EHS管理手册(健康安全28001-XXXX最新版本)

1、 * 01-2013版本：A1 页/共 6 页* 01-2013环境/职业业健康安安全管理理手册（EHS管管理手册册）2013年年6月 1日发发布20113年6月月1日实实施有限公司 发布第43页/共28页EHS管理理手册编制和修订订部门：编制人：审核人：批准人：2013年年6月0 前言0.1批准准本环境/职业健健康安全全管理手手册概概要地阐阐述了公公司的环环境/职职业健康康安全管管理体系系(以下下简称EEHS管管理体系系),使使顾客确确信公司司所提供供的产品品和服务务能满足足顾客规规定的法法律法规规要求,致力于于环境保保护和工工作场所所提供健健康与安安全保障障。通过过体系的的有效运运行，实实

2、现持续续改进，达达到动态态的、系系统的、全全员参与与、制度度化的、以以预防为为主的体体系管理理方式，不不断增强强顾客和和相关方方满意度度。本管管理手册册满足:环境管理理体系 要求及及使用指指南(GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004); 职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)。本管理手册册由公司司管理者者代表审审核。本管理手册册由总经经理批准准后生效效。本管理手册册适用于于公司的的EHSS管理体体系。本管理手册册现行版版本：*01-20013 A11版。 总经理理（

3、签字字）： 20113年66月1日日0.2 EEHS管管理者代代表任命命书为了贯彻执执行环环境管理理体系 要求及及使用指指南(GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004); 职职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)，加加强对管管理体系系运作的的领导，特特任命 （生产产总监）为为公司的的EHSS管理者者代表。管理者代表表的职责责是：主要职责和和权限对对公司本本部环境境/职业业健康安安全管理理体系负负责，并并直接向向最高管管理者报报告管理理体系的的运行情情况。确保管理体体系

4、所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持。执行公司的的管理方方针，并并监管目目标和指指标的执执行情况况。组织环境/职业健健康安全全管理体体系的审审核。向最高管理理者报告告管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。协调公司内内部以及及外部相相关方的的与环境境/职业业健康安安全有关关的沟通通工作。确保在整个组织内提高环境/职业健康安全管理意识和满足顾客要求的意识。0.3 EEHS员员工代表表公告经全体员工工推荐，公公司管理理层认可可，现推推选 工会会主席） 为*有限限公司EEHS员员工代表表。 主要职职责见44.4.1.44 总总经理（签签字）： 20013年年6月11日0.4 EEHS管管理方针

5、针以人为本，防环境污染，保健康安全；以人为本，防环境污染，保健康安全；珍惜资源，降能源消耗，促持续发展。以人为本，防防环境污污染，保保健康安安全以人为本，关关注员工工的切身身利益，提提高环境境职业健健康安全全风险防防范意识识，倡导导员工和和企业共共同发展展；关注注企业环环境，推推进清洁洁生产，切切实关注注可能对对环境造造成污染染的劳动动生产，治治理污染染源，践践行环境境保护方方针和社社会责任任，并培培养员工工的环保保意识；严格按按照要求求规范操操作，切切实保障障员工职职业健康康安全。通通过教育育及训练练，全面面推广健健康、安安全和环环保文化化。珍惜资源，降降能源消消耗， 促持续续发展珍惜资源，

6、降降能源消消耗，对对公司的的水、电电等能源源和资源源进行规规划、统统计管理理，对主主要耗能能设备或或工序进进行重点点管理，以以确保能能源充分分有效的的利用，严严格执行行资源源、能源源节约管管理办法法，切切实降低低成本，提高经济运行效率，促进公司的持续健康发展。 总经经理（签签字）： 20013年年6月11日0.5 公公司简介介1 EHSS管理体体系范围围和删减减说明1.1 EEHS管管理体系系范围1.1.11 产品品及相关关服务1.1.22 组织织单元 1.1.33 过程程： 标准要求的的所有产产品实现现过程、管管理过程程及支持持过程。1.1.44 运作作场所：1.2 EEHS管管理体系系删减

7、说说明公司EHSS管理体体系未对对环境境管理体体系 要要求及使使用指南南(GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001:20004); 职职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)标准准进行任任何删减减。2 规范性性引用文文件 环环境管理理体系 要求及及使用指指南(GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004); 职职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)。3 术语和

8、和定义公司管理体体系采用用环境境管理体体系 要要求及使使用指南南(GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001:20004); 职职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)标准准中的术术语和定定义。 本文档还使使用下列列术语：公司：有限限公司。EHS:环环境/职职业健康康安全管管理体系系。4 EHSS管理体体系要求求4.1总要要求公司按环环境管理理体系 要求及及使用指指南(GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004); 职职业健康康安全管管理体系系

