IATF16949程序文件模板（DOC185）

1、编制部门: 技技术部文 件 名 称称文件管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 1 页 共 6 页日 期: 目的对与本公司质量量管理体系有有关的文件进进行控制，确确保各相关场场所使用文件件为有效版本本。 范围本程序适用于与与质量管理体体系有关的文文件控制。3 职职责3.1 总经理负责责批准发布质质量手册。3.2 管理者代表表负责审核质质量手册。3.3 各部门负责责相关文件的的编制、使用用和保管。3.4 技术部负责责组织对现有有体系文件的的定期评审和和对文件控制制的归口管理理。3.5 各部门资料料员负责本部部门与质量管管理体系有关关的文件的收收集、整理和和归档等。4 过过程展开与控控制

2、4.1 文件的分类类、保存及编编号 本本公司文件由由质量管理体体系文件(包包括所有过程程控制的文件件)、技术文文件及公司级级管理性文件件组成。4.1.1 质量管理体体系文件1质量管理体体系文件包括括 aa. 质量量手册(含质质量方针、质质量目标) bb. 程序序文件c. 确保过过程有效控制制所需的其他他质量文件：包括针对特特定产品、项项目或合同编编制的质量计计划、外来图图样或技术标标准、国标、行行业标准、企企业标准、工工艺规程、作作业指导书、检检验实验规程程等。 质量记录 文件可采用任何何形式或类型型的媒体。2质量管理体体系文件的保保存质量手册、程序序文件由技术术部备案保存存；其它质量文件由由

3、各相关部门门保存、使用用。3质量管理体体系文件的编编号与识别本公司质量管理理体系文件的的编号形式为为： 审 核 批 准日 期1编制部门: 技技术部文 件 名 称称文件管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 2 页 共 6 页日 期: */XX/YYAB * 本公司代码码 XX 部门代号 YY 文件类别 AB 顺序号 4 具体参照照本公司文件编码规规则进行编号和和识别。技术文件 技术文件的分类类、保存及编编号等具体参参照技术文件和和资料的管理理细则执行。公司级管理性文文件 公司级级管理性文件件，如各种行行政管理制度度、文件的编编号为： 年号+月份份+顺序号，如如：2010004001。

4、4.1.4 外来文文件专业技术标准、图图纸与质量管管理体系有关关的标准、部部分外来的管管理性文件，包包括政策、法法规文件等。4.2 文件的编编写4.2.1 质量手手册管理者者代表负责组组织编写，其其它职能部门门配合， 主主要包括以下下内容： a. 本公公司质量方针针、质量目标标；b. 本公司质质量管理体系系的范围、包包括删减的细细节与合理性性；c.质量管理体体系编制的形形成文件程序序或对其引用用；d.质量管理体体系过程之间间相互作用的的表述。4.2.2 程序文文件由管理者者代表组织，由由本公司质量量管理体系文文件编写小组组编写, 其内容根根据有关部门门工作内容确确定,但必须充分分体现IATTF

5、 169949:20016中有关关质量要求。 4.2.3 其他质质量文件由各各主管部门先先提出编制申申请，经管理理者代表批准准后，进行编编写，其内容容须完全符合合质量手册和和程序文件中中指出的相关关文件或表式式（包括技术术文件）规定定。4.2.4 公司级其其他管理性文文件的编写可可根据文件的的具体要求由由公司办决定定。4.3 文件的批批准. 质量管理理体系及其相相关文件发布布前，由管理理者代表组织织相关部门对对文件的充分分性与适宜性性进行评审后后由授权人审审批。审 核批 准日 期2编制部门: 技技术部文 件 名 称称文件管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 3 页 共 6 页日 期

6、: 4.3.1. 质量手册册由管理者代代表审核, 总经理批准准发布。4.3.2. 程序文件件由管理者代代表批准发布布。 其其他质量文件件由管理者代代表批准发布布。公司级管理性文文件由总经理理批准发布4.4 文件的建档档 经经批准的质量量管理体系文文件及其它质质量管理文件件的原件需到到技术科备案案存档，由技技术部建立受受控文件清单单。技术类类专业文件按按技术文件和和资料的管理理细则执行。4.5 文件的修改改4.5.1 质量管理理体系文件1. 质量管管理体系文件件在下列情况况下各编制部部门必须主动动修改。 a. 不能有有效地预防质质量问题的发发生; b. 机构构、岗位和职职责发生变化化; c. 外

7、部部认证机构提提出的修改意意见; d. 管理评评审会议提出出的修改意见见;e. 质量管理理体系标准的的最新版次的的更改;f.纠正和预防防措施整改后后的需要；内部审核提出修修改意见。2 质量管管理体系中任任何人均可对对质量管理体体系文件的内内容向文件的的执行部门或或编制部门提提出改进建议议，由文件执执行部门或文文件编制部门门填写文件修改通通知单报文件编制制部门。3 文件修改通通知单经编制部门门主管审核，管管理者代表批批准后方可进进行修改； 文件编制部部门根据修改改意见研究确确定修改方案案后负责文件件修改。4 公司管管理文件修改改由修改部门门在更改页上上记录更改。5 文件的的修改一般应应由原编制部

8、部门负责修改改，原审批部部门审批，若若有特殊情况况需要由其它它部门审批时时，该部门应应获得审批所所需依据的有有关背景资料料。 文件更改后后，技术部门门应组织有关关部门对修改改的充分性和和有效性进行行评审。4.5.2 技术文文件的修改具具体参照技术文件和和资料的管理理细则执行。4.5.3 公公司级管理性性文件的修改改由人力资源源部根据具体体情况重新下下达文件，并并报总经理批批准。 4.5.4 顾客工工程标准/规规范更改的实实施，应包括括所有相应文文件的更新（FFMEA、控控制计划、PPPAP等），必必要时需获得得顾客生产科科批准记录的的更新。审 核批 准日 期3编制部门: 技技术部文 件 名 称

