工工作流程程（一）办公公室（企企管办）首首先了解解来访的的基本情情况：人人数、姓姓名、性性别、身身份、级级别、来来访目的的、乘坐坐的交通通工具（车车次或航航班）、到到达准确确时间、是是否需要要接送、是是否用餐餐等；（二）各公公司若有有需要集集团公司司接待的的客人，须须提前一一

10、天以书书面形式式（接待待日程）通通知集团团办公室室；（三）特级级和一级级的来访访，办公公室（企企管办）根根据来访访客人的的要求，请请示相关关领导，确确定接待待领导和和整个参参观的路路线，并并及时将将相关接接待信息息（如来来访目的的、来访访人员等等）通报报接待领领导，提提前做好好接待准准备工作作，如需需要准备备材料，还还需提前前准备书书面材料料，如有有需要，由由办公室室（企管管办）或或具体负负责部门门组织召召开关于于接待的的工作会会议；（四）确定定是否需需要安排排车辆送送客、是是否需安安排住宿宿、用餐餐（外部部用餐、公公司客餐餐）等，如如有需要要，必须须提前做做好预订订工作，由由机场或或车站接接

11、到客人人后，先先安排客客人入住住酒店；如接待待完后需需请客人人用餐，必必须提前前准备好好车辆；（五）根据据具体情情况，由由办公室室（企管管办）提提前安排排适合的的小礼品品、公司司食品等等，以备备赠送给给来访客客人；（六）办公公室（企企管办）将将客人来来访的相相关要求求，需要要相关部部门配合合做的工工作，以以邮件形形式发送送到相关关部门，各各相关部部门按要要求执行行，总经经办在客客人到达达前两小小时负责责总体检检查，查查漏补缺缺；（七）办公公室（企企管办）负负责通知知总务部部（科），由由总务部部（科）负负责接待待室的布布置和相相关工作作准备；（八）迎接接客人方方式1、自行安安排车辆辆到达公公司的

12、客客人，由由办公室室（企管管办）负负责告知知公司的的具体地地址和线线路；特特级和一一级领导导，如有有需要，办办公室（企企管办）安安排车辆辆到指定定地点迎迎接；2、来访的的客人，如如对方需需要，由由具体联联系部门门提前预预约车辆辆，在相相关负责责人的陪陪同下，到到指定地地点（如如车站、机机场、酒酒店或指指定的其其他地点点）迎接接；3、特别重重要的客客户（如如关系到到企业发发展的业业务客户户等），需需由接待待部门（科科室）预预约，到到指定地地点迎接接；4、办公室室（企管管办）或或具体负负责部门门应随时时掌握来来访客人人到达公公司的时时间，并并及时通通知接待待领导，负负责接待待的领导导在客人人到达公

13、公司之前前，提前前在公司司门口迎迎接；5、由负责责接待的的领导将将来访客客人迎接接到接待待室，安安排客人人入座；（九）总务务部门礼礼仪小姐姐负责给给客人泡泡茶，并并确保110分钟钟添加一一次开水水；（十）人资资部（企企管办）工工作人员员负责拍拍照、摄摄像，将将历史的的瞬间载载入公司司发展的的史册；（十一）由由领导针针对客人人来访的的目的，带带领客人人参观我我公司产产品展示示，介绍绍公司发发展的相相关情况况，如有有需要，放放映公司司的录像像片；（十二）如如有安排排，由接接待领导导带领客客人参观观公司车车间；（十三）陪陪同客人人到预订订好的酒酒店用餐餐；（十四）客客人如果果完成此此次来访访，需要要

14、预订返返程车票票、机票票的，由由办公室室（企管管办）与与具体负负责接待待部门沟沟通，由由办公室室（企管管办）负负责按客客人要求求安排；如需要要送至车车站、机机场的，具具体负责责接待部部门应按按公司规规定提前前预约，办办公室（企企管办）给给予认真真安排配配合；（十五）对对接待工工作进行行总结；将来访访人员名名单、来来访具体体事项、此此次来访访入住酒酒店、用用餐、准准备礼品品等具体体情况详详细统计计，作为为档案资资料保存存。第十一条 用餐餐和住宿宿标准（一）特级级客人（国国家、省省、部级级领导），原原则上住住五星级级酒店套套间以上上标准的的房间，用用餐每人人标准5500元元以上；（二）一级级客人（

