质量-环境手册

1、深圳市XXX电子科技有限公司文件编号XXXA-G01文件版次B/0制定日期2016.12.01文件名称： 质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 79/79Quality & Environment management Manual文件级别：一级级文件质量环境管理手手册公司地址：深圳圳市联 系 人：电话号码：传真号码：工厂网址：电 邮：生效日期制定部门批 准审 核制 订2管理者代表 0.1 目录章节号标题页码01目录202文件修订履历表表303任命书404手册颁布令505质量方针610公司概况711引用标准812术语及定义820质量及环境管理理手册内容830质量及环境管理理手册的编制制、批

2、准与修修订840组织环境941理解组织及其环环境942理解相关方的需需求和期望94.3确定质量环境管管理体系的范范围94.4质量环境管理体体系及其过程程95领导作用1151领导作用和承诺诺1152方针1153组织的岗位、职职责和权限126策划176.1应对风险和机遇遇的措施176.2质量目标及其实实现的策划186.3变更的策划197支持1971资源197.2能力2473意识2474沟通2475形成文件的信息息258运行298.1运行策划和控制制298.2服务的要求308.3服务的设计和开开发328.4外部提供的过程程、产品和服服务的控制348.5服务的提供3686服务的放行388.7不合格输出

3、的控控制399绩效评价399.1监视、测量、分分析和评价399.2内部审核439.3管理评审4310改进4510.1总则4510.2不合格和纠正措措施4510.3持续改进46附件一公司质量目标一一览表47附件二程序文件目录48附件三服务实现流程图图500.2文件修改改目录修订章节修订内容纪要修订者0.3任命书为使公司更好地地贯彻执行IISO90001:20115&ISOO140011:20155，加强对质质量及环境管管理体系运行行的领导，特特任命本公司司 先先生为本公司司质量及环境境管理体系管管理者代表，履履行以下职责责： 11：确保质量量及环境管理理体系符合本本标准的要求求； 22：确保各过

4、过程获得其预预期输出； 33：报告质量量及环境管理理体系的绩效效及其改进机机会（见100.1），特特别向最高管管理者报告； 44：确保在整整个公司推动动以顾客为关关注焦点；5：确保在策划划和实施质量量及环境管理理体系变更时时保持其完整整性。 6：负责与质量量及环境管理理体系有关事事宜的内部沟沟通和外部联联络。 深圳市市XXX电子科科技有限公司司 总经经理： 0.4手册颁布布令本质量及环境管管理手册（以以下简称“手册”）是为了在在我公司建立立和实施质量量及环境管理理体系, 持续、稳稳定地设计出出符合产品质质量标准, 满足顾客要要求的产品而而制定的。本手册是依据IISO/9001：22015质质量

5、环境管理理体系要求、IISO140001:20015环境境管理体系要求及使用用指南和本本公司实际情情况相结合编编制而成。手手册对质量及及环境管理体体系作了系统统、总体的阐阐述, 是质量及及环境管理工工作的基本法法规, 也是我公公司质量及环环境管理体系系运行应长期期遵循的纲领领性文件, 它是我公司司对外向顾客客提供满意的的产品和服务务的可靠保证证, 适用于本本公司所有的的部门和人员员。现批准颁发公司司的质量及及环境管理手手册，由管管理者代表代代表公司贯彻彻落实,全体干部员员工必须切实实执行,不断断地改进与提提升,迎接市市场经营新的的挑战。 深圳市市XXX电子科科技有限公司司 总总经理： 0.5

6、质量及及环境方针一、质量方针：以技术创新为动动力,以科学学管理为基础础,以质量取取胜为目标，及时、准确、有效的提供客户所需要的服务！我们对质量方针针理解为：技术创新，以客客户满意为核核心，本着环环环管制、精精益求精，积积极进取并持持续改进；我们要严格按客客户的要求进进行产品生产产，在生产的的各个环节进进行严格管制制把关，力求求将产品质量量做到更好，并并在客户要求求的基础上不不断进行改进进，让客户满满意！确保产品质量和和流程管制的的准确、准时时、省时；快速反应市场变变动、满足并并超越客户要要求!我们要不断对生生产流程和产产品质量进行行优化，力求求按客户的要要求对生产流流程和工艺质质量进行准确确、

7、有效地管管制，以达到到准时交货，节节省时间和资资源！对客户产品的要要求及产品市市场需求进行行有效分析并并快速反应，设设计出更能适适应客户、市市场潮流和趋趋势的产品，满满足并超越客客户及市场需需求的新产品品，让客户满满意！二、环境方针：遵守法规，防止止污染，倡导导清洁生产；持续改进，节节约能源，传传播环保理念念！ 总经理: 1.0公司简介介深圳市XXX电电子科技有限限公司位于中中国广东深圳圳的民营高科科技企业。公公司成立于22009年110月，注册册资金50万万元人民币，现现有厂房面积积2000平平方米，经过过全体同仁的的齐心拼博和和广大客户的的精心呵护，公公司的生产能能力、销售能能力与管理水水

8、平得到快速速发展。公司专注服务于于消费数码产产品领域，如如手机、MIID、行车记记录仪、运动动DV产品、安安防监控等内内置摄像模组组的研发、设设计、生产和和销售。年产产值超过1亿亿元人民币。 凭借雄厚的的技术和资金金服务能力, 公司已成成为行业内高高端摄像模组组生产企业之之一，并在行行业内有着良良好的口碑。 公司现有20000平米一流流的层流型无无尘生产车间间, 高专业业高水准的产产品实验室亦亦正在建设中中, 并形成成了产品来料料、制程、成成品验证等几几个阶段的可可靠循环质保保系统，真正正实现了高质质量的品质检检验能力。公司具备高素质质的管理和研研发团队，月月产能5000W像素模组组200K以

