《某地产集团工程建设管理制度》(XXXX年发文版)

1、第一章工程建设过程管理第一条 项目收收地时开开发部必必须委托托有资质质的测绘绘部门对对用地红红线及用用地面积积进行核核定。否否则，给给予开发发部负责责人扣罚罚1000%综合合奖金处处分，综综合计划划部考核核。第二条 新新项目在在总规非非正式批批复一周周内、开开工前，由由综合计计划部牵牵头，地地区公司司董事长长（或主主持工作作一把手手）主持持召开项项目开发发建设综综合策划划方案审审查会，参参加人员员为主管管工程、营销、开发、设计领领导，项目总总经理、总总工室、工工程部、工工程技术术部、招招投标部部、开发发部、合合同管理理部、营营销部、物物业公司司等部门门负责人人。会议议召开三三天内由由综合计计划

2、部负负责将方方案报管管理及监监察中心心备案。未按时召开开会议的的，每延延迟一天天，扣罚罚综合计计划部经经理500元；综综合策划划方案出出现漏编编、错编编的，每每项扣罚罚责任部部门负责责人2000元。工程技术部考核。项目开发建建设综合合策划方方案审查查会的内内容（附附：开发发建设综综合策划划方案会会签审批批表）： 1、制定项项目各期期开发建建设计划划及分批批销售计计划。2、制定项项目设计计（出图图）计划划。3、制定招招标及合合同提交交计划。4、制定开开盘前甲甲供材料料采购供供应计划划。5、结合当当地配套套费缴纳、预预售、融融资及交交楼验收收政策制制定开发发报建分分批分期期办证方方案及计计划。6、

3、施工给给水系统统：给水水管道走走向规划划、管道道管径、用用水量及及用水计计量等。7、施工排排水系统统：排水水管道走走向规划划、管道道管径、排排水量等等。8、施工用用电系统统：施工工用电线线路走向向规划、用用电总容容量、用用电计量量等。9、施工道道路系统统：满足足施工需需要、安安全文明明施工需需要、与与永久规规划路的的关系等等。10、施工工场地划划分、围围蔽及临临时设施施的规划划：满足足安全文文明施工工需要、满满足销售售需要等等。11、施工工场地的的土方平平衡：考考虑场地地的竖向向布置及及标高协协调、挖挖方与填填方尽量量平衡等等。12、总工工室制定定小区设设备用房房规划（包包括供水水、供电电、供

4、煤煤气、备备用电源源、电信信、消防防、供暖暖、污水水、垃圾圾处理等等）和首首期交楼楼必需的的设备用用房规划划，确保保满足首首期交楼楼需要。上述第1至至5项由综综合计划划部考核核；其它它项由工工程技术术部进行行专项检检查并考考核。未未落实的的，扣罚罚责任部部门负责责人5000元，并并制定整整改计划划。管理理及监察察部考核核。第三条工程程部必须须在新项项目规划划方案下下发后七七天内沿沿小区道道路外33米围蔽蔽独立的的中心园园林、售售楼部及及销售环环境施工工区域，避避免交叉叉施工。否则，给予工程部经理扣罚100%综合奖金处分。管理及监察部考核。第四条营销销部必须须在项目目开工前前确定售售楼部、样板房

5、位置，确定销售平面及销售围蔽的平面布置图、样板房数量及装修标准，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，再报集团营销中心审批。否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。审批通过后后两天内内由集团团营销中中心通知知集团设设计院、管管理及监监察中心心、招投投标中心心及园林林集团，每每延迟一一天扣罚罚营销中中心总经经理1000元。管理及及监察中中心考核核。第五条 在在每期工工程开工工前，工工程部经经理须组织召开开一次由由工程技技术部、管管理及监监察部、全全体监理理人员以以及施工工单位管管理人员员参加的的工设会召扣程理0工术核会议内容：1、工程部部和

6、施工工单位分分别介绍绍各自驻驻现场的的组织机机构、人人员及其其分工、联联系方式式； 2、工程部部介绍公公司的运运作模式式、验收收程序、甲甲供材申申报、供供应流程程及进度度、签证证、结算算申报流流程等；3、施工单单位介绍绍工程质质保体系系、自检检程序及及质量、进进度、安安全的保保证措施施； 4、工程部部对质量量控制措措施、工工作面移移交标准准进行交交底；5、工程部部就施工工单位的的问题进进行解答答。会议经各表后天工术管监备每开工管议上容所第六条 地区公公司行政政人事部部和集团团信息化化中心必必须在工工地开工工前天好监统工工进控则罚人负信中任0理察考利用视频监监控系统统做好以以下工作作：1、要求监

7、监理工程程师在视视频监控控区域留留下影像像记录每每天不少少于两次次（分别别是9:00-11:000、155：000-177:000）；项目经经理每天天不少于于两次，工工程部经经理每天天不少于于一次，时点点不限。2、对勘察察、桩基基础、混混凝土浇浇筑施工工旁站监监理进行行检查；3、大宗材材料（如如钢筋、混混凝土、石石材等）验收须在视频监控区域内进行，现场不具备视频条件采用验收终端系统进行验收；4、督促工工程部日日常工作作（在工工程部办办公区域域安装监监控，监监控工程程师出勤勤情况）；5、记录大大型土石石方主要要施工过过程，为为结算提提供辅助助影像资资料；6、重大事事件的维维权取证证；7、掌握现现

