质量环境手册(再改)

1、 深圳市一尚服装有限公司质量环境手册文件编号： QEM 版本号：1.0第55页 共55页受控文件，严禁私自影印深圳市一尚服装有限公司质量环境手册 （依据 ISSO90011：2008/ISO114001;2004）文件编号：QEEM文件版本：1.0生效日期： 年 月 日日 状态： 受控 非受受控发放编号： 编 写： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 0.1批准页质量是企业的生生命和希望，全全体员工必须须牢记公司的质量方方针，并以此此为已任，在在质量管理活活动中贡献力力量。依照环境方针和和目标控制组组织内的活动动、服务对环环境的影响，实实现并证实良良好的环境表表现，保护地地球；从而确保

2、本公公司持续发展展并具有战略略性竞争力。根据公司的实际际情况，手册册以ISO 9001：2008质量量管理体系为为基础和主线线，融合ISSO 140001：20004环境管管理体系，按按照PDCAA过程方法循环环的模式，准准确地阐述了了公司的质量量环境管理方方针和目标指指标，对公司司的质量、环环境的一体化化管理要求作作了总体的描描述。本手册是公司必必须长期遵循循的质量环境境管理体系文文件，是公司司开展质量管管理、环境管管理活动的要要求和准则。公公司各部门、各各单位和全体体员工必须认认真学习，严严格遵照执行行。现特予以以批准发布，生效实施，全体员工必须理解贯彻执行。为保持质量管环环境理体系的的持

3、续有效，特特委任 为管理理者代表，行行使其规定的的职责和权限限，并负责与与外部联络事事宜。 总经理： 日 期： 2009年 月 日 0.2修订履历历修订No.修改 日期期改订者信息主要内容改订者信息主要内容0.3目录章节号标 题版本号面 数0.1批准页1.020.2修订履历1.030.3目录1.040.4公司介绍1.051.0总则1.061.1适用范围和删减减说明1.061.2质量环境手册的的目的1.061.3质量环境手册的的范围1.061.4质量环境手册的的管理1.062.0引用标准1.073.0定义和术语1.074.0质量环境管理体体系1.074.1总要求1.074.2文件要求1.084.

4、3相关文件1.0115.0管理职责1.0125.1管理承诺1.0125.2以客户为中心1.0125.3质量环境方针1.0125.4质量环境管理体体系策划1.0145.5作用、职责、权权限与沟通1.0165.6管理评审1.0186.0资源管理1.0 196.1资源提供1.0196.2人力资源1.0196.3设施设备1.0206.4工作环境1.0207.0产品实现1.0207.1产品实现的策划划1.0207.2与客户有关的过过程1.0217.3设计和开发1.0227.4采购1.0237.5生产与服务提供供1.0257.6检验、测量与试试验设备的控制1.0288.0测量分析与改进进1.0288.1策

5、划1.0288.2测量与监控1.0288.3不合格品、不符符合控制1.0328.4数据分析1.0338.5改进1.0330.4公司介绍绍深圳市一尚服装装有限公司在在以加工著称称的深圳市横横岗工业区设设有100000平米的生生产基地。工工厂拥有员工工400多人人，年生产量量达3，6000，0000件。此外，工工厂配备先进进的电脑设计计、放唛、排排版，从画图图，打版，首首样制作等进进口设备。公公司不断提高高生产力，不不断研究改良良快速反应的的采购、生产产、物流等营营运管理系统统,为产量的提高，质量量的进步提供了强强有力的保障障。公司产品在设计计上强调符合合人体工学的的立体裁剪，工工艺精致，结结构科

6、学合理理，产品舒适适性与美观性性兼顾，并 强调符合价价值工程。生生产上持续优优化流程和控控制流程，严严格执行从面面料采购、产产品设计、工工艺输出、产产品生产、质质量检验等各各项核心环节节的质量控制制。产品经最最挑剔的日本本商家检验后后次次过关，得得到了广大各各买家的好评评。公司名称：深圳圳市一尚服装装有限公司地 址：深圳市龙岗岗区横岗镇上上围村富康路路92号耀祥祥工业中心三三楼联系电话：07755-2886044448传 真：00755-8821964448E-mail： 1.0总则则1.1适用范围围和删减说明明1.1.1公司司按照描述IISO90001:2008和ISO144001:2200

7、4所建建立的质量环环境管理体系系管理手册要要求。对公司司贯彻标准的的核心要素及及其相互作用用进行描述并并提供查询相相关支持性文文件的途径。1.1.2手册册适用于本公公司的质量、环环境管理的过过程和活动，因公司的业务属服装生产，生产过程较为明晰，加工工艺成熟稳定，生产活动过程都能加以监控。故对ISO9001：2008标准所涉及的条款：7.5.2生产和服务提供过程的确认作删减。删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.2质量环境境手册的目的 1.2.1采用用质量环境管管理体系是公公司的一项战战略决策1.2.2质质量环境手册册描述了本本司的质量环环境方针、目目标指标和

8、所所有质量环境管理理体系要求，是是本司质量环境管理理体系的纲领领性文件。1.2.3本质量环境手册册是为使质质量环境管理体系系符合ISOO9001：2008/IISO140001:20004标准要要求而编写。1.3质量环境境手册管理的范围1.3.1公司司建立的质量量环境管理体体系适用于公司所有产品生产活动管理。1.3.2公司司按照ISOO9001：2008/IISO140001:20004的质量量环境管理模模式建立的质量环境管理体系系对内作为内内部的质量环环境管理要求求，对外作为外部质量环境保证证，并向客户户和第三方提提供证实。1.4质量环境境手册的管理理 1.4.1制制订：管理者者代表负责组组

