内蒙古伊利实业集团股份有限公司营销合同管理办法

1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司营销合同管理办法（试行）第一章 总则 第第一条 为了了规范内内蒙古伊伊利实业业集团股份份有限公公司（以以下简称称集团公公司）产产品的销销售行为为以及与与产品营营销相关关的经营营行为，加加强和完完善集团团公司营营销合同同的管理理工作，维维护集团团公司的的合法权权益，减减少和避避免集团团公司对对外经济济活动中中的法律律风险，提提高集团团公司经经营管理理水平和和经济效效益，根根据中中华人民民共和国国合同法法及相相关法律律、法规规，特制制定本办办法。第二条 本办法法适用于于集团公公司、各各事业部部、分子子公司对对外签订订的营销销合同，具具体包括括产品销销售合同同、与产产品

2、营销销相关的的其他合合同。产品销售合合同是指指集团公公司、各各事业部部、分子子公司作作为卖方方与作为为买方的的其它平平等主体体的自然然人、法法人、非非法人组组织就集集团公司司主营产产品（液液奶、冷冷饮、奶奶粉、酸酸奶）的的销售而而设立、变变更、终终止权利利义务关关系的书书面协议议，包括括但不限限于买卖卖、销售售、经销销、代销销、批发发、产品品配送等等。与产品营销销相关的的其他合合同，是是指集团团公司、各各事业部部、分子子公司作作为合同同一方与与其它平平等主体体的自然然人、法法人、非非法人组组织就集集团公司司主营产产品营销销相关的的经营行行为而设设立、变变更、终终止权利利义务关关系的书书面协议议

3、，包括括但不限限于进店店、堆头头/售点点陈列、促促销、冰冰柜投放放、费用用补贴、买买断、专专营、广广促物资资的设计计与采购购、路演演、物流流运输与与配送、办办公房屋屋租赁、库库房租赁赁、仓储储等。第三条 非主营营产品（包包括但不不限于速速冻、饲饲料等产产品）的的产品销销售合同同及与产产品营销销相关的的其他合合同的管管理办法法由受集集团公司司委托行行使管理理权的事事业部参参照本办办法拟订订，由集集团公司司经营管管理部、财务管管理部、法法律事务务室等部部门会审审后，报报集团公公司领导导批准后后以事业业部或子子公司名名义发布布。第四条 为为稳定集集团公司司主营产产品的市市场，凡凡直接与与集团公公司或

4、事事业部、分分子公司司就集团团公司主主营产品品发生长长期业务务往来的的客户，应应当签订订书面形形式的产产品销售售合同。为保护下一一级销售售商的合合法权益益、控制制销售渠渠道、稳稳定销售售价格体体系，事事业部可可根据本本事业部部的销售售模式及及实际情情况决定定签订书书面形式式产品销销售合同同的客户户范围。与产品营销销相关的的其他合合同，交交易额在在1万元元以上或或不能即即时清结结的交易易行为，应应当签订订书面合合同。本办法不适适用各事事业部、分分子公司司直接向向消费者者销售产产品的即即时交易易。第五条 营营销合同同应当以以书面形形式签订订，内容容应当符符合国家家法律、法法规和政政策以及及集团公公

5、司的规规章制度度。第六条 订立营营销合同同应当遵遵守平等等互利、协协商一致致的原则则。第七条 营销合合同内容容应当包包括以下下条款： （一一）当事事人的名名称或姓姓名和住住所； （二二）标的的； （三三）数量量和质量量、验收收方法； （四四）价款款或酬金金； （五五）履行行的期限限、地点点和方式式； （六六）违约约责任； （七七）解决决争议的的方式和和地点；（八）当事事人协商商同意的的其它条条款。第八条 签签订营销销合同应应当加盖盖合同专专用章。第九条 除按本本办法规规定使用用公章签签订营销销合同外外，严禁禁使用公公章（包包括事业业部、分分公司、子子公司公公章）对对外签订订营销合合同。第二章