9、要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)标准准的要求求建立管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持并持续续改进其其有效性性。公司确定管管理体系系所需的的过程及及其在整整个组织织中的应应用，明明确这些些过程的的顺序、相相互作用用、所需需的准则则和方法法、必要要的资源源和信息息，以确确保这些些过程的的运行、控控制和监监视有效效。并监监视、测测量和分分析这些些过程，实实施必要要的措施施以实现现策划的的结果和和持续改改进这些些过程。 公公司总经经理通过过以下活活动证实实建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性：（1）向全全体员工工传

10、达满满足管理理方针、相相关方要要求和法法律法规规要求的的重要性性。（2）制定定和发布布管理方方针。（3）确保保管理目目标、指指标和方方案的制制定。（4）按策策划的要要求进行行管理评评审。（5）采取取措施，确确保资源源的获得得。4.2 环环境/职职业健康康安全管管理方针针4.2.11 环境境/职业业健康安安全管理理方针公司总经理理确定并并贯彻如如下环境境/职业业健康安安全方针针：以人为本，防环境污染，保健康安全；以人为本，防环境污染，保健康安全；珍惜资源，降能源消耗，促持续发展。以人为本，防防环境污污染，保保健康安安全以人为本，关关注员工工的切身身利益，提提高环境境职业健健康安全全风险防防范意识

11、识，倡导导员工和和企业共共同发展展；关注注企业环环境，推推进清洁洁生产，切切实关注注可能对对环境造造成污染染的劳动动生产，治治理污染染源，践践行环境境保护方方针和社社会责任任，并培培养员工工的环保保意识；严格按按照要求求规范操操作，切切实保障障员工职职业健康康安全。通通过教育育及训练练，全面面推广健健康、安安全和环环保文化化。珍惜资源，降降能源消消耗， 促持续续发展珍惜资源，降降能源消消耗，对对公司的的水、电电等能源源和资源源进行规规划、统统计管理理，对主主要耗能能设备或或工序进进行重点点管理，以以确保能能源充分分有效的的利用，严严格执行行资源源、能源源节约管管理办法法，切切实降低低成本，提高

12、经济运行效率，促进公司的持续健康发展。4.2.22 管理理方针传传达、评评审与评评价管理方针提提供制定定和评审审环境/职业健健康安全全目标总总体框架架，在公公司内部部得到充充分的沟沟通并得得到所有有员工的的理解，传传达到所所有为公公司工作作或代表表公司工工作的人人员，并并真正将将管理方方针体现现在行动动之中。公司总经理理负责制制定和发发布方针针，评审审需根据据公司的的活动、产产品、服服务以及及内外部部环境的的改变而而进行。4.3 策策划公司总经理理确保：对EHS管管理体系系进行策策划和建建立，以以确保满满足EHHS管理理体系的的总体要要求。在对EHSS管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，

13、综合合考虑环环境和职职业健康康安全管管理的要要求，保保持管理理体系的的完整性性。4.3.11 环境境因素辨辨识、评评价和控控制环境因素识识别和评评价由设设备安全全室归口口管理，建建立和保保持危危险源及及环境因因素辨识识和评价价控制程程序（*），对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过对其施加影响的环境因素进行确定和评价，以判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。公司确保在建立环境目标时考虑与这些重大影响有关的因素。确定的环境境因素要要覆盖公公司活动动、产品品或服务务中能够够控制和和可能对对其施加加影响的的各个方方面，并并考虑到到已纳入入计划的的或新的的开发、新新的或修修改的活活

14、动、产产品和服服务等因因素。进进行环境境因素的的确定和和评价所所需要的的信息真真实可靠靠。确定定环境因因素时，要要结合公公司的实实际情况况，包括括常规、非非常规的的活动，覆覆盖过去去、现在在和将来来，正常常、异常常和紧急急状态，考考虑水、气气、废物物、资源源、土壤壤等方面面。在评评价重要要环境因因素应考考虑：规规模和范范围、影影响程度度大小、影影响持续续的时间间及发生生的概率率等。4.3.22 危险险源辨识识、风险险评价和和控制危险源辨识识、风险险评价和和风险控控制由设设备安全全室归口口管理，建建立和保保持危危险源及及环境因因素辨识识和评价价控制程程序（*），对公司的活动、产品或服务中能够控制

15、和可以期望通过对其施加影响的危险源进行辩识和危险评价，以确定公司的重大危险源。公司确保在建立职业健康安全目标时考虑这些危险评价的结果及控制的效果，将此文件化并保持最新。危险源的辩辩识要覆覆盖公司司活动、产产品或服服务中能能够控制制和可能能对其施施加影响响的各个个方面。进进行危害害辩识和和危险评评价所需需要的信信息必须须真实可可靠。识识别危害害时，应应考虑例例行和非非例行的的活动、所所有进入入工作场场所的人人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动、人人的行为为、能力力和其他他人的因因素、识识别源自自工作场场所外，但但对在工工作场所所内受公公司控制制的人员员产生负负面影响响的危险险源、在在公