9、织质量环境手册册的制订和和修改，并确确保质量环境手册册 所描述的质量量环境管理体体系符合ISSO90011：20088/ISO44001：22004要求求。 1.4.2修订订1为反映质量量环境管理体体系的实际情情况，可适时时对质量环境手册册进行修改改。2修改通过更更改适当的页页来进行，质量环境手册的每一页都有发行的“版本号”，从1.0开始。3当修改的幅幅度较大，或或当某章或某某节中有超过过5次的修改改，对手册可可重新发布新的版本（即换版）。4质量环境手册册的修改情情况简述记录录于本手册的的修订履历页页中。1.4.3批准准1新版或更改改版的质量量环境手册发发布时，必须得得到总经理在在手册批准页页

10、上的签字批准。2章节的修改改亦须得到总经理理的批准。1.4.4审核核为维持质量环环境手册的的实用性和有有效性，公司司管理层每年年召开一次管理理评审会议评评审本手册。1.4.5发布布1文件控制中中心负责质质量环境手册册的发放，并并分受控和非非受控两种发发放形式，在在封面盖上红红色“受控文件”印章。2对不受控版版本的质量量环境手册发发放，须得到到管理者代表表以上人员的的批准。3当质量环境手册册任何一章章节修改后，由由文控员按原原受控文件发发放范围进行行发放更改页页，办理发放放手续，同时时收回失效页页。4质量环境手册册再版后，由由文控员统一一收回旧版本本，并发放新新的“受控文件”。2.0引用标准准

11、ISOO9000：2008质量量管理体系要求ISO90011：2005质量量管理体系基础与术语语ISO140001:20004 环境管管理体系要求求及使用指南南3.0定义和术术语本标准采用GBB/T190000中所确确立的术语和和定义。本标准中所出现现的术语“产品”，也可指“服务”。4.0质量环境境管理体系4.1总要求（99001：44.1，144001：44.1）4.1.1公司司质量环境管理理体系按ISSO90011：20088/ISO114001:2004标标准要求建立立。公司制定文件化化的质量环境管理理体系，此体体系应包括质质量环境管理理活动、资源源管理、产品品实现与测量量等过程。为了确

12、保公司之之质量环境管理理体系能符合合ISO90001：20008/ISSO140001:20004标准要求求，应：清楚地界定各项项过程在本公公司中之运用用。界定本公司质量量环境管理体体系中各项过过程的顺序及及相互关系。决定建立确保这这些过程有效效运作及管制制的必要的程程序文件及工工作指示。确保提供支援质质量环境管理理体系各项过过程的运行及及监控必要的的资源与资讯讯，若此等资资源的提供满满足不了产品品实现环境保保护的要求，高高层应确保资资源提供的充充足。监控、量测及分分析质量环境管理理体系各项过过程，若目标标指标未达成成时，应采取取必要的纠正正及预防措施施，以达到预预期的效果及及持续改善的的目的

13、。加以贯彻实施并并维持过程控控制的有效性性，以确保所所有的产品和和服务活动符符合规定的要要求。确定本公司的外外包过程满足足产品要求的的能力对公司司的影响，并通过7.4条款实现现所需的控制制能力。公司司的外包过程程有：4.1.2法律律法规和其他他要求(144001:44.3.2)1公司建立、实实施并保持法法律法规和其其他要求控制制程序，以以识别并获取取质量和环境境适用的法律律法规和其他他要求。本程程序对法律法法规和其他要要求的类型、识识别与获取方方法和渠道、更更新及相应职职责进行规定定。2业务支持中中心负责组织织质量与环境境适用的法律律法规和其他他要求的识别别、获取和更更新，并评价价其适用性。法

14、法律法规和其其他要求的获获取应予以记记录并保存。3业务支持中心负责汇总总适用的法律律法规和其它它要求清单，发发放到各部门门；各部门对对公司清单中中适用于本单单位的部分进进行确认。4公司每年对对法律法规清单单进行一次全全面的更新。5各部门要获获取适用用于于本部门的法法律法规和其其他要求的有有效版本。具具体要求见法法律法规和其其他要求控制制程序4.2文件要求求（90011:4.2,140011:4.4.5)4.2.1总则则为满足ISO99001：22008/IISO140001:20004的要求求及客户、相相关方的需求求并进行适当当的控制，公公司所建立质质量环境管理理体系文件应应适合于以下下几个方

15、面：公司的活动规模模及产品；过程的复杂性及及过程的相互互影响；公司人员的能力力。 在此前前提下本公司司采用并保持持所述文件。1质量环境方针针和质量环境目标标指标 质量环环境方针和质质量环境目标标由总经理批批准制定，并并列入质量环境手册册中，业务支支持中心负责对质量环境方针针和质量环境目标标指标的宣传传以确保各级级人员都能理理解质量环境方针针和质量环境目标标指标，并得到到贯彻执行。4.2.2质量量环境管理手册公司在手册中描描述经总经理理批准发布的的质量环境方针针和质量环境目标标，以及本公公司在公司范范围内维护质质量环境管理理体系的活动动、结构及方方法，由管理理者代表负责责组织编写。1质量环境手册

16、册阐述了本公司司质量环境管管理体系的范范围,质量环环境方针与目目标的所有要要求。2本手册可对对照连接到质质量环境体系系中的各项文文件(程序文文件/规则与与指导文件/记录文件),并可对其其引用。3质量环境管理理体系程序质量环境管理体体系程序用以以描述为实施施质量环境管理理体系要素所所涉及到的各各职能部门的的活动。4作业指导书书 在没有有作业指导书书就不能保证证质量的情况下下，本公司使使用指导文件件评述如何完完成具体作业业，由各部门门根据实际需需要制定。5记录表格本公司的记录表表格为产品或或服务活动是是否达到了规规定的要求以以及是否正确确实施了质量量环境管理体体系提供保证证/证据。各部门根据需要要