9、称文件管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第4 页 共 6 页日 期: 4.5.5 对于所有有顾客提供的的工程标准、规规范、图纸及及其更改或其其它外来文件件，各受理部部门应尽快审审查（不超过过十个工作日日）分发及执执行，并保存存记载每次生生产更改的生生效日期的记记录，保持工工作现场为最最新版本。 4.6 文件的换版版4.6.1. 质量管理理体系文件的的换版1 质量管理理体系文件在在下列情况下下应进行换版版: aa. 文件经100次以上修改改; bb. 公司的的质量方针和和质量目标发发生重大变化化; cc. 公司的的组织结构发发生重大变化化; dd. 质量管管理体系标准准有重大更改改。

10、2 质量管理理体系文件换换版的编写、批批准按4.2 , 4.3处置。4.6.2 技术文件的的换版具体参参照技术文件和和资料的管理理细则执行。4.6.3 技术部资料料员应填写文件和资料料动态登记表表，控制掌握握文件和资料料的修改换版版动态。4.7 文文件的发放与与领用4.7.1 各有关部门门都应得到相相应文件的有有效版本,这些文件列列为受控文件件。4.7.2 受控文件必必须保持最新新的版本和最最近的修改状状态。4.7.3 受控文件发发放前由技术术科资料员加加盖“受控”章，按受控控文件发放名名单和发放号号发放，并注注册编号，持持有人应在文件发放登登记表上签字。4.7.4 严格控制不不受控文件的的发

11、放，不受受控文件由技技术科资料员员加盖“不受控”章，不受控控文件的发放放名单由管理理者代表审批批。持有人应应在发放单上上签字，文件件修改不通知知不受控文件件持有人。4.7.5 质量手册、程程序文件及相相关支持性文文件由技术科科发放。4.7.6 发放文件应应同时收回作作废文件(新版时除外外)，并在文文件回收登记记表登记, 回收文件件需“销毁”的按本程序序4.8处置。因破损而重新领领用的新文件件，发放号不不变，并收回回相应的旧文文件；因丢失失而补发的文文件，应给予予新的发放号号，并注明已已丢失的文件件的发放号失失效；发放部部门作好相应应发放签收记记录。 文件的保存存与质量管理体系系相关的文件件都必

12、须有序序分类存放在在干燥、通风风、安全的地地方，便于识识 审 核批 准日 期 4编制部门: 技技术部文 件 名 称称文件管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第5 页 共 6 页日 期: 别和查阅。4.8.2 各部门文件件由本部门资资料员或负责责人保管。技技术部每季度度对各部门文文件保管情况况进行检查。4.8.3 任何人不得得在受控文件件上乱涂画改改，不准私自自外借，确保保文件的正确确、清晰、完完整、易于识识别和检索。4.9 文文件的作废与与销毁4.9.1 所有失效或或作废文件由由技术科资料料员及时从所所有发放或使使用场所撤出出收 回，加加盖“作废”印章；需保保留的作废文文件，应加盖盖

13、“存档”印章，保留留一份存档,并在作废废文件目录上上登记后， 其余进行销销毁。4.9.2 文件销毁时时,文件销毁毁申请单由由技术部资料料员或有关部部门文件发放放人员填写，经经技术经理或或部门负责人人批准后执行行。4.10 文文件的借阅与与复制借阅、复制与质质量管理体系系有关的文件件，应填写文件和资料料借阅复制申申请单，由相关部部门负责人按按规定权限审审批后向资料料管理人借阅阅、复制。复复制的受控文文件必须由资资料管理人登登记编号。4.11 外来文件的的控制4.11.1 收到外来文文件的部门,需识别其适适用性并到技技术部门备案案登记。4.11.2 技术部负责责收集相关国国家、行业、国国际标准的最

14、最新版本，统统一编号，加加盖受控印章章，分发到相相关部门使用用，并把旧标标准收回。4.11.3 技术部要把把上述标准及及其它与质量量管理体系有有关的外来文文件填入受控文件清清单，并存档。4.11.4 外来图样的的管理和发放放按技术文件和和资料的管理理细则执行。4.11.5公公司负责国家家法律法规的的收集和管理理。4.12 文文件的评审每年管理评审会会议之前由技技术部组织对对现有质量管管理体系文件件进行定期评评审，各部门门结合平时使使用情况进行行适时评审,必要时予以以修改,具体体参照4.66条款规定执执行。5 本本程序所涉及及的相关文件件： 文文件编码规则则技术文件和资资料的管理细细则审 核批

15、准日 期 5编制部门: 技技术部文 件 名 称称文件管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第6 页 共 6 页日 期: 6. 本程程序所涉及的的相关表式：文件修改通知知单 文文件发放登记记表文件和资料动动态登记表文件销毁申请请单文件回收登记记表作废文件目录录文件和资料借借阅复制申请请单受控文件清单单 审 核批 准日 期 6制部门: 质量量部文 件 名 称称记录管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第1 页 共 2 页日 期: 1. 目目的 规范质量活活动的记录，客客观、真实、准准确地反映产产品形成全过过程的质量活活动，为证明明本公司的体体系和产品达达到了规定的的质量要求，并并为