9、以上，同时330W-2000W像素模模组月产能大大于1.2KKK，并成功功量产8000W及13000W像素摄摄像模组。公司凭借严谨的的品质管理体体系、过硬的的产品质量检检测能力，优优质地服务于于远峰科技、雄雄风集团、意意创力科技、创创启集团、龙龙之源科技、京京华数码等高高端客户，并并连续数年被被客户评为优优秀供应商。公司保持始终如如一的团队精精神, 统一一思想, 积积极沟通, 共同发展；建立振奋, 和谐, 信任, 共共进的优秀公公司文化。及及时.准确的的向客户提供供优质的产品品和服务,是是我们企业致致胜的根本。PMC部 行政经理 1.2 引用标标准：PMC部 行政经理 本质量及环境管管理手册描

10、述述的质量及环环境管理体系系，是按照IISO/9001：22015质质量管理体系系要求、IISO140001:20015环境境管理体系要求及使用用指南建立立、实施和保保持的质量及及环境管理体体系。1.3 术语及及定义：本手册采用ISSO90000：2015质量环环境管理体系系基本原理和和术语和ISSO140000:20155环境管理理体系要求及使用用指南中的的术语和定义义。2.0 质量及及环境管理手手册内容本手册依据 IISO90001：2015及IISO140001:20015标准，结合本本公司实际情情况编写而成成。本手册阐明了了本公司的质质量及环境方方针，充分描描述了本公司司质量及环境境管

11、理体系所所包括的过程程顺序和相互互作用，对文件化的质质量及环境管管理体系运行行做出了明确确规定，是本本公司各部门门进行质量及及环境活动必必须遵循的法法规和准则。本手册也是向客客户展示公司司质量及环境境管理体系的的依据，以便便使客户了解解并相信我公公司的产品质质量和公司的的环境得到严严格有效的控控制和保证。3.0 质量及及环境管理手手册的制定、批批准和修订3.1 质量环环境管理手册册的制定、批批准和实施：质量及环境管理理手册由管理理者代表制定定，由总经理理批准颁布；本手册为公公司的受控文文件，自批准准之日起实施施。本手册由由管理者代表表负责解释。3.2 质量及及环境管理手手册的发行和和修订3.2

12、.1 本本手册由管理理者代表编制制及更新，由由总经理审批批。文控负责责保存本手册册正本,复制制副本盖“受控印章”按规定的部部门分发。未未经管理者代代表批准，任任何人不得将将本手册提供供给公司以外外人员。手册册持有者调离离工作岗位时时，应将手册册交还文控，办办理核收手续续。3.2.2 本本手册使用期期间如有修改改应及时汇总总到管理者代代表处，管理理者代表定期期对本手册的的适用性、有有效性进行评评审，并记录录在修改控制制页上。本手手册持有者应应使其妥善保保管，不得丢丢失、损坏、随随意涂抹.必必要时按照文文件信息管制制程序进行行修订.4.0公司环境境 4.1 理解公司及及其环境公司应确定与其其目标和

13、战略略方向相关并并影响其实现现质量环境管管理体系预期期结果的各种种外部和内部部因素，公司司应对这些内内部和外部因因素的相关信信息进行监视视和评审。 注 1：这些因因素可以包括括需要考虑的的正面和负面面要素或条件件。 注 2：考虑国国际、国内、地地区和当地的的各种法律法法规、技术、竞竞争、市场、文文化、社会和和经济因素，有有助于理解外外部环境。 注 3：考虑公公司的价值观观、文化、知知识和绩效等等相关因素，有有助于理解内内部环境。 本公司的内内部环境有公公司的价值观观、企业文化化、公司的绩绩效和专利技技术等。公司的外部环境境有与生产和和经营相关的的法律法规、竞竞争对手、销销售市场、社社会购买力不

14、不足、经济转转型等。对公司有利的内内外部环境因因素有：公司司全体员工质质量意识比较较强，产品质质量在同行业业中比较领先先。公司的设设备和生产的的技术水平比比较先进。对公司不利的内内外部因素有有：市场竞争争非常激烈，产产品销售利润润不断降低。 4.2 理解相关方方的需求和期期望 公司建立组织织背景及相关关方期望程序序及相关关方环境影响响管理程序管制相关要要求。由于相相关方对公司司持续提供符符合顾客要求求和适用法律律法规要求的的产品和服务务的能力产生生影响或潜在在影响，因此此，公司应确确定： a）与质质量环境管理理体系有关的的相关方； b）这些相关关方的要求。公司应对这些相相关方及其要要求的相关信

15、信息进行监视视和评审。公司的相关方有有员工、股东东、银行、质质量技术监督督局、供应商商、客户等。4.3确定质量量环境管理体体系的范围质量环境管理体体系的范围：智慧社区产品品设计开发、生生产、销售及及售后服务。经识别，ISOO9001:2015中中所有章节都都适用。4.4 质量量及环境管理理体系4.4.1公司司按照ISOO9001:2015标标准及ISOO140011:20155标准的要求求，建立、实实施、保持和和持续改进质质量及环境管管理体系，包包括所需过程程及其相互作作用。公司应应确定质量环环境管理体系系所需的过程程及其在整个个公司内的应应用，且应： a:本本公司对管理理体系所需要要的过程进