17、，制定部门门使用的表格格并保存相关关的记录。6 文件可采采用任何形式式或类型的媒媒体 4.2.3文件件控制（90001：4.2.3，114001：4.4.55）推进小组负责建建立并维持形形成文件的程程序以控制所所有的质量环境管理理体系文件，包包括适用范围围的外部文件件。1 IT部负责控制所所有的质量环境管理理体系文件以以保证只有最最新版本的受受控文件在使使用。2公司使用的的受控文件分分为以下几类类：A 质量环境境手册（QEEM）B 程序文件件（CP）C 作业指导导书（WI）D 记录表格格（QR）E 相关国际际/国家标准准，客户的文文件3文件的批准准和发布3.1文件在在发布前应由由所在部门负负责

18、人审核，相关部门负责人会签、总经理批准。具体见文件控制程序3.2文件由由文控文员分分发给相关部部门，IT部部文控文员负负责保管原件件并对分发情情况进行记录录。3.3所有内内部受控文件件的复印件均均由文控文员员盖上受控印印章加以识别别。3.4所有外外来受控文件件，由各部门门按其原编号号（本身编号号）在其封面面和其它适当当地方签名认认可，并做登登记发放。3.5所有失失效受控文件件由文控文员员盖上作废文文件印章或其其它明显作废废标识，所有有作废的受控控文件复印件件必须归还文文控文员销毁毁，文控文员员将作废的受受控原件隔离离保存，以供供参考。3.6文控文文员负责定期期发出最新有有效版本的受受控文件清单

19、单，以防止使使用失效或作作废的文件。3.7对电脑脑网络贮存的的文件和资料料，由各部门门根据实际需需要来设置密密码以保证未未经批准不能能复制与修改改。3.8 以上上各项管理应应确保标准体体系文件的有有关版本有效效运行到实施施的场所4文件的更改改4.1受控文文件的更改由由文件发出人人在各控制文文件和资料修修改内容中进进行说明。4.2文件的的更改由原审审批部门或审审批人进行审审查和批准，当当原审批部门门不在而指定定非原审批部部门审批时，该该部门应获得得审批所需依依据的有关背背景资料。4.2.4记录录控制(90001:4.2.4,114001:4.5.44)各部门建立、收收集、标识、编编目、查阅、归归

20、档、保管、贮贮存相关记录录。1本公司的质质量记录由各各相关部门负负责保存，各各相关记录的的保存责任部部门和保存期期按记录一一览表之规规定，超过规规定保存期限限的记录由各各责任部门自自行销毁。2所有的质量量记录应清晰晰，以证明相相关产品和过过程符合规定定的要求。3各部门应将将质量记录保管管在适宜的场场所和环境中中，并便于存存取和查找，以以防止记录的的损坏、变质质和丢失。4当客户要求求查阅相关记记录时，应经经公司管理者者同意时，相关部门门可将质量记录提供供查阅。5电脑电子文文档表格记录录的保存，以以电脑内保存资料为准准。4.3相关文件件文件控制程序序记录控制程序序5.0管理职责责5.1管理承诺诺(

21、90011:5.1) 总经理理承诺通过以以下方式建立立一个符合法法律法规相关关方要求及客客户要求的质质量环境管理理体系，使全全体员工提高高质量意识和和环境意识，并并定期检讨、改改善质量环境管理理体系的有效效性。5.1.1就满满足客户和法法律法规要求求的重要性与与各个部门进进行沟通并在在员工中宣传传。5.1.2建立立深圳市一尚尚服装有限公公司的质量环境方针针、目标和指指标，,确保保质量环境方方针与目标、指指标的一致性性。5.1.3定期期检讨质量环境方针针的实施和目目标指标的达达成情况。5.1.4定期期性开展管理理评审活动。5.1.5提供供充足的资源源以保证质量量环境管理体体系的有效运运行。5.2

22、以客户为为关注焦点(99001:55.2)5.2.1营业业部在接受产产品要求评审审之前须鉴定定客户的需求求，并将客户户的需求，作作为产品实现现的必须条件件，反馈到相相关部门。5.2.2营业业部不定时调调查客户满意意度，对客户户的评定进行行汇总及评估估客户投诉/退货处理情情况，并与各各相关部门进进行沟通及采采取有关的纠纠正与预防措措施，确保客客户对公司的的产品与服务务满意。5.2.3总经经理在进行的的管理评审会会议上，对客客户需求的确确定及客户满满意的衡量作作评审 。5.3质量环境境方针(90001：5.3，140001：4.2)公司的质量环境境方针和质量量环境目标，是对客客户、社会的的质量环保

23、承诺诺，是每个员员工的奋斗目目标。它激励励公司各级人人员通过不断断创新，提高高环保意识和和生产效率，保保证产品质量，从而提供满足足目标客户需求求的产品及服服务。公司的的质量环境方针针是：质量环境方针公司承担在任何何时候都满足足内外目标客客户对产品及及服务的要求求，并持续改改善质量环境境体系的责任任。我们的方针是：不断学习 全员员参与 不断创新 诚信经经营保证质量 持续续提升保护环境 减少少污染为达到上述目标标，我们承担担以下各项任任务：致力于全员之共共同努力及参参与，追求不不断创新，引引领潮流，以以满足目标客户要求求。信奉质量是企业业的生命，公公司极力保证证产品质量和服务的的优秀，不断断持续改