8、场施工工动态。第七条每期期地下室室、主体体工程施施工图在在各自开工工前300天下发，公建装装修、住住宅装修修图纸在在开工前前90天下下发。开工前前10天天，工程程部必须须组织召召开由地地区公司司主管工工程领导导主持的的，由总总工室预部程部业单监位工参大图审管领加它图工5发发天程织人加会工于会2将记交室总接审一下总确会录会否扣程理工任0工术核审中部师用终统审进照传涉及到按合合同总价价包干的的项目，如如道路、钢钢结构等等，在招招标前工工程部组组织招投投标部、总工室室、预决决算部、工工程技术术部以及及设计单单位参加加的图纸纸会审。否则，扣罚责任部门负责人500元。综合计划部考核。会审质量低低，明显显

9、应发现现而未发发现的较较为重大大问题在在招标过过程中和和后续施施工、结结算中暴暴露的，须须对参加加会审的的相关人人员问责责处理。工工程技术术部考核核。第八条 项目主主体开工工前，工工程部组组织总工工室、工工程技术术部、预预决算部部、监理理单位及及主体施施工单位位参加施施工组织织设计审审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。审查通过后报主管工程领导48小时内完成审批。各专业重大大施工组组织方案案（桩基基础、基基坑支护护、钢结结构安装装、大体体积混凝凝土的浇浇筑、高高大支模模、悬挑挑脚手架架、大型型土石方方工程、基基坑降水水等）必必须报工工程技术术部审核核后报主主管工程程领导审审批，

10、如如对工程程造价有有影响的的，工程程技术部部在审核核时，须须给出明明确意见见；凡是是作为结结算依据据并影响响造价的的方案，施施工单位位必须明明确提出出并报价价，并经经工程部部审核后后组织工工程技术术部、总总工室、招招投标部部、预决决算部组组成的评评审小组审再区董或工把审否予施扣程理0如增大给程理目降工上工术核部度述施织的情行对审案的于的须工修工方并决备属合部每罚部5元督定计第九条各楼楼栋动工工前开发发部须委委托规划划局认可可的测绘绘部门进进行放线线，工程程至正负负零前完成验验线，未未按此执执行给公公司造成成损失的的，给予予开发部部、工程程部、总总工室相相关责任人扣罚1100%综合奖奖金处分分。

11、综合计计划部考考核。第十条配套套工程报报建1、配套工工程指的的是满足足项目交交付使用用所需的的永久供供水、永永久供电电、永久久供气、永永久供暖暖等工程程。2、首期工工程动工工后900天内，由由主管工工程、开开发领导导共同组织织开发部部、工程程部、总总工室、预预决算部部、招投投标部等等召开专专题会议议，讨论论并制订水水、电、气气、暖等等配套工工程的报报建方案案（具体体内容包包括接入入源点、路路由、投投资方式式、建设设周期、开开通时间间、相应应收费标标准等），每每延迟一一天扣罚罚相关责责任人1100元元。综合计计划部考考核。3、在确定定配套工工程报建建方案后后90天天内，开开发部必必须到自自来水公

12、公司、供供电局、煤煤气公司司、供暖暖公司提提前申请请足以保保证项目目各期建建设及交交付使用用的水、电电、气、暖暖负荷指指标；同同时，必必须根据据项目分分期进度度取得各各期配套套工程接接入源点点负荷指指标，该该项工作作纳入集集团计划划考核。如如当地无无负荷的的，必须须制定解解决方案案并实施施，每延延迟一天天扣罚开开发部负负责人550元。综合计计划部考考核。首盘工由部各单尤土主园园钢装单分制作交内含网时土工时施路时苗工园构时钢施间修时雨夜工同程派督跟供产工输第十二条地地区公司司在开盘盘60天天前，由主管管营销领领导组织织总工室室、开发发部、工工程部、预预决算部部、营销销部、合合同管理理部、物物业公

13、司司及相关关主管领领导召开开开盘前前工作协协调会，会会议须确确定：1、确认符符合当地地测绘部部门要求求的图纸纸，按图图完成预预售面积积的计算算，同时时委托当当地房管管局认可可的测绘绘部门进进行面积积测绘。地地区公司司对预测测结果进进行复核核、协调调、确认认，对各各项目首首次开盘盘楼栋及及新增物物业类型型的销售售面积须须再报集集团预决决算审计计中心审审核。2、对销售售合同中中关于永永久电、永永久水、供供气、供供暖等生生活必需需配套项项目的开开通条款款及交楼楼所需验验收手续续条款进进行会审审并确定定，确保保合同条条款的合合理性、可可行性。3、确认每每一楼栋栋的户型型、朝向向，尤其其须注意意总工室室

14、下发的的镜像图图纸的楼楼栋。4、确定项项目的竣竣工及交交楼时间间，并提提交地区区公司董董事长（或或主持工工作一把把手）批批准，再再报集团团营销中中心、管管理及监监察中心心审批。5、确认合合同交楼楼标准，包包括工程程竣工标标准、取取得验收收证照标标准、配配程标确楼与房盘报一6、确认物物业管理理合同备备案的完完成时间间节点，并并纳入地地区公司司计划考考核。7、对项目目内可能能影响销销售及交交楼的公公建配套套（如变变电站、垃垃圾转运运站、公公厕、配配电房、烟烟道、风风道等）设置情况进行确认，确保展示模型与实际设置情况一致，由当地公证处作公示公证。未按时召开开会议的的，每延延迟一天天，扣罚罚主管营营销

15、领导导5000元。综合计计划部考考核。开盘30天天前，由由董事长长组织召召开会议议对上述述内容予予以审定定。第十三条 对可能影影响销售售、交楼楼的公建建配套和和设备用用房（如如变电站站、配电电房、垃垃圾中转转站、垃垃圾压缩缩站、公公厕、烟烟道、风风道等），各部门须做好以下工作： 1、设计阶段总工室须严格执行相关规范要求，预留足够退缩距离；公建配套设置方案须按集团制度规定报集团建筑设计院和管理及监察中心审批。 2、报建阶段开发部必须确保环评、规划等手续合法、齐全，依照政府规定做好前期公示及我司的维权取证工作。如有后期图纸变更与原报建图不一致的，开发部应及时到规划局办理变更手续。3、销售阶阶段营销