16、行行确定，并编编制过程流流程图等程程序文件对这这些过程进行行系统管理，确确定每个过程程所需的输入入和期望的输输出，确定这这些过程的顺顺序和相互作作用；b.制定文件风风险和机遇管管制程序，确确定产生非预预期的输出或或过程失效对对产品和顾客客满意带来的的风险，以及及应对措施；c.制定文件确确定过程实施施所需的准则则、方法、测测量及相关的的绩效指标，以以确保这些过过程的有效运运行和控制d.确定和提供供每个过程实实施所需的资资源；e.规定每个过过程相关执行行人员的职责责和权限；f.依照规定实实施各个流程程,以实现策策划的结果;g.对过程进行行监测和分析析,定期进行行体系评审,必要时变更更过程,以确确保

17、过程持续续产生公司期期望的结果；h.采取改进措措施，确保持持续改进过程程以及实现结结果。4.4.2 在在必要的程度度上，公司应应： a）保持形成文文件的信息以以支持过程运运行； b）保留确认其其过程按策划划进行的形成成文件的信息息。公司的质量管理理体系过程包包括：客户联系系-业务洽谈报价-客户订单评评审下达生生产指令单排定生产计划划生产安排-过程确认（进进料检验、首首件检验、巡巡检、出货检检验及产品功功能测试）产品交付-安装装-客服5.0领导作用用5.1领导作用用与承诺5.1.1总则则 总经理应证实其其对质量及环环境管理体系系的领导作用用和承诺,通过：a.建立公司质质量/环境管管理方针，并并确

18、保方针与与组织的战略略方向保持一一致以及方针针在公司内得得到理解和实实施;b.在相关职能能、层次、过过程上建立公公司管理目标标，定期对目目标的完成情情况进行分析析、总结以及及改进，确保保将管理体系系要求纳入组组织的业务运运作以及实现现管理体系预预期的输出。c.建立公司培培训系统，定定期制定培训训计划，提高高全体员工的的过程方法的的意识，传达达有效的体系系管理以及满满足管理体系系、产品要求求的重要性。d.建立合理的的公司组织结结构,确保管管理体系所需需资源能被获获得;e.建立有效的的沟通渠道,吸纳、指导导和支持员工工参与对公司司管理体系的的有效性作出出贡献，增强强体系持续改改进和创新；f.管理岗

19、位的的任命，公司司内部公开发发布任命书，以以支持其他管管理者在其负负责领域证实实其领导作用用。5.1.2以顾顾客为关注焦焦点总经理应证实其其以顾客为关关注焦点的领领导作用和承承诺,通过：a.对可能影响响产品符合33性、顾客满满意的风险得得到识别和应应对；b.顾客要求得得到确定和满满足；c.保持以稳定定提供满足顾顾客和相关法法规要求的产产品和服务为为焦点；d.保持以增强强顾客满意为为焦点；5.2 质量及及环境方针 5.2.1本公公司总经理负负责制定质量量/环境方针，方方针应满足以以下要求（但但不限于）：a.与本公司的的宗旨相适应应；b.考虑本公司司活动、产品品和服务的特特点；c.包括对满足足要求

20、和持续续改进的承诺诺；d.提供制定和和评审质量目目标/环境目标的的框架；e.满足相关法法律法规的要要求；f.相关方的要要求与期望；g.对污染预防防的承诺。5.2.2 沟沟通质量及环环境方针,质质量及环境方方针应：a.管理层通过过各种宣传方方式，将质量量/环境方针宣宣传到本公司司各层次，确确保质量/环境方针得得到正确的理理解和实施。b.在每次管理理评审会议上上，最高管理理者须组织对对质量/环境方针的的持续适宜性性和有效性进进行评审，并并根据评审结结果对其做出出必要的调整整。c.当有相关方方（公司内部部员工、客户户、认证机构构或其他单位位）需要公司司提供质量/环境方针时时，文控或管管理者代表及及时

21、提供，必必要时做好发发放记录。 5.3组织的的岗位、职责责与权限 公司各岗位位的职责和权权限描述参见见相应的人力资源与与内外部沟通通管制程序任职资格要要求之影响质质量管理体系系绩效和有效效性人员资格格能力鉴定标标准影响质量管理体体系绩效和有有效性人员资资格能力鉴定定标准可以包包含该部门、岗岗位和必要的的能力。 一、总总经理： 11.本公司的的质量环境管管理负全面责责任,并对质质量环境管理理体系的有效效性承担责任任； 22.确保制定定质量环境管管理体系的质质量环境方针针和质量环境境目标, 并与公司司环境和战略略方向相一致致，确保质量量环境方针的的贯彻执行。 33.建立公司司机构,委任任管理者代表

22、表,规定其职职责权限。4.确保质量环环境管理体系系要求融入与与公司的业务务过程；5.促进使用过过程方法和基基于风险的思思维；6.确保获得并并提供实施质质量环境管理理体系运作所所需的资源,负责主持管管理评审。7.质量活动中中重大事项的的决策与决定定,一阶、二二阶文件的最最终批准。 8.向公司传达达有效的质量量环境管理和和符合质量环环境管理体系系要求的重要要性，满足法法律、法规及及顾客要求的的重要性,确确认和评估质质量体系的运运作状况。9.确保实现质质量环境管理理体系的预期期结果； 10.促使、指指导和支持员员工努力提高高质量环境管管理体系的有有效性；11.推动持续续改进；12.支持其他他管理者履

23、行行其相关领域域的职责。二、管理者代表表：1.确保按照IISO90001：20115&ISOO140011:20155标准建立、实实施和维持质质量及环境管管理体系。2.定期向最高高管理者汇报报质量及环境境管理体系运运作情况，包包括改进需求求。3.在公司整个个体系内提升升对客户要求求的认识。4.负责质量及及环境管理体体系的有关事事项对外联络络和内部沟通通工作。5.确保在策划划和实施质量量及环境管理理体系变更时时保持其完整整性。 6.确保各过程程获得其预期期输出；7.确定企业面面临的风险和和机遇，并制制定应对措施施；三、副总经理1.协助CEOO开展工作；保证运作过过程中管理体体系的有效运运行，对运