6、营销合合同的订订立、审审查、审审批及履履行第一节 产品销销售合同同的订立立第十条 产品事事业部对对本事业业部及所所管理的的分、子子公司生生产的产产品进行行统一营营销的，由由事业部部统一拟拟订产品品销售合合同文本本。第十一条 统一一的产品品销售合合同应当当以事业业部的名名义进行行签订。必必须以分分子公司司名义签签订的，事事业部应应当将合合同文本本及申请请报集团团公司法法律事务务室，由由集团公公司法律律事务室室与集团团公司经经营管理理部、财财务管理理部会审审后执行行。第十二条 统一一的产品品销售合合同文本本由各事事业部销销售部门门拟订，事事业部法法律事务务办公室室进行审审查，事事业部领领导审批批；

7、需要要财务、物物流等其其他部门门出具意意见的，应应向相应应部门征征求意见见。第十三条 产品品销售合合同由销销售部门门依照年年度营销销计划，按按照事业业部法律律事务办办公室审审定的文文本，与与客户签签订。各事业部均均与同一一个合同同对方签签订产品品销售合合同时，应应当根据据实际情情况进行行资源整整合。格式产品销销售合同同的内容容应当根根据实际际情况填填写，报报审的合合同内容容应当完完整，空空白处应应全部划划线删除除。销售部门对对事业部部领导审审批后的的格式合合同的内内容进行行更改的的，应再再次报事事业部法法律事务务办公室室审查。第十四条 产品品销售合合同由事事业部总总经理审审批。事事业部总总经理

8、也也可书面面授权事事业部其其他领导导审批，具具体规定定与流程程由事业业部自行行制定。需要以集团团公司名名义签订订的产品品销售合合同，由由事业部部总经理理或授权权的领导导审批后后报集团团公司法法律事务务室审查查同意后后盖章，集团公司法律事务室有异议而事业部拒绝修改的，报集团公司分管领导批准。第十五条 产品销销售合同同应当约约定款到到付货的的原则，具具体按合合同约定定执行。第十六条 销售售部门应应当与资资信良好好的客户户签订销销售合同同。对客客户的经经营状况况、资信信状况、履履约能力力等进行行不定期期评审，发发生异常常应及时时向事业业部分管管领导汇汇报。 赊销第十七条 除本本办法规规定外，各各事业

9、部部不得进进行任何何形式的的赊销。第十八条 经集集团公司司审批，事事业部可可以与大大型商超超等单位位签订赊赊销合同同。事业业部应当当对赊销销业务做做出具体体制度，对对赊销条条件、赊赊销额度度、赊销销业务暂暂停及终终止条件件、担保保方式及及其相应应的业务务审批流流程应做做出具体体规定。事事业部赊赊销制度度与流程程，经事事业部相相关部门门会审通通过后，由由集团公公司法律律事务室室与集团团公司财财务管理理部、经经营管理理部、营营销部门门等部门门会审后后，经集集团公司司领导批批准后执执行。第十九条 赊销销合同除除应当具具备本办办法第六六条规定定的条款款之外，还还应具备备赊销业业务暂停停及终止止的条件件

10、，明确确的赊销销业务流流程等内内容。依据事业部部赊销制制度、流流程与大大型商超超签订的的赊销协协议，经经事业部部法律事事务办公公室审查查后，由由事业部部总经理理或授权权的事业业部领导导审批。第二十条 赊销合合同，要要求合同同对方提提供担保保的，还应提提供担保保的相关关资料，有有权利证证书的，同同时应提提供权利利证书；需要办办理登记记的，必必须办理理抵押、质质押登记记。销售部门可可申请事事业部法法律事务务办公室室协助办办理抵押押、质押押登记。与产品营销销相关的的其他合合同第二十一条条 与与产品营营销相关关的其他他合同（以以下简称称“其他合合同”），主主要包括括进店、堆堆头/售售点陈列列、促销销、