16、销部须对对公建配配套设置置情况进进行确认认，确保保展示模模型、宣宣传资料料与政府府审批通通过的报报建图纸纸保持一一致，并并做好公公示公证证，同时时须向业主主做好告告知工作作。 44、施工工阶段工工程部须须严格按按照政府府相关部部门批准准的报建建图纸施施工，确确保建成成的各类类设施与与环保、规规划部门门批准的的图纸一一致。总总工室每每半年至至少组织织一次对对在建、在在售项目目公建配配套和设设备用房房的一致致性检查查，检查查内容包包括实际际建设情情况与图图纸是否否一致，地地区公司司是否按按上述要要求执行行。未按按此执行行的，给给予相关关责任人人降一级级工资以以上处分分。工程技技术部考考核。第十四条

17、 每期楼楼宇发售售15天天前，工工程部须须完成销销售环境境的围蔽蔽，及销销售方案案中要求求的售楼楼部、样样板房、会会所、商商业街、销销售电梯梯、销售区区域周边边园林、室室内外配配套等。每延延迟一天天，扣罚罚工程部部经理550元。综合合计划部部考核。因设计、招招标、开开发报建建、工程程建设等等原因造造成开盘盘延期的的，经集集团分管管领导审审批后，给给予相关关责任人人降薪、降降职直至至免职处处分。第十五条 营销销部每月月5日前前针对销销售过程程中工程程部、总总工室、物物业公司司等部门门存在的的问题，提提出整改改要求，并并报地区区公司董董事长（或或主持工工作一把把手）审审批后各各责任部部门负责责实施

18、，相相关工作作纳入地地区公司司计划考考核。否否则每次次扣罚营营销部经经理10000元元。综合计计划部考考核。第十六条 每年年年后复复工、五五一、十十一，管管理及监监察中心心组织对销销售环境境进行专专项检查查，地区区公司对对存在的的问题必必须及时时整改。否否则，给关人任问降降处第十七条每每期工程程各类户户型三层层楼面结结构完成成后五十十天内，工工程部应应组织完完成第三三层中各各户型的的砖砌体体，在墙墙地面上上以色笔笔标出所所有预留留预埋件件和设备备布置示示意（开开关、插插座、强强弱电箱箱、预留留电线管管、预埋埋水管、门门洞尺寸寸等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。（）每期工程第第

19、三层砖砖砌体完完成后两两天内，总总工室牵牵头组织织工程技技术部、工工程部、营营销部、物物业公司司等各部部门及施施工单位位进行综综合会验验。否则则，扣罚罚总工室室主任5500元元。工程技技术部考考核。完成“三层层会验”两两天内，总总工室整整理出验验收意见见，提出出存在的的问题及及整改措措施，以以书面形形式发给给“三层层会验”参参加部门门及预决决算部、开开发部，七七天内下下发设计计文件。否否则，扣扣罚总工工室主任任500元元。工程技技术部考考核。三层会验时时，工程程部必须须建立材材料样板板间，由由材料计计划员负负责管理理，并建建立样板板入库、借借出、归归还台帐帐。否则则，扣罚罚工程部部经理5500

20、元元。现场场样板每每丢失一一件，扣扣罚责任任人500元元。总工工室考核核。中部师用终统验进照传第十八条 工程程建设中中，实行行样板先先行制度度。样板板施工完完毕后，涉涉及到新新材料、新新工艺、新新做法的的施工样样板由技技术部及及地区公公司主管管工程领领导审批批，涉及及到外观观效果的的施工样样板由总总工室及及地区公公司主管管设计领领导审批批，其他他施工样样板由工工程部审审批。未未经批准准不能大大面积施施工，否否则，给给予工程程部经理理降一级级工资处处罚。工工程技术术部考核核。各部部门在接接到工程程部验收收通知起起24小小时内验验收完毕毕，否则则，给予予相关责责任人降降一级工工资处罚罚。工程程部考

21、核核。一、施工过过程中需需做样板板的有：1、主体结结构的钢钢筋及模模板；2、室内外外砖砌体体及批荡荡；3、预制构构件的安安装等；4、烟风道道、给水水管敷设设、楼板板管根吊吊洞、防防水、门门窗塞缝缝工程；5、外饰外料合窗墙杆外等6、室内墙墙地面砖砖（含石石材）、厨卫间及阳台门槛石湿铺、木地板（含基层）、地暖；7、室内墙墙面、天天花（吊吊顶）的的扇灰、涂涂饰及墙墙纸（含含基层）、阴阴阳角处处理、木木饰面、石石膏线；8、大堂、电电梯前室室的所有有装修；9、室外园园建装饰饰、道路路及广场场的铺装装面层等等。二、对于入户木地阳杆合洁灯阳拉电做保板工经收后大施工板应样在外施示则各单期第十九条装装修工作作面

22、移交交验收1、合同交交楼100个月前前（不含含冬歇期期），地地区公司司工程部部组织工工程技术术部、主主体单位位、装修修单位、管管理及监监察部、物物业公司司等成立立联合验验收小组组在工作作面移交交验收前前，工程程部须将将验收通通知通过过EMSS系统发发工程技技术部、物物业公司司、管理理及监察察部，并并抄送至至主管工工程领导导（或三线项项目总经经理）。装修工作面面原则上上必须整整栋移交交；个别别情况，工工程部必必须保证证至少每每十层办办理工作作面移交交手续。2、装修工工作面移移交标准准：（1）外立立面施工工完成，脚脚手架拆拆除完成成。（2）厨房房、卫生生间、阳阳台（露露台）、屋屋面、外外墙、窗窗边