24、进，并倡导预防问题发生而非事后的检查和补救。培训及发展公司司的人力资源源，提升员工工的环保意识识，降低消耗，减减少污染，保保护环境。公司每个部门的的领导都要保保证下级理解解和执行质量量环境方针，公公司质量环境境体系的目的的旨在完全控控制主要的作业，以以符合ISOO9001：2008/IISO140001：20004质量环环境体系标准准的要求，从从而保证达到到更高更好的的质量环保水水准。公司全全体员工按章章办事，落到到实处，确保保质量环境体体系运行的有效性性。管理者代表负责责建立执行实施施质量环境体体系正常运行行，并直接向向最高领导汇汇报。 总经经理批准:说明：全员以目标客户户要求为关注注焦点，

25、为客客户提供优质质产品及服务，令令到客户满意意。不满足于现有质质量水平, 优化流程，持续改善，不断提升。重视员工培训，提提高员工素质质，合理定岗岗配置，充分分发挥员工潜潜力。动员全体员工积积极参与质量量环境改善活活动。保护环境，遵守守法律法规，从从自身做起，以以保护环境为为己任，共同同为绿色家园园奉献爱心。5.3.1 总经理应确确保质量环境境方针：与组织的宗旨相相适应；包括对满足要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺；提供制定和评审审质量目标的的框架；在组织内得到沟沟通和理解；控制能源使用，减少消耗，厉行节约，减少浪费；在持续适宜性方方面得到评审审。5.3.2 管理者代表表通过各种宣宣

26、传方式，将将质量环境方针针宣传到公司司各个层次，确确保质量环境方针针得到理解和和实施。5.3.3在管管理评审上对对质量环境方方针的持续适适宜性和有效效性进行评审审。5.4质量环境境管理体系策策划公司根据标准及及相关法律法法规要求，针针对满足产品品要求所需的的活动服务和和过程所涉及及环境因素尤尤其是重要环环境因素，考考虑技朮经济能力可可行运行和经营营及相关方的的要求等制订订了质量环境境目标和指标标。目标和指指标应符合质质量环境方针针，并包括对对持续改进和和预防污染的的承诺各相部门在公司司的质量环境境目标和指标标的基础上，根根据本部门的的实际情况制制定出本部门门的目标和指指标，这些目目标和指标是是

27、可测量的，以以确保公司目目标和指标的的实现。并要要求不断提高高以确保持续续改进。5.4.1公司司质量环境目标标(20099年度)产品交验合格品品率96%资源（水电）节节约与同期相相比下降1%（人均、万万元产值）顾客满意度800分以上全年火灾事故为为零 1部门目标为配合公司目标标的实现，公公司组织架构构中之营业、研研发、采购、制造、业务支持各中心须建立各自可测量的目标，由部门负责人或管理者代表批准后实施。1.1 根据据质量环境方针的规规定，公司针针对各项产品品活动过程或职职能部门制定定了相应的质质量环境目标标，并根据实实际可行性，逐逐步提高质量量环境目标指指标的水平；1.2各项质质量环境目标标指

28、标必须形形成书面并发发布执行。质质量环境目标标的制定应包包含满足产品品要求和衡量量指标和水平平；公司规定定每季度对部部门目标进行行考核，考核核结果记录在在部门目标登登记考核表1.3质量环环境目标指标标的达成情况况将在定期的的管理评审中中进行审查，并并在正式的内内部沟通过程程中进行总结结交流，确保保对目标达成成情况的连续续监控1.4 质量量环境目标分分解详见部门目标汇汇编5.4.2质量量环境管理体体系策划1总经理负责责依照ISOO9001：2008/IISO140001:20004标准的的要求对公司司质量环境管理理体系的实施施进行策划，确确保公司的质质量环境方针针、质量环境目标标指标的实现现。质

29、量环境管理理体系的策划划包括：确定公司所需的的质量环境管管理体系文件件并贯彻实施施；确定各程序之间间的相关顺序序及关系；提供必要的资源源，确保各程程序活动的有效实实现；对各程序活动的的有效运作进进行测量与监监控；采取必要的纠正正与预防措施施，实现质量量环境管理体体系的持续改改善。2环境管理方方案(140001:4.3.3)2.1建立、实实施并保持目目标、指标和和管理方案控控制程序，对对管理方案的的制定、评审审、批准、实实施和修订进进行规定，确确保实现所制制定的环境目目标、指标。2.2 控制制要求 业务支持中中心负责组织织或指导、监监督各部门制制定环境管理理方案。管理理方案应至少少包括：相关关单

30、位、部门门的职责要求求；具体实施施计划、方法法、时间表等等； 各责任部门门具体实施管管理方案的相相关措施、提提供所需资源源，并检查、评评价实施及完完成情况； 根据检查和和评价结果、服服务过程、相相关活动、服服务或运行条条件的变化，对对管理方案能能否实现预期期的目标指标标或对变化的的适宜性进行行评审，需要要时进行修改改；5.4.3环境境因素（144001：44.3.1）1公司建立、实实施并保持环环境因素识别别与评价控制制程序，以以确保： 持续识别、确确定环境因素素，进行环境境因素评价，确确定重要环境境因素，并对对重要环境因因素进行控制制策划，制定定目标、指标和方案、为有效效运行控制提提供依据；