24、作作管理系统的的质量、环境境管理体系负负责；2.组织参与重重大事故、安安全事故讨论论分析；3.组织新技术术、新材料、新新工艺等在项项目运作中推推广和应用，负负责项目开发发，保证项目目质量和运作作安全；4.协助管理者者代表组织拟拟定并逐步完完善公司行政政管理方面的的各类规章管管理制度，并并监督其实施施。5.确保实施适适宜的过程，以以满足顾客要要求，实施质质量、环境管管理管理体系系目标；6.确保公司资资源的提供。四、总工程部师师、副总工程程部师 1.在总经理领领导下，负责责公司的质量量、技术管理理工作；2.领导品保部部、工程部，实实施质量、环环境管理管理理体系规定要要求；3.主持编制公公司技术发展

25、展规划，审定定自编技术文文件；协助总总经理4.对公司设计计项目提出指指导意见；审审批公司级项项目；5.主持不合格格品评审；6.指导解决设设计中的重大大技术问题和和组织指导有有关设计质量量事故；7.主持公司的的优秀设计评评定和推荐评评优项目。五、文管中心1.负责受控文文件的收发并并形成记录；2.负责原稿文文件及受控文文件的管理与与管制；3.负责文件的的修改及作废废文件的管制制；各的制六、行政部： 1.负责人力资资源的管理；2.负责组织本本公司各项培培训计划的制制定并进行监监督执行；3.负责本公司司前台、保安安、车队的管管理；4.负责本公司司各部门培训训资料的管理理；5.负责公司办办公区域的环环境

26、因素识别别、制定管理理方案和有关关应急计划；6.负责本公司司体系文件的的管理。7.负责环境信信息的内外交交流，向服务务相关方施加加环境影响。8.负责环境因因素的识别和和评价组织工工作。9.负责环境法法律法规和其其他要求的获获取、识别和和管理。10.负责管理理体系记录的的管理和管制制。11.负责质量量环境内审和和管理评审的的准备和跟进进工作。12.负责公司司所有废弃物物的处理跟踪踪。13.负责本部部门的运行管管制，配合实实现环境目标标指标和实施施管理方案。14.负责消防防宣导、培训训、消防设施施维护、消防防及应急预案案演习。七、生产部： 1.负责合理组组织生产，协调并解决决各部门生产产过程中出现

27、现的问题； 2.按照有关工工艺文件的要要求安排生产产，督导员工作作业；3.负责组织维维持并努力改改进生产环境境；4.负责生产活活动中产品外外协安排和日日常管理；5.负责生产活活动中机器设设备的日常维维护保养。6.负责管理生生产车间产生生的环境影响响，并执行公公司环境管理理制度；7.负责车间的的废弃物的分分类、管理和和管制。八、品保部： 1.负责制定品品质检验规范范、检验标准准和品质保证证计划；2.负责对进料料、制程、外外协产品、成成品进行检验验和试验并记记录；3.负责组织对对不合格品的的评审及重大大品质问题的的处理；4.负责跟踪、验验证品质改进进活动；5.指导、协助助供货商改善善品质； 6.负

28、责处理客客户的投诉及及退货；7.负责实施品品质方面的有有关培训；8.负责监视和和测量设备的的管制和管理理；9.负责本部门门环境因素进进行识别和管管制管理；10.负责对本本部门的质量量环境目标和和指标进行实实施和统计；九、工程部： 1.负责管制设设计开发和本部门门的环境因素素识别，优化产产品工艺技术术和工艺流程程。2.协调解决打打样过程遇到到的困难；3.批准和管理理技术文件；4.在产品打样样过程中对产产品的环保要要求环保法律律法规要求进进行识别与确确定；5.组织安排技技术服务，协协助品保部处理客客户投诉；6.对本部门的的质量环境目目标进行统计计和改进；十、资材部仓库库： 1.负责物料、半半成品、

29、成品品及有关生产产物资的出入入库的管制；2.负责所有资资材部物资的的贮存管理并并保持适当的的贮存环境；3.组织对贮存存物资的定期期盘点；零它购常商理制环的目进改十一、业务部：1.负责供货商商的调查、选选择，并组织品保保部部评2.负责订单的的接收与订单单的评审；3.负责产品订订单要求与外外部的沟通；4.负责顾客投投诉的受理及及顾客满意度度调查；5.协助行政部部及管理者代代表向相关方方展示公司的的环境政策和和立场。十二、资材部-采购：1.开发合乎公公司要求的供供方，并建立立档案，评价价合格供方；2.审核采购资资料，保证采采购信息正确确无误；3.保证合理库库存，确保生生产所需；4.反馈质量信信息，使

30、供方方质量达到公公司要求；5.配合实现环环境目标指标标和管理方案案；6.负责向供应应商施加环境境影响，展示示本公司的环环境政策和市市场。十三、财务部:1.负责财务工工作，认真贯贯彻实施本公公司的质量方方针和质量目目标。2.负责各种报报表的制定及及上报工作。3.负责物品进进出公司的核核算，协助有有关部门对生生产成本加以以管制。4.同政府部门门财务上的联联系和沟通。 5.负责公司同同其它单位有有关往来业务务稽查、计算算及工资的发发放。6.负责有关报报告资料、成成本核算的整整理。7.负责对本部部门在体系管管理职能过程程中涉及的环环境因素的管管制和体系的的持续改进。 6.策划6.1 本公司司制定风险险