23、等部部位淋（蓄蓄）水试试验合格格，室内内不得出出现渗漏漏水。（3）墙面面抹灰强强度、平平整度、垂垂直度符符合要求求，无空空鼓、开开裂。（4）建筑筑尺寸、入入户门和和户内门门的位置置、洞口口尺寸及及墙厚符符合要求求，不得得出现大大小头。（5）室内内地面、阳阳台、楼楼梯、电电梯前室室等部位位的标高高符合要要求。（6）室内内开关（插座、灯灯具、弱弱电、等等电位）底盒、空调洞口等预埋（留）位置符合要求。（7）给水水管、地地暖管试试压合格格且做好好成品保保护，并并带压移移交。（88）主体体结构与与样板房房保持一致致。面整移管领领导或项经主开单位验验收小组组以单元元为单位位逐层、逐逐户、逐逐房间对对装修工

24、工作面进进行验收收，填写写住宅宅装修工工作面验验收表，参参加验收收人员必必须签名名确认，验验收完成成后244小时内内统一交交工程部部归档。（3）验收收完成后后48小小时内由由工程部部经理主主管工程程（或或三线项项目总经经理）主主持召开开专题会会议制定定整改计计划，限限期主体体单位一一个月内内全部整整改完成成；会后后24小小时内由由招投标标部负责责将验收收表内容容送达主主体单位位及其高高层。每主程领导或项经汇改并常提决改由由原验收收小组复复验合格格大1%一题率8，方可办理移交手续，同时工程部可根据工程进度款追加支付办法，向地区公司董事长提出给予主体单位追加支付进度款奖励申请。（5）主体体施工单单

25、位须成职小人每户于总不1配4、因主体体单位无无力整改改或整改改不力的的，由主主管工程程领导牵牵头组织织工程部部、招投投标部、预预决算部部等召开开专题会会，协调调主体单单位以约约定转扣扣费用总总额的方方式，将将整改任任务委托托装修单单位或其其他单位位负责。因主体单位位拒绝协协调的，经经主管工工程领导导或项目目总审批批同意，地地区公司司可直接接委托其其他单位位整改，费费用转扣扣主体单单位，委委托施工工过程中中须做好好现场拍拍照、记记录等工工作；合合同管理理部全程程指导工工程部开开展维权权取证工工作，招招投标部部负责定定期书面面通知主主体单位位及其高高层。面过工工须验端对改题作交单拍上部各作交及情提

26、批量装修修进场申申请单，经经地区物业业分管维保保修副总总签署意意见后,报主管管工程领领导或项经审审批，审审批通过过后方可可开始批批量装修修施工。规按要理面及的程理迟给程理1元目5工程技技术部考考核。经主管工工程领导导三目理审批批通过就就进行批批量装修修工程施施工的，给给予项目目经理、工程部经理免职处分。工程技术部考核。因质质量问题题整改严严重不及及时造成成工作面面移交滞滞后的，给给予项目目经理、工程部经理、工程技术部负责人、项目总经理或地区公司主管工程领导扣罚100%综合奖金以上处分。综合计划部考核装修修工作面面验收流流于形式式的予验员级处及中核第二十条批批量装修修进场时时间原则则上不得得早于

27、合合同交楼楼前122个月（不不含冬歇歇期）。否否则，报报主管工工程领导导审批后后方可进进场施工工。对违反上述述规定的的，给予予主管工工程领导导、综合合计划部部、工程程部相关关责任人人降三级级工资处处分。管管理及监监察中心心考核。第二十一条条 住宅宅工作面面移交进进度款追追加支付付办法1、精装修修工作面面按计划划合格移移交时：15层层及以下下住宅，按按已完0.000以上上工程总总价的33%追加加支付主主体施工工单位一一次工程程进度款款；166-255层住宅宅，可追追加支付付二次，每每次按已已完00.000以上工工程造价价的2%支付；26层层及以上上住宅，按按已完0.000以上上工程造造价的66%

28、分多多次追加加支付工工程进度度款，且且每次移移交不少少于100层追加加一次，追追加支付付工程进进度款总总额按已已完00.000以上工工程造价价的6%控制。2、工作面面移交计计划经主主管工程程领导审审批后实实施。工工作面移移交由工工程部组组织工程程技术部部、物业业公司、装装修单位位、主体体单位、铝合金单位、安装单位、监理单位等进行逐层验收，验收合格方可移交。验收合格的的标准为为重大问问题1000%整整改、一一般问题题80%整改完完成。3、竣工验验收合格格后：追追加支付付至承包包人已完完工程总总造价的的86%。4、竣工资资料移交交并取得得建设设工程竣竣工验收收备案表表时，再再追加支支付已完完工程造

29、造价4%的工程程进度款款。5、经三次次追加支支付工程程进度款款后，总总的工程程进度款款项支付付至已完完工程造造价的990%。第二十二条条 每每季度初初，地区区公司主主管工程程领导组组织工程程部、综综合计划划部、工工程技术术部、合合同管理理部对参参建主体体、装修修、园建建、铝合合金、智智能化、电电梯等主主要施工工单位进进行综合合评价并并排名，评评价结果果经地区区公司董董事长(或主持持工作一一把手)审批后后报管理理及监察察中心，由由管理及及监察中中心进行行总体评评比并形形成专项项报告。每项工程竣竣工验收收后100天内，工工程部组组织总工工室、工工程技术术部、预预决算部部、合同同管理部部召开参参建施