15、厅厅级、市市级领导导），原原则上住住四五级酒酒店标准准房间，用用餐每人人按3000左右右标准；（三）二级级客人（处处级、区区级领导导），原原则上住住三四星级级酒店标标准房间间，用餐餐标准每每人按11002000元标准准；（四）三级级客人（科科级以下下领导），原原则上住住三星级级酒店以以下标准准房间，用用餐标准准每桌按按5000元标准准（810人人/桌）；（五）一般般客户、业业务人员员，原则则上在公公司四楼楼用餐，我我公司不不安排房房间，或或房间费费用由客客人自行行支付。第十二条 各子子（分）公公司应针针对每次次接待必必须提前前拟定接接待日程程，具体体格式见见（附件件），并并提前反反馈至集集团办

16、公公室。第十三条 各子（分分）公司司将区级级以上接接待资料料包括（接待日程安排、接待过程的影像资料（照片）、接待过程的汇报材料）在每月20日前反馈至集团办公室邮箱（office），若当月无重要接待，请发邮件注明。第三章 附则第十四条 本制制度解释释权及监监督执行行权归集集团公司司办公室室。第十三条 本制制度自颁颁布之日日起正式式执行。附件：青岛市政府府考察雨雨润接待待方案一、时 间间：20004年年6月111日下下午177：000二、来访领领导（一一行十人人左右）：青岛市国资资办主任任 王安明明青岛市国资资办副主主任 王王建辉青岛市国资资办处长长 李茂喜喜青岛市国资资办主任任科员（女女） 高卫

17、红红 青岛市财政政局处长长 王振海海青岛市体改改办副处处长 陈陈 军军 青岛市劳动动局主任任科员 赵同同远青岛市经委委处长 王子子路三、接待领领导：江江苏雨润润集团祝祝义才董董事长江苏雨润集集团总裁裁毕国祥祥、董事事张帆（全全程陪同同）地华徐总四、具体日日程安排排：6月11日日13：000 毕毕总裁、张张总南京京出发乘乘飞机至至北京（航航班号：MU551377）16：000 毕毕总裁、张张总北京京机场迎迎接，联联系北京京公司安安排车辆辆接机17：300 入入住酒店店住宿18：300 北北京公司司安排酒酒店晚餐餐，由毕毕总、张张总陪同同20：300 晚餐餐结束，酒酒店休息息6月12日日8：00

18、酒店早早餐8：30 酒店出出发至北北京公司司参观，毕毕总裁、张张总陪同同9：00 公司参参观座谈谈，由北北京雨润润李爱彬彬总经理理介绍公公司情况况11：000 结束束参观返返回酒店店12：000 午餐餐，毕总总裁、张张总、北北京公司司李爱彬彬总经理理陪同午午餐13：300 酒店店休息16：055 乘座座北京至至黄山的的飞机，请请北京公公司安排排车辆送送至机场场18：000 到达达黄山机机场，黄黄山高尔尔夫酒店店安排车车辆及人人员至机机场迎接接18：300 晚餐餐并休息息6月13日日06：300 早餐餐07：000 酒店店出发至至黄山风风景区，黄黄山高尔尔夫酒店店安排车车辆及人人员全程程陪同（乘

19、乘览车前前山上到到达玉屏屏峰），下下午乘最最晚一班班览车下下山18：300 酒店店晚餐20：300 酒店店休息6月14日日8：00 酒店早早餐9：00 祝义才才董事长长陪同客客人参观观高尔夫夫酒店并并介绍酒酒店情况况12：000 午餐餐，由祝祝义才董董事长宴宴请13：300 黄山山出发至至南京18：300 到达达南京入入住侨鸿鸿皇冠酒酒店19：000 侨鸿鸿贵宾楼楼（金龙龙厅）21：000 回酒酒店休息息注：青岛国国资办主主任王安安明将于于15日日到达南南京（008：005青岛岛起飞），99：000安排车车辆到机机场接机机（接回回侨鸿皇皇冠酒店店休息）。另另14日日红星集集团副总总杨厂军军及总