11、冰柜柜投放、费费用补贴贴、买断断、专营营、物流流运输与与配送、广广促物资资的设计计与采购购、路演演、办公公房屋租租赁、库库房租赁赁、仓储储等。其他合同，由销售或物流部门参照本章第一节的规定拟订合同文本，报事业部法律事务办公室进行审查。其他合同需需要采用用合同对对方文本本的，经经办部门门应认真真研读合合同条款款，考虑虑风险。在在合同履履行中，密密切注意意合同履履行情况况，及时时向有关关部门通通报。经双方协商商确定其其他合同同的条款款的，可可事先与与事业部部法律事事务办公公室商定定。第二十二条条 其其他合同同，按照照集团公公司规定定需要招招标、比比价的，报报审时应应提供审审批后的的定价结结果审批批

12、表（含含评标或或评审报报告）、中标通通知、中中标（选选）厂家家的原始始投标文文件及更更改文件件。合同的审查查第二十三条条 报报审的产产品销售售或其他他合同，应应当是原原件，并并由合同同对方法法定代表表人或授授权代表表签字、加加盖其公公章或合合同专用用章。第二十四条条 特特殊情况况，以复复印件形形式先行行签订合合同的，属属于产品品销售合合同的应应在合同同审批后后三十个个工作日日向法律律事务办办公室返返回合同同原件，属属于其他他销售合合同的，应应在审批批后十五五个工作作日返回回。合同对方要要求事业业部、集集团公司司先行盖盖章的，由由部门负负责人征征得事业业部法律律事务办办公室、集团公司法律事务室同

13、意后方可上报，并在合同审批后二十个工作日向事业部法律事务办公室返回对方盖章后的合同原件。 集团公司、事事业部先先行盖章章的合同同，如因因故不能能签订，销销售部门门应当及及时将已已盖章合合同全部部收回返返集团公公司法律律事务室室、事业业部法律律事务办办公室，不不得擅自自销毁。第二十五条条 产产品销售售合同原原件应为为一式三三份，报报审部门门可以根根据实际际需要增增加份数数。其他合同原原件至少少为一式式二份。第二十六条条 报报审合同同的同时时，应当当报送对对方有效效的营业业执照副副本复印印件或自自然人的的身份证证复印件件、卫生生许可证证等必要要的资质质证明。经办人员应应当对合合同对方方的营业业执照

14、及及身份证证、资质质证书的的原件应应当进行行核对，对对合同对对方名称称（名字字）、营营业执照照（身份份证）上上所载名名称（名名字）、对对方印章章（签字字）三者者的一致致性进行行核对，对对合同对对方的签签字、盖盖章的真真实性负负责；经经办人员员在合同同上应当当签字。第二十七条条 法律律事务部部门对报报审材料料的复印印件有疑疑义的，可可以要求求报审部部门提供供原件或或原件的的影印件件。第二十八条条 法法律事务务部门审审查其他他合同，一一般合同同在一个个工作日日内出具具法律意意见；重重大、复复杂及涉涉外合同同在三个个工作日日内出具具法律意意见。协协商、修修改的时时间不计计算在内内。批次产品销销售合同

15、同、其他他合同，由销售售或物流流、市场场等经办办部门与与事业部部法律事事务办公公室协商商具体审审查时间间。第二十九条条 各各部门报报审合同同，应当当按照本本办法、集团公司的其他规定及事业部的相关规定执行。对条款不全全、内容容不妥、材材料不齐齐的合同同，事业业部法律律事务办办公室应应当及时时提出修修改或补补充材料料的意见见；对报报审程序序错误的的予以指指导；报报审部门门应当依依照法律律意见进进行改正正。报审审部门拒拒绝改正正的，法法律事务务办公室室对违反反公司制制度的应应提出处处罚意见见，报事事业部领领导审批批。事业业部领导导不同意意法律事事务办公公室意见见的，事事业部法法律事务务办公室室可报集