30、工工单位履履约质量量和履约约能力评评价会（合合同金额额3000万以下下的由工工程部独独立评价价），并并将对参参建施工工单位评评价意见见经地区区公司领领导审批批后（合合同金额额1000万以上上的报地地区公司司董事长长审批，1100万万以下的的报主管管工程领领导审批批）报合同管管理部。合同管管理部将将评定为为不合格格的参建建单位报报地区监监察分室室备案核核实，每每月5日日前将评评价结果果发合同同管理中中心及地地区公司司招投标标部。未未组织履履约评价价的，扣扣罚工程程部经理理5000元。合合同管理理部考核核。合同管理中中心每月月15日日前将全全国履约约评价情情况发招招标监察察中心、各招投标中心、管理

31、及监察中心备案。对不合格单单位由招招投标监监察中心心纳入恒恒大集团团暂不合合作单位位库。招投标监察中心对各招投标中心和地区公司每月提交的招标台帐及其相关资料中的投标单位进行审查。如发现有违规再次使用恒大集团暂不合作单位库内暂不合作单位或项目团队，招投标监察中心将按公司制度规定每次给予相关责任人降三级工资的处分。不合格单位位主要表表现为：队伍的的资金实实力、技技术力量量、管理理水平、各各专业管管理人员员配备等等很差，造造成工期期严重延延误或被被迫更换换施工企企业，中中标后不不进场的的或进场场后退场场的，以以及经招招投标程程序中标标后所供供的主要要工程材材料及设设备，在在同等价价格下质质量特别别差

32、的材材料供应应商。 第二十三条条 工工程部应应严格按按政府要要求，确确保工地地安全文文明施工工达标。工地因安全文明施工原因被政府通报、被政府停工或发生重大安全事故，若属于管理不到位、工作失职的，给予相关责任人降薪、降职处分。并将处理结果报管理及监察中心备案。工程技术部考核。工术月对目全施行并检检查记录录，对存存在重大大安全隐隐患的，经经地区公公司董事事长（或或主持工工作一把把手）审审批后给给予相关关责任人人及责任任领导问问责、降降薪、降降职的处处分。察每专查重全对部不的集管裁后予责及领责薪职分对重大质量量事故，地地区公司司董事长长须1小小时内报报集团分分管领导导，同时时主管工工程领导导或项目目

33、总经理理报集团团品牌中中心、管管理及监监察中心心，否则则给予降降三级工工资处分分。1、在工程程施工过过程中，如如发生质质量事件件，工程程部应在在第一时时间组织织处理并并收集相相关证据据，除属属于施工工单位单单方责任任且其明明确愿意意承担相相关责任任外，其其它情况况根据预预估损失失按以下下流程进进行处理理：损失在200万元以以下（含含20万万元）的的，由工工程部组组织工程程技术部部、总工工室等相相关部门门及相关关单位进进行原因因分析、界界定责任任及明确确费用分分摊方式式，报主主管工程程领导批批准后由由工程部部负责落落实，批批准文件件应抄送送预决算算部及合合同管理理部。损失在200万元以以上的，由

34、由主管工工程领导导牵头，工工程技术术部组织织工程部部、总工工室、合合同管理理部、预预决算部部、管理理及监察察分部等等相关部部门及相相关单位位进行原原因分析析、界定定责任及及明确费费用分摊摊方式，报报董事长长（或主主持工作作一把手手）批准准后由工工程部负负责落实实，批准准文件应应抄送预预决算部部及合同同管理部部。我方方承担损损失超过过1000万元（不不含1000万元元）的，还还应报管管理及监监察中心心审批后后执行。2、如须我我方先行行承担费费用的，由由预决算算部根据据我方承承担费用用总额及及经审批批同意的的费用分分摊比例例从责任任单位当当期工程程款中暂暂扣该部部分费用用，在责责任单位位完成费费用

35、分摊摊比例的的确认后后正式扣扣除。 未执行本规规定的，对对相关责责任人及及各级责责任领导导给予问问责、降降薪、降降职、免免职直至至开除的的处分。发生质量事事故后，工工程部立立即收集集视频监监控系统统内影像像，作为为维权的的基本资资料。第二十四条条 桩基基础、地地下室、主主体、低低压配电电等工程程在完工工后三个个月内工工程部必必须取得得相关中中间验收收登记表表。每延延迟一天天扣罚工工程部经经理100元。综综合计划划部考核核。第二十五条条 地地区公司司必须在在每期楼楼栋第一一批外立立面完工工后1个个月内，由由地区公公司主管管开发领领导（或或项目总总经理）和和主管工工程领导导共同组组织开发发部、工工

36、程部、招招投标部部召开开开发报建建验收协协调会，明明确各专专项收工需到程验准限确人任会延天相任0计考第二十六条条建设工工程的竣竣工标准准：1、毛坯竣竣工标准准:工程全面完完工（含含外墙装装修），建建设工程程用地红红线（或或该栋建建筑物相相邻300米）范范围内的的道路、绿绿化（含含屋面）按按照批复复的总规规要求全全面完工工（含地地下室及及地下机机械停车车库），所所有临时时建筑、构构筑物拆拆除完毕毕。高层（含中中高层、小小高层）主主体工程程完工后后90天天内、多多层（含含情景洋洋房、低低密度住住宅）主主体工程程完工后后1200天内，须达到上述工程竣工标准。2、精装竣竣工标准准:在毛坯竣工工的基础础

37、上,室室内装饰饰工程全全部完工工。主体工程完完工后2210天天内，最迟合合同交楼楼前90天天达到上上述工程程竣工标标准。第二十七条条 建设设工程交交楼标准准：各项工程全全面完工工（水、电电、气、暖暖、智能能化、道道路、园园林环境境等），质量须达到精品标准，卫生达五星级标准，完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（具体根据合同约定及当地政府规定）：1、建设工工程规划划验收合合格证；2、质量监监督意见见书；3、电梯使使用许可可证；4、人防验验收备案案表；5、消防验验收意见见书；6、环保验验收意见见书；7、建设工工程竣工工验收备备案表；8、交楼许许可证。毛坯交楼的的主体工工程完工工后1880天内