20、经经理助理理夏有波波将从贵贵州乘飞飞机到达达南京（时时间待定定），请请安排车车辆接机机。6月158：30 酒店早早餐9：00 酒店出出发至南南京市内内游玩（中中山陵、总总统府）11：300 侨鸿鸿贵宾楼楼午餐（衡衡山厅），由由毕总裁裁、张总总陪同13：300中午休休息14：300 酒店店出发至至雨润集集团总部部参观，请请集团做做好接待待安排15：300 到月月安花园园康居示示范工程程参观16：000月安花花园至地地华房地地产会议议室座谈谈，由毕毕总介绍绍雨润集集团情况况18：300 夫子子庙金陵陵春晚餐餐，由毕毕总裁、张张总陪同同20：300返回酒酒店，休休息6月16日日结束行程，离离开南京京

21、。江苏雨润食食品产业业集团有有限公司司 20004-66-100礼（赠）品品管理工工作第一章 总则第一条 为规范范公司礼礼（赠）品品的管理理，特制制订本制制度。第二条 本制度度适用于于集团公公司及所所属各分分（子）公公司、部部门礼（赠赠）品的的管理，各各子（分分）公司司也可参参照本制制度精神神自行制制订相关关规定。第二章 管理条条例第三条 礼品请请购（一）礼品品保管员员根据礼礼品的日日常用量量，制订订出礼品品的最高高、最低低库存量量。（二）保管管员要关关注库存存量，当当礼品库库存量达达到的最最低库存存量时，要要及时做做好礼品品采购计计划，将将计划报报办公室室（企管管办）。（三）节日日期间的的礼

22、品用用量要提提前做礼礼品计划划，由办办公室确确定采购购数量。（四）办公公室根据据礼品采采购计划划，权衡衡时限缓缓急，安安排采购购。第四条 礼品采采购（一）办公公室（企企管办）安安排用车车，指定定人员上上市场采采购，其其采购员员对采购购质量、价价格和全全过程负负责。（二）礼品品的采购购员须对对购买的的礼品货货比三家家，进行行比质比比价。（三）凡公公司派车车的市内内礼品购购买，驾驾驶员须须同行，并并由驾驶驶员在采采购礼品品发票上上签字证证明。（四）各公公司的礼礼品采购购由办公公室（企企管办）报报计划至至该公司司供应科科统一采采购。第五条 礼（赠赠）品的的缴库（一）所有有因工作作关系获获赠的、价价值

23、超过过30元元（含）的的礼品应应交到办办公室统统一管理理。对于于获赠价价格超过过20000元（含含）以上上的礼品品，应按按公司固固定资产产管理办办法的要要求（具具体参照照固定定资产管管理制度度），办办理缴库库和出库库手续。（二）采购购的礼品品与获赠赠的礼品品缴库时时，应严严格填写写缴库单单。（三）缴库库单填写写要求：对缴库库部门或或个人、时时间、礼礼品名称称及规格格、单位位、数量量逐项详详细填写写，不得得遗漏。验验收人、记记帐、缴缴库人签签字生效效。缴库库单一式式四联、一一联留存存、一联联记帐（保保管员登登台帐用用）、一一联交缴缴库部门门或个人人。（四）保管管员必须须在货物物入库后后方可办办理

24、缴库库手续，手手续的办办理必须须在采购购当天办办清，不不得拖延延，否则则责任由由采购员员承担。（五）对非非购礼（赠赠）品的的退库，应应视为特特殊缴库库，保管管员当日日填写缴缴库单，详详细备注注原因，经经过办公公室负责责人审核核后，对对该礼品品单独存存放，建建立赠品品台帐。各各分（子子）公司司必须在在赠品缴缴库单上上注明赠赠送礼品品的单位位、人员员职务等等，并要要求在书书面台帐帐上登记记清楚、完完整。第六条 礼品库库管理（一）礼品品保管人人员在其其任职期期间，对对因管理理不当造造成的损损失负全全部责任任。（二）在保保管人员员请假或或其它原原因不在在岗时，与与临时代代理人员员须有书书面交接接，没有