16、验证质量量管理体系有有效运行和符符合选定的标标准提供客观观凭证。2 范范围 适用于本公司司为证明产品品符合要求和和质量管理体体系有效运行行提供证据的的记录的控制制，包括外来来的质量记录录及顾客规定定的记录。3 职职责3.1 由由质量部负责责监督各部门门的质量记录录管理。3.2 各各部门负责收收集整理、保保存本部门的的质量记录。4 过过程展开与控控制4.1 质量记录的的注册各部门根据公司司质量手册和和程序文件要要求的，申请请质量记录的的使用表式，记记录表样经管管理者代表审审批合格后，到到技术部进行行编号标识，表表样由质量部部归档备案，进进入质量记记录清单。4.1.1 质质量记录清单单中应规定定各

17、质量记录录的保存期限限和地点。4.2 质质量记录的编编号标识根据据文件编码码规则进行行。4.3 质质量记录的填填写。4.3.1 质质量记录填写写要及时、真真实、内容完完整、字迹清清晰正确、工工整，不随意意涂改，如因因某种原因不不能填写的项项目，应能说说明理由，并并将该项目斜斜杠划去，各各相关栏目负负责人签名不不允许留空白白。4.3.2 如如因笔误或计计算错误要修修改原数据，应应采用斜杠划划去原数据，在在其上方写上上更改后的真真实数据，加加盖或签上更更改人的印章章或姓名及日日期。4.4 质质量记录的收收集、编目、归归档和借阅。4.4.1 质质量部负责各各种质量记录录的管理，定定期检查质量量记录的

18、保存存情况。4.4.2 各各部门使用的的质量记录由由各部门资料料员收集，并并编目。每年年一月份各部部门将上年的的质量记录进行封存归档档，并保存至至少三年。4.4.3 各各职能部门如如需查阅原质质量记录，应应经各部门主主管负责同意意方能查阅，如如有合同约定定，顾客及其其代表需查阅阅质量记录，应应经管理者代代表同意后可可在商定的范范围内查阅记记录。 审 核批 准日 期 7编制部门: 质质量部文 件 名 称称记录管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第2 页 共 2 页日 期: 4.5 质质量记录的贮贮存、防护和和处置。4.5.1 质质量记录的贮贮存、防护。各部门的质量量记录应分类类整理，装

19、订订成册，编制制目录后存放放于质量记录录专用柜中。质质量记录应由由专人保管，便便于检索和存存取。并确保保质量记录存存放，不损坏坏、不变质、不不丢失。4.5.2 质质量记录保存存控制应满足足法律法规和和顾客要求。4.5.3 质质量记录的处处置本公司各类质质量记录保存存期及保存地地点具体见质质量记录清单单，各部门门定期清理到到期质量记录录，经其主管管批准后及时时销毁（采用用烧毁的方式式）。具体按按文件管理理程序处置置。4.6 质量量记录的复制制。需复制质量记录录，负责人应应填写文件件和资料借阅阅复制申请单单，经该质质量记录保存存部门负责人人签字同意后后方可复制。4.7 供方方的质量记录录也是我公司

20、司质量记录的的组成部分，由由质量部、供供应科按不同同供方分类保保存。 5 本程序序所涉及的相相关文件。文件编码规则则文件管理程序序6 本程序序所涉及的相相关表式。质量记录清单单文件和资料借借阅复制申请请单审 核批 准日 期8编制部门: 质质量部文 件 名 称称经营计划和目标标管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第1 页 共 3 页日 期: 1. 目目的通过制定经营计计划和管理目目标的展开并并进行控制，确确保质量方针针和目标得以以实现。2. 范范围适用于公司的经经营计划和目目标管理。3. 职职责3.1 管管理者代表负负责策划制定定经营计划和和质量管理目目标，并组织织实施确保生生产经营目

21、标标的实现。3.2 销销售部根据本本公司的经营营计划，根据据市场规律制制定好全年经经营计划，确确保经营计划划的圆满完成。3.3 质质量部负责按按照本公司的的质量方针、质质量目标建立立质量指标。3.4 生生产部负责制制定月度生产产计划并组织织实施。4. 过过程展开与控控制 根据市场场分析及顾客客要求确定年年度经营计划划。4.1.1 公公司经营计划划分为：a）长期经营计计划（355年） bb）年度经营营计划 cc）月度计划划及工作总结结4.1.2 编编制经营计划划的依据：a）公司长期发发展计划 bb）公司质量量方针、目标标和管理评审审确定的改进进项目 cc）市场环境境调研分析报报告 dd）公司的资

22、资源状况4.1.3 经营计划包包括的内容：a）计划名称、编编号 bb）前一个计计划目标完成成情况 cc）内、外部部市场分析、预预测 dd）年度目标标及分析指标标、实施措施施 ee）投资开发发计划 ff）资源计划划g）顾客满意度度计划 审 核 批 准日 期9编制部门: 质质量部文 件 名 称称经营计划和目标标管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第2页 共 3页日 期: h）质量成本控控制计划4.1.4 制定与公公司质量方针针、经营计划划相协调的质质量目标并发发布 。4.1.5 经营计划划与质量目标标应经管理评评审。4.1.6 经营计划划与质量目标标应经总经理理批准后下发发各部门。4.1

23、.7 各部门根根据公司年度度的经营计划划制定本部门门年度的目标标和工作计划划。4.1.8 销售部根根据市场分析析和顾客订单单制定月度经经营计划，报报总经理批准准后下发各有有关部门。4.1.9 根据月度度经营计划，供供应科编制月月度采购计划划，报总经理理批准后进行行采购。4.1.10 根据月度度经营计划，生生产科编制月月度生产计划划，经生产副副总批准后下下发车间及有有关部门。4.1.11 车间按月月、周、日填填写生产月月、周、日报报表，生产产部上报公司司领导。4.2 目标的展展开：a）明确各部门门确保总目标标实现的各项项措施 b）明确确各部门确保保总目标实现现的协调关系系。 C）明确确各部门质量