38、内，豪装装交楼的的主体工工程完工工后2770天内内，最迟迟须合同同交楼前前15天天达到上上述工程程交楼标标准。管管理及监监察中心心负责纳纳入计划划考核。第二十八条条 地地区公司司必须按按每期工工程合同同交楼前前9个月月、6个个月、33个月由由董事长长（或主主持工作作一把手手）分三三次组织织相关主主管领导导、开发发部、工工程部、招招投标部部等相关关部门召召开永久久电、永永久水、供供气、供供暖等生生活必需需配套工工程开通通及消防防验收工工作协调调会，确确保具体体工作责责任到人人、会议决决议在合合同交楼楼30天天前完成成。否则则必须制制定交楼楼应急预预案，报报管理及及监察中中心备案案。未按此实施施的

39、，给给予开发发部经理理、项目目总经理理、主管管开发及及主管工工程领导导扣罚50%综综合奖金金以上处处分。合合同到期期水电气气暖等配配套工程程未开通通、相关关验收未未完成的的，给予予项目总总经理、主主管开发发及主管管工程领领导降降降六级、董事事长降三三级工资资处分。第二十九条条 每每期工程程竣工前前必须保保证通水水、电、煤煤气、供供暖、电电视、电电信、邮邮政、智智能化和和紧急备备用电源源，完成成相关道道路、环环境配套套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到五星级标准。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。综

40、合计划部考核。第三十条合合同交楼楼前9个个月，地地区公司司需完成成配套工工程（永永久水、电电、气、暖暖）定标标，合同同交楼前前6个月月确保配配套工程程（永久久水、电电、气、暖暖）进场场施工。智能化化控制中中心及系系统、消消防控制制中心、水水泵房、配配电室、换换热站、化化粪池、垃垃圾处理理站等配配套设施施及物业业用房与与交楼楼楼栋同步步开工，最最晚于交交楼前11个月移移交物业业。每延延迟移交交一天，扣扣罚工程程部经理理1000元。综综合计划划部考核核。第三十一条条毛坯交交楼的，开开发部必必须在毛毛坯竣工工后300天内取取得规规划验收收合格证证；精精装交楼楼的，开开发部必必须在精精装竣工工后300

41、天内取取得。每每延迟一一天扣罚罚开发部部经理550元。综综合计划划部考核核。第三十二条条 毛坯坯交楼的的，工程程部、开开发部必必须在毛毛坯竣工工后755天内取取得质质量验收收意见书书和建建设工程程竣工验验收档案案认可书书；豪装交交楼的，工工程部、开开发部必必须在豪豪装竣工工后755天内取取得。每每延迟一一天扣罚罚工程部部经理或或开发部部经理550元。综综合计划划部考核核。第三十三条条 毛毛坯交楼楼的，开开发部、工工程部必必须在毛毛坯竣工工后855天内取取得竣竣工验收收备案表表；豪豪装交楼楼的，开开发部、工工程部必必须在豪豪装竣工工后855天内取取得。每每延迟一一天扣罚罚开发部部经理或或工程部部

42、经理550元。综综合计划划部考核核。第三十四条条 开开发部必必须在合合同约定定房产证证办理时时间1880天前前取得该该期楼宇宇的房房地产权权属证明明书及及全部分分户图；取得房房地产权权属证明明书66天内，办办理完毕毕房管部部门的权权属归档档手续并并具备查查册条件件。每延延迟一天天扣罚开开发部经经理200元。综综合计划划部考核核。第三十五条条 面面积实测测和确权权办理1、取得竣竣工备案案表后330天内内，开发发部必须须取得当当地房管管局或房房管局认认可的测测绘部门门出具的的面积实实测结果果，并提提交给预预决算部部。未按时完成成的，每每延迟一一天扣罚罚开发部部负责人人50元元。营销销部考核核。2、

43、预决算算部收到到实测的的确权面面积后，须须在7天天内与开开发部、测测绘公司司进核核后书告地司长主作手字后内权抄营财未及时复核核，每延延迟一天天扣罚预预决算部部负责人人、开发发部负责责人各1100元元。营销销部考核核。第三十六条条开发部部、预决决算部必必须准确确做好商商品房面面积计算算及审核核工作，面面积误差差比必须须控制在在0.3%至至0.6%（含含本数）范范围内。超超过此范范围的户户数占该该期楼宇宇总户数数30的，每每超1，扣罚罚开发部部经理、预预决算部部经理各各50元元；如其其中又出出现面积积误差比比超出00至0.6%（含含本数）或或0.6%（不不含本数数）至3%范范围的，每每户扣罚罚开发

44、部部经理、预预决算部部经理各各50元。倘倘若出现现面积误误差比绝绝对值超超过3的，每每户扣罚罚开发部部经理、预预决算部部经理各各2000元（注注：面积积误差比比系指实实测计价价面积与与合同约约定计价价面积之之差与合合同约定定计价面面积之比比）。营营销部考考核。第三十七条条 工程程部未严严格按施施工图纸纸施工，造造成套内内建筑面面积误差差比绝对对值在00.6%以上（不不含本数数）至11以内内的，每每户扣罚罚工程部部经理550元；套内建建筑面积积误差比比绝对值值超过11的，每每户扣罚罚工程部部经理2200元元。营销销部考核核。第三十八条条各项目目开发建建设计划划，每年年1月、77月由管管理及监监察