25、有交接或或交接不不清的，责责任仍由由保管员员负责。（三）礼品品库保管管员有权权拒绝和和阻止闲闲杂人员员进入礼礼品库。（四）礼品品要分类类摆放整整齐，严严格将赠赠品、与与礼品分分开存放放，入柜柜上架防防挤压碰碰碎；库库房门窗窗关严、柜柜橱锁好好确保安安全。第七条 礼品的的领用（一）各部部门根据据需求到到办公室室礼品库库开出库库单，由由部门负负责人签签字，办办公室（企企管办）主主任审核核签字（特特殊紧急急情况，可可经办公公室（企企管办）主主任书面面同意领领用，但但须在一一天内补补办手续续）。（二）领料料单须逐逐项填写写清楚，保保管员应应严格查查看是否否有办公公室（企企管办）主主任、领领料部门门负责

26、人人、领料料经办人人签字，用用途、品品种、数数量等内内容是否否清楚，否否则视为为无效领领料单。保保管员在在单据不不合要求求或没有有领料单单的情况况下发货货，责任任由其本本人承担担。（三）领料料单一式式三联：一联留留存、一一联记帐帐、一联联交领料料经办人人。（四）礼品品保管员员根据已已签批的的领料单单，将礼礼品分门门别类分分级、分分等，领领料经办办人当面面清查礼礼品实物物与领料料单是否否相符，确确认无误误后，方方可包装装。第八条 礼品的的退库（一）对没没有用完完的礼品品，原领领料部门门或领料料经办人人要立即即办理退退库手续续。（二）退库库时，保保管员认认真点验验，准确确、完整整地用红红字填制制领

27、料单单，办理理退库手手续。红红字领料料单一式式三联：一联留留存，一一联记帐帐，一联联留退库库人存查查，红字字领料单单经双方方签字确确认。第九条 礼品台台帐处理理（一）礼品品台帐由由礼品保保管员建建立，按按品名分分页建立立数量金金额多栏栏式台帐帐。（二）缴库库单、领领料单、礼礼品退库库时的红红字领料料单，要要妥善保保管，保保管员按按编号逐逐笔记入入台帐，单单据联成成册存放放，不得得遗失。（三）各类类单据不不得随意意涂改，发发生涂改改的单据据作废，必必须注明明原因并并重新开开单据。（四）每日日的礼品品收、发发、退等等单据必必须于当当日入帐帐，做到到日清，确确保帐实实相符。（五）保管管员应经经常自行

28、行帐实核核对，发发现问题题及时上上报，查查明原因因，不得得私自将将帐做平平。（六）每月月21日日，礼品品保管员员必须提提交月结结报告至至各分（子子）公司司财务部部（科）。第三章 考核办办法第十条 采购员员、保管管员、领领料经办办人，证证明人作作假者，一一经查出出，十倍倍赔偿经经济损失失并开除除。第十一条 请购购单填写写不清楚楚，导致致误购的的；礼品品采购员员未做到到货比三三家，高高价购买买的；礼礼品库管管理人员员因工作作失误导导致礼品品亏损的的。损失失由责任任人承担担。第十三条 出现现下列情情形的，扣扣除责任任人绩效效奖金110-220元/次：1、因库存存不足影影响使用用的；2、礼品的的缴、领

29、领、退等等手续不不清的；3、台帐混混乱不清清，无月月报表和和库存清清单的；单据保保管不善善造成破破损或遗遗失的；4、办公室室未实施施监督与与定期盘盘存的；5、未按要要求领、退退礼品的的。第十四条 礼品品保管员员在包装装礼品时时，若领领料经办办人不进进行现场场清点，导导致出现现误差的的，责任任全由领领料经办办人承担担。第四章 附则第十五条 本制制度解释释权和监监督执行行权归办办公室。第十六条 本制制度自颁颁布之日日起正式式执行，前前期相关关规定自自行废止止。酒店预订工工作制度度第一章 总则第一条 为规范范公司订订房、订订餐的管管理，特特制订本本制度。第二条 本制度度适用于于集团公公司办公公室，各