16、司控控制下，由由控制相相关活动动引起，却却产生在在临时工工作场所所外的危危险源、工工作场所所内的基基础设施施、设备备和材料料，不论论是由本本公司还还是外界界提供的的、公司司、活动动或材料料的变更更和已纳纳入计划划的变更更、职业业健康安安全体系系的修改改，包括括临时性性的变更更和它们们对操作作、流程程和活动动的影响响、任何何与风险险评价和和实施必必要控制制相关的的法规要要求、工工作区域域、过程程、装置置、机械械/设备备、运行行程序和和工作组组织的设设计，包包括与人人的能力力相适应应。进行危险源源评价时时，要结结合公司司的实际际情况，包包括常规规、非常常规的活活动，正正常、异异常和紧紧急状态态，应

17、考考虑：事事故发生生的可能能性、人人体暴露露在这种种危险环环境中的的频繁程程度、发发生事故故可能造造成的后后果等。对对公司范范围内的的危害进进行识别别和评价价，确定定出公司司的重大大危险源源。公司的重大大危险源源的控制制应从以以下方面面考虑：首先是是消除危危险源；其次是是替代；再次是是工程控控制、信信号/警警示或管管理控制制；最后后是个体体防护设设备。公司所采用用的危害害辩识和和危险评评价的方方法应：依据其其范围、性性质和时时间安排排进行确确定，以以保证其其方法切切实可行行，具有有可操作作性；确确定危险险级别；与运行行经验和和所采取取的危险险控制措措施的能能力相适适应；为为确定设设备要求求、明

18、确确培训需需求和开开展运行行控制提提供适宜宜信息；提供必必要的监监测活动动，保证证实施的的有效性性和及时时性。4.3.33 法律律、法规规和其它它要求制造部设备备安全室室管理公公司EHHS适用用的法律律、法规规和其它它要求，建建立和保保持法法律法规规及其他他要求与与合规性性评价控控制程序序（*），用用来确定定适用于于公司所所进行的的活动、所所开发或或提供的的产品或或服务中中EHSS法律、法法规以及及其他应应遵守的的要求，并并建立获获取这些些法律和和要求的的渠道。公司向有关关书籍、网网站、政政府环保保部门、咨咨询/认认证机构构等收集集相关的的EHSS法律法法规及其其他应遵遵守的要要求，评评价其适

19、适用性和和遵循情情况，并并定期跟跟踪其变变化。公司将适用用的EHHS法律律法规及及其他要要求通过过信息息交流和和沟通控控制程序序（*）达到公公司相关关部门和和员工。4.3.44 EHHS目标标、指标标和管理理方案制造部设备备安全室室每年年初初根据EEHS管管理方针针提供的的框架提提出量化化可考的的年度EEHS总总体目标标指标，管管理部运运营管理理室根据据设备安安全室提提出的目目标指标标制定出出公司的的年度EEHS总总体目标标指标。EHS目标标通过各各部门传传达到各各级人员员和全体体员工，以以贯彻执执行。EHS目标标的制定定应包括括满足产产品要求求所需的的内容，还还应考虑虑对重大大环境影影响因素

20、素、重大大职业健健康安全全因素的的控制要要求。管理部运营营管理室室对总体EEHS目目标和各各部门的的目标实实现结果果进行跟跟踪检查查。公司从辨识识评价出出来的重重要环境境因素和和重大危危险源风风险中挑挑选出能能够量化化且对EEHS影影响较大大的部分分项目列列入EHHS目标标，并通通过EHHS管理理方案来来充分实实现这些些目标。具具体按 EHSS 目标标、指标标及管理理方案控控制程序序(* 115)。（1）EHHS管理理方案至至少包括括但不限限于下述述内容：a)目标和和指标及及实现目目标和指指标的职职责；b)实现目目标和指指标的方方法和时时间表。（2）EHHS管理理方案由由管理者者代表批批准。（

21、3）EHHS管理理方案可可随重要要因素或或目标的的改变而而更改。（4）管理理方案的的执行情情况将在在每次的的管理评评审时进进行评估估。4.4 实实施与运运行4.4.11 资源源、作用用、职责责、责任任和权限限4.4.11.1 总经理理负责为为EHSS体系建建立、实实施、保保持和改改善提供供必要资资源，包包括人力力资源、专专门技能能、基础础设施、技技术和财财力资源源等。4.4.11.2 职责和和权限公司总经理理根据生生产经营营活动的的要求设设置职能能管理部部门、业业务部门门、事业业部并规规定各部部门的职职责和权权限。公司EHSS管理体体系组织织机构图图见图一一。EHS管理理体系职职能分配配表见表