24、量目标的责任任人4.2.1 各部门根根据公司的质质量目标，分分析和展开并并制定各科室室（含车间）目目标实施措施施、责任人，并并经管理者代代表批准，落落实到科室、班班组及个人。4.2.2 各单位每每月对质量目目标的完成度度进行检查落落实，由责任任人、质检员员按月上报进进行统计、分分析，上报各各部门主管指指出改进措施施后，上报管管理者代表汇汇总。43 人力资源部部负责每月统统计各部门相相关的质量指指标，进行数数据统计分析析，与公司质质量目标对比比。对完成不不好的指标应应采取改进措措施。4.4 公司及各各部门针对制制定的各项计计划和指标的的实施情况，经经常以会议、报报告、通知、培培训等形式开开展内部

25、沟通通，使员工理理解并实施。4.5 公司及各各科室、车间间的经营目标标与质量指标标完成与否，均均纳入年度、月月度的考核。按按公司的奖罚罚规定，实施施单位与个人人的奖罚，并并与年度工资资奖金挂钩。4.6 对未完成成的计划或目目标，责任单单位应制定纠纠正/预防措措施，质量部部负责监督、检检查、验证。4.7 经营计划划与质量目标标完成情况，每每半年评估一一次。4.8 经营计划划与质量目标标完成情况提提交年度管理理评审。5. 本程序所所涉及的相关关文件：生产计划管理理程序纠正预防措施施程序审 核 批 准日 期10编制部门: 质质量部文 件 名 称称经营计划和目标标管理程序编 号: 版次: 版本号: 编

26、制人: 第3 页 共 3页日 期: 6. 本本程序所涉及及的相关表式式：生产月、周、日日报表 纠纠正与预防措措施表SWOT 审 核 批 准日 期11编制部门: 质质量部文 件 名 称称管理评审程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第1 页 共 4页日 期: 1. 目的针对本公司质量量管理体系进进行评审，确确保体系持续续的适宜性、充充分性和有效效性，并与组组织的战略方向一一致。2 范围适用于本公司质质量管理体系系的管理评审审工作。3 职责3.1 总经理负负责主持管理理评审活动。3.2 管理者代代表负责组织织工作并向总总经理报告质质量管理体系系运行情况，提提出改进的建建议，编写相相应的评审报报

27、告。3.3 技术部负负责管理评审审计划的编制制并收集提供供管理评审所所需的资料，并并负责纠正预预防和改进措施实施的跟跟踪和验证工工作。 过程程展开与控制制4.1 时机和频频次一般情况下，管管理评审每年年进行一次，在在十二月份对对该年度的质质量管理体系系运行情况进进行评审。在在下列情况下下由总经理决决定可增加评评审频次:a. 当市场需需求和外部环环境有重大变变化时；b. 本公司组组织机构、质质量管理体系系、产品结构构、资源发生生重大变化时时； c. 当当发生重大事事故或顾客连连续投诉时； d. 当总经经理认为有必必要时，如认认证前的管理理评审等。42 管理评审的的计划4.2.1 年度管管理评审计

28、划划1 技术部部每年12月月份编制年度度管理评审计计划，经管理理者代表审核核后，提交总总经理批准。2 年度管管理评审计划划的内容应包包括： a. 评审目的的；b.评审组织；c.评审内容；d.评审的准备备工作要求；e.评审时间的的安排。4.2.2 适时管管理评审计划划。1 在4.2.2所述述情况下，由由总经理提出出，适时制定定计划，适时时进行相应的的管理评审。2 技术部部编制适时管管理评审计划划，经管理者者代表审核后后，提交总经经理批准。适适时管理评审审计划的内容容参照年度管管理评审计划划，但评审内内容一般针对对中某一一具体事项。 审 核 批 准 日 期12编制部门: 质质量部文 件 名 称称管

29、理评审程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第2 页 共 4页日 期: 4.3 管理评审审的主要内容容4.3.1 管理评评审的输入一一般包括以下下内容(但不不限于)：1.以往管理评评审所采取措措施的实施情情况2.与质量管理理体系相关的的内外部因素素的变化3.顾客满意和和相关方的反反馈4.质量目标的的实现程度5.过程绩效以以及产品的符符合性6.不合格以及及纠正措施7.监视和测量量结果8.审核结果（内内审和第二方方审核）9.外部供方的的绩效10.资源的充充分性11.应对风险险和机遇所采采取措施的有有效性12.改进的机机会13.不良质量量成本（内部部和外部不符符合成本）14.过程有效效性的衡量1

30、5.过程效率率的衡量16.产品生产产过程的设计计和开发期间间特定阶段的的测量汇总结结果17.内部审核核方案的有效效性18.对现有操操作更改和新新设施或新产产品进行的制制造可行性评评估和产能策策划的评估19.对照维护护目标的绩效效评审20.保修绩效效21.顾客记分分卡评审22.通过风险险分析识别的的潜在使用现现场失效标识识23.实际使用用现场失效及及其对安全或或环境的影响响4.3. 2 管理评评审的输出要要反映出对以以上输入进行行比较和评价价的结果：a.质量管理体体系的过程及及相关文件是是有修整的需需要，质量管管理体系所需需的变更；b.质量方针、目目标是否正在在实现，是否否需要更新；c.是否需要