30、各子（分分）公司司可参照照制定相相关的制制度。第二章 订房管管理条例例第三条 办公室室（企管管办）负负责公司司客人的的客房预预订工作作，根据据所订客客房的付付款方式式，将订订房分为为两种：公司统统一付款款客房和和客人自自付款客客房。第四条 公司统统一付款款。1、各部门门（各分分公司）若若有客人人，需要要安排住住宿的，由由各部门门（各分分公司）按按客人要要求和具具体情况况通知办办公室，由由办公室室（企管管办）统统一安排排订房。2、各部门门（各分分公司）必必须将客客人姓名名、入住住时间、我我方愿承承担的费费用标准准或星级级标准（若若客人有有自己的的酒店喜喜好或要要求，也也必须列列明）、客客房间数数

31、、客房房标准、入入住天数数、由公公司统一一付款所所含事项项，如：全付，除除购物娱娱乐外所所有费用用（一般般情况下下，我方方不支付付购物和和娱乐费费用）等等以书面面形式通通知办公公室（企企管办）； 3、办公室室（企管管办）相相关责任任人根据据需求部部门（需需求分公公司）的的要求办办理预订订手续，并并以传真真形式发发送至各各酒店客客房预订订处，传传真上必必须加盖盖办公室室（企管管办）公公章；4、办公室室接到预预订回执执确认无无误后，将将回执与与原传真真装订归归类相应应文件夹夹（办公公室按不不同的酒酒店进行行归类）；5、对于所所预订的的房间，必必须根据据要求在在办公公室住房房登记表表完整整登记，便便

32、于查找找和统计计月末费费用划分分；第五条 客人自自付款订订房。1、办公室室（企管管办）根根据需求求部门要要求，为为客人预预订相关关标准住住房（预预订程序序同上，可可以口头头形式通通知）；2、办公室室相关责责任人以以传真形形式将所所需预订订客房要要求发送送至相关关酒店，无无需加盖盖办公室室公章，同同时注明明费用由由客人自自付，收收到酒店店回执后后，与原原传真一一起留存存，便于于核查。第六条 更改订订房 1、各部门门（各分分公司）若若因客观观需要或或其他任任何原因因需要更更改订房房的，必必须提前前通知办办公室（企企管办）；2、办公室室（企管管办）责责任人必必须在规规定的时时间内通通知酒店店更改订订

33、房；3、有关更更改订房房的书面面文件必必须留存存备查。第七条 例外情情况1、由于国国际上的的订房（除除了中国国大陆）必必须于两两至三天天前确认认，一旦旦确认后后即无法法取消，所所以在联联系香港港和国际际订房时时，必须须考虑到到这个因因素，必必须提前前三天将将行程与与当事人人确认并并由当事事人签字字后，方方可与酒酒店或中中介机构构确认订订房；2、国内的的酒店有有一项规规定，即即早上66：000之前入入住和下下午122：000之后退退房必须须加收半半天房费费；有关关这一点点，我们们在订房房或因不不可控原原因延迟迟退房时时必须事事先或及及时与酒酒店的销销售人员员联系，要要求减免免半天的的房费；第三章

34、 订餐管管理条例例第八条 各部门门（分子子公司）根根据业务务办理情情况和其其他情况况，如需需请客人人在酒店店用餐，必必须事先先口头通通知办公公室（企企管办），由由办公室室（企管管办）按按需求部部门的要要求，负负责预订订包间或或桌位，办办公室（企企管办）相相关责任任人必须须问清需需求部门门或责任任人需预预订的酒酒店标准准（如有有具体酒酒店要求求的，根根据要求求办理；如有标标准的，办办公室（企企管办）责责任人根根据标准准自行确确定）、用用餐人数数、就餐餐时间、桌桌位标准准、就餐餐标准（如如每人的的用餐标标准）等等。第九条 办公室室（企管管办）负负责预订订人员在在确认需需求部门门的具体体要求后后，根