16、集团公司司法律事事务室，集团公司法律事务室提出处理意见事业部仍不同意的，由集团公司领导决定。第三十条 合同同签订以以后，合合同各方方同意对对合同变变更、补补充、解解除的，按按以下规规定执行行：（一）仅就就文字笔笔误进行行修改，对对合同内内容未作作实质性性改动，由由经办人签签字确认认后报事事业部法法律事务务办公室室审查同同意后在在修改处处加合同同专用章章。（二）对合合同标的的、价格格、数量量、质量量、交货货期等实实质性内内容进行行修改的的，按原原合同报报审程序序重新报报审。（三）各方方同意解解除合同同的，经经办部门门负责人人书面确确认后报报事业部部总经理理或授权权的分管管领导，审审批同意意后由事

17、业部部法律事事务办公公室协助助业务部部门解除除合同。（四）原集集团公司司审批签签订的合合同，变变更、解解除仍需需报集团公公司法律律事务室室，按集团公公司规定定办理。第三十一条条 赊赊销合同同、其他他合同在在批准盖盖章之前前，不得得履行。产品销售合合同，可可以约定定试行期期。第五节 合同的的审批第三十二条条 产产品销售售合同的的审批：（一）产品品销售合合同，由由经办人人签字并并经部门门负责人人审核同同意后报报送事业业部法律律事务办办公室进进行法律律审查；（二）法律律事务办办公室审审查修改改后，由由事业部部总经理理或授权权的事业业部分管管领导审审批；（三）事业业部领导导审批后后，由法法律事务务办公

18、室室加盖事事业部合合同专用用章；以以分公司司、子公公司名义义签订的的，分公公司、子子公司凭凭事业部部领导批批准后的的法律意意见书加加盖公章章。（四）以北北京分公公司名义义签订的的产品销销售合同同，由酸酸奶事业业部法律律事务办办公室负负责法律律审查，并并经事业业部总经经理或分分管领导导授权的的销售总总监或大大区经理理、区域域经理签签批后加加盖北京京分公司司公章。第三十三条条 其他他合同的的审批：其他合同，由由经办人人签字并并经部门门负责人人审核同同意后报报事业部部法律事事务办公公室进行行法律审审查：（一）法律律事务办办公室审审查后，进进店、堆堆头/售售点陈列列、促销销、冰柜柜投放、费费用补贴贴、

19、买断断、专营营、500万元以以下的广广告制作作、广促促物资的的设计与与采购、100万元以下的路演、办公房屋租赁、库房租赁、仓储等合同，由事业部总经理或事业部总经理授权的副总经理、总经理助理、部门总监等审批；上述合同中中，事业业部已确确定版本本的进店店、堆头头/售点点陈列、促促销、冰冰柜投放放、费用用补贴、买买断、专专营等合合同，可可由事业业部领导导授权的的大区经经理、 OBUU经理审审批；（二）物流流运输与与配送（包包括承运运商承运运合同），550万元元以上的的广告制制作合同同、1000万元元以上的的路演合合同，报报集团公公司法律律事务室室审查，由由集团公公司领导导审批。（三）以北北京分公公司

20、名义义签订的的其他合合同，由经办办部门负负责人签签字审核核后（物物流运输输与配送送、仓储储、办公公房屋租租赁、库库房租赁赁等合同同，由事事业部区区域物流流主管先先行审核核）由酸酸奶事业业部法律律事务办办公室负负责法律律审查，审审批权限限按以上上规定执执行。不属于事业业部管理理的销售售业务需需要以北北京分公公司名义义签订相相关合同同的，业业务部门门应向集集团公司司法律事事务室报报审，由由集团公公司领导导审批。第三十四条条 属属于事业业部审批批的合同同，如需需以集团团公司名名义签订订的，事事业部领领导审批批后报集集团公司司法律事事务室审审查同意意后盖章章。第六节 合合同的履履行 第第三十五五条 先

