稽核管理制度

1、稽核管理制度编制部门总经办编制人部门负责人审核审核日期文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/0新制定.5.27评审栏部 门会签正睿项目组总经理或授权代表 批准1、目的：为规范管理、明确责任，使公司各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作执行力，特制订本管理制度。2、范围：2.1适用于公司日常工作稽核及专项稽核；2.2适用于本公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。3、权责：3.1总经办：3.1.1总经办代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指 导书、岗位说

2、明书等规定进行作业；3.1.3坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳， 以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； 3.1.4对稽核工作中发现的问题督导改进和按制度行使奖惩权；3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。3.2总经理权责：3.2.1主持总经办日常工作，包括总经办例会、稽核专项会议的召开；3.2.2为稽核员提供工作指导；3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进。3.3稽核员、兼职稽核员权责：3.3.1认真学习公司及各部规章制度、流程，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良 性、持续发展；3.3.2根据稽核任务

3、书规定进行稽核工作；3.3.3按时完成稽核任务书及总经理、正睿老师临时安排的专项稽核任务；3.3.4按时完成稽核检查表、整改通知书、奖罚通知单的填制和提报；3.3.5及时向总经理汇报在稽核工作中遇到的各项规章制度、工作流程、管理办法、岗位 说明书等规定的不足并提出完善建议。3.3.6汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报总经理。3.4各部门/岗位权责：3.4.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结；3.4.2负责向稽核人员提供各种例会和专题会议的记录；3.4.3负责向稽核人员提供客观的证据证明此项任务已完成；3.4.4对各项规章制度、工作流程、管理办法、岗位

4、说明书等规定的不足可提出完善建议；3.4.5对稽核工作有异议时可书面向总经理提出申诉。3.5人事后勤部权责：根据总经办转交的奖罚通知单发出奖罚通告。3.6财务部权责：3.6.1根据奖罚通知单和总经办提供的奖罚汇总表从当月责任人工资中扣除罚 款，有权对总经办提供的奖罚汇总表的真实性、准确性进行核查；3.6.2责任人当月扣款从上月工资中直接扣除，总经办每月25号前递交奖罚通知单 与奖罚汇总表。4、总经办组织结构：4.1总经办直属总经理，对总经理直接负责；4.2总经办设稽核员、兼职稽核员。5、稽核内容：稽核内容包括：工作职责、工作流程、管理办法、作业指导书、规章制度、上班考 勤、绩效管理、安全生产、现场5S管理、工作任务、会议决议、内部联络单、日常工作 计划、总结等。6、稽核作业程序：6.1稽核检查：6.1.1稽核员根据稽核任务书安排到相关部门稽核；6.1.2稽核员要求被稽核部门提供相关证据以供检查；6.1.3稽核员将