35、据据要求进进行预订订，如因因客观原原因（如如预订较较迟等）导导致需求求部门要要求的桌桌位紧张张或缺少少的，必必须征求求需求部部门责任任人的意意见后方方可更改改预订；第十条 办公室室（企管管办）负负责预订订人员在在预订时时必须确确认酒店店负责人人的姓名名、预订订地点（包包间号或或桌牌号号）；第十一条 一般般情况下下，为了了避免出出现有私私人用餐餐的情况况，所有有的用餐餐费用由由公司或或分公司司接待人人员直接接以现金金形式支支付，不不允许签签单，办办公室（企企管办）人人员必须须在当事事人预订订时交待待清楚，特特殊情况况可经确确认后定定；第十二条 每次次由办公公室（企企管办）预预订的宴宴会，办办公室

36、（企企管办）负负责安排排的人员员必须根根据要求求进行书书面登记记，以备备查；第四章 费用结结算（订订房和订订餐）第十三条 公司司与酒店店签有住住房协议议的，原原则上每每个月结结算一次次；第十四条 酒店店的帐务务结算包包括用餐餐和住房房；第十五条 每月月固定日日期，由由酒店负负责联系系我公司司的销售售工作人人员将帐帐单和发发票送（寄寄）至公公司责任任人；第十六条 由责责任人在在一周内内与公司司的订房房和订餐餐记录进进行核对对（包括括签单、住住房的天天数、住住房的价价格、电电话、洗洗衣等），若若有不相相符的，除除了与当当时的当当事人核核对外，还还必须与与酒店核核对，若若酒店计计算有误误，必须须进行

37、索索赔，直直至与记记录相符符为止；第十七条 核对对无误后后，向酒酒店索要要同等金金额的发发票，由由责任人人按要求求填写资资金计划划单，交交部门负负责人审审批后，交交财务部部会计开开具支票票或同城城汇票，结结清该月月的帐务务，同时时做好资资金往来来台帐的的登记工工作；第十八条 责任任人必须须根据订订房和订订餐时的的记录，将将所发生生的费用用进行分分类，并并在财务务上进行行划分；第十九条 责任任人根据据公司规规定手续续，将发发票和帐帐单整理理好到财财务报销销；第二十条 责任任人将报报销完毕毕的发票票交给财财务开具具支票或或汇票，由由会计在在办公公室往来来帐务登登记表上上签字，同同时在资资金往来来台

38、帐上上做好注注销登记记。第五章 附则第二十一条条 本本制度解解释权和和监督执执行权归归办公室室。第二十二条条 本本制度自自颁布之之日起正正式执行行，前期期相关规规定自行行废止。票务处理工工作制度度第一章 总则 为规范公公司票务务处理，明明确票务务处理的的工作内内容，特特制订本本制度。本制度适用用于集团团公司办办公室，各各子（分分）公司司可参照照制定相相关的制制度。第二章 购购买机票票流程第三条 机票预预订需乘座飞机机的公司司规定级级别人员员或经批批准的人人员向办办公室提提出订购购机票的的要求，同同时提供供所出差差的时间间、航空空公司等等。办公公室人员员进行以以下操作作：1、办公室室工作人人员按

39、需需求人的的要求进进行航班班、票价价、机型型等情况况的查询询，并及及时将情情况反馈馈至需求求人员，得得到确认认后，请请需求人人提供乘乘机人准准确姓名名和证件件号码；2、办公室室工作人人员根据据具体要要求向航航空售票票处预订订机票，并并要求申申请最低低折扣。一一般情况况下，提提前一天天出票，若若当天出出票，必必须确保保乘机人人能乘上上飞机；出票前前再次征征得需求求人的确确认；3、国际机机票的预预订原则则上必须须提前一一个月至至半个月月，特殊殊情况可可适当调调整；（1）由于于国际机机票不同同的线路路和航班班有不同同的价格格，为了了节约成成本，同同时也为为了乘机机人能安安全舒适适地乘机机，必须须在行

40、程程初步定定好之前前一个月月至半个个月内预预订机票票舱位；（2）必须须在不同同的售票票处进行行询价，挑挑选最低低价格购购票，如如有特殊殊需要订订头等舱舱或公务务舱的，也也需在不不同的售售票处询询价；在在最低价价格的售售票点先先预订舱舱位，并并报上乘乘机人姓姓名，并并与对方方谈价，在在最大可可能的条条件下获获得最合合理的价价格；第四条 机票确确认1、客人机机票的处处理方法法（1）征得得需求人人（客人人或本公公司负责责接待的的人员）的的确认后后，通知知航空售售票处出出票，并并根据需需要，将将票送至至公司或或客人手手中，同同时确定定好付款款的方式式；（2）一般般较为重重要的客客人，机机票都由由我公司