22、表一。各部门的管管理职责责见公司司发布的的管理文文件各部部门职责责。制造部职职责（*0101）财务部职职责（*0102）研发中心心职责（*0103）采购部职职责（*0104）营销部职职责（*0105）管理部职职责（*0106）质量部职职责（*0107）法务部职职责（*0108）图一：EHHS管理理体系组组织机构构图 A 01-2013 版本：A1表一:EHHS职能能分配表表职能部门 体系要求求最高管理者者管理者代表表设备安全室管理部人力资源室室营销部研发中心采购部仓储中心制造部各生产车间间质量部售后服务部部法务部总经办标准条款环境管理体体系职业健康安安全管理理体系4环境管理体体系要求求职业健康

23、安安全管理理体系要要素4.1总要求总要求4.2环境方针职业健康安安全方针4.3策划策划4.3.11环境因素危险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定4.3.22法律法规和和其他要要求法规和其他他要求4.3.33目标、指标标和方案案目标和方案案4.4实施与运行行实施和运行行4.4.11资源、作用用、职责责和权限限资源、作用用、职责责、责任任和权限限4.4.22能力、培训训和意识识能力、培训训和意识识4.4.33信息交流 沟通、参与与和协商商4.4.33.1/沟通4.4.33.2/参与和协商商4.4.44文件文件4.4.55文件控制文件控制4.4.66运行控制运行控制4.4.77应急准备和和响

24、应应急准备和和响应4.5检查检查4.5.11监测和测量量绩效测量和和监视4.5.22合规性评价价合规性评价价4.5.33不符合、纠纠正措施施和预防防措施事件调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施4.5.33.1/事件调查4.5.33.2/不符合，纠纠正措施施和预防防措施4.5.44记录控制记录控制4.5.55内部审核内部审核4.6管理评审管理评审注：主管管职能 配合职职能 相关职职能4.4.11.3 管理者者代表管理者代表表由公司司由总经经理任命命。 主要职责：对公司本部部EHSS管理体体系负责责，并直直接向最最高管理理者报告告管理体体系的运运行情况况。确保管理体体系所需需的过程程得到建建立

25、、实实施和保保持。执行公司的的管理方方针，并并监管目目标和指指标的执执行情况况。组织EHSS管理体体系的审审核。向最高管理理者报告告管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。协调公司本本部内部部以及外外部相关关方的与与EHSS有关的的沟通工工作。确保在整个个组织内内提高EEHS管管理意识识和满足足顾客要要求的意意识。4.4.11.4 员工代代表（工工会主席席）员工代表经经全体员员工推荐荐，公司司管理层层认可。主要职责：负责代表员员工就员员工健康康安全方方面的问问题与公公司协商商处理。参与安全事事故的调调查和处处理工作作。参与公司职职业健康康安全管管理事务务，并提提出合理理化建议议。协助完成环环

26、境职业业健康安安全文件件的编制制，并参参加内外外部的审审核和管管理评审审工作。关心员工劳劳动条件件的改善善，保护护员工在在劳动中中的安全全与健康康，执行行有毒、有有害作业业人员岗岗位的轮轮换、离离岗规定定。参加安全检检查和对对新装置置、新工工程的“三同时时”监督，督督促事故故隐患的的整改，参参加重大大事故的的调查处处理，协协助做好好伤亡事事故的善善后处理理工作。负责与公司司相关部部门的信信息交流流和协商商以及记记录的管管理。宣传、贯彻彻、遵守守与环境境及职业业健康安安全体系系相关的的国家法法律、法法规、行行业标准准，及地地方法规规、要求求。4.4.22 能力力、培训训和意识识管理部人力力资源室

27、室负责编编制培培训管理理办法（*0814），确定各岗位能力要求，建立岗位职责，对EHS管理体系中涉及到的所有人员实施有效的培训，促进相关人员健康、安全、环境意识和工作能力的不断提高。 （1）各部部门以岗岗位职责责和其开开展的活活动确定定岗位能能力要求求，明确确重大环环境影响响岗位和和可能影影响工作作场所内内职业健健康安全全人员的的应有能能力。（2）根据据岗位能能力要求求，实施施员工的的聘用、培培训及考考核，确确保处于于每一有有关职能能和层次次的人员员都能够够：a) 意识识到符合合EHSS方针；b) EHHS管理理体系要要求的重重要性；c) 实际际或潜在在的重大大环境影影响和职职业安全全后果；d