31、及时更新上上述环境因素素信息。2环境因素识识别 由业务支持持中心组织环环境因素识别别、评价与控控制的策划，可可采用活动流流程图、现场场观察、查阅阅文件、交流流等方法，进进行环境因素素识别与评价价，应用是非非判断法或打打分法进行环环境因素评价价，确定重要要环境因素； 各部门根据据识别、评价价结果，针对对本部门的特特点，再确定定是否需要补补充识别环境境因素、需要要时进行识别别与评价后，确确认本部门的的环境因素、重重要环境因素素； 环境因素素识别应覆盖盖公司活动的的实现过程及及相关活动、公公司各级机构构的办公场所所；并考虑正正常、异常和和紧急三种状状态，过去、现现在和将来三三种时态，以以及向大气的的

32、排放、向水水体的排放、向向土地的排放放、原材料和和自然资源使使用、能源使使用、能量释释放、废弃物物和副产品管管理、物理属属性（如大小小、形状、颜颜色、外观等等）、当地社社区及周边环环境影响等九九个方面；54.3.33环境因素评评价 根据环境因素素影响范围与与程度、法律律法规要求、相相关方关注程程度或合理要要求、引起污污染事故或紧紧急情况的可可能性、资源源和能源的消消耗量与可节节约程度等，采采用评分法进进行环境因素素评价，确定定重要环境因因素；4 控制策划划 从目标指标标与管理方案案、运行控制制等方面，对对重要环境因因素的控制进进行策划；对对可能的事故故或紧急情况况，同时从应应急准备与响响应方面

33、策划划所需的控制制。 重要环境因因素的控制，从从以下三个层层次依次、综综合考虑：源头控制：在对对产品和工艺艺、原材料选选择时，充分分考虑避免环环境问题的产产生； 过程控制：优化结构、强强化过程管理理等，以减少少资源消耗及及污染物的排排放； 末端治理：对最终产生生的污染物及及其排放进行行治理，减少少其对环境的的不利影响。5环境因素的的更新 根据监测结结果，通过管管理评审或在在每年年初对对环境因素进进行一次评价价，确定是否否需要更新； 当出现方针针变更、服务务过程及相关关活动变化、法法律法规的变变化、审核与与评审要求、相相关方要求等等情况时，应应评价更新环环境因素的需需要，需要时时予以更新； 实施

34、更新后后，应及时更更改相关文件件，并传达到到需使用的场场所。5.5 作用、职职责、权限与与沟通（90001：5.5，140001：4.4.1）5.5.1职责责公司编制组织架架构图 (见附件件1)总经理应确保组组织内的职责责、权限得到到规定和沟通通主要部门岗位职职责如下：总经理: 总经经理为最高管管理者，对公公司进行战略略部署对公司司的盈利成败败负责；制订公司的质量量环境方针和和目标指标,决定实施方方针目标的相相关措施；确保对质量环境境管理体系的的建立和变更更进行策划，以以实现质量环环境目标指标标；批准发布质量环环境手册,建建立健全质量量环境责任制制，明确各职职能部门的职职责； 确保获得必要的的

35、资源，激励励员工，协调调活动，营造造一个良好的的内外部环境境；主持管理评审，决决定质量环境境管理体系和和产品改进的的措施并提供供相应资源；领导公司的日常常工作，对公公司提供的产产品及生产质质量管理负责责；精心策划，以法法律、法规为为准则，保护护环境为己任任，以规范、科科学流程开展展工作； 委任管理理者代表。管理者代表 :协助总经理处理理日常的质量量环境管理控控制事务；建立符合ISOO9001/ISO144001要求求的质量环境管理理体系,确保保质量环境管理理体系的有效效运作和维持持；贯彻公司的质量量环境方针和质量环境目标；建立公司的内部部质量环境审核制度度；组织编写和修改改质量环境管理手册,并

36、组织贯彻彻实施；代表公司处理与与质量环境管理理体系有关的的外部事务；定期组织对公司司的质量环境管理理体系进行管管理评审跟进进有关项目；营业中心: 负责开拓市场场,开发新客客户及主持客客户订单的评评审处理负责了解客户需需求,提升客客户满意度,树立服务客客户的观念；对外负责宣传公公司的质量环境方针针及经营理念要求；业务支持中心: 统筹贯彻和和完善公司的的各项规章制制度； 完善善人事招聘,塑造企业文文化,提升全全厂人员的素素质； 维护护全厂正常的的生活秩序及及安全保卫；倡导节约环环保要求 保证证后勤供应及及厂公共场所所环境要求,对厂里的设设备进行维护护及保养； 控制制各类有污染染的环境要求求及废弃物

37、的的管理 保证证进出口转厂厂的顺利进行行； 负责责对质量环境境资金的使用用控制及财务务报表要求；制造中心: 负负责计划、组组织及控制生生产,按时完完成生产任务务； 对生生产过程中各各工序的产品品进行质量监控,标标识和记录； 对生生产人员进行行技能培训和和开发； 提高高主要生产设设备利用率,控制生产成成本； 在生生产过程中要要求和控制各各类有污染的的环境要求及及废弃物的管管理； 本部部门人员厂规规厂纪及环境境保护意识的的维护,制定定有效措施确确保生产安全全环保；研发中心: 负负责公司的新新产品的设计计开发及样板板的制作管理理；负责提供产品的的材料要求清清单。负责组织编制产产品的检验规规程,并按规

38、规程的规定对对进厂原物料料、生产过程程中的产品及及出货时的各各产品进行检检验并记录；负责制订与本部部门有关的纠纠正和预防措措施，并组织织实施；参与合格供方评评定各种质量量评审和质量量培训；处理客户投诉,并进行纠正正预防措施；采购中心: 负负责原物料采采购、外发及及管理。供应商开发与评评估，各原物物料的单价管管理；采购单的制作；下单交期控制及及跟催，供应应商质量控制制。 负责原材料、成成品库存管理理负责与供应商联联系有关影响响环境的物资资回收事项负责原材料、成成品的进出帐帐。仓库的合理规划划、产品标识识。5.5.2管理理者代表公司质量环境管管理体系的管管理者代表由由总经理任命命，其职责在在本手册