41、司付费；商务方方面的客客人，费费用由客客人自付付；咨询询接待人人员后确确定；（3）时间间宽裕的的情况下下，机票票送至公公司，由由办公室室工作人人员负责责现金结结算，办办公室工工作人员员按财务务制度借借款；（4）办公公室工作作人员请请对方人人员在现现金（支支票）签签收表上上签收；（5）如机机票不能能收回，办办公室人人员必须须将报销销联事先先复印好好，以备备报销，同同时必须须在订订票登记记表上上注明该该张机票票以复印印件报销销，原件件不得再再作为报报销凭证证字样；（6）机票票的报销销由办公公室统一一负责，办办公室工工作人员员负责将将该笔费费用划归归接待人人所在部部门，同同时经当当事人签签字确认认；

42、（7）如因因时间较较紧，需需将机票票直接送送到客人人手中或或必须直直接在机机场取票票，而费费用又必必须由我我方支付付，由接接待人员员支付，并并凭机票票或机票票复印件件报销，同同时办公公室工作作人员必必须在订订票登记记表上上注明详详细情况况；2、本公司司人员机机票的处处理方法法（1）对于于本公司司总经理理助理及及以上人人员，如如需订购购机票，一一般情况况下，机机票送到到公司，由由办公室室工作人人员从财财务上支支取现金金购票，并并在订订票登记记表上上注明票票款支付付情况，事事后与当当事人要要回现金金抽条，或或收回机机票由办办公室报报销后抽抽条，或或由当事事人事先先付款，或或直接将将票送至至当事人人

43、手中；（2）如遇遇紧急情情况，需需在机场场直接取取票的，由由乘机人人直接在在机场付付款后取取票，办办公室只只负责前前期的订订票工作作；（3）对于于其他非非总经理理助理级级以上人人员，如如需订机机票，可可先预订订，但必必须与所所指明的的授权委委托人联联系，并并得到证证实后方方可出票票；（4）此类类票款由由当事人人自行在在财务上上借款后后交至办办公室，办办公室人人员不得得给其垫垫付机票票款；如如遇紧急急情况需需直接在在机场出出票的，由由当事人人直接支支付；（5）此类类人员的的机票报报销，必必须有授授权人的的签字，财财务部方方可报销销。（6）无论论何种情情况下，订订票人必必须做好好订票记记录，以以备

44、查；对于打打折机票票，订票票人必须须做好记记录，月月底进行行汇总后后，计入入办公室室真实效效益中。3、国际机机票的确确认（1）国际际机票一一般情况况下为往往返机票票，在出出行的行行程确定定之后，通通知售票票处出票票；（2）国际际票除了了机票外外，售票票处还必必须出具具与我方方所付金金额相同同的发票票，由办办公室支支付票款款，并报报销发票票，费用用划分至至各相关关人员所所在部门门，所有有的国际际机票票票根不得得在财务务上报销销；第五条 机票的的改签和和退票1、改签（1）机票票已经出出票，但但因客观观原因，乘乘机人不不能乘机机，当事事人必须须事先通通知办公公室，办办公室在在同一时时间通知知售票处处，讲明明情况，通通知不乘乘座此次次航班；（2）如果果此乘机机人经常常往返于于该票所所示的两两个城市市，或定定于最近近几天或或几个月月内肯定定会再用用此行程程票，可可将票留留好，在在下一次次确认行行程后，在在售票处处改签（改改签票必必须是同同一航空空公司、同同一人乘乘座）；（3）如不不能确定定何时能能再去该该城市，必必须在飞飞机起飞飞前两小小时内通通知售票票处退票票；2、退票（1）如因因客观原原因，乘乘机人不不能乘坐坐所定航航班，乘乘机人必必须在飞飞机起飞飞前两小小时或更更长的时时间通知知办公室室，办公公室工作作人员应应在同一一时间通通知售票票处；（2）如该该乘机人人员不能能确定乘乘坐此