28、) 其在在EHSS管理体体系中的的作用、角角色、职职责、责责任和权权限以及及个人工工作改进进所带来来的EHHS效益益；e) 偏离离规定运运行程序序的后果果，并满满足体系系对于人人员能力力的要求求。（3）各部部门提供供聘用能能力要求求和培训训需求，由由人力资资源室制制定培训训计划并并组织实实施。培培训必须须根据以以下内容容考虑到到不同层层次的需需求：a) 人员员的职责责、能力力、掌握握的语言言和文化化程度；b) 风险险级别。（4）对特特殊工种种及特殊殊工作人人员按照照法律法法规的要要求进行行资格培培训和考考核。（5）外部部相关方方人员的的能力要要求和培培训由制制造部设设备安全全室、各各相关部部门

29、根据据程序要要求予以以落实。（6）人力力资源室室和各职职能部门门根据程程序规定定，保留留培训的的记录并并存档管管理。（7）各培培训办理理部门对对培训工工作进行行总结评评价，以以促进培培训工作作及培训训效果的的改进。4.4.33 信息息沟通与与交流公司行政信信息沟通通与交流流由管理理部公司司办公室室归口管管理，环环境管理理和职业业健康安安全信息息沟通与与交流由由制造部部设备安安全室归归口管理理。具体体按信信息交流流和沟通通控制程程序（* 03）执行。沟通与交流流内容至至少包括括：EHHS目标标、EHHS管理理体系业业绩等。内部信息沟沟通与交交流方式式包括但但不限于于：（1）各类类工作会会议；（2

30、）宣传传报道及及布告栏栏；（3）公司司内部电电子媒体体； （4）电话话、电子子邮件、口口头传述述、书面面文件；（5）各类类管理活活动、评评审活动动及其记记录、报报告等；（6）其它它适宜的的形式。外部信息沟沟通与交交流主要要采用以以下方式式：（1）公司司层面领领导间的的互访；（2）职能能层面领领导间的的互访；（3）工作作文件和和联络函函件；（4）环境境和职业业健康安安全的口口头或书书面投诉诉；（5）其它它适宜的的形式。4.4.44 文件要要求公司建立文文件化的的EHSS管理体体系，作作为建立立、实施施并保持持管理体体系以及及过程有有效和高高效运行行的一种种手段。这些文件主主要包括括：管理理手册（

31、包包括管理理方针和和目标）、目目标及管管理方案案、程序序文件、作作业文件件、以及及各种记记录等。文件化的管管理体系系结构为为：第一一层次为为管理手手册；第第二层次次为程序序文件；第三层层次为作作业文件件；第四四层次为为记录。4.4.44.1 管理手手册 本本管理手手册是公公司文件件化的EEHS管管理体系系的纲领领性文件件，是描描述EHHS活动动的正式式体系文文件，提提供了达达到法定定条例、技技术规范范、健康康安全、环环境目标标等要求求的证据据。本管管理手册册适用于于产品实实现过程程的各个个环节及及公司环环境和职职业健康康安全管管理活动动、场所所，公司司各部门门采取各各种措施施来达到到本管理理手

32、册中中所规定定的EHHS要求求，并引引出达到到要求所所需要的的管理文文件。4.4.44.2 程序文文件程序文件是是为实施施公司EEHS管管理目标标而开展展活动所所规定的的程序，是是EHHS管理理手册的的支持性性文件。程序文件由由运营管管理室负负责归口口管理、发发放及控控制。按按职能分分工原则则由各相相关部门门负责制制订、修修改，公公司主管管领导批批准。程序文件的的内容符符合EEHS管管理手册册的要要求。对程序文件件详细的的管理规规定参考考文件件控制程程序（* 01）。4.4.44.3 作业文文件作业文件是是对程序序文件的的支持和和细化，是是进行EEHS活活动的有有关管理理规定、实实施方法法、检

33、验验规范等等的指导导性文件件。对作业文件件详细的的管理规规定参考考文件件控制程程序（* 01）。4.4.55 文件控控制运营管理室室负责建建立和保保持文文件控制制程序（* 01），规定：（1）文件件在发布布前由授授权人员员批准。a) 根据据文件类别别及管理理权限，文文件发布布前由授授权人批批准签发发；b) 公司司EHSS管理体体系文件件由运营营管理室室统一发发放，发发放时必必须有记记录，确确保文件件可以为为需要者者所获得得，当管管理职责责涉及多多个职能能部门时时，为确确保文件件是充分分的和适适宜的，由由相关职职能部门门进行会会签。（2）定期期对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准。a)每年