31、和机遇管制制程序明确确风险和机遇遇事件的识别别方法/途径、风险险和机遇事件件的评估方式式、制定主要要风险和机遇遇事件的应对对措施的要求求、评价这些些措施有效性性的方法。6.1.1各部部门根据本部部门的活动、产产品和服务过过程，分析其其风险和机遇遇，进行风险险和机遇调查查。6.1.2行政政部按类别对对各部门上报报的风险和机机遇进行整理理后，报管理理者代表审核核。公司制定并实施施法律及其它它要求管理程程序以保证获取取识别更新适适用于本公司司的环境管理理的法律、法法规和其他要要求。 行政部部通过各种途途径收集、汇汇总、识别环环境相关的法法律、法规，确确认其适用性性并传递给各相关部部门，经管理理者代表

32、批准准后行政部定定期发布环境法律法法规及符合性性评价清单并保保证相关部门门得到获取，当当法律、法规规发生变化需需要更新时，行行政部以信息联络单单的形式及及时与相关部部门进行沟通通。在法律及其它它要求管理程程序中确定定法律法规和和其他要求如如何应用于环环境因素充分分考虑法律、法法规和其他要要求以建立、实实施和保持管管理体系。对应绩效监测和和测量的结果果，管理体系系运行的有效效性评价结果果，事故、事事件、不符合合的调查分析析和处置进行行法律、法规规和其他要求求符合性评价价并形成评价价记录。环境管理评价依依据合规性性管理评价程程序执行。6.1.3 行行政部组织各各部门相关人人员，考虑下下述方面，对对

33、风险和机遇遇的事件进行行评估，确定定公司的主要要风险和机遇遇的事件：a)违反法律、法法规或其它要要求的；b)相关方的合合理投诉或高高度关注的；c)影响的范围围涉及以其它它城市和对人人身健康有明明显影响的；d)资源、能源源较大消耗；e)产生重大影影响的判定为为主要风险和和机遇。6.1.4对主主要风险和机机遇采用目标标、指标、风风险和机遇管管理方案或相相应程序文件件进行控制。6.1.5当发发生以下情况况时，须对主主要风险和机机遇重新识别别并评价。a)活动、产品品和服务的变变化；b)新、改、扩扩建及新材料料、新工艺、新新设备的投入入；c)法律、法规规及其它要求求的变化；d)相关方提出出的合理要求求。

34、6.2 质量目目标及其实现现的策划 公司建立持续续改进程序、环环境目标管理理程序，总总经理负责组组织对质量/环境管理目目标及其实施施的策划，该该策划是针对对实现质量/环境方针，在在公司的相关关职能、层次次、过程上确确定质量/环境目标，确确保质量/环境目标实实施所需的资资源和过程得得到识别、实实施、策划。6.2.1 质质量、环境目目标6.2.1.11总经理应确确保在本公司司内部相关职职能和层次上上建立质量/环境目标。质质量目标/环境目标应应充分体现质质量/环境方针的的精神，并考考虑重要环境境因素、技术术能力、运营营、财务、相相关方观点及及相关法律法法规的要求。必必要时尚需在在各相应部门门的层次上

35、展展开分解。次次级目标/指针作为对对公司总体质质量/环境目标的的支持，应与与总目标保持持一致，目标标应具体，指指针应具有可可测量性。6.2.1.22各项质量/环境目标必必须形成书面面文件，并发发布执行。对对质量/环境目标与与指针的达成成情况将在定定期的管理评评审及日常监监测中进行审审查，并在正正式的内部沟沟通过程中进进行总结交流流，确保对目目标达成情况况的监控。6.2.2 环环境管理方案案公司针对每项环环境的目标与与指针均应制制定环境管理理方案，包括括：职责、行行动步骤、时时间表等。环环境管理方案案应由管理者者代表组织人人员制订，总总经理经总经经理批准后实实施。6.2.2.11 环境管理理方案

36、的制定定依据1）本公司的环环境目标2）适用的法律律法规及其它它要求3）公司的环境境管理现状(包括改变环环境影响的技技术难度、经经济承受能力力等)6.2.2.22 环境管理理方案的内容容1）实现目标和和指针的详细细实施计划(即方法和时时间表)2）各实施步骤骤的主要职能能部门的负责责人3) 方案的整整体完成时间间4) 方案实施施的费用分析析及指针情况况5) 执行过程程的评审6.2.2.33 环境管理理方案的制定定1)环境管理方方案由管理者者代表组织相相关部门根据据公司的目标标及细化的指指针共同研究究拟定。2)由管理者代代表对环境管管理方案进行行审核，并提提交总经理予予以审批。6.2.2.44 环境

37、管理理方案的实施施各职能部门根据据方案规定的的方法、步骤骤按预定的时时间要求组织织相关人员进进行实施。6.2.2.55 环境管理理方案的监控控1)各部门定期期对环境管理理方案的执行行过程进行检检查、总结，并并将完成情况况上报行政部部。2)行政部应适适时进行全面面检查、总结结及监督，并并将结果汇报报给管理者代代表。6.2.2.66 环境管理理方案的修改改和更新1)当有下列情情况发生时，需需对环境管理理方案进行修修改a)重要环境因因素发生变化化时b)环境目标和和指针修订或或更新时c)方案涉及到到的产品、活活动和服务发发生变化时d)因技术、设设备、资源等等原因，方案案无法实施时时e)原管理方案案实施