45、中心心组织集集团各中中心及地地区公司司共同制制定，地地区公司司须严格格实施，不不得提前两两个月以以上开工工或扩大大开工范范围,确需提提前开工工或扩大大范围的的，须报报集团直管管副总裁裁审批后后实施。否则，给给予相关关责任人人及各级级领导降降薪、降降职直至至免职处处分。管理及及监察中中心考核核。第三十九条条 地地区公司司综合计计划部每每月制定定内部工工作计划划，报地地区公司司董事长长(或主主持工作作一把手手)审批批后发文文执行，并并报管理理及监察察中心备备案；综综合计划划部负责责督促落落实并考考核，考考核结果果经地区区公司董董事长(或主持持工作一一把手)审批后后，在计计发本月月的各项项奖金中中执

46、行，考考核结果果报管理理及监察察中心备备案。对对计划质质量差、漏漏项严重重或内部部考核流流于形式式的，经经集团直直管副总总裁审批批后，给给予综合合计划部部负责人人问责、降降薪、降降职、免免职直至至开除处处分。管管理及监监察中心心考核。第四十条 地区区公司董董事长每每月组织织各相关关部门召召开月度度工程建建设会，总总结上月月工作、部部署下月月任务，并并协调解解决工程程建设过过程中遇遇到的问问题。会会议决议议由综合合计划部部负责纳纳入地区区公司考考核。会议须对以以下问题题进行讨讨论，并并制定解解决措施施：1、分析每每个项目目当前货货量及去去化情况况，并制制定下月月推货计计划；2、审议各各项目后后两

47、月开开工计划划，确保保不断货货、不压压货；3、审议下下月新推推货户型型与样板房房、销售售用图、报报建图是是否一致致；4、审议影影响销售售及交楼楼的公建建配套（如如变电站站、垃圾圾转运站站、公厕厕、配电电房、烟烟道、风风道等）设设置情况况，并做做好公示示公证；5、各项目目开发建建设、设设计、招招标情况况；目合楼建水暖及验况7、各项目目重大质质量问题题的整改改处理；8、客户投投诉、品品牌事件件的处理理；9、各项目目索赔与与反索赔赔问题；10、开发发建设其其它问题题。第二章 工工程签证证管理第四十一条条合同未未约定价价格的乙乙供零星星材料定定价办法法1、总价不不超过110万元元（含上上浮）的的单项材

48、材料（同同一批同同类）为为零星材材料。2、工程部部将需确确定单价价的零星星材料清清单（包包括数量量、规格格、材质质）至少少在使用用前100天内通过过EMSS系统发至采购部部，采购购部必须须在244小时内内（以工工程部发发EMSS系统时间间为准）确确定价格格并将价价格清单单通过EEMS系系统发回回工程部部，采购购部确定定的价格格必须是是收货价价，工程程部可以以在材料料采购部部确定的的价格基基础上上上浮不超超过500%作为为施工单单位的采采购价格格，预决决算部以以此价格格作为结结算依据据，施工工单位对对采购价价格不认认可的，工程部一天内报主管工程领导或项目总经理审批后纳入甲供程序。工程部未及时提出

49、采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。工程技术部考核。采购部未按按时限要要求将零零星材料料价格回回传工程程部的，每每次扣罚罚采购部部经理5500元元；采购购部确定定的价格格在市场场上不能能采购的的，每次次扣罚采采购部经经理10000元元；由工工程技术术部考核核。将大宗材料料当作零零星材料料的，每每次扣罚罚工程部部经理5500元元，由工工程技术术部考核核。第四十二条条合同未未约定价价格的乙乙供大宗宗材料定定价办法法1、总价超超过100万元（不不含100万元）的的单项材材料（同同一批同同类）为为大宗材材料。2、预算金金额在550万（含含50万

50、万）以下下的，工工程部在在使用前前30天天内将大大宗材料料采购清清单（包包括数量量、规格格、材质质）通过过EMSS系统发至至采购部部，采购购部根据据三三制制原则必必须在77天内询询价并确确定价格格；预算算金额在在50万万（不含含50万万）以上上的，工工程部在在使用前前45天天内将大大宗材料料采购清清单通过过EMSS系统发回回招投标标部，招招投标部部必须在在7天内内确定价价格。各各核价部部门确定定的价格格必须是是收货价价，500万（不不含500万）以以下的，工工程部可可在确定定的价格格基础上上上浮不不超过220%作作为采购购价；550万以以上、1100万万（不含含1000万）以以下的，可可上浮1

51、10%作作为采购购价；1100万上不浮决以格结据工对价认工一报长后甲序工程部未及及时提出出采购清清单导致致采购工工作仓促促、滞后后甚至影影响工程程建设的的，每次次给予项项目经理理、工程程部经理理各5000元处处罚。各核价部门门未按时时限要求求将大宗宗材料价价格发回回工程部部的，每每次扣罚罚相关部部门负责责人5000元；各核价价部门确确定的价价格在市市场上不不能采购购的，每每次扣罚罚相关部部门负责责人10000元元。工程技技术部考考核。第四十三条条 非全全国性、地地区公司司甲供大大宗材料料的采购购办法1、总价超超过100万元（不不含100万元）的的单项材材料为大大宗材料料。2、预算金金额在550

52、万（含含50万万）以下下的，地地区公司司采购部部根据三三三制原原则竞价价采购，工工程部在在使用前前30天天内将大大宗材料料采购清清单通过过EMSS系统发至至采购部部，采购购部负责责在155天内采采购到场场（定制制类材料料30天天内采购购到场）。预算金额在50万（不含50万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将大宗材料采购清单通过EMS系统传至招投标部，并由地区公司自行定标。招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。由于特殊原原因不能能按正常常程序实实施招标标的，预预算金额额50万万元（含含50万万元）以以下的议议标，由由地区