34、一一次对EEHS管管理体系系文件进进行评审审，必要要时予以以更新；b)当公司司体制或或业务发发生较大大变化或或调整时时,对相相关文件件进行评评审与更更新。（3）文件件的评审审与更新新由该文文件的责责任部门门负责。评评审与更更新后必必须按原原文件的的审批程程序进行行再次批批准。（4）制定定识别文文件现行行版本的的办法，如如文件发发布同时时发布有有效文件件清单，确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别。（5）有效效文件和和资料发发放到对对管理体体系运行行起重要要作用的的场所。（6）确保保文件保保持清晰晰、易于于识别。（7）作废废的文件件应及时时从使用用场所撤撤销以防防止误用用。对因因积累知

35、知识等目目的而保保留的任任何已作作废的文文件都应应进行适适当标识识，防止止非预期期使用。4.4.66 运行行控制公司在日常常的环境境和安全全管理中中，对与与重要环环境因素素和重大大危险源源相对应应的运行行与活动动进行重重点控制制，对其其可能产产生的重重大环境境和安全全影响作作业点、控控制点明明确控制制要求。同同时根据据运行控控制管理理的对象象确定需需要编制制的程序序，各部部门根据据需要编编制作业业指导书书并实施施。对有有关活动动中可标标识的重重要环境境因素和和重大危危险源实实施运行行控制，并并通报给给相关方方（如供供应商、承承包商、合合同方等等）。对对与重要要环境因因素和重重大危险险源有关关的

36、活动动、服务务实施运运行控制制，并确确保其符符合公司司方针、目目标和指指标，对对其施加加影响，使使他们的的行为符符合环境境保护和和职业健健康安全全的要求求，具体体按相相关方管管理控制制程序（* 12）执行。制造部设备备安全室室负责对对公司经经营过程程中排放放的生活活污水进进行控制制，并做做好监控控记录，定定期委托托当地环环保部门门或有资资质的监监测单位位对污水水排放情情况进行行监测并并取证；制造部部设备安安全室对对产生噪噪声影响响的设备备采取措措施进行行管理，如如对噪声声较大的的设备采采取隔音音措施，并并定期委委托当地地环保局局或有资资质的监监测单位位对设备备噪声进进行监测测；制造造部设备备安

37、全室室对产生生工业废废气的涂涂包装车车间、食食堂，采采取措施施进行管管理，如如对噪声声较大的的设备采采取隔音音措施，并并定期委委托当地地环保局局或有资资质的监监测单位位对工业业废气进进行监测测。各部门按规规定的地地点分类类放置废废弃物，由由公司统统一安排排处理，各各部门按按废弃弃物管理理办法（*1121）的要求执行。各有关部门门依规定定对公司司的水、电电等能源源和资源源进行规规划、统统计管理理，对主主要耗能能设备或或工序进进行重点点管理，以以确保能能源充分分有效的的利用，由由制造部部设备安安全室制制订资资源、能能源节约约管理办办法（*1122）并之实施。制造部设备备安全室室依据特特种设备备管理

38、程程序（* 13）对公司生产服务过程中特种作业人员和特种作业设备安全进行控制，确保人身健康和安全、设备安全和保护环境，公司各职能部门依据规定的要求执行。制造部设备备安全室室依据危危险作业业控制程程序（* 17）对公司生产服务过程中的危险作业进行控制，确保人身健康和安全、设备安全和保护环境，公司各职能部门依据规定的要求执行。由制造部设设备安全全室负责责危险险化学品品管理办办法（*1123）的落实管理，对公司经营过程中的危险化学品进行有效的控制，防止各类事故的发生，公司各职能部门依据规定的要求执行。由制造部设设备安全全室负责责安全全标识管管理办法法（*11124）的的落实管管理，以以提醒员员工，保

39、保证作业业员工的的安全，在在公司各各作业场场所使用用安全标标识应依依据规定定的要求求执行。 针对消防设设施管理理，依据据消防防安全管管理规定定（*11125）之之规定实实施。制造部设备备安全室室负责对对对新进进人员、为为公司工工作的相相关方人人员实施施环境保保护教育育和安全全教育培培训，并并按照安安全教育育实施办办法（*1103）执行。管理部公司司办公室室负责食食堂饮食食、饮水水安全，对对食堂卫卫生和安安全进行行检查和和监控；具体见见食堂堂管理制制度（*0710）。公司严格劳劳防用品品穿戴制制度，员员工进入入现场须须按要求求正确穿穿戴，由由设备安安全室制制订劳劳动防护护用品管管理办法法（*11