31、进进行相关的过过程、产品审审核或改进；d.为管理体系系各项活动配配备的资源是是否适宜；e.对体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性的评价；f.对上述评价价结果所采取取的跟踪措施施；g.改进的机会会，对持续改改进的建议；审 核 批 准日 期13编制部门: 质质量部文 件 名 称称管理评审程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第3 页 共 4页日 期: h.产品潜在外外部失效及其其对质量、安安全、环境的的影响分析；i次年年度经经营计划和目目标管理的的确认和资源源的需求。4.3. 2 管理评审审输出的补充充 当当未实现顾客客绩效目标时时，最高管理理者应形成一一个文件化的的措施计划并并实施。4.4

32、 管理评审的的准备4.4.1 技术部于每每年12月底底将总经理批批准后的评审审计划分别发发至各个部门门，由部门责责任人准备并并提供与本部部门工作有关关的评审所需需的资料。4.4.2 技术部于111月底将各各部门准备的的资料分别进进行收集、整整理，管代评评估确定重点点评审项目并并根据收集的资料料制定评审的的具体内容。经经管理者代表表批准后，将将评审会议的的时间、地点点、参加人员员、评审内容容以管理评评审通知单的的形式发给参参加评审的人人员。4.5 评评审实施4.5.1 评审会议1评审采用会会议评审的方方式，由总经经理主持，各各有关职能部部门责任人和和有关人员参参加，由技术术部专人负责责评审会议记

33、记录。2参加评审会会议的人员对对管理评审审通知单的的评审内容进进行逐项评审审。4.5.2 评审结论1总经理对所所涉及的评审审内容作出结结论（包括进进一步调查、验验证等）。2 总经理对对评审后改进进活动提出明明确要求（包包括体系、资资源、方针、目目标是否需要要调整等与评评审内容相关关的要求）。4.6 管管理评审报告告4.6.1 在评审实施施后由技术部部对管理评审审的内容进行行总结，编写写管理评审报报告，经管理理者代表审核核后，提交总总经理，并发发至相应部门门。4.6.2 管理评审报报告的内容包包括：a.评审目的；b.评审日期；c.参加评审人人员；e.评审的内容容及结论；f.采取的纠正正和改进措施

34、施。4.7 纠纠正预防和改改进措施的实实施和验证审 核 批 准日 期14编制部门: 质质量部文 件 名 称称管理评审程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第4页 共 4页日 期: 4.7.1 技术部根据据会议评审结结果及评审中中存在问题，确确定责任部门门。由责任部部门填写纠纠正和预防措施表并实实施，需采取取改进措施时时，并由技术术科提交相应应的改进计划划，经管理者者代表审核，经总经理理批准后，发发给相应部门门予以执行。4.7.2 技术部负责责对上述措施施实施情况进进行跟踪和验验证。4.8 评评审记录 管管理评审的相相关记录由技技术科负责保保存。4.9 纠纠正和预防的的跟追验证按按纠正预防防

35、措施程序执执行。5 本本程序所涉及及的相关文件件：纠正预防措施施程序6. 本本程序所涉及及的相关表式式：a. 管理评评审会议记录录b.管理评审审报告c.纠正与预预防措施表d.管理评审审通知单e.管理评审审计划审 核批 准日 期15编制部门: 人人事行政部文 件 名 称称人力资源管理程程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第1页 共 4页日 期: 目的对本公司人员通通过招聘、培培训、绩效考考评、员工激激励、辞退等等方面管理，以以满足公司人人力资源要求求。2. 范范围适用于公司所有有的员工管理理。3. 职职责3.1 人人事行政部a.负责编制岗岗位工作人员员任职要求 ；b.负责公司年年度培训计划

36、划制定及监监督实施并对对培训结果进进行评估；c.负责组织员员工的绩效考考评及激励管管理。3.2 各各部门 a）负责配合公公司办进行本本部门员工的的岗位技能培培训；b）负责对本部部门的员工绩绩效进行考评评。3.3 总总经理批准公司年度培培训计划，批批准公司岗岗位工作人员员任职要求。4. 过程展开与与控制4.1 人员需求4.1.1 人事行政政部根据公司司经营计划和和岗位需求编编制岗位工工作人员任职职要求，报报总经理审批批。4.1.2 岗位工作作人员任职要要求经审批批后，作为本本公司选择、招招聘、安排人人员的主要依依据。4.1.3 各部门根据据生产需求及及各工种人员员变动引起的的需求，填报报招聘员工

37、工申请表，报报总经理批准。4. 2 人员招聘4.2.1 人事行政部部按各部门所所需人员的申申请及公司岗岗位工作人员员任职要求组组织招聘，招招聘形式可在在报纸上或通通过其他媒介介发布招聘通通告，或到人人才市场招聘聘；4.2.2 面试通过后后初步确定招招聘结果，报报总经理批准准；4.2.3 总经理批准准后，办理录录用试工手续续，填写员员工登记表4.2.4 新员工上岗岗前公司办组组织相关部门门进行培训，培培训内容包括括： 审 核 批 准日 期16编制部门: 人人事行政部文 件 名 称称人力资源管理程程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第2页 共 4页日 期: 企业基础教育：包括企业简简介、员工

38、纪纪律、质量方方针和质量目目标，质量、安安全和环境意意识，相关法法律法规、管管理体系、标标准、基础知知识等的培训训。在进入一一个月内，由由公司办组织织进行。b) 部门基础础教育：学习习本部门企业业规章制度、管管理规定等主主要内容，由由所在部门组组织进行。c）岗位技能培培训：学习生生产作业指导导书、所用设设备的性能、操操作步骤、安安全事项及紧紧急情况 的应变措措施等，由所所在岗位技术术负责人组织织进行，经考考核合格者方方可上岗。4.2.5 试用三个月月经部门考核核合格者签订订劳动合同，到到人事行政部部备案，不合合格者退回。人人事行政部建建立员工花花名册将员员工情况记入入表中（包括括员工姓名、性性