38、后，无无法取得预期期效果，但目目标和指针又又不能修订时时2)环境管理方方案的修订应应文件化并按按制定程序进进行审批。6.2.3质量量/环境管理体体系策划6.2.3.11最高管理者者组织本公司司管理层对质质量环境管理理体系进行策策划，即对实实现方针、目目标所需的资资源和过程进进行策划。详详细参见附件件二：过程流流程图。6.2.3.22根据本公司司的实际情况况及标准、顾顾客的要求，本本公司对质量量/环境管理体体系的建立进进行了周密的的策划，在总总体上涵盖IISO90001:20115标准及IISO140001:20015标准的的所有要素，形形成了质量/环境管理手手册、程序文文件及工作指指引，将所有

39、有影响质量及及环境的过程程纳入了控制制范畴。6.2.3.33对质量环境境管理体系的的变更的策划划应经总经理理批准，并由由管理者代表表有计划地进进行。同时，在在对质量、环环境管理体系系的更改进行行策划和实施施时，保持质质量、环境管管理体系的完完整性。6.3变更的策策划公司建立文件件信息管制程程序。确定定需要对质量量环境管理体体系进行变更更时，此种变变更应经策划划并系统地实实施。 公公司应考虑到到： a）变更目的的及其潜在后后果； b）质量环境境管理体系的的完整性； c）资源的可可获得性； d）责任和权权限的分配或或再分配。6.3.1总经经理授权管理理者代表对建建立和实施质质量环境管理理体系所需要

40、要的过程进行行策划，通过过策划由相关关部门形成相相应的文件，以以满足质量目目标以及质量量环境管理体体系的总要求求。6.3.2质量量环境管理体体系策划包括括： A.确确定质量环境境管理体系所所需的过程，包包括服务实现现过程和支持持过程，规定定过程的输入、输出及相相应的活动； B.明明确实施这些些过程以实现现质量目标所所需投入的资资源，包括人人员、供方、设设备设施、工作环境、财务务资源和信息息； C.对对质量环境管管理体系实现现质量目标的的适宜性、充充分性和有效效性定期进行行评审，根据评审寻找改进进的契机，确确保质量环境境管理体系的的持续改进。6.3.3在对对质量环境管管理体系某一一过程进行变变更

41、策划和实实施时，应考考虑其它过程程的变化并采采取相应措施施，以保持质质量环境管理理体系的完整整性。7.支持7.1 资源7.1.1 总总则本公司最最高管理层负负责以适当方方式确定并提提供必需的资资源（包括人人力资源、基基础设施、工工作环境等），并并对其进行有有效的管理，以以保证本公司司质量环境境管理体系的的建立和保持持。公司对各类资源源及能源进行行有效管理，在在保证正常运运作的情况下下尽可能节约约资源及能源源，使资源及及能源的利用用率最大。本本公司承诺及及时确定和提提供充分的资资源，以实施施质量环境管管理体系并持持续改进其有有效性；增强强顾客满意。 公司资资源包括：人人员、资金、设设施、设备、技

42、技术和方法、工工作环境。 所有相相关部门负责责确定和分配配下列资源以以执行工作及及进行验证活活动具备必要要专业技能的的合格人力资资源,生产和和测试设备,检验设备及及电脑软件、工工作环境。支支持性服务(通讯,运输输,环境)等等.7.1.2人员员 公司应确定并提提供所需要的的人员，以有有效实施质量量环境管理体体系并运行和和控制其过程程。本公司对每项工工作，都会委委派基于一定定教育，培训训，技能和经经验的人员去去担任，并且且有严格人员员需求调查和和审批、人力力资源开发、招招聘和考核制制度。7.1.3基础础设施 7.1.3.11公司建立机机器与仪器管管制程序及及模具管制制程序。程序确定定、提供和维维护

43、过程运行和实现现产品和服务务符合性所需需的基础设施施。 注：基础设设施可包括： a）建筑物和和相关设施； b）设备，包包括硬件和软软件； c）运输资源源； d）信息和通通迅技术。 本公司司需对设备、设设施等提供维维修、维护和和保养，以保保证产品的符符合性，包括括：工作场地地和相关设施施；支持性服服务：包括供供水供电系统统及其照明。7.1.3.22设施、设备备、过程策划划的有效性 为确确保公司提供供的服务满足足客户和适用用法律法规的的要求，本公公司对实现服服务的这种符符合性所具备备的设施进行行识别，并在在提供这些设设施的同时还还对这些设施施进行维修和和保养。这些些设施指：1）建筑物（包包括办公和

44、生生产现场）和和相关的设施施（如供水、供供电、通风、安安全等设施）；2）过程设备（如如测绘仪器、硬硬件和软件）；3）支持性服务务（如运输、电电话、传真、内内、外部网络络、信息系统统等）；7.1.4过程程运行环境 公司应确定、提提供并维护过过程运行和实实现产品和服服务符合性所所需要的环境境。 注：适当当的过程运行行环境可能是是人文因素与与物理因素的的结合，例如如： a）社会因素（如如无歧视、和和谐稳定、无无对抗）； b）心理因素（如如舒缓心理压压力、预防过过度疲劳、保保护个人情感感）；c）物理因素（如如温度、热量量、湿度、照照明、空气流流通、卫生、噪噪声等）。 由于所提供的产产品和服务不不同，这

45、些因因素可能存在在显著差异。具体依据生产产和服务过程程控制程序行本公司为制造加加工行业，总总经理确保创创造一个满足足产品生产和和储存需要工工作环境，包括办公设备和和软件，同时时创造一个良良好的软环境境来激励员工工的士气，包包括良好的内内部沟通文化化、安全及保保障制度、顾顾客第一的文文化理念。7.1.5监视视和测量资源源7.1.5.11 总则 当利用监视或测测量活动来验验证服务符合合要求时，公公司应确定并并提供确保结结果有效和可可靠所需的 资源。公司司应确保所提提供的资源： a）适合特定定类型的监视视和测量活动动； b）得到适当当的维护，以以确保持续适适合其用途。 公司建立机器器与仪器管制制程序