40、105）并并实施。4.4.77 应急急准备和和响应应急准备和和响应由由安全室室归口管管理，建建立和保保持应应急准备备和响应应控制程程序（* 20），识别和确定潜在的事故或紧急情况，制定应急预案，以预防或减少可能发生的危害和环境影响。定期评审应应急准备备和响应应程序。必必要时，特特别是在在事故或或紧急情情况发生生后，对对应急准准备和响响应的程程序予以以修订。应急准备和响应程序包括：（1）应急急措施关关键人员员名单、职职责和联联络方法法；（2）应急急设备和和物资；（3）内、外外部的联联络方法法；（4）发生生紧急情情况时的的措施。可行时，通通过定期期演习和和事故处处理来验验证应急急准备和和响应程程序

41、。4.5 检检查4.5.11 绩效效监测和和测量环境和职业业健康安安全绩效效的监视视和测量量由设备备安全室室归口管管理，对对环境、职职业健康康安全绩绩效进行行常规监监视和测测量。包包括：（1）适合合于公司司的定性性和定量量测量，如如废水排排放、废废气、能能源消耗耗、资源源消耗等等的测量量；（2）对公公司的环环境、职职业健康康安全目目标满足足程度的的监视；（3）主动动性的绩绩效测量量，即监监视是否否符合环环境、职职业健康康安全管管理方案案、运行行准则和和适用的的法规要要求；（4）被动动性的绩绩效测量量，即监监视安全全、环保保事故、疾疾病、事事件和其其它不良良职业健健康安全全绩效的的历史证证据；（

42、5）定期期评价对对适用的的环境和和职业健健康安全全法律、法法规及其其它要求求的遵守守情况，并并保留评评价结果果记录；（6）记录录充分的的监视和和测量的的数据和和结果，以以便于后后面的纠纠正和预预防措施施的分析析；（7）建立立并保持持程序，对对绩效测测量和监监视设备备进行校校准和维维护，并并保存校校准和维维护活动动及其结结果的记记录。 由由制造部部设备安安全室负负责制订订EHHS 绩绩效监控控与测量量控制程程序(* 14)，并并实施。4.5.22 法律律、法规规和其它它要求合合规性评评价法律、法规规和其它它要求合合规性评评价由制制造部设设备安全全室归口口管理，建建立和保保持法法律法规规及其他他要

43、求与与合规性性评价控控制程序序（* 116），定定期组织织有关部部门对环环境、职职业健康康安全适适用法律律、法规规和其它它要求的的适用性性和遵守守情况。合合规性评评价结果果的记录录设备安安全室保保存并定定期或必必要时更更新。4.5.33 不符符合、纠纠正措施施和预防防措施4.5.33.1 环境和和职业健健康安全全不符合合的控制制环境和职业业健康安安全管理理不符合合的控制制由制造造部设备备安全室室归口管管理，建建立和保保持事事故、事事件与不不符合控控制程序序（* 119），以以及时处处理实际际或潜在在的事件件、事故故和不符符合，减减少由此此产生的的影响。环境和职业业健康安安全不符符合范围围：（1

44、）不符符合法律律法规的的要求；体系的运行行不符合合环境境管理体体系 要要求及使使用指南南(GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001:20004); 职职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)的要要求；（2）日常常运行过过程中与与体系文文件的规规定不符符合；（3）不符符合相关关方的合合理要求求或本公公司的承承诺；（4）紧急急状态的的发生。不符合通过过以下途途径发现现：（1）监测测和测量量过程中中发现不不符合；（2）沟通通交流中中发现不不符合；（2）管理理评审中中发现不不符合；（3）内

45、审审、外审审发现不不符合；（4）事故故、事件件调查时时发现不不符合；对不符合进进行调查查、分析析，制定定措施并并实施。（1）对本本部门内内不符合合情况进进行调查查、分析析，制定定纠正措措施并实实施，将将实施结结果反馈馈给设备备安全室室；（2）跨部部门的不不符合问问题，由由制造部部设备安安全室按按事故、事事件与不不符合控控制程序序（* 19）调查处理后，要求责任部门进行原因分析及纠正措施计划并实施，设备安全室负责跟踪验证；（3）对不不符合实实施的有有效性进进行跟踪踪和评价价。（4）保存存环境和和职业健健康安全全不符合合、事故故、事件件及采取取纠正和和预防措措施的记记录。（5）事故故、事件件的处理

46、理除了履履行上述述程序，还还必须及及时报告告公司总总经理和和上级主主管部门门，进行行事故调调查。 （6）在生生产经营营活动中中，通过过危险源源和环境境因素的的再识别别和评价价、合规规性评价价、增加加监测、全全员教育育等方式式对事故故预防。（7）采取取有效手手段消除除事故的的影响。4.5.33.2 纠正和和预防措措施公司建立和和保持纠纠正和预预防措施施控制程程序（* 23），确定有关的职责和权限，以便处理和调查事故、事件和不符合，消除事故、事件和不符合的原因，防止不合格的再发生。 按按照权限限，由设设备安全全室组织织进行事事故、事事件、不不符合的的调查和和处理，评评价出纠纠正措施施和预防防措施的