39、别、进公司司日期、学历历、岗位、工工种及以往的的工作经验和和技能等。4.2.6 转岗人员培培训按（4.2. 4b、c）执行。4.3 员员工培训在岗人员的岗位位技能的培训训及强化，按按培训计划实实施，由人力力资源部存档档。4.3.1 培训需求a）人事行政部部应识别从事事影响质量的的活动人员（含含各层次中影影响质量的所所有人员）的的能力需求，及及其具备的资资格，以满足足顾客及其特特殊要求，分分别对新员工工、在岗员工工、转岗员工工、各类专业业人员、关键键、特殊工种种人员、内审审员等，公司司应确保具有有产品、设计计、工艺责任任人员，有达达到设计、和和工艺要求的的能力，且熟熟练掌握适用用的工具和技技术。

40、根据他他们的岗位责责任制定并实实施培训需求求。b）各部门根据据部门生产实实际要求可向向公司办提出出培训需求。4.3.2 培训计划制制定及实施a) 人事行政政部每年年底底，根据企业业的发展方向向和基本培训训要求，以及及本年度各部部门的培训申申请单及反馈馈意见，制定定下年的培训训计划（包括括培训对象、时时间、内容、教教师等），经经总经理批准准后实施。b)与质量体系系相关的重要要岗位的培训训要求：关键、特殊工作作人员培训1)特殊工序、关关键工序人员员由技术部门门负责培训，培培训合格持证证上岗，并记记录于关键键特殊工作人人员登记表。2)电气焊工、计计量员、电工工、锅炉工、行行车工、叉车车工、驾驶员员等

41、需取得国国家授权部门门相应的合格格证书。 审 核 批 准日 期17编制部门: 人人事行政部文 件 名 称称人力资源管理程程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第3页 共 4页日 期: 3)质量管理体体系内审员,包括过程审审核员、产品品审核员、第第二方审核员员,应由相应应机构培训、考考核、持证上上岗。专业技术人员专业技术知识及及相关的新理理论、新概念念等由技术科科组织培训或或委外培训。检验人员的培训训 统统计技术、计计数抽样检验验、检验基础础知识的培训训，合格后上上岗。采购、营销、仓仓库管理人员员培训1)采购人员需需经过采购物物质技术要求求、采购基础础知识培训。2)销售人员需需经过成品相相关

42、知识、销销售基础知识识的培训。3)仓库管理人人员需经过库库存物质的质质量特性、仓仓库基础知识识的培训。上述培训由相关关部门组织每次培训各相关关部门应填写写培训签到到表及培培训记录表。记记录培训人员员、时间、地地点、教师、内容容及考核成绩绩等，培训后后将有关记录录、试卷或操操作考核记录录等交公司办办存档。4.3.3 各部门的计计划外培训，应应填写培训训申请单，报报管理者代表表批准，由相相关部门组织织实施。4.3.4 每年第四季季度人事行政政部组织各部部门培训负责责人及员工代代表，如开年年度培训工作作会议，评价价培训的有效效性,通过理论考考核、操作考考核、业绩评评定和观察等等方法，评价价培训的有效

43、效性并记录于于员工年终终考评记录表表，评价中中征求的意见见和建议，作作为制定下年年度的培训计计划的参考。4.4 绩效考评人事行政部每年年年底组织各各相关部门依依据公司岗岗位工作人员员素质要求及及公司各项管管理要求对各各岗位员工进进行考评，考考评以自我考考评和部门考考评两种方式式结合进行。考考评结果记录录于员工年年终考评记录录表。4.5 员员工激励人事行政部根据据考评结果提提出员工激励励方案，经总总经理批准后后实施，具体体按员工激激励管理程序序执行。46 员工工辞退人事行政部在考考评中对考评评不合格者可可予以辞退，人人事行政部应应随时听取各各部门领导对对该部门不能能胜任本职工工作的员工的的工作情

44、况介介绍，应及时时暂停工作，安安排培训、考考核或转岗，使使员工的能力力与其从事的的工作相适应应。在岗员工工工作中出现现重大失误，部部门负责人提提出申请报总总经理批准予予以辞退。由由于个人要求求离公司者需需提出申请报报部门主管，总总经理批准后后， 审 核 批 准日 期 18编制部门: 人人事行政部文 件 名 称称人力资源管理程程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第4页 共 4页日 期: 办理移交手续后后离公司。47 公司司建立员工档档案，一人一一档。人事行行政部负责建建立、保存员员工花名册和和技能培训登登记表。5. 本本程序所涉及及的相关文件件：岗位工作人员员任职要求6 本程序所所涉及的相

45、关关表式： 培训签到到表 培训记记录表 年度培培训计划 员工技技能培训登记记表 关键特特殊工作人员员登记表 招聘员工工申请表 员工花名名册培训申请单员工年度考评评记录表 审 批批 准日 期 19编制部门: 设设备科文 件 名 称称设备管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第1 页 共 3页日 期: 1. 目的：规定设备的全过过程控制程序序，确保设备备处于良好的的运行状态。2 范范围：本程序适用于公公司所有的生生产设备的管管理与维护保保养过程的控控制。 3 职职责：3.1 设设备科负责全全公司生产设设备的管理，3.2 各各车间按设设备操作规程程进行操作作与维护保养养。3.3 人人事行政部