46、、环环境监测和测测量管理程序序实施管制制。公司应保留作为为监视和测量量资源适合其其用途的证据据的形成文件件的信息。7.1.5.22 测量溯源源 A.当要求测量量溯源时，或或公司认为测测量溯源是信信任测量结果果有效的前提提时，则测量量设备应： a）对照能溯溯源到国际或或国家标准的的测量标准，按按照规定的时时间间隔或在在使用前进行行校准和（或或）检 定（验证），当当不存在上述述标准时，应应保留作为校校准或检定（验验证）依据的的形成文件的的信息； b）予以标识，以以确定其状态态； c）予以保护，防防止可能使校校准状态和随随后的测量结结果失效的调调整、损坏或或劣化。当发现测量设备备不符合预期期用途时，

47、公公司应确定以以往测量结果果的有效性是是否受到不利影响，必必要时采 取适当的措措施。 B.测量和监控控设备的控制制 为保保证各工序质质量和检验、测测量结果的精精度和有效性性，对于用于于测量、绘图图等工序的控控制设备、仪仪器仪表、试试验软件、模模具和量具的的管理、校准准和使用必须须做出明确的的规定。所有有用于检验、试试验、测试等等工序控制的的设备、仪表表。我公司在设计实实现的过程中中，使用计算算机辅助设计计软件，应确确认其满足设设计要求并进进行及时更新新的控制。 当计算机软软件用于辅助助设计规定的的要求时，应应通过评审确确认其满足预预期用途的能能力，评审在在初次使用前前进行。使用用过程中通过过产

48、品的验证证测量是否需需要更新或升升级，并在必必要时予以重重新确认。C.设备管理 生产部编编制并执行机器与仪器管制程序，以便对机器及计算机辅助设计软件提出监视和测量的具体要求。D.校准 品保保部负责制定定机器与仪仪器管制程序序并管制实实施。公司对对简单、直观观而且有合适适的校准手段段的计量器具具可自行校准准，但应有明明确的作业指指导文件，并并能追溯到国国家或国际标标准。 需外外协委托校准准时，被委托托方必须经过过评估，确定定具有相应的的资格并提供供必要的资格格证明，其使使用的标准和和校准仪器、方方法应能追溯溯到国家或国国际标准。需需校准的计量量器具应有校校准标识,每每次校准应有有校准记录和和校准

49、合格标标识。经校准准不合格的计计量器具应及及时安排修理理和再校准,以保证其精精度和准确性性。E.使用 制定使使用计量器具具的操作指导导文件,使用用人员必须按按规定使用计计量器具。只只有在校准有有效期内的计计量器具才允允许使用。使使用人发现所所使用的测量量和监视设备备偏离校准状状态或损坏时时, 应对其其以往检测结结果有效性进进行评价和记记录，并采取取纠正措施和和及时送检定定机构维修。对对无法修复或或维修不经济济的测量和监监视设备，由由相关责任人人申请报废或或请购新设备备。7.1.6 公公司的知识 公司应确定过过程运行和实实现产品和服服务符合性所所需的知识。 这些知识应予予以保持，并并在需要范围围

50、内可获取。 为应对不断变变化的需求和和发展趋势，公公司应考虑现现有的知识，确确定如何获取取更多必要的的知识，并进进行更新。 注1：公司的知知识是从其经经验中获得的的特定知识，是是实现公司目目标所使用的的共享信息。注2：公司的知知识可以基于于：a）内部来源（例例如知识产权权；从经历获获得的知识；从失败和成成功项目得到到的经验教训训；得到和分分享未形成文文件的知 识和经验，过过程、产品和和服务的改进进结果）；b）外部来源（例例如标准；学学术交流；专专业会议，从从顾客或外部部供方收集的的知识）。公司对知识的管管制依据知识管理控控制程序执行。7.2 能力 公公司应： a）确定其控控制范围内的的人员所必

51、要要的能力，这这些人员从事事的工作影响响质量环境管管理体系绩效效和有效性； b）基于适当当的教育、培培训或经历，确确保这些人员员具备所需能能力； c）适用时，采采取措施获得得所需的能力力，并评价措措施的有效性性； d）保留适当当的形成文件件的信息，作作为人员能力力的证据。 注：采取的适适当措施可包包括对在职人人员进行培训训、辅导或重重新分配工作作，或者招聘聘具备能力的的人员等 本公司司对每个从事事影响产品符符合性要求工工作的人员的的能力进行识识别，制定培培训制度、有有计划有目的的、系统地提提供培训以满满足这些需求求。培训的有有效性须进行行评估。确保保员工能意识识到他们从事事的活动的相相关性及重

52、要要性，以及他他们对达到质质量目标如何何做出贡献。培培训记录应予予以保存，具具体依据人人力资源管制制及内外部沟沟通程序7.3 意识 各部门根据实际际工作需求对对员工培训需需求进行识别别，确定不同同的培训要求求，并形成相相应的员工培培训计划。培培训需求的类类型包括：a）质量及环境境方针； b）相关的质量量及环境目标标； c）他们对质量量及环境管理理体系有效性性的贡献，包包括改进质量量及环境绩效效的益处；d）不符合质量量及环境管理理体系要求的的后果。7.4沟通 7.4.1内部部沟通和外部部信息交流为确保环境因素素、质量、环环境管理体系系的内部、外外部信息交流流的畅通有效效，公司建立立并保持信信息交