39、（55.5.1.)条款已给给予描述。5.5.3信息息沟通 (99001:55.5.3,140011:4.4.3)公司各职能部门门之间及与外外部相关方之之间的信息沟沟通，执行信信息沟通控制程序序。5.5.3.ll 业务支持持中心负责内内外部信息的的交流与管理理，并向管理理者代表汇报报。其他各职职能部门负责责相应业务范范围内的信息息交流。2内部沟通公司应对方针、目目标、指标与与质量环境实绩绩进行沟通,确保质量环境体系系的有效性.沟通的方式应是是全方位的进进行,各阶层层、各部门之之间应按着文文件规定和工工作要求，建建立和保持各各类信息沟通通舒畅。沟通的方式可以以是多种多样样，如联络单单、周间会议议、

40、部门负责责人管理会议议、ISO会会议、管理评评审会议、布布告栏、电话话、电子媒体体、网络会议议、在线QQQ,内外部审审查等收集国家新颁发发的质量、环环境管理方面面的法律法规规及要求，及及时在公司范范围内通报；3外部信息交交流1）公司的质量量环境方针及及有关要求应应及时传达给给相关方；公司各部门获取取的国家及所所在地方最新新法律法规及及其要求的信信息，应通报报给业务支持持中心；3）收到相关方方信息的单位位，要认真做做好记录。能能及时给予答答复的，由单单位负责人给给予答复处理理；否则，应应及时将该信信息传递给公公司业务支持持中心进行处处理，并将处处理结果及时时通报给相关关方；4）相关方要求求提供质

41、量、环环境信息时，需需经管理者代代表批准给予予提供。5.6管理评审审（90011：5.6，114001：4.6）5.6.1为保保证质量环境管理理体系的适用用性、充分性性、有效性和不不断的完善、提提高，总经理理每年至少召召开1-2次对质量环境管理理体系进行评评审的会议,如果有特别别的情况,可可由总经理临临时增加管理理评审活动，并并保管评审记记录。5.6.2评审审由总经理、管管理者代表，各各部门负责人人和相关部门门代表进行。 评审审至少应包括括或涉及如下下内容：质量环境方针和和质量环境目标标的贯彻，实实施情况。质量环境手册和和质量环境管理理体系文件的的有效性分析析。内部审核和外部部审核的情况况与结

42、果分析析。纠正和预防措施施的有效性。客户反馈情况分分析。质量环境管理体体系的适应性性分析。组织架构的适合合性，包括人人员和资源。对公司实施有关关环境法律法法规的遵守情情况及环境绩绩效进行评价价。5.6.3 管管理评审的输输出包括以下下内容:质量环境管理体体系及其过程程有效性的改改进与顾客有关的质质量改进实现持续改进质质量环境绩效效要求及提高高。资源需求5.6.4业务务支持中心负负责保存管理理评审记录，管管理者代表对对评审结果进进行跟进检查查。5.7相关资料料管理评审控制制程序目标、指标和和管理方案控控制程序信息沟通控制制程序法律法规和其其他要求控制制程序环境因素识别别与评价控制制程序6.0资源

43、管理理6.1资源提供供（90011：6.1，114001：4.4.11）为保证质量、环环境管理体系系有效运行，公公司确定并提提供所需资源源。根据公司司内外经营环境的变变化，通过体体系运行，包包括内审、管管理评审乃至至外部审核等等活动，确定定公司质量环环境管理体系系资源的动态态需求并予以以及时提供。公司通过对体系改进、产品改进和过程改进所需资源的提供，满足顾客要求，增强满意。资源提供包括人力资源，专项技能，技术、财力资源，基础设施和工作环境。6.2人力资源源（90011：6.2，114001：4.4.22）业务支持中心负负责建立并维维持文件化的的员工培训程序，明明确培训要求求等措施，确确保公司从

44、事事影响质量、环环境工作的人人员应是能够够胜任岗位资资格要求的。6.2.1业务务支持中心统统筹协调全公公司范围内的的培训工作，各各部门负责人人负责本部门门人员岗位培培训工作。6.2.2业务务支持中心根根据各部门人人员的培训需需求、培训对对象、培训项项目安排培训训，使各部门门人员具备相相应资格。6.2.3对重重要工序的操操作/检查人人员和部门在在程序文件中中规定需先经经过培训的特特殊工作人员员，需按要求求接受相应的的教育、培训训、考核，取取得资格认可可，持证上岗岗。6.2.4业务务支持中心负负责保存培训训记录。6.3基础设施施（90011：6.3，114001：4.4.11）制造中心负责建建立相

45、关程序序，对公司的的设施设备进进行控制如：工作场所的相关关设施。过程设备（硬件件和软件）。支持性服务（如如运输与通讯讯）。6.3.1制造造中心建立公公司设施设备备档案，并制制定维护、保保养计划。6.3.2生产产部安排相关关人员对设施施设备进行维维护、保养。6.3.3生产产运作过程中中发现问题，各各相关部门即即刻提出维修修申请，进行行维修。6.3.4有关关的维修、保保养记录由业业务支持中心心保存。6.3.5如因因设备维修费费用过高或不不能满足使用用要求，由制制造中心申请请，总经理或或其代理人批批准报废。6.4工作环境境（90011：6.4，） 业务支支持中心负责责对公司内的的工作环境进进行监控，