47、的需求，必必须包括括以下内内容:（1）确定定可能造造成或引引发事故故、事件件的潜在在缺陷和和其他因因素；（2）评价价采取纠纠正措施施的需求求；（3）评价价出采取取预防措措施的必必要性和和可能性性；（4）评价价出持续续改进的的要求。4.5.44 记录录控制管理部运营营管理室室为记录录控制的的归口管管理部门门，公司司建立和和保持记记录控制制程序（* 02），对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置的控制予以规定。（1）记录录可以以以书面或或计算机机磁性载载体等形形式存放放。记录录作为体体系运行行、实施施活动有有效及满满足要求求确保追追溯的证证据。（2）记录录根据完完整、经经济、实实用原则则设计。

48、所所有的记记录必须须保持清清晰、易易于识别别和检索索。（3）记录录保存：公司规规定管理理体系相相关文件件和记录录的保存存期，至至少满足足法规、内内外部审审核和证证明体系系有效运运行的要要求。（4）记录录超过规规定的保保存期限限，公司司归档记记录由运运营改善善部按规规定负责责集中销销毁，部部门保存存记录按按规定自自行销毁毁。4.5.55 内部部审核公司建立和和保持内内部审核核控制程程序（* 21），由EHS管理者代表组织制造部设备安全室对EHS管理体系内部审核进行策划，管理者代表应从审核活动和审核区域的状态及其重要性以及前次审核的结果等方面来策划审核方案，规定审核的目的、范围、频次和方法等。以确

49、定EHS管理体系是否：符合本公司所确定的计划和EHS管理手册的要求，以及环境管理体系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)的要求。审核员的选选择和审审核的实实施应确确保审核核过程的的客观性性和公正正性。审审核员不不得审核核自己的的工作。负责受审区区域的管管理人员员应确保保及时采采取措施施，及时时消除已已发现的的不符合合及其产产生的原原因。跟跟踪活动动应包括括纠正措措施执行行情况的的验证，并并报告验验证结果果。内部审核的的输出应应形成文文件，并并作为

50、管管理评审审的输入入。4.6管理理评审4.6.11总则公司建立和和保持管管理评审审程序（* 22），按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价EHS管理体系的运行情况，改进的机会和体系变更的需要，包括管理方针和管理目标、指标。管理评审由由公司总总经理主主持。制制造部设设备安全全室在管管理者代代表的领领导下负负责组织织管理评评审输入入资料及及评审会会议。管理评审的的时间间间隔不超超过十二二个月，原原则上在在内审以以后外审审之前实实施。当当机构、体体制发生生重大变变化时，公公司总经经理可随随时召开开管理评评审会议议。管理评审会会议的报报告、结结论、实实施和验验

51、证的记记录由制制造部设设备安全全室归档档保存。4.6.22评审输输入管理评审的的输入包包括以下下方面的的信息，由由履行相相关职能能的部门门收集、整整理。（1）管理理方针和和管理目目标、指指标的实实现情况况；（2）下年年度管理理目标、指指标（设设备安全全室提出出总体环环境和职职业健康康安全目目标指标标及分解解）；（3）审核核和合规规性评价价的结果果；（4）过程程的业绩绩和产品品符合性性的评价价；（5）资源源配置（人人员、软软、硬件件、办公公环境等等）的适适宜性状状态；（6）EHHS管理理方案的的执行情情况，重重要环境境因素和和不可接接受风险险的控制制情况；（7）事故故、事件件的发生生情况；（8）

52、员工工的合理理建议及及其他的的改进建建议；（9）纠正正和预防防措施的的状况；（10）以以往管理理评审决决定事项项的的跟跟踪措施施；（11）客客观环境境的变化化和可能能影响管管理体系系的变更更等信息息；（12）改改进的建建议。4.6.33评审输输出管理评审的的结论由由公司总总经理做做出，包包括与以以下方面面有关的的决定和和措施： （1）体系系方针、目目标有效效性的评评价；（2）体系系正常运运行的适适宜性评评价；（3）长期期存在的的、反复复出现的的系统性性管理问问题的解解决对策策（4）根据据内、外外部环境境变化，制制定的相相应对策策；（5）管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；（6）相关关方要求求改善措措施。5 附件附件1：EEHS管管理手册册章节号号与环环境管理理体系 要求及及使用指指南(GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004); 职职业健康康安全管管理体系系 要求求（GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077)标准准条款对对照表附件2：EEHS目目标、指指标附件1：EHS管理理手册章章节号与与环境境管理体体系 要要求及使使用指南南(GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001:20004);