53、流管制制程序。7.4.2 信信息的来源与与职责a)行政部负责责公司与上级级主管部门、公公司附近居民民及团体之间间的环境信息息交流，负责责固体废弃物物处理及运输输等承包方之之间的环境信信息交流，负负责接收及统统筹处理公司司内、外部门门所反馈的环环境信息，是是公司内外环环境信息的反反馈、处理中中枢；b)业务部负责责公司与顾客客之间质量、环环境信息的交交流，品保部部负责内部产产品质量信息息的交流，行行政部负责质质量、环境管管理体系日常常监控、内、外外部审核、管管理评审结果果的内部交流流；c)采购部负责责公司与供应应商、承包方方之间质量、环环境信息的交交流；d)行政部负责责新、改、扩扩建承包方之之间的

54、环境信信息交流；e)各部门负责责部门内质量量/环境信息的的反馈、传达达，并按规定定落实有关质质量/环境信息的的处理措施。7.4.3 交交流内容法津、法规等对对质量、环境境的要求，外外部相关方的的质量、环境境要求信息，公公司的质量、环环境方针、质质量目标、环环境目标和指指针、环境管管理方案，公公司质量、环环境体系的监监测、审核、管管理评审的结结果，产品质质量信息，顾顾客相关投诉诉，公司的质质量、环境绩绩效及质量、环环境改进情况况，质量、环环境事故等一一切与质量管管、环境管理理相关的信息息均可作为交交流的内容。7.4.4 公公司内各级人人员都有责任任和义务对所所发现的质量量、环境问题题逐级向上反反

55、馈，受理者者对此应妥善善处理，并做做好必要的记记录。7.4.5 公公司自上而下下的采用提案案、会议、通通知、电话、网网络、公告、发发文、培训、日日常报表等各各种方式向全全体员工传达达质量、环境境信息。7.4.6 公公司各部门负负责与业务范范围内的相关关方进行外部部信息交流，交交流时做好必必要的确认、查查询、处理和和记录等，对对涉及到重要要环境因素的的外部信息的的处理与答复复，须经管理理者代表批准准认可后再由由相关部门实实施。7.4.7 公公司通过网站站的方式向社社会公开公司司质量、环境境方针。7.5 形成文文件的信息 7.5.11 总则公司根据ISOO9001：2015标准准及ISO11400

56、1：2015标准准的要求，结结合本公司的的特点，建立立和维持文件件化的质量/环境管理体体系，并建立立文件信息息管制程序明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量/环境目标，向顾客提供满意的产品。文件化的质量/环境管理体系覆盖公司所有影响产品质量/环境的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保质量/环境管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。公司对文件系统统控制的职责责明确如下：a)总经理任命命管理者代表表，管理者代代表负责组织织质量/环境体系文文件的编制、发发行和更改的的控制；b)有关对外部部门负责外来来文件接收，

57、各各部门负责各各类内部文件件的制定、审审核和更改控控制。c)行政部负责责质量/环境体系文文件的编号、发发行、回收及及作废控制。1.质量及环境境体系文件包包括的内容1）质量及环境境管理体系文文件描述了公公司运用的质质量及环境管管理体系，是是公司各项质质量环境管理理工作所必须须遵循的准则则，质量及环环境管理体系系文件共分为为四个层次，具具体如下：管理手册程序文件作业指导书记 录2) 质量及环环境管理手册册是公司质量量及环境管理理活动的依据据，规定了质质量及环境体体系的基本结结构，反映出出质量及环境境体系的全貌貌，明确了公公司的质量及及环境方针和和目标、公司司结构、程序序和体系要素素的要求。3) 程

58、序文件件规定了实施施质量及环境境体系要素所所涉及的质量量活动的过程程，明确其目目的、范围、职职责、步骤文文件和记录,是质量及环环境管理手册册内容的扩展展和支持性文文件。4) 作业指导导文件包括工工艺规程、检检验指引、操操作规程、工工作规范等作作业指导书，确确定了具体操操作的详细技技术规范等信信息。工作规规范包括用于于指导具体管管理工作的工工作细节、计计划、规章制制度等。5) 各质量活活动都要作好好记录,以证证实该项工作作已被执行,为质量改进进提供依据。2.质量及环境境管理手册：1)本公司按IISO90001:20115&ISOO140011：20155标准要求编编制和保持质质量及环境管管理手册

59、，包包括：2)质量及环境境管理体系的的范围。 3)相关程序文文件的引用；4)质量环境管管理体系各过过程之间的相相互作用的描描述。5)质量及环境境管理手册的的控制 3.公司的质量量环境体系文文件可分为两两大类,即公公司文件和外外来文件。公司文件:内部质量及环境境体系文件包括质量及及环境管理手手册、程序文文件、工作指指引、表格和和检查表。设备资料和工艺艺文件用于设计计、验证、作作业指导的资资料。外来文件:客户提供的文件件,包括规格格标准、与产产品和质量环环境有关的行行业、国家和和国际标准。确保公司多确定定的策划和运运行质量环境境管理体系所所需的外来文文件得到识别别并控制分发发。7.5.2 创创建和

60、更新 在创建和更新形形成文件的信信息时，公司司应确保适当当的： a）标识和说说明（如：标标题、日期、作作者、索引编编号等）； b) 格式（如如：语言、软软件版本、图图示）和媒介介（如：纸质质、电子格式式）； c) 评审和和批准，以确确保适宜性和和充分性。7.5.3 形形成文件的信信息的控制7.5.3.11 应控制质质量环境管理理体系和本标标准所要求的的形成文件的的信息，以确确保： a）无论何时时何处需要这这些信息，均均可获得并适适用； b）予以妥善保保护（如：防防止失密、不不当使用或不不完整）7.5.3.22 为控制形形成文件的信信息，适用时时，公司应关关注下列活动动： a）分发、访访问、检索