21、收货货款，后后交付货货物的销销售合同同，各事事业部财财务及相相关部门门应当及及时审查查客户预预付货款款的真实实性，并并将审查查结果告告知销售售或物流流部门。第三十六条条 货货款预收收情况经经审查无无误后，销销售或物物流部门门应当按按照客户户购买货货物的种种类、规规格、数数量以及及交货地地点等将将货物交交付客户户或其指指定的承承运人或或事业部部确定的的承运人人。第三十七条条 货货物交付付时，承承运人应应当向客客户或其其授权的的收货人人出具销销售或物物流部门门提供的的送货单单（或收收货回执执单），收收货单上上应当列列明收货货人、收收货地址址、联系系方式、货货物种类类、规格格、数量量等内容容。客户或

22、其授授权的收收货人应应当在送送货单（或或收货回回执单）上上签字、盖盖章，确确认货物物收到情情况。承承运人应应当及时时将确认认后的收收货单交交予销售售或物流流部门。 第三十八条条 由由第三方方承运人人承担货货物运输输的，销销售或物物流部门门应当向向承运人人收取履履约保证证金，具具体数额额参考合合作期限限、运输输货物的的价值决决定。 第三十九条条 物物流部门门应当及及时将客客户确认认后的送送货单（或或收货回回执单）收收回。 第第四十条 赊销销合同，销销售部门门应当按按照销售售合同约约定或事事业部要要求的时时间及时时与客户户进行对对帐，确确定双方方的业务务往来情情况。每每月应对对帐一次次。第四十一条

23、条 超超出约定定结帐期期限十日日仍未支支付货款款的，销销售区域域应及时时督促回回款并可可以停止止供货，并并向上级级销售部部门、财财务部门门通报；超过三三十日仍仍未按约约定支付付的，销销售部门门应及时时向分管管营销的的事业部部领导通通报。事业部财务务部门发发现客户户逾期三三十日未未支全额额付货款款的，应应及时督督促销售售部门回回款，并并向事业业部分管管营销的的领导、事事业部总总经理、集团公司财务管理部通报。分公司、子子公司财财务部门门每月底底发现客客户结帐帐出现异异常情况况的，应应及时督督促销售售人员，并并向事业业部财务务部门通通报。第四十二条条 对对于经营营管理不不善，可可能或即即将倒闭闭、停

24、业业、歇业业的客户户，紧急急情况下下，销售售部门有有权通过过采取以以现金、票票据、有有价证券券、其他他财物等等折抵拖拖欠货款款的补救救措施。以实物折抵抵的，由由事业部部财务部部门按集集团公司司财务制制度审批批执行。其他合同，经经办部门门及人员员对合同同履行中中发现的的问题及及时上报报，减少少隐患，防防范风险险。第四十三条条 其其他合同同的结算算，按照照内蒙古古伊利实实业集团团公司股股份有限限公司合合同管理理办法（修修订稿）及及集团公公司其他他相关制制度的有有关规定定执行。第三章 合合同档案案管理第四十四条条 所所有产品品销售合合同和其其他合同同均应当当建立档档案。第四十五条条 集集团公司司审批

25、的的合同，原原件由集集团公司司归档管管理；事事业部审审批的合合同，格格式产品品销售合合同、其其他格式式合同（如如冰柜投投放、物物流配送送等）、经经集团公公司批准准自行加加盖分、子子公司印印章的合合同，由由报审部部门或业业务经办办部门自自行归档档或按分分子公司司档案管管理执行行，其他他由事业业部法律律事务办办公室归归档管理理。格式合同与与非格式式合同由由法律事事务办公公室或集集团公司司法律事事务室界界定。合同档案管管理（包包括查询询）按内蒙古古伊利实实业集团团公司股股份有限限公司合合同管理理办法（修修订稿）的的规定执执行。第四十六条条 合合同档案案应当包包括合同同原件或或复印件件、法律律意见书书