46、负负责安排对操操作人员进行行操作技能的的培训。4 过过程展开与控控制：4.1 设设备的购置程程序按公司规划及产产品策划的结结果和工艺要要求，由生产产部填写设设备购置申请请单，填写写申请理由及及经济效果，由由技术部填写写技术工艺和和性能要求，由由设备科考察察选型设备，报报总经理审核核，董事长批批准后，由设设备科实施购购置。4.2 设设备进公司的的验收4.2.1 设设备进公司后后，由设备管管理员和采购购员，仓库管管理员对设备备开箱检查，检检查内容为：1 按照装箱单单清点设备零零件、附件、工工具、备品、说说明书和其他他技术文件是是否齐全。2 检查设备各各部件、部位位、附件等有有无锈蚀和破破损。3 核

47、对设备基基础和电气线线路图与设备备的地脚螺钉钉、电源接线线口的位置及及有关参数是是否相符。4.2.2 设设备管理员填填写设备开开箱验收单4.3 设设备的安装、验验收和移交4.3.1 设设备由设备科科组织安装单单位根据有关关图纸和技术术要求进行安安装施工。4.3.2 设设备科会同技技术部、使用用部门进行安安装施工质量量的现场监督督和设备的调调试、验收, 由设备科编制设备操操作规程经经生产副总审审核，总经理理批准下发各各使用部门。重重点设备根据据无负荷有负荷试试车大纲进行行试车并作好好记录。4.3.3 验验收合格后，设设备管理员办办理设备安安装、验收、移移交书，交交使用部门。 4.3.4设备备资料

48、由设备备科建档立案案，附件、备备件由备件库库保管。4.4 设设备台帐、档档案管理4.4.1 设设备安装、调调试验收合格格后，有设备备管理员对设设备进行编号号，建立设备备台帐，固定定资产登记卡卡。 审 核 批 准日 期20编制部门: 设设备科文 件 名 称称设备管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 2 页页 共 3页日 期: 4.4.2 设设备台帐按类类组代号分页页，按资产编编号顺序排列列。在台帐中中填明设备编编号、名称、规规格型号、制造厂名、出出厂编号日期期、进厂日期期、移交日期期、原值等规规定内容。4.4.3 设设备档案内容容为：a.设备购置合合同b.开箱验收单单c.设备装箱单单

49、、合格证、使使用说明书、随随机技术文件件d.设备安装、调调试、验收移移交书e .其他 设备能力力监控、预防防和预见性维维护。4.5.1 设设备科按照设设备操作规程程做好日常常保养工作,配合修理工工作好设备定定期维护工作作。4.5.2 操操作者按照设设备操作规程程正确使用用设备。操作作者对设备进进行日常保养养及检查，发发现问题及时时查明和消除除隐患，自己己不能排除的的问题及时报报告，并配合合维修工进行行排除，操作作者应每天做做好关键设备备点检记录。4.5.4 维维修工对设备备巡回检查，重重点、一般设设备每天巡查查一次，关键键、特殊工序序设备作出标标识每天巡查查两次，并做做好记录。掌掌握运行情况况

50、，承担维修修工作，负责责督促、指导导设备操作者者正确使用设设备。4.5.5 设设备科每年末末对设备进行行一次普查，评评价设备状况况，并作好普普查记录，根根据普查记录录，制定下一年度的年年度设备维修修保养计划，根根据年度设设备维修保养养计划并结结合车间生产安排对设备进进行各级别的的计划维修保保养。4.5.6 设设备科在设备备使用阶段应应对关键、重重点设备进行行设备失效模模式及后果分分析，采取相相应的预防措措施，如备件件计划、点检检、保养维修修计划等, 关键、特殊殊工序设备应应有选择的做做好备品备件件计划，编制制关键设备备备件清单，并并进行采购贮贮存。4.5.7 设设备的完好率率应确保966%，凡

51、每次次检查达不到到要求的应由由设备科负责责提出改进措措施，并完成成。4.5.8 设设备科对公司司制定维护目目标予以评价价并不断改进进使用的维护护方法。以持持续改进生产产设备的有效性和效率。4.5.9对突突发性事件，操操作者应及时时汇报，维护护工应及时处处理，保证设设备正常使用用，并做好记记录。按应应急计划管理理规程管理理.4.6 设设备的封存与与报废4.6.1 停停止使用三个个月以上的设设备，由设备备科申请，生生产副总审核核，总经理批批准后设备科科进行封 审 核 批 准日 期21编制部门: 设设备科文 件 名 称称设备管理程序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 3 页页 共 3页日 期:

52、 存并做好防锈、防防尘、标识等等工作。使用用单位专人负负责对封存设设备每年保养养一次。4.6.2 凡凡因老化、损损坏等原因造造成设备不能能使用且无修修复价值，由由设备科提出出申请，生产产副总审核，总经理审定定，经董事长长批准后报废废，设备科负负责注销设备备档案。5 . 本本程序所涉及及的相关文件件： 设设备操作规程程应急计划管理理程序6. 本本程序所涉及及的相关表式式： 设备购置申请请单设备安装、验验收、移交书书设备台账固定资产设备备登记卡设备封存/报报废申请单主要生产设备备完好率统计计表关键设备备件件清单日点检表设备开箱验收收单 年年度设备维修修保养计划审 核批 准日 期22编制部门: 技技

53、术部文 件 名 称称产 品 质 量量 先 期 策 划 程程 序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 1页 共 3页日 期: 1. 目目的规定过程设计开开发的流程以以及多功能小小组的职能，以以确保满足顾顾客规定的质质量要求。2. 范范围 适用于所所有新产品过过程开发项目目。3. 职职责多功能小组负责责过程开发计计划与过程的的设计以及初初始能力的研研究。生产部及其它部部门协助试生生产。总经理或授权人人审批开发计计划。4. 过过程展开与控控制4.1 策策划时机新产品项目和工工程更改是产产品质量先期期策划开展的的时机。符合合下列特征之之一属新产品品:成系列、难难度大、特殊殊合金、或超超标准的型材材