46、确确保公司安全全和工作环境境能满足产品品的要求。6.4.1对影影响产品质量量和公司安全全的各种工作作环境因素进进行鉴定，如如湿度、温度度、照明、天天气、消防安全等。6.4.2业务务支持中心对对各项环境不不定期检查，对对不能符合规规定的因素要要求相关部门门改善。6.5相关文件件人力资源管理理控制程序 基础设施管理理控制程序7.0产品实现现7.1产品实现现的策划(90001.7.1) 研发中心心负责组织对对产品实现的的过程进行策策划，制定产产品实现的过过程管理要求求。7.1.1营销销中心确定过程程管理程序中中订单下达的的过程及相关文文件的制定，研研发中心和制制造中心协助助这一过程管管理程序。7.1

47、.2研发发中心制定有有关过程的加工方法、控制参参数，并制定定相关的工作作指示文件。7.1.3 QQC部制定产产品实现过程程的监控、检检验与测试要要求方法及产产品标准允许准则则。7.1.4业务务确定产品付付运要求及制制定有关文件件。7.1.5采购购制定采购过过程管理程序序中有关过程程、要求及文文件。7.1.6业务务支持中心确确定公司的环环境管理要求求，识别评价价公司的环境境因素，包括括环境管理理方案制定定等。7.1.7各项项活动相关的的质量环境记记录由各责任部门保保存。7.2与客户有有关的过程（90011，7.2）7.2.1与产产品有关的要要求的确定公司负责建立并并形成文件化化产品需求评评审控制

48、程序序，对产品的的有关要求进行行评定，确保保产品的明确确或隐含要求求被确定并得得到充分实施施。1接到新产品品订单或针对客户的的潜在需求确确定后，营销中心组织有关部门门评审客户对对该产品的要要求，这些要要求包括：样品制作有关要要求。产品的质量、环环境、交期等等明文规定要要求。包括对交付及交交付后活动的的要求；产品未能明确但但对客户使用用有影响的要要求。有关法律、法规规要求。组织认为必要的的任何附加要要求。2营销中心将上述要要求形成有关关文件并传达达到相关部门门。3相关部门按按产品要求制制定有关的文文件并实施。7.2.2与产产品有关要求求的评审 7.2.2.1营销中心负责组织有关关部门对客户户要求

49、或潜在在的要求进行评审审，以明确产产品的质量要求，解解决不一致问问题，确保公公司有能力满满足客户现在在或潜在需求求。2在正式合同签签订之前，营营销中心应根根据客户信息息重要程度采采取分类评审审，并做好评审记记录。3产品要求评审审内容包括：质量、环境要要求、数量、交交货期等。4参与产品要要求评审的有有关人员，对对产品要求的的相关条款是是否明确和保保证履行作出出评审意见，并并形成统一决决议，以保证证合同顺利执执行。5产品要求评评审结论由相相关权责人员员裁定。6合同更改由营营业中心与客客户保持联络络后进行。7合同更改应该该有书面的依依据，并重新新进行评审，评评审后的修改改内容应及时时传递到各相相关部

50、门。8更改合同后后相关部门必必须保证其正正常履行和实实现，确保合同的正正常执行。9产品要求评评审记录必须须妥善保存。7.2.3与客客户之沟通营业中心负责与与客户沟通并并将有关信息息及时传达到到相关部门。1沟通的内容容包括：产品要求（质量量、价格、交交货期等）订单的执行，合合同修改情况况客户反馈信息或或客户投诉/退货等2营业中心应将有关关沟通内容形形成文件并及及时传递到有有关部门进行行处理。3为确保与客客户之沟通更更顺畅，相关关部门在接到到营业中心转来客户户反馈信息后后，须在原因因分析的基础础上，拟定纠纠正预防措施施，由质管追踪改善善效果。7.2.4相关关文件产品需求评审审控制程序 样品制作管理

51、理要求产品检查报告告客户满意度调调查规定73设计和开开发（ISOO9001，77.3） 公司司制定设计计开发控制程程序对产品品的设计开发发过程进行控控制，以确保保产品的设计计开发质量符符合规定的要要求。731设计计开发策划对评审后的客户户订单如需进进行新产品设设计开发，研研发中心应进行设计开开发策划，以以明确设计开开发各阶段的的活动，及所所需的评审、验验证和确认活活动以及设计计开发和职责责要求等。研发按照设计开开发计划要求求开展设计开开发活动，当当计划有延误误时，应及时时通知相关人人员调整设计计开发计划，如如影响客户交交期，应发出出联络单给营营销单位与客客户协商达成成一致意见。适当时对公司有有

52、关的市场信信息及对客户户潜在需求的的产品进行的的策划要求等等。规定参与设计开开发的各小组组之间的接口口管理732设计计开发输入接到营业中心的的通知及客户户提供的样品品，明确了产产品的功能及及性能后，应应进一步明确确设计开发输入入要求，适用用时包括： A以前类似似产品的设计计开发信息；B功能要求和性性能要求；C.相关法律法法规要求；D设计开发过程程所需要的其其他信息；明确设计开发输输入后，应对对给出的输入入要求进行评评审，以明确确设计开发输入入的要求是否否充分、适宜宜，并将评审审的结果予以以记录，作为为输入评审的的依据。733设计计开发输出研发对设计开发发的输出应以以能够针对设设计开发输入入进行

53、验证的的方式提出，并并在放行前得得到批准。设设计开发输出出应：满足设计开发输输入的要求；给出采购、生产产和服务提供供适当的信息息；包括或引用产品品接收准则。规定对产品的安安全和正常使使用所必须的的产品特性。734设计计开发评审研发相关人员应应根据策划的的安排对设计计开发系统进进行评审，以以确定设计开开发和开发的的结果满足要要求的能力。当评审的结果发发现问题时，研研发应立即采采取措施，予予以消除存在在的问题。参加设计开发评评审的人员包包括与设计开开发阶段有关关的部门的代代表，评审的的结果及任何何必要措施的的记录将予以以保存。735设计计开发验证研发总监或其授授权人应根据据策划的安排排对已完成样样