26、原件或或复印件件、营业业执照或或公民身身份证复复印件、卫卫生许可可证等各各类许可可证照的的复印件件、招标标比价评评审等材材料。 合合同报审审部门可可以留存存合同原原件或复复印件。 第第四章 合同同的检查查第四十七条条 集团团公司法法律事务务室可以以不定期期对事业业部、分分公司、子子公司的的产品销销售及其其他合同同进行检检查，也也可以根根据公司司领导的的安排随随时进行行检查。集团公司法法律事务务室也可可委托事事业部法法律事务务办公室室对其他他事业部部的产品品销售及及其他合合同进行行检查。 第四四十八条条 合同同检查的的内容包包括：（一）本办办法的的执行情情况；（二）合同同档案的的管理；（三）合同

27、同的合法法和合规规性。法律事务室室、事业业部法律律事务办办公室也也可对合合同的履履行情况况进行检检查。第四十九条条 集集团公司司法律事事务室、事事业部法法律事务务办公室室对产品品销售合合同、其其他合同同的检查查，需要要审计部部门参加加的或需需要移交交审计部部门单独独审计的的，由集集团公司司法律事事务室、事事业部法法律事务务办公室室提请事事业部总总经理或或集团公公司领导导决定。 第第五十条 集团团公司法法律事务务室、事事业部法法律事务务办公室室对合同同进行检检查，有有关事业业部、企企业和部部门人员员应当配配合。 第第五十一一条 集团公公司法律律事务室室、事业业部法律律事务办办公室对对查证属属于违

28、法法、违规规的合同同提出处处理意见见，对合合同履行行中发现现的问题题提出合合理化建建议（包包括终止止合同的的建议）。建建议经集集团公司司领导、事事业部领领导批准准后，有有关部门门和企业业必须执执行。 第五章 罚则第五十二条条 未未按本办办法审批批，擅自自以任何何形式（包包括口头头、电子子形式等等）订立立合同的的，对责责任人视视情节轻轻重处以以交易额额5%以以下的罚罚款，罚罚款最低低不少于于2000元，并可可调岗、降降职、直直至解除除劳动合合同。本章各条款款中所称称责任人人，除有有明确规规定外，包包括经办办人、部部门负责责人、审审批人等等。第五十三条条 其其他合同同应当签签订合同同而没有有签订的

29、的，对责责任人视视情节轻轻重分别别处以交交易金额额5以以下的罚罚款，罚罚款最低低不少于于2000元，并可调调岗、降降职直至至解除劳劳动合同同。 第第五十四四条 划整为为零签订订合同规规避集团团公司相相关制度度的，对对责任人人视情节节轻重处处以合同同金额或或累计发发生金额额10%以下的的罚款，罚罚款最低低不少于于5000元，并可调调岗、降降职直至至解除劳劳动合同同。 第第五十五五条 弄虚作作假签订订合同的的，对责责任人视视情节轻轻重处以以合同金金额5以下的的罚款，罚罚款最低低不少于于5000元，并可调调岗、降降职直至至解除劳劳动合同同。第五十六条条 未未依本办办法进行行审查批批准签订订的其他他合同，财财务部门门应当拒拒绝付款款，由此此造成的的后果由由责任部部门承担担。财务部门批批准结算算的，对对责任人人（含事事业部财财务、分分子公司司财务负负责人）视视情节轻轻重处以以结算额额2%以以下的罚罚款，罚罚款最低低不少于于2000元；对经经办人员员视情节节轻重处处以1000元以以上10000元元以下的的罚款。第五十七条条 严严禁后补补合同。后后补合同同的，对对责任人人视情节节轻重处处以合同同金额33以下下的罚款款，罚款款最低不不少于1100元元，并可调调岗、降降职直至至解除劳劳动合同同第五十八条条 未未按本办办法规定定，及时时向事业业部法律律