53、公公司主管管领导审审批；预预算金额额50万万元以上上的议标标，由地地区公司司长主作手审批批。工程部未按按时将大大宗材料料清单发发至招投投标部或或采购部部，每延延迟天天，扣罚罚工程部部经理1100元元；招投投标部或或采购部部未按时时采购，每每延迟天，扣扣罚招投投标部或或采购部部经理1100元元。工程程技术部部考核。第四十四条条 各各地区公公司必须须建立零零星（委委托）工工程单位位库。由由招投标标部牵头头建立，报报董事长长（或主主持工作作一把手手）审批批后完成成建库工工作。原原则上，所所有委托托须使用用单位库库中的单单位。地地区公司司招投标标部牵头头组织工工程部、技技术部、预预决算部部、合同同管理

54、部部等部门门每半年年对单位库中中的单位位进行评评估，淘淘汰100%-220%，并并启动征征召流程程增补新新单位。未按上述规规定执行行的，给给予招投投标经理理降一级级工资处处分。工工程技术术部考核核。第四十五条条 工工程委托托书中须须明确工工程范围围、工期期、计价价依据、委委托暂定定价、违违约责任任、保修修期等；进度款款按实际际完成工工程量的的 900%支付付，无预预付款。所有造价在在5万元元以上的的委托须须在零星星（委托托）工程程单位库库中找两两家及以以上单位位竞价；造价在在20万万元以上上的工程程不得办办理委托托，必须须签订合合同。工工程部不不得将同同一工程程项目肢肢解委托托。否则则，给予予

55、工程部部经理降降三级工工资处分分。工程部必须须提前进进行询价价、谈价价等相关关的委托托过程，如如因工程程部贻误误时间，导导致工程程进度紧紧张，没没有足够够时间同同施工单单位商谈谈价格，从从而造成成委托单单价过高高，给予予工程部部经理降降一级工工资处分分。由物业集团团或园林林集团成成立委托托施工队队伍，工工程委托托发生时时优先考考虑物业业或园林林施工队队伍。委托书的结结算价不不得超出出暂定价价的 550%，如如工程施施工过程程中发现现工程量量超过550%的的，须废废除原委委托；金金额200万以内内的另行行签订委委托，220万以以上的（含含20万万）另行行签订合合同。否否则给予予工程部部经理、项项

56、目经理理、经办办工程师师降一级级工资处处罚。工工程技术术部考核核。由于于合同明明显漏洞洞造成委委托的，每每次扣罚罚招投标标部经理理5000元。合合同管理理部考核核。第四十六条条 严严禁以联联系函等等其它形形式委托托施工；严禁和和自然人人签订委委托；委委托必须须经施工工单位有有效授权权人签章章方能生生效；涉涉及较为为重大质质量安全全责任的的专业工工程如检检测类工工程（如如桩基检检测、基基坑支护护检测）、高高压临电电工程等等禁止采采用委托托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处分。工程技术部考核。第四十七条条 零零星工程程委托办办理流程程单项工程委委托金额额超过220万元元（含220万元

57、元）的，必必须签订订合同。金额在200万元以以下的委委托由工工程部负负责将委委托书通通过ERRP系统统上报到到工程技技术部，工工程技术术部必须须在244小时内内核定价价格，并并与施工工单位意意见达成成一致后后审批通通过，手手续完备备后方可可施工。工程技术部部未按时时限要求求核定价价格的，扣扣罚工程程技术部部经理5500元元；手续续不完备备先开工工，扣罚罚工程部部经理5500元元；按造造价200万元以以下零星星工程委委托程序序办理，而而实际造造价超过过20万元元的，扣扣罚工程程部经理理5000元。工工程技术术部考核核。第四十八条条工程部部在委托托书办理理完成后后3天内内归档，并并送合同同管理部部

58、备案。否则，扣罚工程部经理1000元。合同管理部考核。第四十九条条 委委托工程程竣工后后三天内内，工程程部必须须牵头组组织施工工单位进进行验收收，办理理工程程竣工验验收表，并使用验收终端系统进行拍照、上传。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第五十条设设计费用用在100万以下下的设计计委托的的办理流流程由总工室负负星委报设导后开行工违述的罚室5元合部第五十一条条 工工程签证证ERPP系统办理理流程：施工单单位报送送签证工程部部在施工工单位送送达488小时内内审批完完成工工程技术术部244小时内内签署完完意

59、见地区公公司主管管工程领领导（或或项目总总经理）448小时时内审批批完意见见盖章章返回回施工单单位。每违反一次次，给予予责任人人降三级级工资处处分；一一个月内内累计超超过3次次的，给给予责任任人降一一级工资资处分。管管理及监监察中心心考核。为规避签证证考核，该该签未签签的，每每发现一一次给予予责任人人降三级级工资以以上处分分。工程程技术部部考核。每季度末管管理及监监察部检检查一次次遗留签签证问题题，凡发发生大量量遗留签签证的，给给予工程程部经理理降职、项项目经理理免职、工工程师降降薪处罚罚。工程签证内内容不属属实，弄弄虚作假假的，每每发现一一次，给给予相关关责任人人降三级级工资以以上，直直至开

60、除除处分。工工程技术术部考核核。管理及监察察中心对对签证的的属实性性每月抽抽查不少少于200%。第五十二条条 在工工程签证证办理流流程中，只只能由工工程部资资料员收收、发签签证单，并并建立收收发台帐帐，其他他任何人人不得私私自收、发发。违反反上述规规定的，给给予相关关责任人人降三级级工资处处分。管管理及监监察部考考核。第五十三条条 工工程部在在签证单单办理完完成后33天内归归档，并并送预决决算部作作为结算算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理100元、工程部经理50元。工程技术部考核。第五十四条条签证工工程内容容施工过过程中，工程部工程师须使用验收终端系统对实体施工及完成情况进行检查、验收，并拍