54、品进行验证证。以验证样样品的要求符符合设计开发发输入的要求求。并将验证证的结果予以以记录。当客户有要求或或需要时应按按照产品标准准对样品进行行测试时，作作为验证方式式的一种。记记录并保存好好有关测试结结果。验证的结果及任任何必要措施施的记录将予予以保存。736设计计开发确认为确保产品能够够满足规定的的使用要求或或已知预期用用途的要求，经经验证合格样样品送交营销员，由营销员交客户确认认，并要求客客户签字确认认后回传给营营销。营销应应及时将客户户确认的结果果通知研发。属于公司自主开开发设计开发发的产品样品品，应由营销销积极推广市市场，当收到到客户订单/合同时，作作为设计开发发确认的依据据。确认的结

55、果及任任何必要措施施的记录将予予以保存。737设计计开发更改如因各种因素需需进行设计开开发更改，应应由更改申请请人提出申请请，并研发总总监或其授权权人批准后方方可执行更改改。在适当时，研发发相关人员应应对设计开发发更改进行评评审、验证和和确认。并保保持评审、验验证和确认的的相关记录。评评审应包括评评价更改对产产品的其他元元件或已交付付产品的影响响。更改的结果及任任何必要措施施的记录将予予以保存。7.4采购（99001，77.4）7.4.1概述述公司制订采购购控制程序，通通过对供应、外发加工商商（以下统称称供应商）评评价选择的有有效控制，确确保供应商满满足合同要求求的能力，所所采购（外发加加工）

56、物料符符合规定的质质量环境要求求。7.4.2职责责1)采购、制造造中心负责对供供应商的评价价与选择，研研发、制造等等相关部门参参与；2）采购、制造造中心负责组织织有关部门对对供应商、外外加工商进行行评定，根据据评定和确定定合格供应商商名单，报总总经理或其代代理人批准。3)总经理负责责评价与选择择结果的审批批；7.4.3控制制要点1)采购（外发发加工）过程程控制a.公司对采购购（外发加工工）过程进行行控制，以确确保采购的产产品符合要求求。控制的方方式和程度取取决于对随后后的过程及对对最终产品的影响；b.公司对供应应商按公司的的要求提供服服务的能力进进行评价和选选择厂商、评评价和重新评评价的准则应

57、应予以规定。评评价的结果和和跟进的措施施予以记录并并保持。c.采购、制造造中心根据合格格供应商的生生产能力安排排采购。d.采购、制造造中心根据以往往供货的质量量状况，组织相相关部门定期期复审合格供供应商的能力力。2)采购信息采购文件必须包包括拟采购的的信息，适当当时包括：a.有关的批准准或资格鉴定定的要求：例例如产品、工工艺、过程、设设备、人员b.质量环境管管理体系要求求；c.人员资格的的要求。d.制造、营业业、质管负责提供供采购物资相相关的技术文文件，对采购购物资的名称称、类别、规规格和参数等等提出要求。e.各部门负责责制定材料请请购单或订料料单交总经理理或其代理人人批准f.采购人员根根据批

58、准的材材料订料单或请购单单及采购技术术文件与合格格供应商签订订协议或合同同，并实施采采购。g.公司确保在在采购文件发发放前，得到到审批以确保保其所规定的的要求是准确确适宜的。3)采购产品的的验证a. 公司将对对所采购或提提供的服务实实施验证或其其它活动，以以确保所采购购的产品符合合公司规定的的要求。b.当公司或客客户提出在供供应商的现场场实施验证时时，公司将在在采购信息中中对要开展验验证的安排方方法做出规定定。c.供应商提供供的样板、由由采购中心交给给研发确认后后归QC部负负责保存。7.4.4相关关文件采购控制程序序7.5生产与服服务提供（99001，77.5）7.5.1生产产与服务提供供控制

59、。1由制造中心心依据产品的的特性，对直直接影响产品品质量的一般般过程（工序序）和关键过过程（工序）进行控制。2 产品信息息及技术信息息的获得3 技术人员员根据客户要要求，制定书书面标准。必必要时对现场场作业辅导,并为作作业者所理解解或掌握。4 公司根据据生产要求,提供适宜的的设备或测量量装置.并由由生产和QCC对在使用的的设备进行检检定、保养。生产、QC对各自设备进行管理。保证生产和检测设备适用于生产过程控制的要求。5 制造中心心和QC对生产产各工序的产产品质量、生生产效率、设设备使用按要要求进行监控控，并作相应应的记录。6根据过程分分类，由制造造中心对生产产计划进行策策划，协调各各部门（技术

60、术部、QC部部、生产部等等）使过程处处于受控状态态。7制造中心负责责对过程操作作工进行上岗岗培训，以确确保操作工具具有相应的技技能。8制造中心对对生产现场环环境进行管理理，在制产品品、各工具装装备、生产中中的废物料按按规定场地实实行定置堆放放。达到安全全、文明、整整洁、有序的的生产环境。7.5.2特殊殊生产与服务务流程确认。本公司暂无特殊殊生产与服务务流程,故将将7.5.22删除。7.5.3标识识和可追溯性性。制造中心负责建建立标识和和可追溯性管管理程序，以防止不同类别、规格的产品混淆。当有要求时，对每件或每批产品进行标识、记录，实现可追溯性。1产品标识。1.1当需要要时，应对从从进货、生产产