54、。4.2 保保密要求公司必须确保顾顾客合同产品品（在开发项项目及相关产产品）信息的的保密。4.3 多多功能小组组组成及职责见多功能小组组管理规程。 过程设计的输输入技术部尽可能收收集各类相关关资料，也不不限于以下资资料信息：（1）顾客产品品设计输出的的数据（图样样、规范、DD-FMEAA等）；（2）顾客指定定的特殊特性性；（3）生产率、过过程能力、成成本和进度的的目标；（4）顾客的特特殊要求（若若存在）；（5）以往的开开发经验（生生产现场问题题以及顾客反反馈信息）；（6）与问题的的重要性和风风险程度相适适应的防错方方法、要求等等。（7）多功能小小组还要对顾顾客提供的产产品图纸和有有关技术标准准

55、进行充分的的识别和评审审,尤其是产产品中的特殊殊特性。并由由技术部对顾顾客图纸进行行确认转化后后，返回给顾顾客确认，销销售部与顾客客沟通后下达达开模申请请单交技术术部，技术部部将转化图纸纸和新开模模具任务书交交生产科组织织开模。4.5 过过程开发与评评估审 核批 准日 期 23编制部门: 技术部文 件 名 称称产 品 质 量量 先 期 策 划 程程 序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 2页 共 3页日 期: 4.5.1 多多功能小组制制定产品质质量先期策划划开发计划和和过程开发发任务清单（如如果有特殊特特性应指出）,按按过程评审审文件管理规规程编制过过程文件。多多功能小组对对项目进行小

56、小组可行性承诺评评估。4.5.2 多多功能小组采采用多方论证证的方法来进进行分析，以以确定组织的的制造过程是是否是可行的的，能够始终终生产出符合合顾客规定的的全部工程和和产能要求的的产品。按照照产能分析后后制定爬坡计计划。 4.5.3多功功能小组应为为任何对其而而言新的制造造或产品技术术，以及任何何更改过的制制造过程或产产品设计进行行本可行性分分析。4.5.4 总总经理对计划划进行审批，确确保文件内容容的充分与适适宜。4.5.5 多多功能小组在在顾客有特殊殊要求时，编编制特性矩阵阵图，其内容容包括：工序序内容、设备备名称及编号号。a.在矩阵图顶顶行顺序列出出所有特殊特特性/图纸标标号。b.在矩

57、阵图的的左列按顺序序列出所有作作业的作业编编号。c.在矩阵图的的中间方格内内添入关系符符号。4.5.6 多功能小组组在进行过程程失效模式及及后果分析时时，应对特殊殊过程予以考考虑。根据FFMEA制订订试生产控制制计划时，也也应对特殊过过程予以考虑虑，在顾客需需要时，应有有样件计划，尽尽可能使用与与正式生产中中相同的供方方、工装和制制造过程。4.5.7 多功能小组组按测量系统统分析程序对对控制计划所所含的测量系系统制定测量量系统分析计计划，确定分分析项目和时时间。对外委委供方应提出出APQP和和PPAP的的要求。4.5.8 技术部设计计工艺平面布布置图; 编编制作业指导导书和检验指指导书。作业业

58、指导书编制制后需由技术术、检验和生生产部门相关关人员进行验验证和确认，填填写工艺验验证/确认表表。按顾客客要求或相关关标准制定包包装规范。确确定初始过程程能力研究项项目（也应考考虑对特殊过过程确认安排排），数据收收集方法和时时间。4.6 产品和过程程的验证和确确认4.6.1 生产科组织织生产试运行行，应采用正正式生产用工工装、设备、人人员、材料和和供方进行规规定数量产品品（原则上不不低于3000公斤）的生生产。4.6.2 技术部进行行工序质量审审核和初始过过程能力审核核，必要时提提出适当的纠纠正措施和要要求。4.6.3 质量部进行行测量系统分分析，必要时时提出适当的的纠正措施和和要求，确定定生

59、产过程是是否满足顾客客要求的产品品，并抽样进进行全尺寸检检验。 审 核 批 准日 期24编制部门: 技术部文 件 名 称称产 品 质 量量 先 期 策 划 程程 序编 号: 版次: 版本号: 编制人: 第 3页 共 3页日 期: 4.6.4 技术部和质质量部采用标标杆管理研究究或其它适当当的方法，确确认其能够以以所要求的速速率生产出符符合规范的产产品。4.6.5 技术部按试试生产计划进进行工程试验验。按生产产件批准程序序综合整理理并提交所需需的全部文件件和资料，最最后完成正式式生产控制计计划。4.6.6 多功能小组组对搬运、贮贮存、包装、防防护、和交付付的适用性、安安全性和合理理性等方面进进行

60、评价。并并要评审分析析外委供方的的PPAP文文件。4.7 对全部策划划验证确认符符合产品要求求时填写过过程策划确认认报告，由由主管副总批批准和顾客确确认。4.8 多功能小组组按持续改改进程序，通通过质量信息息反馈、统计计过程控制、顾顾客走访、市市场调查和其其它手段，不不断制定措施施，提高产品品质量以确保保顾客满意。5. 本本程序所涉及及的相关文件件：过程评审文件件管理规程持续改进程序序生产件批准程程序6. 本本程序所涉及及的相关表式式：产品质量先期期策划开放计计划 小组可行行性承诺工艺流程图平面布置图特性矩阵图FMEA控制计划工艺操作规程程检验操作规程程首件全尺寸检检查表过程策划确认认报告开模